☆公司大事☆◇港澳资讯600059更新日期2007-10-25◇灵通V4.0
【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度公司净利润同比增长150%以上,上午停牌一小时
古越龙山公布2007年三季报基本每股收益0.274元，稀释每股收益0.274元，每股收益（扣除）0.272元，每股净资产5.22元，净资产收益率5.25%，扣除非经常性损益后净利润63384999.72元，营业收入732570128.22元，归属于母公司所有者净利润63746462.89元，归属于母公司股东权益1214621875.32元。
预计业绩比去年同期大幅度增长的原因说明
2007年1-9月公司氨纶业务受市场供求关系影响，氨纶销售价格上升，盈利能力大幅提高，同时公司的酒类销售实现稳步增长。经公司初步测算，预计2007年全年实现净利润比去年同期增长150%以上。

【2007-10-17】
刊登控股子公司股权转让公告,
古越龙山控股子公司股权转让公告
根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司将所持有绍兴龙山氨纶有限公司(实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元,占实收资本总额的75%)、绍兴龙盛氨纶有限公司(实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%)的全部出资依法在绍兴市产权交易中心以不低于人民币1.52亿元的价格进行挂牌交易出让，并于2007年10月9日经竞价后，由浙江金时针织印染有限公司(下称金时针织)成为买受人。公司与金时针织于2007年10月15日签署了《股权转让协议》，金时针织受让公司所持上述股权，股权转让价格分别为10510.17万元、5389.83万元，合计15900万元。

【2007-10-10】
刊登控股子公司股权挂牌交易进展情况公告,
古越龙山控股子公司股权挂牌交易进展情况公告
2007年10月9日，对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司挂牌交易的绍兴龙山氨纶有限公司(下称龙山氨纶)75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司(下称龙盛氨纶)83.682%的出资提交求购申请的浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司(下称金时针织)和绍兴黄酒投资有限公司按规定在绍兴市产权交易中心以加价竞买的方式进行了竞价。经竞价后，最后金时针织成为买受人，成交价为1.59亿元。相关股权转让协议尚未签署。

【2007-10-09】
刊登临时股东大会决议公告,
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年10月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于转让控股子公司股权的议案。

【2007-10-08】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。

【2007-09-19】
刊登拟转让控股子公司股权公告,
古越龙山董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年9月18日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议决定于2007年10月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司关于转让控股子公司股权的议案。
公司所持绍兴龙山氨纶有限公司75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司83.682%的出资已于8月13日起在绍兴市产权交易中心公开挂牌，出让底价为人民币1.52亿元，挂牌法定时间为20个工作日。截止9月7日，在挂牌交易期满后有三家受让意愿人提交求购申请，分别为浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司和绍兴黄酒投资有限公司。根据国有产权挂牌交易的有关规定，如有两人以上提交求购申请的,按规定进行竞价出让。

【2007-09-10】
刊登控股子公司股权挂牌交易进展情况公告,
古越龙山控股子公司股权挂牌交易进展情况公告
根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司四届十一次董事会临时会议决议，公司将所持有绍兴龙山氨纶有限公司的75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司的83.682%的出资已于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心公开挂牌，出让底价为人民币1.52亿元。截止2007年9月7日，挂牌期限已到，在挂牌期满后有三家受让意愿人提交求购申请，分别为浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司和绍兴黄酒投资有限公司。根据有关规定，如有两人以上提交求购申请的，按规定进行竞价转让。由于竞价转让尚存在转让价格等不确定因素，故需根据竞价结果决定提交股东大会审议有关事项。

【2007-08-10】
刊登关于将控股子公司股权进行挂牌交易公告,
古越龙山董事会临时会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年8月9日召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于将控股子公司股权进行挂牌交易的议案公司拟将所持有的绍兴龙山氨纶有限公司(实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元,占实收资本总额的75%，下称龙山氨纶)股权和绍兴龙盛氨纶有限公司(实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%，下称龙盛氨纶)股权出让。依据评估结果，并按实收资本的出资比例推算，公司拥有龙山氨纶和龙盛氨纶的股东权益分别为92560498.87元和59428239.77元，合计151988738.64元。根据有关规定，公司拟将上述两股权以不低于该权益的价格于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心进行公开挂牌交易。龙山氨纶和龙盛氨纶的另一股东香港广盛集团有限公司承诺放弃上述股权的优先受让权。
上述股权出让尚需经公司股东大会批准。

【2007-07-18】
公布07年半年报及预计07年1-9月份净利润同比增长200%以上,
古越龙山公布2007年半年报每股收益0.199元，每股收益（扣除）0.199元，每股净资产5.05元，净资产收益率3.94%，加权平均净资产收益率3.98%，扣除非经常性损益后净利润46255242.86元，主营业务收入500357864.85元，净利润46343824.16元，股东权益1176291497.61元。
预计2007年1-9月份公司净利润同比增长200%以上。

【2007-07-11】
刊登临时股东大会决议公告,
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年7月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过胡周祥辞职的议案。

【2007-07-10】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。

【2007-06-22】
刊登总经理辞职公告,
古越龙山董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年6月21日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过胡周祥辞去公司董事及总经理职务的议案。
二、通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
另刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

【2007-06-05】
刊登2006年度分红派息实施公告,
古越龙山2006年度分红派息实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派2.00元(扣税后每10股派1.8元)。
股权登记日2007年6月8日
除息日2007年6月11日
现金红利发放日2007年6月15日

【2007-05-18】
刊登关于公司联系方式变更的公告,
古越龙山关于公司联系方式变更的公告
因绍兴市固定电话号码升位，需在原号码前加8，从2007年5月19日起，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外联系方式变更为
电话0575-85176000、85158435
传真0575-85166884

【2007-04-24】
刊登股东大会决议公告,
古越龙山股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年4月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。




【2007-04-23】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。

【2007-04-10】
公布2007年一季报及预计2007年中期净利润将增长200%以上,
古越龙山公布2007年一季报每股收益0.122元，每股收益（扣除）0.122元，每股净资产5.16元，净资产收益率2.36%，扣除非经常性损益后净利润28492695.72元，主营业务收入301495478.94元，净利润28325736.5元，股东权益1200942110.92元。
报告期内，受氨纶行业好转、氨纶销售价格上涨等因素影响，公司氨纶业务盈利能力明显提高,2007年一季度控股子公司氨纶产业实现净利润1,205.26万元。同时公司酒类销售实现稳步增长，与云南华致酒业有限公司合作销售高档年份酒按合同计划有效实施，预计2007年1-6月份公司净利润将增长200%以上。

【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2006年年报每股收益0.139元，每股收益（扣除）0.133元，加权平均每股收益0.139元，加权平均每股收益（扣除）0.133元，每股净资产4.99元，调整后每股净资产4.99元，净资产收益率2.78%，加权平均净资产收益率2.76%，扣除非经常性损益后净利润30961456.01元，主营业务收入731978150.32元，净利润32333347.46元，股东权益1162449069.41元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年3月20日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配预案每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案公司为控股75%的子公司绍兴龙山氨纶有限公司、绍兴龙盛氨纶有限公司提供担保，担保最高额度分别为10000万元、5000万元，担保期限为股东大会批准生效后二年。
董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
2007年日常关联交易公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将2007年与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下
公司与关联方之间因采购原材料而产生交易，2006年度交易总金额为381.99万元，预计2007年度交易总金额为11000万元；因销售产品或商品而产生交易，2006年度交易总金额为2689.2万元，预计2007年度交易总金额为6750万元；因商标、外观设计及专利使用费所发生的费用，2006年度总金额为425.50万元，预计2007年度总金额不变；因房屋租赁产生的费用，2006年度总金额为56万元，预计2007年度总金额不变。

【2007-01-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
古越龙山股票交易异常波动公告
截止2007年1月12日，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。

【2007-01-12】
刊登澄清公告,
古越龙山澄清公告
2007年1月11日，《中国证券报》刊登了题为古越龙山高档老酒发酵的报道，文章报道了华泽集团代理销售古越龙山30年陈、40年陈、50年陈以及古越龙山贴牌生产屋里厢老酒系列新品。文章称如能达到每年2亿元左右的销售规模，将给古越龙山带来1个亿以上的净利润并将保持持续的利润增长预期。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现作出以下澄清
2006年12月21日，公司与云南华悦酒业有限公司签署了贴牌生产屋里厢黄酒的协议，协议约定2007年度销售目标1080万元(含税)。同日，公司与云南华致酒业有限公司签署了销售公司年份酒的协议，协议约定2007年度销售目标3000万元(含税)。上述协议为公司签署的常规销售协议。
截止目前，公司各项业务经营正常，不存在应披露而未披露的信息。

【2006-10-27】
刊登临时股东大会决议公告,
古越龙山临时股东大会决议公告
　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年10月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意为公司控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司向中国民生银行杭州分行贷款4000万元提供担保，担保期限为一年。



【2006-10-26】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。

【2006-10-25】
公布2006年三季报,
古越龙山公布2006年三季报每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.051元，每股净资产4.91元，调整后每股净资产4.91元，净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润11762350.09元，主营业务收入492876164.7元，净利润11819192.39元，股东权益1144059288.61元。

【2006-10-10】
刊登对外担保公告,
古越龙山董事会决议暨召开临时股东大会公告
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年9月29日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司(公司持有其75%股权)向中国民生银行杭州分行贷款4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。
　　截止本报告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为2000万元，无逾期对外担保。
　　董事会决定于2006年10月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。



【2006-08-11】
刊登北京古越龙山减少注册资本公告,
G龙山董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年8月10日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于北京古越龙山绍兴酒销售有限公司(目前注册资本为1650万元，公司出资1320万元，占其注册资本的80%，下称北京古越龙山)减少注册资本的议案北京古越龙山决定将注册资本减少至500万元，董事会同意北京古越龙山减少注册资本1150万元。减资后，公司出资500万元，占北京古越龙山注册资本的100%，北京古越龙山成为公司的全资子公司。

【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G龙山公布2006年半年报每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.037元，加权平均每股收益0.038元，加权平均每股收益（扣除）0.037元，每股净资产4.9元，调整后每股净资产4.9元，净资产收益率0.77%，加权平均净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润8567331.31元，主营业务收入335338874.69元，净利润8773546.24元，股东权益1141013642.46元。
董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年7月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任金勤芳为公司证券事务代表。

【2006-07-14】
刊登关于董事所持本公司股份变动的网上公告,
G龙山关于董事所持本公司股份变动的网上公告
公司现任董事何锋先生原持有本公司股份26715股，已于2006年7月6日卖出3000股，现持有股份23715股。

【2006-06-13】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G龙山2005年度分红派息实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年末公司总股本23280万股为基数，每10股派2.00元(扣税每10股派1.8元)。
股权登记日2006年6月16日
除息日2006年6月19日
现金红利发放日2006年6月23日

【2006-05-16】
刊登年度股东大会决议公告,
G龙山股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年5月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司为控股子公司龙山氨纶有限公司提供担保的议案。
七、通过关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案。
董监事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举傅建伟为公司第四届董事会董事长。
二、聘任胡周祥为公司总经理。
三、聘任周娟英为公司董事会秘书。
四、选举孙永根为公司第四届监事会主席。
五、聘任许为民先生为公司总会计师。

【2006-05-15】
召开股东大会,停牌一天
G龙山召开股东大会。

【2006-04-29】
刊登关于2005年年度股东大会的补充通知,
G龙山关于2005年年度股东大会的补充通知
根据有关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股东中国绍兴黄酒集团有限公司(截止本提案发出日，持有公司的股权比例为40.55%)于2006年4月26日向公司董事会书面提交了《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用》的股东大会临时提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年5月15日召开的公司2005年年度股东大会审议。

【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G龙山公布2006年一季报每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.047元，每股净资产5.11元，调整后每股净资产5.11元，净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润10940563.16元，主营业务收入213037704.53元，净利润10944985.74元，股东权益1189745081.96元。

【2006-04-12】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G龙山公布2005年年报每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.081元，加权平均每股收益0.112元，加权平均每股收益（扣除）0.081元，每股净资产5.06元，调整后每股净资产5.06元，净资产收益率2.21%，加权平均净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润18865860.39元，主营业务收入608728736.09元，净利润26035809.93元，股东权益1178431784.65元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
一、通过公司2005年度利润分配预案每10股派2元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
同意推荐傅建伟先生、胡周祥先生、何锋先生、董勇久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生为公司第四届董事会董事候选人，公司三届监事会提名赵光鳌先生、王志强先生、朱良标先生、金志霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
七、通过公司为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司(下称龙山氨纶)提供担保的说明根据公司三届十五次、十七次董事会决议，同意为龙山氨纶向银行借款提供担保，担保最高额分别为人民币5000万元、人民币2000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任的保证担保，同时公司要求龙山氨纶提供相应金额、期限的反担保。在本报告期内龙山氨纶在上述决议额度内向杭州民生银行和深圳发展银行借款合计6000万元。根据有关规定，公司需将上述担保事项提交股东大会审议。
八、通过关于清理资金占用事项的议案。
董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年日常关联交易公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将预计2006年度与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称集团公司)及其控股子公司之间日常关联交易的基本情况公告如下
公司向集团公司、绍兴市热电有限公司及绍兴市酿酒实业公司(下称酿酒实业)采购原材料，2005年度交易总金额为465.30万元，预计2006年度交易总金额为550万元；公司向杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司、酿酒实业及集团公司沈永和批发部销售产品或商品，2005年度交易总金额为2430.52万元，预计2006年度交易总金额为2800万元；公司与集团公司之间因商标、外观设计专利使用及房屋租赁所发生的费用，2005年度总金额为271.25万元，预计2006年度总金额为481.50万元。

【2006-03-13】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G龙山对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日2006年3月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月13日起，公司股票简称改为G龙山，股票代码保持不变。
方案实施后，公司总股本为232800000股，有限售条件的流通股为94389000股，无限售条件的流通股为138411000股。

【2006-03-08】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月13日复牌
古越龙山股权分置改革方案实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每10股获得股票3股。
方案实施股权登记日2006年3月9日
对价股份上市日2006年3月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月13日起，公司股票简称改为G龙山，股票代码保持不变。
方案实施后，公司总股本为232800000股，有限售条件的流通股为94389000股，无限售条件的流通股为138411000股。

【2006-02-28】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
古越龙山股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共计1176人，代表股份数169,705,588股，占公司参与本次股权分置改革的股份总数的72.9%。
1、非流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份总数126,330,000股，占公司非流通股股份总数的100%。
2、流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议参加表决的流通股股东及股东授权代表共1175人，代表有表决权的股份总数43,375,588股，占公司流通A股股份总数的40.74%。
参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为169,705,588股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为43,375,588股。
1、全体股东表决情况
赞成票157,364,498股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的92.73%；反对票12,326,477股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的7.26%；弃权票14,613股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.01%。
2、流通股股东表决情况
赞成票31,034,498股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的71.55%；反对票12,326,477股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的28.42%；弃权票14,613股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.03%。
3、表决结果《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

【2006-02-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
古越龙山采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的投票程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日、2月24日、2月27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738059；投票简称古越投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
古越投票1公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股

【2006-02-23】
网络投票起止日:02-23至02-27,继续停牌
古越龙山网络投票起止日:02-23至02-27
参与网络投票的股东的投票程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日、2月24日、2月27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738059；投票简称古越投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
古越投票1公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股

【2006-02-22】
刊登股权分置改革方案已获得国资委批准公告,继续停牌
古越龙山公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年2月21日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-02-21】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
古越龙山召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-02-17】
董事会征集投票权,今起停牌
古越龙山董事会征集投票权方案
本次投票权征集对象为截止2006年2月16日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月17日至2月26日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。

【2006-02-15】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
古越龙山召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-02-10】
刊登股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告,停牌一天
2月13日复牌
古越龙山股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司自2006年1月23日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改
原方案中对价安排现修改为非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东持有的每10股流通股获送3股，共获送3194.10万股。
原方案中非流通股股东有关承诺现修改为在严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中规定的一般承诺的基础上，公司唯一非流通股股东-黄酒集团增加以下两项特别承诺
(1)关于延长禁售期的承诺及保证安排在严格遵守有关禁售期规定的基础上，黄酒集团还特别承诺自改革方案实施之日起，黄酒集团所持原非流通股剩余股份在36个月内不上市交易。
(2)关于现金分红比例安排的承诺及保证安排黄酒集团承诺在公司实施股权分置改革后的2006-2008年召开的年度股东大会上，就公司2005年-2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票公司该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。
修改后的公司股权分置改革方案须经相关股东会议表决通过后，方可实施。
经过与流通股股东充分沟通，非流通股股东对公司股权分置改革方案的部分内容进行了修改；公司股票将于2006年2月13日复牌。

【2006-02-07】
刊登股权分置改革网上路演公告,继续停牌
古越龙山股权分置改革网上路演的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司将于2006年2月8日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜进行网上路演。路演网站中证网(www.cs.com.cn)。

【2006-01-23】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年2月13日复牌
古越龙山登股权分置改革说明书
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2006年2月27日13:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东持有的每10股流通股获送2.5股，共获送2661.75万股。
古越龙山唯一非流通股股东--黄酒集团承诺严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定
1、自非流通股获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；
2、在前项承诺期满后，通过证券交易所持牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份总量，达到公司股份总数的百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
股权激励计划
为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层的积极性，在本次股权分置改革实施完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，公司非流通股股东黄酒集团将积极推动古越龙山制订并实施管理层股权激励制度。
本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月13日复牌。此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年2月10日之前（包括本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月10日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集对象为截止2006年2月16日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年2月17日至2月26日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。
参与网络投票的股东的投票程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月23日、2月24日、2月27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738059；投票简称古越投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
古越投票1公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股

【2005-12-16】
刊登关于北海桥厂区改造补偿的补充公告,
古越龙山关于北海桥厂区改造补偿的补充公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司二届十九次及三届十二次董事会决议公告中已就沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区改造事项及土地、厂房和其附属物等的补偿事项分别作了公告，补偿费6041.12万元已于2004年年底前付清。
现按市政府的城市总体统一规划，在原北海桥部分厂区拆迁后修建的中国黄酒城方案作了调整，扩大了规划面积。鉴于中国黄酒城主体黄酒博物馆附属楼工程建设需要，公司的部分仓库涉及搬迁改造，经协商，同意以6705436.50元作为对公司的拆迁补偿损失。

【2005-12-09】
刊登临时股东大会决议公告,
古越龙山临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年12月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意宣乐信辞职；增补胡周祥为公司董事。

【2005-12-08】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。

【2005-10-26】
公布2005年三季报,
古越龙山公布2005年三季报每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.079元，每股净资产5.04元，调整后每股净资产5.04元，净资产收益率1.71%，扣除非经常性损益后净利润18419107.56元，主营业务收入411899668.27元，净利润20051716.49元，股东权益1172816002.78元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年10月24日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过宣乐信辞去公司董事、总经理职务的议案。
三、聘任胡周祥为公司总经理。
四、通过关于增补胡周祥为公司董事的预案。
董事会决定于2005年12月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-07-28】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2005年半年报每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.066元，加权平均每股收益0.068元，加权平均每股收益（扣除）0.066元，每股净资产5.02元，调整后每股净资产5.02元，净资产收益率1.35%，加权平均净资产收益率1.33%，扣除非经常性损益后净利润15472589.62元，主营业务收入282892772.44元，净利润15754648.38元，股东权益1168518934.67元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-06-21】
刊登2004年度分红派息实施公告,
古越龙山2004年度分红派息实施公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末公司总股本23280万股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股1.80元。
股权登记日2005年6月24日
除息日2005年6月27日
现金红利发放日2005年7月1日

【2005-05-13】
刊登年度股东大会决议公告,
古越龙山年度股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。

【2005-05-12】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。

【2005-04-22】
公布2005年一季报,
古越龙山公布2005年一季报每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.068元，每股净资产5.22元，调整后每股净资产5.22元，净资产收益率1.29%，扣除非经常性损益后净利润15747684.73元，主营业务收入189840459.61元，净利润15690299.71元，股东权益1215014586元。

【2005-04-09】
公布2004年年报,
古越龙山公布2004年年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.195元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.195元，每股净资产5.15元，调整后每股净资产5.15元，净资产收益率4.28%，加权平均净资产收益率4.28%，扣除非经常性损益后净利润45347867.28元，主营业务收入563117995.81元，净利润51308282.46元，股东权益1198938535.97元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年4月6日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配预案每10股派2元现金(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修订《公司章程》的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易的议案。
六、通过公司上海购置房产的议案公司拟以自有资金向上海千益房地产开发有限公司购买办公楼房产。房产地点位于上海市长宁区虹桥路996弄45号4幢的办公楼，建筑共四层(含一层地下室)，建筑面积共1087.67平方米，房产价格共计人民币1180万元。
七、通过公司所属沈永和酒厂搬迁和北海桥厂区的改造事宜的补充根据有关规定精神，对沈永和酒厂地块的国有土地使用权、土地范围内的全部地面建筑及建筑物的所有权及其他除机械设备设施之外的一切附属物；北海桥厂区(原第一酿酒厂西区)内的生产、仓储、办公、集体用房等以及存放的资产搬迁和拆除的供排水、供热、围墙、场地、道路、桥等设施设备，由绍兴市政府支付给公司6041.12万元作为拆迁及改造的补偿费，款项至2004年年底前全部付清。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
公布2005年度日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下
公司向控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司、绍兴市热电有限公司、绍兴市酿酒实业公司及绍兴市龙山化纤物资经营有限公司采购酒类、蒸汽、化工原料，2004年的交易总金额为4362万元，预计2005年度交易总金额约为2020万元；公司向杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司、萧山古越龙山绍兴酒销售有限公司、绍兴市酿酒实业公司及中国绍兴黄酒集团有限公司沈永和批发部销售酒类，2004年的交易总金额为2769万元，预计2005年度交易总金额约为2830万元；公司与中国绍兴黄酒集团有限公司之间因商标、外观设计专利及房屋租赁而形成交易，2004年的交易总金额为271万元，预计2005年度交易总金额约为481万元。

【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
古越龙山公布2004年三季报每股收益0.129元，每股收益（扣除）0.122元，每股净资产5.05元，调整后每股净资产5.05元，净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润28484529.24元，主营业务收入383152401.5元，净利润30146746.54元，股东权益1176553661.46元。
董事会决议
一、审议通过了2004年度第三季度报告
二、审议通过了浙江蓝普光电科技有限公司股权转让的议案
本公司决定将所持有的浙江蓝普光电科技有限公司5%的股权,以300万元人民币的金额转让给深圳市富士新华电子科技有限公司。转让后本公司不再持有浙江蓝普光电科技有限公司的股权。

【2004-07-29】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2004年半年报每股收益0.097元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产5.02元，调整后每股净资产5.01元，净资产收益率1.94%，扣除非经常性损益后净利润20992971.91元，主营业务收入264381300.61元，净利润22653946.5元，股东权益1169060861.42元。
董事会决议公告
公司于2004年7月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年半年度报告。
二、通过关于控股子公司绍兴龙盛氨纶有限公司减少注册资本及总投资的议案经绍兴龙盛氨纶有限公司董事会讨论决定，对该公司原注册资本和总投资进行变更原总投资2900万美元变更为2000万美元，原注册资本1160万美元变更为800万美元(公司投资比例不变)。

【2004-06-29】
刊登2003年度分红派息实施公告,
古越龙山2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年末公司总股本23280万股为基数，每10股派现金红利2元(扣税后10派1.6元)。
股权登记日2004年7月5日
除息日2004年7月6日
现金红利发放日2004年7月16日

【2004-05-19】
刊登修订公司章程公告,
古越龙山年度股东大会决议
一、通过公司2003年度利润分配方案每10股派现金2元(含税)。
二、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
三、通过关于与集团公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
四、通过修订公司章程的议案。

【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
古越龙山召开股东大会。

【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
古越龙山公布2004年一季报每股收益0.07元，每股净资产5.19元，调整后每股净资产5.17元，净资产收益率1.34%，主营业务收入151602228.07元，净利润16184842.61元，股东权益1209151757.53元。

【2004-04-15】
公布2003年年报,上午停牌一小时
古越龙山公布2003年年报每股收益0.234元，每股收益（扣除）0.224元，加权平均每股收益0.234元，加权平均每股收益（扣除）0.224元，每股净资产5.12元，调整后每股净资产5.11元，净资产收益率4.57%，加权平均净资产收益率4.8%，扣除非经常性损益后净利润52210107.05元，主营业务收入523109511.04元，净利润54574320.44元，股东权益1192982320.69元。
董、监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月12日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案每10股派2元现金(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过关于与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于公司控股子公司绍兴古越龙山果酒有限公司搬迁的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司拟与中国绍兴黄酒集团有限公司及其直接或间接控股的8家企业分别签订关联交易框架协议和与公司参股的绍兴旭昌科技企业有限公司等三家企业签订关联交易框架协议，对公司与关联方发生的关联交易合同的金额或与同一关联人发生的当年累计金额在3000万元以下的经常性关联交易作出约定。经常性关联交易内容包括但不限于采购、销售等服务的提供。关联交易合同的定价均以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。协议的有效期均为1年。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-15,
2003年报预约披露时间:2004-04-15

【2003-11-06】
刊登董事会决议公告,
古越龙山董事会决议公告
公司于2003年11月4日召开三届六次董事会，会议审议通过了公司关于中国证监会杭州特派员办事处巡检问题的整改报告。

【2003-10-25】
公布2003年三季报,
古越龙山公布2003年三季报每股收益0.145元，每股净资产5.04元，调整后每股净资产5.01元，净资产收益率2.89%，主营业务收入341405099.19元，净利润33833208.18元，股东权益1172515314.17元。
董事会决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资组建中外合资绍兴龙盛氨纶有限公司的议案公司拟与香港广盛集团有限公司合资组建绍兴龙盛氨纶有限公司，该项目总投资2900万美元，注册资本1160万美元，其中公司以自筹资金出资870万美元，占注册资本的75%。投资总额与注册资本的差额由合营公司申请银行贷款解决。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25

【2003-09-03】
刊登对外提供担保公告,
古越龙山董事会决议公告
公司于2003年9月2日召开三届三次董事会，会议审议通过为公司参股子公司浙江古越龙山电子科技发展有限公司向银行借款伍佰万元提供担保的决议。

【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
古越龙山公布2003年半年报每股收益0.099元，每股净资产4.99元,净资
产收益率1.99%，净利润2313.63万元，股东权益116181.84万元。
2002年度分红派息实施公告以总股本23280万股为基数,向全体股东每10
股派现金2.00元(扣税后10派1.6元)；股权登记日2003年8月14日，除息日
2003年8月15日，现金红利发放日2003年8月22日。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08

【2003-06-27】
刊登年度股东大会决议及董监事会决议公告。,
古越龙山年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案每10股派现金
2元(含税)；续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构；修改公司章程;
董、监事会换届选举的议案。
董、监事会决议选举傅建伟为董事长，孙永根为监事会主席；聘任宣乐
信为总经理，周娟英为董事会秘书，缪春华为证券事务代表。

【2003-06-26】
召开股东大会，停牌一天。,
古越龙山召开股东大会。

【2003-06-10】
刊登董事会决议暨延期召开股东大会公告。,
古越龙山董事会决议公司董事会于6月9日收到公司第一大股东中国绍兴
黄酒集团有限公司(持股54.27%)《关于更换部分董事候选人的提案》。公司董
事会立即以传阅方式召开会议，经审议董事会同意该提案并修改原提交2002年
度股东大会的第八条议案。公司2002年度股东大会原定于2003年6月18日召开,
因董事会修改了原提交股东大会审议的议案，根据有关意见，公司决定延期召
开2002年度股东大会，会议时间由2002年6月18日改为2003年6月26日。地点
绍兴国际大酒店。其他事项均不变。

【2003-06-06】
刊登中介机构回访报告。,
中介机构回访报告中信证券股份有限公司出具了关于公司2001年度配股
第二次回访报告。

【2003-06-04】
刊登股东大会召开地点变更公告。,
古越龙山股东大会召开地点变更公告公司决定将2002年度股东大会召开
地点变更至绍兴府山西路100号绍兴国际大酒店三楼国际会见厅,会议其它事项
不变。

【2003-05-17】
刊登召开股东大会的通知。,
古越龙山召开股东大会的通知公司定于2003年06月18日召开2002年年度
股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等有关事项。

【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
古越龙山公布2003年一季报净利润1714.64万元，股东权益115582.85万
元，每股收益0.074元,每股净资产4.96元,净资产收益率1.48%。

【2003-04-25】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
古越龙山公布2002年报主营业务收入48314.30万元,净利润为6462.92万
元，总资产188990.24万元，股东权益113868.21万元，每股收益0.278元,每股
净资产4.89元，净资产收益率5.68%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案:每10股派现金2元(含税)；
续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。通过公司所属沈永
和酒厂搬迁和北海桥厂区改造事宜；修改公司章程中的经营范围及部分条款；
董、监事会换届选举的议案。召开2002年度股东大会的时间和议程另行通知。

【2003-01-22】
古越龙山子公司绍兴永盛酒业有限公司解散,
古越龙山子公司解散公告公司子公司绍兴永盛酒业有限公司已召开董事
会，全体董事一致同意解散永盛酒业。永盛酒业是由本公司和日本兴南贸易株
式会社于1993年3月合资组建,鉴于合营已满10年,永盛酒业董事会决定终止合
同、解散公司。现永盛酒业已成立清算委员会，由清算委员会根据有关法律法
规处理清算事宜。

【2002-12-26】
古越龙山出让子公司股权,
古越龙山董事会决议通过出让子公司绍兴旭昌科技企业有限公司10％股
权的议案。
关联交易公告公司与绍兴市热电有限公司于2002年12月签署了《股权转
让协议》，将公司依法持有的子公司绍兴旭昌科技企业有限公司10％的股权即
70万美元，以人民币5222294.44元出让给绍兴热电。本交易构成关联交易。

【2002-10-26】
古越龙山公布2002年三季报,
古越龙山公布2002年三季报净利润3200.13万元，股东权益115078.37万
元,每股收益0.137元，每股净资产4.94元，净资产收益率2.78%。
董事会决议通过调整对控股子公司绍兴旭昌科技企业有限公司出资比例
的议案:原决定对控股子公司绍兴旭昌科技企业有限公司以自筹资金增资207万
美元,目前因绍兴旭昌科技企业有限公司业务发展的需要,本公司决定将其中35
万美元的出资额转让给绍兴市热电有限公司,实际出资172万美元。出资额调整
后本公司在绍兴旭昌科技企业有限公司的持股比例为46%,仍为第一大股东。

【2002-07-30】
古越龙山公布2002年半年报,
古越龙山公布2002年半年报每股收益0.098元,每股净资产4.91元,净资
产收益率2.01%，净利润2290.95万元，股东权益114190.50万元。上午停牌1小
时。

【2002-06-28】
古越龙山2001年度利润分配实施公告,
古越龙山年度利润分配实施公告以总股本23280万股为基数,每10股派现
金2元(扣税后10派1.6元)，股权登记日:2002年7月4日，除息日:2002年7月5日,
股息到帐日:2002年7月12日。

【2002-05-16】
古越龙山年度股东大会决议,
古越龙山年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案向全体股东按
每10股派现金2元(含税)。通过增补独立董事的议案。通过聘请2002年度财务
审计机构的议案同意继续聘任浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
通过修改公司章程等议案。

【2002-05-15】
古越龙山召开股东大会,
古越龙山召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-14】
古越龙山回访报告,
中信证券股份有限公司刊登关于本公司2001年度配股的回访报告。

【2002-04-25】
古越龙山2002年一季报,
古越龙山2002年一季报每股收益0.06元，每股净资产4.88元，净资产收
益率1.32％。上午停牌1小时。

【2002-04-12】
古越龙山公布2001年报,
古越龙山公布2001年报主营业务收入43551.33万元，净利润7143.26万
元，总资产171364.10万元，股东权益112131.06万元，每股收益0.307元,每股
净资产4.82元，净资产收益率6.37％，股东权益比率65.43％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金2元(含
税),无公积金转增股本。增补王志强为独立董事候选人。续聘浙江天健会计师
事务所为公司2002年度财务审计机构。通过对绍兴龙山氨纶有限公司增资扩建
2000吨氨纶二期项目的议案公司拟自筹资金出资1125万美元，占总投资额的
75%。通过修改公司章程的预案。定于2002年5月15日召开年度股东大会。上午
停牌1小时。

【2002-01-17】
,
古越龙山董事会决议绍兴旭昌科技企业有限公司决定将注册资本增加到
700万美元，董事会决定对绍兴旭昌公司以自筹资金增资207万美元。增资后，
公司持有357万美元，占该公司注册资本的51%。公司与英属维京群岛高能有限
公司和香港新华投资集团有限公司合资组建浙江古越龙山电子科技发展有限公
司，注册资本为600万美元，公司以自筹资金出资294万美元，占该公司注册资
本的49%。

【2001-12-06】
,
古越龙山临时股东大会决议增补周娟英为公司董事，赵光鳌为公司独立
董事。授权董事长行使单个投资项目不超过壹仟万元的决定权；授权总经理行
使单个投资项目不超过伍佰万元的决定权；通过修改公司章程的议案。

【2001-12-05】
,
古越龙山召开股东大会，停牌一天。

【2001-11-03】
,
古越龙山董、监事会决议增补周娟英为董事会候选人，提名赵光鳌为独
立董事候选人。通过关于授权董事长、总经理对日常经营活动行使部分投资权
限的议案;通过关于修改公司章程及经营范围的议案。定于2001年12月5日召开
临时股东大会,审议以上有关事项。
重大事项公告:公司于1997年兼并了绍兴黄酒厂,绍兴黄酒厂占地30293.15
平方米,目前已办理了相关手续并取得了土地证,公司应付土地出让金10511723
元。公司原租用的紧邻第三酿酒厂32921.65平方米的土地，因生产发展需要，
经与绍兴市土管局协商，同意转让给公司，目前已办理了相关手续并取得了土
地证，公司应付土地出让金10212096元。董事会拟在一个月内按规定支付以上
土地出让费。

【2001-10-11】
,
古越龙山董事会决议通过出让绍兴古越龙山低钠泉水有限公司股权与出
让深圳市中正龙信生物科技发展有限公司股权的议案本公司与中国绍兴黄酒
集团公司签订了关于绍兴古越龙山低纳泉水公司和深圳市中正龙信生物科技发
展公司股权转让合同。公司经与黄酒集团协商，就泉水公司和中正龙信的股权
转让事宜达成以下协议公司将所持泉水公司70%的股权及所持中正龙信60%的
股权以经评估后的净资产为转让价格转让给黄酒集团，总金额分别1591727.38
元和2517514.54元。本次股权转让后，公司不再持有泉水公司和中正龙信的股
权。上述股权转让行为属关联交易。

【2001-08-30】
,
古越龙山配股股份变动公告，本次配股新增流通股份2457万股将于2001年
9月4日上市交易,其中国有法人股所配股份223万股、公司董事、监事及高级管
理人员所持股份将按国家有关规定锁定。本次配股获配流通股份上市后，公司
2001年中期每股收益摊薄后为0.09元。

【2001-08-04】
,
古越龙山董事会公告公司关于合资组建绍兴超微科技有限公司意向的议
案,经过几个月的调研、论证，认为可行性不足。公司决定放弃该项投资。

【2001-08-02】
,
古越龙山刊登配股的提示性公告。

【2001-07-25】
,
古越龙山配股说明书每10股配3股,配股价:12.96元,股权登记日:2001年
8月1日，除权基准日:2001年8月2日,配股缴款起止日:2001年8月2日至2001年8
月15日,配股代码:700059.国有法人股股东以现金认购部分配股权.上午停牌。

【2001-07-18】
,
古越龙山公布2001年中报每股收益0.102元,每股净资产3.80元,净资产
收益率2.67%，净利润2091.50万元,股东权益78243.66万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过公司
关于会计政策变更的决定。上午停牌。

【2001-04-21】
,
古越龙山董事会公告本公司请浙江天健会计师事务所按照《前次募集资
金使用情况专项报告指引》的规定,对相关内容进行了补充,并重新出具了《前
次募集资金使用情况专项报告》。

【2001-04-17】
,
古越龙山分红派息公告2000年度分红派息方案为对公司全体股东每10
股派现金红利2元(税后每10股派1.6元)。股权登记日:2001年4月23日,除息日:
2001年4月24日，红利发放日2001年5月11日。

【2001-04-07】
,
古越龙山董事会决议本公司审议通过了关于董事会认为公司符合配股条
件的议案董事会继续按公司2000年度股东大会决议执行2001年配股计划。

【2001-03-17】
,
古越龙山年度股东大会决议通过2000年度利润分配预案:决定按10股派2
元现金(含税)的方案向全体股东分配红利；通过关于前次募集资金使用情况的
说明。通过关于公司2001年度增资配股的预案:以2000年年末股本总额20600万
元为基数，向全体股东以103的比例配股，每股配股价格拟定为9-13元,国有
法人股股东已承诺以现金认购部分配股权。本次配股预案有效期自本次股东大
会决议通过之日起1年;通过关于公司2001年度增资配股募集资金的投向及可行
性的议案；通过关于授权董事会对公司净资产10％以下的投资、联营、兼并、
收购行使决定权的预案。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大会合法有效。

【2001-03-16】
,
古越龙山召开股东大会，停牌一天。

【2001-03-07】
,
古越龙山董事会决议通过了2001年配股募集资金投向的预案，其中涉及
受让绍兴龙山氨纶有限公司股权并按比例承担总投资与注册资本之间的差额，
建设年产1000吨氨纶纤维工程项目的议案，由于这次股权转让属关联交易，公
司特聘浙江天健会计师事务所有限公司对绍兴龙山氨纶有限公司进行了专项审
计，并出具了专项审计报告；同时聘请了浙江天健资产评估有限公司对绍兴龙
山氨纶有限公司进行了评估，评估结果已经过浙江省财政厅确认。

【2001-02-17】
,
古越龙山董事会决议通过本公司与英属维京群岛旭昌科技有限公司合资
组建“绍兴旭昌科技企业有限公司”,合资企业注册资本为250万美元，其中本
公司拟以自有资金出资150万美元,占60％的股份。本项目不单独征地及建设厂
房，拟租用龙山软件园的部分土地及厂房。本公司与台湾保利安科技股份有限
公司进行了经济合作洽商，双方就共同出资合资组建绍兴超微科技有限公司达
成共识，拟建公司注册资本为1450万美元,其中公司出资507.5万美元，占35％
的股份。此项合作意向尚须有关部门批准。公司与上述两公司无关联关系。

【2001-02-13】
,
古越龙山公布2000年报主营业务收入39073.78万元,净利润8252.3万元,
总资产144434.09万元，股东权益76735.91万元，每股收益0.401元，每股净资
产3.73元，净资产收益率10.75％，股东权益比率53.13％。
　　董事会决议2000年度利润分配预案:每10股派现金2元(含税)；2001年度
配股预案:以总股本20600万股为基数,每10股配3股,配股价:9-13元；通过前次
募集资金使用情况的说明及关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案。
定于2001年3月16日召开年度股东大会，审议以上事项。上午停牌。

【2000-11-01】
,
古越龙山临时股东大会决议通过关于调整99部分配股募集资金投向，将
原投资1800万元“年产2000吨低聚果糖技改项目”变更为投资建设“龙山软件
园”。浙江星韵律师事务所认为本次大会合法有效。上午停牌。

【2000-10-31】
,
古越龙山召开股东大会，停牌一天。

【2000-09-30】
,
古越龙山董事会决议变更99年部分配股募集资金投向，投资建设“龙山
软件园”，资金为2193.73万元,其中1800万元为募集资金，其余为公司自有资
金，预计可年增销售750万元，年利润250万元。定于2000年10月31日召开临时
股东大会。

【2000-08-09】
,
古越龙山公布2000年中报每股收益0.122元,每股净资产3.67元，净资产
收益率3.32%,净利润2510.59万元，股东权益75646.84万元。2000年中期利润
不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。

【2000-06-29】
,
　　古越龙山年度派息公告向全体股东每10股派现金2元(扣税后10派1.66元),
股权登记日:2000年7月5日,除息日:2000年7月6日,股息到帐日:2000年7月7日。

【2000-05-09】
,
　　古越龙山股东大会决议99年度利润分配方案:每10股派现金2元(含税)；
续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构；公司将部分生产果酒用设备经过
改造后出售给绍兴古越龙山果酒有限公司获得收益4386683.01元；选举产生董
监事会成员；通过公司增持绍兴龙山氨纶有限公司股份及提供担保承诺的议案。
　　董监事会决议选举邱仁甫为公司董事长，聘傅建伟为公司总经理，聘周
娟英为董事会秘书。选举孙永根为监事会主席。今日上午停牌。

【2000-05-08】
,
古越龙山召开股东大会，今日停牌一天。

【2000-04-06】
,
古越龙山公布99年度报告主营业务收入39383.46万元,净利润8259.58万
元,总资产115742.29万元，股东权益72603.95万元,每股收益0.401元,每股净
资产3.52元，净资产收益率11.38％，股东权益比率62.73％。
董事会决议99年度利润分配预案向全体股东每10股派现金2元(含税)。
公司计提各项资产减值准备的内部控制制度。续聘会计师事务所。关于修改公
司章程的议案。定于2000年5月8日召开99年度股东大会。

【2000-03-28】
,
　　古越龙山董事会决议:公司拟用自有资金出资336万美元与绍兴华钟化纤有
限公司和香港南华机械设备公司合资组建绍兴龙山氨纶有限公司，本公司出资
占35％的股权。今日上午停牌。

【2000-03-25】
,
古越龙山公告公司受让中国绍兴黄酒集团公司持有的绍兴咸亨集团股份
有限公司股份729.35万股，占总股本22.86%,转让价格1.00元/股；公司认购
绍兴咸亨集团股份有限公司增资扩股的810万股，价格1.00元/股；公司将于
2000年4月前支付股权受让资金729.35万元及股份认购资金810万元;本次股份
转让及认购结束后,公司成为该公司第一大股东。

【2000-03-15】
,
　　古越龙山董事会公告为了减少与母公司中国绍兴黄酒集团公司的关联交
易,公司决定以自有资金214.2万美元受让母公司所持有的绍兴永盛酒业有限公
司68%的股份。决定以自有资金150万美元受让母公司所持有的绍兴古越龙山酒
业有限公司60%的股份。今日上午停牌。

【2000-01-18】
,
　　古越龙山董事会决议根据公司首届股东大会的授权，同意本公司拟以自
有资金人民币现金出资272万元(占该公司注册资本的85%)与无锡轻工大学科技
开发工程总公司合资组建“绍兴古越龙山生物制品有限公司”，该公司总投资
900万元，注册资本320万元；拟以自有资金人民币现金出资255万元(占该公司
注册资本的60%)与深圳美信长城实业有限公司合资组建“深圳市扶生生物科技
发展有限公司”,该公司总投资为500万元,注册资本425万元。今日上午停牌。

【1999-12-30】
,
古越龙山董事会更正公告公司99年12月16日刊登董事会公告第三条有误,
现更正为以上行为所需资金本公司将以自有资金1543.97万元收购黄酒集团公
司持有的咸亨集团729.35万股股份及认购咸亨集团增扩的810万股股份。

【1999-12-16】
,
古越龙山董事会决议公司第一大股东中国绍兴黄酒集团公司拟决定将其
持有的绍兴咸亨集团股份有限公司股份729.35万股以1.003元/股的价格转让给
本公司,占该公司总股本的22.86%,本公司应付收购资金731.54万元；根据绍兴
咸亨集团股份有限公司增资扩股预案，该公司总股本由目前的3190万股扩大到
4000万股，公司拟以1.003元/股的价格认购增扩的810万股股份,使公司拥有咸
亨集团1539.35万股股份，占总股本的38.48%,将成为该公司第一大股东，公司
应付认购资金812.43万元；以上行为所需资金本公司将以自有资金1539.97万
元收购该公司股份。今日上午停牌。

【1999-10-13】
,
　　古越龙山董事会决议本公司拟出资400万元与西安交通大学、绍兴市智
能电子信息有限公司合资组建浙江西安交大龙山软件有限公司，公司以自有资
金出资，占该公司注册资本的40％。今日上午停牌。?/td>