☆公司大事☆◇港澳资讯600257更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
【2007-12-13】
刊登股东股份减持公告,
洞庭水殖股东股份减持公告
接本公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司通知，该公司为解决部分控股子公司急需生产经营流动资金问题，在2007年5月10日减持公告后，泓鑫控股又通过上海证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股份4304179股，其中2007年12月11日减持1,899,987股。截止2007年12月12日，泓鑫控股已累计减持14205000股公司无限售条件流通股(占公司总股本的4.99%)，尚持有公司股份66861200股(占公司总股本的23.48%)，仍为公司第一大股东。

【2007-10-31】
刊登董事会决议公告,
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-27】
刊登临时股东大会决议公告,
洞庭水殖临时股东大会决议公告
洞庭水殖2007年第一次临时股东大会于2007年10月25日召开，通过了如下决议
（一）通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）、通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行股票为向特定对象非公开发行，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股）。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、发行对象
本次非公开发行的发行对象为公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和其他合法投资者等不超过十名的特定对象。
5、定价方式和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
6、认购方式及锁定期安排
本次发行认购方式为特定对象全部以现金方式认购。湖南泓鑫控股有限公司认购数量不少于本次非公开发行数量的10%、不高于本次非公开发行数量的30%，认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起12月内不得转让。
7、本次发行前滚存未分配利润处置
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
（四）、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》
（六）、审议通过了《关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案》
（七）、审议通过了《关于非公开发行股票对公司影响的议案》
（八）、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
（九）、审议通过了关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案
（十）、审议通过了关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案；

【2007-10-26】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
洞庭水殖未刊登股东大会决议公告。

【2007-10-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738257水殖投票20A股
2、表决议案
议案序号议案内容对应的申报价格
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案1元
2审议关于公司向特定对象非公开
发行A股股票发行方案的议案2元
3发行股票种类和面值3元
4发行方式4元
5发行数量5元
6发行对象6元
7定价方式和发行价格7元
8认购方式及锁定期安排8元
9募集资金数量及用途9元
10本次发行前滚存未分配利润处置10元
11本次发行决议的有效期限11元
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A
股股票相关事项的议案12元
13关于本次非公开发行A股股票募集
资金运用可行性分析报告的议案13元
14关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案14元
15关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权
关联交易的议案15元
16关于非公开发行股票对公司影响的议案16元
17关于修改公司章程的议案17元
18关于湖南泓鑫控股有限公司现
金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案18元
19关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南
洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案19元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-10-23】
刊登召开2007年度第一次临时股东大会提示性公告,
洞庭水殖召开2007年度第一次临时股东大会提示性公告
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会决定于2007年10月25日下午2:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738257；投票简称为水殖投票。

【2007-10-20】
公布2007年三季报,
洞庭水殖公布2007年三季报基本每股收益0.0362元，稀释每股收益0.0362元，每股收益（扣除）0.0306元，每股净资产2.22元，净资产收益率1.635%，扣除非经常性损益后净利润8723246.9元，营业收入227870443.57元，归属于母公司所有者净利润10319128.6元，归属于母公司股东权益631308282.89元。
董事会决议
一、关于公司《2007年第三季度报告》的议案；
二、关于《前次募集资金使用情况的补充说明》的议案；
三、关于《与会计报表相关的内部控制有效性自我评估报告》的议案；
四、关于对湖南洞庭渔业有限公司投入经营性资产的议案；本公司持有湖南洞庭渔业有限公司（以下简称洞庭渔业公司）90%股权，本公司另一子公司湖南洞庭水殖珍珠公司持有10%股权。为有利于洞庭渔业公司生产经营与发展，本公司同意将一宗面积为524304平方米（合786.45亩，截止2007年9月30日帐面净值57,195,280.34元）出让养殖用地[产权证号为安国用（2006）097号]投入到洞庭渔业公司。
诉讼事项进展公告
公司日前收到湖南省高级人民法院（2005）湘高法民二终字第85号《民事判决书》、（2005）湘高法民二终字第85-1号《民事裁定书》。
一、诉讼基本情况
（一）各方当事人
上诉人本公司
被上诉人中信银行股份有限公司长沙分行
原审被告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
（二）纠纷的起因
本公司不服长沙市中级人民法院（2004）长中民二初字第387号民事判决，以中信长沙分行与湖南嘉瑞恶意窜通、骗取本公司提供担保，不应承担担保责任为由，向湖南省高级人民法院提起上诉。湖南省高级人民法院二审过程中，常德市公安局直属分局于2006年7月25日作出常直公刑立字[2006]28号立案决定书，决定对湖南嘉瑞原法定代表人肖贤辉涉嫌挪用资金立案侦查，常德市公安局、常德市公安局直属分局分别于2006年9月4日、2007年3月21日向湖南省高级人民法院致函，称鉴于侦查中发现的问题，请求将本案移送该局刑事侦查。
（三）判决与裁定情况
湖南省高级人民法院《民事判决书》判决如下维持长沙市中级人民法院（2004）长中民二初字第387号民事判决第一项，即湖南嘉瑞应在本判决生效后十日内归还中信银行借款1280万元及其利息、罚息。
《民事裁定书》裁定如下对湖南洞庭水殖股份有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行之间的担保合同纠纷中止诉讼。
二、本案结果公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定为中止诉讼，对公司本期利润或期后利润的影响暂无法估计，请投资者注意风险。

【2007-10-09】
刊登非公开发行股票事项及关联交易公告,上午停牌一小时
洞庭水殖关联交易公告
根据湖南洞庭水殖股份有限公司三届十八次董事会决议，公司拟收购第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称泓鑫控股)控股子公司上海泓鑫置业有限公司所持江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司(注册资本5805万元，下称阳澄湖公司)51%股份，以阳澄湖公司股东权益评估值5538.16万元为依据，按51%比例计算确定上述股权转让价格为2824.46万元。
2007年9月27日，公司与泓鑫控股签订《股权转让协议》及《资产转让协议》，泓鑫控股用现金收购公司所持常德金德贸易有限公司(注册资本2000万元，下称金德贸易)95%的股权及公司食品分公司(下称食品分公司)全部资产。以截止2007年8月31日金德贸易净资产审计值1773.38万元为本次股权转让价格；以截止2007年8月31日食品分公司净资产评估值1255.71万元为本次资产转让的价格。
上述事项均构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年9月27日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于重新审议公司非公开发行股票事项的议案。
二、通过关于公司向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案本次非公开发行数量不超过6000万股(含6000万股)人民币普通股(A股)，募集资金总额不超过48800万元。其中，公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司24.15%的股权，下称泓鑫控股)认购数量不少于本次非公开发行数量的10%、不高于本次非公开发行数量的30%。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
五、通过关于拟收购泓鑫控股之控股子公司上海泓鑫置业有限公司持有的江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于泓鑫控股现金收购公司持有的常德金德贸易有限公司95%股权、公司食品分公司资产的议案。
八、通过关于担保涉讼风险的议案截止公告日，公司对外担保涉讼且经一审判决负连带责任的三笔为嘉瑞新材担保光大银行贷款5000万元、担保中信银行贷款1280万元，为亚华鑫光担保深发展银行贷款3945万元，合计10225万元。上述涉讼贷款人均涉嫌金融犯罪，公安机关已刑事立案侦查，并冻结了部分相关资产；公司正在积极上诉。以上担保自2004年进入诉讼程序以来，并未造成公司直接经济损失，也未对公司持续经营能力造成影响。但由于该事项具有不确定性，公司仍存在或有风险。
鉴于以上状况，泓鑫控股与公司于2007年9月27日签署协议书，泓鑫控股同意将其拥有的安国用(2005)字第1898号、1899号、1901号三宗出让养殖用地总面积为766545.6平方米(经评估，总地价为9888.43万元)，用于补偿公司因担保可能产生的直接经济损失。若公司担保造成的直接经济损失大于上述资产价值，泓鑫控股将以现金补足。
董事会决定于2007年10月25日14:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738257；投票简称为水殖投票。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738257水殖投票20A股
2、表决议案
议案序号议案内容对应的申报价格
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案1元
2审议关于公司向特定对象非公开
发行A股股票发行方案的议案2元
3发行股票种类和面值3元
4发行方式4元
5发行数量5元
6发行对象6元
7定价方式和发行价格7元
8认购方式及锁定期安排8元
9募集资金数量及用途9元
10本次发行前滚存未分配利润处置10元
11本次发行决议的有效期限11元
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A
股股票相关事项的议案12元
13关于本次非公开发行A股股票募集
资金运用可行性分析报告的议案13元
14关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案14元
15关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权
关联交易的议案15元
16关于非公开发行股票对公司影响的议案16元
17关于修改公司章程的议案17元
18关于湖南泓鑫控股有限公司现
金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案18元
19关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南
洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案19元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-09-04】
刊登股东限售流通股股份质押解除及质押公告,
洞庭水殖股东限售流通股股份质押解除及质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年8月31日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份68761187股，占公司总股份的24.15%，下称泓鑫控股)的通知，泓鑫控股于2007年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)办理了3200万股限售流通股质押解除登记手续；因向中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行质押贷款，2007年8月28日在登记公司办理了2700万股限售流通股的质押登记手续，期限一年。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押2700万股，占公司总股份的9.48%。

【2007-08-21】
公布2007年半年报,
洞庭水殖公布2007年半年报基本每股收益0.0313元，稀释每股收益0.0313元，每股收益（扣除）0.0283元，每股净资产2.22元，净资产收益率1.41%，加权平均净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润8058233.16元，营业收入155945257.96元，归属于母公司所有者净利润8897540.61元，归属于母公司股东权益632733694.9元。
董监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年8月20日以通讯表决方式召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则变更会计制度的议案。

【2007-08-11】
刊登关于资产股权被查封冻结有关事项公告,
洞庭水殖关于资产股权被查封冻结有关事项公告
为防范湖南洞庭水殖股份有限公司因涉及对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司及深圳市亚华鑫光实业发展有限公司借款担保合同纠纷风险，打击经济犯罪，公司根据掌握的事实向常德市公安局报案，常德市公安局已刑事立案调查，对公司相关资产和股权予以冻结，以避免不必要的损失。
公司目前正在进行公司治理自查和整改工作，并接受中国证监会湖南监管局的例行巡检。公司已在其他公告中多次阐明上述保证合同纠纷的影响和可能结果，目前生产经营工作一切正常。公司重申，上述事项尚未产生实质性影响，但不排除存在风险因素。

【2007-08-01】
刊登公司治理情况的自查报告和整改计划公告,
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年7月30日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《公司治理情况的自查报告和整改计划》的议案；
二、审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
三、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案；
四、审议通过了《总经理工作细则》的议案。

【2007-07-09】
刊登2006年度分红派息实施公告,
洞庭水殖2006年度分红派息实施公告
湖南洞庭水殖股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派0.10元(扣税后每10股派0.09元)。
股权登记日2007年7月12日
除息日2007年7月13日
现金红利发放日2007年7月18日

【2007-07-05】
刊登关于控股子公司资产置换的公告,
洞庭水殖董事会决议公告
一、通过了关于常德桃林酒店有限公司股权转让的议案；
同意将本公司所持常德桃林酒店有限公司93.5%的股权（出资额为1870万元）转让给常德新合作商贸连锁有限公司，其转让价格经协商以评估净资产值2680.25万元为依据，按本公司所持93.5%的股权比例，确定本次股权转让总价款为2506.03万元。本次股权转让未构成关联交易。
二、通过了关于控股子公司购买破产资产的议案；
同意本公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司购买破产企业湖南湘泉集团德山酒业有限公司所属的生产经营土地（出让土地）、房屋建筑物、机器设备、商标等酒业生产经营性资产。同意购买总价款按常德市产权交易中心拍卖价3850万元确定。本次购买资产未构成关联交易。
三、通过了关于控股子公司资产置换的议案；
同意本公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司(本公司持有99%的股权)以经审计的应收帐款、其他应收款、预付款与负债中的预收帐款、其他应付款等抵减后的资产净额3087.93万元与湖南德山酒业有限公司经评估后的生产经营性房屋及构筑物、设备和德山大曲、滴水洞注册商标总价值为3124.33万元的资产进行置换，其差额36.4万元湖南德山酒业有限公司已表示放弃其权益。此次资产置换未构成关联交易。
此次资产置换有利于酒业生产经营性资产的整合，改善了酒业营销公司财务结构，有利于酒业生产经营和效益的提高，符合公司及股东的长远利益。

【2007-06-27】
刊登股东所持限售流通股股份解除部分质押公告,
洞庭水殖股东所持限售流通股股份解除部分质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年6月25日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司限售流通股股份69313724股，占公司总股本的24.35%，下称泓鑫控股)的通知，泓鑫控股曾因向长沙市商业银行建湘支行、中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行贷款，分别于2006年8月25日、2006年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)办理了1810万股、650万股公司限售流通股的股份质押登记手续，上述两笔质押股份已于2007年6月21日在登记公司办理了质押解除登记手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押17724923股(占公司总股本的6.23%)。

【2007-06-12】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年6月10日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案公司本次非公开发行不超过6000万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于8.685元/股。公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司拟以现金认购公司本次发行股份10%以上、30%以下的份额。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
四、通过公司新老股东共同分享本次非公开发行股票发行前滚存的未分配利润的议案。
五、通过关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案。
六、通过公司募集资金专项存储制度的议案。
上述事项尚需公司2007年度第一次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
关联交易公告
湖南洞庭水殖股份有限公司拟收购上海泓鑫置业有限公司(系公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司的控股子公司，下称泓鑫置业)所持江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权，收购价格待评估、审计，以不超过泓鑫置业原始收购成本4000万元的价格，提交公司股东大会确定。
上述交易构成关联交易。

【2007-06-07】
刊登股票继续停牌公告,继续停牌
洞庭水殖公告
湖南洞庭水殖股份有限公司正在讨论的重大事项中的相关协议尚未签署，仍存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌(最迟于2007年6月12日复牌)。
除上述事项外，公司目前生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的事项或信息。

【2007-05-24】
刊登2007年5月24日起停牌公告,今起停牌
洞庭水殖公告
湖南洞庭水殖股份有限公司正在讨论重大事项，相关事项有待进一步论证，存在较大的不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2007年5月24日起停牌，直至相关事项确定后复牌(最迟于2007年6月7日复牌)并披露有关结果。
除上述事项外，公司目前生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的事项或信息。

【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,
洞庭水殖股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案按2006年末总股本28470万股为基数，每10股派0.10元。
三、通过续聘财务审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司为张家界股份有限公司贷款900万元提供担保的议案。

【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。

【2007-05-11】
刊登股东股份减持公告,
洞庭水殖股东股份减持公告
湖南洞庭水殖股份有限公司接第一大股东湖南泓鑫控股有限公司通知，该公司于2007年5月8日及9日通过上海证券交易所交易市场共减持公司无限售条件流通股份9900821股(占公司总股本的3.48%)，减持后尚持有公司股份71165379股(占公司总股本的25%)。
公司接第二大股东安乡水产养殖有限公司通知，该公司通过上海证券交易所交易市场再次减持公司无限售条件流通股份4051388股(占公司总股本的1.42%)；累计减持公司无限售条件流通股份13935000股(占公司总股本的4.89%)，减持后尚持有公司股份5865000股(占公司总股本的2.06%)。



【2007-05-10】
刊登股东股份减持公告,
洞庭水殖股东股份减持公告
湖南洞庭水殖股份有限公司接第二大股东安乡水产养殖有限公司(下称安乡养殖)通知，于2007年4月25日至30日收盘，安乡养殖通过上海证券交易所交易系统减持无限售条件流通股份9996212股，买入56300股，实际减持无限售条件流通股股份9939912股(占公司总股本的3.49%)，减持后尚持有公司股份9860088股(占公司总股本的3.46%)。
根据有关规定，安乡养殖买卖56300股股票的收益归公司所有。

【2007-04-28】
公布2007年一季报,
洞庭水殖公布2007年一季报每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产2.22元，净资产收益率0.727%，扣除非经常性损益后净利润4602620.05元，主营业务收入73985211.46元，净利润4597793.17元，股东权益632396914.19元。
董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案，公司于2007年1月1日起正式执行。

【2007-04-24】
刊登部分有限售条件的流通股上市公告,
洞庭水殖部分有限售条件的流通股上市公告
湖南洞庭水殖股份有限公司本次有限售条件的流通股40794000股将于2007年4月25日起上市流通。



【2007-04-10】
刊登重大诉讼事项公告,上午停牌一小时
洞庭水殖重大诉讼事项公告
湖南洞庭水殖股份有限公司日前收到湖南省高级人民法院于2007年3月6日下达的有关民事判决书，就被告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(下称嘉瑞新材)向中国光大银行长沙华顺支行(原告)借款2000万元、3000万元逾期未还，公司及长沙新振升集团有限公司(下称新振升公司)为该二笔借款提供担保一案，判决嘉瑞新材偿付借款本金4994万元(部分偿还后的余额)及利息，公司及新振升公司承担连带清偿责任。
公司以无须对未生效的借款合同承担保证责任、债权人和债务人欺诈担保人为理由，向最高人民法院提起上诉，请求撤消对公司承担连带清偿责任的判决。
嘉瑞新材、新振升公司均系鸿仪系控制企业。常德市公安局已对鸿仪系涉及的经济案件进行刑事侦察，并冻结了鸿仪系及其关联企业的部分资产。如果因本案诉讼造成经济损失，公司将依法通过上述途径予以追偿。

【2007-04-03】
公布2006年年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2006年年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.022元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.022元，每股净资产2.2元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率1.84%，加权平均净资产收益率1.96%，扣除非经常性损益后净利润6157531.68元，主营业务收入319520424.1元，净利润11529606.73元，股东权益625720254.61元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2007年4月1日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案拟按2006年末总股本28470万股为基数，每10股派0.10元。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司为张家界股份有限公司(代码000430)贷款900万元继续提供担保的议案。该公司股东大会同意以其评估值1.01亿元的十里画廊整体项目向公司提供反担保。
五、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-12-29】
刊登重大诉讼结果公告,上午停牌一小时
洞庭水殖重大诉讼结果公告
公司日前收到上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第390号通知、深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第217号民事判决书。
一、诉讼基本情况
1、上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第390号通知
上海浦东发展银行虹口支行、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、上海泓鑫置业有限公司经过自愿协商，已就湖南洞庭水殖股份有限公司在（2004）沪二中民三（商）初字第262号民事判决确定的债务中在人民币4000万元范围内达成执行和解协议，我院同意本案和解结案。
2、深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第217号民事判决书
湖南洞庭水殖股份有限公司等四被告对深圳市亚华鑫光实业发展有限公司在深圳发展银行上步支行3945万元贷款提供担保，因亚华鑫光未能按借款合同清偿归还，四被告被判决承担连带清偿责任，代偿后有权向亚华鑫光追偿。
二、嘉瑞新材案件基本情况
（一）纠纷的起因、依据及判决情况
被告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司向原告上海浦东发展银行虹口支行借款5,000万元，湖南洞庭水殖股份有限公司为该笔借款提供了担保。由于嘉瑞新材公司逾期不能偿还对原告的借款，经原告起诉，上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民三（商）初字第262号民事判决书判令洞庭水殖公司承担相应的连带清偿责任。洞庭水殖公司不服，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院（2005）沪高民二（商）终字第49号民事判决书维持原判。
（二）执行和解情况
上海浦东发展银行虹口支行、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、上海泓鑫置业有限公司经过自愿协商，上海泓鑫置业有限公司自愿为湖南洞庭水殖股份有限公司在（2004）沪二中民三（商）初字第262号民事判决确定的债务在人民币4000万元范围内提供执行担保，承担连带还款责任。上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第390号通知确认本案和解结案。
至此，本公司对嘉瑞新材公司的担保减少人民币4000万元。
（四）、本案结果公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本公司对该担保事项未计提坏帐准备，因此本案结果不会对公司本期利润或期后利润产生不利影响。
三、亚华鑫光案件基本情况
（一）各方当事人
原告深圳发展银行深圳上步支行。
被告深圳市亚华鑫光实业发展有限公司、湖南亚华种业股份有限公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、陈文明、湖南亚华岳州市场发展有限公司。
（二）纠纷的起因、依据及判决情况
本公司等四被告对深圳市亚华鑫光实业发展有限公司在深圳发展银行深圳上步支行4000万元贷款提供担保（部分还款后为3945万元），因亚华鑫光未能按借款合同清偿归还，经原告起诉，深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第217号民事判决书判决四被告承担连带清偿责任，代偿后有权向亚华鑫光追偿。
（三）判决后续情况
本公司不服上述判决，拟及时向广东省高级人民法院提起上诉；同时与亚华鑫光的控股股东湖南亚华种业股份有限公司（现名湖南亚华控股集团股份有限公司）协商一致，拟采取和解方式免除本公司因本次诉讼而形成的担保责任。相关手续正在办理中。一旦手续办理完毕，将及时公告。
（四）、本案结果对公司本期利润或期后利润的可能影响由于判决后的上诉或和解工作正在进行，其结果存在不确定性，因此对公司本期利润或期后利润的影响暂无法估计。

【2006-10-27】
公布2006年三季报,
洞庭水殖公布2006年三季报每股收益0.028元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率1.29%，扣除非经常性损益后净利润9251596.27元，主营业务收入186764393.7元，净利润8049112.17元，股东权益623555637.55元。
董监事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年10月26日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司《巡检整改报告》的决议。

【2006-09-27】
刊登关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告,
G水殖关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年9月26日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称泓鑫控股)的通知，泓鑫控股原将其持有的公司31987381股限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行(下称鼎城支行)，已于2006年9月18日解除质押。同日,泓鑫控股因贷款将其持有的公司32000000股限售期流通股质押给鼎城支行，质押期为一年。截止2006年9月26日，泓鑫控股共向银行累计质押股权56600000股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2006-08-31】
刊登关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告,
G水殖关于第一大股东限售期流通股股权质押解除及质押公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年8月30日接到第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称泓鑫控股)的通知,泓鑫控股原将其持有的公司14300000股限售流通股质押给长沙商业银行建湘支行(下称建湘支行)，已于2006年8月25日解除质押。同日,泓鑫控股因贷款将其持有的公司18100000股限售期流通股质押给建湘支行，质押期一年。截止2006年8月25日，该公司共向银行累计质押股权56587381股，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2006-08-19】
公布2006年半年报,
G水殖公布2006年半年报每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.022元，加权平均每股收益0.027元，加权平均每股收益（扣除）0.022元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率1.21%，加权平均净资产收益率1.45%，扣除非经常性损益后净利润6345954.97元，主营业务收入139652812.15元，净利润7539393.65元，股东权益623045919.03元。

【2006-05-31】
刊登关于股东所持限售流通股股权部分质押的公告,
G水殖关于股东所持限售流通股股权部分质押的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年5月29日接第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司限售流通股股份81066200股，占公司总股份的28.47%，下称泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司股份中的6500000股限售流通股(占公司总股份的2.28%)质押给中国工商银行股份有限公司常德鼎城支行。该股份已于2006年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)办理了质押手续，质押期限一年。
泓鑫控股于2005年5月18日和2005年9月5日分别在登记公司办理了三笔共42324923股法人股股权质押登记，计算孳息后等同于目前限售流通股55022398股。其中一笔4479496股法人股，计算孳息后的限售流通股8735017股质押贷款已到期归还，并于2006年5月23日办理了质押解除登记手续。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司限售流通股股份累计质押52787381股，占公司总股份的18.54%。

【2006-05-27】
刊登股东大会决议公告,
G水殖股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案不分配，不转增。
三、通过续聘财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。

【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G水殖召开股东大会。

【2006-05-20】
刊登2005年年度报告更正公告,
G水殖2005年年度报告更正公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年4月29日披露的2005年年度报告中四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表及十、重要事项(七)担保情况部分数据有误，现予以更正。更正内容详见2006年5月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2006-04-29】
公布2005年年报、2006年一季报,
G水殖公布2005年年报每股收益0.101元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.101元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.36元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率4.28%，加权平均净资产收益率4.36%，扣除非经常性损益后净利润22414829.62元，主营业务收入304915146.99元，净利润22145149.03元，股东权益517887225.38元。
公布2006年一季报每股收益0.031元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产2.4元，调整后每股净资产2.25元，净资产收益率1.28%，扣除非经常性损益后净利润6773757.69元，主营业务收入67400606.54元，净利润6711770.18元，股东权益524598995.56元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年4月27日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案不分配，不转增。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-04-25】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
洞庭水殖对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
湖南洞庭水殖股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每10股股票将获得4.1423股股票，相当于每10股获得2.8股对价。流通股股东获得股份对价不需要纳税。
除权日2006年4月24日
对价股份上市日2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年4月25日起，公司股票简称改为G水殖，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后:股份总额284,700,000股，无限售条件的流通股份合计169,708,000股，有限售条件的流通股合计114,992,000股。

【2006-04-20】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
洞庭水殖股权分置改革方案实施公告
湖南洞庭水殖股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每10股股票将获得4.1423股股票，相当于每10股获得2.8股对价。流通股股东获得股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日2006年4月21日
除权日2006年4月24日
对价股份上市日2006年4月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制。
自2006年4月25日起，公司股票简称改为G水殖，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后:股份总额284,700,000股，无限售条件的流通股份合计169,708,000股，有限售条件的流通股合计114,992,000股。

【2006-04-17】
刊登股权分置改革资本公积金转增股本方案实施公告,继续停牌
洞庭水殖股权分置改革资本公积金转增股本方案实施公告
1、本次资本公积金转增方案为公司股权分置改革的一部分。资本公积金转增方案为每10股转增3股。
2、资本公积金转增股本实施股权登记日2006年4月18日
3、2006年4月20日，公司将进一步刊登股权分置改革实施公告。

【2006-04-07】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
洞庭水殖2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《湖南洞庭水殖股份有限公司股权分置改革方案》。
（一）表决结果
本次会议参加表决的股东所持有表决权股份总数为121,993,402股，其中参加表决的流通股股东所持有表决权股份为24,379,402股。
1、全体股东表决情况
赞成票117,086,117股，占参加表决股份总数的95.98%；
反对票4,793,025股；弃权票114,200股。
2、非流通股股东表决情况
赞成票97,614,000股，占参加表决非流通股股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股
3、流通股股东表决情况
赞成票19,472,177股，占参加表决流通股股份总数的79.87%；反对票4,793,025股；弃权票114,200股。
4、非关联股东表决情况
由于本次会议审议事项中大股东向公司无偿注入资产属于关联交易，大股东湖南泓鑫控股有限公司属于交易关联方，应回避表决。扣除湖南泓鑫控股有限公司的表决股份后，本项议案非关联股东的有效表决权为56,503,342股。
赞成票51,596,117股，占参加表决非关联股东有效表决股份的91.32%；
反对票4,793,025股；弃权票114,200股。
表决结果本次会议审议事项经参与表决全体股东所持表决权的三分之二以上通过，经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，以及经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

【2006-04-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
洞庭水殖采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738257水殖投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
洞庭水殖1审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股1元
向公司无偿注入资产和股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有洞庭水殖A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738257买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738257买入1元2股

【2006-04-03】
网络投票起止日:04-03至04-05,继续停牌
洞庭水殖网络投票起止日:04-03至04-05
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738257水殖投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
洞庭水殖1审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股1元
向公司无偿注入资产和股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有洞庭水殖A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738257买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738257买入1元2股

【2006-04-01】
刊登股权分置改革方案已获批准公告,继续停牌
洞庭水殖公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年3月31日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会有关意见函，公司股权分置改革方案已获批准。

【2006-03-27】
刊登召开相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
洞庭水殖召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的规定，湖南洞庭水殖股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月5日下午2点召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月3日-5日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司资本公积金转增股本、湖南泓鑫控股有限公司向公司无偿注入资产和股权分置改革方案。

【2006-03-25】
刊登举行股权分置改革网上交流会的提示性公告,继续停牌
洞庭水殖举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
湖南洞庭水殖股份有限公司定于2006年3月27日14:00-16:00举行股权分置改革网上交流会。路演网站中国证券网(http://www.cnstock.com)。

【2006-03-23】
董事会征集投票权提示,今起停牌
洞庭水殖董事会征集投票权方案本次投票权征集对象为2006年3月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月29日-4月4日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

【2006-03-21】
刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告,
洞庭水殖召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的规定，湖南洞庭水殖股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月5日下午2点召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月3日-5日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司资本公积金转增股本、湖南泓鑫控股有限公司向公司无偿注入资产和股权分置改革方案。

【2006-03-15】
刊登股权分置改革方案调整的公告,停牌一天
2006年3月16日复牌
洞庭水殖股权分置改革方案沟通情况暨股权分置改革方案调整的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经湖南泓鑫控股有限公司(下称泓鑫控股)提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原方案中的对价安排现调整为对价相当于公司流通股东每10股获得2.8股，由以下两部分组成
1、注入经营性资产；(不变)
2、先资本公积金转增再由公司非流通股股东将其获增股份转送流通股股东。
公司实施资本公积金转增股本每10股转增3股。泓鑫控股将所获转增中的365.5万股送给流通股股东；除泓鑫控股以外的其他非流通股股东将获转增的股份1005.3万股送给流通股股东。以转增股本前流通股股东所持股数为基数计算，每10股流通股在实施转增股本后将增加4.1423股。其中3股为流通股股东应得的转增股份，1.1423股为非流通股股东支付的对价股份。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，转增股本部分对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付0.8787股股份的对价。
资产注入和资本公积金转增股份二项合计，相当于流通股股东每10股获得2.8股对价。

【2006-03-06】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于3月16日复牌
洞庭水殖股权分置改革说明书
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年3月2日以通讯形式召开三届八次董事会，会议审议通过公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称泓鑫控股)向公司无偿注入资产的关联交易及关于利用资本公积金转增股本等议案。
股权分置改革方案公司非流通股股东泓鑫控股以注入经营性资产；资本公积金进行股本转增，除泓鑫控股以外的其他非流通股股东将所获转增股份全部支付给流通股股东。
(1)注入经营性资产泓鑫控股向公司无偿注入9761.93万元经营性资产。流通股股东共获得注入资产9761.93万元中的5349万元，按2005年9月30日的净资产2.32元折算，相当于获得23056046股，流通股股东相当于每10股获得1.9213股的对价。
(2)先资本公积金转增再由非流通股股东将其获增股份转送流通股股东
公司实施资本公积金转增股本每10股转增3股。除泓鑫控股以外的其他非流通股股东将获转增的股份1005.3万股送给流通股股东，以转增股本前流通股股东所持股数为基数计算，每10股流通股在实施转增股本后将增加3.837股,其中3股为流通股股东应得的转增股份，0.837股为非流通股股东支付的对价股份；以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，转增股本部分对价水平相当于送股模型下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付0.6444股股份的对价。
以上二项合计，相当于流通股股东每10股获得2.5657股对价。
特别说明如果公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过了含有公积金转增方案的股权分置改革方案，对本次公积金转增股本（即向全体股东每10股转增3股的行为），上交所将根据《上海、深圳证券交易所交易规则》的规定在方案实施股权登记日后的第一个交易日对公司股票作除权处理，并计算除权价。但根据有关规定，对非流通股股东向流通股股东执行对价安排的行为，上交所在当日不计算公司股票的除权参考价。
提出公司股权分置改革动议的五家非流通股股东泓鑫控股、安乡水产养殖有限公司、常德市财政局、常德市鼎城区武陵镇农村信用合作社和常德市明珠物业管理有限责任公司除作出法定最低承诺外，泓鑫控股还作出垫付对价股份的特别承诺
鉴于中国水产科学研究院未明确同意参加本次股权分置改革，泓鑫控股同意对中国水产科学研究院应执行的对价安排先行代为垫付。
根据常德市人民政府常通字（2005）2号文件的精神，因国家机关职能调整，市财政局持有的洞庭水殖股1034.4万股国家股无偿划转给市国资委履行出资人职责，股份过户的相关手续尚在办理过程中。为了洞庭水殖本次股权分置改革的顺利进行，市国资委作为洞庭水殖的潜在股东，就洞庭水殖本次股权分置改革做出承诺同意参加洞庭水殖股权分置改革，严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并按洞庭水殖股权分置改革相关股东会议表决通过的股权分置改革方案向流通股东执行对价安排，若在洞庭水殖股权分置改革方案实施日前，市财政局所持洞庭水殖1034.4万股股份划转给市国资委的过户手续尚未完成，则该部分非流通股股份应执行的对价安排由市财政局执行；若在洞庭水殖股权分置改革方案实施日前，市财政局所持洞庭水殖1034.4万股股份划转给市国资委的过户手续已完成，则该部分非流通股股份应执行的对价安排，由市国资委执行。市财政局所持洞庭水殖1034.4万股股份划转给市国资委的过户手续完成后，市国资委将继续履行市财政局在洞庭水殖实施股权分置改革过程中所作出的全部承诺和应承担的全部义务。
本次改革股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请股票自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在3月15日之前(含3月15日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月15日之前(含3月15日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股东大会的通知
董事会决定于2006年4月5日14:00-16:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月3日-5日每日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股向公司无偿注入资产和股权分置改革方案。
股权登记日2006年3月22日
本次股权分置改革相关股东会议召开前,公司将发布两次股权分置改革相关股东会议提示性公告,两次提示性公告时间分别为2006年3月21日、2006年3月27日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738257水殖投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
洞庭水殖1审议公司资本公积金转增股本、泓鑫控股1元
向公司无偿注入资产和股权分置改革方案
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有洞庭水殖A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738257买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738257买入1元2股
三、投票注意事项:
(1)对统一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集对象为2006年3月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月29日-4月4日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
关联交易公告
湖南洞庭水殖股份有限公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司(下称泓鑫控股)拟将其拥有的安乡县三宗共862361.2平方米养殖土地使用权无偿注入公司，以作为泓鑫控股在公司股权分置改革中向公司流通股股东执行的对价安排。经评估，截止到2006年2月7日，上述三宗土地的评估价值为9761.93万元。
上述事项构成关联交易。

【2006-01-20】
刊登高管变更公告,
洞庭水殖董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年1月19日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意黄新元辞去公司董事会秘书职务；聘任杨明为公司董事会秘书。
二、聘任杨品红为公司副总经理。

【2005-10-29】
公布2005年三季报,
洞庭水殖公布2005年三季报每股收益0.047元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.15元，净资产收益率2.04%，扣除非经常性损益后净利润10648427.25元，主营业务收入177811014.4元，净利润10363120.08元，股东权益506982601.21元。

【2005-10-20】
刊登澄清公告,
洞庭水殖澄清公告
九月下旬某作者在《证券市场》发表洞庭水殖的房地产秘密一文，并在个别网站上流传。该文以湖南洞庭水殖股份有限公司在常德购买的房产比上海房产价格还高为立论依据，怀疑公司为下属房地产公司承担风险，向大股东输送利益。为防止误导投资者，公司董事会特作如下澄清说明
公司拟购买的泓鑫城市花园商业房产位于常德繁华的黄金商圈内，是目前常德最高档的楼盘之一。其价格经过有关报告书，评估定价为7985.25万元；公司独立董事又聘请具有证券从业资格的中和资产评估有限公司再次评估，2005年7月5日以有关报告书评估定价为7799.71万元。董事会决定取价格较低的7799.71万元为定价依据，相当于每平方米均价8485元。该价格低于毗邻楼盘及其他商铺市场销售价格，与相距不远的常德铜锣湾商业广场均价1.5-1.8万元/平方米、金钻广场2-3万元/平方米的价格相比，有明显的比较优势，价格是公允的。经测算，该商业房产的年投资回报率在6%-10%左右。如果泓鑫城市花园项目决算后赢利，公司可享有相应的股东权益，还可享受房产升值的利益。原报道中所说上海平均房价已跌破8000元/平方米，可能指的住宅房产价格，而住宅与商铺价格相差悬殊，完全不能相提并论。上海繁华区的商业房产价格绝不会低于8000元/平方米，常德的住宅房产均价也只在2000元/平方米左右。
上海泓鑫置业有限公司开发的上海天山路古-1项目，其桩基2/5是上海地铁2号线天山站工程，地铁未完工致使40%建筑面积未完成，不能取得预售许可证，未实现销售，未获得任何收益。
公司对上海泓鑫置业有限公司的投资占该公司股本的48.92%，对湖南洞庭水殖置业有限公司的投资占该公司股本的47.14%，均为第二大股东，投资两家房地产公司的收益将按股权比例在项目决算后获得。
公司郑重提醒广大投资者《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。

【2005-10-18】
刊登临时股东大会决议公告,
洞庭水殖临时股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年10月17日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于购买商业用房地产的议案。

【2005-10-17】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。

【2005-09-15】
刊登关联交易公告,
洞庭水殖董事会决议暨关联交易及召开临时股东大会公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年9月14日召开三届五次董事会，会议审议通过关于购买商业用房地产的议案公司于同日与第一大股东湖南泓鑫控股有限公司的控股子公司湖南洞庭水殖置业有限公司签定了《商品房买卖合同》，公司购买湖南洞庭水殖置业有限公司开发的位于常德市武陵大道与育才路交汇处西南侧的泓鑫城市花园第一栋1-3层建筑面积为9192.1平方米的商业用房地产，购买总价款为7799.71万元。该购买行为构成关联交易。
董事会决定于2005年10月17日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-09-08】
刊登股东所持社会法人股部分质押公告,
洞庭水殖股东所持社会法人股部分质押的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年9月7日接股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份6549万股，占公司总股份的29.91%，下称泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司社会法人股中的1100万股(占公司总股份的5.02%)质押给长沙市商业银行建湘支行，该部分股份已于2005年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，该股份从2005年9月5日开始质押。
截止公告日，泓鑫控股持有的公司社会法人股已累计质押42324923股(占公司总股份的19.32%)。

【2005-08-10】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2005年半年报每股收益0.058元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.058元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.46元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率1.68%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润8728166.21元，主营业务收入135461296.8元，净利润8488554.33元，股东权益505108035.46元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-09】
刊登分红派息及公积金转增股本实施公告,
洞庭水殖2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
湖南洞庭水殖股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.018元。
股权登记日2005年7月14日
除权除息日2005年7月15日
新增可流通股份上市日2005年7月18日
现金红利发放日2005年7月21日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.171元。

【2005-05-24】
刊登年度股东大会决议公告,
洞庭水殖年度股东大会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年5月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案按2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元。
二、通过公司续聘财务审计机构的议案。
三、通过修订公司章程的议案。

【2005-05-23】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。

【2005-05-21】
刊登股东所持社会法人股部分质押的公告,
洞庭水殖股东所持社会法人股部分质押的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年5月20日接股东湖南泓鑫控股有限公司(持有公司股份4366万股，占公司总股份的29.91%，下称泓鑫控股)的通知，获悉泓鑫控股将所持有的公司社会法人股中的20883282股(占公司总股份的14.30%)质押给中国工商银行常德市鼎城支行，用于其贷款项目，该部分股份已于2005年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续，该股份从2005年5月18日开始质押。

【2005-05-10】
刊登涉诉情况进展公告,
洞庭水殖涉诉情况进展公告
湖南洞庭水殖股份有限公司曾为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(下称嘉瑞新材)向上海浦东发展银行虹口支行(下称虹口支行)借款5000万元人民币提供连带责任担保，因该笔借款逾期被起诉而涉诉的公告。现就该项诉讼进展情况披露如下
公司收到上海市第二中级人民法院(2004)沪二中民三(商)初字第262号民事判决书，内容如下1、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行归还借款本金人民币5000万元；2、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行偿付至2004年7月15日止期内利息人民币159000元，以及自2004年7月16日起至实际清偿之日止的逾期利息(以人民币50159000元为基数，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率计付)；3、嘉瑞新材应于本判决生效之日起十日内向虹口支行偿付律师代理费人民币20万元；4、公司对嘉瑞新材上述第1、2、3项应付款项承担连带责任。公司承担连带责任后，有权向嘉瑞新材追偿。本案案件受理费人民币260010元，财产保全费人民币250520元，合计人民币510530元，由嘉瑞新材及公司共同负担。公司不服上述判决，向上海市高级人民法院提起上诉。近日公司收到上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第49号民事判决书，内容为驳回上诉，维持原判。本案一审案件受理费按原审判决执行；二审案件受理费人民币260010元，由公司负担。本判决为终审判决。
上述民事判决，严重违背了事实基础和法律依据。经查，嘉瑞新材(原安塑股份)于2003年7月25日向虹口支行所贷5000万元人民币流动资金贷款，全部未用于公司生产经营，而是分别于同年7月28日、8月1日、8月4日和8月15日由虹口支行直接转帐给了上海国光瓷业有限公司和上海群仪实业有限公司，并于转帐的当日由虹口支行将上述款项再次转给了上海其他企业，致使上述贷款在虹口支行及相关人员和嘉瑞新材的恶意串通之下全部被他人占有，至今无法收回。上述事实已构成刑事犯罪，公司已就本案所涉及的嘉瑞新材与虹口支行及相关人员恶意串通、共同欺骗担保人、诈骗担保人财产的犯罪事实及证据向公安机关报案，公安机关已受理案件并开始刑事侦察。公司对所有资金及其他财产已采取相应保护措施，暂不会因为上述判决而造成直接经济损失。

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
洞庭水殖公布2005年一季报每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.22元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润6249457.52元，主营业务收入69648908.91元，净利润6361539.23元，股东权益502981020.36元。

【2005-04-19】
公布2004年年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2004年年报每股收益0.257元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.257元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.4元，调整后每股净资产3.17元，净资产收益率7.56%，加权平均净资产收益率7.83%，扣除非经常性损益后净利润37995815.24元，主营业务收入303932912.62元，净利润37554441.95元，股东权益496619481.13元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2005年4月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案拟按2004年末总股本146000000股为基数，每10股转增5股派0.20元。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-03-01】
刊登高管变动公告,
洞庭水殖临时股东大会决议公告
公司于2005年2月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董、监事会决议公告
公司于2005年2月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举罗祖亮为公司第三届董事会董事长；黄新元先生为副董事长；
二、聘任罗祖亮为公司总经理。
三、聘任黄新元为公司董事会秘书。
四、聘任黄新元、李祖军、曾卫国、曹向钧(女)、蔡莉(女)为公司副总经理；孙永志为财务总监兼财务部部长。
五、选举梁淑敏为公司第三届监事会召集人。

【2005-02-28】
召开股东大会,停牌一天
洞庭水殖召开股东大会。

【2005-02-24】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
洞庭水殖2004年度业绩快报
公司所载2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元2004年2003年
主营业务收入3104030987
主营业务利润110368274
利润总额40552249
净利润35501942
每股收益(元)0.2430.266
净资产收益率(%)7.134.22
每股净资产(元)3.416.31
注2003年公司总股本为7300万元，2004年公司总股本为14600万元。

【2005-01-27】
刊登2004年度业绩预告公告,上午停牌一小时
洞庭水殖董、监事会决议
公司于2005年1月25日召开二届二十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案推荐罗祖亮、黄新元、李祖军、彭荣钦、贺强、唐金龙、彭淑媛为公司第三届董事会董事候选人，其中贺强、唐金龙、彭淑媛为公司独立董事候选人；独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审查无异议后提交股东大会选举；提名梁淑敏、郭喜廉为公司第三届监事会监事候选人，杨锦为公司职工监事。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
业绩预告公告
经初步测算，公司预计2004年全年净利润较去年同期相比上升幅度超过50%。2003年净利润1942.36万元，每股收益0.266元。公司敬请广大投资者注意投资风险。

【2004-12-07】
刊登临时股东大会决议公告,
洞庭水殖临时股东大会决议公告
公司于2004年12月5日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

【2004-12-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
洞庭水殖未刊登股东大会决议公告。

【2004-10-30】
公布2004年三季报,
洞庭水殖公布2004年三季报每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.099元，每股净资产3.26元，调整后每股净资产3.06元，净资产收益率3.18%，扣除非经常性损益后净利润14423920.32元，主营业务收入179752572.14元，净利润15142993.97元，股东权益475749347.83元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年10月29日召开二届十九次董事会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案拟将公司财务报告审计机构变更为中磊会计师事务所有限责任公司。
董事会决定于2004年12月5日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-09-18】
刊登关于对外担保诉讼公告,
洞庭水殖关于对外担保的诉讼公告
2004年9月16日，公司收到上海浦东发展银行虹口支行向上海市第二中级人民法院递交的民事起诉书及上海市第二中级人民法院应诉通知书、告知合议庭组成人员通知书、有关举证通知书等诉讼文书。
本次诉讼的原告为上海浦东发展银行虹口支行；第一被告为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(原名湖南安塑股份有限公司)；第二被告为公司。
原告诉讼请求
1、判令第一被告偿还贷款本金人民币5000万元，支付自2004年6月21日起至实际偿付之日止的贷款利息和逾期贷款利息；
2、判令第二被告对上述请求承担连带清偿责任；
3、判令第一、第二被告承担实现该债权的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费及律师代理费。
嘉瑞新材于2003年7月25日向上海浦东发展银行虹口支行贷款5000万元人民币，公司为该笔流动资金借款提供了为期一年的担保。2004年7月24日该笔贷款到期，嘉瑞新材未能按时归还。为此上海浦东发展银行虹口支行向上海市第二中级人民法院提起上述诉讼。
法院目前尚未作出判决。公司经初查认为嘉瑞新材该笔5000万元贷款未进入该公司财务核算体系，财务报表亦无记载，属帐外运行，没有用于其自身的生产经营流动资金需要。为此公司已向有关监管部门提出核查申请，以依法维护公司的利益。另嘉瑞新材已于2004年6月18日与原告签订了为期一年的借新还旧贷款5000万元人民币的借款合同，并以嘉瑞新材持有的湖南中圆科技新材料集团有限公司10498万股的股权作为质押(质押合同已经上海市虹口区公证处公证)。该借款合同公司未予继续提供担保。

【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2004年半年报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.05元，净资产收益率2.76%，扣除非经常性损益后净利润13405933.45元，主营业务收入132149168.88元，净利润13068311.28元，股东权益473674665.14元。

【2004-08-03】
刊登临时股东大会决议公告,
洞庭水殖临时股东大会决议公告
公司于2004年8月1日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过设立安徽黄湖渔业有限公司。

【2004-08-02】
未刊登股东大会决议,停牌一天
洞庭水殖未刊登股东大会决议。

【2004-07-13】
刊登2004年半年度业绩预增提示公告,上午停牌一小时
洞庭水殖2004年半年度业绩预增提示性公告
由于公司养殖规模进一步扩大，水产品销售价格趋升，经公司财务部初步测算，预计公司2004年半年度净利润将比上年同期有较大增长，增长幅度预计在50%以上，具体财务数据将在公司半年度报告中予以详细披露。

【2004-06-30】
刊登董事会决议及关联交易公告,
洞庭水殖董事会决议公告
公司于2004年6月29日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于收购黄湖水面养殖使用权的议案公司于2004年6月28日与安徽省宿松县人民政府签定了《水面养殖使用权出让合同》。安徽省宿松县人民政府出让所属的黄湖17.8万亩水面养殖使用权给公司，该使用权为50年即从2004年6月1日起至2054年5月31日止。收购总价款为6035.36万元。本次收购资产的资金来源为公司自筹资金。
二、通过投资设立安徽黄湖渔业有限公司(暂定名)。
董事会决定于2004年8月1日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
2004年6月28日公司与控股子公司上海泓鑫置业有限公司签订了合资合同，共同投资3000万元人民币组建安徽黄湖渔业有限公司(暂定名)，合资公司注册资本为3000万元人民币，公司以经评估的17.8万亩黄湖水面养殖使用权价值6035.36万元投入，其中2573.4万元为注册资本，占总股本的85.78%，余额3461.96万元进入新公司资本公积金。合资公司经营期限为50年。
上述事项构成关联交易。

【2004-06-10】
刊登2003年度资本公积金转增股本实施公告,
洞庭水殖2003年度资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为以2003年末总股本73000000股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股。
股权登记日2004年6月15日
除权日2004年6月16日
新增可流通股份上市日2004年6月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.133元。

【2004-05-25】
刊登年度股东大会决议公告,
洞庭水殖年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案2003年度不进行利润分配。按2003年末总股本73000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
二、通过公司暂缓配股的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司增加对上海泓鑫置业有限公司投资的议案。

【2004-05-24】
未刊登股东大会决议,停牌一天
洞庭水殖未刊登股东大会决议。

【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2004年一季报每股收益0.105元，每股净资产6.41元，调整后每股净资产6.02元，净资产收益率1.63%，主营业务收入67798536.11元，净利润7638452.6元，股东权益468244806.46元。

【2004-04-26】
刊登业绩预盈提示性公告,上午停牌一小时
洞庭水殖业绩预盈提示性公告
由于水产品销售形势趋好，价格上升，经公司财务部初步核算，预计公司2004年一季度净利润将比上年同期有较大幅度的增长，增长幅度预计将超过50%。具体财务指标见公司2004年第一季度报告。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。

【2004-04-22】
公布2003年年报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2003年年报每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产6.31元，调整后每股净资产5.92元，净资产收益率4.22%，加权平均净资产收益率4.31%，扣除非经常性损益后净利润19655657.92元，主营业务收入309873360.15元，净利润19423553.86元，股东权益460606353.86元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月21日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案2003年度不进行利润分配。拟按2003年末总股本73000000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
三、通过公司暂缓配股的议案。
董事会决定于2004年5月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2004-03-12】
年报预约披露日期变更为2004-04-22,
洞庭水殖年报预约披露日期变更为2004-04-22

【2004-03-11】
刊登关联交易公告,
洞庭水殖董事会决议公告
一、通过对上海泓鑫置业有限公司追加投资的议案。该关联交易尚须提请公司股东大会审议批准。
二、通过对常德桃林酒店有限公司增资的议案。
关联交易公告
2004年3月8日公司与湖南泓鑫控股有限公司签订了《追加投资协议》，对上海泓鑫置业有限公司追加投资总额为人民币4440万元，公司按其持股比例55%以现金方式追加2442万元投资额。
同日公司与湖南洞庭水殖置业有限公司签订了《增资协议》，本次增加注册资本总额为人民币1800万元，公司以现金1680万元人民币认购此次新增出资。本次增资后，常德桃林酒店有限公司注册资本由原来200万元人民币增至2000万元人民币，公司出资总额为1870万元，占93.5%。

【2004-01-15】
刊登董事会决议公告,
洞庭水殖董事会决议公告
公司于2004年1月13日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议
一、通过与湖南金健米业股份有限公司续签的《交叉担保框架协议书》的议案交叉担保期限暂定伍年，起始日为2004年1月13日。本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，最高累计担保金额为人民币壹亿元。在银行同意的前提下，尽量采用一般保证。上述协议系2003年1月3日签订的《交叉担保框架协议书》到期后续签。到2003年12月31日止，公司对外担保总额累计为3.2亿元人民币。
二、根据公司办公地址变更，须将公司章程第六条修改为“公司住所湖南省常德市建设东路348号，邮政编码415000”。该事项尚须经股东大会审议，审议通过后再办理工商变更登记手续。
公司从2004年1月13日起通讯地址变更为湖南省常德市建设东路348号常德桃林酒店3号楼，联系电话、传真、邮编不变。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
洞庭水殖公布2003年三季报净利润1040.84万元，股东权益45159.12万元，每股收益0.14元，每股净资产6.19元，净资产收益率2.30%。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31

【2003-08-28】
刊登澄清公告。,
洞庭水殖澄清公告2003年8月18日《21世纪经济报道》发表了一篇文章:
罗祖亮MBO洞庭水殖“命门”一个泄洪湖7个月10倍溢价。该文章对公司MBO(
管理层收购)和公司收购北民湖等有关事项进行了报道,公司就文中涉及的有关
事项予以澄清说明如下关于“罗祖亮MBO洞庭水殖”。“洞庭水殖”的MBO就
是股权收购。受让股权的原第二大股东泓鑫控股早于1997年1月成立时的股权
结构即为国家股20%，罗祖亮25%,其他41名自然人55%。该公司1998年12月更名
为常德泓鑫水殖有限公司,2000年8月更名为湖南泓鑫控股有限公司，注册资本
为8000万元，成为公司第二大股东。2002年4月罗祖亮将其在泓鑫控股的25%自
然人股权中的23.2%作价1865万元(占94.89%)，与罗订坤现金出资100万元(占
5.11%)共同组建了晟禾农业，形成了自然人股与法人股的置换。但晟禾农业的
出现并未使泓鑫控股股权结构发生本质的变化。晟禾农业更没有与泓鑫控股、
公司发生业务往来。所谓罗祖亮个人通过控股晟禾农业达到控股泓鑫控股，继
而控股公司的推断显然是缺乏依据的推断。对于该文质疑“北民湖在2001年12
月被公司收购,为此，公司向泓鑫控股支付3284万元的现金,相比之下，泓鑫控
股在7个月前收购北民湖时只付出300多万元”，就收购成本泓鑫控股早于2001
年12月给中国证监会长沙特派办及公司作了专项说明。该说明显示，泓鑫控股
用于转让北民湖股权的实际总成本为5385万元,其中直接成本2055万元,外还有
1230万元的间接成本以及置换水禽养殖及深度综合开发项目所承担的2100多万
元银行债务。另外,公司进行上述关联收购时,严格履行了法定程序及关联方回
避表决的规定，收购价格的确定经过有证券从业资格的中介机构进行了评估，
遵循了客观、公允和互利的原则,没有内幕交易。除已公开披露的信息外,公司
目前无应披露而未披露的事项。《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定
的信息披露报刊。公司发布的信息以刊载于上述报刊的公告为准。

【2003-08-05】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
洞庭水殖公布2003年半年报每股收益0.117元,每股净资产6.16元,净资
产收益率1.91%,净利润857.63万元,股东权益44975.91万元。
董事会决议聘任孙永志为公司财务总监。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-05,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-05

【2003-06-13】
刊登红利分配实施公告。,
洞庭水殖红利分配实施公告以总股本7300万股为基数,每10股派现金1元
(扣税后10派0.8元)，股权登记日为2003年6月18日,除息日为2003年6月19日，
红利发放日为2003年6月27日。

【2003-05-20】
刊登年度股东大会决议。,
洞庭水殖年度股东大会决议通过公司2002年度利润分配方案每10股派
1.00元(含税)。通过公司2003年实施配股方案的议案以公司截止2002年12月
31日的总股本7300万股为基数,向全体股东每10股配3股。通过修改公司章程部
分条款、公司对湖南洞庭水殖置业有限公司增资扩股、公司董事会关于前次募
集资金使用情况的说明、通过2003年配股募集资金投资项目及可行性的议案。

【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
洞庭水殖召开股东大会。

【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
洞庭水殖公布2003年一季报净利润446.05万元,股东权益44564.33万元,
每股收益0.061元,每股净资产6.10元,净资产收益率1.001%。

【2003-04-23】
刊登征询法人股股东配股意见的公告。,
洞庭水殖征询法人股股东配股意见公告公司已于2003年04月16日召开二
届七次董事会,拟在2003年实施配股。为使本次拟配股工作顺利进行,维护各位
股东的权利，现公告征询各法人股股东，请法人股股东单位在本公告之日后，
立即书面向公司回《承诺函》明确表示是否参与认购本次配股。《承诺函》的
回函日截止至2003年5月15日。另,公司拟配股事宜尚须取得公司2002年年度股
东大会的审议通过和中国证监会的核准方可实施。

【2003-04-17】
刊登董事会决议公告，上午停牌1小时。,
洞庭水殖董事会决议通过了修改公司章程部分条款的议案。公司2003年
配股预案以公司截止2002年12月31日的总股本7300万股为基数，向全体股东
每10股配3股,配股价格区间拟定为公司配股说明书刊登日(不含刊登日)前20个
交易日公司股票收盘价的算术平均值的70%-90%,提请股东大会授权董事会与主
承销商协商确定，配股决议自公司2002年年度股东大会审议通过之日起一年内
有效。该配股预案尚须经公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员
会核准。通过了关于2003年配股募集资金投资项目及可行性的议案；董事会关
于前次募集资金使用情况的说明。定于2003年5月19日召开年度股东大会,审议
公司2002年度利润分配预案等及以上有关事项。

【2003-03-28】
洞庭水殖公布2002年报,
洞庭水殖公布2002年报主营业务收入28665.72万元，净利润2881.81万
元，总资产89774.52万元，股东权益44118.28万元，每股收益0.39元，每股净
资产6.04元，净资产收益率6.53％。
董监事会决议2002年度利润分配预案:年度每10股派现金1元(含税)，无
公积金转增。续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计单位。
2003年3月26日本公司与湖南泓鑫控股有限公司签订了《增资协议》,湖南洞庭
水殖置业有限公司注册资本增至6810万元，本公司全额认购新增注册资本2910
万元，占注册资本的47.14%，此交易属关联交易。本公司拟用自筹资金1900万
元、950万元与常德德海医药贸易有限公司、常德德海药材开发有限公司设立
常德金德电器营销有限公司(暂定名)、常德金德汽车销售有限公司(暂定名)，
均占其注册资本的95%。通过收购澧县王家厂水库渔场50年3.2万亩水面养殖使
用权的决议。上述有关议案须提交公司2002年度股东大会审议，股东大会召开
时间及议程另行公告。上午停牌1小时。

【2003-03-12】
洞庭水殖担保事项,
　　洞庭水殖董事会决议通过与湖南亚华种业股份有限公司签订的《交叉担
保框架协议书》的议案交叉担保期限暂定2年，起始日为2003年3月10日，本
协议仅适应于双方在银行贷款的担保，累计最高担保金额为6000万元。公司与
亚华种业签订的交叉担保6000万元的协议为新增加数。到2003年2月28日止,公
司对外担保总额累计为2.4亿元。

【2003-01-28】
洞庭水殖业绩预盈,
洞庭水殖业绩预盈提示性公告由于水产养殖规模的进一步扩大，产量增
加，以及医药贸易和电器批发业务的大幅度增涨，经公司财务部初步核算，预
计公司2002年度净利润实现数与2001年度同期相比有较大幅度的上涨，上涨幅
度预计将超过50％。具体财务指标见公司2002年年度报告。提醒广大投资者注
意投资风险。上午停牌1小时。

【2003-01-04】
洞庭水殖签订交叉担保框架协议书,
洞庭水殖董事会决议通过了与湖南亚华种业股份有限公司签订的《交叉
担保框架协议书》的议案交叉担保期限暂定两年，起始日为2003年1月2日，
本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，最高担保金额为人民币4000万元。担
保的方式，在银行同意的前提下，尽量采用一般保证；与湖南金健米业股份有
限公司签订的《交叉担保框架协议书》的议案交叉担保期限暂定壹年，起始
日为2003年1月3日，本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，最高担保金额为
人民币1亿元。担保的方式,在银行同意的前提下，尽量采用一般保证；公司与
金健米业签订的上述协议系2001年11月27日签订的《交叉担保框架协议书》到
期后续签的；与亚华种业签订的交叉担保4000万元的协议是在2001年11月23日
签订的《交叉担保框架协议书》基础上新增加的。到2002年12月31日止，公司
对外担保总额累计为1.5亿元人民币。

【2002-10-25】
洞庭水殖公布2002年三季报,
洞庭水殖公布2002年三季报每股收益0.12元,每股净资产5.86元,净资产
收益率2.03%,净利润869.56万元，股东权益42811.60万元。上午停牌1小时。

【2002-10-11】
洞庭水殖国家股股权转让过户登记的公告,
洞庭水殖国家股股权转让过户登记的公告公司于2002年10月9日接中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，湖南泓鑫控股有限公司受让原常
德市国有资产管理局所持公司1590.6万股国家股中的1245.8万股已于2002年10
月8日办理了过户登记手续。至此,湖南泓鑫控股有限公司共计持有公司2183万
股社会法人股，为公司控股股东。

【2002-09-24】
洞庭水殖国家股股权转让,
洞庭水殖临时股东大会决议通过关于投资设立上海泓鑫置业有限公司的
议案。
　　国家股股权转让公告常德市国有资产管理局于2002年01月29日与湖南泓
鑫控股有限公司签订了股份转让协议，将持有的本公司国家股1245.8万股转让
给泓鑫控股，合计转让价款71633500元，鉴于机构改革后常德市国资局已并入
常德市财政局,本次转让后其余的344.8万股国家股划转给常德市财政局持有。

【2002-09-23】
洞庭水殖未刊登股东大会决议公告,
洞庭水殖未刊登股东大会决议公告，停牌一天。

【2002-08-21】
洞庭水殖公布2002年半年报,
洞庭水殖公布2002年半年报每股收益0.09元，每股净资产5.84元，净资
产收益率1.54%,净利润654.59万元，股东权益42596.63万元。
董监事会决议通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过了
投资设立上海泓鑫置业有限公司。通过了投资设立湖南东湖渔业有限公司。定
于2002年9月21日召开临时股东大会，审议以上有关事项。
　　关联交易公告公司与湖南泓鑫控股有限公司签订了合资合同，共同投资
7560万元组建上海泓鑫置业有限公司，公司以自筹资金出资4158万元，占注册
资本55%，合资公司组织形式为有限责任公司。合资公司经营期限为50年。
　　对外投资公告公司于2002年8月18日与华容县水产局签订合资合同,设立
湖南东湖渔业有限公司，合资公司注册资本为2550万元，其中，本公司以现金
1300.5万元出资，占合资公司注册资本的51%，合资期限为50年。上午停牌1小
时。

【2002-07-16】
洞庭水殖2001年度分红派息实施公告,
洞庭水殖2001年度分红派息实施公告年度每10股派现金0.5元(扣税后10
派0.4元),股权登记日:2002年7月19日，除息日:2002年7月22日，股息到帐日:
2002年7月26日。

【2002-05-28】
洞庭水殖年度股东大会决议,
洞庭水殖年度股东大会决议通过公司2001年度利润分配预案、修改公司
章程部分条款、董、监事会换届选举；关于放弃受让宏利实业有限责任公司所
持蔚深证券有限责任公司20%股权的议案。
　　董、监事会决议选举罗祖亮为董事长，黄新元为副董事长，聘任罗祖亮
为总经理，聘任黄新元为董事会秘书，选举梁淑敏为监事会召集人。

【2002-05-27】
洞庭水殖召开股东大会,
洞庭水殖召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-23】
洞庭水殖公布2002年一季报,
洞庭水殖公布2002年一季报每股收益0.03元，每股净资产5.78元,净资
产收益率0.53%。
董事会决议通过修改公司章程部分条款。提名罗祖亮、黄新元、李祖军、
曾卫国、贺强、唐金龙、彭淑媛为公司董事候选人，其中贺强、唐金龙、彭淑
媛为独立董事候选人。提名梁淑敏、杨锦为监事候选人，选举彭荣钦出任职工
监事。定于2002年5月26日召开2001年度股东大会。上午停牌1小时。

【2002-04-06】
洞庭水殖年报补充公告,
洞庭水殖刊登2001年年度报告的补充公告。

【2002-03-26】
洞庭水殖2001年报,
洞庭水殖公布2001年报主营业务收入16181.28万元，净利润1895.96万
元,总资产59001.54万元，股东权益41942.04万元，每股收益0.26元,每股净
资产5.74元，净资产收益率4.52％，股东权益比率71.09％。
　　董、监事会决议2001年度利润分配预案:每10股派现金0.50元(含税),无
公积金转增股本。通过关于支付审计机构报酬的方案支付给华寅会计师事务
所有限责任公司2001年度财务报告的审计报酬为35万元；差旅费等由会计师事
务所自行负担。上午停牌。

【2002-03-07】
洞庭水殖延期披露年报,
洞庭水殖公告公司原定于2002年3月12日公布2001年年度报告,因春节期
间放假，审计机构难以如期完成审计报告，特将公司2001年年度报告披露时间
延期至2002年3月26日。

【2002-02-02】
洞庭水殖国家股转让的提示性公告,
洞庭水殖国家股转让的提示性公告常德市国有资产管理局拟将持有的本
公司1245.8万股(占总股本17.07%)转让给湖南泓鑫控股有限公司，转让价格暂
定为每股5.73元(以2001年度经审计的财务报表数为准)，共计7138.43万元。
泓鑫控股在协议签署后20个工作日内一次性将总价款支付给国资局。该股份转
让尚需获得财政部的批准。受让完成后，泓鑫控股共持有公司股份2183万股，
占总股本的29.90%,成为本公司的第一大股东。国资局持有股份减至为344.8万
股，占总股本的4.72%，成为公司的第三大股东。

【2002-01-16】
,
洞庭水殖临时股东大会决议通过修改公司章程中经营范围等条款、变更
部分募集资金投资项目、与湖南亚华种业股份有限公司实行贷款交叉担保、与
湖南金健米业股份有限公司实行贷款交叉担保的议案。聘任华寅会计师事务所
有限责任公司为公司财务报告审计机构.授权董事会对单笔不超过1亿元(含1亿
元)人民币的借款或担保行使职权。

【2002-01-15】
,
洞庭水殖召开股东大会，停牌一天。

【2002-01-09】
,
洞庭水殖董、监事会决议通过公司关于中国证监会长沙特派员办事处巡
回检查有关问题的整改报告。

【2001-12-20】
,
洞庭水殖公告公司首届董事会成员的任职期为1999年1月至2002年1月，
即将到期换届。经公司董事会审议,决定公司首届董事会成员在2002年1月后继
续履行公司董事的职责，并在2001年年度股东大会以提案形式提出公司第二届
董事会人选名单。

【2001-12-13】
,
洞庭水殖董、监事会决议通过了修改公司章程、变更募集资金用途的议
案。聘请华寅会计师事务所有限责任公司为公司审计单位。特授权董事会对单
笔不超过1亿元(含1亿元)的借款或担保行使职权.定于2002年1月15日召开临时
股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告本公司于2001年12月10日与常德北民湖水产养殖有限公司
两股东单位湖南泓鑫控股有限公司和常德无线电专用设备厂签订了股权转让协
议，拟用募集资金整体收购常德北民湖水产养殖有限公司股权，收购完成后，
北民湖公司将更名为北民湖渔场，成为公司全资分公司。公司同意收购泓鑫控
股拥有的北民湖公司99％股权和设备厂拥有的北民湖公司1％股权,经评估，截
止2001年9月30日北民湖公司的评估净资产值为3375.07万元，因办公楼等非经
营性资产净值57.60万元产权手续不完备，不具备转让条件，减除后,甲乙丙三
方共同确认北民湖公司股权转让价格为3317.47万元。按泓鑫控股所持99％权
益所占净资产额计3284.30万元为公司收购泓鑫控股99％股权总价款,按设备厂
所持1％权益所占净资产额计33.17万元为公司收购设备厂1％股权总价款.此次
股权收购属关联交易，需经公司股东大会批准。上午停牌。