☆公司大事☆◇港澳资讯600508更新日期2007-10-27◇灵通V4.0
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
上海能源公布2007年三季报基本每股收益0.61元，稀释每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.61元，每股净资产3.82元，净资产收益率15.91%，扣除非经常性损益后净利润440410960.8元，营业收入3930414341.63元，归属于母公司所有者净利润439771746.47元，归属于母公司股东权益2764198434.92元。
董事会决议公告
会议审议并通过以下决议
一、审议通过《关于公司2007年第三季度报告的议案》；
二、审议通过《关于改聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案》，需提交公司股东大会审议；
因工作需要，经研究，公司拟改聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度审计机构，从事公司及所属企业年报审计工作，经双方商定年度审计费用为50万元。
三、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》；

【2007-09-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
上海能源股票交易异常波动公告
上海大屯能源股份有限公司股票于2007年9月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东、实际控制人及征询公司董事会、管理层，目前公司生产经营情况正常，基本面不存在重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-09-17】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
上海能源澄清公告
2007年9月14日，《第一财经日报》发表了《[专题]央企大整合龙头行业分享盛宴》的文章，其中对煤炭企业的表述，提出了中煤能源回归A股后，其旗下的上海能源被吸收合并的可能性更大的观点。其后，该文被多家媒体转载。
经书面函证，上海大屯能源股份有限公司实际控制人中国中煤能源集团公司及控股股东中国中煤能源股份有限公司回函均明确表示近6个月内无对公司吸收合并的计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2007-09-14】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
上海能源因媒体报道需澄清，9月14日全天停牌。

【2007-08-24】
公布2007年半年报,
上海能源公布2007年半年报基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.42元，加权平均每股收益0.42元，加权平均每股收益（扣除）0.42元，每股净资产3.62元，净资产收益率11.68%，加权平均净资产收益率12.35%，扣除非经常性损益后净利润305653957.83元，营业收入2588524976.22元，归属于母公司所有者净利润305515303.38元，归属于母公司股东权益2616473389.83元。

【2007-07-10】
刊登对外投资公告,
上海能源董监事会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2007年7月9日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
二、同意公司按2007年5月18日与新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司签署的《合作开发新疆铁列克井田协议书》约定，双方共同投资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司(暂定名)，新公司注册资本为26000万元人民币，其中公司以现金出资13000万元(占新公司注册资本的50%)。新公司依法设立后将负责投资开发铁列克井田项目。
三、同意公司投资建设姚桥矿选煤厂项目，该项目总投资为10518.66万元。工程建设期为10个月。初步测算，项目财务内部收益率为22.05%，投资回收期为4.53年。项目实施中，公司要加强工期、质量和投资控制，确保施工进度，力争尽快建成投产。

【2007-06-08】
刊登2006年度分红派息实施公告,
上海能源2006年度分红派息实施公告
上海大屯能源股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派2.00元(扣税后每10股派1.8元)。
股权登记日2007年6月13日
除息日2007年6月14日
现金红利发放日2007年6月22日

【2007-05-22】
刊登签署合作协议书公告,
上海能源公告
上海大屯能源股份有限公司于2007年5月21日接实际控制人中国中煤能源集团公司通知，该公司与新疆生产建设兵团于5月18日签署了《准东帐南东矿区开发战略合作协议》，双方将对准东帐南东矿区资源进行全面开发，建设大型煤化工基地。
与此同时，公司与新疆石河子开发区经济建设发展总公司还签署了《合作开发新疆铁列克井田协议书》，共同开发位于新疆吉昌回族自治州呼图壁县的铁列克井田。

【2007-05-19】
刊登股东大会决议公告,
上海能源股东大会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案以公司2006年底总股本72271.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过关于调整公司第三届董、监事会成员的议案。
监事会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2007年5月18日召开三届九次监事会，会议选举张天森为公司第三届监事会主席。

【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
上海能源召开股东大会。

【2007-04-28】
公布2007年一季报,
上海能源公布2007年一季报每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产3.57元，净资产收益率5.47%，扣除非经常性损益后净利润140921161.36元，主营业务收入1246734790.63元，净利润141374439.9元，股东权益2583015796.35元。

【2007-04-18】
公布2006年年报,上午停牌一小时
上海能源公布2006年年报每股收益0.62元，每股收益（扣除）0.63元，加权平均每股收益0.62元，加权平均每股收益（扣除）0.63元，每股净资产3.35元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率18.47%，加权平均净资产收益率19.98%，扣除非经常性损益后净利润453542611.47元，主营业务收入4317229032.22元，净利润447117441.16元，股东权益2420704840.72元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海大屯能源股份有限公司于2007年4月17日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案以公司2006年底总股本72271.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案公司2007年度继续执行与关联方签订的、尚未到期的关联交易协议；对《综合服务协议》、《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》、《建筑物构筑物建设维护服务协议》按相关约定自愿展期一年。
四、通过续聘岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2007年度生产经营及固定资产投资计划的议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于调整公司第三届董、监事会部分成员的议案。
同意王金余先生因工作调动，辞去公司副董事长、董事职务；
同意翁庆安先生因工作调动，辞去公司董事职务。
同意李玉峰先生、徐国栋先生、许大雄先生、祁和刚先生、高丕银先生、戚后勤先生辞去第三届监事会监事；同意增补张天森先生、梁云先生和任艳杰女士为股东代表监事，李信先生和宣卫东先生为职工代表监事。
八、通过关于调整公司部分高管人员的议案其中同意刘雨忠辞去公司总经理职务、秦杰辞去公司董事会秘书及副总经理职务；聘任李新宝为公司总经理、戚后勤为公司董事会秘书。
九、同意公司与上海普德科技发展有限公司共同投资设立上海能源技术开发有限公司(暂定名)，新公司注册资本拟定为200万元人民币，其中公司以现金出资130万元，占其注册资本的65%。
十、同意于反修辞去公司第三届监事会主席及监事职务。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2007-03-31】
刊登临时股东大会决议公告,
上海能源临时股东大会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2007年3月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、聘请岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
二、同意增补李新宝为公司第三届董事会非独立董事。

【2007-03-30】
召开股东大会,停牌一天
上海能源召开股东大会。

【2007-03-14】
刊登变更会计师事务所的公告,
上海能源董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海大屯能源股份有限公司于2007年3月13日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过聘请岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-02-02】
刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
上海能源2006年度业绩快报
　　本公告所载上海大屯能源股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位万元
2006年2005年
主营业务收入432,858371,568
主营业务利润116,79799,802
利润总额61,16253,818
净利润46,41640,489
每股收益(元)0.641.01
净资产收益率(%)19.0419.41
每股净资产(元)3.375.20

【2007-01-19】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
上海能源有限售条件的流通股上市公告
上海大屯能源股份有限公司本次有限售条件的流通股14126667股将于2007年1月25日起上市流通。

【2006-10-27】
公布2006年三季报,
上海能源公布2006年三季报每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.18元，净资产收益率14.69%，扣除非经常性损益后净利润338496288.98元，主营业务收入3205625136.73元，净利润337839975.15元，股东权益2299257030.71元。

【2006-10-21】
刊登关于股权过户完成公告,
上海能源关于股权过户完成公告
上海大屯能源股份有限公司接到中国中煤能源集团公司(下称中煤集团)的通知，其全资子公司大屯煤电(集团)有限责任公司(下称大屯煤电)及中国煤炭进出口公司(下称中煤进出口)分别持有的公司股权436138853股(占公司总股本的60.35%)及15052480股(占公司总股本的2.08%)已过户至中国中煤能源股份有限公司(下称中煤股份)，相关手续于2006年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股权过户完成后，大屯煤电及中煤进出口已不再持有公司股份；中煤股份持有公司股权451191333股(占公司总股本的62.43%)，成为公司的控股股东；中煤股份为中煤集团独家发起设立，公司的实际控制人仍为中煤集团。


【2006-10-09】
刊登股权划转的提示性公告,上午停牌一小时
上海能源提示性公告
上海大屯能源股份有限公司于2006年9月29日收到实际控制人中国中煤能源集团公司(下称能源集团)转发的中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)有关批复文件，中国证监会对能源集团及中国中煤能源股份有限公司(下称能源股份)公告收购报告书全文无异议。同意豁免能源集团因行政划转持有公司451191333股股份(占总股本的62.43%)及能源股份因能源集团以股权出资而持有公司451191333股股份而应履行的要约收购义务。
另中国中煤能源集团公司就上述事宜公布收购报告书。

【2006-09-19】
刊登股东公布收购报告书摘要,上午停牌一小时
G上能股东公布收购报告书摘要
根据中国中煤能源集团公司(下称中煤集团)重组改制方案，中煤集团拟将中国煤炭进出口公司及大屯煤电(集团)有限责任公司直接持有的上海大屯能源股份有限公司(下称G上能)合计62.43%的股权无偿上划到中煤集团，然后作为中煤集团独家发起设立中国中煤能源股份有限公司(下称中煤能源股份)的整体出资资产的一部分，在本次重组中投入中煤能源股份。
本次收购完成后，中煤能源股份将直接持有G上能62.43%的股权。
上述收购尚须经中国证券监督管理委员会审核无异议、并批准豁免收购人全面要约收购之义务。

【2006-08-19】
公布2006年半年报,
G上能公布2006年半年报每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产3.07元，净资产收益率12%，加权平均净资产收益率12.43%，扣除非经常性损益后净利润266905565.79元，主营业务收入2147544225.21元，净利润265812832.45元，股东权益2215728176.01元。

【2006-08-08】
刊登关于股权划转的提示性公告,
G上能关于股权划转的提示性公告
上海大屯能源股份有限公司近日收到实际控制人中国中煤能源集团公司(下称中煤集团)通知，根据中煤集团重组改制需要，拟将公司控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司(持有公司436138853股股份，占公司总股本的60.35%，为中煤集团全资子公司，下称大屯煤电)及公司第二大股东中国煤炭进出口公司(持有公司15052480股股份，占公司总股本的2.08%，为中煤集团全资子公司，下称中煤进出口)所持有公司的国有股权无偿划转到中煤集团，并由中煤集团投入拟设立的中国中煤能源股份有限公司(下称中煤能源股份)。
本次股权划转到中煤集团及投入中煤能源股份完成后，中煤能源股份将直接持有公司62.43%的股权，成为公司的控股股东；中煤能源股份为中煤集团独家发起设立，公司的实际控制人没有发生变化，仍为中煤集团。
本次公司股权划转及投入所涉及的中煤集团重组方案，已经取得国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2006]176号文的批准。本次股权无偿划转及投入事宜，已经取得国务院国有资产监督管理委员会于2006年8月4日下发的[2006]944号文《关于中国中煤能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》的批准。
上述股权划转及投入尚需中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务。

【2006-06-17】
刊登临时股东大会决议公告,
G上能临时股东大会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2006年6月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修订公司章程的议案。
二、同意公司就7#发电机组收购事宜，与控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。
董事会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2006年6月16日召开三届五次董事会，会议审议通过提名李新宝为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，并提交公司股东大会审议。

【2006-06-16】
召开股东大会,停牌一天
G上能召开股东大会。

【2006-05-17】
刊登签订电力资产收购补充协议的公告,
G上能董监事会决议
一、通过关于修订《上海大屯能源股份有限公司章程》的议案；
二、通过关于制订《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
三、通过关于制订《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
四、通过关于签订电力资产收购补充协议的议案；
经第二届董事会第十二次会议和2004年度股东大会审议批准的《关于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案》，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称大屯煤电）于2005年3月24日签订了《收购协议》。
因签订《收购协议》时，7#发电机组为在建机组。根据国家发展和改革委员会办公厅2005年5月23日下发的《国家发展改革委办公厅关于江苏省电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知》的要求，7#发电机组项目核准报告书经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会，正在履行核准审批手续。为避免公司与控股股东大屯煤电之间与出现同业竞争的局面，同意公司就7#发电机组收购事宜，与大屯煤电签订《电力资产收购补充协议》。
根据《电力资产收购补充协议》约定公司与大屯煤电集团同意，为避免双方之间发生同业竞争，将7#发电机组纳入《收购协议》项下电力及相关资产收购范围，但7#发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相关约定执行。大屯煤电集团在获得7#发电机组批准文件后，应及时通知本公司，并同公司履行相关备案登记手续。
定价情况:双方确定的收购价款为194,031,235.26元。
决定于2006年6月16日上午9时在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开公司2006年第一次临时股东大会。

【2006-04-27】
公布2006年一季报,
G上能公布2006年一季报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.86元，调整后每股净资产2.86元，净资产收益率6.16%，扣除非经常性损益后净利润130850720.4元，主营业务收入1020199034.41元，净利润127220260.06元，股东权益2064840655.62元。

【2006-03-30】
刊登2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
G上能2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
上海大屯能源股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2005年底总股本40151万股为基数，每10股送2股(含税)转增6股派4.00元(扣税后10派3.4元)。
股权登记日2006年4月4日
除权除息日2006年4月5日
新增无限售条件的流通股上市日2006年4月6日
现金红利发放日2006年4月10日
实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.56元人民币。

【2006-03-23】
刊登年度股东大会决议公告,
G上能股东大会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2006年3月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案以2005年底总股本40151万股为基数，每10股送2股转增6股派4.00元(含税)。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
四、通过关于调整公司第三届董事会成员的议案。

【2006-03-22】
召开股东大会,停牌一天
G上能召开股东大会。

【2006-02-18】
公布2005年年报,
G上能公布2005年年报每股收益1.01元，每股收益（扣除）1.01元，加权平均每股收益1.01元，加权平均每股收益（扣除）1.01元，每股净资产5.2元，调整后每股净资产5.2元，净资产收益率19.41%，加权平均净资产收益率20.63%，扣除非经常性损益后净利润404667252.05元，主营业务收入3715677728.35元，净利润404889515.85元，股东权益2086205363.56元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海大屯能源股份有限公司于2006年2月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过以2005年底总股本40151万股为基数，每10股送2股转增6股派4.00元(含税)。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案同意公司不再与大屯煤电(集团)有限责任公司签订《设备租赁协议》；同意公司与徐州大屯工程咨询有限公司(原徐州大屯煤电设计院有限公司)签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》；同意公司2006年度继续执行与各关联方签订的、尚未到期的有关协议等与日常经营相关的关联交易协议。
四、通过关于调整公司第三届董事会成员的议案。
同意殷会东和蒋韬辞去董事职务。
董事会决定于2006年3月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2006-01-25】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
上海能源对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海大屯能源股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
对价股票上市流通日2006年1月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年1月25日起，公司股票简称变更为G上能，股票代码保持不变。
本次股改方案实施后，公司总股本未发生变化，其中限受流通股258,510,000股，无限售流通股143,000,000。

【2006-01-20】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月25日复牌
上海能源股权分置改革方案实施公告
上海大屯能源股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日2006年1月23日
对价股票上市流通日2006年1月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年1月25日起，公司股票简称变更为G上能，股票代码保持不变。
本次股改方案实施后，公司总股本未发生变化，其中限受流通股258,510,000股，无限售流通股143,000,000。

【2006-01-17】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
上海能源股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海大屯能源股份有限公司于2006年1月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加表决的相关股东及股东授权代表共2336人,代表股份325,986,303股,占公司A股总股本的81.1901%。参加表决的A股流通股股东和股东授权代表共2331人,代表股份34,476,303股,占公司A股流通股份总数的31.3421%。其中，参加网络投票的A股流通股股东共2243人,代表股份33,657,235股,占公司A股流通股份总数的30.5975%；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代表共88人,代表股份819,068股,占公司A股流通股份总数的0.7446%。
投票表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
A股市场相关股东325,986,303321,324,2494,498,233163,82198.5699％
A股流通股股东34,476,30329,814,2494,498,233163,82186.4775％
非流通股股291,510,000291,510,00000100％

【2006-01-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
上海能源采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
董事会决议公告暨召开相关股东会议的通知
上海大屯能源股份有限公司于2005年12月15日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过关于接受委托办理公司股权分置改革相关事宜、受托召集公司相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月9日至1月13日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年1月16日下午2时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会召开前，公司将发布二次相关股东会议提示性公告，二次公告时间分别为2006年1月5日，2006年1月13日。
举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
上海大屯能源股份有限公司将于2005年12月21日上午9:30-11:30在中国证券网(http://www.cnstock.com)就股权分置改革相关事宜举行投资者网上交流会。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月12日至2006年1月16日（期间的交易日）每日930-1130，1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738508投票简称能源投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
上海能源股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-13】
刊登提示公告,网络投票起止日:1月12日至1月16日,继续停牌
上海能源召开相关股东会议的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海大屯能源股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月16日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月12日-1月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-12】
网络投票起止日:1月12日至1月16日,继续停牌
上海能源网络投票起止日:1月12日至1月16日
董事会决定于2006年1月16日下午2时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月12日至2006年1月16日（期间的交易日）每日930-1130，1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738508投票简称能源投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
上海能源股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-11】
刊登股改方案获国资委批准公告,继续停牌
上海能源公告
上海大屯能源股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

【2006-01-09】
董事会征集投票权,今起停牌
上海能源董事会征集投票权
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月9日至1月13日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-05】
刊登相关股东会议的第一次提示公告,
上海能源相关股东会议的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海大屯能源股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月16日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月12日-1月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-12-28】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2005年12月29日复牌
上海能源股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海大屯能源股份有限公司自2005年12月19日公告股权分置改革说明书等相关文件以来，通过多种方式与A股流通股股东进行充分沟通和协商。根据沟通结果，对股权分置改革方案中的对价安排作如下调整
公司非流通股股东，即大屯煤电(集团)有限责任公司(下称大屯煤电)、中国煤炭进出口公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海煤气制气物资贸易有限公司、煤炭科学研究总院，按其各自持有的股份比例向A股流通股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的A股市场上市流通权。A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.0股股票的对价，非流通股股东共需支付33000000股股票。
原方案中承诺事项现修改为大屯煤电持有的公司非流通股股份自公司改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海能源股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
调整后的股权分置改革方案尚须报经公司相关股东会议审议通过，并取得有权的国有资产监督管理机构的批准。
公司股票将于2005年12月29日复牌。

【2005-12-27】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
上海能源临时股东大会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2005年12月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于签订煤电供应协议的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2005年12月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举刘雨忠为公司第三届董事会董事长，并续聘其为公司总经理，选举王金余为副董事长。
二、选举于反修为公司第三届监事会主席。

【2005-12-26】
召开股东大会,继续停牌
上海能源召开股东大会。

【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年12月29日复牌
上海能源股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本公司非流通股股东大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海煤气制气物资贸易有限公司、煤炭科学研究总院同意按一定比例向流通A股股东支付对价，以换取其持有的非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.4股股票的对价；在对价支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、追加对价安排的方案
本公司股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项
大屯煤电（集团）有限责任公司作为上海能源唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺
1、大屯煤电持有的上海能源非流通股股份自上海能源改革方案实施之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上海能源股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
2、在禁售和限售期间，大屯煤电持有的上海能源股份数量如果发生变动且变动股份数量达到上海能源股份总数的百分之一，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
其他非流通股股东中国煤炭进出口公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海煤气制气物资贸易有限公司、煤炭科学研究总院承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
2005年9月28日，公司第四大非流通股股东上海煤气制气物资贸易有限公司与上海液化石油气经营有限公司签属了《股份转让协议》，转让上海煤气制气物资贸易有限公司所持有的全部上海能源非流通股股份1,300,000股，占公司总股本的0.32%，目前该等股份过户手续正在办理之中。若该等股份过户手续于股权分置改革方案实施前完成，则由上海液化石油气经营有限公司向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的相应对价，并履行相应的承诺义务；若该等股份过户手续未能于股权分置改革方案实施前完成，则由上海煤气制气物资贸易有限公司代为支付该等非流通股份应执行的对价，同时上海液化石油气经营有限公司承诺股份过户手续一旦完成，将继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的全部承诺义务。
四、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日为2006年1月6日。
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日为2006年1月16日下午14:00。
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间为2006年1月12日至2006年1月16日（期间的交易日），每日930－1130、1300－1500。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月29日（不含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月29日（不含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会决议公告暨召开相关股东会议的通知
上海大屯能源股份有限公司于2005年12月15日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过关于接受委托办理公司股权分置改革相关事宜、受托召集公司相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月9日至1月13日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年1月16日下午2时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次相关股东会召开前，公司将发布二次相关股东会议提示性公告，二次公告时间分别为2006年1月5日，2006年1月13日。
举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
上海大屯能源股份有限公司将于2005年12月21日上午9:30-11:30在中国证券网(http://www.cnstock.com)就股权分置改革相关事宜举行投资者网上交流会。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月12日至2006年1月16日（期间的交易日）每日930-1130，1300-1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码738508投票简称能源投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
上海能源股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2005-12-09】
刊登提前召开2005年第一次临时股东大会公告,
上海能源提前召开2005年第一次临时股东大会公告
因上海大屯能源股份有限公司部分董事将于12月28日集中到北京参加会议，故公司原定于2005年12月28日召开的2005年第一次临时股东大会提前至2005年12月26日上午举行。

【2005-11-23】
刊登董监事会换届选举公告,
上海能源董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海大屯能源股份有限公司于2005年11月22日召开二届十八次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。第三届董事会董事候选人如下于嘉、王立杰、王金余、纪四平、刘雨忠、乔春华、杨列克、金晨钟、姚惠兴、殷华东、翁庆安、蒋韬、穆翔飞和濮洪九。其中于嘉、王立杰、乔春华和濮洪九为独立董事候选人(暂时空缺一名独立董事)。
确定第三届监事会监事候选人如下于反修、朱泽虎、许大雄、祁和刚、李玉峰、徐国栋、高丕银、高道云。
表决结果
上述四名独立董事候选人的有关材料需报有关证券监管部门审核,通过后方可作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2005-10-27】
公布2005年三季报,
上海能源公布2005年三季报每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.82元，每股净资产4.99元，调整后每股净资产4.99元，净资产收益率16.52%，扣除非经常性损益后净利润328049679.29元，主营业务收入2839534741.19元，净利润330889789.72元，股东权益2003390365.43元。

【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
上海能源公布2005年半年报每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.65元，加权平均每股收益0.65元，加权平均每股收益（扣除）0.65元，每股净资产4.79元，调整后每股净资产4.74元，净资产收益率13.65%，加权平均净资产收益率13.61%，扣除非经常性损益后净利润262453995.66元，主营业务收入1871027404.27元，净利润262742158.65元，股东权益1924377358.36元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2005年8月18日召开二届十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于签订煤电供应协议的议案。
四、同意公司向控股子公司江苏大屯铝业有限公司提供1.8亿元的银行贷款担保。
以上有关事项将提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开日期由公司另行决定，并予以公告。
关联交易公告
上海大屯能源股份有限公司就向控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司(现持有公司68.05%股份，下称大屯煤电集团)提供煤炭、电力供应的持续性交易事项，于2005年8月18日与大屯煤电集团签署了《煤电供应协议》。公司向大屯煤电集团提供的供电服务，统一执行江苏省大宗工业电价标准；公司向大屯煤电集团供煤价格，按市场价计取。该协议有效期为2005年5月1日至2007年12月31日，自2005年5月1日起计算。
上述交易构成了关联交易。

【2005-07-14】
刊登2005年半年度业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
上海能源2005年半年度业绩预增提示性公告
公司主要煤炭产品市场需求旺盛,产品价格较去年同期有所提高。经上海大屯能源股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为163910657.97元)。

【2005-05-17】
刊登2004年度分红派息实施公告,
上海能源2004年度分红派息实施公告
上海大屯能源股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年底总股本401510000股为基数，每10股派6.00元(扣税后10派4.80元)。
股权登记日2005年5月20日
除息日2005年5月23日
现金红利发放日2005年5月27日

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
上海能源公布2005年一季报每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，每股净资产5.03元，调整后每股净资产5.03元，净资产收益率6.36%，扣除非经常性损益后净利润130167306.28元，主营业务收入876764409.26元，净利润128555319.28元，股东权益2020360730.99元。
年度股东大会决议公告
上海大屯能源股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案以2004年底总股本40151万股为基数，每10股派6.00元(含税)。
三、2005年度续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务报表的审计机构。
四、通过公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于签订综合服务协议、铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议和建筑物构筑物建设维护服务协议的议案。
八、通过关于调整江苏大屯铝业有限公司追加投资额的议案。

【2005-04-29】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
上海能源未刊登股东大会决议公告。

【2005-04-28】
召开股东大会,停牌一天
上海能源召开股东大会。

【2005-03-26】
公布2004年年报,
上海能源公布2004年年报每股收益0.91元，每股收益（扣除）0.88元，加权平均每股收益0.91元，加权平均每股收益（扣除）0.88元，每股净资产4.68元，调整后每股净资产4.68元，净资产收益率19.35%，加权平均净资产收益率20.86%，扣除非经常性损益后净利润356109617.72元，主营业务收入2474901259.9元，净利润363575031.31元，股东权益1879420055.71元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月24日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案以2004年底总股本40151万股为基数，每10股派6.00元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过公司收购大屯煤电(集团)有限责任公司电力及有关资产的议案。
五、通过关于设立上海大屯能源股份有限公司电业分公司(暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准)的议案。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于签订综合服务协议的议案。
九、通过关于签订铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议的议案。
十、通过关于签订建筑物构筑物建设维护服务协议的议案。
十一、通过关于调整控股子公司江苏大屯铝业有限公司追加投资额的议案。
十二、通过关于为江苏大屯铝业有限公司发放委托贷款的议案同意公司通过具有发放委托贷款资质的金融机构向江苏大屯铝业有限公司提供总额不超过人民币3.5亿元的委托贷款，贷款利率参照国家银行同期的利率计息，贷款期限不超过3年(含3年)。
十三、通过关于调整公司应收款项部分帐龄坏帐准备提取比率的议案。调整后的帐龄坏帐准备提取比率从2005年1月1日起执行。
董事会决定于2005年4月28日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司与控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司(现持有公司68.05%的股份)于2005年3月25日签署了《收购协议》，公司自筹资金收购大屯煤电集团下属电力及有关资产所涉及的全部资产和相关负债。交易双方特别约定，由于本次收购电力及有关资产中的7号电力机组属在建项目，目前大屯煤电集团正根据国家有关规定重新履行报批手续，因此在7号电力机组获得批准文件之前，公司暂不向大屯煤电集团支付7号电力机组资产相对应的收购价款；在7号机组获得批准文件后公司再进行支付。若7号机组在本协议生效后一年内未取得批准文件，则公司不将7号机组纳入本次收购之中。本次收购价款以有关资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值69956.89万元为基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行相应调整。
公司就办公场所租赁、供暖服务、澡堂、炸药库租赁、坑木场租赁、综合仓库租赁、轮班职工住宿服务、供水、治安保卫、通信服务、生产用建筑物租赁、共同使用的道路维修维护和医疗急救服务等13项持续性服务事项，于2005年3月24日与大屯煤电集团签署了《综合服务协议》。综合服务项目价格除政府或行业定价外，其他定价均依据2005年1月徐州公正会计师事务所为大屯煤电集团出具的《咨询报告书》。公司收购大屯煤电集团电力及有关资产实施后，双方签订的《综合服务协议》中部分服务内容将终止，公司需与大屯煤电集团根据实际情况对《综合服务协议》进行相应变更。公司就铁路设施维修及建筑物构筑物建设维护服务事项，于2005年3月24日与大屯煤电公司铁路工程处签署了《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》。公司就建筑物和构筑物建设、维护服务事项，于2005年3月24日与中煤大屯建筑安装工程公司签署了《建筑物构筑物建设维护服务协议》。上述服务协议均自2005年1月1日起计算，有效期2年，到期后如双方没有提出终止或修改意见，则协议均自动展期1年。
公司与实际控制人中国中煤能源集团公司(原中国煤炭工业进出口集团公司)之控股子公司中煤能源香港有限公司(原环能贸易有限公司)对江苏大屯铝业有限公司的追加投资额进行调整。将经公司2003年度股东大会审议批准的大屯铝业追加投资额由人民币24000万元调整为601万美元的等值人民币。公司按现有持股比例75%以现金方式出资对大屯铝业进行增资。公司用自有资金对大屯铝业进行追加投资的出资额由人民币18000万元调整为450.75万美元的等值人民币。本次调整增资额扩股完成后，公司对大屯铝业的出资总额将为2225.25万美元，占75%的股权，为大屯铝业的第一大股东，持股比例不发生变化。公司将收回剩余的出资款。公司与中煤能源香港有限公司目前尚未签订《大屯铝业增资补充协议》。
上述交易均构成关联交易。

【2005-02-24】
刊登2004年度业绩快报,上午停牌一小时
上海能源2004年度业绩快报
本公告所载公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元2004年2003年
主营业务收入247490172249
主营业务利润7273445552
利润总额4375822540
净利润3635817373
每股收益(元)0.910.43
净资产收益率(%)19.3510.58
每股净资产(元)4.684.09
技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的公告
公司技术改造国产设备投资额为105988600元，根据国家税务总局有关文件规定，可抵免企业所得税42395440元。公司近日收到沛县国税局确认同意抵免企业所得税42395440元的批复。上述款项计入公司2004年度非经营性损益。

【2004-11-19】
刊登临时股东大会决议公告,
上海能源临时股东大会决议
一、通过调整公司第二届董事会部分成员的议案。
二、通过公司实施住房货币化补贴的议案经测算，本次住房补贴发放需资金总额约为1.4亿元。

【2004-11-18】
召开股东大会,停牌一天
上海能源召开股东大会。

【2004-10-27】
刊登2004年第三季度报告的更正公告,
上海能源2004年第三季度报告的更正公告
由于工作疏忽，公司2004年第三季度报告中关于报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表内容有误，现予以更正。

【2004-10-23】
公布2004年三季报,
上海能源公布2004年三季报每股收益0.69元，每股收益（扣除）0.68元，每股净资产4.4元，调整后每股净资产4.4元，净资产收益率15.63%，扣除非经常性损益后净利润271627352.1元，主营业务收入1944605316.68元，净利润275851151.51元，股东权益1765070444.04元。

【2004-10-16】
刊登董监事会决议及2004年前三季度业绩预增公告,
上海能源董监事会决议
一、通过关于成立公司职工安全技术培训中心的议案。
二、通过关于成立公司煤矿井口急救站的议案。
三、通过关于公司实施住房货币化补贴的议案，经测算，本次住房补贴发放需总额约为1.4亿元。
定于2004年11月18日召开2004年度第二次临时股东大会。
2004年前三季度业绩预增提示性公告
经公司财务部门对2004年前三季度财务数据初步测算，公司预计2004年前三季度净利润将比上年同期增长50%-100%(公司2003年前三季度实现净利润153155091.16元)。具体数据将在公司2004年第三季度报告中予以详细披露。

【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
上海能源公布2004年半年报每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.41元，加权平均每股收益0.41元，加权平均每股收益（扣除）0.41元，每股净资产4.12元，调整后每股净资产4.12元，净资产收益率9.92%，加权平均净资产收益率9.8%，扣除非经常性损益后净利润162945209.97元，主营业务收入1215004774.66元，净利润163910657.97元，股东权益1653129950.5元。
临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过调整公司第二届董、监事会部分成员的议案。

【2004-08-17】
召开股东大会,停牌一天
上海能源召开股东大会。

【2004-08-07】
刊登董事会决议公告,
上海能源董事会决议
一、同意李新宝辞去公司第二届董事会董事长职务，选举刘雨忠为公司第二届董事会董事长。
二、选举王金余为公司第二届董事会副董事长。
三、同意李新宝辞去公司董事职务，提名姚惠兴为公司第二届董事会非独立董事候选人。董事会暂时空缺的一名非独立董事,待董事候选人选定后,再提交董事会、股东大会审议。

【2004-07-13】
刊登2004半年度业绩预增提示公告,上午停牌一小时
上海能源2004年半年度业绩预增提示性公告
经公司财务部门对2004年上半年财务数据初步测算，公司预计2004年上半年净利润将比上年同期增长50%以上(公司2003年上半年净利润104893174.86元)。具体数据将在公司2004年半年度报告中予以详细披露。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年7月9日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意曹祖民辞去公司第二届董事会董事长职务，选举李新宝为公司第二届董事会董事长。
三、通过调整公司第二届董、监事会部分成员的议案。
四、通过关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费用的议案根据有关文件精神，公司决定从2004年5月1日起，姚桥煤矿、徐庄煤矿按吨煤8元提取煤炭生产安全费用，龙东煤矿、孔庄煤矿按吨煤5元提取煤炭生产安全费用；煤矿维简费四矿均按吨煤6元提取。
董事会决定于2004年8月17日召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-05-18】
刊登2003年度分红派息实施公告,
上海能源2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年末总股本401510000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元(扣税后10派3.04)。股权登记日2004年5月21日；除息日2004年5月24日；现金红利发放日2004年5月28日。

【2004-04-24】
公布2004年一季报,
上海能源公布2004年一季报每股收益0.18元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.24元，净资产收益率4.27%，主营业务收入573250293.91元，净利润73163032.43元，股东权益1714956124.96元。

【2004-04-21】
刊登年度股东大会决议公告,
上海能源年度股东大会决议公告
公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案以2003年底总股本40151万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税)。
三、继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报表的审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于对江苏大屯铝业有限公司追加投资的议案。
六、增补濮洪九为公司第二届董事会独立董事。




【2004-04-20】
召开股东大会,停牌一天
上海能源召开股东大会。

【2004-03-19】
公布2003年年报,上午停牌一小时
上海能源公布2003年年报每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.42元，加权平均每股收益0.43元，加权平均每股收益（扣除）0.42元，每股净资产4.09元，调整后每股净资产4.03元，净资产收益率10.58%，加权平均净资产收益率10.62%，扣除非经常性损益后净利润167901988.76元，主营业务收入1722488494.48元，净利润173731456.67元，股东权益1641793092.53元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月17日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案以2003年底总股本40151万股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利3.80元(含税)。
三、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报表的审计机构的议案。
四、通过设立上海大屯能源股份有限公司汽车运输分公司的议案。
五、通过变更公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月20日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2004-03-08】
年报预约披露日期变更为2004-03-19,
上海能源年报预约披露日期变更为2004-03-19

【2004-03-04】
年报预约披露日期变更为2004-03-13,
上海能源年报预约披露日期变更为2004-03-13

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-17,
2003年报预约披露时间:2004-03-17

【2003-12-27】
刊登董、监事会决议公告,
上海能源董、监事会决议公告
公司于2003年12月26日召开二届六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过增补濮洪九为公司独立董事的议案。
二、通过公司开展清产核资工作的议案。
三、通过对江苏大屯铝业有限公司追加投资以及关联交易的事项。
以上有关议案需提交公司股东大会审议批准，公司股东大会的召开日期另行决定。

【2003-11-04】
刊登更正公告,
上海能源更正公告
由于计算错误，公司在2003年10月23日《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《公司关于对江苏大屯铝业有限公司追加投资事项的关联交易公告》中将完成追加投资后公司对江苏大屯铝业有限公司投资总额误写为36689万元，应为32687万元。

【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
上海能源公布2003年三季报每股收益0.38元，每股净资产4.04元，调整后每股净资产3.93元，净资产收益率9.45%，主营业务收入1359199406.02元，净利润153155091.16元，股东权益1621043127.02元。
上海能源董事会决议公告
公司于2003年10月22日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过王忠民不再担任公司独立董事的议案。
三、通过对江苏大屯铝业有限公司追加投资的议案。
以上有关事项须提交公司股东大会审议批准，公司股东大会的召开日期另行决定。
关联交易公告
公司将与环能贸易有限公司签署《江苏大屯铝业有限公司增资协议》。根据协议约定，双方分别以现金方式按现有持股比例75%和25%对大屯铝业增资24000万元进行出资。公司将用自有资金人民币18000万元向大屯铝业追加投资。本次增资扩股完成后，公司对大屯铝业的出资总额将为人民币36689万元，占75%的股权，为大屯铝业的第一大股东。该协议经公司股东大会审议批准后，由双方正式签字之日起成立，自外商投资审批机构审批后生效。
以上投资行为构成关联交易。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23

【2003-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
上海能源临时股东大会决议公告
一、通过更换公司董事的议案。
二、通过公司收购江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案。
三、通过投资组建上海大屯铝箔有限公司(暂定名)的议案。

【2003-09-26】
召开股东大会,停牌一天
上海能源召开股东大会。

【2003-08-26】
公布2003年半年报,上午停牌1小时。,
上海能源公布2003年半年报每股收益0.26元,每股净资产3.92元,净资产
收益率6.67%,净利润10489.32万元,股东权益157278.12万元。
董监事会决议通过公司运销部和物资部更名；公司收购江苏大屯铝业有
限公司75%股权；投资上海大屯铝箔有限公司(暂定名);变更拓特机械制造厂经
营范围的议案。同意张振声辞去董事职务，提名穆翔飞为非独立董事候选人。
定于2003年9月26日召开临时股东大会。
关联交易公告公司与大屯煤电(集团)有限责任公司于2003年08月24日签
署了《股权转让协议》公司以自有资金15052.10万元收购大屯煤电持有的江
苏大屯铝业有限公司75%股权。本次股权收购事项须经大屯铝业原审批机关批
准。公司与大屯煤电于2003年08月24日签署了《投资协议书》公司与大屯煤
电共同出资在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司(暂定名)，上海铝箔注
册资本24680万元，公司用自有资金以现金方式出资22212万元，占上海铝箔注
册资本的90%。本次股权收购和投资事项构成关联交易,尚须获得股东大会的批
准。

【2003-07-08】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
上海能源2002年度分红派息实施公告以总股本40151万股为基数,向全体
股东每10股派现金3.50元(扣税后10派2.8元),股权登记日:2003年7月11日，除
息日:2003年7月14日，股息到帐日:2003年7月18日。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-26,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-26

【2003-06-26】
刊登年度股东大会决议公告。,
上海能源年度股东大会决议通过关于公司2002年度利润分配方案每10
股派3.50元(含税)。2003年度续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务
报表的审计机构。修改公司章程。增补公司监事及独立董事。

【2003-06-25】
召开股东大会，停牌一天。,
上海能源召开股东大会。

【2003-05-15】
刊登股东大会登记方式变更及延期召开公告。,
上海能源延期召开股东大会公告公司原定于2003年05月26日召开2002年
度股东大会，因受非典型性肺炎因素影响，公司决定2002年度股东大会登记方
式变更，并延期召开。有关事宜公告如下凡拟参加2002年度股东大会的股东
均以信函、传真方式登记。登记截止日期延期至2003年5月20日,信函登记以当
地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表为准。股东大会延期至2003年6月
25日召开。原会议通知的其他事项不变。

【2003-04-23】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
上海能源公布2003年一季报净利润5292.85万元,股东权益152081.66万
元,每股收益0.13元,每股净资产3.79元,净资产收益率3.48%。
董事会决议提名乔春华、王立杰和于嘉为独立董事候选人。定于2003年
5月26日召开公司2002年度股东大会,审议公司2002年度利润分配预案等及以上
有关事项。

【2003-04-08】
刊登中介机构回访报告。,
华厦证券股份有限公司刊登关于公司首次公开发行二次回访报告。

【2003-03-13】
上海能源公布2002年报,
上海能源公布2002年报主营业务收入158303.73万元,净利润16942.56万
元，总资产218194.98万元，股东权益146788.80万元，每股收益0.42元,每股
净资产3.66元，净资产收益率11.54％。
董监事会决议2002年度利润分配预案以总股本40151万股为基数,每10
股派现金3.50元(含税)，无公积金转增股本。继续聘请江苏天衡会计师事务所
有限公司为公司2003年度审计机构。通过了关于修改公司章程的议案；公司监
事会增补监事的议案。以上有关议案须提交公司2002年度股东大会审议批准，
公司2002年度股东大会的召开日期另行决定。上午停牌1小时。

【2003-02-14】
上海能源第一大股东股权结构和股东变更,
上海能源第一大股东股权结构和股东变更的提示性公告经国家经贸委有
关文批准，本公司第一大股东大屯煤电(集团)有限责任公司已实施了债权转股
权。债权转股权后，大屯煤电公司股东由中国煤炭工业进出口集团公司一家变
为中国煤炭工业进出口集团公司、国家开发银行、中国信达资产管理公司三家
股东。大屯煤电公司总股本为186125万元，注册资本为186125万元。股权结构
为:中国煤炭工业进出口集团公司股份数额136784万元，占总股本的73.5%，国
家开发银行股份数额31690万元，占总股本的17%，中国信达资产管理公司股份
数额17651万元，占总股本的9.5%。

【2002-12-31】
上海能源临时股东大会及董监事会决议,
上海能源临时股东大会决议通过公司与大屯煤电(集团)有限责任公司煤
电供应补充协议；公司与大屯煤电(集团)有限责任公司设备租赁补充协议；变
更部分募集资金用途；修改公司章程；公司董、监事会换届选举的议案。
董监事会决议选举曹祖民为公司董事长，孙明珊为公司副董事长。继续
聘任刘雨忠为公司经理。选举于反修为监事会主席。

【2002-12-30】
上海能源召开股东大会,
上海能源召开股东大会，审议修改公司章程等议案，停牌一天。

【2002-11-29】
上海能源董、监事会决议及关联交易公告,
上海能源董、监事会决议通过公司与大屯煤电(集团)有限责任公司土地
使用权租赁补充协议;公司与大屯煤电(集团)有限责任公司煤电供应补充协议;
公司与大屯煤电(集团)有限责任公司设备租赁补充协议；公司与徐州大屯煤电
设计院有限公司工程设计、监理、勘察、测绘服务协议；变更部分募集资金用
途;修改公司章程的议案.提名王金余、颛孙正宗、刘雨忠、孙明珊、纪四平、
杨列克、李新宝、张启、张振声、曹祖民为董事候选人，范维唐、王忠民为独
立董事候选人；确定井玉库、刘冬冬、戚后勤为职工代表监事，推选于反修、
冯骧、李玉峰、殷华东、翁庆安、高丕银为监事候选人。定于2002年12月30日
下午召开临时股东大会。
关联交易的公告公司与大屯煤电(集团)有限责任公司，签订了土地使用
权租赁补充协议、煤电供应补充协议和设备租赁补充协议；与徐州大屯煤电设
计院有限公司就持续性工程设计、监理、勘察、测绘业务，签订了工程设计、
监理、勘察、测绘服务协议。土地使用权租赁补充协议约定了双方于2000年01
月1日签订的土地使用权租赁协议项下的土地等级，根据有关规定，由6级调整
为2级，土地使用权每平方米平均年租金相应调整为4.2元,年租金总计为885万
元。煤电供应补充协议、设备租赁补充协议约定了双方于2000年1月1日签订的
煤电供应协议、设备租赁协议在期限届满后，展期三年，自2003年1月1日起计
算。本公司与徐州大屯煤电设计院有限公司签订的工程设计、监理、勘察、测
绘服务协议自2003年1月1日起计算，有效期为三年。上述交易的实施将构成关
联交易。上午停牌1小时。

【2002-10-31】
上海能源公布2002年三季报,
上海能源公布2002年三季报净利润13197.68万元,股东权益157096.77万
元，每股收益0.33元,每股净资产3.91元，净资产收益率8.40%。
董事会决议通过设立本公司技术中心；本公司救护大队的议案。上午停
牌1小时。

【2002-08-16】
上海能源公布2002年半年报,
上海能源公布2002年半年报每股收益0.25元,每股净资产3.83元,净资产
收益率6.40%，净利润9838.76万元，股东权益153737.86万元。
董、监事会决议通过了关于汽车客货运输服务协议、关于铁路设施维护
及建筑物构筑物建设维护服务协议、关于建筑物构筑物建设维护服务协议、关
于综合服务补充协议的议案、关于公司董事会给予董事长明确授权的议案。
关联交易公告董事会审议通过了公司与大屯煤电公司铁路工程处签订的
《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》、公司与中煤大屯建筑安
装工程公司签订的《建筑物构筑物建设维护服务协议》、公司与大屯煤电(集
团)有限责任公司签订的《汽车客货运输服务协议》,上述协议自2002年1月1日
起计算,有效期2年。公司与大屯煤电(集团)有限责任公司签订的《综合服务补
充协议》，对公司与大屯煤电集团在2000年1月1日签订的《综合服务协议》进
行补充约定,将机械制造维修服务事项从大屯煤电集团提供的服务内容中减去,
而在公司向大屯煤电集团提供的服务内容中相应增加.上述协议构成关联交易.
上午停牌1小时。

【2002-06-29】
上海能源临时股东大会决议,
上海能源临时股东大会决议通过了关于修改公司章程、增补公司独立董
事的议案。

【2002-06-28】
上海能源召开股东大会,
上海能源召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-19】
上海能源公告,
上海能源公告根据公司2001年度股东大会决议和《收购协议》，公司运
用自有资金对大屯煤电(集团)有限责任公司拓特机械制造厂实施了收购,至6月
17日，该收购实施情况如下除房产正在办理产权变更外，其他资产权属已变
更完毕；人员接受完成;债权、债务已处理完毕;收购价款9548.59万元已支付.

【2002-05-28】
上海能源董事会决议及召开临时股东大会,
上海能源董事会决议通过了关于修改公司章程的议案。提名范维唐、王
忠民为独立董事候选人。凌永华辞去董事会秘书职务,聘任秦杰为董事会秘书.
张启辞去副经理及总经济师的职务，符小民辞去副经理及总工程师的职务；聘
任孙金龙为副经理兼总工程师，鲁德朝为副经理兼总经济师；秦杰为副经理。
通过了关于变更公司经营范围的议案。定于2002年6月28日召开2002年第一次
临时股东大会,审议以上有关事项。

【2002-05-15】
上海能源2001年度分红派息实施,
上海能源2001年度分红派息实施公告以总股本40151万股为基数,每10股
派现金3元(扣税后10派2.40元),股权登记日:2002年5月20日，除息日:2002年5
月21日,股息到帐日:2002年5月24日。

【2002-04-25】
上海能源公布2002年一季报,
上海能源公布2002年一季报每股收益0.13元，每股净资产3.71元，净资
产收益率3.41%。
董事会决议通过2002年第一季度报告。上午停牌1小时。

【2002-03-30】
上海能源年度股东大会决议,
　　上海能源年度股东大会决议通过公司2001年度利润分配预案、修改公司
章程、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构及审计费
用、收购大屯煤电(集团)有限责任公司拓特机械制造厂的方案。

【2002-03-29】
上海能源召开股东大会,
上海能源召开股东大会,停牌一天.

【2002-03-23】
上海能源A股首次公开发行回访报告,
　　华夏证券有限公司刊登关于本公司A股首次公开发行回访报告。

【2002-02-28】
上海能源刊登更正公告,
上海能源刊登更正公告。

【2002-02-27】
上海能源2001年报,
上海能源公布2001年报主营业务收入146566.28万元,净利润16545.45万
元,总资产190258.88万元，股东权益143899.09万元，每股收益0.41元,每股净
资产3.58元,净资产收益率11.50％，股东权益比率75.63％。
　　董、监事会决议通过2001年度利润分配预案:以2001年末总股本40151万
股为基数，每10股派现金3元(含税),无公积金转增股本。通过续聘江苏天衡会
计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构及审计费用、关于收购大屯煤电
(集团)有限责任公司拓特机械制造厂的方案、关于成立上海大屯能源股份有限
公司江苏分公司设备租赁站的议案。定于2002年3月29日召开年度股东大会。
关联交易公告董事会通过了收购大屯煤电(集团)有限责任公司拓特机械
制造厂的议案，双方已就此事项签订了《收购协议》。经评估，本次收购价格
为9374.87万元。本次交易属关联交易。上午停牌。

【2001-10-26】
,
上海能源公布2001年三季报:主营业务收入107897.8万元,净利润9546.08
万元,总资产193818.85万元，股东权益148749.02万元,每股收益0.24元,每股
净资产3.70元，净资产收益率6.42％。
董、监事会决议通过了公司2001年第三季度报告。上午停牌。

【2001-10-10】
,
上海能源公告根据本公司2001年第一、二次临时股东大会决议以及《姚
桥新井资产转让协议》、《姚桥新井资产转让补充协议》，公司运用部分募集
资金于2001年9月28日对大屯煤电(集团)有限责任公司姚桥新井资产实施了收
购，收购价格以财政部确认的姚桥新井资产评估值为基础，扣除评估基准日至
收购日资产的折旧和损耗，确认为538548650.19元。上午停牌。

【2001-08-24】
,
上海能源上网定价发行的11000万人民币普通股(其中国有股存量发行1000
万股)于2001年8月29日在上交所上市流通。

【2001-08-10】
,
上海能源中签率公告本次发行有效申购户数为1357241户,有效申购股数
为29207888000股，配号总数为29207888个，中签率为0.37661059％。

【2001-07-31】
,
上海能源采取上网定价发行方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币
普通股11000万股(其中新股发行10000万股,国有股存量发行1000万股)。大屯
煤电(集团)有限责任公司、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际贸易总公司、
煤炭科学研究总院按照股份公司本次融资额的10%,将拟减持的国有股划拨给社
会保障基金理事会持有，由其委托股份公司在本次公开募股时一并出售。发行
日期:2001年8月7日，申购代码730508，每股发行价格:9.00元，每股发行费
用:0.24元。发行全面摊薄市盈率:26.47倍。

【1999-12-29】
,
公司是经国家经贸委批准,由大屯煤电(集团)有限责任公司作为主发起人,
联合中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资
贸易有限公司和煤炭科学研究总院共同发起，以大屯煤电所属的姚桥煤矿(老
井)、孔庄煤矿、徐庄煤矿、龙东煤矿、大屯选煤厂、徐沛铁路管理处及销售
分公司、供应处为主体，以发起方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年
12月29日。公司总股本30151万股。

【1999-05-01】
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大屯煤电(集团)有限责任公司是1970年经国务院批准由上海市投资建设的
国有独资大型企业，1983年归煤炭部直属，1997年改制为国有独资的有限责任
公司，1999年5月划归中国煤炭工业进出口集团公司。大屯煤电的注册资本为
79688万元，法定代表人为李钟奇先生。