☆重要事项☆◇港澳资讯600005更新日期2007-11-15◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司与控股股东武汉钢铁(集团)公司于2007年11月12日签署了｜
｜｜《关于公司收购武钢集团钢铁主业配套资产协议书》，公司拟以自｜
｜｜有资金收购的钢铁主业配套资产是指武钢集团目前经营运作的、与｜
｜｜公司钢铁主业配套的焦化、氧气、金属资源、能源动力、铁路运输｜
｜｜等资产，具体包括武钢集团持有的武汉钢铁集团焦化有限责任公｜
｜｜司(注册资本为54214万元)、武汉钢铁集团氧气有限责任公司(注册｜
｜｜资本为56444万元)、武汉钢铁集团金属资源有限责任公司(注册资｜
｜｜本为10597万元)100%的股权，与能源动力、铁路运输相关的经营性｜
｜｜资产和负债，以及与上述五类资产相关的在建工程。以2007年6月3｜
｜｜0日为评估基准日，本次收购标的资产净资产评估值为815938.65万｜
｜｜元，评估增值115196.41万元。最终收购价格将以经国资委备案的｜
｜｜资产评估结果为基础，结合专项交割审计结果和资产评估增减值所｜
｜｜引起的折旧及其他变化确定。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2007-11-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司向控股股东武汉钢铁(集团)公司租赁钢铁主业配套资产座｜
｜｜落地之土地使用权(座落的宗地为28宗，土地总面积为4170642.67｜
｜｜平方米)，以2007年6月30日为评估基准日，土地总地价评估值为34｜
｜｜3665.42万元，武钢集团在以授权经营方式取得土地使用权后将上｜
｜｜述宗地租赁给公司使用。上述宗地的租期自租赁登记事宜完成当日｜
｜｜(下称生效日)至土地管理部门经授权经营后就上述宗地核发给武｜
｜｜钢集团的《国有土地使用证》所记载的终止日期届满。生效日起至｜
｜｜生效日后的五个完整会计年度期间内，上述宗地租金每年共计为人｜
｜｜民币6873.3084万元(按照评估总地价除以50年授权经营期确定)。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-08-09｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜30176.76｜
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｜说明｜武汉钢铁股份有限公司收购控股母公司武汉钢铁(集团)公司(｜
｜｜下称武钢集团)所持有的重庆武钢钢材配送有限公司(注册资本为｜
｜｜6700万元)、天津武钢钢材加工有限公司(注册资本为10000万元)、｜
｜｜武钢(广州)钢材加工有限公司[武钢集团已出资人民币47901350.00｜
｜｜元(折合美元6139380.18元)，占其实收资本总额的67.62%]和武汉｜
｜｜武钢钢材加工有限公司(注册资本为4500万元)的股权比例分别为10｜
｜｜0%、100%、67.62%和100%，以上述目标股权评估总价值27225.96万｜
｜｜元人民币暂定为收购总价款，最终以国资管理机构批复的金额为准｜
｜｜。｜
｜｜公司收购武钢集团所属资产(大部分为其所属销售分公司办公｜
｜｜房屋及设备，另一部分为武钢集团所属原铁合金公司以及一技校资｜
｜｜产)，该等资产评估价值为人民币2950.80万元；公司售予武钢集团｜
｜｜资产为货运车辆(共计113台)，该等资产评估价值为343.82万元。｜
｜｜交易双方确认以上述资产评估价值为最终收购及售予价格，公司需｜
｜｜向武钢集团支付对价差额人民币2606.98万元。相关协议尚未签署｜
｜｜。｜
｜｜上述交易所涉资产的评估基准日均为2007年6月30日，上述交｜
｜｜易构成关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-25｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜25560.00｜
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｜说明｜武汉钢铁股份有限公司于2006年4月21日与武汉钢铁集团财务｜
｜｜有限责任公司(下称财务公司)签署了《投资入股协议书》，财务｜
｜｜公司拟实施增资扩股，注册资本由5亿元增至10亿元，公司以自有｜
｜｜资金25560万元认购财务公司20000万个出资单位，每个出资单位的｜
｜｜认购价格按财务公司2006年3月31日的每股净资产价值确定为人民｜
｜｜币1.278元，追加投资后，公司占财务公司注册资本的比例由24.6%｜
｜｜增至32.3%。｜
｜｜上述交易构成关联交易，需经中国银行业监督管理委员会批准｜
｜｜确认后正式生效。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-03-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜129800.0｜
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｜说明｜董事会决定对炼铁厂2号高炉进行易地大修技术改造。主要改｜
｜｜造内容为建设一座3200m3高炉本体系统及配套设施。设计年产炼钢｜
｜｜生铁257.6万吨,一代炉龄15年以上。预计2006年6月份建成投产。｜
｜｜该项目总投资12.98亿元(建设资金自筹),财务内部收益率15.24%,｜
｜｜投资回收期7.39年。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-03-29｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜110500.0｜
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｜说明｜公司决定对硅钢片厂进行扩建改造。该项目主要建设内容包括｜
｜｜单机架轧机、高温退火环形炉、退火机组、激光刻痕机组、平整｜
｜｜机组、焊接机组等。计划投资11.05亿元(建设资金自筹),全部扩建｜
｜｜改造项目将于2006年底前建成投产。项目建成达产后,年增加取向｜
｜｜硅钢8万吨,无取向硅钢6万吨,冷硬卷20万吨。｜
｜｜该项目将与公司第二届董事会第十二次会议审议通过的第二硅｜
｜｜钢厂建设项目一起作为硅钢片厂改扩建项目合并建设。硅钢片厂改｜
｜｜扩建项目已经国家发改委核准批复。该项目所得税后财务内部收益｜
｜｜率为14.03%,全部投资回收期8.76年(含建设期),贷款偿还期为6.44｜
｜｜年(含建设期)。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-09-30｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜7371.00｜
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｜说明｜公司于2004年8月26日与武汉钢铁集团财务有限责任公司签署｜
｜｜了《投资入股协议书》，鉴于武钢集团财务公司拟实施增资扩股，｜
｜｜注册资本由3亿元增至5亿元,公司以自有资金7371万元认购武钢集｜
｜｜团财务公司6300万个出资单位,每个出资单位的认购价格为人民币1｜
｜｜.17元，追加投资后本公司共持有该公司12300万个出资单位,占其｜
｜｜注册资本的比例由20.00%增至24.60%。武钢集团财务公司增资扩股｜
｜｜方案尚须得到中国银行业监督管理委员会的批准。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-08-27｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜954259.7｜
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｜说明｜公司与武汉钢铁(集团)公司签署的《钢铁主业收购协议》，本｜
｜｜次钢铁主业的收购价格是以评估结果和安永华明会计师事务所进行｜
｜｜的专项审计为基础，确定收购价格为9542597272.81元。公司已于2｜
｜｜004年6月25日根据《钢铁主业收购协议》及2003年6月30日资产评｜
｜｜估结果向武钢集团预付了9200822600元，公司尚需向武钢集团支付｜
｜｜余款341774672.81元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2000-11-24｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6000.00｜
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｜说明｜公司与武钢集团财务公司签署了《武汉钢铁股份有限公司对武｜
｜｜钢集团财务公司投资入股协议书》，公司以自有资金参股武钢集团｜
｜｜财务公司，认购6000万个出资单位，每个出资单位发行价1.00元，｜
｜｜投资金额共计6000万元，本次投资行为属于关联交易。｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】
【反倾销】
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｜公告日期｜2004-01-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜中华人民共和国商务部于2004年1月13日发布有关公告，决定｜
｜｜进口经营者自2004年1月14日起，进口原产于俄罗斯、韩国、乌克｜
｜｜兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区冷轧板卷的，应向中华人民共和｜
｜｜国海关缴纳相应的反倾销税。｜
｜｜对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地｜
｜｜区的进口冷轧板卷征收反倾销税，实施期限从2003年9月23日起计｜
｜｜算，有效期5年。｜
｜｜2004年9月10日，中华人民共和国商务部发布有关公告，根据｜
｜｜有关规定，依据商务部的建议，国务院关税税则委员会决定，自20｜
｜｜04年9月10日起，对进口到中国大陆的原产于俄罗斯、韩国、乌克｜
｜｜兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区的冷轧板卷中止征收反倾销税。｜
｜｜商务部公告称，在中止征收反倾销税期间，如冷轧板卷市场情｜
｜｜况及供求关系再度发生实质变化，各利害关系方可以根据有关规定｜
｜｜，向商务部提出书面申请，对恢复实施反倾销措施的必要性进行重｜
｜｜新审议。｜
｜｜公司是该案的申请人之一。目前，冷轧板卷产品销售收入约占｜
｜｜公司销售收入的17%。在中止征收反倾销期间，公司将继续关注冷｜
｜｜轧板卷的市场和进口情况及对公司的影响，若发生商务部公告中所｜
｜｜述的情形，公司将与其他申请人一起申请恢复实施反倾销措施。｜
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