☆公司大事☆◇港澳资讯600104更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
上海汽车公开发行分离交易可转债网上路演公告
上海汽车集团股份有限公司定于2007年12月18日上午9:30-11:30，就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称分离交易可转债)的相关安排在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行网上路演。
认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书
1、发行规模
本次发行的分离交易可转债为630,000万元，即6,300万张债券。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的3.6份认股权证，认股权证共计发行22,680万份。预计行权募集资金总量不超过债券募集资金。
2、发行价格
本次发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。
3、发行方式及向原股东优先配售安排
本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东放弃配售部分将采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
原股东可优先认购的分离交易可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.96元分离交易可转债的比例，并按每1手1,000元转换成手数。网上优先配售不足一手部分按精确算法取整，网下优先配售按照四舍五入的原则取整。
4、债券利率及利息支付
（1）票面利率
本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为0.8%-1.2%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）在上述询价区间范围内协商确定。
（2）利息支付方式
本次拟发行的分离交易可转债的计息起始日为分离交易可转债发行之日，以后每年的该日为当年的付息日。本公司在付息日后5个交易日内完成付息工作。
5、债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起6年。
6、还本付息的期限和方式
本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；债券到期日之后的5个交易日内，公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。
7、债券回售条款
如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
8、担保事项
本次拟发行的分离交易可转债由上汽集团提供无条件不可撤销的连带责任保证。担保范围为本次发行的分离交易可转债本金，以及由该款项产生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他应支付的费用。保证期间为债券存续期及债券到期之日起六个月。
为保证上述事项，上汽集团于2007年12月4日与发行人签订了《开立担保函协议》，并出具了《担保函》。
9、认股权证的存续期
自认股权证上市之日起24个月。
10、认股权证的行权期
认股权证持有人有权在权证存续期最后五个交易日行权。
11、认股权证的行权价格
本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为27.43元/股。
12、认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证的行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
13、认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，若公司A股股票除权、除息，将对本次认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。
（1）公司A股除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整
新行权价格=原行权价格×（公司A股除权日参考价/除权前1交易日公司A股收盘价）；
新行权比例=原行权比例×（除权前1交易日公司A股收盘价/公司A股除权日参考价）。
（2）公司A股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整
新行权价格=原行权价格×（公司A股除息日参考价/除息前1交易日公司A股收盘价）。
分离交易可转债发行公告
上海汽车集团股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]459号文核准。
发行总额630000万元(630万手)，票面金额为每张100元人民币，按面值平价发行；每10张为1手，即为一个申购单位；债券期限为6年(自2007年12月19日到2013年12月18日)；票面利率预设区间为0.8%-1.2%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的3.6份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元/股。
本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行，网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%。
原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年12月18日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.96元，再按1000元1手转换成手数。原股东可优先认购约6288987手，约占本次发行总规模的99.83%。公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购8亿元分离交易可转债。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年12月19日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行，申购代码为704104，申购简称为上汽配债；原股东中有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为733104，申购名称为上汽发债。每个账户申购上限为55亿元。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元（含100万元），每个投资者的申购数量上限为55亿元。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
发行时间及停牌安排
时间事项停牌安排
12月17日刊登募集说明书及募集说明书摘要、上午9:30-10:30停牌，
T-2日发行公告、网上路演公告其后正常交易
网下路演
12月18日网上路演
T-1日原股东优先配售股权登记日正常交易
12月19日刊登发行提示性公告
T日原股东优先认购日
网上、网下申购日全天停牌
12月20日网下申购订金验资正常交易
T+1日
12月21日网上申购资金验资正常交易
T+2日确定票面利率、网下网上发行数量正常交易
及对应的网下配售比例及网上中签率
12月24日刊登网下发行结果和网上中签率公告正常交易
T+3日进行网上申购的摇号抽签
根据中签结果进行清算交割和债券登记
退还未获配售的网下申购订金，网下申购订金
如有不足，不足部分于该日补足
12月25日刊登网上申购的摇号抽签结果公告正常交易
T+4日解冻未中签的网上申购资金

【2007-12-04】
刊登公司发行分离交易可转债事宜获证监会审核通过公告,
上海汽车发行分离交易可转债事宜获证监会审核通过公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年12月3日有条件通过了上海汽车集团股份有限公司2007年发行分离交易可转债事宜。公司股票将于2007年12月4日复牌。

【2007-12-03】
刊登关于发行分离交易可转债事宜的停牌公告,停牌一天
上海汽车关于发行分离交易可转债事宜的停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月3日审核上海汽车集团股份有限公司2007年发行分离交易可转债事宜。按照相关规定，公司股票于2007年12月3日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-11-14】
刊登临时股东大会决议公告,
上海汽车临时股东大会决议公告
上海汽车集团股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过公司第三届董、监事会延期换届的议案。

【2007-11-13】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2007-11-08】
刊登聘任周郎辉、丁磊为公司副总裁公告,
上海汽车董事会决议公告
上海汽车集团股份有限公司于2007年11月7日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、聘任周郎辉、丁磊为公司副总裁。
二、同意公司将分公司上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂(下称汽车齿轮总厂)新设为公司全资子公司，即由公司发起设立新的全资子公司，并将现有汽车齿轮总厂的全部业务、人员、资产、负债等，全部注入新的全资子公司；原汽车齿轮总厂予以注销。新的全资子公司名称拟定为上海汽车变速器有限公司，注册资金为人民币16亿元。

【2007-10-31】
刊登董事会决议公告,
上海汽车董事会决议公告
上海汽车集团股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过调整公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称分离交易可转债)的募集资金拟投资项目的议案。
二、通过调整公司发行分离交易可转债的发行规模的议案决定将分离交易可转债的发行规模调整为不超过630000万元，即不超过6300万张。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证(预计认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额)。

【2007-10-27】
公布2007年三季报,
上海汽车公布2007年三季报基本每股收益0.593元，稀释每股收益0.593元，每股收益（扣除）0.51元，每股净资产5.407元，净资产收益率10.96%，扣除非经常性损益后净利润3340322802.37元，营业收入76662968546.37元，归属于母公司所有者净利润3883127597.8元，归属于母公司股东权益35420306108.79元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海汽车集团股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开三届三十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、聘任陈志鑫担任公司执行副总裁。
三、通过公司第三届董、监事会延期换届的议案。
董事会决定于2007年11月13日下午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上第三项议案。

【2007-10-24】
刊登对外担保公告,
上海汽车对外担保公告
上汽通用金融公司从2007年9月21日起分别与中国农业银行上海市分行、中国工商银行上海市分行、深圳平安银行、深圳发展银行签订了额度为壹拾亿元、伍亿元、伍亿元、叁亿元人民币的授信合同，授信总额合计贰拾叁亿元人民币，授信期限为一年。截止2007年10月22日，实际发生借款肆亿元。同时，本公司与上述银行分别签订了最高额保证合同，为上汽通用金融公司的借款提供担保。
本公告日之前，公司实际发生对外担保累计金额为2250万元人民币，公司无对外逾期担保。

【2007-10-20】
刊登有限售条件流通股上市的提示性公告,
上海汽车有限售条件流通股上市的提示性公告
公司本次有限售条件的流通股163799954股将于2007年10月24日起上市流通。

【2007-10-12】
刊登预计公司2007年1-9月净利润同比增长300%以上公告,
上海汽车2007年三季度业绩预增公告
经上海汽车集团股份有限公司财务部门测算，预计公司2007年1-9月净利润同比增长300%以上(上年同期净利润为825180906.37元)，具体财务数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。
业绩增长主要原因
2006年11月公司发行股份购买资产交易完成后，今年公司股本比去年同期扩大了近一倍；2007年1－9月公司抓住市场机遇，全力推进市场销售、自主品牌的建设、国际经营等，实现了市场销售和经济效益的增长。

【2007-10-10】
刊登更名公告,
上海汽车更名公告
根据上海汽车股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，上海市工商行政管理局于2007年9月28日核准下发了企业法人营业执照，公司更名为上海汽车集团股份有限公司，更名后公司证券简称和证券代码保持不变。

【2007-09-27】
刊登控股股东与“上海电气”签订《股份转让意向书》的提示性公告,
上海汽车提示性公告
上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)于2007年9月26日与上海电气集团股份有限公司(下称上海电气)签订了《股份转让意向书》，上海电气拟向上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司转让其持有的上海柴油机股份有限公司(下称上柴股份)50.32%股份。具体的转让价格将以净资产为基础，综合考虑净资产收益率及市盈率等因素确定。该转让完成后，上海电气将不再持有上柴股份的股权；上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司将成为上柴股份的控股股东。
目前上述股份转让尚处于意向书阶段，具体事宜还需双方进一步商定，并得到相关政府部门的批准，存在一定的不确定性。同时，该意向书的实施可能会涉及公司，对公司的影响存在一定的不确定性。

【2007-09-25】
刊登澄清公告,
上海汽车澄清公告
2007年9月24日，《21世纪经济报道》刊登题为《十月签署合资协议南汽静待上汽尽职调查报告》的文章，该文提及上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)“将与南汽集团在近期签署技术合作协议、合资协议，以及尽职调查报告进展、双方合作方案、换股比例”等情况。针对上述情况，公司现澄清声明如下
经公司向上汽集团询问，该报道的相关内容与事实不符。上汽集团的《回复函》称上汽集团与跃进集团已经成立联合工作小组，只是根据2007年7月27日签署的《全面合作意向书》进行讨论，目前尚没有形成具体方案，更没有在9月底签署技术合作协议的计划；上汽集团对南汽集团的尽职调查仍在进行中，何时开展审计、评估等工作尚未确定，有关资产对价的讨论还未涉及；上汽集团重申将继续遵守与公司之间的有关承诺。公司不存在应披露未披露事项。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准。



【2007-09-22】
刊登关于向原股东配售公司拟发行的分离交易可转债的比例公告,
上海汽车董监事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年9月21日采用通讯方式召开三届三十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于向原股东配售公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称分离交易可转债)比例的议案根据公司2007年第二次临时股东大会授权，董事会决定向公司原股东全额优先配售。
二、通过关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案。
三、通过《公司治理专项活动整改报告》的议案，详见2007年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公告
上海汽车股份有限公司于2007年9月21日收到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)关于认购公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称分离交易可转债)的承诺函，上汽集团作为公司的控股股东，承诺行使公司拟发行的分离交易可转债的优先认购权，最少认购人民币8亿元，即不少于800万张。

【2007-09-18】
刊登临时股东大会决议公告,
上海汽车临时股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第三、四次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、同意公司拟更名为上海汽车集团股份有限公司(实际名称以工商行政管理部门最终核准为准)，更名后公司股票简称和交易代码均保持不变。
二、通过公司董事会关于《前次募集资金(2000年度配股)使用情况的说明》的议案。
三、通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案。

【2007-09-17】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2007-09-08】
刊登高管辞职公告,
上海汽车董事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议接受墨菲辞去公司执行副总裁职务。

【2007-08-29】
刊登对外提供担保公告,
上海汽车董事会决议及召开临时股东大会公告
上海汽车股份有限公司于2007年8月28日以通讯方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股95.8%的上海汽车集团财务有限责任公司持有其40%股权，下称上汽通用金融)提供担保的议案上汽通用金融拟向农业银行等借款50亿元人民币，公司按对上汽通用金融间接持股比例在上述借款发生时为上汽通用金融提供不超过25亿元的担保，担保期限不超过一年。该议案的有效期为临时股东大会通过后至2007年12月底止。
董事会决定于2007年9月17日下午2:30召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。
董事会决定将原定于2007年9月7日召开的2007年第三次临时股东大会延期至2007年9月17日下午1:00召开，股东现场参会登记时间改为9月12日上午9:00至下午4:00。

【2007-08-21】
公布2007年半年报,
上海汽车公布2007年半年报基本每股收益0.415元，稀释每股收益0.415元，每股收益（扣除）0.347元，每股净资产5.336元，净资产收益率7.77%，加权平均净资产收益率8.09%，扣除非经常性损益后净利润2272932799.69元，营业收入50859639641.53元，归属于母公司所有者净利润2715899488.43元，归属于母公司股东权益34956057898.34元。
董监事会决议公告
上海汽车股份有限公司三届三十二次董事会会议于2007年8月17日召开，审议通过了如下决议；
（一）《2007年半年度报告及摘要》；
（二）《关于上海汽车股份有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司的议案》；
（三）《关于<前次募集资金（2000年度配股）使用情况的说明>的议案》；
（四）《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
（五）《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
（六）《关于制定<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
定于2007年9月7日召开2007年第三次临时股东大会。

【2007-08-11】
刊登临时股东大会决议公告,
上海汽车临时股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况的说明。

【2007-08-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
上海汽车采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日上午9:30~11:30、下午1:00~3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码738104；投票简称上汽投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表
议案顺序号议案对应申报价格（元）
议案一关于公司拟发行认股权和债券分离交易
的可转换公司债券的议案
1.01发行规模1.00
1.02发行价格2.00
1.03发行对象3.00
1.04发行方式4.00
1.05债券利率5.00
1.06债券期限6.00
1.07还本付息的期限和方式7.00
1.08债券回售条款8.00
1.09担保事项9.00
1.10认股权证的存续期10.00
1.11认股权证的行权期限11.00
1.12认股权证的行权价格及其调整方式12.00
1.13认股权证的行权比例13.00
1.14本次募集资金用途14.00
1.15本次决议的有效期15.00
1.16提请股东大会对董事会办理本次发
行具体事宜的授权16.00
议案二关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
2.01乘用车自主品牌建设项目17.00
2.02商用车收购兼并项目18.00
2.03增资上海汽车集团财务有限责任公司19.00
2.04偿还金融机构贷款20.00
议案三关于前次募集资金（发行股份
购买资产）使用情况的说明21.00
议案四关于修订《募集资金使用管理制度》的议案22.00
议案五关于制定《关联交易管理制度》的议案23.00
议案六关于制定《独立董事工作制度》的议案24.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票举例
以议案序号1.01发行规模为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738104买入1.00元1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738104买入1.00元2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738104买入1.00元3股
（5）投票注意事项
①对上述待表决议案可以按照任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
③对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-08-07】
刊登召开2007年第二次临时股东大会二次通知,
上海汽车召开2007年第二次临时股东大会二次通知
根据有关要求，上海汽车股份有限公司董事会现再次公告召开2007年第二次临时股东大会通知。
董事会决定于2007年8月10日13:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738104；投票简称为上汽投票。

【2007-08-03】
刊登2006年度分红派息实施公告,
上海汽车2006年度分红派息实施公告
上海汽车股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派1.60元(含税，扣税后每10股派1.44元)。
股权登记日2007年8月8日
除息日2007年8月9日
现金红利发放日2007年8月15日

【2007-07-28】
刊登关于控股股东对外签订合作意向书涉及本公司的提示性公告,
上海汽车提示性公告
上海汽车股份有限公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)通知上汽集团正与南京汽车集团有限公司(下称南汽集团)的控股股东跃进汽车集团公司(下称跃进集团)探讨在整车、汽车零部件和汽车服务贸易等领域进行全面战略合作的可能性。2007年7月27日，上汽集团与跃进集团签署了《全面合作意向书》，双方成立联合工作小组，对下一步的合作以及资产重组进行讨论，以实现上汽集团与南汽集团的全面融合，该意向书不构成任何实质性承诺，并将涉及到公司。双方合作尚处于意向书阶段，存在众多的不确定性。

【2007-07-25】
刊登拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券公告,上午停牌一小时
上海汽车董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海汽车股份有限公司于2007年7月24日召开三届三十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称分离交易可转债)的议案本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币800000万元，即不超过8000万张，按面值发行，每张面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发；公司原股东享有一定比例的优先认购权，公司原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；本次发行所附认股权证的行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况的说明。
四、通过关于授权公司总裁决定募集资金存储专户的议案。
董事会决定于2007年8月10日下午1:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738104；投票简称为上汽投票。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日上午9:30~11:30、下午1:00~3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码738104；投票简称上汽投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表
议案顺序号议案对应申报价格（元）
议案一关于公司拟发行认股权和债券分离交易
的可转换公司债券的议案
1.01发行规模1.00
1.02发行价格2.00
1.03发行对象3.00
1.04发行方式4.00
1.05债券利率5.00
1.06债券期限6.00
1.07还本付息的期限和方式7.00
1.08债券回售条款8.00
1.09担保事项9.00
1.10认股权证的存续期10.00
1.11认股权证的行权期限11.00
1.12认股权证的行权价格及其调整方式12.00
1.13认股权证的行权比例13.00
1.14本次募集资金用途14.00
1.15本次决议的有效期15.00
1.16提请股东大会对董事会办理本次发
行具体事宜的授权16.00
议案二关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
2.01乘用车自主品牌建设项目17.00
2.02商用车收购兼并项目18.00
2.03增资上海汽车集团财务有限责任公司19.00
2.04偿还金融机构贷款20.00
议案三关于前次募集资金（发行股份
购买资产）使用情况的说明21.00
议案四关于修订《募集资金使用管理制度》的议案22.00
议案五关于制定《关联交易管理制度》的议案23.00
议案六关于制定《独立董事工作制度》的议案24.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票举例
以议案序号1.01发行规模为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738104买入1.00元1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738104买入1.00元2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738104买入1.00元3股
（5）投票注意事项
①对上述待表决议案可以按照任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
③对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-07】
刊登预计2007年上半年度净利润同比增长300%以上公告,
上海汽车2007年上半年度业绩预增公告
经上海汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润同比增长300%以上(上年同期净利润为540865281.82元)。具体财务数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。
业绩增长主要原因2006年11月公司向上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产交易完成后，今年公司股本比去年同期扩大了近一倍；2007年1－6月公司抓住市场机遇，全力推进市场销售、自主品牌的建设、国际经营等，实现了市场销售和经济效益的增长。

【2007-06-22】
刊登股东大会决议公告,
上海汽车股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年6月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配方案以公司2006年年末总股本6551029090股为基准，每10股派1.60元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于预计2007年度日常关联交易金额的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。

【2007-06-21】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2007-06-20】
刊登治理专项活动自查报告和整改计划公告,
上海汽车公告
上海汽车股份有限公司现将《公司治理专项活动自查报告和整改计划》(已经公司三届二十九次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
为切实落实公司治理专项工作，公司设立专门电话(021-22011475)和传真(021-22011199)，以听取和收集投资者及社会公众对公司本次治理活动的意见和建议。投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站中上市公司治理评议专栏进行评议。

【2007-06-19】
刊登对外担保公告,
上海汽车对外担保公告
上海汽车股份有限公司与上海浦东发展银行上海分行签订了最高额担保核保书，为下属企业上海申沃客车有限公司(公司持有其50%的股份，下称上海申沃)向该银行借款4500万元人民币(借款期限为2007年6月15日至2008年6月14日)，按公司对上海申沃的持股比例提供连带责任保证担保，即担保金额为2250万元人民币。该事项已经公司三届二十六次董事会审议通过。
截止2007年6月18日，公司无累计担保事项，无对外逾期担保。

【2007-06-13】
刊登资产收购公告,
上海汽车资产收购公告
上海汽车股份有限公司于2007年6月12日以通讯表决方式召开三届三十次董事会，会议审议同意公司与上实汽车发展有限公司于同日签订的《股权转让协议》，公司以自筹资金受让其持有的上海汇众汽车制造有限公司(下称上海汇众)及上海万众汽车零部件有限公司(下称上海万众)各50%股权，以上述两家公司2006年12月31日评估备案后的价值为基础，交易金额合计为人民币14.75亿元，其中上海汇众50%股权为12.05亿元。上述协议需经上海市外国投资工作委员会批准后生效。
上述受让股权完成后，公司将持有上海汇众及上海万众各100%股权。

【2007-06-07】
刊登关于控股股东已完成股权划转提示性公告,
上海汽车关于控股股东已完成股权划转提示性公告
上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称上汽股份)将持有的公司国有法人股549154.9456万股(占公司总股本的83.83%，含从流通市场上收购的25747.2万股)无偿划转给实际控制人上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)的股权过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
上述国有股划转完成后，上汽集团直接持有公司549154.9456万股股份，股份性质为国家股，其中507027.7502万股为有限售条件流通股，42127.1954万股为无限售条件流通股。上汽股份不再持有公司股份。

【2007-06-02】
刊登关于2006年度股东大会召开时间更正公告,
上海汽车关于2006年度股东大会召开时间更正公告
上海汽车股份有限公司定于2007年6月21日召开2006年度股东大会，该日应为星期四，原通知中误为星期三，特此更正并公告。

【2007-06-01】
刊登设立上海汽车股份有限公司商用车技术中心公告,
上海汽车董监事会决议暨召开股东大会公告
上海汽车股份有限公司于2007年5月31日召开三届二十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司设立上海汽车股份有限公司商用车技术中心(暂定名)，作为公司的非法人分支机构，2007年至2011年固定资产投资约2.1亿元人民币。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
为切实落实公司治理专项工作，方便广大投资者对公司本次治理活动的监督和建议，公司设立专门电话和传真，以听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。电话021-22011475，传真021-22011199。
三、聘任陆永涛担任公司证券事务代表，张韬不再担任该项职务。
董事会决定于2007年6月21日下午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。

【2007-05-08】
刊登关于调整公司部分高管人员公告,
上海汽车董事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年4月29日以通信方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案其中，同意赵凤高不再担任公司总经理职务、张锦根不再担任公司董事会秘书职务；聘任陈虹担任公司总裁、黄强担任公司董事会秘书。
经公司总裁提名，聘任墨菲(PhilipMurtaugh)先生担任公司执行副总裁，聘任陈志鑫先生、肖国普先生、汪大总先生担任公司副总裁。王晓秋先生、杨春保先生、邹定伟先生、李小彬先生因工作调动，不再担任公司副总经理。
经公司总裁提名，聘任谷峰先生担任公司财务总监。李丹女士因年龄原因，不再担任公司财务总监。

【2007-04-28】
公布2007年一季报,
上海汽车公布2007年一季报每股收益0.177元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产5.0668元，净资产收益率3.494%，扣除非经常性损益后净利润980192912.09元，主营业务收入25474903356.12元，净利润1159776824.24元，股东权益33192910446.05元。
控股股东股权划转的提示性公告
公司控股股东上汽股份持有的本公司国有法人股549154.9456万股（含从流通市场上收购的25747.2万股）将无偿划转给实际控制人上海汽车工业（集团）总公司，占总股本的83.83%。

【2007-04-05】
刊登预计2007年第一季度业绩同比增长300%以上公告,
上海汽车2007年第一季度业绩预增公告
经上海汽车股份有限公司财务部初步估算，预计2007年第一季度净利润同比增长300%以上(上期同期净利润为222901875.92元)。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
业绩增长主要原因
2006年11月公司向上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产交易完成后，公司股本扩大了近一倍；2007年一季度公司抓住市场机遇，实现了市场销售和经济效益的增长。

【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
上海汽车公布2006年年报每股收益0.218元，每股收益（扣除）0.211元，加权平均每股收益0.402元，加权平均每股收益（扣除）0.39元，每股净资产4.831元，调整后每股净资产4.78元，净资产收益率4.5%，加权平均净资产收益率10.6%，扣除非经常性损益后净利润1384564814.14元，主营业务收入30502982127.49元，净利润1424919964.69元，股东权益31647712869.49元。
董监事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年3月28日召开三届二十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配预案以公司2006年年末总股本6551029090股为基准，每10股派1.60元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于预计2007年度日常关联交易金额的议案。
四、同意公司2007年度在累计不超过人民币30亿元(含30亿元)的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保。
五、同意公司设立上海汽车股份有限公司技术中心(暂定名)，作为承担公司研发任务的非法人分支机构。
六、通过公司第三届董、监事会延期换届选举的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开日期等事项另行公告。
预计2007年度日常关联交易金额公告
上海汽车股份有限公司2006年股东大会第一次临时会议审议通过了公司与上海汽车工业(集团)总公司(公司实际控制人)、上海汽车集团股份有限公司(公司母公司)签署的七个关联交易框架协议，分别为《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《商标使用许可合同》和《Rover知识产权使用许可合同》。根据协议的约定，在上述前五个框架协议中，公司预计2007年度将发生的日常关联交易的金额约为248亿元。

【2007-03-10】
刊登关于控股股东变更的提示性公告,
上海汽车关于控股股东变更的提示性公告
上海汽车股份有限公司从控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称上汽股份)和公司实际控制人上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)处获悉，上海市国有资产监督管理委员会于2007年3月8日，以有关文件批转了国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将上汽股份持有的公司国有法人股549154.9456万股划转给上汽集团。
此次国有股权划转完成后，上汽股份将不再持有公司股份，上汽集团将直接持有公司549154.9456万股股份(占公司总股本的83.83%)。
本次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行。

【2007-02-09】
刊登双龙汽车按照韩国会计准则业绩情况的说明公告,
上海汽车双龙汽车按照韩国会计准则业绩情况的说明公告
2007年2月8日，上海汽车股份有限公司持股48.92%的韩国上市公司韩国双龙汽车株式会社(下称双龙汽车)在韩国证券市场公告了2006年度主要经营指标2006年双龙汽车实现整车销售比2005年下降14%；双龙汽车采取措施改善经营状况，按照韩国会计准则计算2006年营业利润扭亏为盈，经常利润亏损比2005年略有减少；但根据韩国会计准则的相关规定，一次性冲回账面递延所得税资产1382亿韩元，导致2006年当期净利润亏损1960亿韩元(按2006年12月31日汇率折合人民币16.38亿元)。
公司在2006年10月向上海汽车集团股份有限公司定向增发购买双龙汽车48.92%股权时，收购价格已经剔除了双龙汽车账面的递延所得税资产，故在中国会计准则下，双龙汽车冲回账面递延所得税所导致的亏损对公司2006年和以后年度经营业绩没有影响。
在公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中，2006年备考合并预测净利润25.2亿元，已经包含了公司按中国会计准则对当年度双龙汽车计算的亏损。

【2007-01-31】
刊登关于自主品牌轿车公布市场售价的公告,
上海汽车公告
上汽汽车制造有限公司(下称汽车制造)是由上海汽车集团股份有限公司(下称汽车集团)与上海汽车股份有限公司(下称公司)共同投资设立的企业，公司向汽车集团发行股份购买资产事项完成后，汽车制造已成为公司的全资子公司。公司2007年第一次临时股东大会已通过了《关于吸收合并汽车制造的议案》。公司首款中高档自主品牌产品荣威(Roewe)750已于2006年10月24日正式发布，并于2007年1月31日正式公布市场售价及详细配置，即日起接受预定，三款车型分别是2.5L典雅版(售价是23.18万元人民币)、2.5L贵雅版(售价是24.38万元人民币)，2.5L豪雅版(售价是27.68万元人民币)。

【2007-01-30】
刊登临时股东大会决议公告,
上海汽车临时股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于吸收合并上汽汽车制造有限公司的议案。
二、同意舒畅辞去公司董事职务；增补沈建华为公司董事。



【2007-01-29】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2007-01-13】
刊登澄清公告,
上海汽车澄清公告
2007年1月12日《上海证券报》刊登了记者吴琼的文章-上海汽车年终交卷三冠在手，文中提到预计上海汽车能超额完成此前公布的盈利预期。此前，上海汽车预计，上汽股份核心资产置入后，其加权每股收益将达到0.385元。上海汽车股份有限公司2006年的财务报表尚在编制中，有关2006年的经营情况及盈利数据将在2006年年度报告中予以披露，目前尚无确切盈利数据。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海汽车股份有限公司于2007年1月11日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于上海通用汽车有限公司(下称上海通用)增资的议案上海通用拟通过增资扩大生产能力，该项目投资总额为6.5亿美元(折合52亿元人民币)，本期由双方股东以未分配利润转增注册资本，新增注册资金为2.17亿美元(折合17.36亿元人民币)，增资后双方股份比例仍各为50%，其中公司出资额为1.085亿美元(折合8.68亿元人民币)。该项目投资总额与新增注册资金的差额部份将由上海通用自筹解决。
二、通过关于上海通用东岳动力总成有限公司(公司持有其25%股份，下称东岳公司)增资的议案本次增资主要为引入生产一系列第三代(Gen3)发动机为上海通用产品配套，该项目投资总额为170500万元人民币(含外汇14553万美元)。本次新增注册资金为56900万元，其中公司以自有资金出资14225万元人民币，增资后各方的股份比例不变。该项目投资总额与新增注册资金的差额部份将由东岳公司自筹解决。
三、通过关于投资公司工程研究院一期工程的议案总投资约为18亿元人民币。一期工程需投资70060万元，征用土地515亩，实际使用土地380亩(含代征地100亩)，新建建筑面积71336平方米。公司以自有资金投入。
四、通过关于上海采埃孚变速器有限公司(公司持有其49%股权，下称采埃孚)增资的议案采埃孚拟引进生产德国ZF公司的6HP21自动变速器，拟建立工程匹配中心以及自动变速器返新生产区域。该项目投资总额为19900万元人民币(含外汇1180万欧元)。本次由股东方按在采埃孚注册资本中的股权比例以其自有资金认缴新增的注册资本，新增注册资金为8100万元(折合810万欧元)，其中公司本次应出资额为3969万元人民币。增资后各方的股份比例不变。项目投资总额与新增注册资金的差额部份由采埃孚自筹解决。
五、通过关于收购上汽依维柯商用车投资有限公司(注册资本5000万美元，下称上汽依维柯)中方股权的议案公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称上汽集团)持有上汽依维柯50%的股权，目前上汽集团向上汽依维柯首期注资29374125元(占应出资2500万美元的15%)。公司拟以2500万美元收购上汽集团持有的上汽依维柯50%的股权。
六、通过关于收购上海申联专用汽车有限公司(注册资本为1200万元人民币，下称上海申联)股权并增加其注册资本的议案公司拟收购上汽集团持有的18.33%和上海拖拉机内燃机制造有限公司(下称上海拖内)持有的32.67%的上海申联股权，并由公司绝对控股的上海彭浦机器厂有限公司(下称彭浦机器厂)收购上海拖内另持有上海申联的49%股权。收购基础价格以对上海申联股权的评估值为准。收购完成后，由公司和彭浦机器厂按股比分别以现金方式对上海申联进行增资，使上海申联注册资本增加至3000万元。
七、同意公司在英国成立上海汽车英国控股有限公司(SAICMotorUKHoldingCo.,Ltd.)(暂定名)，注册资本为500万英镑，然后以1英镑收购由RicardoUK公司注册成立的海外研发中心Ricardo2010公司，并保留其独立法人身份。
八、通过调整公司董事会部分董事的议案，舒畅先生因工作调动辞去董事职务及增补沈建华先生为公司董事。
董事会决定于2007年1月29日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第八条议案及其他相关事项。


【2007-01-05】
刊登吸收合并全资子公司公告,
上海汽车董事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司以吸收合并的方式将原全资子公司上汽汽车制造有限公司(下称上汽制造)并入母体，上汽制造注销法人登记后，拟变更注册为非法人分支机构，分公司暂定名为上海汽车股份有限公司乘用车分公司。同时上汽制造仪征分公司也依法吸收合并，成为公司在仪征的分公司，相应变更名称为上海汽车股份有限公司乘用车(仪征)分公司。

【2006-12-23】
刊登临时股东大会决议公告,
上海汽车临时股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。

【2006-12-22】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2006-12-20】
刊登发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告,
上海汽车发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告
上海汽车股份有限公司本次向上海汽车集团股份有限公司(下称上汽股份)发行股份的相关事宜已完成。
公司以新发行的327503万股流通A股及非关键零部件业务资产为对价购买上汽股份所持有的整车企业股权、关键零部件企业股权、与汽车业务密切相关的金融企业股权以及上汽大厦、配套综合楼等资产以及相关负债。本次拟购买、出售资产均以评估值确定，以2006年6月30日为基准日，拟购买资产评估净值为21403188967.52元，拟出售资产评估净值为2342497116.28元。拟购买资产价值扣除拟出售资产之价值的部分以及前述用于认购发行股份的价值的差额部分，由公司或者上汽股份以现金予以补足。
本次发行股份完成后，公司股份总数为6,551,029,090股，有限售条件股份为5,070,277,502股，无限售条件股份为1,480,751,588股，
上汽股份承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，新增股份预计上市时间为2009年12月4日。
如果本次发行成功，上海汽车的总资产规模、净资产规模和净利润均将大幅增长，每股收益、每股净资产均有一定程度提高，进一步增强了公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司持续健康发展奠定了基础。
项目2006年1-6月上市公司2006年1-6月备考合并
每股净资产(元/股)3.494.62
每股收益(元/股)0.1650.212

【2006-12-07】
刊登更换公司审计机构的公告,
上海汽车董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海汽车股份有限公司于2006年12月6日召开三届二十一次董事会，会议审议通过改聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-12-02】
刊登有限售条件流通股上市的提示性公告,
上海汽车有限售条件流通股上市的提示性公告
上海汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股163799954股将于2006年12月6日起上市流通。



【2006-11-30】
刊登向控股股东发行股份购买资产的申请获证监会核准公告,
上海汽车关于向控股股东发行股份购买资产的申请获得证监会核准的公告
上海汽车股份有限公司《关于向控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称上汽集团)发行股份购买资产的申请》已经中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)有关文件核准，核准公司向上汽集团发行327503万股的人民币普通股购买其相关的资产。
同时，上汽集团《关于上海汽车股份有限公司向控股股东发行股份购买资产过程中所涉A股上市公司持股变动豁免要约收购的申请报告》也获得了中国证监会有关文件核准。
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
公司本次拟向上海汽车集团股份有限公司发行股票，股票价格拟定为公司临时停牌公告日(2006年7月11日)前二十个交易日收盘价的算术平均数，即每股5.82元。本次发行总数为327,503万股，拟购买资产价格扣除拟出售资产价格以及前述用于认购发行股份的价值的差额部分，由上海汽车集团股份有限公司或公司以现金予以补足。发行完成后，上海汽车集团股份有限公司将持有公司约83.83%的股份。本次交易完成后，公司将从传统的汽车零部件生产企业转变成为一家以整车业务为主，具有核心竞争能力和国际经营能力的上市公司，业务结构更有竞争力。

【2006-10-31】
公布2006年三季报,
上海汽车公布2006年三季报每股收益0.252元，每股收益（扣除）0.228元，每股净资产3.574元，调整后每股净资产3.548元，净资产收益率7.05%，扣除非经常性损益后净利润747711053.51元，主营业务收入6684496121.95元，净利润825180906.37元，股东权益11707446351.05元。

【2006-10-25】
刊登对外投资公告,
上海汽车公告
上海汽车股份有限公司与上海汽车集团股份有限公司共同投资设立的上汽汽车制造有限公司首款中高档自主品牌产品荣威(Roewe)750于2006年10月24日正式发布，并于2006年年底上市。首先进入市场的四款车型将分别是2.5L豪华型、2.5L精英型、1.8T豪华型及1.8T精英型。

【2006-09-19】
刊登临时股东大会决议公告,
G上汽临时股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2006年9月18日召开2006年临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司对上海汽车集团股份有限公司(下称上汽股份)发行股份购买资产的总体方案公司本次向上汽股份发行327503万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为每股5.82元；上汽股份以其拥有的整车企业股权、关键汽车零部件企业股权、与汽车业务密切相关的金融企业股权以及本部的部分资产(其价值扣除拟出售部分资产的余额)认购该等股份，差额部分以现金调剂。
二、同意本次发行完成后，本次发行前的未分配利润，将由发行后的新老股东按各自的股权比例分享。
三、通过关于关联交易协议的议案。


【2006-09-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G上汽采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年9月18日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码738104；投票简称上汽投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表
议案顺序号议案对应的申报价格（元）
议案一发行股份的种类和面值1.00
议案二发行方式2.00
议案三发行对象3.00
议案四发行数量和认购方式4.00
议案五发行价格和定价方式5.00
议案六锁定期承诺6.00
议案七决议有效期限7.00
议案八《关于对董事会授权办理与本次发行股份购买
资产有关工作的议案》8.00
议案九《关于发行前未分配利润处置方案的议案》9.00
议案十《关于关联交易协议的议案》10.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票注意事项
①股东大会有四个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-09-15】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的二次通知,
G上汽召开2006年第一次临时股东大会的二次通知
上海汽车股份有限公司董事会决定于2006年9月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司对上汽股份发行股份购买资产的总体方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738104；投票简称为上汽投票。

【2006-09-12】
刊登关于发行股份购买资产方案网上交流的通知,
G上汽关于发行股份购买资产方案网上交流的通知
上海汽车股份有限公司定于2006年9月12日下午3:00至5:00就发行股份购买资产方案有关事宜举行网上投资者交流会。交流网址全景网络(http//www.p5w.net)。

【2006-08-29】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告,上午停牌一小时
G上汽董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海汽车股份有限公司于2006年8月27日召开三届十九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司向上海汽车集团股份有限公司(特定对象，下称上汽股份)发行股份并购买资产的总体方案本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量为327503万股，上汽股份以其拥有的整车企业股权、关键汽车零部件企业股权、与汽车业务密切相关的金融企业股权以及本部的部分资产(其价值扣除拟出售部分资产的余额)认购该等股份，差额部分以现金调剂。发行价格拟定为每股5.82元。该事项涉及与控股股东之间的关联交易。
二、通过关于发行前未分配利润处置方案的议案在本次发行完成后，本次发行前的未分配利润，将由发行后的新老股东按各自的股权比例分享。
三、通过关于关联交易协议的议案本次发行完成后，公司拟与上海汽车工业(集团)总公司或上汽股份签署关联交易协议，包括《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《商标使用许可合同》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》及《Rover知识产权使用许可合同》等。
公司将于2006年9月12日下午3:00至5:00在全景网络(HTTP//www.p5w.net)就定向增发方案有关事宜举行网上投资者交流会。
董事会决定于2006年9月18日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年9月18日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码738104；投票简称上汽投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表
议案顺序号议案对应的申报价格（元）
议案一发行股份的种类和面值1.00
议案二发行方式2.00
议案三发行对象3.00
议案四发行数量和认购方式4.00
议案五发行价格和定价方式5.00
议案六锁定期承诺6.00
议案七决议有效期限7.00
议案八《关于对董事会授权办理与本次发行股份购买
资产有关工作的议案》8.00
议案九《关于发行前未分配利润处置方案的议案》9.00
议案十《关于关联交易协议的议案》10.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票注意事项
①股东大会有四个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-08-05】
刊登更正公告,
G上汽更正公告
上海汽车股份有限公司2006年中期报告正文及摘要于2006年8月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。在中报附注中个别数据发生差错，现将中报第39页第36项投资收益明细予以更正。

【2006-08-04】
公布2006年半年报,
G上汽公布2006年半年报每股收益0.165元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.165元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.487元，调整后每股净资产3.464元，净资产收益率4.73%，加权平均净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润490453221.16元，主营业务收入4465899191.7元，净利润540865281.82元，股东权益11423070801.5元。
董事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2006年8月2日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让上海贝洱热系统有限公司(下称上海贝洱)在建生产厂房的议案现上海贝洱拟向公司购买该厂房和土地。公司将依据双方签订的合同，转让价格以该厂房项目实际已发生的所有各类费用为基准，同时该公司将支付公司因建造该厂房所垫付的资金利息和承担转让过程中的相应税费。
三、通过公司关于上海菲特莫古轴瓦有限公司(注册资本1178.5万美元，公司占其40%股权，下称FMSB)移地技术改造增资项目的议案FMSB拟收购上海祥生集团下属上海祥生轴瓦材料有限公司和上海祥生贝克轴瓦有限公司的有效资产，作为FMSB轴瓦和材料的生产场地。该项目预计投资12080万元。该项目涉及到公司的增资资金为260万美元(折合人民币2080万元)。增资完成后，FMSB注册资本为1825.5万美元，公司持股比例不变。
四、同意将上海汽车股份有限公司中国弹簧厂恢复为独立法人企业(注册资本为2.2亿元人民币，公司持有100%股权)。
五、通过关于授权公司总经理签署向金融机构融资相关文件的议案。

【2006-07-12】
刊登公司向特定对象发行股份购买资产的预案公告,上午停牌一小时
G上汽董监事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2006年7月11日召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司向特定对象发行股份购买资产的预案公司本次拟以向关联方上海汽车集团股份有限公司(下称上汽集团)发行股份的方式购买资产。购买资产的范围包括上汽集团持有的整车企业股权、关键零部件(指动力总成、汽车底盘、汽车电子)企业股权以及与汽车产业密切相关的金融企业股权。上述资产的价值约为200亿元。公司拟将非关键零部件(指除动力总成、汽车底盘、汽车电子之外的零部件)业务的相关资产、负债作为购买上汽集团资产对价的一部分约20亿元。同时，公司拟向上汽集团发行一定数量的股份作为购买资产(剔除置换资产后)的对价。发行股份价格参照本次公司临时停牌公告日(2006年7月11日)前二十个交易日收盘价的算术平均数计算，折股价格为每股5.82元。发行新股的资产对价是购买资产的总价值扣除置换资产价值后的余额，约180亿元，公司购买上述资产约需支付对价股份31亿股(具体对价股份数量待相关审计评估完成后确定)，差额部分以现金调剂。该议案属关联事项，将提交公司2006年临时股东大会审议。

【2006-07-11】
刊登临时停牌公告,今起停牌
G上汽临时停牌公告
因上海汽车股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，根据有关规定，公司股票将于本公告发布之日2006年7月11日起开始停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。

【2006-07-04】
刊登因媒体报道需澄清的公告,上午停牌一小时
G上汽董事会公告
近期有媒体报道本公司控股大股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称上汽股份）整体上市一事。
经向大股东上汽股份证实到目前为止，并无明确的上市计划。同时上汽股份承诺，一旦有明确的计划，将及时通知上海汽车履行信息披露义务。

【2006-07-03】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
G上汽因媒体报道需澄清，7月3日全天停牌。

【2006-06-22】
刊登董事会决议公告,
G上汽董事会决议公告
上海汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于上海汽车股份有限公司粉末冶金厂(下称粉末厂)变更为独立法人企业的议案拟将粉末厂变更为独立法人企业，注册资本为4000万元人民币，由公司持有100%股权。

【2006-05-11】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G上汽2005年度分红派息实施公告
上海汽车股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以公司2005年末总股本3275999090股为基数，每10股派2.50元(扣税后10派2.25元)。
股权登记日2006年5月16日
除息日2006年5月17日
现金红利发放日2006年5月23日

【2006-04-27】
公布2006年一季报,
G上汽公布2006年一季报每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产3.64元，调整后每股净资产3.619元，净资产收益率1.87%，扣除非经常性损益后净利润215082043.57元，主营业务收入2081581419.53元，净利润222901875.92元，股东权益11924107168.1元。
董事会决议
（一）关于选举公司副董事长的议案；
经与会董事表决，选举陈虹先生为公司副董事长。
（二）2006年第一季度报告；

【2006-04-26】
刊登年度股东大会决议公告,
G上汽年度股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配方案以公司2005年年末总股本3275999090股为基准，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更募集资金投向(柳州上汽汽车变速器有限公司增资)的议案。
四、通过关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案。
五、通过公司章程修改的议案。
六、通过关于调整公司董事的议案。

【2006-04-25】
召开股东大会,停牌一天
G上汽召开股东大会。

【2006-03-24】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G上汽公布2005年年报每股收益0.337元，每股收益（扣除）0.314元，加权平均每股收益0.337元，加权平均每股收益（扣除）0.314元，每股净资产3.558元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率9.48%，加权平均净资产收益率9.702%，扣除非经常性损益后净利润1029524826.11元，主营业务收入6388689053.95元，净利润1104621764.73元，股东权益11655346029.67元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海汽车股份有限公司于2006年3月22日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配预案以公司2005年年末总股本3275999090股为基准，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更募集资金投向[柳州上汽汽车变速器有限公司(下称柳州上汽)增资项目]的议案公司三届十三次董事会通过了“关于合资组建柳州上汽的议案”，该项目总投资1934万元，注册资本800万元，公司以720万元投入，占注册资本的90%。现公司拟在原总投资基础上增加投资5166万元，其中增加注册资本4170万元，增资后总注册资本为4970万元。本次增资涉及到公司的总金额为3753万元。因公司2000年度配股资金尚节余3414.84万元，拟将该项目作为募集资金变更项目提交股东大会审议，资金不足部分将由公司自有资金出资。
四、通过关于上海中炼线材有限公司(下称中炼公司)增资的议案中炼公司拟通过增资进行二期建设。增资后的中炼公司注册资本由600万美元增至1100万美元，本次增资涉及到公司的总金额为200万美元(约为1620万元人民币)，增资后股比仍为40%，公司将以自有资金投入。
五、通过关于上海万众汽车零部件有限公司(下称万众公司)增资的议案万众公司投资总额29160万元，新增注册资本1800万美元，其中公司拟用自有资金出资900万美元(约合7290万元人民币)，出资比例占50%。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过公司章程修订的议案。
八、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2006年4月25日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-24】
刊登对外投资获国家发改委批准公告,
G上汽公告
上海汽车股份有限公司与上海汽车集团股份有限公司拟共同投资设立上汽陆威汽车有限公司(暂定名)的事项已于近日获得国家发展与改革委员会有关批文，新公司的正式名称为上汽汽车制造有限公司，初期投资36.8亿元人民币，注册资本12.8亿元人民币，其中公司持有40%的股权。


【2005-10-28】
刊登控股股东增持公司股份的实施情况公告,
G上汽控股股东增持公司股份的实施情况公告
上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称上汽股份)根据《公司股权分置改革方案》关于增持股份的承诺，上汽股份从2005年10月24日起在二级市场按集中竞价交易方式以每股3.98元价位申报买入了公司股票。截止2005年10月27日，上汽股份增持公司股票的数额为257472000股，占公司总股本的7.859%，所用的资金总额为1000000255元，至此上汽股份已履行了《公司股权分置改革方案》中关于增持公司股票的承诺。在完成增持股份计划后的六个月内即从2005年10月28日起至2006年4月27日止，上汽股份将不出售上述所增持的股份。截至目前为止，上汽股份持有的公司股数总计为2216519456股，占公司总股本的67.659%。

【2005-10-25】
刊登控股股东增持公司股份的实施情况公告,
G上汽控股股东增持公司股份的实施情况公告
根据中国证监会有关文件规定，现就上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称上汽股份)增持公司股份实施情况公告如下
公司股权分置改革方案的实施登记日为2005年10月20日，流通股股东所获支付的对价股份已于2005年10月24日上市流通。上汽股份根据《公司股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺，于2005年10月24日在二级市场按集中竞价交易方式以每股3.98元价位申报买入公司股票，增持的股票数量为163800000股，占公司总股本的5%，所用的增持资金总额为651924000元。
根据有关规定要求，上汽股份在作出增持公告后二日内，不得再行买入公司的股票，重新实施增持公司股份的日期为2005年10月27日起，除非公司股票二级市场价格不低于每股3.98元或10亿元资金用尽。

【2005-10-24】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G上汽股份结构变动的公告
上海汽车股份有限公司因实施股权分置改革方案后,股份结构变动情况如下:
单位股
项目变动前变动数变动后
非流通股股份国家持有股份2,293,199,363-2,293,199,3630
小计2,293,199,363-2,293,199,3630
有限售条件的国家持有股份0+1,959,047,4561,959,047,456
流通股股份
小计0+1,959,047,4561,959,047,456
无限售条件的流通股A股982,799,727+334,151,9071,316,951,634
小计982,799,727+334,151,9071,316,951,634
股份总额合计3,275,999,09003,275,999,090
有限售条件流通股份可上市流通的时间上海汽车集团股份有限公司持有限售流通股1959047456股，可上市流通时间为2006年10月24日。

【2005-10-19】
公布2005年三季报,继续停牌
上海汽车公布2005年三季报每股收益0.249元，每股收益（扣除）0.238元，每股净资产3.471元，调整后每股净资产3.454元，净资产收益率7.17%，扣除非经常性损益后净利润780445845.01元，主营业务收入4803936643.91元，净利润815472718.76元，股东权益11369683813.43元。
董事会决议公告
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于合资组建柳州上汽汽车变速器有限公司(下称合资公司)的议案公司、上海汽车齿轮三厂(公司控股88%)拟共同组建合资公司。该合资项目总投资为人民币1934万元，合资公司注册资本为人民币800万元，其中公司以现金出资720万元，持有合资公司90%的股权。
三、通过关于上海汽车齿轮总厂GF-6自动变速器核心部件技改项目的议案该项目总投资89780万元人民币，其中49788万元为企业自有资金，其余为银行贷款。
四、通过关于上海汽车齿轮总厂科技开发中心试制试验车间新增设备项目的议案该项目固定资产总投资4640万元(含外汇490万美元)。资金来源全部为企业自筹。

【2005-10-18】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
10月24日复牌
上海汽车股权分置改革方案实施公告
上海汽车股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付334151907股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日2005年10月20日
2005年10月24日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为G上汽。
对价股票上市流通日2005年10月24日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股票简称变更的公告
由于上海汽车股份有限公司实施股权分置改革方案，从2005年10月24日起流通股股东所获支付的对价股份开始上市流通，因此从当日起公司股票简称变更为G上汽，公司的股票代码不变。

【2005-10-14】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
上海汽车股权分置改革相关会议决议公告
上海汽车股份有限公司于2005年10月13日召开股权分置改革相关会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共3,984人,代表股份2,736,008,976股,占公司总股本的83.5168%；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共3,924人,代表股份369,512,501股,占所有流通股股份总数的37.5979%,占公司总股本的11.2794%；参加会议的流通股股东代表共3,983人,代表股份442,809,613股,占公司所有流通股股份总数的45.0559%,占公司股份总数的13.5168%。
股权分置改革方案投票表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东2,736,008,9762,725,666,91210,016,215325,84999.6220%
流通股股东442,809,613432,467,54910,016,215325,84997.6644%
非流通股股东2,293,199,3632,293,199,36300100.0000%

【2005-10-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
上海汽车采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
董事会决定于2005年10月13日上午9时30分召开股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日2005年9月29日;
会议方式本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加相关股东会的方式公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
本次相关股东会议的投票代码738104投票简称上汽投票
股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月11日(正常工作日每日9:00-17:00)。

【2005-10-11】
股改方案网络投票起止日:10月11日至13日,继续停牌
上海汽车召开相关股东会议提示公告
董事会决定于2005年10月13日上午9时30分召开股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日2005年9月29日;
会议方式本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加相关股东会的方式公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
本次相关股东会议的投票代码738104投票简称上汽投票
股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月11日(正常工作日每日9:00-17:00)。

【2005-10-10】
刊登股权分置改革方案已获国资委批准公告,继续停牌
上海汽车公告
上海汽车股份有限公司于近日收到上海国有资产监督管理委员会有关批复，公司的股权分置改革方案已获上海市国资委批准。
召开相关股东会的第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，上海汽车股份有限公司现公告关于召开相关股东会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年10月13日上午9:30召开相关股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日至10月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
董事会征集投票权报告书
本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月11日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-09-30】
董事会征集投票权起止日:9月30日至10月11日,今起停牌
上海汽车关于召开相关股东提示公告
董事会决定于2005年10月13日上午9时30分召开股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日2005年9月29日;
会议方式本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加相关股东会的方式公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
本次相关股东会议的投票代码738104投票简称上汽投票
股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月11日(正常工作日每日9:00-17:00)。

【2005-09-29】
刊登相关股东会议股权登记日及停牌安排的提示公告,
9月30日停牌
上海汽车关于相关股东会议股权登记日及停牌安排的提示公告
上海汽车股份有限公司将于2005年10月13日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。本次相关股东会议股权登记日为2005年9月29日，公司股票将于2005年9月30日开始停牌。

【2005-09-27】
刊登2005年三季度业绩预警公告,上午停牌一小时
上海汽车2005年三季度业绩预警公告
经初步测算，预计上海汽车股份有限公司2005年前三季度实现的净利润与2004年同期相比将下降超过50%(上年同期净利润为1807539112.66元人民币)。上述事项具体数据公司将在2005年三季度报告中进行详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

【2005-09-23】
刊登召开相关股东会的第一次催告通知,
上海汽车关于召开相关股东会的第一次催告通知
根据中国证监会有关要求，上海汽车股份有限公司现公告关于召开相关股东会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年10月13日上午9时30分召开股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日2005年9月29日;
会议方式本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加相关股东会的方式公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
本次相关股东会议的投票代码738104投票简称上汽投票
股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月11日(正常工作日每日9:00-17:00)。

【2005-09-20】
刊登股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告,继续停牌
9月21日复牌
上海汽车关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告
上海汽车股份有限公司受非流通股股东上海汽车集团股份有限公司的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年9月12日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过走访投资者、网上路演、投资者座谈会、电话会议、咨询电话、电子邮件、传真、发放征求意见函等方式与投资者进行了交流和沟通，投资者通过交流明确了公司股权分置改革的方案，并就方案提出了一些意见和建议。公司在总结这些意见和建议的基础上，同时结合公司实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月21日复牌。

【2005-09-15】
刊登关于进行股权分置改革网上交流的通知,继续停牌
上海汽车关于进行股权分置改革网上交流的通知
为进一步加强与广大投资者的沟通，上海汽车股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。
网上交流网址全景网络-中国股权分置改革专网(HTTP//gqfz.p5w.net)
网上交流时间2005年9月16日15时至17时


【2005-09-12】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于9月22日复牌
上海汽车董事会决议暨召开相关股东会议公告
上海汽车股份有限公司于2005年9月9日召开三届十二次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的议案公司之唯一非流通股东上海汽车集团股份有限公司同意按一定比例向流通股股东支付对价，以换取其非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股票的对价；在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
上汽股份承诺在公司相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果公司的二级市场股票价格低于3.98元，上汽股份将连续投入资金通过上海证券交易所按集中竞价交易方式以每股3.98元价位申报买入公司股票，累计不超过人民币10亿元的资金，除非公司股票二级市场价格不低于每股3.98元或10亿元资金用尽，期间如果累计购入公司股数达到其总股本的5%，则需要根据相关规定进行公告，并在公告二日后方可继续购入公司股票。在增持股份计划完成后的六个月内，上汽股份将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。在实施股权分置改革之后，上汽股份承诺将在股东大会上提议并投赞成票公司今后三年的现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月11日(正常工作日每日9:00-17:00)。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月13日上午9时30分召开股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日2005年9月29日;
会议方式本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加相关股东会的方式公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
本公司董事会将申请公司股票自9月12日起停牌,最晚于9月22日复牌,此段时期为股东沟通时期；
本次相关股东会议的投票代码738104投票简称上汽投票
股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

【2005-08-20】
公布2005年半年报,
上海汽车公布2005年半年报每股收益0.145元，每股收益（扣除）0.137元，每股净资产3.367元，调整后每股净资产3.349元，净资产收益率4.301%，扣除非经常性损益后净利润448826660元，主营业务收入2891965455.68元，净利润474387900.55元，股东权益11028751668.63元。公司2005年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

【2005-07-28】
刊登对外投资公告,
上海汽车董事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2005年7月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于拟投资设立上汽陆威汽车有限公司(暂定名，下称合资公司)的议案公司与上海汽车集团股份有限公司拟共同投资设立合资公司，该合资项目总投资为人民币36.8亿元，合资公司注册资本为人民币12.8亿元，其中公司以现金和上海汽车仪征分公司的土地使用权、厂房及设备等出资5.12亿元，持有合资公司40%的股权。合资公司存续期限为20年。
二、通过根据公司章程授权总经理对外担保权限的议案授权公司总经理可签署单笔不超过伍仟万元人民币(含)的对外担保相关文件，期限为2005年7月26日至2006年7月25日。

【2005-07-27】
刊登临时股东大会决议公告,
上海汽车临时股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2005年7月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意薛建辞去公司董事职务，推荐王晓秋担任公司董事。

【2005-07-26】
召开股东大会,
上海汽车召开股东大会。

【2005-07-02】
刊登2005年半年度业绩预警公告,
上海汽车2005年半年度业绩预警公告
因2005年国内整体汽车市场销售情况以及原材料价格变动幅度、汇率变化、整车销售价格等多种因素的不确定,故公司未在2005年第一季度报告中对2005年半年度的经营业绩进行预告。经上海汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度实现的净利润与2004年同期相比将下降超过50%(上年同期净利润为1432218853.88元人民币)。上述事项具体数据公司将在2005年半年度报告中进行详细披露。

【2005-06-25】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
上海汽车董事会决议暨召开临时股东大会公告
审议通过调整公司董事的议案，薛建辞去公司董事职务，推荐王晓秋担任公司董事。
定于2005年7月26日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-06-16】
刊登2004年度分红派息实施公告,
上海汽车2004年度分红派息实施公告
上海汽车股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以公司2004年末总股本3275999090股为基数，每10股派2.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.225元。
股权登记日2005年6月21日
除息日2005年6月22日
现金红利发放日2005年6月27日

【2005-05-12】
刊登提示性公告,
上海汽车提示性公告
上海汽车股份有限公司的控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称上汽集团)因进行改制重组，将其持有的资产出资设立上海汽车集团股份有限公司，上汽集团的出资中包括公司的国有股股权2293199363股，占公司股份总数的70%。
近日，公司分别接到上汽集团和上海汽车集团股份有限公司的通知，告知上汽集团所持公司股权向上海汽车集团股份有限公司过户的手续已经办理完毕。至此，上海汽车集团股份有限公司已持有公司2293199363股国有法人股。

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
上海汽车公布2005年一季报每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产3.52元，调整后每股净资产3.506元，净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润137861849.48元，主营业务收入1495695522.93元，净利润151602145.5元，股东权益11531197582.9元。
董事会决议公告
上海汽车股份有限公司于2005年4月28日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于授权公司总经理签署向金融机构融资相关文件的议案授权公司总经理可签署壹亿元人民币(含壹亿元)以下的融资协议及相关的法律文件。

【2005-04-29】
刊登年度股东大会决议公告,
上海汽车股东大会决议公告
上海汽车股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配方案以公司2004年年末总股本3275999090股为基准，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过公司章程修改的议案。

【2005-04-28】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2005-04-23】
刊登2004年度股东大会召开地点的公告,
上海汽车2004年度股东大会召开地点的公告
上海汽车股份有限公司定于2005年4月28日下午召开2004年度股东大会，具体地点为上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层(张江海外创新苑礼堂)。

【2005-04-14】
刊登2004年度股东大会增加新提案公告,
上海汽车董监事会决议暨2004年度股东大会增加新提案公告
上海汽车股份有限公司于2005年4月11日至12日以通讯方式召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过根据三届四次监事会提出的在公司2004年度股东大会上增加新议案的议案，董事会同意在2005年4月28日召开的2004年度股东大会上增加“关于公司章程修改的议案”。

【2005-04-09】
刊登2005年第一季度业绩预警提示性公告,
上海汽车2005年第一季度业绩预警提示性公告
经对上海汽车股份有限公司财务数据的初步估算，预计2005年第一季度公司实现的净利润与2004年第一季度相比将下降50%以上(上年同期净利润为710666252.00元)。上述事项具体数据公司将在2005年第一季度报告中进行详细披露。
导致公司业绩下滑的主要原因是(1)国内汽车市场整体销售情况欠佳，公司2005年第一季度主营业务收入及投资收益较上年同期有所下降。(2)原材料价格上涨、销售价格下降等因素也导致了公司净利润的下降。

【2005-04-01】
刊登股权转让审批手续完成公告,上午停牌一小时
上海汽车提示性公告
日前，公司接到上海汽车集团股份有限公司的通知，告知中国证券监督管理委员会已于2005年3月29日出具有关文，对上汽集团股份因受让公司国有股有关事宜进行了批复，现将有关情况公告如下
一、中国证监会对《公司收购报告书》全文无异议。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将经中国证监会审核通过的《公司收购报告书》全文予以公告。
二、中国证监会同意豁免上汽集团股份因受让公司2293199363股国有股(占公司股份总数的70%)而应履行的全面要约收购义务，上汽集团股份应按照有关规定办理相应手续。
至此，本次股份转让的所有政府审批手续均已完成，过户手续将开始办理。
另，刊登收购报告书。
因实施改制重组，控股股东上海汽车工业(集团)总公司拟将其持有的与汽车主业有关的资产作为出资发起设立上海汽车集团股份有限公司，上汽集团出资中包括其持有的公司国有股股权合计2293199363股，占公司股份总数的70%。
上述重组完成后，上海汽车集团股份有限公司将持有上述股权并成为公司的股东，上汽集团不再直接持有公司国有股股权，但仍为公司的实际控制人。

【2005-02-05】
公布2004年年报,
上海汽车公布2004年年报每股收益0.604元，每股收益（扣除）0.583元，加权平均每股收益0.604元，加权平均每股收益（扣除）0.583元，每股净资产3.474元，调整后每股净资产3.461元，净资产收益率17.38%，加权平均净资产收益率18.67%，扣除非经常性损益后净利润1909306817.38元，主营业务收入7490515393.02元，净利润1978089244.63元，股东权益11379406437.4元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过2004年度利润分配预案以公司2004年年末总股本3275999090股为基准，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月28日下午召开2004年度股东大会，审议以上事项。

【2005-01-15】
刊登提示性公告,
上海汽车提示性公告
日前，公司接到上海汽车工业(集团)总公司的通知，告知国务院国有资产监督管理委员会已以有关批复批准了上汽集团将其持有的公司国有股股权合计2293199363股作为出资投入上海汽车集团股份有限公司，该等股权占公司股份总数的70%，股份性质为国有法人股。
上述股权变更尚待取得中国证监会关于豁免上海汽车集团股份有限公司全面要约收购义务的批准。

【2004-12-29】
刊登公司转让资产公告,
上海汽车董事会决议
公司于2004年12月27日与上海汽车资产经营有限公司签署了关于公司转让上海汽车创业投资有限公司40%股权的《股权转让协议书》。根据有关评估报告书，以2004年6月30日为评估基准日，上汽创投40%股权的评估价值为6712795.84元。经确定交易总金额为人民币6712795.84元。
本次交易构成关联交易。

【2004-12-04】
刊登关于股权转移事宜致全体股东报告书公告,
上海汽车董事会决议公告
公司于2004年12月2日召开三届四次董事会，会议审议通过《公司董事会关于股权转移事宜致全体股东的报告书》上海汽车工业(集团)总公司拟将其与汽车主业有关的资产进行重组，发起设立上海汽车集团股份有限公司。其中，上汽集团持有的拟投入作为其对上汽集团股份的出资资产的一部分，作价投入上汽集团股份。重组完成以后，拟投入股权的持有人将发生转移，上汽集团股份将持有拟投入股权并成为公司的直接持股股东。
上海市国有资产监督管理委员会已批准本次股权转移。根据有关规定。本次股权转移尚未待取得国务院国有资产监督管理委员会关于国有股权转移的批准以及中国证券监督管理委员会关于豁免上汽集团股份全面要约收购义务的批准。

【2004-11-27】
刊登提示性公告,
上海汽车提示性公告
2004年11月26日，公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司的通知，因实施改制重组，上汽集团拟将其持有的与汽车主业有关的资产作为出资发起设立上海汽车集团股份有限公司，上汽集团出资中包括其持有的公司国有股股权合计2293199363股，占公司股份总数的70%。
上述重组完成后，上海汽车集团股份有限公司将持有上述股权并成为公司的股东，上汽集团不再直接持有公司国有股股权，但仍为公司的实际控制人。
目前，上海市国有资产监督管理委员会已以有关文批准了上述股权变更。上述股权变更尚待取得国务院国有资产监督管理委员会的批准及中国证券监督管理委员会关于豁免上海汽车集团股份有限公司全面要约收购义务的批准。
另刊登收购报告书摘要。

【2004-10-23】
公布2004年三季报,
上海汽车公布2004年三季报每股收益0.552元，每股收益（扣除）0.54元，每股净资产3.429元，调整后每股净资产3.418元，净资产收益率16.09%，扣除非经常性损益后净利润1768068132.07元，主营业务收入5714511893.36元，净利润1807539112.66元，股东权益11234289949.49元。
董事会决议公告
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于部分呆滞资产核销的议案。

【2004-09-28】
刊登临时股东大会决议公告,
上海汽车临时股东大会决议公告
一、通过关于变更部分募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案公司与德国ZF变速器有限公司两方拟组建上海采埃孚汽车变速器有限公司。该项目总投资2122.6万欧元，折合22500万元人民币。合资公司注册资本849万欧元，占总投资的40%。其中公司用相当于416万欧元的人民币以现汇投入合资企业，占注册资本的49%。
二、通过关于变更部分募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造的议案该项目总投资6840万元(实际按人民币与美元比价计算)，项目将于2006年达纲(分别新增6万和4万台变速器)。
三、通过关于变更部分募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目的议案公司与上海汽车创业投资有限公司两方拟组建山东上汽汽车变速器有限公司。该项目总投资18585万元，折合2239万美元。合资公司注册资本10000万元，占投资总额的53.8%。其中公司出资9000万元，占注册资本的90%。

【2004-09-27】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2004-08-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
上海汽车公布2004年半年报每股收益0.437元，每股收益（扣除）0.43元，加权平均每股收益0.437元，加权平均每股收益（扣除）0.43元，每股净资产3.312元，调整后每股净资产3.302元，净资产收益率13.2%，加权平均净资产收益率13.62%，扣除非经常性损益后净利润1409174601.53元，主营业务收入4187770785.15元，净利润1432218853.88元，股东权益10850256211.27元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年8月25日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年半年度报告。
二、通过关于“公司贝洱生产厂房建设项目”的议案该项目采用融资租赁的方法，项目总投资23760万元人民币，资金来源为30%企业自筹资金，70%银行长期贷款。在完工取得产权后按项目发生额转让给上海汽车集团财务有限责任公司，并由该公司以融资租赁方式转让给上海贝洱热系统有限公司。目前转让及租赁协议尚未签署。
三、通过关于变更募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司的议案该项目总投资18585万元，其中固定资产投资13950万元，启动流动资金4635万元。合资公司注册资本10000万元，占投资总额的53.8%。其中公司出资9000万元，占注册资本的90%。
四、通过关于上海菲特尔莫古轴瓦有限公司(合资企业)截止2003年8月1日前累计未分配利润转增投资的议案合资外方菲特尔莫古全球公司决定将2003年8月1日前累计利润分配所得的现金股利对合资企业进行追加投资(计3653005.70元人民币)，相当于441000美元；故公司将按股比同时追加现金投资额人民币2435337.13元，相当于294000美元。利润分配转增投资后，中外双方的股比不变，仍为40%(中方)，60%(外方)，注册资本增加至1178.5万美元。
董事会决定于2004年9月27日下午召开2004年临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2004-06-03】
刊登2003年度派息及送股实施公告,
上海汽车2003年度派息及送股实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以公司2003年末总股本2519999300股为基数，每10股送3股派发现金红利1.50元(扣税后每10股派1.2元)。
股权登记日2004年6月8日
除权除息日2004年6月9日
新增可流通股份上市日2004年6月10日
现金红利发放日2004年6月14日
本次实施分配方案后，按新股本总数3275999090股摊薄计算，2003年度每股收益为0.463元。

【2004-04-21】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
上海汽车公布2004年一季报每股收益0.282元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.158元，净资产收益率6.76%，主营业务收入2043846240.23元，净利润710666252元，股东权益10509449470.17元。
董监事会决议公告
公司于2004年4月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举胡茂元为公司董事长。
二、聘任赵凤高为公司总经理，聘任张锦根为公司董事会秘书。
三、通过变更募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案。
四、通过变更募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂SH78及SC手动变速器技术改造项目的议案。
五、通过公司将持有的上海贝洱热系统有限公司50%股权转让给上海三电贝洱汽车空调有限公司的议案，转让后各方股比为上海三电贝洱汽车空调有限公司50%，德国贝洱公司50%。转让价格将以经评估确认后的价格为准。
六、通过授权公司总经理签署向金融机构融资的议案董事会授权公司总经理可签署1亿元人民币(含1亿元)以下的融资协议及相关的法律文件，授权期限为2004年4月19日至2005年4月18日。
上述有关事项将提交公司股东大会审议，公司拟于近期召开2004年临时股东大会，会议日期等将另行公告。

【2004-04-20】
刊登2003年度股东大会决议公告,
上海汽车2003年度股东大会决议公告
经股东大会审议批准,表决通过了如下决议
一、《公司2003年度利润分配方案》；
以公司2003年年末总股本2,519,999,300股为基准,每10股送3股红股、每10股派送现金红利1.5元(含税)。
二、《关于收购上汽仪征汽车有限公司1%股权的议案》；
三、《关于收购上海康迪汽车制动器有限公司50%股权的议案》；
四《关于提请股东大会同意由董事会授权经营班子决定产品配套形成的持续性关联交易的议案》；
五、《关于变更募集资金拟投向汽车齿轮总厂4T65E项目的议案》
六、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
七、选举第三届董监事会董事。

【2004-04-19】
召开股东大会,停牌一天
上海汽车召开股东大会。

【2004-04-15】
刊登2003年度股东大会召开地点公告,
上海汽车2003年度股东大会召开地点公告
公司董事会决定于2004年4月19日下午召开2003年度股东大会，具体地点为上海张江高科技园区春晓路81号(张江体育休闲中心)。

【2004-04-01】
刊登2004年一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
上海汽车2004年第一季度业绩预增提示公告
经对公司2004年第一季度财务数据初步估算，第一季度净利润较上年同期有较大幅度增长，预计增长幅度在50%以上，具体数据将在公司第一季度报告中予以披露，请投资者注意投资风险。

【2004-03-20】
刊登董监事会决议暨召开股东大会公告,
上海汽车董监事会决议暨召开股东大会公告
通过董、监事会换届选举的议案选举胡茂元、王庆宇、谷峰、齐鸿浩、赵凤高、薛建为公司董事；选举谢荣、陈步林、段祺华为公司独立董事；选举陈祥麟、朱根林、石金祥为公司监事。
定于2004年4月19日下午召开2003年度股东大会，审议相关事项。

【2004-03-03】
公布2003年年报,上午停牌一小时
上海汽车公布2003年年报每股收益0.602元，每股收益（扣除）0.566元，加权平均每股收益0.602元，加权平均每股收益（扣除）0.566元，每股净资产3.888元，调整后每股净资产3.875元，净资产收益率15.48%，加权平均净资产收益率16.25%，扣除非经常性损益后净利润1425853867.44元，主营业务收入6891518318.54元，净利润1516808257.39元，股东权益9797283218.17元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月1日召开二届十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过计提长期投资减值准备的议案。
二、通过计提公司2003年度技术开发费用的议案。
三、通过核销坏帐损失的议案。
四、通过2003年度利润分配预案以公司2003年年末总股本2519999300股为基数，每10股送3股派现金红利1.5元(含税)。
五、通过2003年年度报告及其摘要。
六、通过提请股东大会同意并报请获准后由董事会授权经营班子决定产品配套形成的持续性关联交易的议案。
七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
八、通过关于上汽仪征汽车有限公司更名为上海汽车股份有限公司仪征分公司的议案。
九、通过关于变更部分募集资金投向的议案暨汽车齿轮总厂4T65E项目技术改造投资的议案公司拟使用原2000年配股尚未投入项目的资金(36586万元)中的16583.4万元对原流水线进行技术改造。
以上有关事项将提交股东大会审议。公司2003年度股东大会的地点、日期等另行公告。