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☆股本股改☆◇港澳资讯600093更新日期2007-10-24◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本｜32244.75｜32244.75｜28687.50｜28687.50｜
｜境内发起人法人股｜-｜-｜17212.50｜17212.50｜
｜流通A股｜32244.75｜32244.75｜11475.00｜11475.00｜
｜实际流通A股｜15835.50｜15835.50｜11475.00｜11475.00｜
｜限售的流通股｜16409.25｜16409.25｜-｜-｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜日期｜总股本｜流通A股｜实际流通A股｜变更原因｜
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｜2006-12-06｜32244.75｜32244.75｜15835.50｜股权分置｜
｜2003-04-30｜28687.50｜11475.00｜11475.00｜送转股｜
｜2001-10-15｜19125.00｜7650.00｜7650.00｜送转股｜
｜1998-02-16｜12750.00｜5100.00｜5100.00｜送转股｜
｜1997-12-26｜7500.00｜3000.00｜3000.00｜内部职工股上｜
｜｜｜｜｜市｜
｜1997-06-26｜7500.00｜2700.00｜2700.00｜新股上市｜
｜1997-06-10｜7500.00｜2700.00｜-｜新股发行｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜股东名称｜限售股份｜上市日｜新增可上｜限售条件｜
｜号｜｜(万股)｜｜市股份(｜｜
｜｜｜｜｜万股)｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜1｜四川禾嘉实业｜14137.20｜2007-12-06｜1612.24｜12个月内不通过上海证｜
｜｜（集团）有限｜｜｜｜券交易所挂牌交易出售｜
｜｜公司｜｜｜｜所持股份。24个月内通｜
｜｜｜｜｜｜过上海证券交易所挂牌｜
｜｜｜｜｜｜交易出售所持股份不超｜
｜｜｜｜｜｜过公司总股本的5%。36｜
｜｜｜｜｜｜个月内通过上海证券交｜
｜｜｜｜｜｜易所挂牌交易出售所持｜
｜｜｜｜｜｜股份不超过公司总股本｜
｜｜｜｜｜｜的10%。｜
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｜2｜成都市武侯区｜757.35｜2007-12-06｜757.35｜12个月内不通过上海证｜
｜｜百花洲娱乐世｜｜｜｜券交易所挂牌交易出售｜
｜｜界｜｜｜｜所持股份｜
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｜3｜四川禾嘉房地｜757.35｜2007-12-06｜757.35｜12个月内不通过上海证｜
｜｜产开发有限公｜｜｜｜券交易所挂牌交易出售｜
｜｜司｜｜｜｜所持股份｜
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｜4｜北海海利实业｜378.68｜2007-12-06｜378.68｜12个月内不通过上海证｜
｜｜公司｜｜｜｜券交易所挂牌交易出售｜
｜｜｜｜｜｜所持股份｜
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｜5｜四川星火食品｜378.68｜2007-12-06｜378.68｜12个月内不通过上海证｜
｜｜研究院｜｜｜｜券交易所挂牌交易出售｜
｜｜｜｜｜｜所持股份｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
【4.股改情况】
【股权分置改革】
1)方案简介:
对价方案:每10股实获3.8股(含上市公司10转增3.1股及非流通股东支付的0.7股对价,两项合计相当于每10股获2.35股的对价。)
实施前总股本(万股)28687.50实施后总股本(万股)32244.75
实施前流通A股(万股)11475.00实施后流通A股(万股)15835.50
限售流通股(万股)16409.25
保荐机构1:世纪证券有限责任公司
2)股改进程提示:
方案公布日2006-10-30股东大会股权登记日2006-11-13
董事会征集投票起止日2006-11-14至2006-11-22
股东大会网络投票起止日2006-11-20至2006-11-22
股东大会现场召开日2006-11-22股东沟通期停牌起始日2006-10-30
股东沟通期复牌日2006-11-09股东大会停牌起始日2006-11-14
股改实施上市日2006-12-06
3)参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜股东名称｜持股数量（万股）｜表决情况｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜滕世来｜109.06｜赞成｜
｜孙元贵｜78.39｜赞成｜
｜罗金菊｜102.63｜赞成｜
｜欧阳全仔｜126.87｜赞成｜
｜左枚桂｜206.50｜赞成｜
｜朱建国｜57.65｜赞成｜
｜胡心平｜384.52｜赞成｜
｜杜习芳｜64.36｜赞成｜
｜谭志辉｜201.18｜赞成｜
｜王鑫强｜275.41｜赞成｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜股东名称｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜四川禾嘉房地产开发有限公司｜757.35｜757.35｜2.35｜
｜四川星火食品研究院｜378.68｜378.68｜1.17｜
｜成都市武候区百花洲娱乐世界｜757.35｜757.35｜2.35｜
｜四川禾嘉实业（集团）有限公司｜14137.20｜14137.20｜43.84｜
｜成都成保发展股份有限公司｜803.25｜0.00｜0.00｜
｜北海海利实业公司｜378.68｜378.68｜1.17｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
无特别承诺
（2）控股股东情况
控股股东四川禾嘉实业集团有限公司
持股比例（%）43.84
实际控制人夏朝嘉
间接持股比例（%）:34.20
（3）方案详细说明
1、对价安排的形式、数量
以禾嘉股份现有流通股114,750,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，公司向流通股每10股转增3.1股，转增股份35,572,500股，非流通股份以此获得上市流通权。流通股股东获得的转增股份中，扣除公司因股本扩张应得的13,770,000股外，其余的21,802,500股为非流通股股东向流通股股东安排的对价，对价水平相当于送股方式下每10股流通股获1.65股的对价。
2、为了进一步保护流通股股东的权益，在资本公积金转增的基础上，公司非流通股股东向流通股股东送股，公司流通股股东每10股获送0.7股。
3、本股改方案每10股流通股可获3.8股。以对价支付前流通股股东股份持有数为基数，最终本方案相当于直接送股方式下，每10股获2.35股的对价。
（4）承诺事项详细说明
1、公司第一大股东承诺事项
本公司控股股东四川禾嘉实业（集团）有限公司承诺本公司遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，严格遵守股权分置改革中有关大股东的承诺的有关规定和要求。
2、公司其他非流通股股东承诺事项
公司其他非流通股股东成都成保发展股份有限公司承诺本公司持有S*ST禾嘉803.25万股法人股，占S*ST禾嘉总股本的2.8%。本公司同意将所持有的全部S*ST禾嘉股份向流通股股东支付对价。
3、承诺人违约责任
参加股权分置改的非流通股股东承诺本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、承诺人的声明
参加股权分置改的非流通股股东声明“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
2006年10月13日，经四川省自贡市贡井区人民法院裁决，本公司非流通股股东四川禾嘉实业（集团）有限公司将其持有本公司803.25万股法人股过户给成都成保发展股份有限公司。本次过户完成后，成都成保发展股份有限公司持有本公司803.25万股法人股，占本公司总股本的2.8%，是本公司的第二大股东；四川禾嘉实业（集团）有限公司仍持有本公司14,137.2万股法人股，占本公司总股本的49.28%，仍是本公司第一大股东。
上述裁决的过户手续已于2006年10月13日完成。成都成保发展股份有限公司同意将其持有的股份向流通股股东支付对价。
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