☆重要事项☆◇港澳资讯600177更新日期2007-11-21◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜358800.0｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司与海通证券股份有限公司(下称海｜
｜｜通证券)签署了《海通证券非公开发行股票认购协议》，公司以现｜
｜｜金出资35.88亿元人民币，认购海通证券非公开发行股票1亿股，占｜
｜｜海通证券非公开发行股票后总股本的2.43%的股权。｜
｜｜本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。｜
｜｜本次对外投资对公司今年的利润没有影响。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜12000.00｜
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｜说明｜公司以现金方式收购XinMaApparelInternationalLimited｜
｜｜(下称XinMa)和SmartApparelGroupLimited(下称Smart)股｜
｜｜权的议案公司于2007年11月6日与美国Kellwood公司(下称KWD)｜
｜｜及其全资子公司KellwoodAsiaLimited(下称KWDASIA)签订三｜
｜｜方《股权购买协议》，公司出资约7000万美元收购KWDASIA持有的｜
｜｜Smart100%股权、出资约5000万美元收购KWD持有的XinMa100%股权｜
｜｜。本次海外投资金额共计1.2亿美元(30%公司自筹，70%为银行贷款｜
｜｜)。｜
｜｜本次收购资金的30%来自于公司自筹资金，70%由银行贷款解决｜
｜｜。｜
｜｜本次收购有助于公司利用Smart的营销能力进一步扩大公司品｜
｜｜牌服装业务的规模，确立公司在服装行业的龙头地位，预计每年能｜
｜｜为雅戈尔增加3.6亿美元的销售收入，产生1200万美元的净利润。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-10-09｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜85500.00｜
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｜说明｜公司全资子公司宁波雅戈尔置业有限公司，在2007年9月18日｜
｜｜至9月29日杭州市国有土地使用权公开挂牌出让活动中，以85500万｜
｜｜元的价格竞得杭政储出[2007]53号地块的土地使用权。该地块位于｜
｜｜西湖区(留下街B9、19、21、23地块)，受让土地面积55225平方米｜
｜｜，用途为住宅用地，其中B9地块的容积率不大于1.35，B19、21地｜
｜｜块的容积率不大于1.5，B23地块的容积率不大于1.3。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-10-09｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜127762.0｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司全资子公司宁波雅戈尔钱湖投资开发｜
｜｜有限公司，在2007年9月18日至9月29日杭州市国有土地使用权公开｜
｜｜挂牌出让活动中，以52462万元和75300万元人民币的价格分别竞得｜
｜｜杭政储出[2007]50号、51号地块的土地使用权。受让土地面积分别｜
｜｜为50425平方米及54061平方米，用途均为住宅用地，容积率均为1.｜
｜｜8-2.0。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-07｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜18000.00｜
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｜说明｜公司与浙江省商业集团公司等8家法人共同签署《浙商财产保｜
｜｜险股份有限公司发起人协议书》，拟出资1.8亿元人民币，共同发｜
｜｜起成立浙商财产保险股份有限公司，该公司注册资本10亿元，雅戈｜
｜｜尔集团股份有限公司占18％，本次投资不构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-09-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜32485.49｜
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｜说明｜公司全资子公司宁波雅戈尔置业有限公司于2007年9月5日经过｜
｜｜公开竞价，以32485.494万元的价格竞得鄞州区姜山镇3号居住地块｜
｜｜的土地使用权。该地块用地面积55817平方米，土地用途为居住，｜
｜｜容积率不大于1.7，土地使用权出让年限为居住用地70年、商业用｜
｜｜地40年。｜
｜｜｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-08-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜41500.00｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司控股子公司苏州雅戈尔置业有限公司｜
｜｜(公司直接持有其36%的股权，间接持有其64%的股权)通过公开挂牌｜
｜｜以41500.00万元的价格竞得苏地2007-B-16号地块的土地使用权的｜
｜｜国有土地使用权，并已与土地出让方中华人民共和国江苏省苏州市｜
｜｜国土资源局签订国有土地使用权出让合同。该地块面积为62650平｜
｜｜方米，土地用途为居住和商业，建筑容积率不大于1.5，出让年限｜
｜｜为住宅用地70年，配套商业办公用地40年，自出让方向受让方实际｜
｜｜交付之日起算。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-02｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜40000.00｜
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｜说明｜同意公司子公司－宁波雅戈尔置业有限公司投资40,000万元设｜
｜｜立杭州雅戈｜
｜｜尔置业有限公司，占杭州雅戈尔置业有限公司注册资本的100％，｜
｜｜杭州雅戈尔置业有限公司将负责宁波雅戈尔置业有限公司在杭州竞｜
｜｜拍土地的开发与经营。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-08-02｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜147600.0｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司控股子公司宁波雅戈尔置业有限公司｜
｜｜(公司直接持有其92.78%的股权，间接持有其7.22%的股权)通过公｜
｜｜开挂牌以147600万元(其中土地使用权出让金为81180.0847万元，｜
｜｜土地开发补偿费66419.9153万元)的价格竞得杭政储出[2007]23号｜
｜｜地块的土地使用权的国有土地使用权，并已与中华人民共和国浙江｜
｜｜省杭州市国土资源局签订了国有土地使用权出让合同；与杭州市土｜
｜｜地储备中心签订了政府储备土地开发补偿协议书。该地块面积为36｜
｜｜131平方米，土地用途为居住及配套设施，建筑容积率不大于2.6，｜
｜｜出让年限为住宅用地70年、配套商业办公用地40年，自出让方向受｜
｜｜让方实际交付之日起算。｜
｜｜国有土地使用权出让金和土地开发补偿费均分三期支付，2007｜
｜｜年7月26日｜
｜｜之前支付20％，2007年11月30日之前支付40％，2008年4月16日之｜
｜｜前全部付清。合同自双方签字之日起生效。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-07-31｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜41500.00｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司全资子公司苏州雅戈尔置业有限公司｜
｜｜在2007年7月26日苏州市国有土地使用权拍卖会上，以41500万元的｜
｜｜价格竞得苏地2007-B-16地块的土地使用权。该地块用地面积62650｜
｜｜平方米，土地用途为居住和商业，容积率不大于1.5，土地使用权｜
｜｜出让年限为居住用地70年、商业用地40年。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-07-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜55000.00｜
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｜说明｜由公司单方面对其全资子公司苏州雅戈尔置业有限公司增资55｜
｜｜000万元，使其注册资本增加至80000万元。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-07-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜147600.0｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司全资子公司宁波雅戈尔置业有限公司｜
｜｜在2007年7月9日杭州市国有土地使用权公开挂牌出让活动中，以14｜
｜｜7600万元的价格竞得杭政储出[2007]23号地块的土地使用权，受让｜
｜｜土地面积为36131平方米，用途为住宅(设配套公建)用地，容积率｜
｜｜不大于2.6，土地使用权出让年限为住宅用地70年、配套商业办公｜
｜｜用地40年。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-05-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜为履行公司发行可转换公司债券承诺的资金用途，即将所募集｜
｜｜的资金投向四个房地产项目世纪花园项目｜
｜｜｜
｜｜、B3花园地块项目、雅戈尔·钱湖香颂湾项目（原钱湖北侧一号地｜
｜｜块项目）、华辰地块项目，公司拟与宁波雅｜
｜｜｜
｜｜戈尔进出口有限公司、宁波雅戈尔创业投资有限公司签订《关于宁｜
｜｜波雅戈尔置业有限公司股权转让、增资扩股｜
｜｜｜
｜｜协议》，具体内容如下｜
｜｜为理顺公司的投资体系，宁波雅戈尔进出口有限公司将其在置｜
｜｜业公司的924.16万元的出资转让给宁波雅戈｜
｜｜｜
｜｜尔创业投资有限公司，该部分出资占注册资本7.22%，转让价以置｜
｜｜业公司经审计的2006年度会计报表记载的净资｜
｜｜｜
｜｜产值计算。出资转让完成后，公司出资占置业公司注册资本92.78%｜
｜｜，宁波雅戈尔创业投资有限公司出资占置业｜
｜｜｜
｜｜公司注册资本7.22%，宁波雅戈尔进出口有限公司不再是置业公司｜
｜｜的股东。｜
｜｜上述出资转让完成后，公司用发行可转换公司债券募集资金扣｜
｜｜除必要的发行费用后的净额和自有资金对置业公司进行单方面增资｜
｜｜，使置业公司的注册资本增加至200,000万元人民币。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-04-18｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜8000.00｜
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｜说明｜同意公司与宁波宜科科技实业股份有限公司、云南省西双版纳｜
｜｜云麻实业有限公司共同投资设立汉麻产业投资控股有限公司，注册｜
｜｜资本为20000万元人民币，其中公司以现金出资8000万元，占注册｜
｜｜资本的40%。本次股东出资分二期完成，首期出资额为汉麻控股注｜
｜｜册资本的60%，即12000万元，由出资方按各自认缴的比例出资，其｜
｜｜中公司出资4800万元。二期出资由各出资方在汉麻控股设立后五年｜
｜｜内以现金缴足其余注册资本。汉麻控股的经营期限为二十年，从登｜
｜｜记机关核准设立登记之日起计算。｜
｜｜上述共同投资行为构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-04-03｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜23176.85｜
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｜说明｜公司拟收购关联企业宁波市鄞州新华投资有限公司持有的宁波｜
｜｜宜科科技实业股份有限公司(注册资本为11236.05万元，公司直接｜
｜｜持有其10.27%的股权，间接持有其2.57%的股权，下称宜科科技)｜
｜｜有限售条件股份19106222股(占宜科科技总股本的17.00%)，参照董｜
｜｜事会召开前宜科科技前20个交易日均价的70%，股权转让单价确定｜
｜｜为12.13元/股，转让总金额为23176.85万元。｜
｜｜上述股权转让完成后，公司将直接和间接持有宜科科技29.84%｜
｜｜股权，成为宜科科技的控股股东。｜
｜｜上述事项构成关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-01-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜138285.0｜
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｜说明｜公司控股子公司苏州雅戈尔置业有限公司(公司直接持有其36%｜
｜｜的股权，间接持有其64%的股权，下称雅戈尔置业)通过公开挂牌｜
｜｜竞得苏园土挂(2006)32号地块的国有土地使用权(面积为526056.84｜
｜｜平方米)，并已与出让方中华人民共和国江苏省苏州工业园区国土｜
｜｜房产局签订国有土地使用权出让合同。上述土地使用权出让总金额｜
｜｜为138285万元(含契税、各种配套费、场地平整费等)，出让年限为｜
｜｜70年，自出让合同签订之日起算。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-01-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜205937.1｜
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｜说明｜公司控股子公司宁波雅戈尔置业有限公司(公司直接持有其92.｜
｜｜78%的股权，间接持有其7.22%的股权，下称雅戈尔置业)国有土｜
｜｜地使用权出让合同进行确认的议案雅戈尔置业通过公开挂牌竞得｜
｜｜余姚江北、东自庄桥河、北自方飞路、西、南临规划路地块(合计｜
｜｜面积为164352平方米)和东部新城B3花园住宅地块(面积为94697平｜
｜｜方米)的国有土地使用权，并已与出让人宁波市国土资源局(下称｜
｜｜资源局)签订两份国有土地使用权出让合同。上述两地块的出让金｜
｜｜额分别为1439970048元及619401023元，不含城建配套等有关税费｜
｜｜。出让年限住宅为70年，商业为40年，自资源局向雅戈尔置业实际｜
｜｜交付之日起算。上述合同自宁波市人民政府批准之日起生效。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-10-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜26561.18｜
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｜说明｜通过关于对宁波雅戈尔置业有限公司(公司直接持有其92.78%｜
｜｜的股权，间｜
｜｜接持有其7.22%的股权，下称雅戈尔置业)国有土地使用权出让合｜
｜｜同进行确认的议案雅戈尔置业通过公开挂牌竞得东钱湖钱湖大道｜
｜｜北侧规划I地块(面积为108006平方米，其中，住宅面积为94666平｜
｜｜方米，商业面积为13340平方米)的国有土地使用权，并已与宁波市｜
｜｜国土资源局签订国有土地使用权出让合同，出让总金额为26561184｜
｜｜0元(不含城建配套等有关税费)，出让年限住宅为70年，商业为40｜
｜｜年，自出让方向受让方实际交付之日起算。该合同自宁波市人民政｜
｜｜府批准之日起生效。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-05-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司于日前收到第一大股东宁波盛达发展公司(下称宁波盛｜
｜｜达)、第二大｜
｜｜股东宁波青春服装厂(下称青春服装)及第三大股东宁波青春投资｜
｜｜控股有限公｜
｜｜司(下称青春控股)通知，获悉宁波盛达、青春服装和青春控股的｜
｜｜两家股东宁｜
｜｜波市鄞州青春职工投资中心、鄞县青春职工持股会于2006年2月19｜
｜｜日签署了《关于青春控股增资扩股的协议》,宁波盛达以其持有的4｜
｜｜29674123股公司非流通股股份、青春服装以其持有的220335619股｜
｜｜公司非流通股股份对青春控股进行增资。｜
｜｜本次增资完毕后,宁波盛达和青春服装将分别持有青春控股49.｜
｜｜12%和25.19%的股权，不再持有公司非流通股股份；青春控股将持｜
｜｜有公司股份874671660股，占公司股份总数的51.43%，成为公司第｜
｜｜一大股东(唯一非流通股股东)。｜
｜｜本次增资尚须取得中国证监会豁免青春控股全面要约收购义务｜
｜｜的批复。增｜
｜｜资完成后，公司股权分置改革的对价将由增资后的青春控股承担，｜
｜｜同时承担股｜
｜｜改承诺。｜
｜｜2006年4月28日公告，上述股东已收到中国证券监督管理委员｜
｜｜会关于同意三家股东公告雅戈尔集团股份有限公司收购报告书并豁｜
｜｜免其要约收购义务的批复。｜
｜｜公司于2006年5月9日收到青春投资抄送的《中国证券登记结算｜
｜｜有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，本次股权转让各方已｜
｜｜及时在登记公司办理了股份过户手续。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-11-26｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜40463.93｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司于2005年11月24日-11月25日以通讯｜
｜｜方式召开五届六次董事会，会议审议通过关于对控股子公司宁波雅｜
｜｜戈尔置业有限公司(下称雅戈尔置业，公司直接持有雅戈尔置业9｜
｜｜2.78%的股权，间接持有雅戈尔置业7.22%的股权)国有土地使用权｜
｜｜出让合同进行确认的议案雅戈尔置业通过公开挂牌竞得宁波市国｜
｜｜土资源局拥有的江北实验小学以东、日湖公园以西地块的国有土地｜
｜｜使用权(面积为53214平方米)，并已签订国有土地使用权出让合同｜
｜｜。出让总金额为404639256元。出让年限为70年，自出让方向受让｜
｜｜方实际交付之日起算。合同自宁波市人民政府批准之日起生效。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜298.00｜
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｜说明｜公司五届一次董事会同意公司出资设立全资的雅戈尔(香港)实｜
｜｜业有限公司，注册资本298万美元。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-03-01｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1075.10｜
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｜说明｜公司受让中基宁波对外贸易股份有限公司持有的宁波雅戈尔中｜
｜｜基裤业有限公司65%的股权，转让价格为2004年8月31日裤业公司净｜
｜｜资产价格人民币1075.10万元。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-03-01｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜825.71｜
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｜说明｜公司将持有的宁波正新源进出口有限公司30%的股权以其2004｜
｜｜年度经审计净资产值825.71万元转让给中基公司.｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-12-04｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜28005.36｜
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｜说明｜2004年11月15日,公司股东宁波市鄞州石矸镇资产经营投资公｜
｜｜司与宁波青春投资控股有限公司签订协议，将其持有的公司736625｜
｜｜23股法人股以1.87元/股的价格转让给青春控股，占公司总股本的6｜
｜｜.85%(按公司2004年9月30日总股本计算，下同)；公司股东宁波青｜
｜｜春服装厂与青春控股签订协议，将其持有的公司54000000股法人股｜
｜｜以1.87元/股的价格转让给青春控股，占公司总股本的5.02%；公司｜
｜｜股东鄞县青春职工持股会与青春控股签订协议，将其持有的公司22｜
｜｜098756股法人股以1.87元/股的价格转让给青春控股，占公司总股｜
｜｜本的2.06%。｜
｜｜本次股权转让后，宁波市鄞州石矸镇资产经营投资公司和鄞县｜
｜｜青春职工持股会将不再持有公司股份；宁波青春服装厂仍持有公司｜
｜｜155493746股股份，持股比例为14.46%；青春控股将持有公司14976｜
｜｜1279股股份，持股比例为13.93%。｜
｜｜2004年12月2日，公司收到宁波青春投资控股有限公司抄送的｜
｜｜《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，｜
｜｜本次股权转让各方已及时在中国证券登记结算有限责任公司上海分｜
｜｜公司办理了股份过户手续。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-19｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜16464.10｜
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｜说明｜审议通过关于出资参与宁波市商业银行增资扩股的议案同意｜
｜｜公司出资｜
｜｜16464.1万元按1元/股价格参与宁波市商业银行增资扩股计划，增｜
｜｜资后公司合计持有宁波市商业银行17100万股，占其总股本的9.5%｜
｜｜。认股数量及比例尚需根据宁波市商业银行其他股东认购情况最终｜
｜｜确定。｜
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【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-10-19｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜2776.37｜
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｜说明｜2004年10月16日，公司与中基宁波对外贸易股份有限公司签订｜
｜｜了股权转让协议，公司将持有的宁波雅戈尔福村制衣有限公司、宁｜
｜｜波雅戈尔福村制服有限公司、宁波雅戈尔福村时装有限公司各31%｜
｜｜的股权分别以三家公司2004年8月20日经审计净资产价格607.44万｜
｜｜元、218.15万元、710.28万元转让给中基公司；将持有的宁波雅戈｜
｜｜尔牛仔服饰有限公司75%的股权按2004年8月31日该公司净资产价格｜
｜｜为人民币1240.50万元转让给中基公司。上述转让涉及交易总额为2｜
｜｜776.37万元。｜
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【2.风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2007-07-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜雅戈尔集团股份有限公司日前接到控股股东宁波青春投资控股｜
｜｜有限公司(持有公司有限售条件的流通股874671660股，占公司总股｜
｜｜本的49.10%，下称青春控股)的通知因中国农业银行宁波市分｜
｜｜行和交通银行股份有限公司宁波分行为青春控股发行的雅戈认沽权｜
｜｜证提供担保，青春控股将持有的公司股权300000000股质押给农行｜
｜｜宁波分行，青春控股将持有的公司股权200000000股质押给交行宁｜
｜｜波分行，质押期限自2006年6月27日至质权人申请解除质押为止；｜
｜｜上述质押股权共计500000000股，目前青春控股已在中国证券登记｜
｜｜结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券质押登记手续。｜
｜｜青春控股为发行雅戈认沽权证而质押给中国农业银行宁波市分｜
｜｜行(下称农行宁波分行)和交通银行股份有限公司宁波分行(下称｜
｜｜交行宁波分行)的公司股权，已于2007年7月12日全部解除质押。｜
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【资产拍卖】
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｜公告日期｜2004-09-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜46892.83｜
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｜说明｜通过关于对宁波雅戈尔置业有限公司(公司直接持有其92.78%｜
｜｜的股权，间接持有其7.22%的股权)国有土地使用权出让合同进行确｜
｜｜认的议案雅戈尔置业通过公开拍卖，竞得宁波市鄞州区国土资源｜
｜｜局拥有的鄞州区下应街道殷家坑村潘火片5号居住地块的国有土地｜
｜｜使用权(面积为102498平方米)，并已签订国有土地使用权出让合同｜
｜｜。上述国有土地使用权出让总金额为46892.835万元，含契税(3%)｜
｜｜及城建大配套费等。土地用途为住宅。出让年限住宅为70年，商业｜
｜｜为40年，自出让方向受让方实际交付之日起算。｜
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