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☆公司大事☆◇港澳资讯600138更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
【2007-12-13】
刊登董事会同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在工商银行北京东城支行贷款一亿元整，期限一年。
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股,
中青旅自2008年1月第一个交易日起调出上证180指数样本股。
【2007-12-04】
刊登公司治理专项活动整改总结报告公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年12月3日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改总结报告。
【2007-12-03】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持有其80%的股权，下称创格科技)在浦发银行北京安外支行(下称安外支行)申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保，由公司与安外支行签署相关担保协议。
包括本次担保在内，公司对外提供担保额度累计为2.5亿元，无逾期担保。
【2007-10-29】
公布2007年三季报,
中青旅公布2007年三季报基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产5.75元，净资产收益率6.86%，扣除非经常性损益后净利润121764340.95元，营业收入2638467459.63元，归属于母公司所有者净利润126114842.6元，归属于母公司股东权益1837647811.24元。
董事会决议公告
会议审议通过了如下决议
一、公司2007年第三季度报告。
二、《中青旅董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》。
【2007-09-18】
刊登出售部分金融资产公告,
中青旅公告
2007年7月1日至9月14日期间，中青旅控股股份有限公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司将持有的可供出售金融资产-伊泰B股出售63.03万股，平均售出价格为7.3美元/股，该项投资出售实现投资收益311.53万美元，按期间平均汇率换算，约合人民币2357万元，将计入公司2007年第三季度利润表。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
中青旅公布2007年半年报基本每股收益0.2286元，稀释每股收益0.2286元，每股收益（扣除）0.2195元，每股净资产5.57元，净资产收益率3.99%，加权平均净资产收益率4.72%，扣除非经常性损益后净利润68206268.47元，营业收入1477715732.83元，归属于母公司所有者净利润71022791.67元，归属于母公司股东权益1779115478.46元。
董监事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年8月15日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案聘任袁浩为公司副总裁，任期与第四届经营班子其他成员一致。
【2007-07-26】
刊登临时股东大会决议公告,
中青旅临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月25日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过关于将募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案。
三、同意在公司经营范围中增加零售图书、票务代理、销售工艺美术品、百货、针纺织品和接受委托代理销售门票四项内容并修改公司章程相应条款。
公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月23日收到商务部关于同意公司全资子公司中国青年旅行社(香港)有限公司(下称中青旅香港)收购有方中国控股公司(下称有方中国)在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权转让的批复，中青旅香港已于7月25日将股权收购款项支付至有方中国。至此，本次股权转让的交割已完成。
【2007-07-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738138青旅投票3A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
中青旅1关于将募集资金暂时补充流动资金的议案1元
中青旅2关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案2元
中青旅3关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案3元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有中青旅A股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738138买入1元1股
2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738138买入1元2股
三、投票注意事项
1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-07-21】
刊登召开2007年第二次临时股东大会二次通知,
中青旅召开2007年第二次临时股东大会二次通知
根据有关文件要求，中青旅控股股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会二次通知。
董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于将募集资金暂时补充流动资金等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。
【2007-07-05】
刊登关联交易公告,
中青旅关联交易公告
中青旅控股股份有限公司与第一大股东中国青年旅行社总社(目前持有公司股份52914474股，占公司总股本16.56%，下称青旅总社)曾于2002年8月签署《资产委托经营协议》，公司受托经营管理根据财政部有关文件划转给青旅总社的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产；2003年6月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司(下称中青创益)，因该协议将于2007年8月15日到期，为此，公司与青旅总社经协商，决定继续延续上述资产委托管理关系，并在原协议基础上拟定了新协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅总社每年向公司支付100万元人民币作为资产管理费，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅总社承担，除非损失是因公司故意或重大过失造成。新协议有效期5年，自公司股东大会审议通过后生效。
上述交易构成关联交易。
关于保荐代表人变更的公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月3日接到保荐机构西南证券有限责任公司(下称西南证券)的通知因王海涛不再担任公司2006年度非公开发行股票的保荐代表人，西南证券委派李阳担任持续督导期的保荐代表人，继续执行对公司的持续督导保荐责任。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2007年7月4日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司拟将30000万元尚未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过一年。
二、通过关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案。
三、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案拟在公司经营范围中增加零售图书、票务代理、销售工艺美术品、百货、针纺织品和接受委托代理销售门票四项内容。
董事会决定于2007年7月25日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为738138；投票简称为青旅投票。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738138青旅投票3A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
中青旅1关于将募集资金暂时补充流动资金的议案1元
中青旅2关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案2元
中青旅3关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案3元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有中青旅A股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738138买入1元1股
2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738138买入1元2股
三、投票注意事项
1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2007-06-30】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持有其80%的股权)在浦发银行北京安外支行申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保。
截止目前，公司对外提供担保额度累计为1.5亿元(含上述担保)，无对外逾期担保。
【2007-06-27】
刊登关于股份持有人出售股份情况公告,
中青旅关于股份持有人出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司于2007年6月26日接到股东上海云联资产管理有限公司通知，自2007年5月29日起至2007年6月22日止，该公司通过二级市场出售公司股份3284760股(占公司总股本的1.02%)，累计已出售股份10948318股(占公司总股本的3.43%)，尚持有公司股份590785股(占公司总股本0.18%)。
【2007-06-16】
刊登加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对公司治理情况进行评议。
【2007-06-13】
刊登关于公司治理专项活动联系方式的公告,
中青旅关于公司治理专项活动联系方式的公告
根据中国证监会的有关要求，中青旅控股股份有限公司设立专门电话、传真和电子邮箱(dingchy@cytsonline.com)，听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。联系方式如下
电话010-58158702、58158728
传真010-58158708
电子邮箱dingchy@cytsonline.com
欢迎投资者和社会公众关注公司治理专项活动的进程并提出宝贵意见和建议。
【2007-06-01】
刊登2006年度分红派息公告,
中青旅2006年度分红派息公告
中青旅控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为以现有总股本31950万股为基数，每10股派1.50元(含税)。每股派发现金红利0.135元（税后）。
股权登记日2007年6月7日
除息日2007年6月8日
现金红利发放日2007年6月15日
【2007-05-31】
刊登关于股东出售股份情况公告,
中青旅关于股东出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司于2007年5月30日接到股东嘉事堂药业股份有限公司通知，自2007年4月18日至5月30日，该公司通过二级市场出售公司股份4881321股(占公司总股本的1.53%)，累计已出售公司股份8422662股(占公司总股本的2.64%)，尚持有公司股份8207601股(占公司总股本2.57%)。
【2007-05-30】
刊登董事会决议公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年5月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于全面修订公司信息披露管理制度的议案。
股份持有人出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司接到股东上海云联资产管理有限公司通知，自2007年3月29日至5月29日，该公司通过二级市场出售公司股份3653968股(占公司总股本的1.14%)，累计已出售公司股份7663558股(占公司总股本的2.4%)，尚持有公司股份至3875545股(占公司总股本1.21%)。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
中青旅公布2007年一季报每股收益0.0943元，每股收益（扣除）0.0927元，每股净资产5.55元，净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润29605187.13元，主营业务收入514704777.64元，净利润30137388.76元，股东权益1774464930.13元。
董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
【2007-04-19】
刊登关于股份持有人出售股份情况公告,
中青旅关于股份持有人出售股份情况公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月18日接到股东嘉事堂药业股份有限公司(下称嘉事堂药业)通知，截至2007年4月17日收盘，嘉事堂药业通过上海证券交易所交易市场出售公司股份3541341股(占公司总股本的1.11%)。至此，嘉事堂药业持有公司股份13088922股(占公司总股本4.10%)。
【2007-04-17】
刊登股东大会决议公告,
中青旅股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年4月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案每10股派1.50元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
公告
经中青旅控股股份有限公司与有方中国控股公司友好协商，决定由我公司全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司（以下简称港青旅）收购有方中国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司（即原中青旅胜腾国际旅游有限公司，以下简称遨游）中60%的股权。相关情况公告如下
港青旅以二百五十万美元（US$2,500,000）的价款收购有方中国控股公司在中青旅有方国际旅游有限公司中60%的股权，相当于每股0.22元，交易完成后，港青旅持有遨游60%股权，我公司持有遨游40%股权。本次股权转让不构成关联交易，不产生利润。
在合同生效后5个工作日内，由港青旅以电汇方式支付股权转让款250万美元到有方中国控股公司指定的账户。
交易双方约定，本次股权转让以获得商务部批复为生效条件。
【2007-04-16】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2007-04-03】
刊登关于股份持有人出售股份情况的公告,
中青旅关于股份持有人出售股份情况的公告
中青旅控股股份有限公司于2007年3月30日接到股东上海云联资产管理有限公司(下称上海云联)通知，截至2007年3月28日收盘，上海云联通过二级市场出售公司股份4009590股，占公司总股本的1.25%。至此，上海云联持有公司7529513股股份，占公司总股本2.36%。
【2007-03-17】
公布2006年年报,
中青旅公布2006年年报每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.9元，调整后每股净资产4.84元，净资产收益率6.95%，加权平均净资产收益率7.1%，扣除非经常性损益后净利润41848134.41元，主营业务收入2865807614.57元，净利润91027806.02元，股东权益1309324299.1元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2007年3月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案拟每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-02-12】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
中青旅有限售条件的流通股上市公告
中青旅控股股份有限公司本次有限售条件的流通股56936842股将于2007年2月16日起上市流通。
【2007-01-27】
刊登用募集资金暂时用于补充流动资金公告,
中青旅董事会临时会议决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议决定将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限从2007年2月1日到2007年8月1日。根据同期银行一年期借款利率计算，预计半年最多可节约财务费用约1000万元。
【2007-01-20】
刊登非公开发行股票发行情况及股份变动报告书,
中青旅股东公布持股变动报告书
中国人寿保险股份有限公司(下称中国人寿)作为中青旅控股股份有限公司(简称中青旅)非公开发行的发行对象，认购非公开发行股份700万股(占此次非公开发行后中青旅总股本的2.19%)。
中青旅非公开发行股票后，国寿投资控股有限公司(下称国寿投资)及中国人寿合并持有中青旅6.92%的股份(合计22118421股)，全部为有限售条件股份，双方构成一致行动人。其中，国寿投资持有15118421股股份，占此次非公开发行后中青旅总股本的4.73%；中国人寿持有700万股股份。
董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议对公司2006年非公开发行股票有关事宜作出如下决议
根据询价结果，最终确定发行价格为10.05元/股；同时根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，确定本次非公开发行股票数量为5250万股；董事会最终确定了相关十名发行对象。
非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
中青旅控股股份有限公司本次共向10名特定投资者发行了5250万股股份，发行价格为10.05元/股，募集资金净额517872366.5元。本次发行完成后，公司股本结构变化如下
单位(股)
发行前 发行后
股数比例(%)股数比例(%)
受限制流通股114,900,00043.03167,400,00052.39
无限制流通股152,100,00056.97152,100,00047.61
总股本 267,000,000100.00319,500,000100.00
本次发行结束后，将依据有关规定对所发行股份进行锁定。其中公司第一大股东中国青年旅行社总社控股子公司中青创益投资管理有限公司所认购股份的锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日，其他发行对象所认购股份的锁定期为2007年1月22日至2008年1月21日。
本次发行的基本情况
1、发行股票类型人民币普通股(A股)。
2、股票面值人民币1.00元/股。
3、发行数量本次发行数量上限为6500万股，根据项目所需资金量和经询价确定的发行价格，最终发行数量为5250万股。
4、发行价格通过簿记建档的方式，主承销商和公司根据询价结果并考虑募集资金需求，本次发行价格确定为10.05元/股。该价格相对于定价基准日公司董事会关于非公开发行的决议公告前二十个交易日收盘价的均价(8.77元)溢价14.60%；相当于本发行情况报告书公告前20交易日均价(13.87元)的72.46%；相当于本发行情况报告书公告前1交易日收盘价(16.76元)的59.96%。
5、募集资金量和发行费用
公司本次共向10名特定投资者发行了5250万股股份，共募集资金527,625,000.00元，其中发行费用9,752,633.57元，募集资金净额517,872,366.5元。
【2007-01-18】
刊登对外担保公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月17日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司持股80%的北京中青旅海天数码科技有限公司在浦发银行北京安外支行申请5000万元银行承兑汇票额度提供担保。
此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币5000万元，无逾期担保。
【2007-01-06】
刊登临时股东大会决议公告,
中青旅临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司的议案。
公布公告
中青旅控股股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准，核准公司非公开发行新股不超过6500万股。
【2007-01-05】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2006-12-19】
刊登临时股东大会决议公告,
中青旅临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年12月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举张骏为公司董事长、尹幸福为监事会主席。
二、聘任丁元伟为副董事长,蒋建宁为公司副董事长及首席执行官、张立军为公司总裁；续聘刘广明为公司副总裁及董事会秘书(兼)。续聘焦正军先生为财务总监（兼）
三、通过关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司(注册资本为10000万元，下称乌镇旅游)的议案依据桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司(下称乌镇古镇)对乌镇旅游享有的所有者权益(即乌镇旅游的评估净资产)236667400元为基准，公司以现金35500万元认缴乌镇旅游增加的注册资本15000万元，超过增加的注册资本部分20500万元记入乌镇旅游的资本公积。增资后，乌镇旅游注册资本增加至25000万元，其中公司持股60%。公司与乌镇古镇已签署相关文件。
董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
【2006-12-18】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2006-12-11】
中青旅将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。,
中青旅将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。
【2006-12-02】
刊登控股子公司出售资产公告,
中青旅公告
根据中青旅控股股份有限公司有关董事会决议，公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称中青旅创格)与日本积水化学株式会社(下称积水化学)签署正式协议，中青旅创格向积水化学转让其持有的北京积水创格医疗科技有限公司(注册资本600万美元，下称积水创格)30%股权。双方商定，以原始出资额作价，转让价格确定为1461.6万元人民币。
上述股权转让之后，中青旅创格持有积水创格15%股权；双方按持股比例同比例增资，使积水创格注册资本增加到1200万美元，其中中青旅创格出资90万美元。
【2006-11-29】
刊登董、监事会换届选举公告,
中青旅董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年11月28日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会提名张骏、丁元伟、蒋建宁、张立军、丁强、刘广明、胡颖、许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为公司第四届董事会董事候选人，其中许晓平、姜培兴、李晓磊、徐永昌为独立董事候选人。
监事会提名尹幸福、丁旗为公司第四届监事会监事候选人，与已由公司职工代表大会审议通过的职工代表监事张华一起组成公司第四届监事会。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2006-10-25】
公布2006年三季报,
中青旅公布2006年三季报每股收益0.2417元，每股收益（扣除）0.1954元，每股净资产4.79元，调整后每股净资产4.76元，净资产收益率5.05%，扣除非经常性损益后净利润52161072.26元，主营业务收入2078866308.34元，净利润64546579.99元，股东权益1278054654.86元。
董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年10月24日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司(下称中青旅创格)以原始出资额作价向日本积水化学株式会社转让持有的北京积水创格医疗科技有限公司(注册资本600万美元，中青旅创格持股45%，下称积水创格)30%股权，转让价款为1461.6万元人民币，并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元，中青旅创格需要出资90万美元。相关协议尚未签署。
【2006-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
G中青旅临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司非公开发行股票方案本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过6500万股(含6500万股)人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公司中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%(含20%)。该议案需报中国证监会核准后方可实施。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
公司需要对公司章程部分条款作相应的修改，具体修改内容如下公司章程原第一章第五条公司住所北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层邮政编码100086修改为公司住所北京市东城区东直门南大街5号邮政编码100007。
【2006-09-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738138青旅投票19A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
G中青旅（一）关于公司申请非公开发行股票的议案
G中青旅1关于公司符合非公开发行股票的基本条件1元
G中青旅2关于公司非公开发行股票的发行方案
G中青旅（2.1）发行方式2元
G中青旅（2.2）发行类型3元
G中青旅（2.3）股票面值4元
G中青旅（2.4）发行数量5元
G中青旅（2.5）发行价格6元
G中青旅（2.6）发行对象7元
G中青旅（2.7）募集资金投向8元
G中青旅（2.8）本次发行决议有效期9元
G中青旅（2.9）本次发行前滚存利润的分配10元
G中青旅（二）董事会关于前次募集资金使用情况的说明11元
G中青旅（三）关于本次非公开发行股票募集资金使用的
可行性的议案
G中青旅1发展高标经济型酒店项目12元
G中青旅2旅游服务主业拓展项目
G中青旅（2.1）会展旅游业务拓展项目13元
G中青旅（2.2）旅游批发业务体系项目14元
G中青旅3购置旅游用车项目15元
G中青旅（四）关于提请股东大会授权董事会办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案16元
G中青旅（五）关于修改公司章程部分条款的议案17元
G中青旅（六）关于修订公司董事会议事规则的议案18元
G中青旅（七）关于修订公司监事会议事规则的议案19元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票注意事项
1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-23】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的二次通知,
G中青旅召开2006年第一次临时股东大会的二次通知
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738138；投票简称为青旅投票。
【2006-09-11】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
G中青旅董事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年9月8日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司申请非公开发行股票的议案
1、发行方式非公开发行。
2、发行类型本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)。
3、股票面值人民币1.00元/股。
4、发行数量本次非公开发行新股数量不超过6,500万股(含6,500万股)。具体发行数量将由股东大会授权公司董事会根据实际情况和主承销商协商确定。
5、发行价格本次发行价格根据以下原则确定即发行价格不低于公司董事会关于非公开发行的决议公告前二十个交易日收盘价的均价的90%，具体发行价格将由股东大会授权公司董事会确定。
6、发行对象本次非公开发行发行对象为不超过十名特定对象，包括中青创益投资管理有限公司（为公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公司）和证券投资基金管理公司、保险机构投资者、财务公司、信托投资公司，以及其他投资者等符合规定的特定对象。具体发行对象将由股东大会授权公司董事会确定。其中中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%（含20%）。中青创益投资管理有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，向其他特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
8、本次发行前滚存利润的分配为兼顾新老股东利益，本次发行完成后，由新老股东共享公司本次发行完成前滚存的未分配利润。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案。
董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738138；投票简称为青旅投票。
参加网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738138青旅投票19A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
G中青旅（一）关于公司申请非公开发行股票的议案
G中青旅1关于公司符合非公开发行股票的基本条件1元
G中青旅2关于公司非公开发行股票的发行方案
G中青旅（2.1）发行方式2元
G中青旅（2.2）发行类型3元
G中青旅（2.3）股票面值4元
G中青旅（2.4）发行数量5元
G中青旅（2.5）发行价格6元
G中青旅（2.6）发行对象7元
G中青旅（2.7）募集资金投向8元
G中青旅（2.8）本次发行决议有效期9元
G中青旅（2.9）本次发行前滚存利润的分配10元
G中青旅（二）董事会关于前次募集资金使用情况的说明11元
G中青旅（三）关于本次非公开发行股票募集资金使用的
可行性的议案
G中青旅1发展高标经济型酒店项目12元
G中青旅2旅游服务主业拓展项目
G中青旅（2.1）会展旅游业务拓展项目13元
G中青旅（2.2）旅游批发业务体系项目14元
G中青旅3购置旅游用车项目15元
G中青旅（四）关于提请股东大会授权董事会办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案16元
G中青旅（五）关于修改公司章程部分条款的议案17元
G中青旅（六）关于修订公司董事会议事规则的议案18元
G中青旅（七）关于修订公司监事会议事规则的议案19元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票注意事项
1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-09-08】
将于近期刊登重要事项公告,今起停牌
G中青旅公告
中青旅控股股份有限公司将于近期刊登重要事项公告，公司股票将于2006年9月8日停牌，至重要事项公告发布日起复牌。
【2006-08-07】
公布2006年半年报,
G中青旅公布2006年半年报每股收益0.1411元，每股收益（扣除）0.0991元，加权平均每股收益0.1411元，加权平均每股收益（扣除）0.0991元，每股净资产4.7元，调整后每股净资产4.66元，净资产收益率3%，加权平均净资产收益率2.99%，扣除非经常性损益后净利润26453249.22元，主营业务收入1130896169.04元，净利润37673502.53元，股东权益1255091947.14元。
董监事会决议公告
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项将提交公司下一次股东大会审议。
三、聘任郭晓冬为公司副总裁。
【2006-06-03】
刊登2005年度分红派息公告,
G中青旅2005年度分红派息公告
中青旅控股股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年末总股本267000000股为基数，每10股派1.20元(扣税后，每10股派1.08元)。
股权登记日2006年6月8日
除息日2006年6月9日
现金红利发放日2006年6月15日
【2006-05-30】
刊登投资组建山西旅游发展有限公司公告,
G中青旅公告
中青旅控股股份有限公司于2006年5月26日与山西省旅游局、首都旅游集团(下称首旅集团)签署合作意向书，公司将与山西省旅游投资有限公司、首旅集团共同组建山西旅游发展有限公司，注册资本暂定为5000万元，其中公司以现金出资，持股比例为59%。新公司成立后首先将投资重组并全资控股山西省中国国际旅行社，并研究论证芦芽山风景区以及其他旅游资源的投资开发事宜。
另外，截至5月26日，中青旅胜腾国际旅游有限公司20%股权转让已经取得商务部批准，并已收到股权转让款。
【2006-05-10】
刊登资产转让完成公告,
G中青旅公告
中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月11日公告了向中青创益投资管理有限公司转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司(下称北京科技)25%股权的关联交易公告，并经2005年度第一次临时股东大会审议通过。
据公司从北京科技获悉，上述股权转让的工商变更登记程序已于2006年4月29日完成，并且公司已于2005年12月31日前全部收到该股权转让款143607249元。至此，与该股权转让相关的全部后续工作均已完成。
【2006-04-21】
公布2006年一季报,上午停牌一小时
G中青旅公布2006年一季报每股收益0.04347元，每股收益（扣除）0.04371元，每股净资产4.73元，调整后每股净资产4.7元，净资产收益率0.9241%，扣除非经常性损益后净利润11670992.05元，主营业务收入475905958.62元，净利润11679501.49元，股东权益1263852074.12元。
股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案每10股派1.20元(含税)。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构。
四、未通过关于股权分置改革费用处理的议案。
五、通过关于全面修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案。
董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年4月20日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过转让子公司中青旅胜腾国际旅游有限公司(注册资本为人民币14554万元，公司持有其60%的股权，下称中青旅胜腾)20%股权的议案公司与子公司的合资方胜腾TDS中国控股公司(下称胜腾TDS)于2006年4月18日签署股权转让协议，公司向胜腾TDS转让所持中青旅胜腾20%的股权。以中青旅胜腾成立时净资产为基数、按15%的年增值溢价比率确定，本次股权转让价格为人民币33893659元。本次转让尚需取得国家商务部等政府机关的批准。
本次转让部分的股权账面价值为人民币18,653,871.58元，转让价格为人民币33,893,659元，产生投资收益15,239,787.42元。本次转让尚需取得国家商务部等政府机关的批准。
【2006-04-20】
召开股东大会,停牌一天
G中青旅召开股东大会。
【2006-04-11】
刊登增加2005年度股东大会提案的公告,
G中青旅关于增加2005年度股东大会提案的公告
根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的要求，中青旅控股股份有限公司第一大股东中国青年旅行社总社(持有公司19.82%的股份)于2006年4月7日向公司董事会提交了《关于全面修改公司章程及股东大会议事规则的临时提案》。
根据有关规定，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月20日召开的2005年度股东大会审议。
【2006-03-28】
刊登2005年度股东大会延期公告,
G中青旅2005年度股东大会延期公告
中青旅控股股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月10日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月20日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月17日9:00-17:00。
【2006-03-04】
公布2005年年报,
G中青旅公布2005年年报每股收益0.2312元，每股收益（扣除）0.1983元，每股净资产4.69元，调整后每股净资产4.66元，净资产收益率4.93%，扣除非经常性损益后净利润52939274.89元，主营业务收入2307503817.9元，净利润61729410.25元，股东权益1252227193.79元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2006年3月2日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案拟每10股派1.20元(含税)。
三、同意宫桂芹辞去公司董事职务。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过关于股改相关费用处理的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
【2006-02-24】
刊登与海航签署战略合作及国内团队合作协议公告,
G中青旅公告
中青旅控股股份有限公司于2006年2月21日与海南航空股份有限公司(下称海南航空)签署战略合作协议及国内团队合作协议，海南航空发挥其航班资源优势，将为公司提供更好的航空服务和采购支持；公司利用旅游销售网络优势，为海南航空提供更多的国际、国内客源。
公司与海南航空战略合作关系的达成，有助于公司和中青旅联盟业务的进一步发展壮大。
董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年2月21日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意为控股子公司北京中青旅海天数码科技有限公司在上海浦东发展银行北京安外支行取得的最高额人民币5000万元的银行承兑汇票提供连带责任保证。
此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币5000万元，无逾期担保。
【2006-02-18】
刊登2005年度业绩快报,
G中青旅2005年度业绩快报
本公告所载中青旅控股股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元
2005年2004年
主营业务收入212601174490
主营业务利润2452816597
利润总额72057816
净利润60257217
每股收益(元)0.220.27
净资产收益率(%)4.815.83
每股净资产(元)4.694.63
【2006-02-16】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
中青旅对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
中青旅控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股份上市日2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月16日起，公司股票简称改为G中青旅，股票代码保持不变。
【2006-02-15】
刊登更正公告,继续停牌
中青旅更正公告
中青旅控股股份有限公司于2006年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载了《公司股权分置改革方案实施公告》，其中有限售条件股份可上市流通预计时间有误，现予以更正。
【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月16日复牌
中青旅股权分置改革方案实施公告
中青旅控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每10股获得股票为3股。
股权登记日2006年2月14日
对价股份上市日2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月16日起，公司股票简称改为G中青旅，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司有限售条件流通股份11490万股,无限售条件的流通股份15210万股。
【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
中青旅股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共2695人，代表股份156,163,644股，占公司总股本的58.5%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数共3人，代表股份110,526,316股，占公司非流通股股份的73.7%，占公司总股本的41.4%。
参加本次股东大会表决的流通股东中，参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共169人，代表股份1,722，262股，占公司流通股股份的1.5%，占公司总股本的0.65%，其中，流通股股东通过征集投票权方式委托董事会进行表决的股东165人，代表股份1,650,162股，占公司流通股股份总数的1.4%，占公司总股本的0.62%；参加网络投票表决的流通股股东共2,523人，代表股份43,834,416股，占公司流通股股份的37.5%，占公司总股本的16.4%。
投票表决结果如下
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为156,163,644股，同意153,098,633股，占本次会议有表决权股份总数的98.04%；反对3,009,681股，占本次会议有表决权股份总数的1.93%；弃权3,009,681股，占本次会议有表决权股份总数的0.04%。其中参加表决的流通股有效表决权股份总数为45,637,328股，同意42,572,317股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的93.28%；反对3,009,681股，占参加表决的流通股有效表决权股份总数的6.59%；弃权55,330股，占参加表决的流通股股份总数的0.12%。
董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2006年1月23日召开第三届董事会临时会议，会议审议同意公司与北京中青旅创格科技有限公司共同出资设立中青旅上海国际旅行社有限公司，新公司注册资本10000万元人民币，其中公司以现金出资8000万元，占该公司注册资本的80%。
【2006-01-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中青旅采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
网络投票投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日、20日、23日每日的930-1130和1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738138；投票简称青旅投票。
3、股东投票的具体程序为
Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对
议案进行投票。
Ｂ、股东投票的具体流程为
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738138；
3）输入委托价格1.00元。在买入价格项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；
4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
5）确认投票委托完成。
【2006-01-19】
刊登股改获批公告,网络投票起止日:1月19日至23日,继续停牌
中青旅董事会公告
中青旅控股股份有限公司已分别取得国务院国有资产监督管理委员会有关复函及财政部有关批复文件，公司股权分置改革方案已分别获得上述部门的批准。
召开股权分置改革相关股东会议提示
董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
网络投票投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日、20日、23日每日的930-1130和1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738138；投票简称青旅投票。
3、股东投票的具体程序为
Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对
议案进行投票。
Ｂ、股东投票的具体流程为
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738138；
3）输入委托价格1.00元。在买入价格项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；
4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
5）确认投票委托完成。
【2006-01-18】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
中青旅召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件规定，中青旅控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-17】
董事会征集投票起止日:2006年1月17日至23日,今起停牌
中青旅董事会征集投票权程序
1、征集对象中青旅控股股份有限公司截止2006年1月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间自2006年1月17日至2006年1月23日。
3、征集方式本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
【2006-01-09】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,
中青旅召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件规定，中青旅控股股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
【2006-01-06】
刊登迁址公告,
中青旅迁址公告
中青旅控股股份有限公司办公地址将于2006年1月9日起迁至北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦，现将变更后的通讯方式公告如下
联系电话(010)58158702、58158705
传真(010)58158708
通讯地址北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦证券部
邮政编码100007
因公司迁址，公司股权分置改革的热线电话及传真相应变更为上述通讯方式。
【2006-01-05】
刊登股改方案股东沟通协商结果暨调整股改方案公告,停牌一天
2006年1月6日复牌
中青旅股改方案股东沟通协商结果暨调整股改方案公告
中青旅控股股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年12月23日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。经全体非流通股股东同意，本次股权分置改革方案作如下调整
原方案中关于对价安排现调整为公司全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得3股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
原方案中第一大股东中国青年旅行社总社对其持有的原非流通股股份出售条件的承诺现调整为在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
【2005-12-28】
刊登举行股权分置改革网上投资者交流会公告,继续停牌
中青旅举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
中青旅控股股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年12月30日16时至18时举行网上投资者交流会。网上交流网址为www.p5w.net。
【2005-12-23】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年1月6日复牌
中青旅股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
中青旅全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得2.6股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。
持有中青旅股份总数百分之五以上的原非流通股股东，自方案实施之日起十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
2、控股股东——中国青年旅行社总社特别承诺，在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为股权分置改革说明书公告前20个交易日收盘价平均价格的115%（遇除权除息进行相应调整），即6.27元。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年1月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年1月23日
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年1月19日至2006年1月23日（期间交易日）
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年1月5日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年1月5日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的公告
一、相关股东会议召开事项
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年1月23日(星期一)下午2:00网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的每日13:00～15:00
2、股权登记日2006年1月16日（星期一）
二、会议审议事项
相关股东会议审议事项公司股权分置改革方案。
三、董事会征集投票权程序
1、征集对象中青旅控股股份有限公司截止2006年1月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间自2006年1月17日至2006年1月23日。
3、征集方式本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
四、催告通知
本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次召开本次相关股东会议的提示性公告，时间分别为2006年1月9日和2006年1月18日。
网络投票投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月19日、20日、23日每日的930-1130和1300—1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738138；投票简称青旅投票。
3、股东投票的具体程序为
Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对
议案进行投票。
Ｂ、股东投票的具体流程为
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738138；
3）输入委托价格1.00元。在“买入价格”项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；
4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
5）确认投票委托完成。
【2005-11-16】
刊登临时股东大会决议公告,
中青旅临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2005年11月15日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
【2005-11-15】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2005-11-05】
刊登股东持股被查封公告,
中青旅公告
中青旅控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法继续查封，查封期限自2005年11月3日至2006年5月2日。这部分股份占公司总股本的5.64%，此前已先后处于司法冻结及查封状态。
【2005-11-02】
刊登受让股权公告,
中青旅公告
中青旅控股股份有限公司曾于2005年10月22日公告，公司经北京产权交易所公开交易程序受让中青创益投资管理有限公司所持北京中青旅风采科技有限公司82%的股权，现该股权转让的工商变更登记手续已办理完成。
【2005-10-27】
刊登对外担保公告,
中青旅公告
中青旅控股股份有限公司于2000年10月25日为参股子公司北京科技风险投资股份有限公司在国家开发银行借款5000万元提供担保，北京科技风险投资股份有限公司已于2005年10月25日到期偿还该笔借款，公司不再承担担保责任。
截至2005年10月26日，公司不存在对外担保行为。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
中青旅公布2005年三季报每股收益0.1356元，每股收益（扣除）0.1582元，每股净资产4.59元，调整后每股净资产4.55元，净资产收益率2.95%，扣除非经常性损益后净利润42251961.22元，主营业务收入1552285702.01元，净利润36197012.17元，股东权益1225764488.98元。
【2005-10-22】
刊登控股子公司收购资产公告,
中青旅公告
鉴于中青创益投资管理有限公司通过北京产权交易所公开挂牌出让其所持北京中青旅风采科技有限公司(注册资本3500万元)82%股权，对应的评估值为7559.68万元，挂牌底价为7800万元。中青旅控股股份有限公司经三届六次董事会批准向北京产权交易所申请受让上述股权。经过北京产权交易所公开交易程序，于10月21日正式成交，成交价格为7800万元，取得北京产权交易所核发的产权交割单，并签署产权交易合同。
【2005-10-12】
刊登转让公司资产暨召开临时股东大会公告,
中青旅董事会决议暨召开临时股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2005年10月11日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于投资重组深圳市山水酒店投资管理有限公司(原注册资本1250万元，下称山水公司)的议案公司拟对山水公司实施增资控股。公司将对山水公司投资人民币9600万元，持股51%。公司投资重组后，山水公司名称将变更为“中青旅山水酒店投资管理有限公司”，新公司注册资本暂定为10000万元，其中公司持股51%。
二、通过关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年11月15日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
中青旅控股股份有限公司拟将所持北京科技风险投资股份有限公司25%的股权转让给中青创益投资管理有限公司，转让价格为143607249元人民币，定价依据为北京科技风险投资股份有限公司2005年8月31日经审计净资产。
本次交易构成关联交易。
【2005-07-30】
公布2005年半年报,
中青旅公布2005年半年报每股收益0.0954元，每股收益（扣除）0.1048元，加权平均每股收益0.0954元，加权平均每股收益（扣除）0.1048元，每股净资产4.55元，调整后每股净资产4.52元，净资产收益率2.1%，加权平均净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润27980649.35元，主营业务收入878580636.75元，净利润25471453.64元，股东权益1214916983.29元。公司半年度无利润分配和公积金转增股本预案。
董监事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2005年7月28日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任焦正军为公司副总裁。
【2005-06-25】
刊登控股子公司对外投资公告,
中青旅董事会决议公告
一、同意公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称中青旅绿城)与绿城房地产集团有限公司共同出资成立杭州千岛湖绿城投资置业有限公司，新公司注册资本3000万元，其中中青旅绿城出资1530万元。
二、同意中青旅绿城受让绿城房地产集团有限公司所持三个项目公司股权中青旅绿城分别受让绿城房地产集团有限公司所持有的德清县绿城中田房地产开发有限公司(注册资本人民币1000万元)95%股权、德清绿城西子房地产开发有限公司(注册资本人民币3000万元)50%股权以及河南中州绿城置业投资有限公司(注册资本人民币6000万元)77%股权。双方以各项目公司的注册资本作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价格分别为人民币950万元、1500万元及4620万元。本次股权转让前上述3个项目公司的所有债权债务，在本次股权转让后，仍由项目公司享有和承担。
公告
经中青旅控股股份有限公司第三届董事会临时会议审议，公司决定将所持浙江中青旅绿城投资置业有限公司(下称中青旅绿城)29%的股权转让给绿城控股集团有限公司。
公司近期领取到浙江省工商行政管理局换发的营业执照，中青旅绿城股权变更登记手续已办理完成，其中公司持有该公司51%股权。
【2005-06-16】
刊登2004年度分红派息补充公告,
中青旅2004年度分红派息补充公告
中青旅控股股份有限公司董事会已于2005年6月11日发布2004年度分红派息公告，现根据财政部、国家税务总局于2005年6月13日下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，对于流通股个人股东，公司代扣个人所得税后，每10股实际派发现金红利调整为1.62元。
本次分红派息的股权登记日为2005年6月17日，除息日为2005年6月20日，红利发放日为2005年6月24日，均不发生变化。
【2005-06-11】
刊登2004年度分红派息公告,
中青旅2004年度分红派息公告
中青旅控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本267000000股为基数，每10股派1.80元(扣税后10派1.44元)。
股权登记日2005年6月17日
除息日2005年6月20日
现金红利发放日2005年6月24日
公告
中青旅控股股份有限公司曾于2004年12月21日公告，与美国RCI有限公司于2004年12月17日签署合作备忘录，拟建立战略合作关系。
目前公司已与美国RCI有限公司就具体合作事宜达成协议，于2005年6月9日与其子公司阿西爱旅游度假管理咨询(北京)有限公司(下称RCI)签署了正式合作协议。双方约定，公司将接受RCI的委托，作为其在中国国内尊游假期俱乐部产品的唯一总代理，尊游假期作为一项全新的休闲旅游产品，主要针对中高端及家庭休闲旅游市场，将以优惠价格赋予旅游者在1年或2年之内的任意方便时间入住RCI位于中国及全球度假村一定天数的权利，公司不仅可从尊游假期俱乐部产品分销中获取佣金收益，还将为俱乐部会员提供其他具有附加值的旅游衍生服务。
【2005-05-24】
刊登公司部分股权被法院依法查封公告,
中青旅公告
中青旅控股股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被法院依法查封，查封期限自2005年5月20日至2005年11月19日。这部分股份占公司总股本的5.64%(上述股份此前已处于司法冻结状态，冻结期限为2004年5月27日至2005年5月27日)。
【2005-05-17】
刊登资产出售公告,
中青旅董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于转让公司所持浙江中青旅绿城投资置业有限公司股权的议案同意将公司所持中青旅绿城29%的股权转让给绿城控股集团有限公司。双方以截至2004年12月31日的净资产数(207563248.28元)作为定价依据协商确定股权转让价格，转让价格为人民币60193342元。股权变更登记手续办理完成后，公司持股比例为51%。
公告
中青旅控股股份有限公司于2005年5月13日与北京岷江之旅旅游有限公司签署了增资控股的备忘录，公司拟对岷江之旅实施增资控股。岷江之旅现有注册资本30万元，公司将以岷江之旅2005年4月30日经审计净资产为基础，对岷江之旅投资人民币100万元，公司持股60%，增资后岷江之旅注册资本将变更为100万元。
【2005-04-28】
公布2005年一季报,
中青旅公布2005年一季报每股收益0.0128元，每股收益（扣除）0.0137元，每股净资产4.47元，调整后每股净资产4.45元，净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润3655523.45元，主营业务收入314043338.94元，净利润3406386.92元，股东权益1192556638.66元。
股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2005年4月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过修订公司章程相关条款的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
【2005-04-27】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2005-04-12】
刊登修改2004年度股东大会议案的公告,
中青旅修改2004年度股东大会议案的公告
中青旅控股股份有限公司将于2005年4月27日召开2004年度股东大会，根据有关规定，现特对2004年度股东大会《关于修订公司章程相关条款的议案》等提出修改，修改后的内容参见上海证券交易所网站。
【2005-03-26】
公布2004年年报,
中青旅公布2004年年报每股收益0.2703元，每股收益（扣除）0.1395元，加权平均每股收益0.2703元，加权平均每股收益（扣除）0.1395元，每股净资产4.63元，调整后每股净资产4.61元，净资产收益率5.83%，加权平均净资产收益率6.02%，扣除非经常性损益后净利润37249898.83元，主营业务收入1744906678.7元，净利润72165822.21元，股东权益1237065272.43元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月24日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案拟以2004年末总股本267000000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过修订公司章程相关条款的议案。
四、同意陈元芊辞去副董事长职务，并选举蒋建宁为公司副董事长。
五、通过2005年度续聘大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
【2005-02-26】
刊登2004年度业绩快报,
中青旅2004年度业绩快报
公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元
2004年2003年
主营业务收入166,815109,775
主营业务利润15,91111,785
利润总额8,2373,291
净利润7,2503,250
每股收益(元)0.2720.122
净资产收益率(%)5.852.79
每股净资产(元)4.644.37
【2004-12-30】
刊登子公司转让股权公告,
中青旅董事会公告
2004年12月28日，公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司将其持有的安徽绿城房地产开发有限公司18%的股权转让给绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币660万元。
同日，浙江中青旅绿城将其持有的杭州桃花源房地产开发有限公司18%的股权转让给绿城房地产集团有限公司，转让价格为人民币270万元。
浙江中青旅绿城转让上述两笔股权的同时分别全额收回对安徽绿城房地产开发有限公司10000万元、对杭州桃花源房地产开发有限公司9250万元的委托贷款。
【2004-12-28】
刊登成立合资公司的进展情况公告,
中青旅董事会公告
公司现将有关事项的进展情况公告如下
一、关于中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权转让的进展情况
经公司第三届董事会临时会议审议，公司决定将所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%的股权转让给江苏吴中东吴产业开发有限公司。截至2004年12月25日，公司已收到上述股权转让款项。
二、关于公司与美国Cendant旅游服务集团全资子公司胜腾TDS中国控股公司成立合资公司的进展情况
公司三届三次董事会审议通过《公司与美国Cendant旅游服务集团合资的议案》，同意公司与胜腾TDS中国控股公司成立合资公司。目前合资公司中青旅胜腾国际旅游有限公司已取得国家旅游局颁发的国际旅行社业务经营许可证，并于2004年12月27日经北京市工商行政管理局批准取得变更后营业执照。
【2004-12-21】
刊登签署合作备忘录公告,
中青旅董事会公告
公司和美国RCI有限公司于2004年12月17日签署合作备忘录，RCI同意到中国的RCI会员将排他性使用公司的目的地服务(前提是公司在当地能够提供目的地服务业务)；RCI将向其中国会员推荐使用公司的出境和国内旅游服务。RCI和公司还将合作开发一项全新的旅行和休闲产品，公司在旅行社范围内拥有该产品独家经营和销售权，由此产生的利润双方按一定比例分成。
【2004-11-25】
刊登出售股权进展公告,
中青旅关于中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权转让进展公告
2004年9月27日，经公司第三届董事会临时会议审议，公司决定将所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%的股权转让给江苏吴中东吴产业开发有限公司。
公司于2004年11月23日接到苏州市工商行政管理局吴中分局公司变更核准通知书，中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权变更登记手续已办理完成，公司不再持有该公司股权。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中青旅公布2004年三季报每股收益0.2358元，每股收益（扣除）0.0658元，每股净资产4.6元，调整后每股净资产4.49元，净资产收益率5.12%，扣除非经常性损益后净利润17561886.34元，主营业务收入1123124336.38元，净利润62956991.05元，股东权益1229465543.48元。
董事会决议公告
公司第三届董事会临时会议于2004年10月22日召开，会议审议通过了以下事项
一、公司2004年第三季度报告
二、关于为控股子公司中青旅江苏国际旅行社有限公司提供担保的议案同意为控股子公司中青旅江苏国际旅行社有限公司在兴业银行南京分行城西支行取得的一年期人民币500万元的综合授信提供连带责任保证。
此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币8,500万元,占公司最近一期经审计的净资产的7.3%，无逾期担保。公司控股子公司中青旅江苏国际旅行社有限公司无对外担保。
三、公司曾公告出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东中青创益投资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%（增资前）的股权及出资1100万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东JockeyInvestmentsLTD.(约克投资有限公司)所持中青旅电子商务有限公司10%（增资前）的股权。公告后，中青创益投资管理有限公司向公司提出同时进行的上述两笔股权转让定价应当一致。经双方协商，董事会批准，同意向中青创益投资管理有限公司追加支付股权转让款项80万元，将此笔股权交易价格由人民币1,680万元调整至1,760万元，定价方式仍为在中青旅电子商务有限公司截至2004年6月30日净资产的基础上双方协商定价，公司独立董事为此专门出具了独立意见，同意此项议案。
【2004-09-29】
刊登转让苏州公司股权公告,上午停牌一小时
中青旅公告
公司于2004年9月27日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议决定将公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司40.52%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，10%的股权转让给江苏吴中东吴产业开发有限公司，转让价格分别为人民币8662万元和人民币2138万元。本次交易将产生4215万元的投资收益。协议签署日期为2004年9月27日。
江苏吴中集团有限公司以其全部资产为江苏吴中东吴产业开发有限公司按期足额支付股权交易价款提供担保。此次股权变更登记手续办理完成后，公司将不再持有苏州公司股权。
【2004-09-02】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中青旅为控股子公司提供担保的公告
公司同意为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司(公司持股80%)在上海浦东发展银行北京安外支行取得的一年期最高额人民币2000万元的综合授信额度、最高额人民币500万元的银行承兑汇票及最高额人民币500万元商业保函提供连带责任保证。
此笔担保手续办理完成后，公司累计对外担保额将为人民币8995.85万元，无逾期担保。
【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
中青旅公布2004年半年报每股收益0.153元，每股收益（扣除）0.0297元，加权平均每股收益0.153元，加权平均每股收益（扣除）0.0297元，每股净资产4.52元，调整后每股净资产4.49元，净资产收益率3.383%，加权平均净资产收益率3.44%，扣除非经常性损益后净利润7930654.53元，主营业务收入647146354.81元，净利润40844958.73元，股东权益1207353511.16元。
董事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与美国Cendant旅游服务集团合资的议案公司与CendantTDS全资子公司胜腾TDS中国控股公司于8月10日签署成立合资公司的协议，双方是在胜腾TDS中国控股公司对中青旅电子商务有限公司增资并购买部分股权的基础上成立合资公司，胜腾TDS中国控股公司向中青旅电子商务有限公司增资4554万元人民币，同时出资1672.56万元人民币购买公司持有的中青旅电子商务有限公司8.7%(增资后)的股权，交易价格由双方协商确定；公司出资1680万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东中青创益投资管理有限公司所持中青旅电子商务有限公司16%(增资前)的股权及出资1100万元收购中青旅电子商务有限公司现有小股东JockeyInvestmentsLTD.所持中青旅电子商务有限公司10%(增资前)的股权，两笔股权转让的交易价格均由股东双方协商确定。交易后，公司将持有合资公司60%股权，胜腾TDS中国控股公司将持有合资公司40%股权。中青旅电子商务有限公司将更名为中青旅-胜腾旅游服务有限公司。
三、通过公司出资1680万元收购中青创益投资管理有限公司持有的中青旅电子商务有限公司16%股权(增资前)的议案《股权转让协议》经公司、中青创益投资管理有限公司及确认方JockeyInvestmentsLTD.(约克投资有限公司)签字、盖章，并经中国商务部批准后生效。上述交易构成关联交易。
四、聘任葛群为公司副总裁。
【2004-06-30】
刊登更正公告,
中青旅更正公告
由于工作疏忽，刊登于2004年6月29日《中国证券报》第25版的本公司2004年第一次临时股东大会决议公告内容有遗漏，现予以更正。
【2004-06-29】
刊登资产出售及2004半年度业绩预告,上午停牌一小时
中青旅临时股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于转让公司所持中青旅尚洋电子技术有限公司股权的议案同意将公司持有的中青旅尚洋电子技术有限公司60%股权转让给中青创益投资管理有限公司。
二、通过授权董事会继续减持公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权的议案。
三、通过建设中青旅大厦(暂定名)的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
股权转让暨2004年半年度业绩的提示性公告
公司于2004年6月28日召开第三届董事会临时会议，根据2004年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司29%的股权进一步转让给江苏吴中集团有限公司，转让价格为人民币5956万元。本次交易将产生21281368.90元的投资收益。
股权变更登记手续办理完成后，公司将持有苏州公司50.52%的股权。
由于公司旅游主业恢复情况良好，预计公司2004年上半年净利润(含上述股权转让投资收益)将超过去年全年水平。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2004-06-22】
刊登澄清公告,
中青旅澄清公告
近来，市场对公司与新疆德隆集团及“德隆系”公司的关系存在不实说法，现澄清如下
德隆集团控股的深圳明思克航母世界实业有限公司持有公司15064103股(占公司总股本5.64%)，为公司第四大股东，未向公司推荐董事监事。公司与德隆集团及“德隆系”公司不存在其他任何业务关系，也不存在任何资金往来。公司不存在在德恒、恒信、中富等证券公司进行委托理财、证券投资等情况。公司不存在为任何“德隆系”公司债务提供担保的情况。
公司郑重声明，德隆集团及“德隆系”公司的资金风险、债务风险及其他风险对公司不构成任何影响。
【2004-06-21】
刊登股权转让项目资产评估报告书公告,
中青旅股权转让项目资产评估报告书公告
公司将于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东大会，审议关于授权董事会继续减持公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权，转让公司所持中青旅尚洋电子技术有限公司股权等议案，现将相关资产评估报告摘要予以公告。
【2004-06-01】
刊登股东股权冻结公告,
中青旅公告
接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据深圳市中级人民法院协助执行通知书，公司股东深圳市明思克航母世界实业有限公司持有的公司社会法人股15060000股被全部依法冻结，这部分股份占公司总股本的5.64%，冻结起始日2004年5月27日，冻结终止日2005年5月27日。
【2004-05-27】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
中青旅董事会决议
一、同意公司拟与北京锦绣大地农业股份有限公司合资成立北京中青旅翠湖湿地公园有限公司(暂定名)，注册资本1亿元，其中公司出资5500万元。在北京市海淀区休闲观光旅游产业带从事湿地生态旅游开发，公司将拥有翠湖湿地公园门票的独家经营权。项目预计总投资2.3亿元。
二、同意在2003年11月公司与江苏吴中集团签署部分转让中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权协议基础上，双方现就继续合作并继续逐步转让公司所持有的苏州公司剩余79.52%股权达成基本意向，转让价格将按市场原则经评估机构评估确定。
三、同意将公司持有的中青旅尚洋电子技术有限公司60%股权转让给中青创益投资管理有限公司。
四、同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司将所持北京中青旅风采科技有限公司18%的股权转让给深圳创意港实业发展有限公司，转让价格为1575万元。
五、董事会提请股东大会批准建设中青旅大厦。中青旅大厦项目位于北京市东城区东二环交通商务区海运仓小区B区，总造价预算约5.5亿元，资金来源为公司自有资金与银行信贷资金相结合。
六、通过公司章程修订(含经营范围)。
七、改聘刘广明为公司董事会秘书，张立军不再担任董事会秘书。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司将所持中青旅尚洋电子技术有限公司60%的股权转让给中青创益投资有限公司，转让价格为人民币3695.4万元。
此项交易为关联交易。
【2004-04-28】
刊登为控股子公司提供担保公告,
中青旅为控股子公司提供担保公告
2004年4月26日，公司与中国银行签订了担保合同，为控股子公司桂林创格投资有限公司(公司持有其80%的股份)向中国银行总行营业部申请的一年期人民币借款15000万元提供连带责任担保，用于偿还桂林创格投资有限公司占用公司的资金，期限为一年。
截止目前，公司累计对外担保额为人民币24700万元，无逾期担保。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中青旅公布2004年一季报每股收益0.0207元，每股净资产4.39元，调整后每股净资产4.3元，净资产收益率0.47%，主营业务收入246426301.46元，净利润5526704.97元，股东权益1172035257.4元。
年度股东大会决议公告
通过公司2003年度利润分配方案不分配，不转增；续聘会计师事务所的议案。
【2004-04-26】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2004-03-24】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中青旅公布2003年年报每股收益0.1217元，每股收益（扣除）-0.1067元，加权平均每股收益0.1217元，加权平均每股收益（扣除）-0.1067元，每股净资产4.37元，调整后每股净资产4.33元，净资产收益率2.79%，加权平均净资产收益率2.83%，扣除非经常性损益后净利润-28480268.41元，主营业务收入1097748298.76元，净利润32503071.95元，股东权益1166508552.43元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案。
二、通过关于核销日本新中国旅行株式会社应收账款的议案。
三、通过聘任部分高级管理人员的议案。
四、通过继续聘请湖北大信会计师事务所有限公司作为审计公司2004年度财务报告的会计师事务所议案。
董事会决定于2004年4月26日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-24,
2003年报预约披露时间:2004-03-24
【2003-12-17】
刊登控股子公司股权转让及收回委托贷款公告,
中青旅公告
2003年12月12日，公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司将其持有的上海绿城森林高尔夫别墅开发有限公司18%的股权转让给上海绿宇房地产开发有限公司，转让价格为人民币3100万元。本次交易将产生1300万元的投资收益。
中青旅创格将其持有的浙江兴宇房地产开发有限公司18%的股权转让给杭州绿城房地产开发有限公司，转让价格为人民币360万元。
中青旅创格转让上海绿城森林高尔夫别墅开发有限公司、浙江兴宇房地产开发有限公司股权的同时分别全额收回委托北京国际信托投资有限公司向其发放的委托贷款17030万元及4840万元。
【2003-11-29】
刊登临时股东大会决议公告,
中青旅临时股东大会决议公告
公司于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董监事会决议公告
公司于2003年11月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举张骏为董事长。
二、选举蒋建宁为执行董事。
三、聘任蒋建宁为首席执行官；聘任尹幸福为公司总裁。
四、续聘张立军为董事会秘书。
五、选举曹东新为监事长。
【2003-11-28】
召开股东大会,停牌一天
中青旅召开股东大会。
【2003-11-11】
刊登控股子公司股权转让等公告,上午停牌一小时
中青旅公告
公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司于2003年11月8日与江苏吴中集团有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司20.48%的股权转让给江苏吴中集团有限公司，转让价格为人民币5500万元，本次交易将产生20389718.36元的投资收益。
同日，公司与江苏吴中集团有限公司签署了《债权转让协议》，江苏吴中集团有限公司将受让公司对苏州公司所享有的部分债权2282.4万元，交易价款为人民币2282.4万元。
【2003-10-30】
刊登董事会公告,
中青旅董事会公告
公司股东深圳明思克航母世界实业有限公司所持公司15064103股法人股曾于2002年8月21日被质押。
接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，深圳明思克航母世界实业有限公司所持公司15064103股法人股质押解除后继续质押，该公司所持股权占公司总股本的5.64%，本次质押期为2003年10月27日至2004年10月27日。
【2003-10-28】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会的公告,
中青旅董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年10月27日召开二届八次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
中青旅公布2003年三季报净利润469.69万元,股东权益114035.24万元,每股收益0.018元,每股净资产4.27元,净资产收益率0.41%。
【2003-10-11】
刊登2003年前三季度业绩警示性公告,
中青旅2003年前三季度业绩警示性公告
由于SARS对公司旅游业务的滞后影响，根据公司三季度财务数据初步估算，预计公司2003年前三季度累计净利润与上年同期相比将下降50%以上，扣除非经常性损益后的净利润将出现亏损，具体情况将在2003年第三季度报告中披露。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-30】
刊登配股申请未获通过的公告,上午停牌一小时
中青旅公告
接中国证监会有关通知，公司2003年配股申请未通过中国证监会股票发行审核委员会的审核。经研究，公司决定不再向中国证监会股票发行审核委员会提出复审申请。
【2003-09-13】
刊登2003年半年度报告更正公告,
中青旅2003年半年度报告的更正公告
公司于2003年7月19日在上海证券交易所网站上登载了半年度报告全文，在会计附注关于公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司预付浙江佳华置业投资有限公司房屋租赁费8000万元事项披露中，租赁期限应为“自2003年10月至2048年2月”，现予更正。
【2003-08-09】
刊登2003年半年度报告的补充公告。,
中青旅刊登2003年半年度报告的补充公告。
【2003-07-19】
公布2003年半年报,
中青旅公布2003年半年报每股收益0.017元，每股收益（扣除）-0.052元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率0.4032%，扣除非经常性损益后净利润-13821530.38元，主营业务收入429117728.86元，净利润4597599.4元，股东权益1140253114.76元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-19,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-19
【2003-06-28】
刊登选举独立董事及监事公告。,
中青旅临时股东大会决议通过选举独立董事及监事的议案。
【2003-06-27】
召开股东大会，停牌一天。,
中青旅召开股东大会。去监事职务,同意丁旗为监事候选人。定于2003
年6月27日召开公司2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。饕凳艿街卮矗ぜ颇瓿踔料乱槐ǜ嫫谄谀┑睦奂凭焕?br>润与上年同期相比将有大幅度下降。
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