☆公司大事☆◇港澳资讯600354更新日期2007-12-14◇灵通V4.0
【2007-12-14】
刊登收购资产公告,
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年12月12日召开三届二十七次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司(注册资本3350万元，其中公司占49.25%股权，下称果蔬公司)部分股权的议案公司拟以北京沃得瑞投资有限公司(出资900万元，持有果蔬公司26.87%股权)、酒泉广厦建业有限责任公司(出资800万元，持有果蔬公司23.88%股权)的出资原值共1700万元受让两家公司持有的果蔬公司股权。
二、通过部分变更5500吨脱水蔬菜项目资金用于受让果蔬公司部分股权的议案。
三、同意公司为果蔬公司向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款500万元提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为16910万元。公司无对外逾期担保。
四、通过关于5500吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案，建设总投资估算2130.85万元，不包括土地出让金。
仓储区建设经济效益分析库房仓储年收入测算360万元，厂区砼地坪仓储租赁年收入测算30万元，总计可测算收入390万元。
五、同意公司与百佳公司合资成立敦煌种业百佳食品有限公司，注册资本3000万元，其中公司出资人民币1530万元，占总股本的51%。
董事会决定于2008年1月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关于变更部分募集资金投向的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年12月公开发行了7,500万股A股，共募集资金40,723万元。拟投入玉米种子基地及加工中心、优质棉种繁育加工、工厂化蔬菜种苗繁育基地建设、西部种子配送交易中心、种子检疫检测中心年产、5500吨脱水菜生产线、4000平方米恒温库、棉蛋白油脂厂八个项目，共需投入资金43,480万元。截止目前,公司募集资金累计使用金额为28035.59万元,已投资完成了玉米种子基地及加工中心、优质棉种繁育加工、西部种子配送交易中心、棉蛋白油脂厂四个项目；投资了种子检疫检测中心，5500吨脱水菜生产线部分变更1650万元投资建设3000吨番茄粉生产项目、1400万元受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产；工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目、4000平方米恒温库项目全部变更，投资设立敦煌种业先锋良种有限公司，募集资金剩余金额为12687.41万元。
公司拟将总投资15,000万元年产5500吨脱水蔬菜项目进行部分变更，计划使用1700万元受让受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权。截至目前5500吨脱水蔬菜项目实际使用4731.05万元，其中原项目已投入1681.05万元；部分变更1650万元投资年产3000吨番茄粉项目；部分变更1400万元受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产。

【2007-11-17】
刊登加强治理专项活动整改报告公告,
敦煌种业加强治理专项活动的整改报告
根据中国证监会及甘肃证监局有关通知精神，甘肃省敦煌种业股份有限公司启动了治理专项活动，现将加强公司治理专项活动的整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-25】
公布2007年三季报,
敦煌种业公布2007年三季报基本每股收益-0.32元，稀释每股收益-0.32元，每股收益（扣除）-0.404元，每股净资产2.778元，净资产收益率-9.96%，扣除非经常性损益后净利润-75316176.67元，营业收入451047888.13元，归属于母公司所有者净利润-59626525.98元，归属于母公司股东权益516686125.45元。

【2007-10-11】
刊登临时股东大会决议公告,
敦煌种临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年10月10日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案
1、关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。
2、通过了关于设立董事会提名委员会的议案。
3、通过了关于设立董事会审计委员会的议案。

【2007-10-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
敦煌种业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738354敦种投票3A股
2、表决议案
议案序号议案内容对应的申报价格
1审议关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案1元
2审议关于设立董事会提名委员会的议案2元
3审议关于设立董事会审计委员会的议案3元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有敦煌种业股票的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738354买入1.00元1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-09-24】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
敦煌种业有限售条件的流通股上市公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司本次有限售条件的流通股35629781股将于2007年9月27日起上市流通。



【2007-09-12】
刊登对控股子公司提供担保公告,
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开三届二十四次董事会及三届二十次监事会，会议审议同意公司为下列控股子公司提供如下担保为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司(公司持有其55.64%的股份)向农业银行酒泉分行申请流动资金贷款3000万元、为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司(公司持有其49.25%的股份)向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款1000万元提供信用担保，担保期限均为合同签署生效日起一年。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为16410万元。公司无对外逾期担保。

【2007-08-29】
公布2007年半年报及预计2007年前三季度公司将继续亏损,
敦煌种业公布2007年半年报基本每股收益-0.159元，稀释每股收益-0.159元，每股收益（扣除）-0.245元，每股净资产3.435元，净资产收益率-4.64%，加权平均净资产收益率-4.68%，扣除非经常性损益后净利润-45504744.87元，营业收入285369648.7元，归属于母公司所有者净利润-25864958.31元，归属于母公司股东权益550950372.6元。
业绩预告公告
公司2007年半年度形成较大亏损，预计2007年前三季度公司将继续亏损。
主要原因是，公司两大主营业务种子和棉花第三季度末均处于本年度收购初期，各项费用支出增加，种子除小麦种子外，主营品种玉米等均无销售，上年度收购加工的棉花在第二季度销售基本结束，种子和棉花销售主要集中在第四季度和次年第一季度。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年8月27日召开三届十七次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司拟对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金的议案，使用期限6个月(2007年8月至2008年1月)。
三、同意公司为控股子公司武汉敦煌种业有限公司(公司持有其60%股份)分别向中信银行武汉分行及中国工商银行洪山支行申请流动资金贷款1000万元及500万元提供信用担保。担保期限自合同签署生效日起三个月。
截止本公告日，公司累计对外担保金额为12410万元(含上述担保)，无对外逾期担保。
董事会决定于2007年10月10日上午9:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738354；投票简称为敦种投票。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738354敦种投票3A股
2、表决议案
议案序号议案内容对应的申报价格
1审议关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案1元
2审议关于设立董事会提名委员会的议案2元
3审议关于设立董事会审计委员会的议案3元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。
3、股权登记日持有敦煌种业股票的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案》投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738354买入1.00元1股
如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-08-02】
刊登设立分公司的公告,
敦煌种业董事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年8月1日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司设立分公司肃州区敦煌种业棉花公司。

【2007-07-21】
刊登为控股子公司提供担保公告,
敦煌种业董事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司治理专项活动自查及整改报告的议案，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设有专门的投资者咨询电话(0937-2663908)、电子邮箱(dhzyzqp@sina.com、dhzyzqp@dhseed.com)及网络平台(www.dhseed.com投资者关系管理平台)供投资者和社会各界人士交流。
二、通过关于设立酒泉敦煌种业房地产开发有限公司的议案。
三、同意公司为控股子公司河北敦煌种业有限公司(公司持有其90%股份)向农业发展银行河北分行营业部申请的600万元短期流动资金贷款提供信用担保。担保期限为合同签署生效日起三个月。
截至本公告日，公司实际发生的累积对外担保金额为10910万元，无对外逾期担保。

【2007-06-30】
刊登为全资子公司提供担保公告,
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月29日召开三届二十次董事会及三届十八次监事会，会议审议同意公司为全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(下称酒泉敦煌)向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款5500万元提供担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截至目前，公司为酒泉敦煌提供的担保余额为2000万元。
临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。

【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。

【2007-06-27】
刊登2007年中期业绩预亏公告,
敦煌种业2007年中期业绩预亏公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年1-6月份业绩出现较大亏损(上年同期净利润为14260284.65元)，具体财务数据将在2007年中期报告中披露。
业绩预亏原因说明
1、2006年度全国玉米种子生产面积过大，市场供大于求的矛盾突出，销售市场疲软，价格低迷，从而造成07年上半年公司玉米种子销售量锐减，利润下降，形成较大库存。由于库存较大公司财务费用加大。
2、2006年度棉花收购季节结束后，皮棉销售市场持续低迷，销售价格一直在较低价位徘徊，公司棉花主营产品皮棉难以实现顺价销售。
3、公司第一季度亏损，二季度公司进入生产投入期，种子生产前期预支、垫付费用增加较大。

【2007-06-12】
刊登对外担保公告,
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年6月11日召开三届十九次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于新城区180亩储备土地2007年用于10万平方米商业用房及住宅楼开发的议案。
三、同意公司为控股子公司甘肃省敦煌种业包装有限公司(公司持股49%)向农业银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款600万元人民币提供信用担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截止2007年6月11日，公司累计对外担保金额为5410万元(含本次担保)，无对外逾期担保。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-05-12】
刊登股东大会决议公告,
敦煌种业股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配方案。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于变更会计政策(草案)的议案。



【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。

【2007-04-27】
公布2007年一季报,
敦煌种业公布2007年一季报每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.07元，净资产收益率-0.93%，扣除非经常性损益后净利润-6050721.36元，主营业务收入163174932.47元，净利润-5331719.59元，股东权益571222965.93元。

【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2006年年报每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.067元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率2.26%，加权平均净资产收益率2.28%，扣除非经常性损益后净利润12466030.72元，主营业务收入893669020.26元，净利润13012303.12元，股东权益576050600.47元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年4月18日召开三届十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案其中赵明辞去公司董事会秘书、董事职务；聘任张绍平为公司董事会秘书。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年度利润分配预案不分配。
五、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于变更会计政策的议案(草案)。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-04-12】
刊登董事会公告,
敦煌种业董事会公告
　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事、董事会秘书赵明向董事会提出辞去董事、董事会秘书职务的请求。现公司董事会特指定公司董事长王大和在新的董事会秘书聘任之前，代行董秘职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。



【2007-02-01】
刊登闲置募集资金补充流动资金公告,
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司对9000万元闲置募集资金在保证不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2007年2月至2007年7月。
公司前次使用募集资金情况如下1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，时间2006年8月至2007年1月，节约财务费用315.9万元。
二、通过关于股权分置改革相关费用合计276.724万元冲减资本公积的议案。
三、同意公司在酒泉注册设立投资公司，注册资本拟为3000万元人民币。

【2007-01-13】
刊登临时股东大会决议公告,
敦煌种业临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于部分变更募集资金项目的议案。

【2007-01-12】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。

【2006-12-28】
刊登变更部分募集资金投向公告,
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年12月25日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于协议受让甘肃西域阳光食品有限公司(注册资本人民币2000万元，下称西域阳光)部分资产的议案。
二、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目的议案公司拟将总投资15000万元年产5500吨脱水蔬菜项目进行部分变更，计划使用1400万元受让西域阳光酒泉分公司价值2512.57万元的固定资产(经评估，协定固定资产价值2480万元)和土地99.8亩(包括其地上附着物，协定价值36万元)协定价值2516万元资产的55.64%。
三、同意公司与西域阳光共同投资成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司(下称新公司)，新公司注册资本2516万元，其中公司以1400万元人民币受让西域阳光酒泉分公司固定资产和土地(包括其地上附着物)出资，占总股本的55.64%。
四、同意为公司控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司(公司持有其95%的股权)向中国工商银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款5000万元提供信用担保，担保期限自合同签署生效日起一年。
截止2006年12月25日，公司累计对外担保金额为9600万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-12-19】
刊登对外投资公告,
敦煌种业公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司属下控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司是公司与美国杜邦公司旗下的先锋良种国际有限公司共同投资设立的中外合资企业，于日前正式登记注册，新公司注册资本为800万美元，其中公司以现金出资408万美元，占新公司注册资本的51%。双方合资合同中新公司的投资总额为2000万美元。

【2006-10-26】
公布06年三季报及06年度业绩预盈公告,上午停牌一小时
敦煌种业公布2006年三季报每股收益0.0586元，每股收益（扣除）0.0676元，每股净资产3.097元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率1.89%，扣除非经常性损益后净利润12579439.39元，主营业务收入590261541.88元，净利润10895780.46元，股东权益575998142.09元。
2006年全年业绩预盈公告
预计业绩情况
业绩预计区间:2006年1月1日至2006年12月31日
业绩预告情况盈利
根据公司初步测算，2006年度公司预计将为盈利。
公司预计2006年年初至第四季度末累计净利润将为盈利，由于去年同期为亏损，基数不具可比性，因此无法认定增长比例。
董事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任张绍平为公司副总经理。

【2006-10-11】
刊登办公地址变更及临时股东大会决议公告,
敦煌种业办公地址变更公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司办公地址现变更为甘肃省酒泉市肃州区肃州路30号。邮政编码仍为735000。
公司章程涉及注册地址的变更手续待公司营业执照年检时办理。
临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年10月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于协议收购酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(下称酒泉农业)部分土地资产的议案。
二、通过关于协议受让酒泉农业持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案。

【2006-10-10】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。

【2006-09-27】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
敦煌种业对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
对价股份上市日2006年9月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年9月27日起，公司股票简称改为G敦种，股票代码保持不变。
本次股改实施后，公司股份总额为18,596.64万股，其中有限售条件的流通股份合计为8,696.64万股，无限售条件的流通A股份为9,900.00万股。

【2006-09-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年9月27日复牌
敦煌种业股权分置改革方案实施公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
方案实施股权登记日2006年9月25日
对价股份上市日2006年9月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年9月27日起，公司股票简称改为G敦种，股票代码保持不变。
本次股改实施后，公司股份总额为18,596.64万股，其中有限售条件的流通股份合计为8,696.64万股，无限售条件的流通A股份为9,900.00万股。

【2006-09-21】
刊登第二大股东全额偿还占用资金公告,继续停牌
敦煌种业关于第二大股东全额偿还占用资金公告
截止2006年6月30日，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称敦煌种业）第二大股东敦煌市供销社及其名下公司敦煌市永兴纺织有限责任公司欠敦煌种业非经营性资金余额7,329,973.39元，已于2006年9月19日按照承诺以现金方式全额偿还，截止2006年9月20日，第二大股东敦煌市供销社及其名下公司敦煌市永兴纺织有限责任公司占用敦煌种业资金余额为0元。

【2006-09-19】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
敦煌种业召开2006年第一次临时股东大会的通知
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2006年10月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于协议收购酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司部分土地资产的议案等事项。
股权分置改革进程的第四次提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称股改)进程公告如下
公司股改方案已获通过。目前公司与第二大股东敦煌市供销社就资金占用问题已达成协议，将以现金方式全额清偿，待清偿资金到账后公司将办理股改实施事宜。按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。

【2006-09-16】
刊登关于协议收购土地资产的关联交易公告,继续停牌
敦煌种业董监事会决议及关联交易公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年9月14日以通讯方式召开三届十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司协议收购第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(持有公司26.88%的股份，下称现代公司)部分土地资产的议案交易标的为现代公司所属的两宗土地，土地面积分别为352666.67平方米(耕地)及6666666.67平方米(可开垦荒地)，以两宗土地的评估价值合计7134.54万元作为本次收购价格。
上述交易构成关联交易，尚须提交公司2006年第一次临时股东大会审议，会议通知另行公告。

【2006-09-11】
刊登股权分置改革进程的第二次提示性公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革进程的第二次提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称股改)进程公告如下
公司股改方案已获通过。目前公司与第二大股东敦煌市供销社就资金占用问题已达成初步沟通意见，待具体操作方案确定后公司将及时公告。按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。

【2006-09-01】
刊登股权分置改革进程的第二次提示性公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革进程的第二次提示性公告
根据有关规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称股改)进程公告如下
公司股改方案已获通过。目前公司正与第二大股东敦煌市供销社协商解决其占用公司资金问题，按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。

【2006-08-26】
刊登董监事会决议公告,继续停牌
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年8月25日以通讯方式召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过将1.3亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案，使用期限6个月(2006年8月至2007年1月)。

【2006-08-24】
刊登股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革进程的提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司现将股权分置改革(下称股改)进程公告如下
公司股改方案已获通过。因公司第二大股东敦煌市供销社占用公司资金问题正在协商解决中，按照中国证监会的有关规定，公司股票尚需继续停牌。

【2006-08-10】
公布2006年半年报及股改相关股东会议通过股改方案的公告,继续停牌
敦煌种业公布2006年半年报每股收益0.0767元，每股收益（扣除）0.0819元，加权平均每股收益0.0767元，加权平均每股收益（扣除）0.0819元，每股净资产3.12元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率2.46%，加权平均净资产收益率2.49%，扣除非经常性损益后净利润15227282元，主营业务收入383946647.65元，净利润14260284.65元，股东权益579362646.28元。
董事会第十一次会议决议
审议并通过以下决议
一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要。
二、审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司4600万元贷款提供担保的议案。
对控股子公司提供担保的公告
为控股子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司向农业发展银行酒泉市肃州区支行申请流动资金贷款4600万元提供担保。担保方式信用担保；担保期限合同签署生效日起一年；计划发生担保金额4600万元人民币。截止2006年8月8日，含本次担保，公司累计对外担保金额为4637元。公司无对外逾期担保。
股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案》。
表决结果如下
同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体参与股东12267430415073125190098.74%
流通股股东1170790415073125190088.25%
非流通股股东11096640000100%

【2006-08-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
敦煌种业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月4日至8日期间交易日的每日930—1130、1300—1500，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738354，投票简称均为敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
敦煌种业1股权分置改革方案1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-08-04】
网络投票起止日:08-04至08-08,继续停牌
敦煌种业网络投票起止日:08-04至08-08
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月4日至8日期间交易日的每日930—1130、1300—1500，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738354，投票简称均为敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
敦煌种业1股权分置改革方案1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-08-02】
刊登股改方案获甘肃省国资委批准及提示性公告,继续停牌
敦煌种业公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年7月28日收到甘肃省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，甘肃省敦煌种业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月8日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月4日、7日及8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738354(沪市)、363354(深市)；投票简称均为敦种投票。

【2006-07-31】
董事会征集投票权,今起停牌
敦煌种业董事会征集投票起止日:2006年07月31日至2006年08月08日

【2006-07-27】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
敦煌种业召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，甘肃省敦煌种业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月8日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月4日、7日及8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738354(沪市)、363354(深市)；投票简称均为敦种投票。

【2006-07-19】
刊登股权分置改革方案沟通协商结果的公告,停牌一天
7月20日复牌
敦煌种业股权分置改革方案沟通协商结果的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革方案于2006年7月17日披露后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。
公司股票将于2006年7月20日复牌。

【2006-07-17】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于2006年7月26日复牌
敦煌种业股权分置改革说明书
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份，即全体流通股股东可获得2,400万股股份。
非流通股股东的承诺事项
本公司全体非流通股股东同意并承诺依照有关法律法规及文件之规定进行股权分置改革。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月28日
董事会征集投票起止日:2006年07月31日至2006年08月08日
网络投票起止日:2006年08月04日至2006年08月08日
网络投票代码:738354投票简称:敦种投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年08月08日
提示性公告时间分别为:2006年07月27日2006年08月02日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月4日至8日期间交易日的每日930—1130、1300—1500，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738354，投票简称均为敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
敦煌种业1股权分置改革方案1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-06-29】
刊登关于第一大股东全额偿还占用资金公告,
敦煌种业关于第一大股东全额偿还占用资金公告
截止2005年12月31日，甘肃省敦煌种业股份有限公司第一大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(下称现代农业)欠公司非经营性资金余额370万元，已于2006年6月27日按照承诺以现金方式全额偿还，截止2006年6月28日，现代农业占用公司资金余额为0元。

【2006-06-12】
刊登股改方案沟通协商情况暨取消本次相关股东会议公告,停牌一天
敦煌种业股权分置改革方案沟通协商情况暨取消本次相关股东会议的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会于2006年5月22日公告了股权分置改革方案，公司董事会通过多种形式与投资者进行了沟通，2006年6月9日进行了本次股权分置改革的网上路演。非流通股股东与主要流通股股东在本次股权分置改革对价安排上未能达成一致意见。因此，公司董事会受非流通股股东的委托决定取消本次相关股东会议，下次相关股东会议召开时间另行公告。

【2006-06-05】
刊登召开股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
敦煌种业召开股权分置改革投资者网上交流会的通知
甘肃省敦煌种业股份有限公司定于2006年6月9日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜与广大投资者进行沟通，交流网址http://www.cnstock.com。

【2006-05-31】
刊登变更股改相关会议召开时间公告,继续停牌
敦煌种业公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会于2006年5月22日在有关媒体刊登了公司股权分置改革(下称股改)方案，公司原定计划最晚于2006年5月31日披露股改方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年6月1日复牌；原定于2006年6月19日现场召开股改相关股东会议，2006年6月15日至6月19日为相关股东会议网络投票期。现因公司股改方案尚在协商确定过程中，经上海证券交易所同意，公司延期披露相关信息，股票继续停牌。公司将于2006年6月12日披露沟通协商情况和结果，并在2006年6月13日复牌。公司董事会决定将相关股东会议股权登记日及召开时间相应变更如下
1、股权登记日2006年6月22日
2、现场会议召开时间为2006年6月30日14:00
3、网络投票时间为2006年6月28日-30日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00。
4、董事会征集投票时间为2006年6月23日-30日(每日9:00-17:00)
5、股东大会召开之前提示公告时间分别为2006年6月19日、2006年6月26日。

【2006-05-23】
刊登股权分置改革说明书全文及其摘要内容更正公告,继续停牌
敦煌种业股权分置改革说明书全文及其摘要内容更正公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革(下称股改)说明书全文第1-1-3页、股改说明书摘要第1-2-3页中公司相关股东会议股权登记日填写错误，现将原股改说明书及其摘要中本次会议的股权登记日“2006年6月6日”更正为2006年6月8日。

【2006-05-22】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年6月1日复牌
敦煌种业股权分置改革说明书
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份，即全体流通股股东可获得2100万股股份。
非流通股股东做出的承诺事项
（1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
（2）持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东——酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、敦煌市供销合作联合社及金塔县供销合作联社，在第（1）项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）敦煌种业全体非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。
（4）不擅自发布股权分置改革或与此相关的误导性信息。对新闻媒体的不实报道，应当协助上市公司及时澄清。
（5）在敦煌种业股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月06日
董事会征集投票起止日:2006年06月09日至2006年06月19日
网络投票起止日:2006年06月15日至2006年06月19日
网络投票代码:738354投票简称:敦种投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月19日
提示性公告时间分别为:2006年06月05日2006年06月14日
本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关股票自2006年5月15日起停牌，于2006年5月22日刊登改革说明书及相关内容，最晚于2006年6月1日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年5月31日（含当日）前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，以及协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年5月31日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌，或者与上交所协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期，具体延期结果视与上交所的协商结果而定；
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关股票停牌。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月15日至19日期间交易日的每日930—1130、1300—1500，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码738354，投票简称均为敦种投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表本议案，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
敦煌种业1股权分置改革方案1.00元
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2006-05-17】
刊登年度股东大会决议公告,继续停牌
敦煌种业股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年5月16日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案不分配。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司章程修订草案。
五、通过关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案。


【2006-05-15】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
敦煌种业股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议。现就有关事项公告如下
1、公司股票自2006年5月15日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露相关信息。

【2006-05-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
敦煌种业股票交易异常波动公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司A股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特作如下公告公司生产经营正常，没有其他应披露而未披露的事项。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2006-04-27】
公布2006年一季报,
敦煌种业公布2006年一季报每股收益0.056元，每股收益（扣除）0.054元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率1.8%，扣除非经常性损益后净利润10047911.34元，主营业务收入180898378.62元，净利润10368314.08元，股东权益575470675.71元。

【2006-04-26】
刊登关于股东股权转让的提示性公告,
敦煌种业关于股东股权转让的提示性公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月25日接到第三大股东金塔县供销合作联社(下称金塔供销社)的通知，金塔供销社已于同日与上海禾裕投资管理有限公司(下称禾裕投资)签订了《股份转让协议书》，金塔供销社拟将其持有的公司22407192股法人股全部转让给禾裕投资，转让价格为1.60元/股，总价款为人民币3585万元。
本次股份转让完成后，金塔供销社不再持有公司的股份；禾裕投资将持有公司22407192股法人股，占公司总股本的12.05%，成为公司第三大股东。

【2006-04-21】
公布2005年年报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2005年年报每股收益-0.65元，每股收益（扣除）-0.64元，加权平均每股收益-0.65元，加权平均每股收益（扣除）-0.64元，每股净资产3.04元，调整后每股净资产2.94元，净资产收益率-21.35%，扣除非经常性损益后净利润-119923651.43元，主营业务收入774861695.34元，净利润-120639518.66元，股东权益565102361.63元。
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月19日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案不分配。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2005年度资金占用情况说明及清欠方案的说明。
五、通过公司章程修订草案。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-03-04】
刊登拟将1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金的公告,
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年3月2日以通讯方式召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议同意公司拟将1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限6个月(2006年2月至2006年7月)。

【2006-01-25】
刊登2005年全年业绩预亏公告,上午停牌一小时
敦煌种业2005年全年业绩预亏公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司曾在2005年第三季度报告及2005年10月31日临时公告中预计2005年全年净利润可能出现较大亏损。
现经对公司2005年度经营情况及财务状况初步测算，公司2005年度将出现较大亏损，亏损较前三季度增加50%以上(上年同期净利润为30249383.62元)。具体亏损数据在会计师事务所审计后的2005年年度报告中详细披露
差异情况及原因主要原因除三季度陈述原因外，公司新年度生产加工的种子、棉花产品销售受铁路运力紧张影响，仅实现计划销售量的少部分，对公司业绩产生重大影响，导致2005年度公司业绩将出现较大亏损。

【2005-12-22】
刊登关联交易公告,
敦煌种业董监事会决议及关联交易公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年12月20日以通讯方式召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司协议受让酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(持有公司26.88%的股份，为公司第一大股东和实际控制人)持有的东海证券有限责任公司(注册资本为10.1亿元)4.95%的股权的议案公司将与酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司达成股权转让协议，公司以5000万元协议受让酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司持有的东海证券有限责任公司4.95%的股权。双方约定本次股权受让以原购买价格为基础，以2005年的审计报告净资产为最终转让价格依据。上述交易构成关联交易，需经公司股东大会批准。

【2005-10-31】
公布2005年三季报及05年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
敦煌种业公布2005年三季报每股收益-0.32元，每股收益（扣除）-0.33元，每股净资产3.36元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率-9.59%，扣除非经常性损益后净利润-61582228.73元，主营业务收入542836999.11元，净利润-59971059.25元，股东权益625369865.75元。
2005年全年业绩预亏公告
经甘肃省敦煌种业股份有限公司财务部门初步测算，公司预计2005年全年净利润为负值(上年同期净利润为30249383.62元)。
因公司第三季度亏损较大,第四季度虽为种子和棉花的重要销售期,但从全年看,种子方面,由于代繁品种成本加大,而销售价格已合同约定,利润空间很小,而自有知识产权的种子在总量中比重不大,还没有成为主导。棉花方面,由于公司棉花产品采用加权平均法计算成本,上半年高等级棉花基本销售完毕,在第三季度销售的主要为低等级棉花,销售均价较低,再加上棉花产品销售滞后加大了费用,使各项费用在第三季度增长较快,导致营业利润大幅下降；从第四季度开始由于籽棉收购价格钢性增长,加大了收购成本,而销售市场价格徘徊不前,使预期利润难以形成。随着公司生产规模的不断扩大及前期经营管理费用投入大等原因导致第三季度三项费用增长过大,第四季度将产生新的三项费用。到年底时帐龄较长的应收账款有可能形成坏帐。新建项目难以当年形成效益。以上因素导致全年净利润可能出现较大亏损。
董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年10月27日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于变更募集资金投向与美国先锋海外公司成立合资公司的议案
公司拟将投资2061万元建设的工厂化蔬菜种苗繁育基地募集资金项目、投资2100万元建设的4000平方米蔬菜恒温库建设项目变更，其投资总额4161万元，全部用于与美国先锋海外公司成立合资公司。合资公司注册资本额为8000000.00美元，其中公司拟以现金形式出资4080000美元，占合资公司注册资本的51%(按现行美元对人民币汇率8.08元计算，拟出资额为人民币32966400元)。根据生产经营和未来销售市场的发展情况，将逐步追加投资，拟将投资总额增加到20000000.00美元，合资公司超过其注册资本部分的资金由合资公司根据最后的《合资企业合同》自筹解决。变更后的募集资金4161万元将全部投资于合资公司，其中32966400元用于注册资本，剩余8643600元将逐步追加投资。该事项尚须经公司股东大会审议通过。

【2005-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
敦煌种业临时股东大会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年9月7日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过补选公司第三届董、监事会各一名董、监事的议案。
二、通过部分变更5500吨脱水蔬菜项目新建年产3000吨番茄粉项目的议案。
三、通过使用5500吨脱水菜加工项目资金，购置二氧化碳超临界萃取大蒜油中试设备的议案。
监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年9月7日召开三届四次监事会，会议通过选举付禾为公司第三届监事会主席；段学义不再担任监事会临时召集人。

【2005-09-07】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。

【2005-08-06】
公布2005年半年报,
敦煌种业公布2005年半年报每股收益0.0051元，每股收益（扣除）-0.0043元，加权平均每股收益0.0051元，加权平均每股收益（扣除）-0.0043元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.64元，净资产收益率0.137%，加权平均净资产收益率0.137%，扣除非经常性损益后净利润-801131.69元，主营业务收入416815083.29元，净利润952206.12元，股东权益693677687.12元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司补选董、监事会各一名董、监事候选人的议案提名王瑞为公司董事候选人；付禾为公司监事候选人。
三、通过公司成立法律部的议案。
四、通过关于闲置募集资金补充流动资金的议案拟对1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金。使用期限6个月，使用时间2005年8月至2006年1月，预计可节约财务费用413万元。
董事会决定于2005年9月7日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-08-03】
刊登2004年度派息公告,
敦煌种业2004年度派息公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.036元。
股权登记日2005年8月9日
除息日2005年8月10日
现金红利发放日2005年8月16日

【2005-07-22】
刊登对外投资公告,
敦煌种业董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年7月20日以通讯方式召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目新建年产3000吨番茄粉项目的议案。该事项将提交股东大会通过。
二、通过关于与美国先锋海外公司成立合资公司的议案公司与美国先锋海外公司于同日签署了《公司与美国先锋海外公司合资意向书》，双方约定以现金方式出资800万美元，在甘肃省酒泉市组建先锋敦煌种业(甘肃)有限公司(暂定，待批准)，其中，公司出资408万美元，占注册资本的51%。根据国家有关规定，双方将合资合同中合资企业的投资总额定为贰仟万美元。资金来源均为自有资金。投资期限为50年。

【2005-06-23】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
敦煌种业股东大会决议公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案以2004年末总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、未通过选举张世俊为公司第三届董事会董事。
六、未通过选举赵丽为公司第三届监事会监事。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董监事会决议公告
一、选举王大和为公司第三届董事会董事长。
二、聘任赵明为公司第三届董事会董事会秘书。
三、聘任马宗海为公司总经理。
四、聘任孙志祥、王建现、刘峰、武太忠先生为公司副总经理,李道建先生为公司财务总监,张绍平先生为公司总经理助理。
五、选举段学义为公司第三届监事会临时召集人。

【2005-06-22】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
敦煌种业未刊登股东大会决议公告。

【2005-06-21】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。

【2005-05-20】
刊登董监事会换届选举公告,
敦煌种业董监事会决议
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年5月19日召开二届十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
公司第二届董事会已届满。第三届董事会拟设12名董事,其中董事长1名、副董事长1名,独立董事4名。提名王大和、姜泉庆、张世俊、马宗海、赵明、陈海明、赵开新、王建现为第三届董事会董事候选人,提名王殿映、曹致中、刘存有、石金星为第三届董事会独立董事候选人。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项。

【2005-04-27】
刊登2005年第一季度报告更正公告,
敦煌种业2005年第一季度报告更正公告
由于甘肃省敦煌种业股份有限公司工作人员疏忽，导致公司2005年第一季度报告中的现金流量表补充资料中经营活动产生的现金流量净额数据发生填写错误，特此更正。更正内容见2005年4月27日《上海证券报》。

【2005-04-25】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2005年一季报每股收益0.007元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.67元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润796498.98元，主营业务收入161633319.11元，净利润1259234.17元，股东权益693984715.17元。
2005年上半年业绩预亏公告
本公司预计上半年可能发生亏损。主要原因是棉花市场价格虽缓慢回升,但仍在低价位运行,预计毛利率较低,截止本报告期末,公司尚存3万吨棉花待售。二季度为公司种子生产的重要投入期,耗费将增加,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。具体亏损数额将在2005年半年度报告中披露。

【2005-04-16】
公布2004年年报,
敦煌种业公布2004年年报每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率4.37%，加权平均净资产收益率4.58%，扣除非经常性损益后净利润23570556.06元，主营业务收入746214777.32元，净利润30249383.62元，股东权益692725481元。
董监事会决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司于2005年4月14日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案以2004年初总股本185966400股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于合资成立甘肃省敦煌种业包装有限公司的议案，新公司注册资本500万元，其中公司以现金出资245万元，占股权的49%。
五、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需提交股东大会审议。

【2005-03-01】
刊登修改公司章程公告,
敦煌种业临时股东大会决议公告
公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。

【2005-02-28】
召开股东大会,停牌一天
敦煌种业召开股东大会。

【2005-01-28】
刊登闲置募集资金使用公告,
敦煌种业董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2005年1月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过《公司董、监事产生办法》。
二、通过关于闲置募集资金使用的议案根据募集资金项目进度和资金使用计划，预计有174294423.14元的募集资金闲置时间在6个月以上。为了提高资金使用效率，拟将该笔闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，使用时间2005年2月至2005年7月。
三、通过关于成立酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司的议案决定募集资金项目棉蛋白油脂项目引进上海大敦实业发展有限公司投资，共同设立敦煌种业棉蛋白油脂有限公司，建成一个独立的子公司运行。新公司注册资本为2000万元，其中，公司以人民币出资1900万元，占注册资本95%。
四、同意授权对单笔5000万元(含5000万元)以下的流动资金贷款由董事长决定。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2004-12-21】
刊登限期整改公告,
敦煌种业公告
中国证券监督管理委员会甘肃监管局于2004年9月15日至9月17日对公司进行了例行检查，并于2004年9月30日下发《限期整改通知书》，公司对《通知》中提出的问题制定切实可行的整改措施和意见，并在最近召开的董事会上通过和落实了整改措施。现将整改情况予以报告。

【2004-11-18】
刊登澄清公告,
敦煌种业澄清公告
11月7日《财经时报》等媒体对公司三季度报告进行分析，公司现对有关事项澄清如下
一、公司2004年前三季度销售收入与2003年同期相比增长较大,但净利润未保持同步增长,主要是由于最近半年棉花市场价格降幅较大,公司所处地区上半年运力紧张,棉花产品在价格相对较高时无法运出实现销售,能运出销售时价格较低,使公司棉花业务毛利率降低幅度较大,连累综合毛利率下降,因而形成销售额增幅较大,但利润下降的情况。
二、公司募集资金使用均通过合法程序,募集资金使用情况在2003年年报、2004年半年报以及公司历次公告中进行了披露,不存在募集资金被大股东挤占挪用或悄悄划走的情况。
三、公司应收账款、预付账款和其他应收款增加,主因是公司为进一步扩大和巩固原有种子、棉花品牌的市场知名度,提高市场占有率而制定的赊销策略和品种推广及稳定基地政策的实施所形成的赊销、垫付。公司营业费用与销售收入不存在正相关关系,公司2002年度与2001年度的数据比较中也曾出现类似情况；管理费用增加是随着公司规模扩大费用相应增加；公司财务费用的增加主要是上半年运力紧张,存货量较大,银行借款余额高而形成的财务费用增加较大。公司不存在不进报表的大额资金往来。
公司目前生产经营状况正常，无其它应披露而未披露的重大事项。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2004年三季报每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.009元，每股净资产3.6元，调整后每股净资产3.6元，净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润1760550.91元，主营业务收入443604762.45元，净利润8385142.6元，股东权益670212912.27元。
董监事会决议公告
公司于2004年10月26日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
公司住所修改为甘肃省酒泉市盘旋东路16号
三、通过中种集团酒泉种子有限公司股权处置议案2004年9月15日敦煌种业酒泉地区种子公司与中种集团酒泉种子有限公司达成协议，将其持有的中种集团酒泉种子有限公司150万元股权，全部转让给北京中种东方农资公司。双方同意转让价款150万元，现金支付100万元，其余以敦煌种业酒泉地区种子公司原来投入的小农场作价50万元抵顶。

【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2004年半年报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.65元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率2.49%，加权平均净资产收益率2.72%，扣除非经常性损益后净利润11777622.95元，主营业务收入359698398.56元，净利润16873575.11元，股东权益678701344.78元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过使用闲置募集资金的议案公司扣除预计支付的募集资金项目款后尚有2.24亿元募集资金闲置，公司决定将其中1.7亿元用于补充流动资金，使用期限6个月，时间自2004年8月至2005年1月；3千万元用于向银行购买国债，期限半年，提交下次股东大会审议；剩余短时间闲置不用的资金用于7天通知存款，利率1.62%。
三、通过关于将北京、兰州办事处等列入西部种子配送批发中心项目的议案。
四、通过关于设立河北合资公司的议案决定在河北石家庄设立河北敦煌种业方华种子有限公司。该公司注册资金1000万元，其中公司拟以现金出资600万元，占总出资额的60%。
五、通过关于设立武汉合资公司的议案决定在湖北武汉设立武汉敦煌种业有限公司。该公司注册资金3000万元，其中公司拟以现金出资1800万元，占总出资额的60%。
六、通过关于为公司控股子公司定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司(公司出资700万元，占出资比例的70%)担保贷款500万元的议案。
七、通过关于为公司控股子公司河南敦煌种业新科种子有限公司(公司出资1650万元，占出资比例的55%)担保贷款2000万元的议案。

【2004-07-14】
刊登设立分公司公告,
敦煌种业董事会决议公告
公司于2004年7月10日以通讯方式召开第二届董事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议
一、决定开工建设公司募集资金项目棉蛋白油脂项目，该项目固定资产估算总投资1857.04万元。
二、决定设立敦煌种业种子营销公司，拨付周转金1000万元，性质为分公司，隶属敦煌种业股份公司直接管理。
三、决定设立敦煌种业种子质量控制中心，性质为内设机构，隶属敦煌种业股份公司直接管理。
四、决定设立敦煌种业棉花销售公司，拨付周转金1000万元，性质为分公司，隶属敦煌种业股份公司直接管理。
五、决定向酒泉市建设银行申请借款13100万元；决定向交通银行兰州分行申请借款8000万元。以上借款额度授权期限为一年。

【2004-05-31】
刊登2003年度分红派息实施公告,
敦煌种业2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2004年1月15日发行上市后的总股本185966400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日2004年6月3日
除息日2004年6月4日
现金红利发放日2004年6月11日

【2004-05-12】
刊登临时公告,
敦煌种业临时公告
五月一日至五月三日，公司种子基地及棉花收购区域内遭受了强降温、雪冻和霜冻自然灾害，玉米制种、瓜菜制种及棉花等农作物受到了不同程度的冻害。受冻较重的面积占制种面积的30%。由于公司灾前灾后采取了及时的补救措施，使受害程度降至最低。根据近期观察测算，玉米制种没有产生太大影响；蔬菜作物进行了补种和间苗移栽；冻害对棉花涉及地区的资源量影响不大。冻害对后期的影响有待进一步观察。目前公司经营活动正常。

【2004-04-24】
公布2004年一季报,
敦煌种业公布2004年一季报每股收益0.009元，每股净资产3.67元，调整后每股净资产3.67元，净资产收益率0.24%，主营业务收入128300117.8元，净利润1611056.8元，股东权益682035466.47元。
董监事会决议
一、通过公司2004年第一季度季度报告。
二、同意在授信额度内向招商银行兰州分行申请授信额度短期借款3000万元。
三、鉴于公司2003年3月31日向酒泉建设银行借款两笔，一笔3000万元，一笔6000万元，均于2004年3月30日到期。同意向中国建设银行酒泉市分行申请短期借款9000万元，对原已到期的贷款予以转贷，期限一年。

【2004-04-20】
刊登股东大会决议公告,
敦煌种业股东大会决议公告
公司于2004年4月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2003年度利润分配方案以2004年1月15日发行上市后的总股本185966400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过2003年度年报正文及其摘要。
三、继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。

【2004-04-19】
未刊登股东大会决议,停牌一天
敦煌种业未刊登股东大会决议。

【2004-04-16】
刊登澄清公告,
敦煌种业澄清公告
4月13日有关媒体对公司年报进行了点评，4月14日、15日，公司股票出现异常跌停。公司对有关事项澄清如下
2004年3月18日公司公布了2003年年度报告。年度报告披露2003度实现净利润3210万元，比2002年实现净利润3411.52万元，同比下降5.91%，2003年度净利润没有大幅下降的情况。对此，五联联合会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。
公司非经常性损益主要是各级政府根据国家相关农业政策给予种子企业的政策性补贴。2003年非经常性损益为708万元，不是2500万元。扣除非经常性损益后的净利润为2501.98万元，比2002年扣除非经常性损益后的净利润2442.16万元增长2.45%。公司目前生产经营状况正常，无其它应披露而未披露的重大事项，请广大投资者注意投资风险。

【2004-04-16】
刊登澄清公告,
敦煌种业澄清公告
4月13日有关媒体对公司年报进行了点评，4月14日、15日，公司股票出现异常跌停。公司对有关事项澄清如下
2004年3月18日公司公布了2003年年度报告。年度报告披露2003度实现净利润3210万元，比2002年实现净利润3411.52万元，同比下降5.91%，2003年度净利润没有大幅下降的情况。对此，五联联合会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。
公司非经常性损益主要是各级政府根据国家相关农业政策给予种子企业的政策性补贴。2003年非经常性损益为708万元，不是2500万元。扣除非经常性损益后的净利润为2501.98万元，比2002年扣除非经常性损益后的净利润2442.16万元增长2.45%。公司目前生产经营状况正常，无其它应披露而未披露的重大事项，请广大投资者注意投资风险。

【2004-03-18】
公布2003年年报,上午停牌一小时
敦煌种业公布2003年年报每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.46元，调整后每股净资产2.34元，净资产收益率11.75%，加权平均净资产收益率12.53%，扣除非经常性损益后净利润25019816.87元，主营业务收入448998967.82元，净利润32099798.91元，股东权益273194409.67元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月15日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案以2004年1月15日发行上市后的总股本185966400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
二、通过公司2004年拟实施的募集资金建设项目的预案。
三、通过继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、继续聘请经天地律师事务所为公司2004年度法律顾问。
董事会决定于2004年4月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-10】
刊登上市公告书,
敦煌种业上市公告书公司公开发行的7500万股社会公众股将于2004年1月15日起在上证所挂牌交易，股票简称:敦煌种业，沪市股票代码:600354,深市代理股票代码:003354。

【2003-12-31】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告,
敦煌种业A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于12月30日产生，中签号码为
末四位数0195；2195；4195；6195；8195；6169；8669；3669；1169；
末五位数08582；28582；48582；68582；88582；
末六位数134919；334919；534919；734919；934919；323896；823896；
末七位数2428332；4428332；6428332；8428332；0428332；8289063；
末八位数00659918；56055777；33419920；42281529；
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“敦煌种业”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线(021)16883006。

【2003-12-30】
刊登上网配售发行中签率公告,
敦煌种业上网配售发行中签率公告
公司75000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为78317349(沪深总数)，中签率为0.09576422%，12月30日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。

【2003-12-25】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
敦煌种业向二级市场投资者定价配售发行公告公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票7500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式进行,申购时间:2003年12月29日，发行价格:5.68元/股,发行市盈率:18.48倍(按2002年每股收益计算)；发行对象:于2003年12月24日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10000元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通Ａ股股票市值不合并计算。配售简称“敦种配售”,上证所的配售代码737354,深交所的配售代码:003354；配售缴款时间:2004年1月2日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为75000股,且每个股票帐户只能申购一次。

【2003-12-24】
刊登招股说明书,
敦煌种业招股说明书本次发行人民币普通股(A股)7,500万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日2003年12月29日，发行价格5.68元/股，发行费用0.25元/股，发行市盈率18.48倍（按照加权平均每股收益计算），发行对象:中华人民共和国公民及法人(法律、行政法规禁止购买者除外)。

【2003-03-13】
历年股利分配情况,
敦煌种业历年股利分配情况本公司成立以来未进行过股利分配。自本公司成立之日至本次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共享。

【2002-02-04】
历史沿革,
敦煌种业历史沿革公司经甘肃省人民政府及甘肃省经济体制改革委员会批准，由酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司为主发起人，联合敦煌市供销合作联合社、金塔县供销合作联社、安西县供销联合社、酒泉地区农业科学研究所等四家单位共同发起设立，于1998年12月28日在甘肃省工商行政管理局正式登记注册。2001年11月9日，经公司股东大会批准，按照1:0.72的比例，将公司股本由15412万股缩减为11096.64万股。2002年2月4日，甘肃省工商行政局核发了新的营业执照。