☆公司大事☆◇港澳资讯600127更新日期2007-10-31◇灵通V4.0
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
金健米业公布2007年三季报基本每股收益0.0113元，稀释每股收益0.0113元，每股收益（扣除）-0.0074元，每股净资产1.3764元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润-3999158.7元，营业收入628377146.29元，归属于母公司所有者净利润6131460.28元，归属于母公司股东权益749375489.92元。
董事会决议公告
会议审议通过了如下议案
1、《湖南金健米业股份有限公司2007年度第三季度报告及摘要》；
2、《湖南金健米业股份有限公司治理专项活动整改报告》；
3、《湖南金健米业股份有限公司公司章程》修正案；
4、《湖南金健米业股份有限公司募集资金管理办法》修正案；
5、《湖南金健米业股份有限公司财务管理制度》等内控管理制度；

【2007-08-29】
公布2007年半年报,
金健米业公布2007年半年报基本每股收益0.008元，稀释每股收益0.008元，每股收益（扣除）-0.008元，每股净资产1.3726元，净资产收益率0.55%，加权平均净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润-4518084.99元，营业收入445871407.44元，归属于母公司所有者净利润4096170.99元，归属于母公司股东权益747340200.63元。

【2007-08-04】
刊登公告,
金健米业公告
根据中共常德市委组织部等有关批复文件，湖南金健米业股份有限公司现将中共金健米业股份有限公司委员会、中共金健米业股份有限公司纪律检查委员会组成人员予以公告。

【2007-07-18】
刊登澄清公告,
金健米业澄清公告
近日市场及有关媒体再度传闻湖南金健米业股份有限公司重组事宜，特别是《21世纪经济报道》于2007年7月14日发表了题为《农行将退湖南高广欲借壳金健米业之问》的文章。对此，经书面询证，公司大股东中国农业银行湖南省分行答复如下
在农行股权分置改革上市(IPO)前，没有硬性规定一定要对公司进行重组；农行对公司进行重组没有时间表；2007年以来，确有一些投资者先后向农行咨询有关公司重组意向，但迄今没有任何一家投资者向农行正式提交过重组方案，也没有与任何投资者就重组事宜进行正式谈判。
公司没有任何应予披露而未披露的事项。

【2007-06-29】
刊登董事会决议公告,
金健米业董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2007年6月26日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司治理专项活动自查报告及整改计划。
公司在治理上还存在以下几方面不足，需要整改和完善。
1、公司法人治理结构有待进一步完善，具体表现为公司独立董事人数、高管在公司兼职的人员比例与相关规定有一定差距；
2、历史遗留问题有待进一步解决；
3、公司的激励机制有待进一步增强；
4、公司资本市场运作能力有待进一步提高。
本公司特设下列电话、传真及信箱，在2007年6月28日起接受投资者及社会公众的宝贵意见和建议。
公司电话0736-7308616（周一至周五上午900-1200及下午230-530）
公司传真0736-7308666
电子信箱600127@163.com
二、通过《公司章程修正案》，该事项尚需提交公司下次股东大会审议。
三、通过公司信息披露工作条例。

【2007-06-20】
刊登澄清公告,
金健米业澄清公告
市场上传闻湖南金健米业股份有限公司大股东已与相关意向方签订初步意向，拟对公司进行资产重组，现将事实澄清如下
经询证，公司大股东不存在已与相关意向方签订初步意向，拟对公司进行重组一事。公司目前没有任何应予披露而未披露的事项。

【2007-06-09】
刊登出售资产公告,
金健米业公告
常德市政府于2007年3月14日决定将金海大酒店纳入常德市人民文化影视城统一规划。为了妥善解决湖南金健米业股份有限公司于2004年3月10日与常德市粮食局(下称粮食局)签订的《金海大酒店资产转让合同》的履行问题，公司与粮食局、常德市三明置业有限公司(下称三明置业)三方按市人民政府有关文件精神，经协商，并经董事会审议通过后，公司同意将《金海大酒店资产转让合同》的受让主体由粮食局变更为三明置业。
2007年5月30日，公司与深圳市湘鄂情餐饮投资管理有限公司(下称餐饮投资)签订了《出资转让协议书》，公司将在北京湘鄂情酒楼有限公司(公司货币出资2500万元，占其注册资本的43.86%)的出资转让给餐饮投资，经协商，转让价款确定为2500万元。该事项已经公司董事会审议通过。

【2007-05-30】
刊登澄清公告,
金健米业澄清公告
市场上传闻湖南金健米业股份有限公司将于近期因重组而停牌，现将事实澄清如下
经向公司大股东询证近期没有对公司进行重组的相关安排。公司目前没有任何应予披露而未披露的事项。






【2007-04-26】
刊登澄清公告,
金健米业澄清公告
近期有媒体对湖南金健米业股份有限公司有不实传闻，现澄清如下
1、公司大股东所持有的公司14600万股股票没有转让且无任何重组计划，亦未与任何第三方接洽商谈有关重组事宜。
2、公司控股子公司湖南金健药业有限责任公司生产及经营情况非常正常，媒体传闻该公司于近日召开的第五十七届大连药品交易会上揽下3.97亿元订单与事实不符，该公司并未签订应予披露而未披露的合同。
3、公司曾经持有的三江电力股份已经全部转让，且已按相关规定进行了详细公告。媒体传闻公司持有三江电力27%的股权，凭借低廉的水力发电成本，毛利率达60%，未来收益有望持续稳定增长，这与事实不符。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。



【2007-04-23】
公布2007年一季报,
金健米业公布2007年一季报每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.382元，净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润1079136.73元，主营业务收入215022614.69元，净利润1076616.99元，股东权益752640984.08元。

【2007-04-21】
刊登2006年股东大会决议公告,
金健米业股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过聘请2007年度审计机构的议案。
三、通过《公司章程修正案》。
四、选举余少君为公司监事。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。

【2007-04-20】
召开股东大会,停牌一天
金健米业召开股东大会。

【2007-03-31】
公布2006年年报,
金健米业公布2006年年报每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.009元，加权平均每股收益0.016元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.376元，调整后每股净资产1.354元，净资产收益率1.03%，加权平均净资产收益率1.01%，扣除非经常性损益后净利润5011872.25元，主营业务收入832842551.88元，净利润7756358.77元，股东权益749431581.02元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南金健米业股份有限公司于2007年3月29日召开四届二十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案不分配，不转增。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-03-23】
刊登控股子公司扩建面粉加工厂公告,
金健米业董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2007年3月20日召开四届十八次董事会，会议审议同意公司控股子公司湖南金健面制品有限责任公司在湖南省临澧县安福工业园区，利用原临澧精米厂厂房，扩建一个日处理小麦300吨的面粉加工厂。该项目总投资1060万元，计划于2007年6月底前投产。

【2007-03-01】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
金健米业公告
金健米业股份有限公司A股股票于2007年2月26-28日连续三日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，公司董事会特别声明如下
公司不存在应披露未披露的重大信息，所有应当披露的信息均在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

【2007-02-27】
刊登董事会通过07年度财务预算公告,
金健米业董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2007年2月24日召开四届十六次董事会，会议审议通过以下议案:
一、金健米业2007年度财务预算报告。预计全年可实现主营业务收入10亿元，实现净利润1000万元。
二、2007年各经营单位经营目标管理责任书
该议案需提交公司年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-01-17】
刊登关于高级管理人员任免职的公告,
金健米业公告
经湖南金健米业股份有限公司董事会审议决定同意高振亚不再担任公司投资营运总监；聘任卢其松担任公司副总裁兼任公司营销中心总经理、吴远海担任公司副总裁、王建龙担任公司总农艺师兼任公司技术中心主任。

【2007-01-16】
刊登资产收购的公告,
金健米业董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于近日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于终止金健米业(岳阳)精米有限公司(下称岳阳精米)的议案公司与湖南岳阳城陵矶国家粮食储备库(下称储备库)于2005年1月10日合资成立岳阳精米。因储备库出资资产无法在2007年1月10日前过户到岳阳精米。为此，双方同意于2006年12月31日前终止《岳阳精米合资协议书》和《金健商标许可使用权购买合同书》；岳阳精米2005年1月10日-2006年12月26日所投入的全部固定资产的所有权为公司享有；岳阳精米现所有的流动性资产均由公司所有，按帐面价值退出岳阳精米。
二、通过公司市区面粉厂土地及地上建筑物转让的议案公司与常德锦天房地产有限公司(下称锦天房产)签署《公司面粉厂土地及地上建筑物转让合同》，公司将面粉厂土地及地上建筑物转让给锦天房产。本次实际转让该土地面积45亩，预留办公用地2.5亩。该土地性质为商住用地，土地权证属于公司，土地使用年限至2044年。本次交易价格以公开招标流拍后的价格为依据，土地使用权、地上建筑物补偿等总价款为人民币2600万元。
三、通过公司收购临澧国有粮食购销有限公司(下称临澧公司)土地新建面粉厂的议案临澧公司、公司及其控股子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司(下称金健粮油)于2007年1月5日签订《资产转让协议》，公司受让临澧公司享有处分权的固定资产(完整的年加工能力7万吨的面粉生产厂房)；金健粮油受让临澧公司持有的金健米业(临澧)精米有限公司(总股份1000万股股份，公司出资530万股股份)470万股权；临澧公司以总价650万元转让上述固定资产和股权。

【2006-12-07】
刊登股价异动公告,上午停牌一小时
金健米业公告
金健米业股份有限公司A股股票于2006年12月4日-6日连续三日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，董事会特别声明如下
公司不存在应披露未披露的重大信息，公司所有应当披露的信息均在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-11-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日2006年11月24日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年11月24日起，公司股票简称改为金健米业，股票代码保持不变。
股权分置改革实施后，股份总额为544,459,617股，有限售条件的流通股为146,005,610股，无限售条件的流通股为398,454,007股。

【2006-11-21】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
S金健股权分置改革方案实施公告
湖南金健米业股份有限公司实施本次股权分置改革方案作为公司股权分置改革的一部分，公司以2006年11月17日为股权登记日，向全体股东执行了每10股转增6.135股的资本公积金转增方案；公司非流通股股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按持股比例送股，加上前述转增数，流通股股东每10股获得10.81股股份。
股权登记日2006年11月22日
对价股份上市日2006年11月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年11月24日起，公司股票简称改为金健米业，股票代码保持不变。
股权分置改革实施后，股份总额为544,459,617股，有限售条件的流通股为146,005,610股，无限售条件的流通股为398,454,007股。

【2006-11-14】
刊登资本公积金转增股本实施公告,继续停牌
S金健资本公积金转增股本实施公告
金健米业股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为以现有总股本337440110股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6.135股。本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革(下称股改)方案的一部分。
股权登记日2006年11月17日
除权日2006年11月20日
新增可流通股份上市日公司股改方案实施后股票复牌日。
实施本次股改方案后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.0102元。

【2006-11-10】
刊登股改方案获A股相关股东会议表决通过公告,继续停牌
S金健临时股东大会暨股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告
湖南金健米业股份有限公司于2006年11月8日召开临时股东大会暨股权分置改革A股相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《公司股权分置改革方案》的投票表决结果
-代表股份数同意股份反对股份弃权股份赞成比例
全体股东185042043股180551559股4451484股39000股97.57%
流通股股东39036433股34545949股4451484股39000股88.5%
非流通股股东146005610股146005610股0股0股100%

【2006-11-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S金健采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738127金键投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
金键米业1审议股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有湖南金键米业股份有限公司A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738127买入1元1股
2、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738127买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-11-06】
网络投票起止日:11-06至11-08,继续停牌
S金健网络投票起止日:11-06至11-08
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738127金键投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
金键米业1审议股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有湖南金键米业股份有限公司A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738127买入1元1股
2、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738127买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-11-03】
刊登股改方案获国家财政部及湖南省国资委批准公告,继续停牌
S金健公告
湖南金健米业股份有限公司已于近日分别收到中华人民共和国财政部及湖南省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件，公司股权分置改革方案已经获得批准。

【2006-11-01】
刊登召开股改A股相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
S金健召开临时股东大会暨股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，湖南金健米业股份有限公司现发布召开临时股东大会暨股权分置改革(下称股改)A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年11月8日15:00召开临时股东大会暨股改A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行投票表决，网络投票时间为2006年11月6日-8日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为738127；投票简称为金健投票。

【2006-10-27】
董事会征集投票起止日提示,今起停牌
S金健董事会征集投票起止日:2006年10月26日至2006年11月08日。

【2006-10-21】
公布2006年三季报,
S金健公布2006年三季报每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.0028元，每股净资产2.226元，调整后每股净资产2.196元，净资产收益率0.67%，扣除非经常性损益后净利润940278.91元，主营业务收入574543379.47元，净利润5063768.05元，股东权益751041918.59元。

【2006-10-20】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告,
S金健召开临时股东大会暨股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，湖南金健米业股份有限公司现发布召开临时股东大会暨股权分置改革(下称股改)A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年11月8日15:00召开临时股东大会暨股改A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行投票表决，网络投票时间为2006年11月6日-8日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股改方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为738127；投票简称为金健投票。

【2006-10-11】
刊登股改沟通协商情况暨调整股改方案的公告,停牌一天
于2006年10月12日复牌
S金健股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
金健米业股份有限公司股权分置改革方案自2006年9月25日刊登公告以来，公司及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改
原方案中对价安排现调整为公司以资本公积向全体股东每10股转增6.135股，非流通股股东将所得转增股票全部转送给流通股股东，经资本公积转增和非流通股股东转送后，折合流通股股东每10股实际获得股份10.81股。相当于流通股股东每持有公司10股流通股将获得2.9股股份的对价安排。
调整后的股权分置改革方案需经公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年10月12日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年10月11日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。



【2006-09-27】
刊登股权分置改革相关事项的更正公告,继续停牌
金健米业股权分置改革相关事项的更正公告
湖南金健米业股份有限公司于2006年9月25日刊登的《公司股权分置改革说明书》及摘要、《公司关于召开股权分置改革临时暨A股相关股东会议的通知》等公告中部分内容出现错误，现予以更正:
一、《股权分置改革说明书》及摘要重要内容提示第三部分本次改革临时暨相关股东会议的日程安排中，本次临时暨相关股东会议网络投票时间更正为2006年11月6日-2006年11月8日。
二、《股权分置改革说明书》及摘要重要内容提示第四部分本次改革相关证券停复牌安排中，董事会公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案日期更正为2006年10月11日。
三、《股权分置改革说明书》正文第三部分公司非流通股东情况介绍中，中国农业银行常德市分行注册资本更正为人民币叁万元。

【2006-09-25】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年10月12日复牌
金健米业董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
湖南金健米业股份有限公司于2006年9月21日召开四届八次董事会，会议审议通过公司进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案公司非流通股股东为获得其所持非流通股份的上市流通权，向流通股股东执行对价安排，具体对价为，公司以资本公积向全体股东每10股转增5.42股，非流通股东将所得转增股票全部转送给流通股股东，折合流通股股东每10股实际获得转增股份9.55股，折算流通股股东每持有公司10股流通股将获得2.68股股份的对价安排；对价安排执行完毕后，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司非流通股股东中国农业银行常德市分行和常德市粮油总公司将遵守法律、法规和规章的规定，遵守管理办法有关限售的规定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年10月26日
董事会征集投票起止日:2006年10月26日至2006年11月08日
网络投票起止日:2006年11月06日至2006年11月08日
网络投票代码:738127投票简称:金键投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年11月08日
提示性公告时间分别为:2006年10月20日2006年11月01日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738127金键投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
金键米业1审议股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有湖南金键米业股份有限公司A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738127买入1元1股
2、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738127买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-08-29】
刊登对紫菱花园土地进行合作开发、处置盘活公告,
金健米业公告
湖南金健米业股份有限公司控股的湖南金恒房地产有限公司拟将其名下的紫菱花园土地进行合作开发、处置盘活。该宗地块摘牌面积为412.6亩，为商住用地，容积率1.2，建设密度20%，绿化率40%，使用年限40年；价值在二亿元人民币以上。该公司目前尚未最后确定合作对象与合作方式。

【2006-08-05】
公布2006年半年报,
金健米业公布2006年半年报每股收益0.011元，每股收益（扣除）-0.001元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）-0.001元，每股净资产2.222元，调整后每股净资产2.157元，净资产收益率0.51%，加权平均净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润-239350.94元，主营业务收入374237650.11元，净利润3789276.2元，股东权益749871330.49元。

【2006-07-01】
刊登年度股东大会决议公告,
金健米业股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过聘请2006年度审计机构的议案。
三、通过公司章程修正案。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过2005年年度报告及其摘要。
董监事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2006年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举肖立成为公司董事长。
二、选举张宏成为公司第四届监事会召集人。
根据公司关于第四届监事会职工监事选举办法，刘学清当选为公司第四届监事会职工监事。

【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
金健米业召开股东大会。

【2006-06-28】
刊登关于股东大会召开地点的公告,
金健米业关于股东大会召开地点的公告
湖南金健米业股份有限公司2005年年度股东大会召开地点为湖南省长沙市望城星城大道8号。

【2006-06-21】
刊登关于股东股权过户完成公告,
金健米业关于股东股权过户完成的公告
湖南金健米业股份有限公司接中国农业银行常德市分行(下称常德分行)通知，常德市粮油总公司持有的公司国有法人股14600万股已过户至常德分行名下，并于2006年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户登记手续。

【2006-06-17】
刊登要约收购义务获豁免公告,
金健米业公告
经中国证监会有关文件批准，同意豁免中国农业银行常德市分行(下称常德分行)因司法裁定而持有湖南金健米业股份有限公司(下称公司)国有法人股146000000股(占公司总股本的43.27%)的要约收购义务。本次收购完成后，常德分行将成为公司控股股东。

【2006-05-30】
刊登更正公告,
金健米业更正公告
湖南金健米业股份有限公司2006年5月26日披露了三届十六次董事会决议公告，其中存在一处笔误，现予以更正。

【2006-05-26】
刊登董、监事会提前进行换届选举的公告,
金健米业董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于2006年5月23日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过《公司章程》修正案。
四、因工作需要，董事会接受孙圣斌先生辞去总裁职务、肖瑛女士辞去常务副总裁职务、李安云先生辞去董事会秘书职务、高振亚先生辞去财务总监职务、周昌明先生辞去投资营运总监职务的请求。同时聘任肖汉族先生为公司总裁、聘任谢文先生为董事会秘书、聘任雷新明先生为公司财务总监、聘任高振亚先生为公司营运总监。
五、因实际控制权发生变化，公司董事会、监事会提前进行换届选举。
公司第三届董事会成员梁宋模先生、孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生、肖汉族先生、喻宇汉先生、李安云先生、卢其松先生，洪广祥先生、赵涌涛先生、刘春晖先生提交了辞职报告。公司第三届监事会成员张宏成先生、肖红先生、易先云先生、林峰女士、黄宙慧女士提交了辞职报告。上述人员的辞职并不影响其担任的公司其他行政职务。
提名肖立成先生、肖汉族先生、雷新明先生、谢文先生为公司第四届董事会董事候选人，提名洪广祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人；提名张宏成先生为公司第四届监事会监事候选人，并将上述被提名人作为正式候选人提交下次股东大会审议。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-04-15】
公布2006年一季报,
金健米业公布2006年一季报每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.214元，调整后每股净资产2.195元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润1175545.97元，主营业务收入160856411.96元，净利润1361585.14元，股东权益747134929.37元。
大股东占款问题已经解决的公告
截至2005年12月31日止，常德市粮油总公司占用本公司资金余额为2826.7万元。在常德市人民政府的支持下，解决常德市粮油总公司占款问题的二笔专项资金共计2432.3万元日前已经到帐。余款由常德市粮油总公司以评估价为430.6万元、面积为41614.3㎡的工业用地土地使用权予以抵偿，产权已过户至本公司名下。至此，本公司大股东占款问题已经解决。

【2006-04-08】
刊登农行行使14600万股公司国有法人股股权公告,
金健米业公告
湖南金健米业股份有限公司接常德市粮油总公司(下称粮油总公司)函，湖南省张家界市中级人民法院根据最高人民法院有关规定，依法作出了有关民事裁定书，裁定将粮油总公司持有的公司股票按第三次拍卖保留价(1.59元/股)抵偿给中国农业银行常德市分行(下称常德分行)营业部。该裁定书已发生法律效力，故粮油总公司原所持有公司的14600万股法人股股权已转归常德分行，粮油总公司已不再享有此14600万股法人股股权，常德分行已成为公司实际上的控股股东。

【2006-03-25】
刊登司法裁定粮油总公司以其持有的公司股份抵偿欠款公告,
金健米业公告
湖南金健米业股份有限公司接张家界市中级人民法院(下称张家界中院)有关通知，张家界中院依据已经发生法律效力的湖南省高级人民法院有关民事判决书及张家界中院有关民事裁定书，并根据申请执行人中国农业银行常德市分行营业部(下称农行营业部)的申请依法对被执行人常德市粮油总公司(下称粮油总公司)所持有的公司国有法人股一亿四千六百万股进行了冻结和评估，并委托上海新世纪拍卖有限公司对其进行了三次拍卖，由于无人报名拍卖未成交。故张家界中院于2006年元月21日裁定将被执行人粮油总公司所持有的公司国有法人股一亿四千六百万股按第三次拍卖的保留价1.59元/股抵偿给农行营业部。此裁定于2006年元月22日送达双方当事人后，同年3月9日申请执行人回函同意接受。
因农行营业部从2005年起变为常德市分行内设机构，对外以常德市分行名义开展业务，故裁定中抵偿给农行营业部的一亿四千六百万股股份由中国农业银行常德市分行承继。
本次股权受让尚须取得有关主管部门的批准及豁免要约收购义务。
另，刊登股东持股变动报告书。

【2006-03-18】
公布2005年年报,
金健米业公布2005年年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产2.069元，调整后每股净资产2.056元，净资产收益率0.62%，加权平均净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润-2763099.92元，主营业务收入777105939.53元，净利润5564456.34元，股东权益894761601.11元。
董监事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2006年3月16日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议
1.通过公司2005年年度报告及其摘要。
2.通过关于恢复审计管理本部的议案。
公司决定撤消财务审计管理本部，成立财务管理本部与审计管理本部。
3.聘任姚惠源为公司首席技术顾问。
4.通过关于清欠工作安排的议案:
通过司法程序的以股抵债及其他清收措施，大股东占款余额为2826.8万元。现仍处于司法强制执行阶段，公司作出如下安排(1)、请求法院尽力寻找大股东的有效资产，依法作价抵偿给本公司；(2)、向常德市政府汇报，请求政府敦促大股东采取积极措施，彻底偿还剩余占款。

【2006-01-12】
刊登过户至公司名下的9506万股公司国有法人股已注销公告,
金健米业公告
湖南金健米业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，过户至公司名下的9506万股公司国有法人股已注销，公司注册资本减少至337440065股，其中国有法人股146005610股，流通股191434455股。

【2006-01-05】
刊登减少注册资本向公司债权人的第三次公告,
金健米业董事会决议
一、通过公司拟以4750万元投资川紫河综合治理工程项目的议案。
二、接受孙庆杰辞去总工程师职务的请求。
减少9506万元注册资本向公司债权人的第三次公告
根据湖南省常德市中级人民法院有关民事裁定书，湖南金健米业股份有限公司的控股股东常德市粮油总公司持有的公司国有法人股中的9506万股被抵偿给公司，并已过户至公司名下。根据有关规定和公司2005年第二次临时股东大会的决议，公司正在申请注销该部分股份。该部分股份注销后，公司的注册资本减少至33744万元。根据有关规定，特向公司的债权人第三次公告如下
凡公司的债权人均可于2005年12月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料湖南省常德市德山科技经济开发区崇德路湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处(邮政编码415101)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料0736-7308616，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人王俊杰
联系电话0736-7308616
公告
上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月26日第二次拍卖常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司股票(国有法人股)一亿四千六百万股已经流拍。湖南省张家界市中级人民法院决定继续委托上海新世纪拍卖有限公司对上述股权进行第三次拍卖。

【2005-12-31】
刊登股东大会决议及债权人申报债权的提示公告,
金健米业临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于用公积金弥补亏损的议案。
关于减少9506万元注册资本向公司债权人的第二次公告
根据湖南省常德市中级人民法院有关民事裁定书，湖南金健米业股份有限公司的控股股东常德市粮油总公司持有的公司国有法人股中的9506万股被抵偿给公司，并已过户至公司名下。根据有关规定和公司2005年第二次临时股东大会的决议，公司正在申请注销该部分股份。该部分股份注销后，公司的注册资本减少至33744万元。根据有关规定，特向公司的债权人第二次公告如下
凡公司的债权人均可于2005年12月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料湖南省常德市德山科技经济开发区崇德路湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处(邮政编码415101)，请在邮件封面上注明申报债权字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料0736-7308616，请在首页注明申报债权字样。
联系人王俊杰
联系电话0736-7308616


【2005-12-30】
刊登减少注册资本向公司债权人的第一次公告及召开股东大会,停牌一天
金健米业关于减少9506万元注册资本向公司债权人的第一次公告
根据湖南省常德市中级人民法院有关民事裁定书，湖南金健米业股份有限公司的控股股东常德市粮油总公司持有的公司国有法人股中的9506万股被抵偿给公司，并已过户至公司名下。根据相关规定和公司2005年第二次临时股东大会的决议，公司正在申请注销该部分股份。该部分股份注销后，公司的注册资本减少至33744万元。根据相关规定，特向公司的债权人第一次公告如下
凡公司的债权人均可于2005年12月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料湖南省常德市德山科技经济开发区崇德路湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处(邮政编码415101)，请在邮件封面上注明申报债权字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料0736-7308616，请在首页注明申报债权字样。
联系人王俊杰
联系电话0736-7308616
召开股东大会。

【2005-12-23】
刊登用公积金弥补亏损公告,
金健米业董事会公告
湖南金健米业股份有限公司三届十一次董事会审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议案》。现湖南开元有限责任会计师事务所出具了有关审计报告:
截止2005年9月30日，公司未分配利润-416,012,132.99元，盈余公积19,386,492.19元，（其中法定盈余公积10,217,245.98元，法定公益金9,169,246.21元），资本公积823,281,496.78元（其中股本溢价758,661,650.04元，股权投资准备60,338,072.12元，其他资本公积4,281,774.62元）。根据中国证监会＜信息披露规范问答第3号＞有关规定，公司以盈余公积10,217,245.98元，资本公积中的股本溢价370,000,000.00元弥补上述未弥补亏损。
公司本次弥补完毕后，公司盈余公积余额为9,169,246.21元（系法定公益金），资本公积余额为453,281,496.78元。

【2005-12-08】
刊登控股股东以所持上市公司股份抵偿债务公告,上午停牌一小时
金健米业公告
湖南金健米业股份有限公司接常德市中级人民法院(2005)常执字第99-105-1号民事裁定书，公司申请执行常德市粮油总公司借贷纠纷系列案，于2005年11月1日经该院审结，该系列案(2005)常民二初字第99-105号民事调解书已经发生法律效力，并立案执行，该院于2005年11月7日向被执行人发出执行通知书，责令被执行人于2005年11月10日履行，但被执行人未按执行通知书履行法律文书确定的义务。依照有关条款的规定，于2005年11月30日已对被执行人常德市粮油总公司所持有的公司的股票进行了拍卖，因无人应价而流拍。现申请人公司同意接受该股票。依据最高人民法院有关条款之规定，裁定如下
对被执行人常德市粮油总公司所持有的公司股票9506万股以每股拍卖参考价1.7236元，总计16384.54万元抵偿给申请人公司，以清偿其所欠债务。抵偿后常德市粮油总公司尚欠公司余款为3196.46万元。同时，对于抵偿债务的9506万股股票，公司将依据相关法律法规及公司股东大会决议予以注销。

【2005-12-06】
刊登股东所持股份冻结公告,
金健米业公告
湖南金健米业股份有限公司接湖南省张家界市中级人民法院的通知，因申请人中国农业银行常德市分行营业部向湖南省张家界市中级人民法院申请继续冻结常德市粮油总公司所持有的公司股票，湖南省张家界市中级人民法院裁定，继续冻结被执行人常德市粮油总公司所持有的公司股票国有法人股14600万股，时间6个月(2005年12月1日至2006年6月1日)。

【2005-11-30】
刊登临时股东大会决议及用公积金弥补亏损公告,
金健米业临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于常德沅水二桥经营权合同终止事宜的议案。
二、同意陈九林辞去公司董事职务。
三、通过关于大股东及其关联方占款追偿问题的议案。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年11月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过关于用公积金弥补亏损的议案
公司截止2005年9月30日累计未分配利润-407,696,713.24元,资本公积823,281,496.78元(其中股本溢价758,661,650.04元,股权投资准备59,238,072.12元其他资本公积5,381,774.62元,以经注册会计师事务所审计后的审计报告为准,公司将于2005年12月23日前披露审计报告)；盈余公积19,386,492.19元(其中法定盈余公积10,217,245.98元,法定公益金9,169,246.21元)。
公司拟以盈余公积中的法定盈余公积10,217,245.98元弥补以前年度亏损10,217,245.98元,以资本公积中的股本溢价370,000,000元弥补以前年度亏损370,000,000元。以上共计弥补以前年度亏损380,217,245.98元。
公司用公积金弥补以前年度累计亏损后,2005年9月末资本公积余额为453,281,496.78元,盈余公积余额为9,169,246.21元(系法定公益金)；未分配利润为-27,479,467.26元,该未分配利润将用2005年度及以后年度的利润予以弥补。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-11-29】
召开股东大会,停牌一天
金健米业召开股东大会。

【2005-11-22】
刊登控股股东所持部分股份将拍卖公告,
金健米业关于拍卖被司法冻结的控股股东持有的9506万股公司股权公告
湖南金健米业股份有限公司诉控股股东常德市粮油总公司及其关联方数案，已经审结，并经公司申请，进入执行程序，湖南省常德市中级人民法院委托公司与控股股东共同选定的拍卖机构-上海新世纪拍卖有限公司，于2005年11月30日下午2时，拍卖被司法冻结的控股股东持有的9506万股公司国有法人股股权。

【2005-10-29】
刊登2005年三季度报告相关事项的更正公告,
金健米业2005年三季度报告相关事项的更正公告
因填报失误，湖南金健米业股份有限公司2005年第三季度报告中合并报表本期“营业利润”7-9月数据由-4,392,270.53更正为-2,372,270.53，1-9月数据由1,694,957.18更正为3,714,957.18；母公司报表本期“营业利润”7-9月数据由-3,771,177.52更正为-1,751,177.52，1-9月数据由-21,253,343.84更正为-19,233,343.84，本次更正不影响报表中其他数据的正确性。

【2005-10-28】
公布2005年三季报及05年度业绩扭亏为盈公告,上午停牌一小时
金健米业公布2005年三季报每股收益0.017元，每股收益（扣除）-0.014元，每股净资产2.073元，调整后每股净资产2.053元，净资产收益率0.822%，扣除非经常性损益后净利润-6158683.07元，主营业务收入535475541.76元，净利润7371334.08元，股东权益896772777.85元。
2005年度业绩预警公告
公司围绕年初制定的工作思路和目标,求真务实、开拓创新,在国家加强宏观调控及主营产品-粮油制品市场低迷等不利因素影响持续存在的情况下,公司整体生产经营各项指标仍保持良好的增长态势,其中部分产业(如房地产业、药业、乳业、面制品业)的发展还呈现同期历史最好水平,经公司财务部门初步测算，预计公司2005年度业绩与上年相比扭亏为盈有较大幅度上升，2005年公司净利润为1000万元左右(上年同期净利润为-251881335.11元)。具体数据将在2005年年度报告中披露。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年10月26日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年第三季度报告。
二、调整2005年度经营目标预算方案
根据公司2005年前三季度的经营情况及第四季度的经营预期,现对公司经营目标预算方案调整如下2005年全年实现销售收入由11.5亿元调整为8亿元,实现利润由2000万元调整为1000万元左右。
三、通过关于湖南金健药业有限责任公司(下称湖南金健药业)软塑输液生产线扩改项目的议案决定投资5000万元对湖南金健药业软塑输液进行扩改,扩改完成后使单个厂区每年可生产18000万瓶,增加企业的市场竞争能力。
四、决定在德山工业园区投资新建日处理小麦500吨制粉生产线。
五、通过关于大股东及其关联方占款追偿问题议案公司已分批向常德市中级人民法院起诉公司大股东常德市粮油总公司及其关联方湖南金健投资发展有限公司，请求法院依法判令其偿还占用公司的各项资金及利息，总计人民币19581万元，并已将大股东持有的公司国有法人股9506万股予以司法冻结。为了彻底解决大股东及其关联方占款问题，公司董事会决定，待案件审结后，如果大股东及其关联方不能如期偿还各项占用资金，则公司申请法院强制执行，拍卖大股东被司法冻结的9506万股国有法人股，以拍卖所得价款清偿公司债权；一旦流拍，公司则依法按拍卖保留价折价受偿，抵销债权，并按法律程序注销所受让的股权，减少相对应的注册资本。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-10-15】
刊登股权拍卖进展公告,
金健米业公告
上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月12日拍卖常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司股票国有法人股一亿四千六百万股已经流拍。湖南省张家界市中级人民法院决定继续委托上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月26日对上述股权进行第二次拍卖。

【2005-10-13】
刊登股权冻结公告,
金健米业公告
因湖南金健米业股份有限公司向湖南省常德市中级人民法院申请冻结常德市粮油总公司所持有的公司股票，湖南省常德市中级人民法院以有关民事裁定书裁定，冻结常德市粮油总公司所持有的公司股票国有法人股9506万股，时间1年(2005年10月11日至2006年10月10日)。

【2005-10-12】
刊登诉讼公告,
金健米业公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年10月9日向常德市中级人民法院提起了诉讼，要求常德市粮油总公司偿还所欠公司款项，全部案件的诉讼标的额共19581万元，并向常德市中级人民法院申请冻结常德市粮油总公司持有的公司股票，计9506万股。
重大事项公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年9月1日与常德市路桥建设开发公司签署了《<常德沅水二桥经营权转让合同(下称原转让合同)>终止协议》，双方同意终止原转让合同，将原转让合同约定的30年经营权剩余年限的权利返还给常德市路桥建设开发公司。双方同意按原转让合同转让价款27635万元扣除大桥无形资产摊销款1954万元后的余额25681万元进行结算。上述事项需经公司下次股东大会审议通过。

【2005-10-10】
刊登法院委托拍卖股东股权公告,
金健米业公告
湖南省张家界市中级人民法院依据已经发生法律效力的湖南省高级人民法院有关民事判决书及民事裁定书，同时根据申请人中国农业银行常德市分行营业部和被执行人常德市粮油总公司协商一致的意见，决定委托上海新世纪拍卖有限公司于2005年10月12日依法拍卖该院已经冻结的常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司国有法人股一亿四千六百万股。

【2005-08-24】
刊登2005年半年报相关事项的补充公告,
金健米业2005年半年报相关事项的补充公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年8月19日收到上海证券交易所上市公司部关于对公司2005年半年报的事后审核意见函，对该函中所涉相关事项进行补充公告如下
因公司工作失误，遗漏了2005年半年报摘要中关联方债权债务往来的相关数据，现对2005年半年报摘要补充披露关联方债权债务往来情况。

【2005-08-05】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
金健米业公布2005年半年报每股收益0.016元，每股收益（扣除）-0.001元，加权平均每股收益0.016元，加权平均每股收益（扣除）-0.001元，每股净资产2.072元，调整后每股净资产2.072元，净资产收益率0.76%，加权平均净资产收益率0.763%，扣除非经常性损益后净利润-575476.02元，主营业务收入349762530.19元，净利润6808437.75元，股东权益896209881.52元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年8月3日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年半年度报告。
二、通过关于解除《常德沅水二桥经营权转让合同》意向的议案公司与常德市路桥建设开发公司正在协商解除双方于2001年10月18日签订的《常德沅水二桥经营权转让合同》，并将按程序呈报常德市人民政府及湖南省交通主管部门批准。双方初步拟定公司将《常德沅水二桥经营权转让合同》约定的剩余期限的沅水二桥经营权移交给常德市路桥建设开发公司，该公司拟以公司2005年6月30日的该项资产帐面价值(以审计为准)进行结算返还，其中该公司拟承担公司银行贷款债务2.06亿元，剩余部分拟用现金支付。该事项将提交下次股东大会审议。

【2005-06-16】
刊登股权冻结公告,
金健米业公告
因中国农业银行常德市分行营业部向湖南省张家界市中级人民法院申请继续冻结常德市粮油总公司所持有的湖南金健米业股份有限公司的股票，湖南省张家界市中级人民法院以有关民事裁定书裁定，继续冻结被执行人常德市粮油总公司所持有的公司股票国有法人股14600万股，时间6个月(2005年6月14日至2005年12月13日)。

【2005-06-01】
刊登公司巡检整改报告,
金健米业董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年5月28日召开三届八次董事会，会议审议通过公司巡检整改报告。

【2005-05-31】
刊登年度股东大会决议公告,
金健米业年度股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过续聘审计机构的议案。
三、通过关于募集资金改变投向的议案。
四、通过拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与“紫菱花园”宗地经营性土地使用权竞买的议案。
五、通过公司章程修正案。

【2005-05-30】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金健米业未刊登股东大会决议公告。

【2005-05-13】
刊登改变募集资金用途公告,
金健米业改变募集资金用途公告
湖南金健米业股份有限公司将原承诺部分投资项目少投入的募集资金用于收购常德沅水公铁两用桥公路桥经营权，改变募集资金投向的数量为11635万元。公司于2001年10月收购了常德沅水公铁两用桥公路桥经营权，经营期限为30年。收购价款为人民币27635万元。
公司将原承诺部分投资项目少投入的募集资金用于收购金健工业城宗地工业用地土地使用权(原柳叶湖土地使用权)，改变募集资金投向的数量为8595.23万元。公司于2002年10月审议收购了金健工业城宗地工业用地土地使用权，该宗地面积330585.64平方米(496亩)，收购价款为人民币8595.23万元，出让年限为50年。
公司将原投资的金健粮食工业城技改项目改投兴建科研大楼项目，投资总量6825万元，改变募集资金投向的数量为6825万元。
公司将原投资的金健特色商贸城项目改投金钻广场及购买晓岛土地使用权转投金恒地产项目，投资总量9000万元，改变募集资金投向的数量为8489万元。新项目实施后，规划建设用地面积15.44万平方米，居住用地面积8.4万平方米，一期开发住宅数449户，二期开发住宅数446户，总建筑面积17万平方米。该项目将为公司带来3000-5000万元的投资回报。
上述事项待报股东大会审议。
投资组建植物油公司的公告
湖南金健米业股份有限公司董事会决定，以油脂事业部合口油厂目前占用的固定资产与无形资产27754688.88元、德山油厂目前占用的固定资产与无形资产53725434.66元、石龟山油厂与株洲油厂目前占用的流动资产11842294.49元。经评估后折合人民币9000万元出资,与湖南金健粮油实业发展有限责任公司(公司出资额占其注册资本总额的94.44%)共同发起设立湖南金健植物油有限责任公司(暂定名称)。拟设公司注册资本为10000万元，其中公司认缴的出资占注册资本总额的90%。
公告
湖南金健米业股份有限公司董事会同意控股子公司湖南金恒房地产有限责任公司于2005年4月22日参加常德市地产交易中心紫菱花园土地使用权竞买。挂牌土地面积为275041.5平方米(合412.56亩)；挂牌起叫价为16900万元；加价幅度为每次不低于50万元。该事项将提交2004年年度股东大会审议批准。

【2005-04-26】
刊登2005年第一季度报告更正公告,
金健米业2005年第一季度报告更正公告
因填报失误，湖南金健米业股份有限公司2005年第一季度报告中母公司《利润表》及母公司《现金流量表》中部分数据有误，现予以更正。

【2005-04-25】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
金健米业公布2004年年报每股收益-0.58元，每股收益（扣除）-0.55元，加权平均每股收益-0.58元，加权平均每股收益（扣除）-0.55元，每股净资产2.054元，调整后每股净资产2.054元，净资产收益率-28.36%，加权平均净资产收益率-24.92%，扣除非经常性损益后净利润-238132605.7元，主营业务收入663797055.42元，净利润-251881335.11元，股东权益888281621.67元。
公布2005年一季报每股收益0.0039元，每股收益（扣除）0.0031元，每股净资产2.058元，调整后每股净资产2.058元，净资产收益率0.19%，扣除非经常性损益后净利润1354425.44元，主营业务收入196972149.29元，净利润1703941.17元，股东权益889985562.84元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年4月21日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配预案不分配，不转增。
四、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所作为公司审计机构的议案。
五、通过关于接受有关高管人员辞职的议案。
六、通过关于募集资金改变投向的议案。
七、通过关于投资组建湖南金健植物油有限责任公司(暂定名称，下称植物油公司)及注销北京金健伟业投资有限责任公司和湖南星城投资有限公司的方案公司董事会决定，以油脂事业部合口油厂目前占用的固定资产与无形资产27754688.88元、德山油厂目前占用的固定资产与无形资产53725434.66元、石龟山油厂与株洲油厂目前占用的流动资产11842294.49元。经评估后折合人民币9000万元出资，与湖南金健粮油实业发展有限责任公司(公司出资额占该公司注册资本总额的94.44%)共同发起设立植物油公司。拟设公司注册资本为10000万元，其中公司认缴的出资占注册资本总额的90%。
八、通过有关资产处置方案、拟由湖南金恒房地产有限责任公司出资1.69亿元参与紫菱花园宗地经营性土地使用权竞买的方案及转让湘鄂情酒楼有限责任公司部分股权议案。
九、通过《公司章程修正案》。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-04-16】
刊登2004年度业绩初步披露公告,
金健米业2004年度业绩初步披露公告
因湖南金健米业股份有限公司2004年度报告尚未披露，现将公司2004年度业绩初步披露如下
单位万元
2004年2003年
主营业务收入66,37954,592
主营业务利润8,3839,164
利润总额-25,9211,465
净利润-25,1881,295
每股收益(元)-0.570.03
净资产收益率(%)-28.381.14
每股净资产(元)2.052.62
说明因市场网络建设投入、原料价格上涨、大股东及关联方占用资金和应收帐款提取呆帐准备、清理核销资产、提取存货跌价准备等原因,导致本公司2004年度净利润为亏损。

【2005-04-13】
刊登独立董事变更公告,
金健米业临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2005年4月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、同意汪海涛、邓小洋辞去公司第三届董事会独立董事职务。
二、选举刘春晖、赵涌涛为公司第三届董事会独立董事。

【2005-04-12】
召开股东大会,停牌一天
金健米业召开股东大会。

【2005-03-11】
刊登调整独立董事公告,
金健米业董监事会决议公告
公司于近日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过调整公司第三届董事会独立董事的议案独立董事汪海涛、邓小洋辞去公司独立董事职务。提名刘春晖、赵涌涛为公司第三届董事会独立董事。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-01-29】
刊登2004年度业绩预亏公告,
金健米业董事会决议公告
公司于2005年1月27日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度业绩预测修正公告。
二、通过机构设置及人员聘任与解聘公司董事会决定撤消粮油食品事业部,组建粮食食品事业部和油脂事业部,原粮油食品事业部四家油厂划归油脂事业部管理；同时,总裁集团不设执行总裁,增设副总裁(常务)。
孙圣斌不再兼任粮油食品事业部总经理职务；聘任肖瑛女士为副总裁(常务),免去其执行总裁职务；聘任吴远海先生为油脂事业部总经理(兼),免去其米制品事业部总经理职务,本人同时辞去金健高科技食品有限责任公司董事长职务；聘任卢其松先生为粮食食品事业部总经理、营销中心总经理(兼),推荐其为湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长候选人；聘任黎军先生为米制品事业部总经理,推荐其为金健高科技食品有限责任公司董事长候选人,免去其公司营销总监、营销中心总经理职务。
2004年度业绩预亏公告
经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润为负值(上年同期净利润为1295.02万元)。2004年度公司主营业务经营情况正常,公司董事会当时尚未完全掌握存货跌价准备提取情况及不良资产的核销情况等,因而公司未在前一定期报告中进行业绩预警。
公司目前经营情况正常，具体经营业绩公司将在2005年4月28日的2004年年度报告中披露，敬请投资者注意风险。

【2005-01-21】
刊登签定补充协议公告,
金健米业董事会决议公告
公司于2005年1月20日以通讯方式召开董事会，会议同意在与湖南洞庭水殖股份有限公司签定的交叉担保框架协议的基础上，签定交叉担保框架协议的补充协议。协议主要内容为一、在双方原互保额度人民币1亿元的范围内，提供双方工作上的方便。二、经双方充分协商和对等的前提下，逐步减少互保额度。

【2004-12-22】
刊登股份冻结公告,
金健米业公告
为便于中国农业银行常德市分行营业部与常德市粮油总公司借款纠纷一案的执行，湖南省张家界市中级人民法院以有关民事裁定书裁定，冻结常德市粮油总公司持有的公司国有法人股14600万股，时间6个月(2004年12月16日至2005年6月15日)，其中继续冻结8900万股，追加冻结5700万股。

【2004-12-02】
刊登监事会决议公告,
金健米业监事会决议公告
通过修改公司监事工作条例的议案，并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

【2004-11-09】
刊登提供担保公告,
金健米业董事会决议公告
公司于2004年10月27日召开三届四次董事会，会议决定在与洞庭水殖股份有限公司交叉互保人民币1亿元的框架内，公司为洞庭水殖股份有限公司向兴业银行长沙芙蓉路支行贷款人民币1500万元提供担保，至此，公司实际为洞庭水殖股份有限公司担保额度已达人民币1亿元。
截至公告时止，公司为控股股东及其关联方担保额度为人民币0元；公司为关联方以外的法人提供担保的额度为人民币12519万元。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
金健米业公布2004年三季报每股收益0.0042元，每股收益（扣除）-0.0395元，每股净资产2.625元，调整后每股净资产2.625元，净资产收益率0.16%，扣除非经常性损益后净利润-17088734.65元，主营业务收入469962372.32元，净利润1815560.27元，股东权益1135124971.05元。

【2004-10-08】
刊登临时股东大会决议公告,
金健米业临时股东大会决议公告
公司于2004年9月30日召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过粮油事业部法人化改革方案。

【2004-09-30】
召开股东大会,停牌一天
金健米业召开股东大会。

【2004-09-02】
刊登关联交易的补充公告,
金健米业关联交易的补充公告
2000年11月29日，公司为原常德武陵酒业有限公司1600万元贷款向中国工商银行常德市分行德山支行提供担保。2000年12月6日，公司第一大股东常德市粮油总公司(持有公司55.74%的股权)就公司的该项担保，作出了愿对公司承担的担保责任范围内承担连带责任的承诺。
2003年12月23日，常德武陵酒业有限公司被常德市中级人民法院裁定宣告破产。截止常德武陵酒业有限公司于2004年破产时，该笔贷款连本带息共计19358032元尚未获得补偿。中国工商银行常德市分行德山支行于2004年3月30日已将款项从公司帐户上划走。后经协商，常德市粮油总公司承诺承担责任，并将积极筹措资金，及时予以解决。

【2004-08-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
金健米业公布2004年半年报每股收益0.0133元，每股收益（扣除）-0.0325元，每股净资产2.634元，调整后每股净资产2.634元，净资产收益率0.5043%，扣除非经常性损益后净利润-14062255.39元，主营业务收入300648102.11元，净利润5744552.83元，股东权益1139053963.61元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年报及其摘要。
二、通过粮油事业部法人化改革方案公司决定以粮油事业部精米分公司、面制品分公司、粮油食品分公司、面制品分公司与粮油食品分公司，评估折价为人民币17000万元出资，发起设立“湖南金健粮油实业发展有限责任公司(暂定名称)”。拟设公司注册资本为18000万元，其中公司认缴的出资占注册资本总额的94.44%。
董事会决定于2004年9月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-08-06】
刊登董事会决议公告,上午停牌一小时
金健米业董事会决议公告
审议通过<中国金健报>机构设置方案、公司应收帐款预警及欠款清收管理暂行办法、公司章程修改方案。修改章程提案将提交公司下次临时股东大会审议批准。
公告
为了处理公司收购常德市自来水公司资产预付款的收回问题，常德市人民政府决定，将城区已根据城市规划变更用地性质的6宗土地(紫菱花园、市面粉厂、市双狮粮机、市广积米业、市科雄饲料公司、东门储备库)予以出让，把出让金拨付给湖南金健投资有限公司，由其偿付给公司。
市直有关部门的支持下，6宗土地中有两宗土地(市面粉厂、市双狮粮机)已经依法挂牌出让，出让金为3515万元；紫菱花园因征地与安置补偿未完成，现在尚未挂牌出让；市广积米业、市科雄饲料公司、东门储备因有其他障碍，不能挂牌出让。

【2004-07-24】
刊登监事会公告,
金健米业监事会公告
公司于2004年7月22-23日召开第三届工会会员(员工)代表大会，大会选举林峰、黄宙慧为公司第三届监事会职工代表监事。

【2004-07-20】
刊登临时股东大会决议公告,
金健米业临时股东大会决议公告
一、通过关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司资产预付款的议案。
二、通过参与竞拍常德市城区六宗土地的议案。

【2004-07-19】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金健米业未刊登股东大会决议公告

【2004-07-07】
刊登相关催收资产收购预付款情况公告,
金健米业公告
公司于2004年6月12日对外发布了“关于常德市自来水公司资产收购合同落空的公告”。现将有关催收资产收购预付款情况及相应的后续处理事项公告如下
截止2004年6月30日，公司尚未能够按照《资产收购补充协议》的约定全部收回常德市自来水公司资产收购预付款。
常德市人民政府用于解决公司上述预付款问题的土地出让金筹集工作正在依照法定程序紧张地进行。首批招标拍卖、挂牌出让的三宗土地中，市双狮粮机宗地使用权以3355万元的总价金为常德市华厦房地产开发公司所受让，其中，出让金为2315万元，工业用地现值1040万元；市面粉厂宗地使用权以1922万元为公司所受让，其中，出让金为1200万元，工业用地现值722万元。紫菱花园宗地使用权挂牌出让工作正在紧张有序地进行中。市政府将上述两宗土地的3515万元出让金划拔给湖南金健投资发展有限公司，由其偿还给公司。其他几宗地的挂牌出让公告将于近期发布。

【2004-06-15】
上证180指数样本调整剔除金健米业,
上证180指数样本调整剔除金健米业

【2004-06-12】
刊登关于常德市自来水公司资产收购合同落空公告,
金健米业董监事会决议公告
公司于2004年6月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举梁宋模为公司董事长；孙圣斌、肖瑛、吴远海为公司副董事长。
二、聘任孙圣斌为公司总裁；李安云为公司董事会秘书；高振亚为公司财务总监；肖瑛为公司执行总裁；周庆军为公司生产营运总监；高振亚为公司财务总监；黎军为公司营销总监；孙庆杰为公司总工程师；王建龙为公司总农艺师；邓益成为公司行政总监；周昌明为公司投资总监；李启盛为公司人力资源总监。
三、通过关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司资产预付款的议案。
四、通过参与竞拍常德市城区六宗土地的议案根据常德市城市规划，地处城区的紫菱花园、市面粉厂等六宗土地的使用性质已由工业用地转为商住用地。现市政府决定依法收回，按照法律规定的程序进行挂牌出让。根据市场行情预测，六宗土地出让价约3个亿。董事会决定参与这六宗土地使用权的竞买。
五、通过以“晓岛”土地使用权增资湖南金恒房地产有限公司的议案公司董事会决定改变对金恒房产的出资方式，用“晓岛”土地使用权(评估价为8489万元)出资替换原来的货币出资，超出部分用于增加公司对金恒房产的投资。本议案实施后，金恒房产注册资本将增至12089万元人民币，其中公司出资8489万元，占注册资本的70.22%。
六、选举张宏成为公司监事会召集人。
董事会决定于2004年7月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于常德市自来水公司资产收购合同落空的公告
因常德市自来水公司的员工不同意转让事宜，转让未能获得该公司职工代表大会通过。截止2004年5月31日，常德市自来水公司资产过户手续仍未完成，收购合同已落空，收购事项已无法实施；公司在履行股东大会资产收购决议过程中，与湖南金健投资发展有限公司签订的《资产收购补充协议》，超越了股东大会的授权，变更了股东大会审议通过的收购业务。鉴于金健投资不能向公司交付自来水公司资产，常德市人民政府采取积极措施，决定将城区的依据城市规划已变更用途的几宗土地依法出让，用与自来水公司资产等额的出让金足额拨付给金健投资，让其偿还给公司。常德市人民政府并以有关文致函湖南省证监局。公司董事会决议敦促金健投资如期偿还收购款项。
致歉公告
公司2003年年度报告披露的公司大股东-常德市粮油总公司2003年度累计占用公司资金25855061.66元，该关联交易未履行必要的审批程序和临时公告的信息披露义务。
另外，公司在履行股东大会通过的《收购常德市自来水公司的议案》的过程中，于2003年12月25日与湖南金健投资发展有限公司签订的《资产收购补充协议》，变更了股东大会审议通过的收购业务。该协议签订后，未及时履行信息披露义务。
以上行为受到上海证券交易所和中国证监会湖南证管局的关注。为此，公司表示积极整改并向全体股东表示歉意。
有关因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司资产预付款、与湖南金健投资发展有限公司签订的《资产收购补充协议》将提交下次临时股东大会审议。

【2004-06-09】
刊登年度股东大会决议公告,
金健米业年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘审计机构的议案。
三、通过公司章程修正案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

【2004-06-08】
召开股东大会,停牌一天
金健米业召开股东大会。

【2004-06-05】
刊登关于常德市自来水公司资产收购相关事项的公告,
金健米业关于常德市自来水公司资产收购相关事项的公告
公司2003年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购常德市自来水公司的议案》，公司收购湖南金健投资发展有限责任公司所属的常德市自来水公司资产。
2003年12月25日，因金健投资公司在办理常德市自来水公司资产过户过程中遇到障碍，与公司签订了《资产收购补充协议》，双方约定，如果在2004年5月31日前不能完成资产过户手续，则在2004年6月30日，由金健投资公司将收购预付款全额退回公司。
截至2004年5月31日，常德市自来水公司资产未能过户至公司名下，收购事项已无法实施。
公司董事会正积极采取措施督促金健投资公司归还收购款连同同期银行存款利息，并将积极追究金健投资公司未能如期过户的违约责任。

【2004-05-29】
刊登董事会决议公告,
金健米业董事会决议公告
公司于2004年5月25日召开二届五十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过收购泸州老窖罗沙米业有限公司60%股权的议案公司决定出资1500万元收购泸州老窖罗沙米业有限公司60%的股权。
二、通过收购湖南武陵酒有限公司1%股权的议案公司出资25万元收购郑玉平所持湖南武陵酒有限公司1%的股权。
三、通过收购湖南武陵酒有限公司39%股权的议案。
关联交易公告
公司与第一大股东常德市粮油总公司(持有公司55.74%的股权)于2004年5月26日签署了《股权转让协议》，公司出资975万元收购常德市粮油总公司控股的湖南武陵酒有限公司39%的股权。
本次收购构成关联交易。

【2004-04-30】
刊登2003年年度报告的补充公告,
金健米业2003年年度报告的补充公告
现将公司2003年年度报告予以更正并补充公告。

【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
金健米业公布2004年一季报每股收益0.0032元，每股净资产2.624元，调整后每股净资产2.624元，净资产收益率0.1231%，主营业务收入128483846.31元，净利润1397365.19元，股东权益1134706775.97元。

【2004-04-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
金健米业公布2003年年报每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.077元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）-0.077元，每股净资产2.62元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率1.14%，加权平均净资产收益率1.14%，扣除非经常性损益后净利润-33339478.2元，主营业务收入545921203.88元，净利润12950223.24元，股东权益1133309410.78元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开二届四十八次董事会及二届二十四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2003年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
三、通过汪海涛、洪广祥、邓小洋为公司换届(第三届)独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2004年6月8日召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2004-04-13】
刊登董事会决议公告,
金健米业董事会决议公告
公司于2004年4月7日召开二届四十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司与临澧县国有粮食购销有限公司共同投资成立金健米业(临澧)百味美有限责任公司(暂定名)的议案该公司注册资本为人民币1000万元，其中公司以现金方式出资，出资额为人民币530万元(其中设备技改投资约160万)，占注册资本的53%。该公司经营期限为20年。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，会议时间另行通知。

【2004-03-31】
年报预约披露日期变更为2004-04-22,
金健米业年报预约披露日期变更为2004-04-22

【2004-03-06】
刊登董事会决议公告,
金健米业董事会决议
同意朱荣美辞去公司财务总监，聘任高振亚为公司财务总监。

【2004-03-01】
年报预约披露日期变更为2004-03-29,
金健米业年报预约披露日期变更为2004-03-29

【2004-02-17】
刊登临时股东大会决议公告,
金健米业临时股东大会决议公告
公司于2004年2月14日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司董、监事任免的议案。
二、通过公司章程修正案。
监事会决议公告
公司于2004年2月14日召开二届二十三次监事会，会议审议通过选举张宏成为公司监事会召集人。

【2004-02-16】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
金健米业未刊登股东大会决议公告。

【2004-01-16】
刊登受到行政处罚公告,
金健米业受到行政处罚公告
公司于2004年1月13日收到中国证券监督管理委员会于2003年12月26日对公司作出的行政处罚决定书，由于公司违规事实构成了《中华人民共和国证券法》第177条所述“所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏”行为。决定
一、对公司处以60万元罚款。
二、对公司原董事长车世炎、郑治文分别处以警告、并处10万元罚款。
三、对公司董事孙圣斌处以警告、并处5万元罚款；对公司董事吴远海、原董事印生阶、周定贵分别处以警告、并处3万元罚款。
四、对公司原董事刘丛友、孙庆杰处以警告。

【2004-01-14】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会公告,
金健米业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2004年1月10日召开二届四十三次董事会及二届二十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、同意张宏成辞去公司董事职务，提名肖瑛为公司董事候选人；同意喻宇汉辞去董事会秘书职务，聘任肖瑛为公司执行总裁，聘任李安云为公司董事会秘书。
二、通过公司章程修正案。
三、通过与湖南洞庭水殖股份有限公司签订《交叉担保框架协议书》的议案交叉担保期限暂定五年，起始日为2004年1月3日，本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，累计最高担保金额为人民币10000万元；在银行同意的前提下，担保的方式尽量采用一般担保。该协议系2003年1月3日与洞庭水殖签订的《交叉担保框架协议书》到期后的续签。
四、通过肖瑛辞去公司监事和监事会召集人，提名张宏成为公司监事候选人的议案。
董事会决定于2004年2月14日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。


【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-05,
2003年报预约披露时间:2004-03-05

【2003-12-23】
刊登董事会决议公告,
金健米业董事会决议公告
公司于2003年12月20日召开二届四十二次董事会，会议审议通过决定向长沙市商业银行申请流动资金贷款授信额度壹亿元，常德市粮油总公司同意提供部分股权质押担保，期限为一年。

【2003-12-19】
刊登股份冻结的公告,
金健米业股份冻结的公告
公司于2003年12月17日获悉，湖南省高级人民法院应中国农业银行常德市分行营业部的财产保全申请，根据有关民事裁定书对常德市粮油总公司持有的公司法人股24106.561万股(占公司总股本的55.74%)中的8900万股(占常德市粮油总公司持股数的36.92%)予以冻结，冻结期限为一年，即从2003年12月17日起至2004年12月16日止。

【2003-12-12】
刊登董监事会决议公告,
金健米业董、监事会决议公告
一、通过投资设立湖南星城投资有限公司的议案董事会决定与深圳湘广实业发展有限公司共同出资成立湖南星城投资有限公司，该公司拟定注册资本6200万元，其中公司以现金出资3000万元，占出资额的48%。
二、通过出资组建湖南金湘雅生命工程实业公司的议案拟与中南大学湘雅三医院合作发起成立湖南金湘雅生命工程实业公司，该公司注册资本2000万元，其中公司出资1020万元，持股51%。
三、同意聘任钟长平为公司资金管理总监兼资金管理本部总经理。

【2003-11-22】
刊登董事会决议公告,
金健米业董事会决议公告
公司于2003年11月20日召开二届四十次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意为深圳开泰实业投资有限公司(为公司控股99%的子公司，注册资本5000万元)向广州发展银行深圳分行蛇口支行申请综合授信额度人民币3000万元提供连带责任担保。
二、通过公司向农业银行常德市分行申请17000万元以内的流动资金贷款额度计划。贷款方式为信用贷款和资产抵押贷款。
澄清公告
国际金融报于2003年11月20日刊登该报社记者张俊才撰写的《金健米业“非农”扩张玄机》的文章，该文章在连公司基本组成、董事长及总经理来历、下属企业名称、投资项目名称、投资时间、常德市基本地名等大量基本情况都没有调查清楚的情况下，对公司有关人事、投资情况进行了大量主观猜测，对公司的形象造成了恶劣影响。
为防止不实报道误导投资者，澄清事实，公司特就该文章中涉及的有关事项予以澄清说明。

【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
金健米业公布2003年三季报净利润1159.80万元，股东权益113512.20万元，每股收益0.0268元，每股净资产2.625元，净资产收益率1.022％。

【2003-10-10】
刊登2003年三季度业绩预增等公告,上午停牌一小时
金健米业董事会决议公告
公司于2003年10月8日召开二届三十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过出资3000万元对深圳开泰投资公司进行增资的议案深圳开泰投资公司股东会决议增资3000万元，将注册资本增加到8000万元，公司认缴全部的增资额，占其注册资本的93.75%，其他股东放弃增资认购权。
二、通过公司2003年三季度盈利预测预计今年1-9月份利润完成较去年同期有较大幅度的增长。
2003年第三季度业绩预增公告
由于公司2003年以来加大了资本运作的力度，强化了公司内部制度建设，同时对外投资也开始有所回报。从上半年开始，效益逐步回升，因此预计公司今年三季度的业绩与去年同期相比可能有超过50%以上的增长。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30

【2003-09-30】
刊登资产转让公告,
金健米业临时股东大会决议公告
公司于2003年9月29日召开2003年第四次临时股东大会，会议审议通过转让公司持有的湘财证券有限责任公司5521万元出资额的议案同意将公司持有的湘财证券有限责任公司2.2%的出资及相应的权益转让给山西和信电力发展有限公司，转让价格为6183.52万元。

【2003-09-29】
召开股东大会,停牌一天
金健米业召开股东大会。

【2003-08-30】
刊登临时股东大会决议公告。,
金健米业临时股东大会决议同意以13165.66万元的转让价格将公司持有
的湖南三江电力有限责任公司60%的出资额转让给深圳兆恒实业有限公司。此
次股权转让后，公司持有三江电力3979.5万股，占三江电力总股本27.07%。同
意以12000万元的价格转让公司持有的湖南金健置业投资有限责任公司80%的出
资额。金健置业注册资本15000万元，其中公司出资占注册资本的80%。公司将
持有的金健置业80%的出资额转让给自然人曾荣。同意周定贵辞去董事职务。
选举邓小洋、洪广祥为独立董事。

【2003-08-29】
召开股东大会，停牌一天。,
金健米业召开股东大会。

【2003-08-28】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告。,
金健米业董事会决议通过了关于转让本公司持有的湘财证券有限责任公
司5521万元出资额的议案。公司决定将公司持有的湘财证券有限责任公司2.2%
的出资及相应的权益转让给山西和信电力发展有限公司,转让价格为6183.52万
元。定于2003年9月29日召开临时股东大会，审议以上事项。事会决议聘任丁宇峰为公司投资总监。同意为湖南金健置业
有限责任公司向银行申请5000万元项目开发贷款提供担保，担保期限为三年。
决定与深圳市开泰实业投资有限公司、熊诚三方共同出资组建北京金健伟业投
资有限公司。新设公司注册资本为人民币1000万元,其中公司出资人民币500万
元,占注册资本的50%。通过变更常德市穿紫河治理开发有限责任公司拟定的合
作对象及其注册资金的议案:董事会决议调整投资额度,将注册资本变更为1000
万元人民币。其中公司出资900万元人民币，占总资本的90%。通过了调整湖南
金健药业有限责任公司(金健药业)增资方案的议案董事会决议仅由公司以现
金方式新增金健药业注册资本5760万元，连同原有出资占金健药业注册资本的
97%。注册资本总额由原来的3000万元增加到9000万元.通过了收购湖南三江电
力有限责任公司股权的议案董事会决议以3888万元转让价收购石门县人民政
府持有的三江电力26.1%的全部股份,共计3831.5万股。此次收购后公司持有三
江电力总股本87.07%的股份。董事会决议在收购上述石门县人民政府持有的三
江电力股权后,将公司持有的部分股权共8820万股(占三江电力总股本的60%)以
初步确定的12532万元的转让价转让给深圳兆恒实业有限公司.最终转让价款在
重新审计三江电力的财务状况后确定。公司通过收购并转让三江电力股权后，
公司持有3739.5万股，占三江电力总股本的27.07%。此方案需提交股东大会审
议批准，具体事宜另行通知。