|
☆公司大事☆◇港澳资讯600028更新日期2007-11-19◇灵通V4.0
【2007-11-19】
刊登调整发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券资金用途公告,
中国石化董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月16日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称本次发行)募集资金用途的议案。
调整为
本次发行债券部分的募集资金拟用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还银行贷款；本次发行权证行权部分的募集资金拟用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还银行贷款或补充流动资金。
如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其他融资方式完成项目投资；本次募集资金到位后，公司将按上述用途的资金需求轻重缓急安排使用；若募集资金有剩余，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。
二、通过关于确认本次发行募集资金专项账户的议案。
三、通过了《募集资金管理办法》
四、通过了关于确认本次发行募集资金专项账户的议案
五、通过了《债券持有人会议规则》并授权董事修订该等规则
【2007-11-16】
刊登临时股东大会决议公告,
中国石化临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称分离交易可转债)的议案。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
本次分离交易可转债发行方案须经有关监管机构核准后方可实施。
【2007-11-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中国石化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
内资股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码投票简称表决议案数量说明
738028石化投票18A股
2、投票程序
(1)买卖方向选择买入股票；
(2)表决议案在委托价格项下填报下列议案序号。
议案序号议案内容对应的申报价格
1关于发行分离交易可转换公司债券的议案－
(1)发行规模1.01
(2)发行价格1.02
(3)发行对象、发行方式及向原股东配售的安排1.03
(4)债券期限1.04
(5)债券利率1.05
(6)债券的利息支付和到期偿还1.06
(7)债券回售条款1.07
(8)担保条款1.08
(9)认股权证的存续期1.09
(10)认股权证的行权期1.10
(11)认股权证的行权比例1.11
(12)认股权证的行权价格1.12
(13)认股权证行权价格的调整1.13
(14)本次募集资金用途1.14
(15)本次决议的有效期1.15
(16)提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事1.16
2关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案2.00
3董事会关于前次募集资金使用情况说明3.00
(3)表决意见在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
二、投票操作举例
股权登记日持有中国石化A股的投资者，投票操作举例如下
投资者如对议案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.01元1股
投资者如对议案投反对票，其申报为
投票代码投票简称表决议案数量说明
738028买入1.01元2股
三、投票注意事项
1、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知。
【2007-11-08】
刊登召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告,
中国石化召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2007年11月15日9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738028；投票简称石化投票。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
中国石化公布2007年三季报基本每股收益0.561元，稀释每股收益0.561元，每股收益（扣除）0.559元，每股净资产3.378元，调整后每股净资产3.317元，净资产收益率16.62%，扣除非经常性损益后净利润48501000000元，营业收入875218000000元，归属于母公司所有者净利润48683000000元，归属于母公司股东权益292874000000元。
【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中国石化股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2007年10月15日，公司A股股价在连续三个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况经核实，中国石化生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。经征询中国石化控股股东中国石化集团公司，截至本公告日，没有涉及本公司应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，目前本公司没有证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，同时公司承诺至少三个月内不再筹划同一事项；董事会也不知悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
【2007-10-15】
刊登4,915,028,507股限售股份10月16日上市流通公告,
中国石化有限售条件的流通股上市公告
中国石油化工股份有限公司本次有限售条件的流通股4915028507股将于2007年10月16日起上市流通。
【2007-10-09】
刊登关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告,
中国石化关于召开2007年第三次临时股东大会的提示性公告
中国石油化工股份有限公司订于2007年11月15日上午9:00时在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店召开2007年第三次临时股东大会,审议发行分离交易可转换公司债券等议案。
【2007-09-28】
刊登关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告,上午停牌一小时
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2007年9月27日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称分离交易可转债)的议案本次拟发行分离交易可转债不超过人民币300亿元，即发行不超过3亿张债券，每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月，行权比例为2:1，即每两份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。本次发行分离交易可转债，原股东享有优先认购权，向原A股股东优先配售的比例不低于本次发行规模的60%，余额及原A股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。
二、通过董事会关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明。
四、同意公司在2006年年度股东大会授权范围内发行总额不超过200亿元人民币的2007年中国石化川气东送工程公司债券(实名制记账式企业债券)，初步发行方案如下采用两个品种组合的方式(10年期固定利率品种，计划发行规模100亿元；5年期固定利率品种，计划发行规模100亿元)；债券面值为100元，按平价发行。本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
董事会决定于2007年11月15日9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，内资股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738028；投票简称为石化投票。
内资股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、基本情况
投票代码投票简称表决议案数量说明
738028石化投票18A股
2、投票程序
(1)买卖方向选择买入股票；
(2)表决议案在“委托价格”项下填报下列议案序号。
议案序号议案内容对应的申报价格
1关于发行分离交易可转换公司债券的议案－
(1)发行规模1.01
(2)发行价格1.02
(3)发行对象、发行方式及向原股东配售的安排1.03
(4)债券期限1.04
(5)债券利率1.05
(6)债券的利息支付和到期偿还1.06
(7)债券回售条款1.07
(8)担保条款1.08
(9)认股权证的存续期1.09
(10)认股权证的行权期1.10
(11)认股权证的行权比例1.11
(12)认股权证的行权价格1.12
(13)认股权证行权价格的调整1.13
(14)本次募集资金用途1.14
(15)本次决议的有效期1.15
(16)提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事1.16
2关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案2.00
3董事会关于前次募集资金使用情况说明3.00
(3)表决意见在“委托股数”项下填报表决意见，“1股”代表同意，“2股”代表反对，“3股”代表弃权。
二、投票操作举例
股权登记日持有“中国石化”A股的投资者，投票操作举例如下
投资者如对议案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.01元1股
投资者如对议案投反对票，其申报为
投票代码投票简称表决议案数量说明
738028买入1.01元2股
三、投票注意事项
1、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知。
另(120483)“04中石化”9月28日上午930-1030停牌一小时。
【2007-09-13】
刊登2007年上半年度A股分红派息实施公告,
中国石化2007年上半年度A股分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施2007年上半年度利润分配方案为向公司全体A股股东每10股派0.5元(扣税后每10股派0.45元)。
股权登记日2007年9月18日
除息日2007年9月19日
现金红利发放日2007年9月28日
【2007-08-27】
公布2007年半年报,上午停牌一小时
中国石化公布2007年半年报基本每股收益0.403元，稀释每股收益0.403元，每股收益（扣除）0.402元，每股净资产3.269元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率12.321%，扣除非经常性损益后净利润34821000000元，营业收入566830000000元，归属于母公司所有者净利润34925000000元，归属于母公司股东权益283451000000元。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月24日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年半年度股息分派预案按2007年6月30日总股数8670243.9万股计算，每股派人民币0.05元(含税)。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过公司信息披露制度。
四、通过公司董、监事及高级管理人员所持有公司股份及其变动管理办法。
【2007-08-13】
刊登选举苏树林董事长公告,
中国石化公布临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举苏树林为公司第三届董事会董事。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年8月10日召开三届十三次董事会，会议选举苏树林为公司第三届董事会董事长。
【2007-08-10】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2007-06-29】
刊登治理自查报告及整改计划公告,
中国石化治理自查报告及整改计划公告
根据中国证监会有关通要求，中国石油化工股份有限公司结合其实际情况进行了自查，并于2007年6月28日召开三届十二次董事会审议通过了《公司治理自查报告及整改计划》。
【2007-06-25】
刊登由副董事长代行公司董事长职权公告,
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2007年6月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、决定在新的董事长选举产生前，由副董事长周原代行公司董事长职权。
二、通过提名苏树林为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
【2007-06-23】
刊登关于陈同海先生辞去董事和董事长职务的公告,
中国石化关于陈同海先生辞去董事和董事长职务的公告
2007年6月22日，陈同海先生因个人原因向中国石油化工股份有限公司董事会提出辞去董事和董事长职务。根据公司法和公司章程的有关规定，在新的董事长选举产生前，由副董事长周原先生代行董事长职权。
【2007-06-12】
刊登A股2006年度末期分红派息实施公告,
中国石化A股2006年度末期分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施A股2006年度末期利润分配方案为每股派0.11元(含税)。扣税后每股派发现金红利0.099元。
股权登记日2007年6月15日
除息日2007年6月18日
现金红利发放日2007年6月29日
【2007-06-02】
刊登股票价格异动公告,
中国石化股票价格异动公告
中国石油化工股份有限公司A股股价于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司相关信息均刊登在中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港《经济日报》、《南华早报》。请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
【2007-05-30】
刊登股东大会决议公告,
中国石化股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内、外核数师。
三、批准川气东送工程项目。
四、批准给予董事会发行新股一般性授权。
五、通过有关发行公司债券的议案，并授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券所有事宜。
六、通过公司2006年度经审计财务报告和合并财务报告。
【2007-05-29】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登2006年年度股东大会补充通告,
中国石化2006年年度股东大会补充通告
中国石油化工股份有限公司董事会同意将公司控股股东中国石油化工集团公司(持有公司75.8%的股份)依法向公司提交的有关补充普通决议案及特别决议案提交定于2007年5月29日上午召开的2006年年度股东大会审议:
作为普通决议案
6审议并批准川气东送工程项目，并授权中国石化董事会就川气东送工程项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。
作为特别决议案
8批准以下有关发行公司债券的议案以通过第9项特别决议案为前提，批准中国石化在股东大会批准之日起至召开二零零七年股东年会按照中国相关法律法规，在累计债券余额不超过净资产的40%的额度限制下，根据实际资金需求，一次或分次发行公司债券（净资产在发行有关债券时以中国石化最近一期经审计的按中国会计准则编制的合并财务报表中的净资产计算）。
9审议并批准授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券的所有事宜，包括但不限于以通过以上第8项特别决议案为前提，根据中国石化的需要以及市场条件，决定发行公司债券的具体条款和条件及其他相关事宜，包括在上述第8项特别决议案规定的上限内确定实际发行的公司债券的数量，并制作和签署所有必要的法律文件。
【2007-04-18】
刊登公告,
中国石化公告
中国石油化工股份有限公司于2007年4月17日与经办人订立认购协议，经办人美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司(下称雷曼兄弟)、高盛(亚洲)有限责任公司(下称高盛亚洲)及瑞士银行同意认购或促使认购人认购公司将予发行本金总额为117亿港元的债券(债券将转换为公司H股)。雷曼兄弟及高盛亚洲是本次发行可换股债券的联席簿记管理人。
债券将依据有关规例提呈发售及出售予日常业务涉及于美国以外买卖或投资证券的人士；转股价为10.76港元；债券获转换时将予发行的H股，将根据临时股东大会授权，由公司发行及配发。
公司已向香港联交所申请，以选择性销售证券的方式将债券上市及买卖，预期于2007年4月或前后生效。公司将向香港联交所申请，将债券获转换后可予发行的新H股上市。
公司H股股票将于2007年4月18日起恢复买卖。
【2007-04-16】
公布2007年一季报,
中国石化公布2007年一季报每股收益0.224元，每股收益（扣除）0.225元，每股净资产3.198元，净资产收益率7.002%，扣除非经常性损益后净利润19496000000元，主营业务收入278250000000元，净利润19418000000元，股东权益277311000000元。
董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年4月15日召开三届十次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
此外，公司根据财政部新颁布的企业会计准则和应用指南修改编制的公司内部会计制度，已经公司三届七次董事会批准。
【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中国石化公布2006年年报每股收益0.584元，每股收益（扣除）0.56元，加权平均每股收益0.584元，加权平均每股收益（扣除）0.56元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.865元，净资产收益率19.88%，加权平均净资产收益率21.46%，扣除非经常性损益后净利润48573000000元，主营业务收入1044579000000元，净利润50664000000元，股东权益254875000000元。
二零零七年第一季度业绩预增公告
中国石油化工股份有限公司按照《中国会计准则及制度》对二零零七年第一季度未经审计的财务数据进行了初步测算，预计二零零七年第一季度合并净利润与上年同期相比增幅在50%以上。
业绩增长的主要原因是中国石化充分把握市场机遇，努力调整结构并扩大经营总量，生产经营状况保持良好。以上预计为中国石化初步测算，具体数据将在二零零七年第一季度报告中详细披露。
董监事会决议公告
一、2006年度董事会工作报告。
二、《关于2006年生产经营和改革发展情况及2007年工作安排的报告》。
三、2006年提取八项减值准备的议案。
截至2006年12月31日止，按中国会计准则及制度提取的八项资产减值准备余额合计为人民币140.11亿元，其中坏帐准备人民币68.04亿元；存货跌价准备人民币8.66亿元；长期股权投资跌价准备人民币3.16亿元；固定资产减值准备人民币60.25亿元。
四、2006年关联交易的议案。
2006年实际关联交易发生额共人民币2288.37亿元，其中买入人民币995.04亿元，卖出人民币1293.33亿元，均在香港交易所豁免额度范围内。
五、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外核数师以及授权公司董事会决定其酬金的议案。
六、2006年度利润分配方案。
以2006年年末总股本86,702,439,000股为基数，董事会建议按每股人民币0.11元（含税）进行末期现金股利分配（合计人民币95.37亿元），加上中期已派发现金股利每股人民币0.04元（合计人民币34.68亿元），全年合计现金股利每股人民币0.15元（合计人民币130.05亿元）。
2006年末期股息将于2007年6月29日（星期五）或之前向2007年6月15日（星期五）当日登记在中国石化股东名册上的所有股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2007年6月11日（星期一）至2007年6月15日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理。
七、经毕马威华振和毕马威会计师事务所审计的公司2006年度财务报告。
八、公司2006年年度报告和20-F表。
九、关于内部控制管理层评价报告的议案。
十、给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
十一、同意召开2006年年度股东大会。
谨定于2007年5月29日（星期二）上午九时正在中国北京朝阳区北辰东路8号北京五洲皇冠假日酒店以现场会议方式召开中国石化2006年年度股东大会（「股东年会」）。
【2007-02-13】
刊登2004年发行的公司债券付息公告,
中国石化2004年发行的公司债券付息公告
本公司发行的2004年中国石油化工股份有限公司公司债券(证券简称04中石化，代码120483)将于2007年2月26日开始支付自2006年2月24日至2007年2月23日期间的利息，票面年利率为4.61%，现将有关事宜公告如下
债权登记日2007年2月15日
除息交易日2007年2月16日
集中付息自2007年2月26日起的20个工作日。
常年付息集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
【2007-01-23】
刊登临时股东大会决议公告,
中国石化临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2007年1月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过就配发、发行和处理境内上市内资股新股和境外上市外资股新股(各自不超过公司现已发行的内资股和境外上市外资股的20%)，给予公司董事会无条件一般性授权。
二、通过发行可转换为公司的境外上市外资股的公司债券的议案。
三、通过有关公司发行境内公司债券的议案。
【2007-01-22】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2006-12-27】
刊登获得一次性补偿资金公告,
中国石化公告
2006年以来，国际原油价格持续攀升，境内成品油价格从紧控制，炼油企业亏损严重。近日，中国石油化工股份有限公司及其附属公司(合称公司)获得一次性补偿人民币50亿元，此项资金计入公司2006年利润总额(税前利润)，按规定缴纳企业所得税。
【2006-12-07】
刊登发行公司债券及收购资产关联交易公告,上午停牌一小时
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2006年12月6日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司在境外发行15亿美元(或者约合117亿港币)H股可转换公司债券的议案。
二、通过公司在境内发行总额不超过100亿元人民币的公司债券的议案债券期限初步确定为10-20年期；发行价格按债券面值平价发行；最终发行利率不超过届时中国人民银行人民币同期贷款基准利率的90%。本次发行的有关事宜尚需有关有权部门的批准。债券形式实名制记账式。
三、通过授权董事会配发及发行境内上市内资股新股和境外上市外资股新股的无条件一般性授权。
四、通过关于向中国石油化工集团公司收购胜利石油管理局采油资产的议案。
董事会决定于2007年1月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
中国石化关联交易公告
中国石油化工股份有限公司于2006年12月6日与控股股东中国石油化工集团公司附属企业中国石化集团胜利石油管理局(下称胜利石油管理局)签订了《油田开采资产收购协议》，公司将收购胜利石油管理局拥有的油田开采资产[包括胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司(注册资本为人民币525527800元)64.73%的股权、胜利石油管理局石油开发中心(注册资本为人民币1亿元)100%的权益、胜利油田中胜石油开发有限责任公司(注册资本为人民币5000万元)52%的股权以及胜利石油管理局持有的原胜大集团油气公司位于中国山东胜利油田的油井及相关采油资产]，收购资产的对价由交易双方参照本次拟收购资产于评估基准日(2006年6月30日)净资产的评估结果人民币34.997亿元(约合港币34.647亿元)，商定为人民币35亿元(约合港币34.65亿元)。
本次交易构成关联交易。
本次收购中中国石化集团胜利石油管理局向本公司协议转让目标资产，尚待取得国资委批准免予履行产权公开交易的程序，并且资产评估报告尚待取得国资委的备案。同时,本次收购的实施仍需在相关协议规定的所有其他先决条件满足后进行。
(120483)04中石化亦上午停牌一小时。
【2006-10-31】
公布2006年三季报,
中国石化公布2006年三季报每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产2.739元，调整后每股净资产2.674元，净资产收益率14.24%，扣除非经常性损益后净利润34095000000元，主营业务收入755219000000元，净利润33814000000元，股东权益237468000000元。
董事会决议公告
一、批准中国石化2006年第三季度业绩报告；
二、批准关于2006年资本支出计划调整的议案。同意将2006年中国石化投资计划由人民币700亿元调整为人民币803.91亿元；
三、经总裁提名，同意聘任焦方正先生为中国石化副总裁。
【2006-10-12】
刊登董事会决议及关联交易公告,
中国石化董事会决议及关联交易公告
中国石油化工股份有限公司于2006年10月10日召开三届四次董事会，会议审议通过公司与控股股东中国石油化工集团公司(拥有公司约全部发行股份的75.84%)的一家境外全资子公司盛骏国际投资有限公司(下称盛骏国际)共同投资建设海南炼油项目的议案公司于2006年10月11日与盛骏国际签署《合资经营合同》，同意对中国石化海南炼油化工有限公司(下称海南炼油)以注资的方式(公司注入资金人民币29.895亿元，盛骏国际注资人民币9.965亿元)增加其注册资本，海南炼油项目总投资为人民币119.56亿元。增资完成后，海南炼油注册资本由原来的3.55亿美元(人民币28亿元)增加到人民币39.86亿元，公司及盛骏国际分别持有海南炼油75%及25%的股东权益。投资总额与增资后的注册资本之差额由海南炼油申请银行贷款解决。海南炼油的经营期限为自营业执照获颁发之后的50年内。
上述事项构成公司的关联交易，尚需获得相关有权部门的批准。
【2006-10-10】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日2006年10月10日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
股改方案实施后，公司总股本为8,670,243.9万股，无限售条件的流通股份为2,036,448.8万股，有限售条件的流通股为6,633,795.1万股。
【2006-09-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年10月10日复牌
中国石化股权分置改革方案实施公告
中国石油化工股份有限公司实施本次股权分置改革方案全体流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体非流通股股东支付的2.8股公司股票。流通A股股东本次获得的对价股份无须纳税。
方案实施股权登记日2006年9月29日
对价股份上市日2006年10月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司A股股票简称及代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为8,670,243.9万股，无限售条件的流通股份为2,036,448.8万股，有限售条件的流通股为6,633,795.1万股。
【2006-09-26】
刊登股改方案获A股市场相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中国石化股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
中国石油化工股份有限公司于2006年9月25日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况公司
A股市场相关股东持有的股份总数为69,921,951,000股，其中非流通股股份总数为67,121,951,000股，流通A股股份总数为2,800,000,000股。
1、总体出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司A股市场相关股东共4120人，代表公司股份68,793,891,753股，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的98.39%。本次会议没有流通A股股东委托公司董事会投票。
2、流通A股股东出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通A股股东共4115人，代表公司股份1,671,940,753股，占公司流通A股股份总数的59.71%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的2.39%。
议案表决结果
本次会议以记名投票方式对《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的有表决权股份总数为68,793,891,753股，其中非流通股份总数为67,121,951,000股，流通A股股份总数为1,671,940,753股。
1、总体表决情况
同意68,768,856,574股；反对24,041,179股；弃权994,000股；
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的99.96%。
2、流通A股股东表决情况
同意1,646,905,574股；反对24,041,179股；弃权994,000股；
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权流通A股股份总数的98.5%。
3、表决结果
本次会议审议通过了《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-09-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中国石化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738028石化投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
中国石化1《中国石油化工股份有限公司1.00元
股权分置改革方案》
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票操作举例
股权登记日持有中国石化A股的投资者，投票操作举例如下
投资者如对议案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.00元1股
投资者如对议案投反对票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.00元2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-21】
网络投票起止日:09-21至09-25,继续停牌
中国石化网络投票起止日:09-21至09-25
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738028石化投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
中国石化1《中国石油化工股份有限公司1.00元
股权分置改革方案》
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票操作举例
股权登记日持有中国石化A股的投资者，投票操作举例如下
投资者如对议案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.00元1股
投资者如对议案投反对票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.00元2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-20】
刊登股改方案获国务院国资委批准的公告,继续停牌
中国石化公告
2006年9月19日，国务院国有资产监督管理委员会出具了有关批复文件，同意中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案。
【2006-09-15】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告,今起停牌
中国石化召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件的要求，中国石油化工股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日、22日及25日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738028”；投票简称为“石化投票”。
【2006-09-11】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告,
中国石化召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，中国石油化工股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日、22日及25日，每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738028，投票简称为石化投票。
【2006-09-08】
刊登2006年上半年度A股分红派息实施公告,
中国石化2006年上半年度A股分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施2006年半年度利润分配方案为以2006年6月30日总股本86702439000股为基数，每10股派0.40元(扣税后10派0.36元)。
股权登记日2006年9月13日
除息日2006年9月14日
现金红利发放日2006年9月28日
【2006-09-06】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商结果公告,停牌一天
2006年9月7日复牌
中国石化股权分置改革方案股东沟通协商结果公告
中国石油化工股份有限公司股权分置改革(下称股改)方案于2006年8月28日刊登后，公司协助非流通股股东通过多种渠道与投资者进行了沟通和交流。根据沟通和交流的结果，公司非流通股股东决定维持公司股改方案不变。公司股票将于2006年9月7日复牌。
【2006-08-28】
公布2006年半年报及股权分置改革方案说明书,继续停牌
中国石化公布2006年半年报每股收益0.239元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.239元，每股净资产2.636元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率9.05%，加权平均净资产收益率9.2%，扣除非经常性损益后净利润20776000000元，主营业务收入481988000000元，净利润20679000000元，股东权益228510000000元。
董监事会决议公告
一、通过《关于2006年上半年生产经营情况和下半年工作安排的报告》。
二、通过2006年半年度股息分派方案。
按2006年6月30日总股数8,670,243.9万股计算，每股派息人民币0.04元（含税）进行现金股利分派，现金股利合计约人民币34.68亿元。
三、经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的本公司分别按中国会计准则及制度和国际财务报告准则编制的2006年上半年财务报告。
四、通过中国石化2006年中期报告及摘要。
五、通过关于为上海高桥爱思开溶剂有限公司贷款提供担保的议案。
为使中国石化的合资公司-上海高桥爱思开溶剂有限公司尽快落实项目建设资金，同意中国石化按照持股比例（50％）为其提供贷款担保，担保最高金额为人民币约7600万元（该担保在董事会权限范围内），并授权董事长签署有关法律文件。
六、通过关于为青岛炼化公司技术援助性贷款提供担保的议案。
同意中国石化按照持股比例（85％）为合资公司-青岛炼化公司向国家开发银行的技术援助借款提供担保，担保金额为人民币约1.7亿元（该担保在董事会权限范围内），并授权董事长签署有关法律文件。
七、通过关于股权分置改革的议案。
股权分置改革说明书
中国石油化工股份有限公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通A股股东每10股支付2.8股中国石化股票，作为非流通股份获得在A股市场流通权的对价安排。对价安排执行后，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
1、公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、中国石油化工集团公司已分别与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司和国家开发银行签订了《股权转让协议书》，股份转让正在审批过程中。中国石油化工集团公司承诺，若上述股份转让在股权分置改革方案实施日前未完成，中国石油化工集团公司将代中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司和国家开发银行支付各方在股权分置改革中应承担的对价股份。
3、中国石油化工集团公司承诺，在股权分置改革方案实施日前，若国泰君安证券股份有限公司对价股份支付受限，中国石油化工集团公司将为其垫付相关对价股份。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年09月14日
董事会征集投票起止日:2006年09月15日至2006年09月22日
网络投票起止日:2006年09月21日至2006年09月25日
网络投票代码:738028投票简称:石化投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年09月25日
提示性公告时间分别为:2006年09月11日2006年09月15日
投资者交流网站:www.p5w.net
投资者交流会时间:2006年9月4日(星期一)上午930-1130
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738028石化投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
中国石化1《中国石油化工股份有限公司1.00元股权分置改革方案》
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票操作举例
股权登记日持有中国石化A股的投资者，投票操作举例如下
投资者如对议案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.00元1股
投资者如对议案投反对票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738028买入1.00元2股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(120483)04中石化8月28日上午停牌1小时。
【2006-08-21】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中国石化关于股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，中国石油化工股份有限公司的非流通股股东提出了股权分置改革(下称股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1.公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2.A股市场相关股东会议通知和与股改相关的信息资料将于近期披露。
【2006-08-14】
刊登澄清公告,
中国石化澄清公告
中国石油化工股份有限公司得悉近期传媒报导了公司拟在不久将来私有化其上市的附属公司中国石化上海石油化工股份有限公司(下称上海石化)及中国石化仪征化纤股份有限公司(下称仪征化纤)。
公司现郑重声明，公司目前并没有制订私有化上海石化或仪征化纤的计划，该报导属于严重不实报道。对于传媒作出不实信息、侵犯公司权利的行为，公司给予谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。
公司提醒投资者公司所有重要信息均以按上海证券交易所上市规则在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发出的正式公告为准。
【2006-07-11】
刊登关联交易的提示性公告,
中国石化关联交易的提示性公告
中国石油化工股份有限公司控股股东中国石油化工集团公司(持有公司全部已发行股本约71.23%)之全资附属公司中国石化集团广州石油化工总厂(下称广石化总厂)于2006年7月10日与冠德国际投资有限公司(下称冠德投资)签署了《惠州市大亚湾华德石化有限公司[投资总额及注册资本分别为234395500美元(约1828284900港元)及93758200美元(约731313960港元)，下称华德公司]股权收购协议》，冠德投资已同意有条件从广石化总厂收购华德公司之30%股权，收购之代价为人民币5.94亿元(约5.71亿港元)。
公司于同日与华德公司签署了《广州保税区冠德油站投资管理有限公司[注册资本为人民币145000000元(约为139400000港元)，下称冠德油站公司]股权出售协议》，华德公司已同意向公司有条件出售冠德油站公司之90%股权，出售之代价为人民币1.53亿元(约1.47亿港元)。公司将以内部资源支付。此协议完成后，冠德油站公司将成为公司之附属公司。
公司已于同日与广州中冠安泰石油化工有限公司(广石化总厂间接拥有其100%注册资本，下称中冠安泰)订立协议，中冠安泰将按现金代价人民币17000000元(约16300000港元)转让其于冠德油站公司10%股权予公司，该代价乃以与冠德油站公司股权出售相同之基准一致并根据以与冠德油站公司股权出售协议大致相同的条款。
上述交易均构成关联交易，尚需有关部门的批准。
【2006-06-13】
刊登A股2005年度末期分红派息实施公告,
中国石化A股2005年度末期分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年末总股本86702439000股为基数，每10股派0.90元(扣税后10派0.81元)。
股权登记日2006年6月16日
除息日2006年6月19日
现金红利发放日2006年6月30日
【2006-06-07】
刊登澄清公告,
中国石化澄清公告
2006年6月6日，《东方早报》刊登了中石化拟57亿回购上海石化A股，声称中国石油化工股份有限公司拟以7.8元-8元/股的价格回购旗下的上海石化A股。新浪网等媒体也对该文进行了转载。
公司现郑重声明，该文所述内容没有事实根据，属于严重不实报道。公司目前并没有对任何收购上海石化A股的计划制订任何条件(包括定价)或时间表。对于《东方早报》披露虚假信息、侵犯公司权利的行为，公司给予谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。
公司提醒投资者公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公告为准。
【2006-06-06】
公司有关媒体报道相关信息，临时停牌。,
中国石化有关媒体报道相关信息，临时停牌。
信息来源中国石化公司网站
澄清公告
2006年6月6日，《东方早报》刊登了中石化新一轮整合渐近拟57亿回购上海石化A股，声称本公司拟以7.8元－8元/股的价格回购旗下的上海石化A股。新浪网等媒体也对该文进行了转载。
本公司现郑重声明，本公司目前没有回购上海石化A股的计划，该文所述内容没有事实根据，属于严重不实报道。对于《东方早报》披露虚假信息、侵犯本公司权利的行为，本公司给与谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。
本公司提醒投资者公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2006-05-30】
刊登关于大明退市第二期余股收购的提示性公告,
关于大明退市第二期余股收购的提示性公告
就流通股余股的收购，根据中国石化于2006年4月10日公告的《关于中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司终止上市后余股收购安排的公告》，中国石化将于2006年6月1日起，通过深交所和登记公司提供的服务系统，收购流通股余股股东拟出售的余股，现将第二期流通股余股收购的相关安排公告如下2006年6月1日-2006年6月30日为石油大明流通股余股出售的第二个结算周期，该结算周期分为申报期间和登记结算期间，在申报期间内，接受余股出售申报但不进行申报出售余股的资金结算；在登记结算期间内，进行申报出售余股的资金结算但不接受余股出售申报。
结算周期及两个期间的具体时间为
期数余股收购结算周期申报期间登记结算期间
26月1日至6月30日6月1日6月26日6月27日至6月30日
在上述余股出售申报期间内，石油大明的流通股余股股东可在深交所交易日的有效时间（9:30－15:00）内，通过其股份托管的证券公司营业部，对所持余股进行出售申报；余股简称为大明退市，余股出售申报代码为990007；申报价格为原要约价格，即10.30元；申报出售股份数量的上限为其股东账户中持有的未被司法冻结的余股股票数量，超过部分无效，司法冻结部分不得申报。出售申报在本结算周期的申报期间可以撤销。
就非流通股余股的收购，自2006年6月1日至2006年6月30日期间，非流通股余股股东通过中国石化委托的财务顾问办理余股出售及支付对价等事宜，并根据深圳证券交易所和登记公司的相关规则办理股份过户手续。
【2006-05-25】
刊登股东大会决议公告,
中国石化股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2006年5月24日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、批准关于2007年-2009年持续关联交易的议案。
五、批准发行融资券的议案。
六、批准修改公司章程及其附件的议案。
董监事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2006年5月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举陈同海为公司董事长。
二、聘任王天普为公司总裁。
三、聘任陈革为公司董事会秘书。
四、委任王天普、陈革为香港联合交易所有限公司所指的授权代表及香港公司条例所指的授权代表；黄文生为对口上海证券交易所证券事务代表。
五、选举王作然为公司第三届监事会主席。
【2006-05-24】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
另04中石化(120483)也因此停牌一天。
【2006-04-28】
公布2006年一季报,
中国石化公布2006年一季报每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.107元，每股净资产2.592元，调整后每股净资产2.526元，净资产收益率4.062%，扣除非经常性损益后净利润9255000000元，主营业务收入222699000000元，净利润9130000000元，股东权益224764000000元。
关于2005年年度股东大会临时议案的公告
中国石油化工股份有限公司董事会于2006年4月21日收到控股股东中国石油化工集团公司关于公司2005年年度股东大会的临时提案，提名李德水为公司第三届董事会独立董事候选人。公司全体独立董事对此提名均表示同意。
公司董事会同意将上述提案列为公司2005年年度股东大会的临时议案。
【2006-04-06】
刊登召开2005年年度股东大会通知,
中国石化召开2005年年度股东大会通知
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2006年5月24日上午召开2005年年度股东大会，藉以处理下列事项
一、作为普通决议案
1审议通过中国石化《第二届董事会工作报告》。
2审议通过中国石化《第二届监事会工作报告》。
3审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5聘任中国石化二零零六年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6选举中国石化第三届董事会成员（包括独立非执行董事）。
7选举中国石化第三届监事会由股东代表出任的监事。
8审议及批准中国石化第三届董事和第三届监事服务合同（含薪酬条款）。
9审议及批准关于2007年-2009年持续关连交易的议案。
四、作为特别决议案
10审议及批准发行融资券的议案。
批准中国石化按市场同等条件及条款在中国境内发行相应融资券，发行总额不超过最近一期经审计后的净资产10%，有效期自2005年股东年会获股东批准之日起至2006年股东年会结束时止，及授权董事长根据中国石化的需要及市场条件，确定拟发行的融资券的有关事项。
11审议及批准中国石化修改公司章程及其附件及授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述公司章程及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
【2006-04-04】
刊登国家征收石油特别收益金对公司的影响公告,
中国石化公告
根据国务院及财政部下发的有关文件规定，自2006年3月26日起国家对石油开采企业销售国产原油因价格超过一定水平(40美元/桶)所获得的超额收入按比例征收石油特别收益金。石油特别收益金实行5级超额累进从价定率计征，按月计算及按季缴纳。石油特别收益金征收比率按石油开采企业销售原油的月加权平均价格确定。原油价格按美元/桶计价，起征点为40美元/桶。具体征收比率及速算扣除数详见2006年4月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述办法的实施对中国石油化工股份有限公司的收益水平的影响目前尚难以量化。但在国际原油价格超过40美元/桶后，将增加公司的支出，影响公司的收益水平。
【2006-04-03】
公布2005年年报,上午停牌一小时
中国石化公布2005年年报每股收益0.456元，每股收益（扣除）0.404元，加权平均每股收益0.456元，加权平均每股收益（扣除）0.404元，每股净资产2.487元，调整后每股净资产2.426元，净资产收益率18.35%，加权平均净资产收益率19.68%，扣除非经常性损益后净利润34999000000元，主营业务收入799115000000元，净利润39558000000元，股东权益215623000000元。
董监事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2006年3月31日召开二届二十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年提取八项减值准备的议案。
二、通过2005年度关联交易的议案2005年关联交易发生额共计人民币1792.96亿元，其中买入人民币840.73亿元，卖出人民币952.23亿元。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过2005年度利润分配预案以2005年年末总股本86702439000股为基数，每股派人民币0.09元(含税)。
五、通过公司2005年年度报告。
六、通过关于对中国石化财务公司增加股权投资的议案。
七、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过公司按市场同等条件及条款在中国境内发行相应融资券的议案，发行总额不超过最近一期经审计后的净资产10%。
九、通过修改公司章程及其附件的议案。
十、通过关于调整2006年土地租金的议案经与中国石油化工集团公司(下称集团公司)协商，公司拟同意于2006年度向集团公司租用土地租金的上限由人民币27.5亿元调整至人民币33亿元。
十一、通过2007年-2009年持续关联交易的议案。
上述有关事项将提呈2005年年度股东大会审议，召开股东年会通知另行刊发。
持续关联交易公告
香港联合交易所有限公司于2003年12月24日授予中国石油化工股份有限公司豁免就其有关其持续关联交易将于2006年12月31日期满。公司预期在上述豁免限期期满后将会继续进行有关的持续关联交易。
就从2007年1月1日开始的持续关联交易，公司已于2006年3月31日与控股股东中国石油化工集团公司(持有公司股份71.2%，下称中国石化集团公司)签订了关联交易补充协议对若干关联交易协议的条款作出补充。具体内容如下
互供协议项下涉及公司向中国石化集团公司、其附属公司及其联系人(下称集团公司)出售的产品和服务主要包括石油、天然气、炼油化工产品等原材料及化工产品，2005年度交易总金额为人民币585.79亿元，按互供协议出售的产品、服务的交易，2007年度、2008年度及2009年度的建议上限分别为人民币1310亿元、1341亿元及1362亿元；公司向集团公司买入的产品和服务主要包括若干公司主经营业务所需的辅助性原料、服务，2005年度交易总金额为人民币754.86亿元，按互供协议买入的产品、服务的交易，2007年度、2008年度及2009年度的建议上限分别为人民币1476亿元、1487亿元及1528亿元；2005年度，公司按互供协议在集团公司之财务机构的平均存款余额为人民币26.05亿元，按互供协议在中国石化集团财务公司存款的交易，2007年度、2008年度及2009年度的建议上限分别为人民币55亿元。
2005年，公司按土地使用权租赁合同的租金(包含过往在土地使用权的租赁新增协议的租金)为人民币25.57亿元；公司拟向上调整2006年度租金至人民币33亿元；公司预计在2007年至2009年土地使用权租赁合同项下[含过往土地使用权租赁(新增)协议项下的租赁]及公司附属公司从集团公司租赁的土地的总租金每年为人民币35亿元。
社区服务协议项下之2005年费用为人民币17.9亿元，公司建议在2007年至2009年社区服务协议项下之每年交易上限将分别为人民币20亿元。
安保基金文件下2005年支付的保险费用为人民币9.99亿元，公司建议在2007年至2009年保安基金文件下的交易年上限分别为人民币12.5亿元、14亿元及15.5亿元。
房屋租赁合同项下之2005年租金为人民币5.68亿元，公司建议房产租赁合同项下之每年交易上限将维持在人民币7.3亿元。
公司预期知识产权许可合同项下公司每年需向集团公司支付的费用将不会超出各百份比率(除盈利比率以外)的0.1%。
关联交易公告
中国石油化工股份有限公司及中国石油化工集团公司(持有公司已发行股本总额约71.2%，下称中石化集团)已于2006年3月31日与中国石化财务有限责任公司(下称中石化财务)订立安排，公司及中石化集团将分别向中石化财务注入人民币16.023亿元及人民币8.977亿元现金。同时，中石化财务将资本公积和未分配利润合计人民币10亿元转增注册资本，而增加的注册资本由公司及中石化集团按38.22%及61.78%的比例分配。注资完成后中石化财务的总注册资本将由人民币25亿元(含6000万美元)增至人民币60亿元，公司于中石化财务的出资比例将由38.22%增至49%。公司拟通过其内部资源为注资提供资金。
上述交易构成关联交易。
公告
中国石油化工股份有限公司宣布，在川东北地区发现了迄今为止国内规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田-普光气田。经国土资源部矿产资源储量评审办公室审定，于2005年末普光气田累计探明可采储量为2510.75亿立方米，技术可采储量为1883.04亿立方米。
根据审定结果，普光气田已具备商业开发条件，公司已编制了一期开发方案并上报国家有关部门。规划到2008年实现商业气量40亿立方米/年以上，2010年实现商业气量80亿立方米/年，并配套建设川东北至山东济南的天然气管线。国家已下发文件同意公司开展项目的前期工作。
【2006-02-16】
刊登要约收购境内上市子公司股份公告,
中国石化董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2006年2月15日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司分别以流通股10.18元/股、13.95元/股、12.12元/股的价格自愿要约收购境内上市子公司中国石化齐鲁股份有限公司、中国石化扬子石油化工股份有限公司、中国石化中原油气高新股份有限公司的所有流通股。
二、同意公司以流通股10.30元/股和非流通股5.60元/股的价格自愿要约收购境内上市子公司中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司的所有流通股和除公司自身持有以外的所有非流通股。
齐鲁石化流通盘为3500万股，收购流通股资金为35.63亿元；扬子石化流通盘为3500万股，收购流通股资金为48.83亿元；中原油气流通盘为25500万股，收购流通股资金为30.9亿元；石油大明流通盘为26583万股，收购流通股资金为27.38亿元；石油大明非流通股为9819.9216万股，扣除中国石化自身所持有的非流通股9586.6416万股，本次所收购的石油大明非流通股数为233.28万股，收购资金为0.13亿元。
现金对价总计约143亿元。
【2005-12-28】
刊登获得一次性补偿资金的公告,
中国石化获得一次性补偿资金的公告
2005年国际原油价格持续上升并长期处于高位，境内成品油价格和原油价格倒挂。近日，中国石油化工集团公司(下称集团公司)收到财政部下达的有关通知，中央财政给予集团公司一次性补偿人民币100亿元，其中中国石油化工股份有限公司及其附属公司(下称公司)获得一次性补偿人民币94.15亿元，此项资金计入公司2005年利润总额(税前利润)，按规定缴纳企业所得税。
【2005-12-09】
刊登澄清公告,
中国石化澄清公告
近期有报章报导指出中国石油化工股份有限公司可能私有化其上市的附属公司及私有化的具体时间表及收购价，公司谨此澄清该等报导纯属无端猜测，并谨此澄清将公司的子公司之运作和资本架构综合一体化是公司的一项长期策略。目前，就未来有可能进行的私有化，公司就时间、价格、其他条款而言并没有确实的计划。
【2005-11-29】
刊登澄清公告,
中国石化澄清公告
本公告是中国石油化工股份有限公司针对媒体的不实报道所做的澄清。2005年11月24日凤凰卫视评论节目播出当中该栏目评论员将吉林石化爆炸事件评论为是公司的事件。公司在此澄清凤凰卫视评论员所评论的吉林石化爆炸事件与公司无关。公司对凤凰卫视评论员不负责任的评论表示谴责。
【2005-11-28】
刊登改聘公司高管公告,
中国石化董事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2005年11月25日召开二届二十二次董事会，会议审议批准张家仁、曹湘洪辞去公司高级副总裁、李春光辞去公司副总裁的申请；聘任蔡希有为公司高级副总裁；聘任戴厚良、张海潮为公司副总裁。
【2005-11-14】
刊登两个下属公司合并的提示性公告,
中国石化两个下属公司合并的提示性公告
中国石油化工股份有限公司全资拥有的子公司宁波甬联与中国石化镇海炼油化工股份有限公司(下称镇海炼化，公司拥有其1800000000股内资股，占镇海炼化已发行股本约71.3%)于2005年11月12日签订了合并协议，镇海炼化董事一致同意向镇海炼化股东提呈该涉及注销所有镇海炼化股份的建议。
根据该建议，宁波甬联将就注销所有镇海炼化H股，向镇海炼化H股股东以每股10.60港元之注销价支付现金；以及向持有所有镇海炼化内资股的唯一股东公司发行宁波甬联新注册股本人民币1800000000元，金额相当于镇海炼化总注册资本的71.3%。注销价较镇海炼化H股于2005年11月2日(即镇海炼化H股暂停买卖以待刊发本公告前之最后交易日)香港联交所所报之收市价每股9.450港元，溢价约12.2%。
该建议将根据有关条款通过吸收合并方式实施。宁波甬联对该建议应支付的现金对价约76.72亿港元。该建议需要获得有关中国政府和监管机构的批准。
根据合并协议，于镇海炼化获注销登记当日，镇海炼化被合并入宁波甬联，宁波甬联将为存续公司；镇海炼化的资产、负债及雇员将由宁波甬联承接。
公司及宁波甬联拟以中国工商银行股份有限公司和中国银行给予公司以供公司及其子公司之用的现有授信额安排支付该建议所需之现金对价。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
中国石化公布2005年三季报每股收益0.305元，每股收益（扣除）0.309元，每股净资产2.337元，调整后每股净资产2.262元，净资产收益率13.07%，扣除非经常性损益后净利润26774000000元，主营业务收入576990000000元，净利润26476000000元，股东权益202582000000元。
【2005-10-20】
刊登持股变动报告书,
中国石化持股变动报告书
2005年10月18日，中国石油化工股份有限公司与中国长江航运(集团)总公司(下称长航集团)签订了《股份转让协议》，公司同意向长航集团转让其所持有的中国石化武汉凤凰股份有限公司(下称中国凤凰)211423651股(占中国凤凰股份总数的40.72%)国有法人股，本次股份转让的总价款确定为人民币578110596.47元。于股份转让完成时，公司不再持有及控制中国凤凰的任何股份；长航集团将持有中国凤凰211423651股(占中国凤凰股份总数的40.72%)股份，成为中国凤凰的第一大股东，股权性质为国有股。
本次股份转让须在获得国务院国有资产监督管理委员会批准，获得中国证券监督管理委员会对收购人全面要约收购义务的豁免，并在与本次股份转让之协议中约定的所有先决条件均获得满足或在适用法律允许的最大范围内为当事方书面放弃后方可进行并办理此次股份转让的相关过户手续。
【2005-09-20】
刊登临时股东大会决议公告,
中国石化临时股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2005年9月19日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行短期融资券的议案。
【2005-09-19】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2005-09-15】
刊登2005年上半年度A股分红派息实施公告,
中国石化2005年上半年度A股分红派息实施公告
中国石油化工股份有限公司实施2005年半年度利润分配方案为以2005年6月30日总股本86702439000股为基数，每10股派0.40元(含税，扣税后10派0.36元)。
股权登记日2005年9月20日
除息日2005年9月21日
现金红利发放日2005年9月30日
【2005-08-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中国石油化工股份公布2005年半年报每股收益0.208元，每股收益（扣除）0.209元，加权平均每股收益0.208元，加权平均每股收益（扣除）0.209元，每股净资产2.279元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率9.13%，加权平均净资产收益率9.29%，扣除非经常性损益后净利润18087000000元，主营业务收入359248000000元，净利润18044000000元，股东权益197571000000元。
董监事会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2005年8月26日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年半年度股息分派方案以2005年6月30日总股数8670243.9万股计算，每股派人民币0.04元(含税)。
二、通过公司2005年半年度报告。
另，04中石化因刊登半年报，8月29日上午停牌。
【2005-08-01】
刊登发行短期融资券公告,
中国石化董事会决议暨召开临时股东大会公告
中国石油化工股份有限公司于2005年7月29日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于发行短期融资券的议案批准公司在经股东大会批准后，按照中国人民银行颁布的《短期融资债券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过公司最近一期经审计的按中国会计准则及制度编制的合并财务报表中的净资产的10%的短期融资券。
董事会决定于2005年9月19日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2005-07-07】
刊登A股2004年度末期分红派息补充公告,
中国石化A股2004年度末期分红派息补充公告
根据国家财政部和国家税务总局下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，中国石油化工股份有限公司此次将向流通股个人股东补发现金红利每股0.008元；补发现金红利到帐日为2005年7月13日。分派对象为截止2005年6月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股个人股东。
【2005-05-31】
刊登2004年度末期分红派息实施公告,
中国石化2004年度末期分红派息实施公告
2004年度利润分配方案为以2004年末总股本86702439000股为基数，每10股派0.80元(扣税后10派0.64元)。
股权登记日2005年6月3日
除息日2005年6月6日
现金红利发放日2005年6月27日
【2005-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
中国石化年度股东大会决议公告
中国石油化工股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司截至2004年12月31日止年度利润分配方案以2004年年末总股本86702439000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度境内及境外核数师。
三、通过公司天津100万吨/年乙烯及配套项目的议案。
【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
中国石油化工股份公布2005年一季报每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.105元，每股净资产2.254元，调整后每股净资产2.206元，净资产收益率4.608%，扣除非经常性损益后净利润9147000000元，主营业务收入169040000000元，净利润9004000000元，股东权益195417000000元。
【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中国石油化工股份公布2004年年报每股收益0.372元，每股收益（扣除）0.415元，加权平均每股收益0.372元，加权平均每股收益（扣除）0.415元，每股净资产2.149元，调整后每股净资产2.102元，净资产收益率17.32%，加权平均净资产收益率18.4%，扣除非经常性损益后净利润28554000000元，主营业务收入590632000000元，净利润32275000000元，股东权益186350000000元。
董监事会决议暨召开股东年会的公告
公司于2005年3月25日召开二届十五、十六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年提取八项减值准备的议案。
二、通过2004年关联交易的议案2004年实际关联交易发生额共人民币1315.89亿元，其中买入人民币679.82亿元，卖出人民币636.07亿元。均在香港交易所豁免或批准的额度范围内。
三、通过2004年度利润分配方案
以2004年年末总股本86,702,439,000股为基数,2004年全年拟按每股人民币0.12元(含税)进行现金股利分配,全年合计现金股利人民币104.04亿元,扣除中期已派发现金股利每股人民币0.04元(合计人民币34.68亿元),资产负债表日后提议分配的2004年末期现金股利为每股人民币0.08元(合计人民币69.36亿元)。本分配预案将提请2004年年度股东大会审议并在通过后实施。
四、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度境内及境外核数师的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过关于天津100万吨/年乙烯项目及其配套项目可行性研究报告的议案预计总投资额约为人民币201亿元。
七、通过关于镇海100万吨/年乙烯项目可行性研究报告的议案预计总投资的为人民币215亿元。
八、批准王基铭辞去公司总裁，牟书令辞去公司高级副总裁的申请；同意聘任王天普为公司总裁，章建华、王志刚为公司高级副总裁。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项。
【2005-03-07】
刊登资产收购公告,
中国石化提示性公告
公司董事会欣然宣布，由公司通过北京飞天石油化工有限公司以吸收合并中国石化北京燕化石油化工股份有限公司之方式以注销价每股北京燕化H股3.80港元将北京燕化私有化之建议之特别议案已于二零零五年三月四日召开的北京燕化临时股东大会上获得通过。私有化建议之完成尚须待北京燕化与公司于二零零五年一月十七日联合刊发之综合文件所载之其它条件获满足或获豁免(如适用)。根据通函中所披露，北京飞天和北京燕化会着手申请完成私有化建议在中国所需要的批复。
【2005-02-17】
刊登澄清及付息公告,
中国石化澄清公告
公司的董事注意到最近多份报章报道公司某些董事的退休事宜。公司董事会现澄清如下
文章中的信息披露非由公司任何董事或其它公司代表提供或授权刊登。于本公告日期为止，公司董事会并无任何变化。
付息公告
由公司于2004年2月24日发行的2004年公司债券将于2005年2月24日开始支付自2004年2月24日至2005年2月23日期间的利息,逾期部分不另计利息。现将有关事宜公告如下
债权登记日2005年2月22日
除息交易日2005年2月23日
集中付息自2005年2月24日起的20个工作日。
常年付息集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
【2005-01-20】
刊登2004年度业绩大幅增长提示公告,上午停牌一小时
中国石化2004年度业绩大幅增长提示性公告
公司董事会欣然宣布，公司对2004年按照《中国会计准则及制度》未经审计的财务数据进行了初步测算，预计2004年合并净利润与2003年合并净利润同比增幅在50%以上。
以上数据为公司自行初步测算，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2004年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
另，04中石化也因此上午停牌。
【2005-01-12】
刊登澄清公告,
中国石化澄清公告
就香港某些报章于2005年1月11日刊登有关新任命两名独立非执行董事及有关任命情况的报道，公司董事会声明概无此事，并澄清无授权任何人士就此事向传媒发表任何声明，亦不知悉有任何代表曾发表任何声明，可以成为有关报章报道内容的基?Ｌ靥崆牍竟啥颓痹谕蹲收咦⒁狻?
【2004-12-30】
刊登整合公司下属H股公司北京燕化公告,
中国石化整合公司下属H股公司北京燕化的公告
公司董事及中国石化北京燕化石油化工股份有限公司(公司拥有其2362000000股内资股，占其已发行股本约70%)董事联合宣布，于2004年12月29日，公司全资拥有的子公司北京飞天石油化工有限公司与北京燕化签订了合并协议，公司将通过北京飞天吸收合并北京燕化的方式，对北京燕化进行整合。
根据合并协议，于北京燕化获注销登记当日，北京燕化将被合并入北京飞天，北京飞天将成为存续公司,而北京燕化将终止其独立法人的身份；及北京燕化的资产及负债(连同该资产上附着的权利及义务)及北京燕化的雇员将由北京飞天接管。
根据该建议，北京飞天将就拟注销的所有北京燕化H股，向北京燕化H股股东以每股北京燕化H股之注销价支付现金；以及向持有所有北京燕化内资股的唯一股东公司发行北京飞天新注册股本人民币4163335400元(金额相当于北京燕化于2003年12月31日净资产的70%)。注销价较北京燕化H股于2004年12月21日(即北京燕化H股暂停买卖以待刊发本公告前之最后交易日)香港联合交易所有限公司所报之收市价每股3.425港元溢价约10.9%。
北京飞天对该建议应支付的现金对价约38.46亿港元。
该建议需要获得有关中国政府和监管机构的批准[包括中国证监会(如适用)、中国国务院国有资产监督管理委员会和中国国家外汇管理局等的批准]。
【2004-12-22】
刊登临时股东大会决议公告,
中国石化临时股东大会决议公告
公司于2004年12月21日召开2004年临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于向中国石油化工集团公司收购化工类资产的议案。
二、通过关于向中国石油化工集团公司收购催化剂资产的议案。
三、通过关于向中国石油化工集团公司收购加油站资产的议案。
四、通过关于向中国石油化工集团公司出售井下作业资产的议案。
五、通过关于2004年资本支出计划调整的议案。
【2004-12-21】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。04中石化也因此停牌一天。
【2004-11-15】
刊登提示性公告,
中国石化提示性公告
承接公司于2004年10月15日发布的《关于股份协议转让的提示性公告》，根据中国法律的要求及有关转让协议的条件，中国石油化工集团公司近日获中国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免中国石化集团公司因增持1114300万股公司国家股(占总股本的12.852%)而应履行的要约收购义务。公司将于近期与国家开发银行和中国信达资产管理公司按照有关规定共同办理过户等相应手续。
【2004-11-06】
刊登召开2004年临时股东大会通告,
中国石化召开2004年临时股东大会通告
公司董事会决定于2004年12月21日上午召开2004年临时股东大会，审议关于向中国石油化工集团公司收购化工类资产等议案。
【2004-11-02】
刊登关联交易公告,
中国石化董事会决议公告
公司于2004年10月31日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、批准关于向中国石油化工集团公司收购及出售资产的议案。
二、批准关于与集团公司关联交易调整事项的议案。
三、批准关于与集团公司年度土地租金金额上限调整的议案同意公司在本次收购及出售完成后将公司每年支付给集团公司的土地使用权租金金额上限由人民币21.5亿元上调至每年人民币24.5亿元或其他香港交易所同意的上限金额。
四、批准关于2004年资本支出调整方案的议案同意将2004年资本支出计划调整为人民币643.2亿元，增加投资人民币80亿元。
以上有关事项需提呈2004年临时股东大会批准，召开股东大会的通知将另行公告。
关联交易公告
2004年10月31日，公司与控股股东中国石油化工集团公司(持有公司4774256.1万股股份，占公司已发行股份总数的55.06%)签订了《化工类资产收购协议》、《催化剂资产收购协议》和《加油站资产收购协议》。公司拟根据收购协议对集团公司及其附属企业(公司及其附属企业除外)拥有的目标资产进行收购，该等目标资产包括
一、化工类资产，包括1、中国石化集团天津石油化工公司的乙烯和合纤单体及聚合物资产及相关负债；2、中国石化集团洛阳石油化工总厂的合纤单体及聚合物资产及相关负债；3、集团公司持有的中原石油化工有限责任公司93.51%的股权；4、中国石化集团茂名石油化工公司所拥有的500万吨/年常减压蒸馏装置、140万吨/年催化裂化装置；5、中国石化集团广州石油化工总厂动力资产及相关负债。经评估，拟收购的化工类资产汇总的净资产为人民币21.63亿元(约合港币20.40亿元)，交易对价为人民币19.77亿元(约合港币18.65亿元)。
二、催化剂资产，包括1、中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司催化剂厂的主要资产及相关负债；2、湖南建长石化股份有限公司81%的股权；3、齐鲁石油化工公司催化剂厂的主要资产及相关负债；4、中国石油化工科技开发公司的主要资产及相关负债[包括该公司所持有的北京市奥达石化新技术开发中心50%的股权、上海立得催化剂有限公司40%的股权]；5、奥达新技术50%的股权(由科技开发公司持有)；6、立得催化剂60%的股权(包括科技开发公司所持有的40%股权)；7、中国石化集团上海石油化工研究院的主要资产及相关负债；8、南京南炼催化剂有限责任公司的全部资产及相关负债。经评估，拟收购的催化剂类资产汇总的净资产为人民币6.98亿元(约合港币6.59亿元)，交易对价为人民币7.20亿元(约合港币6.79亿元)。
三、加油站资产，包括集团公司及授权方企业所属1023座加油站和54座油库的资产、权益和部分相关负债。经评估，拟收购的加油站资产汇总的净资产人民币13.53亿元(约合港币12.76亿元)，交易对价为人民币18.81亿元(约合港币17.75亿元)。
同日，公司与集团公司签订了《井下作业资产出售协议》，公司拟根据出售协议向集团公司出售其拥有的井下作业资产及相关负债，包括中国石化胜利油田有限公司、公司中原油田分公司、公司河南油田分公司、公司江汉油田分公司、公司江苏油田分公司、公司华北分公司、公司华东分公司和公司西南分公司所拥有的油田井下作业资产及相关负债。经评估，拟出售的井下作业资产汇总的净资产人民币17.48亿元(约合港币16.49亿元)，交易对价人民币17.48亿元(约合港币16.49亿元)。如果上述收购与出售交易获股东大会批准，两项相抵后，公司需向集团公司支付人民币28.30亿元(约合港币26.70亿元)。
就收购与出售交易完成后新增的土地使用权和房屋租赁，同日，公司与集团公司签署了《关于关联交易调整的协议》。
上述交易均构成关联交易。本次收购尚待取得国务院国有资产监督管理委员会的有关批准，并且资产评估报告尚待取得国资委的备案。同时，本次交易的实施仍需在相关协议规定的所有其他先决条件满足后进行。
【2004-11-01】
重要事项未公告,临时停牌一天
中国石化重要事项未公告
04中石化亦临时停牌一天
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中国石化公布2004年三季报每股收益0.277元，每股净资产2.051元，调整后每股净资产2.02元，净资产收益率13.52%，主营业务收入417695000000元，净利润24042000000元，股东权益177835000000元。
【2004-10-15】
刊登股份协议转让提示性公告,上午停牌一小时
中国石化股份协议转让的提示性公告
公司于2004年10月14日接公司第三大股东国家开发银行、公司第四大股东中国信达资产管理公司及公司第一大股东中国石油化工集团公司通知中石化集团与信达公司、国开行于近日分别签订了《股权转让协议书》，信达公司同意将其持有的公司500000万股国家股(占公司股份总数的5.767%)转让给中石化集团；国开行同意将其持有的公司614300万股国家股(占公司股份总数7.085%)转让给中石化集团。根据信达公司协议，转让单价为1.8元/股,协议股份转让的总价款为90亿元人民币，中石化集团将以现金支付转让价款；根据国开行协议，协议股份转让的总价款为110.574亿元人民币，中石化集团将以现金支付转让价款。
财政部已经于2004年9月2日分别以有关批复批准了信达公司协议下的股份转让和国开行协议下的股份转让。中石化集团尚需就本次股份转让向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购。
若本次股份转让能够完成，中石化集团合计持有公司5888556.1万股国家股，占公司股份总数的67.917%；国开行仍持有公司263257万股国家股，占公司股份总数的3.036%；信达公司仍持有公司372065万股国家股，占公司股份总数的4.291%。
【2004-10-14】
刊登2004年前三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中国石化2004年前三季度业绩提升提示性公告
目前，公司按照《中国会计准则及制度》及未经审计数据初步估算，预期2004年前三季度净利润与去年同期相比增长50%以上。公司之具体财务数据将在公司2004年第三季度业绩公告中披露，预期第三季度业绩公告将在2004年10月29日公布。
【2004-09-21】
刊登2004年公司债券上市公告,
2004年公司债券上市公告
债券名称2004年中国石油化工股份有限公司债券
债券简称04中石化
债券代码120483
上市总额人民币5.795亿元
上市时间2004年9月28
上市地点上海证券交易所
【2004-09-15】
刊登A股2004年中期分红派息实施公告,
中国石化A股2004年中期分红派息实施公告
公司实施2004年中期利润分配方案为以总股本86702439000股为基数，每10股派现金红利0.4元(扣税后10派0.32元)。
股权登记日2004年9月20日
除息日2004年9月21日
现金红利发放日2004年9月30日
【2004-09-10】
刊登2004年债券上市转托管事宜公告,
中国石化关于2004年债券上市转托管事宜的公告
经中国证监会批准，2004年中国石油化工股份有限公司公司债券将于近期内在上海证券交易所上市交易。本期债券上市流通部分将由中央国债登记结算有限责任公司转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。为做好本期债券的上市工作，本期债券将在上市之前进行一次集中转托管，特就有关事宜公告。
【2004-08-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
中国石化公布2004年半年报每股收益0.173元，每股收益（扣除）0.188元，加权平均每股收益0.173元，加权平均每股收益（扣除）0.188元，每股净资产1.987元，调整后每股净资产1.961元，净资产收益率8.73%，加权平均净资产收益率8.82%，扣除非经常性损益后净利润16332000000元，主营业务收入265709000000元，净利润15039000000元，股东权益172276000000元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月27日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年中期利润分配预案以2004年6月30日总股数8670243.9万股为基数，每股派现金人民币0.04元(含税)。
二、通过公司经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的2004年上半年财务报告。
三、通过2004年半年度报告。
四、通过关于2004年投资计划调整的议案2004年公司将资本支出由原计划的人民币502亿元调整为人民币563.2亿元，增加投资人民币61.2亿元。
【2004-07-15】
刊登2004年上半年度业绩提升公告,上午停牌一小时
中国石化2004年上半年度业绩提升提示性公告
2004年上半年，公司生产经营情况良好。目前，经公司按照《中国会计准则及制度》及未经审计数据初步估算，预期2004年上半年度净利润与去年同期相比增长50%以上。公司之具体经审计的财务数据将在公司2004年半年度业绩公告及半年度报告中披露，预期半年度业绩公告将在2004年8月30日公布。敬请广大投资者和公司股东在买卖公司股份时注意投资风险。
【2004-07-07】
刊登转让持有的中国凤凰国有法人股公告,
中国石化转让持有的中国凤凰国有法人股公告
公司于2004年7月6日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司于同日与湖北省清江水电投资公司、中国国电集团公司签订《股份转让协议》及相关文件，并批准《股份转让协议》项下的交易。将公司持有的中国石化武汉凤凰股份有限公司211423651股国有法人股(占中国凤凰总股本40.72%)转让给清江投资公司及国电集团，本次转让的价格为每股人民币2.94元，总对价为人民币620954100元，清江投资公司及国电集团将分别向公司支付人民币388096300元及人民币232857800元。
二、同意公司从清江投资公司及国电集团收购他们以资产置换的方式拥有的中国凤凰石化资产，收购石化资产的总对价为人民币548040500元。
董事会授权陈同海董事长在股份转让获得国务院国有资产监督管理委员会及资产置换获得中国证券监督管理委员会批准后，代表公司签订《资产收购协议》及相关文件。
【2004-06-01】
刊登2003年年度分红派息实施公告,
中国石化2003年年度末期分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年12月31日总股本86702439000股为基数，每10股派发现金红利0.6元(扣税后10派0.48元)。
股权登记日2004年6月4日
除息日2004年6月7日
现金红利发放日2004年6月28日
【2004-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
中国石化年度股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案以2003年年末总股本8670243.9万股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2004年度境内及境外核数师。
三、选举高坚为公司第二届董事会成员。
四、通过授权董事会配发及发行境外上市外资新股的建议。
五、通过修改公司章程及其附件的建议。
【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中国石化公布2004年一季报每股收益0.086元，每股净资产1.964元，调整后每股净资产1.942元，净资产收益率4.363%，主营业务收入123490000000元，净利润7430000000元，股东权益170309000000元。
董事会决议
通过刘克崮辞去公司董事职务，提名高坚为公司董事候选人的议案。
【2004-03-29】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中国石化公布2003年年报每股收益0.219元，每股收益（扣除）0.257元，每股净资产1.879元，调整后每股净资产1.850元，净资产收益率11.66%，扣除非经常性损益后净利润22307000000元，主营业务收入417191000000元，净利润19011000000元，股东权益162946000000元。
董监事会决议暨召开股东年会公告
一、通过2003年提取八项减值准备的议案。
二、通过2003年持续关联交易的议案2003年实际关联交易发生额共人民币1020.01亿元。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2004年度境内及境外核数师的议案。
四、通过2003年度利润分配预案以总股本867.02亿股为基数，末期派发股利人民币0.06元/股(含税)。
五、通过公司2003年年度报告。
六、通过修改公司章程及其附件的议案。
七、通过向中国石油化工集团公司收购天津润滑油脂有限公司股权的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。
【2004-02-24】
刊登公司债券发行公告,
04石化债发行公告2004年中国石油化工股份有限公司发行总额为35亿元人民币公司债券债券期限10年(2004年2月24日至2014年2月23日)；本期债券采用固定利率,票面年利率为4.61%(每年支付利息1次,到期一次性偿还本金,最后一期利息随本金一起支付)；本期债券均为单利按年计息,不计复利,对逾期未领的利息不另计息；发行范围及对象本期债券通过承销团设置的发行网点和在北京市和上海市设置的营业网点公开发售,持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)及境内法人和非法人机构(国家法律法规禁止购买者除外)均可购买；发行价格按债券面值平价发行；发行期限自2004年2月24日至2004年3月8日；债券形式采用实名制记账方式,投资人认购的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户或本期债券的二级托管人开立的二级托管账户中托管记载；集中付息期自付息首日(2005年至2014年每年的2月24日)起的20个工作日(含付息首日当日)；本息兑付方式通过债券托管机构办理；信用级别AAA级。债券担保由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任担保；债券认购单位债券认购人认购的债券金额应当是1,000元人民币的整数倍且不少于1,000元人民币。本期债券的承销商以余额包销的方式承销；上市安排发行人已就本期债券的上市事宜获得了上交所的上市承诺函，争取本期债券在发行结束并经有关主管机关批准后在上交所早日上市。
【2004-02-23】
刊登公告,
中国石化公告
公司董事会公布其于2004年2月20日接获中国石化茂名炼油化工股份有限公司(公司的附属公司)的通知，茂炼股份董事会于2004年2月19日召开董事会议，并讨论决定停止申请发行A股工作。茂炼股份将于2004年2月21日在中国境内公布董事会公告。
【2004-02-09】
刊登境内发行公司债券提示性公告,
中国石化境内发行公司债券提示性公告
公司已于2004年1月16日取得国家发改委对公司债券发行的批准。本期债券期限为十年，采用固定利率。本期债券的申购利率区间为4.55%-4.61%。
公司债券配售发行公告
公司拟采用向投资者零售、承销团自主销售和通过簿记建档集中配售相结合的方式发行35亿元人民币的公司债券,期限为10年,采用固定利率,申购利率区间为4.55%-4.61%；发行价格按债券面值平价发行；本期债券每年支付利息1次,到期一次性偿还本金；债券形式实名制记账式；本期债券的信用级别为AAA级,以余额包销的方式承销。中国石油化工集团公司为本期债券提供无条件的不可撤销的连带责任担保；发行范围及对象本期债券通过承销团设置的发行网点和在北京市和上海市设置的营业网点公开发售,持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)及境内法人和非法人机构(国家法律法规禁止购买者除外)均可购买。
公司债券申购利率区间与投资者申购提示性说明
本期债券向投资者配售总金额初步拟定为人民币25亿元,最终配售金额由发行人与主承销商根据簿记建档等情况协商确定。申购期间自2004年2月9日起至2004年2月12日止；每个投资者最多可报出在3个利率单位上的不同申购额,申购利率的最小单位为0.01%；每个投资者在每个申购利率单位上的申购金额下限为人民币200万元,且必须是人民币100万元的整数倍。
【2004-01-30】
刊登发行35亿元公司债券获有关部门批准公告,
中国石化公告
公司已于2004年1月16日取得国家发展和改革委员会的批准，拟向持有中国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)及境内法人和非法人机构(国家法律法规禁止购买者除外)发行人民币35亿元的公司债券。
公司将履行有关程序并另行刊登公告,说明债券发行情况、资金用途及票面利率。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-29,
2003年报预约披露时间:2004-03-29
【2003-12-30】
刊登关联交易公告,
中国石化关联交易公告
公司于2003年12月29日召开二届五次董事会，会议审议通过公司与中国石化集团公司于同日签署的《资产收购协议》。公司将使用自有资金，以现金分别收购中国石化集团公司全资拥有的中国石化新星公司西北石油局塔河油田石油化工厂的全部经营性资产与负债和西安石油化工总厂的全部经营性资产与负债。收购定价分别为人民币13515.73万元(约合港币12750.69万元)和人民币22076.3226万元(约合港币20826.72万元)。合计人民币35592.0526万元(约合港币33577.41万元)。
以上交易构成关联交易。
【2003-12-29】
入选上证50指数样本,
中国石化入选上证50指数样本。
【2003-12-19】
刊登批准关联交易公告,
中国石化临时股东大会决议公告
公司于2003年12月18日召开2003年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、批准主要持续关联交易。
二、批准最低限额持续关联交易。
【2003-12-18】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2003-11-24】
刊登股东持股变动报告书,
中国石化公布股东持股变动报告书
公司已于2003年10月15日与中国石化集团下属20家企业和公司所属分子公司5家企业签署《股权管理委托函》。中国石化集团下属20家企业和公司所属分子公司5家企业将所持有的南京水运实业股份有限公司的4672万股法人股,占南京水运总股本的19.44%股权委托给公司。通过本次股份委托活动,公司控制南京水运股份数量增加。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
中国石化公布2003年三季报净利润1480400万元,股东权益15871800万元,每股收益0.171元，每股净资产1.831元，净资产收益率9.33％。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月28日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司持续关联交易的议案。
二、通过公司收购茂名乙烯的议案。
三、通过公司关于2003年投资计划调整的议案。
四、通过公司2003年第三季度报告。
董事会决定于2003年12月18日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
持续关联交易公告
香港交易所于2001年6月29日授予豁免有关该通函内所披露的持续关联交易严格遵守上市规则的有关规定的现有豁免将于2003年12月31日届满。中国石油化工股份有限公司已向香港交易所申请新的豁免。
公司拟寻求独立股东批准主要持续关联交易及按上交所要求，批准最低限额持续关联交易。
关联交易公告
公司与中国石油化工集团公司于2003年10月28日签署了《收购协议》，公司将以现金收购乙烯资产。乙烯资产经资产评估的净资产评估价值为人民币330130.26万元(合约港币311443.64万元)，此次收购的交易对价金额为人民币330000万元(约合港币311320.75万元)。中石化集团公司是公司的控股股东，本次收购同时构成公司于上交所上市规则及香港联交所上市规则下的关联交易。
本次收购尚待取得国资委的有关批准。
【2003-10-23】
三季报预约披露日期调整为2003-10-29,
中国石化三季报预约披露日期调整为2003-10-29
【2003-10-16】
刊登临时股东大会决议公告,
中国石化临时股东大会决议公告
公司于2003年10月15日召开2003年度第二次临时股东大会，会议批准并授权公司在本决议案通过之日起十二个月内按照如下方案向持有中国合法有效身份证明的公民及境内法人(国家法律、法规禁止购买者除外)发行公司债券(本议案须经国家发改委最终批准后，方可实施)债券名称为2003年中国石化公司债券(简称03石化债)，发行总额为人民币35亿元，债券期限为15年期或20年期(单一品种)，发行价格按债券面值平价发行，初步测算的合理票面利率范围每年4.14%-4.34%(15年期)及每年4.29%-4.49%(20年期)。
【2003-10-15】
召开股东大会,停牌一天
中国石化召开股东大会。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-09-15】
刊登2003年中期分红派息实施公告,
中国石化2003年中期分红派息实施公告
公司实施2003年中期利润分配方案为以总股本86702439000股为基数，向全体股东每10股派现金0.3元(扣税后10派0.24元)，股权登记日:2003年9月19日，除息日:2003年9月22日，现金红利发放日:2003年9月30日。
【2003-08-25】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
中国石化公布2003年半年报每股收益0.113元,每股净资产1.802元,净资
产收益率6.25%,净利润976500.00万元,股东权益15628000.0万元。
董、监事会决议通过2003年半年度分红派息预案:以总股本8670243.9万
股为基数，每10股派现金0.30元(含税)。通过向中国石油化工集团公司增加租
赁土地使用权；发行公司企业债券及有关公告和股东通函。同意黄文生接替邵
敬扬任公司对口上海证券交易所证券事务代表。定于2003年10月15日召开临时
股东大会。
租赁土地使用权暨关联交易公告公司于2003年08月22日与中国石化集团
公司签署了土地使用权租赁协议。按该协议，公司以年租金为人民币27347.17
万元(约合25755万港元)租赁使用中国石化集团公司拥有的5171万平方米土地
使用权。本次承租土地使用权的租赁期限自2003年1月1日起算。租赁期限为对
于授权经营性质的土地而言工业用地为50年，商业用地为40年；对于出让土地
使用权而言按照该等土地的出让期限确定。
建议在国内发行企业债券公告公司已经向国家发展和改革委员会提交申
请,向持有中国合法有效身份证明的公民及境内法人(国家法律、法规禁止购买
者除外)(以机构投资者为主)发行总值人民币35亿元的企业债券(03石化债),债
券期限为15年期或20年期(单一品种)，发行价格按债券面值平价发行，票面利
率为固定利率，每年付息一次。初步测算的合理利率范围每年4.14%-4.34%(15
年期)及每年4.29%-4.49%(20年期)，最终仍需获得中国人民银行的批准。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-25,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-25
【2003-06-17】
刊登2002年年度末期分红派息实施公告。,
中国石化2002年年度末期分红派息实施公告以2002年12月31日总股本
8670243.9万股为基数，每10股派现金0.6元(税后10派0.48元)。股权登记日为
2003年6月20日，除息日为2003年6月23日,现金红利发放日为2003年6月30日。
【2003-06-16】
刊登澄清公告。,
中国石化澄清公告本公告澄清有关2003年06月13日若干报章刊登中国石
化茂名炼油化工股份有限公司(其为公司的附属公司)拟发行A股的报章报导.公
司欲澄清报章上有关茂炼股份拟发行A股的报导.本公司在香港交易所有限公司
(香港交易所)和上海证券交易所上市前,茂炼股份已于1999年7月通过公开发售
方式发行价值人民币150000万元的可转换债券。该等可转换债券于深圳证券交
易所交易。可转换债券持有人可按转换时厘定的换股价行使权利，将可转换债
券转换为茂炼股份的普通股。鉴于若干可转换债券持有人已要求转换股份，茂
炼股份正考虑发行A股以供转换。根据香港交易所上市规则，发行A股构成公司
拟分拆茂炼股份的事宜。该拟分拆事宜须遵守香港交易所有关规定，茂炼股份
不得于公司在香港交易所上市当日起计三年内发行A股。发行A股亦须获得中国
政府有关部门的批准及满足拟在中国境内的证券交易所上市规则列明的有关规
定。拟分拆事宜的时间表、发行A股或发行A股募集资金用途均仍未落实。基于
上述原因，拟分拆事宜可否实现仍存在不确定性，提请投资者注意。
【2003-06-11】
刊登年度股东大会决议公告。,
中国石化年度股东大会决议通过公司截至2002年12月31日止年度利润分
配方案及派发末期股利:每10股派0.6元(含税)；续聘毕马威华振会计师事务所
及毕马威会计师事务所分别为公司2003年度境内及境外核数师；选举刘根元、
刘克崮为公司第二届董事会新增的成员的议案。
|
