☆公司大事☆◇港澳资讯600630更新日期2007-12-14◇灵通V4.0
【2007-12-14】
刊登董事会决议及增加临时股东大会提案公告,
龙头股份董事会决议及增加临时股东大会提案公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司及其全资子公司上海民光国际企业有限公司、上海民光被单厂拟与上海市申江两岸开发建设投资集团有限公司就位于竹行码头街8号地块的搬迁补偿相关事宜签署《动迁补偿合同》的议案，预计将获得相关的房屋、土地补偿，设备搬迁、安装等补偿款总额为8500万元左右。董事会授权公司经营层以不低于8500万元的拆迁补偿款签署动迁补偿合同。
二、通过公司全资子公司上海针织九厂拟以人民币4050万元向上海静安置业(集团)有限公司转让延安中路596弄21号房产(占地面积931平方米，建筑面积3167.18平方米)的议案，其中房屋转让费为人民币3400万元，职工安置、设备补偿等费用为人民币650万元。若完成上述交易，该房产预计净收益在1500万元左右。
根据公司控股股东上海纺织(集团)有限公司(持有公司30.08%的股权)的提议，董事会同意将上述两项议案作为新增提案提交定于2007年12月26日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。

【2007-11-24】
刊登关于转让大众保险有限公司7.78%股权公告,
龙头股份董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年11月22日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、《关于转让上海萨福郎实业有限公司73.38%股权的议案》
同意将公司持有的上海萨福郎实业有限公司(注册资金1390万元，公司所持股权比例为73.38%，下称萨福郎公司)全部股权以不低于所对应的确认备案的净资产评估值(以2007年8月31日为评估基准日的净资产评估值为510.11万元)在上海联合产权交易所挂牌转让，并对涉及金额为316.20万元的两起诉讼案，按转让方对萨福郎公司持股比例计算，先由转让方预付给受让方，待该诉讼终结后按萨福郎公司实际支付金额由转让方对受让方多退少补。
本次股权转让如果能够按照预计获得交易,预期交易收益在300万元左右。
二、《关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案》
以2007年9月30日为资产评估基准日，大众保险7.78%股权市值的评估价格为6209.20万元，拟以不低于所对应的确认备案的净资产评估值且不低于每股2元的价格，将公司持有的3,268万股大众保险股份在上海联合产权交易所挂牌转让。
本次股权转让如果能够按照预计获得交易,预期交易收益在4000万元左右。
定于2007年12月26日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2007-10-29】
公布2007年三季报,
龙头股份公布2007年三季报基本每股收益0.034元，每股收益（扣除）-0.134元，每股净资产3.028元，净资产收益率1.114%，扣除非经常性损益后净利润-56889497.87元，营业收入2698652308.21元，归属于母公司所有者净利润14328997.63元，归属于母公司股东权益1286317815.95元。
董事会决议公告
龙头股份第六届董事会第六次会议于2007年10月26日召开，审议通过了《公司2007年第三季度报告》。

【2007-10-11】
刊登董事会办公室联系更正电话公告,
龙头股份办公地址更正公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年9月26日在相关媒体上刊登了关于办公地址变更的公告，现将原公告中的公司董事会办公室联系电话由(021)63189108更改为(021)63159108。

【2007-09-26】
刊登办公地址变更公告,
龙头股份办公地址变更公告
自2007年10月8日起，上海龙头(集团)股份有限公司迁至新的办公地址，现将新地址和联系方式公告如下
办公地址上海市制造局路584号；邮政编码200023
公司总机(021)34061116；传真(021)54666630
公司董事会办公室联系电话(021)63189108；传真(021)63158280

【2007-09-21】
刊登董事会决议公告,
龙头股份董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年9月18日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告。

【2007-08-23】
公布2007年半年报,
龙头股份公布2007年半年报基本每股收益0.031元，稀释每股收益0.031元，每股收益（扣除）-0.092元，每股净资产3.025元，净资产收益率1.015%，加权平均净资产收益率1.021%，扣除非经常性损益后净利润-38969019.56元，营业收入1707608507.04元，归属于母公司所有者净利润13048619.57元，归属于母公司股东权益1285037437.89元。
董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年8月21日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过债务重组事项的议案同日，公司与上海大盛资产有限公司(下称上海大盛)签订《债权买卖协议》，约定以1.06亿元人民币对价(包括买价、交易费用以及过渡期服务费)偿还由上海大盛向中国信达资产管理公司购买的对上海三枪(集团)有限公司对应的《借款合同》所有未偿还债权1.25亿元。公司按照协议于2007年9月30日之前支付全部款项，完成整个协议后，公司将获得1900万元债务重组利得。

【2007-07-26】
刊登为控股子公司提供担保公告,
龙头股份董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年7月24日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议同意公司为控股子公司上海王港华纶印染有限公司(公司持有其68.75%的股权，下称王港华纶)1000万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，公司与王港华纶签署了反担保协议，将王港华纶实际占用的价值为5000万元的上海龙东大道5733号的厂房及浦东新区龙东路1号的房产反担保抵押给公司。
截至2007年6月30日，公司对外担保总额为43093.20万元。
上述担保事项须提交公司股东大会审议。

【2007-06-30】
刊登董事会决议公告,
龙头股份董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。

【2007-06-16】
刊登股东大会及董监事会决议公告,
龙头股份股东大会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年6月15日召开第二十一次股东大会暨2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于变更公司注册地址的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年6月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举朱勇为公司董事长。
二、聘任程颖为公司总经理。
三、聘任朱建忠为公司董事会秘书及财务总监、何徐琳为公司证券事务代表。
四、选举吴建平为公司监事长。

【2007-06-15】
召开股东大会,停牌一天
龙头股份召开股东大会。

【2007-05-24】
刊登提名董监事候选人公告,
龙头股份董监事会决议暨召开股东大会公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年5月22日召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的人事提案。
同意提名朱勇、王国铭、程颖、凌建华女士、朱建忠、曹惠民（独立董事）、陈启杰（独立董事）、杨世滨（独立董事）、严翔燕女士（独立董事）为公司第六届董事会董事及独立董事候选人；同意提名吴建平、姜元凯为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意公司在2007年度银行借款预算额度内，为全资子公司上海三枪(集团)有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资子公司银行贷款提供连带责任担保，担保总额为42550万元。
截止2007年3月31日，公司及控股子公司累计对外担保52139万元。
董事会决定于2007年6月15日下午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。

【2007-04-28】
公布2007年一季报,
龙头股份公布2007年一季报每股收益0.013元，每股收益（扣除）-0.023元，每股净资产3.007元，净资产收益率0.434%，扣除非经常性损益后净利润-9652103.13元，主营业务收入907016012.4元，净利润5547948.39元，股东权益1277536766.71元。

【2007-03-31】
公布2006年年报,
龙头股份公布2006年年报每股收益0.058元，每股收益（扣除）-0.199元，加权平均每股收益0.058元，加权平均每股收益（扣除）-0.199元，每股净资产3.254元，调整后每股净资产3.126元，净资产收益率1.777%，加权平均净资产收益率1.782%，扣除非经常性损益后净利润-84727829.76元，主营业务收入3493666423.7元，净利润24574125.83元，股东权益1382591209.43元。
董监事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年3月29日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年资产减值准备金变动情况的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案不分配。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2007年度长短期银行贷款预算为12.80亿元左右的议案。
六、通过关于修订《公司授权书》的议案。
七、通过拟将公司注册地址变更为上海市制造局路584号的议案。
八、通过关于新企业会计准则对公司所有者权益影响的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

【2007-03-13】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
龙头股份澄清公告
上海龙头(集团)股份有限公司就目前相关媒体关于公司与外资资本合作事宜的报道作如下澄清
公司与外方就资本合作事宜到目前没有签署任何文件或协议。目前公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的重大事项。

【2007-02-13】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
龙头股份有限售条件的流通股上市公告
　　上海龙头(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股42887400股将于2007年2月16日起上市流通。



【2007-01-27】
刊登预计06年度净利润比上年增长100%左右公告,
龙头股份2006年度业绩修正公告
上海龙头(集团)股份有限公司曾于五届十四次董事会决议公告中披露，预计2006年度公司净利润比去年增长200%以上。
现经公司财务部初步测算，预计2006年度净利润比2005年增长100%左右(上年同期净利润为1313.88万元)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。
与已披露的业绩预告（含其修正）存在的差异及造成差异的原因
由于2007年1月4日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让上海幸福纺织印染有限公司56.97%股权的议案》，按谨慎原则，公司在2006年考虑计提坏帐准备金。
临时股东大会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年1月26日召开第二十次股东大会暨2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让上海幸福纺织印染有限公司56.97%股权的议案。

【2007-01-26】
召开股东大会,停牌一天
龙头股份召开股东大会。

【2007-01-06】
刊登授权出售不夜城房产公告,
龙头股份董事会决议
上海龙头(集团)股份有限公司于2007年1月4日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、决定授权公司下属控股子公司上海龙头投资发展有限公司将拥有的上海不夜城商厦内8616.14平方米房产，以每平方米不低于10500元，总价不低于9000万元的价格出售。
二、通过关于转让上海幸福纺织印染有限公司(下称幸福公司)股权的议案公司拟将全资子公司上海民光国际企业有限公司(下称民光国际)、上海民光被单厂分别持有的幸福公司32.37%、24.60%股权，共计56.97%的股权以不低于5400万元的转让价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让，并由民光国际处置职工分流、银行负债、其他负债等事项，同时，民光国际负责清理幸福公司股权转让前的所有应收款、存货。
整个交易以及清理相关资产用于支付负债等工作的完成预计在2007年年底，预期损失在4000万-6000万元左右。
三、公司决定以66万元价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上海龙头医药有限公司(注册资本1000万元，公司持有其50%的股权，下称龙头医药)全部股权，依据龙头医药评估结果，由受让方支付66万元用于公司对龙头医药股权投资和债权补偿，其他债权债务由受让方承继。本次交易，预计损失800万元左右。
四、通过关于民光国际为上海东纺日化销售有限公司(下称东纺日化)提供担保的议案目前民光国际正在加快对上海东纺保洁产品专营有限公司(下称东纺保洁，其持有东纺日化10%的股权)40%股权的退出，东纺保洁已于11月归还了建行1500万元贷款，民光国际为其的担保风险已释放。鉴于以上情况，公司决定为东纺日化向建行申请500万元借款提供担保，用于东纺保洁对民光国际退股款。该笔借款期限自公司董事会通过之日起半年内有效，同时东纺保洁承诺用全部资产提供反担保。
截至目前，公司对外担保总额为8913万元。
董事会决定于2007年1月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2006-10-25】
公布2006年三季报,
龙头股份公布2006年三季报每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.029元，每股净资产3.229元，调整后每股净资产3.085元，净资产收益率1.426%，扣除非经常性损益后净利润12531510.45元，主营业务收入2582162971.64元，净利润19558442.7元，股东权益1371719710.53元。
董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年10月23日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司高级管理人员变动的提案。
经公司总经理提名，对公司高级管理人员作如下变动
1、聘任黎玲玲女士为公司品牌总监，同时不再担任公司副总经理职务。
2、聘任戴自毅先生为公司副总经理。
3、聘任朱险峰先生为公司副总经理。

【2006-09-19】
刊登担保事宜公告,
G龙头董事会公告
上海龙头(集团)股份有限公司控股子公司上海龙头投资发展有限公司(公司目前持有其95%的股权)作为第三方为公司控股子公司上海萨福郎实业有限公司(公司目前持有其73.38%的股权)提供财产诉讼保全担保，担保金额为人民币12963991.12元。
董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年9月18日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过关于将公司的注册地址变更为上海市崂山东路571弄2号的提案。该提案将在工商注册登记完成后，提交股东大会修改公司章程相应条款。

【2006-08-18】
公布2006年半年报及关联交易公告,
G龙头公布2006年半年报每股收益0.038元，每股收益（扣除）0.024元，加权平均每股收益0.038元，加权平均每股收益（扣除）0.024元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.097元，净资产收益率1.177%，加权平均净资产收益率1.176%，扣除非经常性损益后净利润10216184.61元，主营业务收入1678304237.66元，净利润16166597.59元，股东权益1373270439.98元。
董、监会事决议公告
上海龙头（集团）股份有限公司董、监事会于2006年8月16日召开。审议并通过以下议案
一、《2006年中期报告全文及摘要》。
二、《关于审议建国西路厂房项目租赁的议案》。
公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司与上海尚街投资管理有限公司(下称尚街投资)签署《房屋租赁合同》，拟将位于建国西路283号房屋[该土地用途为工业，占地面积11617平方米(17.43亩)、建筑面积41217平方米]整体出租给尚街投资。土地租赁期为15年，自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月，即从2007年3月1日起支付租金。整体租赁的租金单价为1.35元/平方米·天，年租金为2030.96万元。从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以3%的年率递增。
上述房屋租赁构成关联交易。
三、《关于修订公司授权书的议案》。

【2006-06-27】
刊登临时股东大会决议公告,
G龙头临时股东大会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年6月26日召开第十九次股东大会暨2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司土地动迁相关事项及相关协议的议案。

【2006-06-26】
召开股东大会,停牌一天
G龙头召开股东大会。

【2006-06-16】
刊登关于变更2001年部分募集资金投向的公告,
G龙头股东大会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年6月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配方案不分配。
二、通过关于聘任2006年度会计师事务所的议案。
三、增补程颖、郭超为公司董事。
四、通过关于变更2001年部分募集资金投向的议案。
五、通过修改公司章程的议案。

【2006-06-15】
召开股东大会,停牌一天
G龙头召开股东大会。

【2006-06-10】
刊登公司土地动迁相关事项及相关协议公告,
G龙头董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年6月8日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司土地动迁相关事项及相关协议的议案公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司(下称三枪集团)所属上海针织九厂位于上海市市中心黄陂南路888号、永年路245、247号、徐家汇路144弄54-58号、马当路417弄24号、马当路417弄42号的五块地块，共计22亩余土地及附属建筑物，已被纳入市政动迁及旧区改造。
董事会同意公司、三枪集团及其所属上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道交通九号线(二期)工程签订四项相关协议。该四项协议累计获得动迁安置补偿总额43500万元。以上交易将从2006年6月执行到2007年4月结束。由于上述事项的影响，预计2006年公司净利润比去年增长200%以上。
董事会决定于2006年6月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
监事会公告
2006年6月7日，经上海龙头(集团)股份有限公司工会联合会投票选举，推选周燕敏、黄震球为公司职工代表监事。

【2006-05-13】
刊登修改公司章程的公告,
G龙头董事会决议暨召开股东大会的公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年5月11日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意延续为上海埃通电气股份有限公司(公司持股占其注册资本的15.92%，下称埃通电气)借款提供担保，续借担保期限自2006年9月29日至2007年4月27日，担保金额为950万元。同时，公司已得到埃通电气的承诺在2007年4月1日之前将银行贷款压缩至800万元之内，并在公司为其提供担保的同时，将其全部房产和部分股权继续反抵押给公司。
三、公司已完成对上海龙头张江信息产业有限公司实施清盘处置。
根据龙头张江清算报告，龙头张江清算后，公司可收回对其的长期投资1,616,713.15元，累计投资损失4,083,286.85元，对公司2006年损益影响-310,629.60元。
四、聘任程颖为公司总经理，黄均祥不再担任公司总经理职务。
五、公司董事黄均祥先生因工作变动原因，本人提出不再担任公司董事职务。根据公司股东上海纺织（集团）有限公司的提名，拟增补程颖先生为公司董事。
公司董事丁晓云女士因工作变动原因，本人提出不再担任公司董事职务。根据公司股东上海国际信托投资有限公司的提名，拟增补郭超先生为公司董事。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润不作分配的议案等事项。

【2006-04-22】
公布2006年一季报,
G龙头公布2006年一季报每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.007元，每股净资产3.222元，调整后每股净资产3.085元，净资产收益率0.45%，扣除非经常性损益后净利润3121546.82元，主营业务收入802315951.58元，净利润6211554.55元，股东权益1368921886.89元。

【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G龙头公布2005年年报每股收益0.031元，每股收益（扣除）-0.088元，加权平均每股收益0.031元，加权平均每股收益（扣除）-0.088元，每股净资产3.217元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率0.961%，加权平均净资产收益率0.968%，扣除非经常性损益后净利润-37508182.33元，主营业务收入3362653832.08元，净利润13138830.8元，股东权益1366603515.3元。
董监事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年4月9日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案不分配。
三、通过关于2005年资产减值准备金变动情况报告。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、同意公司的注册地址变更为上海市康梧路555号。
六、同意取消受让中山北路3880号(中环大厦)。公司已于2005年12月31日，以原价收回。
七、同意取消收购上海纺饰进出口公司股权的意向。
八、通过关于变更2001年部分募集资金投向的议案。
九、同意周燕敏不再兼任公司董事会秘书职务；聘任朱建忠为公司董事会秘书，同时聘任其为公司财务总监。
十、决定授权总经理对公司阶段性的剩余资金进行货币基金产品的投资。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。

【2006-02-16】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
龙头股份对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
上海龙头(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案,对价股票上市流通日2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，公司股票简称变更为G龙头，股票代码保持不变。

【2006-02-13】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月16日复牌
龙头股份股权分置改革方案实施公告
上海龙头(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每10股获得股票3.3股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日2006年2月14日
对价股票上市流通日2006年2月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月16日起，公司股票简称变更为G龙头，股票代码保持不变。
股权分置改革方案实施后，公司总股本为424861597股，有限售条件的流通股为170698597股，无限售条件的流通股为254163000股。

【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
龙头股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
表决情况
-代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东238,495,443236,420,0931,959,956115,39499.1298%
流通股股东30,065,24627,989,8961,959,956115,39493.0972%
非流通股股东208,430,197208,430,19700100%

【2006-01-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
龙头股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
上海龙头(集团)股份有限公司董事会决定于2006年1月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议公司股权分置改革方案。
网络投票时间:2006年1月19日-1月23日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00
流通股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738630龙头投票1元
2、表决议案
公司简称议案序号议案对应申报价格
龙头股份1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
相关股东会议股权登记日持有龙头股份的投资者，流通股股东投票操作程序如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数代表意向
738630买入1元1股同意
738630买入1元2股反对
738630买入1元3股弃权
三、投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-01-19】
网络投票起止日:01-19至01-23,继续停牌
龙头股份召开股权分置改革相关股东会议的通知
上海龙头(集团)股份有限公司董事会决定于2006年1月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议公司股权分置改革方案。
网络投票时间:2006年1月19日-1月23日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00
股权登记日2006年1月12日（星期四）
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2006年1月11日、1月16日。
流通股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738630龙头投票1元
2、表决议案
公司简称议案序号议案对应申报价格
龙头股份1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
相关股东会议股权登记日持有龙头股份的投资者，流通股股东投票操作程序如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数代表意向
738630买入1元1股同意
738630买入1元2股反对
738630买入1元3股弃权
三、投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-01-17】
刊登股权分置获上海市国资委批准公告,继续停牌
龙头股份公告
上海龙头(集团)股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准。

【2006-01-16】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
龙头股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海龙头(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日的股票交易时间，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-13】
董事会征集投票权,今起停牌
龙头股份董事会征集投票权
董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月20日(正常工作日每日9:00-11:30、13:30-17:30)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-11】
刊登2005年业绩预盈及提示性公告,上午停牌一小时
龙头股份业绩预盈修正公告
经对上海龙头(集团)股份有限公司财务数据的初步测算，公司2005年业绩预计实现盈利(上年同期净利润为-29578.49万元)。具体数据在会计师事务所审计后将在公司2005年年度报告中详细披露，具体数额以审计值为准。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据中国证监会有关文件的要求，上海龙头(集团)股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日、20日、23日的股票交易时间，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-05】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年1月6日复牌
龙头股份临时股东大会决议公告
审议通过公司弥补亏损提案。
股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海龙头(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月23日刊登公告以来，公司非流通股股东上海纺织(集团)有限公司(下称纺织集团)通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，纺织集团对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原方案中对价安排的形式与数量现修改为控股股东纺织集团以其持有的6306.3万股股份作为对价,支付给流通股股东，以换取非流通股股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得纺织集团支付的3.3股股份。
公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
原方案中承诺现修改为纺织集团持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让。
调整后的公司股权分置改革方案尚待获得上海市国有资产监督管理委员会批准并待公司相关股东会议审议通过后实施。
公司股票将于2006年1月6日复牌。

【2005-12-24】
刊登公司弥补亏损提案经会计师事务审计公告,继续停牌
龙头股份董事会公告
2005年11月30日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过《公司弥补亏损提案》。现将截止2005年9月30日，经立信长江会计师事务所出具的（信长会师报字（2005）第11401号）的审计报告，主要内容公告如下
公司累计未分配利润为-298,702,856.47元，母公司盈余公积金为44,437,946.77元，母公司资本公积金为1,112,064,633.05元。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定用母公司盈余公积金弥补亏损28,154,062.04元；用母公司资本公积金弥补亏损140,091,217.22元，合计弥补亏损168,245,279.26元。
本次弥补累计亏损方案完成后，母公司盈余公积为16,283,884.73元(系法定公益金)；母公司资本公积金为971,973,415.83元。

【2005-12-23】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年1月6日复牌
龙头股份股权分置改革说明书
股权分置改革方案公司控股股东上海纺织(集团)有限公司(下称纺织集团)以其持有的5733万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得纺织集团支付的3股股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
非流通股股东的承诺事项
上海纺织（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起满12个月后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的5%；自改革方案实施之日起满12个月后，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的10%。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
上海龙头(集团)股份有限公司董事会决定于2006年1月23日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议公司股权分置改革方案。
网络投票时间:2006年1月19日-1月23日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00
股权登记日2006年1月12日（星期四）
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为2006年1月11日、1月16日。
本公司董事会将申请公司股票自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月20日(正常工作日每日9:00-11:30、13:30-17:30)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
流通股股东参加网络投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量
738630龙头投票1元
2、表决议案
公司简称议案序号议案对应申报价格
龙头股份1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入
二、投票举例
相关股东会议股权登记日持有龙头股份的投资者，流通股股东投票操作程序如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数代表意向
738630买入1元1股同意
738630买入1元2股反对
738630买入1元3股弃权
三、投票注意事项
A、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
举行股权分置改革网上交流会的公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2005年12月28日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。网上交流网址中国证券网http://www.cnstock.com。

【2005-12-20】
调出沪深300指数样本,
龙头股份将于2006年1月1日调出沪深300指数样本。

【2005-12-01】
刊登关于公司弥补亏损公告,
龙头股份董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2005年11月30日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司弥补亏损提案截止2005年9月30日第三季度报告(未经审计),公司累计未分配利润为-295,717,683.11元,母公司盈余公积金为44,437,946.77元,母公司资本公积金为1,111,912,022.00元。根据相关规定,公司决定用母公司盈余公积金弥补亏损28,154,062.04元；用母公司资本公积金弥补亏损136,264,968.22元,合计弥补亏损164,419,030.26元。本次弥补累计亏损方案完成后,母公司盈余公积为16,283,884.73元(系法定公益金)；母公司资本公积金为975,647,053.78元。
董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年临时股东大会，审议以上事项。

【2005-10-25】
公布2005年三季报,
龙头股份公布2005年三季报每股收益0.019元，每股收益（扣除）2E-5元，每股净资产3.177元，调整后每股净资产2.966元，净资产收益率0.607%，扣除非经常性损益后净利润9649.87元，主营业务收入2473686673.52元，净利润8196473.12元，股东权益1349663933.54元。
董事会决议公告
一、《2005年第三季度报告》。
二、《关于公司为上海埃通电气股份有限公司银行贷款进行延续担保的议案》。
2001年公司为上海埃通电气股份有限公司(注册资本2890万元,公司占其15.92%的股份)提供2125万元银行贷款担保并与上海银行签定了借款保证合同,担保期为2001年5月31日至2005年5月30日。目前该笔银行贷款担保已到期。现根据上海埃通电气股份有限公司与上海银行协商展期贷款,由本公司继续提供担保,延续担保期自2005年10月25日至2006年10月24日,担保金额为1395万元。
三、《关于公司为中华第一棉纺针织厂银行贷款进行延续担保的议案》。
目前,中华第一棉纺针织厂在农业银行的两笔贷款合同已分别于2005年1月8日、2004年5月25日到期。鉴于此项担保形成的特殊性。公司决定延续为中华第一棉纺针织厂提供担保,担保金额为1890万元。
四、《关于就上海纺织控股(集团)公司为本公司贷款进行担保的反担保议案》。
由于受2004年公司亏损影响,原银行贷款信用等级发生很大变化,从无担保授信贷款,变为需担保贷款。
五、《关于收购上海纺饰进出口公司的议案》。
经与上海纺织控股(集团)公司协商，拟将上海纺饰进出口有限公司经审计、评估后的净资产收购进公司,分别由公司和公司全资企业上海民光进出口有限公司受让纺饰进出口公司90%和10%股权。
截止到2005年7月31日,未经审计的纺饰进出口公司资产总计1378.15万元,负债合计876.43万元,所有者权益为501.72万元。初步商定收购价格为500万元。

【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
龙头股份公布2005年半年报每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.001元，加权平均每股收益0.013元，加权平均每股收益（扣除）0.001元，每股净资产3.177元，调整后每股净资产2.998元，净资产收益率0.414%，加权平均净资产收益率0.413%，扣除非经常性损益后净利润557386.25元，主营业务收入1648798131.83元，净利润5584240.53元，股东权益1349873986.93元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2005年8月23日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过2005年半年度资产减值准备金变化报告。
三、通过关于转让公司持有36%上海八六三信息安全产业基地有限公司(下称八六三信安基地)股权的议案公司决定将持有的八六三信安基地36%股份转让给上海张江(集团)有限公司，转让价为3955万元。
四、通过关于上海龙头张江信息产业有限公司(注册资本1200万元，公司股权比例为47.5%)清盘的议案公司决定对该公司进行清盘，同时待清算工作结束后，将转让该公司的壳资源。
五、通过关于上海市针织科学技术研究所有限公司(下称针研所)股权转让的议案拟同意下属全资子公司海螺服饰拥有的针研所57.94%股份分别转让给三枪集团47.94%和针织九厂10%。转让后，三枪集团持股90%，针织九厂持股10%。由于是公司内部调整全资企业的股权结构，不采用资产评估的方式，以针研所截止2005年6月底的净资产总额3707.6万元为基准值进行股权转让，并办理工商登记相关手续。

【2005-06-17】
刊登股东大会决议公告,
龙头股份股东大会决议公告
一、通过2004年度公司利润不作分配的方案。
二、通过关于聘任2005年度会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于董事会人员变动的提案。
五、同意封亚培为公司第五届监事会成员。

【2005-06-16】
召开股东大会,停牌一天
龙头股份召开股东大会。

【2005-04-25】
公布2005年一季报,
龙头股份公布2005年一季报每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.191元，调整后每股净资产3.025元，净资产收益率0.454%，扣除非经常性损益后净利润4321827元，主营业务收入839842085.24元，净利润6154212.73元，股东权益1355796478.22元。

【2005-04-23】
公布2004年年报,
龙头股份公布2004年年报每股收益-0.696元，每股收益（扣除）-0.652元，加权平均每股收益-0.696元，加权平均每股收益（扣除）-0.652元，每股净资产3.178元，调整后每股净资产3.025元，净资产收益率-21.908%，加权平均净资产收益率-19.621%，扣除非经常性损益后净利润-277100027.87元，主营业务收入3321088432.78元，净利润-295784876.38元，股东权益1350100709.43元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润不作分配的预案。
三、通过关于2004年资产减值准备金变动情况报告。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司作为2005年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过董事会人员变动的提案。
七、通过封亚培为公司第五届监事会成员的提案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-29】
刊登业绩预告修正公告,
龙头股份业绩预告修正公告
经公司初步测算，预计2004年度将出现亏损，净利润估计在-1.6亿元至-2.1亿元(上年同期净利润为1712.16万元)，主要受公司改变应收款项的准备金计提方法、存货跌价准备金计提及长短期投资的影响。具体数据在会计师事务所审计后将在公司2004年年度报告中详细披露，具体数额以审计值为准。

【2004-12-28】
刊登临时股东大会决议公告,
龙头股份临时股东大会决议公告
一、通过关于变更会计估计的方案。
二、通过关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于受让控股股东部分资产的议案。
董、监事会决议公告
同意增聘王卫民为公司副总经理。推选陈峰为职工代表监事。提名封亚培为公司监事(由于封亚培为股东方提名，还需提交股东大会审议)。

【2004-12-27】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
龙头股份未刊登股东大会决议公告

【2004-11-25】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
龙头股份董监事会决议公告
公司于2004年11月22日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于变更会计政策的提案会计政策变更采用未来适用法，将从2004年1月1日开始执行，将影响公司当年损益9000万元左右。
二、通过关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、通过审批银行贷款授权的方案。
五、通过关于受让控股股东部分资产的议案。
董事会决定于2004年12月25日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。
2004年关联交易公告
公司、控股股东上海纺织(集团)有限公司(持有公司股票190874197股，占公司总股本的44.93%)、公司关联股东上海纺织控股(集团)公司于2004年11月22日签定了《公司关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的协议书》。拟将公司投资洪都拉斯天齐印染厂的100%股权和对洪都拉斯天齐印染厂的部分债权合计5070万元(帐面值)与上海纺织控股(集团)公司所属上海市纺织装饰用品研究所100%股权431万元(帐面值)和上海纺织(集团)有限公司对公司所属子公司的债权3074万元(帐面值)，资产合计帐面值3505万元进行资产置换。交易价格以上述资产的评估值为依据商议确定，不足部分以现金抵偿。
公司于同日与上海纺织(集团)有限公司签定了《公司关于受让控股股东部分资产的协议书》，公司拟受让上海纺织(集团)有限公司8544平方米土地使用权、9865.24平方米房屋建筑物，部分股权以及商标权(帐面价值合计为9314万元)。本次交易价格以上述资产的评估值为依据商议确定，交易金额为9314万元人民币(暂定价)。
以上交易均构成关联交易。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
龙头股份公布2004年三季报每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产3.903元，调整后每股净资产3.622元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润2162810.3元，主营业务收入2333330670.54元，净利润6194111.21元，股东权益1658314471.72元。

【2004-09-30】
刊登2004年第三季度业绩预警公告,上午停牌一小时
龙头股份2004年第三季度业绩预警提示性公告
公司2004年第三季度主营业务收入继续保持稳步增长态势，但基于公司前三季度长、短期投资收益的大幅下降，经公司财务部初步测算，预计公司2004年1-9月份实现净利润比去年同期下降50%以上，具体数据将在公司2004年第三季度报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。

【2004-08-31】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
龙头股份公布2004年半年报每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.00019元，每股净资产3.901元，调整后每股净资产3.621元，净资产收益率0.311%，扣除非经常性损益后净利润80085.32元，主营业务收入1504350781.7元，净利润5159382.36元，股东权益1657497117.85元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月27日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年半年度资产减值准备金变化报告。
二、通过变更公司注册地址的提案拟将公司注册地址变更为上海市张江高科技园区张衡路200号。
三、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
四、通过免去赵达公司监事职务的议案。

【2004-07-10】
刊登2004年半年度业绩预警提示性公告,
龙头股份2004年半年度业绩预警提示性公告
公司2004年上半年度经营情况正常，但由于长、短期投资收益比去年同期大幅下降，预计公司2004年上半年度净利润与去年同期相比将下降50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。

【2004-06-17】
刊登年度股东大会决议公告,
龙头股份年度股东大会决议公告
公司于2004年6月16日召开第十三次股东大会暨2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过聘任2004年度会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于变更2001年部分募集资金投向的议案。
董、监事会决议公告
公司于2004年6月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举朱勇为公司董事长。
二、续聘黄均祥为公司总经理。
三、续聘周燕敏为公司董事会秘书。
四、选举黄昭仁为本届监事会监事长。

【2004-06-16】
召开股东大会,停牌一天
龙头股份召开股东大会。

【2004-06-04】
刊登召开2003年度股东大会地址变更的公告,
龙头股份召开2003年度股东大会地址变更的公告
公司根据2004年6月1日股东登记的实际情况，决定将原来召开股东大会的地址变更为上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店3楼黄山厅。

【2004-06-01】
刊登修改2003年度股东大会提案公告,
龙头股份修改2003年度股东大会提案公告
公司于2004年5月28日召开四届十二次董事会，会议审议通过公司控股股东-上海纺织(集团)有限公司提出变更第五届董事会董事人选，由朱匡宇变更为朱勇为公司第五届董事会董事成员。此提案是对公司召开2003年度股东大会通知中提交股东大会进行审议的第三项“关于第五届董事会董事成员的提案”的修改，修改后的提案将提交本年度股东大会审议。

【2004-04-22】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
龙头股份公布2003年年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.001元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.001元，每股净资产3.896元，调整后每股净资产3.622元，净资产收益率1.034%，加权平均净资产收益率1.022%，扣除非经常性损益后净利润226838.01元，主营业务收入3286761676.77元，净利润17121569.25元，股东权益1655409197.4元。
2004年一季报每股收益0.013元，每股净资产3.91元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率0.34%，主营业务收入679995906.67元，净利润5581305.68元，股东权益1660990503.08元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月20日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过第五届董、监事会董、监事成员的人事提案。
二、通过2003年年报及其摘要。
三、通过2003年度利润分配预案不分配，不转增。
四、通过2003年度资产减值准备的报告。
五、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于审议上海海螺服饰有限公司转让长期投资的议案公司同意所属全资子公司上海海螺服饰有限公司将其对上海海螺(集团)商务有限责任公司的全部资产转让给自然人蔡燕英、蔡宗美。海螺服饰以高于评估确认的净资产价格888.45万元转让上海海螺(集团)商务有限责任公司100%股权。同时受让方以承债方式支付上海海螺(集团)商务有限责任公司应付海螺服饰其他应付款1111.55万元。上述股权转让和收回其他应收款二项合计金额为2000万元。
八、通过关于审议上海民光国际企业有限公司转让房地产事宜的议案公司同意全资企业上海民光国际企业有限公司下属的上海民光被单厂将全部房地产权转让给浙江南望图象信息产业有限公司。此次交易的转让价格暂定为人民币7800万元整。
九、通过2004年一季度报告。
董事会决定于2004年6月16日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。

【2004-04-15】
刊登2003年业绩预警提示性公告,上午停牌一小时
龙头股份2003年业绩预警提示性公告
根据公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2003年年度财务状况及经营成果的初步审计，公司2003年度公司主营业务收入及主营业务利润较2002年都有较大幅度提高，但受公司长期对外投资(控股及参股)项目亏损影响，公司对三年以上的存货增加计提跌价准备金，预计公司2003年度净利润实现数较去年同期下降幅度将超过50%。

【2004-02-26】
刊登财政补贴公告,
龙头股份财政补贴的公告
2003年在“非典”流行期间，公司下属全资子公司，上海三枪(集团)有限公司、上海海螺服饰有限公司，为支援抗击“非典”，承接了市政府下达的口罩生产任务。为确保每天口罩的供应量，公司将正常的生产流水线大部分停下，转为生产“防非”用口罩。由此而引起的损失目前得到财政补贴。该笔补贴费用709.54万元已到公司指定帐户。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-22,
2003年报预约披露时间:2004-04-22

【2003-10-27】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
龙头股份公布2003年三季报净利润3535.31万元，股东权益168700.99万元，每股收益0.083元，每股净资产3.97元，净资产收益率2.10%。
　　董事会决议刘平辞去董事及副总经理职务。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27

【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
龙头股份公布2003年半年报每股收益0.07元，每股净资产3.956元,净资
产收益率1.74%,净利润2918.69万元,股东权益168084.37万元。
董监事会决议通过2003年半年度资产减值准备金变化及核销情况报告。
本公司决定将持有上海联合纺织印染进出口有限公司50%的股权以2003年5月31
日净资产值，转让价格暂定为2060万元转让给上海华申国际企业(集团)有限公
司。本议案属关联交易。通过变更2001年部分募集资金用途的议案。该议案将
提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行公告。

【2003-08-18】
半年报预约披露日期变更为2003-08-19,
龙头股份半年报预约披露日期变更为2003-08-19

【2003-07-25】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
龙头股份2002年度分红派息实施公告以总股本424861597股为基数,每10
股派现金0.6元(扣税后10派0.48元).股权登记日:2003年7月30日;除息日:2003
年7月31日;现金红利发放日2003年8月6日。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18

【2003-06-17】
刊登年度股东大会决议公告。,
龙头股份年度股东大会决议通过利润分配方案每10股派现金0.6元(含
税);支付2002年度会计师事务所报酬以及聘任2003年度会计师事务所；增选独
立董事候选人；转让上海菊花纺织有限公司长期对外投资的提案。提名凌建华
为董事候选人。

【2003-06-16】
上证180指数样本调整及召开股东大会，停牌一天。,
龙头股份调出上证180指数样本名单。另召开股东大会。

【2003-06-07】
刊登董事会公告。,
龙头股份董事会公告公司董事会审议通过了《关于转让上海菊花纺织有
限公司长期对外投资的议案》并已披露了《公司关联交易公告》。同意全资子
公司上海菊花纺织有限公司将其对上海中华第一棉纺针织厂的全部投资转让给
上海纺织(集团)有限公司。根据评估报告，于评估基准日2002年12月31日，上
海中华第一棉纺针织厂评估前资产总额为21795万元；评估前负债总额为19135
万元；评估前净资产总额为2660万元；总资产评估值为27094万元,负债评估值
为19135万元，净资产评估值为7959万元(其中含待处理流动资产净损失4232万
元)调整后净资产评估值为3727万元。

【2003-06-06】
刊登关联交易公告。,
龙头股份董、监事会决议通过了关于转让上海菊花纺织有限公司长期对
外投资的议案。根据监事会提议，将上述议案作为2002年度股东大会的新增议
案提交公司股东大会审议，公司2002年度股东大会其它审议事项不变。
关联交易公告拟同意全资子公司上海菊花纺织有限公司将其对上海中华
第一棉纺针织厂的全部投资转让给上海纺织(集团)有限公司，转让价格暂定为
3724万元(最终定价将根据资产评估公司出具的资产评估报告确定)。合约签署
的日期为2003年6月4日。本次交易已构成关联交易。

【2003-05-16】
刊登召开2002年度股东大会通知。,
龙头股份召开股东大会公告公司董事会决定于2003年06月16日召开公司
第十二次股东大会暨2002年年度股东大会,审议2002年度利润分配预案等事项.

【2003-04-29】
公布2002年报及公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
龙头股份公布2002年报主营业务收入224096.57万元，净利润5048.83万
元,总资产429910.76万元，股东权益165165.69万元，每股收益0.119元，每股
净资产3.888元,净资产收益率3.06％。
公布2003年一季报净利润1064.28万元，股东权益166229.96万元，每股
收益0.025元，每股净资产3.91元，净资产收益率0.64％。
董监事会决议通过公司2002年度利润分配预案年度每10股派现金0.60
元(含税)；关于2002年度资产减值准备金变动情况的报告；拟聘任上海立信长
江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构;顾永林辞去董事职务,
提名曹惠民为公司独立董事候选人,钟振华不再担任公司总经理助理职务。

【2002-11-15】
龙头股份监事会公告,
龙头股份监事会公告谭军梅不再兼任工会副主席、提出辞去职工代表监
事职务。推选董奇雄为职工代表监事。

【2002-10-30】
龙头股份公布2002年三季报,
龙头股份公布2002年三季报每股收益0.119元,每股净资产3.949元,净资
产收益率3.00%，净利润5035.21万元,股东权益167776.80万元。上午停牌1小
时。

【2002-08-24】
龙头股份公布2002年半年报,
龙头股份公布2002年半年报每股收益0.110元，每股净资产3.941元，净
资产收益率2.796%，净利润4681.84万元，股东权益167423.43万元。
董事会决议通过组建上海民光家用纺织品有限公司议案:该公司由本公
司全资子公司上海民光国际企业有限公司的全资子公司上海民光被单厂与控股
子公司上海幸福纺织印染有限公司两家企业新设合并组建,注册资本为14000万
元。上海民光国际企业有限公司出资11848.4万元,占总的注册资本78.72%。同
意王水官辞去董事职务，提名增补凌建华为董事候选人；王志勇辞去人事总监
职务，聘任凌建华担任公司人事总监一职。

【2002-08-20】
龙头股份控股股东变更,
龙头股份控股股东变更公告经上海市经委有关批复，公司控股股东上海
纺织控股(集团)公司以其上海市国有资产管理委员会授权的绝大部分资产(包
括持有公司44.93%的股权)作为出资额,与华融、东方、信达、长城各自对纺织
的转股债权作为出资额，共同设立上海纺织(集团)有限公司，该公司注册资本
980761.43万元，其中上海纺织控股(集团)公司占69.15%。至此,公司第一大股
东由原上海纺织控股(集团)公司变更为上海纺织(集团)有限公司。

【2002-07-26】
龙头股份关于收回短期投资公告,
龙头股份关于收回短期投资公告公司四届四次董事会决议通过，将自有
资金7000万元委托中国银河证券有限责任公司进行短期国债投资并托管，合同
委托期到2002年12月20日止(已公告)。鉴于公司业务拓展需要，目前已与中国
银河证券有限责任公司终止合同。上述委托理财本金已全部收回，获取投资收
益291.67万元。

【2002-06-19】
龙头股份年度股东大会决议,
龙头股份年度股东大会决议通过2001年利润分配方案、关于公司独立董
事的人事提案、关于修改公司章程的议案、关于聘任2002年度会计师事务所、
公司关于短期投资的审批制度。

【2002-06-18】
龙头股份召开股东大会,
龙头股份召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-08】
龙头股份配股回访报告,
配股回访报告南方证券股份有限公司出具了本公司2001年配售新股首次
回访报告。

【2002-06-05】
龙头股份股东大会地址变更,
龙头股份股东大会地址变更的公告公司根据05月31日股东登记的实际情
况，故决定将原来召开股东大会的地址，上海影城二楼第一放映厅，改为一楼
第二放映厅。

【2002-05-11】
龙头股份关于召开股东大会,
龙头股份关于召开股东大会公告本公司定于2002年6月18日召开第十一
次股东大会，审议2001年利润分配预案等事项。

【2002-04-30】
龙头股份公布2002年一季报,
龙头股份公布2002年一季报主营业务收入56601.28万元,净利润1218.15
万元,股东权益163788.82万元，每股收益0.03元,每股净资产3.86元,净资产收
益率0.74%.上午停牌1小时。

【2002-04-16】
龙头股份公布2001年报,
龙头股份公布2001年报主营业务收入207879.97万元,净利润9679.58万
元,总资产438854.33万元,股东权益162565.94万元，每股收益0.228元,每股净
资产3.826元，净资产收益率5.954％，股东权益比率37.04％。
　　董、监事会决议年度利润不分配,无公积金转增股本。拟聘任上海立信
长江会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构。提名史建三、陈凯
先、陆红军、周端为独立董事候选人；通过修改公司章程、关于补充和完善公
司董事会授权书的议案。定于2002年6月召开年度股东大会,具体日期授权董事
长决定。关于召开2001年年度股东大会的事项另行公告。上午停牌1小时。

【2002-03-01】
龙头股份董事会决议,
龙头股份董事会决议通过聘任投资决策咨询委员会委员的提案。聘任戴
剑彪为公司信息技术总监，同意孟庆福辞去财务副总监职务；袁梅辞去董事会
秘书职务;聘任周燕敏为董事会秘书。通过公司组织机构调整的议案:撤消原公
司海外分公司，将其原有的业务并入公司进出口分公司。通过公司将自有资金
15000万元委托上海联盟高新技术产业投资有限公司进行短期资产管理,投资期
到2002年12月30日止；公司将自有资金7000万元委托中国银河证券有限责任公
司进行短期国债投资并托管，合同委托期到2002年12月20日为止。

【2002-01-04】
,
龙头股份临时股东大会决议通过2001年资产置换方案；关于增资4000万
元投资上海华纶印染有限公司的提案；关于增加98年募股资金投向的提案；关
于变更公司经营范围的提案。
公告本公司于2001年12月29日与上海三毛纺织股份有限公司正式签订关
于转让上海华纶印染有限公司12.5％股权之股权转让协议，三毛股份将其所拥
有的华纶印染12.5%股权转让给本公司，股权转让价格为5573328元。本公司于
2001年12月29日与上海申达股份有限公司正式签订关于转让上海华纶印染有限
公司12.5％股权之股权转让协议，申达股份将其所拥有的华纶印染12.5％股权
转让给本公司，股权转让价格为5573328元。

【2001-12-31】
,
龙头股份因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。

【2001-12-21】
,
龙头股份公告公司定于2001年12月29日召开临时股东大会，会议地点为
上海市肇嘉浜路777号(近东安路)，青松城大酒店4楼百花厅。另刊登关于资产
置换等关联交易的审计、评估结果的说明；关于公司向上海华纶印染有限公司
增资关联交易和关于公司与上海纺织控股(集团)有限公司、上海海螺(集团)有
限公司关联交易的独立财务顾问报告。

【2001-12-01】
,
龙头股份董事会决议公司拟受让上海三毛纺织股份有限公司所持上海华
纶印染有限公司12.5%的股权，共计500万股；拟受让上海申达股份有限公司所
持华纶印染12.5%的股权，共计500万股。每股受让价格以经有证券从业资格的
资产评估事务所评估，并经上海市评审中心确认的每股净资产评估值为依据商
议确定。合约签署的日期为2001年11月29日，资产评估基准日为2001年9月30
日。本次交易已构成关联交易。

【2001-11-28】
,
龙头股份董事会决议通过《2001年资产置换方案》公司拟将上海海螺
(集团)有限公司所持有的上海爱华商务服务中心股权、上海海螺(集团)商务有
限公司股权、上海海螺(集团)时装有限公司股权、上海海螺(集团)马陆衬衫厂
股权、上海第二衬衫厂股权、上海海螺(集团)公司东畅衬衫厂70％股权、上海
浦东蝶理时装有限公司37.5％股权，计4227万元置换进公司。另外，拟将上海
纺织控股(集团)公司所拥有的竹行码头街8号、龙华路2465号、胶州路319弄30
号、通北路827号、杭州路217号地块的土地使用权，共28179平方米,计5533万
元置换进公司。本次置换进的资产共计9760万元。公司相应置换出的资产为海
螺服饰应收海螺集团的应收款4227万元、上海毛巾一厂100％股权940万元、上
海民光国际企业有限公司应收款项2931万元、上海三枪集团有限公司对上海五
和针织二厂的应收款项1662万元，共计9760万元。本次交易属关联交易。定于
2001年12月29日召开临时股东大会，审议资产置换等事项。

【2001-11-17】
,
龙头股份董、监事会决议通过收购上海四季海螺置业有限公司股权、增
资4000万元投资上海华纶印染有限公司、对上海三枪(集团)有限公司追加1000
万元资本金、增资投资上海海螺进出口有限公司、投资组建上海民光国际毯业
有限公司、组建上海民光国际毛巾有限公司、增加98年募股资金投向等议案。
通过收购上海锦乐纺织装饰品有限公司股权的可行性分析报告。定于2001年12
月召开临时股东大会，具体召开日期授权公司董事长决定。
关联交易公告本公司决定通过全资子公司上海民光国际企业有限公司与
上海毛巾十五厂和上海嘉丰飞龙有限公司分别以现金出资1500万元、1000万元、
1000万元投资组建注册资本为3500万元的上海民光国际毛巾有限公司(暂定名),
分别占42.86%、28.57%、28.57%的股权；本公司拟通过民光国际与上海毛毯厂
共同以现金分别出资1000万元投资组建上海民光国际毯业有限公司；本公司拟
通过全资子公司上海海螺服饰有限公司对上海海螺进出口有限公司增资1000万
元,增资后海螺服饰持有进出口公司62.5％股权；本公司拟通过增资投资方式,
增加对上海华纶印染有限公司的投资，本公司拟增资4000万元。华纶增资扩股
后,注册资本8000万元,本公司5500万元,占68.75%,为控股股东；本公司拟以现
金2900万元向上海海螺(集团)有限公司收购其持有的上海四季海螺置业有限公
司的100%股权，以获得其在上海肇嘉浜路的物业。以上交易均属关联交易。

【2001-10-09】
,
龙头股份公告:公司于2001年9月29日与大众交通(集团)股份有限公司就建
立银行贷款互相对等担保关系签订了协议书。根据有关要求，现就有关事项公
告如下协议有效期为自签订之日起一年,即2001年9月29日至2002年9月28日,
互相对等担保额度为5000万元。

【2001-09-28】
,
龙头股份董事会决议通过了关于公司变更经营范围的议案。以上议案将
提交下一次股东大会通过，并提请股东大会授权董事会相应地修改公司章程以
及办理有关工商变更事宜。

【2001-09-20】
,
龙头股份公告公司董事会认为芮明杰、余木火两位被提名人符合独立董
事的任职条件，并具有担任独立董事应有的独立性。

【2001-08-15】
,
龙头股份刊登2001年中期报告更正公告。

【2001-08-14】
,
龙头股份公布2001年中报每股收益0.168元,每股净资产4.089元,净资产
收益率4.097%，净利润7117.29万元，股东权益173739.93万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配,无公积金转增股本.通过关于对
上海民光国际企业有限公司追加资本金的议案对民光国际追加资本金4500万
元，注册资本由原来的14500万元增加到19000万元。通过对上海三枪(集团)有
限公司追加资本金的议案三枪集团追加资本金10600万元,注册资本由原来的
23000万元增加到33600万元。上午停牌。

【2001-07-20】
,
龙头股份2000年度分红派息实施公告以现行股本424861597股为基数,每
10股派现金1.2元(扣税后10派1.01元)，股权登记日:2001年7月26日，除息日:
2001年7月27日，股息到帐日:2001年8月1日。

【2001-06-08】
,
龙头股份监事会决议选举黄昭仁为本届监事会监事长。

【2001-06-06】
,
龙头股份年度股东大会决议通过年度利润分配方案以配股后的总股本
42486.1597万股为基数，每10股派现金1.2元(含税).通过关于第四届董、监事
会成员的人事提案、关于修改公司章程的提案。决定将公司名称变更为“上海
龙头(集团)股份有限公司”。续聘上海立信长江会计师事务所为公司2001年度
的会计师事务所。国浩律师集团(上海)事务所认为本次大会合法有效。
董事会决议选举朱匡宇为董事长，薛伟为副董事长；续聘黄均祥为总经
理；袁梅为公司董事会秘书；孟庆福为公司财务副总监；刘平、黄杰、黎玲玲
为副总经理；杜国巍、钟振华为总经理助理；增聘丁祖光为副总经理，王志勇
为人事总监。公司以现金出资1672.8万元收购上海萨福郎实业有限公司51％的
股权。公司拟与上海棉纺织印染联合有限公司分别以现金出资2000万元共同投
资组建注册资本为4000万元的上海联合纺织印染进出口有限公司，公司占50％
股权。上午停牌。

【2001-06-05】
,
龙头股份召开股东大会，停牌一天。

【2001-05-30】
,
龙头股份年度股东大会有关事项公告公司定于2001年6月5日召开第十次
股东大会暨2000年度股东大会。请于2001年5月10日登记出席会议的股东凭会
议出席凭证出席会议。会议地点上海市新华路160号(上海影城二楼第一放映
厅)。

【2001-05-14】
,
龙头股份董事会决议本公司与上海张江高科技园区开发公司、上海张江
高科技园区开发股份有限公司、上海双龙高科技开发有限公司、上海精宏投资
管理有限公司、四川新天投资有限公司组建上海八六三信息安全产业基地有限
公司,本公司拟投资1900万元,持股19％。本公司与中国人民解放军总后勤部军
需装备研究所、上海纺织控股(集团)公司、上海联华合纤股份有限公司建立上
海纺织新材料研究开发中心,本公司拟投资1050万元,持股35％。

【2001-04-19】
,
龙头股份公布2000年报主营业务收入194865.88万元,净利润15178.87万
元,总资产397226.51万元，股东权益129051.27万元，每股收益0.405元，每股
净资产3.44元，净资产收益率11.762％，股东权益比率32.49％。
董、监事会决议通过2000年度利润分配预案以总股本42486.1597万股
为基数,每10股派现金1.2元(含税)；将公司名称变更为上海龙头集团股份有限
公司；续聘上海立信长江会计师事务所为公司2001年度财务审计机构；关于与
上海大众科技创业(集团)股份有限公司互为担保的议案:与之建立额度为2亿元
人民币，期限为两年的相互担保关系。定于2001年6月5日召开年度股东大会。
上午停牌。

【2001-04-05】
,
龙头股份公布配股股份变动公告经上交所批准，公司获配新增的社会公
众股流通部分4410万股定于2001年4月10日起上市流通。

【2001-03-30】
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龙头股份董事会决议董事会通过了投资组建上海交大科技园有限公司的
可行性分析报告，上海交大科技园有限公司注册资金1.42亿元人民币，公司拟
投资3000万元，持股21.126％。

【2001-03-08】
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龙头股份刊登配股第二次提示公告。

【2001-03-01】
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　　龙头股份刊登配股提示性公告。

【2001-02-23】
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龙头股份董事会决议聘任黎玲玲为公司副总经理；通过董事会授权书。
审议公司经营信息上报规范；通过2001年财务预算并将提交2000年度股东大会
审议。

【2001-02-15】
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龙头股份配股说明书以总股本37520.2154万股为基数,每10股配3股，配
股价:8.80元。股权登记日:2001年3月1日,除权日:2001年3月2日。配股缴款起
止日:2001年3月2日至2001年3月15日(期内券商营业日)。配股代码:700630。
发起人股股东承诺以现金认购应配股份的10%,其余部分放弃。上午停牌。

【2000-10-11】
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龙头股份临时股东大会决议丁晓云任董事；置换出应收帐款等资产共计
199233114.67元，置换进三枪工业大楼产权、海螺大厦、海螺宾馆产权、海螺
大楼产权、石龙路生产基地产权；置换进64.67%的上海针织科学技术研究所的
出资及相关权益；通过前次募股资金使用情况的说明；通过2000年配股方案；
通过本次募集资金投向及可行性报告；国浩律师集团(上海)事务所认为本次大
会合法有效。上午停牌。

【2000-10-10】
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龙头股份未刊登股东大会决议公告,停牌一天。

【2000-10-09】
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龙头股份召开股东大会，停牌一天。

【2000-09-26】
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龙头股份公告公司与上海纺织控股(集团)公司进行资产置换，确定金额
为199233114.67元，置换出的资产包括公司应收帐款、其他应收款、库存、长
期投资等资产。置换进资产上海纺控及其子公司上海海螺(集团)有限公司所
持上海纺织科学技术研究所64.67％出资及相关权益的资产金额为18304195.45
元；上海纺控三枪工业大楼产权的资产置换金额为68830196.70元;上海纺控子
公司海螺(集团)的海螺大厦、海螺宾馆、海螺大楼、石龙路生产基地产权，资
产置换金额为86708722.52元;资产置换差额由上海纺控支付给本公司。收购上
海针织科学技术研究所的部分出资及相关权益为28304195.45元,公司拟以1000
万元收购上海纺控所持的35.33%的出资及相关权益，并对其投资1000万元。定
于2000年10月9日召开临时股东大会审议以上项目。南方证券有限公司出具独
立财务顾问报告,认为本次置换符合“三公原则”、合法、合规。上午停牌。

【2000-09-25】
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龙头股份董事会决议通过修改本次配股预案:配股价格暂定每股8-12元,
本次募集资金投向建立三枪高档针织面料生产基地、营销网络信息化智能建
设、民光公司发展家用纺织品、收购上海针织科学研究所股权等。上午停牌。