☆公司大事☆◇港澳资讯600359更新日期2007-12-05◇灵通V4.0
【2007-12-06】
刊登华夏银行申请1亿元以内借款公告,
新农开发董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年12月5日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议同意公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请额度为1亿元人民币以内借款，借款期限为12个月。

【2007-11-30】
刊登收购报告书,上午停牌一小时
新农开发收购报告书
收购人阿拉尔塔河投资有限责任公司与新疆阿克苏农垦农工商联合总公司于2006年8月10日签署了《股权划转合同》，主要内容如下新疆阿克苏农垦农工商联合总公司同意按本合同规定的条件及方式将其合法持有的新农开发16305万股的股权无偿划转给塔河投资，塔河投资同意按本合同规定的条件及方式无偿受让合同股权。
截止本报告书签署日，塔河投资没有持有新农开发的任何股份。在本次收购完成后，塔河投资将持有新农开发16305万股国有法人股，占新农开发总股本的50.79%。由于阿拉尔塔河投资有限责任公司为国有独资公司，划转的股权性质不发生变化，仍为国有法人股。
本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900号文批准，但是根据《收购管理办法》，只有中国证券监督管理委员会在异议期间内未对本次收购提出异议，本次收购方可进行；
由于本次收购涉及的目标股份超过新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总股本的30%，触发了要约收购义务，因此尚需经中国证券监督管理委员会批准本公司豁免要约收购申请之后方可实施。

【2007-11-13】
刊登李兵辞去董事长公告,
新农开发董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、由于原公司董事长李兵辞去董事长、董事职务，董事会同意在新董事长产生之前，由公司副董事长、总经理李新海行使董事长职责。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。


【2007-10-31】
公布2007年三季报,
新农开发公布2007年三季报基本每股收益-0.093元，每股收益（扣除）-0.084元，每股净资产3.26元，净资产收益率-2.8%，扣除非经常性损益后净利润-27099362.54元，营业收入380638211.27元，归属于母公司所有者净利润-29791177.37元，归属于母公司股东权益1045546048.61元。

【2007-10-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
新农开发股票交易异常波动公告
新农开发股份有限公司股票于过去连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常。经征询公司控股股东-新疆阿克苏农垦农工商联合总公司未来三个月，没有任何关于公司重组相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2007-10-24】
刊登2007年三季度业绩预亏公告,
新农开发2007年三季度业绩预亏公告
根据新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务部初步测算，2007年1-9月份的净利润较上年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为14897086.95元)，且为亏损。公司将在2007年第三季度报告中对具体数据进行详细披露。
业绩变动原因说明
公司2006年度生产的存棉在本期前已销售完毕，2007年度新棉在本期未实现销售，棉花未能在本期带来收益，但期间费用随着棉花收获季节的到来而大增。

【2007-09-20】
刊登国有股东所持股份划转的提示性公告,
新农开发国有股东所持股份划转的提示性公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司近日接到国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复文件，同意将新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的公司16305万股股份无偿划转给公司实际控制人新疆生产建设兵团农一师(下称兵团农一师)下属的国有独资公司阿拉尔塔河投资有限责任公司(下称塔河投资)。
此次划转完成后，公司的实际控制人仍为兵团农一师；塔河投资(为国有股东)持有公司16305万股股份，占总股本的50.79%。

【2007-09-15】
刊登为公司控股子公司提供担保贷款2200万元公告,
新农开发董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年9月14日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议同意公司在中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行为公司控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保贷款2200万元人民币，期限一年。

【2007-09-08】
刊登李兵辞去公司董事长及董事职务,
新农开发董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过李兵辞去公司董事长及董事职务的议案，在新的董事长产生之前，由公司副董事长李新海行使董事长职责。

【2007-08-31】
公布2007年半年报,
新农开发公布2007年半年报基本每股收益-0.04元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.36元，净资产收益率-1.07%，扣除非经常性损益后净利润-9391708.32元，营业收入253369385.23元，归属于母公司所有者净利润-11551380.43元，归属于母公司股东权益1079835845.55元。

【2007-07-03】
刊登项目合作公告,
新农开发董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司信息披露事务管理制度的议案。
二、通过公司治理情况的自查报告和整改计划。
上述事项的具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司与山东海龙股份有限公司10万吨棉浆粕和8万吨差别化粘胶短纤维项目合作的议案。
经公司与山东海龙股份有限公司协商，双方于2007年7月2日签署了《山东海龙股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司成立合资公司生产经营棉浆粕和粘胶短纤维项目协议书》，共同合作投资建设棉浆粕项目和粘胶短纤维项目。该项目主要投资标的情况如下
阿拉尔新农棉浆有限责任公司现注册资本为2000万元人民币，在此基础上，山东海龙股与公司共同增资，使注册资本至8000万元人民币。其中山东海龙以货币方式增资3600万元人民币，占注册资本的45%。公司以货币方式增资2400万元人民币，合计出资4400万元人民币，占注册资本的55%；
新疆海龙化纤有限责任公司注册资本为2亿元，其中山东海龙以货币方式出资9000万元人民币，占注册资本的45%，以银旋牌商标使用权出资2000万元，占注册资本的10%，合计占注册资本的55%；公司以货币方式出资9000万元，占注册资本的45%。

【2007-06-28】
刊登2006年度分红派息实施公告,
新农开发2006年度分红派息实施公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派0.50元(扣税后每10股派0.45元)。
股权登记日2007年7月4日
除息日2007年7月5日
现金红利发放日2007年7月10日

【2007-06-12】
刊登提示性公告,
新农开发提示性公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司与山东海龙股份有限公司于2007年6月7日签署了合作意向书，合作双方同意分别成立阿拉尔新农棉浆有限责任公司(下称阿拉尔棉浆)和新疆海龙化纤有限责任公司(下称新疆海龙)对棉浆粕项目和粘胶短纤维项目进行投资建设。阿拉尔棉浆现有注册资本2000万元人民币(公司独资公司)，在此基础上，双方拟共同增资，使注册资本增至8000万元人民币，其中公司以货币方式增资2400万元人民币，合计出资4400万元人民币，占注册资本的55%。新疆海龙注册资本为2亿元，其中公司以货币方式出资9000万元，占注册资本的45%。
上述合作双方将根据各自公司投资权限提交董事会或股东会审议后，签订具体的投资合作协议书及其他相关协议。
公司于2006年9月5日公告的公司与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司及香港怡新集团公司合作事宜，由于具体合作意见发生一些分歧没能达成共识，因此上述三方之间目前已终止了合作关系。

【2007-06-02】
刊登公告,
新农开发公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革工作保荐代表人石芳因工作变动离开国信证券有限责任公司，该公司现委派温俊峰担任公司股权分置改革工作保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。

【2007-05-11】
刊登股东大会决议公告,
新农开发股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于续聘会计师事务所的议案。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过2007年度日常关联交易预计的议案。

【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
新农开发召开股东大会。

【2007-04-25】
公布2007年一季报,
新农开发公布2007年一季报每股收益-0.006元，每股净资产3.4元，净资产收益率-0.187%，主营业务收入121762822.95元，净利润-2040435.9元，股东权益1091406379元。
董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司2007年贷款计划。
三、通过公司执行财政部颁布的会计新准则议案。

【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
新农开发公布2006年年报每股收益0.0935元，每股收益（扣除）0.1097元，加权平均每股收益0.0935元，加权平均每股收益（扣除）0.1097元，每股净资产3.3984元，调整后每股净资产2.4937元，净资产收益率2.75%，加权平均净资产收益率2.75%，扣除非经常性损益后净利润35208014.99元，主营业务收入848754304.65元，净利润30005716.15元，股东权益1090881588.28元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年4月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议
　　一、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案拟以2006年末总股本32100万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　四、通过关于2007年度日常关联交易预计的议案。
　　五、通过关于对阿拉尔新农棉浆公司增资扩股的议案。
　　六、通过关于转让阿克苏新农化纤棉浆公司股权的议案。
　　董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关于2007年度日常关联交易的预计公告
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现对预计2007年日常关联交易的基本情况公告如下
　　公司向关联方农一师塔里木垦区水利管理处、新疆农垦阿克苏供销合作总公司采购原材料，2006年度交易总金额为10823万元，预计2007年度交易总金额为10900万元；公司向关联方新疆生产建设兵团农一师棉麻公司销售棉花，2006年度交易总金额为44204万元，预计2007年度交易总金额为45000万元。

【2006-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
新农开发临时股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过棉花委托代销的议案。

【2006-12-28】
召开股东大会,停牌一天
新农开发召开股东大会。

【2006-12-12】
刊登关于棉花委托代销关联交易公告,
新农开发董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于棉花委托代销议案新疆生产建设兵团农一师棉麻公司(下称乙方)与公司(下称甲方)就有关2006年度棉花销售事项拟达成《棉花委托代销协议》，甲方将下属阿拉尔、南门、幸福城三个分公司生产的皮棉委托乙方代为销售，乙方必须以不低于甲方向乙方交付皮棉当日的市场价格销售。乙方可以通过自己的销售渠道为甲方联系棉花购买客户，撮合甲方与客户成交，成交价必须高于乙方代销售甲方产品的价格。参照近三年乙方实际发生的销售费用，不分皮棉等级，确定为每吨皮棉82元；皮棉检验费按每吨60元执行；财务费用按当期银行贷款日利息的实际占用天数计算。此投资行为构成关联交易。
二、同意修订公司与第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司(持有公司50.79%的股份)签订的关联服务协议的附件《员工福利合同》中部分条款。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2006-10-30】
公布2006年三季报,
新农开发公布2006年三季报每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.0334元，每股净资产3.328元，调整后每股净资产2.416元，净资产收益率1.391%，扣除非经常性损益后净利润10901635.66元，主营业务收入471558166.87元，净利润14897086.95元，股东权益1071245845.55元。

【2006-09-22】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告,
G新农临时股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年9月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举李兵为公司第三届董事会董事长，选举李新海为公司第三届董事会副董事长。
二、聘任李新海为公司总经理。
三、聘任晏正君为公司第三届董事会秘书，聘任郭振江、金新文二位为公司第三届副总经理；聘任龚润年为公司第三届财务总监。
四、聘任张春疆为公司第三届董事会证券事务代表。
五、公司决定将新农阿拉尔棉纺厂和幸福城棉纺厂两个分支机构改制为阿拉尔新农棉纺有限责任公司(暂定名)，其下设两个分支机构阿拉尔棉纺厂和幸福城棉纺厂。
六、推举徐献礼为公司第三届监事会主席。

【2006-09-21】
召开股东大会,停牌一天
G新农召开股东大会。

【2006-09-08】
刊登2006年半年度报告更正公告,
G新农2006年半年度报告更正公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年半年度报告中部分数据错误，现予以更正。

【2006-09-05】
刊登对外投资公告,
G新农公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司及香港怡新集团公司于2006年9月1日签订了《合作投资阿拉尔粘胶化纤项目经营合同》。三方同意在新疆阿拉尔市建立新疆阿拉尔新农化纤有限责任公司(暂定名，下称合资公司)，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资人民币4500万元。合资公司总投资额预计为3亿元人民币，其中固定资产投资2亿元人民币。

【2006-08-28】
公布2006年半年报,
G新农公布2006年半年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.43元，净资产收益率1.21%，加权平均净资产收益率1.22%，扣除非经常性损益后净利润12324104.36元，主营业务收入297128027.9元，净利润13370761.69元，股东权益1102086214.29元。

【2006-08-19】
刊登董监事会换届选举的公告,
G新农董监事会决议暨召开临时股东大会公告
一、提名李兵、李新海、任光洪、郭高琪、戴健、郑石桥、崔凯等七人为公司第三届董事会候选人，其中戴健、郑石桥、崔凯三人为公司独立董事候选人。
提名徐献礼、牟经波、郑奕、汪启伟、谢永才公司第三届监事会监事成员。
二、通过《二届董监事会工作回顾的议案》
董事会决定于2006年9月21日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-07-28】
刊登为控股子公司提供担保的提示性公告,
G新农为控股子公司提供担保的提示性公告
新农开发股份有限公司于2006年7月26日以通讯方式召开二届二十四次董事会，会议审议同意为控股子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司拟向银行申请额度不超过1000万元(含1000万元)每笔最长期限为6个月的银行承兑汇票提供担保。

【2006-07-14】
刊登2005年度利润分配方案实施公告,
G新农2005年度利润分配方案实施公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年末总股本32100万股为基数，每10股派1元(扣税后10派0.9元)。
股权登记日2006年7月19日
除息日2006年7月20日
现金红利发放日2006年7月25日

【2006-05-26】
刊登年度股东大会决议公告,
G新农股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年5月25日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配方案以2005年末总股本32100万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过2006年度公司日常关联交易的预计议案。
五、通过公司章程修订议案。

【2006-05-25】
召开股东大会,停牌一天
G新农召开股东大会。

【2006-05-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
新农开发对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.5股。
流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
复牌日2006年5月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月24日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为G新农,股票代码600359保持不变。
股改实施后，股份总数不变，有限售条件的流通股合计16305万股，无限售条件的流通股份合计15795万股。

【2006-05-19】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
5月24日复牌
新农开发股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.5股。
流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月22日。
复牌日2006年5月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月24日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为G新农,股票代码600359保持不变。
股改实施后，股份总数不变，有限售条件的流通股合计16305万股，无限售条件的流通股份合计15795万股。
2005年年报更正的公告
公司在2006年4月18日刊登于上海证券交易所网站的2005年年度报告全文、2005年年度报告摘要以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的2005年年度报告摘要，因相关人员工作疏忽，致使年度报告中部分数据和内容有误，现给予更正。
控股股东及其附属企业非经营性占用资金清欠情况的公告
根据有关要求，公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金已全部清理完毕，具体情况如下
截止2005年12月31日，公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金余额47,240,228.06元人民币，截止2006年5月16日已以现金或其他方式全部清偿完毕（详见2005年报更正公告关联债权债务往来）。至此，公司控股股东及其附属企业对本公司的非经营性占用公司资金余额为零。

【2006-05-12】
刊登取消原05年度分配方案增加第一大股东提交的新分配方案公告,继续停牌
新农开发公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年5月10日收到第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司(持有公司63.55%的股份，下称农工商公司)关于在2005年度股东大会上增加《2005年度利润分配预案》的临时提案申请，提议拟以2005年末总股本32100万股为基数，每10股派1元(含税)。公司董事会同意将原《2005年度利润分配预案》取消，在于2006年5月25日召开的2005年度股东大会上增加农工商公司提交的《2005年度利润分配预案》提案。
股权分置改革工作进程的提示性公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革(下称股改)方案已经股改相关股东会议审议通过，现公司正积极办理对价支付等相关手续，力争尽早使公司股票恢复交易。

【2006-04-28】
公布2006年一季报,继续停牌
新农开发公布2006年一季报每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产3.447元，调整后每股净资产2.506元，净资产收益率1.14%，扣除非经常性损益后净利润12669314.88元，主营业务收入127625617.82元，净利润12638968.15元，股东权益1106333447.23元。

【2006-04-26】
刊登股权分置改革工作进程的提示性公告,继续停牌
新农开发股权分置改革工作进程的提示性公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革方案已经股权分置改革相关股东会议审议通过，现公司正积极办理对价支付等相关手续。

【2006-04-18】
公布2005年年报,继续停牌
新农开发公布2005年年报每股收益0.1734元，每股收益（扣除）0.165元，每股净资产3.407元，调整后每股净资产2.467元，净资产收益率5.09%，扣除非经常性损益后净利润52974039.47元，主营业务收入956466225.98元，净利润55669445.74元，股东权益1093694479.08元。
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况:
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共2031名，代表股份222,983,551股，占公司有表决权总股份的69.47%。其中，流通股股东及股东代表共2030名，代表股份18,983,551股，占公司流通股有表决权股份的16.23%，占公司有表决权总股份的5.91%。
表决结果如下
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体参与股东222,983,551219,848,8673,072,98461,70098.59%
流通股股东18,983,55115,848,8673,072,98461,70083.49%
非流通股股东204,000,000204,000,00000100%
经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年4月14日召开二届二十二次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过修订2004年会计报表的议案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度利润分配预案不分配。
四、通过清理占用资金事项的议案。
五、同意公司2006年度贷款最高额度4亿元的计划。
六、通过2006年度日常关联交易事项的议案。
七、通过改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
八、决定聘用龚润年为公司财务总监。
九、通过关于解散新农农业分公司的议案。
十、通过公司章程修订议案。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-04-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新农开发采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738359新农投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
新农开发1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“新农开发”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报内容如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738359买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738359买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-13】
网络投票起止日:04-13至04-17,继续停牌
新农开发网络投票起止日:04-13至04-17
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738359新农投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
新农开发1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“新农开发”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报内容如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738359买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738359买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-10】
刊登股权分置改革方案获批及提示性公告,今起停牌
新农开发召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月13日、14日及17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公布公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年4月3日收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-04-05】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
新农开发召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月13日、14日及17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-31】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年4月3日复牌
新农开发股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月20日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原方案中对价安排现调整为以公司总股本32100万股为基数，公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通A股股东支付4095万股股份作为对价。即流通股股东每持有公司10股流通股股份将获得3.5股股份的对价。
公司A股股票将于2006年4月3日复牌。

【2006-03-24】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于4月3日复牌
新农开发股权分置改革说明书
1、本公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司同意，以公司总股本32,100万股为基数向流通股股东支付股票作为对价，以换取所持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有公司10股流通股股份将获得3.0股股份的对价。
2、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
3、股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司唯一非流通股股东除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺
非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月07日
董事会征集投票起止日:2006年04月08日至2006年04月16日
网络投票起止日:2006年04月13日至2006年04月17日
网络投票代码:738359投票简称:新农投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月17日
提示性公告时间分别为:2006年04月05日2006年04月10日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738359新农投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
新农开发1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有新农开发A股的投资者，对公司股权分置改革方案投赞成票，其申报内容如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738359买入1元1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738359买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届二十一次董事会会议于2006年3月23日召开，会议审议通过了如下决议
一、《关于核销坏帐的议案》；
由于农一师实业开发公司、农一师茶畜公司已破产，与会董事同意将以下不良债权核销。
1、农一师实业开发公司2,180,000.00元；
2、农一师茶畜公司104,207.40元。

【2006-03-20】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
新农开发股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件。

【2005-11-29】
刊登临时股东大会决议公告,
新农开发临时股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2005年11月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过棉花委托代销的议案。
二、通过2005年度日常关联交易的预计议案。

【2005-11-28】
召开股东大会,停牌一天
新农开发召开股东大会。

【2005-10-28】
公布2005年三季报,
新农开发公布2005年三季报每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.481元，调整后每股净资产2.485元，净资产收益率1.3069%，扣除非经常性损益后净利润12689352.4元，主营业务收入429782619.18元，净利润14604086.37元，股东权益1117380479.12元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过棉花委托代销的议案。
董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
关联交易公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(下称甲方)与新疆生产建设兵团农一师棉麻公司(下称乙方)双方就有关2005年度棉花销售事项经充分协商拟达成棉花委托代销协议。甲方将下属阿拉尔、南口、幸福城三个分公司生产的皮棉委托乙方代为销售，乙方必须以不低于甲方向乙方交付皮棉当日的市场价格销售。乙方可以通过自己的销售渠道为甲方联系棉花购买客户，撮合甲方与客户成交，成交价必须高于乙方代销售甲方产品的价格。销售费参照近三年乙方实际发生的销售费用，不分皮棉等级，确定为每吨皮棉82元；皮棉检验费按每吨60元执行；财务费用按当期银行贷款日利息的实际占用天数计算。
上述投资行为构成关联交易。

【2005-10-26】
刊登2005年第三季度业绩预警公告,上午停牌一小时
新农开发2005年第三季度业绩预警公告
根据新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务部初步测算，公司2005年前三季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为38390618.53元)，具体净利润额将在公司2005年第三季度报告中详细披露。

【2005-09-01】
刊登2005年半年度报告更正公告,
新农开发2005年半年度报告更正公告
由于工作人员的失误，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年半年度报告中现金流量表数据错误，现予以更正。

【2005-08-19】
刊登关联交易及更正公告,
新农开发关联交易公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的控股子公司阿拉尔市政建设投资有限责任公司(注册资本2000万元，其中公司出资1300万元)于2005年8月15日进行了增资扩股，将股本扩充至6612万元。新增加股东农一师塔里木灌区水利管理处、农一师十五团、农一师十团。此次增资扩股后公司占阿拉尔市政建设投资有限责任公司股份由原来的65%下降为19.66%。
上述增资扩股行为构成关联交易。
2005年半年度报告更正公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现对2005年半年报第六章第一节内容予以更正。

【2005-08-18】
刊登2004年度分配方案实施公告,
新农开发2004年度分配方案实施公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本32100万股为基数，每10股派2元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.18元。
股权登记日2005年8月24日
除息日2005年8月25日
现金红利发放日2005年8月30日

【2005-07-28】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
新农开发公布2005年半年报每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.063元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.6984元，调整后每股净资产2.7328元，净资产收益率1.7%，加权平均净资产收益率1.72%，扣除非经常性损益后净利润19201709.64元，主营业务收入301890076.52元，净利润20203193.38元，股东权益1187187338.98元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-12】
刊登2005年半年报业绩预警的公告,上午停牌一小时
新农开发2005年半年报业绩预警的公告
经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司财务部门初步测算，由于今年上半年棉花价格较去年同期有较大幅度的下滑，预计2005年上半年公司净利润较上年同期下降50%以上(2004年上半年度净利润5489万元)。具体数据将在2005年半年度报告中详细披露。

【2005-07-01】
刊登配股等5项方案未获通过公告,上午停牌一小时
新农开发股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年度贷款计划的议案。
五、通过公司贷款审批权限的议案。
六、未通过2005年度日常关联交易的预计议案。
七、通过关于进一步修改公司章程的议案。
八、未通过关于与冠农股份签订互保协议的议案。
九、通过公司2001年配股募集资金使用情况的进一步说明。
十、未通过公司符合配股条件的议案。
十一、未通过公司2005年配股募集资金投资项目可行性报告。
十二、未通过公司2005年配股方案。

【2005-06-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新农开发采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《2004年度董事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为1。
2、《2004年度监事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为2。
3、《2004年度财务决算报告》。对应的网络投票表决序号为3。
4、《2004年度利润分配预案》。对应的网络投票表决序号为4。
5、《2004年度资本公积转增股本预案》。对应的网络投票表决序号为5。
6、《2004年年度报告》及其摘要。对应的网络投票表决序号为6。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。对应的网络投票表决序号为7。
8、《公司2005年财务预算议案》。对应的网络投票表决序号为8。
9、《关于公司2005年度贷款计划的议案》。对应的网络投票表决序号为9。
10、《关于公司贷款审批权限的议案》。对应的网络投票表决序号为10。
11、《2005年度日常关联交易的预计议案》。对应的网络投票表决序号为11。
12、《关于进一步修改公司章程的议案》。对应的网络投票表决序号为12。
13、《关于与冠农股份签订互保协议的议案》。对应的网络投票表决序号为13。
14、《公司2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》。对应的网络投票表决序号为14。
15、《关于公司符合配股条件的议案》。对应的网络投票表决序号为15。
16、《公司2005年配股募集资金投资项目可行报告》。对应的网络投票表决序号为16。
17、配售发行股票类型人民币普通股。对应的网络投票表决序号为17。
18、每股面值人民币1.00元。对应的网络投票表决序号为18。
19、配售比例及数量103。对应的网络投票表决序号为19。
20、发行对象。对应的网络投票表决序号为20。
21、配售价格及定价原则。对应的网络投票表决序号为21。
22、投资项目。对应的网络投票表决序号为22。
23、提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事宜。对应的网络投票表决序号为23。
24、配股有效期限自公司2004年度股东大会审议通过之日起一年。对应的网络投票表决序号为24。
25、关于本次配股完成后公司的利润分配方案在本次配股新股完成后,为兼顾
新老股东的利益,由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。对应的网络投票表决序号为25。
二、投资者参加网络投票的操作流程
(一)、投票流程
1、沪市挂牌投票代码投票简称深市挂牌投票代码表决议案数量说明
738359新农投票无25A级
2、表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
(二)、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2005-06-23】
刊登召开2004年度股东大会的二次通知,
新农开发召开2004年度股东大会的二次通知
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，现场会议召开时间为2005年6月30日上午11点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
一、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《2004年度董事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为1。
2、《2004年度监事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为2。
3、《2004年度财务决算报告》。对应的网络投票表决序号为3。
4、《2004年度利润分配预案》。对应的网络投票表决序号为4。
5、《2004年度资本公积转增股本预案》。对应的网络投票表决序号为5。
6、《2004年年度报告》及其摘要。对应的网络投票表决序号为6。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。对应的网络投票表决序号为7。
8、《公司2005年财务预算议案》。对应的网络投票表决序号为8。
9、《关于公司2005年度贷款计划的议案》。对应的网络投票表决序号为9。
10、《关于公司贷款审批权限的议案》。对应的网络投票表决序号为10。
11、《2005年度日常关联交易的预计议案》。对应的网络投票表决序号为11。
12、《关于进一步修改公司章程的议案》。对应的网络投票表决序号为12。
13、《关于与冠农股份签订互保协议的议案》。对应的网络投票表决序号为13。
14、《公司2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》。对应的网络投票表决序号为14。
15、《关于公司符合配股条件的议案》。对应的网络投票表决序号为15。
16、《公司2005年配股募集资金投资项目可行报告》。对应的网络投票表决序号为16。
17、配售发行股票类型人民币普通股。对应的网络投票表决序号为17。
18、每股面值人民币1.00元。对应的网络投票表决序号为18。
19、配售比例及数量103。对应的网络投票表决序号为19。
20、发行对象。对应的网络投票表决序号为20。
21、配售价格及定价原则。对应的网络投票表决序号为21。
22、投资项目。对应的网络投票表决序号为22。
23、提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事宜。对应的网络投票表决序号为23。
24、配股有效期限自公司2004年度股东大会审议通过之日起一年。对应的网络投票表决序号为24。
25、关于本次配股完成后公司的利润分配方案在本次配股新股完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。对应的网络投票表决序号为25。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,第15-25项议案须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施社会公众股股东参加网络投票的程序事项见附件。
二、股权登记日
1、本次股东大会的股权登记日为2005年6月21日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
三、参与网络投票(通过上海证券交易所交易系统投票)的投票程序
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票。
四、投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、沪市挂牌投票代码投票简称深市挂牌投票代码表决议案数量说明
738359新农投票无25A级
2、表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2005-05-31】
刊登修改公司章程公告,
新农开发董事会决议暨召开股东大会的公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2005年5月28日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于2001年配股募集资金使用情况的进一步说明。
二、通过前次募集资金使用情况专项审核报告。
1、公司对子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司投资1,100万元,其中494.42万元已用于甘草GMP改造工程。
2、乳业建设与发展项目资金投入进度100%,总投资为15,070万元,已于2004年12月投入生产。
3、浓缩果蔬项目目前使用自有流动资金约500万元建设苗林,因市场环境发生变化,为确保投资收益、维护全体股东的利益,本着谨慎投资的原则,暂未投入募集资金。
截至2004年12月31日止,公司前次实际配股募集资金30,333.21万元,已投入使用24,850.37万元,尚结余5,482.84万元,占前次募集资金总额18.08%。
三、通过进一步修改公司章程的议案。
经营范围修改为农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；种子及种衣剂的生产及销售；农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售；汽车运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。本次大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三天内刊登召开2004年年度股东大会的二次通知，将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。

【2005-05-12】
刊登2005年第一季度报告更正公告,
新农开发2005年第一季度报告更正公告
由于工作人员的疏忽，财务数据披露出现失误，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现对2005年第一季度报告全文进行如下更正
资产负债表中固定资产净值、编号为41，原数值为600,129,050.88，现更改为599,129,050.88。

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
新农开发公布2005年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.68元，调整后每股净资产2.7元，净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润14792331.42元，主营业务收入221261802.84元，净利润14792331.42元，股东权益1181768724.07元。

【2005-04-23】
刊登控股子公司变更名称及2004年年报更正的公告,
新农开发2004年年报更正公告
由于工作人员的疏忽，财务数据披露出现失误，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现对2004年年报正文及摘要予以更正。
控股子公司变更名称的公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司近日获悉，公司控股子公司阿克苏新农金牛有限责任公司经温宿县工商行政管理局核准，其名称已正式变更为阿克苏新农乳业有限责任公司。


【2005-03-08】
公布2004年年报,上午停牌一小时
新农开发公布2004年年报每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.6354元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率8.91%，加权平均净资产收益率9.33%，扣除非经常性损益后净利润101445737.16元，主营业务收入1023591162.24元，净利润103975703元，股东权益1166984145.6元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月4日召开二届十六次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于清理报废资产的议案。
二、通过2004年度利润分配预案拟以2004年末总股本32100万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过公司2005年度贷款计划的议案经法定代表人认可，在4亿元的额度内有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
六、通过公司贷款审批权限的议案。
七、通过2005年度日常关联交易的预计议案。
八、通过公司章程修订议案。
九、同意免去梁玉英、顾明德公司副总经理职务。
十、通过公司下属三个分公司变更及新设农业分公司议案。
十一、通过关于与冠农股份签订互保协议的议案同意与冠农股份在等量、同期、相同担保条件的情况下，在2005年度对不超过2亿元的银行贷款提供互保。
十二、通过公司2001年配股募集资金使用情况说明。
十三、通过公司2005年配股募集资金投资项目可行性报告。
十四、通过公司2005年配股方案的预案以2004年12月31日公司总股本32100万股为基数，每10股配售3股。
上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议，2004年年度股东大会召开时间等事项另行通知。
2005年度日常关联交易的预计公告
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下
公司向农一师塔里木垦区水利管理处及新疆农垦阿克苏供销合作总公司采购原材料，2004年交易总金额为11440万元，预计2005年度交易总金额为9606万元；公司向农一师棉麻公司及新疆阿克苏农垦进出口公司销售棉花，2004年交易总金额为48234万元，预计2005年度交易总金额为40498万元。

【2005-02-04】
刊登减免企业所得税公告,
新农开发临时股东大会决议公告
公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司优化棉花产业方案议案。
二、通过资产置换协议议案。
三、通过修订公司与大股东关联服务协议书议案。
四、通过更换公司独立董事议案。
五、通过关于签订《棉花委托代销协议》的议案同意公司与农一师棉麻公司签订《<棉花购销协议书>之补充协议》。
减免企业所得税的公告
根据有关通知，获知公司经国家专家组评审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。依据有关文件精神，公司根据国家和新疆维吾尔自治区的相关规定，现已办理完公司享受有关优惠政策的各项手续，公司及下属分公司自2004年元月1日起减免企业所得税，享受此项优惠政策的还有公司控股子公司新农赛杰草业有限责任公司和阿克苏新农金牛有限责任公司。

【2005-02-03】
召开股东大会,停牌一天
新农开发召开股东大会。

【2005-01-25】
刊登董事会公告,
新农开发董事会公告
公司于2005年1月21日以通讯方式召开二届十五次董事会，公司将部分土地的经营使用权转租给大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司下属单位农一师九团、十二团、十三团(下称存续主体)，存续主体用未进入公司的水利配套设施补偿转租土地的开发和熟化成本，补偿标准为土地的评估价格。
根据中国证监会有关通知的规定，公司董事会及独立董事现对有关本次优化棉花产业方案实施过程中所涉及的资产评估事项发表有关明确意见。

【2005-01-04】
刊登关联交易公告,
新农开发董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年12月30日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司优化棉花产业方案议案。
二、通过资产置换协议(草案)议案公司与新疆阿克苏农垦农工商联合总公司签署协议，同意对双方的资产和业务进行整合。公司以其13.25万亩耕地及其相关的配套经营性资产转让予农工商总公司；农工商总公司以其与公司耕地相配套的辅助性生产设施、水利调度设施、棉纺设备、厂房、工业用地转让予公司。双方均以评估后的价值进行置换。本协议生效日为资产置换日。
三、通过修订公司与大股东关联服务协议书(草案)议案。
董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
关联交易公告
公司将部分土地的经营使用权转租给公司第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司(持有公司63.55%的股份)下属单位农一师九团、十二团、十三团(简称存续主体)，存续主体用未进入公司的水利配套设施补偿转租土地的开发和熟化成本，补偿标准为土地的评估价格。公司转租土地按渠系连片进行，转租的顺序依次是阿拉尔建市已经或将要占用的耕地3万亩、划分给农工的自用地2万亩、风沙前沿耕地8.5万亩、不便于管理的零星耕地5000余亩，共计13.25万亩，总价值约2亿元左右，附属于此部分土地的固定资产为0.7亿元左右，本次交易金额共计约3亿元左右；存续主体用于补偿的资产有与公司生产经营有关的水利配套设施、与水利管理配套的设施、工业用地、农业用地6万亩(主要是水利设施占地、在公司渠系浇灌范围内的果园以及少量耕地)、棉纺用资产(主要是设备、厂房)等资产。同时公司将相应修订公司与大股东关联服务协议书。由于目前公告中所涉及的有关数据均为公司预计数，双方交易的准确数据待公司董事会确定中介机构评估后确定。
上述交易构成关联交易。
办公地址搬迁公告
公司自2004年12月29日起正式搬迁新的办公地址。现将公司对外联系方式公告如下
联系电话0997-2134018、2125499
联系人晏正君、张春疆
传真0997-2125238
地址新疆阿克苏市南大街新农大厦19楼
邮编843000

【2004-10-30】
公布2004年三季报,
新农开发公布2004年三季报每股收益0.1196元，每股收益（扣除）0.1005元，每股净资产3.428元，调整后每股净资产2.398元，净资产收益率3.489%，扣除非经常性损益后净利润32248627.74元，主营业务收入391193946.11元，净利润38390618.53元，股东权益1100303863.26元。
董事会决议公告
公司于2004年10月28日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、聘任金新文任公司副总经理。
三、通过关于固定资产折旧年限修订的议案。
四、通过设立公司战略发展部的议案。
五、通过关于棉花委托代销议案。该议案需提交公司股东大会审议批准。
关联交易公告
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司与公司就有关2004年度棉花销售事项经充分协商拟达成棉花委托代销协议，公司将下属阿拉尔、南口、幸福城三个分公司生产的皮棉委托农一师棉麻公司代为销售；公司委托乙方代销的皮棉品种包括细绒棉、中绒棉、长绒棉，其等级和质量，按国家标准执行。销售费参照近三年乙方实际发生的销售费用，不分皮棉等级，确定为每吨皮棉82元。皮棉检验费按每吨60元执行。上述交易构成关联交易。

【2004-09-17】
刊登享受优惠政策及2004年半年报摘要更正公告,
新农开发公告
近日，公司收到有关通知，获知公司经国家专家组评审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。依据有关文件精神，公司已符合享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。公司将根据国家和新疆维吾尔自治区的相关规定，积极争取办理公司享受有关优惠政策的各项手续。
关于2004年半年报摘要更正公告
由于工作人员的疏忽，公司2004年半年报摘要中6.3(关联债权债务往来)中财务数据披露及报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额阐述有误，公司现对2004年半年报摘要予以更正。

【2004-07-28】
刊登2004年半年报更正公告,
新农开发2004年半年报更正公告
由于工作人员的疏忽,财务数据披露出现失误,公司现对2004年半年报正文及摘要进行更正。

【2004-07-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
新农开发公布2004年半年报每股收益0.171元，每股收益（扣除）0.149元，加权平均每股收益0.171元，加权平均每股收益（扣除）0.149元，每股净资产3.4791元，净资产收益率4.9149%，扣除非经常性损益后净利润47870423.28元，主营业务收入316118298.37元，净利润54890533.22元，股东权益1116803777.96元。
董、监事会决议
一、通过更换公司独立董事议案同意韩新林辞去独立董事职务，提名马洁为独立董事候选人。
二、通过对新疆金牛生物股份公司追加投资议案公司将新疆金牛生物股份公司2003年度对公司的分红款400万元用来参与该公司的增资扩股方案，方案完成后，公司总投资额(1000万元)占该公司增资扩股后总股本(2亿元)的5%。

【2004-07-13】
刊登业绩预测公告,上午停牌一小时
新农开发业绩预测公告
经公司财务部门对公司2004年半年度的经营情况初步测算，由于2003年未销售完转到今年上半年销售的棉花，受棉花市场棉价较上年同期大幅上涨等因素的影响，预计2004年半年度净利润实现数与2003年度同期相比将大幅上升，上升幅度预计超过50%以上，具体财务数据公司将在2004年半年度报告中予以披露。

【2004-05-19】
刊登股东大会决议公告,上午停牌一小时
新农开发股东大会决议公告
公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2003年度利润分配方案不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过对阿克苏新农金牛有限责任公司追加投资的议案同意公司对新农金牛公司追加投资5400万元，使公司的总投资占新农金牛公司注册资本(12000万)的75%。
四、通过变更部分募集资金用途的议案。
五、通过签订《棉花购销协议书》之补充协议的议案同意公司与农一师棉麻公司签订《棉花购销协议书》之补充协议。
六、通过为农户垫资购牛的议案。
七、通过公司2004年贷款计划的议案公司同意持有公司63.55%股份的股东阿克苏农垦农工商联合总公司提出的临时提案，公司决定向银行申请3亿元以下(含本数)流动资金贷款额度，期限一年。

【2004-05-18】
召开股东大会,停牌一天
新农开发召开股东大会。

【2004-05-11】
刊登关联交易公告,
新农开发关联交易公告
经过公司的控股子公司新农房地产有限责任公司一届十三次董事会决议，房产公司2004年4月28日与新疆农垦阿克苏供销合作总公司签定合同，收购供销公司2栋钢混结构的商服楼及附属设施，建筑总面积为17090.95平方米(含地下建筑面积1810.5平方米)，其中银海大酒店总建筑面积7820.97平方米(地下一层、地上十一层)，另供销商厦总建筑面积7820.97平方米(地下一层、地上七层)，双方同意以2000万元价格成交。
此投资行为构成关联交易。

【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
新农开发公布2004年一季报每股收益0.11元，每股净资产3.418元，调整后每股净资产2.372元，净资产收益率3.2178%，主营业务收入201011606.85元，净利润35306387.48元，股东权益1097219632.21元。

【2004-03-24】
刊登更正公告,
新农开发更正公告
公司对2004年3月23日刊登的《二届十次董事会决议公告暨召开2003年年度股东大会通知》及刊登的年度报告全文中的笔误予以更正，董事会审议通过的《关于阿拉尔市政规划占用公司耕地补偿的议案》中，“同意阿拉尔市政府向公司提供2万亩土地的使用权，以补偿建市过程中占用的公司土地9732万亩。”应为“同意阿拉尔市政府向公司提供2万亩土地的使用权，以补偿建市过程中占用的公司土地9732亩”。
公司对2004年3月23日刊登的年度报告全文中的笔误作如下更正，在上海立信长江事务所有限公司出具的审计报告中，“除上述情况外”应予删除，其它关联方资金占用总额46422.41万元更正为46412.41万元。
公司对此深表歉意，特刊登此更正公告。

【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
新农开发公布2003年年报每股收益0.237元，每股收益（扣除）0.232元，加权平均每股收益0.237元，加权平均每股收益（扣除）0.232元，每股净资产3.308元，调整后每股净资产2.27元，净资产收益率7.164%，加权平均净资产收益率7.334%，扣除非经常性损益后净利润74497253.88元，主营业务收入888358189.1元，净利润76074136.45元，股东权益1061913244.73元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过受灾补助、存货盘亏的议案。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案不分配，不转增。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
五、同意李新海辞去公司董事会秘书职务；聘任晏正君为公司董事会秘书。
六、通过关于对阿克苏新农金牛有限责任公司追加投资的议案。
七、通过关于发展浓缩果蔬浆项目的议案。
八、通过变更部分募集资金用途的议案。
九、通过公司2004年度贷款计划的议案。
十、通过关于签定棉花购销协议书之补充协议的议案同意由农一师棉麻公司中介、由公司自行与客户结算的棉花销售，按新疆自治区指导价与销售价的差额给予棉麻公司10%的佣金，其余运输费、检验费等按《棉花购销协议书》执行。
十一、通过新农房地产有限公司2003年年度利润分配及预案。
十二、通过关于阿拉尔市政规划占用公司耕地补偿的议案同意阿拉尔市政府向公司提供2万亩土地的使用权，以补偿建市过程中占用的公司土地9732亩。
十三、通过为农一师除五团以外的其他有养牛意愿的农户垫付全部资金购牛的议案。
十四、通过会计政策变更以及会计差错更正的议案。
十五、选举徐献礼为公司第二届监事会主席。
定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
阿克苏新农金牛有限责任公司(下称新农金牛公司)为公司与新疆金牛生物股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师五团三家共同出资组建成立的有限公司。注册资本为6000万元人民币，其中公司以现金出资3600万元，占注册资本60%。现公司拟定对新农金牛公司以现金追加投资5400万元，折合5400万股，使公司的总投资占新农金牛公司变更后注册资本(12000万)的75%。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-23,
2003年报预约披露时间:2004-03-23

【2003-12-01】
刊登业绩预测公告,上午停牌一小时
新农开发业绩预测公告
受目前棉花市场棉价大幅上涨等因素的影响，经公司财务部门对公司2003年经营情况初步测算，预计2003年全年净利润实现数与2002年度同期相比将大幅上升，上升幅度预计超过50%，具体财务数据须经审计后才能确定，公司将在2003年年度报告中予以披露。

【2003-11-28】
刊登临时股东大会决议公告,
新农开发临时股东大会决议
一、通过棉花委托代销议案。
二、通过发展奶源基地的议案。

【2003-11-27】
召开股东大会,停牌一天
新农开发召开股东大会。

【2003-11-07】
刊登关联交易补充公告,
新农开发关联交易补充公告
公司已在2003年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司拟在2003、2004年培育万头优质牛奶源基地的关联交易公告。现就有关关联方的财务情况予以补充公告。详见11月7日《中国证券报》、《上海证券报》。

【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
新农开发公布2003年三季报净利润1805.66万元,股东权益100189.32万元，每股收益0.056元,每股净资产3.121元,净资产收益率1.80%。
董事会决议通过棉花委托代销议案及发展奶源基地议案。定于2003年11月27日召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
新疆生产建设兵团农一师棉麻公司与公司双方就有关棉花销售事项经充分协商拟达成棉花委托代销协议。公司将下属阿拉尔、南口、幸福城三个分公司生产的皮棉委托农一师棉麻公司代为销售，农一师棉麻公司必须以不低于新公司向农一师棉麻公司交付皮棉当日的市场价格销售。
公司拟在2003、2004年培育万头优质牛奶源基地，初步确定的措施为农一师农牧团场范围内有养牛意愿的农户均可与公司签订委托购买协议，由公司对外代为购买。资金来源在各农牧团场向公司支付30%购牛保证金的前提下，公司以自己的信用开具远期承兑汇票为农户垫付购牛资金，待牛购进后，农户所在团场以奶牛作抵押，集体贷款归还垫支款。公司初步决定，在2003、2004两年内将为农户代为购进1.8万头优质奶牛，每头价格在2-2.5万之间，在购牛过程中，公司将累计为农户垫付3.6-4.5亿元。2003年年底前将购进8000头，其余将在2004年完成。以上事项均构成了公司的关联交易。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24

【2003-08-12】
公布2003年半年报,上午停牌1小时。,
新农开发公布2003年半年报每股收益0.061元,每股净资产3.126元,净资
产收益率1.939%,净利润1945.35万元,股东权益100329.01万元。
董事会决议选举李新海为公司第二届董事会副董事长；聘任孟建勇为公
司财务总监。

【2003-07-10】
刊登分红派息实施公告。,
新农开发分红派息实施公告以总股本32100万股为基数，每10股派现金1
元(扣税后10派0.8元)，股权登记日:2003年7月15日，除息日:2003年7月16日,
红利发放日:2003年7月23日。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12

【2003-06-28】
刊登董事会决议。,
新农开发董事会决议同意公司下属控股68.40%的子公司－阿克苏新农房
地产有限责任公司其下属目前控股90%子公司上海翰城房地产有限公司(注册资
金800万)，在上海实施“枫丹白露房地产项目”，拟建项目位于上海市南汇区
三灶镇休闲度假区,基地占地面积约合598亩,该项目主要开发住宅、商业用房.
公司同意上海翰城房地产有限公司先期投资4000万元进行房地产开发，今后视
工程效益情况再决策是否继续开发。

【2003-05-22】
刊登年度股东大会决议公告。,
新农开发年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案每10股派现金
1元(含税).同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构。通过选举公司独立董事、增补董、监事、变更部分募集资金的议案。同
意新农开发公司对新农金牛公司追加投资3120万元，使新农开发的总投资占新
农金牛公司注册资本(6000万)的60%。

【2003-05-21】
召开股东大会，停牌一天。,
新农开发召开股东大会。

【2003-04-28】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
新农开发公布2003年一季报净利润2344.92万元，股东权益100728.58万
元，每股收益0.096元,每股净资产3.318元,净资产收益率2.328%。

【2003-04-26】
刊登中介机构出具的回访报告。,
新农开发回访报告广发证券股份有限公司出具关于本公司2001年度配股
发行第二次回访报告。

【2003-04-08】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
新农开发公布2002年报主营业务收入66229.73万元,净利润3096.40万元,
总资产169204.67万元，股东权益98383.66万元，每股收益0.096元，每股净资
产3.065元，净资产收益率3.147%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度每10股派现金1.00元
(含税)，无公积金转增股本。通过聘请公司独立董事的议案。续聘上海立信长
江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。通过对新农金牛公司追加
投资的议案。公司拟定对新农化纤棉浆公司追加投资526万元折合500万股，使
公司的总投资占新农化纤公司注册资本(1080万股)的88.79%。公司拟定与北京
赛杰国际贸易有限公司合资组建阿拉尔新农赛杰草业有限公司(暂定名)，新农
赛杰注册资本为800万元,其中,公司现金出资480万元,占注册资本的60%。公司
拟定投资600万元折合600万股参股新疆金牛生物股份有限公司，预计占金牛股
份增资扩股后总股本的10%。变更部分募集资金用途。定于2003年5月21日召开
2002年年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告公司拟定对阿克苏新农金牛有限责任公司追加投资3120万
元，折合3120万股，使公司的总投资占新农金牛公司变更后注册资本(6000万)
的60%。此投资行为构成关联交易。上午停牌1小时。

【2002-10-22】
新农开发公布2002年三季报,
新农开发公布2002年三季报净利润-2665.44万元,股东权益95831.83万
元,每股收益-0.083元,每股净资产2.985元,净资产收益率-2.8%。预计公司全
年利润可能较上年有所上升，上升幅度有可能超过50%。上午停牌1小时。

【2002-09-25】
新农开发董事会决议及关联交易公告,
新农开发董事会决议通过组建公司驻北京办事联络处。公司拟定与新疆
金牛生物股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师五团三家共同出资组建阿克
苏新农金牛有限责任公司(拟定名称)，新公司注册资本总金额为1200万元，公
司以现金出资480万元,占注册资本的40%。此投资行为构成关联交易。

【2002-09-13】
新农开发出资组建新公司,
新农开发公告公司与自然人陈强、张永生等十五人共同出资将下属全资
子公司“新疆阿克苏塔里木棉浆粕厂”改制为“阿克苏新农化纤棉浆有限责任
公司”,并于2002年9月10日共同签订了出资协议书。目前各出资人出资工作已
完成，该公司的申请登记工作也正在办理之中。该公司注册资本为580万元,其
中，公司以现金方式出资4589145元，占注册资本的79.12%。

【2002-08-20】
新农开发公布2002年半年报,
新农开发公布2002年半年报每股收益-0.082元，每股净资产2.986元,净
资产收益率-2.758%，净利润-2644.16万元，股东权益95853.10万元。
董事会决议2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。同意公司将下
属阿拉尔种子加工厂的经营性净资产投入参股，与新疆兵团农一师十团、袁隆
平农业高科技股份有限公司、新疆兵团农二师三十一团等十家共同发起组建新
疆塔里木河种业股份有限公司。通过组建阿拉尔市政建设投资公司的议案。推
荐李新海为董事候选人并聘任其为总经理，解聘李新海副总经理职务，解聘徐
献礼副总经理和财务总监职务。同意公司向银行申请2亿元以下(含本数)流动
资金贷款额度，期限一年。上述部分议案需提交股东大会审议，股东大会的召
开时间另行通知。
关联交易公告本公司决定与新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉
尔南口建筑有限责任公司三家共同出资组建阿拉尔市政建设投资公司(拟定名
称),该公司注册资本总金额为2000万元，其中公司以现金出资1300万元，占注
册资本的65%。此次共同出资组建公司行为属关联交易。上午停牌1小时。
　　由于公司属于农业种植行业，加上公司所处的自然环境限制，季节性收
入明显，1~3季度主营业务利润变化不大，但期间费用却逐渐增加。因此，
预计2002年第三季度本公司经营业绩将继续为亏损，但亏损幅度不会有太大
增加。

【2002-07-31】
新农开发出资组建新公司,
新农开发公告公司将下属全资子公司新疆阿克苏天南房地产开发公司的
部分资产与自然人涂绍荣、刘忠、何鲁等二十七人共同出资组建新疆阿克苏
新农房地产有限责任公司,并于2002年7月26日共同签订了出资协议书。该公司
注册资本为1000万元，其中公司以下属全资子公司新疆阿克苏天南房地产开发
公司的净资产684万元作为投资，占注册资本的68.4%,剩余净资产为116万元货
币资金留存公司。

【2002-07-25】
新农开发关联交易公告,
新农开发关联交易公告经新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司协
商一致，并经国有资产管理部门批准，就本公司与新疆生产建设兵团农一师三
团、新疆生产建设兵团农一师十六团共同出资组建新疆阿拉尔新农甘草产业有
限责任公司事宜，于2002年7月23日签订了协议书。新公司注册资本总金额为
2150万元，本公司以现金方式投入1117.52万元，其中1100万元作为出资,占公
司注册资本总额的51.16%，17.52万元作为资本公积金.上述事项属关联交易。

【2002-07-02】
新农开发临时股东大会及董、监事会决议,
新农开发临时股东大会决议通过关于在建立独立董事制度下修改“公司
章程”有关条款的议案。通过关于董事会换届选举的议案。
董、监事会决议选举李兵为董事长。暂由李兵代理公司总经理职务并行
使总经理职权。聘任李新海为公司董事会秘书。委任张春疆为证券事务代表。
推举袁洪府为监事会临时召集人。

【2002-07-01】
新农开发未刊登股东大会决议公告,
新农开发未刊登股东大会决议公告，停牌一天。

【2002-07-01】
新农开发未刊登股东大会决议公告,
新农开发未刊登股东大会决议公告，停牌一天。

【2002-05-28】
新农开发董、监事会决议及召开临时股东大会,
新农开发董、监事会决议通过关于组建新疆阿克苏塔里木甘草产业有限
责任公司的议案同意公司与兵团农一师三团、十六团共同投资组建甘草产业
有限责任公司,公司以现金方式出资占51%。此次投资行为构成关联交易。同意
李兵、孙猛军、李远晨、张利平、张栋等五人作为董事会非独立董事候选人，
戴健、韩新林为公司独立董事候选人；提名赵宾、张建华、张展福为监事会候
选人。通过关于在建立独立董事制度下修改公司章程有关条款议案。定于2002
年6月29日召开临时股东大会,审议以上有关事项。

【2002-05-23】
新农开发关联交易公告,
新农开发关联交易公告经新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与本公司协
商，并经有关部门批准，就公司收购新疆阿克苏农垦农工商联合总公司所属新
疆阿克苏天南房地产开发公司事宜,于2002年5月20日签订了协议书。收购价格
为评估后的净资产8006844.10元。上述事宜构成了关联交易。上午停牌1小时.

【2002-04-30】
新农开发年度股东大会决议等,
新农开发年度股东大会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股
本。聘请上海立信长江会计师事务所的议案。
　　另，刊登广发证券股份有限公司关于公司2001年净资产收益率未达同期银
行存款利率的说明。

【2002-04-29】
新农开发召开股东大会,
新农开发召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-27】
新农开发公布2002年一季报,
新农开发2002年一季报主营业务收入5478.50万元，净利润-1511.84万
元,股东权益96985.43万元，每股收益-0.05元,每股净资产3.02元,净资产收益
率-1.56%。

【2002-04-20】
新农开发回访报告,
广发证券股份有限公司刊登关于本公司2001年度配股发行回访报告。

【2002-04-08】
新农开发公告,
新农开发公告截止2002年4月5日，广发证券股份有限公司通过上海证券
交易所减持本公司发行在外股票16050000股，尚持有9321170股,目前占公司总
股本2.9%，所减持股份占公司总股份比例变动达到5%。上午停牌1小时。

【2002-04-05】
新农开发向全资子公司提供借款担保,
新农开发公告2002年3月29日,新疆阿克苏塔里木棉浆粕厂与中国银行阿
克苏地区支行订立《人民币借款合同》(短期),合同借款金额人民币2000万元,
借款期限为12个月，借款利率为年率5.31％。公司为上述借款提供连带责任还
款保证，并于2002年3月29日与中国银行阿克苏地区支行订立《保证合同》。

【2002-03-27】
新农开发公布2001年报,
新农开发公布2001年报主营业务收入53767.11万元,净利润441.09万元,
总资产174371.08万元，股东权益98497.27万元，每股收益0.014元，每股净资
产3.068元，净资产收益率0.4％，股东权益比率56.49％。
董、监事会决议通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本.定于2002
年4月29日召开2001年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌。

【2002-03-14】
新农开发关联交易等公告,
新农开发公告董事会审议通过了关于新疆天业股份有限公司与公司合资
组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的议案，现公司和新疆天业股份有
限公司于2002年3月12日正式签订了“关于合资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉
有限责任公司”协议。该公司注册资本为1000万元，公司出资占49%。
　　关联交易公告根据有关规定，经新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与公
司协商一致，并经国有资产管理部门批准，就公司收购新疆阿克苏农垦农工商
联合总公司所属棉浆粕厂事宜，于2002年3月8日签订了协议书。公司对新疆阿
克苏塔里木棉浆粕厂截止评估基准日的债权、债务实施整体收购，即收购棉浆
粕厂的全部资产，同时承担其全部负债。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司同
意将棉浆粕厂评估后的净资产作为补偿转变该国有企业职工身份等相关支出，
使棉浆粕厂的净资产调整为0(已获国有资产管理部门批准),以此确定收购价格
为“0”资产收购。此次交易构成了关联交易。

【2002-02-27】
新农开发董、监事会决议公告,
新农开发董、监事会决议公告通过关于新疆天业股份有限公司与公司合
资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的议案该公司注册资本为1000
万元，公司以现有的节水器材设备(常压设备不进入)以及与节水器材相关产品
的设备作为出资，占49%。通过关于会计师事务所审计业务约定的议案。

【2002-01-29】
新农开发业绩预警,
新农开发业绩预警公告2001年度，公司主营产品棉花生产较上一年度有
一定的提高，但由于棉花市场的变化，2001年棉花平均销售价格比上一年下降
达35%以上，另一方面公司主营业务收入的近90%来自棉花，预计公司2001年利
润总额比上一年度减少50%以上,具体财务数据将在审计后的2001年度报告中详
细披露。根据有关规定，公司履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
上午停牌。

【2002-01-19】
新农开发董、监事会决议,
新农开发董、监事会决议同意改聘上海立信长江会计师事务所有限公司
承担公司2001年度会计报表审计工作。通过关于部分闲置配股募集资金使用计
划的议案用不高于2000万元的配股募集资金暂时补充公司流动资金；在股东
大会授权董事会投资权限内《股东大会授予董事会6000万元的投资权限》，由
公司证券部进行短期国债投资。

【2002-01-04】
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新农开发董、监事会决议选举李兵为公司副董事长，任期从2001年12月
27日到2002年4月23日。通过关于2001年巡回检查发现问题的整改报告的议案.
通过关于收购天南房地产公司的议案同意以评估后的净资产为交易价格，整
体收购天南房地产开发公司，并授权公司经理层办理此次收购的具体事宜。通
过关于收购塔里木棉浆粕厂的议案同意以评估后的净资产为基数，以承担债
务方式零资产收购塔里木棉桨粕厂。至正式收购日止该厂如仍剩余净资产由其
上级主管部门收回；如净资产为负值，则由其上级主管部门补足，使其净资产
额为零。并授权公司经理层办理此次收购的具体事宜。以上收购议案均为意向
性方案，均为关联交易。上午停牌。

【2001-12-11】
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新农开发临时股东大会决议同意沈克非、李迎春、杨青如、颜波辞去董
事职务，崔扣龙辞去股东代表监事职务；增补李兵、孙猛军、李远晨、张利平
为董事，赵斌、田新兰为股东代表监事。上述增补董、监事任期2001年12月
10日至2002年4月21日。通过修改公司章程部分条款的议案。

【2001-12-10】
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新农开发召开股东大会，停牌一天。

【2001-11-09】
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新农开发董、监事会决议:通过更换部分董、监事会成员的议案:同意沈克
非、李迎春、杨青如、颜波辞去公司董事职务，推举李兵、孙猛军、李远晨、
张利平为董事候选人。更换部分高管人员同意沈克非辞去总经理职务，李迎
春辞去副总经理兼阿拉尔分公司经理职务，杨青如辞去副总经理兼南口分公司
经理职务；决定聘任李兵为总经理，梁玉英为副总经理兼阿拉尔分公司经理，
汪天仁为副总经理兼南口分公司经理。通过修改公司章程部分条款的议案。定
于2001年12月10日召开临时股东大会，审议以上有关事项。上午停牌。

【2001-11-01】
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新农开发公布配股股份变动公告公司本次配股新增可流通股份2700万股
将于2001年11月5日上市流通。