☆公司大事☆◇港澳资讯600357更新日期2007-12-11◇灵通V4.0
【2007-12-11】
刊登澄清公告,
承德钒钛澄清公告
21世纪经济报道于2007年10月8日刊登《唐钢集团内部重组启航“三步走”实现整体上市》的文章。承德新新钒钛股份有限公司董事会针对该文章报道的内容，经书面问询，公司控股股东承德钢铁集团有限公司(下称承德钢铁)和实际控制人唐山钢铁集团有限责任公司(下称唐山钢铁)已书面回复，该文章报道内容与实际情况不符。
承德钢铁回复称其截止目前未接到唐钢集团任何形式关于集团整合的文件和通知；也未知集团整合的相关内容或方案。
目前及未来三个月内，承德钢铁及唐山钢铁均没有诸如资产注入、整体上市、实际控制人变更等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。







【2007-11-22】
刊登董事会决议公告,
承德钒钛董事会决议公告
　　承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司关于13亿元公司债券发行方案本次公司债券的存续期限为5年，不向公司股东配售。本次发行由唐山钢铁集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。
　　上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。
临时股东大会决议公告
　　承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议
　　一、通过公司与承德天福矿业有限公司合资建设“年产100万吨氧化球团项目”的方案。
二、聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构。
三、通过公司关于发行人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案。



【2007-11-21】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2007-11-06】
刊登关于发行不超过人民币13亿元(含13亿元)公司债券的公告,
承德钒钛董事会决议暨召开临时股东大会公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月3日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于公司和承德天福矿业有限公司(下称天福矿业)合资建设年产100万吨氧化球团项目(总投资10500万元)的议案其中，公司出资现金4080万元，以增资方式进入天福矿业。双方出资到位后，天福矿业名称变更为承德承钢双福矿业有限公司，注册资本由原来的1000万元增加至8000万元，其中，公司出资4080万元，占51%股权。
二、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构的议案。
三、通过关于发行不超过人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案本次公司债券的存续期限为5-10年，可向公司股东配售。
董事会决定于2007年11月21日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。

【2007-11-02】
刊登临时股东大会决议公告,
承德钒钛临时股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月1日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元人民币的短期融资券，分一期，期限365天。

【2007-11-01】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2007-10-31】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
承德钒钛有限售条件的流通股上市公告
　　承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股42050782股将于2007年11月5日起上市流通。




【2007-10-29】
公布2007年三季报,
承德钒钛公布2007年三季报基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产3.36元，净资产收益率9.19%，扣除非经常性损益后净利润297683132.05元，营业收入10575314702.45元，归属于母公司所有者净利润302764136.73元，归属于母公司股东权益3292989893.72元。
2006年短期融资券兑付公告
承德新新钒钛股份有限公司2006年总额为7亿元的短期融资券将于2007年11月3日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币700,000,000元（柒亿元整）。
董事会决议公告
会议通过了以下议案
一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司2007年第三季度报告》。
二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司治理专项活动整改报告》。

【2007-10-17】
刊登召开2007年第三次临时股东大会的通知公告,
承德钒钛召开2007年第三次临时股东大会的通知公告
承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年11月1日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司发行短期融资券的议案等事项。

【2007-10-13】
刊登董事会通过向人行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元短期融资券公告,
承德钒钛董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年10月12日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过12亿元人民币短期融资券(分一期，期限365天)的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-09-14】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
承德钒钛澄清公告
　　2007年9月12日，《上海证券报》C4版“股金在线”栏目刊登《承德钒钛(600357)净利润年增50%》的文章，文章中称“承德钒钛2006年钢产量275万吨，目前公司已经具备500万吨钢、钢材的生产能力，按照规划，350万吨钢、350万吨热轧项目将于2008年6月投产，2008年公司将具备800万吨以上的钢、钢材产能。未来3-4年公司的产量和净利都将以年均50%以上的增速发展。”
　　经核实，上述文章报道内容与承德新新钒钛股份有限公司实际情况不完全相符、结论存在不确定性。对此，公司予以澄清声明，具体内容详见2007年9月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”



【2007-09-13】
因媒体报道需澄清,停牌一天
承德钒钛因媒体报道需澄清，9月13日全天停牌。

【2007-09-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
承德钒钛股票交易异常波动公告
承德新新钒钛股份有限公司股票于2007年9月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东承德钢铁集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意风险。



【2007-09-04】
刊登临时股东大会决议未通过对外投资项目公告,上午停牌一小时
承德钒钛临时股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年9月3日召开2007年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、未通过公司与吴长福共同出资建设年产100万吨氧化球团项目的议案。
二、未通过公司与承德兴华恒通实业有限公司共同出资建设尾渣提钒项目的议案。
三、通过公司章程修正案。

【2007-09-03】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2007-08-25】
刊登召开治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会通知公告,
承德钒钛召开治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会通知公告
承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年9月3日上午10:00召开公司治理专项活动说明会暨2007年度投资者见面会，就公司治理和发展举行现场交流会。会议地点河北省承德市承德云山饭店。
1、公司参加人员公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书等
2、报名时间2007年8月30日8:30-11:30、14:00-17:00
3、联系电话（0314）4073574、4079279
4、传真（0314）4079279
5、联系人周开英、梁柯英
6、公众评议邮箱
中国证监会上市公司监管部gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所list22@secure.sse.com.cn
河北证监局cuizheng@csrc.gov.cn
公司电子信箱zqb@cdvt.com.cn
7、其他往返及食宿费用自理。

【2007-08-22】
公布2007年半年报,
承德钒钛公布2007年半年报基本每股收益0.2元，稀释每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产3.45元，净资产收益率5.85%，扣除非经常性损益后净利润191185067.8元，营业收入6421842704.62元，归属于母公司所有者净利润197917400.26元，归属于母公司股东权益3384336565.25元。

【2007-08-15】
刊登关于与吴长福共同出资建设“年产100万吨氧化球团项目”的公告,
承德钒钛董事会决议暨召开临时股东大会公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年8月14日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、公司决定对目前的维修中心和自动化部的经营管理模式进行改变，成立检修分公司和自动化分公司。
三、通过公司与承德天福矿业有限公司(下称天福矿业)董事长吴长福共同出资建设年产100万吨氧化球团项目的议案其中公司出资现金4000万元，以增资方式进入天福矿业；吴长福以天福矿业的资产4000万元出资(以评估值为准)。双方出资到位后，天福矿业名称变更为承德承钢双福矿业有限公司，注册资本变更为8000万元，其中公司出资4000万元，占50%。氧化球团项目总投资10500万元，预计2007年10月投产。
四、通过公司与承德兴华恒通实业有限公司(下称兴华恒通)共同出资建设以加工公司五氧化二钒产生的废渣钒尾渣为主的承德兴通钒业有限公司(下称兴通钒业)尾渣提钒项目的议案其中公司以现金出资2500万元，以增资方式进入兴通钒业；兴华恒通以土地和已投入兴通钒业的资产出资2500万元(以评估值为准)。双方出资到位后，兴通钒业名称变更为承德承钢兴通钒业有限公司，注册资本变更为5000万元，其中公司出资2500万元，占50%。尾渣提钒项目总投资9890万元。
五、通过公司章程修正案。
董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-07-27】
刊登2006年度分红派息实施公告,
承德钒钛2006年度分红派息实施公告
承德新新钒钛股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派2.00元(扣税后10派1.8元)。
股权登记日2007年8月2日
除息日2007年8月3日
现金红利发放日2007年8月8日

【2007-07-06】
刊登修订公司信息披露事务管理制度公告,
承德钒钛董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年7月5日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过修订公司信息披露事务管理制度的议案。

【2007-06-15】
刊登股东大会决议公告,
承德钒钛股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年6月14日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配方案以2006年末总股本980667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案。
三、通过关于公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案。

【2007-06-14】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2007-05-25】
刊登澄清公告,
承德钒钛澄清公告
针对近日有媒体对承德新新钒钛股份有限公司2007年一季度报告提出的质疑，特澄清声明如下
一、公司2007年一季度受新上线项目调试的影响，生产成本大幅增加，导致主营业务利润未能随主营业务收入的增长而增长。
二、由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，本公司与控股股东承德钢铁集团有限公司及其他关联方在原材料及备品备件供应、风、水、电、汽及辅助材料销售等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。公司除在《章程》中明确规定了关联交易事项的审批程序以外，还制定了完善的有关关联交易的管理条例和工作细则，建立了包括订价机制、决策机制、监督机制三层次的关联交易控制体系。公司与关联方发生的关联交易均按照市场化原则进行，不存在损害公司及非关联方股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
召开2006年度股东大会通知
承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2007年6月14日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。

【2007-05-11】
刊登公司与攀枝花新钢钒合资组建钒业贸易公司的公告,
承德钒钛董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年5月10日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司与攀枝花新钢钒股份有限公司合资组建钒业贸易公司的议案新公司注册资本为人民币2亿元，其中公司的出资比例为49%。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、同意公司在天津设立销售分公司。

【2007-04-27】
公布2007年一季报,
承德钒钛公布2007年一季报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.31元，净资产收益率1.79%，扣除非经常性损益后净利润57912572.43元，主营业务收入3023343133.34元，净利润57935909.98元，股东权益3244022534.83元。

【2007-04-20】
刊登2007年一季度业绩预增200%-250%公告,
承德钒钛2007年一季度业绩预增公告
预计2007年一季度实现的净利润将比上年同期增长200%-250%(上年同期净利润为18019594.93元)。具体数据将在公司2007年一季度报告中予以披露。
业绩预增原因公司钢铁产品和钒产品产量均比上年同期增加，生产、销售情况良好，经营业绩比上年同期大幅增长。

【2007-04-03】
公布2006年年报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2006年年报每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.45元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率11.5%，加权平均净资产收益率15.57%，扣除非经常性损益后净利润365409675.03元，主营业务收入7781617570.68元，净利润365455235.25元，股东权益3179082138.96元。
董监事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月30日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配预案拟以2006年末总股本980667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司钒钛资源综合利用技改项目内容调整的议案。
公司将建设中的1260m3高炉调整为2500m3高炉。2500m3高炉工程总投资100,000万元，其中使用募集资金47,000万元，其余53,000万元资金由公司自筹。经过此次项目调整，募集资金项目建成投产后，年可新增利润总额由原来的34,968万元增至54,970万元，投资利润率由原来的34.19%提高到36.65%，内部收益率由原来的28.48%提高到30.20%，经济效益较调整以前大幅增长。
四、通过关于承德柱宇钒钛有限公司(下称柱宇钒钛)的合作方案公司拟出资收购柱宇钒钛51%股权，收购价格以柱宇钒钛经审计、评估后的净资产为基础，双方协商确定，目前审计、评估工作正在进行中。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-03-21】
刊登临时股东大会决议公告,
承德钒钛临时股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过《公司章程修正案》。
二、选举戚向东为公司第五届董事会独立董事。
三、改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2006年度审计机构。



【2007-03-20】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2007-03-07】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
承德钒钛有限售条件的流通股上市公告
承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股2312309股将于2007年3月13日起上市流通。

【2007-03-03】
刊登关于补选公司独立董事候选人的公告,
承德钒钛董事会决议暨召开临时股东大会公告
承德新新钒钛股份有限公司于2007年3月1日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于补选公司独立董事候选人的议案。同意戚向东为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
三、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-01-25】
刊登2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
承德钒钛2006年度业绩预增公告
经承德新新钒钛股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年实现的净利润将比2005年全年增长80%-100%(上年同期净利润为193960595.01元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以披露。业绩预增原因是2006年公司钢铁产品和钒产品产量均比上年增加，生产成本与费用降低，使2006年全年业绩比2005年有较大幅度的增长。

【2006-12-16】
刊登临时股东大会决议公告,
承德钒钛临时股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
二、通过公司与承德钢铁集团有限公司《关联交易原则协议》及《2007年度关联交易价格及费用协议》。
三、通过《公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》。
四、选举宋淑艾为公司第五届董事会独立董事、韩卫东为公司第五届监事会监事。

【2006-12-15】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2006-12-07】
刊登澄清公告,
承德钒钛澄清公告
2006年12月5日，《上海证券报》刊登了一则《唐钢拟运作承德钒钛海外上市》的文章，提及新唐钢集团正在运作将承德钒钛进行海外上市，上市地点可能选择欧洲和韩国，已开始前期准备工作，但进展时间表和具体融资事宜现在尚无具体目标。承德新新钒钛股份有限公司对上述报道澄清声明如下
公司海外上市工作尚处于初期研讨阶段，目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

【2006-11-29】
刊登2007年度日常关联交易公告,
承德钒钛2007年度日常关联交易公告
承德新新钒钛股份有限公司现将预计2007年度日常主要关联交易的基本情况公告如下
公司与控股股东承德钢铁集团有限公司(下称集团公司)及公司参股子公司承德燕山气体有限公司(下称燕山气体)之间因采购原材料而形成交易，预计2007年度交易总金额为166425万元；集团公司向公司提供公用工程及生产辅助服务，预计2007年度交易总金额为12389万元；公司向集团公司及燕山气体销售产品、商品和提供其他服务，预计2007年度交易总金额为40556万元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年11月28日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
承德钒钛股权分置改革共发生相关费用4,263,015.97元，在会计核算上直接冲减资本公积。
二、通过公司关于部分机构调整的议案。
三、通过《公司与承德钢铁集团有限公司(下称集团公司)关联交易原则协议》的议案。
四、通过《公司与集团公司2007年度关联交易价格及费用协议》的议案。
五、通过《公司与承德燕山气体有限公司2007年度关联交易协议》的议案。
六、通过公司关于补选独立董事及监事的议案。同意宋淑艾为公司第五届董事会独立董事候选人，同意韩卫东为监事候选人。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-11-07】
刊登关于短期融资券发行公告,
承德钒钛关于短期融资券发行公告
承德新新钒钛股份有限公司短期融资券于2006年11月3日全部发行完毕，本次短期融资券的发行额为7亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行价格为95.88元人民币，共募集资金6711600元人民币。
本次短期融资券由上海浦东发展银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。


【2006-10-31】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
承德钒钛有限售条件的流通股上市公告
承德新新钒钛股份有限公司本次有限售条件的流通股41351239股将于2006年11月3日起上市流通。



【2006-10-24】
刊登发行短期融资券获准的公告,
承德钒钛发行短期融资券获准的公告
　　承德新新钒钛股份有限公司《申请发行2006年企业融资券的请示》及有关申请文件已于2006年10月19日获得中国人民银行有关文件核准，公司本次发行的短期融资券的最高余额为7亿元，期限365天，该限额有效期至2007年10月底。

【2006-10-23】
公布2006年三季报,
承德钒钛公布2006年三季报每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.15元，调整后每股净资产3.15元，净资产收益率8.74%，扣除非经常性损益后净利润265627028.98元，主营业务收入6044480730.46元，净利润269813795.22元，股东权益3088129562.32元。

【2006-09-14】
刊登修正公司章程公告,
G承钒钛董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年9月13日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于增加注册资本的议案公司此次增发的人民币普通股220000000股已于2006年9月11日在上海证券交易所上市流通，公司注册资本由原来的760667040元增加为980667040元。
二、通过公司章程修正案。

【2006-09-08】
刊登增发新股上市公告书,
G承钒钛增发新股上市公告书
经上海证券交易所同意，承德新新钒钛股份有限公司本次公开发行的共计22000万股人民币普通股，将于2006年9月11日起上市流通。
发行数量22,000万股
发行价格4.10元/股
发行方式网上、网下定价发行
本次募集资金总额为90,200万元，河北华安会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告。
发行费用总额及项目、每股发行费用本次发行费用（包括券商承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用）合计2,985万元，每股发行费用0.136元。
募集资金净额87,215万元。
发行完成后总股本为980,667,040股。
发行后每股净资产3.04元（在2006年中报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。
按发行后总股本计算的2006年中期每股收益0.17元（在2006年中报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

【2006-09-01】
刊登增发A股网上资金申购中签结果公告,
G承钒钛增发A股网上资金申购中签结果公告
承德新新钒钛股份有限公司增发A股网上申购中签号码于2006年8月31日产生，中签号码为
末一位数3、8、2、7
末二位数64、89、39、14
末四位数2804、4054、5304、6554、7804、9054、1554、0304、1890
末五位数68595、18595、62000、26435
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股G承钒钛A股股票。

【2006-08-31】
刊登增发A股网下发行结果及网上中签率公告,停牌一天
G承钒钛增发A股网下发行结果及网上中签率公告
承德新新钒钛股份有限公司本次增发A股网上、网下申购已于2006年8月28日结束。根据本次发行的实际申购情况，网上一般投资者的配售比例为44.09411537%，网下机构投资者的配售比例为44.09427899%。
本次最终发行数量确定为22000万股，其中无限售条件股东通过网上优先配售股数为14833862股，占本次发行总量的6.74%，公司有限售条件股东均未参加本次优先配售；网上一般投资者获得配售股数为154590000股，占本次发行总量的70.27%；网下机构投资者获得配售股数为50576138股，占本次发行总量的22.99%。




【2006-08-28】
因定价增发，自8月28日起至8月31日止连续停牌,今起停牌
G承钒钛增发新股提示性公告
承德新新钒钛股份有限公司本次向社会公开增发不超过22000万股人民币普通股已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]54号文核准。现将本次增发的发行方案提示如下
本次增发采用网上、网下定价发行的方式进行，发行价格为4.10元/股；网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；投资者申购日为2006年8月28日。本次增发中，公司原股东最大可按其股权登记日2006年8月25日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权。公司原股东中无限售条件股股东优先认购权部分的网上申购代码为700357，申购简称为钒钛配售。非优先认购权部分的申购分为网上申购和网下申购，网上申购的代码为730357，申购简称为钒钛增发，申购数量上限为99999000股；网下申购部分的发行对象为机构投资者，每个投资者的申购数量上限为11000万股。
因定价增发，自8月28日起至8月31日止连续停牌。

【2006-08-24】
刊登增发A股网上及网下发行公告,上午停牌一小时
G承钒钛增发A股网上及网下发行公告
承德新新钒钛股份有限公司本次向社会公开增发不超过22000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]54号文核准。
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，发行价格为4.10元/股。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日为2006年8月28日。本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年8月25日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购76066704股，占本次增发预计数量的34.58%。供公司原股东中无限售条件股东行使优先认购权专用的申购代码为700357，申购简称为钒钛配售。其他投资者(包括公司原股东)网上申购代码为730357，申购简称为钒钛增发，申购数量上限为99999000股。
增发新股网上路演公告
为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司定于2006年8月25日下午（星期五）2:00-5:00在中国证券报中证网（http://www.cs.com.cn）进行公司推介活动。

【2006-08-10】
公布2006年半年报,
G承钒钛公布2006年半年报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.77元，调整后每股净资产2.75元，净资产收益率7.59%，加权平均净资产收益率7.89%，扣除非经常性损益后净利润154741998.53元，主营业务收入4055409919.05元，净利润159859823.97元，股东权益2106025591.07元。

【2006-07-28】
刊登增发获准公告,
G承钒钛增发获准公告
承德新新钒钛股份有限公司《关于2005年增发A股的申请》及有关申请文件已于2006年7月25日获得中国证监会证监发行字[2006]54号文件核准，公司本次增发新股不超过22000万股。



【2006-07-15】
刊登调整公司增发方案公告,
G承钒钛董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年7月14日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于调整增发方案的议案同意对本次增发定价方式和发行方式进行如下调整
1、定价方式本次发行定价为招股意向书公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
2、发行方式本次增发采取网上、网下定价发行的方式。公司原股东(本次增发股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，包括有限售条件的股东和无限售条件的股东)可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:1比例的优先认购权。
二、通过对发行方式中原股东优先认购比例调整的说明。

【2006-07-11】
刊登2006年中期业绩快报,上午停牌一小时
G承钒钛2006年中期业绩快报
本公告所载承德新新钒钛股份有限公司2006年中期的财务数据有可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元
本报告期上年同期
主营业务收入405,541393,870
主营业务利润53,47248,011
利润总额26,63121,166
净利润15,98613,320
每股收益(元)0.210.18
净资产收益率(%)7.597.16
本报告期末本报告期初
总资产735,613677,591
净资产210,603194,617
每股净资产(元)2.772.56
经营业绩和财务状况情况说明:2006年一季度，钢材市场承接去年价格下跌走势，承德地区供电线路改造尚未完成，受此影响，公司业绩出现下滑。进入二季度以来，国内钢材市场价格逐步回升，钒产品价格基本稳定，承德地区供电线路改造完成，影响公司生产经营的内外部因素均好转，公司生产经营业绩稳步提高。

【2006-06-12】
调入上证180指数样本，调整日期7月3日,
G承钒钛调入上证180指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-09】
刊登临时股东大会决议公告,
G承钒钛临时股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年6月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
董监事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年6月8日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举田志平为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李怡平为公司总经理、王世杰为公司董事会秘书。
三、聘任周开英为公司董事会证券事务代表。
四、聘任魏洪如为公司常务副总经理，于明兴、迟桂友、张建茂、周春林为公司副总经理，周春林兼任总工程师，李庆为公司总会计师，王世杰、闫秀军为公司总经理助理。
五、推选张乃礼为公司第五届监事会主席。

【2006-06-08】
召开股东大会,停牌一天
G承钒钛召开股东大会。

【2006-05-24】
刊登股东大会决议公告,
G承钒钛股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年5月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2006年关联交易费用及价格协议。
三、通过公司2006年技改投资计划。
四、通过公司章程修订稿。
五、通过关于2006年会计师事务所续聘议案。
六、通过公司关于调整增发方案的议案其中，本次增发不超过22000万股；采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者同时累计投标询价发行的方式；公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:4比例的优先认购权。
根据有关规定，公司本次增发新股尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年5月23日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过公司关于董、监事会换届的议案。
提名田志平、李怡平、魏洪如、迟桂友、周春林、赵金和、韩涛、黄金干、李爽、程凤朝、智恒荣为公司第五届董事会董事候选人，其中黄金干、李爽、程凤朝、智恒荣为独立董事候选人。
提名张乃礼、张晋、潘汉平为公司第五届监事会监事候选人，另公司职工代表大会已选举胡振义、于洪福为公司第五届监事会职工代表监事。
董事会决定于2006年6月8日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-05-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G承钒钛采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码深市市值配售投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738357363357承德投票24A股
注市值配售持有承德钒钛股票的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
（2）表决议案
《承德钒钛2005年度董事会工作报告》1元
《承德钒钛2005年度监事会工作报告》2元
《承德钒钛2005年度财务决算报告》3元
《承德钒钛2005年度利润分配预案》4元
《承德钒钛2006年财务计划》5元
《2006年关联交易费用及价格协议》6元
《承德钒钛2006年技改投资计划》7元
《承德新新钒钛股份有限公司章程修订稿》8元
《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司股东大会规则〉的议案》9元
《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》10元
《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》11元
《关于2006年会计师事务所续聘议案》12元
《承德新新钒钛股份有限公司关于调整增发方案的议案》13元
符合申请增发新股条件14元
发行股票的种类15元
每股面值16元
发行数量17元
发行对象18元
定价方式19元
发行方式20元
募集资金用途及数额21元
本次增发新股决议的有效期22元
股东大会授权董事会事项23元
滚存利润的分配24元
（3）表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

【2006-05-20】
刊登召开2005年度股东大会的二次通知,
G承钒钛召开2005年度股东大会的二次通知
承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2006年5月23日14:00召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2005年度利润分配预案等事项。

【2006-05-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G承钒钛股票交易异常波动公告
承德新新钒钛股份有限公司A股股价已经连续三个交易日触及跌停板，根据有关规定，公司公告如下
1、目前公司内外部环境未发生变化，此次股票交易异常波动与公司或公司内外部环境变化无关。
2、公司不存在应披露而未披露的重大信息。

【2006-05-13】
刊登董事会临时会议决议暨2005年度股东大会的补充公告,
G承钒钛董事会临时会议决议暨2005年度股东大会的补充公告
承德新新钒钛股份有限公司于2006年5月12日以通讯方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过了公司第一大股东承德钢铁集团有限公司根据中国证监会和上海证券交易所有关通知的要求，于2006年4月20日向公司董事会提交的五项临时提案，并决定将其提交公司2005年度股东大会审议。现将会议决议公告如下
一、通过《公司章程修订稿》及关于修改《公司股东大会及董、监事会议事规则》的议案。
二、通过公司关于调整增发方案的议案其中，本次发行增发不超过22000万股；采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者同时累计投标询价发行的方式；公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:4比例的优先认购权。
董事会决定于2006年5月23日下午2点召开2005年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为当日股票交易时间，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码深市市值配售投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738357363357承德投票24A股
注市值配售持有“承德钒钛”股票的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
（2）表决议案
《承德钒钛2005年度董事会工作报告》1元
《承德钒钛2005年度监事会工作报告》2元
《承德钒钛2005年度财务决算报告》3元
《承德钒钛2005年度利润分配预案》4元
《承德钒钛2006年财务计划》5元
《2006年关联交易费用及价格协议》6元
《承德钒钛2006年技改投资计划》7元
《承德新新钒钛股份有限公司章程修订稿》8元
《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司股东大会规则〉的议案》9元
《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司董事会议事规则〉的议案》10元
《关于修订〈承德新新钒钛股份有限公司监事会议事规则〉的议案》11元
《关于2006年会计师事务所续聘议案》12元
《承德新新钒钛股份有限公司关于调整增发方案的议案》13元
符合申请增发新股条件14元
发行股票的种类15元
每股面值16元
发行数量17元
发行对象18元
定价方式19元
发行方式20元
募集资金用途及数额21元
本次增发新股决议的有效期22元
股东大会授权董事会事项23元
滚存利润的分配24元
（3）表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
公司将于2006年5月20日在《中国证券报》和《上海证券报》再次催告，敬请广大股东注意。

【2006-04-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G承钒钛股票交易异常波动公告
承德新新钒钛股份有限公司A股股价已经连续三个交易日触及涨停板，根据有关规定，公司公告如下
1、目前公司内外部环境未发生变化，此次股价异常波动与公司或公司内外部环境变化无关。
2、公司不存在应披露而未披露的重大信息。

【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G承钒钛公布2006年一季报每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产2.58元，调整后每股净资产2.56元，净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润18019594.93元，主营业务收入1781890523.29元，净利润18019594.93元，股东权益1964182953.3元。

【2006-04-21】
刊登2005年度股东大会延期公告,
G承钒钛2005年度股东大会延期公告
根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知规定，承德新新钒钛股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月25日召开的2005年度股东大会延期至2006年5月23日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年5月18日至19日，8:30-11:30、13:00-16:00。

【2006-04-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G承钒钛股票交易异常波动公告
本公司A股股票价格已经连续三个交易日触及涨停板，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司公告如下
1、目前公司内外部环境未发生变化，此次股价异常波动与公司或公司内外部环境变化无关。
2、公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。

【2006-03-22】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G承钒钛公布2005年年报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.54元，净资产收益率9.97%，加权平均净资产收益率10.21%，扣除非经常性损益后净利润194246894.8元，主营业务收入7515273992.77元，净利润193960595.01元，股东权益1946165767.1元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过公司2005年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年关联交易费用及价格协议。
四、审议公司2006年技改投资计划并决定提交公司2005年度股东大会审议批准。主要技改投资项目有1、由中冶京诚工程技术有限公司建设钒钛资源综合开发利用技改项目，项目总投资97380万元。2、烧结机改造工程，项目总投资为39500万元。3、三总降改造工程，项目计划投资4500万元。4、2006年公司小技改项目计划投资3100万元。5、2006年公司设备零购计划2300万元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司及其控股子公司2006年度审计机构的议案。
定于2006年4月25日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年度日常关联交易公告
承德新新钒钛股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下
公司与控股股东承德钢铁集团有限公司(下称集团公司)之间因采购原材料而形成交易，预计2006年度交易总金额为102018万元；集团公司向公司提供铁路运输服务，预计2006年度交易总金额为9362万元；集团公司向公司提供职工宣传及其它综合服务，预计2006年度交易总金额为150万元；公司向集团公司及其他关联企业销售产品、商品和提供其他服务，预计2006年度交易总金额为19009万元。

【2006-02-28】
刊登控股股东股权划转的提示性公告,上午停牌一小时
G承钒钛控股股东股权划转的提示性公告
依据国家钢铁产业政策和河北省钢铁工业结构调整总体实施方案，河北省人民政府决定由唐山钢铁集团有限责任公司(下称唐钢集团)、承德新新钒钛股份有限公司控股股东承德钢铁集团有限公司(下称承钢集团)和宣化钢铁集团有限责任公司联合组建新的唐钢集团。
依据河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称国资委)有关通知文件，国资委将其持有的承钢集团61.726%的国有股权划转给唐钢集团持有。

【2006-01-05】
刊登更正公告,
G承钒钛更正公告
由于工作疏忽，承德新新钒钛股份有限公司2005年12月29日公告的四届十六次董事会决议中披露的上海新华信托投资公司应为新华信托投资股份有限公司，现予更正。

【2005-12-29】
刊登对外担保公告,
G承钒钛董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2005年12月27日以传真方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司与中国第二十二冶金建设公司(下称二十二冶金公司)互保的议案同意公司与二十二冶金公司签订对等互保协议，双方互相提供信用担保的累计总金额不超过(包含)叁亿元人民币，期限为二年。公司及控股子公司此前无对外担保，也无逾期担保。
二、通过公司控股子公司承德燕山气体有限公司(注册资本13000万元，公司占51%，下称气体公司)增资的方案气体公司拟增加注册资本，引进上海新华信托投资公司(下称新华信托)为新股东，以现金方式出资8406万元。经有关评估报告确认并经河北省国资委审核备案，截止2005年9月30日，气体公司每股净资产为1.10元。新华信托出资的8406万元按1.10元/股的对价折合7641万元进入气体公司注册资本，剩余765万元计入资本公积。增资后气体公司注册资本为20641万元，其中，新华信托出资7641万元，占全部注册资本的37.02%；公司出资6630万元，占全部注册资本的32.12%。此次增资后，公司不再控股。

【2005-12-12】
调出上证180指数样本。,
G承钒钛将于2006年第一个交易日起调出上证180指数样本。

【2005-11-26】
刊登拟发行短期融资券公告,
G承钒钛临时股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过7亿元人民币的短期融资券。公司此次发行的短期融资券分一期,期限365天,采取贴现式发行,没有票面利率,发行时按照融资券收益率计算的贴现价格收取资金,到期偿还100%本金。

【2005-11-25】
召开股东大会,停牌一天
G承钒钛召开股东大会。

【2005-11-03】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
承德钒钛对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制
承德新新钒钛股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付64200000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
2005年11月3日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为G承钒钛。
对价股票上市流通日2005年11月3日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-10-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月3日复牌
承德钒钛股权分置改革方案实施公告
承德新新钒钛股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付64200000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日2005年11月1日
本次股权分置改革方案实施前,非流通股股份为546667040股。本次股权分置方案实施后,所有股分均为流通股,其中无限售条件的股份为278200000股,有限售条件的股份为482467040股。
2005年11月3日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为G承钒钛。
对价股票上市流通日2005年11月3日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-10-26】
刊登2005年第三季度报告更正事项的公告,继续停牌
承德钒钛2005年第三季度报告更正事项的公告
承德新新钒钛股份有限公司于2005年10月24日披露了2005年第三季度报告。由于工作疏忽，事后，公司发现季度报告披露的2.2.1主要会计数据及财务指标表遗漏了每股收益项，现补充更正如下
每股收益本报告期末为0.05元；年初至报告期期末为0.224元。

【2005-10-25】
公布2005年三季报,继续停牌
承德钒钛公布2005年三季报每股收益0.224元，每股收益（扣除）0.222元，每股净资产2.49元，调整后每股净资产2.47元，净资产收益率8.99%，扣除非经常性损益后净利润168989464.35元，主营业务收入6023738580.21元，净利润170582658.92元，股东权益1897325588.03元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
承德新新钒钛股份有限公司于2005年10月24日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司发行短期融资券的议案同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行代偿还余额不超过7亿元人民币的短期融资券，并经中国银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
董事会决定于2005年11月25日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-10-21】
刊登股权分置改革相关股东会议表决结果公告,继续停牌
承德钒钛股权分置改革相关股东会议表决结果公告
承德新新钒钛股份有限公司于2005年10月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
截至2005年9月30日公司股权登记日在册的本公司21400万股流通股股东，每持有10股流通股将获得本公司非流通股股东支付的3股股份。
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共3455人，代表股份557,014,614股，占公司总股本的73.23％。其中出席现场会议的非流通股股东8人，代表股数499,673,356股，占公司总股本的65.69%；参加现场会议的流通股股东和股东代表共32人，代表股份17,366,889股，占公司所有流通股股份总数的8.12％，占公司股份总数的2.28％；参加网络投票的流通股东和股东代表共3415人，代表股份39,974,369股，占所有流通股股份总数的18.68％，占公司总股本的5.26％。
议案表决结果如下
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东557,014,614546,181,89410,767,42065,30098.0552％
流通股股东57,341,25846,508,53810,767,42065,30081.1083％
非流通股股东499,673,356499,673,35600100％

【2005-10-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
承德钒钛采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月20日下午1300
网络投票时间为2005年10月18日-2005年10月20日,每日上午930-1130,下午1300-1500
二、现场会议召开地点
河北省承德市双滦区承钢宾馆多功能厅
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议内容
审议承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革方案。
五、流通股股东参加网络投票的操作流程
(一)、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738357承德钒钛1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
承德钒钛1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
(二)、投票举例
1、股权登记日持有承德钒钛A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738357买入1元1股
2、股权登记日持有承德钒钛A股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738357买入1元2股
3、通过深圳证券交易所
市值配售持有承德钒钛股票的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统投票,若对公司股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
363357买入1元1股
(三)、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2005-10-18】
股权分置网络投票起止日:10月18日至20日,继续停牌
承德钒钛股权分置网络投票提示
一、会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月20日下午1300
网络投票时间为2005年10月18日-2005年10月20日,每日上午930-1130,下午1300-1500
二、现场会议召开地点
河北省承德市双滦区承钢宾馆多功能厅
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议内容
审议承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革方案。
五、流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738357承德钒钛1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
承德钒钛1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有承德钒钛A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738357买入1元1股
2、股权登记日持有承德钒钛A股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738357买入1元2股
3、通过深圳证券交易所
市值配售持有承德钒钛股票的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统投票,若对公司股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
363357买入1元1股
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2005-10-17】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
承德钒钛召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件要求，承德新新钒钛股份有限公司现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月20日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月18日-10月20日，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-10-14】
刊登董事会征集投票时间延长的提示性公告,继续停牌
承德钒钛董事会征集投票时间延长的提示性公告
因承德新新钒钛股份有限公司原定于2005年10月14日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2005年10月20日召开，董事会征集投票时间也相应延长，由原定的2005年10月1日-10月13日延长为2005年10月1日-10月19日。

【2005-10-11】
刊登股权分置改革相关股东会议延期公告,继续停牌
承德钒钛股权分置改革相关股东会议延期公告
承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革方案尚在履行河北省人民政府国有资产监督管理委员会的审批程序，根据中国证监会有关规定，原定于2005年10月14日召开的股权分置改革相关股东会议延期至2005年10月20日下午13:00召开，网络投票时间为2005年10月18日-10月20日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。相关股东会议二次催告时间为2005年10月17日。

【2005-10-10】
董事会公开征集投票期间,今起停牌
承德钒钛董事会公开征集投票权
本次征集投票权方案具体内容如下
1、征集对象2005年9月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月1日-2005年10月13日
3、征集方式本次征集投票权委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2005年10月14日下午13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-09-27】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,
承德钒钛关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
股权登记日2005年9月30日
停复牌安排自2005年10月10日起，至改革规定程序结束之日止
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，承德新新钒钛股份有限公司现再次公告股权分置改革相关股东会议通知。
董事会决定于2005年10月14日下午13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通股股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738357承德钒钛1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
承德钒钛1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“承德钒钛”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738357买入1元1股
2、股权登记日持有“承德钒钛”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738357买入1元2股
3、通过深圳证券交易所
市值配售持有“承德钒钛”股票的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统投票,若对公司股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
363357买入1元1股
三、投票注意事项
1、对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2005-09-21】
刊登股权分置改革方案股东沟通协商结果,继续停牌
2005年9月22日复牌
承德钒钛股权分置改革方案股东沟通协商结果公告
承德新新钒钛股份有限公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月12日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了沟通与交流，公司股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月22日复牌。

【2005-09-16】
刊登关于召开股权分置改革网上说明会的公告,继续停牌
承德钒钛关于召开股权分置改革网上说明会的公告
承德新新钒钛股份有限公司定于2005年9月16日14:00-16:00在中国证券报·中证网中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)网上路演中心举行股权分置改革网上说明会。

【2005-09-12】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于9月22日复牌
承德钒钛股权分置改革说明书
一、本次股权分置改革方案要点
本公司全体非流通股股东,以其持有的部分股份做为对价,支付给流通股股东,以换取其所持有的本公司非流通股份的流通权,即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股份；在本公司此次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,且对价股份被划入流通股股东账户之后,本公司所有非流通股股东所持有的本公司股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
本公司全体非流通股股东需遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定；
部分非流通股股东作出如下额外承诺
1)承钢集团承诺,其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在72个月内不上市交易或者转让；
2)除承钢集团外,目前持有公司股份总数百分之一以上的其他非流通股股东(包括国华能源有限公司、承德昌达经营开发有限公司、山西焦化集团有限公司)承诺,其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2005年9月30日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月14日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年10月12日-2005年10月14日,每日上午930-1130,下午1300-1500
四、本次股权分置改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年9月12日起停牌,最晚于2005年9月22日复牌,此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年9月22日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年9月22日之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会公开征集投票权报告书
本次征集投票权方案具体内容如下
1、征集对象2005年9月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月1日-2005年10月13日
3、征集方式本次征集投票权委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月14日下午1300
网络投票时间为2005年10月12日-2005年10月14日,每日上午930-1130,下午1300-1500
二、现场会议召开地点
河北省承德市双滦区承钢宾馆多功能厅
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、审议事项
审议承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革方案。

【2005-08-25】
刊登变更经营范围的提示性公告,
承德钒钛变更经营范围的提示性公告
承德新新钒钛股份有限公司2004年度股东大会审议通过了“关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案”。经河北省工商行政管理局正式核准，公司经营范围变更为“钒渣、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、钢坯的生产、销售；钒钛系列高科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务；氧化钒、钒氮合金、钛黄粉、线材、人造富矿(烧结矿、烧结球)，蒸气、压缩空气、工业用高炉煤气的制造和销售；自动化及仪表工程设计安装、工程技术咨询、机械设备维修；产品检验化验、检斤计量服务；矿产品、焦炭、黑色金属、有色金属、合金产品、化工产品(不含危险化学品)；工业用水、电、润滑油、橡胶制品、耐火材料、建材、板材、五金工具、机械设备及零部件的销售”。

【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2005年半年报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.45元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率7.16%，加权平均净资产收益率7.03%，扣除非经常性损益后净利润131675491.46元，主营业务收入3938703869.07元，净利润133201221.22元，股东权益1859818525.33元。公司2005年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

【2005-08-18】
刊登内部职工股上市流通的提示性公告,
承德钒钛内部职工股上市流通的提示性公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，承德新新钒钛股份有限公司14000000股内部职工股将于2005年8月22日上市流通，其中公司现任的董、监事及高级管理人员持有10492股将按规定继续锁定。

【2005-05-24】
刊登2004年度分红派息实施公告,
承德钒钛2004年度分红派息实施公告
承德新新钒钛股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末公司总股本760667040股为基数，每10股派2.00元(扣税后10派1.6元)。
股权登记日2005年5月27日
除息日2005年5月30日
现金红利发放日2005年6月3日

【2005-04-26】
公布2005年一季报,
承德钒钛公布2005年一季报每股收益0.1元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率3.75%，主营业务收入1892390057.01元，净利润73141872.21元，股东权益1951805484.32元。

【2005-04-06】
刊登年度股东大会决议公告,
承德钒钛股东大会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2005年4月5日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案以2004年末总股本760667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2004年关联交易说明及2005年关联交易预测。
四、通过公司增发新股的议案发行数量不超过22000万股。
五、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。
六、通过修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案。
七、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案。
八、通过关于2005年会计师事务所续聘议案。


【2005-04-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
承德钒钛采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、会议审议内容
1、审议《承德钒钛2004年度董事会工作报告》；
2、审议《承德钒钛2004年度监事会工作报告》；
3、审议《承德钒钛2004年度财务决算报告》；
4、审议《承德钒钛2004年度利润分配预案》；
5、审议《承德钒钛董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《承德钒钛2005年财务预算计划》；
7、审议《承德钒钛2004年关联交易说明及2005年关联交易预测》；
8、审议《关于承德钒钛符合申请增发新股条件的议案》；
9、逐项审议《关于承德钒钛增发新股的议案》；
10、审议《关于承德钒钛增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》；
12、审议《关于承德钒钛增发新股决议有效期的议案》；
13、审议《关于修改承德钒钛章程并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案》；
14、审议《关于承德钒钛本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案》；
15、审议《关于2005年会计师事务所续聘议案》；
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
二、流通股股东参加网络投票办法
1、网络投票时间2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。
2、网络投票网址http//www.chinaclear.com.cn。
3、股东通过网络投票系统进行网络投票前,须按《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程参见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件1)。
附件1
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循“先注册,后激活”的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
4、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对议案进行表决,具体流程参见《投资者网络投票操作流程》(附件2)。
5、本次大会通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三日内刊登召开2004年度股东大会的二次通知。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行网络投票表决。同一股份只能选择一种投票表决方式,如果同一股份通过现场投票和网络投票重复进行表决,以现场投票表决为准。本次会议第8～14项议案需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

【2005-04-01】
刊登召开2004年度股东大会的二次通知,
承德钒钛召开2004年度股东大会的二次通知
公司董事会决定于2005年4月5日下午1点30分召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日9:00至15:00，审议公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-03-19】
刊登董事会决议公告,
承德钒钛董事会决议公告
公司于2005年3月18日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过《关于修改公司章程中经营范围等，并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案》进行了修改，并提交2004年度股东大会审议批准。

【2005-03-05】
刊登2004年度报告更正事项的公告,
承德钒钛2004年度报告更正事项的公告
公司于2005年3月4日披露了2004年度报告。由于工作疏忽，事后，公司发现年度报告披露的现金流量表中偿还债务所支付的现金(母公司数)错误，现予以更正。
一、2004年报告全文第十节现金流量表中偿还债务所支付的现金(母公司数)原为7,000,000.00,实际应为987,000,000.00,其它数据不变。
二、2004年报告摘要现金流量表中偿还债务所支付的现金(母公司数)原为7,000,000.00,实际应为987,000,000.00,其它数据不变。

【2005-03-04】
公布2004年年报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2004年年报每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产2.47元，调整后每股净资产2.45元，净资产收益率14.76%，加权平均净资产收益率15.89%，扣除非经常性损益后净利润274535042.45元，主营业务收入6349021968.57元，净利润277237223.85元，股东权益1878663612.11元。
董、监事会决议
公司于2005年3月1日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案拟以2004年末总股本760667040股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司2004年关联交易说明及2005年关联交易预测。
五、通过公司增发新股的议案增发不超过22000万股。在本次增发网上认购时，原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有10:4比例的优先认购权。
六、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。
七、通过修改公司章程部分条款并提请股东大会授权董事会办理章程工商变更登记的议案。
八、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案如公司在2005年增发实施完毕，则2004年度利润分配方案后的尚未分配利润由公司新老股东共同享有。
九、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司及其控股子公司进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务的议案。
十、聘任王世杰担任公司总经理助理。
董事会决定于2005年4月5日下午1:30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年4月5日上午9点至2005年4月5日下午3点。审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常主要关联交易的基本情况公告如下
公司向控股股东承德钢铁集团有限公司及承德金摩铁业有限公司采购原材料，2004年的交易总金额为126586万元，预计2005年度交易总金额为147779万元；公司接受承德天工建筑安装工程有限公司、承德新新电子有限公司、集团公司及承德天运物流有限公司提供的公用工程及生产辅助服务，2004年的交易总金额为15269万元，预计2005年度交易总金额为22740万元；公司接受承德新新康达工贸有限公司、承德天运物流有限公司、集团公司提供的综合服务，2004年的交易总金额为2365万元，预计2005年度交易总金额为2140万元；公司向集团公司及其它关联企业销售产品、商品和其他服务，2004年的交易总金额为4812万元，预计2005年度交易总金额为17313万元。
公司与集团公司签订了《2005年度关联交易价格及费用协议》。

【2005-01-04】
刊登临时股东大会决议公告,
承德钒钛临时股东大会决议公告
公司于2004年12月31日召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于个别募集资金项目变更的议案。
二、通过公司关于利用募集资金投资改造烧结机项目的议案。
三、通过公司关于提钒系统技术改造的议案。
四、选举李爽为公司第四届董事会独立董事。

【2004-12-31】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2004-11-30】
刊登个别募集资金项目变更公告,
承德钒钛董监事会决议
一、通过公司关于个别募集资金项目变更的议案。
二、通过公司关于利用募集资金投资改造烧结机项目的议案，该项目投资为15000万元。资金来源利用高钛渣项目变更的募集资金9431万元，余款5569万元由公司自筹。
三、通过公司关于提钒系统技术改造的议案，计划投资3.5亿元。
四、通过公司补选独立董事的议案。
杨志国不再担任独立董事，同意李爽为独立董事候选人。
董事会决定于2004年12月31日召开2004年第三次临时股东大会，审议以上事项。
变更募集资金用途公告
本次拟变更募集资金用途的原项目为高钛渣工程,计划投资4,931万元,占实际募集资金总额的18.20%,公司目前尚未投入资金,拟变更为1＃烧结机技术改造项目。该项目总投资15,000万元,其中9,431万元为变更的高钛渣项目资金,其余资金公司自筹。项目投产后每年可新增利润2,276.57万元,内部收益率为24.30%,投资回收期5.02年。

【2004-11-16】
刊登取消召开临时股东大会公告,上午停牌一小时
承德钒钛取消2004年第三次临时股东大会的公告
公司董事会原定于2004年11月23日召开2004年第三次临时股东大会，审议《关于公司符合申请增发新股条件的议案》等八项议案。鉴于增发新股工作有关政策的调整，公司可能需相应调整拟定的新股增发方案，部分项目不能待增发新股募集资金后实施，拟先自筹资金建设，所以公司董事会认为，原《关于公司符合申请增发新股条件的议案》等八项议案中已有部分议案不具备提交股东大会审议的条件，故决定取消原定于2004年11月23日召开的2004年第三次临时股东大会。

【2004-10-29】
刊登股本变更的提示性公告,
承德钒钛股本变更的提示性公告
经公司2004年第二次临时股东大会批准，公司2004年度中期实施资本公积金转增股本，以2004年6月30日公司总股本380333520股为基数，每10股转增10股，共计转增380333520股。资本公积金转增股本后，公司总股本变为760667040股。
经河北省工商行政管理局核准，公司于2004年10月27日完成注册资本变更，公司注册资本由38033.352万元变更为76066.704万元。

【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2004年三季报每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.43元，每股净资产4.64元，调整后每股净资产4.44元，净资产收益率9.28%，扣除非经常性损益后净利润164539094.4元，主营业务收入4597484210.86元，净利润163835475.46元，股东权益1765276500元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年10月20日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司增发新股的议案本次增发数量不超过15000万股。
二、通过公司增发新股募集资金投资项目及其可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司本次增发新股前形成的滚存未分配利润分配的议案公司拟将实施2004年度利润分配方案后的尚未分配利润由公司新老股东共同享有。
五、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-10-09】
刊登2004年中期资本公积金转增股本实施公告,
承德钒钛2004年中期资本公积金转增股本实施公告
公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为以2004年6月30日公司总股本380333520股为基数，每10股转增10股。
股权登记日2004年10月13日
除权日2004年10月14日
新增可流通股份上市日2004年10月15日
本次转增股本后，按新股本总数760667040股摊薄计算，2004年中期每股收益为0.13元。

【2004-09-22】
刊登临时股东大会决议公告,
承德钒钛临时股东大会决议公告
公司于2004年9月21日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度中期资本公积金转增股本方案以2004年6月30日总股本380333520.00股为基数，每10股转增10股。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2004-09-21】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2004-08-21】
刊登2004年半年度报告更正事项公告,
承德钒钛2004年半年度报告更正事项的公告
公司于2004年8月20日披露了2004年半年度报告。由于工作疏忽，事后，公司发现半年度报告中披露的“报告期末公司前十名流通股股东情况中，第二名股东陕西省电力公司期末持股数量“3,000,000股”，实际应为“300,000股”。

【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2004年半年报每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.48元，调整后每股净资产4.4元，净资产收益率5.91%，加权平均净资产收益率6.06%，扣除非经常性损益后净利润101371477.72元，主营业务收入3030568101.18元，净利润100593123.3元，股东权益1702019511.56元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本预案拟以2004年6月30日总股本380333520.00股为基数，每10股转增10股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-04-26】
刊登2003年度分红派息实施公告,
承德钒钛2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年末公司总股本380333520股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税),扣税后每10股派现金红利0.4元。
股权登记日2004年4月29日
除息日2004年4月30日
现金红利发放日2004年5月14日

【2004-04-22】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2004年一季报每股收益0.18元，每股净资产4.39元，调整后每股净资产4.24元，净资产收益率4.04%，主营业务收入1611112826.3元，净利润67414840.04元，股东权益1668841228.3元。

【2004-03-16】
刊登股东大会决议公告,
承德钒钛股东大会决议公告
公司于2004年3月15日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案公司以2003年末总股本380333520股为基数，向股东每10股派现金股利0.50元(含税)。
二、通过公司2003年度关联交易专项报告。

【2004-03-15】
召开股东大会,停牌一天
承德钒钛召开股东大会。

【2004-02-12】
公布2003年年报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2003年年报每股收益0.6元，每股收益（扣除）0.62元，加权平均每股收益0.6元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产4.26元，调整后每股净资产4.2元，净资产收益率14.04%，加权平均净资产收益率14.73%，扣除非经常性损益后净利润234426829.87元，主营业务收入4200906965.24元，净利润227516785元，股东权益1620443064.26元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年2月9日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案拟以2003年末总股本380333520股为基数，向股东每10股派现金股利0.50元(含税)。
二、通过公司2003年度关联交易专项报告。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年3月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-02-06】
年报预约披露日期变更为2004-02-12,
承德钒钛年报预约披露日期变更为2004-02-12

【2004-01-30】
刊登修改公司章程公告,
承德钒钛临时股东大会决议公告
一、通过公司与承德钢铁集团有限公司《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》、《综合服务原则协议》、《2004年度关联交易价格及费用协议》。
二、通过公司章程修正案。
三、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司进行2004年度会计报表审计等。

【2004-01-29】
未刊登股东大会决议,停牌一天
承德钒钛未刊登股东大会决议。

【2004-01-14】
年报预约披露日期变更为2004-02-13,
承德钒钛年报预约披露日期变更为2004-02-13

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-01-30,
2003年报预约披露时间:2004-01-30

【2003-12-17】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会的公告,
承德钒钛董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年12月15日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司及其所属子公司与承德钢铁集团有限公司及其所属子公司《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》。
二、通过公司及其所属子公司与集团公司及其所属子公司《综合服务原则协议》。
三、通过公司及其所属子公司与集团公司及其所属子公司《2004年度关联交易价格及费用协议》。
四、通过公司章程修正案。
五、通过会计师事务所续聘议案续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司进行2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务。
董事会决定于2004年1月18日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
公司在生产经营过程中与承德钢铁集团有限公司等关联企业之间存在一定的关联交易，主要包括向关联企业采购钒铁精粉、提钒冷却剂、焦炭、煤气等原材料及燃料；向关联企业销售风、水、电、汽、高炉煤气、带钢以及辅助材料；接受关联企业包括运输、机修、员工培训、治安消防等在内的生产辅助和综合服务。
公司与集团公司就上述交易签定了《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》、《综合服务协议》和《2004年度关联交易价格及费用协议》(该项协议自2004年1月1日起执行)。《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》及《综合服务协议》的有效期均为三年。
上述交易构成了公司的关联交易。

【2003-10-22】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
承德钒钛公布2003年三季报每股收益0.41元，每股净资产4.08元，调整后每股净资产3.96元，净资产收益率10.17%，主营业务收入2923308236.52元，净利润157626695.17元，股东权益1550552974.43元。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22

【2003-08-12】
刊登临时股东大会决议公告。,
承德钒钛临时股东大会决议通过公司收购攀钢集团锦州钛业公司部分股
权的议案公司决定收购锦州铁合金(集团)有限责任公司持有的钛业公司15%
计3000万股股权，成交价款为2700万元。收购完成后,公司持股比例为15%；补
选张晋为公司监事会监事。