☆公司大事☆◇港澳资讯200771更新日期2007-10-27◇灵通V4.0
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
杭汽轮Ｂ公布2007年三季报基本每股收益0.7178元，稀释每股收益0.7178元，每股收益（扣除）0.7176元，每股净资产3.64元，净资产收益率19.74%，扣除非经常性损益后净利润266800947.47元，营业收入1984148789.49元，归属于母公司所有者净利润266877161.39元，归属于母公司股东权益1351755300.18元。

【2007-10-20】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
杭汽轮Ｂ2007年第一次临时股东大会决议公告
杭汽轮Ｂ2007年第一次临时股东大会于2007年10月19日召开，通过如下议案
1．杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生产线项目的议案；
2．《公司关于累积投票实施细则》；
3．《公司股东大会网络投票实施细则》。
另刊登关于加强公司治理专项活动的整改报告

【2007-10-19】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-09-27】
刊登关于控股股东股权质押事项的公告,
杭汽轮Ｂ关于控股股东股权质押事项的公告
本公司于近日收到公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称集团公司）通知，集团公司将其所持有的“发起人国家股”，数量为九仟壹百万股整（占其所持本公司股份的38.46%，占本公司总股本的24.48%）的股份续押给交通银行股份有限公司杭州分行。
交通银行股份有限公司杭州分行作为质权人与出质人集团公司双方约定在2007年9月21日-2009年9月底的续押期内，由质权人向出质人连续提供累计总额不超过人民币六亿四千万元的信用贷款。
上述股份的冻结期限从2007年9月21日至质权人与出质人双方共同向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理注销质押登记手续为止。

【2007-09-15】
刊登杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生产线项目公告,
杭汽轮Ｂ董事会决议公告
审议通过公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生产线项目。
10月19日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、召开时间2007年10月19日（星期五）上午930
2、召开地点杭州市浙江宾馆会议（杭州三台山路278号）
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场会议、现场投票
5、股权登记日2007年9月30日
6、会议审议事项关于杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元投资锻造生产线项目的议案等。

【2007-08-28】
公布2007年半年报,
杭汽轮Ｂ公布2007年半年报基本每股收益0.5948元，稀释每股收益0.5948元，每股收益（扣除）0.5985元，加权平均每股收益0.5948元，加权平均每股收益（扣除）0.5985元，每股净资产4.39元，净资产收益率13.55%，加权平均净资产收益率13.7%，扣除非经常性损益后净利润171159469.85元，营业收入1234804059.64元，归属于母公司所有者净利润170111615.24元，归属于母公司股东权益1254989754.03元。

【2007-06-28】
刊登实施2006年度分红派息方案公告,
杭汽轮Ｂ实施2006年度分红派息方案公告
杭汽轮Ｂ2006年年度利润分配方案为每10股送红股3股（含税），并派发5.00元人民币现金股息（含税），B股股息折成港元派发，汇率按照公司2006年年度股东大会后的第一个工作日（2007年6月18日）中国人民银行公布的人民币兑港币中间价（1港元兑换0.9748元人民币）计算；B股股东暂不扣税。
本次分红派息B股最后交易日为2007年7月3日，除权除息日为2007年7月4日，B股股权登记日为2007年7月6日,红股起始交易日为2007年7月9日。
国家股股东，本次所送红股于2007年7月6日直接记入其证券帐户，股息由本公司直接派发；
B股股东股息于2007年7月6日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐户；红股于2007年7月6日直接记入股东证券帐户。若投资者于2007年7月6日办理杭汽轮B转托管，其红股和股息仍在原托管券商或托管银行处领取，红股起始交易日为2007年7月9日。

【2007-06-16】
刊登2006年度股东大会决议公告,
杭汽轮Ｂ2006年度股东大会决议公告
杭汽轮Ｂ2006年度股东大会于2007年6月15日召开，通过如下事项
1．《公司2006年度董事会工作报告》；
2．《公司2006年度监事会工作报告》；
3．《公司2006年度财务会计报告》；
4．《关于公司07年度日常经营性关联交易的议案》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、《关于续聘普华永道会计师事务所为公司2007年度国际审计机构的议案》；
7、《关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2007年度国内审计机构的议案》；
8、向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的议案；
9、选举聂忠海、王鸿康、严建华、李烈、叶钟、柏荣华为董事；
10、选举张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁为独立董事；
11、选举诸水龙、邵琳娜、章有根为监事。
董监事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第四届一次董监事会会议于2007年6月15日召开，会议审议通过如下议案
1.选举聂忠海为公司第四届董事会董事长；选举王鸿康、金福娟为董事会副董事长。
2.决定续聘严建华为公司总经理。
3.聘任李烈为常务副总经理，叶钟为副总经理兼总工程师，柏荣华为副总经理兼总会计师，刘国强、叶永忠为副总经理，俞昌权为董事会秘书，周勇梅为证券事务代表。
4.选举通过诸水龙为第四届监事会监事长的议案。
另刊登公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告。

【2007-06-15】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-05-24】
刊登定于6月15日召开2006年年度股东大会公告,
董监事会决议公告
一、审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告；
二、审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告的整改计划；
三、审议通过公司《关于信息披露的管理办法》；
四、审议通过《关于外派董事、监事的管理办法》；
五、审议通过《关于控股（参股）公司的管理办法》；
六、审议通过《关于内部控制体系基本规范》；
七、审议通过关于向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的议案；
八、审议通过关于公司第四届董监事候选人名单的议案；
提名聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶钟等七人为本公司第四届董事会推荐的董事候选人；提名张明光、邹兆学、小宁、祁国宁等四人为本公司第四届董事会独立董事候选人。提名诸水龙、邵琳娜、章有根三人为监事候选人。同意公司三届监事会中的职工监事卢建华、赵英续任公司第四届监事，直至公司工会依照法定程序改选。
九、审议通过关于召开公司2006年年度股东大会通知的公告
杭汽轮Ｂ定于6月15日召开2006年年度股东大会公告
1.召开时间2007年6月15日（星期五）上午8:30
2.召开地点杭州金溪山庄会议室（杭州扬公堤39号）
3.召集人公司董事会
4.召开方式现场会议、现场投票
5.会议审议事项审议公司2006年度董事会工作报告等。

【2007-04-27】
公布2007年一季报,
杭汽轮Ｂ公布2007年一季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.5元，净资产收益率4.65%，扣除非经常性损益后净利润60020057.07元，主营业务收入477002847.08元，净利润59861534.42元，股东权益1287739673.21元。

【2007-04-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2006年年报每股收益1.509元，每股收益（扣除）1.51元，加权平均每股收益1.509元，加权平均每股收益（扣除）1.51元，每股净资产4.19元，调整后每股净资产4.16元，净资产收益率36.01%，加权平均净资产收益率42.37%，扣除非经常性损益后净利润431921199.09元，主营业务收入2370735650.89元，净利润431460904.64元，股东权益1198279603.17元。
董监事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第三届十二次董事会会议及三届十次监事会会议于2007年4月16日举行，审议通过了下列议案
1.《公司2006年度报告》及其摘要
2.公司2006年度利润分配预案
按2006年度末总股本286,000,000股为基数，拟向全体股东以未分配利润按每10股送红股3股（含税）；并以每10股派发现金红利5.00元人民币（含税），本次未分配利润送红股85,800,000.00元,分配利润143,000,000.00元,共计人民币228,800,000.00元。B股股东以公司2006年度股东大会审议通过该分配方案后的第二个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。
3.同意关于公司2007年计划贷款的议案会议经表决，同意公司经营层提出的根据2007年生产经营所需，提出计划向银行贷款2亿元的议案。
4.公司日常经营性关联交易2006年度发生额和2007年预计额议案
本公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经相关会计师事务所审计，公司2006年度与关联方发生的经营性日常关联交易实际发生总额为39，961.31万元。经公司三届五次审计委员会会议预审，2007年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达40，888.00万元。
5.续聘普华永道会计师事务所和浙江东方会计师事务所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案；
上述有关事项需经2006年度股东大会审议通过，召开年度股东大会的公告另行通知。

【2006-11-30】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
杭汽轮Ｂ2006年第一次临时股东大会决议公告
杭汽轮Ｂ2006年第一次临时股东大会于2006年11月29日召开，通过了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》。

【2006-11-29】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2006-11-21】
刊登2006年度第一次临时股东大会地址变更公告,
杭汽轮Ｂ2006年度第一次临时股东大会地址变更公告
杭汽轮Ｂ董事会原定于2006年11月29日（星期三）上午9点整在浙江省人民大会堂（杭州市省府路9号）二楼宁波厅）召开公司2006年第一次临时股东大会。由于会议当日会议厅被浙江省政府人民代表大会会议所用，故本次公司临时股东大会会议地点改在杭州星都宾馆（杭州市文辉路448号）五楼跨虹厅召开，会议其他事项如会议日期、审议内容等均不变。

【2006-10-24】
公布2006年三季报,
杭汽轮Ｂ公布2006年三季报每股收益0.9793元，每股收益（扣除）0.9864元，每股净资产3.59元，调整后每股净资产3.55元，净资产收益率27.25%，扣除非经常性损益后净利润282101197.4元，主营业务收入1751540485.72元，净利润280086567.56元，股东权益1027725194.36元。
董监事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司2006年10月20日召开董监事会会议，通过了下列议案
一、审议通过2006年第三季度报告并同意公告；
二、审议通过修改公司章程的议案；
三、审议通过公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的事项；
定于2006年11月29日召开2006年第一次临时股东大会。

【2006-08-19】
公布2006年半年报,
杭汽轮Ｂ公布2006年半年报每股收益0.73元，每股收益（扣除）0.74元，加权平均每股收益0.73元，加权平均每股收益（扣除）0.74元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产3.81元，净资产收益率17.71%，加权平均净资产收益率18.33%，扣除非经常性损益后净利润162252587.75元，主营业务收入1096387516.36元，净利润160875403.34元，股东权益908514030.14元。

【2006-06-27】
刊登2005年度派息和资本公积金转增股本实施公告,
杭汽轮Ｂ2005年度派息和资本公积金转增股本实施公告
杭汽轮Ｂ2005年度派息和资本公积金转增股本方案为以公司2005年末总股本22000万股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元人民币（含税，B股股东暂不扣税），每10股转增3股。B股股息折成港元派发:1港元兑换1.0330元人民币计算。
本次分红派息B股最后交易日为2006年7月3日，除权除息日为2006年7月4日，B股股权登记日为2006年7月6日,红股起始交易日为2006年7月7日。


【2006-06-09】
刊登2005年度股东大会决议公告,
杭汽轮Ｂ2005年度股东大会决议公告
杭汽轮Ｂ2005年度股东大会于2006年6月8日召开，通过如下议案
1．审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
2．审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3．审议通过《公司2005年度财务会计报告》；
4．审议通过《关于公司06年度日常经营性关联交易的议案》；
5．审议通过《公司2005年度利润分配方案》；
6．审议通过《关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案》。

【2006-06-08】
召开股东大会,停牌一天
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2006-04-29】
公布2006年一季报,
杭汽轮Ｂ公布2006年一季报每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.19元，净资产收益率7.89%，扣除非经常性损益后净利润73941577.68元，主营业务收入483654030.05元，净利润73436310.62元，股东权益931074937.42元。

【2006-04-18】
公布2005年年报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2005年年报每股收益1.586元，每股收益（扣除）1.53元，加权平均每股收益1.586元，每股净资产3.85元，调整后每股净资产3.82元，净资产收益率41.17%，加权平均净资产收益率47.7%，扣除非经常性损益后净利润336674058.45元，主营业务收入1931776219.27元，净利润348833046.05元，股东权益847278626.8元。
公布董监事会决议及召开股东大会的通知
杭州汽轮机股份有限公司第三届董监事会于2006年4月15日上午在本公司行政楼一楼会议室举行，与会者在认真审议各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案
一、审议通过《公司2005年度报告》及其摘要；
二、审议通过公司2005年度董、监事会工作报告；
三、审议通过公司2005年度总经理工作报告；
四、审议通过公司2005年度财务会计报告；
五、审议通过公司2005年度利润分配预案
1、利润分配预案董事会提议按2005年末总股本220,000,000股，以每10股派发5.00元人民币现金股息（含税）。B股股东以本公司2005年度股东大会审议通过该分配方案后的第二个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。本次共分配利润110,000,000.00元，剩余179,019,523.70元未分配利润积转至下一年度。
2、资本公积金转增股本的预案2005年度公司拟进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。
六、审议同意关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案
七、审议通过关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国际、国内审计机构的议案；
八、审议确定公司关于召开2005年年度股东大会的事项
公司2005年年度股东大会定于2006年6月8日举行，审议本决议中的相关事项。
九、审议通过公司日常经营性关联交易2005年度发生额和2006年预计额议案；
公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经相关会计师事务所审计，公司2005年度与关联方发生的经营性日常关联交易总额为22,290.70万元。经公司三届四次审计委员会会议预审，2006年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达21,129.00万元。
十、审议通过关于汽轮成套公司因改制要求增加投资的议案
会议原则同意向浙江汽轮成套技术开发有限公司（下间称汽轮成套）增加投资480万元，以帮助该公司实施改制，引入民营资本和经营团队及职工参股，拓展公司经营范围，提高赢利能力。

【2005-12-22】
刊登临时股东大会决议公告,
杭汽轮Ｂ2005年第二次临时股东大会决议公告
杭汽轮Ｂ2005年第二次临时股东大会于2005年12月21日召开，会议审议通过了关于公司以每股2.4元受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银行股份有限公司股份的议案。

【2005-12-21】
召开股东大会,停牌一天
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2005-11-17】
刊登关于投资杭州市商业银行股份有限公司公告,
杭汽轮Ｂ董、监事会决议公告
杭汽轮Ｂ第三届八次董事会、五次监事会会议于2005年11月16日举行，通过了下列议案
一、同意公司受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股(占该行总股本的7.97%)杭州商业银行股份有限公司股份，每股价格不超过2.4元。该投资议案须提交公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
二、同意公司2005年度会计估计变更；
公司董事会拟对公司原计提坏账准备金的比例进行做如下修改公司坏账准备仍按期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额分别不同账龄计提。账龄在一年以下的，仍按余额的5%计提不变；一至二年的由原10%改为按20%计提；二至三年的由原30%改为按40%计提；三年以上仍按60%计提不变。对于有确凿证据表明不能收回或不能全额收回的应收账款、其他应收款，本公司根据实际情况做出估计后提取专项坏账准备金。坏账准备金计入当年损益类账项，待期末或年度终了时按规定一并调整。对于子公司间的应收账款、其他应收款，本公司仍不计提坏账准备。
经公司三届三次审计委员会会议预审，估计公司按修改后计提准备金的标准计提，要比原计提准备金的标准估计增加约在2000万元以内。
董事会决定于2005年12月21日召开2005年第二次临时股东大会，审议事项。

【2005-10-28】
公布2005年三季报及2005年度业绩大幅增加公告,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2005年三季报每股收益1.05元，每股收益（扣除）1.01元，每股净资产3.29元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率31.83%，扣除非经常性损益后净利润221484080.88元，主营业务收入1404668915.71元，净利润230128489.02元，股东权益723071754.44元。
2005年度业绩预增公告
一、预计的本期情况
1．业绩预告期间2005年1月1日至2005年12月31日
2．业绩预告情况同向大幅上升
二、业绩增长原因
由于今年公司工业汽轮机产出量的大幅增加，公司管理层估计预计公司2005年1-12月的累计净利润和每股收益将会比上年同期增长50-100%。

【2005-10-13】
刊登控股股东股权质押公告,
杭汽轮Ｂ控股股东股权质押公告
杭汽轮Ｂ于近日收到公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司通知，集团公司将其所持有的发起人国家股，数量为柒仟万股整（占公司总股本的31.82%）的股份续押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行。
双方约定在2005年10月30日-2007年10月底的续押期内，由质权人向出质人连续提供最高总余额不超过人民币壹亿元的信用贷款。
上述股份的冻结期限从2005年10月30日至质权人与出质人双方共同向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理注销质押登记手续为止。

【2005-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
杭汽轮Ｂ2005年第一次临时股东大会决议公告
杭汽轮Ｂ2005年第一次临时股东大会于2005年9月26日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

【2005-09-26】
召开股东大会,停牌一天
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2005年半年报每股收益0.667元，每股收益（扣除）0.6306元，加权平均每股收益0.667元，加权平均每股收益（扣除）0.6306元，每股净资产2.91元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率22.95%，加权平均净资产收益率22.82%，扣除非经常性损益后净利润138741421.92元，主营业务收入892631163.11元，净利润146843402.59元，股东权益639786668.01元。2005半年度公司不进行利润分配。
董监事会决议公告
一、审议同意《公司2005年半年度报告》及其摘要并公告；
二、审议同意修改《公司章程》部分条款的议案；
三、审议同意关于变更汽轮成套公司出资的议案；
汽轮成套公司董事会同意将其公司原有的注册资本3160万元进行减资，降至1200万元。本公司投资该公司的资金将由3000万元变为1050万元，占87.5%。
四、审议同意关于境外投资参股印度（GPSPL）销售公司的议案；
公司拟同意对GPSPL以增资扩股的形式参股合作经营，购买占其总股本37％的股份，注入现金587.30万卢比，计美元约13万左右，计人民币约114万元人民币。
五、审议同意公司关于召开2005年第一次临时股东大会。
1.召开时间2005年9月26日上午9:30整
2.召开地点浙江花港海航大酒店（杭州扬公堤1号）

【2005-06-24】
刊登高管变动的公告,
杭汽轮Ｂ三届六次董事会决议公告
杭汽轮B第三届六次董事会会议于6月23日举行，通过了下列议案
一、聘任叶钟为公司副总经理；
二、聘任刘国强为公司副总经理；
三、聘任俞昌权代行公司董事会秘书职务；
四、解聘叶钟的公司总工程师职务；
五、解聘俞昌权的公司副总经理职务；
六、解聘何建航的公司董事会秘书职务；
七、同意公司为杭州汽轮辅机有限公司提供1000万元期限一年的贷款担保。因下半年该公司将自行采购原材料和配套件，流动资金会出现缺口，需向银行贷款1000万元。会议经审议，同意给予汽轮辅机提供1000万元为期不超过一年的贷款担保。

【2005-06-20】
刊登2004年度派息公告,
杭汽轮Ｂ2004年度派息公告
杭汽轮Ｂ2004年度派息方案为每10股派现金7.00元人民币(含税)。
B股最后交易日为2005年6月24日，除息日为2005年6月27日，股权登记日、股息到账日为2005年6月29日。B股股息折成港元派发，汇率以本公司2004年年度股东大会结束后的第一个工作日（2005年5月19日）中国人民银行公布的人民币兑港币中间价（1港元兑换1.0609元人民币）计算；B股股东暂不扣税。

【2005-05-19】
刊登修改公司章程公告,
杭汽轮Ｂ年度股东大会决议公告
1．通过《公司2004年度利润分配方案》。
2．通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
3．通过《关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2005年度国际、国内审计机构的议案》。
4．通过《关于提高公司独立董事津贴的议案》。
5.通过《关于公司日常经营性关联交易的议案》。
临时董事会决议公告
通过向控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司提供银行授信担保的议案。

【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2005-04-27】
公布2005年一季报及业绩预增公告,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2005年一季报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率9.32%，扣除非经常性损益后净利润66576708.66元，主营业务收入426670571.9元，净利润66454361.83元，股东权益712848598.45元。
2005年半年度业绩预增公告
随着公司扩大生产能力相关措施的进一步落实，预计公司2005年1-6月的累计净利润和每股收益将会比上年同期增长50-100%。

【2005-04-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2004年年报每股收益0.792元，每股收益（扣除）0.766元，加权平均每股收益0.792元，加权平均每股收益（扣除）0.766元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率26.95%，加权平均净资产收益率29.96%，扣除非经常性损益后净利润168628088.41元，主营业务收入977825970.01元，净利润174190581.58元，股东权益646394236.62元。
董监事会决议公告
杭州汽轮机股份有限公司第三届五次董事会于2005年4月1日日以书面形式发出会议通知，会议于2005年4月12日上午在本公司行政楼一楼会议室举行，采用记名表决方式审议通过了下列议案
1、公司2004年度报告及其摘要；
2、关于公司2004年度红利分配预案；董事会提议按2004年末总股本220,000,000股，以每10股派发7.00元人民币现金股息（含税）。B股股东以本公司2004年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2005年度国际、国内审计机构的议案；
5、关于提高公司独立董事津贴的议案；
6、关于公司日常经营性关联交易的议案；
本公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、能源供应、员工培训、生活后勤及交通运输等服务、土地使用权及房屋租赁、商标许可使用等方面的关联交易。经相关会计师事务所审计，公司2004年与关联方发生的经营性日常关联交易总额为18,166.15万元。经公司三届二次审计委员会会议预审，2005年公司与各关联方日常经营性关联交易总额预计达42432.77万元。
定于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，审议以上相关事项。
董事会关于聘请的国内会计师事务所更名及变更联系方式公告
公司于2005年4月12日收到公司聘请的国内会计师事务所浙江东方会计师事务所关于更名及变更联系方式的正式通知，现公告如下
根据中国中华人民共和国财政部、中国证券管理监督委员会财会函[2005]32号文的批复，原浙江东方会计师事务因与浙江中汇会计师事务所合并，现更名为浙江东方中汇会计师事务所有限公司。
浙江东方中汇会计师事务所有限公司的联系方式如下
住所杭州市上城区解放路18号铭扬大厦三、四楼
邮编310009
电话0571-87178685
传真0571-87188686
电邮zecpa@zecpa.com

【2005-03-01】
刊登提供担保公告,
杭汽轮Ｂ董事会决议公告
一、通过关于对杭州汽轮环境工程有限公司的长期投资计提减值准备金的议案；
二、通过关于计提库存商品存货跌价准备金的议案；
三、通过关于全额计提个别应收账款余额坏账准备金的议案；
四、通过关于向控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司提供5000万元人民币贷款担保的议案；
五、通过《公司高管人员薪酬考核办法》修正案。

【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2004年三季报每股收益0.5658元，每股收益（扣除）0.5636元，每股净资产2.7元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率20.98%，扣除非经常性损益后净利润123986299.1元，主营业务收入715680938.83元，净利润124470148.11元，股东权益593215528.27元。

【2004-10-13】
刊登对巡检问题限期整改的报告,
杭汽轮Ｂ对巡检问题限期整改的报告
中国证监会浙江监管局于2004年8月23日至8月26日，对公司进行了巡检，并于2004年9月14日发出《关于要求公司对巡检问题限期整改的通知》，公司针对该“通知”中所列问题，逐条制定了整改措施，现将《整改报告》公告
一、关于公司治理方面问题。
二、关于信息披露方面问题。
三、关于财务方面的问题。

【2004-09-30】
刊登关联方共同投资公告,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ董监事会决议
一、通过关于出资780万元改组控股杭州汽轮机械设备有限公司的议案；
二、通过《公司外派董事监事管理办法》；
三、通过《公司控股（参股）子公司管理办法》；
四、通过《公司关联交易管理办法》；
五、通过《公司内部审计管理办法》。
关联方共同投资公告
为了彻底解决杭州汽轮动力集团有限公司范围内，在汽轮机备品配件供应及产品售后服务中的同业竞争问题，经杭汽轮集团经营班子研究决定，将集团公司下属涉及汽轮机备件生产销售所有资源，统一交由本公司经营，并提出了杭州汽轮机械设备有限公司的改组方案。
该改组方案为将汽轮机械的注册资本由500万元增加到1500万元，并由本公司出资780万元，占注册资本的52%，汽轮集团、杭州汽轮科技有限公司、杭州汽轮实业有限公司等拥有汽轮机备品配件生产及销售业务的企业，以及汽轮机械经营团队（自然人）分别参股20%、10%、3%、和15%。

【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2004年半年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.2989元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.2989元，每股净资产2.43元，调整后每股净资产2.35元，净资产收益率12.35%，加权平均净资产收益率12.61%，扣除非经常性损益后净利润65766267.85元，主营业务收入420065710.3元，净利润66021294.62元，股东权益534766674.78元。
董监事会决议
通过公司2004年半年度报告及摘要。
选举卢建华、赵英为公司第三届监事会职工代表监事。何凤娣不再担任职工代表监事职务。

【2004-06-28】
刊登2003年度派息公告,
杭汽轮Ｂ2003年度派息公告
公司2003年年度利润分配方案以公司2003年末总股本22000万股为基数，每10股派发现金2.00元人民币（B股股东暂不扣税）；B股最后交易日为2004年7月2日，除息日为2004年7月5日，股息到帐日2004年7月7日。
B股股息折成港元派发，汇率以中国人民银行公布的人民币兑港元中间价（1港元兑换1.0610元人民币）计算。

【2004-06-22】
刊登股东大会决议及业绩预增公告,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年6月19日举行，会议通过了如下决议
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度总经理工作报告。
4、2003年度财务会计报告。
5、2003年度利润分配预案。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所、浙江东方会计师事务所为公司2004年度国际、国内财务审计机构的议案。
8、关于调整固定资产折旧年限的议案。
9、关于增加独立董事津贴的议案。
10、选举产生了公司第三届董事会董事，以及第三届监事会监事。
董监事会决议
一、选举聂忠海为本公司第三届董事会董事长；选举王鸿康、金福娟为本公司第三届董事会副董事长。
二、续聘严建华为公司总经理。
三、续聘李烈为公司常务副总经理、严敬和、俞昌权为公司副总经理、柏荣华为公司总会计师、叶钟为公司总工程师。
四、续聘何建航为公司董事会秘书，委任周勇梅为证券事务代表。
五、选举诸水龙为公司第三届监事会监事长，任期三年。
董事会关于2004年业绩预增公告
2004年6月21日，某媒体刊登了一篇题为《杭汽轮B业绩增长将超过100%》的文章，文中说“在杭汽轮B（200771）日前召开的2003年度股东大会上，董事长聂忠海披露，公司1-5月收到的订单已经超过16亿元，订单已经排到2006年，2004年公司预计可以顺利实现净利润和每股收益比上年同期增长超过100％的经营目标。”现将相关情况解释如下
一、上述数据是公司董事长在6月19日召开的股东大会上向与会股东及股东代表介绍公司经营情况时所说的。
二、公司在公开信息披露中并未对2004年盈利状况作过预测，董事长所说的“2004年业绩比上年同期增长100%”只是公司内部工作目标。
三、按已排产产品的销售值测算，今年全年净利润和每股收益将比上年增长100-200%。
四、公司在《2004年一季度报告》中预测今年1-6月净利润将比上年同期增长100%，实际完成数将比上年同期增长200-300%。
五、由于本公司生产的汽轮机产品，市场竞争比较激烈，也存在着一些不确定因素，因此董事会特别提请广大投资者注意投资本公司股票的风险。

【2004-06-21】
召开股东大会,停牌一天
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2004-05-18】
刊登董监事会决议及召开2003年年度股东大会的通知,
杭汽轮Ｂ董监事会决议公告及召开2003年年度股东大会的通知
公司第二届第十六次董事会及二届十二次监事会于2004年5月15日举行，通过了下列议案
1、提名聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶钟等为公司第三届董事会股东推荐的董事候选人，张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁等为公司第三届董事会独立董事候选人，决定诸水龙、邵琳娜等三人为公司第三届董事会股东推荐的监事候选人，同意公司二届监事会中的职工代表监事何凤娣、赵英两位同志暂时续任进入公司三届监事会。
2、关于增加公司独立董事津贴的议案。
3、通过公司会计政策及会计估计变更管理办法（试行）。
定于2004年6月19日（星期六）上午9点正，在杭州花港饭店会议室（杭州市杨公堤1号）召开公司2003年年度股东大会，审议公司2003年度董事会工作报告等议案。

【2004-04-22】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2004年一季报每股收益0.15元，每股净资产2.48元，调整后每股净资产2.27元，净资产收益率6.07%，主营业务收入186000815.55元，净利润33115894.35元，股东权益545861274.51元。

【2004-04-16】
刊登2004年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ2004年第一季度业绩预增公告
公司2004年1-3月份由于工业汽轮机产品的供不应求，加之公司扩大生产能力相关措施的逐步发挥作用，使净利润和每股收益将比上年同期大幅增长，据初步测算增幅将达到400-500%。

【2004-04-15】
公布2003年年报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2003年年报每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.186元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.186元，每股净资产2.33元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率8.58%，加权平均净资产收益率9.02%，扣除非经常性损益后净利润40899956.88元，主营业务收入439936177.99元，净利润44002529.98元，股东权益512745380.16元。
董、监事会决议
1、同意公司2003年度利润分配预案
以总股本22000万股为基数，每10股派现金2.00元(含税)，无公积金转增股本，B股股东以本公司2003年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。
2、同意修改《公司章程》的议案
3、同意续聘普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司2004年度国际、国内审计机构的议案。
4、同意调整固定资产使用折旧年限的议案如按新的固定资产折旧计提标准测算，将影响2004年净利润约700万元左右。
上述议案均需提交公司2003年年度股东大会审议批准。由于本届董事会任期届满，须进行换届选举，为此股东大会举行日期将另行公告。

【2004-03-23】
刊登投资设立铸锻公司等进展情况公告,
杭汽轮Ｂ投资设立铸锻公司等进展情况公告
一、公司于2003年10月22日发布“关于投资组建杭州汽轮铸锻有限公司的公告”。
该公司于2004年3月1日经杭州工商行政管理局核准设立。公司注册资本为2200万元人民币，其中公司出资1122万元，占注册资本的51%。
由于该公司新建厂房的土地使用权于2004年2月底才获批准，故原公告称“铸造分公司”搬迁工作将于2004年年底完成。
二、公司于2003年10月28日公告控股组建杭州汽轮热能动力有限公司。该公司拟在原“杭州热能动力有限公司”基础上改制而成。
改制后的新公司已于2004年2月27日经杭州市工商行政管理局核准设立。公司定名为“杭州中能汽轮动力有限公司”，注册资本为1000万元人民币，其中公司出资510万元，占注册资本的51%。
三、公司于2003年12月9日刊登公告，同意出资25万元参股“杭州汽轮南灵有限公司”(现定名“杭州汽轮实业有限公司”）。
公司最终未对该公司进行参股，25万元投资款已于2004年2月23日退回。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-4-15,
年报预约披露时间:2004-4-15

【2003-12-09】
刊登投资8000万元用于技改公告,
杭汽轮Ｂ2003年第二次临时股东大会决议
1、通过“关于调整坏帐计提标准的议案”。
2、通过“关于投资8000万元用于技术改造扩大生产能力的议案”。
董事会决议
通过关于出资25万元参股杭州汽轮南灵有限公司的议案该公司的注册资本为250万元人民币，其中本公司出资25万元，占总股本的10%。

【2003-12-08】
召开股东大会,停牌一天
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2003-11-14】
刊登控股股东股权质押事项公告,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ控股股东股权质押事项公告
公司于近日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司的《股份质押登记证明书》，出质人为公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司，被质押的股份性质为“发起人国家股”，证券数量为7000万股整(占其所持公司股份的50%，占公司总股本的31.82%)，冻结期限从2003年11月4日至质权人与出质人双方共同向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理注销质押登记手续为止。
上述股份的质权人为上海浦东发展银行杭州分行中山支行，质权人与出质人双方约定在2003年11月-2005年10月底的质押期内，由质权人向出质人连续提供最高总余额不超过人民币壹亿元的信用贷款。
质权人与出质人双方签署的《最高额股权质押合同》，已经杭州市公证处公证。

【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ公布2003年三季报净利润2743.75万元,股东权益48222.10万元，每股收益.1247元，每股净资产2.19元，净资产收益率5.69％。
　　董事会决议同意投资8000万元左右，增加技改投入扩大生产能力。本公司拟出资1300万元投资组建杭州汽轮辅机有限公司，占51%的股权。拟出资300万元投资组建杭州汽轮热能动力有限公司，占51%的股权。定于2003年12月8日召开临时股东大会。

【2003-10-22】
刊登投资组建杭州汽轮铸锻有限公司公告,
杭汽轮Ｂ投资组建杭州汽轮铸锻有限公司公告
公司二届十一次董事会同意公司以控股为前提与杭州凯鑫铸钢有限公司合资组建“杭州汽轮铸锻有限公司”的决议。董事会批准的出资额为2000万元左右。董事会同意按《关于“铸造分公司”搬迁事项的议案》所确定的相关原则，授权经理层做好铸造分公司搬迁工作。
2003年9月29日，公司与“杭州凯鑫”就合资组建“杭州汽轮铸锻有限公司”事项正式签署了《合资协议》。根据该协议，公司以下属“铸造分公司”范围内的部分资产、以及技术投入双方合资组建的“铸锻公司”；“杭州凯鑫”则以其相关资产及技术投入双方合资组建的“铸锻公司”。
双方确定“铸锻公司”首期注册资金初定为2200万元，其中公司出资1122万元，占注册资本总额的51%；“杭州凯鑫”出资1012万元，占注册资本总额的46%；经营团队出资66万元，占注册资本总额的3%。

【2003-10-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
杭汽轮Ｂ股票交易异常波动之风险提示公告
本公司股票交易价格连续三天出现异常波动，根据深交所有关规定，现将有关事项公告如下
一、近期公司领导班子及生产经营活动情况公告请详见2003年10月9日《证券时报》和《香港商报》。
二、本公司没有应披露而未披露的事项。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

【2003-10-09】
刊登修改公司章程及更换董事公告,
杭汽轮Ｂ临时股东大会决议公告
公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月8日举行，会议通过了下列事项
1、修改《公司章程》。
2、更换二届董事会董事。
3、选举聂忠海为公司二届董事会董事，华小宁为独立董事。
董事会决议公告
公司二届十三次董事会于2003年10月8日举行，会议通过以下议案
1、选举聂忠海为公司二届董事会新任董事长。
2、调整公司坏帐计提标准，并报请公司2003年第二次临时股东大会批准。

【2003-10-08】
召开股东大会,停牌一天
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2003-09-05】
刊登重新举行2003年第一次临时股东大会的公告,
杭汽轮董事会决议公告
1、由公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司董事会提议，会议审议同意将“关于变更董事议案”列入公司2003年第一次临时股东大会审议议题。
2、根据公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司二届十四次董事会决议，会议审议同意方文不再担任董事，推荐聂忠海担任董事，并提交公司2003年第一次临时股东大会选举。
3、关于审议《对“杭州科希盟科技有限公司”经营状况调研情况的报告》的议案；会议同意公司与杭州科希盟科技有限公司的第四股东杭州市高科技投资有限公司就该公司向杭州科希盟提供60万元贷款担保事项，签订“反担保协议”，公司承担风险不超过20.7万元；并建议杭州科希盟采取改制重组措施。
二、公司决定取消原定于2003年9月15日召开的2003年第一次临时股东大会，并定于2003年10月8日重新举行2003年第一次临时股东大会。

【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
杭汽轮Ｂ公布2003年半年报每股收益0.0741元,每股净资产2.14元,净资
产收益率3.46%,净利润1630.47万元,股东权益47108.82万元。
董、监事会决议通过修改公司章程；垫资购买杭州市余杭区塘栖镇工业
开发园区130余亩土地的议案:同意以每亩10.6万元至12.6万元之间的价格向余
杭区塘栖镇工业开发园区垫付该土地总价50%的预付款,用于铸造分公司、辅机
分公司的搬迁；并授权经理层办理相关事宜。定于2003年09月15日召开临时股
东大会。

【2003-06-27】
刊登提名独立董事候选人公告。,
杭汽轮Ｂ董事会决议决定提名华小宁为公司独立董事候选人，并提交公
司2003年第一次临时股东大会选举。

【2003-06-12】
刊登2002年度派息公告。,
杭汽轮Ｂ2002年度派息公告以总股本22000万股为基数，每10股派现金1
元人民币(含税),B股股息折成港元派发，汇率以1:1.0610计算；最后交易日为
2003年6月17日，除息日为2003年6月18日，股息到帐日为2003年6月20日。

【2003-05-21】
刊登年度股东大会决议公告。,
杭汽轮Ｂ年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案，每10股派现金
1元(含税),无公积金转增股本；调整坏帐准备计提标准及计提资产减值准备；
续聘普华永道中天会计师事务所、浙江东方会计师事务所为本公司2003年度国
际、国内财务审计机构；增加独立董事津贴的议案。

【2003-05-20】
召开股东大会，停牌一天。,
杭汽轮Ｂ召开股东大会。

【2003-05-14】
刊登变更2002年年度股东大会举行地址公告。,
杭汽轮Ｂ变更2002年年度股东大会举行地址公告由于防“非典”原因，
公司董事会决定将定于2003年05月20日举行的2002年年度股东大会会址变更为
“杭州市龙井狮峰148号，老龙井御茶园”。其它事项不变。

【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
杭汽轮B公布2003年一季报净利润649.23万元,股东权益46127.58万元，
每股收益0.03元,每股净资产2.10元,净资产收益率1.41%。

【2003-04-17】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
杭汽轮Ｂ公布2002年报主营业务收入32602.78万元,净利润为3470.67万
元，总资产68548.03万元，股东权益45478.35万元，每股收益0.158元,每股净
资产2.07元，净资产收益率7.63%。
董、监事决议通过2002年度利润分配预案:每10股派现金1.00元(含税);
关于调整坏帐准备计提标准及计提资产减值准备的议案；增加本公司独立董事
津贴的议案；关于公司2003－2005年发展计划大纲的议案；续聘普华永道中天
会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司2003年度国际、国内审计机构
的议案；同意蒋德木不再担任本公司董事职务。

【2003-01-14】
杭汽轮Ｂ关联交易执行结果,
杭汽轮Ｂ重大关联交易执行结果的公告公司2001年年度股东大会审议通
过了《关于收购“杭汽轮集团”下属铸造分公司、辅机分公司及能源处部分资
产事项的决议》，此项收购已于2002年12月31日全部结束。截止2002年12月31
日，该项收购共发生金额66259233.54元。资产中的土地使用权证、房产证已
全部办理了过户手续，设备及各类库存材料也办理了入库手续。与上年度相比
较，此项收购完成后，2002年度公司向杭汽轮集团支付的关联交易费用实际减
少2800万元左右。

【2002-10-26】
杭汽轮Ｂ公布2002年三季报,
杭汽轮Ｂ公布2002年三季报每股收益0.1227元,每股净资产2.13元,净资
产收益率5.76%，净利润2698.42万元,股东权益46875.47万元。预计全年利润
总额比上年增长达40%左右。

【2002-08-17】
杭汽轮Ｂ公布2002年半年报,
杭汽轮Ｂ公布2002年半年报每股收益0.0682元,每股净资产2.0762元,净
资产收益率3.28%，净利润1500.37万元，股东权益45677.42万元。
董事会决议2002年中期利润不分配，无公积金转增。
　　由于今年产品合同任务较满再加上公司采取了降本增效等挖掘潜力的措
施预计三季度有关效益指标将比上年同期增长50%以上。

【2002-07-25】
杭汽轮Ｂ重大技改项目投资公告,
杭汽轮Ｂ重大技改项目投资公告据国家经贸委以及浙江省经贸委批复，
同意本公司大型乙烯装置“乙烯三机”配套工业汽轮机国产化技术改造项目可
行性研究报告，并正式实施。该项目总投资12522万元。上午停牌1小时。

【2002-06-04】
杭汽轮B2001年度派息公告,
杭汽轮B2001年度派息公告以总股本22000万股为基数,每10股派现金1.0
元(含税)，B股股息折成港元派发，B股最后交易日:2002年6月10日，除息日
2002年6月11日，B股股息到帐日:2002年6月14日。

【2002-05-17】
杭汽轮Ｂ年度股东大会决议,
杭汽轮Ｂ年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派现金
1.00元(含税),无公积金转增股本；B股折成港币派发。聘请安达信公司和浙江
东方会计师事务所为本公司2002年度国际、国内财务审计机构。通过变更前期
募集资金、修订公司章程的议案。通过收购杭州汽轮动力集团有限公司下属铸
造分公司、辅机分公司、及能源处部分资产的议案。选举张明光、邹兆学为独
立董事。

【2002-05-16】
杭汽轮Ｂ召开股东大会,
　　杭汽轮Ｂ召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-09】
杭汽轮B2001年年度报告补充公告,
杭汽轮B刊登2001年年度报告补充公告。

【2002-04-23】
杭汽轮B公布2002年一季报,
杭汽轮B公布2002年一季报每股收益0.03元，每股净资产2.04元,净资产
收益率1.52％。
董、监事会决议同意授权经理班子处置杭州科希盟科技有限公司股权、
职工个人医疗帐户基金暂由集团公司代行管理的议案。续聘安达信公司和浙江
东方会计师事务所为本公司2002年度国际、国内审计机构的议案，并提交2001
年年度股东大会审议批准。上午停牌1小时。

【2002-04-13】
杭汽轮B2001年年报,
杭汽轮B公布2001年报主营业务收入28916.03万元,净利润2738.89万元,
总资产62695.64万元，股东权益44164.08万元，每股收益0.124元,每股净资产
2.01元，净资产收益率6.20％，股东权益比率70.44％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金1.00元
(含税),B股折为港币派发，无公积金转增股本。同意变更前期募集资金用途；
收购杭州汽轮动力集团有限公司下属铸造分公司、辅机分公司、及能源处部分
资产；修订公司章程；公司治理纲要的议案。提名张明光、邹兆学为公司独立
董事。定于2002年5月16日召开2001年度股东大会。
资产收购及重大关联交易的公告本公司此次收购的是控股股东杭州汽轮
动力集团有限公司下属的与工业汽轮机制造密切相关的铸造分公司、辅机分公
司、能源处的部分实物资产及土地使用权，收购价格为6273万元。

【2002-01-24】
杭汽轮B股票交易异常波动,
杭汽轮B风险提示性公告公司股票交易价格连续三日出现异常波动,根据
有关规定,现将有关事项公告如下公司经营班子以及生产经营活动一切正常,
经营环境也无重大变化，公司2001年度业绩状况无“预警”之必要。除上述事
项外，本公司不存在应披露而未披露事项。董事会敬请广大投资者注意投资风
险。上午停牌。

【2001-09-20】
,
杭汽轮B董、监事会决议:会议听取了总会计师柏荣华关于杭州市国税局同
意减免本公司所得税的通报。杭州市国家税务局征管分局同意本公司2000年—
2002年免征地方所得税，减半期(2000年—2002年)税率由13.2%调整至12%。本
公司所得税减半期(2000年—2002年)实际减征所得税率1.2%。会议采用记名表
决方式通过了“公司关于巡检问题的整改报告”。通过增补赵英为本届监事会
职工监事，任期至2004年6月。上午停牌。

【2001-08-15】
,
杭汽轮B年度派息公告:以总股本22000万股为基数,每10股派现金0.5元(含
税)，B股折成港元派发。B股最后交易日:2001年8月22日,除息日:2001年8月23
日，股息到帐日:2001年8月28日。

【2001-08-11】
,
杭汽轮B公布2001年中报每股收益0.052元,每股净资产2.03元，净资产
收益率2.60％，净利润1146.99万元,股东权益44758万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过公司
关于对证监会杭州特派办“巡检”反馈意见函的答复函，并同意经修改后呈该
特派办。通过公司2000年年度分红派息扣税事项的议案，同意按深交所相关复
函的要求,进行本次分红派息及公司不对外提供任何形式经济责任担保的议案.

【2001-07-19】
,
杭汽轮B中期业绩预警公告由于工业汽轮机产品价格大幅度下降，截止
2001年6月30日,尽管公司工业汽轮机产量(千瓦数及台份数)比上年同期有所增
长，但实现利润比上年同期有较大幅度的下降，具体情况将在公司2001年中期
报告中作详尽披露。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。上午停牌。

【2001-06-26】
,
杭汽轮B年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案:年度每10股派现
金0.5元(含税),B股换算成港币派发.通过聘请安达信公司和浙江东方会计师事
务所为本公司2001年度国际国内财务审计机构、聘请中国工程院院士姚福生为
本公司董事会独立董事、修改公司章程等议案。选举方文、金福娟、王鸿康、
蒋德木、李烈、柏荣华、严建华、叶钟、姚福生(独立董事)为董事会董事。选
举诸水龙、邵琳娜、章有根为监事会监事与公司职代会推选的何凤娣组成公司
第二届监事会。通过申请作为战略投资者认购中石化A股的议案:授权公司董事
会用不超过1亿元人民币的自有资金认购中石化A股。浙江浙经律师事务所认为
本次大会合法有效。
董事会决议选举方文为董事长，金福娟、王鸿康为副董事长。聘任严建
华为总经理，何建航为董事会秘书，柏荣华为股证事务代表。选举诸水龙为监
事长。上述人员的任期均为三年从2001年6月起至2004年6月止。

【2001-06-25】
,
杭汽轮Ｂ召开股东大会，停牌一天。

【2001-06-12】
,
杭汽轮Ｂ董、监事会决议通过聘请中国工程院院士姚福生为本公司第二
届董事会独立董事、提名方文、金福娟、王鸿康、蒋德木、李烈、柏荣华、严
建华、叶钟、姚福生为本公司董事会候选人；诸水龙、章有根、邵琳娜、何凤
娣为本公司监事会候选人、修改公司部分条款、修改公司董、监事及高级管理
人员年薪制实施方案等议案.决定将作为战略投资者认购中石化A股及以上议
案列入2000年年度股东大会新增议题.定于2001年6月25日召开年度股东大会。

【2001-05-24】
,
杭汽轮Ｂ董事会决议决定续聘安达信公司、浙江东方会计师事务所分别
为本公司2001年度国际、国内财务审计机构议案，并提交公司2000年年度股东
大会审议决定；决定于6月25日举行公司2000年年度股东大会。另外,因杭州市
电话号码已升位，本公司证券办联系电话变更为0571-85780198。

【2001-03-31】
,
杭汽轮B刊登2000年年度报告补充公告。

【2001-03-24】
,
杭汽轮B公布2000年报:主营业务收入24919.63万元,净利润3007.10万元,
总资产67530.28万元,股东权益43768.86万元，每股收益0.14元,每股净资产
1.99元，净资产收益率6.87％，股东权益比率64.81％。
　　董、监事会决议2000年度利润分配预案以总股本22000万股为基数,每
10股派现金0.5元(含税),B股折为港币派发。通过2000年度公司职工年人均收
入不超2万元的议案.

【2001-03-14】
,
杭汽轮Ｂ提示公告本公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。公
司董事会申明到目前为止，公司并没有应披露而没披露的信息。提请广大投
资者理性投资，注意风险。上午停牌。

【2000-11-29】
,
　　杭汽轮B董事会决议:通过了投资3000万元组建杭州汽轮成套技术开发有限
公司(筹)事项。该公司由本公司与杭州汽轮环境工程有限公司共同出资组建，
注册资本为3160万元,其中本公司出资3000万元,占总股本的95%。上午停牌。

【2000-08-24】
,
杭汽轮公布2000年中报每股收益0.10元,每股净资产2.00元,净资产收益
率4.78%,净利润2100.89万元，股东权益43962.65万元。
　　董事会决议2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。

【2000-07-18】
,
杭汽轮B99年度分红派息公告以总股本220000000股为基数，每10股派现
金2.00元。股权登记日2000年7月24日，除息日2000年7月25日。股息到帐
日2000年7月28日。B股股东按99年6月1日中国人民银行公布的人民币兑港币
的中间价1;1.0614获取港币现金股息。

【2000-06-01】
,
杭汽轮B股东大会决议通过99年度利润分配方案以总股本22000万股为
基数，每10股派现金2.00元(含税),B股股息以港元支付；通过关于变更募集资
金用途，将原用于开发生产水处理设备项目的2900万元募集资金，在改投组建
杭州科希盟科技有限公司和杭州汽轮环境工程有限公司后的余额，用于补
充公司流动资金；通过修改公司章程的议案；续聘安达信公司、浙江东方会计
师事务所为公司国际、国内会计师事务所。今日上午停牌。

【2000-05-31】
,
杭汽轮B召开股东大会，停牌一天。

【2000-04-17】
,
　杭汽轮Ｂ公布99年度报告主营业务收入29155.79万元,净利润5866.43万
元,总资产67214.31万元，股东权益41861.76万元,每股收益0.27元，每股净资
产1.90元，净资产收益率14.01％，股东权益比率62.28％。
董事会决议99年度利润分配预案以总股本22000万股为基数,每10股派
现金2.00元(含税)；将首资募集资金中原承诺“用2900万元开发生产水处理设
备”项目,变更为出资900万元参与组建“杭州汽轮环保工程设备有限公司”和
出资345万元参与组建“杭州科希望科技有限公司”；剩余全部转为补充企业
流动资金；免去张金香总工程师职务，聘任严敬和、俞昌权为副总经理。定于
2000年5月31日召开股东大会。今日上午停牌。

【2000-02-29】
,
杭汽轮股东大会决议通过变更募股资金用途，出资900万元,占该公司注
册资本的45％，组建杭州汽轮环保工程设备有限公司(筹)；出资345万元,占该
公司注册资本的34.5%,组建杭州科希盟科技有限公司(筹)；并授予公司董事会
全权办理该公司筹建过程中的一切事宜。上述两项议案共计投资1245万元，并
从公司首次募股时所承诺的用2900万元开发水处理设备中列支。关于授予董
事会审议决定金额在3000万元以下投资权限的议案，并修改公司章程的相应条
款。今日上午停牌。

【2000-02-28】
,
　　杭汽轮B召开股东大会，今日停牌一天。

【2000-01-27】
,
　　杭汽轮董事会决议通过了关于变更部分募股资金用途，出资组建“杭州
科希盟信息技术股份有限公司(筹)和杭州汽轮环保工程设备有限公司(筹)”的
议案；定于2月28日上午9点正举行2000年第一次临时股东大会。上午停牌。

【1999-08-17】
,
　　杭汽轮Ｂ公布99年度中期报告每股收益0.16元，每股净资产2.00元，净
资产收益率8％，净利润3514.04万元，股东权益43909.37万元。
　　董事会决议中期利润不分配,无公积金转增股本。本公司7月23日公告的
关于与德国西门子公司签署的<<工业汽轮机和工业汽轮机装置服务领域的长期
合作合同>>，已由有关部门备案认可，现已正式生效。今日上午停牌。

【1999-07-23】
,
杭汽轮B董事会重大事项公告本公司与德国西门子公司于99年7月21日在
杭州签署了“工业汽轮机和工业汽轮机装置服务领域的长期合作合同”。双方
商定，将在杭州本公司内建立“工业汽轮机和工业汽轮机装置售后服务领域的
联合办公室”(简称JSOO)，负责合同的实施。今日上午停牌。

【1999-06-01】
,
　　杭汽轮Ｂ股东大会决议98年度利润不分配，无公积金转增股本；续聘安
达信公司为本公司99年度国际财务会计师，聘浙江东方会计师事务所为公司99
年度国内财务会计师。今日上午停牌。

【1999-04-07】
,
杭汽轮B公布98年度报告主营业务收入30019.87万元,净利润7227.84万
元，总资产68635.73万元，股东权益40395.33万元，每股收益0.33元，每股净
资产1.84元，净资产收益率17.89％，股东权益比率58.85％。
董事会决议98年度利润不分配,无公积金转增股本；定于99年5月31日召
开股东大会。今日上午停牌。

【1998-09-16】
,
杭汽轮B股东大会决议一.通过了将公司转变为外商投资股份有限公司及
修改公司章程;二.通过了公司董事、监事及高级管理人员的报酬事宜。今日上
午停牌。

【1998-09-15】
,
杭汽轮B召开股东大会,今日停牌一天.

【1998-08-12】
,
杭汽轮B公布98年度中期报告:每股收益0.19元,每股净资产1.86元,净资产
收益率10.02%,净利润4094.84万元,股东权益40876.36万元。
　　董事会决议预案中期利润不分配,无公积金转增股本。定于98年9月15
日召开股东大会。今日上午停牌。

【1998-04-28】
,
杭汽轮Ｂ8000万股社会公众股在深圳证券交易所上市。

【1998-04-07】
,
杭汽轮Ｂ通知:鉴于公司B股配售认购股款划拨时间恰逢境外公众假期,经
筹委会研究,特将本公司创立大会暨第一次股东大会相应顺延至1998年4月23日
举行,其他事项与1998年3月30日刊登的公告内容相同.

【1998-04-06】
,
杭汽轮Ｂ在深圳证券交易所私募发行,向境外发行境内上市外资股（B股）
8000万股,并可能行使不超过1200万股的超额配售权,每股发行价格人民币2.29
元,折合港币2.14元，市盈率6.74倍。

【1997-04-30】
,
经国家国有资产管理局确认,杭汽集团投入本公司的资产总额为44944万元
人民币,净资产为19949万元人民币,按净资产值的70.18%折合为14000万股国家
股,经授权杭汽集团将全数持有14000万股国家股,并成为本公司的控股股东。

【1988-01-01】
,
1960年成功制造第一台冷凝式750千瓦的工业电站汽轮机;1976年自行设计
和制造了第一套国产30万吨合成氨装置驱动用工业汽轮机共六种十台;1975年
引进德国西门子公司工业汽轮机设计及制造专门技术,还引进52台套数控关键
加工及测试仪器。在此期间，成功设计和制造用于国家重点建设工程项目的年
产52万吨尿素装置和年产60万吨纯碱装置中驱动用的工业汽轮机，其中前者于
1988年荣获国家科技进步一等奖。