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☆公司大事☆◇港澳资讯600016更新日期2007-12-05◇灵通V4.0
【2007-12-06】
刊登关于获企业年金基金账户管理人和托管人资格的公告,
民生银行关于获企业年金基金账户管理人和托管人资格的公告
中国民生银行股份有限公司于近日接到中国劳动和社会保障部有关通告，公司获得企业年金基金账户管理人和托管人资格。
【2007-11-15】
刊登股东股份质押公告,
民生银行股东股份质押公告
中国民生银行股份有限公司近日收到第二大股东中国泛海控股集团有限公司函告获悉，该股东于2007年11月9日将公司限售流通股11810万股质押给北京国际信托投资有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
【2007-10-23】
刊登有限售条件流通股上市公告,
民生银行有限售条件流通股上市公告
中国民生银行股份有限公司本次有限售条件流通股4782561842股将于2007年10月26日起上市流通。
【2007-10-20】
公布2007年三季报,
民生银行公布2007年三季报基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，每股净资产3.12元，净资产收益率9.54%，归属于母公司所有者净利润4312400000元，归属于母公司股东权益45225087000元。
【2007-10-15】
刊登获中国银监会批准筹建民生金融租赁股份有限公司的公告,
民生银行关于获中国银监会批准筹建民生金融租赁股份有限公司的公告
中国民生银行股份有限公司于2007年10月11日接到中国银行业监督管理委员会相关批复，批准公司和天津保税区投资有限公司共同出资设立民生金融租赁股份有限公司。公司将在收到批复之日起6个月内完成筹建工作，并在之后按照有关规定向银监会提交开业申请材料。
【2007-10-11】
刊登预计2007年1-9月净利润同比增长70%左右及澄清公告,上午停牌一小时
民生银行2007年第三季度业绩预增公告
经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计公司2007年三季度净利润较上年同期增长70%左右(未考虑海通证券股权增值因素，上年同期净利润为2530193千元)。
业绩预增主要原因:报告期本公司贷款、投资、理财等业务稳步快速发展。
澄清公告
中国民生银行股份有限公司针对有关媒体于2007年10月10日发布的《民生银行有望明年赴伦敦上市》的报道澄清如下
公司董事会目前没有讨论过赴伦敦上市事宜，报道称民生银行有望明年赴伦敦上市计划筹集至少20亿美元与事实不符。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
另(181016)“民生转股”上午停牌一小时。
【2007-10-10】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
民生银行临时停牌
因媒体报道需澄清，10月10日全天停牌。
(181016)“民生转股”因媒体报道需澄清，10月10日全天停牌。
【2007-10-09】
刊登股份变动情况公告,
民生银行股份变动情况公告
截止2007年9月28日收盘，已有3999332000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为10040股，累计转股股数为1616587569股(含送增股)，占公司总股本11.16%；尚有668000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.017%。现将股本变动情况披露如下
单位股
变动前本次变动增加变动后占总股本比例(%)
有限售条件股份7,162,561,84207,162,561,84249.47
其中境外法人股份472,081,5920472,081,5923.26
无限售条件股份7,316,518,58610,0407,316,528,62650.53
合计14,479,080,42810,04014,479,090,468100.00
【2007-10-08】
刊登对外投资公告,
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于参与陕西省国际信托投资股份有限公司(下称陕国投)非公开发行A股普通股的决议公司于2007年9月23日与陕国投签订股份认购合同，公司拟以自有资金23.42亿元认购陕国投非公开发行A股普通股1.43亿股(占陕国投非公开发行完成后总股本的26.58%)，认购价格为16.38元/股。
二、通过关于投资联合银行控股公司(美国)(下称联合控股)的决议公司将分三步投资联合控股。第一步，以现金认购联合控股近期拟增发的新股普通股约535万股(占联合控股增发后股本的4.9%)，认购价格为签署投资协议前90个交易日联合控股在纳斯达克股市的平均收盘价，投资额约为0.97亿-1.45亿美元，折合人民币约7.37亿-11.02亿元；第二步，于2008年3月31日(双方协商后可推迟至2008年12月31日)前通过联合控股发行新股或联合控股指定的某些售股股东出售老股的方式，增持到联合控股合计9.9%的股权。新股收购价(如发行)为联合控股第二步交割日期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价，另加5%的溢价，追加投资额约为1.15亿-1.72亿美元，折合人民币约8.74-13.07亿元；第三步，公司有权但无义务通过购买联合控股发行新股或联合控股指定的某些售股股东出售老股的方式，增持至20%的股权。新股的收购价(如发行)将为第三步交割日期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价(第三步平均价)另加15%的溢价。公司所持联合控股股份的持股不变期为投资协议签署日后三年。
完成前两步的投资额合计约为人民币25亿元，在完成第三步时累计投资额如超过公司章程规定的董事会决策权限，第三步投资将提交公司股东大会审批，该项目涉及有关第三步投资的协议条款也将于股东大会批准后生效。
上述两项投资方案均须报相关有权部门审批。
三、通过关于三九集团贷款资产处置的决议本次贷款资产处置涉及金额合计为26913万元，受偿总金额为19056万元，受偿比率为70.81%。已计提呆账准备金21530.07万元，根据上述受偿比率将预计冲回呆账准备金15244.80万元。依据《三九集团债务重组协议》，公司履行以下义务
1、豁免三九集团贷款的未受偿本金余额共计7857万元、以及全部利息及罚息，实际豁免债务金额以帐务处理日金额为准。这部分豁免贷款本金及利息将作为坏账处理，并根据国务院及财政部对重组方案的批准意见可以进行税前抵扣。
2、向有关法院出具书面通知，解除对三九集团有关资产的查封冻结。
【2007-09-25】
刊登参与陕国投定向增发的进展公告,
民生银行参与陕国投定向增发的进展公告
中国民生银行股份有限公司拟以现金方式认购陕国投本次非公开发行的A股普通股1.43亿股，认购价格为16.38元/股，支付金额约为23.4亿元人民币。本次定向增发完成后，公司持有陕国投不低于25.04%的股份。根据约定，陕国投现第一大股东陕西省高速公路建设集团公司以适当方式减持后，公司与陕西省高速公路建设集团公司成为陕国投并列第一大股东。
【2007-09-12】
刊登关于公司购置总行办公大楼公告,
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司购置北京市金融街H区丰汇时代C1整幢写字楼作为总行办公用房，购房价款为85239万元，另加装修费14612.4万元，投资合计不超过99851.4万元(不含相关税费)。
二、通过关于公司《2007～2009年分支机构设置规划》的决议。董事会授权经营班子决定各年度的筹建计划并向中国银监会申请，经批准后组织计划的具体实施。
【2007-08-31】
公布2007年半年报,
民生银行公布2007年半年报基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.96元，净资产收益率6.57%，加权平均净资产收益率12.8%，扣除非经常性损益后净利润2813808000元，营业收入18540660000元，归属于母公司所有者净利润2821278000元，归属于母公司股东权益42915315000元。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年8月29日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司购置位于南京市长江路9号街区A4楼作为南京分行办公用房，购房价款为不超过31500万元(不含相关税费)。
三、通过将公司注册资本由10165866029元变更为14479080428元的议案。
四、通过修订公司章程个别条款的议案。
上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。
【2007-08-22】
刊登公告,
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司近期与陕西省国际信托投资股份有限公司就两公司战略合作事宜进行了初步沟通，目前具体事宜仍在商谈中。
【2007-08-04】
刊登通过公司监事会议事规则(修订案)公告,
民生银行监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年8月3日召开四届五次监事会，会议审议通过公司监事会议事规则(修订案)等议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
【2007-07-25】
刊登调整金融租赁公司出资方和注册资本公告,
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整金融租赁公司出资方和注册资本的议案鉴于原金融租赁公司设立方案中的发起人股东之一中国电力财务有限公司退出合作。为此，现对2006年度股东大会审议通过的金融租赁公司设立方案中的出资方和注册资本进行调整，将发起人股东调整为公司和天津保税区投资有限公司，注册资本调整为人民币32亿元，其中公司出资额为人民币26亿元，占注册资本的81.25%。调整后的金融租赁公司设立方案尚需报中国银监会审批。
二、通过关于接收运营炎黄艺术馆暨组建民生现代美术馆的议案管理运营炎黄艺术馆协议期限不少于10年，预计接管后每年管理运营费用为600万元人民币左右。民生现代美术馆为公司出资注册的民办非企业艺术机构，出资额1000万元人民币。上述事项尚需经相关部门批准后实施。
【2007-07-05】
刊登预计2007年中期净利润较上年同期增长60%以上公告,
民生银行2007年中期业绩预增公告
经中国民生银行股份有限公司初步测算，预计2007年中期净利润较上年同期增长60%以上(未考虑海通证券股权增值因素；上年同期净利润为人民币1733337千元)。
业绩预增主要原因2007年中期本公司贷款、投资、理财等业务稳步快速发展。
【2007-07-03】
刊登股份变动情况公告,
民生银行股份变动情况公告
截止2007年6月29日收盘，已有3999308000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票，本季度转股数为101797股，累计转股股数为1616577529股(含送增股)，占公司总股本11.16%；尚有692000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.017%。
【2007-06-30】
刊登关于制定《公司信息披露事务管理制度》公告,
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于制定《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、同意公司购置济南市黑虎泉西路139号山东胜利大厦部分楼层作为济南分行办公用房，购房价款不超过16936万元(不含相关税费)。
二、同意公司购置重庆分行现租用的位于重庆市江北区观音桥的同聚远景大厦部分楼层作为办公用房，购房价款按租金折算后不超过7000万元(不含相关税费)。
【2007-06-27】
刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告,
民生银行获准受让海通证券部分股权的公告
中国民生银行股份有限公司近日接到海通证券股份有限公司(下称海通证券)转来的中国证监会有关批复文件，批准公司受让中投信用担保有限公司持有的海通证券16150万股股权，批复要求公司自取得股份之日起2年内将该股份予以处分。截止日前，公司通过受让借款方抵债资产持有的5.49亿股海通证券股份已全部获得批准。
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
股票种类人民币普通股（A股）；
发行数量23.8亿股；
发行价格7.63元/股；
募集资金金额1,816,000万元；
本次发行的股票最短禁售期为12个月，禁售期自2007年6月22日开始计算，即预计本次发行的股票中最短禁售期的股票可以在2008年6月23日上市流通。
上海健特生命科技有限公司、新希望投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的股票最早可以在2008年6月23日起上市流通；光大证券股份有限公司认购的本次非公开发行的股票最早可以在2008年7月23日起上市流通；中国人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的股票最早可以在2009年8月23日起上市流通。
除权后，上海健特生命科技有限公司、新希望投资有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司及光大证券股份有限公司分别认购公司本次非公开发行股票30940万股、13090万股、11900万股、35700万股、71400万股、71400万股及3570万股。
另，中国人寿保险股份有限公司披露简式权益变动报告书。
【2007-06-23】
刊登2007年第一期金融债券发行完毕公告,
民生银行2007年第一期金融债券发行完毕公告
中国民生银行股份有限公司2007年第一期金融债券在全国银行间市场公开发行，其中债券期限为3年的金融债券60亿元，债券期限为5年的金融债券60亿元，，期间发行人无赎回权利。
至2007年6月22日，合计120亿元金融债券资金已全部划入公司帐户，本次债券发行募集完毕。
【2007-06-15】
刊登公告,
民生银行公告
按照中国证监会和北京证监局有关要求，中国民生银行股份有限公司现将关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划概要予以公告，详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
【2007-06-14】
刊登关于股东股份冻结公告,
民生银行关于股东股份冻结公告
中国民生银行股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转来的2007年6月7日《北京市第一中级人民法院协助执行通知书》，轮候冻结公司股东中国中小企业投资有限公司所持有的公司股票507565687股及孳息，冻结该股东所持有的公司股票450401股及孳息，共计冻结股份为508016088股，冻结期限自2007年6月7日至2008年6月6日。
【2007-06-12】
刊登持有海通证券股权的情况公告,
民生银行持有海通证券股权的情况公告
中国民生银行股份有限公司于2005年通过受让借款方抵债资产持有海通证券股权5.49亿股，截止2006年底，其中所持的3.87亿股已完成过户手续，其余股权的过户手续正在办理中。公司2006年度报告中该部分股权以当时公允价值每股2元计算。
根据海通证券借壳上市方案，都市股份换股吸收合并海通证券，换股比例为每股海通证券股份换0.347股都市股份，按已过户股份计算，公司相当于持有上市后换股后海通证券股份为1.34亿股，持股比例为3.96%；如全部过户，公司将持有换股后海通证券股份为1.90亿股，持股比例为5.62%。
【2007-06-11】
刊登非公开发行股票股东资格获银监会核准公告,
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司股东新希望投资有限公司及中国泛海控股集团有限公司分别认购公司非公开发行的股份1.1亿股及1亿股，本次非公开发行后上述两家公司持有的公司股份分别占总股本的5.90%及5.53%。
根据法律规定，本公司2006年度每10股转增1.9股的资本公积转增股本方案于2007年6月11日实施，由于本次非公开发行办理缴款和过户手续需要一定时间，不能在该年度分配方案实施的股权登记日（2007年6月8日）前完成过户，因此，将本次非公开发行股票的发行价格及发行规模做作相应的除权处理，发行价格（9.08元/股）除权处理后调整为7.63025元/股，发行规模(20亿股)除权处理后调整为23.8亿股，募集资金总额不变。
发行价格(元/股)可配股数(万股)承诺锁定
序号询价机构名称
除权前除权后除权前除权后期(月)
1上海健特生命科技有限公司9.087.6326,00030,94012
2新希望投资有限公司9.087.6311,00013,09012
3中国泛海控股集团有限公司9.087.6310,00011,90012
4四川南方希望实业有限公司9.087.6330,00035,70012
5中国人寿保险股份有限公司9.087.6360,00071,40026
6中国平安人寿保险股份有限公司9.087.6360,00071,40012
7光大证券股份有限公司9.087.633,0003,57013
合计200,000238,000
【2007-06-05】
刊登06年利润分配方案实施及可转债转股价格调整公告,上午停牌一小时
民生银行2006年度资本公积转增股本方案实施公告
中国民生银行股份有限公司实施2006年度资本公积转增股本方案为每10股转增1.9股。
股权登记日2007年6月8日
除权日2007年6月11日
新增可流通股上市日2007年6月12日
本次转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.3167元。
可转换公司债券转股价格调整特别提示公告
根据有关规定，中国民生银行股份有限公司实施2006年度资本公积转增股本方案后，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币2.84元调整为每股人民币2.39元，转股价格调整起始日期为2007年6月11日。
【2007-05-29】
刊登2006年度资本公积转增股本方案实施的提示公告,上午停牌一小时
民生银行关于设立公司治理专项活动专门电话和传真的公告
为了切实做好加强中国民生银行股份有限公司治理专项工作，公司设立专门电话(010-68946790)和传真(010-68466796)，以便听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。另外，投资者和社会公众可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上市公司治理评议专栏进行评议。
2006年度资本公积转增股本方案实施的提示公告
中国民生银行股份有限公司将于2007年6月5日刊登《公司2006年度资本公积转增股本方案实施公告》，民生转股(181016)自2007年6月4日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2006年度资本公积转增股本的民生转债持有人可在2007年6月1日之前进行转股。
公司2006年度资本公积转增股本方案实施后，将依据民生转债募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
民生转股(181016)亦上午930-1030停牌一小时。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
民生银行公布2007年一季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.01元，净资产收益率5.42%，营业收入9314445000元，净利润1105264000元，股东权益20395252000元。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、聘任何群为公司证券事务代表。
【2007-04-10】
刊登股东大会决议公告,
民生银行股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年4月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案暂不进行利润分配；拟以总股本为基数，对除泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司及中国中小企业投资有限公司以外的全体股东以资本公积每10股转增1.9股。
二、同意继续聘请普华永道中国有限公司为本公司境外年度会计报表（依据国际会计准则编制）审计的会计公司；同时，继续聘请其国内成员所--普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司境内年度会计报表（依据国内会计准则编制）审计的会计公司。聘期一年，报酬为人民币520万元（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）。
三、通过关于发起设立金融租赁公司的决议。新公司设立方案尚需报中国银监会审批。
【2007-04-09】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
(181016)“民生转股”亦停牌一天。
【2007-04-03】
刊登关于股份变动情况公告,
民生银行关于股份变动情况公告
截止2007年3月30日收盘，已有3999065000元中国民生银行股份有限公司发行的民生转债转成公司发行的股票民生银行，本季度转股数为96823股，累计转股股数为1358382968股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有935000元的民生转债未转股，占民生转债发行总量的0.023%。股本变动情况如下
单位股
变动前本次变动增加变动后占总股本比例(%)
有限售条件股份4,053,580,66404,053,580,66439.87
其中境外法人股份396,707,2200396,707,2203.90
无限售条件股份6,113,531,44696,8236,113,628,26960.13
合计10,167,112,11096,82310,167,208,933100.00
关于股东股份质押公告
中国民生银行股份有限公司近日收到第二大股东中国泛海控股集团有限公司(下称泛海控股)函告获悉，泛海控股于2007年3月23日和2007年3月29日将质押给北京国际信托投资有限公司的公司限售流通股26290万股股份和质押给中国光大银行深圳分行的公司限售流通股31012.154万股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)办理了上述股份的解除质押登记手续。同时，泛海控股分别于2007年3月26日和2007年3月29日，将公司限售流通股57000万股股份分两次质押给中信信托投资有限责任公司，并已在登记公司办理了质押登记手续。
【2007-03-29】
刊登关于06年度股东大会增加议案及变更会议地点公告,
民生银行关于2006年度股东大会增加议案及变更会议地点公告
中国民生银行股份有限公司股东厦门福信集团有限公司(持有公司4.08%股份)受公司管理层的委托，于2007年3月27日向董事会提交如下新议案《关于调整公司发起设立金融租赁公司方案的议案》，建议在原设立方案出资方式及出资金额部分增加股东大会授权董事会，在外界环境发生变化时，董事会可对公司的出资比例进行适当调整。董事会同意将该议案作为新增临时议案提交2006年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2006年度股东大会召开地点变更为北京市友谊宾馆嘉宾楼第一会议室。
【2007-03-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
民生银行公布2006年年报每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率19.84%，加权平均净资产收益率22.35%，营业收入28842200000元，净利润3831826000元，股东权益19305060000元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2007年3月15日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案暂不进行利润分配；拟以总股本为基数，对除泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司及中国中小企业投资有限公司以外的全体股东以资本公积每10股转增1.9股。
为解决本公司股改时前述五家股东为中国中小企业投资有限公司垫付股份的遗留问题，参考股改时广泛采用的定向转增的方式，本公司拟对上述6家股东实施资本公积定向转增股本(拟定向转增合计333,870,998股)。
在实施本次转增方案后，泛海实业股份有限公司、东方集团实业股份有限公司、中国船东互保协会、厦门福信集团有限公司、上海健特生命科技有限公司放弃在2005年股权分置改革时签署的《代为垫付对价股份协议》中涉及的向中国中小企业投资有限公司追讨代垫股份的权利。
因本公司的可转换公司债券正处于转股期，且非公开发行尚在进行，目前无法确定本次转增预案的总股本基数。本次资本公积转增股本预案待公司2006年度股东大会通过后，公司将发布有关公告确定本次转增方案的相关数额。
三、通过关于按新会计准则对金融资产与金融负债进行分类和公允价值计量的决议。
四、通过续聘普华永道中国有限公司及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境外及境内审计机构的议案。
五、通过关于发起设立民生金融租赁股份有限公司(下称金融租赁公司)的议案同意由公司、中电财和天保公司出资共同发起设立金融租赁公司，新公司注册资本为人民币40亿元，其中公司以现金出资人民币20.4亿元，占注册资本51%。金融租赁公司经营期限为永久存续，组织形式为股份有限公司。
六、通过关于确认公司非公开发行股票发行结果及投资人股东资格的议案本次发行的最终价格为9.08元/股，申购股数为207000万股，可配股数为200000万股。
七、通过关于公司设立资产托管部的议案。
董事会决定于2007年4月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(181016)民生转股3月19日上午930-1030停牌一小时。
【2007-03-15】
刊登关于股东股份解除冻结公告,
民生银行关于股东股份解除冻结公告
中国民生银行股份有限公司日前接到第二大股东中国泛海控股集团有限公司函告，该股东持有的公司股票573021540股及孳息，经山东省高级人民法院裁定，于2007年3月14日解除冻结。
【2007-03-01】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
民生银行澄清公告
近日，相关媒体报道了中国民生银行股份有限公司非公开发行股票发行事宜，公司现澄清如下
公司根据2006年第三次临时股东大会和四届一次董事会临时会议通过的相关决议已完成非公开发行股票的发行询价和簿记建档工作，股东资格和最终发行结果正在按照规定报送有关监管部门审核，公司近期将召开董事会最终确定相关结果。
民生转股(181016)亦上午停牌一小时。
【2007-02-28】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
民生银行临时停牌
因媒体报道需澄清，2月28日全天停牌。
“民生转股”亦2月28日全天停牌。
【2007-02-13】
刊登可转换公司债券2006年度付息公告,
民生银行可转换公司债券2006年度付息公告
中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”按票面金额从2006年2月27日起至2007年2月26日止计算2006年度利息，票面利率为每年1.5%；即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)。
本次付息债权登记日2007年2月26日
除息日2007年2月27日
兑息日2007年3月2日
【2007-02-07】
刊登非公开发行股票发行实施办法公告,
民生银行董事会临时决议公告
会议审议通过了如下决议
一、关于《中国民生银行股份有限公司非公开发行股票发行实施办法》的决议；
二、关于授权相关人士办理本次非公开发行股票事项的决议
三、关于《中国民生银行股份有限公司五年发展纲要》的决议；
四、关于分设董事会战略发展与风险管理委员会并调整相应职责和成员的决议；
五、关于《中国民生银行股份有限公司董事履职尽责自律条例》（草案）的决议；
六、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》决议；
七、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的决议。
【2007-01-31】
刊登2006年度业绩同比预增40%左右公告,上午停牌一小时
民生银行2006年度业绩预告
经中国民生银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润与2005年全年净利润同比增幅为40%左右(上年同期净利润为人民币2702519千元)。
业绩预增主要原因
2006年度本公司各项业务发展势头较好。
另(181016)“民生转股”，上午停牌一小时。
【2007-01-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
民生银行股票交易异常波动公告
中国民生银行股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
(181016)“民生转股”亦上午停牌一小时。
【2007-01-17】
刊登监事会决议公告,
民生银行监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年1月16日召开四届一次监事会，会议选举黄涤岩为公司第四届监事会主席。
监事会公告
中国民生银行股份有限公司监事会日前接到中国民生银行工会工作委员会(下称委员会)《关于公司职工监事民主选举结果的报告》，委员会根据公司三届三次监事会临时会议决议，于2007年1月15日选举乔志敏、陈进忠、王磊为公司第四届监事会职工监事。
【2007-01-16】
刊登临时股东大会决议及非公开发行新股获证监会核准公告,
民生银行临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2007年1月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生公司第四届监事会监事。
二、通过关于《公司章程》个别条款调整修订的决议。
三、通过关于公司设立合资基金管理公司的决议。
四、通过关于公司向中国银联股份有限公司增资的决议。
公告
中国民生银行股份有限公司日前接到中国证监会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过350000万股。
【2007-01-15】
召开股东大会,停牌一天
民生银行召开股东大会。
另(181016)“民生转股”1月15日全天停牌。
【2007-01-05】
刊登关联交易公告,
民生银行关联交易公告
中国民生银行股份有限公司向北京光彩置业有限公司(系公司第二大股东中国泛海控股集团有限公司的关联公司，下称光彩置业)发放重组贷款35000万元人民币，贷款期限为1年，年利率为6.732%。以光彩置业拥有完全产权的光彩国际公寓14964.71平方米房产(评估价值为35405万元)作抵押。公司将与上市公司-泛海建设集团股份有限公司(下称泛海股份)签订担保协议，泛海股份对上述贷款承担连带担保责任，直至光彩置业归还贷款使抵押率降至62.6%后解除泛海股份的担保。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于北京光彩置业有限公司关联贷款的议案。
二、同意公司向上海巴士实业(集团)股份有限公司综合授信50000万元人民币(含原有额度)，品种为短期贷款、商业承兑汇票贴现及银行承兑汇票，期限1年，贷款利率为基准利率下浮10%、商业承兑汇票贴现利率按市场利率执行、银行承兑汇票免保证金。
股份变动情况公告
截止2006年12月29日收盘，已有399879万元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为200338股，累计转股股数为1358286145股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有121万元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.030%。
【2006-12-29】
刊登关于混合资本债券资金募集完毕公告,
民生银行关于混合资本债券资金募集完毕公告
中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为43亿元人民币的混合资本债券，债券期限为15年期。本期债券分固定利率和浮动利率两个品种，其中固定利率发行33亿元，初始发行利率为5.05%；浮动利率债券发行10亿元，浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，初始基本利差为2%。
至2006年12月28日，上述43亿元混合资本债券资金已全额划入公司帐户，本次债券发行募集完毕。根据有关规定，43亿元募集资金全部计入公司附属资本。
【2006-12-28】
刊登监事候选人名单公告,
民生银行监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2006年12月27日召开三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司第四届监事会股东监事和外部监事候选人名单的议案。
提名股东监事候选人8名王梁李安民李宇王立彦鲁钟男李静李兆会张迪生
提名外部监事候选人3名黄涤岩张宏久徐锐
二、通过关于监事会换届实行差额选举的议案。
根据《关于监事会换届选举并征集股东监事、外部监事候选人的决议》及公司章程规定，本公司监事会组成人数为9人，其中，股东监事为4名、外部监事为2名、职工监事为3人。因此，本次监事会换届选举将实行差额选举，在8名股东监事候选人中选举4名股东监事，在3名外部监事候选人中选举2名外部监事。职工监事根据规定另行选举。
监事会决定于2007年1月15日上午召开公司2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他相关事项。
【2006-12-19】
刊登监事会换届选举并征集股东监事、外部监事候选人公告,
民生银行监事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年12月18日召开三届三次监事会临时会议，会议审议通过关于监事会换届选举并征集股东监事、外部监事候选人的议案。
【2006-12-14】
刊登获中国人民银行批准发行混合资本债券的公告,
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司于2006年12月12日接到中国人民银行有关准予行政许可决定书，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过43亿元人民币混合资本债券。
本公司混合资本债券发行结束后，按照中国人民银行的有关规定在全国银行间债券市场流通转让。
【2006-12-12】
刊登对外投资公告,
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司向中国银联股份有限公司(下称中国银联)增资的决议同意公司在认购1250万股的基础上追加认购1750万股，即本次总认购量为3000万股，使公司持有中国银联股份达到8000万股，持股比例约为2.8%。本次认购价格为每股2.5元，增资金额为7500万元。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过公司调整固定资产残值比例的议案,同意将固定资产残值比例由3%调整为5%，并据此修改《中国民生银行财务管理制度》。
三、通过公司设立衍生产品业务部的决议。
【2006-10-28】
公布2006年三季报,
民生银行公布2006年三季报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.68元，净资产收益率14.54%，营业收入22992609000元，净利润2530193000元，股东权益17403095000元。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司设立合资基金管理公司的议案同意由公司、加拿大皇家银行(RBC)和三峡财务公司三方在中国共同发起设立民生基金管理有限公司(暂定名)，注册资本人民币2亿元，其中公司出资数额为人民币12000万元(占注册资本的60%)。合资公司经营期限为永久存续，组织形式为有限责任公司。
三、通过《公司章程》个别条款调整修订的决议。
【2006-10-23】
刊登有限售条件流通股上市公告,
民生银行有限售条件流通股上市公告
中国民生银行股份有限公司本次有限售条件流通股上市的数量为2030358183股，上市流通日为2006年10月26日。
【2006-10-17】
刊登临时股东大会决议公告,
民生银行临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年10月15日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、同意公司第三届监事会的换届选举工作再次延期至2007年1月15日之前进行。
二、续聘普华永道中国有限公司及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外及境内会计报表审计的会计公司。
【2006-10-16】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
民生银行因未刊登股东大会决议公告。
另(181016)“民生转股”停牌一天。
【2006-10-15】
召开股东大会,
民生银行召开股东大会。
【2006-10-10】
刊登股份变动情况公告,
民生银行股份变动情况公告
截止2006年9月29日收盘，已有3998221000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为162663股，累计转股股数为1358085807股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有1779000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.044%。股本变动情况如下
单位股
股份类别变动前本次变动增加变动后占总股本比例
有限售条件股份6,083,938,84706,083,938,84759.84%
无限售条件股份4,082,810,262162,6634,082,972,92540.16%
合计10,166,749,109162,66310,166,911,772100.00%
【2006-09-29】
刊登监事会换届选举再次延期公告,
G民生董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于近日召开四届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过续聘普华永道中国有限公司及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外及境内审计机构的议案。
二、同意公司认购商业银行发行的混合资本债券。
三、通过公司第三届监事会换届选举再次延期的议案。
由于目前公司第四届监事会候选人的酝酿推荐工作尚未完成，会议决定第三届监事会的换届选举工作再次延期至2007年1月15日之前进行。第三届监事会监事的任期将顺延至股东大会选举产生第四届监事会止。
定于2006年10月15日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
【2006-09-27】
刊登关于获中国银监会批准开办代客境外理财业务的公告,
G民生关于获中国银监会批准开办代客境外理财业务的公告
中国民生银行股份有限公司日前接到中国银行业监督管理委员会(下称银监会)有关批复文件，同意公司开办代客境外理财业务。
【2006-09-09】
刊登银监会批准非公开发行股票公告,
G民生公告
中国民生银行股份有限公司日前接到中国银行业监督管理委员会(下称银监会)有关批复文件，同意公司非公开发行不超过35亿股境内上市人民币普通股股票。发行对象中境外投资者和认购股份后持有公司股份总数百分之五以上的境内投资者股东资格须报银监会批准。
公司非公开发行股票方案还须报中国证监会批准。
关于股东股份冻结公告
中国民生银行股份有限公司日前接到第二大股东中国泛海控股有限公司函告获悉，该股东持有的公司股票573021540股及孳息，因其与山东省国际信托投资有限公司投资合同纠纷案，被济南市历下区人民法院冻结，冻结期限自2006年9月7日至2007年9月6日。
【2006-08-29】
刊登澄清公告,
G民生澄清公告
2006年8月28日，《法制日报》以《民生银行济南曝出惊人大案，内鬼盗取存款上亿》为题，报导中国民生银行股份有限公司济南经十路支行业务部经理孙鹏，以高息为诱饵，骗取客户的大笔存款，数额高达上亿元。以上报导经公司核实，与相关事实有出入，现将有关情况说明如下
2006年1月12日，公司济南分行经十路支行客户经理孙鹏涉嫌诈骗案被公安机关刑事拘留。山东某公司以公司济南经十路支行为被告向济南市中级人民法院提起诉讼，要求返还2,600万元资金，法院以存款合同纠纷立案；2006年2月6日四名个人客户以存款纠纷提出诉讼，涉及金额3,004万元；2006年7月17日一名个人客户以同样原因提起诉讼，涉及金额70万元。以上诉讼均与孙鹏有关，共涉及金额约5,670万元，案发后部分涉案资金已被执法机关冻结。根据本公司掌握的证据材料显示孙鹏个人曾与上述公司及个人存在不法交易，本公司已提请山东省公安厅正式刑事立案，同时本公司向济南中级人民法院提起中止民事诉讼的请求。目前法院已中止民事诉讼审理，刑事侦查正在进行中，对案件尚未定性，有关责任承担尚待人民法院最终审理判决。本公司已采取措施，协助公安机关追缴涉案资金，将损失减少到最小。公司亦在吸取教训的基础上进一步加强员工道德风险和操作风险的防范，以避免类似问题的发生。
【2006-08-23】
公布2006年半年报,
G民生公布2006年半年报每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产1.63元，调整后每股净资产1.6元，净资产收益率10.44%，加权平均净资产收益率10.68%，营业收入14270850000元，净利润1733337000元，股东权益16605776000元。
【2006-08-09】
刊登临时股东大会决议公告,
G民生临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年8月8日召开2006年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的决议本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过35亿股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的决议。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的决议。
关于投资者咨询电话变更的公告
因中国民生银行股份有限公司董、监事会办公室搬迁，自2006年8月14日起，公司投资者咨询电话、传真及通讯地址变更如下
电话010-68946790
传真010-68466796
通讯地址北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
邮政编码100873
【2006-08-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G民生采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于2006年非公开发行股票方案的议案
（1）发行方式；（2）发行对象；
（3）发行数量；（4）发行价格与定价方式；
（5）锁定期；（6）募集资金用途；
（7）未分配利润安排；（8）决议有效期限。
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738016民生投票12A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
G民生1议案一1元
G民生2议案二中议项12元
G民生3议案二中议项23元
G民生4议案二中议项34元
G民生5议案二中议项45元
G民生6议案二中议项56元
G民生7议案二中议项67元
G民生8议案二中议项78元
G民生9议案二中议项89元
G民生10议案三10元
G民生11议案四11元
G民生12议案五12元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、临时股东大会会议股权登记日持有民生银行A股的沪市投资者，对公司审议的议案一投赞成票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738016买入1元1股
如某沪市投资者对公司议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738016买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(181016)“民生转股”亦停牌一天。
【2006-08-03】
刊登召开2006年第三次临时股东大会的提示公告,
G民生召开2006年第三次临时股东大会的提示公告
中国民生银行股份有限公司董事会决定于2006年8月8日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议关于2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738016；投票简称为民生投票。
【2006-07-18】
刊登非公开发行股票及业绩快报公告,上午停牌一小时
G民生董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2006年7月15日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于2006年非公开发行股票方案的决议本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过35亿股。本次发行面向境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)，信托投资公司(以其自有资金)、其他境内法人投资者(包括公司现有股东)，以及依法可以投资入股境内商业银行和持有境内上市公司股票的境外金融机构。发行对象不超过10名。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的决议。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的决议。
董事会决定于2006年8月8日下午2:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，本次网络投票的股东投票代码为738016；投票简称为民生投票。
本次股东大会审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于2006年非公开发行股票方案的议案
（1）发行方式；（2）发行对象；
（3）发行数量；（4）发行价格与定价方式；
（5）锁定期；（6）募集资金用途；
（7）未分配利润安排；（8）决议有效期限。
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738016民生投票12A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
G民生1议案一1元
G民生2议案二中议项12元
G民生3议案二中议项23元
G民生4议案二中议项34元
G民生5议案二中议项45元
G民生6议案二中议项56元
G民生7议案二中议项67元
G民生8议案二中议项78元
G民生9议案二中议项89元
G民生10议案三10元
G民生11议案四11元
G民生12议案五12元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、临时股东大会会议股权登记日持有民生银行A股的沪市投资者，对公司审议的议案一投赞成票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738016买入1元1股
如某沪市投资者对公司议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738016买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2006年中期业绩快报
本公告所载中国民生银行股份有限公司2006年中期的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币亿元2006年1-6月2005年1-6月
主营业务收入142.7112.3
主营业务利润28.319.6
利润总额28.319.7
净利润17.312.6
每股收益(元)0.170.20
净资产收益率(%)10.449.39
每股净资产(元)1.632.16
临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年7月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。
二、通过修改公司章程的决议及《公司章程(修订案)》。
三、通过关于变更公司注册资本的决议根据公司股本变动情况，公司申请变更公司注册资本为10165866029元，并据此办理注册资本的工商变更手续。
四、通过公司监事会延期换届的决议。
董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年7月16日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议
一、推选董文标为公司第四届董事会董事长。选举张宏伟、卢志强为公司第四届董事会副董事长。
二、推举经叔平担任公司第四届董事会名誉董事长。
三、聘任王(氵彤)世为中国民生银行行长。
四、聘任毛晓峰为公司董事会秘书。聘任吴透红为中国民生银行财务总监。
五、决定聘任洪崎、梁玉堂、邵平为中国民生银行副行长、赵品璋为中国民生银行行长助理。
民生转股(181016)亦因此上午停牌一小时。
【2006-07-17】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G民生未刊登股东大会决议公告。
民生转股(181016)亦因此停牌一天。
【2006-07-16】
召开股东大会,
G民生召开股东大会。
【2006-07-04】
刊登股份变动情况公告,
G民生股份变动情况公告
截止2006年6月30日收盘，已有3997759000元中国民生银行股份有限公司发行的民生转债转成公司发行的股票G民生，本季度转股数为1082265股，累计转股股数为1357923144股(含送增股)，占公司总股本13.36%；尚有2241000元的民生转债未转股，占民生转债发行总量的0.056%。本次变动后，公司总股本变为10,166,749,109股。
【2006-06-28】
刊登董事候选人名单公告,
G民生董事会第四次临时会议决议公告
会议审议通过了如下决议
一、关于公司第四届董事会董事候选人名单的决议
股东董事候选人12名刘永好、张宏伟、陈建、黄、王玉贵、卢志强、史玉柱、王航、邢继军、苏庆赞、赵立华、杨凤军（卢志强于2006年6月27日提出辞去本公司第三届监事会监事及副监事长职务。）
独立董事候选人9名
张克、高尚全、吴志攀、王联章、李朝鲜、唐功远、李茂生、王松奇、梁金泉
执行董事候选人3名
董文标、洪崎、王世
会议同意将上述董事候选人名单提交临时股东大会进行选举，产生公司第四届董事会。
二、关于对公司章程（修订草案）个别条款进行修订的决议
三、关于增加公司第四届董事会人数的决议；
四、关于董事会换届实行差额选举的决议
定于2006年7月16日召开2006年第二次临时股东大会，
【2006-06-22】
刊登下属分行开业公告,
G民生公告
中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会有关批复文件的批准，同意公司温州分行及其附行式自助银行、公司厦门分行开业。公司温州分行及厦门分行在按照要求办理有关手续后，将于近期开业。
【2006-06-16】
刊登董事换届选举及修改公司章程的决议公告,
G民生董监事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年6月15日召开三届三次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司董事会换届选举并征集董事候选人的决议。
二、通过修改公司章程的决议及《公司章程(修订草案)》。
三、通过关于变更公司注册资本的决议拟申请变更公司注册资本为10165866029元。
四、通过公司第三届监事会延期换届选举的决议。
上述事项将提交公司2006年临时股东大会审议。
【2006-05-24】
刊登关于2006年第一期金融债券发行完毕公告,
G民生关于2006年第一期金融债券发行完毕的公告
经中国人民银行有关准予行政许可决定书批准，中国民生银行股份有限公司2006年第一期金融债券于2006年5月18日在全国银行间债券市场公开发行。本期债券为3年期固定利率附息普通金融债券，发行总额为100亿元人民币，通过招标确定的票面利率为2.88%。本期债券起息日为2006年5月22日，到期日为2009年5月22日，每年付息一次。
至2006年5月22日，100亿元债券资金已全额划入公司账户，本次债券发行募集完毕。
【2006-05-09】
刊登关于股东股份质押公告,
G民生关于股东股份质押公告
中国民生银行股份有限公司近日收到第二大股东中国泛海控股有限公司函告获悉，该股东将其持有的质押给深圳市瑞银投资有限公司的公司限售流通股40930.11万股股份，于2006年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)办理了上述股份连同上述股份所派生的16372.044万股红股和转增股(合计57302.154万股股份)的解除质押登记手续。之后，该股东于同日将31012.154万股股份质押给中国光大银行深圳分行，将26290万股股份质押给北京国际信托投资有限公司，并已在登记公司办理了相关的质押登记手续。
【2006-04-27】
公布2006年一季报,
G民生公布2006年一季报每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率4.74%，营业收入6643577000元，净利润753964000元，股东权益15914061000元。
【2006-04-20】
刊登公司发行混合资本债券获批公告,
G民生公告
中国民生银行股份有限公司日前接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司发行43亿元人民币的混合资本债券。发行的混合资本债券可以计入附属资本。重估储备、一般准备、可转换债券、长期次级债券和混合资本债券等附属资本总额不得超过核心资本的100%。
【2006-04-11】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,上午停牌一小时
G民生2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
中国民生银行股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以截至2006年4月14日收盘公司总股本7261332878股为基数，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)。
股权登记日2006年4月14日
除权除息日2006年4月17日
新增可流通股份上市日2006年4月18日
现金红利发放日2006年4月21日
本次送股转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.266元。
公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告
根据中国民生银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司在2006年4月17日实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币4.02元调整为每股人民币2.84元。
【2006-04-05】
刊登2005年度利润分配方案实施提示公告,上午停牌一小时
G民生2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施的提示公告
本公司将于2006年4月11日刊登《中国民生银行股份有限公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告》，“民生转股”(181016)自4月10日至股权登记日(具体日期另见本公司于2006年4月11日公布的《2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告》)期间停止交易，特提醒欲享受本公司2005年度的利润分配权益的“民生转债”(100016)持有人可在4月7日之前进行转股。本公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，将依据“民生转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。本公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2006年3月31日召开的2005年度股东大会审议通过。
民生转股亦上午停牌一小时。
【2006-04-04】
刊登股份变动情况公告,
G民生股份变动情况的公告
截止2006年3月31日收盘，已有3994679000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“G民生”，本季度转股数为2411890股，累计转股股数为969172056股(含送增股)，占公司总股本13.35%；尚有5321000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.133%。
【2006-04-01】
刊登年度股东大会决议公告,
G民生股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年3月31日召开2005年度股东大会，会议审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案以总股本为基数(因公司可转债处于转股期，目前暂无法确定总股本数)，每10股送1.5股转增2.5股派0.50元(含税)。
【2006-03-31】
召开股东大会,停牌一天
G民生召开股东大会。
民生转股亦停牌一天。
【2006-03-22】
刊登公司发行金融债券获中国银监会批复公告,
G民生公告
经中国银行业监督管理委员会(下称中国银监会)有关文件的批准，同意中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行300亿元人民币的金融债券。第一期发行3年期金融债券100亿元，第二期发行5年期金融债券100亿元，第三期发行10年期金融债券100亿元。在2006年12月31日前完成全部金融债券发行工作。
根据中国银监会批复，公司发行金融债券所筹集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标。
【2006-03-18】
刊登青岛分行开业公告,
G民生青岛分行开业公告
中国民生银行股份有限公司经中国银行业监督管理委员会青岛监管局有关批复文件批准，同意公司青岛分行开业。公司青岛分行在按照要求办理有关手续后，定于2006年3月18日开业。
【2006-03-02】
刊登更正公告,
G民生更正公告
中国民生银行股份有限公司于2006年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《公司三届二十八次董事会决议公告》中出现文字错误，特向广大投资者致歉，并将错误更正如下
《中国民生银行股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（06007）中，张宏伟董事长主持会议应改为张宏伟副董事长主持会议；第五项决议公司《2005年度财务预算报告（草案）》应改为公司《2006年度财务预算报告（草案）》；第六项决议公司《2004年度董事会工作报告（草案）》应改为公司《2005年度董事会工作报告（草案）》；第七项决议公司《2004年度行长工作报告》应改为公司《2005年度行长工作报告》；第九项决议关于召开公司2006年度股东大会的决议应改为关于召开公司2005年度股东大会的决议。
【2006-02-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G民生公布2005年年报每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率17.4813%，加权平均净资产收益率19.18%，扣除非经常性损益后净利润2700935000元，主营业务收入23800377000元，净利润2702519000元，股东权益15459479000元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于2006年2月24日召开三届二十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本积金转增股本的预案以总股本为基数(因公司可转债处于转股期，目前暂无法确定总股本数)，每10股送1.5股派现金0.50元(含税)，公积金每10转增2.5股。
三、关于研究制定公司股权激励计划的决议。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
民生转股亦上午停牌一小时。
【2006-02-25】
刊登临时股东大会决议公告,
G民生临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2006年2月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司发行混合资本债券的决议。
二、通过公司发行混合资本债券可行性分析的决议。
【2006-02-24】
召开股东大会,停牌一天
G民生召开股东大会。
民生转股亦停牌一天。
【2006-02-20】
刊登可转换公司债券2005年度付息公告,
G民生可转换公司债券2005年度付息公告
中国民生银行股份有限公司发行的民生转债票面利率为1.5%(含税)，票面金额从2005年2月27日起至2006年2月26日止计算2005年度利息；即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)。
本次付息债权登记日2006年2月24日
除息日2006年2月27日
兑息日2006年3月3日
本次付息对象截止2006年2月24日（2005年2月25、26日为非交易日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体的民生转债持有人。
【2006-02-06】
刊登股东股份质押公告,
G民生股东股份质押公告
中国民生银行股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及公司第二大股东中国泛海控股有限公司函告获悉，该股东将其持有的质押给河北省建设投资公司的公司限售流通股40930.11万股(占公司总股本5.64%)股份于2006年1月23日解除质押登记。同时，该股东于同日将该40930.11万股股份质押给深圳市瑞银投资有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
【2006-01-24】
刊登关于发行混合资本债券公告,
G民生董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司发行混合资本债券的决议发行总额不超过人民币43亿元。债券期限为设定一次赎回权的十五年期债券。本期债券利率采用固定利率和浮动利率两种形式，由发行人和认购人协议确定，面值为人民币100元，按债券面值平价发行。
二、通过公司发行混合资本债券可行性分析的决议。
三、关于公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的决议。
董事会决定于2006年2月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-01-06】
刊登股份变动情况公告,
G民生股份变动情况公告
截止2005年12月30日收盘，已有3984983000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为186301股，累计转股股数为966760166股(含送增股)，占公司总股本13.32%；尚有15017000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.38%。
截止2005年12月31日，公司总股本7,258,778,713股,有限售流通股为4,345,670,605股,无限售流通股为2,913,108,108股。
【2005-12-28】
刊登关于次级债券资金募集完毕的公告,
G民生关于次级债券资金募集完毕的公告
根据中国人民银行和中国银行业监督管理委员会有关批复文件，中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为14亿元人民币的次级债券，全部为固定利率债券，本次发行的次级债券期限为10年期，其中发行人有权在第5年末行使一次赎回权，初始发行利率为3.68%，如发行人不行使赎回权，则后5年债券利率在前5年初始利率的基础上增加300BP，每年付息一次。
至2005年12月26日，14亿元次级债券资金扣除发行费用后，已全额划入公司帐户，本次次级债券发行募集完毕，根据有关规定，14亿元募集资金全部计入公司附属资本。
【2005-12-23】
刊登发行金融债券获临时股东大会决议公告,
G民生临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2005年12月22日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过公司发行金融债券的决议本次发行总额不超过人民币300亿元；债券期限为3年、5年和10年；本次发行金融债券有关决议的有效期自决定发行金融债券的股东大会通过之日起18个月。
【2005-12-22】
召开股东大会,停牌一天
G民生召开股东大会。
民生转股亦停牌一天。
【2005-12-21】
刊登同意公司发行14亿元次级债券公告,
G民生公告
日前，中国民生银行股份有限公司接到中国人民银行有关批复文件，同意公司在全国银行间债券市场私募发行14亿元次级债券。
【2005-12-14】
刊登召开2005年第三次临时股东大会的提示公告,
G民生召开2005年第三次临时股东大会的提示公告
中国民生银行股份有限公司董事会决定于2005年12月22日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议公司金融债券发行方案的议案。
【2005-12-09】
刊登银监委批复公司发行14亿元人民币次级债券公告,
G民生公告
日前，中国民生银行股份有限公司接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司以私募方式发行14亿元人民币的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
根据有关规定，公司发行次级债券还须报中国人民银行批准。
【2005-11-22】
刊登发行次级债券决议获股东大会通过公告,
G民生临时股东大会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2005年11月21日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司发行次级债券的决议。
二、通过公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的决议。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
中国民生银行股份有限公司于2005年11月21日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司发行金融债券的决议本次发行总额不超过人民币300亿元；债券期限为3年、5年和10年；本次发行金融债券有关决议的有效期自决定发行金融债券的股东大会通过之日起18个月。
二、通过公司分别设立小企业金融事业部、进出口贸易融资部的决议。
董事会决定于2005年12月22日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
另，民生转债应交易所要求，自11月22日起连续停牌。
【2005-11-21】
召开股东大会,停牌一天
G民生召开股东大会。
民生转债、民生转股亦停牌一天。
【2005-11-11】
刊登召开2005年第二次临时股东大会的提示公告,
G民生召开2005年第二次临时股东大会的提示公告
中国民生银行股份有限公司董事会决定于2005年11月21日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议公司次级债券发行方案的议案等事项。
股权登记日2005年11月11日(星期五)
会议报名日2005年11月16日(星期三)
(一)会议时间、地点和会期
时间2005年11月21日(星期一)上午9:00。
地点北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)
会期半天
(二)会议议题
1、关于公司次级债券发行方案的议案；
2、关于公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的议案；
3、关于公司发行次级债券及在额度内特别授权的议案。
【2005-11-01】
刊登公司高管离任审计暂行办法公告,
G民生监事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2005年10月30日召开三届十次监事会,会议审议通过了如下决议
一、关于《中国民生银行高级管理人员离任审计暂行办法》的决议
二、关于《中国民生银行监事任职条件及选任办法(草案)》的决议,并同意将该办法提交股东大会审议。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
G民生公布2005年三季报每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产2.36元，调整后每股净资产2.3元，净资产收益率13.43%，营业收入17246585000元，净利润1991967000元，股东权益14831766000元。
【2005-10-26】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G民生股份结构变动情况公告
中国民生银行股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下
单位股
证券类别变更前股数变更股数变更后股数持有人数
社会法人股3995055649-3995055649055
境外法人股份350614956-35061495602
普通股193882499053197674227258592412
合计62844955959740968177258592412
原非流通股股份上市流通的时间新希望投资有限公司所持有限售条件的股份434551830股、中国泛海控股有限公司所持有限售条件的股份409301100股、东方集团股份有限公司所持有限售条件的股份342048444股、中国船东互保协会所持有限售条件的股份337042812股、厦门福信集团有限公司所持有限售条件的股份296149191股、ASIAFINANCIALHOLDINGSPTE.LTD.所持有限售条件的股份283362300股、上海健特生物科技有限公司所持有限售条件的股份225502868股、四川南方希望实业有限公司所持有限售条件的股份204587581股，可上市流通时间均为2007年10月26日；中国中小企业投资有限公司所持有限售条件的股份362868634股暂不流通；其余原非流通股股东所持有限售条件的股份的上市流通时间均为2006年10月26日。
【2005-10-21】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
10月26日复牌
民生银行股权分置改革方案实施公告
中国民生银行股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案为公司以方案实施股权登记日收市后总股本6284495595股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.55股。参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份673578944股作为对价支付给流通股。以股权登记日收市后流通股股东所持股份数为基数计算，流通股股东每10股将获得新增股份5.02416股。即每10股流通股在实施本方案后将成为15.02416股，其中增加的1.55股为流通股股东应得的转增股份，3.47416股为非流通股股东支付的对价股份。本次新增股份不需要纳税。
股权登记日2005年10月24日
除权日2005年10月25日
新增可流通股上市日2005年10月26日；公司股票该日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
实施本次股权分置改革方案后，按新股本摊薄计算，公司2004年度每股收益为0.28元。
2005年10月26日公司股票复牌，股票简称变更为G民生。
关于民生转债停止交易的第二次提示公告
截至2005年9月29日，中国民生银行股份有限公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定和公司股权分置改革说明书的约定，民生转债将于本次股权分置改革程序结束公司可转债复牌3个交易日后停止交易，即2005年10月26日至10月28日三个交易日期间可进行交易，2005年10月31日起停止交易。
在民生转债停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将民生转债转换为民生银行股票，转股简称仍为民生转股，申报代码仍为181016。
可转换公司债券转股价格调整特别提示公告
根据有关规定，中国民生银行股份有限公司由资本公积金转增股本，全体股份每10股转增1.55股，民生转债转股价格自2005年10月26日起相应由原来的每股人民币4.64元调整为每股人民币4.02元。
民生转债自2005年10月26日起恢复转股。
【2005-10-19】
刊登公司发行次级债券公告,继续停牌
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2005年10月18日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司发行次级债券的决议发行总额为不超过人民币16亿元。本期债券品种一为10年期固定利率债券；本期债券品种二为10年期浮动利率债券。发行人具有在第5个付息日终止本期次级债券的选择权。如发行人行使该选择权，则债券期限为5年。票面利率由公司和目标债权人协议确定，采取分段式利率方式；本期债券的面值为人民币100元，按面值平价发行。发行本期次级债券有关决议的有效期为自股东大会批准之日起一年内有效。
二、通过公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的决议。
三、通过关于发行次级债券及在额度内特别授权的决议。
董事会决定于2005年11月21日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-10-18】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
民生银行2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于2005年10月17日召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于资本公积金转增股本及公司股权分置改革方案的议案。
本次临时股东大会暨相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共13,080人，代表股份4,652,614,199股，占公司总股本的74.03%。参加表决的非流通股股东及股东授权代表32人，代表股份3,910,075,685股，占公司非流通股股份的89.98%。参加表决的流通股股东及股东授权代表13,049人，代表股份742,538,514股，占公司流通股股份的38.30%,占公司总股本的11.82%。
其中参加现场投票的流通股股东及股东授权代表45人代表股份13,969,441股，占公司流通股股份的0.72%；参加网络投票的流通股股东及股东授权代表13,004人，代表股份728,569,073股，占公司流通股股份的37.58%。占公司总股本的11.59%。
股权分置改革方案投票表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东4,652,614,1994,595,627,93356,224,032762,23498.7752％
流通股股东742,538,514685,552,24856,224,032762,23492.3255％
非流通股股东3,910,075,6853,910,075,68500100.0000％
【2005-10-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
民生银行采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月17日上午900
网络投票时间为2005年10月13日-2005年10月17日,每日上午930-1130,下午1300-1500(非交易日除外)。
(二)现场会议召开地点
北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)
(三)会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(四)审议事项
会议审议事项审议公司股权分置改革方案。
根据《公司法》的规定,公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。由于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本预案的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次公积金转增预案和本股权分置改革方案作为同一事项进行表决,相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施,即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738016民生投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
民生银行1审议股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、临时股东大会暨相关股东会议股权登记日持有民生银行A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738016买入1元1股
如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738016买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2005-10-13】
股改方案网络投票起止日10月13日-10月17日,继续停牌
民生银行公告
中国民生银行股份有限公司于2005年10月12日接到中国银行业监督管理委员会(下称银监会)有关批复，同意公司进行股权分置改革。公司将严格按照有关法律、法规的规定，变更持有股份总额百分之五以上的股东时报银监会批准。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
投票操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738016民生投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
民生银行1审议股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
【2005-10-11】
刊登可转债转股情况公告,继续停牌
民生银行股份变动情况的公告
截止2005年9月30日收盘，已有3984234000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为62460665股，累计转股股数为836860490股(含送增股)，占公司总股本13.32%；尚有15766000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的0.39%。根据有关规定，现将股本变动情况披露如下
单位股
股份类别变动前本次变动增加变动后占总股本比例(%)
非流通股4,345,670,60504,345,670,60569.15
流通股1,876,364,32562,460,6651,938,824,99030.85
合计6,222,034,93062,460,6656,284,495,595100.00
【2005-10-10】
刊登召开股东大会暨相关股东会议第二次提示公告,今起停牌
民生银行召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议第二次提示公告
根据相关文件的有关要求，中国民生银行股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
关于民生转债停止交易的提示公告
截至2005年9月29日，中国民生银行股份有限公司可转债的流通数量已小于3000万元，根据有关规定和公司股权分置改革说明书的约定，“民生转债”将于本次股权分置改革程序结束公司可转债复牌3个交易日后停止交易。
在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为“民生银行”，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。
【2005-09-30】
刊登股权分置改革进展情况公告,
民生银行股权分置改革进展情况公告
中国民生银行股份有限公司于2005年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司股权分置改革说明书》，其中披露了公司部分非流通股股东所持有的股份存在权属争议、质押、冻结的情形，并且提出了对上述问题的解决方案，截至本公告刊登日上述问题的进展情况和解决措施安排如下
其中股权转让及相关执行对价安排
1、公司接非流通股股东中国船东互保协会通知，其已收购北京理想产业发展有限公司持有的公司全部非流通股股份16529467股，并于9月23日完成本次股权转让过户手续，其持有公司非流通股股份数量从331980900股变更为348510367股，占公司总股本的5.6%，本次股权转让完成后，北京理想产业发展有限公司不再持有公司股份。根据双方达成的协议，对于原应由北京理想产业发展有限公司所支付的对价股份，中国船东互保协会同意按照临时股东大会暨相关股东会议通过的股权分置改革方案执行对价安排。中国船东互保协会承诺，对于其通过股权转让受让的该部分股票，十二个月内不得上市交易或者转让。在上述限售期届满后的至少十二个月内，其所持该部分股份不上市交易。
2、公司接非流通股股东山西海鑫实业股份有限公司(下称海鑫实业)通知，其分三批收购中国有色金属建设股份有限公司持有的公司非流通股股份中的第二批7920万股已于9月28日完成过户手续，海鑫实业持有公司非流通股股份数量从6480万股变更为14400万股，占公司总股本的2.3%。
海鑫实业承诺，将在近期推出的公司股权分置改革中，支付第二期过户部分的非流通股应当承担的流通对价。同时海鑫实业承诺，对于通过股权转让受让的上述股份，将遵守《公司股权分置改革说明书》中有关分步上市流通的规定，即自公司股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让。
关于质押及司法冻结问题的进展情况和解决措施安排详见2005年9月30日《上海证券报》。
【2005-09-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的提示公告,
民生银行召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示公告
根据相关文件的有关要求，中国民生银行股份有限公司现公告关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
【2005-09-27】
刊登2005年半年度审计报告公告,
民生银行2005年半年度审计报告公告
中国民生银行股份有限公司股权分置改革方案涉及以公积金转增股本，根据相关规定，拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或者弥补亏损的，半年度报告中的财务会计报告应当审计。
公司现已完成对2005年半年度财务报告的审计工作，审计师出具了标准无保留意见，且经审计财务数据与已披露的未经审计数据无差异。
【2005-09-21】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告,继续停牌
2005年9月22日复牌
民生银行公告
2005年9月19日，中国民生银行股份有限公司接到股东哈尔滨岁宝热电股份有限公司的通知，经该公司董事会审议通过如下决议1、同意委托公司董事会召集A股市场相关股东举行会议，审议公司股权分置改革方案。2、同意将所获转增股份作为对价支付给流通股股东，以换取上市流通权。3、该公司现持有2.53%公司股份，根据公司的股改说明书，股权分置改革后该公司将持有公司2.19%的股份。
股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告
中国民生银行股份有限公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于2005年9月12日刊登后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月22日复牌。
可转换公司债券转股第二次提示公告
经中国民生银行股份有限公司非流通股股东提出改革动议和书面委托，公司董事会在保荐机构的协助下制定了股权分置改革方案(下称方案)。若该方案获得公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过后，则
1、在2005年9月22日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，民生转债持有人可按转股的程序申请转股。自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起民生转债停止转股，直至民生转债在改革规定程序结束后恢复转股。
2、如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据民生转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就公积金转增而对转股价格进行调整。公司将在改革方案实施公告中公布转股价格调整事项。
3、公司董事会承诺在转股价格向下修正条件触发时，将按《可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条款向下修正转股价格。
4、公司提请民生转债持有人注意在2005年9月22日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，民生转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的民生转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，当未转换的民生转债数量少于3000万元时，将可能停止民生转债的交易。由于截至2005年9月8日公司仅有30241万元民生转债在市场流通，公司董事会提请民生转债的持有人注意上述事项对其产生的影响。
【2005-09-13】
刊登举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
民生银行举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
为了加强与投资者的沟通与交流，更好地推进股权分置改革工作，中国民生银行股份有限公司拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下
网上交流网址http://www.hexun.com(和讯网)
网上交流时间2005年9月14日下午2:00-4:00
【2005-09-12】
刊登股权分置改革方案公告,今起停牌
民生银行董事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司于2005年9月11日召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于资本公积金转增股本预案以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.55股。因公司发行的可转换公司债券已于2003年8月27日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂无法确定本次转增预案的总股本基数。该预案将提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
二、通过公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的决议。
三、通过关于召开公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的决议。
公布将股权分置改革方案提交临时股东大会审议暨召开相关股东会议公告
经合并持有中国民生银行股份有限公司三分之二以上非流通股份的股东的书面委托，公司董事会聘请保荐机构协助制定了股权分置改革方案。
公司以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.55股。参加本次股权分置改革的全体非流通股股东将可获得的全部转增股份约673578944股作为对价，按方案实施股权登记日在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例支付给流通股股东，以换取其持有的非流通股的上市流通权。假定尚未转股的全部民生转债在方案实施股权登记日前转股，并以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股份数为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的约3股对价股份。假定尚未转股的全部民生转债在方案实施股权登记日前转股，并以转增前流通股股东所持股份数(假定为1942222939股)为基数计算，每10股流通股在实施本方案后将成为15.02股，其中增加的1.55股为流通股股东应得的转增股份，3.47股为非流通股股东支付的对价股份。
董事会将申请相关证券自2005年9月12日起停牌，最晚于2005年9月22日复牌。
非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让。在股权分置改革方案实施前持有公司股份总数百分之三以上的非流通股股东承诺，在上述限售期届满后的至少十二个月内，其所持原非流通股股份不上市交易。
本次董事会征集投票权方案征集对象为截止2005年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月13日至2005年10月14日。本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2005年10月17日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月13日-10月17日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
公司董事会在临时股东大会暨相关股东会议召开前,将在指定报刊上刊载不少于两次召开临时股东大会暨相关股东会议的提示公告,提示公告刊载时间分别为2005年9月29日、10月10日。
公布关于可转换公司债券转股提示公告
经中国民生银行股份有限公司非流通股股东提出改革动议和书面委托，公司董事会在保荐机构的协助下制定了股权分置改革方案(下称方案)。若该方案获得公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过后，则
1、在2005年9月12日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，民生转债持有人可按转股的程序申请转股。自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起民生转债停止转股，直至民生转债在改革规定程序结束后恢复转股。
2、如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据民生转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就公积金转增而对转股价格进行调整。公司将在改革方案实施公告中公布转股价格调整事项。
3、公司董事会承诺在转股价格向下修正条件触发时，将按《可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条款向下修正转股价格。
4、公司提请民生转债持有人注意在2005年9月12日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，民生转债持有人可按转股的程序申请转股，未转股的民生转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
根据有关规定，当未转换的民生转债数量少于3000万元时，将可能停止民生转债的交易。截至2005年9月8日公司仅有30241万元民生转债在市场流通。
投票操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案
738016民生投票审议股权分置改革方案
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
民生银行公布2005年半年报每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率9.1781%，加权平均净资产收益率9.45%，扣除非经常性损益后净利润1266602000元，主营业务收入11240854000元，净利润1268009000元，股东权益13815519000元。公司中期利润不分配。
(00016)民生转债、(181016)民生转股亦上午停牌一小时。
【2005-07-15】
刊登苏州分行获准开业公告,
民生银行苏州分行获准开业公告
中国民生银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会江苏监管局有关批复文件，同意公司苏州分行开业。公司苏州分行将按照要求办理有关手续后，定于近期开业。
【2005-07-14】
刊登获准从事短期融资券承销业务公告,
民生银行获准从事短期融资券承销业务的公告
中国民生银行股份有限公司近日接到中国人民银行有关通知，同意公司从事短期融资券承销业务。
【2005-07-02】
刊登债转股股份变动情况公告,
民生银行股份变动情况的公告
截止2005年6月30日收盘，已有3694416000元中国民生银行股份有限公司发行的“民生转债”转成公司发行的股票“民生银行”，本季度转股数为370318股，累计转股股数为774399825股(含送增股)，占公司总股本12.45%；尚有305584000元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的7.64%。股份变动情况如下
单位股
股份类别变动前(4月18日)本次变动增加变动后占总股本比例
非流通股4,345,670,60504,345,670,60569.84%
流通股1,875,997,516366,8091,876,364,32530.16%
合计6,221,668,121366,8096,222,034,930100.00%
【2005-06-30】
刊登董事会决议公告,
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司四项基础性制度的议案。
【2005-06-21】
刊登关于择机发行H股公告,
民生银行董事会决议公告
中国民生银行股份有限公司于2005年6月20日召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于择机发行H股的决议决定在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成H股发行工作。
【2005-06-16】
刊登发行信用卡的公告,
民生银行发行信用卡的公告
经中国银行业监督管理委员会有关批复文件批准，中国民生银行股份有限公司定于2005年6月16日起发行民生信用卡。⑾蛑泄嗷嵘昵耄己笞橹苹木咛迨凳?元，主营业务收入5005635000元，净利润605878000元，股东权益13514608000元。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十九次会议采取通讯表决方式进行,通过董事冯仑先生鉴于其任董事长的万通实业股份有限公司已将所持的本公司全部股份转让,提出辞去公司董事职务的议案。兄垢恫⑾蚬不乇ò浮＞不卣觳旆⑾止阒菘ヅ糁靡涤邢薰痉赌车热嘶锿竟阒莘中邪自浦性毙谐ち枘成嫦悠本菡┢┢鸲罟布?亿元。公安机关立即冻结相关企业在公司的银行帐户资金3.5亿元。目前，此案尚未结案，公安机关正在对案件做进一步侦查。截止目前，公司无资金损失。，将依据民生转债募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
另民生转债、民生转股上午停牌一小时。
民生转股因刊登重要公告，自4月11日起连续停牌。
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