☆公司大事☆◇港澳资讯600362更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
【2007-12-10】
刊登关于参与收购加拿大北秘鲁铜业公司股权公告,
江西铜业关于参与收购加拿大北秘鲁铜业公司股权公告
根据江西铜业股份有限公司董事会决议，公司及五矿有色金属股份有限公司(下称五矿有色)于加拿大当地时间2007年12月5日与加拿大北秘鲁铜业公司(下称NPC公司)签订了最终协议，公司及五矿有色同意以每股13.75加元、总价款45500万加元现金要约收购NPC公司100%股权。根据协议，NPC公司同意出让其所持股份给公司及五矿有色，不支持任何竞争性要约收购。若董事会确定有更高的出价而中止此项收购，NPC公司同意向公司及五矿有色支付交易额的约3.5%作为中止费用。
NPC公司将在12月下旬向其他股东发出要约收购通函，此收购预计将在2008年初完成。
如果收购成功，公司将与五矿有色组建由五矿有色控股的合资公司五矿江铜矿业投资有限公司，注册资本为115000万元人民币，公司出资额为46000万元人民币，持有其40%股权。
不确定性风险该项要约收购受以下条件限制获得NPC公司66.67%以上股份表决同意、和收到监管部门的同意（包括中国政府的同意）、无重大负面变动。

【2007-11-22】
刊登参与阿富汗铜矿开发项目联合投标并获得首选投标人资格公告,
江西铜业公告
江西铜业股份有限公司与中国冶金科工集团公司联合组成的投资主体(下称联合体)于2007年11月20日接到阿富汗矿业部发来的通知，联合体获得开发阿富汗艾娜克铜矿的首选投标人资格(具有优先谈判取得开发阿富汗艾娜克铜矿的权利)。
根据联合体的约定，投标项目成功中标后，联合体将在阿富汗国共同出资设立法人型项目公司，并初步约定公司的出资和持股比例不低于20%；此外，阿富汗艾娜克铜矿项目投产后，所产铜精矿的50%至70%将按照国际惯例和同等国际价格销售给公司。具体的投资开发计划及相关商业合作条款将由联合体另行协商确定。
根据联合体接到的通知，联合体于2007年12月的第一个星期或之前的任何一天开始起算的60天内（阿富汗方有权视情况再延期60天）完成与阿富汗矿业部就开发该项目有关详细条款的谈判，并签署项目开发合同，则联合体正式取得该项目开发经营权。

【2007-10-24】
公布2007年三季报,
江西铜业公布2007年三季报基本每股收益1.1元，每股收益（扣除）1.1元，每股净资产5.71元，净资产收益率18.85%，扣除非经常性损益后净利润3259272955元，营业收入28561233233元，归属于母公司所有者净利润3251415955元，归属于母公司股东权益17249877282元。
董事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2007年10月23日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告。

【2007-10-11】
刊登非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告,
江西铜业非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告
江西铜业股份有限公司本次向9家特定投资者非公开发行了127795527股人民币普通股(A股)，发行价格为31.30元/股，实际募集资金净额为3950174666.42元。2007年9月27日，公司办理完毕本次非公开发行的股权登记工作。在发行完毕后，本次发行对象中公司控股股东江西铜业集团公司(下称江铜集团)认购的股份在36个月内不得转让，预计可以于2010年9月27日上市流通；其余8家投资者所认购的股票在12个月内不得转让，预计可以于2008年9月27日上市流通。本次发行后，公司股本结构变动如下
单位股
非公开发行前变动数非公开发行后
持股数持股比例持股数持股比例
一、有限售条件
的流通股份1,225,035,41442.31＋127,795,5271,352,830,94144.75
1、江铜集团
(国有法人股)1,225,035,41442.31＋57,039,4791,282,074,89342.41
2、获配机构
投资者(A股)－－＋70,756,04870,756,0482.34
二、无限售条件
的流通股份1,670,002,78657.6901,670,002,78655.25
1、社会公众股
(A股)282,520,7869.760282,520,7869.35
2、H股1,387,482,00047.9301,387,482,00045.90
三、总股本2,895,038,200100.00＋127,795,5273,022,833,727100.00

【2007-09-12】
刊登非公开发行A股的申请已获得中国证监会批复公告,
江西铜业公告
江西铜业股份有限公司非公开发行股票(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会有关通知批复，核准公司非公开发行新股(A股)不超过29000万股。

【2007-08-29】
公布2007年半年报,
江西铜业公布2007年半年报基本每股收益0.6886元，稀释每股收益0.6886元，每股收益（扣除）0.6913元，加权平均每股收益0.6886元，加权平均每股收益（扣除）0.6913元，每股净资产4.75元，净资产收益率14.99%，加权平均净资产收益率14.99%，扣除非经常性损益后净利润2042180000元，营业收入17300566257元，归属于母公司所有者净利润1993569971元，归属于母公司股东权益13303651279元。
董监事会决议公告
　　江西铜业股份有限公司于2007年8月28日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2007年半年度利润分配预案不分配、不转增。

【2007-08-27】
刊登治理专项活动自查报告及整改计划,
江西铜业治理专项活动自查报告及整改计划
根据中国证监会和江西监管局有关要求和统一部署，江西铜业股份有限公司进行了自查，现将治理专项活动自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-08-03】
刊登非公开发行股票获证监会通过公告,
江西铜业非公开发行股票获证监会通过公告
2007年8月2日，经中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)发行审核委员会审核，江西铜业股份有限公司2007年非公开发行股票(A股)申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知文件后另行公告。

【2007-08-02】
因重要事项未公告,停牌一天
江西铜业因重要事项未公告，8月2日全天停牌。

【2007-07-20】
刊登购买朱砂红矿探矿权公告,
江西铜业购买朱砂红矿探矿权公告
江西铜业股份有限公司与江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队于2007年7月19日签订《江西省德兴市朱砂红矿区铜矿详查探矿权(简称朱砂红矿探矿权)转让合同书》，公司拟以4188万元人民币购买朱砂红矿探矿权。根据资料，该勘查区范围内目前已查明推断的内蕴经济的资源量(333)铜金属量为37.79万吨。
本次朱砂红矿探矿权转让的最终完成还须获得国家有关主管部门批准。

【2007-07-19】
刊登国家调整有关资源税适用标准将对公司产生影响的提示性公告,
江西铜业国家调整有关资源税适用标准将对公司产生影响的提示性公告
近日，财政部、国家税务总局联合发布有关通知，宣布自2007年8月1日起，对铅锌矿石、铜矿石和钨矿石三种矿产品资源税适用税额标准作适当调整，其中铜矿石单位税额标准一等矿山调整为每吨7元；二等矿山调整为每吨6.5元；三等矿山调整为每吨6元；四等矿山调整为每吨5.5元；五等矿山调整为每吨5元。根据该调整标准，经江西铜业股份有限公司财务部门初步估算，公司2007年度将因此比原标准增加应缴税款约7125万元人民币。

【2007-07-11】
刊登董事会决议公告,
江西铜业董事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2007年7月10日召开四届十一次董事会，会议批准制定及实施《信息披露事务管理制度》。

【2007-07-04】
刊登2006年度分红派息实施公告,
江西铜业2006年度分红派息实施公告
江西铜业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派人民币4.0元(扣税后10派3.6元)。
股权登记日2007年7月9日
除息日2007年7月10日
现金红利发放日2007年7月16日

【2007-06-27】
刊登股东大会决议公告,
江西铜业股东大会决议公告
江西铜业股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、批准公司2006年度经审计的财务报表、核数师报告及审计报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案每股派人民币0.40元(A股含税)；每股H股股息派港币0.41027元。
三、批准授权董事会发行不超过截止股东大会召开日已发行H股股份总数20%的新H股。
四、通过修改公司章程的议案。
五、聘任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2007年度国际及国内审计机构。

【2007-06-26】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2007-06-12】
刊登董事会决议公告暨2006年度股东大会增加临时提案的补充通知,
江西铜业董事会决议公告暨2006年度股东大会增加临时提案的补充通知
江西铜业股份有限公司于2007年6月11日召开四届十次董事会，会议审议通过将控股股东江西铜业集团公司提出的关于聘任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司境外及境内核数师(审计师)的议案作为一项新增临时提案提交于2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议批准。



【2007-05-18】
刊登股东大会决议公告,
江西铜业股东大会决议公告
江西铜业股份有限公司于2007年5月17日分别召开2007年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会，临时股东大会及A股类别股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式、H股类别股东会以现场投票方式审议通过如下决议
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过《资产收购及股份认购协议书》。
三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于提请股东大会批准公司股东江西铜业集团公司免于发出要约收购的议案。

【2007-05-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
江西铜业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
本次网络投票的股东投票代码为738362；投票简称为江铜投票。
A股投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码投票简称表决议案数量说明
738362江铜投票18A股
2、表决议案
公司简称江西铜业
议案序号议案内容对应的申报价格
1关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案1.0元
2发行股票的种类和面值2.0元
3发行数量3.0元
4发行对象及认购方式4.0元
5上市地点5.0元
6发行价格及定价依据6.0元
7发行方式7.0元
8本次发行募集资金用途8.0元
9关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案9.0元
10本次发行决议有效期限10.0元
11授权董事会及/或董事小组全权办理本次
向特定对象非公开发行股票相关事宜11.0元
12资产收购及股份认购协议书12.0元
13关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告13.0元
14关于本次非公开发行A股股票募集资金运
用的可行性报告的议案14.0元
15向江铜集团发行部分A股股票以收购江铜
集团非现金资产15.0元
16本次非公开发行A股股票募集资金（现金
部分）投资公司发展项目16.0元
17关于前次募集资金使用情况的说明的议案17.0元
18关于提请股东大会批准江铜集团免于发
出要约收购的议案18.0元
3、在委托股数项下填报表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
股权登记日2007年4月16日A股收市后持有江西铜业A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1关于公

【2007-04-23】
公布2007年一季报,
江西铜业公布2007年一季报每股收益0.289元，每股净资产4.59元，净资产收益率6.3%，主营业务收入7908463186元，净利润836126378元，股东权益13274891781元。

【2007-04-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
江西铜业公布2006年年报每股收益1.59元，每股收益（扣除）1.6元，加权平均每股收益1.59元，加权平均每股收益（扣除）1.6元，每股净资产4.34元，调整后每股净资产4.34元，净资产收益率36.7%，加权平均净资产收益率43.74%，扣除非经常性损益后净利润4629833518元，主营业务收入25435058416元，净利润4609345518元，股东权益12560926792元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
江西铜业股份有限公司于2007年4月18日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润及股息分配预案以2006年12月31日公司的总股本为基数，每10股派人民币4元(A股含税)。H股股息以人民币派发，以港币支付。
三、通过关于发行新股的一般性授权。
四、通过关于公司执行企业新会计准则，并根据新的会计准则修订公司会计制度事宜。
五、批准公司2007年生产经营及财务、贷款、投资计划。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-04-17】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
江西铜业有限售条件的流通股上市公告
江西铜业股份有限公司本次有限售条件的流通股1920786股将于2007年4月19日起上市流通。

【2007-04-04】
刊登临时股东大会决议公告,
江西铜业临时股东大会决议公告
江西铜业股份有限公司于2007年4月3日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、批准、追认及确认公司于2007年1月24日与江西铜业集团公司(下称江铜集团)签订的《综合工业服务协议》、《综合供应协议》、《综合其他服务协议》；公司于同日与江西铜业铜合金公司(下称铜合金公司)及江西铜业铜材公司(下称铜材公司)签订的《综合供应及工业服务协议》；铜合金公司及铜材公司于同日与江铜集团及其附属公司(公司及其附属公司除外)签订的《综合供应及工业服务协议》。
二、通过关于调整公司部分执行董事的议案。

【2007-04-03】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2007-04-02】
刊登召开临时股东大会及A股和H股类别股东会的通知,
江西铜业召开临时股东大会及A股和H股类别股东会的通知
江西铜业股份有限公司董事会决定于2007年5月17日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东会及第一次H股类别股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738362；投票简称为江铜投票。
A股投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
投票代码投票简称表决议案数量说明
738362江铜投票18A股
2、表决议案
公司简称江西铜业
议案序号议案内容对应的申报价格
1关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案1.0元
2发行股票的种类和面值2.0元
3发行数量3.0元
4发行对象及认购方式4.0元
5上市地点5.0元
6发行价格及定价依据6.0元
7发行方式7.0元
8本次发行募集资金用途8.0元
9关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案9.0元
10本次发行决议有效期限10.0元
11授权董事会及/或董事小组全权办理本次
向特定对象非公开发行股票相关事宜11.0元
12资产收购及股份认购协议书12.0元
13关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告13.0元
14关于本次非公开发行A股股票募集资金运
用的可行性报告的议案14.0元
15向江铜集团发行部分A股股票以收购江铜
集团非现金资产15.0元
16本次非公开发行A股股票募集资金（现金
部分）投资公司发展项目16.0元
17关于前次募集资金使用情况的说明的议案17.0元
18关于提请股东大会批准江铜集团免于发
出要约收购的议案18.0元
3、在委托股数项下填报表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
二、投票举例
股权登记日2007年4月16日A股收市后持有江西铜业A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案为例，其申报如下
投票代码买卖方向表决议案数量说明
738362买入1.00元1股
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-03-20】
刊登非公开发行股票涉及重大关联交易公告,上午停牌一小时
江西铜业非公开发行股票涉及重大关联交易公告
江西铜业股份有限公司本次向特定对象非公开发行A股股票总数不超过29000万股，其中公司控股股东江西铜业集团公司拟以持有的城门山铜矿资产、香泗站资产及铜合金公司、铜材公司、运输公司、化工公司的股权，按评估值178533.57万元作价认购不低于本次发行总数的44.63%。
上述事项属于重大关联交易，尚需经有关有权部门核准。
董事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2007年3月16日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于公司向特定对象(不超过十家)非公开发行A股股票方案的议案本次发行数量不超过29000万股(含29000万股)人民币普通股(A股)，其中公司控股股东江西铜业集团公司(下称江铜集团)将以其持有的矿山和铜加工等资产或股权作价认购不低于本次发行股份总数的44.63%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于公司拟与江铜集团签订的《资产收购及股份认购协议书》的议案。
三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
五、通过关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案。
六、通过关于提请股东大会批准江铜集团免于发出要约收购的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-03-16】
因重要事项未公告,继续停牌
江西铜业因重要事项未公告。

【2007-03-15】
因重要事项未公告,停牌一天
江西铜业因重要事项未公告。

【2007-03-14】
刊登重大事项提示性公告,停牌一天
江西铜业重大事项提示性公告
江西铜业股份有限公司因有重大事项要披露，公司已根据有关规定申请公司股票自2007年3月6日起停牌，现就有关事项进一步提示如下
公司控股股东江西铜业集团公司(下称江铜集团)为履行股权分置改革时所作的承诺，拟向公司注入或转让若干符合公司发展战略要求并与铜业相关的资产。
公司拟向江铜集团及/或其它投资者增发股份。
目前上述事项尚在论证之中，具体方案还具有诸多不确定性。

【2007-03-13】
因重要事项未公告,停牌一天
江西铜业因重要事项未公告。

【2007-03-12】
因重要事项未公告,停牌一天
江西铜业因重要事项未公告。

【2007-03-06】
刊登停牌公告,今起停牌
江西铜业公告
江西铜业股份有限公司因有重大事项披露，根据上市规则规定，特申请公司股票自2007年3月6日起停牌，待上述事项披露后予以复牌。

【2007-02-15】
刊登召开2007年度第一次临时股东大会通知,
江西铜业召开2007年度第一次临时股东大会通知
江西铜业股份有限公司董事会决定于2007年4月3日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议关于批准、追认及确认公司于2007年1月24日与江铜集团签订的《综合工业服务协议》的议案等事项。

【2007-01-25】
刊登关联交易公告,
江西铜业董事会决议公告
一、审议通过本公司与江西铜业集团公司签订《综合供应协议》、《综合工业服务协议》及《综合其它服务协议》
二、审议通过本公司与本公司控股子公司（江西铜业铜材有限公司、江西铜业铜合金材料有限公司）签订《综合供应及工业服务协议Ⅰ》
三、审议通过本公司控股子公司（江西铜业铜材有限公司、江西铜业铜合金材料有限公司）与江西铜业集团公司签订《综合供应及工业服务协议Ⅱ》
四、何昌明先生因年届退休向本公司董事会提出辞任董事长职务，因此，董事会根据章程第九十六条第三款规定，选举执行董事李贻煌先生为董事长，任期至本公司二零零八年度股东周年大会之日为止。
五、由于何昌明先生及戚怀英女士年届退休，均向公司提请辞任执行董事职务。为接替因何昌明先生及戚怀英女士辞任董事的空缺，江西铜业集团公司已根据公司章程第95条第2款之规定给本公司书面通知有意提名李保民先生、龙子平先生为执行董事候选人。
因此，董事会建议辞退何昌明先生、戚怀英女士之执行董事职务，并聘任李保民先生、龙子平先生为本公司执行董事，本议案将提呈2007年度第一次临时股东大会审议批准后生效。
六、董事会获悉，李保民先生辞任职工代表监事职务已获公司职工代表大会同意，且职工代表大会正在考虑推选合适人选以接替这一空缺职位。
七、董事会考虑到何昌明先生已年届退休，同意何先生辞任薪酬委员会之成员的申请，并决定委任李贻煌先生为薪酬委员会成员，接任何昌明先生之职。
八、审议通过有关持续关联交易公告以及召开临时股东大会事宜的议案
董事会决定于2007年4月3日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
江西铜业股份有限公司于2004年11月26日与控股股东江西铜业集团公司(包括其附属子公司；持有公司已发行股本的42.31%，下称江铜集团)就相互提供原材料、燃料、动力购销；相互提供产品、商品购销；相互提供产品加工及代理销售、相互提供和接受劳务等持续性关联交易，签订了有效期至2007年12月31日的原《综合供应协议》、《综合工业服务协议》及《综合其它服务协议》(下称2004年协议)。
由于2004年协议规定的2007年财政年度的最高限额，已不能满足公司2007年财政年度的新的实际需求。因此，公司根据2005年度及2006年上半年实际发生的关联交易额等因素，重新修订并签署了有效期至2009年12月31日的新五项关联交易协议及其交易限额。
依照公司与江铜集团签订的《综合供应协议》，2007年、2008年及2009年进行交易的交易金额为分别不超过人民币836121.7万元、1184436.2万元、1193782.1万元；依据双方签订的《综合工业服务协议》，2007年、2008年、2009年进行交易的交易金额为分别不超过人民币63560.3万元、76877.9万元及77651.8万元；依据双方签订的《综合其它服务协议》，2007年、2008年及2009年进行交易的交易金额为分别不超过人民币31438.4万元、33181.6万元、34740.9万元。
公司与控股子公司江西铜业铜材有限公司(公司持有其60%的股份，下称铜材公司)及江西铜业铜合金材料有限公司(公司持有其60%的股份，下称铜合金公司)，就提供原材料、燃料、备件、能源及动力；及接受铜杆线加工服务等持续性关联交易，签订了《综合供应及工业服务协议I》，2007年、2008年及2009年依照该协议进行交易的交易金额分别不超过人民币50432.9万元、49882.9万元及49882.9万元。
铜材公司及铜合金公司与江铜集团，就铜杆线加工服务、废品废料购销、经营管理服务；及接受运输服务、设备维修服务、零部件加工服务、办公室租赁等持续性关联交易，签订了《综合供应及工业服务协议II》，2007年、2008年及2009年依照该协议进行交易的交易金额分别不超过人民币7802.2万元、8352.2万元及8352.2万元。
上述新的《综合供应协议》、《综合工业服务协议》及《综合其它服务协议》将取代2004年协议。2007年1月1日至2007年4月3日期间，公司及控股子公司将依据《综合供应及工业服务协议I》、及《综合供应及工业服务协议II》进行交易。
上述交易均构成关联交易。

【2006-12-11】
江西铜业将于2007年第一个交易日调进上证50指数样本股,
江西铜业将于2007年第一个交易日调进上证50指数样本股。

【2006-12-07】
刊登董事会决议及关联交易公告,
江西铜业董事会决议及关联交易公告
江西铜业股份有限公司于2006年12月5日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司于同日与控股子公司[江西铜业铜材有限公司(公司持有其60%的股份，下称铜材公司)、江西铜业铜合金材料有限公司(公司持有其60%的股份，下称铜合金公司)]签署《综合供应及加工协议》，公司向铜合金公司供应燃料、电力、液化石油气、各种材料及备件，预计每年发生的交易额不会超过2610万元；公司委托铜合金公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过10万吨，预计交易额不会超过9100万元；公司委托铜材公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过65000吨，预计交易额不会超过5900万元。该协议期限至2006年12月31日，预计协议项下的交易总额约为17610万元。
二、同意铜合金公司于同日与公司控股股东江西铜业集团公司(持有公司已发行股份的42.31%)及其附属子公司(合称江铜集团)签订《综合供应及加工协议》，江铜集团委托铜合金公司加工各种型号铜杆线产品，每年不超过16500吨，预计交易额不超过1500万元。该协议期限至2006年12月31日。
上述交易均属持续关联交易。

【2006-11-10】
江西铜业自2006年11月20日起调入巨潮100指数,
巨潮100指数样本定期调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将江西铜业(600362)调入巨潮100指数。

【2006-10-17】
公布2006年三季报及业绩预增公告,上午停牌一小时
江西铜业公布2006年三季报每股收益1.23元，每股收益（扣除）1.23元，每股净资产3.97元，调整后每股净资产3.97元，净资产收益率30.9%，扣除非经常性损益后净利润3547667379元，主营业务收入17719191253元，净利润3555282379元，股东权益11506470711元。
董事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2006年10月16日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
基于在市场铜价维持目前高位的条件下及公司前三季度的盈利状况，预计公司2006年度的业绩与去年同期相比有望增长100%以上。
二、批准与本次董事会决议相关的公告事宜。

【2006-08-23】
公布2006年半年报,
江西铜业公布2006年半年报每股收益0.71元，每股收益（扣除）0.71元，加权平均每股收益0.71元，加权平均每股收益（扣除）0.71元，每股净资产3.46元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率20.55%，加权平均净资产收益率20.96%，扣除非经常性损益后净利润2062403023元，主营业务收入10404650526元，净利润2056629023元，股东权益10007817357元。

【2006-06-23】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G江铜2005年度分红派息实施公告
江西铜业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年末总股本2895038200股为基数，每10股派1.92元(A股扣税后10派1.728元)。
股权登记日2006年6月28日
除息日2006年6月29日
现金红利发放日2006年7月5日

【2006-06-16】
刊登股东周年大会决议及派发H股股息公告,
G江铜股东周年大会决议及派发H股股息公告
江西铜业股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配方案每股派人民币0.192元(A股含税)。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、批准授予董事会分配及发行新H股的一般性授权的特别决议案。
H股股东的股息派发按人民币计算，以港币支付，每股派发港币0.18584元。

【2006-06-15】
召开股东大会,停牌一天
G江铜召开股东大会。

【2006-05-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G江铜股票交易异常波动公告
江西铜业股份有限公司股票价格于2006年5月16日-18日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
董事会郑重声明公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项或信息。

【2006-04-28】
刊登召开2005年度股东大会的通知,
G江铜召开2005年度股东大会的通知
江西铜业股份有限公司董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项。
澄清公告
2006年4月25日，《国际金融报》刊登《高铜价重创生产商》的报道。次日，国内《新浪网》等其他网络媒体以《江西铜业被证监会盯上远期保值可能有巨额亏空》为题转载了该报道。该报道称“一位不愿透露姓名的内部人士告诉记者，江西铜业等产铜企业已被证监会瞄上，高铜价中的获利可能无法弥补其远期保值业务中的巨大亏空”。
江西铜业股份有限公司就此报道，郑重声明如下
上述报道内容严重失实。公司不存在无法弥补的远期保值业务的巨大亏空。公司目前没有应披露而未披露的信息。公司在此郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《香港经济日报》、《TheStandard》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.jxcc.com)为公司选定的信息披露报刊和网络媒体。公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

【2006-04-20】
公布2005年年报及06年一季报,上午停牌一小时
江西铜业公布2005年年报每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.64元，加权平均每股收益0.68元，加权平均每股收益（扣除）0.68元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.94元，净资产收益率21.7705%，扣除非经常性损益后净利润1864696945元，主营业务收入13340692387元，净利润1851383945元，股东权益8504070856元。
公布2006年一季报每股收益0.316元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.25元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率9.7%，扣除非经常性损益后净利润896408374元，主营业务收入4513671267元，净利润913859374元，股东权益9420928678元。
公布董监事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2006年4月19日召开三届二十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司第三届董、监事会任期届满及提名新一届董、监事及独立董事候选人事宜的议案。
推选何昌明先生、戚怀英女士、李贻煌先生、王赤卫先生、吴金星先生、高建民先生、梁青先生、康义先生、尹鸿山先生、涂书田先生、张蕊女士为本公司第四届董事会董事候选人（其中康义先生、尹鸿山先生、涂书田先生、张蕊女士为独立董事候选人）。
提请公司股东年会选举甘成久先生、李平先生、汪茂贤先生作为股东代表出任的监事；
提请股东年会确认李保民先生、胡发亮先生出任第四届监事会职工代表监事。
三、批准公司董事会秘书黄东风的辞呈，并聘任潘其方为公司董事会秘书。
四、通过续聘上海德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计机构的议案。
五、通过公司2005年度利润分配预案以2005年12月31日的总股本2895038200股为基数，每10股派人民币1.92元(A股含税)。H股股东的股息将派发于2006年5月22日登记在册的股东。
六、追认及确认公司借予江铜集团控股子公司江铜耶兹铜箔有限公司的款项。
七、通过关于提议发行新H股的一般性授权事宜藉以批准并无条件地授权公司董事会于有关期间内发行每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(H股)，发行H股股份数量为不多于发行在外的H股股本的20%。
八、批准修改公司章程及其附件的议案。
上述有关事项将提请2005年股东周年大会审议。
预计2006年中期业绩大幅上涨公告
受惠于各产品销售价格的持续上升，截至报告期末，本公司净利润比上年同期增长了96.3%。若至下一报告期末各产品销售价格与一季度相比不出现大幅下跌，本公司预期年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长幅度将可能超过50％。

【2006-04-19】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日2006年4月19日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
公司A股股票将于2006年4月19日起恢复交易，A股股票简称由江西铜业变更为G江铜，股票代码600362不变。公司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
股改实施后，无限售条件的流通股合计1,668,082,000股，有限售条件的流通股合计1,226,956,200股。

【2006-04-14】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
4月19日复牌
江西铜业股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得非流通股股东安排的2.2股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股权登记日2006年4月17日。
4、对价股份上市交易日2006年4月19日。
5、公司A股股票将于2006年4月19日起恢复交易，A股股票简称由江西铜业变更为G江铜，股票代码600362不变。公司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
股改实施后，无限售条件的流通股合计1,668,082,000股，有限售条件的流通股合计1,226,956,200股。

【2006-04-13】
刊登股改方案涉及的股权变更事项获批公告,继续停牌
江西铜业公告
江西铜业股份有限公司于2006年4月12日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案涉及的股权变更事项已获批准。

【2006-04-04】
刊登股改获A股市场相关股东会议通过公告,继续停牌
江西铜业股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
江西铜业股份有限公司于2006年4月3日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加本次相关股东会议的有表决权股份总数为1,387,064,207股,其中有表决权的流通A股股份数为109,215,223股。
1、参与本次相关股东会议股东表决情况同意票1,374,371,301股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的99.08%；
反对票12,542,606股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.9%；
弃权票150,300股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.01%。
2、流通A股股东表决情况
同意票96,815,101股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的88.41%；
反对票12,542,606股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的11.45%；
弃权票150,300股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的0.14%。

【2006-04-03】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
江西铜业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738362江铜投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
江西铜业1江西铜业股份有限公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“江西铜业”A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元1股
2、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元2股
3、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元3股
4、通过深圳证券交易所市值配售持有“江西铜业”A股的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司股权分置改革方案的议案投赞成票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
363362买入1元1股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-03-30】
刊登提示性公告,网络投票起止日:03-30至04-03,继续停牌
江西铜业召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，江西铜业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738362江铜投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
江西铜业1江西铜业股份有限公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有江西铜业A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元1股
2、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元2股
3、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元3股
4、通过深圳证券交易所市值配售持有江西铜业A股的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司股权分置改革方案的议案投赞成票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
363362买入1元1股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-03-29】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
江西铜业公告
江西铜业股份有限公司于2006年3月28日收到江西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。
关于大股东提议分红议案的公告
江西铜业股份有限公司接获大股东江西铜业集团公司有关2005年度分红要求的提案，提议公司2005年度的分红派息比例应不低于2005年实现的可供分配利润的50%。

【2006-03-27】
董事会征集投票权,今起停牌
江西铜业董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为截止2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年3月24日15:00至4月3日14:00之前；征集方式为采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和中国证券网www.cnstock.com上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-23】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告,
江西铜业召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，江西铜业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月3日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-03-15】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月16日复牌
江西铜业股改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告
江西铜业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日公布以来，公司非流通股股东在公司董事会和保荐机构的协助下，通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛沟通。现根据沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整
(一)原方案中对价安排现调整为方案实施股权登记日登记在册的公司A股流通股股东每10股获付2.2股股份。
(二)关于公司非流通股股东承诺事项的调整
1、原方案中公司控股股东江西铜业集团公司(下称江铜集团)特别承诺事项第(1)、(2)项现调整为
(1)在本次股权分置改革方案实施之日起36个月内，不减持其所持有的公司股份；在36个月的禁售期满后一年内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售公司的股份，只能以每股不低于9.00元的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售。
(2)江铜集团承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，若公司A股价格低于每股5.80元，则江铜集团以不高于1.5亿元且不低于1亿元人民币，并以不高于每股5.80元的价格增持公司A股，并承诺在增持计划完成后的六个月内，不出售所增持的A股股份。
2、江铜集团增加特别承诺事项第(5)项为(5)在本次股权分置改革完成后，将建议公司董事会按照有关规定制定针对公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经国家有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
公司A股股票将于2006年3月16日复牌。

【2006-03-06】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于3月16日复牌
江西铜业股权分置改革说明书
一、改革方案要点
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付1.8股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东共同承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、控股股东江西铜业集团公司特别承诺
（1）在本次股权分置改革方案实施之日起36个月内，不减持其所持有的江西铜业的股份；在36个月的禁售期满后一年内，如果通过上海证券交易所挂牌交易出售江西铜业的股份，只能以不低于股权分置改革方案披露公告前一日30日收盘均价120％（按2006年2月24日30天收盘均价6.53元计，为7.84元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入江西铜业股份有限公司帐户所有。
（2）为维护江西铜业股权分置改革方案实施后的A股股价及维持江铜集团的控股地位，江铜集团承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，若江西铜业A股价格低于5.00元，则江铜集团以不高于1亿元人民币，并以不高于每股5.00元的价格增持江西铜业A股，并承诺在增持计划完成后的六个月内，不出售所增持的A股股份，若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权登记公司划入江西铜业帐户所有。
（3）将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
（4）在一年内向公司股东大会提议将江铜集团拥有的且符合江西铜业股份有限公司发展战略要求的与铜业相关资产向江西铜业股份有限公司注入或转让，以有助于提升江西铜业的经营业绩，减少江西铜业集团公司与江西铜业之间存在的关联交易和同业竞争。
三、本次A股市场相关股东会议的日程安排
（1）本次相关股东会议的股权登记日2006年3月24日
（2）本次相关股东会议现场会议召开日2006年4月3日
（3）本次相关股东会议网络投票时间2006年3月30日至4月3日。
其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930至1130、1300至1500，即2006年3月30日至4月3日的股票交易时间（非交易日除外）。
四、本次改革A股股票停复牌安排
1、本公司董事会于3月6日发出召开相关股东会议的通知并公布本改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书的同时申请公司A股股票停牌，最晚于3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在3月15日之前（含3月15日）公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月15日之前（含3月15日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为截止2006年3月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年3月24日15:00至4月3日14:00之前；征集方式为采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和中国证券网www.cnstock.com上发布公告进行投票权征集行动。
举行A股市场股权分置改革网上交流会的公告
江西铜业股份有限公司拟于2006年3月8日14点至16点举行股权分置改革网上交流会。网站www.cnstock.com(中国证券网)。
召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知
江西铜业股份有限公司董事会决定于2006年4月3日14:00召开2006年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月30日至4月3日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
关于召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知
1、会议召集人江西铜业股份有限公司董事会
2、会议召开时间现场会议召开时间为2006年4月3日下午1400网络投票时间为2006年3月30日至2006年4月3日的交易日的每天930-1130和1300-1500
3、现场会议召开地点江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业集团公司办公大楼
4、会议方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
5、审议事项
会议审议事项《江西铜业股份有限公司股权分置改革方案》。
6、相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议催告通知,两次催告时间分别为2006年3月23日、2006年3月30日。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738362江铜投票1A股
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
江西铜业1江西铜业股份有限公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“江西铜业”A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元1股
2、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元2股
3、如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738362买入1元3股
4、通过深圳证券交易所市值配售持有“江西铜业”A股的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司股权分置改革方案的议案投赞成票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
363362买入1元1股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2006-03-03】
刊登公司短期融资券发行的公告,继续停牌
江西铜业融资券发行的公告
江西铜业股份有限公司发行累计待偿还余额不超过20亿元人民币的融资券已于2006年2月14日取得了中国人民银行出具的备案通知书。本次融资券的发行由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，采用簿记建档，通过利率招标方式公开在全国银行间债券市场公开发行。
本次融资券将采用分次发行方式。公司已于2006年3月1日完成了融资券第一次的发行，发行价格为人民币100元/佰元面值，票面利率2.28%，发行总额为人民币5亿元，期限为由发行的第一天起计90天到期。

【2006-02-27】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
江西铜业股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，江西铜业股份有限公司控股股东江西铜业集团公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告相关A股股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-05】
刊登公司技改和扩建情况公告,
江西铜业公告
江西铜业股份有限公司通过技改和扩建，新增30万吨/年铜冶炼生产能力(下称技改扩建项目)。本公司目前阴极铜的生产能力为400,000吨。根据本公司第三季度业绩报告,本公司2005年前九个月的阴极铜产量为340,500吨。在该技改扩建项目完成后,本公司每年的阴极铜生产能力将达到700,000吨。根据南昌有色金属设计院的可行性报告，该技改扩建项目的项目总投资约为人民币340894.8万元，其中人民币224394.8万元将由公司的内部资源提供资金来源，其余资金将通过银行借款等其它方式解决。该项目预计2007年底完成。

【2005-11-02】
刊登临时股东大会决议公告,
江西铜业临时股东大会决议公告
江西铜业股份有限公司于2005年11月1日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、批准待向中国人民银行备案建议发行累计待偿余额总额不超过人民币20亿元的短期融资券，按公司三届二十一次董事会决议相关公告中所载第一项特别决议案的条款，发行累计待偿余额总额不超过人民币20亿元的短期融资券。
二、批准杜新民辞任公司执行董事一职；委任吴金星担任公司执行董事一职。

【2005-11-01】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2005-10-21】
公布2005年三季报及预计2005年度业绩大幅增长,上午停牌一小时
江西铜业公布2005年三季报每股收益0.464元，每股收益（扣除）0.464元，加权平均每股收益0.5元，每股净资产2.76元，调整后每股净资产2.76元，净资产收益率16.81%，扣除非经常性损益后净利润1343964714元，主营业务收入10158361051元，净利润1343964714元，股东权益7996177477元。
受惠于各产品销售价格的持续上升，截至报告期末，本公司净利润比上年同期增长了49.14%。若四季度各产品销售价格与前三季度相比不出现大幅下跌，本公司预期年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长幅度将可能超过50％。

【2005-09-13】
刊登拟发行短期融资券的公告,
江西铜业董事会决议暨召开临时股东大会的公告
江西铜业股份有限公司于2005年9月12日以书面议案形式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司发行短期融资券的议案同意公司向中国境内(仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)全国银行间债券市场机构投资者发行累计待偿余额不超过20亿元人民币的短期融资券，期限在一年以内。发行短期融资债券的利率按照市场情况决定或经中国人民银行备案的相应期限利率为准。
二、通过关于换选执行董事的议案。杜新民辞去执行董事职务，选举现任财务总监吴金星接任执行董事。
董事会决定于2005年11月1日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-08-10】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
江西铜业公布2005年半年报每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产2.53元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率14.58%，加权平均净资产收益率14.96%，扣除非经常性损益后净利润972044000元，主营业务收入6907669330元，净利润982566789元，股东权益6739924800元。公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

【2005-07-27】
刊登董事会决议及关于配售新H股的公告,上午停牌一小时
江西铜业董事会决议及关于配售新H股的公告
江西铜业股份有限公司于2005年4月8日召开三届十七次董事会，董事就公司增发H股事宜通过如下决议
公司按照如下条款和条件增发H股本次发行对象为与公司及香港联交所和上海交易所上市规则规定的公司及公司关联人概无任何关联的香港及国际机构和专业投资者；发行总量为不超过231000000股新H股。
2005年7月25日，公司与花旗环球金融亚洲就按全部包销基准以不低于每股H股港币3.77元及不超过每股H股港币4.00元的价格配售于公司股本中合计231000000股H股订立配售协议。诚如花旗环球金融于2005年7月26日所确认,配售价格已厘定为每股配售股份港币3.813元。
配售所得款项净额在扣除配售佣金及相关开支后估计约为港币856,000,000元,该配售所得款项净额拟用于本公司阴极铜的产能扩大、矿山技术改造及加工铜产品延伸,并于上述任何一项首先需要资金时使用。
配售股份将根据本公司于2005年5月20日举行的股东周年大会上决议(承续2004年5月20日举行的2003年股东周年大会继续授予董事的一般授权)进行配售及发行。

【2005-07-26】
刊登关于拟增发H股的提示性公告,停牌一天
江西铜业关于拟增发H股的提示性公告
江西铜业股份有限公司董事会根据股东周年大会授权，就公司拟增发境外上市外资股(H股)事宜2005年7月26日继续停牌。有关增发条款及细节将另行公告。

【2005-07-05】
刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
江西铜业2005年半年度业绩预增公告
经江西铜业股份有限公司初步估算，预计2005年半年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为人民币626418千元)。具体净利润额将在公司于2005年8月10日在境内外指定报刊披露的2005年半年度业绩报告中详细披露。

【2005-06-06】
刊登关联交易公告,
江西铜业董事会决议公告
江西铜业股份有限公司于2005年6月3日召开三届十九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、批准公司及江西铜业铜材有限公司与中银集团投资有限公司、江西铜业集团公司及其旗下三个子公司-江西铜业集团(贵溪)新材料有限公司、江西铜业集团(德兴)矿山新技术开发有限公司、深圳江铜南方总公司共同出资设立江西铜业集团财务有限公司(下称:江铜财务公司)及授权公司任何一位董事代表公司签署《出资设立江铜财务公司协议》。
二、接受杜新民辞去公司财务总监职务的请求,并同时聘任吴金星为公司财务总监。
关联交易公告
江西铜业股份有限公司及其控股子公司-江西铜业铜材有限公司(公司持有其出资额的60%,下称:铜材公司)与江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股份,为公司控股股东)及其控股子公司-江西铜业集团(贵溪)新材料有限公司、江西铜业集团(德兴)矿山新技术开发有限公司、深圳江铜南方总公司,以及中银集团投资有限公司等七家公司拟共同出资设立江西铜业集团财务有限责任公司(下称:江铜财务公司)。江铜财务公司注册资本为30000万元人民币,其中公司及铜材公司按每股人民币1元出资,公司出资额为10000万元,占江铜财务公司注册资本的33.33%；铜材公司出资额为500万元,占江铜财务公司注册资本的1.67%。
上述交易构成关联交易。

【2005-05-30】
刊登2004年度分红派息公告,
江西铜业2004年度分红派息公告
实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本2664038200股为基数，每10股派人民币1.20元(扣税后10派0.96元)。
股权登记日2005年6月2日
除息日2005年6月3日
现金红利发放日2005年6月9日

【2005-05-23】
刊登股东周年大会决议及派发H股股息公告,
江西铜业股东周年大会决议及派发H股股息公告
江西铜业股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东周年大会，会议审议通过如下决议
一、批准2004年度利润分配方案。
二、续聘德勤华永会计师事务所有限公司、德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2005年度境内、境外核数师。
三、批准授予董事会分配及发行新股的一般性授权的特别决议案。
H股股东的股息派发按人民币计算，以港币支付，每股派发港币0.11310元。

【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2005-04-14】
刊登澄清公告,
江西铜业澄清公告
2005年4月13日，香港《星岛日报》、《苹果日报》、《太阳报》、《成报》等报纸报道江西铜业股份有限公司已投资1.2亿美元收购巴基斯坦山达克金铜矿(下称山达克矿)，以及公司正着眼开发一个位于吉尔吉斯坦的金矿。
公司现予以澄清声明公司与山达克矿有技术及商务上的往来，公司正在寻求在该矿的投资机会，但目前为止公司董事会还没有做出对该矿进行股权投资的决议。另外，公司目前并没有取得在吉尔吉斯坦开发任何金矿的采矿权，公司正在就该金矿进行可行性研究，并考虑多个未来合作的方案。关于对前述两个矿山的可行性投资的商议,现只处于初步阶段；到目前为止,本公司董事会还没有做出对前述两矿山进行投资的决议。

【2005-04-12】
公布2005年一季报,
江西铜业公布2005年一季报每股收益0.175元，每股收益（扣除）0.176元，每股净资产2.46元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率7.12%，扣除非经常性损益后净利润468345783元，主营业务收入3347868929元，净利润465622013元，股东权益6542464608元。

【2005-04-01】
刊登召开2004年度股东周年大会的通知,
江西铜业召开2004年度股东周年大会的通知
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东周年大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。

【2005-03-22】
刊登2004年度报告的更正公告,
江西铜业2004年度报告的更正公告
公司2005年3月11日刊登了2004年度报告，在经公司进一步仔细检查核对中，公司发现有若干数据错误或疏漏，现予以更正。

【2005-03-11】
公布2004年年报,上午停牌一小时
江西铜业公布2004年年报每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.46元，加权平均每股收益0.43元，加权平均每股收益（扣除）0.46元，每股净资产2.28元，调整后每股净资产2.28元，净资产收益率18.82%，加权平均净资产收益率20.19%，扣除非经常性损益后净利润1212518000元，主营业务收入10627273522元，净利润1143501415元，股东权益6076842595元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月10日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过承2003年度股东周年大会决议，继续就拟发行20%H股新股的一般性授权的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案以2004年末总股本2664038200股为基数，每10股派人民币1.20元(A股股东含税)。H股股东的股息将于2005年6月9日派发于2005年4月27日登记在本公司H股股东名册的股东。
三、批准2005年公司生产经营及财务、贷款、资本支出计划。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师的议案。
五、批准公司2004年度提取固定资产减值准备4700万元，报废固定资产损失9245万元。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提呈2004年股东周年大会审议通过，年度股东大会召开时间等事项另行公告。

【2005-02-28】
刊登公告,
江西铜业公告
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(下称上市规则)第3.24条，公司必须聘任一位全职的合资格会计师，其中包括，该人士必须是一位合资格的会计师，并具有香港会计师公会或经该公会认可豁免其会籍考试的相类会计师机构的资深会员或会员资格。尽管公司已在过去数月内不断寻找合适人选，但公司仍未能聘任合资格会计师以全面符合上市规则第3.24条的要求。
公司将在实际可行情况下尽快寻求合适人选.

【2005-01-26】
刊登关联交易公告,
江西铜业董事会决议暨关联交易公告
同意公司拟与控股股东江西铜业集团公司签订《合资合同》的决议同意公司与江铜集团共同出资设立江西铜业铜合金材料有限公司，新公司注册资本为19950万元人民币，其中，公司拟以现金出资为11970万元，占注册资本总额的60%。公司于2005年1月25日与江铜集团签订了《合资合同》。上述交易构成关联交易。

【2005-01-21】
刊登临时股东大会决议公告,
江西铜业临时股东大会决议公告
公司于2005年1月20日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议批准、追认及确认公司于2004年11月16日与江西铜业集团公司签订的《综合工业服务合同》、《综合供应合同》及《其它综合服务合同》。

【2005-01-20】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2004-11-30】
刊登更正公告,
江西铜业更正公告
由于笔误，公司2004年11月29日《2004年度第一次H股类别股东大会决议公告》中第三段“该特别决议案的表决结果赞成票119324171股，占出席会议有效表决权股份总数的97.92%；反对票121857171股,占出席会议有效表决权股份总数的2.08%；弃权票0股。”应为“该特别决议案的表决结果赞成票119324171股，占出席会议有效表决权股份总数的97.92%；反对票2533000股,占出席会议有效表决权股份总数的2.08%；弃权票0股。”

【2004-11-29】
刊登股东大会决议公告,
江西铜业股东大会决议
一、通过批准公司发行可转换公司债券发行方案的特别决议案可转换公司债券的发行规模不超过人民币20亿元，每张面值人民币100元，期限为5年。
二、通过批准公司前次募集资金的使用情况说明。
三、通过批准发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过批准及确认《城门山铜矿购买协议》。

【2004-11-26】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2004-11-17】
刊登关联交易公告,
江西铜业董事会决议
一、通过公司拟与股东江西铜业集团公司(持有公司已发行总股本约47.88%)签订《综合供应合同》的决议。
二、通过公司拟与江铜集团签订《综合工业服务合同》的决议。
三、通过公司拟与江铜集团签订《综合其它服务合同》的决议。
董事会决定于2005年1月20日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
公司与控股股东江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股份)曾于2001年1月19日订立并于2002年1月1日生效执行的《综合工业服务合同》、《综合供应合同》、《综合其它服务合同》将于2004年12月31日期限届满；为此，公司与江铜集团根据2001协议及其他供应和服务协议作出统一更新与修订，共同拟订了《综合工业服务合同》、《综合供应合同》、《综合其它服务合同》。
公司与江铜集团于2004年11月16日签署了《综合工业服务合同》，在合同有效期内，江铜集团将向公司提供铁路运输服务、汽车运输服务、机电维修服务、汽车修理服务、工程建筑安装服务及向公司德兴铜矿提供工业用水服务；公司亦同意向江铜集团提供转供电服务及公司贵溪冶炼厂、永平铜矿、武山铜矿向江铜集团成员提供供水服务。根据综合工业服务合同，于2005年至2007年期间，公司与江铜集团每年所发生的交易金额，预计最高分别不超过人民币52850万元、56851万元、62583万元。
公司与江铜集团于同日签署了《综合供应合同》，在合同有效期内，江铜集团将向公司供应公司生产经营所需的铜、金、银、硫原料及辅助材料、备件、加工件及为公司提供气体开发和销售代理服务；公司亦同意向江铜集团提供江铜集团生产经营所需的原料、辅助材料及备件及接受江铜集团的粗(杂)铜加工服务。根据综合供应合同，于2005年至2007年期间，公司与江铜集团每年所发生的交易金额，预计最高分别不超过人民币566640万元、679308万元、6884565000元。
公司与江铜集团于同日签署了《综合其它服务合同》，在合同有效期内，江铜集团将向公司提供生活福利、统筹退休养老保险、环境卫生及绿化、生活及生产设施、教育、电讯及互联网服务、环境监测、驻外机构信息、行政管理、期货代理、进出口货运代理及办公楼租赁服务；公司亦同意向江铜集团提供生产设施、武山铜矿办公楼租赁、电讯及互联网服务。根据综合其它服务合同，于2005年至2007年期间，公司与江铜集团每年所发生的交易金额，预计最高分别不超过人民币33246万元、35590万元、38517万元。
上述合同有效期均为三年，自获得公司2005年1月20日临时股东大会独立股东批准后生效。
上述交易均构成关联交易。

【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
江西铜业公布2004年三季报每股收益0.338元，每股收益（扣除）0.332元，每股净资产2.19元，调整后每股净资产2.18元，净资产收益率15.44%，扣除非经常性损益后净利润885209867元，主营业务收入7570391566元，净利润901168859元，股东权益5835129391元。

【2004-10-12】
刊登修正公司发行可转换公司债券方案公告,
江西铜业董事会决议
通过关于修正《公司发行可转换公司债券发行方案》有关条款的议案，根据香港证券联合交易所关于H股股东通函的最后审核意见,公司拟对原决议案转债发行方案第(八)条1.C修正为除上述调整条款外,于可换股债券发行首日起满六个月后至其转换期限届满日止期间,董事会有权向股东提议调整当期换股价格,其幅度不超过20%,惟董事会每个历年仅可行使此权利一次。
定于2004年11月26日召开2004年度第三次临时股东大会及类别股东大会。

【2004-09-28】
刊登拟发行可转债议案公告,上午停牌一小时
江西铜业董事会决议暨召开临时股东大会公告
一、通过公司发行可转换公司债券发行方案的议案本次可转债的发行规模不超过人民币20亿元；每张面值为人民币100元；可转债期限为5年；建议债券年利率第一年为1.00%，第二年为1.22%，第三年为1.49%，第四年为1.81%，第五年为2.21%。本次发行的可转债向原A股股东及除关联方外的境内法人股东优先配售。前述股东可优先认购的公司可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司A股及境内法人股股份数乘以4元(即每1股配售4元)。
二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于发行可转债募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过收购城门山铜矿的议案。
五、通过公告内容、委任独立董事委员会、举行临时股东大会及暂停股份过户日期的议案(适用于H股上市规则)。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关于资产收购暨关联交易的公告
公司与公司控股股东江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股份)于2004年9月27日签订了《城门山铜矿购买协议》、《城门山铜矿土地使用权租赁协议》，公司决定以发行可转债融资的部分资金或先以银行贷款购买江铜集团所拥有的城门山铜矿；同时按年支付该矿土地使用权租金。
公司与江铜集团协商一致，公司同意收购而江铜集团同意出售城门山铜矿经营性资产(包括但不限于与该等经营性资产相关的或附带的权益、权利)及采矿权，根据资产评估报告，城门山铜矿以2004年8月31日为基准日的经营性资产总值为人民币18019.09万元；城门山铜矿采矿权总价值为20285.51万元。公司拟收购的城门山铜矿的代价包括公司应以现金方式支付的基本购买价款为人民币37818.86万元及公司应承续的除内部银行长短期借款和税费外的其它负债为人民币485.74万元。
上述事项均构成关联交易。

【2004-08-17】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
江西铜业公布2004年半年报每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产2.08元，净资产收益率11.27%，加权平均净资产收益率11.37%，扣除非经常性损益后净利润642377000元，主营业务收入4848909909元，净利润626417651元，股东权益5558358831元。

【2004-07-30】
刊登临时股东大会决议公告,
江西铜业临时股东大会决议公告
公司于2004年7月29日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》。
二、通过《阴极铜供应协议》。
三、通过修改公司章程的议案。


【2004-07-29】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2004-06-15】
刊登关联交易更正公告,
江西铜业关联交易更正公告
公司在2004年5月27日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了关联交易公告。公告第三项“关联交易标的基本情况”的第1项内容《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》中关于“公司为江铜集团提供加工及代销服务，预计合同期内每年交易额最高不超过29760万元。”现根据财务顾问报告并按前三年同类交易的价格计算，该类关联交易金额估计最高不会超过27000万元。

【2004-05-27】
刊登关联交易及年度分红派息公告,上午停牌一小时
江西铜业2003年度分红派息公告
公司实施2003年度利润分配方案以2003年末总股本2664038200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元人民币(扣税后10派0.96元)。
股权登记日2004年6月1日
除息日2004年6月2日
现金红利发放日2004年6月7日
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司拟与控股母公司江西铜业集团公司签订之铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议。
二、通过江铜集团、江西铜业铜材有限公司及公司拟签订之阴极铜供应协议。
三、通过公司拟与铜材公司签订之材料、备件供应协议。
四、通过铜材公司与江铜集团签订之设备外委检修及机械加工协议。
五、通过铜材公司与江西江铜贵冶运输有限公司签订的公路货物运输协议。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过持续关联交易事宜。
董事会决定于2004年7月29日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司及其附属公司与江西铜业集团公司及其附属子公司拟签订《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》、《阴极铜供应协议》、《材料、备件供应协议》、《设备维护及机械加工协议》及《运输服务协议》。
公司为江铜集团提供加工及代销服务，预计合同期内每年交易额最高不超过29760万元；公司代江铜集团向江西铜业铜材有限公司销售加工阴极铜，预计合同期内每年交易额最高不超过125000万元；公司向铜材公司提供其生产所需的材料、设备的机械、电器备件及劳保、工具等供应与服务，预计合同期内每年交易额最高不超过1700万元；江铜集团向铜材公司提供设备检修及机械加工服务，预计合同期内年度交易发生额最高不超过500万元；江铜集团向铜材公司提供公路运输服务，预计合同期内每年交易额最高不超过500万元。
上述协议签署日期均为2004年5月25日，协议期限均自协议订立之日起至2006年12月31日。
上述交易构成关联交易。

【2004-05-21】
刊登股东周年大会决议及派发H股股息公告,
江西铜业股东周年大会决议及派发H股股息公告
公司于2004年5月20日召开2003年度股东周年大会，会议审议通过如下决议
一、通过2003年度利润分配方案。
二、续聘德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行为公司2004年度之境内及境外核数师。
三、同意授予董事会发行新股的一般性授权的特别决议案。
决定向H股股东每股派发股息港币0.11313元。

【2004-05-20】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2004-04-14】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
江西铜业公布2004年一季报每股收益0.124元，每股净资产2.1元，调整后每股净资产2.1元，净资产收益率5.93%，主营业务收入2021925308元，净利润330990299元，股东权益5582616063元。

【2004-03-12】
公布2003年年报,上午停牌一小时
江西铜业公布2003年年报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.96元，净资产收益率9.62%，加权平均净资产收益率10.17%，扣除非经常性损益后净利润523629000元，主营业务收入5420890784元，净利润505243124元，股东权益5251625764元。
董监事会决议暨召开股东周年大会的公告
一、通过2003年度年报正文及其摘要。
二、审议批准2003年度执行董事薪酬、年终奖金、独立董事津贴、监事报酬及高管人员奖金。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师的议案。
四、通过公司2003年度利润及股息分配预案每10股派1.20元(含税)。H股股息将于2004年6月7日派发于2004年4月27日登记在册的股东。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年股东周年大会，审议以上有关事项。

【2004-02-05】
刊登澄清公告,
江西铜业澄清公告
公司董事会就2004年2月4日香港媒体报道关于公司目前并无意在香港配售新H股一事作出进一步证实，公司暂时并无计划配发新H股。


【2004-01-16】
刊登临时股东大会决议公告,
江西铜业临时股东大会决议公告
公司于2004年1月15日召开2004年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、批准、追认及确认公司在2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的《粗铜购销协议》及根据该协议拟进行的所有交易。
二、批准、追认及确认公司于2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的《粗(杂)铜加工协议》及根据该协议拟进行的所有交易。
三、批准、追认及确认公司于2003年11月28日与公司控股子公司(江西铜业铜材有限公司)订立的《综合供应协议》及根据该协议拟进行的所有交易。
四、批准、追认及确认江西铜业铜材有限公司在2003年11月28日与江西铜业集团公司签订的综合供应和服务协议及根据该协议拟进行的所有交易。
五、批准、追认及确认公司于2003年11月28日与江西铜业集团公司及江西铜业集团铜材有限公司订立的增资扩股协议及根据该协议拟进行的所有交易。
六、批准公司修改公司章程的第十三条的特别决议案。
七、同意授予董事会发行H股的一般性授权的特别决议案。

【2004-01-15】
召开股东大会,停牌一天
江西铜业召开股东大会。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-12,
2003年报预约披露时间:2004-03-12

【2004-01-02】
刊登董事会决议公告,
江西铜业董事会决议公告
公司于2003年12月30日召开三届五次董事会，会议审议通过同意公司按香港联合交易所上市规则将豁免到期日后根据《铜精矿、粗铜、废杂铜加工协议》完成的关联交易情况在指定的相关报刊、媒体予以披露的议案。
根据加工协议，公司于2003年12月收到公司之控股母公司江西铜业集团公司向公司提供的大约2300吨加工原料(粗铜)。根据该加工协议，预计的交易额大约为482.4万元，另外根据加工协议约定的加工周期，公司预计将该等粗铜加工成阴极铜，并返还集团公司及代其销售等交易将于2004年3月底之前才能完成。
鉴于公司于2002年1月3日获得的香港联交所针对该加工协议授予的豁免期截至2003年12月31日，故据此发生的交易可能无法根据此豁免条款获得豁免。因此，公司与集团公司根据加工协议及加工安排拟于豁免日期后进行的交易将重新依据香港联交所上市规则有关规定作出披露。另外，根据加工协议拟于2004年3月底前进行的关联交易数额将会在公司相关年度的年报中披露。

【2003-12-22】
刊登关联交易之独立财务顾问报告,
江西铜业关联交易之独立财务顾问报告香港之金榜融资(亚洲)有限公司就本公司与其控股公司江西铜业集团公司及其附属公司有关持续关联交易与增资扩股提供独立财务顾问报告及意见。

【2003-12-01】
刊登董事会决议暨关联交易公告,上午停牌一小时
江西铜业董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年11月28日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过公司拟与江西铜业集团公司签订若干关联交易协议的议案。
三、通过公司拟与江西铜业铜材有限公司签订综合供应协议的议案。
四、通过铜材公司拟与江西铜业集团公司及其附属公司签订综合供应及服务协议的议案。
五、通过铜材公司增资扩股及铜材公司股东变更事宜。
六、通过同意公司拟发行股份的一般性授权的议案。
七、通过持续关联交易事宜。
董事会决定于2004年1月15日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司及其附属公司与江西铜业集团公司及其附属子公司(不含公司，以下合称江铜集团)拟订立下列关联交易合同
2003年11月28日，公司与江铜集团签订《粗铜购销协议》、《粗(杂)铜加工协议》；公司与江西铜业铜材有限公司签订《综合供应协议》；铜材公司与江铜集团签定《综合供应及服务协议》；公司与江铜及其附属公司江西铜业集团铜材有限公司订立《增资扩股协议》及《合资合同补充协议》。
1、粗铜购销协议公司同意委托江铜集团采购粗铜，协议有效期自《粗铜购销协议》签订之日起至2006年12月31日止。公司拟于每年向江铜集团购买粗铜不超过70000吨。
2、粗(杂)铜加工协议公司同意接受委托，为江铜集团的粗铜及/或废杂铜加工成为阴极铜，粗(杂)铜加工协议有效期自订立之日起至2006年12月31日止。公司预计于2003年为江铜集团将粗铜及/或废杂铜加工成为阴极铜的数量约为7500吨。
3、《综合供应协议》公司同意出售及铜材公司同意每年最多购买150000吨阴极铜；公司同意出售而铜材公司同意购入燃料及气体。综合供应协议的期限自综合供应协议签订之日起至2006年12月31日止。
4、《综合供应及服务协议》铜材公司同意出售而江铜集团同意购入铜杆线，及铜材公司同意代江铜将阴极铜加工为铜杆线，每年的总数上限为15000吨；江铜集团同意向铜材公司供应电力上限为每年6000千瓦；铜材公司同意在江铜铜材公司的经营及生产过程方面提供经营管理服务；江铜集团同意就运输原材料及产品及在铜材公司物业内运输原材料、回料、在制品、制成品及废弃物向铜材公司提供运输服务。综合供应和服务协议的期限自协议订立之日起至2006年12月31日止。
5、《增资扩股协议》公司、江铜及江铜铜材公司同意将铜材公司的注册股本由人民币150000000元增加至人民币225000000元。其中公司以现金增加出资人民币45000000元，该出资乃按照公司各自的股权作出。
6、《合资合同补充协议》于铜材公司股本转让完成后，江铜铜材公司将成为持有铜材公司40%注册股本的股东。由于铜材公司的股东变动及铜材公司股本增加，公司与江铜铜材公司于2003年11月28日对原合资合同订立补充协议。补充协议须待铜材公司股本增加及铜材公司股本转让完成后生效。
上述交易均构成关联交易。

【2003-10-22】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
江西铜业公布2003年三季报每股收益0.141元，每股净资产1.89元，调整后每股净资产1.89元，净资产收益率7.44%，主营业务收入3855699085元，净利润374958310元，股东权益5037340950元。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22

【2003-08-21】
刊登第二大股东股权转让的提示公告。,
江西铜业股东股权转让的提示公告公司第二大股东国际铜业(中国)投资
有限公司，其共持有公司股份4.8亿股(H股),占公司总股本的18%。据公司董事
会收到国际铜业的通知，国际铜业于2003年8月20日与CiticCapitalInvest-
mentHoldsingsLimited签订了股权转让协议，国际铜业将其持有公司的2.5
亿股(占9.38%)转让给CCIH，转让总价款为412500000港元。本次转让结束后，
CCIH将持有公司2.5亿股，占总股本的9.4%；国际铜业持有公司股份降至2.3亿
股，占总股本的9.4%。预计股份转让事宜将于8月27日全面完成。

【2003-08-20】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
江西铜业公布2003年半年报每股收益0.08元，每股净资产1.83元,净资
产收益率4.18%,净利润20360.57万元,股东权益486598.84万元。
　　董事会决议2003年半年度利润不分配，无公积金转增股本。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20

【2003-06-23】
刊登2002年度分红派息公告。,
江西铜业2002年度分红派息公告公司实施2002年度利润分配方案为以
2002年末总股本2664038200股为基数，向全体股东每10股派0.30元(扣税后10
派0.24元)。股权登记日:2003年6月27日，除息日:2003年6月30日，股息到帐
日:2003年7月4日。

【2003-06-12】
刊登股东大会及董、监事会公告。,
江西铜业股东大会决议每10股派0.30元(含税)。选举董、监事会成员。
续聘德勤华永会计师事务所及德勤·关黄陈方会计师行为公司2003年度之国内
及境外之核数师。
董、监事会决议选举何昌明担任董事长，汪茂贤担任监事会主席。

【2003-06-11】
召开股东大会，停牌一天。,
江西铜业召开股东大会。

【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
江西铜业公布2003年一季报净利润9054.11万元，股东权益475292.37万
元,每股收益0.034元，每股净资产1.78元，净资产收益率1.90％。

【2003-04-09】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
江西铜业公布2002年报主营业务收入332707.29万元,净利润16950.43万
元,总资产882313.79万元，股东权益466238.26万元，每股收益0.06元,每股净
资产1.75元，净资产收益率3.64％。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案每10股派0.30元(含税)。
第二届董、监事会任期届满及进行董、监事换届事宜；同意提请并促成2002年
股东周年大会批准续聘德勤华永会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行分别
为公司境内和境外审计师。定于2003年6月11日召开2002年股东周年大会,审议
以上有关事项。

【2003-04-04】
刊登关联交易公告。,
江西铜业关联交易公告公司于2003年4月3日以书面决议案形式审议同意
公司与江西铜业集团公司签署《粗硫酸铜购销合同》、《氧气、氩气、氮气等
气体委托代理开发、销售合同》、《金银物料购销合同》及相关事宜的决议。
同日并签署了上述关联交易合同，合同有效期为4年。

【2002-10-28】
江西铜业公布2002年三季报,
江西铜业公布2002年三季报净利润11729.45万元,股东权益469009.40万
元,每股收益0.044元,每股净资产1.761元,净资产收益率2.5%。上午停牌1小时.

【2002-08-21】
江西铜业公布2002年半年报,
江西铜业公布2002年半年报每股收益0.0271元，每股净资产1.744元,净
资产收益率1.56%,净利润7228.03万元，股东权益464507.98万元。中期利润不
分配,无公积金转增股本.上午停牌1小时。

【2002-06-24】
江西铜业2001年度分红派息公告,
江西铜业2001年度分红派息公告向全体股东每10股派现金0.5元(扣税后
10派0.42元)，H股股息以港币支付。股权登记日:2002年6月28日,除息日:2002
年7月1日，股息到帐日:2002年7月5日。

【2002-06-13】
江西铜业股东周年大会决议,
江西铜业股东周年大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派现金
0.5元(含税)。接纳龙涛辞去公司独立非执行董事职务及委任康义为公司独立
非执行董事。接纳崔贵生辞去公司执行董事职务及委任梁青为公司执行董事。
续聘沪江德勤会计师事务所及德勤·关黄陈方会计师行为公司2002年度之境内
及境外之核数师。

【2002-06-12】
江西铜业召开股东大会,
江西铜业召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-15】
江西铜业回访报告,
国信证券有限责任公司刊登关于本公司首次公开发行A股的回访报告。

【2002-04-26】
江西铜业2002年一季报,
江西铜业2002年一季报主营业务收入77912.50万元，净利润3315.80万
元，股东权益460595.80万元,每股收益0.01元,每股净资产1.73元，净资产收
益率0.72％。上午停牌1小时。