☆公司大事☆◇港澳资讯600598更新日期2007-12-14◇灵通V4.0
【2007-12-14】
刊登可转换公司债券募集说明书公告,上午停牌一小时
北大荒董事会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年12月12日召开第四届董事会第四次会议（临时），决议通过如下议案
一、决议通过关于黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券募集资金存放有关银行的议案；
二、决议通过关于确定可转换公司债券发行费用的议案；
黑龙江北大荒农业股份有限公司本次发行可转换公司债券预计募集资金15亿元（含发行费用），根据2007年第二次临时股东大会授权（第六项议案第6款），经与有关中介机构协商，现初步确定发行费用为3750万元，此发行费用的实际发生额会因实际情况略有增减。
三、决议通过关于转让黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司股权的议案；
黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司是黑龙江北大荒农业股份有限公司全资子公司，注册资本金500万元，注册地址为黑龙江虎林市庆丰农场场部一区501号。
为降低企业运营成本，依据业务相近、整合资源的原则，同意按账面净资产价值将黑龙江北大荒农业股份有限公司持有的黑龙江农垦庆丰边境贸易有限公司的股权转让给黑龙江省北大荒米业有限公司。
四、决议通过关于《黑龙江北大荒农业股份有限公司资产减值提取和资产损失处理内控制度》的议案。
可转换公司债券募集说明书
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称发行人或北大荒）本次发行可转换公司债券（以下简称北大荒转债或可转债）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]451号文核准。
1、债券品种及发行总额
本次发行的债券品种为可转换为本公司股票的可转换公司债券。
根据有关规定及本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次发行额确定为150,000万元。
2、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。
3、存续期限
本次发行的可转债期限设定为5年，即从2007年12月19日（发行首日）至2012年12月19日（到期日）止。
4、票面利率
本次拟发行的可转债票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。
5、利息支付及付息日期
（1）计息年度
本次可转债计息起始日为发行首日，即2007年12月19日。本可转债发行首日起至第一次付息日为第一个计息年度，此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（2）付息登记日
付息登记日为付息日的前一日，若付息登记日为非交易日，则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为支付对象。
（3）付息日
在本可转债存续期内，每个计息年度的付息日为公司可转债发行首日起每满一年的当日。对付息登记日当日下午交易结束后在登记公司登记在册的公司可转债持有人，公司将按本条第（4）款计算利息，并自付息日之后5个工作日内支付上个计息年度应付利息。
公司对已转换及在付息登记日已申请转换为公司股票的可转债不再支付利息。本可转债到期后，公司将在到期后5个工作日内偿还未转股可转债的本金及最后一期的利息。
（4）应付利息
在本可转债存续期间，每位持有人当年应得的利息等于该持有人在付息登记日上交所收市后持有的公司可转债票面总金额乘以该计息年度确定的票面利率，结果四舍五入精确到分。
（5）利息税
本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人自行负担，公司代为扣缴。
（6）到期还本付息
本可转债到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转债的本金及最后一期付息。
6、转股期
本次可转换公司债券的转股期自其发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至其到期日止，即2008年6月19日至2012年12月19日止。持有人可以在转股期内的转股申请时间内申请转股。
7、转股价格的确定
本次可转债的转股价格确定为募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者上浮2.5%，即14.32元/股。
8、转股价格的修正
本次可转债发行后，当公司因送股或转增股本、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况（不包括因公司可转债转股增加股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格的累计调整。本次可转债发行后，当公司因分立或合并等其他原因使公司股份或股东权益发生变化时，公司将根据分立或合并的具体情况、依照公司可转债持有人和公司现有股东在转股价格调整前后以转股价格计量的权益不变的原则，经公司股东大会批准后，确定转股价格的调整方法。
调整后的转股价格按四舍五入原则精确到0.01元。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当本公司股票出现在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不高于当期转股价格85%的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
10、赎回条款
（1）到期赎回公司于本可转债到期后的5个工作日内按本可转债面值的105%（含当期利息）赎回全部未转股的可转债。
（2）提前赎回在公司可转债转股期内，若公司股票在任意连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权以105元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
11、回售条款
（1）有条件回售条款
在公司可转债转股期内，若公司股票在连续20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债以每张105元（含当期利息）的价格回售予公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权以每张105元（含当期利息）的价格向本公司回售其所持有的全部或部分可转债。持有人在特别回售条件满足后，可以在本公司公告的特别回售申报期内进行回售，本次特别回售申报期内不实施回售的，不应再行使特别回售权。
12、转股后的股利分配
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
13、对可转债流通面值不足3,000万元的处置
当本可转债流通面值少于3,000万元时，本公司将立即公告并在三个交易日后停止交易。本可转债因该原因停止交易后，转股期结束前，不影响持有人依据约定的条件转换股份的权利。
14、转股时不足一股金额的处理方法
本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债并加付该计息年度开始日至转股申请日的应计利息。
15、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次可转债向公司原股东实行优先配售，优先配售比例为，向本次可转债《募集说明书》规定的股权登记日登记在册的公司股东每一股股票配售0.9元，并按每一手1,000元转换成手数，不足一手的部分按照四舍五入原则取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
16、本次发行可转债募集资金用途
本次发行可转债募集资金扣除发行费用后用于投资以下项目
（1）投资40,665万元，用于150万亩优质水稻生产基地建设项目；
（2）投资18,159万元，用于浩化分公司年增产11.3万吨尿素项目；
（3）投资24,020万元，用于米业公司优质大米加工技改项目；
（4）投资9,002万元，用于米业公司迎春制米厂年综合加工30万吨稻谷技改项目；
（5）投资12,010万元，用于米业公司年产8,000吨米糠蛋白项目；
（6）投资9,120万元，用于公司营销网络建设项目；
（7）补充流动资金38,000万元。
上述（3）至（5）三个项目由本公司控股子公司米业公司实施，募集资金以增资方式注入米业公司。
可转换公司债券发行公告
1、本次共发行150,000万元北大荒转债，每张面值为100元人民币，共1,500万张，发行价格为每张100元人民币。
2、本次发行的最小申购单位为1手（1,000元，即10张），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。
3、本次发行的北大荒转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所（以下简称上证所）交易系统网上定价发行的方式进行。
4、原股东可优先认购的北大荒转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.9元可转债的比例，并按每1,000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法（请参见释义）取整。原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
5、北大荒唯一有限售条件流通股东黑龙江北大荒农垦集团总公司已经出具书面承诺函承诺优先认购北大荒转债不超过500,000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过33.33%，并放弃其余可优先认购的北大荒转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有发行人股数482,400,000股，最多可认购北大荒转债434,160手，占本次发行的可转债总额的28.94%。
发行人有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐人（主承销商）处进行。发行人无限售条件股东的优先认购通过上证所交易系统进行，认购代码为704598，认购简称为大荒配债。向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采取网上向社会公众投资者发行，申购代码为733598，申购简称为大荒发债。
6、原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的申购。
7、本次发行的北大荒转债不设持有期限制。
路演安排
为使投资者更深入的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2007年12月18日（T-1日）就本次发行在中国证券网（http://www.cnstock.com/）举行网上路演。请广大投资者留意。
公司股票停牌、复牌及本次发行时间安排
募集说明书刊登日（2007年12月14日）上午930起“北大荒”股票停牌1小时，当日上午1030复牌。
日期事项停牌时间
12月14日刊登募集说明书及其摘要、9:30-10:30停牌，
（T-3日）发行公告、路演公告其后正常交易
12月18日原股东优先配售股权登记日、
（T-1日）网上路演正常交易
12月19日刊登提示性公告；原股东优先认购及缴款日；
（T日）网上向社会公众投资者发售日正常交易
12月20日网上申购确认
（T+1日）正常交易
12月21日对网上申购资金进行验资；确定中签率
（T+2日）正常交易
12月24日刊登网上中签率公告，根据中签率，进行网上
（T+3日）申购的摇号抽签，根据中签结果，网上清算交割
和债权登记正常交易
12月25日刊登网上申购的摇号抽签结果公告；投资者根据
（T+4日）中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购
资金正常交易
注上述日程安排如遇不可抗力则顺延。
本可转债申请上市证券交易所上海证券交易所

【2007-11-03】
刊登发行可转换公司债券获得有条件通过公告,
北大荒公告
根据中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)发行审核委员会2007年11月2日召开的第159次工作会议审核结果，黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换公司债券获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。

【2007-10-29】
公布2007年三季报,
北大荒公布2007年三季报基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.32元，净资产收益率10.91%，扣除非经常性损益后净利润407768872.33元，营业收入3750557087.73元，归属于母公司所有者净利润413945879.47元，归属于母公司股东权益3792757226.69元。
董事会临时会议决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年10月26日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告。

【2007-07-28】
刊登临时股东大会决议公告,
北大荒临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司发行可转换公司债券方案的议案本次发行的可转换公司债券总额确定为150000万元，每张面值为100元，按面值发行，可转债期限设定为5年，票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。本次可转债向公司原股东实行优先配售，向股权登记日登记在册的公司股东每1股股票配售0.9元；原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司及哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。

【2007-07-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
北大荒采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东会议上，公司将通过上海交易所交易系统向非限售流通股股东提供网络形式的投票平台，非限售流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
1、投票流程
（1）投票代码
股票代码股票简称表决议案数量说明
738598北荒投票9项议案分24项议题A股
（2）表决议案
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下
序号议案内容对应的申报价格
1关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案1元
2关于公司发行可转换公司债券方案的议案
2.01债券品种及发行总额2元
2.02票面金额和发行价格3元
2.03存续期限4元
2.04票面利率5元
2.05利息支付及付息日期6元
2.06转股期7元
2.07转股价格的确定8元
2.08转股价格的修正9元
2.09转股价格向下修正条款10元
2.10赎回条款11元
2.11回售条款12元
2.12转股后的股利分配13元
2.13对可转债流通面值不足3,000万元的处置14元
2.14转股时不足一股金额的处理方法15元
2.15发行方式、发行对象及向原股东配售安排16元
2.16本次发行可转债募集资金用途17元
3关于债券持有人权利义务及债券持有人会
议相关事项的议案18元
4关于本次发行可转换公司债券方案有效期
限的议案19元
5关于本次发行可转换公司债券募集资金使
用可行性的议案20元
6

【2007-07-21】
刊登公告,
北大荒公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司现将四届二次董事会临时会议审议通过的关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告予以公布。

【2007-07-12】
公布2007年半年报及发行可转换公司债券方案公告,上午停牌一小时
北大荒公布2007年半年报每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.24元，净资产收益率7.53%，加权平均净资产收益率6.93%，扣除非经常性损益后净利润268229744.08元，主营业务收入2508894142.62元，净利润275016437.97元，股东权益3653827784.79元。
公布自查报告和整改计划公告
根据中国证券监督管理委员会于2007年3月下发的有关通知要求和统一部署，黑龙江北大荒农业股份有限公司对其进行自查，现将自查情况和整改计划报告予以公告。
经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进
1、进一步发挥董事会专门委员会的作用，为董事会科学、高效决策发挥更大作用。
2、进一步修改完善公司《信息披露管理办法》。
3、继续加强投资者关系管理，以多种方式增进投资者的沟通，增强公司经营管理的透明度。
4、进一步加强公司股东大会网络投票制度，为公司股东参与股东大会表决、行使股东权利提供保障。
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年7月10日召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司发行可转换公司债券方案的议案本次发行的可转换公司债券总额确定为150000万元，每张面值为100元，按面值发行，可转债期限设定为5年，票面利率设定为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。本次可转债向公司原股东实行优先配售，向股权登记日登记在册的公司股东每1股股票配售0.9元；原股东优先认购后的余额向社会公众投资者发售，若有发售余额则由承销团包销。
此次发行方案提交股东大会审议通过之日起至满一年当日止。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司流动资金借款的议案公司2006年7月26日发行的短期融资券10亿元将于2007年7月25日到期。经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行、中国工商银行哈尔滨农垦支行协商，公司从上述两家商业银行半年期贷款各3亿元人民币，共计6亿元人民币，用于偿还到期的短期融资券。
六、通过公司为绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司收购原料在相关银行贷款26亿元人民币(一年期)提供担保的议案。
七、通过公司为控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料在相关银行贷款5亿元人民币(一年期)提供担保的议案。
董事会决定于2007年7月27日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738598；投票简称为北荒投票。
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东会议上，公司将通过上海交易所交易系统向非限售流通股股东提供网络形式的投票平台，非限售流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
1、投票流程
（1）投票代码
股票代码股票简称表决议案数量说明
738598北荒投票9项议案分24项议题A股
（2）表决议案
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下
序号议案内容对应的申报价格
1关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案1元
2关于公司发行可转换公司债券方案的议案
2.01债券品种及发行总额2元
2.02票面金额和发行价格3元
2.03存续期限4元
2.04票面利率5元
2.05利息支付及付息日期6元
2.06转股期7元
2.07转股价格的确定8元
2.08转股价格的修正9元
2.09转股价格向下修正条款10元
2.10赎回条款11元
2.11回售条款12元
2.12转股后的股利分配13元
2.13对可转债流通面值不足3,000万元的处置14元
2.14转股时不足一股金额的处理方法15元
2.15发行方式、发行对象及向原股东配售安排16元
2.16本次发行可转债募集资金用途17元
3关于债券持有人权利义务及债券持有人会
议相关事项的议案18元
4关于本次发行可转换公司债券方案有效期
限的议案19元
5关于本次发行可转换公司债券募集资金使
用可行性的议案20元
6关于提请股东大会授权董事会办理有关本
次可转换公司债券发行事宜的议案21元
7董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案22元
8关于为黑龙江省北大荒米业有限公司收购
原料资金贷款提供担保的议案23元
9关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金
贷款提供担保的议案24元
注若对全部议案统一表决可以直接买入99元。
（3）表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1
反对2
弃权3
4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1）、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2）、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

【2007-06-29】
刊登实施2006年度利润分配公告,
北大荒实施2006年度利润分配公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派2.78元(扣税后实际每10股派发现金2.502元)。
股权登记日2007年7月4日
除息日2007年7月5日
现金红利发放日2007年7月10日

【2007-06-14】
刊登临时股东大会决议公告,
北大荒临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年6月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事。
董事会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年6月13日召四届一次董事会，会议审议通过如下决议
一、推选姜夏为公司第四届董事会董事长。
二、聘任奚河滨为公司总经理。
三、聘任史晓丹为公司董事会秘书及副总经理。聘任陈玉林为公司副总经理，高建国先生为公司总会计师。
四、聘任赵义军为公司证券事务代表。

【2007-06-13】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2007-05-29】
刊登董事会换届改选公告,
北大荒董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年5月28日召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司董事会换届改选的议案，提名姜夏、奚河滨、赵广民、贺天元、王金会、侯培耀、宋颀年（职工代表）为公司第四届董事会董事候选人；提名朱小平、于逸生、李一军、赵世君为第四届董事会独立董事候选人。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
董事会决定于2007年6月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-05-12】
刊登股东大会决议公告,
北大荒股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.78元(含税)。
三、通过关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构。

【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2007-04-21】
公布2006年年报及2007年一季报,
北大荒公布2006年年报每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.3元，每股净资产2.35元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率13.93%，加权平均净资产收益率13.47%，扣除非经常性损益后净利润497494569.75元，主营业务收入4676827246.81元，净利润534516304.64元，股东权益3836701328.21元。
2007年一季报每股收益0.084元，每股收益（扣除）0.084元，每股净资产2.43元，净资产收益率3.45%，扣除非经常性损益后净利润131409753.23元，主营业务收入1216955145.98元，净利润137139501.9元，股东权益3970284024.72元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年4月19日召开三届十五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.78元(含税)。
四、通过关于预计公司2007年日常关联交易总金额的议案。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
预计2007年日常关联交易总金额公告
根据有关规定，在黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年与关联方实际发生的关联交易基础上，现对公司2007年度与关联方之间可能发生的日常关联交易总金额预计如下
公司向控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(占公司总股本的70.48%)及下属单位采购部分生产用原料，2006年度交易总金额为3099万元，预计2007年度交易总金额为14000万元；向关联方销售部分农产品、化肥等，2006年度交易总金额为28177万元，预计2007年度交易总金额为18700万元；因接受劳务及商标许可使用，2006年度交易总金额为1923万元，预计2007年度交易总金额为2020万元。
2007年各项关联交易签署协议的主要条款与2006年签订协议条款内容相同。


【2007-01-17】
刊登对外担保公告,
北大荒董事会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2007年1月16日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司关于为绝对控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(下称麦芽公司)二期工程贷款提供滚动担保的议案经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨农垦支行协商，同意贷给麦芽公司一年期贷款24000万元人民币，偿还已到期贷款，需公司为麦芽公司提供滚动担保。

【2006-10-28】
公布2006年三季报,
北大荒公布2006年三季报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产2.25元，调整后每股净资产1.91元，净资产收益率10.89%，扣除非经常性损益后净利润387763166.86元，主营业务收入3361595464.77元，净利润400895248.28元，股东权益3679685866.85元。
董监事会决议及关联交易公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月26日召开三届十三次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于收购公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司下属黑龙江北大荒麦芽有限公司(注册资本6000万元，下称“北大荒麦芽”)有效固定资产的议案公司控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司持有其51.22%股权，下称“龙垦麦芽”)与北大荒麦芽于2006年10月11日签订了《资产转让协议》，龙垦麦芽拟以现金购买北大荒麦芽拥有的年产5万吨全自动化国产第三代萨拉丁生产线一条、普通萨拉丁生产线二条、德国劳斯曼生产线一条以及相关建筑物。以2006年8月31日为基准日确认的评估值12111.66万元作为本次交易价格。
鉴于截至基准日，因正常商业往来北大荒麦芽尚欠付公司人民币9901388.24元，北大荒麦芽同意，由龙垦麦芽从价款中扣除人民币9901388.24元的价款，由龙垦麦芽代北大荒麦芽偿还给公司；根据《资产转让协议》有关条款，北大荒麦芽应承担中介费用人民币35万元。因此，龙垦麦芽实际支付人民币110865211.76元。
本次资产购买涉及关联交易，已获得黑龙江省农垦总局国有资产监督管理委员会有关文批复同意。

【2006-10-26】
刊登临时股东大会决议公告,
北大荒临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月25日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司贷款22亿元人民币提供担保的议案。
二、通过公司章程修正案的议案。

【2006-10-25】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2006-10-10】
刊登对外担保公告,
北大荒董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年10月8日以通讯表决方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、同意公司为绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司(下称米业公司)在中国银行哈尔滨市南岗支行、交通银行股份有限公司哈尔滨融通支行及中国民生银行股份有限公司大连分行一年期贷款各2亿元人民币提供担保。
二、通过关于为米业公司在招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行等银行的一年期贷款合计22亿元人民币提供担保的议案。
三、通过关于公司章程修正案的议案增加化肥(尿素)、二氧化碳、液氨、氧气、液氧、液氮、甲醇的生产与销售的经营内容。
董事会决定于2006年10月25日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2006-07-18】
公布2006年半年报,
G北大荒公布2006年半年报每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.17元，调整后每股净资产1.84元，净资产收益率7.54%，加权平均净资产收益率5.94%，扣除非经常性损益后净利润255966847.4元，主营业务收入2484544130.48元，净利润267399856.87元，股东权益3546190475.44元。
董事会决议
一、通过公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年中期报告》及摘要的议案；
二、通过公司2005年度公司高管人员风险收入标准的议案。

【2006-06-07】
刊登为绝对控股子公司提供担保公告,
G北大荒董事会临时会议决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年6月5日以通讯表决方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司(下称北大荒米业)3亿元贷款提供担保的议案经与中国建设银行股份有限公司哈尔滨市农垦支行(下称建行农垦支行)协商，同意贷给北大荒米业一年期贷款3亿元，需公司为其提供担保。
二、通过关于为公司绝对控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(下称龙垦麦芽)3亿元贷款提供担保的议案经与建行农垦支行协商，同意贷给龙垦麦芽一年期贷款3亿元，需公司为其提供担保。

【2006-05-26】
刊登实施2005年度利润分配公告,
G北大荒实施2005年度利润分配公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.57元(含税)，对以前年度可供股东分配的利润每10股派1.87元(含税)，以上两项合计每10股派4.44元(税后每10股派3.996元)。
股权登记日2006年5月31日
除息日2006年6月1日
现金红利发放日2006年6月6日

【2006-05-19】
刊登年度股东大会决议公告,
G北大荒股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.57元(含税)，对以前年度可供股东分配的利润每10股派1.87元(含税)，以上两项合计每10股派4.44元。
三、通过关于预计公司2006年日常关联交易总金额的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘北京信永中和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。

【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
G北大荒召开股东大会。

【2006-04-18】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G北大荒公布2005年年报每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.3元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.05元，净资产收益率11.22%，加权平均净资产收益率11.77%，扣除非经常性损益后净利润482877548.21元，主营业务收入4051610333.35元，净利润497147735.68元，股东权益4429701066.57元。
2006年一季报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.53元，调整后每股净资产2.03元，净资产收益率3.05%，扣除非经常性损益后净利润119745110.07元，主营业务收入1210335244.71元，净利润126002218.6元，股东权益4130418485.17元。
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年4月16日召开三届九次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案以完成定向回购后股本1634292000股为基数，每10股派2.57元(含税)，对以前年度可供股东分配的利润每10股派1.87元(含税)，以上两项合计每10股派4.44元。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过关于预计公司2006年日常关联交易总金额的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公布预计2006年日常关联交易总金额的公告
根据有关规定，黑龙江北大荒农业股份有限公司在2005年与关联方实际发生的关联交易的基础上，现对公司2006年度与控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(持股占公司总股本的70.48%)及其下属单位(下称关联方)之间可能发生的日常关联交易总金额预计如下
公司向关联方采购农产品等，2005年度交易总金额为21095万元，预计2006年度交易总金额为40000万元；公司向关联方销售农产品、尿素等，2005年度交易总金额为9671万元，预计2006年度交易总金额为15000万元；公司与关联方之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为3572.5万元，预计2006年度交易总金额为10000万元；公司与关联方之间因商标许可使用，2005年度费用为20万元，预计2006年度费用为20万元。
2006年各项关联交易签署协议的主要条款与2005年签订协议条款内容相同。

【2006-03-16】
刊登定向回购股份注销公告,
G北大荒定向回购股份注销的公告
鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司相关股东会议通过的股权分置改革及定向回购方案，根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的工作安排，黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称集团公司)持有的公司12966万股存在限售条件的流通股股份将于2006年3月17日予以注销。
上述股份注销后，公司总股本将变更为163429.20万股，其中，集团公司持有公司存在限售条件的流通股股份为115189.20万股，占公司总股本的70.48%。

【2006-02-25】
刊登定向回购股份价格确定的公告,
G北大荒定向回购股份价格确定的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司本次定向回购股份价格确定为3.28元/股；定向回购股份数量为12966万股，占公司目前总股本的7.35%，占目前公司第一大股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称农垦集团)持有股份的10.12%。本次定向回购金额为42528.48万元。定向回购后的占用资金2.32万元由农垦集团于定向回购方案实施日以现金偿还给公司。
实施定向回购后公司股权结构
公司股权结构数量（万股）比例（%）
一、存在限售条件的流通股115,189.2070.48
其中黑龙江北大荒农垦集团总公司115,189.2070.48
二、无限售条件的流通股48240.0029.52
股份总额163,429.20100.00

【2006-02-22】
刊登临时股东大会决议公告,
G北大荒临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年2月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元一年期贷款提供担保的议案。

【2006-02-21】
召开股东大会,停牌一天
G北大荒召开股东大会。

【2006-01-21】
刊登董事会决议公告,
G北大荒董事会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2006年1月19日召开三届八次董事会，会议审议通过以下议案
一、通过《公司经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案；
二、通过关于下达2006年经营业绩指标的议案；
三、通过关于对完成股权分置改革给予特别奖励的议案；
四、通过关于对成功发行短期融资券给予特别奖励的议案。
董事会决定于2006年2月21日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案。

【2006-01-04】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日2006年1月4日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年1月4日起，公司股票简称变更为G北大荒，股票代码不变。

【2005-12-28】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月4日复牌
北大荒股权分置改革方案实施公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股将获得3.4股股份的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日2005年12月29日
对价股份上市流通日2006年1月4日，公司股票复牌；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年1月4日起，公司股票简称变更为G北大荒，股票代码不变。

【2005-12-27】
刊登为控股子公司提供担保公告,继续停牌
北大荒董事会临时会议决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年12月26日以通讯表决方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行2亿元贷款提供担保的议案经与中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需公司为其提供担保。
二、通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行2亿元贷款提供担保的议案经与招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需公司为其提供担保。

【2005-12-21】
刊登股改及定向回购方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
北大荒相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年12月19日召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会，会议以现场投票、委托董事会投票(征集投票权)与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革及定向回购方案。
《公司股权分置改革及定向回购方案》的投票表决结果
出席本次会议的股东及授权代表所持股份总数1,545,337,428股，赞成股数1,531,840,137股，反对股数13,221,602股，弃权股数275,689股，赞成股数占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为99.13%。出席本次会议的非流通股股东授权代表所持股份总数1,403,952,000股，赞成股数1,403,952,000股，赞成股数占出席本次会议非流通股股东有效表决权股份总数的比例为100%。出席本次会议的流通股股东及授权代表所持股份总数141,385,428股，赞成股数127,888,137股，反对股数13,221,602股，弃权股数275,689股，赞成股数占出席本次会议流通股股东有效表决权股份总数的比例为90.45%。
表决结果公司股权分置改革及定向回购方案已获得本次会议有效表决通过.

【2005-12-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
北大荒采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
董事会决定于2005年12月19日13:30召开2005年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月13日-12月19日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案。
提示公告本次相关股东会议召开前后，公司将于2005年11月24日和2005年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。
定向回购股份的债权人公告
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得中华人民共和国农业部和国有资产监督管理部门批准、经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。为此，根据有关规定公告如下
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码150090)，请在邮件封面上注明申报债权字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料0451-55195993，请在首页注明申报债权字样。
联系人史晓丹
联系电话0451-55195980
投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738598北荒投票1A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
北大荒1股权分置改革及定向回购方案1元
3、表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1
反对2
弃权3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-17】
刊登董事会投票委托征集的第三次催告通知,继续停牌
北大荒董事会投票委托征集的第三次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布董事会投票委托征集的第三次催告通知。
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年12月19日召开的公司A股市场相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会审议公司股权分置改革及定向回购方案的投票权。本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-13】
网络投票起止日12月13日至12月19日,继续停牌
北大荒网络投票起止日12月13日至12月19日
投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738598北荒投票1A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
北大荒1股权分置改革及定向回购方案1元
3、表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1
反对2
弃权3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-12-12】
刊登召开相关股东会议的第二次催告通知,继续停牌
北大荒召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月19日下午1:30召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月13日-12月19日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案。
董事会投票委托征集的第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布董事会投票委托征集的第二次催告通知。
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年12月19日召开的公司A股市场相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会审议公司股权分置改革及定向回购方案的投票权。本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
定向回购股份的第三次债权人公告
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购已取得有权国资部门批准，须经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。根据有关规定现第三次公告如下
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码150090)，请在邮件封面上注明申报债权字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料0451-55195993，请在首页注明申报债权字样。
联系人史晓丹
联系电话0451-55195980

【2005-12-10】
刊登股权分置改革及定向回购方案已获批准公告,继续停牌
北大荒公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年12月9日获得中华人民共和国财政部有关函和中华人民共和国农业部有关批复文件，公司的股权分置改革及定向回购方案已获批准。

【2005-12-09】
刊登董事会投票委托征集的第一次催告通知,继续停牌
北大荒董事会投票委托征集的第一次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布董事会投票委托征集的第一次催告通知。
公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年12月19日召开的A股市场相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会审议公司股权分置改革及定向回购方案的投票权。本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-07】
董事会征集投票权提示,今起停牌
北大荒本次董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-24】
刊登召开2005年第三次临时股东大会第一次催告通知,
北大荒召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第一次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，黑龙江北大荒农业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月19日下午1:30召开相关股东会议暨2005年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月13日-12月19日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案。
定向回购股份的第二次债权人公告
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得中华人民共和国农业部和国有资产监督管理部门批准、经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。为此，根据有关规定第二次公告如下
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码150090)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料0451-55195993，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人史晓丹
联系电话0451-55195980

【2005-11-23】
刊登调整股权分置及定向回购方案的公告,停牌一天
11月24日复牌
北大荒关于股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨调整股权分置改革及定向回购方案的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经过非流通股股东提议，对公司股权分置改革及定向回购方案部分内容作如下调整
关于股权分置改革对价数量现调整为公司唯一非流通股股东即黑龙江北大荒农垦集团总公司向方案实施股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股获得3.4股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，黑龙江北大荒农垦集团总公司总计向全体流通股股东安排12240万股股份。执行对价安排后，非流通股即获得上市流通权。
公司本次调整后的股权分置改革方案在取得有权的国有资产管理部门和公司相关股东会议暨临时股东大会的批准，以及上海证券交易所确认后即可实施。
公司股票将于2005年11月24日复牌。

【2005-11-15】
刊登股权分置改革及定向回购事宜投资者网上沟通会公告,继续停牌
北大荒股权分置改革及定向回购事宜投资者网上沟通会公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司将于2005年11月18日下午2:00-4:00就股权分置改革及定向回购方案有关事宜举行投资者网上沟通会。沟通会网站中国证券网-中国股权分置改革在线(网址www.cnstock.com)。
股权分置改革及定向回购征求意见函
黑龙江北大荒农业股份有限公司专门设计了《公司股权分置改革及定向回购征求意见表》，以征求各位股东对公司本次股权分置改革及定向回购的有关意见。
各位股东可以从报纸复印、网络下载(下载网址为www.sse.com.cn)该征求意见表。填写意见后请于2005年11月18日下午5时前传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《意见表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
公司本次征求意见的沟通联系方式如下
通讯地址黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
联系人史晓丹、赵义军
联系电话0451-55195980、55195975
传真0451-55195993
电子信箱shixiaodan@hacl.cn
邮政编码150090

【2005-11-14】
刊登股权分置改革及定向回购方案说明书,今起停牌
最晚于11月24日复牌
股权分置改革及定向回购方案说明书
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年11月11日召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过关于董事会直接将公司股权分置改革及定向回购方案提交公司相关股东会议审议的议案。
股权分置改革及定向回购方案公司唯一非流通股股东向方案实施股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司流通股股东，采用直接送股的形式按每10股流通股获得2.9股的比例安排股权分置改革利益平衡对价，黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称集团公司)总计向全体流通股股东安排10440万股股份。股权分置改革对价支付完成后，公司拟定向回购集团公司所持有的部分股份，然后依法予以注销。定向回购股份价格在参考定向回购股份估值报告的基础上确定为股权分置改革完成后第一个交易日起连续30个交易日的平均收盘价的94.42%，定向回购股份价格最高不超过3.85元/股，且不低于公司最近一期每股净资产。定向回购的资金总额42530.80万元。定向回购股份数量为11046万股-17430万股，具体数量将以股权分置改革完成后第一个交易日起连续30个交易日的平均收盘价和定向回购资金总额为基础确定。因实施定向回购集团公司所持公司部分股份，集团公司所持公司股份总数和公司总股本将分别减少12151万股(假定定向回购股份价格3.50元/股、定向回购金额42528.50万元测算得出)。
非流通股股东的承诺事项
1、集团公司所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让。在遵守前项承诺的前提下，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、集团公司所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。如有违反上述承诺的卖出交易，集团公司将卖出资金的30%划入公司账户归公司全体股东所有。
3、在公司股东大会上提议并投赞成票公司未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。
4、在公司相关股东会议暨临时股东大会批准的前提下，通过定向回购的方式解决占用公司资金的问题。定向回购股份数量精确到万股，尾股部分所对应的占用资金以现金方式由集团公司向公司补足。
5、若此次股权分置改革及定向回购方案未获公司相关股东会议暨临时股东大会批准，集团公司将通过从公司获得的现金分红、向战略投资者转让公司股份等方式尽快解决占用公司资金的问题。
6、同意在公司相关股东会议暨临时股东大会审议通过股权分置改革及定向回购方案之日起90日内，在公司主要债权人提出债权担保要求的情况下，为公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
本次股权分置改革及定向回购相关股东会议暨临时股东大会的日程安排
1、本次相关股东会议暨临时股东大会的股权登记日2005年12月6日
2、本次相关股东会议暨临时股东大会现场会议召开日2005年12月19日
3、本次相关股东会议暨临时股东大会网络投票时间2005年12月13日、14日、15日、16日和19日的上午9点30分至11点30分、下午1点至3点
本次股权分置改革及定向回购涉及公司股票停复牌的安排
1、本公司将申请公司股票自2005年11月14日（T日）起停牌，最晚于11月24日(T+10自然日)复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司将在2005年11月23日（T+9自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革及定向回购方案，并申请公司股票于公告日次一交易日复牌。
3、如果本公司未能在2005年11月23日（T+9自然日）之前公告协商确定的股权分置改革及定向回购方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议暨临时股东大会，并申请公司股票于公告日次一交易日复牌。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为截止股权登记日2005年12月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月9日至12月18日的每日9:00至17:00；采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月19日13:30召开2005年第三次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月13日-12月19日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案。
提示公告本次相关股东会议召开前后，公司将于2005年11月24日和2005年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。
定向回购股份的债权人公告
根据黑龙江北大荒农业股份有限公司三届六次董事会决议和黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称集团公司)董事会决议，公司拟定向回购集团公司持有的最多不超过17430万股且不低于11046万股的公司股份，并将该等股份予以注销。本次回购尚待取得中华人民共和国农业部和国有资产监督管理部门批准、经公司相关股东会议暨临时股东大会决议通过并经上海证券交易所确认后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由176395.20万元减少至158965.20万元-165349.20万元。为此，根据有关规定公告如下
凡公司之债权人均可于2005年11月14日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码150090)，请在邮件封面上注明申报债权字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料0451-55195993，请在首页注明申报债权字样。
联系人史晓丹
联系电话0451-55195980
投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738598北荒投票1A股
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
北大荒1股权分置改革及定向回购方案1元
3、表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1
反对2
弃权3
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-11-08】
刊登对外担保公告,
北大荒董事会临时会议决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年11月4日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司2亿元贷款提供担保的议案经与中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款2亿元，需公司为其提供担保。
二、通过关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案经与交通银行哈尔滨分行融通支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款7亿元，需公司为其提供担保。该议案需提交股东大会审议通过方为有效。

【2005-10-12】
公布2005年三季报,
北大荒公布2005年三季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.44元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率8.52%，扣除非经常性损益后净利润362848915.89元，主营业务收入2798547331.48元，净利润366477457.04元，股东权益4299030787.95元。

【2005-09-15】
刊登关于发行短期融资券公告,
北大荒关于发行短期融资券公告
根据中国人民银行关于黑龙江北大荒农业股份有限公司发行短期融资券的通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为14亿元，该限额有效期限至2006年9月底，在限额内可分期发行。
公司将在核定额度与期限内完成短期融资券的发行和兑付。

【2005-09-08】
刊登关于为麦芽公司提供担保的公告,
北大荒关于为麦芽公司提供担保的公告
根据2005年第15、17次总经理办公会议纪要，黑龙江北大荒农业股份有限公司为哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司控股其51.2%股权，下称麦芽公司)贷款提供了担保，明细如下
麦芽公司同招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行签订了借款合同，借款总额0.4亿元人民币，自2005年8月5日至2006年2月4日止、麦芽公司同中国工商银行哈尔滨市和兴支行签订了流动资金借款合同，借款总额0.3亿元人民币，自2005年8月25日至2006年2月13日止。公司与招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行签订了不可撤销担保书、与中国工商银行哈尔滨市和兴支行签订了保证合同。上述担保方式均为连带责任担保。
截止2005年8月31日，公司累计对外担保额为人民币5.9亿元，无逾期对外担保。

【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
北大荒公布2005年半年报每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.37元，调整后每股净资产2.17元，净资产收益率5.98%，加权平均净资产收益率6.05%，扣除非经常性损益后净利润249701829.65元，主营业务收入1740193472.81元，净利润249946628.37元，股东权益4182499959.26元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-08-17】
刊登临时股东大会决议通过发行短期融资券公告,
北大荒临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年8月16日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商发行待偿还余额不超过14亿元人民币的企业短期融资券，单笔的发行时间、期限及额度授权管理层根据具体情况确定。

【2005-08-16】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2005-08-02】
刊登为米业公司及麦芽公司提供担保的公告,
北大荒为米业公司及麦芽公司提供担保的公告
根据2005年第9、10、12次总经理办公会议纪要，黑龙江北大荒农业股份有限公司为黑龙江省北大荒米业有限公司(公司控股其98.55%股权，下称米业公司)、哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司控股其51.2%股权，下称麦芽公司)贷款提供了担保。
1、米业公司同广东发展银行股份有限公司大庆支行分别签订了2笔额度借款合同(1)借款总额1.2亿元人民币，自2005年5月19日至2006年5月18日止；(2)借款总额0.8亿元人民币，自2005年5月19日至2006年5月18日止。公司与上述银行签订了最高额保证合同和保证合同。
2、麦芽公司同招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行签订了借款合同，借款总额0.4亿元人民币，自2005年4月25日至2006年4月24日止。公司与上述银行签订了不可撤销担保书。
上述担保方式均为连带责任担保；担保额度共计人民币2.4亿元。
截止2005年7月31日，公司累计对外担保额为人民币6.4亿元，无逾期对外担保。

【2005-07-16】
刊登申请发行短期融资券公告,
北大荒董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月15日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商发行不超14亿元人民币额度的企业短期融资券。
董事会决定于2005年8月16日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2005-07-05】
刊登临时股东大会决议公告,
北大荒临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
董监事会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年7月4日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举姜夏为公司第三届董事会董事长。
二、聘任于洪洲为公司总经理，聘任陈玉林为公司副总经理、高建国为公司总会计师。
三、聘任史晓丹为公司董事会秘书。
四、聘任赵义军为公司证券事务代表。
五、选举王志威为公司第三届监事会主席。

【2005-07-04】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2005-06-16】
刊登2004年度利润分配及资本公积金转增股本公告,
北大荒2004年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2004年底股本1469960000股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)，扣税后实际每10股派0.45元。
股权登记日2005年6月22日
除权除息日2005年6月23日
新增可流通股份上市日2005年6月24日
现金红利发放日2005年6月29日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数1763952000股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.25元人民币。

【2005-06-04】
刊登董、监事会换届改选公告,
北大荒董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年6月2日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司董、监事会换届改选的议案提名姜夏、母松华、赵广民、王有国、王金会、丁元森、于洪洲为公司第三届董事会董事候选人；提名戴谟安、程国强、朱小平、于逸生为第三届董事会独立董事候选人；提名王志威、于国良、孙文斌为公司第三届监事会监事候选人。
二、通过本公司关于公司独立董事津贴的议案第三届董事会独立董事年度津贴2.5万元人民币(税后)。
三、通过预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
董事会决定于2005年7月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-05-17】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
北大荒年度股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年5月14日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案以2004年底股本1469960000股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘北京信永中和会计师事务所为公司2005年度财务审计师。
五、未通过预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。

【2005-05-16】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
北大荒未刊登股东大会决议公告。

【2005-04-14】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
北大荒公布2004年年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.73元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率11.14%，加权平均净资产收益率11.2%，扣除非经常性损益后净利润420633300.2元，主营业务收入3205039367.68元，净利润446339965.41元，股东权益4006051330.89元。
公布2005年一季报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.6元，净资产收益率2.86%，扣除非经常性损益后净利润117766787.72元，主营业务收入907231026.36元，净利润118032150.73元，股东权益4124083481.62元。
董、监事会决议
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案以2004年底股本1469960000股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司关于浩良河化肥分公司改扩建日产333吨甲醇项目的议案该项目总投资29872万元，资金来源由公司自筹和向银行贷款解决。
六、通过续聘北京信永中和会计师事务所为公司2005年度财务审计师的议案。
七、通过预计公司2005年日常关联交易总金额的议案。
董事会决定于2005年5月14日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
预计2005年日常关联交易总金额的公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(占公司总股本的79.59%)及下属单位之间的日常关联交易基本情况公告如下
公司向集团总公司及下属单位采购农产品及其他，2004年的交易总金额为4338.9万元，预计2005年度交易总金额为44000万元；公司向集团总公司及下属单位销售农产品及尿素，2004年的交易总金额为22076.7万元，预计2005年度交易总金额为40000万元；公司与集团总公司及下属单位因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为3572.5万元，预计2005年度交易总金额为4000万元；公司与集团总公司及下属单位因商标许可使用而形成交易，2004年的交易总金额为20万元，预计2005年度交易总金额为20万元。

【2004-12-18】
刊登为米业公司提供担保公告,
北大荒为米业公司提供担保公告
根据公司2004年第一次临时股东大会、二届十七次董事会临时会议决议及2004年有关总经理办公会议纪要，公司为黑龙江省北大荒米业有限公司(公司控股98.55%股权，为该公司控股股东)贷款提供了担保，明细如下
一、同上海浦东发展银行哈尔滨分行签订的合同编号为HRB65012004280011人民币短期贷款合同，借款总额1亿元，自2004年8月9日至2005年8月9日止、合同编号为HRB65012004280063人民币短期贷款合同，借款总额1亿元人民币，自2004年10月25日至2005年10月25日止。公司与上述银行签订了保证合同。
二、同招商银行哈尔滨分行签订了合同编号为2004年哈贷字第42101008号借款合同，借款总额1亿元人民币，期限自2004年9月27日至2005年9月26日止、合同编号为2004年哈贷字第042101026号借款合同，借款总额1亿元人民币，期限自2004年10月26日至2005年10月25日止。公司与上述银行签订了不可撤销担保书。
三、同广东发展银行大庆支行签订了合同编号为营贷20040427额度借款合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年4月27日至2005年4月26日止、合同编号为营贷20041029额度借款合同，借款总额0.8亿元人民币，期限自2004年10月29日至2005年10月28日止。公司与上述银行签订了最高额保证合同。
四、同交通银行哈尔滨分行融通支行签订了合同编号为2004贷字080号人民币借款合同，借款总额3.5亿元人民币，自2004年11月8日至2005年11月7日止、合同编号为2004贷字081号借款合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年12月1日至2005年11月29日止、合同编号为2004贷字082号借款合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年12月2日至2005年12月1日止、合同编号为2004贷字083号借款合同，借款总额1.1亿元人民币，期限自2004年12月3日至2005年12月2日止。公司与上述银行签订了保证合同。
上述担保的担保方式均为连带责任担保，担保额度共计人民币13亿元。对于上述担保，米业公司以其资产按担保贷款数额与期限，提供相应的反担保。
截止2004年12月10日，公司累计对外担保额为人民币14.4亿元，无逾期对外担保。

【2004-12-07】
刊登临时股东大会决议公告,
北大荒临时股东大会决议公告
公司于2004年12月6日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司8.4亿元贷款提供担保的议案。

【2004-12-06】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2004-11-05】
刊登对外担保公告,
北大荒董事会决议
一、通过公司关于为公司绝对控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司3.5亿元贷款提供担保的议案黑龙江省北大荒米业有限公司2005年度需收购原料200万吨，按每斤平均价格0.75元计算，共需资金30亿元，其中约20亿元需通过银行贷款解决。经与交通银行哈尔滨分行融通支行协商，同意贷给黑龙江省北大荒米业有限公司一年期贷款3.5亿元，需公司为其提供担保。
二、通过公司关于为黑龙江省北大荒米业有限公司8.4亿元贷款提供担保的议案经与交通银行哈尔滨分行融通支行协商，同意在本次董事会决议一项提供3.5亿元贷款之外，再提供3.5亿元一年期贷款，同时建设银行黑龙江省分行直属支行同意贷4.9亿元一年期贷款给黑龙江省北大荒米业有限公司，以上两笔贷款需公司为其提供担保。
定于2004年12月6日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-10-23】
公布2004年三季报,
北大荒公布2004年三季报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.39元，净资产收益率8.47%，扣除非经常性损益后净利润330335676.38元，主营业务收入2132277103.65元，净利润329536579.1元，股东权益3889247944.58元。
董事会决议
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意付连祯辞去公司副总经理、总会计师职务，推荐高建国为公司总会计师。

【2004-08-07】
刊登担保事项公告,
北大荒担保事项公告
公司二届十五次董事会审议同意为哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司控股其51.2%股权)在交通银行哈尔滨分行融通支行贷款人民币20000万元提供连带责任担保。
2004年8月5日公司与交通银行哈尔滨分行融通支行签订了20000万元的《最高额保证合同》，担保期限为2004年8月5日至2005年8月5日。为此，麦芽公司于同日同交通银行哈尔滨分行融通支行签订了《最高额借款合同》，借款最高额为20000万元，授信期限1年(自2004年8月5日至2005年8月5日止)。
鉴于上述两合同已签订，麦芽公司已于2004年8月5日同交通银行签订了在《最高额借款合同》项内，具体已落实的人民币借款合同，借款额为4000万元，期限1年(自2004年8月5日至2005年8月5日止)。
截止2004年8月5日，公司累计对外担保额为人民币14000万元，无对外担保逾期。

【2004-08-05】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
北大荒公布2004年半年报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.8元，调整后每股净资产2.54元，净资产收益率5.5%，加权平均净资产收益率5.65%，扣除非经常性损益后净利润226666497.61元，主营业务收入1528406569.6元，净利润225848911.94元，股东权益4108951477.42元。
董事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过《黑龙江北大荒农垦集团总公司与公司关联交易决策及信息披露管理框架协议》的议案。
三、通过公司关于董事会授权经理机构寻找企业进行银行贷款互保的议案。
四、通过关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司(公司持股51.2%，目前未开展生产经营)在交通银行哈尔滨分行融通支行贷款20000万元人民币提供连带责任担保的议案。
五、通过公司关于实施农业互助保险的建议的议案。

【2004-07-05】
刊登实施2003年度利润分配公告,
北大荒实施2003年度利润分配公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年底股本1469960000股为基数，每10股派2.20元(扣税后10派1.76元)现金红利。
股权登记日2004年7月8日
除息日2004年7月9日
现金红利发放日2004年7月16日

【2004-05-26】
刊登年度股东大会决议公告,
北大荒年度股东大会决议公告
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配方案以2003年底股本1469960000股为基数，每10股派现金红利2.20元(含税)。
三、通过继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师。
临时董事会决议公告
一、通过公司向黑龙江省北大荒米业有限公司派遣董事、监事的议案。
二、通过公司向“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”派遣董事、监事的议案。

【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2004-05-19】
刊登中介机构出具的首次发行A股第二次回访报告,
南方证券股份有限公司出具了关于北大荒2002年度首次发行A股第二次回访报告。

【2004-04-22】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
北大荒公布2003年年报每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.38元，净资产收益率9.87%，加权平均净资产收益率10.13%，扣除非经常性损益后净利润379371106.49元，主营业务收入1866327376.5元，净利润383430731.47元，股东权益3883102565.48元。
2004年一季报每股收益0.08元，每股净资产2.72元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率2.76%，主营业务收入691769295.86元，净利润110411958.18元，股东权益3993514523.66元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月19日召开二届十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配预案以2003年底股本1469960000股为基数，每10股派2.20元(含税)。
三、通过继续聘任北京信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计师的议案。
四、通过授权管理层为黑龙江省北大荒米业有限公司贷款的议案授权管理层在3.88亿元的额度内为其进行流动资金贷款。
五、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-04-07】
年报预约披露日期变更为2004-04-22,
北大荒年报预约披露日期变更为2004-04-22

【2004-03-16】
刊登为控股子公司提供担保的公告,
北大荒为控股子公司提供担保的公告
公司于2004年2月28日召开第四次总经理办公会议，会议审议通过了为控股子公司黑龙江省北大荒米业有限公司贷款提供担保的议案同意为米业公司在中国银行哈尔滨市南岗支行贷款人民币10000万元提供连带责任担保，期限12个月(自2004年3月8日至2005年3月8日止)；借款利率为年率5.0445%。公司与中国银行哈尔滨市南岗支行签订了保证合同。
截止2004年3月15日，公司累计对外担保额为人民币10000万元，无逾期担保。

【2004-01-14】
刊登临时董事会决议公告,
北大荒临时董事会决议公告
公司于2004年1月12日以通讯方式召开二届十二次临时董事会，会议审议通过推荐殷松、耿铁栓、刘春华、黄宏宝、徐亚平作为公司在黑龙江北大荒纸业有限责任公司的董事和推荐史晓丹、高树义作为公司在黑龙江北大荒纸业有限责任公司的监事。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-21,
2003年报预约披露时间:2004-04-21

【2003-12-20】
刊登临时股东大会决议公告,
北大荒临时股东大会决议
一、通过变更募集资金投向及投资方式的议案。
二、通过公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司关于黑龙江北大荒米业有限公司的股权转让协议的议案公司与集团公司协商一致，集团公司在产权交割日将其持有米业公司的没有设置任何质押、担保或有第三者主张权利的98.55%的股权(合计50258.29万股)一次性全部转让给公司。双方确认转让价格为47612.55万元。公司同意自协议生效之日起5日内，扣除集团公司欠付米业公司的12607.05万元的款项后，使用其上市募集资金35005.5万元一次性支付给集团公司。集团公司同意自收到公司购股款后2日内，将偿还欠付公司的35005.5万元债务。
三、通过公司与集团公司关于黑龙江北大荒纸业有限公司的股权转让协议的议案公司与集团公司协商一致，集团公司在产权交割日将其持有纸业公司的没有设置任何质押、担保或有第三者主张权利的89.96%的股权(合计5397.6万股)一次性全部转让给公司。双方确认转让价格为6536.59万元。公司同意自协议生效之日起5日内，使用其上市募集资金6536.59万元一次性支付给集团公司。集团公司同意自收到公司购股款后2日内，将偿还欠付公司的6536.59万元债务。
四、通过与集团公司共同出资兴建哈尔滨龙垦麦芽有限公司(暂定名，待工商部门核准后确定该公司正式名称)的投资协议的议案哈尔滨龙垦麦芽有限公司注册资本为20500万元，其中公司以货币方式出资10500万元，占注册资本的51.22%。
五、通过大股东及关联方偿还占用公司资金的方案的议案本公司拟收购集团公司分别在米业公司和纸业公司的50258.29万元股权和5397.6万元股权。根据评估结果,本公司拟以集团公司所持股权在评估基准日(2003年7月31日和2003年6月30日)对应的评估值47612.55万元和6536.59万元作为收购资产出资价格,合计54149.14万元,扣除集团公司欠付米业公司12607.05万元后,实际以募集资金41542.09万元支付上述收购款项。该项收购构成了以非现金资产抵偿占用的上市公司资金的事实。

【2003-12-19】
召开股东大会,停牌一天
北大荒召开股东大会。

【2003-11-19】
刊登召开2003年第一次临时股东大会的通知,
北大荒召开2003年第一次临时股东大会的通知
公司董事会决定于2003年12月19日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议变更募集资金投向及投资方式的议案等事项。

【2003-10-11】
刊登2003年第三季度报告的补充公告,
北大荒2003年第三季度报告的补充公告根据有关要求，现对公司2003年第三季度报告因工作疏忽遗漏的部分予以补充。

【2003-10-10】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
北大荒公布2003年三季报净利润29169.75万元，股东权益378810.91万元，每股收益0.2元，每股净资产2.58元，净资产收益率7.7％。
董事会决议通过变更募集资金投向及投资方式的议案；公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司关于黑龙江北大荒米业有限责任公司的股权转让协议的议案；公司与集团公司关于黑龙江北大荒纸业有限责任公司的股权转让协议的议案；与集团公司共同出资兴建“哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司”的投资协议的议案；大股东及关联方偿还占用公司资金的方案的议案。以上有关事项需经2003年度第一次临时股东大会审议通过。临时股东大会的召开日期另行公告。
股权收购和投资及关联交易公告公司与黑龙江北大荒农垦集团总公司草拟了《关于黑龙江北大荒米业有限责任公司的股权转让协议》和《关于黑龙江北大荒纸业有限责任公司的股权转让协议》。公司拟分别以集团公司持有的北大荒米业98.55%的股权和北大荒纸业89.96%的股权在资产评估基准日对应的评估价值47612.55万元和6536.59万元收购集团公司合法拥有的北大荒米业和北大荒纸业股权。收购完成后，公司将分别持有北大荒米业98.55%的股权和北大荒纸业89.96%的股权，成为上述两公司控股股东。本公司拟按照上述出资作价54149.14万元人民币，扣除集团公司欠付北大荒米业12607.05万元款项后，以募集资金41542.09万元支付上述收购款项。本公告事项中，须在股权转让及价款支付方案获得中国证监会的批准并经公司股东大会审议通过后方可生效。公司与集团公司拟共同出资设立哈尔滨龙垦麦芽有限责任公司，麦芽公司拟注册资本20500万元，其中本公司出资10500万元，占注册资本的51.22％；麦芽公司一经设立即投资兴建年产10万吨麦芽工程项目。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-10,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-10

【2003-08-09】
公布2003年半年报。,
北大荒公布2003年半年报每股收益0.13元,每股净资产2.51元,净资产收
益率5.26％,净利润19410.27万元,股东权益369051.43万元。

【2003-08-02】
刊登实施2002年度利润分配公告。,
北大荒实施2002年度利润分配公告以2002年底股本146996万股为基数，
每10股派1.30元现金红利(扣税后10派1.04元)。股权登记日2003年8月7日；
除息日2003年8月8日；现金红利发放日2003年8月14日。

【2003-07-25】
半年报预约披露日期变更为2003-08-09,
北大荒半年报预约披露日期变更为2003-08-09

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18

【2003-06-28】
刊登年度股东大会决议公告。,
北大荒年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；续聘北京信永中
和会计师事务所为公司2003年度财务审计师，年度报酬确定为75万元。修改公
司章程的草案增加经营范围。

【2003-06-27】
召开股东大会，停牌一天。,
北大荒召开股东大会。

【2003-05-30】
刊登新股发行回访报告。,
新股发行回访报告南方证券股份有限公司出具了关于本公司2002年度首
次公开发行A股的回访报告。

【2003-05-21】
刊登延期召开2002年度股东大会的通知。,
北大荒延期召开2002年度股东大会的通知根据黑龙江省及哈尔滨市政府
抗“非典”的有关规定，经公司研究决定,原定于2003年5月28日召开的2002年
度股东大会延期至2003年06月27日举行，会议地点及股权登记日等其他事项不
变。

【2003-04-08】
公布2002年报和2003年一季报，上午停牌1小时。,
北大荒公布2002年报主营业务收入147143.01万元,净利润为38063.72万
元，总资产619919.00万元，股东权益349641.16万元，每股收益0.26元，每股
净资产2.38元，净资产收益率10.89％。
2003年一季报净利润9081.84万元，股东权益358723.00万元，每股收益
0.06元，每股净资产2.44元，净资产收益率2.53％。
董监事会决议2002年度利润分配预案:年度每10股派现金1.3元(含税)。
续聘北京信永中和会计师事务所为公司2003年度财务审计师。通过关于修改公
司章程的草案。定于2003年5月28日召开年度股东大会。

【2002-10-29】
北大荒联络方式变更公告,
北大荒联络方式变更公告鉴于公司办公地址变更，特将新的联络方式公
告如下公司办公地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路163号，邮编:150090,
投资者咨询专用电话:0451-5395980，传真:0451-5395993，电子信箱:600598@
haclbdh.com.cn。

【2002-10-12】
北大荒公布2002年三季报,
北大荒公布2002年三季报主营业务收入106769.21万元,净利润28975.49
万元,股东权益357750.34万元，每股收益0.20元,每股净资产2.43元，净资产
收益率8.10%。
董事会决议通过公司关于限期整改通知书中有关问题的整改报告。

【2002-08-20】
北大荒公布2002年半年报,
北大荒公布2002年半年报每股收益0.13元，每股净资产2.37元，净资产
收益率5.56%，净利润19370.28万元，股东权益348145.13万元。
　　董事会决议通过公司2002年半年度报告及其摘要。提名陈玉林担任公司
副总经理。上午停牌1小时。

【2002-06-28】
北大荒董事会决议,
北大荒董事会决议通过公司建立现代企业制度检查自查情况报告。

【2002-04-24】
北大荒2001年度股东大会决议,
北大荒2001年度股东大会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增
股本的议案。通过关于继续聘用信永中和会计师事务所的议案。

【2002-04-23】
北大荒2002年一季报,
北大荒2002年一季报每股收益0.06元，每股净资产2.30元，净资产收益
率2.77％。另今日召开股东大会，停牌一天。

【2002-03-23】
北大荒上市公告书,
　　北大荒上市公告书本公司公开发行的30000万股人民币普通股将于2002
年3月29日在上交所上市流通。
　　董、监事会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本的预案；
续聘信永和会计师事务所作为公司2002年度财务审计师。定于2002年4月23日
召开2001年度股东大会。

【2002-03-19】
北大荒A股上网发行中签号码揭晓公告,
北大荒刊登A股上网发行中签号码揭晓公告。

【2002-03-18】
北大荒发行价格及网上中签率,
北大荒中签率公告根据上海立信长江会计师事务所验资结果，确定本次
发行价格为5.38元/股。有效申购户数为892176户，有效申购股数为5313488.7
万股，中签率为0.56460081％。

【2002-03-12】
北大荒股票发行公告,
北大荒股票发行公告公司本次发行人民币普通股(A股)30000万股，全部
采用网上累计投标询价方式发行,发行询价区间:下限为5.10元/股(含5.10元),
上限为5.38元/股(含5.38元),发行市盈率18.89倍-19.93倍(按公司2000年实
现的净利润及2000年总股本全面摊薄计算)，每股发行费用区间0.135-0.142
元，申购时间2002年3月13日，申购代码730598。定于2002年3月12日举行
网上路演。

【2001-11-27】
历次股利分配政策,
本公司自1998年至2000年实现的净利润提取公积金及公益金后，所余利润
全部分配。本次股票发行成功后,2001年1至9月形成的利润由老股东享有,2001
年10月份以后所形成的利润由新增社会公众股股东与公司原有股东共同享有。
预计公开发行股票后的首次股利分配日期在本次股票发行次年的6月30日前。

【1998-11-27】
历史沿革,
本公司是经国家经贸委批准，由黑龙江北大荒农垦集团总公司作为独家发
起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于1998年11月27日在黑龙江
省工商行政管理局注册成立。