☆公司大事☆◇港澳资讯600221更新日期2007-12-12◇灵通V4.0
【2007-12-12】
刊登关联交易公告,
海南航空关联交易公告
海南航空股份有限公司拟受让关联股东海航集团有限公司(下称海航集团)持有的招商证券股份有限公司(注册资本为3226915266元，下称招商证券)2977.2496万股股权(占招商证券总股本的0.9227%)，转让价格暂按每股20元(一年内如果招商证券的A股上市成功，且IPO招股发行价格与以上条款所确定的转让价格不相同，公司有权在招商证券上市后的一周内选择是否按照IPO的发行价格与对方进行结算)，转让金额为595449920元。
公司拟受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东控制企业)持有的河北省国际信托投资有限责任公司(注册资本为72565万元，下称河北国投)28400万股股权(占河北国投总股本的39.14%)，转让价格每股2.92元，总受让价格为82928万元。
公司拟将持有的部分房产(净值合计48106995.66元)、在建工程(旗下中国新华航空有限责任公司持有的对北京科航大厦项目工程投资的30143万元)、海南海航飞机维修有限公司48%的股权(作价28666594元人民币)转让给海航集团，该部分资产以账面净值作价37820.36万元人民币进行转让。
公司拟向控股股东大新华航空有限公司(下称大新华航空)出租3架B737-800型飞机，单架飞机租金50万美元/月，保证金100万美元/架，租期暂定为1年。同时，大新华航空的有关飞机运营保障交由公司协助进行，运营保障费用按照市场公允价格确定。目前，该申请已获民航总局批准。
上述事项均构成关联交易。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2007年12月11日以视频会议方式召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于受让招商证券股份有限公司股权的报告。
二、通过关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告。
三、通过关于转让部分资产的报告。
四、通过关于向公司控股股东大新华航空有限公司出租飞机的报告。
五、通过更换境内会计师事务所的报告公司自2007年度起，不再进行境外审计，境内审计业务改聘罗宾咸永道会计师事务所负责。
六、同意钱道云先生辞去公司监事职务，拟增补吴清平先生担任公司监事。
董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。

【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股,
海南航空自2008年1月第一个交易日起调入上证180指数样本股。

【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事会成员的报告。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年11月16日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、选举朱益民担任公司第五届董事会董事长、王英明担任公司第五届董事会副董事长。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
治理专项活动整改报告补充公告
海南航空股份有限公司于2007年10月30日在有关媒体上刊登了《公司治理专项活动整改报告》，现根据海南证监局提出的整改意见，将整改进展情况予以补充公告。

【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2007-11-01】
刊登关于调整公司董事会成员的公告,
海南航空董事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于2007年10月31日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过调整公司董事会成员的议案海南航空定向增发项目已于2006年6月30日顺利完成。鉴于公司股本结构发生重大变化，根据主要股东的提议，公司第五届董事会成员拟由九名调整为七名陈峰、谭向东、李清、RonaldO.Drake、IainAitken不再担任公司董事职务，增补朱益民、王英明、牟伟刚为公司董事。同时，朱益民不再担任公司总裁职务，聘请王英明为公司总裁。
董事会决定于2007年11月16日上午召开股东大会，审议以上事项。

【2007-10-31】
公布2007年三季报,
海南航空公布2007年三季报基本每股收益0.119元，稀释每股收益0.119元，每股收益（扣除）0.116元，每股净资产2.11元，净资产收益率5.626%，扣除非经常性损益后净利润410681794元，营业收入10247946414元，归属于母公司所有者净利润418620432元，归属于母公司股东权益7440886836元。

【2007-10-30】
刊登董事会决议公告,
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-25】
刊登预计2007年1-9月累计净利润同比增长90%以上的公告,
海南航空2007年第三季度业绩修正公告
1、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
在2007年8月31日披露的2007年半年度报告中，公司预计2007年1-9月累计净利润大幅增长。
2、修正后预计业绩经公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长90%以上。
3、业绩预告出现的差异的原因
受航油价格、人民币汇率波动影响，2007年半年度报告中，公司对2007年1-9月份累计净利润增长幅度难以做出准确判断。

【2007-10-16】
刊登限售流通股股东股份减持公告,
海南航空限售流通股股东股份减持公告
海南航空股份有限公司于2007年10月15日接到股东海南嘉信投资管理有限公司(持有公司股份230093041股，占公司总股本的6.518%，下称嘉信投资)有关通知2007年10月8日至12日收盘，嘉信投资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股48617296股(占公司总股本的1.38%)；尚持有公司股份181475745股(占公司总股本5.14%)，其中有限售条件流通股53580401股，无限售条件流通股127895344股。

【2007-09-25】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
海南航空有限售条件的流通股上市公告
海南航空股份有限公司本次有限售条件的流通股727786257股将于2007年10月8日起上市流通。

【2007-08-31】
公布2007年半年报及预计07年1-9月的累计净利润较上年同期同期大幅上升,
海南航空公布2007年半年报基本每股收益0.054元，稀释每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.04元，净资产收益率2.63%，加权平均净资产收益率2.67%，扣除非经常性损益后净利润187986377.92元，营业收入6534993749元，归属于母公司所有者净利润189714762元，归属于母公司股东权益7211981165元。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年8月30日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、选举杨景林担任公司副董事长。
三、通过关于向新华航空控股有限公司转让云南祥鹏航空有限责任公司出资的报告。
关联交易公告
海南航空股份有限公司决定将其控股公司-山西航空有限责任公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司(下称祥鹏航空)31.72%的出资以4757.33万元的价格全部转让给公司控股股东新华航空控股有限公司(目前持有公司51.68%的股权)，定价依据为本公司对云南祥鹏航空有限责任公司的原始投资额4757.33万元。。
本次交易构成关联交易。
因报告期内本公司净利润比上年同期增长800%，预计2007年1-9月的累计净利润较上年同期同期大幅上升。

【2007-07-17】
刊登预计2007年上半年净利润比上年同期增长750%以上公告,
海南航空2007年上半年度业绩预增公告
经海南航空股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润比上年同期增长750%以上(上年同期净利润为2080万元)，具体数据以公司2007年中期报告披露为准。
业绩增长主要原因
2007年上半年，受航空煤油价格下调、人民币持续升值等外部经营环境影响，公司主营业务取得较好收益。

【2007-07-14】
刊登公告,
海南航空公告
海南航空股份有限公司近日与上汽集团安吉租赁有限公司签订飞机发动机售后回租业务合作协议，合同金额为1.778502亿元人民币金。期限三年，租金利率按7.68%执行（随央行利率同比调整），租赁手续费为标的金额的2.6％，在租赁起始日后一次性支付，租金按季支付。

【2007-06-30】
刊登公司治理专项活动自查报告的公告,
海南航空董监事会决议公告
一、通过上市公司治理专项活动自查报告。
二、通过董监事会议事规则。
三、通过总裁工作细则。
四、通过独立董事制度。
五、通过信息披露事务管理制度。
六、通过投资者关系工作制度。
七、通过股东大会议事规则。
另刊登自查报告和整改计划。

【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动公告,
海南航空股票交易异常波动公告
海南航空股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
截至目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。

【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,
海南航空股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过续聘会计师事务所的报告。
三、通过公司2006年度利润分配方案不分配、不转增。
四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
五、通过2007年飞机引进计划报告。
六、通过关于提请股东大会授权公司及其控股子公司对外担保和互保额度的报告。
七、通过关于更换公司部分董事的议案。
八、通过关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告。
九、通过关于发行短期融资券的报告。
十、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告。

【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2007-04-28】
公布2007年一季报,
海南航空公布2007年一季报每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.0136元，每股净资产2元，净资产收益率0.7231%，扣除非经常性损益后净利润47988884元，主营业务收入3447255412元，净利润51151293元，股东权益7073417698元。

【2007-04-14】
刊登2006年年度报告更正事项公告,
海南航空2006年年度报告更正事项公告
海南航空股份有限公司2006年年度报告于2007年4月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，年报和其摘要中公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图有误，现予以更正，详见2007年4月14日上海证券交易所网站。

【2007-04-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
海南航空公布2006年年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.88元，净资产收益率2.6%，加权平均净资产收益率6%，扣除非经常性损益后净利润-57598324元，主营业务收入12448359949元，净利润181601676元，股东权益6990593901元。
关联交易公告
海南航空股份有限公司拟与大新华快运航空有限公司(公司持有其19%的股份，下称新华快运)签订《飞机租赁协议》，公司拟将24架D328飞机经营移交给新华快运进行委托经营，同时收取租金。以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算，承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金，租赁期为航空器实际交付日当日起12个日历月。
上述事项构成关联交易。
董监事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司部分董事及独立董事的议案。
柯德铭为公司独立董事，任期已满六年。公司董事会提名陈日进先生为独立董事候选人。
根据工作安排，王健副董事长不再担任海航股份的董事、副董事长职务，董事会拟推选杨景林为董事候选人。
三、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表审计的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案不分配、不转增。
五、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
2006年度公司与海口美兰机场有限责任公司等关联方发生起降费、柜台租金等金额合计为14394万元，预计2007年度交易总金额为72000万元；2006年度公司与海南航空食品有限公司配餐款为2954万元，预计2007年度配餐款为3300万元；2006年度公司与海南美亚实业有限公司航油采购款为32985万元，预计2007年度该采购款为38000万元；2006年度公司与海南海航进出口有限公司代理费为1265万元，预计2007年度该代理费为2000万元；公司与扬子江快运航空有限公司等关联方发生飞行员、飞机及发动机转让租赁等交易，2006年度交易金额合计为33311万元，预计2007年度交易总金额为260000万元；公司与扬子江国际租赁有限公司等关联方发生租赁交易，2006年度交易金额合计为330407万元，预计2007年度交易总金额为234000万元；2006年度公司与北京活力幻象广告有限公司发生广告费2500万元，预计2007年度费用为3500万元；2006年度公司与海航集团财务有限公司发生存款流量、取款流量、利息收入分别为3160821万元、3082382万元、7411万元，预计2007年度该等交易金额分别为4300000万元、4500000万元、8000万元。
六、通过关于提请股东大会授权公司及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司2007年互保额度为35亿元的议案。
七、通过关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告。
八、通过2007年飞机引进计划报告。
九、通过关于发行短期融资券的报告公司拟向银行间债券市场发行不超过人民币28亿元企业短期融资券；期限365天。
十、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2007-01-23】
刊登预计2006年全年业绩扭亏为盈的公告,上午停牌一小时
海南航空2006年度业绩预告
2006年中国民航市场良性快速增长，公司全年运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量等各项主要经营指标显著增长，同时人民币升值带来较大汇兑收益，预计公司2006年全年业绩扭亏为盈。

【2006-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告。
二、通过关于与长江租赁有限公司开展飞机售后回租业务的报告。
三、通过关于修改公司章程的报告。

【2006-12-29】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2006-12-14】
刊登关联交易公告,
海南航空董事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2006年12月12日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告。
二、通过关于与长江租赁有限公司开展飞机售后回租业务的报告。
三、通过修改公司章程部分条款的报告。
董事会决定于2006年12月29日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
海南航空股份有限公司拟与大新华快运航空有限公司(下称大新华航空)签订《飞机租赁协议》，拟出租公司五架Dornier328(下称D328)飞机给大新华航空。飞机租金计算以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算，承租方按照121.67万元人民币/月/架计付租金。租赁期为航空器实际交付日当日起12个日历月，租赁起租日自飞机实际起租之日起。同时，公司拟与大新华航空签订《有偿调动协议》，将公司D328机队配套特业人员不超过230人有偿转让给大新华航空，转让价格为1.5亿元人民币。上述标的金额约为2.23亿元人民币。
公司与长江租赁有限公司(下称长江租赁)签订四架B737-800飞机售后回租业务，拟将四架B737-800飞机(购买引进价合计约22000万美元)以约为22000万美元的价格出售给长江租赁，并以月租63万美元(08年引进的1架)及月租77万美元(09年引进的3架)的价格回租上述四架飞机，实付租金根据当期1个月美元LIBOR调整，租赁期为6年。租赁起租日为2008年及2009年。
上述交易均构成关联交易。

【2006-11-15】
刊登06年三季报更正公告,
海南航空公告
本公司于2006年10月28日刊登的第三季度报告，其中错误披露流通A股总户数199279户，实际应为100756户。
由于公司2006年9月29日实施股权分置改革方案，致使公司由中国证券登记结算公司上海分公司下载的2006年第三季度末股东名册中，流通股股东记录存在重复计算现象，现已查明，本公司截止2006年9月29日正确的流通A股总户数总数应为100756户。

【2006-10-28】
公布2006年三季报,
海南航空公布2006年三季报每股收益0.06元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.79元，净资产收益率3.03%，主营业务收入9223338997元，净利润212985118元，股东权益7023160928元。

【2006-09-29】
对价支付股份上市日，A股不设涨跌幅限制,
海南航空对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
海南航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股份的对价。流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
对价股份上市日2006年9月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月29日起，公司股票简称改为G海航，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为3,530,252,801股，其中有限售条件流通股为2,850,825,773股，无限售条件的流通股份为679,427,028股。

【2006-09-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年9月29日复牌
海南航空股权分置改革方案实施公告
海南航空股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.3股股份的对价。流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日2006年9月27日
对价股份上市日2006年9月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月29日起，公司股票简称改为G海航，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为3,530,252,801股，其中有限售条件流通股为2,850,825,773股，无限售条件的流通股份为679,427,028股。


【2006-09-16】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议批准关于贷款购置10架B737-800飞机的报告。

【2006-09-15】
召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
海南航空召开股东大会。

【2006-08-30】
刊登贷款购置10架B737-800飞机公告(B股不停牌),继续停牌
海南航空董事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于2006年8月29日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于贷款购置10架B737-800飞机的报告同意公司就引进10架B737-800飞机的项目向中国进出口银行深圳分行申请4.96亿美元飞机购置贷款，其中2.516亿美元贷款币种为美元，2.444亿美元贷款币种为等值的人民币。公司将在飞机交付之前将飞机购买合同中的相关权益转让给贷款银行作为担保，在飞机交付之后将飞机抵押给贷款银行作为担保，并将飞机保险权益转让给贷款银行。
董事会决定于2006年9月15日上午召开股东大会，审议以上事项。

【2006-08-19】
公布2006年半年报,继续停牌
海南航空公布2006年半年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.004元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.73元，净资产收益率0.3%，加权平均净资产收益率0.76%，扣除非经常性损益后净利润14096198元，主营业务收入5752658013元，净利润20800198元，股东权益6833776008元。

【2006-08-14】
刊登股权分置改革实施进程公告(B股不停牌),继续停牌
海南航空股权分置改革实施进程公告
海南航空股份有限公司股权分置改革方案已获通过，目前股权分置改革方案正在报请商务部审批，商务部批准后，公司将尽快报送上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办理实施对价和股票复牌的相关手续，具体时间安排另行公告。

【2006-07-25】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
海南航空股权分置改革相关股东会议表决结果公告
海南航空股份有限公司于2006年7月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《海南航空股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况
公司总股本3,530,252,801股，扣除B股后A股总股本3,345,529,600股，A股流通股总数371,957,765股。参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共计8047人，代表股份3,054,602,434股，占公司A股总股本的91.3%，其中，A股流通股股东及授权代表人数8041人，代表股份114,369,399股，占公司A股流通股股份总数的30.75%，占公司总股本的3.42%。
参加本次相关股东会议表决的股东
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数为281人（其中两家非流通股股东同时持有A股流通股），代表股份2,969,406,061股，占公司A股总股本的88.75%。
出席现场会议的非流通股股东及授权代表人数为8人，代表股份2,940,233,035股，占公司A股总股本的87.89%；
出席现场会议的A股流通股股东及授权代表人数为275人，代表股份29,173,026股，占公司A股流通股股份总数的7.84%，占公司A股总股本的0.87%，其中委托董事会投票的A股流通股股东人数为273人，代表股份28,005,978股，占公司A股流通股股份总数的7.53%，占公司总股本的0.84%。
《股权分置改革方案》的表决结果如下
单位股
股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例(%)
全体股东3,054,602,4343,036,560,46917,943,64598,32099.41%
A股流通股股东114,369,39996,327,43417,943,64598,32084.22%
非流通股股东2,940,233,0352,940,233,03500100%
公司本次股权分置改革方案作为需要A股流通股股东单独表决通过的议案，除已获参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。

【2006-07-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
海南航空采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738221海航投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
海南航空1海南航空股份有限公1元
司股权分置改革方案

3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“海南航空”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738221买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738221买入1元2股

【2006-07-20】
刊登股改方案获海南省国资委批准公告，网络投票起止日:07-20至07-24,继续停牌
海南航空公告
海南航空股份有限公司近日接到海南省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
网络投票起止日:07-20至07-24
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738221海航投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
海南航空1海南航空股份有限公1元
司股权分置改革方案

3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“海南航空”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738221买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738221买入1元2股

【2006-07-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
海南航空召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，海南航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”，投票简称为“海航投票”。

【2006-07-14】
董事会征集投票起止日7月14日-7月23日(B股不停牌),今起停牌
海南航空董事会征集投票起止日:2006年07月14日至2006年07月23日。

【2006-07-12】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,
海南航空召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，海南航空股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年7月24日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738221”，投票简称为“海航投票”。

【2006-07-06】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
7月7日复牌
海南航空股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
海南航空股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月30日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原方案中的对价安排现调整为以现有总股本3530252801股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付3.3股股票对价，共支付122746062股股票给A股流通股股东。
修改后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年7月7日复牌。

【2006-06-30】
刊登股权分置改革说明书及实施定向增发公告(B股上午停牌1小时),继续停牌
最晚于2006年7月7日复牌
海南航空股权分置改革说明书
本公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司A股流通股股东执行对价安排的基本情况为以现有总股本3,530,252,801股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付2.8股股票对价，共支付104,148,174股股票给A股流通股股东。
特别提示:2005年7月4日，中国证监会批准海南航空定向增发不超过28亿股法人股，其中外资法人股不超过15.45亿股。2006年6月30日，海南航空实施定向增发，海南发展控股有限公司认购海南航空16.5亿股，成为海南航空实际控制人。2006年6月2日，经中华人民共和国商务部批复的新华控股增资扩股方案海航集团以其持有的海南航空的11.85%的股权86,549,000股；StarstepLimited持有的AmericanAviation的全部股权，其中包括AmericanAviation持有的海南航空流通B股108,043,201股，占海南航空本次定向增发前总股本的14.80%；海南琪兴实业投资有限公司以持有的海南航空6.83％的股权49,904,680股，对新华控股增资。中国证监会于2006年6月29日以证监公司字[2006]123号文核准了上述收购。截至公告日，海航集团、琪兴实业、AmericanAviation持有的海南航空股份的股权过户正在办理。海航集团、琪兴实业已书面承诺参与本次股权分置改革。
非流通股股东的承诺事项
本公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺
新华航空控股有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，新华航空控股有限公司持有的海南航空股份在36个月内不通过证券交易所挂牌转让。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月13日
董事会征集投票起止日:2006年07月14日至2006年07月23日
网络投票起止日:2006年07月20日至2006年07月24日
网络投票代码:738221投票简称:海航投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月24日
提示性公告时间分别为:2006年07月12日2006年07月19日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738221海航投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
海南航空1海南航空股份有限公1元司股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有海南航空A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738221买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738221买入1元2股
关于实施定向增发项目的董事会决议公告
通过了《关于实施海南航空定向增发项目的报告》。
一、增发实施方案
1、增发数量
经与投资者协商，董事会决定本次增发数量为28亿股，股份性质为社会法人股。
2、增发价格
经与投资者充分协商，董事会确定本次增发价格为2.00元/股，符合股东大会确定的增发价格区间。
3、增发对象
向具备较强实力、看好公司发展前景、愿意长期持有公司股权的战略投资者、海外投资基金等特定投资者进行定向发行。根据与投资者谈判结果，董事会决定本次增发28亿元股，其中
新华航空控股有限公司33亿元获售16.5亿股
海口美兰国际机场有限责任公司9亿元获售4.5亿股
三亚凤凰国际机场有限责任公司3亿元获售1.5亿股
长江租赁有限公司6亿元获售3亿股
嘉信投资管理有限公司4.8亿元获售2.4亿股
海南泰衡实业有限公司0.2亿元获售0.1亿股
截止本公告日止，本次定向增发的28亿股法人股已全部募足，公司原股东认购本次发行新股的权利相应终止。
本次定向增完成后公司的实际控制人发生变化。
二、增发前后股本变动情况
公司增发后新华航空控股有限公司成为本公司第一大股东，持有本公司社会法人股16.5亿股，占公司增发后总股本的46.7%。根据上市公司收购管理办法的相关规定，本公司将向中国证监会申请豁免要约收购，目前要约收购豁免手续正在办理当中。
股份变动公告
本次定向增发实施是股份变动的直接原因。公司本次向战略投资者定向增发社会法人股28亿股，每股价格2元/股，募集资金56亿元，截至本公告之日止，所有参与本次定增发的战略投资者已全额缴足认购款，亚太中汇会计师事务所有限公司已就此出具验资报告书。截至本公告日止，公司定向增发28亿股法人股已经全部在中国登记结算公司上海分公司办理股权登记手续。
股份变动前，海航股份2005年年度每股收益为-0.3元，每股净资产3.72元(扣除定向增发已到帐的15亿元认购款后净资产为每股1.67元)。增发后每股收益为-0.06元，每股净资产为1.93元。
收购报告书
本次收购指收购人新华航空控股有限公司向股份出让人购买海南航空的股份以及通过参与海南航空定向增发购买的股份
本次股权转让是指海航集团以其持有的海南航空的11.85%的股权作价出资2.9859亿元，长安航空12.65%的股权作价0.3977亿元；StarstepLimited以其持有的美国航空有限公司100%的股权作价出资3.7279亿元；海南琪兴实业投资有限公司以持有的海南航空6.83%的股权作价1.7216亿元人民币，对新华控股增资。完成此次增资后，新华航空的投资总额和注册资本将变更为30.8556亿元。截至本收购报告书出具之日，新华控股上述增资行为尚未完成。
本收购经有关部门批准并完成后，收购人将认购海南航空定向增发的16.5亿股法人股，以及海航集团、琪兴实业、StarstepLimited投入海南航空2.444968亿股，新华控股将合并持有海南航空18.9450亿股股份，将占本次定向增发完成后海南航空总股本的53.67%，将取代AmericanAviationLDC，成为海南航空的第一大股东。

【2006-06-26】
刊登关于股权分置改革提示性公告(B股上午停牌1小时),今起停牌
海南航空关于股权分置改革提示性公告
根据相关文件的规定，海南航空股份有限公司非流通股股东提出公司股权分置改革(下称股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项提示公告如下
一、根据公司股改的安排，公司股票自2006年6月26日起停牌。
二、公司将依据股改的进展情况，最迟于6月30日之前披露公司关于股改相关文件；如不能如期披露，公司将于6月30日公告取消本次股改动议，下一交易日股票复牌。
股票停牌公告
根据海南航空股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2006年6月26日起停牌，并将在近期公告关于股改的相关内容。公司B股股票2006年6月26日上午停牌1小时，股改期间公司B股股票正常交易。

【2006-06-01】
刊登股东大会通过05年利润分配预案公告,
海南航空2005年年度股东大会决议公告
批准了《2005年利润分配预案》。
批准了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。
批准了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。
批准了《2006年飞机引进计划报告》。
批准了《关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告》。
批准了《关于清理资金占用事项的报告》。
批准了《关于董监事会换届选举的报告》。
批准了《关于修改公司章程的报告》。
批准了《关于实施定向增发项目的报告》。
董监事会决议公告
选举陈峰先生继续担任公司董事长职务，王健先生继续担任公司副董事长职务。
公司继续聘任张尚辉先生担任公司董事会秘书。
推选张聪担任监事会召集人。

【2006-05-31】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2006-05-20】
刊登董事会决议及股权分置改革实施进程公告,
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年5月19日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议通过关于实施公司定向增发项目的报告公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了《关于定向增发法人股相关事项的报告》，批准定向增发的有效期自公司2005年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。现经公司第二大股东海航集团有限公司(占公司总股本的11.85%，下称海航集团)提议，董事会拟提请股东大会批准授权董事会在2006年7月4日前完成公司定向增发项目。2005年第一次临时股东大会通过的定向增发的其他事宜不变。
根据海航集团的提议，董事会同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。
股权分置改革实施进程公告
海南航空股份有限公司将积极稳妥地做好股权分置改革(下称股改)的各项准备工作，争取在2006年6月30日前进入股改程序。

【2006-05-12】
刊登关于获准发行短期融资券公告,
海南航空关于获准发行短期融资券的公告
海南航空股份有限公司于近日收到中国人民银行有关通知，核定公司发行短期融资券的最高余额为5.6亿元，限额有效期至2007年5月底。

【2006-05-08】
刊登年报、季报补充公告,
海南航空年报、季报补充公告
本公司2005年年报、2006年第一季季报已于4月29日在公司指定报纸和网站刊登。因刊登时间仓促，现对年报、季报中相关内容更正如下
一、年报第三部分第(二)项国内外会计准则差异表单位更正为千元；
二、年报第十部分第(三)项第2条关联债权债务往来、2006年第一季度季度报告期末资金被占用情况及清欠进展情况按照会计师出具的资金占用情况专项报告进行了更正。
三、年报第十一部分财务报告中第(一)项审计报告中国注册会计师名字更正为谭小青
四、年报第十一部分财务报告会计报表的编制基础第一段更正为2005年航油上涨，使得本集团产生亏损，且流动负债超过流动资产，本集团的持续经营依赖于未来创造的经营现金流量以及自外界融入的资金。本公司及管理层认为本公司有能力持续自金融机构获得贷款授信。第四段更正为本公司及管理层以上述情况为基础编制了本公司自财务报表日后未来十二个月期间的现金流量预测，本公司及管理层确信在可预见之未来，本公司有能力偿还到期债务，并持续正常的经营业务，故仍以持续经营的假设为基础编制了本年度会计报表。
五、年报第十一部分第六项第28条资本公积描述更正为根据中国证监会证监公司字［2005］50号《海南航空股份有限公司定向增发股票的通知》,同意本公司增发不超过28亿股法人股。

【2006-04-29】
公布2005年年报及2006年一季报,
海南航空公布2005年年报每股收益-0.3元，每股收益（扣除）-0.39元，加权平均每股收益-0.3元，加权平均每股收益（扣除）-0.39元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产2.67元，净资产收益率-8%，加权平均净资产收益率-14%，扣除非经常性损益后净利润-287105924元，主营业务收入10061468423元，净利润-215817924元，股东权益2712975810元。
2006年一季报每股收益0.017元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率0.44%，扣除非经常性损益后净利润10853450元，主营业务收入2849914093元，净利润12086318元，股东权益2725062128元。
董监事会决议公告
审议并通过如下报告
一、2005年工作总结和2006年工作计划
二、海南航空股份有限公司2004年年报
三、2005年度董事会工作报告
四、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
五、2005年财务报告和2006年财务计划
六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
2006年公司仍然聘请信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计，聘期一年。2005年度本公司支付信永中和会计师事务所审计费用为161万元；支付罗宾咸永道会计师事务所审计费用215万元港币。
七、2005年利润分配预案
2005年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
2005年度本公司与海口美兰机场有限责任公司、海南美亚实业公司、海南海航进出口有限公司、重庆长江租赁有限公司、海南航空食品有限公司、金鹿公务机有限公司、扬子江快运航空有限公司、海航集团财务有限公司的起降费及机场柜台租金、航油款、进出口代理费、融资租赁航材款、配餐款、飞行员转让、租赁、机务维护、定期存款、存款解付金额分别为18.74万元、30,450.07万元、960.72万元、2,823.17万元、3,482.71万元、5,627.50万元、6,593.08万元、1,388,754万元、1,240,895万元。
九、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告
公司拟与长江租赁有限公司开展八架飞机售后回租业务，拟将4架B737-800飞机、4架A319飞机以2006年4月30日八架飞机的账面价值32亿元的价格出售给长江租赁有限公司，并以每月390万美元的基准租金价格回租上述八架飞机，租赁期为8年。本次交易构成关联交易。
十、2006年飞机引进计划报告；
为适应公司规模化发展的需要，2006年公司计划引进飞机12架，其中B737-800飞机8架、A319飞机4架。其中计划引进自购飞机4架，包括2架B737-800、2架A319，总价值约16亿人民币，其余机型为经营租赁。提请股东大会授权董事会根据生产经营具体情况决定具体引进事宜。
十一、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告；
提请股东大会授权2006年海南航空及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司对外担保额度分别为20亿元、5亿元、5亿元、5亿元。
十二、关于清理资金占用事项的报告
截止2005年12月31日，公司关联方占用资金净额（应收应付抵消后）为12.78亿。公司2006年1月通过债务重组已经收回6亿元清欠资金，2006年4月底从海南嘉惠投资有限公司、海南洋浦环美实业有限公司另收回资金7.24亿元，基本解决关联方资金占用问题。因此，关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会造成影响。
十三、关于高级管理人员人事任免的报告
聘任朱益民为海南航空股份有限公司执行总裁；赵忠英不再担任海航股份执行总裁职务；
聘任王英明为海南航空股份有限公司副总裁；
聘任牟伟刚为海南航空股份有限公司副总裁兼总飞行师；
聘任刘丹为海南航空股份有限公司财务总监，张翼同志不再担任海南航空股份有限公司财务总监。
十四、关于董监事会换届选举的报告
拟提请陈峰、王健、谭向东、李清、柯德铭(独立董事)、杨辉(独立董事)、王知(独立董事)、RonaldO.Drake、IainAitken为第五届董事会董事候选人。选举张聪、陈平、李瑞、赵宗涛、钱道云继续担任本公司第五届监事会成员。
十五、关于修改公司章程的报告。
定于2006年5月31日召开股东大会。

【2006-01-25】
刊登临时股东大会决议公告,
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2006年1月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、批准关于调整石林航空有限公司出资的报告。
二、批准关于发行短期融资券的报告。

【2006-01-24】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2005-12-24】
刊登关联交易公告,
海南航空董事会决议暨召开股东大会公告
海南航空股份有限公司于2005年12月23日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整石林航空有限责任公司(下称石林航空)出资的报告根据石林航空重组及业务发展需要，现拟变更原出资方案，变更后的出资方案为共同出资设立云南祥鹏航空有限公司。
二、通过关于发行短期融资券的报告公司拟于银行间债券市场发行不超过8亿元企业短期融资券，发行期限为365天。发行价格为贴现发行，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定。
董事会决定于2006年1月24日上午召开股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
海南航空股份有限公司控股子公司山西航空有限责任公司与海航集团有限公司(系公司股东)、云南石林航空旅游服务股份有限公司共同出资设立云南祥鹏航空有限公司，新公司注册资本为15000万元，其中海航集团有限公司以10192.67万元现金出资，占出资总额的67.95%；山西航空有限责任公司以4707.33万元现金出资，占出资总额的31.38%。
上述出资构成关联交易。

【2005-12-12】
调出上证180指数样本,
海南航空将于2006年第一个交易日起调出上证180指数样本。

【2005-10-29】
公布2005年三季报,
海南航空公布2005年三季报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.15元，净资产收益率1.53%，扣除非经常性损益后净利润4236073元，主营业务收入7304553629元，净利润22159857元，股东权益1450798613元。

【2005-10-20】
刊登2005年三季度业绩大幅下跌公告,上午停牌一小时
海南航空业绩预告修正公告
根据海南航空股份有限公司财务部门初步测算，2005年1-9月实现净利润较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为127707218元)，具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中披露。

【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
海南航空公布2005年半年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.003元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.003元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.2元，净资产收益率0.7145%，加权平均净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润-2166000元，主营业务收入4565896862元，净利润10282168元，股东权益1438920924元。公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

【2005-08-20】
刊登股票质押公告,
海南航空股票质押公告
海南航空股份有限公司近日接到股东海航集团有限公司通知，其持有的公司6000万股社会法人股质押予厦门国际银行，质押期限自2005年8月18日至2007年7月25日止。

【2005-07-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海南航空股票交易异常波动公告
海南航空股份有限公司B股股票价格2005年7月22日、7月25日、7月26日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，特提示投资者注意投资风险。
近期人民币升值和航油涨价对公司生产经营的外部环境造成影响。目前公司美元净负债约为9.35亿美元，人民币升值将会增加公司当期利润。同时，根据国家发改委的通知，航空煤油自2005年7月23日起每吨上涨300元，目前公司航油成本占总成本的30%以上，煤油价格的上涨将会给公司盈利带来负面影响。除此之外，公司没有应披露而未披露的其它信息。

【2005-07-15】
刊登2005年半年度的业绩预警公告,上午停牌一小时
海南航空2005年半年度的业绩预告公告
2005年上半年，海南航空股份有限公司主营航空运输业成本大幅上升，经初步预算，预计公司2005年半年度净利润、每股收益比上年同期下降50%以上。具体数据以公司半年度报告为准。

【2005-05-31】
刊登年度股东大会决议公告,
海南航空股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配方案不分配，不转增。
二、通过关于2005年飞机引进计划的报告。
三、2005年续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计。
四、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告。
五、通过关于向扬子江投资控股有限公司转让运七飞机及相关备件的报告。
六、通过关于会计政策、会计估计变更的报告。
七、通过修改公司章程部分条款的报告。
八、通过关于原股东参与认购公司定向增发法人股的报告。

【2005-05-30】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2005-05-26】
刊登临时股东大会决议公告,
海南航空临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2005年5月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议批准关于申请定向增发法人股的相关事项。
董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2005年5月25日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过《关于原股东参与认购公司定向增发法人股的报告》，该事项将提交于2005年5月30日召开的2004年年度股东大会审议。

【2005-05-25】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
海南航空未刊登股东大会决议公告。

【2005-05-24】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
海南航空公布2005年一季报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.18元，净资产收益率0.95%，扣除非经常性损益后净利润11750384元，主营业务收入2221032329元，净利润13688668元，股东权益1442327424元。
关于召开2004年年度股东大会更正公告
海南省航空股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的公告更正如下
1、会议出席对象
截至2005年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东(或持授权委托书的股东代表)和截至2005年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股东(或持授权委托书的股东代表)均可参加会议(B股最后交易日为5月17日)。公司董事、监事和高级管理人员。
2、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持有有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证原件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2005年5月27日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

【2005-04-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
海南航空公布2004年年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）-0.17元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）-0.17元，每股净资产1.96元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率6.35%，加权平均净资产收益率6.6%，扣除非经常性损益后净利润-124816213元，主营业务收入8410538692元，净利润90648787元，股东权益1428638756元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
海南航空股份有限公司于2005年4月27日召开四届十二次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2005年续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表审计的议案。
三、通过2004年度利润分配预案不分配，不转增。
四、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告公司与海南美亚实业有限公司、海口美兰机场有限责任公司、海南航空食品有限公司、海南海航进出口有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、重庆长江租赁有限公司、海航集团财务有限公司、公司高级管理人员发生的飞机油料费、起降费、配餐费、飞机引进代理费、起降费、租赁飞机及发动机、存款流量、取款流量、支付薪酬，2004年的总金额为857891万元，预计2005年度总金额为943850万元。
五、通过关于2005年飞机引进计划的报告2005年公司计划引进飞机19架，其中B767-300飞机2架、B737-800飞机8架、A319飞机6架、Dornier328飞机3架。其中计划引进自购飞机10架，包括6架B737-800、4架A319，总价值约52.16亿元人民币，其余机型为经营租赁。
六、通过关于高级管理人员人事任免的报告秦建民、杜小平先生不再担任公司执行副总裁职务,舒伟东先生因工作变动也不再担任执行副总裁职务。
七、通过关于租赁扬子江快运航空有限公司飞机的报告。
八、通过关于向扬子江地产集团有限公司转让北京科航投资有限公司股权的报告。
九、通过关于转让海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司股权的报告。
十、通过关于向扬子江控投有限公司转让运七飞机及相关备件的报告。
十一、通过关于会计政策、会计估计变更的报告该变更从2004年1月1日起执行。
十二、通过修改公司章程部分条款的报告。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
海南航空股份有限公司下属子公司中国新华航空有限责任公司(下称新华航空)和长安航空有限责任公司(下称长安航空)向扬子江地产集团有限公司转让所持北京科航投资有限公司75%的股权。经三方协商，扬子江地产集团有限公司拟以帐面值2250万元价格受让新华航空和长安航空所持50%和25%的出资。此次转让完成后，新华航空和长安航空将不再持有北京科航投资有限公司的股权。
经协商，公司将以3400万元价格向股东海航集团有限公司转让公司所持海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司34%的股权。此次转让完成后，公司不再持有海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司的股权。
经与扬子江快运航空有限公司协商，拟租赁扬子江快运航空有限公司2架737-300QC飞机的资产使用权。因扬子江快运航空有限公司为原飞机租赁合同的一方，考虑到涉及税务、外管及协调事宜，与飞机拥有相关的成本(如预付款、保证金、改装费用、全部的运营收入及成本等，每年约2800万元)全部由公司承担。
经与扬子江投资有限公司协商，双方同意长安航空以帐面值向扬子江投资控股有限公司转让四架运七飞机及相关备件，帐面价值11133万元。
上述交易均构成关联交易。

【2005-04-23】
刊登申请定向增发法人股公告,
海南航空董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2005年4月21日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于申请定向增发法人股的报告公司拟定向增发不超过28亿股法人股,其中外资法人股不超过15.45亿股，其余为内资股。增发有效期限自公司2005年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本次定向增发的议案须经公司股东大会逐项审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-01-29】
刊登购买飞机交易公告,
海南航空董事会决议公告
公司于2005年1月27日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过《公司整改计划的报告》，现将整改措施报告予以公告。
一、2003年亏损方面
二、资金往来方面
三、公司治理结构方面
四、其他方面
购买飞机交易公告
公司于2005年1月28日与美国波音公司签订《飞机购买协议》，购买8架B7E7飞机。
此次购机的市场公布价是每架飞机1.232亿美元，合同价格根据双方协商确定，并根据飞机最终选型以及发动机的选择进行调整。飞机计划从2008年6月开始交付，至2010年4月交付完毕。

【2004-11-04】
刊登签署订购飞机协议公告,
海南航空公告
公司11月1日与空中客车公司签署协议，订购8架空中客车A319飞机。飞机将于2005年至2007年期间交付。主要将以北京、西安和海口为基地，在海航的主要中短程航线上运营。飞机交付后，公司可供日历座位数将由目前的9209个提高到10249个。

【2004-10-30】
公布2004年三季报,
海南航空公布2004年三季报每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.175元，每股净资产1.7元，调整后每股净资产1.02元，净资产收益率10.3%，扣除非经常性损益后净利润127786294元，主营业务收入6111481008元，净利润127707218元，股东权益1244066833元。

【2004-09-03】
刊登对外投资公告,
海南航空临时股东大会决议公告
一、通过关于签订金融服务协议的报告同意与海航集团财务有限责任公司签订《海航集团财务有限责任公司金融服务协议》。协议签署后，将公司原与银行发生的结算、金融、授信业务，改为凡在海航集团财务有限责任公司经营范围之内且公司认为有利的业务均通过海航集团财务有限责任公司进行。
二、通过关于出资设立石林航空有限责任公司的报告公司与山西航空有限责任公司、云南石林旅游航空股份有限公司共同发起设立石林航空有限责任公司，新公司注册资本为77158万元，其中公司以292.67万元现金及三架多尼尔客机(评估价37414.75万元人民币)，共计出资37707.42万元，占出资总额的48.87%。

【2004-09-02】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2004-08-31】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
海南航空公布2004年半年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产1.65元，调整后每股净资产0.96元，净资产收益率7.1589%，扣除非经常性损益后净利润82328216元，主营业务收入3787716454元，净利润86082789元，股东权益1202442405元。

【2004-07-28】
刊登董事会决议及关联交易公告,
海南航空董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2004年7月26日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于签订金融服务协议的报告。
二、通过关于出资设立石林航空有限责任公司的报告共同发起设立的石林航空有限责任公司注册资本为77158万元。其中，公司以292.67万元现金及三架多尼尔客机评估作价37414.75万元人民币(帐面值36601.66万元)出资，共计出资37707.42万元，占出资总额的48.87%。
董事会决定于2004年9月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
公司拟与海航集团财务有限公司签署《金融服务协议》。同意由海航财务向公司及公司控股子公司提供其经营范围内的金融服务。
上述交易构成关联交易。

【2004-07-15】
刊登2004年半年度业绩预盈提示公告,上午停牌一小时
海南航空2004年半年度业绩预盈提示公告
2003年由于遭受SARS及会计政策调整的影响，公司出现亏损。其中，公司2003年上半年净利润为-980637685元，2003年全年净利润为-1269246233元。
经初步测算，公司预计2004年上半年度将实现盈利，具体数据将在2004年半年度报告中予以披露。

【2004-06-15】
上证50指数样本调整剔除海南航空,
上证50指数样本调整剔除海南航空

【2004-06-04】
刊登年度股东大会决议公告,
海南航空年度股东大会决议公告
公司于2004年6月3日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的报告。
三、通过2004年飞机引进计划的报告。
四、续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司2004年会计报表的审计。
五、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告2003年度公司与海口美亚实业有限公司、海南美兰机场股份有限公司、海南海航进出口有限公司的航油费、地面服务费、进出口代理费金额分别为18789万元、11448万元、718万元。新华航空向重庆长江租赁公司融资租赁租入1架B737-300型飞机和部分航材，融资租赁的最低付款额为23852万元。
六、通过关于向海航集团财务有限公司共同增资的报告公司控股子公司中国新华航空有限责任公司出资10000万元，占注册资本33.33%；海口美兰机场有限责任公司出资5000万元，占注册资本16.67%；海航酒店(集团)有限公司出资5000万元，占注册资本16.67%。此次增资后，海航集团财务有限公司注册资本由原来的10000万元增加至30000万元。
七、通过转让海口美兰机场有限责任公司10.76%出资的报告公司拟以2.016亿元价格向海南海航机场集团有限公司转让公司所持海口美兰机场有限责任公司10.76%的出资。
八、通过转让海南航空食品公司51%出资的报告公司拟以4000万元价格向海南航空食品控股有限公司转让公司所持海南航空食品公司51%出资。转让完成后，公司不再持有海南航空食品公司的出资。
九、通过关于会计政策、会计估计变更的报告。

【2004-06-03】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
海南航空公布2004年一季报每股收益0.07元，每股净资产1.6元，调整后每股净资产0.86元，净资产收益率4.44%，主营业务收入1831820463元，净利润51829372元，股东权益1168188987元。

【2004-04-29】
公布2003年年报,上午停牌一小时
海南航空公布2003年年报每股收益-1.74元，每股收益（扣除）-1.73元，加权平均每股收益-1.74元，加权平均每股收益（扣除）-1.73元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产0.8元，净资产收益率-113.7%，加权平均净资产收益率-72.19%，扣除非经常性损益后净利润-1266134820元，主营业务收入5372091313元，净利润-1269246223元，股东权益1116359615元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
三、通过2004年飞机引进计划的报告2004年公司计划引进飞机26架，其中B737-800飞机5架、B737-300/400/700飞机7架、B767-300ER飞机3架、A319飞机5架、Dornier328飞机6架。其中，计划购买3架B737-800飞机，购买金额不超过15亿元人民币；其余以租赁方式引进，金额不超过25亿元人民币。
四、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司2004年会计报表的审计议案。
五、通过2003年度利润分配预案不分配，不转增。
六、通过与关联方日常生产性关联交易的报告。
七、通过向海航集团财务有限公司共同增资的报告。
八、同意向海南海航机场集团有限公司转让出资的报告。
九、通过转让海南航空食品公司的报告。
十、通过会计政策、会计估计变更的报告。
董事会决定于2004年6月3日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司控股子公司中国新华航空有限责任公司拟与海口美兰机场有限责任公司、海航酒店(集团)有限公司向海航集团财务有限公司进行共同出资。此次增资后，海航集团财务有限公司注册资本由原来的10000万元增加至30000万元。其中中国新华航空有限责任公司出资10000万元，占注册资本33.33%。
公司将以2.016亿元价格向海南海航机场集团有限公司转让公司所持海口美兰机场有限责任公司(下称美兰有限)1.6亿元出资，占美兰有限注册资本的10.76%。此次转让完成后，公司出资额减少至2.45亿元，占美兰有限注册资本的16.48%。
公司将以4000万元价格向海南航空食品控股有限公司(下称食品公司)转让公司所持食品公司51%出资。食品公司注册资本为人民币31000000元。转让完成后，公司不再持有食品公司出资。
上述交易均属关联交易。

【2004-04-14】
年报预约披露日期变更为2004-04-29,
海南航空年报预约披露日期变更为2004-04-29

【2004-01-31】
刊登股东股权质押公告,
海南航空股东股权质押公告
近日接公司第三大股东海南琪兴实业投资有限公司通知，该公司于2004年1月14日已将其持有的公司发起法人股788.4万股、社会法人股3873.528万股、普通股127.072万股(合计占公司总股本的6.558%)质押给国家开发银行。质押期限从2004年1月14日至2018年6月30日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押登记手续。

【2004-01-15】
刊登非上市外资股转B股上市流通提示性公告,
海南航空非上市外资股转B股上市流通提示性公告
根据中国证监会《关于核准公司非上市外资股上市流通的通知》文件批复，美国航空有限公司持有的本公司10804.3201万股非上市外资股转为B股将于2004年1月30日在上交所B股市场上市流通。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24

【2003-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
海南航空临时股东大会决议公告
公司于2003年12月30日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过终止实施长安航空受让海航集团持有的扬子江快运航空有限公司85%出资的报告。
二、通过出让扬子江快运航空有限公司10%出资及部分资产的报告同意向海航集团有限公司转让公司持有的扬子江快运航空有限公司10%出资，转让价格为公司的实际出资2000万元；同意向海航集团有限公司转让上海新国路土地、天海苑、亚洲豪苑工程等资产项目，转让价格为11437.45万元。本次交易构成关联交易。


【2003-12-30】
召开股东大会,停牌一天
海南航空召开股东大会。

【2003-12-29】
入选上证50指数样本,
海南航空入选上证50指数样本。

【2003-11-29】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
海南航空董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年11月28日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过终止实施长安航空受让海航集团持有的扬子江快运航空有限公司85%出资的报告。
二、通过出让扬子江快运航空有限公司10%出资及部分资产的报告。
三、通过向山西航空有限责任公司增资的报告公司控股子公司中国新华航空有限公司(公司持有60%的股权)、长安航空有限责任公司(公司持有73.51%的股权)拟共同出资51448万元对山西航空(公司持有92.51%的股权)实施增资扩股。本次增资后，公司将持有山西航空34.15%的股权。
董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司于11月27日与海航集团有限公司签署股权转让协议和资产转让协议，决定将公司持有的扬子江快运航空有限公司10%的出资、上海新国路土地、天海苑工程、亚洲豪苑工程等资产转让给海航集团。本次转让扬子江快运航空有限公司的出资拟以公司的实际出资为转让价格，双方以确认后的实收资本2000万元为受让价格。本次转让的资产拟以公司2002年度经审计的帐面价值为转让价格。上海新国路土地、天海苑工程、亚洲豪苑工程转让价格分别为65848393元、27683850.97元、20842255.29元，合计11437.45万元。
本次交易属关联交易。

【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
海南航空公布2003年三季报净利润-95043.57万元,股东权益146172.01万元,每股收益-1.3元，每股净资产2元，净资产收益率-65.02％。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30

【2003-08-30】
公布2003年半年报。,
海南航空公布2003年半年报每股收益-1.34元，每股净资产1.96元,净资
产收益率-69.00％，净利润-98063.77万元,股东权益143151.82万元。

【2003-07-30】
刊登2003半年度业绩预亏提示公告，上午停牌1小时。,
海南航空业绩预亏提示性公告公司主营航空运输业，上半年受“非典”
疫情影响，航空运输业遭受灾难性打击，非典期间公司旅客周转量和旅客运输
量分别比去年同期下降83.4%和81.6%，飞机班次和飞行小时也分别比去年同期
下降57.1%和54.3%；同时，“非典”期间公司用于防治“非典”方面的专项投
入大幅增加，经初步测算，预计公司2003年半年度业绩将出现亏损，具体数据
以公司中期报告为准。

【2003-07-25】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
海南航空2002年度分红派息实施公告以总股本73025.3万股为基数,每10
股派现金0.2元(扣税后10派0.16)，B股折成美元派发,每10股派现金0.02416美
元。A股股权登记日:2003年7月30日；除息日:2003年7月31日;现金红利发放
日2003年8月12日；B股最后交易日2003年7月30日;股权登记日2003年
8月4日;除息日2003年7月31日；现金红利发放日2003年8月12日。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-30,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-30

【2003-06-14】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
海南航空年度股东大会决议通过2002年利润分配方案:每10股派现金0.2
元(含税)；关于董、监事会换届选举的报告；修改公司章程的报告；授权董事
会以租赁方式调整公司新增运力的报告；终止实施转让10架Dornier-328支线
飞机、转让海南航空食品公司51％股权的报告。2003年公司续聘信永中和会计
师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计。通过关于与关
联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
董、监事会决议选举陈峰担任公司董事长职务，王健担任公司副董事长
职务。续聘张尚辉担任公司董事会秘书。推选张聪担任监事会召集人。

【2003-06-13】
召开股东大会，停牌一天。,
海南航空召开股东大会。

【2003-05-28】
刊登调整年度利润分配预案公告，上午停牌1小时。,
海南航空董事会决议决定调整提交年度股东大会审议的每10股派发0.60
元红利的利润分配预案，改为每10股派0.2元。以上报告,提交年度股东大会审
议通过后实施。

【2003-05-20】
刊登监事会公告。,
海南航空监事会公告公司工会同意，田晓轩不再担任公司监事职务；由
陈平、李瑞作为职工代表担任公司第四届监事会监事，监事会提交股东大会审
议的第四届监事候选成员仍为张聪、钱道云、赵宗涛。

【2003-05-12】
刊登年度股东大会延期公告。,
海南航空股东大会延期公告鉴于目前非典疫情的影响，为保证参会股东
的生命安全，贯彻政府防治非典各项措施，公司2002年年度股东大会决定延期
至6月13日召开。

【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
海南航空公布2003年一季报净利润3312.13万元，股东权益241606.71万
元,每股收益0.045元，每股净资产3.31元，净资产收益率1.37％。

【2003-04-12】
公布2002年报。,
海南航空公布2002年报主营业务收入502828.17万元,净利润为18115.09
万元，总资产1940095.81万元，股东权益238294.57万元，每股收益0.25元,每
股净资产3.26元，净资产收益率7.60％。
董监事会决议通过2002年度利润分配预案:每10股派现金0.60元(含税),
无公积金转增股本。关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的报告；董监事
会换届选举:拟提请陈峰、王健、谭向东、李清、柯德铭(独立董事)、杨辉(独
立董事)、王知(独立董事)、RonaldO.Drake、IainAitken为第四届董事会董事
候选人；朱益民不再担任财务总监职务,拟聘请张翼担任财务总监职务。修改
公司章程的报告；授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告；2003年公
司仍然聘请信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报
表的审计；与关联方签订日常生产性关联交易协议；关于终止实施转让10架
dornier－328支线飞机、转让海南航空食品公司51%股权的报告；定于2003年5
月13日召开公司2002年度股东大会，审议以上有关事项。
　　关联交易公告2002年12月31日，公司与海口美亚实业有限公司、海南美
兰机场股份有限公司、海南海航进出口有限公司就航油费、地面服务费、进出
口代理费等日常交易签订协议。

【2003-02-18】
海南航空预计净利润较上年同期有50%以上的增长,
海南航空2002年度经营业绩预告经对未经审计的2002年度财务数据分析
判断，因公司主营业务收入和主营业务利润的大幅增长，预计公司2002年实现
净利润和扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有50%以上的增长.公司2001
年度净利润100302701元、扣除非经常性损益后的净利润99565780元,具体增长
幅度和金额以公司2002年度审计报告为准。上午停牌1小时。

【2003-01-25】
海南航空向三亚凤凰机场转让机场综合楼,
海南航空董事会决议通过向三亚凤凰机场转让机场综合楼的报告。
　　关联交易公告公司于1月24日与三亚凤凰机场有限公司签署资产转让协
议,决定将公司拥有的一幢综合楼房产转让给凤凰机场，根据资产评估报告书,
公司以人民币464.0万元的评估价格将其上述房产转让给凤凰机场。因海南机
场股份有限公司持有凤凰机场99％的股权，且海南机场股份有限公司为公司股
东海航集团有限公司的托管企业，所以本次交易属关联交易。

【2003-01-24】
海南航空提示性公告,
海南航空提示性公告根据中国证监会有关规定，同意美国航空有限公司
所持有的本公司10804.3201万股非上市外资股转为B股流通股，自2003年1月16
日起一年后，在上交所B股市场上市流通。上午停牌1小时。

【2002-12-31】
海南航空与海航集团进行资产置换,
海南航空临时股东大会决议同意与海航集团有限公司进行资产置换的决
议海航集团以所持有的新华航空9%股权，按股权帐面值为16148.69万元转让
价格转让给公司;公司以所持有的金鹿公务机有限公司30%股权及若干工程投资
的帐面价值16744.34万元为转让价格转让给海航集团。上述资产进行置换时，
价格差额为595.65万元，由海航集团以现金方式支付给公司。本次交易构成关
联交易。

【2002-12-30】
海南航空未刊登股东大会决议,
海南航空因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。

【2002-12-05】
海南航空董、监事会决议,
海南航空董、监事会决议朱益民担任首席执行官(CEO),不再担任执行副
总裁职务。李维艰辞去执行总裁职务，赵忠英担任执行总裁职务。舒伟东不再
担任监事及监事会召集人职务。至下次召开股东大会期间，由陈平监事代行监
事会召集人职权。上午停牌1小时。

【2002-11-27】
海南航空资产置换,
海南航空董事会决议同意与海航集团进行资产置换的报告。同意李晓明
不再担任执行副总裁。定于2002年12月28日召开临时股东大会，审议以上有关
事项。
　　关联交易公告公司于11月26日与海航集团有限公司签署资产(股权)置换
协议,公司以所属的金鹿公务机有限公司30%及若干工程投资与海航集团所持有
的中国新华航空有限公司9%的出资进行置换。置换出的资产帐面价值16744.34
万元，置换进的资产帐面值为16148.69万元，差额部分595.65万元由海航集团
以现金方式支付给公司。本次交易构成关联交易。

【2002-11-20】
海南航空法人股、内部职工股上市流通提示,
海南航空提示性公告根据有关规定,并经上交所的安排，公司8575.7765
万股STAQ系统法人股和公司6480万股内部职工股将于2002年11月25日在上交所
流通上市。其中董、监事、高级管理人员持有的内部职工股205416股按规定继
续锁定。

【2002-11-19】
海南航空公告,
海南航空公告海南美兰机场股份有限公司H股(证券代号357)已成功发
行并于2002年11月18日在香港联合交易所上市，本公司持有其母公司海口美兰
机场有限责任公司30%的出资,海口美兰机场有限责任公司持有海南美兰机场股
份有限公司95%的股份(H股发行前)，本公司同时持有海南美兰机场股份有限公
司2.115%的股份(H股发行前)。

【2002-10-26】
海南航空公布2002年三季报,
海南航空公布2002年三季报净利润11139.76万元,股东权益229540.26万
元,每股收益0.15元,每股净资产3.14元,净资产收益率4.85%。
公告自2002年10月27日起，新华航空、长安航空、山西航空有限责任公
司统一使用本公司两字代码(HU)，新华航空、长安航空、山西航空有限责任公
司的两字代码(XW、2Z、8C)停止使用，统一使用本公司的运输凭证和飞机喷涂
标识。

【2002-09-18】
海南航空临时股东大会决议,
海南航空临时股东大会决议通过了关于飞机引进计划的报告。同意公司
控股子公司长安航空有限责任公司以17000万元受让海航集团持有的扬子江快
运有限公司85%的出资。通过2002年申请配股报告的决议以总股本730252801
股为基数,每10股配3股，配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易日收盘价
的算术平均值的60%--90%。通过2002年配股募集资金数额及用途、2002年配股
募集资金投资项目可行性的报告、配股完成后新老股东共享滚存未分配利润的
报告、前次募集资金使用情况及效益的报告等决议。本次配股自股东大会批准
之日起一年内有效。

【2002-09-17】
海南航空召开股东大会,
海南航空召开股东大会，审议拟10配3等议案，停牌一天。

【2002-09-12】
海南航空董事会决议公告的补充公告,
海南航空董事会决议公告的补充公告公司于2002年08月15日召开三届十
八次董事会审议并通过了《关于通过2002年实施配股计划的报告》的决议。但
由于工作人员疏忽的原因，公司对外进行信息披露时，遗漏了“该项决议尚须
经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。”

【2002-08-17】
海南航空公布2002年半年报,
海南航空2002年半年报每股收益0.078元，每股净资产3.07元,净资产收
益率2.54％，净利润5681.20万元，股东权益224081.70万元。
董事会决议通过飞机引进计划的报告:拟引进5架B737-800飞机。公司控
股子公司长安航空有限责任公司于8月16日与海航集团有限公司签署协议,拟受
让海航集团有限公司持有的扬子江快运有限公司85%的出资，受让价格为17000
万元。本协议的履行期限为6个月,本次交易构成关联交易。通过2002年申请配
股报告的决议以总股本730252801股为基数,每10股配3股,配股价格定为配股
说明书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的60%-90%,本次配股自股东大
会批准之日起一年内有效。通过2002年配股募集资金数额及用途、投资项目可
行性报告的决议；配股完成后新老股东共享滚存未分配利润报告的决议；前次
募集资金使用情况及效益报告的决议。定于2002年9月17日召开临时股东大会,
审议以上有关事项。

【2002-07-02】
海南航空临时股东大会及董事会决议,
海南航空临时股东大会决议田农不再担任董事职务，增选杨辉为独立董
事。
董事会决议通过建立现代企业制度的自查报告。

【2002-07-01】
海南航空召开股东大会,
海南航空召开股东大会，停牌一天。

【2002-07-01】
海南航空召开股东大会,
海南航空召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-05】
海南航空年度分红派息公告,
海南航空年度分红派息公告每10股派现金0.6元(扣税后10派0.48元)。B
股、境外募集法人股股利以美元派发，每10股派0.07249美元。A股股权登记日
及B股最后交易日2002年6月10日，B股股权登记日:2002年6月13日，除息日:
2002年6月11日，A股、募集法人股、内部职工股及B股的股息到帐日2002年6
月21日。

【2002-05-30】
海南航空董事会决议,
海南航空董事会决议田农不再担任董事职务，提名杨辉为独立董事候选
人。定于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2002-05-17】
海南航空重大事项公告,
海南航空重大事项公告本公司利用4400万美元西班牙政府贷款引进飞机
模拟机项目已经西班牙政府有关部门批准。此贷款项目由中国工商银行负责实
施转贷，贷款金额为4400万美元，其中2800万美元为政府软贷款，贷款期限33
年(自2002年至2035年)，贷款年利率为0.2%；其他1600万美元为买方信贷。