☆公司大事☆◇港澳资讯600291更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登关于兴业银行股权质押情况公告,上午停牌一小时
西水股份关于兴业银行股权质押情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司持有兴业银行股份76206703股，现将兴业银行股份的质押、冻结及解除情况公告如下
一、根据公司2006年度第一次临时股东大会决议，公司以持有的兴业银行股份4020万股为北京拓普同慧科技资源开发有限公司提供3500万元银行贷款和6600万元银行承兑汇票提供质押担保，担保期一年。该4020万股兴业银行股份于2006年10月27日在兴业银行总行办理了相关质押手续。该项担保中用于3500万元银行贷款质押的1394万股兴业银行股份已于2007年9月25日解除质押；用于6600万元银行承兑汇票质押的2626万股兴业银行股份已于2007年12月7日解除质押。
二、公司第三届董事会2007年第一次临时会议通过决议，质押兴业银行1800万股股权为北京鸿智慧通10000万元人民币银行贷款和9800万元银行承兑汇票提供担保，期限为一年；质押兴业银行1800万股股权为德盈润泰10000万元人民币银行贷款和9800万元银行承兑汇票提供担保，期限为一年。由于公司的失误，在没有获得股东大会通过决议前办理了相关股权冻结手续，但该两项议案未获公司2007年第一次临时股东大会通过，公司于2007年9月25日办理了质押，于2007年12月13日完成了该3600万股股权的全部解冻工作，公司持有的兴业银行股权已不存在任何质押、冻结情况。

【2007-12-14】
因重要事项未公告,停牌一天
西水股份因重要事项未公告，12月14日全天停牌。

【2007-12-13】
因重要事项未公告,停牌一天
西水股份因重要事项未公告，12月13日全天停牌。

【2007-12-12】
刊登限售流通股持有人买卖股份情况公告,停牌一天
西水股份限售流通股持有人买卖股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称建安公司)通知，2007年9月28日至12月5日收盘，建安公司通过上海证券交易所交易系统挂牌又出售公司股份1668000股(占公司总股本的1.0425%)，已累计出售公司股份800万股，占公司总股本的5%(股权分置改革获准首批新增可上市交易股份数量已出售完毕)。同时，建安公司于2007年12月5日通过上海证券交易所交易系统挂牌交易买入公司股份8500股，又于2007年12月6日全部卖出。至此，建安公司尚持有公司3691760股有限售条件流通股(占公司股份总额的2.307%)。
公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称北京新天地)通知，2007年11月16日至12月3日收盘，北京新天地通过上海证券交易所交易系统挂牌交易买入公司股份331367股(占公司总股本的0.2071%)。至此，北京新天地尚持有公司股份8513047股(有限售条件流通股3481680股，无限售流通股5031367股)，占公司股份总额的5.321%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、北京新天地、建安公司共持有公司股份22409047股(有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股5031367股)，占公司总股本的14.006%。
另刊登简式权益变动报告书

【2007-12-11】
因重要事项未公告,停牌一天
西水股份因重要事项未公告，12月11日全天停牌。

【2007-12-10】
因重要事项未公告,停牌一天
西水股份因重要事项未公告，12月10日全天停牌。

【2007-11-20】
刊登临时股东大会未通过公司对外提供担保议案的公告,上午停牌一小时
西水股份临时股东大会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年11月19日召开2007年度第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、未通过公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案。
二、未通过公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案。
三、未通过关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保的议案。

【2007-11-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
西水股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的股东的身份认证及投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月19日（星期一）上午930—1130、下午1300—1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码与投票简称
投票代码投票简称表决议案数量说明
738291西水投票3A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表
序号议案内容申报价格
1关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000-
-万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案1.00
2关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元-
-银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案2.00
3关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融-
-资提供回购担保的议案3.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
其他事项:现场会与会者食宿及交通费自理。

【2007-11-13】
刊登召开2007年第一次临时股东大会提示性公告,
西水股份召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会决定于2007年11月19日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738291；投票简称为西水投票。


【2007-11-09】
刊登延期召开07年度第一次临时股东大会公告,
西水股份延期召开07年度第一次临时股东大会公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会决定将2007年度第一次临时股东大会延期至2007年11月19日上午9:00召开，会议由现场投票改为采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案等事项。
参加网络投票的股东的身份认证及投票程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月19日（星期一）上午930—1130、下午1300—1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码与投票简称
投票代码投票简称表决议案数量说明
738291西水投票3A股
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表
序号议案内容申报价格
1关于公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000-
-万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案1.00
2关于公司为德盈润泰实业有限公司提供10000万元-
-银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案2.00
3关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融-
-资提供回购担保的议案3.00
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
其他事项:现场会与会者食宿及交通费自理。

【2007-11-02】
刊登关于为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款公告,
西水股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年11月1日以传真形式召开第三届董事会2007年第二次临时会议，会议决定于2007年11月17日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议公司为北京鸿智慧通实业有限公司提供10000万元银行贷款和9800万元银行承兑汇票担保的议案等事项。

【2007-10-30】
刊登治理专项活动的整改报告,
西水股份治理专项活动的整改报告
根据中国证监会有关通知要求和内蒙古证监局有关通知的具体安排，内蒙古西水创业股份有限公司对其存在的问题逐项进行了整改，形成整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-23】
公布07年三季报及预计07年1-12月累计净利润同比发生大幅度变动，即06年亏损而07年盈利,上午停牌一小时
西水股份公布2007年三季报基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产25.69元，净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润37687611.28元，营业收入374778664.07元，归属于母公司所有者净利润37728089.39元，归属于母公司股东权益4109869994.78元。
业绩预告预计07年1-12月累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动，即06年亏损而07年盈利。
业绩变动原因盈利原因为兴业银行分红1981万元、水泥营业利润增长所致。
董事会决议公告
一、审议通过了《公司2007年第三季度度报告全文》及其《正文》；
二、审议通过了《关于重大信息内部报告制度》。
三、审议通过了《关于为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司提供3000万元贷款续保的议案》；公司为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司提供3000万元贷款续保（于2007年10月25日到期），期限为一年。
包括本次担保，公司对外担保累计金额为77350万元人民币（占2007年中期未经审计净资产值的24.83％），无逾期担保。
四、审议通过了《关于为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保的议案》。
公司为上海爱使股份有限公司进行股权信托融资提供回购担保总额不超过31250万元人民币。包括本次担保公司对外担保总额包括给子公司担保的3000万元银行贷款，公司共计担保人民币77350万元。
包括本次担保及为控股子公司提供3000万元贷款担保，公司对外担保累计金额为77350万元人民币（占2007年中期未经审计净资产值的24.83％），无逾期担保

【2007-09-29】
刊登限售流通股持有人出售股份情况公告,
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(下称三产公司)通知，2007年9月12日至25日收盘，三产公司通过上海证券交易所交易系统挂牌又出售公司股份1775260股(占公司总股本的1.110%)，已累计出售公司股份800万股，占公司总股本的5%(股权分置改革获准首批新增可上市交易股份数量已出售完毕)。至此，三产公司尚持有公司10204240股有限售条件流通股(占公司股份总额的6.378%)。
公司接到股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称建安公司)通知，2007年8月29日至9月27日收盘，建安公司通过上海证券交易所交易系统挂牌又出售公司股份1999028股(占公司总股本的1.249%)，已累计出售公司股份6332000股(占公司总股本的3.958%)。至此，建安公司尚持有公司股份5359760股(有限售条件流通股3691760股，无限售条件流通股1668000股)，占公司股份总额的3.350%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东北京新天地互动多媒体技术有限公司、三产公司、建安公司共持有公司股份23745680股(占公司总股本的14.841%)，其中有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股6368000股。

【2007-09-21】
刊登对外担保公告,
西水股份董事会临时会议决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年9月18日以传真形式召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司以持有的兴业银行各1800万股股权提供质押，为北京鸿智慧通实业有限公司(下称鸿智慧通)及德盈润泰实业有限公司(下称德盈润泰)向浦东发展银行北京中关村支行分别申请的贷款人民币10000万元和9800万元银行承兑汇票提供担保。
以上担保总金额为39600万元，担保期限均为一年。本次担保鸿智慧通存有反担保；鸿智慧通就德盈润泰向公司的反担保作出反担保承诺。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
公司对外担保累计金额为46100万元人民币(包括本次担保)，无对外逾期担保。

【2007-09-13】
刊登限售流通股持有人出售股份情况公告,
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(下称三产公司)通知，2007年8月21日至9月11日收盘，三产公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易又出售公司股份1696140股(占公司总股本的1.060%)，已累计出售公司股份6224740股(占公司总股本的3.890%)。至此，三产公司尚持有公司股份11979500股(有限售条件流通股10204240股，无限售条件流通股1775260股)，占公司股份总额的7.487%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、三产公司共持有公司股份27519968股(有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股10142288股)，占公司总股本的17.20%。

【2007-08-31】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
西水股份股票交易异常波动公告
截止2007年8月29日收市，内蒙古西水创业股份有限公司股票在连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司股票交易属于异常波动。
经咨询，目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
公司控股股东明天控股有限公司声明其无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息。同时承诺就公司可预见两个月之内不进行资产重组的重大事项。
《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，提请广大投资者注意投资风险。



【2007-08-30】
刊登限售流通股持有人出售股份情况及因重要事项未公告,停牌一天
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称建安公司)通知，2007年8月10日至28日收盘，建安公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易又出售公司股份2292972股(占公司总股本的1.433%)，已累计出售公司股份4332972股(占公司总股本的2.708%)。至此，建安公司尚持有公司股份7358788股(有限售条件流通股3691760股，无限售条件流通股3667028股)，占公司股份总额的4.599%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、建安公司共持有公司股份29216108股(有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股11838428股)，占公司总股本的18.260%。
因重要事项未公告，8月30日全天停牌。



【2007-08-22】
刊登限售流通股持有人出售股份情况公告,
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(下称三产公司)通知，截止2007年8月20日收盘，三产公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易已累计出售公司股份4528600股(占公司总股本的2.830%)；尚持有公司股份13675640股(有限售条件流通股10204240股，无限售条件流通股3471400股)，占公司股份总额的8.547%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、三产公司共持有公司股份31509080股(有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股14131400股)，占公司总股本的19.693%。

【2007-08-21】
公布2007年半年报,
西水股份公布2007年半年报基本每股收益0.17元，稀释每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产19.34元，净资产收益率0.87%，加权平均净资产收益率4.7101%，扣除非经常性损益后净利润26976343.46元，营业收入204648473.83元，归属于母公司所有者净利润26834200.61元，归属于母公司股东权益3093930841.85元。
董事会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年8月18日召开，会议审议通过如下事项
一、审议通过了《公司2007年半年度报告全文》及其《摘要》；
二、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查情况和整改计划》；
三、审议通过了《投资者关系管理工作制度》。

【2007-08-18】
刊登限售流通股持有人出售股份情况公告,
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司(下称三产公司)通知，截止2007年8月15日收盘，三产公司通过上海证券交易所交易系统挂牌交易已累计出售公司股份2260418股(占公司总股本的1.413%)；尚持有公司股份15943822股(有限售条件流通股10204240股，无限售条件流通股5739582股)，占公司股份总额的9.965%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、三产公司共持有公司股份33777262股(其中有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股16399582股)，占公司总股本的21.111%。

【2007-08-16】
刊登关于限售流通股持有人出售股份情况更正公告,
西水股份关于限售流通股持有人出售股份情况更正公告
内蒙古西水创业股份有限公司2007年8月15日接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称北京新天地)关于限售流通股出售的更正通知称“由于数据系统报送出问题，不慎将股份出售数量报错。截止8月14日公司共出售了无限售条件流通股330万股，请协助予以更正。”
鉴于以上情况，公司结合其他股东出售股份的实际情况现更正如下
截止8月14日，公司股东上海德莱科技有限公司、内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称建安公司)、北京新天地通过上海证券交易所交易系统挂牌交易已累计出售公司股份7911120股，占公司总股本的4.94445%。
截止目前，公司实际控制人明天控股有限公司控制的股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、建安公司、北京新天地共持有限售条件流通股17377680股，无限售条件流通股1866万股，共持有公司股份36037680股，占公司总股本的22.524%。



【2007-08-11】
刊登限售流通股持有人出售股份情况公告,
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东上海德莱科技有限公司(下称上海德莱)、内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司(下称建安公司)、北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称北京新天地)的通知，截止2007年8月9日收盘，上海德莱、建安公司、北京新天地分别通过上海证券交易所交易系统挂牌交易已累计出售公司股份2571120股(占公司总股本的1.61%)、204万股(占公司总股本的1.275%)、6781680股(占公司总股本的4.23855%)；尚持有公司股份15873930股(占公司总股本的9.921%)、9651760股(占公司总股本的6.032%)、470万股(占公司总股本的2.938%)。

【2007-08-04】
刊登限售流通股持有人出售股份情况公告,
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称北京新天地)通知，从2007年7月27日-8月1日收盘期间，北京新天地通过上海证券交易所交易系统挂牌交易又累计出售公司股份1973963股(占公司总股本的1.23%)，尚持有公司股份7770036股(有限售条件流通股3481680股，无限售流通股4288356股)，占公司股份总额的4.856%。

【2007-07-28】
刊登限售流通股持有人出售股份情况公告,
西水股份限售流通股持有人出售股份情况公告
内蒙古西水创业股份有限公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称北京新天地)通知，截止2007年7月26日收盘，北京新天地通过上海证券交易所交易系统挂牌交易已累计出售公司股份1737681股(占公司总股本的1.086%)；尚持有公司股份9743999股(占公司股份总额的6.0899%)，其中有限售条件流通股3481680股，无限售流通股6262319股。

【2007-07-20】
刊登预计2007年中期盈利预增150%左右公告,
西水股份2007年中期业绩预增公告
经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期盈利预增150%左右(上年同期净利润为10570147.16元)。具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
报告期内业绩预增的主要原因
根据兴业银行股份有限公司2006年度利润分配方案实施公告，2006年股利分配方案为每10股派发现金红利2.6元(含税)，现金红利发放日为2007年5月25日。公司持有76,206,703股兴业银行股权，据此公司实现投资收益19,813,742.78元。

【2007-07-14】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
西水股份有限售条件的流通股上市公告
内蒙古西水创业股份有限公司本次有限售条件的流通股40266640股将于2007年7月18日起上市流通。

【2007-07-02】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
西水股份股票交易异常波动公告
内蒙古西水创业股份有限公司股票于2007年6月27日-29日连续三个交易日内日累积换手率达到20%，出现股票交易异常波动。根据有关规定，现声明及提示如下
截止目前，公司经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。
同时，公司控股股东明天控股有限公司于6月26日声明无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息。同时，承诺就公司未来6个月内，不进行吸收合并证券类公司；不发生因为股权转让而导致控股权丧失的行为；就公司可预见两个月之内不进行资产重组的重大事项。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。


【2007-06-30】
刊登董事会决议公告,
西水股份董事会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年6月29日以传真形式召开三届十次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。

【2007-06-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
西水股份股票交易异常波动公告
内蒙古西水创业股份有限公司股票连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内的累积换手率达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。同时，公司控股股东明天控股有限公司声明无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息。同时，承诺就公司未来6个月内，不进行吸收合并证券类公司；不发生因为股权转让而导致控股权丧失的行为；公司可预见两个月之内不进行资产重组的重大事项。
公司与内蒙古蒙西水泥有限公司(下称蒙西水泥)签订的并于2006年12月13日公告的《关于出让子公司35%股权框架协议》，在履行过程中出现了实际困难，在双方原定的期限内已无法完成。经与蒙西水泥协商，双方原则同意终止该框架协议，终止该框架协议的后续工作正在办理之中。
有关公司信息以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-26】
刊登股东大会决议公告。因重要事项未公告,停牌一天
西水股份股东大会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年6月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案不分配。
三、通过关于计提资产减值准备的提案。
四、通过关于划分金融资产的提案。
五、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
六、通过公司关于资产和土地租赁关联交易的议案。
因重要事项未公告，6月26日全天停牌。

【2007-06-25】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
西水股份未刊登股东大会决议公告。

【2007-06-23】
召开股东大会,
西水股份召开股东大会。

【2007-06-22】
因重要事项未公告,停牌一天
西水股份因重要事项未公告，6月22日全天停牌。

【2007-06-21】
因重要事项未公告,停牌一天
西水股份因重要事项未公告，6月21日全天停牌。

【2007-06-20】
因重要事项未公告,停牌一天
西水股份因重要事项未公告，6月20日全天停牌。

【2007-06-18】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
西水股份股票交易异常波动公告
鉴于内蒙古西水创业股份有限公司股票于2007年6月14日-15日连续两个交易日继续涨停，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
目前公司经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
西水股份股票交易异常波动公告
鉴于内蒙古西水创业股份有限公司股票于2007年6月11日-13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，现声明及提示如下
目前公司经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-11】
刊登公告,上午停牌一小时
西水股份公告
经与有关部门沟通论证，内蒙古西水创业股份有限公司已披露的有关证券公司借壳上市事宜目前尚不具备条件，无法继续操作。公司股票自2007年6月11日复牌。
公司目前生产、经营、管理活动均在正常进行。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-01】
刊登召开2006年度股东大会通知,继续停牌
西水股份召开2006年度股东大会通知
内蒙古西水创业股份有限公司董事会决定于2007年6月23日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。

【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报,继续停牌
西水股份公布2006年年报每股收益-0.77元，每股收益（扣除）-0.35元，加权平均每股收益-0.77元，加权平均每股收益（扣除）-0.35元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.39元，净资产收益率-22.19%，加权平均净资产收益率-19.87%，扣除非经常性损益后净利润-55807706.42元，主营业务收入447547935.01元，净利润-123450702.4元，股东权益556255007.28元。
2007年一季报每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产15.37元，净资产收益率-0.246%，扣除非经常性损益后净利润-5894064.64元，主营业务收入53838261.78元，净利润-6064751.86元，股东权益2459761002.71元。
董监事会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2007年4月26日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案不分配。
三、通过关于计提资产减值准备的提案。
四、通过关于修订公司会计核算管理办法的提案，于2007年1月1日起执行。
五、通过关于划分金融资产的提案。
六、通过公司2007年第一季度报告。
七、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2007年审计服务的议案。
八、通过续聘内蒙古经世律师事务所为公司法律顾问的议案。
九、同意侯斌辞去公司总经理职务；聘任李国春为公司总经理。
十、通过公司资产和土地租赁关联交易的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
股东公布详式权益变动报告书
2007年1月9日，明天控股有限公司(下称明天控股)与高悦、信洁涵、罗廷术、刘光兰、唐萍、朱懿签署《股权转让协议》，明天控股受让该6人持有的88%的包头市实创经济技术开发有限公司(下称包头实创)股权；2007年1月21日，明天控股与肖新华、肖忠华、钟少愚、周虹文、刘庆锋签署《股权转让协议》，明天控股受让该5人持有的北京新天地互动多媒体技术有限公司(下称北京新天地)90%的股权。
本次权益变动后，明天控股持有包头实创88%的股权、北京新天地90%的股权，成为包头实创、北京新天地的控股股东，从而间接持有内蒙古西水创业股份有限公司(简称西水股份)25.87%的股份。
关联交易公告
2007年，内蒙古西水创业股份有限公司与股东内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司(下称水泥集团)签订《资产租赁合同》，水泥集团将价值258.30万元的公路资产出租给公司，公路资产租赁费为35.80万元/年；同时，公司与水泥集团签订《土地租赁合同》，水泥集团将总面积为58万平方米的土地租赁给公司，每平方米年租金为2.65元，租赁费用总计为153.7万元/年；上述资产及土地的租赁期均为2007年1月1日起至2007年12月31日止。
上述事项构成关联交易。

【2007-04-11】
刊登2007年第一季度业绩预亏公告,继续停牌
西水股份2007年第一季度业绩预亏公告
经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度业绩为亏损(上年同期净利润为-7256043.17元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
业绩变动原因说明一季度为公司水泥销售淡季，销售量小、价格低。

【2007-02-01】
刊登关于资产重组进展情况的公告,继续停牌
西水股份公告
日前，内蒙古西水创业股份有限公司与恒泰证券有限责任公司(下称恒泰证券)、新时代证券有限责任公司(下称新时代证券)共同就资产重组及公司吸收合并恒泰证券和新时代证券的有关问题向监管部门进行了汇报。根据有关要求，公司正在制定具体操作方案。
资产重组方案具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-01-19】
刊登预计2006年度业绩将出现大幅亏损公告,继续停牌
西水股份2006年度业绩预亏公告
经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将出现大幅亏损(上年同期净利润为7603707.03元)，亏损的数据正在测算中，尚未确定。具体数据将于审计后在2006年年度报告中披露。
报告期内亏损的主要原因公司2006年12月28日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于立波尔窑水泥生产线减值的议案》。依据中和正信会计师事务所中和正信评字（2006）第2－53号评估报告,该项减值情况为公司计提7185.90万元减值准备，上述减值准备将全部计入2006年当期损益。该项减值冲销2006年1-9月净利润1502万元后，公司2006年度预计产生大幅亏损。截止2006年9月30日，公司实现净利润1502万元，但四季度是公司销售淡季。

【2007-01-18】
刊登股票停牌公告,今起停牌
西水股份股票停牌公告
内蒙古西水创业股份有限公司2007年1月17日接到股东通知，股东正与有关证券公司接洽通过本公司借壳上市的有关事宜。
公司曾于1月8日公告公司尚未与任何证券公司进行正式或者非正式的接触。所有信息均以公司正式公告为准。公司上次公告是为了澄清《每日经济信息》2006年11月14日发布的有关报道。该报道称就券商通过本公司借壳上市事宜采访过本公司董秘谢圣正和恒泰证券总裁张伟。本公司董秘谢圣正从未接受过该报采访，恒泰证券总裁为吴谊刚先生，并非张伟，张伟也从未接受该报的采访。2006年12月，该报道又被加入行情软件信息资料中，影响面很广，导致投资者不断向本公司询问该报道的情况。鉴于上述报道与事实严重不符，公司遂发表澄清公告。
公司1月8日发布公告时，确未与任何证券公司进行接触。1月17日公司接到了股东的通知。
目前股东正在制定有关方案，存在重大不确定性，公司股票自2007年1月18日起停牌，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-01-08】
刊登提示性公告,
西水股份提示性公告
根据中国证监会发审委2007年第一次工作会议公告，兴业银行股份有限公司(下称兴业银行)将于2007年1月8日进行首发审核。内蒙古西水创业股份有限公司(下称公司)持有兴业银行76206703股股份，公司将按照有关规定，继续按照成本法进行核算。
最近部分媒体报道有证券公司将通过公司借壳上市。公司郑重声明公司尚未与任何证券公司进行正式或者非正式的接触。所有信息均以公司正式公告为准。

【2006-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
西水股份临时股东大会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年12月28日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于投资设立全资子公司的议案。
二、通过关于立波尔窑水泥生产线减值的议案。
三、通过关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司提供3500万元贷款续保和提供6600万元银行承兑汇票担保的议案。



【2006-12-28】
召开股东大会,停牌一天
西水股份召开股东大会。

【2006-12-14】
刊登资产出让及对外投资公告,
西水股份关于出让全资子公司35%股权的公告
内蒙古西水创业股份有限公司已于2006年12月10日与内蒙古蒙西水泥有限公司(下称蒙西公司)正式签署了《出让子公司35%股权框架协议》，公司将出资设立的全资子公司内蒙古乌海西水水泥有限责任公司(注册资本为6000万元，下称乌海公司)股权中的35%股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》，股权转让价格为人民币3105万元；公司控股子公司包头西水科技有限公司(下称包头西水)将出资设立的全资子公司内蒙古包头西水水泥有限责任公司(注册资本为4000万元，下称包头公司)股权中的35%股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》，股权转让价格为人民币3895万元。
上述股权出让完成后，乌海公司将成为公司控股65%的子公司；包头公司将成为包头西水控股65%的子公司。
公布对外投资公告
内蒙古西水创业股份有限公司拟以乌海本部水泥主营业务的固定资产及流动资产共计10619.79万元出资设立全资子公司内蒙古乌海西水水泥有限责任公司(暂定名，下称乌海公司)，乌海公司注册资本为6000万元人民币。
公司控股子公司包头西水科技有限公司拟以其水泥主营业务的固定资产及流动资产共计13319.95万元出资设立全资子公司内蒙古包头西水水泥有限责任公司(暂定名，下称包头公司)，包头公司注册资本为4000万元人民币。
乌海公司及包头公司设立后公司99%的经营业务由上述两家全资子公司承担和继续经营。

【2006-12-13】
刊登对外投资公告,
西水股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年12月9日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于投资设立全资子公司的议案公司拟以乌海本部的水泥主营业务资产出资，成立全资子公司内蒙古乌海西水水泥有限责任公司(暂定名，下称乌海公司)，注册资本为6000万元人民币。公司控股90%的子公司包头西水科技有限公司(下称西水科技)拟以其水泥主营业务资产出资，成立全资子公司内蒙古包头西水水泥有限责任公司(暂定名，下称包头公司)，注册资本为4000万元人民币。
二、通过关于出让全资子公司35%股权的议案公司与内蒙古蒙西水泥有限公司(下称蒙西公司)签订《出让子公司35%股权框架协议》，公司将乌海公司35%的股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》；西水科技将包头公司35%的股权出让给蒙西公司，并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》。
三、通过关于停用立波尔窑水泥生产线的议案决定2007年开始建设日产4600吨新型干法水泥熟料生产线，项目总投资额为36814万元人民币。公司现着手进行关停1#2#3#立波尔窑的准备工作，计划于2007年年底停止使用。
四、通过关于立波尔窑水泥生产线减值的议案。
立波尔窑水泥生产线截止2006年10月31日固定资产账面原值24295.60万元，账面已提折旧10840.60万元，账面净值13455.00万元，账面已计提减值准备351.82万元，账面价值13103.18万元。评估价值为5917.28万元，应补提减值准备7185.90万元，以上减值将导致7185.90万元全部计入2006年当期损益。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上第一、四项议案及其它相关事项。

【2006-10-25】
刊登对外担保公告,
西水股份对外担保公告
　　内蒙古西水创业股份有限公司三届七次董事会审议通过关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司(下称“同惠科技”)提供贷款续保及银行承兑汇票担保的提案同惠科技与上海浦东发展银行北京中关村支行(下称“中关村支行”)分别签署了《贷款合同》及《汇票承兑额度合同》。
公司为同惠科技在中关村支行的3500万元人民币贷款提供续保，期限为一年；为同惠科技向中关村支行申请新增加的票面为11000万元、40%保证金的银行承兑汇票提供担保，担保额度为6600万元，期限为6个月。上述担保总金额为10100万元，以公司所持有的4020万股兴业银行股权提供质押担保。该担保议案需股东大会审议通过。
　　截至公告日，公司累计对外担保金额为10100万元，公司控股子公司无对外担保，公司无逾期担保。

【2006-10-24】
公布2006年三季报,
西水股份公布2006年三季报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.096元，每股净资产4.36元，调整后每股净资产4.18元，净资产收益率2.15%，扣除非经常性损益后净利润15369803.51元，主营业务收入336750403.06元，净利润15015927.02元，股东权益697025961.54元。
董事会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年10月21日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于为北京拓普同惠科技资源开发有限公司(下称北京拓普)提供贷款续保和银行承兑汇票担保的提案同意为北京拓普在浦发银行中关村支行(下称中关村支行)的3500万元人民币贷款续保，期限为一年；为北京拓普向中关村支行申请新增加的票面为11000万元、40%保证金的银行承兑汇票提供额度为6600万元的担保，期限为6个月。以上担保总金额为10100万元，以公司所持有的4020万股兴业银行股权提供质押担保。该事项尚需提交股东大会审议。
三、同意公司为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司向银行贷款3000万元续保，期限为一年。
截止上述议案的表决通过，公司累计担保金额为银行贷款6500万元和银行承兑汇票6600万元。
关于对2006年中期报告的补充公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年8月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2006年中期报告及其摘要。因2006年中期报告中的会计报表附注中应付账款、预收账款和其他应付款账龄等科目漏报。应上海证券交易所的要求，现进行补登。补充内容详见2006年10月24日上海证券交易所网站。

【2006-08-22】
公布2006年半年报,
G西水公布2006年半年报每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.34元，调整后每股净资产4.16元，净资产收益率1.52%，加权平均净资产收益率1.54%，扣除非经常性损益后净利润10728374.39元，主营业务收入186150269.09元，净利润10570147.16元，股东权益693696634.02元。
董、监事会决议公告
公司于2006年8月19日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任李国春为公司常务副总经理。

【2006-05-30】
刊登年度股东大会决议公告,
G西水股东大会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年5月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案不分配，不转增。
三、改聘北京中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计服务机构。
四、续聘北京中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2006年审计服务。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于子公司出售子公司资产的议案。
七、通过公司收购哈图克乌素石灰石矿采矿权的议案。

【2006-05-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G西水未刊登股东大会决议公告。

【2006-05-11】
刊登股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
G西水股票交易异常波动的公告
内蒙古西水创业股份有限公司股票价格近日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特作如下公告
公司应披露的所有信息均已在《上海证券报》上披露，目前公司无应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-27】
刊登关于子公司出售子公司资产的公告,
G西水关于子公司出售子公司资产的公告
内蒙古西水创业股份有限公司子公司包头西水科技有限公司及上海益凯国腾信息科技有限公司决定将所持有的上海国腾致瑞科技有限公司20%和80%的股权分别转让给自然人闵建军20%、朱豪10%、孟洁40%、陈宏30%，以转让基准日该公司经审计的净资产为基础确定的转让金额分别为2178930.95元、1089465.47元、4357861.89元及3268396.42元。
上述事项已经公司三届五次董事会审议通过。截止目前，公司已全部收回转让价款。

【2006-04-24】
公布2006年一季报,
G西水公布2006年一季报每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产4.22元，调整后每股净资产4.04元，净资产收益率-1.07%，扣除非经常性损益后净利润-7210590.85元，主营业务收入52895514.75元，净利润-7256043.17元，股东权益675870443.69元。
董事会决议
1、通过了《2006年第一季度报告》及《摘要》。
2、通过了《关于修改公司章程的提案》
3、通过了《关于子公司出售子公司资产的提案》。
公司的控股子公司包头西水科技有限公司、上海益凯国腾信息科技有限公司经慎重考虑决定将所持有的上海国腾致瑞科技有限公司20%和80%的股权分别转让给自然人闵建军20%、朱豪10%、孟洁40%、陈宏30%。并以其2005年6月30日经审计后的净资产额为基础确定转让价格。
5、通过了《关于召开2005年年度股东大会的提案》
（一）时间2006年5月27日（星期六）上午900

【2006-04-08】
刊登关于子公司出售子公司资产公告,
G西水关于子公司出售子公司资产的公告
内蒙古西水创业股份有限公司子公司包头西水科技有限公司及上海益凯国腾信息科技有限公司决定将所持有的广州龙讯计算机科技有限公司、北京惠天讯业科技有限公司及北京潇翔万里科技有限公司全部股权分别转让给长春市银利投资有限公司、广州市华翰科技有限公司、大连凌欣恬贸易有限公司、大连智光杰商贸有限公司及成都鑫邺科技有限公司等单位，上述股权转让价款是以转让基准日标的公司经审计的净资产为基础，确定本次股权转让总价款为37563267.83元。
自转让基准日起，公司不再参与上述各公司的经营决策。自转让基准日后公司核算方法由权益法改为成本法，并不再将上述各公司纳入公司合并会计报表范围。
2005年年度报告及摘要的补充公告
内蒙古西水创业股份有限公司2005年年度报告及摘要资产负债表中的负债合计栏的数据漏填，现予以补充公告，详见2006年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2006-04-06】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G西水公布2005年年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.09元，净资产收益率1.11%，加权平均净资产收益率1.12%，扣除非经常性损益后净利润7742029.09元，主营业务收入541962522.08元，净利润7603707.03元，股东权益683126486.86元。
董监事会决议公告
1、通过了《2005年董监事会工作报告》。
2、对公司《2005年度利润分配预案》2005年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、通过了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告（摘要）》。
4、通过了《2005年总经理工作报告》。
5、通过了《总经理2006年生产经营计划》。
6、通过了《续聘会计师事务所的提案》；续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司提供2006年审计服务，聘期一年，年审计报酬35万元。
7、通过了《续聘律师事务所的提案》；决定续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问,聘期一年。
8、通过了《关于子公司转让子子公司投资的议案》；具体情况如下
（1）、包头西水科技有限公司将持有的广州龙讯计算机科技有限公司20%的股权以人民币2628666.74元的价格全部转让给成都鑫邺科技有限公司，上海益凯国腾将持有的广州龙讯计算机科技有限公司80%的股权以人民币10514666.96元的价格全部转让给长春银利科技有限公司。
（2）、包头西水科技将持有的北京惠天讯业科技有限公司80%的股权以人民币9997784.08元的价格全部转让给长春市银利投资有限公司，上海益凯国腾将持有的北京惠天讯业科技有限公司20%的股权以人民币2499446.02元的价格全部转让给广州市华翰科技有限公司。
（3）、包头西水科技将持有的北京潇翔万里科技有限公司80%的股权以人民币9538163.22元的价格全部转让给大连凌欣恬贸易有限公司，上海益凯国腾将持有的北京潇翔万里科技有限公司20%的股权以人民币2384540.81元的价格全部转让给大连智光杰商贸有限公司。
9、通过了《公司为北京拓普同惠科技资源开发有限公司3200万元银行融资业务提供担保的议案》。

【2006-03-29】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
西水股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。
2、对价股份上市日2006年3月30日。
3、复牌日2006年3月30日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
4、自2006年3月30日起，公司股票简称改为G西水，股票代码600291保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司无限售条件的流通股合计79,200,000股，有限售条件的流通股合计80,800,000股。

【2006-03-27】
刊登更正公告,继续停牌
3月29日复牌
西水股份更正公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年3月24日刊登在《上海证券报》上的《公司股权分置改革方案实施公告》中的方案实施A股股权登记日为2006年3月27日误写为2006年3月28日、复牌日期与公司股票简称更名日为3月29日误写为3月30日。

【2006-03-24】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月30日复牌
西水股份股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。
2、股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月28日。
对价股份上市日2006年3月30日。
3、复牌日2006年3月30日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
4、自2006年3月30日起，公司股票简称改为G西水，股票代码600291保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司无限售条件的流通股合计79,200,000股，有限售条件的流通股合计80,800,000股。

【2006-03-21】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
西水股份2006年A股市场相关股东会议表决结果公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2006年3月20日召开2006年A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共1680人，代表有效表决权的股份数110520433股，占公司总股本的69.08%。
1、出席现场会议情况出席现场会议的非流通股股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的股份数100000000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的62.50%；出席现场会议的流通股股东及股东代理人共2人，代表有效表决权的股份数67600股，占公司流通股股份总数的0.11%，占公司总股本的0.042%；董事会通过公开征集投票权共收到2名股东递交的《授权委托书》，代表有效表决权的股份数24900股，占公司流通股股份总数的0.042%，占公司总股本的0.016%。由公司董事会秘书办理了上述股东的现场投票事宜。
2、网络投票情况通过网络投票的流通股股东共1670人，代表有效表决权的股份数10427933股，占公司流通股股份总数的17.38%，占公司总股本的6.52%。
本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下
参加投票的股数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东11052043310877644216529919100098.42
流通股股东10520433877644216529919100083.42
非流通股股东10000000010000000000100
表决结果本次会议审议事项经全体参加投票股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参加投票流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2006-03-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
西水股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日（期间的交易日）每日930-1130，1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738291投票简称西水投票
（3）股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司股权分置改革方案1.00元
C、在委托股数项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-03-16】
网络投票起止日:03-16至03-20,继续停牌
西水股份网络投票起止日:03-16至03-20
董事会决定于2006年3月20日14时召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日（期间的交易日）每日930-1130，1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738291投票简称西水投票
（3）股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司股权分置改革方案1.00元
C、在委托股数项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-03-15】
刊登股权分置改革方案获批准公告,继续停牌
西水股份公告
内蒙古西水创业股份有限公司已于2006年3月14日收到内蒙古自治区人民政府及内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。

【2006-03-13】
刊登部分股权解除质押的公告,今起停牌
西水股份部分股权解除质押的公告
内蒙古西水创业股份有限公司股东乌海市国有资产管理委员会(下称乌海市国资委)授权经营公司国家股的内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司(下称总公司)于2001年12月26日将持有的公司53260000股中的20000000股股权(占公司总股本的12.5%)为总公司向包头市商业银行贷款(50000000元人民币)进行了质押。
2006年3月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将上述20000000股解除了质押。质押解除后，乌海市国资委可以执行对价安排。
公布召开2006年A股市场相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，内蒙古西水创业股份有限公司现发布召开2006年A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月20日14时召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-08】
刊登召开2006年A股市场相关股东会议的第一次提示公告,
西水股份召开2006年A股市场相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，内蒙古西水创业股份有限公司现发布召开2006年A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月20日14时召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-03】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
3月6日复牌
西水股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
内蒙古西水创业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月22日公告后，通过多种方式与流通股股东进行了沟通交流。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原方案中的对价安排现调整为公司全体非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，即股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份，非流通股股东支付的股份总数为1920万股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得国资部门及公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年3月6日复牌。

【2006-02-22】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
西水股份股权分置改革说明书
一、股权分置改革方案由公司全体非流通股股东向股权登记日登记在册的流通股股东支付股份，流通股股东每10股获得2.6股，非流通股股东支付总数为15600000股。
二、公司非流通股股东作出如下承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
2、持有公司股份百分之五以上的非流通股股东进一步承诺，前述承诺期满后，出售股份数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、股权登记日2006年3月10日
2、现场会议召开日2006年3月20日
3、网络投票时间2006年3月16日至2006年3月20日（期间的交易日），每日930－1130；1300－1500
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关证券自2006年2月20日起停牌，最晚于2006年3月6日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年3月3日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月3日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌，或者与上交所协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期，具体延期结果视与上交所的协商结果而定。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
5、提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，公告时间分别为2006年3月8日和2006年3月13日。
六、本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为截止2006年3月10日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月11日至3月19日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
七、召开2006年A股市场相关股东会议的通知
内蒙古西水创业股份有限公司董事会决定于2006年3月20日14时召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日（期间的交易日）每日930-1130，1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738291投票简称西水投票
（3）股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司股权分置改革方案1.00元
C、在委托股数项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-02-20】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
西水股份进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，内蒙古西水创业股份有限公司全体非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议通知。

【2006-01-21】
刊登关联交易公告,
西水股份关联交易公告
内蒙古西水创业股份有限公司拟受让第一大股东内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司拥有的内蒙古自治区西卓子山哈图克乌素水泥灰岩矿采矿权，双方同意以该采矿权的评估价值4228.09万元作为转让价格，公司以自有资金支付。该采矿权的转让价款已于2005年12月支付完毕，过户手续已于2005年12月办理完毕。双方同时商定，自2005年4月1日起，公司与总公司原签定的《石灰石供应合同》终止执行。
上述交易属于关联交易，已经公司二届六次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

【2005-10-25】
公布2005年三季报及05年度净利润同比下降50%以上,上午停牌一小时
西水股份公布2005年三季报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，每股净资产4.34元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率2.71%，扣除非经常性损益后净利润18982109.41元，主营业务收入433351360.06元，净利润18839231.3元，股东权益694362011.13元。
董事会决议公告
一、通过公司为北京拓普同惠科技资源开发有限公司3500万元贷款提供担保的议案公司以其持有的兴业银行股权中的1920万股股权作质押，为北京拓普同惠科技资源开发有限公司在浦发银行北京分行的3500万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。
二、通过关于为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司提供3000万元贷款续保的提案公司为上海益凯国腾信息科技有限公司向银行贷款3000万元已到期，现需要续保，期限为一年。
2005年年度业绩预告的公告
由于受宏观调控的影响,公司所处水泥市场需求低迷；同时,受原燃材料价格不断上涨的影响,公司2005年1-9月的净利润比上年同期有大幅度下降；由于北方市场即将进入销售淡季,因此预计公司2005年全年净利润将比2004年下降50%以上。

【2005-10-15】
刊登2005年1-9月份净利润同比下降50%以上公告,
西水股份2005年第三季度业绩预告的公告
由于受国家宏观调控的影响，2005年1-9月份本公司水泥熟料售价与上年同期相比有较大幅度下降，同时原燃材料价格仍将维持在高位，经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-9月份的净利润将比上年同期(2004年1-9月为4482万元)下降50%以上，有关具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露。

【2005-08-26】
刊登更正公告,
西水股份更正公告
由于工作人员的疏忽，内蒙古西水创业股份有限公司误将刊登在2005年8月23日《上海证券报》的三届二次董事会决议公告中关于审议《解聘前任审计机构并聘用新的审计机构》议案中新聘任的审计机构-中和正信会计师事务所有限公司误为中和华信会计师事务所有限公司。

【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
西水股份公布2005年半年报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产4.31元，调整后每股净资产4.18元，净资产收益率1.93%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润13489867.68元，主营业务收入290706833.58元，净利润13307430.72元，股东权益688830210.55元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年8月20日以传真形式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过改聘中和华信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计服务机构的议案。该议案尚需股东大会审议。

【2005-05-24】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
西水股份年度股东大会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年5月21日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案不分配，不转增。
三、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2005年审计服务。
四、通过修改公司章程的特别决议。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于调整坏帐损失计提比例的提案。
七、通过关于使用自有资金4300万元追加投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的提案。
董监事会决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年5月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举胡佃平为公司董事长。
二、聘任侯斌为公司总经理。
三、聘任谢圣正为公司董事会秘书。
四、选举王新为公司监事会主席。

【2005-05-23】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
西水股份未刊登股东大会决议公告。

【2005-04-29】
刊登对外投资公告,
西水股份对外投资公告
内蒙古西水创业股份有限公司拟使用自有资金4800万元对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司追加投资。本次增资完成后，公司累计投资6800万元，持股比例约为4.67%。
公司本次对外投资将提交股东大会审议。

【2005-04-25】
公布2005年一季报,
西水股份公布2005年一季报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.26元，调整后每股净资产4.01元，净资产收益率0.84%，扣除非经常性损益后净利润5691453.62元，主营业务收入168152522.61元，净利润5742777.09元，股东权益681265556.92元。

【2005-04-20】
公布2004年年报,上午停牌一小时
西水股份公布2004年年报每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.22元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率6.88%，加权平均净资产收益率7.12%，扣除非经常性损益后净利润43245372.01元，主营业务收入804459572.4元，净利润46473110.51元，股东权益675522779.83元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
内蒙古西水创业股份有限公司于2005年4月17日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2005年审计服务的议案。
四、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。
五、通过修改公司章程的提案。
六、通过第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的提案。推荐李少华、李海宝、赵文静、胡佃平、赵昊、李浩荣、谢圣正为第三届董事会董事候选人，李维红、孙莉、董德芹、梁士念为独立董事候选人。推荐王新、赵洪波、于飞为第三届监事会候选人，由职工代表大会选举产生的监事罗志宏、柳金润直接进入监事会。
七、通过关于使用自有资金追加投资海吉氯碱化工股份有限公司的提案公司拟使用自有资金4800万元对内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司投资。
董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
西水股份公布2004年三季报每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.28元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.21元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率6.65%，加权平均净资产收益率6.88%，扣除非经常性损益后净利润41988412.02元，主营业务收入588397981.61元，净利润44816701.47元，股东权益673866370.79元。
董事会决议公告
公司于2004年10月27日以传真形式召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年三季度报告。
二、通过关于调整坏帐损失计提比例的提案。
三、通过关于收购福建兴业银行股权的提案公司拟收购福建兴业银行6206703股股权，该6206703股股权占福建兴业银行总股本的0.21%，股权的收购价每股5.00元，预计总成交金额31033515.00元。

【2004-09-16】
刊登对外提供担保公告,
西水股份董事会决议
公司于2004年9月14日以传真形式召开第二届董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司提供3000万元贷款担保的提案公司于二届七次董事会上通过了为上海益凯国腾信息科技有限公司3000万元贷款提供担保，本次的3000万元为上述3000万元的续贷，贷款期限为一年。
二、同意舒安奇辞去公司财务总监职务，聘任刘俊岭为公司财务总监。

【2004-08-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
西水股份公布2004年半年报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.08元，调整后每股净资产3.85元，净资产收益率3.57%，加权平均净资产收益率3.64%，扣除非经常性损益后净利润20445252.93元，主营业务收入333993310.02元，净利润23309376.64元，股东权益652359045.96元。
董事会临时会议决议公告
一、通过关于出售自备敞车的提案公司于2003年10月20日与中华人民共和国铁道部呼和浩特铁路局签署了企业自备货车买卖合同，公司决定将100辆C64自备敞车以总计价款1274.4万元出售给呼和浩特铁路局。
二、通过2004年半年报及其摘要。

【2004-08-04】
刊登更正公告,
西水股份更正公告
由于工作人员的疏忽，8月3日刊登在《上海证券报》上的公司2004年第一次临时股东大会决议公告中表决结果各项均为空。实际表决结果为
公司2004年第一次临时股东大会共有四项决议，均以同意10000万股，占出席会议有效表决总股数的100%；反对0股，弃权0股获通过。

【2004-08-03】
刊登临时股东大会决议公告,
西水股份临时股东大会决议公告
公司于2004年7月31日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过投资建设加气混凝土砌块和板材项目的提案公司拟在乌海市海南区投资建设加气混凝土砌块和板材项目。该项目年产加气混凝土砌块和板材20万立方米，总投资5348万元，计划利用发行新股募集资金2800万元，其余2548万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
二、通过关于投资建设特种耐火材料项目的提案公司拟在乌海市海南区投资建设特种耐火材料项目。该项目年产特种耐火材料5万吨，总投资5362万元，计划利用发行新股募集资金2200万元，其余3162万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
三、通过关于投资建设粉煤灰轻质墙板项目的提案公司拟在乌海市海南区投资建设粉煤灰轻质墙板项目。该项目年产粉煤灰轻质墙板200万平方米，总投资5433万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3433万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
四、通过关于投资建设酸性耐火材料项目的提案公司拟在乌海市海南区投资建设酸性耐火材料项目。该项目年产酸性耐火材料10万吨，总投资5298万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3298万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
以上四个项目计划利用新股募集资金9000万元。本公告所指新股募集资金系指2003年配股预案之募集资金，截止本公告发布之日，该次配股计划尚未实现。

【2004-08-02】
未刊登股东大会决议,停牌一天
西水股份未刊登股东大会决议。

【2004-07-10】
刊登转让隆丰水泥公司股权的公告,
西水股份转让唐山隆丰水泥有限公司股权的公告
根据公司2003年度股东大会关于转让唐山隆丰水泥有限公司股权的决议，董事会及时完成了转让唐山隆丰水泥有限公司股权的相关事宜，现转让股权款6000万元人民币已划入公司指定的银行帐户。

【2004-06-30】
刊登项目投资公告,
西水股份董事会临时会议决议公告
公司于2004年6月28日以传真方式召开第二届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司投资建设加气混凝土砌块和板材项目的提案该项目年产加气混凝土砌块和板材20万立方米，总投资5348万元，计划利用发行新股募集资金2800万元，其余2548万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
二、通过公司投资建设特种耐火材料项目的提案该项目年产特种耐火材料5万吨，总投资5362万元，计划利用发行新股募集资金2200万元，其余3162万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
三、通过公司投资建设粉煤灰轻质墙板项目的提案该项目年产粉煤灰轻质墙板200万平方米，总投资5433万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3433万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
四、通过公司投资建设酸性耐火材料项目的提案该项目年产酸性耐火材料10万吨，总投资5298万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3298万元利用自有资金或商请银行贷款解决。
董事会决定于2004年7月31日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-05-26】
刊登更正公告,
西水股份更正公告
由于公司工作人员的疏忽，误将已在《中国证券报》、《上海证券报》刊登过的公司二届八次董事会决议公告暨召开2003年年度股东大会的通知当成2003年度股东大会决议公告刊登在2004年5月25日的《上海证券报》上。
现将2003年度股东大会决议公告重新刊登在2004年5月26日出版的《中国证券报》、《上海证券报》上。

【2004-05-25】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
西水股份年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配方案暂不分配。
三、通过修改公司章程部分条款的特别决议。
四、通过续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
五、通过转让唐山隆丰水泥有限公司的股权的提案公司决定转让唐山隆丰水泥有限公司的股权6000万元(公司以现金方式分两期对唐山隆丰水泥有限公司增资共计15000万元。其中第一期投资为人民币6000万元，由公司以自有资金投入；第二期投资人民币9000万元，由公司通过公开发行新股募集资金投入)。同时本项目将不再作为发行新股募集资金投资项目。
六、未通过向包头西水科技有限公司增资的提案。

【2004-05-24】
未刊登股东大会决议,停牌一天
西水股份未刊登股东大会决议。

【2004-04-22】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
西水股份公布2004年一季报每股收益0.06元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.77元，净资产收益率1.57%，主营业务收入130006091.23元，净利润10035248.43元，股东权益639084917.75元。
董事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年一季度报告。
二、通过修改章程部分条款的提案。
三、通过转让唐山隆丰水泥有限公司股权的提案公司拟转让唐山隆丰水泥有限公司的股权6000万元。
四、通过向公司控股子公司包头西水科技有限公司(公司占该公司股权的90%)增资的提案拟将包头粉磨站工程调整为一期、二期工程一并投入。项目总投资18500万元。其中使用发行新股募集资金12000万元。原定实施方式为公司与西水科技合资成立项目公司，现变更为对西水科技进行增资，增资后西水科技总股本由5304万元增至17304万元。该项目由西水科技实施。
董事会决定于2004年5月23日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配的提案等及以上有关事项。

【2004-02-11】
公布2003年年报,上午停牌一小时
西水股份公布2003年年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.3元，每股净资产3.93元，调整后每股净资产3.74元，净资产收益率7.63%，加权平均净资产收益率7.93%，扣除非经常性损益后净利润47883186.32元，主营业务收入679633974.4元，净利润47977256.96元，股东权益629049669.32元。
董监事会决议公告
公司于2004年2月8日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案不分配。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘会计师事务所的提案续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2004年审计服务。
四、续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。
五、通过增加资产减值准备项目的提案。
六、通过为控股子公司贷款提供担保的提案同意为控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司在2003年11月的贷款2000万元、2003年12月的贷款1000万元提供担保。
以上有关事项尚需股东大会审议。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-02-11,
2003年报预约披露时间:2004-02-11

【2003-12-30】
刊登对外投资实施公告,
西水股份对外投资实施公告
公司二届五次董事会决议的投资日产2000吨新型干法水泥熟料生产线项目，已于2003年11月开始实施。
公司使用自有资金6000万元与唐山隆丰矿业有限公司等四家股东共同设立“唐山隆丰水泥有限公司”，建设一条日产2000吨新型干法水泥熟料生产线。
新公司注册资本10000万元，公司出资6000万元人民币，占新公司总资本比例为60%，其它出资人出资4000万元，占公司总资本比例为40%。
该项目实施投资于2003年12月26日前办理完毕。

【2003-11-25】
刊登临时股东大会决议公告,
西水股份临时股东大会决议公告
公司于2003年11月22日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的特别决议。
二、通过公司未分配利润由新老股东共享的提案。

【2003-11-24】
未刊登股东大会决议,停牌一天
西水股份未刊登股东大会决议。

【2003-10-21】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
西水股份公布2003年三季报每股收益0.289元，每股净资产3.92元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率7.38%，主营业务收入497222778.02元，净利润46298499.33元，股东权益627371451.73元。
临时董事会决议
公司于2003年10月19日以传真形式召开第二届董事会2003年第五次临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过上海益凯国腾信息科技有限公司对外投资的提案公司控股子公司益凯公司拟与包头西水科技有限公司共同出资1000万元设立上海新凯锐达科技有限公司(暂定名，以工商注册核准名称为准)，其中，益凯公司投资800万元，占新公司总股本的80%。
董事会决定于2003年11月22日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议修改公司章程部分条款的提案等事项。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-21,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-21

【2003-09-30】
刊登临时股东大会决议及关联交易等公告,
西水股份临时股东大会决议公告
公司于2003年9月28日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的特别决议。
二、通过了2003年配股预案按公司总股本16000万股为基数按103比例认购配售股份。
三、通过使用募集资金补充流动资金的提案公司前次募集资金有2117万元尚未用完，根据公司生产经营的需要，决定将此笔募集资金补充流动资金。
董事会决议公告
公司于2003年9月28日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、修订了《运输服务合同》，原《资产租赁协议》及《运输服务合同》不再展期。
三、通过公司未分配利润由新老股东共享的提案。
四、通过收购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司采矿权的提案。
五、通过了终止收购包头鹿飞水泥厂的提案。
以上有关议案尚需提交下次股东大会审议通过。
关联交易公告
公司在生产经营中需要乌海市西卓子山草原运输公司提供运输劳务服务，运输公司需要使用公司拥有的部分固定资产作经营之用。公司同意运输公司使用公司拥有的固定资产，运输公司保证优先为公司提供运输服务，在保证公司生产经营需要的前提下，运输公司可承揽运输任务和汽车修理业务。运输公司向公司提供石灰石、粘土运输服务，主要方式为汽车拉运。此次修订《运输服务合同》依据市场定价原则，由运输公司提供运输劳务，运费由石灰石4.62元/吨(含税)调整为3.02元/吨(含税)，粘土由3.82元/吨(含税)调整为2.22元/吨(含税)。
本次交易构成了公司的关联交易，预计全年共需支付费用约360万元。

【2003-09-29】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
西水股份未刊登股东大会决议公告。

【2003-08-27】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
西水股份公布2003年半年报每股收益0.129元，每股净资产3.76元,净资
产收益率3.44%,净利润2069.81万元,股东权益60177.05万元。
董、监事会决议2003年配股预案按总股本16000万股计算,每10股配售
3股；通过前次募集资金使用情况说明,专项审核报告；将前次募集资金尚未用
完的2117万元补充流动资金的提案；定于2003年09月28日召开2003年第一次临
时股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2003-08-26】
半年报预约披露日期变更为2003-08-27,
西水股份半年报预约披露日期变更为2003-08-27

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-26,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-26

【2003-05-31】
刊登董事会决议公告。,
西水股份董会事决议选举李少华为公司副董事长。通过修改公司章程。
包头西水科技有限公司《拟在包头市投资新建年产200万吨水泥粉磨站》议案.

【2003-05-27】
刊登年度股东大会决议公告。,
西水股份年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案不分配；续聘
北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构；变更公司董事
的议案。

【2003-05-26】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
西水股份未刊登股东大会决议公告。

【2003-05-13】
刊登董事会公告。,
西水股份董事会公告根据相关法规，公司股东乌海市国有资产管理局提
名免去蒋本华、刘德光董事职务，提名李少华出任董事；公司股东上海德莱科
技有限公司提出闫锋出任董事，提名吴晓嵘为独立董事候选人；公司股东内蒙
古乌海西卓子山建筑安装公司提名梁士念为独立董事候选人。为此，在2002年
年度股东大会上须增加变更董事的临时提案。

【2003-04-30】
刊登董事会决议暨股东大会延期召开公告。,
西水股份董事会决议同意解聘刘德光总经理职务，聘任候斌为总经理。
鉴于非典型肺炎的原因，为参会股东代表的健康着想,原定于2003年5月11日召
开的2002年年度股东大会延期至2003年5月25日召开，股权登记日不变。

【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
西水股份公布2003年一季报净利润699.67万元,股东权益58806.92万元,
每股收益0.04元，每股净资产3.68元，净资产收益率1.19％。

【2003-04-04】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
西水股份公布2002年报主营业务收入47927.88万元，净利润3506.34万
元，总资产114087.18万元,股东权益58107.30万元，每股收益0.22元，每股净
资产3.63元，净资产收益率6.03％。
董、监事会决议2002年度利润不分配。续聘北京中天华正会计师事务所
有限公司为公司审计机构。续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问。定
于2003年5月11日召开2002年度股东大会。上午停牌1小时。

【2002-10-31】
西水股份公布2002年三季报,
西水股份公布2002年三季报每股收益0.195元,每股净资产3.6元,净资产
收益率5.419%,净利润3125.04万元，股东权益57670.00万元。预计2002年全年
度业绩将比上年有较大提高。
董事会决议通过收购集团总公司部分固定资产的提案使用自有资金收
购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司所属的黄河水源地、招待所、矿运车辆
(价值约1000万元)等资产。通过包头西水科技有限公司拟收购包头鹿飞水泥厂
的议案同意公司控股子公司包头西水科技有限公司拟使用自有资金收购包头
鹿飞水泥厂(价值约900万元)。以上关联交易事项将以提案形式报下次股东大
会审议。上午停牌1小时。

【2002-10-30】
西水股份临时股东大会决议,
西水股份临时股东大会决议拟协议收购包头浩宇科技实业有限公司所持
福建兴业银行7000万股股权,该项股权占福建兴业银行总股本2.33%。受让价格
以受让时的每股净资产正负0.05元内协商定价。实际受让价格在交易完成时另
行公告。

【2002-10-29】
西水股份召开股东大会,
西水股份召开股东大会，停牌一天。

【2002-10-12】
西水股份国有股权拍卖过户手续已完成,
西水股份国有股权拍卖过户手续已完成公告公司从内蒙古乌海市国有资
产管理局获悉:由内蒙古乌海市公物拍卖行于2002年9月16日依法拍卖并由上海
德莱科技有限公司购得的21928032股国有股股权的过户手续已于2002年10月11
日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成。

【2002-09-28】
西水股份董事会决议暨召开临时股东大会,
西水股份董事会决议通过公司拟协议收购包头浩宇科技实业有限公司所
持福建兴业银行7000万股股权,占福建兴业银行总股本的2.33%，受让价格以受
让时经审计的每股净资产正负0.05元浮动。定于2002年10月29日上午召开2002
年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2002-09-19】
西水股份国有股权拍卖结果的公告,
西水股份国有股权拍卖结果的公告本公司从内蒙古乌海市公物拍卖行获
悉公司第一大股东乌海市国有资产管理局持有的国有股21928032股已于2002
年9月16日的股权专场拍卖会上以每股3.44元的价格全部拍卖成交.股权过户手
续正在办理之中。受买方为上海德莱科技有限公司，此次拍卖成交，上海德莱
科技有限公司所购股份占公司总股份的13.71%，成为公司的第三股东。

【2002-08-15】
西水股份关于国有股权拍卖的提示性公告,
西水股份关于国有股权拍卖的提示性公告公司从乌海市公物拍卖行获悉:
乌海市公物拍卖行定于2002年8月13日举办本公司国有股21928032股拍卖会,由
于竞买人保证金未在拍卖会前汇入指定账户，故拍卖日期推迟。