☆公司大事☆◇港澳资讯600409更新日期2007-12-06◇灵通V4.0
【2007-12-07】
刊登公开增发A股申请获证监会审核通过公告,
三友化工公开增发A股申请获证监会审核通过公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年12月5日召开的2007年第176次工作会议审核结果，唐山三友化工股份有限公司2007年公开增发A股股票的申请获得有条件通过。

【2007-12-03】
刊登有限售条件流通股上市公告,
三友化工有限售条件流通股上市公告
唐山三友化工股份有限公司本次有限售条件的流通股2730万股将于2007年12月7日起上市流通。

【2007-11-13】
刊登向控股子公司提供委托贷款的公告,
三友化工董事会临时会议决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议同意通过银行分别向公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司及唐山三友热电有限责任公司提供期限不超过三年的5000万元及15000万元委托贷款。

【2007-10-27】
刊登董事会临时会议决议公告,
三友化工董事会临时会议决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-18】
公布2007年三季报,
三友化工公布2007年三季报基本每股收益0.4163元，每股收益（扣除）0.3484元，每股净资产2.7833元，净资产收益率14.96%，扣除非经常性损益后净利润179367494.56元，营业收入2759567533.79元，归属于母公司所有者净利润227294177元，归属于母公司股东权益1519704382.91元。
董事会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年10月16日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年第三季度报告。
二、同意史岭珠辞去公司副总经理职务。
三、同意公司增设两个募集资金专用存储账户，分别设在中国工商银行唐山市南堡开发区支行，账户号为0403013229201099860；交通银行唐山分行银河支行，账户号为132060700018000605857。

【2007-09-28】
刊登股权质押公告,
三友化工股权质押公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年9月27日接到控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(目前持有公司有限售条件流通股272338310股，占公司股份总数的49.88%，下称三友碱业)通知，三友碱业将其所持公司有限售条件流通股6000万股(占公司股份总数的10.989%)质押给中国信达资产管理公司，并于2007年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)办理了股权质押登记，股权质押期限自2007年9月26日起至三友碱业向登记公司办理解除质押为止。

【2007-09-11】
刊登临时股东大会决议公告,
三友化工临时股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立公司建设有机硅项目的议案。

【2007-09-10】
召开股东大会,停牌一天
三友化工召开股东大会。

【2007-08-25】
刊登临时股东大会决议公告,
三友化工董事会决议暨召开临时股东大会公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年8月24日召开三届十次董事会，会议审议通过公司与控股子公司唐山氯碱有限责任公司共同设立项目公司建设6万吨/年有机硅项目(公司2007年公开增发新股募投项目)的议案项目公司初定注册资本2.4亿元，其中公司拟出资2.16亿元占90%。按照项目建设进度资金分三期注入，最终注册资本及各方出资额以验资报告为准。
董事会决定于2007年9月10日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
临时股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年8月24日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司(下称氯碱公司)分别与唐山三友集团化纤有限公司(下称化纤公司)、唐山三友集团兴达化纤有限公司(下称兴达化纤)签署的《烧碱购销原则性协议》；公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司分别与化纤公司、兴达化纤签署的《电力购销原则性协议》及《蒸汽购销原则性协议》；公司及氯碱公司分别与河北长芦大清河盐化集团有限公司签署的《原盐购销原则性协议》。

【2007-08-24】
召开股东大会,停牌一天
三友化工召开股东大会。

【2007-08-09】
刊登关联交易公告,
三友化工董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年8月8日以通讯表决方式召开2007年第三次董事会临时会议及2007年第一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司设立募集资金专项账户的议案。
二、通过公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司(下称氯碱公司)分别与唐山三友集团化纤有限公司(下称化纤公司)、唐山三友集团兴达化纤有限公司(下称兴达化纤)签署《烧碱购销原则性协议》；公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司分别与化纤公司、兴达化纤签署《电力购销原则性协议》及《蒸汽购销原则性协议》；公司及氯碱公司分别与河北长芦大清河盐化集团有限公司签署《原盐购销原则性协议》的议案。
董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
关联交易公告
2007年8月6日，唐山三友化工股份有限公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司(下称氯碱公司)分别与关联方唐山三友集团化纤有限公司(下称化纤公司)、唐山三友集团兴达化纤有限公司(下称兴达化纤)签署《烧碱购销原则性协议》，氯碱公司向化纤公司、兴达化纤销售烧碱，2006年发生金额分别为5530.30万元、1993.79万元，2007年1-6月发生金额分别为6393.18万元、0元；公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司(下称热电公司)分别与化纤公司、兴达化纤签署《电力购销原则性协议》及《蒸汽购销原则性协议》，热电公司向化纤公司、兴达化纤供应电、蒸汽，2006年发生金额分别为843.58万元、363.69万元，2007年1-6月发生金额分别为1590.39万元、530.13万元；公司及氯碱公司分别与关联方河北长芦大清河盐化集团有限公司(下称盐化集团)签署《原盐购销原则性协议》，公司及氯碱公司向盐化集团购买原盐，2006年发生金额为9543.09万元，2007年1-6月发生金额为1919.97万元。
上述蒸汽、电、烧碱及原盐均按市场价交易。

【2007-08-01】
公布2007年半年报,
三友化工公布2007年半年报基本每股收益0.2773元，稀释每股收益0.2773元，每股收益（扣除）0.2114元，每股净资产2.6369元，净资产收益率10.52%，加权平均净资产收益率10.73%，扣除非经常性损益后净利润115404292.8元，营业收入1688508215.72元，归属于母公司所有者净利润151413957.8元，归属于母公司股东权益1439749052.64元。
三届九次董监事会决议公告
唐山三友化工股份有限公司召开三届九次董监事会于2007年7月30日召开，会议审议通过如下
一、审议通过了《2007年半年度报告》。
二、讨论通过了《唐山三友化工股份有限公司董事会关于内部控制制度的说明》。
2007年中期网上业绩说明会及公司治理网上交流会公告
公司决定将于2007年8月3日（星期五）下午1500-1700在全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/600409/）举行2007年中期网上业绩说明会和公司治理网上交流会。

【2007-07-31】
刊登临时股东大会决议公告,
三友化工临时股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年7月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司2007年公开发行股票方案的议案本次采取网上、网下定价方式公开发行数量不超过12000万股(含12000万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案。




【2007-07-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三友化工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1.投票流程
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738409三友投票18
（2）表决议案
买卖方向为买入。议案与申报价格的对应具体如下
表决议案对应的申报价格
关于公司符合公开发行股票条件的议案1元
关于公司2007年公开发行股票方案的议案--
发行股票的种类和面值2元
发行数量3元
发行对象4元
上市地点5元
发行价格和定价方式6元
发行方式7元
募集资金用途--6万吨/年有机硅项目8元
超低盐重质纯碱技术改造项目9元
30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目10元
纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目11元
关于本次公开发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案12元
关于本次公开发行股票决议有效期的议案13元
关于本次募集资金使用可行性报告的议案14元
关于前次募集资金使用情况说明的议案15元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜
的议案16元
唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法17元
关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案18元
如对上述议案全部同意99元
（3）表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
投票举例
A、股权登记日持有三友化工股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入1股
B.股权登记日持有三友化工股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入2股
C.股权登记日持有三友化工股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入3股
2.投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-07-27】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的再次提示性公告,
三友化工召开2007年第一次临时股东大会的再次提示性公告
根据有关文件的要求，唐山三友化工股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会的再次提示性公告。
董事会决定于2007年7月30日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738409；投票简称为三友投票。

【2007-07-24】
刊登关于出口退税率下调提示性公告,
三友化工关于出口退税率下调提示性公告
财政部、国家税务总局于2007年6月19日联合发出有关通知，从2007年7月1日开始，调整部分出口商品的出口退税率。经核实，唐山三友化工股份有限公司纯碱出口退税率由原来13%下调为0%，聚氯乙烯产品出口退税率由原来13%下调为5%，从而可能给企业效益带来负面影响，预计2007年影响利润总额4600万元。
公司将通过采取上调出口价格、降低生产成本等措施，尽量减轻上述负面影响。

【2007-07-21】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告,
三友化工召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
根据有关文件的要求，唐山三友化工股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告。
董事会决定于2007年7月30日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738409；投票简称为三友投票。

【2007-07-18】
刊登2007年半年度业绩快报更正公告,
三友化工2007年半年度业绩快报更正公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年7月14日发布了2007年半年度业绩快报，其中在计算每股净资产时未扣除少数股东权益，现予以更正，同时净资产收益率作相应调整，具体如下
单位元
2007年1-6月2006年1-6月
净资产收益率(%)10.916.15
2007年6月31日2006年12月31日
每股净资产(扣除少数股东权益)2.64852.4605



【2007-07-14】
刊登2007年半年度业绩快报及调整2007年公开发行股票方案的公告,
三友化工2007年半年度业绩快报
本公告所载唐山三友化工股份有限公司2007年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。单位元
主要会计数据2007年1-6月2006年1-6月
营业收入1,691,757,541.391,155,498,736.29
营业利润220,084,447.43104,005,612.02
利润总额229,061,183.95103,845,178.53
净利润157,756,814.9477,402,456.98
每股收益0.28890.1418
净资产收益率(%)10.866.15
每股净资产3.00542.7903
董事会临时会议决议公告
一、通过了《唐山三友化工股份有限公司关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。
公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》,根据实际情况,董事会决定对本次申请公开发行股票的方案进行调整并提请公司股东大会批准,调整后的具体方案如下
(一)发行股票的种类和面值本次公开发行股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量本次公开发行股票数量不超过12000万股(含12000万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
(三)发行对象:在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止除外)。本次发行不安排向全体原股东配售。
(四)上市地点本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
(五)发行价格及定价方式本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一交易日均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
(六)发行方式本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
(七)募集资金用途本次发行募集资金计划投入以下项目
（1）6万吨/年有机硅项目--募集资金拟投入金额39569.33万元。
（2）超低盐重质纯碱技术改造项目--募集资金拟投入金额19362万元。
（3）30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目--募集资金拟投入金额16000.08万元。
（4）纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目--募集资金拟投入金额8437万元。本次募集资金超过部分用于补充流动资金,不足部分公司自筹解决。
(八)本次公开发行前公司滚存未分配利润分配若本次增发在2007年完成,尚未分配的滚存未分配利润由新老股东共同享有;若本次发行未能在2007年年内完成,则分配方案另行规定。
(九)本次公开发行股票决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行,并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
二、通过了《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》,并提请股东大会审议。
三、通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》,并提请股东大会审议。
四、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》,并提请股东大会审议。
五、通过了《唐山三友化工股份有限公司控股子公司管理办法》。
六、通过了《唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法》，并提请股东大会审议。
七、通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
董事会决定于2007年7月30日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。
网络投票的操作流程
1.投票流程
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738409三友投票18
（2）表决议案
买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下
表决议案对应的申报价格
关于公司符合公开发行股票条件的议案1元
关于公司2007年公开发行股票方案的议案--
发行股票的种类和面值2元
发行数量3元
发行对象4元
上市地点5元
发行价格和定价方式6元
发行方式7元
募集资金用途--6万吨/年有机硅项目8元
超低盐重质纯碱技术改造项目9元
30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目10元
纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目11元
关于本次公开发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案12元
关于本次公开发行股票决议有效期的议案13元
关于本次募集资金使用可行性报告的议案14元
关于前次募集资金使用情况说明的议案15元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜
的议案16元
唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法17元
关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案18元
如对上述议案全部同意99元
（3）表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
投票举例
A、股权登记日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入1股
B.股权登记日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入2股
C.股权登记日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入3股
2.投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、与投资者主动性沟通较少。
2、对控股子公司的控制和管理需要进一步加强。
3、未制定单独的《募集资金管理办法》。

【2007-06-27】
刊登预计2007年中期净利润同比增长80%左右公告,
三友化工2007年中期业绩预增公告
经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润同比增长80%左右(上年同期净利润为77349224.62元)。
业绩增长主要原因
2007年上半年主营业务收入较去年同期增长。

【2007-05-16】
刊登2006年度分红派息实施公告,
三友化工2006年度分红派息实施公告
唐山三友化工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为以2006年12月31日的总股本54600万股为基数，每10股派1.10元(扣税后10派0.99元)。
股权登记日2007年5月21日
除息日2007年5月22日
现金红利发放日2007年5月28日

【2007-05-09】
刊登股东大会决议公告,
三友化工股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年5月8日召开2006年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配方案以2006年12月31日总股本54600万股为基数，每10股派1.10元(含税)。
二、通过关于2007年融筹资及对外担保的议案。
三、通过关于再次发行短期融资券的议案。
四、通过关于利用自有资金进行短期投资的议案。
五、通过公司2007年公开发行股票方案的议案本次发行数量不超过12000万股(含12000万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
六、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会临时会议决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年5月8日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司《信息披露事务管理制度》。

【2007-05-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
三友化工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票流程
(1）投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738409三友投票24
(2）表决议案
买卖方向为买入。议案与申报价格的对应具体如下
序号表决议案对应的申报价格
12006年度董事会工作报告1元
22006年度监事会工作报告2元
32006年度财务报告3元
42006年度利润分配预案4元
5关于2007年融筹资及对外担保的议案5元
6关于再次发行短期融资券的议案6元
7独立董事2006年度述职报告7元
8关于利用自有资金进行短期投资的议案8元
9关于计提2006年度高管奖励基金的报告9元
10公司董监事及高管人员基本年薪方案的议案10元
11关于公司符合公开发行股票条件的议案11元
12关于公司2006年公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值12元
（2）发行数量13元
（3）发行对象14元
（4）上市地点15元
（5）发行价格和定价方式16元
（6）发行方式17元
（7）募集资金用途--
a6万吨/年有机硅项目18元
b超低盐重质纯碱技术改造项目19元
(8)关于本次公开发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案20元
(9)关于本次公开发行股票决议有效期的议案21元
13关于本次募集资金使用可行性报告的议案22元
14关于前次募集资金使用情况说明的议案23元
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案24元
16如对上述全部议案统一表决99元
（3）表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
投票举例
A、股权登记日持有三友化工股票的沪市投资者，对《2006年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入1股
B.股权登记日持有三友化工股票的沪市投资者，对《2006年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入2股
C.股权登记日持有三友化工股票的沪市投资者，对《2006年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入3股
2.投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

【2007-04-28】
刊登召开2006年度股东大会的再次提示性公告,
三友化工召开2006年度股东大会的再次提示性公告
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2007年5月8日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配预案及公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738409；投票简称为三友投票。

【2007-04-23】
刊登召开2006年度股东大会的提示性公告,
三友化工召开2006年度股东大会的提示性公告
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2007年5月8日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配预案及公司2007年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。



【2007-04-17】
公布2007年一季报及董监事会决议暨召开股东大会公告,上午停牌一小时
三友化工公布2007年一季报每股收益0.1102元，每股收益（扣除）0.0775元，每股净资产2.5731元，净资产收益率4.28%，扣除非经常性损益后净利润42341448.16元，主营业务收入870984817.14元，净利润60187713.82元，股东权益1404930938.63元。
三友化工公布董监事会决议暨召开股东大会公告
唐山三友化工股份有限公司于2007年4月13日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于利用不超过3亿元的自有资金进行短期投资的议案。
三、通过关于实行新会计准则主要会计政策、会计估计变更的议案。
四、同意在保持公司对唐山三友志达钙业有限公司(下称三友志达)控股地位的前提下，由丰南第二盐场对三友志达进行单方增资。
五、通过公司2007年公开发行股票方案的议案本次公开发行股票数量不超过12000万股(含12000万股)境内上市的人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式发行。
六、通过关于本次募集资金使用可行性报告的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过关于调整电、汽关联交易价格的议案。
由于原煤价格持续上升及国家对企业自备电厂收取系统备用费，电、蒸汽成本发生较大变化。根据唐山三友化工股份有限公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司54.88%的股权，下称碱业公司)签订的《水电汽供应协议》，经协商，从2007年4月1日起将碱业公司供应给公司电的价格由0.39元/度(不含税)调整到0.41元/度(不含税)，将蒸汽价格由80元/吨(不含税)调整到90元/吨(不含税)。预计此次价格调整每年将增加公司成本3650万元左右。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年5月8日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738409”；投票简称为“三友投票”。
网络投票流程
(1）投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738409三友投票24
(2）表决议案
买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下
序号表决议案对应的申报价格
12006年度董事会工作报告1元
22006年度监事会工作报告2元
32006年度财务报告3元
42006年度利润分配预案4元
5关于2007年融筹资及对外担保的议案5元
6关于再次发行短期融资券的议案6元
7独立董事2006年度述职报告7元
8关于利用自有资金进行短期投资的议案8元
9关于计提2006年度高管奖励基金的报告9元
10公司董监事及高管人员基本年薪方案的议案10元
11关于公司符合公开发行股票条件的议案11元
12关于公司2006年公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值12元
（2）发行数量13元
（3）发行对象14元
（4）上市地点15元
（5）发行价格和定价方式16元
（6）发行方式17元
（7）募集资金用途--
a6万吨/年有机硅项目18元
b超低盐重质纯碱技术改造项目19元
(8)关于本次公开发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案20元
(9)关于本次公开发行股票决议有效期的议案21元
13关于本次募集资金使用可行性报告的议案22元
14关于前次募集资金使用情况说明的议案23元
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案24元
16如对上述全部议案统一表决99元
（3）表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
投票举例
A、股权登记日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《2006年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入1股
B.股权登记日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《2006年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入2股
C.股权登记日持有“三友化工”股票的沪市投资者，对《2006年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下
股票代码申报价格买卖方向申报股数
7384091元买入3股
2.投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（六）、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

【2007-03-02】
公布2006年年报,上午停牌一小时
三友化工公布2006年年报每股收益0.2552元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.2823元，加权平均每股收益（扣除）0.2926元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.32元，净资产收益率10.92%，加权平均净资产收益率11.31%，扣除非经常性损益后净利润144387803.13元，主营业务收入2578758736.08元，净利润139327239.61元，股东权益1276363422.33元。
董监事会决议
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。
二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
三、审议通过了《2006年度报告正文及摘要》。
四、审议通过了《2006年度财务报告》,并提请年度股东大会审议。
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》。
本次利润分配拟以2006年12月31日总股本54600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
六、审议通过了《关于各项资产损失处置的汇报》。
七、审议通过了《关于2007年融筹资及对外担保的议案》。
八、审议通过了《关于再次发行短期融资券的议案》。
九、审议通过了《关于计提高级管理人员奖励基金的议案》。
十、审议通过了《公司2007年生产经营计划》。
十一、2006年年度股东大会召开事宜另行公告。


【2007-02-13】
刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
三友化工2006年度业绩快报
　　本公告所载唐山三友化工股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位元
　　　　　　　　　2006年2005年
主营业务收入2,578,758,736.082,143,892,242.94
主营业务利润629,111,340.79462,106,454.66
利润总额214,281,425.77189,911,476.87
净利润139,327,239.61126,649,252.36
每股收益(元)0.25520.3015
净资产收益率(%)10.9210.67
2006年12月31日2005年12月31日
每股净资产(元)2.342.83
　　公司控股84.43%的子公司唐山三友志达钙业有限公司2006年发生亏损2654.6万元。主要原因是1、计提固定资产减值准备564万元；2、为配合新项目建设，拆除部分旧设备和装置，形成固定资产清理损失1906万元。3、由于成本上升及销售价格下滑，影响销售利润比去年同期减少549万元。该公司2006年实现净利润同比减少3335.96万元,对公司业绩产生影响。

【2006-12-30】
刊登关于投资者咨询电话变更公告,
三友化工关于投资者咨询电话变更公告
唐山三友化工股份有限公司投资者咨询电话变更为0315-8511642，0315-8519078。传真为0315-8519188，0315-8511088。



【2006-12-28】
刊登关于高管变更公告,
三友化工董事会临时会议决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年12月26日召开2006年第二次董事会临时会议，通过如下议案:
一、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
选举么志义先生、王春生先生、宋淑艾女士、程凤朝先生为公司董事会提名委员会委员，选举宋淑艾女士为主任委员。
二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
么志义先生、王春生先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，选举华毅先生、王兵先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
三、审议通过了《关于变更董事会秘书、证券事务代表的议案》；
同意史岭珠辞去公司董事会秘书职务；聘任现任证券事务代表张建华为公司董事会秘书、刘和为公司证券事务代表。
四、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》；
聘任现任公司总工程师张建敏先生为副总经理兼总工程师。
五、审议通过了《关于2005年度高级管理人员奖励基金分配的实施方案》。

【2006-12-02】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
三友化工有限售条件的流通股上市公告
唐山三友化工股份有限公司本次有限售条件的流通股64621690股将于2006年12月7日起上市流通。

【2006-11-21】
刊登临时股东大会决议公告,
三友化工临时股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年11月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举宋淑艾为公司第三届董事会独立董事。
二、聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
三、同意公司设立唐山三友制修分公司。
四、通过公司增加经营范围化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营；运输。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)的议案。
五、通过公司章程修正案。

【2006-11-20】
召开股东大会,停牌一天
三友化工召开股东大会。

【2006-11-11】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的提示公告,
三友化工召开2006年第一次临时股东大会的提示公告
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2006年11月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于设立唐山三友制修分公司的议案等事项。

【2006-10-26】
公布2006年三季报,
三友化工公布2006年三季报每股收益0.2575元，每股收益（扣除）0.2335元，每股净资产2.34元，调整后每股净资产2.26元，净资产收益率11.03%，扣除非经常性损益后净利润127517118.87元，主营业务收入1902951122.01元，净利润140619215.21元，股东权益1275438285.7元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年10月24日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过选举宋淑艾为公司第三届董事会独立董事的议案。
二、通过2006年第三季度报告。
三、通过关于对三届五次董事会审议通过的《增加经营范围的议案》中经营范围增加运输并相应修改《公司章程》的议案。
四、通过关于调整水、蒸汽关联交易价格的议案。
五、同意从控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司租赁的房产面积增加5800平方米，租赁的陡河输水管线年租金由200万元调整到380万元。
董事会决定于2006年11月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
唐山三友化工股份有限公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司54.88%的股权，下称碱业公司)签订了《水、电、汽供应协议》及《补充协议》，公司向碱业公司供应直流水及循环水；碱业公司向公司供应电、蒸汽及软水。现经与碱业公司协商，从2006年10月1日起，将碱业公司供应给公司软水的价格由2.05元/立方米调整到4.00元/立方米，将蒸汽价格由75元/吨调整到80元/吨；将公司供应给碱业公司直流水的价格由0.71元/立方米调整到1.25元/立方米，循环水价格由0.30元/立方米调整到1.25元/立方米。本次调整前后的价格均不含税。预计此次调整，两者合计每年将减少公司收入1400万元左右。
上述交易构成关联交易。

【2006-09-12】
刊登关于向控股子公司提供委托贷款的公告,
G唐三友公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年9月8日以通讯表决方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议同意通过银行向公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司(公司持有其84.43%股份)提供8100万元、向控股子公司唐山三友热电有限责任公司(公司持有其53.12%股份)提供15000万元的委托贷款，期限均为一年。

【2006-08-08】
公布2006年半年报,
G唐三友公布2006年半年报每股收益0.1417元，每股收益（扣除）0.1377元，加权平均每股收益0.1417元，加权平均每股收益（扣除）0.1377元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.18元，净资产收益率6.39%，加权平均净资产收益率6.36%，扣除非经常性损益后净利润75182620.65元，主营业务收入1144731108.54元，净利润77349224.62元，股东权益1209946782.14元。
董监事会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年8月6日召开三届五次董监事会会议，会议通过以下决议
一、审议通过了《关于变更公司部分高管人员的议案》。
同意王春生先生因工作变动辞去公司总经理职务，李木臣先生因工作变动辞去公司副总经理职务。同意聘任李建渊先生为公司总经理，任期至2008年12月。
二、审议通过了《2006年半年度报告全文及摘要》。
三、审议通过了《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》。
同意聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期一年，同意支付其年度报酬为40万元/年。
四、审议通过了《关于设立唐山三友制修分公司的议案》。
五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
修订后公司经营范围为纯碱、食品添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营。（最终以工商登记机关核准为准）。
六、审议通过了《公司章程修正案》，并提请股东大会审议批准。

【2006-07-06】
刊登关于发行短期融资券公告,
G唐三友关于发行短期融资券公告
唐山三友化工股份有限公司发行短期融资券事项已获中国人民银行有关通知文件备案许可，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为4.5亿元人民币。
本次短期融资券由交通银行股份有限公司担任主承销商，于2006年7月6日通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，额度为4.5亿元人民币，期限为一年，单位面值为100元人民币，采用贴现发行。

【2006-05-25】
刊登2005年度分红派息及转增股本实施公告,
G唐三友2005年度分红派息及转增股本实施公告
唐山三友化工股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2005年12月31日的总股本42000万股为基数，每10股派1.30元(扣税后10派1.17)转增3股。
股权登记日2006年5月30日
除权除息日2006年5月31日
新增可流通股份上市日2006年6月1日
现金红利发放日2006年6月6日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本54600万股摊薄计算的2005年度每股收益为0.2319元。

【2006-05-10】
刊登关于控股子公司三友盐化设立公告,
G唐三友关于控股子公司三友盐化设立公告
经唐山市乐亭县工商行政管理局核准，唐山三友化工股份有限公司属下控股子公司唐山三友盐化有限公司(简称三友盐化)于日前正式注册成立，注册资本为人民币25000000.00元，其中公司以现金出资20000000.00元，占其注册资本的80%。
关于低盐纯碱技术改造项目国产设备投资抵免所得税公告
唐山三友化工股份有限公司于日前收到唐山市南堡开发区地税局有关批复文件，根据河北省地方税务局有关文件批复，公司自筹资金建设的低盐纯碱生产线技术改造项目，2005年度国产设备投资2393.1万元，根据国家相关政策，合计可抵免所得税9572546元(按国产设备投资2393.1万元的40%合计)。

【2006-04-25】
公布2006年一季报及2005年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
G唐三友公布2006年一季报每股收益0.0711元，每股收益（扣除）0.0659元，每股净资产2.9元，调整后每股净资产2.85元，净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润27689995.41元，主营业务收入516097059.02元，净利润29843466.67元，股东权益1217041024.2元。
股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年4月24日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案以2005年12月31日总股本42000万股为基数，每10股转增3股派1.30元(含税)。
二、通过关于2006年融筹资及对外担保的议案。
三、同意公司向有关主管部门申请发行总额不超过4.5亿元人民币的短期融资券。
四、未通过关于续聘公司财务审计机构及其报酬的议案。
五、通过关于对公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案。
六、通过公司章程修正案。
董事会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年4月24日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意对保定天威保变电气股份有限公司提供1亿元贷款担保。

【2006-04-24】
召开股东大会,停牌一天
G唐三友召开股东大会。

【2006-04-18】
刊登2006年一季度业绩快报,上午停牌一小时
G唐三友2006年一季度业绩快报
本公告所载唐山三友化工股份有限公司2006年第一季度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位人民币元
2006年1-3月2005年1-3月本期比上期增减（%）
主营业务收入516,097,059.02619,722,232.09-16.72
主营业务利润117,872,199.10139,450,727.38-15.47
利润总额43,447,017.2965,041,978.60-33.20
净利润29,843,466.6754,104,562.35-44.84
每股收益0.07110.1546-54.01
净资产收益率(%)2.454.64减少2.19个百分点
2006年3月31日2005年3月31日本期比上期增减（%）
每股净资产2.903.33-12.91
公司于2005年6月30日实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，上表中2005年1-3月的每股收益、每股净资产按总股本35000万股计算；2006年1-3月的每股收益、每股净资产按总股本42000万股计算。

【2006-04-15】
刊登关于2005年年度股东大会增加提案的公告,
G唐三友关于2005年年度股东大会增加提案的公告
根据上海证券交易所有关文件的规定，唐山三友化工股份有限公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司提议，在公司2005年年度股东大会上增加《公司章程修正案》、《公司股东大会议事规则修正案》及《公司高级管理人员奖励基金管理办法》。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月24日召开的2005年年度股东大会审议。

【2006-03-22】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G唐三友公布2005年年报每股收益0.3015元，每股收益（扣除）0.2878元，加权平均每股收益0.3015元，加权平均每股收益（扣除）0.2878元，每股净资产2.83元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率10.67%，加权平均净资产收益率11.01%，扣除非经常性损益后净利润120864506.17元，主营业务收入2143892242.94元，净利润126649252.36元，股东权益1187197557.52元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
唐山三友化工股份有限公司于2006年3月20日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟以2005年12月31日总股本42000万股为基数，每10股转增3股派1.30元(含税)。
三、通过关于各项资产损失处置的汇报。
四、通过关于2005年度融筹资及对外担保的专项汇报2005年公司新增短期流动资金贷款16000万元，新增长期借款8100万元，为控股子公司唐山氯碱有限责任公司(下称唐山氯碱)提供短期流动资金贷款担保8000万元。
五、通过关于2006年融筹资及对外担保的议案2006年公司需办理项目新增贷款金额10000万元，短期贷款的先还后贷金额35989万元。公司为控股子公司提供不超过公司净资产50%的贷款担保。
六、通过关于申请发行总额不超过4.5亿元人民币的短期融资券议案。
七、通过关于向唐山氯碱单方增资的议案同意公司向唐山氯碱单方增资22500万元，其中以募集资金投入15750.5万元，以实物资产投入约5460万元(以评估价值为准)，其余由公司自有资金投入。
八、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月24日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-27】
刊登关联交易公告,
G唐三友关联交易公告
唐山三友化工股份有限公司将与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司54.88%的股权)的全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司共同投资设立唐山三友盐化有限公司，新公司注册资本为2500万元，其中公司以现金出资2000万元，占注册资本的80%。
上述共同投资构成关联交易，已经公司三届二次董、监事会审议通过。

【2005-12-31】
刊登董、监事会换届公告,
G唐三友临时股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司增加注册资本的议案鉴于公司已实施了2004年度资本公积金转增股本方案，以2004年度末总股本35000万股为基数，每10股转增2股，共计转增7000万股，因此将公司注册资本由35000万元增加到42000万元。
三、通过公司章程修正案。
董监事会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2005年12月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举么志义为公司第三届董事会董事长。
二、聘任史岭珠为公司董事会秘书、张建华为公司证券事务代表。
三、聘任王春生为公司总经理。
四、聘任刘宽清为总会计师兼财务负责人。
五、选举张建国为公司第三届监事会主席即监事会召集人。

【2005-12-30】
召开股东大会,停牌一天
G唐三友召开股东大会。

【2005-12-07】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G唐三友股权分置改革方案实施公告
唐山三友化工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得唐山三友碱业(集团)有限公司、国投资产管理公司、河北省建设投资公司、国富投资公司、唐山投资有限公司等非流通股股东支付的3.4股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日2005年12月5日
2005年12月7日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为G唐三友。
对价股票上市流通日2005年12月7日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

【2005-12-01】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月7日复牌
三友化工股权分置改革方案实施公告
唐山三友化工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得唐山三友碱业(集团)有限公司、国投资产管理公司、河北省建设投资公司、国富投资公司、唐山投资有限公司等非流通股股东支付的3.4股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日2005年12月5日
2005年12月7日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为G唐三友。
对价股票上市流通日2005年12月7日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。


【2005-11-30】
刊登董、监事会换届选举公告,继续停牌
三友化工董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
唐山三友化工股份有限公司于2005年11月28日召开二届十四次董、监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案提名么志义、王春生、于得友、华毅、乔国杰、王兵、张梅红为公司第三届董事会董事候选人,提名邹志晶、李晓春、程凤朝为公司第三届董事会独立董事候选人；提名高广平、闫英辉、席长龙、杨增华为公司第三届监事会监事候选人，提名张建国、王洪义、冯树红为公司第三届监事会职工监事候选人。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2005-11-29】
刊登股权分置改革方案获股东大会批准公告,继续停牌
三友化工股权分置改革相关股东会议表决结果公告
唐山三友化工股份有限公司于2005年11月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议表决情况
1、全体股东表决情况
同意票323,881,715股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.96%,反对票6,651,928股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.01%,弃权票87,340股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%。
2、流通股股东表决情况
同意票23,881,715股,占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的77.99%,反对票6,651,928股,占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的21.72%,弃权票87,340股,占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的0.29%。

【2005-11-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
三友化工采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码挂牌投票简称表决议案数量说明
沪市738409三友化工3A股
深市363409
2、表决议案
议案序号议案内容对应的申报价格
1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有三友化工A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
沪市挂牌投票代码深市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738409363409买入1元1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为
沪市挂牌投票代码深市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738409363409买入1元2股

【2005-11-24】
网络投票起止日:11月24日-11月28日,继续停牌
三友化工召开相关股东会议的通知
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、25日和28日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码挂牌投票简称表决议案数量说明
沪市738409三友化工3A股
深市363409
2、表决议案
议案序号议案内容对应的申报价格
1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有三友化工A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
沪市挂牌投票代码深市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738409363409买入1元1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为
沪市挂牌投票代码深市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738409363409买入1元2股

【2005-11-23】
刊登股改方案获国资委批准及召开相关股东会议提示公告,继续停牌
三友化工召开相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关规定，唐山三友化工股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、25日和28日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案获得国资委批准公告
2005年11月22日，唐山三友化工股份有限公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称河北省国资委)有关批复，公司股权分置改革方案已获得河北省国资委批准。

【2005-11-16】
董事会征集投票权,今起停牌
三友化工董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月23日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-10】
刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告,
三友化工召开相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关规定，唐山三友化工股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、25日和28日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-11-02】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
11月3日复牌
三友化工关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
唐山三友化工股份有限公司董事会于2005年10月24日公告了股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中的对价数量作如下调整
公司非流通股股东，以其持有的部分股份支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东共计支付股份4080万股。方案实施后，公司全体非流通股股东持有的公司股份即获得上市流通权。
公司股票将于2005年11月3日复牌。

【2005-10-24】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于11月3日复牌
三友化工股权分置改革方案
公司非流通股股东，以其持有的部分股份支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.95股股份，非流通股股东共计支付股份3540万股。
唐山三友碱业(集团)有限公司作出如下承诺将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年税后利润的40%，并在相关会议上投赞成票；本承诺适用于股权分置改革实施年度起连续三个年度；如违反本承诺将承担赔偿损失的违约责任；相关流通股股东可以通过诉讼等方式要求执行赔偿损失的违约责任。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2005年11月15日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年11月28日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年11月24、25、28日
本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在11月2日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在11月2日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
董事会投票委托征集函
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月23日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告
唐山三友化工股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月26日下午15:00-17:00举行网上交流会。网上交流网址中证网(http://www.cs.com.cn)。
召开相关股东会议的通知
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、25日和28日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
挂牌投票代码挂牌投票简称表决议案数量说明
沪市738409三友化工3A股
深市363409
2、表决议案
议案序号议案内容对应的申报价格
1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“三友化工”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
沪市挂牌投票代码深市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738409363409买入1元1股
2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为
沪市挂牌投票代码深市挂牌投票代码买卖方向申报价格申报股数
738409363409买入1元2股

【2005-10-21】
公布2005年三季报,
三友化工公布2005年三季报每股收益0.2577元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率9.26%，主营业务收入1638489163.93元，净利润108245814.14元，股东权益1168787981.3元。

【2005-10-14】
刊登前三季度累计净利润增长50%以上公告,上午停牌一小时
三友化工业绩预告修正公告
由于公司主导产品结构的优化、产销量增加及售价的提高，经公司财务部门初步测算，预计公司2005年前三季度累计净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为70704636.10元)。

【2005-08-06】
公布2005年半年报,
三友化工公布2005年半年报每股收益0.1833元，每股收益（扣除）0.1661元，加权平均每股收益0.1833元，加权平均每股收益（扣除）0.1661元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率6.77%，加权平均净资产收益率6.69%，扣除非经常性损益后净利润69750706.25元，主营业务收入1130571106.59元，净利润76980726.57元，股东权益1137522893.73元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议公告
公司于2005年8月5日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司增加注册资本的议案公司注册资本由35000万元增加到42000万元。
三、通过公司章程修正案。
四、通过关于变更公司部分高管人员的议案。
上述有关事项需提交2005年第一次临时股东大会审议，临时股东大会召开事项另行公告。

【2005-07-22】
刊登2005年半年度业绩快报,上午停牌一小时
三友化工2005年半年度业绩快报
本公告所载唐山三友化工股份有限公司2004年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位人民币元2005年1-6月2004年1-6月
主营业务收入1,130,571,106.59673,344,201.92
主营业务利润234,391,321.18188,516,102.05
利润总额99,916,278.3776,905,326.41
净利润76,980,726.5749,958,016.22
2005年6月30日2004年12月31日
总资产2,151,050,732.051,801,164,284.04
净资产1,137,522,893.731,113,042,167.16

【2005-07-20】
刊登控股子公司唐山三友热电有限责任公司设立的公告,
三友化工控股子公司唐山三友热电有限责任公司设立的公告
经唐山市工商行政管理局批准，唐山三友化工股份有限公司属下控股子公司唐山三友热电有限责任公司于2005年7月18日正式注册成立。
唐山三友热电有限责任公司是公司与唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山宏达投资有限公司、唐山供电公司工会委员会共同出资组建的，唐山三友热电有限责任公司注册资本为人民币225,925,000.00元，其中公司以货币出资120,000,000.00元，占注册资本的53.12%。

【2005-07-12】
刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
三友化工2005年半年度业绩预增公告
经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为49958016.22元)。
业绩预增的原因公司主导产品结构的优化、产销量增加及售价的提高。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因:由于公司主导产品纯碱的市场价格存在不确定因素,公司按照谨慎性原则对上半年经营成果进行估算,因此没有在第一季度报告中进行业绩预增。

【2005-06-27】
刊登2004年度分红派息及转增股本实施公告,
三友化工2004年度分红派息及转增股本实施公告
唐山三友化工股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2004年12月31日的股本为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.135元。
股权登记日2005年6月30日
除权除息日2005年7月1日
新增可流通股份上市日2005年7月4日
现金红利发放日2005年7月7日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本42000万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.2666元。

【2005-05-20】
刊登年度股东大会决议公告,
三友化工年度股东大会决议公告
唐山三友化工股份有限公司于2005年5月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案以2004年12月31日总股本35000万股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
三、通过变更公司部分独立董事的议案。
四、同意为控股子公司唐山氯碱有限责任公司提供总额不超过3.4亿元的银行贷款担保。
五、通过公司与保定天威保变电气股份有限公司签订互保协议的议案。
六、通过关于投资设立公司建设热电扩建项目的议案公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山宏达投资有限公司共同投资热电扩建项目。项目公司初定注册资本2亿元，其中公司拟出资1.2亿元，占60%。
七、通过公司2005年日常关联交易预计情况的议案公司2005年日常关联交易预计金额为57013.63万元。
八、通过修改公司章程的议案。

【2005-05-19】
召开股东大会,停牌一天
三友化工召开股东大会。

【2005-04-16】
公布2005年一季报,
三友化工公布2005年一季报每股收益0.1546元，每股收益（扣除）0.1432元，每股净资产3.3347元，调整后每股净资产3.2798元，净资产收益率4.6356%，扣除非经常性损益后净利润50135672.21元，主营业务收入619722232.09元，净利润54104562.35元，股东权益1167146729.51元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年4月15日召开二届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、同意于得友辞去公司总经理职务，聘任王春生为公司总经理。
二、同意王鹏程辞去公司独立董事职务。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过关于对二届十次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充修改的议案。
五、通过关于实施引水工程技术改造项目的议案公司拟投资引水工程技术改造项目，建设自陡河向曹妃甸供水管线唐海段引一条直径700mm的管道。项目总投资3000万元，全部资金由公司自筹。
六、通过关于投资设立公司建设热电扩建项目的议案。
七、通过公司与保定天威保变电气股份有限公司(下称天威保变)签订互保协议的议案公司拟与天威保变签订《互保合同》，合同期限为两年。以贰亿元人民币为最高限额，合同一方为另一方及其控股51%(含本数)以上的子公司(以下同)的银行借款和银行承兑汇票提供信用担保，承担连带担保责任。其中担保的借款合同的期限不得超过1年，保证担保期限不得超过1年，担保的银行承兑汇票合同的期限不得超过6个月。截止公告日，公司无对外担保情况。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
关联交易公告
为保证公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司双十万吨项目对低成本电力及蒸汽的需求，公司拟与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司63.52%的股权，下称碱业公司)共同投资热电扩建项目。项目公司初定注册资本2亿元，其中公司拟出资1.2亿元占60%，碱业公司拟出资6000万元占30%。
本次共同投资构成关联交易。

【2005-04-13】
刊登国产设备投资抵免企业所得税公告,
三友化工公告
唐山三友化工股份有限公司于日前收到唐山市地方税务局有关批复，公司利用募集资金建设的40万吨/年重质纯碱及配套技术改造项目，国产设备投资3173.24万元，该项目符合国家产业政策，根据技术改造国产设备投资抵免所得税的有关规定，同意所需的国产设备投资抵免企业所得税，合计可抵免企业所得税1269.296万元(按国产设备投资3173.24万元的40%计)，抵免年度从2004年算起。

【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
三友化工公布2004年年报每股收益0.3199元，每股收益（扣除）0.3504元，加权平均每股收益0.3199元，加权平均每股收益（扣除）0.3504元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率10.06%，加权平均净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润122639564.36元，主营业务收入1496582522.3元，净利润111968688.83元，股东权益1113042167.16元。
董监事会决议公告
公司于2005年3月18日召开二届十次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案以2004年12月31日总股本35000万股为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于计提公司2004年度末资产减值准备的议案。
五、通过关于为控股子公司唐山氯碱有限责任公司提供担保的议案同意为唐山氯碱有限责任公司提供总额不超过3.4亿元的银行贷款担保。
六、通过公司2005年日常关联交易预计情况的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开事宜另行公告。
日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下
公司向母公司唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友芦台塑料包装制品有限公司及唐山三友实业有限责任公司采购原材料、动力，2004年的交易总金额为34274万元，预计2005年度交易总金额为48092万元；公司与唐山三友运输有限公司、唐山三友实业有限责任公司及唐山三友集团建筑安装工程有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为5461万元，预计2005年度交易总金额为5840万元；公司向碱业公司、唐山三友集团化纤有限公司销售商品，2004年的交易总金额为2306万元，预计2005年度交易总金额为2832.1万元。

【2005-02-25】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
三友化工2004年度业绩快报
本公告所载公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元2004年2003年
主营业务收入149658.2599584.57
主营业务利润39856.7024324.87
利润总额17056.388017.21
净利润11196.874890.91
每股收益(元)0.320.16
净资产收益率(%)10.456.71
每股净资产(元)3.182.95
注2003年、2004年财务指标均为加权平均数。

【2005-01-27】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
三友化工业绩预告修正公告
公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年全年业绩可能比上年同期增长50%以上。
现根据目前情况分析判断，公司预计2004年全年业绩可能比2003年全年增长100%以上(上年同期净利润为48909112.26元)。公司2004年年度报告将于2005年3月25日公告，其中将详细披露2004年度盈利数据。

【2005-01-14】
刊登控股子公司唐山氯碱有限责任公司设立公告,
三友化工控股子公司唐山氯碱有限责任公司设立公告
经唐山市工商行政管理局批准，公司属下控股子公司唐山氯碱有限责任公司于2005年1月11日正式注册成立。
唐山氯碱有限责任公司是公司与唐山投资有限公司、唐山海亿达集团公司共同出资组建的。经有关《验资报告》审验，新公司注册资本为人民币200000000.00元，其中，公司以货币出资165495000.00元，占注册资本的82.7475%。

【2004-12-07】
刊登临时股东大会决议及关联交易公告,上午停牌一小时
三友化工临时股东大会决议公告
公司于2004年12月6日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过关于设立公司建设双十万项目的议案。
董监事会决议暨关联交易公告
公司于2004年12月6日召开二届九次董、监事会，会议审议通过关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案公司纯碱生产所需的电、蒸汽、软水均由公司控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司63.52%的股权)热电分厂提供，双方为此签订了《水电汽供应协议》，商定以成本加合理利润的定价原则确定供应价格。经与碱业公司协商，从2004年10月1日起，公司从碱业公司购买的电的价格由0.318元/千瓦时(不含税)调整到0.39元/千瓦时(不含税)，蒸汽价格由60.12元/吨(不含税)调整到75元/吨(不含税)。
本次交易构成关联交易。

【2004-12-06】
召开股东大会,停牌一天
三友化工召开股东大会。

【2004-11-03】
刊登召开临时股东大会通知,
三友化工召开2004年第二次临时股东大会的通知
公司董事会决定于2004年12月6日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议关于设立公司建设双十万项目的议案。

【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
三友化工公布2004年三季报每股收益0.202元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.0619元，调整后每股净资产3.0089元，净资产收益率6.6%，扣除非经常性损益后净利润70163693.76元，主营业务收入1050857414.2元，净利润70704636.1元，股东权益1071675991.48元。
董监事会决议
一、通过《2004年第三季度报告》。
二、通过《关于变更公司高管人员的议案》。
同意孙任靖辞去公司副总经理职务,聘任李瑞新先生为公司副总经理。
三、通过《关于设立公司建设双十万项目的议案》；
公司决定与唐山投资有限公司、唐山海亿达集团公司共同设立唐山氯碱有限责任公司(筹)来运作双十万吨项目,唐山氯碱有限责任公司(筹)拟注册资本20000万元,其中本公司以现金出资16549.5万元,占注册资本的82.75%。此项交易属关联交易,尚须获得股东大会的批准。
唐山氯碱有限责任公司(筹)最终名称以工商管理部门登记为准。


【2004-09-11】
刊登临时股东大会决议公告,
三友化工临时股东大会决议公告
公司于2004年9月10日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案。

【2004-09-10】
召开股东大会,停牌一天
三友化工召开股东大会。

【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
三友化工公布2004年半年报每股收益0.1427元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.1427元，每股净资产3元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率4.75%，加权平均净资产收益率4.8%，扣除非经常性损益后净利润49110406.99元，主营业务收入673344201.92元，净利润49958016.22元，股东权益1050898788.24元。
董监事会决议
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案。
三、同意聘任史岭珠为公司副总经理兼董事会秘书。
董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(持有公司63.52%的股权)签订了《水电汽供应协议》，公司纯碱生产所需的电、蒸汽、软水均由碱业公司热电分厂提供，商定以成本加合理利润的定价原则确定供应价格。
考虑到当前原煤价格的大幅上涨，导致碱业公司电及蒸汽成本大幅上涨，经与碱业公司协商，拟从2004年7月1日起，将公司从碱业公司购买的电的价格调整为0.318元/千瓦时(不含税)、蒸汽价格调整为60.12元/吨(不含税)。
上述交易构成公司的关联交易。

【2004-06-07】
刊登利润分配实施公告,
三友化工利润分配实施公告
公司实施2003年年度利润分配方案为以公司2003年12月31日总股本35000万股为基数，每10股派发现金红利1元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日2004年6月10日
除息日2004年6月11日
现金红利发放日2004年6月17日

【2004-04-26】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
三友化工公布2004年一季报每股收益0.0826元，每股净资产3.0352元，调整后每股净资产2.9904元，净资产收益率2.72%，主营业务收入319391273.04元，净利润28895733.42元，股东权益1062336505.44元。
股东大会决议公告
一、通过2003年度利润分配方案以2003年12月31日总股本35000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。
二、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过变更公司部分股东代表监事的议案。
五、通过改变部分募集资金用途的议案。
董事会决议公告
一、通过2004年第一季度报告。
二、批准公司控股子公司唐山三友志达钙业有限公司与通用化学中国有限公司合作经营企业合同合作经营企业形式为有限责任公司，拟注册企业名称为唐山三友-通用化学有限公司，合作期限自营业执照签发日起22年。合作企业投资总额约为1800万美元，注册资本约为720万美元，其中志达钙业以现汇和实物设备出资288万美元占40%。

【2004-04-23】
召开股东大会公告,停牌一天
三友化工召开股东大会公告。

【2004-04-15】
刊登首次公开发行的第一次回访报告,
三友化工关于国泰君安证券股份有限公司出具首次公开发行的第一次回访报告。

【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
三友化工公布2003年年报每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.91元，净资产收益率4.73%，加权平均净资产收益率6.71%，扣除非经常性损益后净利润48797988.28元，主营业务收入995845728.08元，净利润48909112.26元，股东权益1033440772.02元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过2003年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案拟以2003年12月31日总股本35000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过计提公司2003年度末资产减值准备的议案。
五、通过进行短期投资的议案同意以不超过1亿元自有资金委托中信实业银行向铁道部资金结算中心进行委托贷款投资，委托期限1年，利率4%左右；同意以不超过1亿元自有资金购买开放式基金，期限不超过一年。
六、同意公司出资2000万元与秦皇岛北方玻璃集团有限公司、出资3000万元与秦皇岛奥格玻璃有限公司开展合资合作。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过改变部分募集资金用途的议案。
九、通过变更部分股东代表监事的议案。
董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-03-16】
年报预约披露日期变更为2004-03-23,
三友化工年报预约披露日期变更为2004-03-23

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-10-21】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
三友化工公布2003年三季报每股收益0.1356元，每股收益（扣除）0.1365元，每股净资产2.9485元，调整后每股净资产2.9191元，净资产收益率4.5976%，扣除非经常性损益后净利润47777196.13元，主营业务收入727967766.04元，净利润47446885.8元，股东权益1031978545.56元。
董事会决议公告同意王春生辞去公司董事长职务，选举么志义为公司董事长。聘任王春生为公司常务副总经理。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-21,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-21

【2003-09-10】
刊登临时股东大会决议公告,
三友化工临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改选公司部分董、监事及独立董事的议案。
三、通过2003年下半年募集资金使用计划。
四、通过利用暂时闲置的部分募集资金进行短期投资的议案授权董事会利用暂时闲置的募集资金约2亿元开展国债投资。

【2003-09-09】
召开股东大会,停牌一天
三友化工召开股东大会。

【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
三友化工公布2003年半年报每股收益0.1131元,每股净资产2.926元,净
资产收益率3.86%，净利润3957.30万元，股东权益102409.13万元。
董监事会决议通过修改公司章程部分条款、2003年下半年募集资金使用
计划、免去王宝云公司常务副总经理的职务、利用暂时闲置的部分募集资金约
2亿元进行国债短期投资。同意耿炳南、杨鹏飞、席长龙辞去公司董事职务,提
名华毅为董事候选人，李晓春为独立董事候选人。通过进行低盐重质纯碱生产
线技术改造的议案项目总投资为4959.29万元,由自有资金和银行贷款解决。
通过实施碳化塔技术改造的议案项目总投资预计4426.5万元，由自有资金和
银行贷款解决。通过实施母液蒸馏塔技术改造的议案项目总投资4586.28万
元，由自有资金和银行贷款解决。张敏珊、张定元辞去公司监事职务，提名韩
炬、席长龙为监事候选人。定于2003年9月9日上午召开2003年度第一次临时股
东大会，审议以上有关事项。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08

【2003-06-13】
刊登上市公告书。,
三友化工上市公告书本公司公开发行的10,000万股社会公众股将于2003
年6月18日起在上证所挂牌交易，股票简称:三友化工，沪市股票代码:600409,
深市代理股票代码:003409。

【2003-06-06】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告。,
三友化工刊登A股上网配售中签号码揭晓公告。

【2003-06-05】
刊登向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告。,
三友化工向二级市场投资者配售申购情况及中签率公告沪市、深市二级
市场投资者配号总数为85568580，中签率为0.11686533%。

【2003-06-02】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告。,
三友化工向二级市场投资者定价配售发行公告公司本次公开发行人民币
普通股(A股)10000万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，申
购时间:2003年6月4日，发行价格:6.00元/股，发行市盈率20倍(按2002年每
股收益计算),配售简称:三友配售,上证所的配售代码:737409,深交所的配售代
码:003409，配售缴款时间:2003年6月9日,发行对象:于招股说明书摘要刊登当
日即2003年5月30日(T-3日)收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股
(A股)股票市值达10000元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。
投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算.除证券投资基
金持有的股票帐户以外,每个股票帐户申购数量的上限为100,000股，且每个股
票帐户只能申购一次。

【2003-05-30】
刊登招股说明书。,
三友化工招股说明书本次发行人民币普通股(A股)10000万股，全部采用
向二级市场投资者定价配售。申购日2003年6月4日，发行价格6.00元/股,
发行费用:0.23055元/股,发行市盈率:20倍(按2002年全面摊薄每股收益计算).
发行对象:于2003年5月30日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股
(A股)股票市值达10000元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申请。

【2003-02-28】
三友化工历年股利分配政策。,
三友化工历年股利分配政策2000年度每10股派现金1.50元；2001年度每
10股派现金1.5元；2002年度每10股派现金2.00元。本公司A股发行当年所产生
的利润及以前年度累计的未分配利润，由本次发行后的新老股东共同享有。公
司发行后的第一个盈利年度结束后,在公司可供分配利润范围内以现金和/或红
股的形式对公开发行后公司的全体股东进行首次分配。

【1999-12-24】
三友化工历史沿革。,
三友化工历史沿革1999年12月24日经河北省人民政府批准，以唐山三友
碱业（集团）有限公司作为主发起人,联合国投建化实业公司(已更名为国投资
产管理公司)、河北省建设投资公司、河北省经济开发投资公司(已更名为国富
投资公司)、唐山投资有限公司,共同发起设立唐山三友化工股份有限公司。本
公司注册资本为人民币25000万元,于1999年12月28日获得河北省工商行政管理
局颁发的营业执照，执照编号为1300001001528。