☆公司大事☆◇港澳资讯600350更新日期2007-10-29◇灵通V4.0
【2007-10-27】
刊登2007年第三季度报告的补充公告,
山东高速2007年第三季度报告的补充公告
山东高速公路股份有限公司于2007年10月26日披露的2007年第三季度报告正文中遗漏了2.1主要会计数据及财务指标之年初至报告期期末(1-9月)的扣除非经常性损益后基本每股收益0.25元，现予以补充公告。

【2007-10-26】
公布2007年三季报,
山东高速公布2007年三季报基本每股收益0.253元，稀释每股收益0.253元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.5035元，净资产收益率10.09%，扣除非经常性损益后净利润841712099元，营业收入2293888840元，归属于母公司所有者净利润849983353元，归属于母公司股东权益8421177798元。
董事会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年第三季度报告。

【2007-10-19】
刊登临时股东大会决议公告,
山东高速临时股东大会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2007年10月18日召开2007年第1次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整国道主干线北京-上海公路济南至莱芜段建设投资概算的议案。
二、通过关于变更公司董事的议案。

【2007-10-18】
召开股东大会,停牌一天
山东高速召开股东大会。

【2007-09-29】
刊登调整国道主干线北京-上海公路济南至莱芜段建设投资概算公告,
山东高速董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东高速公路股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整国道主干线北京-上海公路济南至莱芜段项目建设投资概算的预案该项目原计划投资46亿元，由于受诸多因素的影响，现经公路勘测设计机构重新评估，公司预计该项目需增加投资约7.5亿元，即总投资概算调整至53.5亿元(由公司利用自有资金及债务性融资建设)，此概算将报请有关部门批准。济莱路项目由本公司利用自有资金及债务性融资建设。
二、通过关于变更公司董事的预案。
董事聂新泉先生因工作原因辞去公司董事职务的申请。推荐罗翼女士先生接任聂新泉先生为公司第三届董事会董事候选人。
董事会决定于2007年10月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-09-11】
刊登签署雪野湖开发项目合作意向书的提示性公告,
山东高速提示性公告
山东高速公路股份有限公司经与莱芜市雪野旅游区管理委员会(下称雪野湖管委会)初步协商，双方于2007年9月8日就公司投资雪野湖开发项目签署合作意向书，雪野湖管委会先期同意将其规划范围内雪野湖东约200亩项目用地出让给公司作商业服务或综合用地，并保证取得土地的出让价款为莱芜市雪野旅游区同类项目的最低价格；公司取得上述土地的全部费用将不超过3000万元，并考虑在此基础上进行规划范围内的项目开发和运作。

【2007-09-05】
刊登2007年度第一期短期融资券发行情况公告,
山东高速2007年度第一期短期融资券发行情况公告
山东高速公路股份有限公司于2007年8月31日发行2007年度第一期短期融资券10亿元，期限为365天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为4.22%。本次短期融资券代码为0781176，简称为07鲁高速CP01，发行主承销商为华夏银行股份有限公司。上述募集资金已于日前到达公司指定帐户。

【2007-08-11】
公布2007年半年报,
山东高速公布2007年半年报基本每股收益0.163元，稀释每股收益0.163元，每股收益（扣除）0.162元，每股净资产2.29元，净资产收益率7.13%，加权平均净资产收益率6.95%，扣除非经常性损益后净利润543607161元，营业收入1427176893元，归属于母公司所有者净利润549366661元，归属于母公司股东权益7700122602元。
董事会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2007年8月9日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年半年度报告。
二、通过关于济青高速济南老收费广场路面改造工程关联交易协议，根据工程量所列清单预计数量和单价计算的本合同价款为人民币5697393元整(包含10%暂定金)。
三、通过关于变更公司日常关联交易签约主体的议案鉴于公司控股股东山东省高速公路集团有限公司(原名为山东省高速公路有限责任公司，下称高速集团)已将与公司签署的《房屋租赁合同》及《综合服务供应协议》项下的房屋及相关公共设施及服务设备产权进行重组并调整至高速集团的全资子公司-山东省高速公路服务区管理总公司(下称管理总公司)，公司现在原《房屋租赁合同》和《综合服务供应协议》基础上与管理总公司签署新的《房屋租赁合同》和《综合服务供应协议》，公司将租用管理总公司拥有的分布于济青高速公路沿线济南、邹平、淄博、青州、高密五处共计18391.48平方米的房屋及相关公共设施、设备作为办公用房，公司将有权使用与租赁物连接的场坪及附属绿化带等，协议金额调整为年房屋租金841247.91元，年综合服务费3695029.01元，协议期限三年。
四、同意公司与山东省石油集团总公司共同按原出资比例、以现金方式向山东润元高速公路油气管理有限公司(下称润元公司)增加资本金，将其注册资本由1000万元人民币增至5000万元人民币，其中公司增加出资额2400万元，增资后公司对润元公司的总投资额为3000万元。


【2007-07-12】
刊登自查报告和整改计划,
山东高速自查报告和整改计划
山东高速公路股份有限公司现将关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告。

【2007-07-02】
刊登2006年度分红派息实施公告,
山东高速2006年度分红派息实施公告
山东高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派1.25元(含税，扣税后每10股派1.125元)。
股权登记日2007年7月5日
除息日2007年7月6日
现金红利发放日2007年7月12日

【2007-06-29】
刊登董事会决议公告,
山东高速董事会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过关于公司董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。

【2007-05-23】
刊登股东大会决议公告,
山东高速股东大会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2007年5月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配方案以2006年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.25元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
董事会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2007年5月22日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、选举郑海军为公司第三届董事会副董事长。
二、同意设立济青南线分公司，由该分公司对济南至莱芜高速公路通车后进行收费、养护及资产安全等运营管理。

【2007-05-22】
召开股东大会,停牌一天
山东高速召开股东大会。

【2007-04-27】
公布2007年一季报,
山东高速公布2007年一季报每股收益0.073元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产2.33元，净资产收益率3.14%，扣除非经常性损益后净利润244891310元，主营业务收入613591981元，净利润246526467元，股东权益7845166790元。
董事会决议暨召开股东大会公告
山东高速公路股份有限公司于2007年4月25日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过自2007年1月1日起变更公司部分会计政策、会计估计的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于变更公司部分董事的议案。
同意公司董事江海先生向公司董事会提交的辞去公司董事、副董事长职务的申请，推荐郑海军先生为公司第三届董事会董事候选人。
四、同意王大为辞去公司董事会秘书职务，由公司总经理助理王云泉代行董事会秘书职责。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。

【2007-03-10】
公布2006年年报,
山东高速公布2006年年报每股收益0.267元，每股收益（扣除）0.265元，加权平均每股收益0.267元，加权平均每股收益（扣除）0.265元，每股净资产2.281元，调整后每股净资产2.281元，净资产收益率11.7%，加权平均净资产收益率12.18%，扣除非经常性损益后净利润890266322元，主营业务收入2516633757元，净利润897701985元，股东权益7672683618元。
董监事会决议公告
山东高速公路股份有限公司第三届董、监事会于2007年3月8日召开，审议并通过以下议案
一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过了2006年度总经理工作报告。
三、审议通过了公司2006年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2006年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2007年度财务预算草案，并决定将该预案提交公司2006年度股东大会审议。
五、审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增的预案，并决定将该预案提交公司2006年度股东大会审议。
公司2006年度利润分配预案为拟以2006年12月31日总股本336,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）,共计分配420,475,000元，剩余未分配利润1,020,392,727元结转以后年度分配。2006年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要，决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露，并提交2006年度股东大会审议。
七、审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计机构的预案。
拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计机构，聘期自2006年度股东大会召开之日起至2007年度股东大会召开之日为止。会议决定将该预案提交公司2006年度股东大会审议。
八、审议通过了公司董事会专门委员会工作细则。
九、审议通过了关于确定第三届董事会专门委员会人选及相关办事机构的议案。
十、审议通过了公司治理报告。
十一、审议通过了关于调整公司机构设置的议案。
2006年度股东大会召开时间另行通知。

【2007-02-08】
刊登关于更换职工代表监事的公告,
山东高速关于更换职工代表监事的公告
山东高速公路股份有限公司于2007年2月5日召开一届四次职工代表大会，会议同意张伟辞去公司职工代表监事职务；选举公司职工岳才千为公司第三届监事会职工代表监事。

【2007-01-23】
刊登关于更换保荐代表人公告,
山东高速关于更换保荐代表人公告
山东高速公路股份有限公司日前接到股权分置改革保荐机构中信万通证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，自2007年1月19日起由该公司叶欣接替高毅辉担任公司股权分置改革的保荐代表人，继续履行股权分置改革职责，承担相应的法律责任。

【2006-12-27】
刊登高管变动公告,
山东高速董事会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2006年12月26日以通讯表决方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过公司高管人员变动的议案。
1、审议通过了关于闫忠建辞去总会计师职务的议案。
2、审议通过了关于聘任公司常务副总经理、总经理助理、总工程师、总会计师的议案。决定聘任罗楚良为公司常务副总经理，王云泉为公司总经理助理，刘甲荣为公司总工程师，张伟为公司总会计师。
3、鉴于工作调整，张伟日前已向公司职工代表大会及监事会提出辞去职工代表监事的申请，职工代表大会将于近日就更换职工代表监事事宜作出决定。

【2006-10-21】
公布2006年三季报,
山东高速公布2006年三季报每股收益0.204元，每股收益（扣除）0.2018元，每股净资产2.2181元，调整后每股净资产2.218元，净资产收益率9.1968%，扣除非经常性损益后净利润678657684元，主营业务收入1780346941元，净利润686189675元，股东权益7461171307元。

【2006-10-10】
刊登2006年度第一期短期融资券发行情况公告,
山东高速2006年度第一期短期融资券发行情况公告
2006年9月25日山东高速公路股份有限公司发行第一期短期融资券10亿元，期限为365天，票面价格为100元/张，按面值发行，收益率为3.73%。本次短期融资券简称为06鲁高速cp01，代码为0681161，发行主承销商为华夏银行股份有限公司。上述募集资金已于日前到达公司指定账户。

【2006-09-21】
刊登发行短期融资券获得批复的公告,
G鲁高速发行短期融资券获得批复的公告
山东高速公路股份有限公司日前收到有关通知，文件核定公司待偿还短期融资券的最高余额为20亿元，该限额有效期至2007年8月底，公司在限额内可分期发行。

【2006-08-10】
公布2006年半年报,
G鲁高速公布2006年半年报每股收益0.1333元，每股收益（扣除）0.1319元，加权平均每股收益0.1333元，加权平均每股收益（扣除）0.1319元，每股净资产2.1474元，调整后每股净资产2.1474元，净资产收益率6.21%，加权平均净资产收益率6.03%，扣除非经常性损益后净利润443847940元，主营业务收入1126054928元，净利润448453047元，股东权益7223434680元。
董监事会决议公告
山东高速公路股份有限公司于2006年8月9日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过平阴黄河公路大桥维修改造工程关联交易协议根据公司2006年度预算，公司决定对该桥实施维修改造工程。该工程工期约两个月，第一合同段工程施工合同金额为49191591元。公司以招标方式确定山东省路桥集团有限公司(为公司关联法人)为第一合同段施工中标单位。

【2006-07-03】
刊登变更证券简称公告,
G基建变更证券简称公告
山东基建股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称的议案。2006年6月23日，公司在山东省工商行政管理局办理了公司名称变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，公司注册名称正式变更为山东高速公路股份有限公司。另经公司申请，上海证券交易所核准，自2006年7月6日起公司证券简称将变更为G鲁高速，证券代码不变。

【2006-06-24】
刊登临时股东大会决议公告,
G基建临时股东大会决议公告
山东基建股份有限公司于2006年6月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过变更公司名称的议案决定将公司中文名称变更为“山东高速公路股份有限公司”，简称变更为“山东高速”或“高速股份”。公司名称变更后，原公司所享有的权利和义务由变更后的山东高速公路股份有限公司承继。
二、通过修改公司章程的议案。

【2006-06-23】
召开股东大会,停牌一天
G基建召开股东大会。

【2006-06-08】
刊登拟变更公司名称公告,
G基建董事会决议暨召开临时股东大会公告
山东基建股份有限公司于2006年6月7日以通讯表决方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于变更公司名称的预案拟将公司中文名称变更为山东高速公路股份有限公司，简称变更为山东高速或高速股份,英文名称ShandongInfrastructureCompanyLimited变更为ShandongExpresswayCompanyLimited，并对公司章程相关条款与称谓进行修改。公司名称变更后，原公司所享有的权利和义务由变更后的山东高速公路股份有限公司承继。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-06-02】
刊登股权质押公告,
G基建股权质押公告
山东基建股份有限公司日前接到第一大股东山东省高速公路集团有限公司(持有公司1978509605股人民币普通股，占公司总股本的58.82%，下称集团公司)股权质押通知，集团公司将其持有的公司97700万股股份质押给中国农业银行山东省分行，该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

【2006-05-31】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G基建2005年度分红派息实施公告
山东基建股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.30元(扣税后10派1.17元)。
股权登记日2006年6月5日
除息日2006年6月6日
现金红利发放日2006年6月9日

【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G基建公布2006年一季报每股收益0.0641元，每股收益（扣除）0.0634元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.21元，净资产收益率2.9%，扣除非经常性损益后净利润213261903元，主营业务收入513439025元，净利润215492190元，股东权益7427767823元。

【2006-04-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
山东基建对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
山东基建股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每10股获得股票3.2股。
对价股份上市流通日2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月24日起，公司股票简称改为G基建，股票代码保持不变。
股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中有限售条件流通股合计2,697,200,000股，无限售条件的流通股份合计666,600,000股。

【2006-04-19】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月24日复牌
山东基建股权分置改革方案实施公告
山东基建股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每10股获得股票3.2股。
方案实施股权登记日2006年4月20日
对价股份上市流通日2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月24日起，公司股票简称改为G基建，股票代码保持不变。
股权分置改革实施后，公司总股本不变，其中有限售条件流通股合计2,697,200,000股，无限售条件的流通股份合计666,600,000股。

【2006-04-17】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
山东基建股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《山东基建股份有限公司股权分置改革方案》。
参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共2781人，代表股份3048194429股，占公司总股本的90.62％。其中
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共2人，代表股份2858800000股，占公司所有非流通股股份总数的100%，占公司总股本的84.99%。
2、参加表决的社会公众股股东及股东授权代表共2779人，代表股份189394429股，占公司所有社会公众股股份总数的37.5%，占公司总股本的5.63%。其中
（1）参加网络投票的社会公众股股东共2772人，代表股份189303629股，占公司所有社会公众股股份总数的37.49％，占公司总股本的5.63％。
（2）参加现场投票的社会公众股股东共7人，代表股份90800股，占公司所有社会公众股股份总数的0.02％，占公司总股本的0.003％。
投票表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例(%)
全体股东30481944293034822406133197235230099.56
社会公众股股东189394429176022406133197235230092.94
非流通股股东2858800000285880000000100

【2006-04-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
山东基建2005年度股东大会的决议公告
公司2005年度股东大会于2006年4月13日召开，审议通过了以下议案
1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。
2、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。
3、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
4、审议通过了公司2006年度财务预算方案。
5、审议通过了公司2005年度利润分配及资本公积转增的议案，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。
6、审议通过了公司2005年年度报告及其摘要。
7、审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
8、审议通过了关于董监事会换届选举的议案。
9、审议通过了关于发行短期融资券的议案，决定发行短期融资券总额20亿元人民币，其中本年度发行10亿元人民币。
10、审议通过了关于修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2006年4月13日召开，会议通过以下决议
一、选举孙亮为公司第三届董事会董事长，江海、王化冰为公司第三届董事会副董事长。
二、聘任王化冰为公司总经理。
三、聘任王大为为公司董事会秘书。
四、聘任罗楚良、王大为、方世杰、闫忠建为公司副总经理，闫忠建同时兼任公司总会计师。
五、选举王健名先生为公司第三届监事会主席。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738350基建投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
山东基建1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
股权登记日持有山东基建A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元2股
如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-12】
网络投票起止日:04-12至04-14,继续停牌
山东基建网络投票起止日:04-12至04-14
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738350基建投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
山东基建1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
股权登记日持有山东基建A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元2股
如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-11】
刊登股改方案获山东省国资委批准公告,继续停牌
山东基建公告
山东基建股份有限公司于2006年4月10日接到第一大非流通股股东山东省高速公路集团有限公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会以有关批复文件正式批准公司股权分置改革方案。

【2006-04-10】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
山东基建召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据相关法规政策的要求，山东基建股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月14日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月12日-14日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-04-08】
刊登2005年年度报告的更正公告,继续停牌
山东基建2005年年度报告的更正公告
山东基建股份有限公司2005年年度报告已刊登于2006年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，因该报告中数据填报出现多处疏漏，现将更正后的相关报表予以公告。

【2006-04-07】
董事会征集投票起止日4月7日-4月14日,今起停牌
山东基建董事会征集投票起止日4月7日-4月14日

【2006-04-05】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
山东基建召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据相关法规政策的要求，山东基建股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月14日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月12日-14日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-31】
刊登股权分置改革相关股东会议的延期公告,停牌一天
4月3日复牌
山东基建股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告
山东基建股份有限公司自2006年3月13日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东及董事会通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通，根据沟通结果，并经全体非流通股股东的提议，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整
一、原方案中的对价安排现调整为股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份。
二、原方案中全体非流通股股东的承诺事项现调整为
1、在股权分置改革方案获得通过，非流通股获得上市流通权之日起，公司非流通股股东所持有的股份在12个月内不上市流通或转让，非流通股股东所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。
2、全体非流通股股东承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。
3、若本次股权分置改革获准实施，公司的控股股东山东高速承诺将积极争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产，收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。
4、若本次股权分置改革获准实施，除不可抗力外，公司承诺2006年度审计后的净利润较2005年度增长率不低于25%。如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告，山东高速将在2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的总额为1515万股，按照目前流通股股本规模50500万股计算，等同于每10股追送0.3股。
敬请投资者仔细阅读2006年3月31日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月3日复牌。
股权分置改革相关股东会议的延期公告
山东基建股份有限公司股权分置改革方案因需报相关部门审批，公司将延迟召开相关股东会议，调整事项如下
现场会议召开时间调整为2006年4月14日下午2:00
网络投票时间调整为2006年4月12日-14日每日9:30至11:30、13:00至15:00。
现场会议召开地点调整为济南阳光商务大酒店(济南市无影山中路16号)
相关股东会议股权登记日调整为2006年4月6日

【2006-03-29】
刊登关于调整公路车辆通行费收费标准的公告,继续停牌
山东基建关于调整公路车辆通行费收费标准的公告
根据山东省物价局、山东省财政厅及山东省交通厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》文件精神，山东基建股份有限公司所属公路及桥梁，将自2006年4月1日起调整车辆通行费收费标准。现将有关事项予以公告。

【2006-03-25】
刊登变更2005年度股东大会会议地点等事项的补充公告,继续停牌
山东基建变更2005年度股东大会会议地点等事项的补充公告
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，山东基建股份有限公司现就2005年度股东大会召开有关事宜补充如下其中，会议地点变更为济南阳光商务大酒店(济南市无影山中路16号)。会议召开时间等事项不变。

【2006-03-23】
公布2005年年报,继续停牌
山东基建公布2005年年报每股收益0.204元，每股收益（扣除）0.201元，加权平均每股收益0.204元，加权平均每股收益（扣除）0.201元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率9.51%，加权平均净资产收益率9.78%，扣除非经常性损益后净利润675406182元，主营业务收入2615758437元，净利润685701941元，股东权益7212275633元。(600350)山东基建公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
山东基建股份有限公司于2006年3月21日召开二届十七次董事会及二届十三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配预案拟以2005年12月31日总股本336380万股为基数，每10股派1.30元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的预案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计机构的预案。
五、通过关于发行短期融资券的预案计划发行短期融资券总额为20亿元人民币，其中本年度发行额度为10亿元人民币。
六、通过关于董、监事会换届选举的预案。
提名孙亮先生、江海先生、王化冰先生、罗楚良先生、王大为先生、李航先生、聂新泉先生、徐向艺先生、林乐清先生、姜省路先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。其中徐向艺先生、林乐清先生、姜省路先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
提名王健名先生、李延女士、刘瑞波先生三人为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。选举张宜人先生、张伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，并将与2005年度股东大会产生的监事人选共同组成公司第三届监事会。
董事会决定于2006年4月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-03-22】
刊登延迟披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
最迟于2006年4月3日复牌
山东基建延迟披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告
山东基建股份有限公司于2006年3月13日在有关媒体上披露了股权分置改革方案后，通过沟通，公司全体非流通股股东拟对股权分置改革方案的部分内容作出调整。公司原计划最晚于2006年3月22日(含当日)公告非流通股股东和流通股股东沟通协商的结果，并计划公司股票最晚于2006年3月23日复牌。鉴于股权分置改革方案最终确定需履行有关的报批程序，经上海证券交易所同意，公司延迟披露相关信息，股票继续停牌。
公司将最迟于2006年3月31日(含当日)公告沟通结果，并最迟于2006年4月3日复牌。

【2006-03-14】
刊登举行股权分置改革投资者网上路演公告,继续停牌
山东基建举行股权分置改革投资者网上路演公告
山东基建股份有限公司将于2006年3月16日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演。路演网站gqfz.p5w.net(全景网)。

【2006-03-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年3月23日复牌
山东基建股权分置改革说明书
（一）改革方案要点
山东基建的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，以其所持有的股份向流通股股东做出对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.7股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
（二）非流通股股东的主要承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东均做出了如下承诺
1、在股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日起，非流通股股东所持有的股份在12个月内不上市流通或转让。
2、在获得上市流通权之日起的第12个月到第24个月期间，非流通股股东所持有的股份上市流通数量不超过公司总股本的5%。
3、在获得上市流通权之日起的第24个月到第36个月期间，非流通股股东所持有的股份上市流通数量不超过公司总股本的10%。
4、山东基建非流通股股东在获得流通权后的未来三年内，在流通股份市场价格低于4.55元的情况下，不通过交易所挂牌出售所持有的股份。在上述期间，如遇山东基建分红、送股、转增等使股份数量和股东权益发生变动的事项，则做相应调整。如果非流通股股东在承诺期内，通过交易所挂牌交易出售原持有的山东基建非流通股股票价格低于4.55元，则该非流通股股东承诺将差额资金双倍支付给山东基建。
5、全体非流通股股东承诺在山东基建股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成如下提案山东基建向股东分配利润的比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50%。上述非流通股股东为确保承诺的履行，将在相关股东会议通过股权分置改革方案后，按照有关规定开立相应的股票资金账户，并在联合保荐机构监督下履行承诺。
（三）本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年3月30日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年4月6日。
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年4月4日--2006年4月6日（期间交易日），每日930－1130，1300－1500。
（四）本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年2月27日起停牌，并于2006年3月13日公告本股改说明书，最晚于2006年3月23日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年3月22日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月22日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月6日下午200。
网络投票时间为2005年4月4日－4月6日中上海证券交易所股票交易日的930至1130、1300至1500。
二、现场会议召开地点山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦11楼会议室
三、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议审议事项山东基建股份有限公司股权分置改革方案。
五、提示公告本次会议召开前，公司将在指定报刊上刊登不少于两次关于召开相关股东会议的提示公告，提示公告的刊载时间分别为2006年3月29日、4月3日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738350基建投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
山东基建1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
股权登记日持有山东基建A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元2股
如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738350买入1元3股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会征集方案
（一）征集对象本次投票委托征集的对象为山东基建截止2006年3月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
（二）征集时间自2006年3月31日至2006年4月5日
（三）征集方式本次征集投票委托为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

【2006-02-27】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
山东基建股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，山东基建股份有限公司的两家非流通股股东山东省高速公路集团有限公司和华建交通经济开发中心提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关信息资料。

【2005-12-28】
刊登变更通讯方式的公告,
山东基建变更通讯方式的公告
自2006年1月1日起山东基建股份有限公司将启用新的办公电话，具体通讯方式将调整为
电话0531-89260052
传真0531-89260050
邮箱sdicl@sdicl.com

【2005-10-22】
公布2005年三季报,
山东基建公布2005年三季报每股收益0.1586元，每股收益（扣除）0.1566元，每股净资产2.099元，调整后每股净资产2.099元，净资产收益率7.56%，扣除非经常性损益后净利润526782474.15元，主营业务收入1903340032元，净利润533631885元，股东权益7060205577元。

【2005-07-30】
公布2005年半年报,
山东基建公布2005年半年报每股收益0.103元，每股收益（扣除）0.1018元，加权平均每股收益0.103元，加权平均每股收益（扣除）0.1018元，每股净资产2.0432元，调整后每股净资产2.0432元，净资产收益率5.04%，加权平均净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润342497002元，主营业务收入1168294835元，净利润346510388元，股东权益6873084080元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-06-28】
刊登2004年度利润分配实施公告,
山东基建2004年度利润分配实施公告
山东基建股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本336380万股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日2005年7月4日
除息日2005年7月5日
现金红利发放日2005年7月11日

【2005-06-13】
刊登调整上证50指数样本股公告,
关于调整上证50指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证50指数将于2005年7月1日调整样本股，本次上证50指数更换5只股票，剔除山东基建。

【2005-05-24】
刊登高速公路车辆通行费收入营业税税率降低公告,
山东基建公告
根据近日山东基建股份有限公司收到的国家财政部与国家税务总局《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》要求自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。公司将按照该通知要求缴纳高速公路车辆通行费收入营业税。

【2005-05-20】
刊登年度股东大会决议公告,
山东基建股东大会决议公告
一、通过公司2004年度利润分配方案以2004年末总股本336380万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度国内审计机构。
四、通过更换公司监事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
办公地址变更公告
从即日起，山东基建股份有限公司搬迁至新的办公地点，具体情况如下
地址济南市文化东路29号七星大厦A座
邮政编码250014
由于济南地区电话号码即将升至八位，公司目前临时联系电话为0531-5120552，传真为0531-5120550。

【2005-05-19】
召开股东大会,停牌一天
山东基建召开股东大会。

【2005-04-15】
公布2005年一季报,
山东基建公布2005年一季报每股收益0.0524元，每股收益（扣除）0.0519元，每股净资产2.0926元，调整后每股净资产2.0926元，净资产收益率2.54%，扣除非经常性损益后净利润174624913.52元，主营业务收入511739286元，净利润176227618元，股东权益7039181310元。
董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告
山东基建股份有限公司于2005年4月14日以通讯表决的方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过2005年第一季度季度报告。
二、通过关于补充修改公司章程的预案同意在公司二届十三次董事会审议通过的公司章程修改预案的基础上，对公司章程做进一步修改；并决定将该预案提交2004年度股东大会审议。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度国内审计机构的预案。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-03-10】
公布2004年年报,上午停牌一小时
山东基建公布2004年年报每股收益0.185元，每股收益（扣除）0.182元，加权平均每股收益0.185元，加权平均每股收益（扣除）0.182元，每股净资产2.04元，调整后每股净资产2.04元，净资产收益率9.05%，加权平均净资产收益率9.38%，扣除非经常性损益后净利润611643936元，主营业务收入2063853284元，净利润620796868元，股东权益6862953692元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月8日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配预案拟以2004年末总股本336380万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的预案。
四、同意公司与山东润元油气有限公司(公司持有其60%的股权)共同发起成立开发公司(名称待定)，新公司注册资本为2000万元人民币，其中，公司出资1900万元，占注册资本的95%。
五、通过更换公司监事的预案:同意郭本锋辞去监事职务，推荐罗翼为监事候选人。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议。

【2005-01-13】
刊登股东大会决议实施情况公告,
山东基建股东大会决议实施情况公告
根据公司2003年度股东大会通过的关于投资建设国道主干线北京-上海公路济南至莱芜段的决议，日前，公司按照《中华人民共和国招标投标法》对济莱项目的施工、施工监理单位进行了招标评标，确定由中铁隧道集团三处有限公司、山东省滨州市公路工程监理咨询公司等十五家单位承担济莱项目约32亿元的施工和施工监理，并与上述单位分别签署济莱项目施工或施工监理合同。

【2005-01-06】
刊登控股股东变更名称的公告,
山东基建控股股东变更名称的公告
根据公司控股股东山东省高速公路有限责任公司有关通知，自2005年1月1日起，山东省高速公路有限责任公司名称变更为“山东省高速公路集团有限公司”。

【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
山东基建公布2004年三季报每股收益0.1499元，每股收益（扣除）0.1477元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率7.47%，扣除非经常性损益后净利润496882751元，主营业务收入1477178799元，净利润504263204元，股东权益6746420028元。

【2004-10-12】
刊登关于调整通行费收费标准的公告,
山东基建关于调整通行费收费标准的公告
根据山东省物价局、山东省财政厅及山东省交通厅联合下发的有关通知规定，自2004年10月10日起对通行济青高速公路以及济南黄河二桥的超限载货车辆除按原规定收取通行费外，另外加收超限运输通行费。具体标准为超限50%(含50%)以下的车辆，按规定通行费标准的50%加收；对超限50%-100%(含100%)的车辆，按规定通行费标准的1.5倍加收；对超限100%-200%(含200%)的车辆，按规定通行费标准的3倍加收；对超限200%以上的车辆，按规定通行费标准的5倍加收。此次调整对公司的通行费收入影响不大。

【2004-09-25】
刊登国家股划转的提示性公告,
山东基建董事会决议公告
公司于2004年9月24日召开二届十一次董事会，会议审议通过公司董事会关于山东省交通厅公路局收购事宜致全体股东的报告书。
国家股划转的提示性公告
2004年8月23日，根据山东省人民政府有关文件要求，山东省高速公路有限责任公司与山东省交通厅公路局签订了《股权划转协议》，将所持有的209705万股公司国家股无偿划转给省公路局持有。
目前中国证监会及山东省国有资产监督管理委员会正在对本次国家股划转的材料进行审核。

【2004-08-24】
刊登国家股划转提示性公告,
山东基建国家股划转的提示性公告
2004年8月23日，公司接到山东省交通厅公路局的通知，根据山东省人民政府有关文件的要求，山东省高速公路有限责任公司将所持有的209705万股公司国家股无偿划转给省公路局持有，省公路局与山东高速公司已于8月23日签订了《股权划转协议》。
本次股权划转完成后，省公路局将持有209705万股公司国家股，成为公司第一大股东，山东高速公司不再持有公司股份。
根据中国证监会的有关规定，省公路局已向中国证监会上报了《公司收购报告书》。
本次国家股划转事宜尚需经山东省国有资产监督管理委员会审核后报国务院国有资产监督管理委员会批准，并有待省公路局就本次股权划转向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免省公路局要约收购义务后生效。

【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
山东基建公布2004年半年报每股收益0.0876元，每股收益（扣除）0.087元，加权平均每股收益0.0876元，加权平均每股收益（扣除）0.087元，每股净资产1.94元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率4.51%，加权平均净资产收益率4.62%，扣除非经常性损益后净利润291019298元，主营业务收入860616601元，净利润294718375元，股东权益6536875199元。

【2004-06-23】
刊登2003年度利润分配实施公告,
山东基建2003年度利润分配实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年末总股本336380万股为基数，每10股派现金红利0.40元(扣税后10派0.32元)。
股权登记日2004年6月28日
除息日2004年6月29日
现金红利发放日2004年7月5日

【2004-06-19】
刊登整改通知有关问题公告,
山东基建董事会临时会议决议公告
通过修改公司章程部分条款的预案。决定将该预案报股东大会审议。
关于整改通知有关问题的公告
根据中国证监会有关规定，公司于2004年4月13日至22日接受了中国证监会山东证监局的检查，并于2004年5月20日收到有关《整改通知》。根据《整改通知》的要求，公司董事会研究并制定了详细的整改方案及时间表。现将有关整改措施予以公告。

【2004-06-09】
刊登年度股东大会决议公告,
山东基建年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配方案以2003年末总股本336380万股为基数，每10股派发现金红利0.4元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计机构。
四、通过公司投资建设国道主干线北京-上海公路济南至莱芜段的议案，该路段预计全长76公里，投资估算约46亿元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2004-06-08】
召开股东大会,停牌一天
山东基建召开股东大会。

【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
山东基建公布2004年一季报每股收益0.0368元，每股净资产1.932元，调整后每股净资产1.932元，净资产收益率1.9%，主营业务收入357012942元，净利润123660539元，股东权益6500369363元。
临时董事会决议
一、通过2004年第一季度季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过会计估计政策变更的议案。
四、通过投资建设国道主干线北京-上海公路济南至莱芜段的预案。
五、通过投资购置写字楼的议案拟购置写字楼七星吉祥大厦(暂用名)位于济南市交通要道，拟购置面积约17000平方米，总投资额不高于1.57亿元。
董事会决定于2004年6月8日召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配议案等及以上有关事项。
回访报告
华夏证券股份有限公司出具了关于本公司2002年度首次公开发行A股的第二次回访报告。

【2004-03-18】
公布2003年年报,上午停牌一小时
山东基建公布2003年年报每股收益0.139元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.139元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率7.32%，加权平均净资产收益率7.48%，扣除非经常性损益后净利润469513749元，主营业务收入1546361807元，净利润466638374元，股东权益6376708824元。
董、监事会决议公告
公司于2004年3月16日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案拟以2003年末总股本336380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计机构的预案。
以上事项需提交公司2003年度股东大会审议。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-18,
2003年报预约披露时间:2004-03-18

【2003-12-29】
入选上证50指数样本,
山东基建入选上证50指数样本。

【2003-12-27】
刊登签署投资补充意向书的公告,
山东基建签署投资补充意向书的公告
2003年9月24日，公司与山东省交通厅公路局签署了《济南-莱芜-青岛高速公路投资意向书》，双方就投资、建设、经营济南-莱芜-青岛高速公路项目达成初步意向。
由于前期工作尚未完成，经双方协商，公司与山东省交通厅公路局于2003年12月26日签署了《补充意向书》，对《投资意向书》的有关条款补充修改，详见2003年12月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

【2003-11-22】
刊登临时董事会决议公告,
山东基建临时董事会决议公告
公司于2003年11月21日以通讯表决方式召开二届六次临时董事会，会议审议通过确定董事会专门委员会人选及相关办事机构的议案。

【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
山东基建公布2003年三季报净利润39275.89万元,股东权益630282.93万元，每股收益0.1168元,每股净资产1.87元,净资产收益率6.23%。
临时董事会决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过签署济南黄河二桥车辆通行费委托代收及结算协议书并提高该桥通行费收费标准的议案:公司决定根据山东省物价局、山东省交通厅有关批复,自2003年11月1日起提高该桥收费标准,每类车型每车次的收费标准各增加5元.
三、通过公司虚拟股票期权方案。
四、通过调整公司高管人员薪酬的预案。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24

【2003-09-25】
刊登签署投资意向书公告,上午停牌一小时
山东基建签署投资意向书公告
2003年9月24日，公司与山东省交通厅公路局签署济南-莱芜-青岛高速公路投资意向书。公司拟投资建设济南-莱芜-青岛高速公路项目建设里程全长约290公里，该路段由济南至莱芜公路与青岛至莱芜公路组成。意向书初步预计工程估算投资约90亿元人民币，并明确规定待各方协商一致后，公司将与相关方签订正式授权协议，明确各方权利、义务;如因任何原因双方未能在2003年12月31日之前签署正式协议，则该意向书作废，任何一方无权以任何理由向对方索赔。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16

【2003-06-16】
刊登2002年度利润分配实施公告。,
山东基建2002年度利润分配实施公告每10股派现金1.10元(扣税后10派
0.88元)，股权登记日:2003年6月19日，除息日:2003年6月20日，股息到帐日:
2003年6月26日。

【2003-06-04】
刊登年度股东大会决议。,
山东基建年度股东大会决议通过公司2002年度利润分配方案每10股派
1.10元(含税)。续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内
审计机构。通过公司章程变更的议案。

【2003-06-03】
召开股东大会，停牌一天。,
山东基建召开股东大会。

【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
山东基建公布2003年一季报净利润11579.23万元,股东权益602586.28万
元,每股收益0.0344元，每股净资产1.79元，净资产收益率1.92％。
董监事会决议通过公司章程变更的预案、聘任公司部分高级管理人员的
议案。定于2003年6月3日召开公司2002年度股东大会，审议公司2002年度利润
分配方案等及以上有关事项。
另,刊登华夏证券股份有限公司出具了关于本公司2002年度首次公开发行A
股的第一次回访报告。

【2003-04-02】
刊登董事会决议的补充公告。,
山东基建董事会决议的补充公告公司二届二次董事会公告中遗漏了会议
审议通过事项第七项，具体内容为“会议审议通过了关于续聘普华永道中天
会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构的预案，任期自2002年度
股东大会召开之日起至2003年度股东大会召开之日为止，并决定将该预案提交
2002年度股东大会审议批准”。

【2003-03-27】
山东基建公布2002年报,
山东基建公布2002年报主营业务收入140135.22万元,净利润47530.98万
元,总资产728297.12万元，股东权益591007.05万元，每股收益0.141元，每股
净资产1.76元，净资产收益率8.04%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度每10股派现金1.10元
(含税)，无公积金转增股本。公司2002年度股东大会召开日期另行公告。上午
停牌1小时。

【2003-01-03】
山东基建修改公司章程及董、监事会换届,
山东基建临时股东大会决议通过了关于修改公司章程及董、监事会换届
选举的议案。
董、监事会决议选举孙亮为董事长，万建忠、江海为副董事长。聘任于
少明为总经理，王大为为董事会秘书，罗楚良为副总经理。选举何继军为监事
会主席。

【2003-01-02】
山东基建未刊登股东大会决议,
山东基建因未刊登股东大会决议，停牌一天。

【2002-12-31】
山东基建召开股东大会,
山东基建召开股东大会，审议修改公司章程、董监事会换届选举等议案。
停牌一天。

【2002-11-30】
山东基建董监事会成员换届选举,
山东基建董、监事会决议通过了关于修改公司章程的预案。同意提名孙
亮、万建忠、江海、于少明、罗楚良、王大为、黄磊、徐向艺、李毅为董事
候选人，其中黄磊、徐向艺、李毅为独立董事候选人；何继军、郭本锋、林乐
清、李延为监事候选人，以上人员均任期三年；推举张宜人、王卫国为监事会
职工代表监事。定于2002年12月31日召开临时股东大会，审议以上事项。

【2002-10-31】
山东基建关于换届有关问题的公告,
山东基建关于换届有关问题的公告公司现任董、监事等高级管理人员的
任期将于2002年11月15日届满。由于受到目前仍在进行中的山东省高速公路管
理体制调整的影响，公司已不能于2002年11月16日或之前召开临时股东大会进
行换届。

【2002-10-26】
山东基建公布2002年三季报,
山东基建公布2002年三季报每股收益0.11元,每股净资产1.84元,净资产
收益率6.09%,净利润37652.30万元,股东权益618130.17万元。

【2002-08-13】
山东基建公布2002年半年报,
山东基建公布2002年半年报每股收益0.062元,每股净资产1.79元,净资
产收益率3.45%,净利润20766.05万元，股东权益601243.92万元。上午停牌1小
时。
　　预期第三季度业绩将继续保持上半年的增长势头。

【2002-07-24】
山东基建对泰曲公路泰安段进行改造,
山东基建临时股东大会决议批准对泰曲公路泰安段进行改造并调整公司
2002年度财务预算的议案同意公司利用自有资金(非募股资金)对泰曲公路泰
安段进行改造，主要包括路面改造、桥梁加固、收费站搬迁等项目。批准为该
项改造工程追加2002年度财务预算1.65亿元人民币。

【2002-07-23】
山东基建召开股东大会,
山东基建召开股东大会，停牌一天。

【2002-07-03】
山东基建变更公司住所和公司章程公告,
山东基建变更公司住所和公司章程公告公司2001年度股东大会通过“关
于变更公司注册地址的议案”。经山东省工商行政管理局2002年06月24日正式
核准，公司住所变更为“济南市经十路71号山东大学科技园创业中心”。邮政
编码变更为“250061”。

【2002-06-19】
山东基建董事会决议及召开临时股东大会,
山东基建董事会决议通过关于对泰曲公路泰安段进行改造并调整2002年
度财务预算的预案，并决定将该预案提交公司2002年第一次临时股东大会审议
批准。批准公司建立现代企业制度自查报告。批准王玉金辞去副总经理职务的
议案。定于2002年7月23日召开临时股东大会，审议以上有关事项。

【2002-06-07】
山东基建年度股东大会决议,
山东基建年度股东大会决议通过年度利润分配方案以总股本285880万
股为基数,将全部剩余可分配利润332589314元按持股比例向老股东派发，无公
积金转增股本.续聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度国内审计机构,
安达信公司与普华永道业务正式合并后，将改聘普华永道中天会计师事务所为
公司2002年度国内审计机构。同意将公司注册地址变更为济南市经十路71号山
东大学科技园创业中心，并对公司章程第五条注册地址部分进行相应修改。

【2002-06-06】
山东基建召开股东大会,
山东基建召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-25】
山东基建关于召开2001年度股东大会的补充公告,
山东基建召开2001年度股东大会的补充公告公司定于2002年6月6日召开
2001年度股东大会,在第六条第(四)款会议审议事项中遗漏了审议2001年度监
事会工作报告的议案。

【2002-05-21】
山东基建公告,
山东基建公告鉴于安达信公司日前与普华永道正式签署了中国大陆及香
港业务的合并协议，安达信公司将于2002年7月1日正式并入普华永道，根据有
关规定，特对本公司2001年度股东大会议案7进行修改。修改后的议案为:拟续
聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度国内审计机构，安达信公司与普
华永道业务正式合并后，将改聘普华永道中天会计师事务所为公司2002年度国
内审计机构。鉴于公司本年度无境外融资计划，因此不再续聘安达信公司为公
司2002年度国际审计机构。请股东大会审议批准。

【2002-04-30】
山东基建董事会决议,
山东基建董事会决议通过变更公司注册地址的预案公司注册地址变更
为济南市经十路71号山东大学科技园创业中心。批准关于转让山东润元高速公
路油气管理有限公司股权的议案，决定将本公司持有的山东润元60％股权对外
转让。批准关于出资发起设立山东高速旅行社有限公司的议案新公司注册资
本拟为260万元,公司拟出资60万元。定于2002年6月6日召开年度股东大会,审
议2001年度利润分配议案等及以上事项。

【2002-04-23】
山东基建关联交易实施公告,
山东基建关联交易实施公告公司已以现金方式向山东省高速公路有限责
任公司支付了收费权转让价款6.8亿元,相关资产产权变更手续正在办理之中。

【2002-04-13】
山东基建2001年报、2002年一季报,
山东基建公布2001年报主营业务收入79257.45万元，净利润39137.00万
元,总资产627281.71万元，股东权益451504.63万元，每股收益0.14元,每股
净资产1.58元，净资产收益率8.70％，股东权益比率71.98％。
2002年一季报:每股收益0.02元,每股净资产1.75元,净资产收益率1.23%.
　　董、监事会决议通过2001年度利润分配预案:年度利润由老股东享有,无
公积金转增股本。通过对2000年度利润分配进行修订的预案。续聘安达信·华
强会计师事务所为公司2002年度国内审计机构。委任赵晓玲、马宁为证券事务
代表。公司2001年度股东大会召开日期另行公告。

【2002-03-14】
山东基建更正公告,
山东基建更正公告公司于2002年3月13日刊登的上市公告书中,因疏漏，
有一处披露有误，现予以更正。

【2002-03-13】
山东基建上市公告书,
山东基建公开发行的50500万股社会公众股将于2002年3月18日起在上海证
券交易所挂牌交易。

【2002-03-06】
山东基建中签号码,
山东基建刊登A股上网发行中签号码揭晓的公告。

【2002-03-05】
山东基建A股发行申购情况、发行价格及中签率公告,
山东基建A股发行申购情况、发行价格及网上中签率公告公司发行50500
万股A股网上申购已结束，确定本次发行价格为2.60元/股；根据上海证券交易
所提供的网上申购数据，本次发行的有效申购户数为1366526户,有效申购股数
为149001464000股,有效申购资金为387403806400元,中签率为0.33892284％。

【2002-02-28】
山东基建股票发行公告,
山东基建股票发行公告公司本次发行人民币普通股(A股)50500万股，全
部采用网上累计投标询价方式发行,按照2倍的超额认购倍数最终确定发行价格.
发行价格申购区间:本次发行的申购下限为2.30元/股(含2.30元)，申购上限为
2.60元/股(含2.60元)，发行市盈率为17.56倍－19.85倍(按2000年每股收益及
2000年总股本计算)。每股发行费用区间0.063-0.070元，申购时间:2002年2
月28日，申购代码:730350。定于2002年2月27日举行网上路演。

【2002-02-26】
历次股利分配政策,
本公司1999年度提取法定公益金后的未分配利润，提取1000万元不分配，
其余2351.29万元按持股比例向老股东派发.2000年度提取法定公益金后的未分
配利润加上1999年度尚未分配利润1000万元，共计34789.29万元按持股比例向
老股东派发。本公司本次股票发行当年所得的净利润将由山东省高速公路有限
责任公司、华建交通经济开发中心与本次股票发行后的新股东按增资扩股后各
自的持股比例共同分享。如本次股票发行能按计划顺利进行，预计公司首次股
利分配将在2002年上半年进行。

【1999-11-16】
历史沿革,
99年9月30日,山东省人民政府同意山东省高速公路有限责任公司会同华建
交通经济开发中心发起设立山东基建股份有限公司。山东高速公司将其拥有的
济青高速及泰曲公路(不含中央投资部分)、济南黄河大桥、滨州黄河大桥及平
阴大桥等路桥资产经评估及确认后折价入股，注入本公司；华建则以其受托持
有的交通部以车辆购置附加费在济青高速和泰曲公路投资所形成的经营性资产
经评估及确认后折价入股，注入本公司。99年11月16日，本公司在山东省工商
行政管理局登记注册，注册资本为285880万元。