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☆公司大事☆◇港澳资讯600637更新日期2007-11-26◇灵通V4.0
【2007-11-26】
刊登诉讼事项进展公告,上午停牌一小时
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年11月13日收到了上海市第一中级人民法院(下称第一中院)出具的有关民事调解书，目前案件已结。现将有关案件情况公告如下
2000年2月公司与上海同创企业发展有限公司(下称同创公司)约定由上海广电(集团)有限公司结算中心向同创公司提供免息名义贷款3600万元，并由公司担保；同创公司用该笔专项借款购买公司原持有上海浦东发展银行股份有限公司(下称浦发银行)法人股800万股；同创公司名义上持有浦发银行法人股800万股，实际持有人仍为公司。
该股票经过浦发银行历年送配股及股改后，现为10925373股。截止2006年8月19日，公司通过同创公司转账收到的法人股历年分红总计为780万元。
公司多次要求同创公司将该股票恢复原状转归公司名下，但同创公司除书面承认该股票为公司所有外，没有将该股票实际转归公司，致使公司的合法股权受到侵害。为此公司于2007年9月17日向第一中院递交了民事起诉状，请求法院判令确认公司对同创公司名下10925373股浦发银行法人股的股东身份及对浦发银行享有相应的股权。
经第一中院调解，被告同创公司确认本案系争的10925373股浦发银行法人股归属公司所有；公司承诺代被告同创公司归还对外债务人民币3600万元及相关利息；本案案件受理费人民币520900元及第一款协议中相应股权的过户费由公司承担。
目前相关手续已办理，2007年11月23日，上述10925373股浦发银行股权及2006年度红利依法归公司所有。
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
广电信息公布2007年三季报基本每股收益0.0166元，稀释每股收益0.0166元，每股收益（扣除）0.0132元，每股净资产3.3654元，净资产收益率0.49%，扣除非经常性损益后净利润9386791.61元，营业收入2902340199.89元，归属于母公司所有者净利润11786674.59元，归属于母公司股东权益2385580511.39元。
【2007-09-29】
刊登关于大尺寸TFT-LCD业务整合事项进展情况公告,
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司现将关于大尺寸国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)业务整合事项的最新进展情况公告如下
各方已就整合总体方案达成一致意见。目前，正在就相关事项进行完善和申报工作。
【2007-08-30】
公布2007年半年报,
广电信息公布2007年半年报基本每股收益0.0127元，稀释每股收益0.0127元，每股收益（扣除）0.0105元，每股净资产3.6961元，净资产收益率0.34%，加权平均净资产收益率0.34%，扣除非经常性损益后净利润6752975.25元，营业收入1839985367.13元，归属于母公司所有者净利润8184374.4元，归属于母公司股东权益2381880931.2元。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年8月28日召开五届二十六次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于授权公司向中国银行上海徐汇支行等银行申请融资额度及借款的议案合计申请融资额度65000万元，有效期为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信(借款)之日起顺延一年；并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
三、同意公司为下属子公司上海广电股份浦东有限公司等四家子公司提供总计人民币15000万元额度的融资担保，担保方式为信用担保，每笔担保期限不超过12个月。
截止2007年6月30日，公司对外担保总额为人民币23565.56万元，其中对子公司担保为人民币15329.75万元，且无逾期担保。
四、同意将上海广电忠麟电子企业有限公司(公司持有其51%的股份，下称广电忠麟)2006年度部分可分配利润转增资本，将新增注册资本110万美元，投资双方按原出资比例增资。增资后广电忠麟的注册资本由原来的580万美元变更为690万美元，其中公司增资56.1万美元，公司的出资额调整为351.9万美元，持股比例保持不变。
【2007-07-31】
刊登增加公司经营范围公告,
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年7月30日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于在公司经营范围中增加卫星电视广播地面接收设备产品的内容(以工商变更登记为准)并相应修改公司章程的议案。
二、通过关于对上海广电创意企业管理有限公司(注册资本人民币1000万元，公司出资占95%，下称广电创意)增资的议案上海锦和置业有限公司(下称锦和置业)、上海锦晓投资有限公司(下称锦晓投资)有意以对广电创意增资扩股的方式与公司共同建设SVA越界田林创意园项目。具体方案为广电创意增资扩股至注册资本人民币8000万元，其中公司增资2200万元，共计出资3150万元，占39.375%；锦和置业及锦晓投资分别投资2800万元及2000万元，分别占35%及25%；上海虹美贸易有限公司不再增资，其所持股权相应稀释，占0.625%。
【2007-07-13】
刊登实施2006年度资本公积金转增股本公告,
广电信息实施2006年度资本公积金转增股本公告
上海广电信息产业股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为每10股转增1股。
股权登记日2007年7月18日
除权日2007年7月19日
新增可流通股份上市日2007年7月20日
实施资本公积金转增股本方案后，按公司新股本总数708864553股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.0186元。
【2007-06-30】
刊登转让大丰电子股权公告,
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
二、同意公司拟将所持有的上海大丰电子有限公司(下称大丰电子)全部50%股权通过上海联合产权交易所挂牌公开转让，转让价格以经审计且资产评估确认后的大丰电子净资产评估值为依据，评估基准日为2007年3月31日。
三、同意聘任周应昕为公司证券事务代表。
【2007-06-28】
刊登提示性公告,
广电信息提示性公告
上海广电信息产业股份有限公司现将关于大尺寸国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)业务整合事项的进展情况公告如下
公司近日与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署了《关于意向书之补充意向协议》，各方同意就原计划在2007年6月30日之前就有关事项达成一致以及签署专业化公司的合同、章程，现修改为2007年9月30日或之前。随后，各方将报有关政府部门审批和登记，从而正式完成专业化公司的组建。
【2007-06-22】
刊登选举监事会副主席及监事会部分成员调整公告,
广电信息监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年6月20日召开五届十三次监事会，会议审议通过如下决议
一、同意选举徐民伟监事为监事会副主席；同意刘训芳监事因退休，不再担任监事会监事的申请；同意华伟锋不再担任职工代表监事，公司监事吴昌明变更为职工代表监事。
二、通过监事会关于加强公司治理专项活动的自查情况。
【2007-06-11】
广电信息自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,
广电信息自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-05-30】
刊登股东大会决议公告,
广电信息股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会及2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案不分配；按2006年末公司总股本644422321.00元计算，用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
三、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易协议的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于调整公司监事会部分成员的议案。
七、通过公司2006年年度报告。
八、通过公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案。
九、通过关于增加公司经营范围内容的议案。
【2007-05-29】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2007-05-16】
刊登关于与广电电子互为担保公告,
广电信息关于与广电电子互为担保公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司与上海广电电子股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业，简称广电电子]互为担保的议案公司与广电电子签订了互为担保协议，双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币20000万元的对等信用担保。担保期限自公司2007年度第一次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保，并签订协议。
截止2007年3月31日，公司对外担保总额为人民币17747万元，其中对控股子公司担保为人民币7811万元，且无逾期担保。
上述担保事项构成关联交易，需经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。
【2007-05-12】
刊修改公司章程暨召开临时股东大会公告,
广电信息董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司与上海广电电子股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业]互为担保的议案，并签订互保协议，互保金额为2亿元人民币，担保期限自公司2007年度第一次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。
二、通过关于增加公司经营范围内容的议案，增加如下内容金融税控收款机产品，税控机、税控器、金融税控收款机产品的设计、开发、生产、销售和售后服务等业务，其中税款机、税控器产品已经列入了公司的经营范围。
三、通过公司监事会人员调整的议案。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报,
广电信息公布2006年年报每股收益0.0205元，每股收益（扣除）-0.1556元，加权平均每股收益0.0186元，加权平均每股收益（扣除）-0.1414元，每股净资产3.8791元，调整后每股净资产3.4165元，净资产收益率0.53%，加权平均净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润-100246812.39元，主营业务收入4183896778.18元，净利润13192653.76元，股东权益2499771941.36元。
2007年一季报每股收益0.0048元，每股收益（扣除）0.0038元，每股净资产3.7356元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润2470514.45元，主营业务收入906368879.58元，净利润3080574.77元，股东权益2407290689.39元。
董监事会决议公告
一、公司董事会2006年工作报告、2007年工作纲要，
二、公司2006年度财务决算报告，
三、公司2006年度利润分配预案；每10股转增1股
四、公司2006年年度报告和年度报告摘要，
五、关于执行新会计准则对公司财务状况、经营成果产生重要影响的议案
六、关于2007年执行新会计准则首次执行日调整年初股东权益的议案
七、关于公司2006年度财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明
八、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案，并提交股东年会审议。
九、关于2007年向金融机构申请授信额度及借款的议案
十、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，
十一、关于2006年度资产减值准备提取及核销的议案
十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提交股东年会审议。
十四、关于制定《信息披露事务管理制度》的议案
十五、关于2006年度日常关联交易执行情况及审议2007年度日常关联交易协议的议案，并提交股东年会审议；预计2007年日常关联交易总额为221,100万元。
十六、关于增加SVA产业化综合楼投资额的议案
十七、关于公司监事会人员调整的议案。
同意提名张增林为监事候选人，史桂兰监事因到龄退休，不再担任公司监事会监事。
十八、关于召开2006年年度股东大会的报告
定于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，审议以上相关议案。
【2007-03-24】
刊登对外担保公告,
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2007年3月23日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司为下属子公司上海广电通讯网络有限公司(公司拥有87%股权)及上海广联电子有限公司(公司拥有75%股权)分别向上海银行徐汇支行(下称上海银行)申请流动资金贷款事项提供融资信用担保，担保金额分别为人民币3000万元及1000万元，总计人民币4000万元，担保期限均为一年。
截止公告日，公司对外担保总额为人民币14347万元，其中对控股子公司担保为人民币3811万元，且无逾期担保。
二、同意公司向工商银行徐汇支行申请授信额度人民币46650万元；向上海银行申请授信额度人民币9000万元，上述向银行融资额度有效期限为各银行授信批准日起的一年，并同意以公司的相关资产进行抵押。
【2007-03-02】
刊登有限售条件的流通股上市流通公告,
广电信息有限售条件的流通股上市流通公告
上海广电信息产业股份有限公司本次有限售条件的流通股100980617股将于2007年3月7日起上市流通。
【2006-12-30】
刊登董事会公告,
广电信息董事会公告
2006年9月26日上海证监局对公司进行的专项检查中发现公司7.55亿元人民币的委托贷款存在违规行为。根据上海证监局的要求7.55亿元人民币的委贷款已于2006年9月30日前全部归还到本公司帐户。公司董事会对此事进行了进一步的自查，发现在2001年3月原董事长存在越权违规运作将7.55亿元人民币进行委贷，没有及时的进行披露，期间已收到收益共2.629亿元，年平均收益率7.5％都记入公司历年的损益。
日前根据上海证监局的要求，上海上会会计师事务所有限公司对此资金的安全性作了专项审计，并出具审计报告确认上述资金的安全性。
公布公告
上海广电信息产业股份有限公司的下属公司上海广电数字音像电子有限公司(下称数字音像)日前收到了国家外汇管理局上海市分局(下称上海分局)下达的行政处罚决定书，因数字音像存在出口收汇逾期未核销的行为，违反了有关规定，故上海分局决定对数字音像予以警告、通报批评，并处以人民币360万元罚款。
【2006-12-28】
刊登提示性公告,
广电信息提示性公告
上海广电信息产业股份有限公司近日与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的TFT-LCD业务(包括TFT-LCD大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司。注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
上述意向书项下TFT-LCD业务整合事宜尚需相关有权部门的批准。
【2006-11-29】
刊登关联交易公告,
广电信息关联交易公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司42.24%的股份，下称广电集团)签署了有关《股权转让意向书》，公司以人民币现金收购广电集团持有的上海广联电子有限公司(注册资本人民币2000万元，公司拥有75%股权，系公司控股子公司)25%、上海广电计算机有限公司(注册资本人民币1470万元，公司拥有51%股权，系公司控股子公司)49%、上海电视电子进出口有限公司(注册资本人民币3000万元，公司拥有40%股权，系公司参股公司)50%、上海信息投资股份有限公司(注册资本人民币3.75亿元)5.33%等四家公司的股权。收购价格以经评估的企业整体净资产值为依据确定，评估基准日为2006年10月31日。资产评估机构出具关于各标的公司的《资产评估报告书》后，双方依据《资产评估报告书》以书面形式分别签订《股权转让协议书》确认各转让标的的价格。
上述交易构成关联交易。
董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年11月28日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意将上海索广电子有限公司(公司出资390万美元，占30%，下称索广电子)的资本公积转增资本。增资后索广电子的投资总额由原来的3250万美元变更为4000万美元，注册资本由原来的1300万美元变更为1600万美元，其中公司出资变更为480万美元。
二、通过关于收购上海电视电子进出口有限公司等四家企业股权暨关联交易的议案。
三、通过关于授权申购新股的议案。
【2006-10-31】
公布2006年三季报,
广电信息公布2006年三季报每股收益0.0226元，每股净资产4.016元，调整后每股净资产3.7622元，净资产收益率0.56%，主营业务收入2978471835.06元，净利润14580398.99元，股东权益2588031223.24元。
董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年10月30日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司关于建设“广电信息创意产业园-SVA越界”(暂定名)项目规划的议案。
三、聘任汤丹沁担任公司副总经理。
【2006-10-12】
刊登临时股东大会决议公告,
广电信息临时股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案。
【2006-10-11】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2006-09-23】
刊登公司与关联方互为担保公告,
G上广电董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司与关联法人上海广电电子股份有限公司(下称广电电子)互为担保并签订互保协议的议案双方在向银行及非银行金融机构借款事项上提供总额度为人民币10000万元的对等信用担保，担保期限自公司2006年度第三次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。本次担保由广电电子以相应资产在互保额度内作反担保。上述担保构成关联交易。
截止公告日，公司对外担保总额为人民币31603.37万元，其中对控股子公司担保为人民币15529.44万元，无逾期担保。
董事会决定于2006年10月11日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-08-30】
刊登关于与飞乐股份续签互保协议的公告,
G上广电关于与飞乐股份续签互保协议的公告
根据上海广电信息产业股份有限公司五届十四次董事会决议，公司与上海飞乐股份有限公司(简称飞乐股份)签订了互为担保协议，双方继续相互为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币20000万元的对等担保。担保方式为信用担保。担保期限自2006年9月1日至2007年8月31日止(此期限内签约有效)。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。本次担保由飞乐股份资产在互保额度内作反担保。
截止2006年6月30日，公司担保总额为人民币31603.37万元，其中对控股子公司担保为人民币15529.44万元。无对外逾期担保。
【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G上广电公布2006年半年报每股收益0.0223元，每股收益（扣除）-0.089元，加权平均每股收益0.0176元，加权平均每股收益（扣除）-0.0703元，每股净资产4.0455元，调整后每股净资产3.7845元，净资产收益率0.55%，加权平均净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润-57327051.28元，主营业务收入1822502016.72元，净利润14381586.99元，股东权益2607010848.92元。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年8月24日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况的报告。
三、同意公司将以人民币现金收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权调整为47%，受让价格为人民币6962.4万元。
四、通过关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案公司五届十三次董事会审议通过的公司向上海广电资产经营管理有限公司出让所持5家企业股权的事项，现经评估确定(评估基准日2005年12月31日)，并经国资委审核通过，5家企业股权转让价格总计为人民币6946.9万元，账面价值总计为人民币6694.33万元。其中上海广电房地产有限公司25%股权，转让价格为1426.7万元人民币，账面价值为1171.87万元人民币；中国华录信息产业有限公司8%股权，转让价格为3027.8万元人民币，账面价值为3358.09万元人民币；北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%股权，转让价格为1733.7万元人民币，账面价值为1391.45万元人民币；上海广信旭电机有限公司32%股权，转让价格为216.1万元人民币，账面价值为196.91万元人民币；北京阜国数字技术有限公司45.89%股权，转让价格为542.6万元人民币，账面价值为576.01万元人民币。
五、同意公司与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议，互保金额为贰亿元人民币。有效期自2006年9月1日至2007年8月31日止。
六、通过关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案。
七、同意公司向中国进出口银行申请融资额度人民币30000万元；向中国建设银行股份有限公司上海第四支行申请新增融资额度人民币5000万元；向中国银行徐汇支行申请融资额度人民币30000万元；向中国农业银行徐汇支行申请融资额度人民币10000万元。上述向银行融资额度(含借款、进出口贸易、银票及商票贴现)授权自批准之日起，有效期限一年。
【2006-06-08】
刊登发行短期融资券及资产出售公告,
G上广电董事会决议
一、审议公司关于发行十亿元短期融资券相关申请文件的议案。
二、公司关于上海广电忠麟电子企业有限公司可供分配利润转增资本的议案根据2006年广电忠麟第二届一次董事会作出的分配决议，公司同意将广电忠麟部分未分配利润转增资本，增资后广电忠麟的注册资本由原来的210万美元变更为580万美元，公司的投资金额为295.8万美元（580万美元*51%）。
三、公司关于田林园区建造SVA产业化综合楼的议案拟在田林园区内建造一栋具有商务配套设施、办公研发功能的SVA产业化综合楼。该综合楼占地面积5,900m2，建筑面积20,000m2，项目总投资8,500万元。
四、公司关于转让北京阜国数字技术有限公司股权的关联交易议案。
五、公司关于调整出让公司部分下属企业股权的议案公司将向上海广电(集团)有限公司下属国有独资企业上海广电资产经营管理有限公司转让股权的企业调整为4家上海广电房地产有限公司25%、中国华录信息产业有限公司8%、北京海问创业新技术投资管理有限公司23.5%和上海广信旭电机有限公司32%股权。
六、公司关于上海上仪国际贸易有限公司股权转让的议案公司子公司上海广电数字音像电子有限公司拟与上海自动化仪表股份有限公司共同将持有的上仪国际100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌并转让给上仪国际全体（六位）员工。
七、公司关于上海广电对外技术合作有限公司改制的议案拟将公司持有的广电技术90％股权通过上海联合产权交易所挂牌交易，转让价格以经审计且资产评估确认后的该公司净资产评估值为依据。
八、公司关于上海联合电子工程有限公司股权转让的议案公司拟将持有的联合电子的30%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，如果在交易规则规定的第一个截止时间内无人摘牌受让，则对联合电子进行清算。
九、公司关于上海浦东联合电子有限公司股权转让的议案公司拟将持有的浦东联合电子的30%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，如果在交易规则规定的第一个截止时间内无人摘牌受让，则对浦东联合电子进行清算。
十、公司关于上海辰美电子有限公司股权转让的议案公司拟将辰美电子的66.67%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。
关于转让公司持有的北京阜国数字技术有限公司股权的关联交易的公告
上海广电(集团)有限公司（以下简称“广电集团”）下属国有独资企业上海广电资产经营管理有限公司（以下简称“广电资产公司”）拟以人民币现金收购上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)持有的北京阜国数字技术有限公司（以下简称“北京阜国”）45.89%的股权，收购价格以基准日2005年12月31日公司的净资产评估值为依据确定。
【2006-05-13】
刊登临时股东大会决议公告,
G上广电临时股东大会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年5月12日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司发行十亿元短期融资券的议案。
【2006-05-12】
召开股东大会,停牌一天
G上广电召开股东大会。
【2006-04-29】
公布2006年一季报,
G上广电公布2006年一季报每股收益0.0058元，每股收益（扣除）0.0056元，每股净资产4.0541元，调整后每股净资产3.8515元，净资产收益率0.1438%，扣除非经常性损益后净利润5057624.3元，主营业务收入872257718.81元，净利润5256386.37元，股东权益3655981411.84元。
【2006-04-19】
刊登股东年会决议公告,
G上广电股东年会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年4月18日召开2005年股东年会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配方案不分配，不转增。
二、通过公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案。
三、通过公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易协议的议案。
四、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
五、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
六、通过公司2005年年度报告。
七、通过按新章程指引修订公司《章程》的议案。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年4月17日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过公司发行十亿元短期融资券的议案。
董事会决定于2006年5月12日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
G上广电召开股东大会。
【2006-04-15】
刊登定向回购方案实施完成公告,
G上广电定向回购方案实施完成公告
上海广电信息产业股份有限公司本次定向回购的总股数为257371412股，定向回购价格确定为4.0556元/股，总金额为104379.55万元。
公司的第一大股东上海广电(集团)有限公司以其持有的公司257371412股股票，抵偿其已形成的对公司的资金占用104379.55万元。根据中国证监会相关规定，经广电集团和公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在方案实施日(2006年4月13日)直接从广电集团股票账户上将定向回购股份予以注销。
实施本次定向回购方案后，公司的总股本、资产、所有者权益、每股收益等财务指标相应发生变化。其中，公司的股份总额变为644422321股，有限售条件的流通股份合计373,157,652股，无限售条件的流通股份271,264,669股。
【2006-04-06】
刊登关于2005年股东年会增加临时提案的公告,
G上广电关于2005年股东年会增加临时提案的公告
根据中国证监会有关文件，上海广电信息产业股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司于2006年4月4日向公司2005年度股东大会提出增加按新章程指引修订公司《章程》及公司股东大会、董、监事会议事规则(修改稿)的临时提案。
公司于2006年4月5日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月18日下午召开的2005年股东年会审议表决。
【2006-03-23】
刊登收到广电集团4.2亿股改相关资金的提示性公告,
G上广电提示性公告
根据上海广电信息产业股份有限公司相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会通过之股权分置改革方案依据上海国资委有关文件精神，上海广电(集团)有限公司(下称广电集团)于2006年1月14日与公司及其控股子公司上海广电数字音像电子有限公司(下称数字音像)签署协议，以专项资金收购公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。收购资产总计420000213.73元。
日前，公司及数字音像已收到广电集团以现金支付之上述转让对价。
实施定向回购部分国家股方案致债权人第三次公告
根据相关规定，上海广电信息产业股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的债权人第三次公告。
公司拟定向回购上海广电(集团)有限公司(下称广电集团)所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257371412股国家股。
定向回购方案实施后，公司注册资本将由901793733元减少为644422321元。
【2006-03-18】
公布2005年年报,
G上广电公布2005年年报每股收益0.0131元，每股收益（扣除）-0.0304元，加权平均每股收益0.0131元，加权平均每股收益（扣除）-0.0304元，每股净资产4.0583元，调整后每股净资产3.8557元，净资产收益率0.32%，加权平均净资产收益率0.32%，扣除非经常性损益后净利润-27433193.74元，主营业务收入3405204257.01元，净利润11813314.69元，股东权益3659793402.23元。
董、监事会决议暨关于召开2005年股东年会公告
上海广电信息产业股份有限公司董、监事会五届会议于2006年3月16日召开。会议审议并通过了如下议案和报告
一、公司董事会2005年工作报告、2006年工作纲要，并提交股东年会审议。
二、公司董事会2005年度财务决算报告，并提交股东年会审议。
三、公司董事会2005年度利润分配预案，并提交股东年会审议。
公司年初未分配利润为17,325万元，年内实施2004年度利润分配方案派送红股8,198万元，2005年合并会计报表实现净利润1,181万元。根据《公司法》等有关规定，控股子公司按其净利润提取法定盈余公积金299万元，提取法定公益金297万元，提取职工奖励及福利基金117万元，提取储备基金87万元，提取企业发展基金87万元，合计887万元。2005年度末可供股东分配利润9,421万元。为了公司在调整中求得进一步发展，将重点投入TFT-LCD为代表的平板显示终端产业，促进公司主营业务快速发展，建议2005年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、公司2005年年度报告和年度报告摘要，并提交股东年会审议。
五、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
1、同意计划为上海广电数字音像电子有限公司在建行四支行、兴业银行黄浦支行、招行中山支行及民生银行市南支行借款、贴现提供23,000万人民币担保额度。
2、同意计划向上海广电计算机有限公司在交通银行及民生银行借款提供6,000万人民币担保额度。
3、同意计划向上海乐金广电电子有限公司在工行金桥支行借款提供210万元美金的担保额度。
4、同意计划向上海广联电子有限公司在建行四支行借款提供800万人民币担保额度。
5、同意计划向上海广电信息电子销售有限公司在银行借款提供20,000万人民币担保额度。
6、同意计划向上海亿人通信终端有限公司在银行借款提供10,000万人民币担保额度。
7、同意计划向上海广电浦东有限公司在银行借款提供20,000万人民币担保额度。
上述担保额度总计人民币79,800万元，美金210万元。
由于下属子公司上海广电数字音像电子有限公司、上海广电计算机有限公司、上海乐金广电电子有限公司等三家企业的资产负债率超过70%，因此公司对上述三家子公司提供融资担保额度的计划尚需经股东大会审议通过。
六、关于2006年向金融机构申请授信额度及借款的议案。
同意向交通银行上海分行申请授信额度24,000万元、兴业银行黄浦支行申请授信额度24,200万元（合3,000万美金）、招商银行天目支行申请授信额度8,000万元、民生银行外滩支行申请授信额度10,000万元、工行徐支行申请授信额度56,650万元、浦发徐支行申请授信额度15,000万元、上海银行巾帼支付申请授信额度37,000万元、建行四支行申请授信额度25,000万元、广发静安支行申请授信额度15,000万元、进出口银行申请授信额度10,000万元、华夏银行虹桥支行申请授信额度25,000万元、深圳发展银行卢湾支行申请授信额度27,000万元、农村商业银行申请授信额度20,000万元，合计申请授信额度296,850万元。以上为2006年需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进出口开证、押汇、票据贴现等，有效期以各银行授信批准日起的一年。董事会授权公司财务总部向银行办理有关借款手续，并同意在批准额度内可在各借款银行或新增银行之间调剂使用。
七、关于2005年度日常关联交易执行情况及审议2006年日常关联交易协议的议案，并提交股东年会审议。
2005年度公司与关联方发生的关联交易金额合计为105330万元。预计2006年需要履行的日常关联交易金额总计为421400万元。
八、关于转让上海广电应用软件有限公司股权的议案。
公司拟将持有广电软件的40%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。广电软件的40%股权转让价格，以经评估确认的该公司净资产为依据确定，并且转让底价不低于24万元人民币。
九、关于投资上海爱建资产管理有限公司的议案。
广电信息拟以自有资金人民币1亿元与上海大盛资产管理有限公司共同以增资扩股方式投资上海爱建资产管理有限公司，以期借助专业的资产运作平台提高资产重组的效率。
十、关于投资SVA-RUBA模塑制品有限公司的议案。
合资公司投资总额为1000万美元，注册资本为600万美元。Ruba持有合资公司65%股权，公司持有合资公司35%股权，合资经营期限为15年。广电信息出资210万美元，拟使用自有资金投入，其中108万美元为无形资产出资。
十一、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
同意公司2006年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，并提交股东年会审议。
十二、关于调整公司董事会部分成员的议案，并提交股东年会审议。
提名姚小波先生、侯钢先生为上海广电信息产业股份有限公司董事会董事候选人,并提交2005年股东年会审议通过。蒋松涛先生、陈鸿先生不再担任公司董事会董事职务。
十三、关于公司高级管理人员任免的议案。
同意聘任姚小波先生为公司总经理，张坚白先生不再担任公司总经理职务，沈敏先生不再担任公司副总经理职务。
十四、关于变更公司董事长的议案。
选举张坚白先生为上海广电信息产业股份有限公司董事长。蒋松涛先生因工作原因，经本人提出，不再担任上海广电信息产业股份有限公司董事长职务。
十五、《公司2005年监事会工作报告》，同意公司2005年监事会工作报告并同意提交股东大会予以审议。
定于2006年4月18日召开2005年股东年会，审议上述有关事项。
实施定向回购部分国家股方案致债权人第二次公告
公司拟定向回购上海广电（集团）有限公司所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104,379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对本公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257,371,412股国家股。
该方案已获公司五届八次董事会审议通过，已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，及公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于定向回购方案实施后，公司注册资本将由901,793,733元减少为644,422,321元，现根据相关规定，向公司截止2006年2月22日的债权人发出第二次公告。
【2006-03-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日2006年3月7日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为G上广电，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本901,793,733股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计630,529,064股，无限售条件的流通股份合计271,264,669股。
【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月7日复牌
广电信息股权分置改革方案实施公告
上海广电信息产业股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.1股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日2006年3月3日
对价股份上市流通日2006年3月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为G上广电，股票代码保持不变。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本901,793,733股,均为流通股，其中有限售条件的流通股份合计630,529,064股，无限售条件的流通股份合计271,264,669股。
【2006-02-23】
刊登股改方案获股东会议公告,继续停牌
广电信息相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的表决结果公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年2月22日召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案。
会议出席情况
本次股东会议参加表决的股东及股东代理人共3322名，代表股份660847646股，占公司股份总数的73.28％。
1、非流通股股东出席的情况
参加现场表决的非流通股股东及股东代理人20名，代表股份602152295股，占公司非流通股股份总数的88.86％，占公司股份总数的66.77％；
2、流通股股东出席的情况
参加本次股东会议表决的流通股股东及股东代理人3301名，代表股份58642643股，占公司流通股股份总数的26.16％，占公司股份总数的6.5％。其中
1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人311名，代表股份3562227股，占公司流通股股份总数的1.59％，占公司股份总数的0.39％；
2）通过网络投票表决的流通股股东及股东代理人2990名，代表股份55080416股，占公司流通股股份总数的24.57％，占公司股份总数的6.11％；
股东会议经网络投票表决和现场投票表决汇总结果如下
1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》审议表决结果如下
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例%
全体股东6608476466500748589709908106288098.37%
流通股股东58642643478698559709908106288081.63%
非关联股东84220207734474199709908106288087.21%
根据表决结果，本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上的通过。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权分置改革暨定向回购部分国家股相关事宜的议案审议表决结果如下
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例%
全体股东66084764663836050324783342000880996.6%
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
实施定向回购部分国家股方案致债权人的公告
根据相关规定，上海广电信息产业股份有限公司现发布关于定向回购部分国家股的债权人公告。
公司拟定向回购上海广电(集团)有限公司(下称广电集团)所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257371412股国家股。定向回购方案实施后，公司注册资本将由901793733元减少为644422321元。
【2006-02-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
广电信息采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌沪市挂牌表决议案说明
投票代码投票简称数量
738637广电投票1A股
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
上海广电信息产业股份有1元
限公司股权分置改革暨定
向回购部分国家股方案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738637买入1元1股
【2006-02-20】
刊登股改方案获批公告,网络投票起止日:02-20至02-22,继续停牌
广电信息公告
上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案近日得到国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会有关批文同意。
参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌沪市挂牌表决议案说明
投票代码投票简称数量
738637广电投票1A股
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
上海广电信息产业股份有1元
限公司股权分置改革暨定
向回购部分国家股方案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738637买入1元1股
【2006-02-17】
刊登召开相关股东会议的第三次提示公告,继续停牌
广电信息召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第三次提示公告
根据有关文件的要求，上海广电信息产业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第三次提示公告。
董事会决定于2006年2月22日上午9:30召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月20日-22日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案等事项。
【2006-02-13】
刊登召开相关股东会议第二次提示公告,今起停牌
广电信息召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次提示公告
根据有关文件的要求，上海广电信息产业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月22日上午9:30召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案等事项。
【2006-02-10】
刊登召开相关股东会议暨临时股东大会投票事宜的补充公告,
广电信息召开相关股东会议暨临时股东大会投票事宜的补充公告
上海广电信息产业股份有限公司于2006年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《公司董事会关于召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知》、《公司董事会投票委托征集函》，并于2006年2月8日在上述报刊上刊登了《公司关于召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告》。公司现将对上述公告中的投票或委托事项进行一定的补充及调整:
1.通过网络投票表决的议案数量由1项变更为3项。
2.董事会征集投票授权委托书中征集议案项下增加两项表决议案1、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权分置改革暨定向回购部分国家股相关事宜的议案；2、关于修改《公司章程》的议案。
3.本次股东会议召开前，公司董事会还将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布二次关于召开会议的提示公告，时间分别为2006年2月13日及2006年2月17日。
【2006-02-08】
刊登召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告,
广电信息召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告
根据有关文件的要求，上海广电信息产业股份有限公司现发布召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月22日上午9:30召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案等事项。
【2006-02-06】
刊登修改股权分置改革暨定向回购部分国家股方案公告,停牌一天
2006年2月7日复牌
广电信息修改股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的公告
上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案自2006年1月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改
原方案中对价安排现修改为公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，安排给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与对价安排也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得2.1股股份的对价。
公司股票将于2006年2月7日复牌。
【2006-01-17】
刊登股权分置暨定向回购部分国家股方案说明书,继续停牌
最晚于2006年2月7日复牌
广电信息董监事会决议
一、通过关于将公司部分资产出售给上海广电(集团)有限公司的事项列入公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的议案。
二、通过公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的议案
(1)公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得1.8股股份的对价。
(2)广电集团于2006年1月14日与公司、公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归公司所有。本次收购资产含税价值共计420000213.73元。
方案中涉及定向回购的内容广电集团向流通股股东送股后，公司拟定向回购广电集团所持有的部分股份，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的上海广电集团销售有限公司对公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257371412股公司国家股。
除有关法定最低承诺外，广电集团作出如下特别承诺其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于董事会投票委托征集函的议案。
五、通过关于转让公司持有的上海广电房地产有限公司等七家公司股权的关联交易的议案。
上海广电信息产业股份有限公司与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司63.94%的股份)于2006年1月14日签定《股权转让协议书》，广电集团以人民币现金收购公司持有的上海广电房地产有限公司(注册资本人民币6000万元)25%、中国华录信息产业有限公司(注册资本人民币5亿元)10%、北京海问创业新技术投资管理有限公司(注册资本人民币8500万元)23.5%、上海广信旭电机有限公司(注册资本美元75万元)32%、上海辰美电子有限公司(注册资本美元30万元)66.6%、上海联合电子工程有限公司(注册资本美元30万元)30%及上海浦东联合电子有限公司(注册资本美元55万元)30%的股权。转让价格以基准日(2005年12月31日)的标的公司净资产评估值为依据确定。本次交易属关联交易。
六、同意聘任姚小波担任公司常务副总经理，同意沈淦英辞去本公司副总经理职务。
七、同意公司为控股子公司上海广电电器有限公司(公司持有70%的股权)向银行及非金融机构委托借款提供信用担保，担保额度为人民币30000万元。担保期限自2006年1月1日至2006年12月31日止。截止12月31日，公司担保数量累计31554万元，其中对控股子公司担保13754万元，对外担保17800万元。没有发生逾期担保的情况。
股权分置改革暨定向回购部分国家股方案说明书
一、对价执行安排
1、广电信息此次对价方案主要内容如下
（1）公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，安排给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与对价安排也不获得对价。以2005年9月30日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股流通股将获得1.8股股份的对价。此部分对价支付后，公司总股本仍为901,793,733股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变，全体流通股股东每10股将获送广电集团支付的1.8股股份。
（2）2006年1月14日，广电集团与广电信息、广电信息控股子公司上海广电数字音像电子有限公司签署协议，以“专项资金”收购广电信息之部分资产，并且承诺资产的处置所得归上市公司所有。协议生效后一个月内，广电集团以现金向广电信息及数字音像支付上述转让对价。收购资产具体情况包括a、广电信息拥有对上海广电应确信有限公司的债权184,283,715.74元；b、广电信息控股子公司上海广电数字音像电子有限公司对上海工业投资（集团）有限公司的债权，计29,671,310.23元；c、广电信息控股子公司上海广电数字音像电子有限公司存货中部分原材料，账面价值93,328,090.52元，本次存货出售应缴税金15,865,775.39元；d、广电信息对SVAGROUP（U.S.A）INC的应收债权，计96,851,321.85元。上述资产含税价值共计420,000,213.73元。
2、非流通股股东的承诺事项
上海广电（集团）有限公司已根据相关法律、法规与规章规定，作出法定最低承诺。
除上述法定最低承诺外，上海广电（集团）有限公司做出如下特别承诺
（1）本承诺人持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。
（2）本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入广电信息账户。
二、定向回购方案要点
广电集团向流通股股东送股后，本公司拟定向回购上海广电（集团）有限公司所持有的部分国家股，然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元，回购金额为104,379.55万元，回购对价为截止2005年10月31日广电集团受让的销售公司对本公司的部分资金占用款及全部资金占用的资金占用费，共计回购257,371,412股国家股。
三、本次改革相关证券停复牌安排
本公司董事会将申请相关证券自2006年1月16日起停牌，并最晚于2006年2月7日复牌，此段时期为股东沟通时期；
召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年2月22日上午930；网络投票时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
鉴于本次股权分置改革暨定向回购部分国家股方案，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和上海市国有资产监督管理委员会的审批同意，若在网络投票开始前仍未完成上述审批事项，则网络投票时间和现场会议召开时间推迟，具体时间另行公告。
2、股权登记日2006年2月10日
3、提示公告
本次股东会议召开前，公司将发布二次本次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2006年2月8日、2006年2月13日。
4、现场会议召开地点另行通知
5、召集人公司董事会
二、会议审议事项
1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》。
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司“股权分置改革暨定向回购部分国家股”相关事宜的议案。
3、关于修改《公司章程》的议案。
三、参加网络投票的操作程序
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下
1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌沪市挂牌表决议案说明
投票代码投票简称数量
738637广电投票1A股
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东会议议案序号，1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
上海广电信息产业股份有1元
限公司股权分置改革暨定
向回购部分国家股方案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738637买入1元1股
四、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象本次投票权征集的对象为上海广电信息产业股份有限公司截止2006年2月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间自2006年2月11日至2006年2月21日。
3、征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序详见《上海广电信息产业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
【2006-01-16】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
广电信息股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，上海广电信息产业股份有限公司三分之二以上非流通股股东同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近日公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-12-06】
刊登关联交易公告,
广电信息董监事会决议及关联交易公告
上海广电信息产业股份有限公司于2005年12月5日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过公司关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的议案公司与控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司63.94%的股份)于同日签署了《股权转让协议》，公司现拟以人民币现金收购广电集团持有的上海广电通讯网络有限公司(公司原持有其40%的股权)52%的股权，交易价格以评估基准日2005年12月31日的评估值为准。本次股权收购后，公司将合计持有广电通讯92%的股权。
本次股权收购,有利于充分挖掘和利用广电通讯在DTH(直播卫星)领域的发展机会,做大以卫星通讯和网络通讯技术为基础的远程教育、视频会议服务等业务,从而适应后电视时代产品平面化、数字化、网络化的市场需求,加快本公司从传统电子产业向高端平板显示类产业转型,使广电信息从单纯制造业企业向集电子、信息产品制造和信息服务转变,促进了公司的战略调整；增加了整机产品的附加值。
上述交易构成关联交易。
【2005-10-29】
公布2005年三季报及05年业绩同比下降50%以上公告,
广电信息公布2005年三季报每股收益0.0113元，每股收益（扣除）0.0095元，每股净资产4.0582元，调整后每股净资产3.8841元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润8534892.79元，主营业务收入2503474530.45元，净利润10206094.54元，股东权益3659663344.28元。
业绩预警公告
面对公司产品市场竞争的进一步加剧,公司正在积极采取措施应对这一挑战,公司的经营模式正在加大力度调整、整合,在调整过程中,公司的经济效益将出现回落,经初步测算,预计2005年全年净利润比去年同期下降50%以上。
董监事会决议公告
公司董监事会五届六次会议于2005年10月27日召开,审议并通过了如下议案
一、公司2005年第三季度报告。
二、关于组建上海广电信息光显技术有限公司的议案。
同意公司投资3800万元,占注册资本的95%,资金来源为募集资金中的关键件光机项目,组建上海广电信息光显技术有限公司(暂定名),主要从事DLP光机等产品的开发和生产。
三、公司关于向金融机构申请授信额度的议案。
同意公司向中信实业银行上海市分行申请授信25000万元,向中国光大银行上海分行不夜城支行申请授信35000万元,向交通银行上海分行申请授信50000万元,有效限期为各银行前次授信到期以后一年。
四、公司关于为下属企业担保的议案。
1、同意公司为控股子公司上海广电数字音像电子有限公司向兴业银行上海分行黄浦支行借款到期展期担保15000万元,向中国民生银行上海分行市南支行借款到期展期担保18000万元,担保期限为借款到期展期一年。
2、同意公司为控股子公司上海广电信息销售有限公司(2005年新成立)流动资金综合授信、借款、票据等一亿元借款担保。
五、关于上海广电房地产有限公司在房地产开发中对公司进行补偿的议案。
关联交易公告
上海广电房地产有限公司受上海广电(集团)有限公司委托,对上海市闵行区剑川路950号本公司地块进行开发建设。在开发建设中,考虑到历史遗留问题的解决,上海广电房地产有限公司同意在本地块开发的预期收益中,支付本公司补偿费总计人民币一亿元。
上海广电(集团)有限公司持有本公司63.94%的股份,为公司控股股东,同时持有上海广电房地产有限公司50%的股份,也为上海广电房地产有限公司控股股东。
本公司与上海广电房地产有限公司受同一母公司控制,两者之间具有关联关系,本次补偿属关联交易。
【2005-09-30】
刊登2005年1-9月业绩下降50%以上公告,上午停牌一小时
广电信息业绩预警公告
经上海广电信息产业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-9月净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为8620.86万元)。公司2005年第三季度的具体财务数据将在2005年第三季度报告中进行详尽披露。
【2005-08-27】
刊登与飞乐股份续签互保协议公告,
广电信息与飞乐股份续签互保协议的公告
上海广电信息产业股份有限公司五届四次董事会审议通过了公司与上海飞乐股份有限公司(下称飞乐股份)互为对方提供担保的议案。同意公司与飞乐股份互相为对方向银行及非金融机构委托借款提供信用担保，并续签互保协议，借款担保额度为人民币20000万元。担保方式为信用担保。担保期限自2005年9月1日至2006年8月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。本次担保由飞乐股份资产在互保额度内作反担保。
截止2005年7月31日，公司担保数量累计59074万元，其中对控股子公司担保33100万元，对外担保25974万元。没有发生逾期担保的情况。
【2005-08-20】
公布2005年半年报,
广电信息公布2005年半年报每股收益0.0313元，每股收益（扣除）0.0304元，加权平均每股收益0.0313元，加权平均每股收益（扣除）0.0304元，每股净资产4.0811元，调整后每股净资产3.907元，净资产收益率0.7658%，加权平均净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润27420190.34元，主营业务收入1632272657.2元，净利润28184533.3元，股东权益3680323598.55元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本.
董事会决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司上海广电电器有限公司(下称广电电器)经营者持股改革的方案以2004年12月31日为基准日，对广电电器进行企业整体评估。广电电器的投资方之一上海松江区九亭工业公司按照此评估值出让其持有的全部30%股权。公司有条件放弃优先受让权，由经营者受让20%股权。
三、同意公司与上海飞乐股份有限公司进行相互担保并签定互保协议。
四、同意公司向中国银行上海徐汇支行申请三亿元授信额度。
五、通过公司关于增加经营范围内容的议案同意在原经营范围中增加“税控收款机、税控器生产和自有房屋租赁”的内容。
【2005-07-19】
刊登聘任高管公告,
广电信息董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2005年7月18日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议同意聘任沈淦英担任公司副总经理。
【2005-06-29】
刊登2004年度报告的更正公告,
广电信息2004年度报告的更正公告
由于对年报准则的理解偏差，在上海广电信息产业股份有限公司2004年年报重要事项中关联方债权债务往来部分内容，未能按照年报准则的要求扣除购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易、资产和股权转让的关联交易、共同对外投资的关联交易的相关数据，造成了公司披露的关联方债权债务数据金额增大。现根据年报准则相关要求将公司2004年年度报告第九部分重要事项(三)报告期内公司重大关联交易事项3、关联债权债务往来部分内容予以修改。
【2005-06-01】
刊登2004年度分红派息公告,
广电信息2004年度分红派息公告
公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本81981.2485万股为基数，每10股送1股。
股权登记日2005年6月6日
除权日2005年6月7日
新增可流通股份上市日2005年6月8日
本次实施送股方案后，按新股本总数901793733股摊薄计算，公司上年度每股收益为0.1257元。
【2005-05-13】
刊登巨潮100指数成份股样本调整公告,
巨潮100指数成份股样本调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，对巨潮100指数样本进行定期调整，剔除广电信息，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
广电信息公布2005年一季报每股收益0.0123元，每股收益（扣除）0.0123元，每股净资产4.4705元，调整后每股净资产4.2665元，净资产收益率0.275%，扣除非经常性损益后净利润10092315.58元，主营业务收入902923291.88元，净利润10081506.93元，股东权益3664983526.98元。
股东年会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2005年4月28日召开2004年股东年会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案按2004年末总股本819812485股为基数，每10股送1股。
二、通过关于变更募集资金用途，对上海广电投资管理有限公司增资的议案。
三、通过授权董事会决定公司2005年日常持续性关联交易的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司2004年年度报告。
董监事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2005年4月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举蒋松涛为公司第五届董事会董事长。
二、聘任张坚白为公司总经理。
三、聘任赵开兰为公司董事会秘书。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、同意授权公司董事长在本届任职期内，在单项人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下(含人民币伍仟万元)，签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。
六、聘任范汉方为公司证券事务代表。
七、选举江兵为公司第五届监事会主席。
【2005-04-28】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2005-03-25】
刊登2004年年度报告及摘要的更正公告,
广电信息2004年年度报告及摘要的更正公告
公司于2005年3月22日刊登了公司2004年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年年度报告全文及摘要，经公司进一步仔细检查核对中，发现有数据输入和疏漏错误，现予以更正。
【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
广电信息公布2004年年报每股收益0.1383元，每股收益（扣除）0.1228元，加权平均每股收益0.1383元，加权平均每股收益（扣除）0.1228元，每股净资产4.4612元，调整后每股净资产4.2626元，净资产收益率3.1%，加权平均净资产收益率3.1%，扣除非经常性损益后净利润100638031.89元，主营业务收入4085415584.82元，净利润113380723.41元，股东权益3657357510.39元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于近日召开四届二十五次董事会及四届二十三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配预案拟按2004年末总股本81981.2485万股为基数，每10股送1股。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过变更募集资金用途，对上海广电投资管理有限公司增资的议案。
四、通过公司将使用自有资金12000万元对上海广电股份浦东有限公司进行增资的议案。
五、通过公司将使用自有资金6000万元对上海广电电器有限公司进行增资的议案。
六、通过提请股东大会授权董事会决定公司2005年日常持续性关联交易的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
同意蒋松涛、孙玉焕、张坚白、马坚泓、陈鸿、戴金宝、梁恭杰、张人骥、罗汉文等九位同志为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司二○○四年股东年会选举,其中梁恭杰、张人骥、罗汉文等三人为独立董事候选人。
八、通过2005年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计单位的议案。
九、通过公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案同意公司与自仪股份在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在5000万元内(含5000万元)，担保期自2005年5月1日至2006年4月30日止。
十、通过关于应收债权向银行等金融机构贴现、现金股利等改变会计处理的议案。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、同意公司继续按原额度向招商银行天目支行借款一亿元人民币。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项。
拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告
公司拟变更2001年增发A股部分募集资金计6.5625亿元用于与公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司国有股524206763股，占公司总股本的63.94%)共同增资上海广电投资管理有限公司。
本次上海广电投资管理有限公司计划增资35亿元，公司按持股比例认购相应的出资份额，应投入现金6.5625亿元；对于上海广电电子股份有限公司放弃增资的部分，公司放弃优先认购权。上海广电(集团)有限公司与公司均以1元的价格增资认购上海广电投资管理有限公司1元的注册资本。增资后上海广电投资管理有限公司注册资金将由8亿元增至43亿元。增资前后公司持有其股份均为18.75%。本次变更属关联交易。
2005年度日常持续性关联交易公告
公司现将预计2005年度日常持续性关联交易基本情况公告如下
公司向上海永新彩色显像管股份有限公司、上海海晶电子股份有限公司及上海广电NEC液晶显示器有限公司采购像管、材料、TFT屏，2004年交易总金额为18981万元，预计2005年度交易总金额为25000万元；公司向上海广电集团销售公司、SVA美国有限公司及上海广电三井物贸有限公司销售Sva品牌视频类产品，2004年交易总金额为107056万元，预计2005年度交易总金额为195651万元。
【2005-01-27】
刊登聘任副总经理公告,
广电信息董事会决议公告
公司于2005年1月26日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议同意聘任裘国毅担任公司副总经理。
【2005-01-08】
刊登贷款担保展期公告,
广电信息贷款担保展期公告
公司2003年年报和2004年半年报中详细披露了对外担保的情况，根据上海证券交易所有关要求，截止2004年12月31日，公司未经审计的对外担保余额合计为6.6195亿元，违规担保余额约为6.1658亿元，违规担保余额将比2003年13.97亿元减少7.8042亿元，下降比例为55%。
公司的违规担保主要是为资产负债率超过70%的控股子公司(广电数字音像电子有限公司等)进行的担保。根据被担保单位现状及与相关银行达成的协议，公司决定将继续为上海广电数字音像电子有限公司等单位在担保到期时给予展期担保，展期期限均为一年。
公司2004年担保到期展期总计62259.37万元。
提示性公告
公司从控股股东上海广电(集团)有限公司获悉，上海市国有资产监督管理委员会和上海汽车工业(集团)总公司将对广电集团进行增资，同时市国资委将上海仪电控股(集团)公司所持广电集团19.43%的股权划转到上汽集团，以推进广电集团的结构调整，加快上海光电子产业的发展。
【2004-12-18】
刊登组建合资公司公告,
广电信息公告
公司和阿拉伯联合酋长国RUBA综合贸易公司拟在巴基斯坦伊斯兰共和国拉哈尔市共同投资建立生产模塑制品的合资公司，并于2004年12月17日晚上在中国上海签署合作投资意向书。拟投资合资公司主要生产与彩色电视机、洗衣机、冰箱、空调及汽车配件等产品有关的塑料注塑件及配套模具。合资公司拟总投资1000万美元，注册资本600万美元，其中公司占35%的股份。
【2004-12-14】
上证50指数样本调整剔除广电信息,
上证50指数样本调整剔除广电信息
【2004-12-07】
刊登高管变动公告,
广电信息董事会决议公告
公司于2004年12月6日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、选举孙玉焕为公司副董事长，吴冀南不再担任公司副董事长职务。
二、聘任张坚白为公司总经理，孙玉焕不再担任公司总经理职务。
【2004-10-30】
公布2004年三季报,
广电信息公布2004年三季报每股收益0.1052元，每股收益（扣除）0.0964元，每股净资产4.4443元，调整后每股净资产4.18元，净资产收益率2.366%，扣除非经常性损益后净利润79016493.99元，主营业务收入3034658038.33元，净利润86208615.69元，股东权益3643531176.37元。
董事会决议公告
公司于2004年10月28日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意聘任赵开兰为公司董事会秘书，马祖飞不再担任公司董事会秘书职务。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、通过公司继续为上海广电数字音像电子有限公司向民生银行市南支行申请综合授信1.8亿元担保承诺的议案。
【2004-08-28】
刊登与上海飞乐股份有限公司签订互保协议公告,
广电信息关于与上海飞乐股份有限公司签订互保协议的公告
公司与上海飞乐股份有限公司互相为对方向银行及非金融机构委托借款提供信用担保，并签订互保协议，借款担保额度为人民币20000万元，担保期限自2004年9月1日至2005年8月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。
截止6月30日，公司担保数量累计81428万元，其中对子公司担保71662万元，对外担保9766万元。没有发生逾期担保的情况。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
广电信息公布2004年半年报每股收益0.0673元，每股收益（扣除）0.0639元，加权平均每股收益0.0673元，加权平均每股收益（扣除）0.0639元，每股净资产4.5065元，调整后每股净资产4.2396元，净资产收益率1.49%，加权平均净资产收益率1.5%，扣除非经常性损益后净利润52415220元，主营业务收入2143393747.9元，净利润55165100元，股东权益3694468909.18元。
董事会决议公告
公司于2004年8月18日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司关于与其他上市公司进行相互担保并签定互保协议的议案同意公司与上海飞乐股份有限公司进行相互担保并签定互保协议。
三、通过公司关于放弃北京阜国数字技术有限公司增资优先权的议案同意公司放弃此次北京阜国公司增资的优先权，并同意中电科技电子信息系统有限公司向北京阜国公司单向增资2923万元。增资后，公司的投资额1412万元占注册资本的比例由原先的45.9%调整为23.5%，成为第二大股东。
四、通过关于增加公司经营范围内容的议案同意公司增加技术开发等方面及进出口方面业务的内容。
【2004-07-13】
刊登2003年度分红派息实施公告,
广电信息2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年年末总股本81981.2485万股为基数，每10股派现金红利1元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日2004年7月16日
除息日2004年7月19日
现金红利发放日2004年7月23日
【2004-05-29】
刊登股东年会决议及董事会决议公告,
广电信息股东年会决议公告
公司于2004年5月28日召开2003年股东年会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
董事会决议公告
公司于2004年5月28日召开四届二十次董事会，会议审议通过同意公司使用自有资金按30%的股权比例向上海索广电子有限公司增资90万美元。增资后该公司的注册资金将从1000万美元增至1300万美元。
【2004-05-28】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2004-05-11】
刊登公告,
广电信息公告
日前，公司接上海市第二中级人民法院通知，获悉公司起诉上海广电塑料制品有限公司赔偿公司因承担担保责任而支付的1294万元一案已胜诉，公司将依法行使执行权，以尽快收回上述款项。
【2004-04-23】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
广电信息公布2003年年报每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.222元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.222元，每股净资产4.4392元，调整后每股净资产4.1687元，净资产收益率6.08%，加权平均净资产收益率6.13%，扣除非经常性损益后净利润182003079.49元，主营业务收入4096932680.7元，净利润221342591.83元，股东权益3639303809.18元。
2004年一季报每股收益0.0489元，每股净资产4.4881元，调整后每股净资产4.2175元，净资产收益率1.0887%，主营业务收入1184037934.93元，净利润40056291.79元，股东权益3679360100.97元。
董、监事会决议暨召开股东年会的公告
公司于2004年4月21日召开四届十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案拟按2003年末总股本81981.2485万股为基数，向全体股东按每10股派送1元现金红利(含税)。
二、通过继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年审计单位的议案。
三、通过公司转让上海广智技术发展有限公司股权的议案公司同意将持有的上海广智技术发展有限公司60%的股权全部转让给英属维京群岛智邦亚洲投资公司，转让价格参考评估后的资产价值。
四、通过公司各项资产减值准备增减变动及核销的议案。
五、通过公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在7000万元内(含7000万元)，担保期为自2004年5月1日至2005年4月30日止。
董事会决定于2004年5月28日下午召开2003年股东年会，审议以上有关事项。
【2004-02-26】
刊登申请流动资金借款授信额度公告,
广电信息董事会决议公告
公司于2004年2月25日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司董事会关于上海JVC电器有限公司延长合资经营期和公司受让部分股权的议案同意延长上海JVC电器有限公司合资经营期5年至2009年9月止；同意以经评估后的净资产值为转让价格，使用自有资金受让中国工商银行上海市浦东分行持有的上海JVC电器有限公司6%股权。
二、通过公司关于向工行徐汇支行申请流动资金借款授信额度的议案同意向中国工商银行徐汇支行申请流动资金借款综合授信6亿元人民币额度，期限自通过之日起至2005年12月止；同意增加免担保国际贸易融资授信额度3000万美元，期限自董事会通过之日起至2005年1月16日止。
【2004-02-03】
刊登诉讼事项公告,
广电信息公告
公司已向上海市第二中级人民法院提出诉讼，要求向上海广电塑料制品有限公司追偿公司因承担担保责任而支付的全部款项。上海市第二中级人民法院已于日前受理了公司提出的诉讼请求，并将根据法律、法规的有关程序进行裁定。
【2004-01-16】
刊登承担担保连带责任1295万元的公告,
广电信息承担担保连带责任1295万元的公告
公司于1996年为仪电集团控股的上海广电塑料制品有限公司向工商银行上海市分行普陀支行借款966.6万元提供担保，现因上海广电塑料制品有限公司的该笔借款逾期未还，公司将承担担保责任。
经公司与工商银行普陀支行友好协商，达成如下协议
一、截止2003年12月20日，因公司为上海广电塑料制品有限公司提供担保贷款而积欠工商银行普陀支行贷款债务本金966.6万元，利息760万元，其他费用139456元。
二、公司曾分别于2000年7月和2003年12月代支付工商银行普陀支行贷款利息合计161万元。
三、公司同意偿付1134万元作为剩余债务的清偿额度。
上述担保损失合计1295万元将在2003年计提，该担保损失将对公司2003年业绩产生一定影响。
【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-23,
2003年报预约披露时间:2004-04-23
【2003-12-29】
入选上证50指数样本,
广电信息入选上证50指数样本。
【2003-12-17】
刊登董事会决议公告,
广电信息董事会决议公告
公司于2003年12月16日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过公司拟同比增资上海乐金广电电子有限公司的议案。上海乐金广电电子有限公司注册资本780万美元，公司占30%的股份，本次需增资577万美元，会议同意公司同比增资上海乐金广电电子有限公司173.1万美元。
【2003-12-03】
刊登临时股东大会及董监事会决议公告,
广电信息临时股东大会决议公告
公司于2003年12月2日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过增补董事人选及变更监事人选的议案。
董监事会决议公告
公司于2003年12月2日召开四届十六次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议
一、选举蒋松涛为公司董事长。
二、同意授权公司董事长在单项人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下(含人民币伍仟万元)，签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。
三、同意黄峰不再担任公司副总经理职务。
四、通过公司要求核销宛平南路88号地块部分房屋固定资产的议案。
五、选举江兵为公司监事会主席。
【2003-12-02】
召开股东大会,停牌一天
广电信息召开股东大会。
【2003-11-14】
刊登董事会公告,
广电信息董事会公告
通过取消拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资的议案。为此，公司四届十四次董事会通过的拟向广电投资同比增资的议案将不再提交于2003年12月2日召开的公司2003年第二次临时股东大会审议表决，其他议案不变。
【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
广电信息公布2003年三季报净利润15193.34万元,股东权益357113.99万元,每股收益0.1853元，每股净资产4.356元，净资产收益率4.25％。
董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年10月28日召开四届十四次董、监事会，会议通过如下决议
一、通过调整董、监事会成员的议案同意提名蒋松涛先生为公司董事候选人；同意江兵、邱益中先生为公司监事候选人，顾培柱、王旭不再担任公司监事职务，邵连明先生为公司职工监事，李雅萍女士不再担任公司职工监事职务。
二、通过公司拟对上海广电投资管理有限公司进行同比增资的议案2003年10月28日公司与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司签订了共同以现金方式出资设立上海广电投资管理有限公司的协议，本次同比例增资上海广电投资管理有限公司增资总额为人民币180000万元,其中,公司出资33750万元，占18.75%。投资期限为五十年。此项共同投资为关联交易。
三、通过公司拟对上海广电股份浦东公司进行增资的议案同意公司对上海广电股份浦东公司增资3.4亿元人民币。
董事会决定于2003年12月2日召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2003-10-10】
刊登业绩预增的提示性公告,上午停牌一小时
广电信息2003年前三季度净利润大幅增长提示性公告
由于公司主营业务收入有较大幅度的增长，预计今年1-9月份的净利润与去年同期相比将有50%以上幅度的增长，具体数据将在公司2003年第三季度报告中披露。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-08-20】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
广电信息公布2003年半年报每股收益0.1237元,每股净资产4.2944元,净
资产收益率2.88%,净利润10138.68万元,股东权益352059.33万元。
董事会公告公司董事长陈光平因病经抢救无效,于2003年8月17日下午去
世。目前，公司生产经营一切正常，公司发展战略不会由此发生变化。
【2003-08-09】
刊登资产出售公告。,
广电信息资产出售公告公司控股73%股权的子公司---上海传真机公司与
理光(中国)投资有限公司达成股权转让协议，由上海传真机公司将其持有的上
海理光传真机有限公司45%股权和上海理光办公设备有限公司22.05%股权全部
转让给理光(中国)投资有限公司。本次转让价格以经评估确认的净资产值为依
据,总转让价为13000万元。其中,上海理光传真机有限公司45%股权的转让价为
12240万元人民币，上海理光办公设备有限公司22.05%股权的转让价为760万元
人民币。通过本次交易，公司将获得净投资收益3183万元，上述资金已全部到
帐。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-21,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-21
【2003-06-27】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
广电信息2002年度分红派息实施公告以2002年年末总股本81981.2485万
股为基数，向全体股东每10股派现金1.0元(扣税后10派0.8元)。股权登记日
2003年7月2日，除息日2003年7月3日，红利发放日2003年7月9日。
【2003-05-20】
刊登年度股东大会决议公告。,
广电信息年度股东大会决议通过公司2002年度利润分配方案；公司2002
年度投资执行情况的报告；续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
广电信息召开股东大会。
【2003-05-14】
刊登回访报告。,
广电信息刊登国泰君安证券股份公司关于公司2000年度增资发行的第二次
回访报告。
【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
广电信息公布2003年一季报净利润4943.16万元，股东权益345396.74万
元,每股收益0.0603元，每股净资产4.2131元，净资产收益率1.43％。
董事会决议通过授权公司董事长、总经理决定短期投资事项的议案。
【2003-04-17】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
广电信息公布2002年报主营业务收入290267.47万元,净利润11507.60万
元，总资产631667.34万元，股东权益341920.65万元，每股收益0.1404元，每
股净资产4.1707元，净资产收益率3.37%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案:每10股派1元(含税)。通过
公司2002年度投资执行情况；续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。同
意公司与日本株式会社建伍洽谈将持有的上海建伍电子有限公司25％股权全部
转让给日本株式会社建伍的有关事项。同意公司与上海自动化仪表股份有限公
司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互信用担保,并签订互保协议,
该协议金额在10000万元内(含10000万元)，有效期为自2003年1月1日至2004
年4月30日止。截止目前止,公司对外担保合计12958万元。定于2003年5月19日
下午召开2002年度股东年会。
【2003-02-19】
广电信息组建上海广电投资管理有限公司,
广电信息临时股东大会决议通过公司关于拟将2001年募集资金中部分补
充流动资金投资组建上海广电投资管理有限公司的议案；关于董事人选变更的
议案。
董事会决议选举吴冀南为公司副董事长。
【2003-02-18】
广电信息召开股东大会,
广电信息召开股东大会，审议拟投资组建上海广电投资管理公司的议案，
停牌一天。
【2003-01-18】
广电信息拟用募集资金投资组建新公司,
广电信息董、监事会决议通过拟将2001年募集资金中部分补充流动资金
投资组建上海广电投资管理有限公司的议案:2003年1月15日,本公司拟用15000
万元超额募集资金与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司共
同出资组建上海广电投资管理有限公司，占超额募集资金的15.74%，占总募集
资金净额的6.74%，新公司的注册资本拟为8亿元,公司以现金出资，占18.75%,
本次投资构成关联交易，尚需获得股东大会批准。同意王成明、徐明龙辞去董
事职务，蔡振家辞去总工程师职务，提名吴冀南、马坚泓为董事候选人。定于
2003年2月18日召开临时股东大会。
【2002-12-25】
广电信息拟投资改造上海淀山湖电子俱乐部等,
广电信息董事会决议通过巡检整改的报告；公司增加坏帐准备计提的个
别认定法的议案。公司决定投资2996.2万元，将公司所属上海淀山湖电子俱乐
部改造为公司培训中心。
【2002-10-29】
广电信息公布2002年三季报,
广电信息公布2002年三季报净利润8322.17万元，股东权益354183.88万
元,每股收益0.1015元,每股净资产4.3203元，净资产收益率2.35%。
董事会决议同意授权董事长陈光平在单项五仟万元以下(含五仟万元)，
签署向银行借款与担保事宜的有关法律文件。上午停牌1小时。
【2002-10-09】
广电信息迁址公告,
广电信息刊登迁址公告。
【2002-09-24】
广电信息董事会公告,
广电信息董事会公告公司于2002年9月19日,完成了转让控股子公司上海
广电金星电子有限公司股权的产权交割手续,并于2002年9月20日完成了上海广
电金星电子有限公司股权变更的工商登记手续。根据有关规定，公司就转让控
股子公司上海广电金星电子有限公司股权的必要手续已经全部按规定完成。
【2002-09-19】
广电信息临时股东大会决议,
广电信息临时股东大会决议通过了关于转让控股子公司上海广电金星电
子有限公司股权的议案。
【2002-09-18】
广电信息召开股东大会,
广电信息召开股东大会，审议拟转让子公司上海广电金星电子公司股权等
议案，停牌一天。
【2002-09-07】
广电信息董事会决议及董事会公告,
广电信息董事会决议选举陈光平为公司董事长，王成明不再担任公司董
事长职务。聘任孙玉焕为公司总经理，陈光平不再担任公司总经理职务。
董事会公告公司董事会于2002年08月17日刊登的关于公司股权转让关联
交易的公告，此项关联交易事项需获得公司2002年9月18日临时股东大会批准,
公司聘请的上海东洲资产评估有限公司和上海上会会计师事务所有限公司已对
本次关联交易行为出具了资产评估报告与独立财务顾问报告，现将资产评估报
告摘要与独立财务顾问报告予以公告。
【2002-08-23】
广电信息公布2002年半年报,
广电信息公布2002年半年报每股收益0.0982元，每股净资产4.7389元，
净资产收益率2.07%，净利润7317.88万元,股东权益353179.60万元。
董、监事会决议通过公司关于为控股子公司上海广电数字音像电子有限
公司向民生银行市南支行申请综合授信2亿元担保承诺的议案。通过公司对上
海飞亭电器有限公司增资并延长投资期限的议案决定单向增资1000万元人民
币，增资后公司拥有股权从51%上升到70%，经营期限从2004年延长到2025年。
上午停牌1小时。
【2002-08-17】
广电信息董监事会决议及关联交易等公告,
广电信息董监事会决议通过了公司关于转让控股子公司上海广电金星电
子有限公司股权的议案。定于2002年9月18日召开临时股东大会,审议以上有关
事项。
关联交易公告公司拟向上海广电集团销售有限公司转让持有的金星电子
95％股权，本次转让价格以经评估(资产评估基准日:2002年7月31日)确认的金
星电子净资产值确定。本次股权转让属关联交易，需经股东大会审议。
【2002-07-24】
广电信息重大事项公告,
广电信息重大事项公告本公司持有北京阜国数字技术有限公司46.3％股
权，是北京阜国的最大股东。北京阜国经过20多个月的研发，拥有了属于自己
的DVD升级换代产品——新一代高密度激光视盘系统(EVD)，并通过国家鉴定成
为国家行业标准。公司已着手建立EVD产业化基地。
【2002-06-26】
广电信息2001年度分红派息实施,
广电信息年度分红派息实施公告以总股本74528.4077万股为基数，每10
股送1股派现金1元(扣税后10送1派0.8元),股权登记日:2002年7月1日,除权、
除息日:2002年7月2日,新增可流通股上市日:2002年7月3日,股息到帐日:2002
年7月8日。送股后,按新股本总数摊薄计算,上年度每股收益为0.2477元。
【2002-05-29】
广电信息年度股东大会及董事会决议,
广电信息年度股东大会决议2001年度利润分配方案:每10股送1股派现金
1元(含税);通过公司2001年度投资执行情况和2002年度募集资金计划内项目投
资进度的报告。通过公司2002年度将募集资金中部分补充流动资金改作项目投
资的议案；通过选举公司第四届董、监事会董、监事；通过增加公司经营范围
的议案。通过修改公司章程部分条款的议案。通过聘任上海上会会计师事务所
有限公司的议案。
董、监事会决议选举王成明为公司董事长，徐明龙为公司副董事长，聘
任陈光平为公司总经理，马祖飞为公司董事会秘书；选举顾培柱为公司监事会
主席，吴昌明、刘训芳为公司监事会副主席。
【2002-05-28】
广电信息召开股东大会,
广电信息召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-16】
广电信息增发新股的回访报告,
国泰君安证券股份有限公司刊登关于本公司增发新股的回访报告.
【2002-05-11】
广电信息变更公司独立董事候选人,
广电信息董事会公告经中国证监会审定，原公司独立董事候选人宋文涛
不再作为公司的独立董事候选人。提名罗汉文为公司独立董事候选人。本议案
需提交公司2002年5月28日召开的2001年股东年会审议。
【2002-04-20】
广电信息公布2001年报及2002年一季报,
广电信息公布2001年报主营业务收入272859.69万元,净利润20310.52万
元,总资产639249.53万元，股东权益344619.60万元,每股收益0.2725元,每股
净资产4.6240元，净资产收益率5.89％，股东权益比率53.91％。
2002年一季报每股收益0.06元,每股净资产4.69元,净资产收益率1.34%.
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股送1股派现金1
元(含税)；关于公司2001年度投资执行情况和2002年度募集资金计划内项目投
资进度的报告；公司2002年度将募集资金中部分补充流动资金改作项目投资；
部分补充流动资金改作上海西门子移动通信有限公司再次增资项目；同意公司
与上海自动化仪表股份有限公司签订为期一年,金额在11200万元内(含11200万
元)的互保协议;提名王成明、徐明龙、陈光平、钱佩勇、宋涛、戴金宝、孙玉
焕、宋文涛、张人骥、梁恭杰、强纪英为公司董事候选人，其中后四位为独立
董事候选人；公司增加公司经营范围的议案拟在公司经营范围中增加“进出
口自营权”的相关内容；修改公司章程部分条款；定于2002年05月28日召开股
东大会。
【2002-01-10】
,
广电信息董事会决议本公司与智邦亚洲投资公司在中国上海共同投资成
立上海广智科技有限公司，该公司注册资本为1800万美元。其中本公司以现金
和经评估后的无形资产方式出资1080万美元，占注册资本的60%。
【2002-01-04】
,
广电信息董事会决议同意对上海西门子移动通信有限公司进行同比例增
资，使其注册资本由原61355026.74欧元增加至100000000欧元，其中，公司以
现金方式出资10047693.31欧元，合人民币75233108.41元。增资后的各方投资
比例、经营范围和注册地址不变。
【2001-12-25】
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广电信息董事会决议同意上海广电通讯网络有限公司增资人民币5000万
元。广电通讯为公司与上海广电(集团)有限公司、上海广电电子股份有限公司
共同投资的公司，注册资本人民币10000万元，公司出资比例为60%。广电通讯
以广电集团单独增资人民币5000万元方式增加注册资本，增资后广电通讯注册
资本为人民币15000万元，公司出资比例为40％,本事项为关联交易；通过了上
海广电信息产业股份有限公司关于受让上海广电(集团)有限公司DRTV专有技术
使用权的议案公司与广电集团2001年12月21日签订了《DRTV专有技术使用权
转让协议书》，拟通过上海技术产权交易所进行交易，本次转让价格以经评估
(资产评估基准日2001年11月30日)确认的DRTV专有技术使用权价值2933万元为
定价依据，转让价格为人民币2933万元。本次转让DRTV专有技术使用权的交易
系关联交易。
【2001-11-29】
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广电信息临时股东大会决议通过公司关于出售销售中心产权和“SVA”、
“金星”商标权的议案:转让价以经评估确认的销售中心净资产值和“SVA”、
“金星”商标价值合计1062.04万元为定价依据，转让价格为1062.04万元。
【2001-11-28】
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广电信息召开股东大会，停牌一天。
【2001-10-31】
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广电信息重大事项公告公司董事会于2001年10月26日刊登了关于公司资
产出售关联交易的公告，此项关联交易事项需获得公司2001年11月28日临时股
东大会的批准，公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司已对本次关联交易
行为出具了独立财务顾问报告，现将该公司出具的关于本公司关联交易的独立
财务顾问报告给予公告。
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