☆公司大事☆◇港澳资讯600133更新日期2007-12-16◇灵通V4.0
【2007-12-15】
刊登关于独立董事辞职的公告,
东湖高新公告
武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事张龙平向公司第五届董事会提出辞职申请。按照有关规定，该辞职申请需在新补选的独立董事到位后方可生效。公司董事会尽快将独立董事候选人提交公司股东大会选举审定。


【2007-12-11】
刊登临时股东大会决议公告,
东湖高新临时股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年12月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、同意公司全资子公司义马环保电力有限公司(下称:义马电力)承诺在义马铬渣综合治理发电工程项目建成后，追加该项目形成的固定资产为中国农业银行义马市支行人民币6.5亿借款提供抵押担保。
二、通过关于义马电力向公司借款1.1亿元作为次级债务的议案。
三、同意公司承诺义马电力在农行当年贷款本息偿清前不分红。
独立董事辞职公告
武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事马贤明向公司第五届董事会提出辞职。按照有关规定，该辞职申请需在新补选的独立董事到位方可生效。公司董事会将尽快推荐合适的独立董事候选人并提交公司股东大会选举审定。

【2007-12-10】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
东湖高新未刊登股东大会决议公告，12月10日全天停牌。

【2007-12-08】
召开股东大会,
东湖高新召开股东大会。

【2007-11-23】
刊登控股子公司对外借款相关新增事项公告,
东湖高新董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年11月22日召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下议案
一、公司控股子公司义马环保电力有限公司(下称义马电力)向中国农业银行义马市支行(下称农行)借款人民币6.5亿元相关新增事项的议案2007年11月21日，义马电力已与农行签订了《借款合同》，义马电力向农行借款人民币6.5亿元，借款利率为执行年利率7.83%，期限为10年；同日，公司与农行签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。本次董事会同意农行就上述借款提出新增事项，同意义马电力承诺在义马铬渣综合治理发电工程项目建成后，追加该项目形成的固定资产为该借款提供抵押担保；公司承诺义马电力在农行当年贷款本息偿清前不分红。
二、拟同意公司承诺义马环保电力有限公司在农行当年贷款本息偿清前不分红。
董事会决定于2007年12月8日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。

【2007-11-01】
刊登修改公司章程部分条款公告,
东湖高新董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年10月30日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
同意公司经营范围中增加环保工程项目投资、建设、运营和维护并修改公司章程第十三条相关内容。
二、审议通过了《关于公司为义马环保电力有限公司向中国农业银行贷款提供担保的提案》
鉴于公司2006年度股东大会审议通过了向义马环保电力有限公司提供15年期10亿元银行贷款担保，同意公司为义马环保公司向中国农业银行申请10年期6.5亿元贷款，提供连带责任保证担保，该项担保属上述10亿元银行贷款担保中的一部分。
三、审议通过了《关于义马环保电力有限公司向公司借款1.1亿元作为次级债务的议案》。
鉴于公司2006年度股东大会审议通过了向义马环保电力有限公司提供1.5亿元借款作为项目重新开工的前期资金，同意义马环保电力有限公司将其中的1.1亿元作为对本公司的次级债务，即同意义马环保电力有限公司在清偿中国农业银行6.5亿元贷款之后偿还该项借款。
四、通过加强公司治理专项活动的整改报告。

【2007-10-27】
公布2007年三季报,
东湖高新公布2007年三季报基本每股收益0.1012元，稀释每股收益0.1012元，每股收益（扣除）0.0593元，每股净资产2.93元，净资产收益率3.5203%，扣除非经常性损益后净利润16354796.77元，营业收入122202047.1元，归属于母公司所有者净利润27889773.04元，归属于母公司股东权益806209239.74元。

【2007-08-28】
刊登董事会决议公告,
东湖高新董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年8月23日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-08-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
S东湖新对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
汉东湖高新集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票为2.5股。本次支付的对价不需要纳税。
对价股份上市日2007年8月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年8月14日起，公司简称变更为东湖高新，证券代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为275,592,200股，其中有限售条件的流通股份合计171,592,200股，无限售条件的流通股份合计104,000,000股。

【2007-08-09】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2007年8月14日复牌
S东湖新股权分置改革方案实施公告
武汉东湖高新集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票为2.5股。本次支付的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日2007年8月10日
对价股份上市日2007年8月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年8月14日起，公司简称变更为东湖高新，证券代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为275,592,200股，其中有限售条件的流通股份合计171,592,200股，无限售条件的流通股份合计104,000,000股。

【2007-08-03】
刊登股改方案获相关股东大会通过公告,继续停牌
S东湖新股权分置改革相关股东会议表决结果公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年8月1日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加本次股权分置改革相关股东会议的股东及股东授权代表共2265人，代表股份213,023,151股，占公司总股本的77.3%。其中
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共5人，代表股份192,392,200股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的69.81%。
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共2260人，代表股份20,630,951股，占公司流通股股份的24.8%，占公司总股本的7.49%。其中
（1）参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共11人，代表股份107,800股，占公司流通股股份的0.13%，占公司总股本的0.04%；
（2）通过网络投票表决的流通股股东共2249人，代表股份20523151股，占公司流通股股份的24.67%，占公司总股本的7.45%。
《公司股权分置改革方案》的投票表决结果
代表股份数同意股份反对股份弃权股份赞成比例
全体股东213,023,151212,095,825887,12640,20099.56%
流通股股东20,630,95119,703,625887,12640,20095.51%
非流通股股东192,392,200192,392,20000100%
本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式表决通过了《武汉东湖高新集团股份有限公司股权分置改革方案》。

【2007-08-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S东湖新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
股东投票代码738133，投票简称为“东湖投票”。
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
S东湖新1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-30】
网络投票起止日:07-30至08-01,继续停牌
S东湖新网络投票起止日:07-30至08-01
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
股东投票代码738133，投票简称为“东湖投票”。
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
S东湖新1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-28】
公布2007年半年报,继续停牌
S东湖新公布2007年半年报基本每股收益0.0918元，稀释每股收益0.0918元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.916元，净资产收益率3.15%，加权平均净资产收益率3.2%，扣除非经常性损益后净利润13777693.8628元，营业收入101973029.41元，归属于母公司所有者净利润25312670.1328元，归属于母公司股东权益803632136.8328元。
董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年7月26日以现场和通讯相结合的方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司2007年半年度报告等事项。

【2007-07-27】
刊登股改方案获国资委批准及提示性公告,继续停牌
S东湖新公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于近日收到湖北省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年8月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月30日-8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738133；投票简称为东湖投票。

【2007-07-25】
董事会征集投票权2007年7月25日至8月1日,今起停牌
S东湖新董事会征集投票权2007年7月25日至8月1日

【2007-07-20】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
S东湖新召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年8月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月30日-8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738133”；投票简称为“东湖投票”。
因刊登重要公告，自7月25日起连续停牌。


【2007-07-10】
刊登召开股权分置改革相关股东会议通知,
S东湖新股东公布持股变动报告书
根据湖北省科技投资有限公司(下称科技投资)于2006年11月与武汉东湖高新集团股份有限公司(简称S东湖新)第五大股东武汉庙山实业发展总公司(持有S东湖新17817600股国有法人股，占其总股本的6.465%，下称庙山实业)签署的《股权转让协议》，以及科技投资与庙山实业于2007年4月签署的《股权转让之补充协议》之二，科技投资受让庙山实业持有的S东湖新全部股份，转让总价最终确定为人民币51136512.00元。
上述转让行为已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次股份转让后，庙山实业不再持有S东湖新股份；科技投资将持有S东湖新6.465%股权，成为其第五大股东。
公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股东武汉庙山实业发展总公司的股权转让事宜已获得批准。
召开股权分置改革相关股东会议通知
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会决定于2007年8月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年7月30日-8月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。本次会议的股权登记日为2007年7月24日。相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2007年7月20日、2007年7月27日。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为截止2007年7月24日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年7月25日至31日的每日8:30-11:30、13:30-17:00及8月1日9:00-11:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
本次网络投票的股东投票代码为738133；投票简称为东湖投票。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
股东投票代码738133，投票简称为东湖投票。
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
S东湖新1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-06-26】
刊登修订公司信息披露管理制度公告,
S东湖新董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年6月20日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。

【2007-06-16】
刊登关于出售子公司股权进展情况公告,
S东湖新关于出售子公司股权进展情况公告
根据武汉东湖高新集团股份有限公司与联合置业(武汉)有限公司(下称联合置业)签署的《武汉学府房地产有限公司(系公司子公司，下称学府地产)股权转让协议》，公司将持有的学府地产44%股权以总价格人民币5540万元转让给联合置业。鉴于联合置业尚有部分股权转让款未支付，经双方协商，于2007年6月15日签署了《补充协议》，将股权转让款调整为人民币6313.12万元。
上述交易完成后公司仍持有学府地产51%的股权，同时公司将增加773.12万元的投资收益。

【2007-05-17】
刊登股东大会决议公告,
S东湖新股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配方案不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程及相关细则的议案。
五、通过关于义马铬渣治理综合利用发电工程总承包补充协议暨关联交易的议案。
六、通过关于集团母公司向义马环保电力有限公司提供借款，并向其提供贷款担保的议案。

【2007-05-16】
召开股东大会,停牌一天
S东湖新召开股东大会。

【2007-04-21】
公布2007年一季报,
S东湖新公布2007年一季报每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产2.8448元，净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润5701543.66元，主营业务收入28730974元，净利润5782966.65元，股东权益784007527.61元。
关联交易公告
2007年4月19日，武汉东湖高新集团股份有限公司全资子公司义马环保电力有限公司(下称环保电力)与武汉凯迪电力工程有限公司(下称武汉电力)就义马铬渣治理综合利用发电工程总承包项目签署了《补充协议》，《补充协议》将2004年11月3日双方签订的《义马铬渣治理综合利用发电工程总承包合同》中的承包合同总价格由110000万元人民币调整为92158万元人民币，由武汉电力继续完成工程建设。
上述事项构成关联交易。
董监事会决议暨召开股东大会公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于义马铬渣治理综合利用发电工程总承包补充协议暨关联交易的议案。
四、通过公司向全资子公司义马环保电力有限公司(下称环保电力)提供借款1.5亿元作为义马铬渣治理综合利用发电工程项目重新开工的前期资金的议案。
五、通过公司向环保电力提供15年期10亿元的贷款担保的议案。
六、通过调整公司2007年财务预算的议案2007年母公司贷款2.24亿元，由中盈长江担保公司(下称中盈长江)提供2.04亿元担保，母公司向中盈长江提供同等额度的反担保；子公司贷款10亿元，由母公司子公司提供全额担保；集团公司2007年预计贷款总额为12.24亿元，预计担保总额将达人民币10亿元。
七、通过关于聘任公司部分高管人员的议案其中聘任李雪梅为公司第五届董事会秘书。刘蓓先生为公司营销总监。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
关于更换职工监事的公告
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会职工监事陈惠芬女士因工作调动辞去公司职工监事职务。2007年4月20日经公司工会选举，决定增补张雪莲女士为职工监事，任期与本届监事会任期一致。

【2007-04-17】
刊登提示性公告,
S东湖新提示性公告
武汉东湖高新集团股份有限公司所属全资子公司义马环保电力有限公司投资建设的义马铬渣综合治理发电工程已获得国家发改委核准。
鉴于该工程项目因前期报批文件不完善，国家发改委以有关文将其列为停建待核准项目，根据有关部门相关要求，对这类项目可能会给予一定经济处罚。具体处理意见，有关部门将另行研究通知。
鉴于该工程项目正在建设过程中，原预计效益尚存在不确定因素。

【2007-02-10】
公布2006年年报,
S东湖新公布2006年年报每股收益0.0474元，每股收益（扣除）0.0431元，加权平均每股收益0.0474元，加权平均每股收益（扣除）0.0431元，每股净资产2.8335元，调整后每股净资产2.5748元，净资产收益率1.67%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润11878896.21元，主营业务收入207375622.72元，净利润13067774.18元，股东权益780886611.05元。
董监事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2007年2月8日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
四、通过修改公司章程及相关工作细则的议案。
上述事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开通知另行公告。

【2007-01-09】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2007年1月10日复牌
S东湖新股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
武汉东湖高新集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年12月29日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
一、公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称凯迪电力)增加了追加对价安排的承诺公司在股权分置改革方案实施后，若公司2007年和2008年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东(不包括现非流通股股东)追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。追加执行对价安排的股份总数共计416万股，按本次股权分置改革日流通股总股数8320万股计算，追加对价安排的比例为流通股股东每10股获得0.5股。
二、凯迪电力在原有限售股份承诺的基础上增加限售股份的承诺自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、凯迪电力增加了垫付股份的承诺鉴于武汉金丹科技有限公司将持有的公司10598400股国有法人股和武汉庙山实业发展总公司将持有的公司17817600股国有法人股分别出让给湖北省科技投资有限公司(下称湖北科技)，以上股权转让完成后由湖北科技执行对流通股股东的对价安排。以上股权转让需在本次股权分置改革方案实施前获得国有资产主管部门的批准，如果无法获得相关批准文件，凯迪电力将代为执行对流通股股东的对价安排。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

【2006-12-29】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2007年1月10日复牌
S东湖新股权分置改革说明书
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得2.5股的对价安排，总计获得20,800,000股，由武汉凯迪电力股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司、湖北省科技投资有限公司等本公司非流通股股东执行对价安排。
2、股权分置改革完成后，本公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺
其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
持有东湖高新股份总数百分之五以上的非流通股股东凯迪电力、长江通信、武汉城开和湖北科投承诺在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日待定
2、本次相关股东会议现场会议召开日待定
3、本次相关股东会议网络投票时间待定
本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司股票将于2006年12月29日起停牌，之后十日内为股东沟通时期，公司股票最晚于2007年1月10日复牌。
2、本公司董事会将在2007年1月9日之前（含1月9日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、股权分置改革相关股东会议通知另行发出。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过股权分置改革方案，公司董事会将在两个工作日内公告，并申请股票于公告次日复牌。

【2006-12-22】
刊登未通过关于出售长江国际股权暨关联交易的议案公告,上午停牌一小时
S东湖新临时股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、未通过《关于出售中盈长江国际信用担保有限公司(下称长江国际)股权暨关联交易的议案》。
二、同意何世虎辞去公司第五届董事会董事职务；选举胡学栋为公司第五届董事会董事。
三、通过关于暂缓出售长江国际股权暨关联交易的议案。
董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年12月21日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意何世虎辞去公司董事长、武汉学府房地产有限公司及义马环保电力有限公司董事长职务、中盈长江国际信用担保有限公司董事职务；选举罗廷元为公司第五届董事会董事长。
二、同意舒春萍辞去公司董事会秘书职务，由罗廷元暂行使董事会秘书职责。

【2006-12-21】
召开股东大会,停牌一天
S东湖新召开股东大会。

【2006-12-13】
刊登关于增加2006年度第二次临时股东大会提案的通知,
S东湖新关于增加2006年度第二次临时股东大会提案的通知
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年12月11日接到第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称凯迪电力)向董事会提交的《关于要求增加临时股东大会提案的提议》，要求公司于2006年12月21日召开的临时股东大会增加并审议如下提案
1、提议批准何世虎辞去公司董事职务；增选胡学栋为公司董事。
2、鉴于凯迪电力受让公司所持有的中盈长江国际信用担保有限公司股权的提案，所须提交临时股东大会审议的会议资料尚未准备完毕，建议暂缓本项交易，待会议资料齐备后再行提交股东大会审议。

【2006-12-08】
刊登取消股权分置改革动议的公告,停牌一天
S东湖新取消股权分置改革动议的公告
因武汉东湖高新集团股份有限公司非流通股股东对股权分置改革(下称股改)方案未能达成一致意见，现决定取消本次股改动议，并经向上海证券交易所申请，公司股票自2006年12月11日起恢复交易。

【2006-11-30】
刊登关联交易的提示性公告,
S东湖新关联交易的提示性公告
武汉东湖高新集团股份有限公司拟将持有中盈长江国际信用担保有限公司(注册资本为人民币10亿元，下称中盈长江)全部20%股权即2亿元人民币的出资及其权益以2.3亿元人民币总额出让给公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司。
拟订支付方式以现金方式支付转让款。
对公司的影响情况:该项交易可缓解本公司产业转型对资金需求的压力，可利用出售中盈长江股权回收资金部分投资于科技园开发项目，以保证公司持续发展经营的能力，平稳渡过产业转型期；同时计划部分资金投资与义马环保电力项目相关的上流资源项目，增加环保电力项目的利润空间。
上述交易构成关联交易。
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年11月28日以现场会议与通讯相结合的方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意提请中盈长江国际信用担保有限公司(下称中盈长江)为公司3000万元贷款提供担保，并同意承诺以公司拥有的义马环保电力有限公司3000万人民币出资及其对应的收益保证，对中盈长江因承担上述担保而导致的损失予以补偿。
二、通过关于出售中盈长江股权的提案。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
（一）会议时间2006年12月21日上午1000
（二）会议地点武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼会议室；
出席会议登记时间2006年12月18日上午900至1600；

【2006-11-20】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
S东湖新股权分置改革的提示性公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会已委托招商证券股份有限公司就股权分置改革(下称股改)方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，向上海证券交易所征求意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于召开股改相关股东会议的通知，披露股改相关文件。

【2006-10-25】
公布2006年三季报,
S东湖新公布2006年三季报每股收益0.0442元，每股净资产2.8302元，调整后每股净资产2.676元，净资产收益率1.5607%，主营业务收入88776763.68元，净利润12173357.89元，股东权益779992194.76元。
董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年10月23日以现场会议与通讯相结合的方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案
同意刘亚丽辞去公司首席执行官职务；聘任何文君为公司首席执行官。
同意舒春萍辞去武汉东湖高新进出口有限公司董事长、武汉学府装饰有限公司董事长的职务。推荐刘国鹏出任武汉东湖高新进出口有限公司董事长、武汉学府装饰有限公司董事长。

【2006-08-24】
公布2006年半年报,
东湖高新公布2006年半年报每股收益0.0176元，每股收益（扣除）0.0176元，加权平均每股收益0.0176元，加权平均每股收益（扣除）0.0176元，每股净资产2.8037元，调整后每股净资产2.6494元，净资产收益率0.63%，加权平均净资产收益率0.63%，扣除非经常性损益后净利润4857600.08元，主营业务收入58471591.68元，净利润4857600.08元，股东权益772676436.95元。
董事会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年8月22日以通信与现场会议相结合的方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司在2006年年度预范围外向义马环保电力有限公司新增800万元的借款。

【2006-07-27】
刊登预计06年中期业绩同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
东湖高新2006年中期业绩预警公告
经武汉东湖高新集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年中期业绩与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为17291602.28元)。具体财务数据将在2006年中期报告中予以披露。
其他相关说明:
2006年中期预计公司业绩与上年同期相比下降50%以上，主要原因是公司实施战略重组，主营业务由科技工业园开发、生物农药投资逐步转为环保电力建设及营运，新项目公司正处于建设期，本期未实现经营。具体财务数据将在2006年中期报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。

【2006-07-11】
刊登终止转让公司股权意向性接触的公告,上午停牌一小时
东湖高新董事会公告
为了顺利推进武汉东湖高新集团股份有限公司的股权分置改革工作，公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司根据目前与长江证券接触的有关情况，决定终止关于与长江证券转让公司股权意向性接触。
有关事项的澄清公告已于2006年5月24日在上海证券交易所指定的网站和信息披露报刊上公开披露。

【2006-07-10】
因重要事项未公告,临时停牌一天
东湖高新临时停牌
因重要事项未公告。

【2006-05-24】
刊登董事会澄清公告,上午停牌一小时
东湖高新董事会澄清公告
近日，有关媒体报导了长江证券与东湖高新非流通股股东就受让其所持有的东湖高新非流通股股份签署了意向书。经武汉东湖高新集团股份有限公司与相关各方沟通了解，相关各方就意向书讨论稿的相关条款进行了协商和讨论，但最终未能完成签署任何具有法律效力的文件。意向书讨论稿相关条款对相关各方不具备法律约束力，且对股份转让及资产重组事项没有作出任何实质性安排。因此，该事项存在诸多不确定因素。

【2006-05-23】
刊登股东大会否决了向流通股东转增股本并进行股改议案的公告,停牌一天
2006年5月24日复牌
东湖高新临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2006年5月19日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议否决了关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
截止股权登记日，公司总股本275,592,200股，其中流通股为83,200,000股。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共834名，代表有效表决权的股份总数为183,073,094股，占公司总股本的66.43%。
2、流通股股东出席情况
流通股股东及授权代理人共830名，代表有效表决权的股份总数为14,642,494股，占流通股股份总数的17.5992%，占公司总股本的5.31%。
(1).全体股东表决情况
赞同134,143,364股，占参加本次会议有效表决权股份总数的73.27%；
反对48,929,730股，占参加本次会议有效表决权股份总数的26.73%；
弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
(2).流通股股东表决情况
赞同2,208,764股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的15.08%；
反对12,433,730股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的84.92%；
弃权0股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的0%。
鉴于本次相关股东会议审议议案虽经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，但未获参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上的股东同意。根据《上市公司股权分置改革管理办法》之规定，公司提交的股权分置改革方案未能获得本次相关股东大会批准。
公司将于刊登本次会议公告后次一交易日（2006年5月24日）复牌。

【2006-05-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
东湖高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月17日至5月19日每个交易日的930-1130和1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、具体投票流程
（1）投票代码与投票简称
挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738133东湖投票1A股
（2）表决议案在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
东湖高新1《关于以资本公积金向流通股股东1.00
转增股本并进行股权分置改革的议案》
（3）表决意见在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见类型对应的申报股数
同意1
反对2
弃权3
（4）买卖方向均为买入股票。
3、投票举例
（1）股权登记日持有东湖高新A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738133买入1.00元1股
（2）如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738133买入1.00元2股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-17】
网络投票起止日:05-17至05-19,继续停牌
东湖高新网络投票起止日:05-17至05-19
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月17日至5月19日每个交易日的930-1130和1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、具体投票流程
（1）投票代码与投票简称
挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738133东湖投票1A股
（2）表决议案在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
东湖高新1《关于以资本公积金向流通股股东1.00
转增股本并进行股权分置改革的议案》
（3）表决意见在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见类型对应的申报股数
同意1
反对2
弃权3
（4）买卖方向均为买入股票。
3、投票举例
（1）股权登记日持有东湖高新A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738133买入1.00元1股
（2）如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738133买入1.00元2股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-16】
刊登董事会澄清公告,继续停牌
东湖高新董事会澄清公告
最近，多家新闻媒体报导了长江证券拟收购东湖高新事宜，就此武汉东湖高新集团股份有限公司向第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称凯迪电力)董事会秘书处进行了了解。现将该事项公告如下
近日，长江证券向有关方面表达了其拟受让凯迪电力持有的公司法人股的意愿。但到目前为止，凯迪电力与长江证券未就该事宜进行实质性接触，双方也没有达成任何意向性文件或协议。
公司日前已启动股权分置改革工作，根据有关规定，自股权分置改革方案实施之日起，公司原非流通股股份在12个月内不得上市交易或者转让。

【2006-05-12】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
东湖高新召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，武汉东湖高新集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。

【2006-05-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
东湖高新股票交易异常波动公告
武汉东湖高新集团股份有限公司股票价格截止到2006年5月10日已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票于2006年5月11日9:30至10:30停牌一小时。
根据有关规定公司于2006年5月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《公司股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告》。此外，公司目前不存在应披露未披露的重大信息，提醒投资者注意投资风险。

【2006-05-09】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
东湖高新召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，武汉东湖高新集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月17日至19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。

【2006-04-25】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
4月26日复牌
东湖高新股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告
东湖高新股权分置改革方案自2006年4月18日刊登以来，公司部分非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。公司对本次股权分置改革方案中部分内容调整如下
一、原方案中对价安排现调整为公司非流通股股东向流通股股东安排对价，公司以现有流通股83200000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本。即流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.49股的对价。
二、在原有承诺的基础上，公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(下称凯迪电力)增加以下特别承诺如本次股权分置改革方案经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过，凯迪电力将在临时股东大会上对公司董事会将提出的2005年度资本公积金转增股本议案投赞成票按股权分置改革方案实施后的股本总额向2005年度资本公积金转增方案实施股权登记日登记在册的全体股东进行转增，转增比例不低于每10股转增5股；若公司董事会提议的相关转增方案低于上述比例，凯迪电力承诺将提出上述关于2005年度资本公积金转增股本的议案并召开临时股东大会。

【2006-04-22】
公布2006年一季报,继续停牌
东湖高新公布2006年一季报每股收益0.0118元，每股收益（扣除）0.0118元，每股净资产2.7979元，调整后每股净资产2.2816元，净资产收益率0.4217%，扣除非经常性损益后净利润3251869.22元，主营业务收入37122398.7元，净利润3251869.22元，股东权益771070706.09元。
年度股东大会决议公告
本次大会审议未通过《公司2005年度利润分配方案》
（一）审议通过公司2005年财务决算报告
（二）审议通过公司2006年财务预算报告
（三）关于公司2005年度利润分配方案
因公司目前正进行股权分置改革，股东大会责成公司董事会结合股权分置改革方案，制定新的年度分配预案，提交股东大会审批。
（四）审议通过公司2005年度董事会工作报告
（五）审议通过2005年度监事会工作报告
（六）审议通过集团公司2005年年度报告和年度报告摘要
（七）审议通过审议独立董事2005年度述职报告
（八）审议通过关于聘请会计师事务所的议案
（九）审议通过关于兑付专职董事2005年薪酬余额的议案
（十）审议通过关于专职监事薪酬的议案
（十一）关于整合煤炭、电力产业的议案

【2006-04-20】
召开股东大会,继续停牌
东湖高新召开股东大会。

【2006-04-18】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2006年4月27日复牌
东湖高新股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司以现有流通股股本83,200,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.21股的对价。在定向转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
东湖高新非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日2006年5月11日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日2006年5月19日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间2006年5月17日至2006年5月19日上海证券交易所每个股票交易日上午930-1130，下午1300-1500。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司股票已于2006年4月18日起停牌，最晚于2006年4月27日复牌，2006年4月18日至2006年4月26日为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年4月26日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年4月26日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年5月11日至18日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。
关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月19日1400时
网络投票时间为2006年5月17日至2006年5月19日上海证券交易所每个股票交易日上午930-1130，下午1300-1500。
2、股权登记日2006年5月11日
3、现场会议召开地点武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼公司会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的其中一种表决方式。
7、会议提示公告临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年5月9日、2006年5月12日。
二、会议审议事项
本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
参加网络投票的具体操作程序
一、采用交易系统投票的程序
1、临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月17日至5月19日每个交易日的930-1130和1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、具体投票流程
（1）投票代码与投票简称
挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738133东湖投票1A股
（2）表决议案在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
东湖高新1《关于以资本公积金向流通股股东1.00
转增股本并进行股权分置改革的议案》
（3）表决意见在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见类型对应的申报股数
同意1
反对2
弃权3
（4）买卖方向均为买入股票。
3、投票举例
（1）股权登记日持有东湖高新A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738133买入1.00元1股
（2）如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738133买入1.00元2股
二、投票注意事项
1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-03】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
东湖高新股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，武汉东湖高新集团股份有限公司非流通股股东武汉凯迪电力股份有限公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件。

【2006-03-18】
公布2005年年报,
东湖高新公布2005年年报每股收益0.0142元，每股收益（扣除）0.0178元，加权平均每股收益0.0142元，加权平均每股收益（扣除）0.0178元，每股净资产2.7861元，调整后每股净资产2.2026元，净资产收益率0.51%，加权平均净资产收益率0.51%，扣除非经常性损益后净利润4901010.46元，主营业务收入327898617.17元，净利润3916384.57元，股东权益767818836.87元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于近日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于整合煤炭电力资源的提案同意向公司所属全资子公司义马环保电力有限公司(下称义马环保)增加资本金9000万元；同意公司在该项目竣工决算前为义马环保贷款7.65亿元提供担保；同意公司以义马环保的部分股权和货币资金出资，与煤炭企业合资组建煤电联营公司，公司对义马环保和该煤电联营公司的出资总额不超过人民币40000万元。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-01-11】
刊登预计05年度业绩较上年同期下50%以上公告,上午停牌一小时
东湖高新2005年度报告业绩预警公告
武汉东湖高新集团股份有限公司曾在第三季度报告中预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩比2004年度下降达50%以上(上年同期净利润为47522204.12元)，具体财务数据将在2005年度报告中予以披露。

【2005-12-31】
刊登出售学府地产部分股权公告,
东湖高新出售学府地产部分股权的公告
2005年12月29日，武汉东湖高新集团股份有限公司与联合置业(武汉)有限公司(下称联合置业)签署了《武汉学府房地产有限公司(注册资本人民币6000万元，简称学府地产)股权转让协议书》，公司将持有的学府地产44%股权(2640万元)以总价人民币5540万元转让给联合置业。

【2005-12-16】
刊登资产重组进展情况的公告,
东湖高新资产重组进展情况的公告
武汉东湖高新集团股份有限公司四届十九次董事会和2005年第一次临时股东大会审议决定出售持有的武汉华中曙光软件园股份有限公司(注册资本为人民币15000万元，下称软件园公司)、武汉科诺生物农药有限公司(注册资本为14557万元，下称科诺农药)、武汉中博生化有限公司(注册资本为5000万元，下称中博生化)、武汉学府房地产有限公司(下称学府地产)等四家控股子公司的股权，转让价格整体不得低于2004年12月31日经审计的帐面净资产。公司分别与股权受让方签订了科诺农药、中博生化、软件园公司的股权转让协议。现将公司资产重组的进展情况公告如下
1、2005年4月8日，公司与软件园公司签订了《科诺农药股份转让协议》，将公司持有科诺农药82.572%的股权转让给软件园公司，转让价格为科诺农药2004年12月31日经审计的所享有的82.572%权益，计9837.68万元，并于2005年4月28日办理了股东变更的工商登记手续，科诺农药成为软件园公司的下属子公司。
科诺农药因违规经营，公司日前与软件园公司及有关方签订了《科诺农药股份转让款支付的协议书》，将科诺农药股权转让款调整为5627.68万元。
该项交易可收回资金5627.68万元,公司长期投资损失4210万元,将严重影响公司本年度经营业绩。
2、2005年12月12日，公司与武汉市农业科学技术研究院（下称市农科院)签订了《中博生化股份转让协议》，将公司持有的中博生化75.2%的股权转让给市农科院，转让价格为人民币2916.10万元。
该项交易可收回资金2916.10万元,公司长期投资损失300万元。
3、2005年12月12日，公司和学府地产分别与联合置业(武汉)有限公司(下称联合置业)及武汉千宝置业有限公司(下称千宝置业)签署了《软件园公司股权转让协议书》，将共同持有的软件园公司100%股权(其中公司持有80%股权，学府地产持有20%股权)以总价人民币17016.68万元转让给联合置业和千宝置业。
该项交易预计获得投资收益1823.21万元,收回资金17016.66万元,为公司主营业务转型提供资金来源。
上述三项股权转让即科诺农药、中博生物和软件园公司亏损2686.79万元,但尚未转让的学府地产的95%股权潜在增值约3800万元。因此,此次交易仍在2005年第一次临时股东大会股权转让整体持平的原则的定价范围内。

【2005-10-15】
公布2005年三季报,
东湖高新公布2005年三季报每股收益0.0752元，每股收益（扣除）0.0686元，每股净资产2.847元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率2.6407%，扣除非经常性损益后净利润18910289.24元，主营业务收入225919354.85元，净利润20719306.69元，股东权益784621758.99元。

【2005-09-17】
刊登控股子公司资产损失的预警公告,
东湖高新控股子公司资产损失的预警公告
近期有关媒体报道武汉东湖高新集团股份有限公司控股子公司武汉科诺生物农药有限公司(公司持有其82.572%股权，下称科诺公司)部分产品存在质量问题，湖北省农药检定管理所、湖北省农药及农产品安全质检站和武汉市质量技术监督局组成联合调查组对科诺公司进行调查，初步认定科诺公司部分农药产品存在关于过期农药重新包装销售问题及关于发往广东惠州的“天地一号”、“农司令”农药产品质量问题，并要求科诺公司进行全面整改。
针对上述情况，科诺公司采取整改措施，对已售出被查封产品销售退回，全面进行库存商品清查，对过期引发质量问题的部分产品重新申报检测，对成份引发质量问题的部分产品重新加工处理，并按规定销售或销毁。
科诺公司整改涉及产品价值预计4500万元，具体损失根据整改结果待确认。

【2005-08-31】
刊登临时股东大会决议公告,
东湖高新临时股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年8月30日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于更换董事的议案。

【2005-08-30】
召开股东大会,停牌一天
东湖高新召开股东大会。

【2005-07-28】
刊登关于义马环保电力电站项目情况的公告,
东湖高新关于义马环保电力电站项目情况的公告
武汉东湖高新集团股份有限公司五届二次董事会审议并通过了公司向第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司受让义马环保电力有限公司(下称义马环保电力)85%股权的议案，该议案经2004年度股东大会审议批准。
近日有关媒体报道国家四部委发布停止建设的违规电站项目公告,经核实本公司投资的义马环保电力被列入停止建设项目,对此作出以下说明
目前,义马环保电力没有收到有关部门下达的正式文件。但义马环保电力从义马市市政府处获悉,本工程是32个违规项目之一,公司从相关媒体上也得知同样的信息。
目前义马环保电力应对叫停,采取以下措施
(1)按照项目核准制的要求,极积进行相关材料的完善工作。目前,该项目已取得国家环保总局环境保护的批复意见,已获得土地使用证、接入系统报告、地震安全性评价报告、地质灾害性评价报告、水资源论证报告等也已获得相应主管部门的批复意见,已基本具备向国家发改委申请核准条件。公司上下正在积极努力,力争项目能够在日得到国家发改委的核准。
(2)工程采取停工措施,正在进行保养防护工作,同时采取有效措施,确保已建工程质量和安全,该项目建设已投入资金7.2亿元,停止建设将对投资方造成巨大的经济损失。
根据本公司发展规划,将集中精力抓好环保能源和科技园区开发建设两大主业,截止本公告日,公司已支付义马环保电力股权受让款8000万元,并借款8513万元用于项目建设,相关工商变更手续尚未完成。由于该项目处于建设期,不影响本公司2005年经营利润。本工程被列入违规项目后,现已采取停工措施,原计划2005年底投产将会延迟,直至获得国家发改委核准后恢复建设。

【2005-07-23】
公布2005年半年报,
东湖高新公布2005年半年报每股收益0.0627元，每股收益（扣除）0.0549元，加权平均每股收益0.0627元，加权平均每股收益（扣除）0.0549元，每股净资产2.8346元，调整后每股净资产2.2074元，净资产收益率2.21%，加权平均净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润15142638.4元，主营业务收入196081492.83元，净利润17291602.28元，股东权益781194054.58元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意何新平因工作变动辞去公司董事；提名刘亚丽为董事候选人。
三、同意何世虎辞去首席执行官职务，聘请刘亚丽为公司首席执行官；同意万克俊辞去公司总监职务。
四、通过将股东武汉长江通信产业集团股份有限公司(持有公司股票5041.46万股，占总股权18.29%)提议的免去朱德静公司董事职务，选举黄笑声为公司董事的提案提交公司临时股东大会审议进行审批、选举。
董事会决定于2005年8月30日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-07-13】
刊登临时股东大会决议公告,
东湖高新临时股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年7月12日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议同意为高新热电2005年6月24日到期的5000万元贷款展期6个月提供担保。原对光大银行的担保条件不变，武汉开发投资有限公司对公司提供的反担保条件也不变。

【2005-07-12】
召开股东大会,停牌一天
东湖高新召开股东大会。

【2005-06-23】
刊登2004年度分红派息公告,
东湖高新2004年度分红派息公告
武汉东湖高新集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年12月31日总股本275592200股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发红利为每股0.045元。
股权登记日2005年6月29日
除息日2005年6月30日
现金红利发放日2005年7月6日

【2005-06-11】
刊登为高新热电展期贷款提供担保公告,
东湖高新董事会决议
通过公司为武汉高新热电股份有限公司(公司投资8600万元，持有其57.3%的股份，是其控股股东，下称高新热电)展期贷款提供担保的提案公司1997年股东大会同意为高新热电向中国光大银行申请的1.8亿元人民币的中长期贷款提供信用担保，待高新热电的固定资产形成后，用固定资产为该笔贷款提供抵押，公司的信用担保随之终止。截止2005年6月9日，高新热电贷款余额为15000万元，其中由公司提供担保的贷款10000万元，到期时间分别为2005年6月24日到期5000万元，2006年4月27日到期500万元，2006年6月1日到期2000万元，2006年10月26日到期2500万元；由高新热电现第一大股东武汉开发投资有限公司提供担保的贷款5000万元，于2007年3月26日到期。目前未拖欠本息。高新热电现阶段无力偿还到期贷款。因1亿元贷款属于历史原因形成的，贷款银行光大银行南方总部同意在原有条件不变的前提下(不得变更担保主体)，将本项贷款展期3年。否则就有可能以诉讼的方式同时向高新热电和公司(或其中任何一方)行使追索权，公司将承担连带责任。公司拟同意为高新热电续贷10000万元提供担保，担保期限截止2006年12月31日。高新热电用土地、厂房、设备等经营性固定资产(帐面价值约2.85亿元)按21比例抵押给公司和武汉开发投资有限公司提供抵押反担保。
董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-04-27】
刊登股东大会决议公告,
东湖高新股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案以2004年12月31日总股本275592200股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表的审计事务所。
四、通过关于收购义马环保电力有限公司85%股权的议案。
五、通过修改公司章程的议案。

【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
东湖高新召开股东大会。

【2005-04-16】
公布2005年一季报,
东湖高新公布2005年一季报每股收益0.0218元，每股收益（扣除）0.0218元，每股净资产2.8436元，调整后每股净资产2.5592元，净资产收益率0.765%，扣除非经常性损益后净利润5996485元，主营业务收入65364989.29元，净利润5996485元，股东权益783678547.3元。
董监事会决议暨增加2004年度股东大会提案的公告
武汉东湖高新集团股份有限公司于2005年4月14日以通讯及书面表决方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、公司监事会提议将《关于修订公司章程的提案》等以临时提案方式提请2004年年度股东大会审议。公司董事会经审核同意将其提交于2005年4月26日召开的2004年年度股东大会审议。

【2005-03-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
东湖高新公布2004年年报每股收益0.1724元，每股收益（扣除）0.1729元，加权平均每股收益0.1724元，加权平均每股收益（扣除）0.1729元，每股净资产2.8219元，调整后每股净资产2.5374元，净资产收益率6.11%，加权平均净资产收益率6.34%，扣除非经常性损益后净利润47650812.69元，主营业务收入528964421.54元，净利润47522204.12元，股东权益777682062.3元。
董监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案以2004年12月31日总股本275592200股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计事务所的议案。
四、通过关于收购义马环保电力有限公司85%股权的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司以总价格14322.16万元人民币收购公司第一大股东武汉凯迪电力股份有限公司(持有公司股份8152万股，占股份总额的29.58%)持有的义马环保电力股份有限公司13600万元(占注册资本的85%)的出资及权益。本次股权收购资金为自筹。
上述交易构成关联交易。

【2005-02-24】
刊登高管变更公告,
东湖高新临时股东大会决议公告
公司于2005年2月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司关于调整部分资产的议案。如出现关联交易，将另行提交股东大会审议。
三、通过公司投资2亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。
董监事会决议公告
公司于2005年2月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举何世虎为公司第五届董事会董事长；朱德静为副董事长。
二、聘任舒春萍为公司第五届董事会秘书。
三、聘任何世虎为公司首席执行官(CEO)。
四、聘任李雪梅为公司证券事务代表,聘刘国鹏为总监兼总工程师,舒春萍公司总经济师,万克俊为总监；何文君为财务总监。
五、选举李张应为公司第五届监事会监事长。
公司工会委员会于2005年2月18日召开会议，会议推选蒋宁、陈惠芬当选为公司第五届监事会职工监事。

【2005-02-23】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
东湖高新未刊登股东大会决议公告。

【2005-02-22】
召开股东大会,停牌一天
东湖高新采用现场投票与网络投票相结合方式召开股东大会。
一、会议议题1、审议集团公司董事会换届的议案；2、审议集团公司监事会换届的议案；3、审议集团公司关于调整部分资产的议案4、审议集团公司投资2亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。
二、流通股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票时间2005年2月21日下午500时至2月22日下午300。
2、股东通过网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》。
4、有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址www.chinaclear.com.cn)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》。

【2005-02-03】
刊登召开2005年第一次临时股东大会再次通知,
东湖高新召开2005年第一次临时股东大会再次通知
公司董事会决定于2005年2月22日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中，网络投票时间为2005年2月21日下午5:00时至2月22日下午3:00。审议集团公司投资2亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案等事项。
流通股股东参加网络投票程序事项
1、本次股东大会网络投票时间2005年2月21日下午500时至2月22日下午300。
2、股东通过网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》
(一)网上注册
注1使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的投资者,选择注册。
注2在用户注册页面输入以下信息
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
注1注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证
1、自然人
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书
注1使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的投资者,选择登录。
注2附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》:
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票
注1使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的投资者,选择登录。
注2附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
4、有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址www.chinaclear.com.cn)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》(网址同上)。

【2005-01-13】
刊登资产出售及对外投资公告,
东湖高新董监事会决议公告
一、通过公司部分资产调整的议案同意出售下列控股公司股份及权益，整体转让价格不得低于2004年12月31日经审计的帐面净资产。
1、出售公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益，武汉曙光软件园有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产40833.02万元，净资产为14343.89万元，负债为26188.59万元。
2、出售公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%的股份及权益，武汉科诺生物农药有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产17557.05万元，净资产为12532.57万元，负债为4768.27万元。
3、出售公司持有的武汉中博生化有限公司75.2%的股份和权益，武汉中博生化有限公司对公司的负债由受让方承担。截止2004年9月30日，该公司总资产6986.32万元，净资产为4346.27万元，负债为2640.05万元。
二、同意公司投资2500万元人民币认购武汉凯迪电力工程有限公司新增股份。凯迪电力工程公司完成增资后，公司占该公司注册资本的25%。
三、同意公司以现金投资人民币2亿元与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设立中盈长江国际信用担保有限公司(拟定名称)。合资公司注册资本拟定为人民币10亿元，公司出资占合资公司总股本的20%。
四、通过公司董、监事会换届的议案。
五、同意黄立平辞去公司首席执行官职务，聘任何世虎为公司首席执行官。
董事会决定于2005年2月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址www.chinaclear.com.cn)进行网络投票表决；网络投票时间2005年2月21日下午500时至2月22日下午300。

【2004-12-31】
刊登转让武汉NEC移动通信有限公司股权公告,
东湖高新转让武汉NEC移动通信有限公司股权的公告
日前公司与日电通讯(中国)有限公司签订了关于《武汉NEC移动通信有限公司股权转让协议》，公司将持有的武汉NEC移动通信有限公司2.13%股权全部转让给日电通讯(中国)有限公司，转让金额为人民币壹仟贰佰贰拾万元整。
该项股权转让完成后公司将不再持有武汉NEC移动通信有限公司股权和权益。

【2004-12-29】
刊登股东股权解押及股权转让进展情况公告,
东湖高新股东股权解押的公告
2004年7月8日，红桃开集团股份有限公司将持有的公司8152万法人股质押给武汉市环泰投资有限公司，质押期限自2004年7月8日至2005年7月12日。
2004年12月23日，武汉市环泰投资有限公司已提前办理解押，双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成解押登记手续。
股东股权转让进展情况的公告
根据有关规定，现就武汉凯迪电力股份有限公司受让公司第一大股东红桃开集团股份有限公司所持公司法人股的有关事宜进展情况公告如下
2004年10月16日，红桃开集团与凯迪电力签订了股份转让协议，红桃开集团将所持有的公司法人股29.5799%股权转让给凯迪电力，共计8152万股，双方协议的每股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。2004年12月24日，转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成过户交割手续。
至此红桃开集团不再持有公司股权，凯迪电力持有公司29.5799%股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。

【2004-12-23】
刊登股东股权转让事宜进展情况公告,
东湖高新股东股权转让事宜进展情况公告
根据有关规定，现就武汉凯迪电力股份有限公司受让公司第一大股东红桃开集团股份有限公司所持公司法人股的有关事宜进展情况公告如下
2004年10月16日，红桃开集团与凯迪电力签订了股份转让协议，红桃开集团将所持有的公司法人股29.5799%股权转让给凯迪电力，共计8152万股，双方协议的每股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。
上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有公司股权，凯迪电力持有公司29.5799%股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。
2004年12月9日，中国证监会签发了有关意见，至此本次股权转让已经有关主管单位同意及批复，转让双方并已开始办理过户交割手续。

【2004-12-14】
刊登股东公布收购报告书,
东湖高新股东公布收购报告书
武汉凯迪电力股份有限公司于2004年10月16日与红桃开集团股份有限公司签订了《股份转让协议》，凯迪电力受让红桃开集团持有本公司的8152万股法人股股份(占本公司总股本的29.58%)，每股转让价格为人民币2.871元，转让总价款为人民币23404.39万元。本次股份转让须经中国证券监督管理委员会审核无异议方可进行。
本次收购完成后，凯迪电力将持有公司8152万股法人股股份，占公司已发行股份的29.58%，成为其第一大股东。红桃开集团将不再持有公司的股份。

【2004-11-03】
刊登公告,
东湖高新公告
公司就关于武汉凯迪电力股份有限公司收购公司过渡期有关事宜，于近日武汉凯迪电力股份有限公司与红桃开集团股份有限公司签订了《关于公司股份转让协议的补充协议书》。

【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
东湖高新公布2004年三季报每股收益0.0828元，每股收益（扣除）0.0801元，每股净资产2.7305元，调整后每股净资产2.4162元，净资产收益率3.0307%，扣除非经常性损益后净利润22087651.88元，主营业务收入281511006.72元，净利润22806310.67元，股东权益752508326.57元。
董事会决议
一、通过公司经营层提交的2004年第三季度报告,截止2004年9月30日公司实现营业收入28151万元,实现净利润2280.63万元,净资产收益率3.0307%。
二、通过《董事会关于武汉凯迪电力股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
公司第一大股东红桃开集团股份有限公司于2004年10月16日与武汉凯迪电力股份有限公司签订了股份转让协议。红桃开集团将所持有的公司法人股29.58%股权转让给凯迪电力，共计8152万股，双方协议的每股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有公司股权，凯迪电力持有公司29.58%股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。

【2004-10-19】
刊登股份转让的提示性公告,上午停牌一小时
东湖高新股份转让的提示性公告
公司于2004年10月18日接第一大股东红桃开集团股份有限公司通知获悉红桃开集团于2004年10月16日与武汉凯迪电力股份有限公司签订了股份转让协议。红桃开集团将所持有的公司法人股29.58%股权转让给凯迪电力，共计8152万股，双方协议的每股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。
上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有公司股权，凯迪电力持有公司29.58%股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。
依据中国证监会有关规定，凯迪电力需向中国证监会上报《公司收购报告书》。该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行。

【2004-10-16】
刊登股权转让变动情况的提示性公告,
东湖高新股权转让变动情况的提示性公告
公司接到第一大股东红桃开集团股份有限公司通知，红桃开集团股份有限公司将公司的8152万股法人股股份(占总股本的29.58%)协议转让给武汉市环泰投资有限公司事宜，因武汉市环泰投资有限公司未能按计划完成增资及相关工商变更手续而终止。自双方签订《股权转让协议》至今，受让方武汉市环泰投资有限公司未对公司作出任何人员安排，也未与公司发生任何交易行为。同时，经公司自查，自2004年4月12日起至2004年10月15日止，关联三方高管人员没有买卖公司流通股的行为。

【2004-08-14】
公布2004年半年报,
东湖高新公布2004年半年报每股收益0.0591元，每股收益（扣除）0.0567元，加权平均每股收益0.0591元，加权平均每股收益（扣除）0.0567元，每股净资产2.7069元，调整后每股净资产2.3925元，净资产收益率2.18%，加权平均净资产收益率2.24%，扣除非经常性损益后净利润15639810.41元，主营业务收入209237846.38元，净利润16290464.91元，股东权益745992480.81元。

【2004-07-13】
刊登股东股权解押及质押公告,
东湖高新股东股权解押及质押公告
红桃开集团股份有限公司持有公司法人股8152万股，该公司将其中的6616万股质押给中国工商银行武汉市洪山区支行，质押到期日分别为2004年9月11日和2005年3月31日。中国工商银行武汉市洪山区支行在2004年7月8日已提前办理解除质押登记手续，同时红桃开集团股份有限公司将持有公司法人股8152万股全部质押给武汉市环泰投资有限公司，质押期限自2004年7月8日至2005年7月12日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续。

【2004-05-29】
刊登续聘会计师事务所公告,
东湖高新年度股东大会决议公告
一、通过2003年度利润分配方案不分配，不转增。
二、通过续聘武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2004年度会计报表的审计事务所的议案。
三、同意罗国风辞去董事职务，选举白起鹤为董事。

【2004-05-28】
召开股东大会,停牌一天
东湖高新召开股东大会。

【2004-04-26】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
东湖高新公布2004年一季报每股收益0.0201元，每股净资产2.6331元，调整后每股净资产2.4839元，净资产收益率0.7622%，主营业务收入96835620.65元，净利润5530696.78元，股东权益725653443.68元。

【2004-04-20】
公布2003年年报,上午停牌一小时
东湖高新公布2003年年报每股收益0.1577元，每股收益（扣除）0.158元，加权平均每股收益0.1577元，加权平均每股收益（扣除）0.158元，每股净资产2.613元，调整后每股净资产2.4638元，净资产收益率6.04%，加权平均净资产收益率6.22%，扣除非经常性损益后净利润43539809.42元，主营业务收入346624339.77元，净利润43465624.48元，股东权益720122746.9元。
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过公司2003年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度会计报表的审计事务所提案。
四、通过关于转让武汉学府房地产有限公司的提案同意将公司持有的武汉学府房地产有限公司95%股权以5444.85万元的价格转让给武汉华中曙光软件园有限公司，公司直接拥有武汉华中曙光软件园有限公司80%的股权。
五、通过更换董事的提案。
六、通过董事会关于收购事宜致全体股东的报告书。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-04-16】
刊登股东公布持股变动报告书,
东湖高新股东公布持股变动报告书
红桃开集团股份有限公司与武汉市环泰投资有限公司于2004年4月12日签订《股份转让协议》，红桃开将所持有的公司社会法人股8152万股转让给环泰投资，占公司总股本的29.58%。转让完成后，环泰投资持有公司29.58%股权，红桃开不再持有公司股权。

【2004-04-13】
刊登股份转让提示性公告,上午停牌一小时
东湖高新股份转让的提示性公告
公司于2004年4月12日接第一大股东红桃开集团股份有限公司通知获悉红桃开集团于2004年4月12日与武汉环泰投资有限公司签订了股份转让协议，红桃开集团将所持有的公司法人股29.58%股权转让给环泰投资，共计8152万股，双方协议的每股转让价格为人民币2.871元，转让总额为人民币23404.39万元。
上述股权转让完成后，红桃开集团不再持有公司股权，环泰投资持有公司29.58%股权，共计8152万股社会法人股，成为公司第一大股东。
依据中国证监会有关规定，环泰投资拟向中国证监会上报《公司收购报告书》。该收购行为经中国证监会审核后无异议方可履行。

【2004-04-07】
刊登董事会决议公告,
东湖高新董事会决议公告
公司于2004年3月30日至4月2日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司出资195万元将原武汉武南粮油市场有限公司改组成立“武汉武南粮油批发市场管理有限公司”，公司占改组后该公司注册资本的65%，负责市场的经营管理。新市场按照边建设边招商的形式开发，盈利方式通过摊位出租收入、其他配套居住用房的租金、停车、物业管理等服务性收入实现；同意公司投资人民币5000万元建设武南(国家级)粮油批发市场项目一期工程，由公司负责投资建设。公司将物业委托给经营公司管理并收取托管费。
二、同意公司为武汉市马湖实业有限公司2000万元的贷款提供担保，贷款期限一年。
三、聘任何文君为公司项目管理中心总监。
四、同意公司提交的《关于调整集团公司组织机构的提案》。
五、同意授权公司董事长黄立平在董事会闭会期间，决定公司按年度预算范围决定贷款事项，新增贷款单笔不超过人民币5000万元，2004年内贷款总额度为人民币2亿元。
六、同意授予董事长黄立平决定人民币3亿元以内(含3亿元)的土地储备投资项目。
以上有关事项需提请股东大会审议。

【2004-04-06】
刊登澄清及业绩提示性公告,上午停牌一小时
东湖高新业绩提示性公告
因原预计公司部分存货将会发生跌价的因素已消除，公司对该部分存货将不计提跌价损失准备，根据公司审计机构武汉众会计师事务所有限公司为2003年年度财务及经营成果的初步审计，2003年全年净利润与上年度相比不会下降50%以上，具体财务数据将在公司2003年年度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
澄清公告
近期部分媒体关于“东湖高新LED基地未来方大”的报道中提及“东湖高新正大力发展LED产业”，与公司实际情况不符，公司现做如下澄清公司未参与香港健隆投资公司合作事宜，公司近期无计划投资LED产业。
公司董事会提醒投资者公司已按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，不存在应披露未披露的重大信息。《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

【2004-02-20】
年报预约披露日期变更为2004-04-20,
东湖高新年报预约披露日期变更为2004-04-20

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-20,
2003年报预约披露时间:2004-03-20

【2003-10-21】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
东湖高新公布2003年三季报每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.0613元，每股净资产2.5182元，调整后每股净资产2.3806元，净资产收益率2.4999%，主营业务收入216512359.53元，净利润17349768.61元，股东权益694006891.03元。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-21,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-21

【2003-09-23】
刊登收购武汉华中曙光软件园有限公司股权公告,
东湖高新收购武汉华中曙光软件园有限公司股权进展的公告
2003年9月18日，公司与武汉曙光集团有限责任公司签署《股份转让合同》，曙光集团将持有武汉华中曙光软件园有限公司3000万股(占被收购公司注册资本的20%)转让给公司，转让价格为人民币3000万元。该项转让事宜已经公司四届九次董事会授权。
2003年9月19日，公司控股子公司武汉学府房地产有限公司与武汉建工股份有限公司签署《股份转让合同》，建工股份将持有武汉华中曙光软件园有限公司3000万股(占被收购公司注册资本的20%)转让给学府地产，转让价格为人民币3000万元。
公司已持有被收购公司注册资本的60%的股权，此次转让完成后将直接持有被收购公司80%股权，间接持有被收购公司19%股权。

【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
东湖高新公布2003年半年报每股收益0.0848元,每股净资产2.54元,净资
产收益率3.34%,净利润2335.71万元,股东权益70001.42万元。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-09,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-09

【2003-06-26】
刊登对外增资及股权置换公告。,
东湖高新董事会决议同意公司向武汉学府房地产有限公司追加投资3000
万元。追加投资后公司向该公司投资资本总额为5700万元,占资本总额95%。授
权董事长黄立平在董事会闭会期间就公司出资3000万元受让武汉曙光集团有限
公司持有的武汉华中曙光软件园有限公司3000万元的出资及权益事项做出决定.
目前，武汉华中曙光软件园有限公司注册资本为15000万元，公司已持有40%股
权。同意将公司持有武汉高新热电股份有限公司1656万股与武汉新能实业发展
有限公司置换其持有的武汉华软软件园股份有限公司1656万股，占其注册资本
总额17%.授权董事长在董事会闭会期间决定公司以债权和部分货币资金收购武
汉华软软件园股份有限公司其他股东的部分出资。

【2003-04-30】
刊登年度股东大会决议公告。,
东湖高新年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；前次募集资金
使用情况专项说明报告。

【2003-04-29】
公布2003年一季报及召开股东大会，停牌一天。,
东湖高新公布2003年一季报净利润870.83万元,股东权益68536.54万元,
每股收益0.0316元,每股净资产2.4869元,净资产收益率1.27%。
董事会决议同意刘守根辞去集团公司生物科技事业部总监职务，另今日
召开股东大会。

【2003-03-29】
公布2002年报,
东湖高新公布2002年报主营业务收入39090.59万元,净利润4129.12万元，
总资产135207.71万元，股东权益67665.71万元,每股收益0.1498元，每股净资
产2.4553元，净资产收益率6.10％。
董监事会决议通过2002年年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过前次募集资金使用情况专项说明。通过关于投资组建生物农药合资公司的
提案:同意公司出资200万美元与日本三井物产株式会社、科诺生物农药公司组
建合资公司。聘任集团公司高级管理人员的提案。聘任许建光为监事会秘书。
定于2003年4月29日召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。

【2003-03-25】
东湖高新股东股权质押公告,
东湖高新股东股权质押公告公司第一大股东红桃开集团股份有限公司以
持有公司法人股中的2300万股为质押物，向中国工商银行武汉市洪山区支行的
贷款进行展期，相应股权质押期限变更为2003年3月20日至2005年3月31日，上
述质押已办理相关手续。至此，红桃开集团股份有限公司已将其持有公司8152
万股法人股中的6616万股质押给中国工商银行武汉市洪山区支行，占公司总股
本的24.01%。

【2003-01-04】
东湖高新增持武汉华中曙光软件园有限公司股权,
东湖高新董事会决议批准了关于增持武汉华中曙光软件园有限公司股权
的议案同意公司用自有资金3000万元收购武汉高科国有控股集团公司持有的
曙光软件20%的股权。此次收购完成后，公司持有曙光软件60%的股权，武汉建
工股份有限公司和武汉曙光集团有限责任公司各持有曙光软件20%的股权,高科
控股不再持有曙光软件股权。

【2002-12-17】
东湖高新关于股东股份转让,
东湖高新股东股份转让的公告2002年2月28日,公司股东武汉高科控股集
团股份有限公司与武汉长江通信产业集团股份有限公司签署了《股权转让意向
书》,将其持有公司5041.46万股国有法人股(占公司总股本的18.29%)转让给长
江通信。2002年11月1日双方签署了《股权转让补充协议书》,根据协议规定转
让价格变更为每股2.393元(即公司2002年6月30日的每股净资产值)，转让总金
额120603067元。此次国有股份转让完成后，其中长江通信将持有5041.46万股
国有法人股，股份性质为社会法人股。高科控股不再持有公司股份。本次转让
已经湖北省人民政府及财政部批准。

【2002-11-05】
东湖高新股东股权转让价格变更,
东湖高新公告公司第二大股东－武汉高科国有控股集团有限公司通知，
高科控股与武汉长江通信产业集团股份有限公司就其于2002年05月27日签订的
《股权转让协议书》于2002年11月01日签署了《股权转让补充协议书》。《补
充协议》规定将《原协议》第四条第一款中的转让价格变更为截止2002年06月
30日公司的每股净资产值，即为2.393元/股，转让总金额为120603067元。

【2002-10-26】
东湖高新公布2002年三季报,
东湖高新公布2002年三季报每股收益0.097元，每股净资产2.4025元,净
资产收益率4.04%,净利润2674.17万元，股东权益66211.40万元。

【2002-09-26】
东湖高新临时股东大会决议,
东湖高新临时股东大会决议通过公司2002年度增资配股方案以总股本
27559.22万股为基数，每10股配3股,配股价拟定为股权登记日前30个交易日收
盘平均价的80%-85%或股权登记日前一个交易日收盘价的80%-85%，配股预案的
有效期限自公司股东大会通过配股方案起12个月内有效；公司2002年配股资金
投向及其可行性报告；公司前次募集资金使用情况的专项报告；续聘武汉众环
会计师事务所责任有限公司为集团公司2002年度会计报表的审计事务所。

【2002-09-25】
东湖高新召开股东大会,
东湖高新召开股东大会,审议2002年度增资配股等方案。停牌一天。

【2002-08-22】
东湖高新公布2002年半年报,
东湖高新公布2002年半年报每股收益0.0872元，每股净资产2.3926元，
净资产收益率3.64％,净利润2402.12万元,股东权益65939.35万元。
董、监事会决议批准公司2002年度增资配股方案以总股本27559.22万
股为基数,每10股配3股，配股价格拟定为股权登记日前30个交易日收盘价平均
价的80%-85%或股权登记日前一个交易收盘价的80%-85%。配股预案的有效期为
自公司股东大会通过配股方案起12个月内有效。批准公司2002年配股资金投向
及其可行性报告；公司2002年度配股自查情况的报告；公司前次募集资金使用
情况说明。同意公司继续聘任武汉众环会计师事务所责任有限公司为公司2002
年度会计报表的审计事务所。聘任李雪梅为公司证券事务代表.定于2002年9月
25日召开临时股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。

【2002-07-25】
东湖高新股权协议转让进展情况,
东湖高新股权协议转让进展情况的提示性公告2002年2月28日,武汉高科
控股集团股份有限公司与武汉长江通信产业集团股份有限公司签署《股权转让
意向书》，将其持有公司5041.46万股(占公司总股本的18.29％)国有法人股转
让给长江通信。2002年05月27日协议双方就转让公司部分股权签订了《股权转
让协议》、《股权托管协议》和《质押担保协议》。2002年7月15日,长江通信
向高科控股支付了50%的转让款。目前股权质押的有关手续尚在办理之中。

【2002-06-29】
东湖高新2001年度分红派息实施,
东湖高新2001年度分红派息实施公告以股本27559.22万股为基数，每10
股派现金0.8元(扣税后10派0.64元),股权登记日:2002年7月4日，除息日:2002
年7月5日,股息到帐日:2002年7月10日。

【2002-06-26】
东湖高新董事会决议,
东湖高新董事会决议通过了公司关于建立现代企业制度的自查报告。

【2002-05-15】
东湖高新98企业债券兑付公告,
东湖高新98企业债券兑付公告公司98企业债券将于2002年5月19日到期.
兑付时间为集中兑付从2002年5月19日起至2002年6月19日止(节假日顺延)；
常年兑付集中兑付期内未办理兑付的投资者，可按照原购买网点指定的常年
兑付点办理兑付。

【2002-05-11】
东湖高新2001年度股东大会决议,
东湖高新2001年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派
现金0.8元(含税),无公积金转增股本。批准公司章程的修改案。选举董、监事
会成员。批准关于投资曙光软件园有限公司的议案。
董、监事会决议选举黄立平为董事长，朱德静、刘朝胜为副董事长。聘
舒春萍担任董事会秘书，黄立平担任首席执行官，朱德静担任公司总裁兼首席
运营官。选举宋发强为监事长。

【2002-05-10】
东湖高新召开股东大会,
东湖高新召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-27】
东湖高新公布2002年一季报,
东湖高新2002年一季报主营业务收入6051.60万元,净利润813.50万元,
股东权益64350.72万元，每股收益0.03元,每股净资产2.33元,净资产收益率
1.26%。

【2002-04-06】
东湖高新公布2001年报,
东湖高新公布2001年报主营业务收入47541.7万元,净利润4917.37万元,
总资产116412.75万元，股东权益63537.23万元，每股收益0.1784元,每股净资
产2.3055元，净资产收益率7.74％，股东权益比率54.58％。
董、监事会决议:2001年度利润分配预案:年度每10股派现金0.8元(含税),
通过关于将武汉华琦药业有限责任公司委托给红桃开集团股份有限公司经营的
方案；通过《公司章程》修改案；选举谢圣明、黄立平、刘朝胜、杨崇琪、朱
德静、罗国风、谢天健为董事侯选人，柴强、陈汉华为独立董事侯选人；选举
宋发强、熊小平、魏治平、芦俊为监事侯选人。定于2002年5月10日召开年度
股东大会。

【2002-03-12】
东湖高新推迟2001年年度报告披露日期,
东湖高新公告公司原计划于2002年3月30日披露公司2001年年度报告,因
公司有关财务审计工作尚未完成，现将2001年年度报告披露日期推迟至2002年
4月6日。01年12月31日公司经武汉众环会计师事务所审计
的2001年年报中《审计报告》所列明的每股净资产(含权)。长江通信拟通过申
请银行贷款筹建本次股权转让的资金。如本次转让完成，武汉高科控股集团股
份有限公司将不再持有公司股份,长江通信受让后持有公司5041.46万股法人股,
占公司总股本的18.29%，成为公司第二大股东。本次股权转让尚需经长江通信
股东大会审议通过后授权董事会签署正式《股权转让协议》并报国家财政部批
准，并同时签署《股权托管协议》，经国家财政部批准后《股权转让协议》方
可生效。