☆公司大事☆◇港澳资讯600456更新日期2007-12-12◇灵通V4.0
【2007-12-13】
刊登2007年公开增发A股股票事宜获得证监会发审会审核通过公告,
宝钛股份2007年公开增发A股股票事宜获得中国证监会发审会审核通过的公告
宝鸡钛业股份有限公司2007年公开增发A股股票事宜获得中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)发行审核委员会2007年第181次工作会议有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。

【2007-11-06】
刊登公司治理整改报告公告,
宝钛股份董事会临时会议决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年11月5日召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过公司治理整改报告。

【2007-10-23】
公布2007年三季报,
宝钛股份公布2007年三季报基本每股收益0.95元，稀释每股收益0.95元，每股收益（扣除）0.96元，每股净资产5.2元，净资产收益率18.27%，扣除非经常性损益后净利润388808622.04元，营业收入1658012156.54元，归属于母公司所有者净利润386578527.66元，归属于母公司股东权益2115814136.61元。

【2007-10-09】
刊登2007年三季度业绩同比预增50%以上公告,
宝钛股份2007年三季度业绩预增公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为249279723.15元人民币)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
业绩增长的原因
经营状况良好，销售收入增加。

【2007-09-18】
刊登临时股东大会决议公告,
宝钛股份临时股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案本次发行采取网上、网下相结合的方式进行，发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，本次发行股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。
二、通过关于收购宝钛集团有限公司及其控股子公司资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案。

【2007-09-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
宝钛股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738456宝钛投票22
（2）表决议案
议案事项顺序号表决议案对应的申报价格（元）
1议案一、关于公司符合向不特定对象公开发行
股票条件的议案1.00
2议案二、关于公司本次向不特定对象公开发行
A股股票具体方案的议案－
2.1事项一、发行股票种类和面值2.00
2.2事项二、发行数量3.00
2.3事项三、发行对象及向原股东配售的安排4.00
2.4事项四、发行方式5.00
2.5事项五、定价方式和发行价格6.00
2.6事项六、上市地7.00
2.7事项七、募集资金用途及数额8.00
2.8事项八、关于本次发行前公司滚存未分配利润
的分配9.00
2.9事项九、本次发行股票决议有效期10.00
3议案三、关于收购宝钛集团有限公司及其控股
子公司资产暨关联交易的议案－
3.1事项一、收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机
项目配套的辅助资产11.00
3.2事项二、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西
宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线12.00
4议案四、关于本次公开发行股票募集资金运用的
可行性报告的议案－
4.1事项一、钛带生产线建设项目13.00
4.2事项二、万吨自由锻压机项目14.00
4.3事项三、钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套设施
建设项目15.00
4.4事项四、收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机
项目配套的辅助资产16.00
4.5事项五、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西
宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线17.00
4.6事项六、增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行
6000吨海绵钛生产线技术改造18.00
4.7事项七、补充公司流动资金15,000万元19.00
5议案五、关于前次募集资金使用情况说明的议案20.00
6议案六、关于增资控股锦州华神钛业有限公司，
并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案21.00
7议案七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不
特定对象公开发行股票及收购资产相关事项的议案22.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-09-15】
刊登关联交易公告,
宝钛股份董监事会临时决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年9月13日召开三届三次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、同意公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称宝钛集团)签署的《供应合同》，宝钛集团向公司供应工模件及备品备件，交易价格按照市场价格确定且不得高于宝钛集团向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为五年(自2007年1月1日起至2011年12月31日止)。
二、同意公司与合营公司-西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(公司出资占其注册资本的40%，下称西安宝钛)签署的《行纪协议》，协议指定公司作为向位于中华人民共和国境内的客户销售西安宝钛产品的独家行纪人，销售合营公司产品，就公司区域内所完成的每笔西安宝钛产品的销售，按照产品不含税发票价格计算公司的佣金。该协议自西安宝钛合资经营合同生效之日起生效，并且除非根据该协议第十条的规定提前终止，该协议将存续到合营合同到期之日止。
三、通过公司与宝钛集团下属控股企业宝鸡欧亚化工设备制造厂(下称欧亚化工)签署《供应合同》的议案公司向欧亚化工供应钛板、钛管等各种钛材进行加工，交易价格按照市场价格确定且不得低于公司向任何第三方提供相同产品的价格；合同有效期为五年。该事项尚需提请公司下一次股东大会审议。
上述交易均构成关联交易。

【2007-09-07】
刊登非公开发行限售流通股上市公告,
宝钛股份非公开发行限售流通股上市公告
宝鸡钛业股份有限公司向八家特定投资者非公开发行了2582万股人民币普通股(A股)(转增后增加至4647.6万股)，其中七家特定投资者认购的2194万股(转增后增至3949.2万股)将于2007年9月12日起上市流通。

【2007-08-31】
刊登公开发行A股股票具体方案公告,上午停牌一小时
宝钛股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年8月30日召开三届二次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案本次采取网上、网下定价发行的方式，发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)。本次发行股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分，向社会公众投资者公开定价发行。
公司拟通过本次发行募集资金用于投资下述项目
1、钛带生产线建设项目，预计投入资金47,500万元；
2、万吨自由锻压机项目，预计投入资金32,900万元；
3、钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目，预计投入资金21,210.8万元；
4、收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机项目配套的辅助资产，预计投入资金7,518.27万元；
5、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线，预计投入资金7,345.87万元；
6、增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行6000吨海绵钛生产线技术改造，预计投入资金20,000万元；
7、补充公司流动资金15,000万元。
以上项目全部实施共需投入资金约15.15亿元。如本次发行募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决，如有结余将用于补充公司流动资金。
公司拟对本次发行前的滚存未分配利润作如下安排为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润,在本次发行完成后,将由新老股东共同享有。
本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、通过关于收购宝钛集团有限公司及其控股子公司资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案。
董事会决定于2007年9月17日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738456；投票简称为宝钛投票。
收购资产暨关联交易公告
宝鸡钛业股份有限公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称宝钛集团)及其控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司(下称新金属公司)于2007年8月30日分别签订了《关于万吨自由锻压机项目配套的辅助资产之资产转让协议》及《关于钛棒丝材生产线之资产转让协议》，公司以部分公开发行募集资金收购宝钛集团所拥有的为万吨自由锻压机项目配套的辅助资产(主要包括机器设备、房屋建筑物和土地使用权)及新金属公司所拥有的钛棒丝材生产线，分别以上述目标资产的评估值7518.27万元及7345.87万元作为本次的转让价款。
双方同意，如果国有资产监督管理部门对上述目标资产评估报告备案的价值与上述转让价款有差异，则目标资产的最终转让价款应以评估备案值为准。
上述交易构成关联交易。本次收购以本次公开增发顺利完成为先决条件。
网络投票的操作流程
1、投票流程
（1）投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738456宝钛投票22
（2）表决议案
议案事项顺序号表决议案对应的申报价格（元）
1议案一、关于公司符合向不特定对象公开发行
股票条件的议案1.00
2议案二、关于公司本次向不特定对象公开发行
A股股票具体方案的议案－
2.1事项一、发行股票种类和面值2.00
2.2事项二、发行数量3.00
2.3事项三、发行对象及向原股东配售的安排4.00
2.4事项四、发行方式5.00
2.5事项五、定价方式和发行价格6.00
2.6事项六、上市地7.00
2.7事项七、募集资金用途及数额8.00
2.8事项八、关于本次发行前公司滚存未分配利润
的分配9.00
2.9事项九、本次发行股票决议有效期10.00
3议案三、关于收购宝钛集团有限公司及其控股
子公司资产暨关联交易的议案－
3.1事项一、收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机
项目配套的辅助资产11.00
3.2事项二、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西
宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线12.00
4议案四、关于本次公开发行股票募集资金运用的
可行性报告的议案－
4.1事项一、钛带生产线建设项目13.00
4.2事项二、万吨自由锻压机项目14.00
4.3事项三、钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套设施
建设项目15.00
4.4事项四、收购宝钛集团有限公司为万吨自由锻压机
项目配套的辅助资产16.00
4.5事项五、收购宝钛集团有限公司控股子公司陕西
宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线17.00
4.6事项六、增资控股锦州华神钛业有限公司，并进行
6000吨海绵钛生产线技术改造18.00
4.7事项七、补充公司流动资金15,000万元19.00
5议案五、关于前次募集资金使用情况说明的议案20.00
6议案六、关于增资控股锦州华神钛业有限公司，
并进行6000吨海绵钛生产线技术改造的议案21.00
7议案七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不
特定对象公开发行股票及收购资产相关事项的议案22.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。

【2007-07-31】
公布2007年半年报,
宝钛股份公布2007年半年报基本每股收益0.6元，稀释每股收益0.58元，每股收益（扣除）0.6元，每股净资产4.85元，净资产收益率12.32%，加权平均净资产收益率12.29%，扣除非经常性损益后净利润244786153.36元，营业收入1078781134.64元，归属于母公司所有者净利润242965072.26元，归属于母公司股东权益1972200681.21元。

【2007-06-29】
刊登修改公司相关内控制度公告,
宝钛股份董事会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十一次董事会，会议审议通过《关于修改公司相关内控制度的议案》。
公司治理专项活动接收投资者和社会公众评议的联系方式如下
电话0917-3382026/3382666/3382333；
邮编721014；
电子邮箱dsb@baoti.com；
网站http://www.baoti.com。

【2007-06-28】
刊登上市公司治理专项活动自查报告,
宝钛股份上市公司治理专项活动自查报告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年5月29日召开公司第三届董事会第十次会议，通过了《宝鸡钛业股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告》。
另刊登关于上市公司治理专项活动自查报告。

【2007-06-09】
刊登签订重大合同公告,
宝钛股份签订重大合同公告
宝鸡钛业股份有限公司与美国波音公司(系全球最主要的民用飞机制造商，下称波音公司)于2007年6月8日达成为期三年的钛产品供货协议，在2007年至2009年之间，公司将向波音公司提供约4300吨钛产品，其中2007年波音公司的订单量约为780吨，预计总合同价值为10亿元以上。

【2007-05-29】
刊登2006年度分红派息实施公告,
宝钛股份2006年度分红派息实施公告
宝鸡钛业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。扣税后每股现金红利0.279元。
股权登记日2007年6月1日
除息日2007年6月4日
现金红利发放日2007年6月8日

【2007-05-23】
刊登签订重大合同公告,
宝钛股份签订重大合同公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月19日与美国古德里奇公司(下称古德里奇公司)签署了为期十五年的钛材供货合作协议，在2007年至2021年期间，古德里奇公司将根据生产需要采购公司的钛材产品，同时公司将成为古德里奇公司中国供应链的优先钛材供应商。如果公司的产品通过古德里奇公司的质量认证，在2007年至2011年间，古德里奇公司最低需求将超过1000吨。

【2007-04-12】
公布2007年一季报,
宝钛股份公布2007年一季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.78元，净资产收益率4.45%，扣除非经常性损益后净利润86372214.54元，主营业务收入530635483.48元，净利润86377306.04元，股东权益1941665114.99元。
年度股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配方案以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派人民币3.10元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告。
三、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。
四、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
五、通过关于投资《钛带生产线建设项目》的议案。
六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》及《宝钛工业园及配套设施项目》的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案。
董事会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年4月11日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案。
董事会聘任杨晓明为公司副总经理。
三、通过关于变更公司会计政策和会计估计的议案。

【2007-04-11】
召开股东大会,停牌一天
宝钛股份召开股东大会。

【2007-03-22】
公布2006年年报,上午停牌一小时
宝钛股份公布2006年年报每股收益0.8408元，每股收益（扣除）0.7246元，加权平均每股收益0.8829元，加权平均每股收益（扣除）0.7609元，每股净资产4.5523元，调整后每股净资产4.5441元，净资产收益率18.47%，加权平均净资产收益率30.68%，扣除非经常性损益后净利润294650428.99元，主营业务收入1720933513.6元，净利润341905789.4元，股东权益1851056877.63元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
宝鸡钛业股份有限公司于2007年3月20日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配预案拟以2006年12月31日的总股本40662万股为基数，每10股派3.10元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于签署和续签公司有关关联交易协议(合同)的议案。
五、通过投资《钛带生产线建设项目》的议案预计项目的总费用为47500万元，其中自有资金17500万元，银行配套贷款30000万元。
六、通过关于投资建设《万吨自由锻压机项目》的议案计划项目总投资32900万元人民币，其中自有资金12900万元，银行配套贷款20000万元。
七、通过关于公司申请银行综合授信额度及项目贷款的议案合计申请授信额度7亿元，授信期限1年；公司为上述投资项目向银行申请贷款5亿元，期限3年。
八、通过关于公司拟用自有资金9200万元投资建设《宝钛工业园及配套设施项目》的议案。
董事会决定于2007年4月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
关联交易事项的公告
宝鸡钛业股份有限公司与控股股东宝钛集团有限公司(原宝鸡有色金属加工厂，下称宝钛集团)的全资下属企业宝鸡稀有金属装备设计研制所(下称设计研制所)、宝钛集团置业发展有限公司(下称宝钛置业)签署了《设备安装、调试服务协议》、《基础工程施工协议》，根据双方协议约定，在上述协议所确定原则的基础上，签署具体的施工合同。
公司与宝钛集团及其控股子公司南京宝色钛业有限责任公司(下称宝色钛业)、上海远东钛设备公司(下称上海远东)续签了《钛材供应合同》，公司向宝钛集团、宝色钛业及上海远东继续供应钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品，产品价格遵循市场定价原则，由双方协商确定，数量以实际发生量为准，合同有效期为五年。
上述事项构成关联交易。

【2007-03-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
宝钛股份股票交易异常波动公告
宝鸡钛业股份有限公司股票在2007年3月13日-15日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
2007年以来，受供求关系的影响，公司原材料供应紧张的状况得到很大缓解，原材料价格持续走低，虽然短期内对公司将产生不利影响，但长期来看，将对公司的生产经营产生积极影响。截至目前，公司生产经营正常，公司及其控股股东宝钛集团有限公司均无应披露而未披露的重大信息。

【2007-01-27】
刊登2006年度业绩预增100%以上公告,
宝钛股份2006年度业绩预增公告
经宝鸡钛业股份有限公司初步估算，预计2006年全年净利润将比2005年同期增长100%以上(上年同期净利润为158469340.91元人民币)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。

【2006-12-26】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
宝钛股份有限售条件的流通股上市公告
宝鸡钛业股份有限公司本次有限售条件的流通股3327048股将于2007年1月4日起上市流通。



【2006-10-21】
公布2006年三季报,
宝钛股份公布2006年三季报每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.61元，每股净资产4.32元，调整后每股净资产4.3元，净资产收益率14.18%，加权平均净资产收益率27.55%，扣除非经常性损益后净利润248499203.56元，主营业务收入1259421457.66元，净利润249279723.15元，股东权益1758430811.38元。
董事会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过修改公司章程中经营范围的议案。
三、通过公司关于设立精铸厂的议案。

【2006-10-10】
刊登预计2006年1-9月净利润将比去年同期增长100%以上公告,
宝钛股份2006年三季度业绩预增公告
公司经营形势良好，经初步估算，预计2006年1－9月的净利润将比去年同期增长100％以上。具体财务数据将在本公司第三季度报告中予以详细披露。业绩预告未经注册会计师预审计。

【2006-09-13】
刊登非公开发行股票发行情况及股份变动报告书,
G宝钛非公开发行股票发行情况及股份变动报告书
宝鸡钛业股份有限公司本次非公开发行股票于2006年9月11日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准。2006年9月12日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。
本次发行由主承销商光大证券股份有限公司承销。
发行人本次发行募集资金总额800,420,000.00元，加上募集资金的银行存款利息33,455.20元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计费用以及推介费用）11,542,145.21元，募集资金净额为788,911,309.99元，其中股本25,820,000.00元，资本公积763,091,309.99元。
本次向八家特定投资者发行了2582万股人民币普通股(A股)，发行价格为31元/股，募集资金总额为80042万元。
公司本次最终发行对象的认购数量及限售期具体如下
发行对象名称认购数量(万股)限售期
宝钛集团有限公司388发行结束之日起36个月
华安基金管理有限公司512发行结束之日起12个月
广发基金管理有限公司500发行结束之日起12个月
鹏华基金管理有限公司500发行结束之日起12个月
华夏基金管理有限公司482发行结束之日起12个月
汇丰晋信基金管理有限公司100发行结束之日起12个月
博时基金管理有限公司50发行结束之日起12个月
五矿投资发展有限责任公司50发行结束之日起12个月
本次发行前后公司股权结构的变动情况
股份类别发行前发行后
一、有限售条件股份124,480,000150,300,000
其中国有法人持股124,480,000128,360,000
其中宝钛集团有限公司122,631,640126,511,640
其他国有法人持股1,848,3601,848,360
其他内资持股-21,940,000
二、无限售条件股份75,600,00075,600,000
人民币普通股75,600,00075,600,000
总计200,080,000225,900,000
2005年度资本公积金转增股本方案实施公告
宝鸡钛业股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为以2006年非公开发行股票后总股本225900000股为基数，每10股转增8股。
股权登记日2006年9月19日
除权日2006年9月20日
新增可流通股份上市日2006年9月21日
实施转增股本方案后，按新股本406620000股摊薄计算，2005年度每股收益为0.3879元。

【2006-08-24】
刊登更正公告,
G宝钛更正公告
宝鸡钛业股份有限公司在2006年7月18日披露的2006年中期报告中,未按财政部有关通知，自2006年1月1日起取消公益金提取办法，现予以调整，更正内容详见2006年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2006-07-20】
刊登2006年非公开发行股票的申请获中国证监会核准公告,
G宝钛公告
宝鸡钛业股份有限公司2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

【2006-07-18】
公布2006年半年报,
G宝钛公布2006年半年报每股收益0.8422元，每股收益（扣除）0.8375元，加权平均每股收益0.8422元，加权平均每股收益（扣除）0.8375元，每股净资产4.442元，调整后每股净资产4.3929元，净资产收益率18.96%，加权平均净资产收益率19.58%，扣除非经常性损益后净利润167562346.97元，主营业务收入847942924.76元，净利润168512866.56元，股东权益888752644.8元。

【2006-06-27】
刊登关联交易公告,
G宝钛董事会临时会议决议暨关联交易公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年6月26日以通讯表决方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过《公司与控股股东宝钛集团有限公司(下称宝钛集团)加工承揽合同》公司委托宝钛集团代为部分钛、镍材的锻造加工业务。双方协议公司向宝钛集团提供加工项目清单，自2006年1月1日起宝钛集团每月收取公司加工费188万元。上述事项构成关联交易。

【2006-06-12】
调入上证180指数样本及调入沪深300指数样本,
G宝钛调入上证180指数样本及调入沪深300指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-08】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G宝钛2005年度分红派息实施公告
宝鸡钛业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年12月31日的总股本200080000股为基数，每10股派人民币3元(扣税后10派2.7)。
股权登记日2006年6月13日
除息日2006年6月14日
现金红利发放日2006年6月20日

【2006-06-06】
刊登更正公告,
G宝钛更正公告
本公司2006年2月15日披露的《2005年年度报告》及2006年4月21日披露的《2006年第一季度报告》，由于工作疏忽,导致财务数据出现部分差错,现更正。原因主要系未对应付账款进行重分类所致。
公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2005年年度报告》及《2006年第一季度报告》正文对应部分已作了相应修改。谨向广大投资者致歉,特此公告。

【2006-06-01】
刊登临时股东大会决议公告,
G宝钛临时股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年5月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过2600万股(含2600万股)；其中公司控股股东宝钛集团有限公司(下称宝钛集团)将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的15%。
二、通过关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于以资本公积金向股东转增股本的议案拟在本次发行成功的前提下实施向股权登记日登记在册的所有股东每持有10股公司股票转增8股公司股票的资本公积金转增股本方案。


【2006-05-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G宝钛采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码738456；投票简称宝钛投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表
议案事项顺序号议案对应的申报价格（元）
-议案一、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案-
1事项一、发行股票的种类和面值1.00
2事项二、发行数量2.00
3事项三、发行对象3.00
4事项四、上市地点4.00
5事项五、发行价格及定价依据5.00
6事项六、发行方式6.00
7事项七、本次发行募集资金用途7.00
8事项八、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案8.00
9事项九、本次发行决议有效期限9.00
-议案二、关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案-
10事项一、关于收购宝钛集团2500吨快锻生产线10.00
11事项二、关于收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线11.00
-议案三、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案-
12事项一、收购宝钛集团2500吨快锻生产线项目12.00
13事项二、收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线项目13.00
14事项三、增加5,000吨熔铸能力项目14.00
15事项四、钛棒丝材生产线技术改造项目15.00
16事项五、钛合金板材扩能技术改造项目16.00
17事项六、钛及钛合金残废料处理线项目17.00
18事项七、钛及钛合金材料工程技术中心项目18.00
19议案四、关于前次募集资金使用情况的说明的议案19.00
20议案五、关于以资本公积金向股东转增股本的议案20.00
21议案六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案21.00
22议案七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增方案实施事宜的议案22.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票注意事项
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-26】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的提示公告,
G宝钛召开2006年第一次临时股东大会的提示公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2006年5月31日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。

【2006-05-25】
刊登更正公告,
G宝钛更正公告
宝鸡钛业股份有限公司2006年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的三届五次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知中第四项《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》中的有关项目财务数据错误，现予以更正。

【2006-05-19】
刊登2006年第一次临时股东大会的补充通知,
G宝钛关于2006年第一次临时股东大会的补充通知
本公司董事会定于2006年5月31日召开公司2006年第一次临时股东大会，并于2006年5月9日披露了《宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知》。宝钛集团有限公司作为本公司持股61.29%的股东，于2006年5月18日向2006年第一次临时股东大会提出《关于修订宝鸡钛业股份有限公司股东大会议事规则的临时提案》、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则的临时提案》、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则的临时提案》，并提交本公司董事会审核。经本公司董事会审核，临时提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意将上述三项临时提案提交2006年第一次临时股东大会审议。
现对公司2006年第一次临时股东大会会议增加临时提案及参加会议的方式的情况补充通知如下
一、新增提案
1、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司股东大会议事规则的临时提案》；
2、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司董事会议事规则的临时提案》；
3、《关于修订宝鸡钛业股份有限公司监事会议事规则的临时提案》。
二、新增提案采用交易系统投票的情况如下
议案序号议案对应的申报价格(元)
23议案八、关于修订公司股东大会议事规则的临时提案23.00
24议案九、关于修订公司董事会议事规则的临时提案24.00
25议案十、关于修订公司监事会议事规则的临时提案25.00
三、参加会议的方式公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
四、会议其他事项不变。

【2006-05-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G宝钛股票交易异常波动公告
宝鸡钛业股份有限公司A股股票价格于2006年5月9日-11日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下
截至目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的重大信息。公司于2006年5月9日发布向特定对象非公开发行股票方案及发行成功后拟以10:8的比例以资本公积金向股东转增股本的方案、2006年上半年净利润比上年同期增长200%的预增公告。《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2006-05-09】
刊登2006年上半年业绩同比预增200%左右公告,上午停牌一小时
G宝钛2006年上半年业绩预增公告
预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间2006年1月1日至2006年6月30日
2．业绩预告情况净利润比上年同期增长200%左右。
3、预计业绩增长的说明
由于公司国内外市场对公司产品需求持续增长，公司一方面加大了产品结构调整力度，同时通过进一步加强各项经营管理工作，使公司生产经营保持了持续快速发展的良好势头，公司预计2006年1－6月的净利润将比上年同期增长200%左右。
G宝钛董监事会决议暨召开临时股东大会公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年5月8日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，数量不超过2600万股(含2600万股)；发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，其中公司控股股东宝钛集团有限公司(下称宝钛集团)将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的15%。
二、通过关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于以资本公积金向股东转增股本的议案公司拟以10:8的比例以资本公积金向股东转增股本。本次转增计划以本次向特定对象非公开发行股票成功为前提。
六、决定从2006年起将公司年销售收入的3%用于产品研发及技术进步。
董事会决定于2006年5月31日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月31日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
关于收购控股股东资产暨关联交易公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年5月8日与控股股东宝钛集团有限公司(持有公司61.29%的股份，下称宝钛集团)签订了《关于2500吨快锻生产线之资产收购协议》和《关于钛及钛合金精密铸造生产线之资产收购协议》，拟同意以部分非公开发行募集资金收购宝钛集团2500吨快锻生产线及钛及钛合金精密铸造生产线。2500吨快锻生产线收购交易金额13128.30万元；钛及钛合金精密铸造生产线收购交易金额预计4000万元。最终资产收购价格将以评估值为准。
本次收购构成关联交易。
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
006年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照上海证券交易所
新股申购业务操作。
2、投票代码738456；投票简称宝钛投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，
以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项
，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如
下表
议案事项顺序号议案对应的申报价格（元）
-议案一、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案-
1事项一、发行股票的种类和面值1.00
2事项二、发行数量2.00
3事项三、发行对象3.00
4事项四、上市地点4.00
5事项五、发行价格及定价依据5.00
6事项六、发行方式6.00
7事项七、本次发行募集资金用途7.00
8事项八、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案8.00
9事项九、本次发行决议有效期限9.00
-议案二、关于收购宝钛集团资产暨关联交易的议案-
10事项一、关于收购宝钛集团2500吨快锻生产线10.00
11事项二、关于收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线11.00
-议案三、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案-
12事项一、收购宝钛集团2500吨快锻生产线项目12.00
13事项二、收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线项目13.00
14事项三、增加5,000吨熔铸能力项目14.00
15事项四、钛棒丝材生产线技术改造项目15.00
16事项五、钛合金板材扩能技术改造项目16.00
17事项六、钛及钛合金残废料处理线项目17.00
18事项七、钛及钛合金材料工程技术中心项目18.00
19议案四、关于前次募集资金使用情况的说明的议案19.00
20议案五、关于以资本公积金向股东转增股本的议案20.00
21议案六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票及收购资产相关事宜的议案21.00
22议案七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增方案实施事宜的议案22.00
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票注意事项
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报
，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-08】
因重要事项未公告,停牌一天
G宝钛因重要事项未公告。


【2006-04-28】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
G宝钛重大事项停牌公告
因宝鸡钛业股份有限公司有重大事项须披露，公司股票将于2006年4月28日、5月8日停牌二天，相关信息公司将于5月9日及时公告。

【2006-04-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G宝钛股票交易异常波动公告
因宝鸡钛业股份有限公司2006年第一季度经营业绩同比大幅增长，公司A股股票价格于2006年4月21日、24日及25日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【2006-04-21】
公布2006年一季报,
G宝钛公布2006年一季报每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产4.32元，调整后每股净资产4.32元，净资产收益率9.7%，扣除非经常性损益后净利润82746454.63元，主营业务收入426214611.23元，净利润83800122.93元，股东权益864063901.17元。
股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配方案以2005年12月31日的总股本200080000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过公司2006年度继续履行相关关联交易协议的议案。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
五、通过关于投资建设增加5000吨熔铸能力项目、钛棒丝材生产线技术改造项目及钛合金板材扩能技术改造项目的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年4月20日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于核销五年以上应收账款的议案。
公司决定将五年以上预计无法收回的应收账款共计7,457,465.07元从已计提的坏账准备中核销。

【2006-04-20】
召开股东大会,停牌一天
G宝钛召开股东大会。

【2006-04-05】
刊登关于2005年年度股东大会的补充通知,
G宝钛关于2005年年度股东大会的补充通知
根据中国证监会有关通知的要求及现行公司章程的有关规定，宝鸡钛业股份有限公司股东宝钛集团有限公司(持有公司61.29%的股权)向2005年年度股东大会提出修改公司章程的临时提案并提交公司董事会审核。经审核，同意将上述议案作为临时提案提交于2006年4月20日召开的2005年年度股东大会审议。

【2006-02-17】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G宝钛公布2005年年报每股收益0.792元，每股收益（扣除）0.7958元，加权平均每股收益0.792元，加权平均每股收益（扣除）0.7958元，每股净资产3.8998元，调整后每股净资产3.8835元，净资产收益率20.31%，加权平均净资产收益率22.08%，扣除非经常性损益后净利润159231035.91元，主营业务收入1155074114.91元，净利润158469340.91元，股东权益780263778.24元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
宝鸡钛业股份有限公司于2006年2月15日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配预案拟以2005年12月31日的总股本200080000股为基数，每10股派人民币3元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年度继续履行相关关联交易协议的议案公司2006年将继续执行与宝钛集团有限公司(原宝鸡有色金属加工厂)等关联方已签署的各项相关关联交易协议，并从2006年开始，将双方签署的《国有土地使用权租赁合同》中的第四条及第七条作相应修改，其中甲方出租给乙方的土地共四宗，面积为145307.35平方米，年租金共为144.1842万元，双方同意合同生效后50年内租金标准不作调整。
五、通过关于投资建设增加5000吨熔铸能力项目的议案该项目设备投资总额为11000万元，建设周期为24个月。
六、通过关于投资建设钛棒丝材生产线技术改造项目的议案该项目总投资为16000万元，建设周期为24个月。
七、通过关于投资建设钛合金板材扩能技术改造项目的议案该项目总投资为1亿元，建设周期预计为18个月。
董事会决定于2006年4月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2005-12-30】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G宝钛对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
宝鸡钛业股份有限公司实施本次股权分置改革方案股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.6股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股票上市交易日2005年12月30日，公司股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月30日起，公司股票简称变更为G宝钛，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股本结构变化为总股本200,080,000股，无限售条件的流通股份75,600,000股，有限售条件的流通股份124,480,000股。

【2005-12-27】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月30日复牌
宝钛股份股权分置改革方案实施公告
宝鸡钛业股份有限公司实施本次股权分置改革方案股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.6股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日2005年12月28日
对价股票上市交易日2005年12月30日，公司股票复牌；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月30日起，公司股票简称变更为G宝钛，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司股本结构变化为总股本200,080,000股，无限售条件的流通股份75,600,000股，有限售条件的流通股份124,480,000股。

【2005-12-22】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
宝钛股份股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
宝鸡钛业股份有限公司于2005年12月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1225人，代表股份157776201股，占公司总股本的78.86%；其中流通股股东及授权代表人数1219人，代表股份17696201股，占公司流通股股份总数的29.49%；占公司总股本的8.84%。
1、出席现场会议情况参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数6人,代表股份140080000股,占公司总股本的70.01%；出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数72人，代表股份3451800股，占公司流通股股份总数的5.75%，占公司总股本的1.73%。
2、网络投票情况参加网络投票的流通股股东人数1147人，代表股份14244401股，占公司流通股股份总数的23.74%，占公司总股本的7.12%。
《股权分置改革方案》的投票表决结果
参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为157776201股。其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为17696201股。
1、全体股东表决情况
同意票155304870股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.43%；反对票2440830股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.55%；弃权票30501股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.02%。
2、流通股股东表决情况
同意票15224870股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的86.03%；反对票2440830股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的13.79%；弃权票30501股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.17%。
3、表决结果通过。本次会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2005-12-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
宝钛股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
现场会议召开地点陕西省宝鸡市钛城路1号公司会议室
股权登记日2005年12月8日（星期四）
本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为12月5日，12月16日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月19日至12月21日（期间的交易日）每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738456，投票简称宝钛投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
宝鸡钛业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月9日至12月20日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-19】
网络投票起止日12月19日-12月21日,继续停牌
宝钛股份关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
现场会议召开地点陕西省宝鸡市钛城路1号公司会议室
股权登记日2005年12月8日（星期四）
本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为12月5日，12月16日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月19日至12月21日（期间的交易日）每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738456，投票简称宝钛投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
宝鸡钛业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2005-12-16】
刊登2005年度业绩预增及股改方案获陕西省国资委批准公告,继续停牌
宝钛股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，宝鸡钛业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
宝鸡钛业股份有限公司国有控股股东宝钛集团有限公司于2005年12月15日收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
2005年度业绩预增公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年1-12月的净利润将比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为68044943.94元人民币)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露。

【2005-12-09】
董事会征集投票起始日:12月9日-12月20日,今起停牌
宝钛股份本次董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月9日至12月20日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-05】
刊登召开股改相关股东会议第一次提示公告,
宝钛股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关的文件要求，宝鸡钛业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-11-23】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月24日复牌
宝钛股份股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会于2005年11月14日公告了股权分置改革方案，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
关于对价安排现调整为由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出1560万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送2.6股。
关于控股股东宝钛集团有限公司承诺现调整为
宝钛集团有限公司除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还作出如下特别承诺
1、宝钛集团有限公司所持公司非流通股股份自改革方案实施之日起六十个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后二十四个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的5%。
2、宝钛集团有限公司承诺将在公司股东大会上提议公司2005年和2006年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的40%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。
公司全体非流通股股东的其他承诺事项不变。
公司股票将于11月24日复牌。

【2005-11-14】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于11月24日复牌
宝钛股份股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
股权分置改革方案由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出1320万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送2.2股。
二、非流通股股东的承诺事项
(一)法定承诺
全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
(二)控股股东宝钛集团有限公司作出如下特别承诺
宝钛集团所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后二十四个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过股份公司总股本的5%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
(一)本次相关股东会议的股权登记日2005年12月8日
(二)本次相关股东会议现场会议召开日2005年12月21日
(三)本次相关股东会议网络投票时间2005年12月19日―2005年12月21日（期间上海证券交易所股票交易日，每日9:30－11:30，13:00－15:00）
四、本次改革相关证券停复牌安排
(一)本公司董事会将申请公司股票自11月14日起停牌，最晚于11月24日复牌，此段时期为股东沟通时期。
(二)本公司董事会将在11月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(三)如果本公司董事会未能在11月23日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
(四)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
现场会议召开地点陕西省宝鸡市钛城路1号公司会议室
股权登记日2005年12月8日（星期四）
本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为12月5日，12月16日。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月19日至12月21日（期间的交易日）每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738456，投票简称宝钛投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
宝鸡钛业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月9日至12月20日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
股权分置改革网上路演公告
宝鸡钛业股份有限公司将于2005年11月18日15:00-17:00举行股权分置改革网上路演。路演网站中国证券报·中证网(http://www.cs.com.cn)及中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)。

【2005-10-11】
公布2005年三季报,
宝钛股份公布2005年三季报每股收益0.531元，每股收益（扣除）0.535元，每股净资产3.6392元，调整后每股净资产3.6392元，净资产收益率14.6%，扣除非经常性损益后净利润106992019.5元，主营业务收入901747805.74元，净利润106333096.27元，股东权益728127533.6元。

【2005-09-29】
刊登2005年三季度业绩预增的公告,上午停牌一小时
宝钛股份2005年三季度业绩预增的公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为62504431.95元人民币)。具体财务数据将在公司第三季度报告中予以详细披露。

【2005-09-22】
刊登公司第一大股东改制公告,
宝钛股份公告
宝鸡钛业股份有限公司第一大股东宝鸡有色金属加工厂已根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复改制为宝钛集团有限公司。
宝钛集团有限公司注册资金75348.73万元。其中陕西有色金属控股集团有限责任公司出资70348.73万元，占注册资金的93.36%，金锥城钼业公司出资5000万元，占注册资金的6.64%。
宝鸡有色金属加工厂本次改制为宝钛集团有限公司未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为陕西有色金属控股集团有限责任公司，公司关于股东名称的有关变更手续正在办理之中。

【2005-09-16】
刊登临时股东大会决议公告,
宝钛股份临时股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2005年9月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2005年9月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举汪汉臣为公司董事长。
二、聘任贾栓孝为公司总经理、郑海山为董事会秘书及总会计师(财务负责人)、任鑫为董事会证券事务代表。聘任张延东、雷让岐为公司副总经理。
三、通过公司关于合资建设焊管有限责任公司(下称焊管有限公司)的议案公司决定与常州法力诺长城焊管有限公司、法国Valtimet公司及美国TimetAsia公司共同出资约1500万美元，建立年产600吨钛焊管有限公司，其中公司以现金认购并出缴相当于240万美元的人民币金额，占新公司注册资本的40%。
四、选举白林让为公司第三届监事会主席。

【2005-09-15】
召开股东大会,停牌一天
宝钛股份召开股东大会。

【2005-08-16】
刊登董、监事会换届选举公告,
宝钛股份董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
宝鸡钛业股份有限公司于2005年8月15日召开二届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
同意提名王文生、卢长春、孙议政、汪汉臣、李垣、张延东、周廉、邹武装、陈方正、胡俊辉、贾栓孝和颜学柏为公司第三届董事会董事候选人,其中孙议政、李垣、周廉和陈方正为公司独立董事候选人。
同意王进学、白林让、闫静亚、李丰朝、杨秋霞、孟志强为公司第三届监事会监事候选人,其中闫静亚、孟志强为职工代表监事候选人,由公司职工代表大会民主选举产生。
董事会决定于2005年9月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2005-07-16】
公布2005年半年报,
宝钛股份公布2005年半年报每股收益0.281元，每股收益（扣除）0.285元，加权平均每股收益0.281元，加权平均每股收益（扣除）0.285元，每股净资产3.3892元，调整后每股净资产3.3638元，净资产收益率8.31%，加权平均净资产收益率8.32%，扣除非经常性损益后净利润56924059.91元，主营业务收入579012654.98元，净利润56320358.72元，股东权益678114796.05元。中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2005年7月15日召开二届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提坏帐准备的议案。
决定对截至2005年6月底公司其他应收款项下的应收健桥证券股份有限公司款5780万元全额计提坏帐准备。

【2005-07-15】
刊登临时股东大会决议公告,
宝钛股份临时股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2005年7月14日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。

【2005-07-14】
召开股东大会,停牌一天
宝钛股份召开股东大会。

【2005-06-14】
刊登董、监事会延期换届选举公告,
宝钛股份董监事会临时决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
三、通过对公司经理层聘任延期的议案。
董事会决定于2005年7月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-05-20】
刊登诉讼事项进展情况公告,
宝钛股份诉讼事项进展情况的公告
宝鸡钛业股份有限公司诉健桥证券股份有限公司违规挪用公司委托国债投资资产侵权一案，健桥证券股份有限公司不服陕西省高级人民法院民事判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院依法公开审理了此案，现已审理终结并做出终审判决。现将判决情况公告如下
1、维持陕西省高级人民法院[2004]陕民二初字第21号民事判决主文。
2、变更上述民事判决案件受理费和保全费负担部分为
一审案件受理费311510元和保全费300520元，合计612030元，由健桥证券股份有限公司负担500000元，公司负担112030元。
二审案件受理费311510元，由健桥证券股份有限公司负担300000元，由公司负担11510元。
本判决为终审判决。
截至目前公司未有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

【2005-05-19】
刊登2004年度分红派息实施公告,
宝钛股份2004年度分红派息实施公告
宝鸡钛业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2.00元(扣税后10派1.6元)。
股权登记日2005年5月24日
除息日2005年5月25日
现金红利发放日2005年5月31日

【2005-04-22】
公布2005年一季报,
宝钛股份公布2005年一季报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.45元，净资产收益率4.25%，扣除非经常性损益后净利润29375566.5元，主营业务收入216343888.83元，净利润29368778.4元，股东权益691179215.73元。
董事会决议公告
1、通过了《宝鸡钛业股份有限公司2005年第一季度报告》；
2、通过了《关于核销五年以上应收账款的议案》,公司决定将五年以上预计无法收回的应收账款共计2,682,513.32元从已计提的坏账准备中核销。

【2005-04-21】
刊登年度股东大会决议公告,
宝钛股份股东大会决议公告
宝鸡钛业股份有限公司于2005年4月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案。
四、通过关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案。
五、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

【2005-04-20】
召开股东大会,停牌一天
宝钛股份召开股东大会。

【2005-03-17】
公布2004年年报,上午停牌一小时
宝钛股份公布2004年年报每股收益0.3401元，每股收益（扣除）0.3784元，加权平均每股收益0.3401元，加权平均每股收益（扣除）0.3784元，每股净资产3.3077元，调整后每股净资产3.2653元，净资产收益率10.28%，加权平均净资产收益率10.42%，扣除非经常性损益后净利润75711923.42元，主营业务收入626626033.15元，净利润68044943.94元，股东权益661810437.33元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月15日召开二届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度利润分配预案拟以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案公司于1999年和2000年与控股股东宝鸡有色金属加工厂签署的原协议与合同有效期限已满，由于公司生产经营仍继续需要宝鸡有色金属加工厂提供水、电、气方面的供应服务和宽厚钛板的加工业务，为此公司继续与原关联方续签了《动力供应协议》和《加工承揽合同》，其水、电、气价格与加工承揽费用未变；对原与宝鸡中色特种金属有限责任公司签署的《钛材供应合同》进行了修改，更名为《产品供应合同》，其中增加了宝鸡中色特种金属有限责任公司向公司提供铝钼合金、铝矾合金的相关内容，其产品供应价格遵循市场定价原则，由双方协商确定，其数量以实际发生量为准。上述合同的有效期均为五年。
五、通过关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下
预计公司向控股股东宝鸡有色金属加工厂、陕西宝钛新金属有限责任公司及宝鸡中色特种金属有限责任公司采购钛铜锭、镍锭、铝钼合金及铝钒合金2005年度累计发生总额为3890万元；预计公司向宝鸡有色金属加工厂、陕西宝钛新金属有限责任公司、宝鸡中色特种金属有限责任公司、南京宝色钛业有限公司及上海远东钛设备公司销售钛材2005年度累计发生总额为20635.1万元。
预计宝鸡有色金属加工厂向公司提供动力供应和加工承揽服务2005年度累计发生总额为5200万元；综合服务费2005年度累计发生总额为146.1万元。
预计宝鸡七一汽车运输公司向公司提供运输服务费用2005年度累计发生总额为262万元；公司土地及房屋租赁费103.3万元。

【2005-01-12】
刊登诉讼事项进展情况公告,
宝钛股份诉讼事项进展情况的公告
公司诉健桥证券股份有限公司和陕西健桥投资担保有限公司违规挪用公司委托国债投资资产侵权一案，已经陕西省高级人民法院审理并做出了有关民事判决，健桥证券公司对判决不服，向最高人民法院提起上诉，其上诉请求为
1、请求将一审判决之判决部分第一项改判为健桥证券公司依数依原品种向公司返还期初购买的国债，或者按照清算时点的市场价格将购买同数量同品种国债所需金额返还，已经向公司支付过的270万元款项直接或折算成一定数量的国债予以抵销；
2、请求判令根据终审判决中被上诉人得到支持的诉讼请求金额总额，同被上诉人起诉书诉讼请求总金额的比例，由被上诉人同上诉人按比例分担的一审诉讼费及保全费金额；
3、判令被上诉人承担二审诉讼费。
截至目前公司未有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

【2004-12-24】
刊登诉讼事项进展情况公告,
宝钛股份诉讼事项进展情况公告
公司诉健桥证券股份有限公司和陕西健桥投资担保有限公司违规挪用公司委托国债投资资产侵权一案，已经陕西省高级人民法院审理，2004年12月22日，公司收到了陕西省高级人民法院有关《民事判决书》，现将判决情况公告如下
1、健桥证券股份有限公司于本判决生效后十日内偿还公司5730万元及利息(自2003年9月4日至给付之日止按中国人民银行规定的同期活期存款利率计息)。逾期履行，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、驳回公司对陕西健桥投资担保有限公司的诉讼请求。
3、案件受理费311510元、保全费300520元，由健桥证券股份有限公司承担。
截至目前公司未有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

【2004-11-17】
刊登变更职工监事的公告,
宝钛股份变更职工监事的公告
同意张宏善、张延东辞去公司第二届监事会职工监事职务，并选举闫静亚、孟志强为公司第二届监事会职工监事。

【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
宝钛股份公布2004年三季报每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.33元，每股净资产3.28元，调整后每股净资产3.28元，净资产收益率9.52%，扣除非经常性损益后净利润66728841.42元，主营业务收入492407476.95元，净利润62504431.95元，股东权益656269925.34元。

【2004-09-21】
刊登临时股东大会决议公告,
宝钛股份临时股东大会决议公告
公司于2004年9月20日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于修改与宝鸡有色金属加工厂签署的《关于建设钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议》的议案。
二、通过公司关于转让与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》及其从属合同权利的议案决定将公司与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委托国债投资管理保证合同》的合同权利一并转让给陕西有色金属控股集团有限责任公司，转让价格为8700万元。
三、通过公司与宝鸡有色金属加工厂续签《综合服务协议》的议案。
四、通过公司与宝鸡七一汽车运输公司续签《运输服务合同》的议案。

【2004-09-20】
召开股东大会,停牌一天
宝钛股份召开股东大会。

【2004-09-08】
刊登关于诉讼事项的公告,
宝钛股份关于诉讼事项的公告
公司于2003年9月委托健桥证券股份有限公司进行国债投资管理，金额为6000万元，期限为一年。2004年9月在合同到期后，健桥证券股份有限公司未能按照合同约定返还公司委托其进行国债投资管理的本金6000万元及其收益。公司已向陕西省高级人民法院提起诉讼，陕西省高级人民法院已于2004年9月5日受理，现将具体情况公告如下
原告为公司；第一被告为健桥证券股份有限公司，第二被告为陕西健桥投资担保有限公司。
诉讼请求为1、请求判令被告健桥证券有限责任公司立即归还公司委托其投资管理的资产6000万元，并承担公司利息损失30万元；2、请求判令被告陕西健桥投资担保有限公司对上述请求承担连带保证责任；3、本案诉讼费用由被告全部承担。
陕西省高级人民法院已对健桥证券有限责任公司、陕西健桥投资担保有限公司的有关资产进行了冻结、查封。

【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
宝钛股份公布2004年半年报每股收益0.191元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.191元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.16元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率6.04%，加权平均净资产收益率5.91%，扣除非经常性损益后净利润42275488.56元，主营业务收入326118823.16元，净利润38178579.09元，股东权益631944072.48元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司与控股股东宝鸡有色金属加工厂签署的《关于建设钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床技术改造项目的协议》的议案决定将上述协议中的第四条公司承诺按成本价用募集资金一次性收购竣工验收合格后的钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床熔炼技术改造项目。修改为在钛熔铸系统技术改造项目和引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目的建设过程中，公司按照工程实际进度及项目实际需要资金情况，经项目临时监管机构批准后，向宝鸡有色金属加工厂支付项目建设需要的进度款，待项目竣工验收合格后，公司与宝鸡有色金属加工厂再按成本价进行结算。钛熔铸系统技术改造项目计划投资3800万元；引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目计划投资17395.4万元。该事项属于关联交易。
三、通过公司关于转让与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》及其从属合同权利的议案经2003年第一次临时股东大会审议批准，公司用募集资金1亿元人民币委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行为期一年的国债投资，于今年10月16日到期。经与陕西有色金属控股集团有限责任公司协商，现拟将公司与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的《委托国债投资管理合同》、《补充协议书》取得的全部合同权利及公司与伊斯兰国际信托投资有限公司、德恒证券有限责任公司签署的《委托国债投资管理保证合同》的合同权利一并转让给陕西有色金属控股集团有限责任公司，转让价格以公司与陕西有色金属控股集团有限责任公司签署的《合同权利转让协议书》生效日(即公司股东大会通过该协议之日)公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值为准，陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺以《合同权利转让协议书》生效日公司所持有的委托伊斯兰国际信托投资有限公司投资的国债市值受让上述合同权利。该事项属于关联交易。
董事会决定于2004年9月20日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2004-06-30】
刊登委托国债投资公告,
宝钛股份委托国债投资公告
经公司二届六次董事会和2003年第一次股东大会审议通过，公司于2003年9月和10月用自有资金6000万元人民币和暂时闲置的募集资金1亿元人民币分别委托健桥证券股份有限公司和伊斯兰国际信托有限公司进行为期一年的国债投资，将分别于2004年9月4日和10月16日到期。鉴于伊斯兰国际信托有限公司和健桥证券股份有限公司目前的状况，公司高度重视和密切关注该委托国债投资可能出现的风险，已成立专门小组，调查受托方、担保方资产现状，与受托方高层协商，制定积极的应对措施，防范风险，保护公司利益。

【2004-06-15】
上证180指数样本调整剔除宝钛股份,
上证180指数样本调整剔除宝钛股份

【2004-06-08】
刊登2003年度分红派息实施公告,
宝钛股份2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派发现金红利2.5元(扣税后10派2)。
股权登记日2004年6月11日
除息日2004年6月14日
现金红利发放日2004年6月18日

【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
宝钛股份公布2004年一季报每股收益0.114元，每股净资产3.331元，调整后每股净资产3.331元，净资产收益率3.413%，主营业务收入189452570.5元，净利润22749325.8元，股东权益666534819.19元。
董、监事会决议公告
公司于2004年4月21日召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司与宝鸡有色金属加工厂综合服务协议公司于1999年与宝鸡有色金属加工厂签署的《综合服务协议》有效期已届满，公司与宝鸡有色金属加工厂续签了《综合服务协议》。从2004年起，宝鸡有色金属加工厂向公司提供的服务项目及内容为职工食堂、幼儿园、计划生育、后勤服务、环境与卫生、机关车队、娱乐场所、社区管理、子校、职工培训，其服务费用合计为146.1032万元。协议有效期为五年。该事项构成关联交易。
三、通过公司与宝鸡七一运输公司运输服务合同公司于1999年与宝鸡七一运输公司签署的《运输服务合同》有效期已届满，公司与宝鸡七一运输公司续签了《运输服务合同》。在合同有效期内，宝鸡七一运输公司向公司提供公司部分货物的运输及职工上下班班车通勤服务。协议有效期为五年。该事项构成关联交易。
四、同意汪汉臣辞去公司总经理职务，聘任贾拴孝为公司总经理。
以上有关事项尚需提请股东大会审议通过。

【2004-04-21】
刊登股东大会决议公告,
宝钛股份股东大会决议公告
公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年年度利润分配方案以2003年12月31日的总股本20008万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告。
三、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。



【2004-04-20】
召开股东大会,停牌一天
宝钛股份召开股东大会。

【2004-04-13】
刊登中介机构出具的2002年度发行A股的第二次回访报告,
国泰君安证券股份有限公司出具了关于公司2002年度公开发行A股的第二次回访报告。

【2004-03-18】
公布2003年年报,上午停牌一小时
宝钛股份公布2003年年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产3.218元，调整后每股净资产3.19元，净资产收益率9.34%，加权平均净资产收益率9.65%，扣除非经常性损益后净利润44278401.79元，主营业务收入384160219.45元，净利润60157668.08元，股东权益643785493.39元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月16日召开二届八次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年年度利润分配预案拟以2003年12月31日的总股本20008万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过公司关于巡检有关问题的整改报告。
五、通过公司向中国建设银行宝鸡分行申请借新还旧流动资金贷款伍仟万元的议案，期限为1年。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-18,
2003年报预约披露时间:2004-03-18

【2003-10-24】
刊登委托国债投资的说明,
宝钛股份委托国债投资的说明
根据公司董事会及股东大会决议，公司于2002年和本年度分别进行了两期委托国债投资，以上事项已经分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站及时进行了公告，鉴于最近投资者询问此事较多，公司就委托国债投资的有关事项再次进行了说明。

【2003-10-18】
公布2003年三季报,
宝钛股份公布2003年三季报每股收益0.269元，每股净资产3.186元，调整后每股净资产3.186元，净资产收益率8.435%，主营业务收入345064727.43元，净利润53762701.28元，股东权益637390526.59元。
董监事会决议
公司于2003年10月17日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司关于在西安建设研发基地的议案。

【2003-10-17】
刊登临时股东大会决议公告,
宝钛股份临时股东大会决议公告
公司于2003年10月16日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司与陕西宝钛新金属有限责任公司签署的《供应及承揽加工合同》的议案双方同意公司向宝钛新金属公司供应钛棒及残料等产品；宝钛新金属公司向公司供应镍锭，并为其加工小规格钛棒、钛丝等产品。加工的产品价格均按照市场价格确定。
二、通过修改与补充公司有关关联交易协议相关条款的议案决定对于1999年与公司控股股东宝鸡有色金属加工厂签订的《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《动力供应协议》中的价格条款进行修订，遵循了市场订价原则。
三、通过公司与宝鸡有色金属加工厂签署的关于建设“钛熔铸系统技术改造项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目”协议的议案决定由宝鸡有色金属加工厂进行以上项目建设，宝鸡有色金属加工厂承诺项目建设完成后按成本价转让给公司。项目建设期从该协议生效之日起不超过两年。
四、通过公司委托国债投资的议案决定用暂时闲置的募集资金人民币壹亿元委托伊斯兰国际信托投资有限公司进行国债投资，期限为1年，同时授权公司董事会办理具体事宜。

【2003-10-16】
召开股东大会,停牌一天
宝钛股份召开股东大会。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-18,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-18

【2003-08-29】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
宝钛股份公布2003年半年报每股收益0.144元,每股净资产3.06元，净资
产收益率4.70%，净利润2879.98万元,股东权益61242.77万元。
　　董监事会决议通过关于修改与补充公司有关关联交易协议相关条款的议
案。通过公司与陕西宝钛新金属有限责任公司签署的供应及承揽加工合同。通
过关于审议公司与宝鸡有色金属加工厂签署的关于建设“钛熔铸系统技术改造
项目”和“引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目”协议的议案。通过关
于建立销售网络的议案。公司拟用暂时闲置的募集资金人民币壹亿元委托伊斯
兰国际信托投资股份有限公司进行国债投资，用公司自有资金人民币陆仟万元
委托健桥证券股份有限公司进行国债投资,国债投资期限均为1年。定于2003年
10月16日召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-07-25】
半年报预约披露日期变更为2003-08-29,
宝钛股份半年报预约披露日期变更为2003-08-29

【2003-07-18】
半年报预约披露日期变更为2003-08-27,
宝钛股份半年报预约披露日期变更为2003-08-27

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-02,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-02

【2003-05-22】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
宝钛股份2002年度分红派息实施公告以总股本20008万股为基数,每10股
派现金1.5元(扣税后10派1.2元),股权登记日:2003年5月27日，除息日:2003年
5月28日，股息到帐日:2003年6月2日。

【2003-04-05】
公布2003年一季报。,
宝钛股份公布2003年一季报净利润1686.14万元,股东权益60048.92万元,
每股收益0.084元，每股净资产3.00元，净资产收益率2.81％。
2002年年报更正公告公司2003年02月26日披露的《2002年年度报告》中
部分财务数据出现错误，现予以更正:每股净资产2.917元、调整后的每股净资
产2.877元、净资产收益率7.03%、扣除非经常性损益后的净资产收益率7.45%,
未分配利润3695.07万元、股东权益58362.78万元。

【2003-04-03】
刊登年度股东大会决议。,
宝钛股份年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案:每10股派1.5元
(含税)。决定将公司注册地变更为“宝鸡市钛城路1号”。通过修改公司章程
的议案。决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。关于
独立董事津贴的议案。

【2003-04-02】
召开股东大会，停牌一天。,
宝钛股份召开股东大会，停牌一天。

【2003-03-26】
宝钛股份中介机构回访报告,
国泰君安证券股份有限公司刊登关于公司2002年度首次公开发行A股的回
访报告。

【2003-02-26】
宝钛股份公布2002年报,
宝钛股份公布2002年报主营业务收入34641.03万元，净利润4101.95万
元，总资产92324.11万元，股东权益61363.98万元，每股收益0.21元，每股净
资产3.067元，净资产收益率6.68％。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案:拟以总股本20008万股为基
数，向全体股东每10股派现金1.5元(含税),无公积金转增股本。决定继续聘请
深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务审计机构；决定将公司注册地变更
为宝鸡市钛城路1号,同时对公司章程中相关内容进行修改；决定将公司五年
以上预计无法收回的应收账款共计4655870.12元从已计提的坏账准备中核销。
定于2003年4月2日召开年度股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。

【2002-10-26】
宝钛股份公布2002年三季报,
宝钛股份公布2002年三季报净利润3684.55万元,股东权益60946.58万元，
每股收益0.18元，每股净资产3.05元，净资产收益率6.05%。
董事会决议通过修改公司章程的议案。

【2002-08-21】
宝钛股份公布2002年半年报,
宝钛股份公布2002年半年报每股收益0.10元,每股净资产2.96元,净资产
收益率3.47%,净利润2055.45万元,股东权益59317.48万元。上午停牌1小时。

【2002-08-20】
宝钛股份临时股东大会决议,
宝钛股份临时股东大会决议同意聘用具有证券从业资格的深圳鹏城会计
师事务所有限公司为本公司2002年度财务报告的审计机构；将自有资金7000万
元和暂时闲置的募集资金1亿元分别委托北京证券有限责任公司、新疆金新信
托投资股份有限公司进行国债投资，期限均为一年。

【2002-08-19】
宝钛股份召开股东大会,
宝钛股份召开股东大会，审议委托国债投资等议案，停牌一天。

【2002-07-18】
宝钛股份高管变更,
宝钛股份董、监事会决议选举胡清熊为董事长，颜学柏为副董事长；聘
任汪汉臣为总经理，郑海山为董事会秘书，郑海山为总会计师(财务负责人)；
委任任鑫为董事会证券事务代表；聘请具有证券从业资格的深圳市鹏城会计师
事务所有限公司作为公司2002年度财务报告的审计机构；选举白林让为监事会
召集人。定于2002年8月19日召开临时股东大会,审议关于委托国债投资的议案
等及以上有关事项。

【2002-07-17】
宝钛股份公司董、监事会换届选举,
宝钛股份临时股东大会决议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议
案。

【2002-07-16】
宝钛股份召开股东大会,
宝钛股份召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-14】
宝钛股份董、监事会决议及召开股东大会的公告,
宝钛股份董、监事会决议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。通
过关于公司委托国债投资的议案用公司自有资金人民币柒仟万元整和暂时闲
置的募集资金人民币壹亿元整用于委托国债投资。通过关于公司建立现代企业
制度自查报告的议案。聘任郑海山为公司董事会证券事务代表。定于2002年07
月16日召开2002年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。上午停牌1小时。

【2002-06-13】
宝钛股份年度股东大会决议,
宝钛股份年度股东大会决议通过2001年利润不分配,无公积金转增股本.
通过修改公司章程的议案。

【2002-06-12】
宝钛股份召开股东大会,
宝钛股份召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-11】
宝钛股份董事会决议,
宝钛股份董事会决议通过关于修改公司章程及公司董事会对董事长、副
董事长授权的议案。定于2002年6月12日召开2001年度股东大会,审议公司2001
年利润分配预案等及以上有关事项。

【2002-04-29】
宝钛股份公布2002年一季报,
宝钛股份2002年一季报主营业务收入9,538.71万元,净利润945.33万元,
股东权益27,031.31万元,每股收益0.05元,每股净资产1.35元,净资产收益率
3.50%.
董事会决议通过了2002年第一季度报告.上午停牌1小时。

【2002-04-10】
宝钛股份更正公告,
宝钛股份刊登更正公告。

【2002-04-08】
宝钛股份上市公告书及董事会决议,
宝钛股份上市公告书经上交所同意，本公司通过网上累计投标询价方式
发行的6000万股将于2002年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易。
董事会决议2001年度利润不分配，无公积金转增股本。年度股东大会召
开时间另行通知。

【2002-04-02】
宝钛股份中签率公告,
宝钛股份中签率公告公司发行6000万股A股网上申购已于2002年3月28日
结束，确定本次发行价格为5.4元/股。有效申购户数为1525318户,有效申购股
数为33043329000股，中签率为0.18157977％。

【2002-03-28】
宝钛股份股票发行公告,
宝钛股份股票发行公告公司本次向社会公众公开发行6000万股A股,全部
采用网上累计投标询价方式发行,按照3倍的超额认购倍数最终确定发行价格。
本次发行的申购价格下限为每股4.85元(含4.85元),申购价格上限为每股5.4元
(含5.4元),发行市盈率为18倍-20倍(按发行人2001年度净利润和2001年末总股
本全面摊薄计算)。网上申购日2002年3月28日，申购代码730456。每一股
票账户申购上限为60000股(证券投资基金除外)。定于2002年3月27日举行网上
路演活动。

【2002-03-26】
宝钛股份历年分红情况,
本公司1999年07月01日至2000年12月31日的利润归发行前的原股东所有，
2001年1月1日至本次发行前的利润由本次发行后的新老股东共享。归原股东所
有的利润已于2001年12月进行了分配，分配总额36001404.65元,分配方式为现
金分红。预计公司发行上市后首次分配时间在2003年6月30日前进行。