☆公司大事☆◇港澳资讯600660更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上的公告,上午停牌一小时
福耀玻璃预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上的公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为607220274元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
业绩增长主要原因
1、销售增长带来效益增加。
2、新投产项目趋向成熟稳定带来效益增加。
3、自主创新技术改造带来效益增加。

【2007-11-13】
刊登关联交易公告,
福耀玻璃关联交易公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司与第二大控股股东福建省耀华工业村开发有限公司(持有公司股份15861.2953万股，占公司股份总额的15.84%，下称耀华工业村)签署了《房屋租赁合同》，公司向耀华工业村承租位于福清市福耀工业村一区和二区的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍，租赁总面积为139594.47平方米，月租金为1032850.69元人民币，年租金为12394208.28元人民币。租赁期限三年(自2007年1月1日起至2009年12月31日止)。
本次交易构成关联交易。
董事局会议及监事会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年11月12日召开五届二十三次董事局会议及五届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司之全资子公司福耀(香港)有限公司与ZehnerIndustriebeteiligungs-Gmbh签署的以102.50万欧元价格购买其所持有的SCHE35VerwaltungsgesellschaftmbH(下称SCHE35)100%股权。同时将SCHE35更名为FuyaoEuropeGmbH。
二、同意公司与MEADLANDLIMITED在湖北省荆门市设立福耀玻璃(湖北)有限公司(暂定名)，注册资本为2000万美元，其中公司出资1500万美元，占注册资本的75%。新公司经营期限为50年，资金来源为自筹。
三、同意福耀玻璃(湖北)有限公司投资2.50亿元人民币在湖北省荆门经济开发区建设汽车安全玻璃项目。
四、通过治理专项活动的整改报告。
五、通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。
本公司向耀华工业村承租位于福清市福耀工业村一区和二区的的标准厂房、地下一层仓库、职工食堂及会所、员工宿舍计139,594.47M2，月租金为1,032,850.69元人民币，年租金为12,394,208.28元人民币。租赁期限三年，自2007年1月1日起至2009年12月31日止。
六、同意公司分别为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司及福耀集团双辽有限公司向花旗银行(中国)有限公司(下称花旗银行)广州分行申请1880万美元及450万美元综合授信额度提供担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请700万美元综合授信额度提供担保。上述担保方式均为连带责任担保。
截止2007年10月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司121086.51万元人民币银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
七、同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请4.50亿元人民币综合授信额度、向国家开发银行福建省分行申请8000万美元授信额度。
八、通过修改公司章程的议案，该事项尚须提请公司下一次股东大会审议批准。
拟将公司注册名称变更为福耀玻璃工业集团股份有限公司

【2007-11-05】
刊登非公开发行股票的方案未获通过公告,上午停牌一小时
福耀玻璃公告
2007年11月2日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，福耀玻璃工业集团股份有限公司向GSCapitalPartnersAutoGlassHoldings非公开发行股票的方案未获通过。

【2007-11-02】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
福耀玻璃重大事项停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称发审委)将于2007年11月2日审核福耀玻璃工业集团股份有限公司非公开发行股票方案。公司股票将于当日停牌一天，并于发审委会议结果公告后复牌。

【2007-10-12】
公布2007年三季报,
福耀玻璃公布2007年三季报基本每股收益0.66元，稀释每股收益0.66元，每股收益（扣除）0.65元，每股净资产3.2元，净资产收益率20.49%，扣除非经常性损益后净利润654919684元，营业收入3665545191元，归属于母公司所有者净利润657179845元，归属于母公司股东权益3207781953元。
临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举李常青、林长平、孟林明为公司第五届董事局独立董事。

【2007-10-11】
召开股东大会,
福耀玻璃召开股东大会。

【2007-09-25】
刊登向银行申请综合授信公告,
福耀玻璃董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年9月24日召开五届二十一次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过提名李常青、林长平和孟林明为公司独立董事候选人的议案。
二、同意公司向渣打银行(中国)有限公司厦门分行申请2000万美元综合授信额度，期限一年。
三、同意公司与全资子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请1200万美元综合授信额度，期限一年。
董事会决定于2007年10月11日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-08-24】
刊登非公开发行股票方案进展情况公告,
福耀玻璃非公开发行股票方案进展情况公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司收到国家商务部于2007年8月23日签发的有关批复文件，原则同意公司向GSCapitalPartnersAutoGlassHoldings非公开发行数量不超过11127.7019万股人民币普通股(A股)。外国战略投资者所持股份自定向增发完成后三年内不得转让。
公司撤回了因等待国家商务部审批而失去时效的向中国证监会报送的公司非公开发行股票的申请文件。公司拟于2007年8月27日将国家商务部关于公司非公开发行股票方案的批复文件，连同仍在公司董事会和股东大会通过的关于公司非公开发行股票有关议案授权有效期内的公司非公开发行股票的申请文件，上报中国证监会。由中国证监会受理后，正式进入中国证监会的审核程序。



【2007-08-07】
刊登关于子公司福建万达下属生产工厂发生火灾公告,
福耀玻璃关于子公司福建万达下属生产工厂发生火灾的公告
2007年8月6日13:10分，福耀玻璃工业集团股份有限公司旗下位于福建省福清市宏路镇的一个生产工厂(隶属于福建省万达汽车玻璃工业有限公司，下称四厂)，因受高温影响，设备控制柜电器接触位自燃引发火灾，四厂局部烧毁，预计修复需要1个月时间。根据目前情况评估，预计不会影响2007年计划利润的产生。

【2007-07-20】
公布2007年半年报,
福耀玻璃公布2007年半年报基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产2.96元，净资产收益率14.08%，加权平均净资产收益率14.35%，扣除非经常性损益后净利润414816195元，营业收入2272838790元，归属于母公司所有者净利润416704035元，归属于母公司股东权益2960571275元。
董监事会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年7月18日召开五届二十次董事局会议及五届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以自筹资金在韩国独资设立FuyaoGroupKoreaCo.,Ltd.，新公司注册资本为200万美元。
三、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向法国东方汇理银行股份有限公司厦门分行申请1500万美元或其它相同等值的货币的综合授信额度提供连带责任担保；为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保；担保期限均为一年。
截止目前为止，公司为下属直接、间接持股100%的子公司127762.48万元人民币银行贷款提供担保，无逾期对外担保。
四、同意公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请6亿元人民币综合授信额度、向中国光大银行福州分行申请1亿元人民币贸易融资授信额度、向中国民生银行福州分行申请3亿元人民币综合授信额度，期限均为一年。
诉讼事项公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司日前收到上海仲裁委员会送达的裁决书[(2007)沪仲案字第0114号]，裁定公司所属福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司应支付给上海城建建设实业(集团)有限公司工程款人民币47769526.80元；支付2005年2月6日至2006年2月5日期间的利息人民币2665539.60元；2006年2月6日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币350265元。
公司事实上并未拖欠工程款，现已委托律师通过法律途径进行救济，上述事项对公司的最终影响目前尚无法判断。

【2007-07-10】
刊登治理专项活动的自查情况和整改计划的报告,
福耀玻璃治理专项活动的自查情况和整改计划的报告
根据中国证监会有关通知的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局成立了以公司董事长曹德旺为组长的专项工作小组，对公司治理情况进行了详尽的自查，现将关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划予以公告。

【2007-06-29】
刊登为“福建万达”、“福耀长春”、“福耀通辽”提供担保的公告,
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年6月28日召开五届十九次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过信息披露事务管理制度。
二、同意公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资28136.215万元人民币，持股75%，下称福建万达)与公司之间接100%持股之子公司香港MEADLANDLIMITED向广州福耀玻璃有限公司(福建万达出资2250万美元，占注册资本的75%，下称广州福耀)增资2000万美元，其中福建万达增资1500万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，广州福耀的注册资本由3000万美元增加至5000万美元，中外双方持股比例保持不变。
三、同意公司与全资子公司福耀(香港)有限公司(下称福耀香港)向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250万美元，占注册资本的75%，下称北京福通)增资520万美元，其中公司增资390万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，北京福通的注册资本由3000万美元增加至3520万美元，中外双方持股比例保持不变。
四、同意公司与福耀香港在上海市合资设立福耀集团上海汽车饰件有限公司(暂定名)，注册资本为3000万美元，其中公司以自筹资金出资2250万美元，占注册资本的75%，经营期限为50年。
五、同意公司为福建万达向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度提供担保，该授信额度用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现，担保期限一年；为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保，担保期限一年；为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行股份有限公司通辽分行申请12000万元人民币流动资金贷款提供担保，其中2000万元人民币担保期限一年，10000万元人民币担保期限三年。
截止目前为止，公司为下属直接、间接持股100%的子公司130243.66万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
六、同意公司向中国进出口银行申请1.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷，期限三年。

【2007-06-07】
刊登2006年度利润分配实施公告,
福耀玻璃2006年度利润分配实施公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派3.10元(扣税后每10股派2.79元)。
股权登记日2007年6月12日
除息日2007年6月13日
现金红利发放日2007年6月19日

【2007-05-23】
刊登2006年年度报告的补充公告,
福耀玻璃2006年年度报告的补充公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月6日在相关媒体上刊登了公司2006年年度报告及其摘要，现将其中董事、监事和高级管理人员的部分内容予以补充披露。补充内容及更新后的2006年年度报告及其摘要详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-05-16】
福耀玻璃自2007年5月29日起调出上证180、上证50指数,
关于临时调整指数样本股的公告
根据指数规则，经研究决定，交通银行（代码601328）自2007年5月29日起纳入上证180、上证50指数。同时分别将栖霞建设（代码600533）、福耀玻璃（代码600660）从上证180、上证50指数中调出。

【2007-04-26】
刊登股东大会决议公告,
福耀玻璃股东大会决议公告
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
　　一、通过公司2006年度利润分配方案每10股派3.10元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。



【2007-04-25】
召开股东大会,
福耀玻璃召开股东大会。

【2007-04-12】
公布2007年一季报,
福耀玻璃公布2007年一季报每股收益0.16元，每股净资产3元，净资产收益率5.33%，扣除非经常性损益后净利润160288361元，主营业务收入1104766688元，净利润160119858元，股东权益3006114707元。
董事局决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年4月11日召开五届十八次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司及其全资子公司福耀(香港)有限公司(外方)拟向福耀集团双辽有限公司(注册资本为3134.80万美元，公司持有其75%的股权，下称福耀双辽)增资868万美元，其中公司增资651万美元，占本次增资的75%。增资扩股后，福耀双辽的注册资本增至4002.80万美元，中外双方持股比例保持不变。
三、同意公司为全资子公司福耀集团长春公司向中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行申请4500万元人民币授信额度提供担保，担保期限二年。相关担保协议尚未签署。
四、通过关于执行新会计准则的议案。

【2007-03-26】
刊登预计07年一季度净利润同比增长50%以上公告,
福耀玻璃2007年第一季度业绩预增公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年第一季度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为96351308元)。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
业绩增长主要原因
1、出口业务大幅增长带来效益增加。
2、新投产项目趋向成熟稳定带来效益增加。
3、自主创新技术改造带来效益增加。

【2007-03-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
福耀玻璃有限售条件的流通股上市公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股37115548股将于2007年3月15日起上市流通。

【2007-03-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2006年年报每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.61元，加权平均每股收益0.61元，加权平均每股收益（扣除）0.61元，每股净资产2.82元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率21.5%，加权平均净资产收益率24.1%，扣除非经常性损益后净利润605962308元，主营业务收入3883986261元，净利润607220274元，股东权益2827897240元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年3月3日召开五届十七次董事局会议及五届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配预案拟每10股派3.10元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2006年度坏帐准备的议案2006年度，公司对无法收回的应收款项进行核销，核销的坏帐准备金额为35.05万元人民币。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意公司与特耐王包装(福州)有限公司(公司出资294万美元，占注册资本的49%)签订的《购销协议》。
六、同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请12.30亿元人民币(包含本外币)的授信和融资。
七、同意公司向中国农业银行福建省分行营业部申请10.35亿元人民币综合授信额度。
八、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请新增380万美元综合授信额度及向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请30000万元人民币项目贷款提供担保，担保期限分别为一年及五年；为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年。
截止2007年1月31日，公司为下属直接及间接持股100%的子公司89342万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；无对外逾期担保。
董事会决定于2007年4月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-12-12】
刊登2006年业绩预增公告,上午停牌一小时
福耀玻璃2006年业绩预增公告
经福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润391718491元)。具体财务数据公司将在2006年年度报告中详细披露。
临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年12月11日召开2006年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案本次向外国战略投资者GoldmanSachsGroup，Inc.控制并管理的GSCapitalPartnersVFund,L.P.或其附属公司非公开发行数量为111277019股人民币普通股(A股)，发行价格定为人民币8.00元/股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案。
四、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票实施完成后公司滚存的未分配利润由新老股东共享的分配方案。
六、补选白照华为公司董事。

【2006-12-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
福耀玻璃采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上
海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月11日的930-1130和1300-1500，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、股东投票代码738660。投票简称为福耀投票。
3、股东投票的具体程序
（1）、买卖方向为买入股票；
（2）、在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案程序序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表
序号议案内容对应申报价
1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》1.00
2《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》
2.1发行股票种类2.00
2.2发行数量3.00
2.3发行对象4.00
2.4发行方式5.00
2.5发行价格6.00
2.6本次非公开发行募集资金用途7.00
2.7决议的有效期8.00
3《关于本次非公开发行股票
募集资金用途的可行性分析的议案》9.00
4《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》10.00
5《关于在本次非公开发行股票
完成后修改公司章程的议案》11.00
6《关于本次非公开发行股票实施完成后公司
滚存的未分配利润的分配方案》12.00
7《关于提请股东大会授权董事局办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》13.00
8《关于补选白照华先生为公司董事的议案》14.00
（3）在“委托价格”项下填报表决意见，对应的申报股数如下
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-11-20】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
福耀玻璃董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年11月16日召开五届十六次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案本次向GoldmanSachsGroup,Inc.控制并管理的GSCapitalPartnersVFund,L.P.或其附属公司(下称投资者)非公开发行111277019股普通股(A股)。发行价格定为每股人民币8.00元。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
截至2005年12月31日止，公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币563,550,476元。
四、通过关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票实施完成后由公司新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行股票实施前滚存的未分配利润的议案。
六、通过公司与投资者签署的投资框架条款的议案。
董事会决定于2006年12月11日下午2:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738660；投票简称为福耀投票。
股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上
海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月11日的930-1130和1300-1500，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、股东投票代码738660。投票简称为福耀投票。
3、股东投票的具体程序
（1）、买卖方向为买入股票；
（2）、在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案程序序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表
序号议案内容对应申报价
1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》1.00
2《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》
2.1发行股票种类2.00
2.2发行数量3.00
2.3发行对象4.00
2.4发行方式5.00
2.5发行价格6.00
2.6本次非公开发行募集资金用途7.00
2.7决议的有效期8.00
3《关于本次非公开发行股票
募集资金用途的可行性分析的议案》9.00
4《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》10.00
5《关于在本次非公开发行股票
完成后修改公司章程的议案》11.00
6《关于本次非公开发行股票实施完成后公司
滚存的未分配利润的分配方案》12.00
7《关于提请股东大会授权董事局办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》13.00
8《关于补选白照华先生为公司董事的议案》14.00
（3）、在“委托价格”项下填报表决意见，对应的申报股数如下
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、投票举例
股权登记日持有“福耀玻璃”的投资者，对公司议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1.00元1股
股权登记日持有“福耀玻璃”的投资者，对公司议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1.00元2股
股权登记日持有“福耀玻璃”的投资者，对公司议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1.00元3股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-11-16】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
福耀玻璃重大事项停牌公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司因重大事项须披露，公司申请股票于2006年11月16日起停牌。

【2006-10-11】
公布2006年三季报,
福耀玻璃公布2006年三季报每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.45元，每股净资产2.66元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率16.88%，扣除非经常性损益后净利润446658513元，主营业务收入2746753565元，净利润450356991元，股东权益2667552867元。
董事局第十五次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十五次会议于2006年10月10日上午930在本公司会议室召开，审议并通过以下议案:
一、审议通过2006年第三季度报告及其摘要。
二、审议通过本公司与福耀（香港）有限公司在福建省福清市设立福耀（福建）巴士玻璃有限公司（暂定名）。
三、审议通过向中国进出口银行申请2.50亿元人民币一般机电产品出口卖方信贷，期限三年。

【2006-09-19】
刊登对外担保公告,
G福耀临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年9月18日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、同意公司为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。
二、同意公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。

【2006-09-18】
召开股东大会,
G福耀召开股东大会。

【2006-09-16】
刊登高管变更公告,
G福耀董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年9月15日召开五届十四次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、同意刘小稚辞去公司总经理职务；聘任曹晖为公司总经理。
二、通过提名白照华为公司董事候选人的议案。该议案将提请公司下一次临时股东大会审议。

【2006-08-31】
刊登担保事项公告,
G福耀董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年8月30日召开五届十三次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过为全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供连带责任担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限至2009年12月31日止。
二、通过为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1500万美元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止2006年7月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司109104.94万元人民币银行贷款提供连带责任担保；无逾期对外担保。
董事会决定于2006年9月18日下午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-07-31】
公布2006年半年报,
G福耀公布2006年半年报每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率11.52%，加权平均净资产收益率12.2%，扣除非经常性损益后净利润284758181元，主营业务收入1703267239元，净利润288033584元，股东权益2501174453元。
董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年7月27日召开五届十二次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与福耀(香港)有限公司(公司持有其100%的股权，下称香港福耀)在福建省福清市设立福耀福建汽车配件有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币，其中公司自筹资金出资750万元人民币，占新公司注册资本的75%。新公司经营期限为50年。
三、同意公司与香港福耀在福建省福清市设立福耀福建玻璃包边有限公司(暂定名)，注册资本1000万元人民币，其中公司自筹资金出资750万元人民币，占新公司注册资本的75%。新公司经营期限为50年。
四、同意公司全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称海南浮法)、香港福耀与肖萍、肖青签署的《股权转让合同书》，海南浮法收购肖萍、肖青持有的海南文昌福耀硅砂有限公司(注册资本为4000万元人民币，下称福耀硅砂)75%股权、香港福耀收购肖萍、肖青持有的福耀硅砂25%股权，转让价格为5100万元人民币。

【2006-06-30】
刊登为全资子公司提供银行贷款担保公告,
G福耀临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年6月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议同意为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20000万元人民币固定资产贷款提供担担保，担保期限三年。

【2006-06-29】
召开股东大会,
G福耀召开股东大会。

【2006-06-13】
刊登为全资子公司提供担保的公告,
G福耀董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年6月12日召开五届十一次董事局会议，会议审议通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保，担保期限三年。
截止2006年5月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司103122.8250万元人民币银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-05-13】
刊登临时股东大会决议公告,
G福耀临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年5月12日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案。
二、通过福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案。

【2006-04-24】
公布2006年一季报,
G福耀公布2006年一季报每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产2.3元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率4.18%，扣除非经常性损益后净利润93029475元，主营业务收入759437725元，净利润96351308元，股东权益2307005270元。
董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年4月21日召开五届十次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度第一季度报告。
二、通过全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(下称万达汽车)与MEADLANDLIMITED合资设立福耀集团广州有限公司(暂定名，下称福耀广州)，注册资本为3000万美元，其中中方投资者万达汽车自筹资金出资2250万美元，占注册资本的75%。经营期限为50年。
三、通过福耀广州投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案。
四、通过福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案。
五、通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(公司出资2250万美元，占注册资本的75%)向美国花旗银行有限公司广州分行申请1000万美元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
六、通过为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司出资28136.215万元人民币，持股75%)向福州市商业银行申请5000万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
截止2006年3月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司101614.4480万元人民币银行贷款提供担保，上述担保的银行贷款不存在逾期的情况。
董事会决定于2006年5月12日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-04-15】
刊登年度股东大会未通过修改公司章程及议事规则的公告,
G福耀股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年4月14日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
五、通过公司第一大股东香港三益发展有限公司提出的《关于修改公司章程及董事局、股东大会、监事会议事规则的议案》。
六、未通过公司董事局提交的关于修改公司章程及董事局、股东大会、监事会议事规则的议案。

【2006-04-01】
刊登2005年度股东大会新增议案公告,
G福耀2005年度股东大会新增议案的公告
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的相关规定，由福耀玻璃工业集团股份有限公司第一大股东香港三益发展有限公司于2006年3月30日提议，对公司的《公司章程》及股东大会、董事局和监事会的议事规则进行全面修改。现公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月14日召开的2005年度股东大会审议。

【2006-03-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
福耀玻璃对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
福耀玻璃实施股权分置改革方案,对价股份上市日2006年3月15日(星期三),本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月15日起,公司简称由“福耀玻璃”变更为“G福耀”,股票代码600660保持不变。
本次股权分置改革的方案实施后，股份总数为1,001,493,166股，有限售条件的流通股份为577,240,645股，无限售条件的流通股份为424,252,521股。

【2006-03-14】
公布2005年年报,停牌一天
福耀玻璃公布2005年年报每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产2.21元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率17.7%，加权平均净资产收益率19.5%，扣除非经常性损益后净利润355237728元，主营业务收入2911163405元，净利润391718491元，股东权益2209942296元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年3月12日召开五届八次董事局会议及五届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2005年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团双辽有限公司(下称福耀双辽)增资1200万美元的议案。
五、通过全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司投资3.70亿元在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目的议案。
六、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行股份有限公司重庆市分行申请6000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年；向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请3000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年。
九、通过为全资子公司福耀双辽向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
十、通过为全资子公司福耀玻璃(福建)工程玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请500万美元贷款提供担保，担保期限一年。
截止2006年2月28日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司99635.23万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。无对外逾期担保。
董事会决定于2006年4月14日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-03-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年3月15日复牌
福耀玻璃股权分置改革方案实施公告
本次股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为1股。
方案实施的股权登记日2006年3月13日(星期一)。
对价股份上市日2006年3月15日(星期三),本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月15日起,公司简称由“福耀玻璃”变更为“G福耀”,股票代码600660保持不变。
本次股权分置改革的方案实施后，股份总数为1,001,493,166股，有限售条件的流通股份为577,240,645股，无限售条件的流通股份为424,252,521股。

【2006-03-08】
刊登股改方案获批提示性公告,继续停牌
福耀玻璃提示性公告
中华人民共和国商务部于2006年3月6日以有关批复文件，同意福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。

【2006-02-16】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
福耀玻璃股权分置改革相关股东会议表决结果公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年2月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《公司股权分置改革议案》的投票表决结果
代表股份数同意股份反对股份弃权股份赞成比例
全体股东8739341778417748392540451267548266.32%
其中:流通股股东28450710925234777125404512675482688.70%
非流通股股东58942706858942706800100.00%

【2006-02-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
福耀玻璃采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738660福耀投票1A股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
福耀玻璃1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1.股权登记日持有福耀玻璃A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1元1股
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1元2股
三、投票注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-02-14】
刊登为全资子公司提供担保公告,继续停牌
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年2月10日召开五届七次董事局会议，会议审议同意为全资子公司福耀集团长春有限公司向东亚银行有限公司厦门分行申请300万美元授信额度提供担保，担保期限一年。

【2006-02-13】
网络投票起止日:02-13至02-15,继续停牌
福耀玻璃网络投票起止日:02-13至02-15
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738660福耀投票1A股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
福耀玻璃1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1.股权登记日持有福耀玻璃A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1元1股
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1元2股
三、投票注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-02-10】
刊登召开股改相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
福耀玻璃召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-23】
董事会征集投票权,今起停牌
福耀玻璃董事会征集投票权
董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为2006年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月6日至2月14日的每日8:30-11:30、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

【2006-01-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
福耀玻璃召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，福耀玻璃工业集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2006-01-16】
刊登股改方案沟通情况暨调整股改方案公告,停牌一天
1月17日复牌
福耀玻璃股改方案沟通情况暨调整股改方案公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月5日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
一、非流通股股东增加的承诺
1、股价承诺，追送股份
公司非流通股股东福建省耀华工业村开发有限公司向全体流通股股东承诺，若公司股票二级市场价格无法达到设定目标6.38元/股，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。追送股份数量的上限为向流通股股东每1股追送股票0.1000股。
2、关于利润分配的承诺
非流通股股东香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司承诺在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007、2008的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票以现金红利形式进行的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
3、关于增持公司流通股股份的声明
在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日起的三十六个月内，香港三益发展有限公司、福建省耀华工业村开发有限公司、香港鸿侨海外有限公司有以下增持公司流通股股份的权利通过上海证券交易所集中竞价交易方式，增持不少于耀华工业村已执行对价安排的股份数量的流通股股份。增持股份购入后12个月内，增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
二、非流通股股东修改的承诺
原业绩承诺、追送股份的触发条款现调整为1)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度每股收益增长率三年平均低于20%；或者2)根据公司经审计的年度财务报告，2006年度每股收益增长率低于20%；或者3)根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008年度中任一年度的每股收益增长率为负数；或者4)公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对当年每股收益进行相应调整。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

【2006-01-10】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年1月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2#、3#、4#、14#和15#住宅楼及相应的土地使用权、壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
二、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1#(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使用权、壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
三、通过福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
四、通过福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1#-15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
五、通过公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案。

【2006-01-09】
召开股东大会,继续停牌
福耀玻璃召开股东大会。

【2006-01-05】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2006年1月17日复牌
福耀玻璃股权分置改革说明书
股权分置改革方案以股权分置改革说明书公告日的流通股总股数385684110股为基数，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1股股份。公司非流通股东实施本方案需要支付的股份总数为38568411股。自上述股份上市交易日起，公司的非流通股份即获得上市流通权。
公司非流通股东福建省耀华工业村开发有限公司(下称耀华工业村)承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计38568411股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10股送1股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下
(1)公司全体非流通股股东按照有关文件作出法定承诺。
(2)非流通股股东香港三益发展有限公司、香港鸿侨海外有限公司所持公司非流通股股份，自获得上市流通权之日起，四十二个月内不上市交易。
(3)耀华工业村的限售承诺
a、若因公司2006、2007、2008年度净利润增长率三年平均低于20%而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
b、若因公司2006、2007、2008年度中任一年度的净利润增长率为负数或者公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起不少于四十二个月。
c、若没有触发追送股份承诺，则自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(4)耀华工业村承诺对非流通股股东外贸汽修厂、闽辉大厦的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该两家非流通股股东所持股份如上市流通，应向耀华工业村偿还代为垫付的款项，或取得耀华工业村的同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年1月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年2月15日
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年2月13日至2月15日
本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月4日起停牌，最晚于1月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年1月16日之前（含1月16日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年1月16日之前（含1月16日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开股权分置改革相关股东会议的通知
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2006年2月15日15:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月13日-2月15日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日2006年1月20日
现场会议召开地点福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
会议方式本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月19日、2006年2月10日。
会议审议事项《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为2006年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月6日至2月14日的每日8:30-11:30、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码沪市挂牌股票简称表决议案数量说明
738660福耀投票1A股
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
福耀玻璃1公司股权分置改革方案1元
3、表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1.股权登记日持有福耀玻璃A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1元1股
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738660买入1元2股
三、投票注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-01-04】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
福耀玻璃进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件规定，福耀玻璃工业集团股份有限公司三分之二以上非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已经委托招商证券股份有限公司，就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自2006年1月4日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-31】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,
2006年1月4日起开始停牌
福耀玻璃进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件规定，福耀玻璃工业集团股份有限公司三分之二以上非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已经委托招商证券股份有限公司，就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自2006年1月4日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-20】
刊登对外担保公告,
福耀玻璃董事局会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月16日召开五届六次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、选举刘小稚为副董事长。
二、通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请1.0亿元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。
三、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请0.30亿元人民币授信额度提供担保，担保期限一年。

【2005-12-13】
刊登临时股东大会决议公告,
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议同意补选刘小稚、吴世农为公司董事、RudolphA.Schlais,Jr.为公司独立董事。

【2005-12-12】
召开股东大会,
福耀玻璃召开股东大会

【2005-12-07】
刊登关联交易公告,
福耀玻璃董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年12月5日召开五届五次董事局会议及五届二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2#、3#、4#、14#和15#住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
二、通过公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
三、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1#(103-104、303、301-302、401-404、501-504、601-604)、11#、12#、13#住宅楼及其相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
四、通过福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
五、通过福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
六、通过福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1#-15#住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案。
七、通过公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案。
八、通过公司与日本Tri-Wall株式会社在福建省福清市合资设立特耐王包装(福州)有限公司(暂定名)的议案新公司注册资本为600万美元，其中公司自筹资金出资294万美元，占注册资本的49%，新公司经营期限为30年。
董事局会议决定于2006年1月9日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司及全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(下称万达公司)、福耀集团(福建)机械制造有限公司(下称福耀机械制造公司)和福耀集团(福建)工程玻璃有限公司(下称福耀工程玻璃公司)与公司第二大股东福建省耀华工业村开发有限公司(持有公司19.44%股份，下称耀华工业村)于2005年12月5日签署《房地产转让合同》。
公司将拥有的位于福清市宏路镇福耀工业村内的有关住宅楼及相应的土地使用权、位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；万达公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的有关住宅楼及其相应的土地使用权、位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；福耀机械制造公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给耀华工业村；福耀工程玻璃公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的有关住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给耀华工业村。根据上述资产的评估报告，出让资产的评估价值总计151186271.48元人民币，经协商，以评估价值作为本次交易定价的依据，出让资产的转让总价款为151186271.48元人民币。
同日，公司与何世猛签署《房地产购买合同》，公司向何世猛购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构的综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构的生产车间，房屋总建筑面积为7429.70平方米。根据上述资产的评估报告，购买资产的评估价值为8221599.36元人民币，经协商，以购买资产的评估价值作为本次交易定价的依据，购买资产的价款为8221599.36元人民币。
上述交易构成关联交易。

【2005-11-08】
刊登高管变动公告,
福耀玻璃董事局会议决议
一、同意曹晖辞去公司总经理职务；聘任刘小稚为公司总经理。
二、通过提名刘小稚、吴世农为公司董事候选人；RudolphA.Schlais.Jr.为公司独立董事候选人的议案。
鉴于白照华、曹艳萍因工作需要辞去其董事职务,董事局会议同意提名吴世农、刘小稚为董事候选人；吴世农连任公司独立董事职务的时间将满六年,根据规定,吴世农先生辞去独立董事职务。董事局会提名RudolphA.Schlais.Jr.先生为独立董事候选人,,并提请股东大会进行补选.
董事局会议决定于2005年12月12日下午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-10-21】
公布2005年三季报,
福耀玻璃公布2005年三季报每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率14.88%，扣除非经常性损益后净利润289471236元，主营业务收入2107321067元，净利润317383605元，股东权益2132581941元。

【2005-09-20】
刊登高管变动公告,
福耀玻璃临时股东大会决议公告
选举产生公司第五届董、监事。
董、监事会决议
一、选举曹德旺为公司董事长。
二、聘任陈跃丹为董事局秘书、林真为证券事务代表。
三、聘任曹晖为公司总经理。
四、聘任白照华先生、何世猛先生、陈居里先生为公司副总经理；聘任陈向明先生为财务总监。
五、选举林厚潭为本届监事会主席。

【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2005年半年报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产1.95元，净资产收益率10.2%，加权平均净资产收益率10.8%，扣除非经常性损益后净利润183004845元，主营业务收入1245837476元，净利润206415895元，股东权益2015412478元。公司2005年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年8月15日召开四届二十二次董事局会议及四届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过提名公司新一届董事局及监事会成员候选人的议案
提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、曹芳女士、曹艳萍女士为新一届(即第五届,下同)董事局成员候选人，提名李若山先生、吴世农先生、仝允桓先生为新一届董事局独立董事候选人。
提名周遵光先生、朱玄丽女士为新一届(即第五届)监事会中由股东代表出任的监事候选人。
三、通过公司与福建省万达汽车玻璃工业有限公司(公司直接、间接持股100%的全资子公司，公司出资18787.50万元人民币，占注册资本的75%)签署的《股权转让协议》同意将公司直接持有的福建福耀浮法玻璃有限公司(公司直接、间接持股100%的全资子公司，公司出资3000万美元，占注册资本的75%)75%的股权转让给福建省万达汽车玻璃工业有限公司。本次股权转让价款为公司对福建福耀浮法玻璃有限公司的实际出资额3000万美元。
董事会决定于2005年9月19日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-05-24】
刊登增发新股议案未获股东大会通过公告,上午停牌一小时
福耀玻璃临时股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年5月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议
一、未通过增发新股的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修改公司章程的议案。

【2005-05-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
福耀玻璃采取现场与网络投票相结合的方式采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、会议时间2005年5月23日上午930
二、会议地点福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议议程
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、逐项审议《关于增发新股的议案》
（1）、发行股票种类；
（2）、每股面值；
（3）、发行数量；
（4）、发行对象；
（5）、发行价格及定价原则；
（6）、发行方式；
（7）、优先认购权；
（8）、上市地；
（9）、募集资金数量；
（10）、募集资金用途及数额
Ａ、投资78,700万元人民币用于本公司在海南建设日熔化600吨优质浮法玻璃生产线项目；
Ｂ、投资30,216万元人民币用于本公司在福清建设出口汽车玻璃技改项目；
Ｃ、投资10,125万元人民币向福耀集团长春有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；
Ｄ、投资10,125万元人民币向福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司增资，用于该公司三期汽车玻璃技改项目；
Ｅ、本次增发募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施，如有资金剩余，将用于增加补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决。
（11）、决议有效期限；
（12）、提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜。
3、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；
4、审议《关于本次增发新股募集资金运用的可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改董事局工作规则的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
10、审议《关联交易管理制度》；
11、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。
四、会议的表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决。
五、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
六、联系事项
联系地址福清市宏路镇福耀工业村
联系人陈跃丹
联系电话0591－853837770591－85382731
联系传真0591－85381042
登记时间2005年5月16日？19日（上午900？下午500）
七、流通股股东参加网络投票程序事项
根据中国证监会的有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，相关程序如下
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年5月23上午9点至2005年5月23日下午3点。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询。
八、其他事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权在规定的有效时间内参与网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。
2、公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的议案，还将单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果，并分别予以公布。
3、本次股东大会网络投票的未尽事宜，按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》等相关规定执行。
4、会议时间预计半天，出席会议者的食宿、交通费自理。

【2005-05-14】
刊登召开2005年第一次临时股东大会的第二次公告,
福耀玻璃召开2005年第一次临时股东大会的第二次公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2005年5月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议关于增发新股的议案等事项。

【2005-04-22】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2005年一季报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率4.86%，扣除非经常性损益后净利润70406384元，主营业务收入502010712元，净利润92365788元，股东权益1901176968元。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年4月20日召开四届二十次董事局会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于增发新股的议案本次发行股份的总数不超过14000万股。
三、通过关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润(即公司实施《2004年度利润分配方案》后滚存的未分配利润以及公司自2005年1月1日起实现的净利润)由本次增发新股完成后的全体新老股东按股份比例共享。
四、通过关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议以上有关事项。

【2005-04-05】
刊登年度股东大会决议公告,
福耀玻璃股东大会决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司于2005年4月3日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司在海南省澄迈县合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案。
四、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元在福建省福清市建设浮法玻璃深加工项目的议案。
五、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
六、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
七、通过修改公司章程的议案。
八、补选白照华为公司董事。

【2005-04-04】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
福耀玻璃未刊登股东大会决议公告。

【2005-03-03】
公布2004年年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2004年年报每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.73元，净资产收益率21.8%，加权平均净资产收益率23.5%，扣除非经常性损益后净利润383344466元，主营业务收入2345227988元，净利润394560688元，股东权益1808726721元。
董事局及监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月1日召开四届十九次董事局会议及四届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2004年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本4850万美元，其中，公司出资3637.50万美元，占注册资本的75%；福耀(香港)有限公司出资1212.50万美元，占注册资本的25%；新公司经营期限为50年。
五、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元建设浮法玻璃深加工项目的议案。
六、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
七、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、因李维维因退休辞去副董事长、董事、提名委员会委员职务，提名白照华为公司董事候选人。
十、同意丰桥重男辞去公司总经理职务，聘任曹晖为公司总经理。
十一、通过陈向明辞去公司证券事务代表职务，聘请林真为公司证券事务代表。
十二、通过为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建设银行吉林省分行营业部新增1亿元授信额度提供担保，担保期限三年。
十三、通过为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行通辽分行申请5600万元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。
十四、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国农业银行重庆分行綦江支行申请8000万元中长期项目贷款授信额度提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请3000万元贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请2500万元贷款提供担保，担保期限一年。
十五、通过为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司向中国工商银行福清市支行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限三年。
截止2004年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司74063.07万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。公司无对外逾期担保。
十六、通过公司向中国农业银行福建省分行营业部申请6.50亿元授信额度。
董事会决定于2005年4月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-12-14】
上证50指数样本调整新进福耀玻璃,
上证50指数样本调整新进福耀玻璃。

【2004-11-09】
刊登提供担保公告,
福耀玻璃董事局会议决议公告
公司于2004年11月5日召开四届十八次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行重庆分行申请4000万元中长期项目贷款授信额度提供担保，担保期限三年；为其向中国银行重庆分行申请5868万元流动资金授信额度提供担保，担保期限一年。
二、通过为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中国工商银行福清市支行申请3亿元授信额度提供担保，担保期限一年。
截止2004年10月31日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司53516.02万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。
三、通过向中国银行福建省分行申请5.0亿元综合授信额度。

【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2004年三季报每股收益0.31元，每股净资产1.71元，调整后每股净资产1.64元，净资产收益率18.08%，主营业务收入1737167420元，净利润310037416元，股东权益1715110853元。

【2004-10-19】
刊登重大事件公告,
福耀玻璃重大事件公告
2004年10月15日，美国商务部公布了就来自中国的汽车挡风玻璃行政复审的终裁结果公告，公司出口至美国的汽车挡风玻璃2001年9月至2003年3月期间的行政复审的终裁倾销率维持初裁裁定结果0.13%(小于0.5%视同为零倾销税率)。从终裁之日起公司将不再按11.80%预缴反倾销税，同时2001年9月至2003年3月缴纳的反倾销税将予以退还，预计将返还原预交反倾销税约3900000美元。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。
自即日起，公司成为中国唯一一家出口美国无须缴纳反倾销税的汽车玻璃企业。

【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2004年半年报每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产1.6元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率12.43%，加权平均净资产收益率12.4%，扣除非经常性损益后净利润190240332元，主营业务收入1080591761元，净利润199482116元，股东权益1604415495元。

【2004-06-03】
刊登2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
福耀玻璃2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2003年年末总股本500746583股为基数，每10股送3.50股转增6.50股派现金红利3.00元(扣税后10派1.7元)。
股权登记日2004年6月8日
除权除息日2004年6月9日
新增可流通股份上市日2004年6月10日
现金红利发放日2004年6月15日
实施送股方案后,本公司按新股本1001493166股摊薄计算的2003年度每股收益为0.32元。

【2004-05-11】
刊登重大事件公告,上午停牌一小时
福耀玻璃重大事件公告
2004年5月7日，美国商务部公布了就来自中国的汽车挡风玻璃行政复审的初裁结果公告，公司出口至美国的汽车挡风玻璃2001年9月至2003年3月期间的行政复审的初裁倾销率由原11.80%降低至0.13%(小于0.5%视同为零倾销税率)。同时美国商务部将在四个月后公告终裁倾销率。若终裁税率仍然小于0.5%，从仲裁之日起公司将不再预缴反倾销税，同时2001年9月至2003年3月缴纳的反倾销税将予以退还。

【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2004年一季报每股收益0.15元，每股净资产3.26元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率4.71%，主营业务收入433113226元，净利润76823103元，股东权益1631953355元。
年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过改变募集资金用途的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
五、通过子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司吸收合并子公司福州绿榕玻璃有限公司的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行四平市中心支行申请2.0亿元人民币授信额度提供担保。担保期限三年。
八、通过为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信实业银行福州分行申请2.74亿元人民币授信额度提供担保。担保期限三年。
九、通过为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商银行福州分行申请2.70亿元人民币授信额度提供担保。担保期限一年。
十、补选朱玄丽为公司监事。

【2004-04-26】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
福耀玻璃未刊登股东大会决议公告。

【2004-04-17】
刊登中介机构出具的回访报告,
招商证券股份有限公司出具关于公司2003年度增发A股的第一次回访报告。

【2004-03-24】
公布2003年年报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2003年年报每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.67元，加权平均每股收益0.69元，加权平均每股收益（扣除）0.71元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产2.98元，净资产收益率20.6352%，加权平均净资产收益率30.9%，扣除非经常性损益后净利润334967469元，主营业务收入1733482708元，净利润320967206元，股东权益1555429404元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案以2003年年末总股本500746583股为基数，向全体股东每10股送3.5股转增6.50股派现金红利3.00元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过核销2003年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与GENCORPINC.,dbaGDXAUTOMOTIVE在吉林省长春市合资设立金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司(暂定名)的议案该公司注册资本为365万美元，其中中方投资者公司出资178.85万美元，占注册资本的49%。经营期限为50年，资金来源为自筹。
五、通过公司与全资子公司MEADLANDLIMITED在重庆市合资设立福耀玻璃(重庆)有限公司(暂定名)的议案该公司注册资本为1200万美元，其中中方投资者公司出资900万美元，占注册资本的75%。经营期限为50年，资金来源为自筹。
六、通过关于全资子公司福耀集团长春有限公司与全资子公司福耀(香港)有限公司拟利用自有资金向福耀集团双辽有限公司(下称福耀双辽)增资1000万美元的议案其中中方福耀集团长春有限公司增资750万美元，占注册资本的75%，外方福耀(香港)有限公司增资250万美元，占注册资本的25%。增资扩股后，福耀双辽的注册资本由1000万美元增至2000万美元，中外双方持有的比例保持不变。
七、通过改变募集资金用途的议案。
八、通过关于将国内维修用汽车玻璃生产全部移归福耀玻璃工业集团股份有限公司之全资子公司福耀玻璃(重庆)配件有限公司生产的议案。
九、通过子公司福耀双辽投资3亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案，该项目资金自筹。
十、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
十一、通过由子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司吸收合并子公司福州绿榕玻璃有限公司的议案。公司拟将万达公司和绿榕公司以吸收合并方式进行合并，万达公司为接纳方，绿榕公司为加入方；在万达公司吸收合并绿榕公司后，万达公司的注册资本为375149540元(即原万达公司和绿榕公司的注册资本额之和)。其中公司的出资额为281362155元，占注册资本的75%。合并后存续的万达公司全部承继因合并而解散的绿榕公司的债权、债务。万达公司吸收合并绿榕公司之事宜尚须报经外经贸主管部门审查批准。
十二、通过修改公司章程的议案。
十三、通过为全资子公司福耀双辽向中国建设银行四平市中心支行申请2.0亿元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为三年。
十四、通过为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信实业银行福州分行申请2.74亿元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为三年。
十五、通过为全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商银行福州分行申请2.70亿元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
截止2004年2月29日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司47764.13万元人民币银行贷款提供担保。无逾期对外担保。
十六、通过更换公司监事会成员的议案。
董事会决定于2004年4月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-24,
2003年报预约披露时间:2004-03-24

【2003-11-25】
刊登董事局决议公告,
福耀玻璃董事局决议公告
公司于2003年11月21日召开四届十二次董事局会议，会议审议通过为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行通辽分行申请1.20亿元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。担保方式为连带责任担保。截止2003年10月31日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公司52627.73万元人民币银行贷款提供担保，无逾期对外担保。

【2003-11-13】
刊登解除股权质押公告,
福耀玻璃关于解除股权质押公告
接公司股东福建省耀华工业村开发有限公司通知，2003年11月11日，福建省耀华工业村开发有限公司解除原质押给中国工商银行福清市支行5000万股法人股，原质押期限自2002年11月13日至2003年11月7日止。

【2003-11-08】
刊登董事局决议公告,
福耀玻璃董事局决议通过投资者关系管理制度。

【2003-10-31】
刊登临时股东大会决议公告,
福耀玻璃临时股东大会决议公告
公司于2003年10月30日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建设银行吉林省分行营业部申请1亿元授信额度提供担保。担保期限为三年的议案。
三、通过为全资子公司福耀玻璃集团(重庆)有限公司向中国工商银行重庆市万盛区支行申请4000万元授信额度提供担保，担保期限为三年。为其向中国农业银行重庆市分行綦江县支行申请4000万元授信额度提供担保，担保期限为一年的议案。
四、通过公司、MEADLANDLIMITED收购福建福耀浮法玻璃有限公司100%股权(含已到资的400万美元)的议案。
五、通过福耀集团通辽有限公司以2.50亿元人民币向通辽市国有资产经营公司收购内蒙古通玻集团有限公司及通庆玻璃股份有限公司部分资产的议案。
六、通过公司投资5亿元人民币在福建省福清进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。

【2003-10-30】
召开股东大会,停牌一天
福耀玻璃召开股东大会。

【2003-10-16】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
福耀玻璃公布2003年三季报每股收益0.48元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率16.19%，主营业务收入1227220542元，净利润238362125元，股东权益1472706120元。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-16,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-16

【2003-09-29】
刊登业绩预增提示公告,上午停牌一小时
福耀玻璃提示性公告
由于今年1-9月份我国汽车产销量迅增，公司主业汽车玻璃产销量亦随着迅增，受此影响预计公司2003年1-9月份净利润与2002年同期相比上升50%以上，具体净利润额将在公司2003年季度报告中详细披露。
董事局决议及召开临时股东大会的公告
公司于2003年9月26日召开四届九次董事局会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司、MEADLANDLIMITED收购福建福耀浮法玻璃有限公司100%股权(含已到资的400万美元)的议案。
二、通过子公司福耀集团长春有限公司以1亿元人民币向四平三公拍卖中心拍卖取得双辽市浮法玻璃厂破产资产的议案。
三、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司合资设立福耀集团通辽有限公司(暂定名)的议案该公司注册资本10000万元人民币；其中，公司出资7500万元人民币，占注册资本的75%，资金来源为公司自筹，经营期限为50年。
四、通过福耀集团通辽有限公司以2.50亿元人民币向通辽市国有资产经营公司收购内蒙古通玻集团有限公司及内蒙古通庆玻璃股份有限公司部分资产的议案2003年9月26日，福耀集团通辽有限公司与内蒙古通辽市国有资产经营公司签署了以下合同向其收购内蒙古通玻集团有限公司及内蒙古通庆玻璃股份有限公司的实物资产(包括存货、房屋建筑物、机器设备、土地使用权)。内蒙古通玻集团有限公司的存货、房屋建筑物、机器设备、土地使用权的评估价值为9989.27万元。内蒙古通庆玻璃股份有限公司的存货、房屋建筑物、机器设备、土地使用权的评估价值为16397.21万元。上述资产评估价值合计为26386.48万元。以上资产目前处于正常运营状态，拟收购价格为25000万元。
五、通过公司投资5亿元人民币在福建省福清进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
六、同意曹德旺辞去公司总经理职务，聘请丰桥重男出任公司总经理。
七、通过向中信实业银行福州分行申请6亿元人民币综合信用额度。
八、通过向中国光大银行福州分行申请2亿元人民币综合信用额度。
定于2003年10月30日召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司决定与MEADLANDLIMITED收购福建福耀浮法玻璃有限公司100%股权(含已到资的400万美元)。其中公司收购香港耀华国际投资有限公司持有的福耀浮法75%的股权，MEADLANDLIMITED收购耀华国际持有的福耀浮法25%的股权。转让价格按截止2003年8月21日经审计的福耀浮法净资产值计算，公司收购福耀浮法75%股权的收购价为300万美元，转让总价款为400万美元。上述股权未设置质押或其他权利限制。上述交易合同于2003年9月26日签署。
此次股权转让行为构成关联交易。

【2003-08-11】
刊登增发A股发行结果公告。,
福耀玻璃增发A股发行结果公告公司增发不超过8151.217万人民币普通
股(A股)网上、网下申购已于2003年8月6日结束。经发行人和招商证券股份有
限公司根据网上和网下申购情况协商，确定本次发行价格为12.00元/股，发行
数量为48352016股。本次发行最终确定在网上发行的数量为3667717股,占本次
发行总量的7.585%，其中原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量
为1129987股,占本次发行总量的2.337%，全部获得优先配售；扣除原社会公众
股股东优先配售的部分后，其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例
认购的获售申购的认购倍数为12.346倍,配售比例为0.081，获售申购获得的实
际配售数量共计2537730股,占本次发行总量的5.248%。本次发行最终确定在网
下发行的数量为44684002股,占本次发行总量的92.414%。机构投资者参与网下
比例认购的获售申购的认购倍数为12.26倍，配售比例为0.081561。

【2003-08-06】
因询价增发新股，今起停牌至8月11日。,
福耀玻璃因询价增发新股，今起停牌至8月11日。

【2003-08-05】
刊登增发A股询价区间公告，上午停牌1小时。,
福耀玻璃增发不超过8151.217万股Ａ股询价区间公告公司本次发行申购
价格区间上限为13.01元/股,为本次发行股权登记日(2003年8月5日)前6个交易
日公司A股股票收盘价的算术平均值；本次发行申购价格区间下限为11.06元/
股，为上限的85%。

【2003-08-01】
刊登增发A股网上发行公告,上午停牌1小时.,
福耀玻璃增发招股意向书公司本次增发不超过8151.2170万普通股(A股)
已获中国证券监督管理委员会核准。采用网上、网下同时累计投标询价的方式
进行，申购日:2003年8月6日；最终确定的询价区间将在2003年8月5日公告,上
限为公司流通股股票在本次发行股权登记日前6个交易日的收盘价算术平均值;
下限为按本公司流通股股票在本次发行股权登记日前6个交易日的收盘价算术
平均值乘以85%.原社会公众股股东可以其股权登记日(2003年8月5日)收盘后登
记在册的持股数按10:1的比例获优配售权。供原社会公众股股东专用的申购代
码为“731660”，申购简称为“福耀配售”；其他社会公众投资者网上申购代
码为“730660”，申购简称为“福耀增发”,每个股票帐户的申购数量上限(含
优先认购权部分)为8151万股。本次增发不作除权处理,增发股份上市流通首日
不设涨跌幅限制。

【2003-07-16】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
福耀玻璃公布2003年半年报每股收益0.31元，每股净资产1.8元,净资产
收益率17.34%，净利润14128.77万元，股东权益81501.77万元。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-16

【2003-07-03】
刊登担保事项公告。,
福耀玻璃董事会决议向中国农业银行福建省分行营业部申请5亿元授信
额度；向招商银行福州分行申请6亿元授信额度；为全资子公司上海福耀汽车
安全玻璃有限公司向上海银行安亭支行新增7000万元授信额度提供担保；为其
向招商银行上海分行闻喜支行新增3000万元授信额度提供担保，担保方式为连
带责任担保，担保期限为一年。为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建
设银行吉林省分行营业部申请1亿元授信额度提供担保.担保方式为福耀集团长
春有限公司在银行签署的借款合同项下各笔贷款、银行承兑汇票、信用证业务
提供最高额连带责任担保。担保期限三年,自2003年7月1日至2006年7月1日止;
为全资子公司福耀玻璃集团(重庆)有限公司向中国工商银行重庆市万盛区支行
申请4000万元授信额度提供担保，担保期限为三年；为其向中国农业银行重庆
市分行綦江县支行申请4000万元授信额度提供担保,担保方式为连带责任担保,
担保期限为一年。截止2003年5月31日,公司报告期内公司为下属直接、间接持
股100%的子公司61840万元人民币银行贷款提供担保,以上担保都为连带责任担
保。

【2003-06-20】
刊登半年度业绩大幅上升公告,上午停牌1小时。,
福耀玻璃2003年半年度业绩大幅上升的提示性公告由于今年上半年我国
汽车产销量迅增,公司主业汽车玻璃产销量亦随着迅增,受此影响预计公司2003
年上半年净利润与2002年同期相比上升50%以上,具体净利润额将在公司2003年
半年度报告中详细披露。

【2003-05-13】
刊登临时股东大会及董事会决议公告。,
福耀玻璃临时股东大会决议通过公司增发新股的议案发行数量不超过
8151.2170万股；增发有效期限为一年。
董事局决议:通过全资子公司福耀集团长春有限公司与全资子公司福耀(香
港)有限公司在北京市合资设立绿榕玻璃(北京)有限公司(暂定名).该公司注册
资本990万美元,其中:中方投资者福耀集团长春有限公司以自筹资金出资742.5
万美元，占注册资本的75%,经营年限为50年；全资子公司福耀集团长春有限公
司与全资子公司福耀(香港)有限公司在吉林省双辽市合资设立福耀集团双辽有
限公司(暂定名)。该公司注册资本为10000万元人民币，其中:中方投资者福耀
集团长春有限公司以自筹资金出资7500万元人民币，占注册资本的75%,经营期
限为50年；修改公司经营范围；为全资子公司福耀集团长春有限公司向交通银
行长春分行申请4000万元人民币(其中1000万元用于开立信用证)授信额度提供
最高额保证担保担保方式为福耀集团长春有限公司在银行签署的借款合同项
下各笔贷款本息及进口开证业务提供最高额连带责任担保。担保期限自2003
年5月8日至2006年12月31日止。截止2003年4月30日,公司报告期内公司为下属
直接、间接持股100%的子公司57340万元人民币银行贷款提供担保,以上担保都
为连带责任担保。

【2003-05-12】
未刊登股东大会决议，停牌一天。,
福耀玻璃未刊登股东大会决议。

【2003-04-18】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
福耀玻璃公布2003年一季报净利润5189.98万元,股东权益为72554.89万
元,每股收益0.11元,每股净资产1.60元，净资产收益率7.15％。

【2003-04-05】
刊登增发新股公告。,
福耀玻璃董事局决议通过2002年增发新股议案发行数量不超过公司总
股本的20%(股份总数以公司董事局增发提案的决议公告日2002年2月8日的股份
总数为计算依据)，即不超过8151.2170万股，本次增发采用向社会公众投资者
和机构者网上、网下累计投票询价的发行方式。老股东享有一定比例的优先认
购权。询价上限为发行前二十个交易日公司股票在二级市场上的收盘价平均值
与发行前一个交易日收盘价的较低者。询价下限为按本次发行前二十个交易日
公司股票在二级市场上的收盘价平均值的一定折扣计算。定于2003年5月8日召
开临时股东大会，审议以上事项。

【2003-03-11】
福耀玻璃实施派送股利,
福耀玻璃2002年度利润分配实施公告以总股本452394567股为基数,每10
股派现金1.50元(扣税后10派1.2元),股权登记日:2003年3月14日,除息日:2003
年3月17日,股息到账日:2003年3月20日。

【2003-03-01】
福耀玻璃年度股东大会决议,
福耀玻璃年度股东大会决议批准年度利润分配方案:以总股本452394567
股为基数，每10股派现金1.50元(含税)。续聘普华永道中天会计师事务所有限
公司为公司2003年度审计机构。通过延长增发新股决议有效期限；本次增发新
股完成前滚存的未分配利润的处置方案;向福耀集团长春有限公司增资16000万
元；为全资子公司上海福耀汽车安全玻璃有限公司向上海银行安亭支行新增
5000万元授信额度提供担保；为其向招商银行上海分行闻喜支行5000万元授信
额度提供担保;修改公司章程；向中国民生银行福州分行申请1亿元信用额度的
议案。补选陈向明为董事。

【2003-02-28】
福耀玻璃召开股东大会,
福耀玻璃召开股东大会，审议2002年度利润分配等议案。停牌一天。

【2003-01-29】
福耀玻璃公布2002年报,
福耀玻璃公布2002年报主营业务收入112438.99万元,净利润18428.81万
元,总资产204620.69万元，股东权益67364.90万元，每股收益0.41元，每股净
资产1.49元，净资产收益率27.4％。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度每10股派现金1.50元
(含税)。通过关于延长增发新股决议有效期限及增发新股完成前滚存的未分配
利润的处置方案。继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年
度审计机构。通过向福耀集团长春有限公司增资16000万元的议案；向福耀玻
璃集团重庆有限公司增资1550万元的议案:公司及福耀(香港)有限公司计划对
其增资扩股1550万元,其中公司增资1162.5万元,占75%；增资扩股完成以后,福
耀玻璃集团重庆有限公司的注册资本增加到6550万元。同意左敏辞去董事、副
总经理及财务总监职务,推荐陈向明为董事候选人,聘请陈向明出任公司财务总
监。同意为全资子公司上海福耀汽车安全玻璃有限公司向上海银行安亭支行新
增5000万元授信额度提供担保；为其向招商银行上海分行闻喜支行5000万元授
信额度提供担保。定于2003年2月28日召开2002年度股东大会,审议以上有关事
项。上午停牌1小时。

【2002-12-07】
福耀玻璃第二大股东部分股权被质押,
福耀玻璃公告接公司第二大股东福建省耀华工业村开发有限公司通知，
该股东因贷款需要，将其持有的公司法人股中的2000万股，质押给招商银行福
州分行，质押期限自2002年12月5日至2004年12月5日止。同日，福建省耀华工
业村开发有限公司解除原质押给中国光大银行福州支行法人股2000万股。原质
押期限自2002年2月4日至2004年2月4日止。

【2002-11-15】
福耀玻璃部分股权被质押,
福耀玻璃公告公司股东福建省耀华工业村开发有限公司因贷款需要，将
其持有的公司法人股中的5000万股，质押给中国工商银行福清市支行，质押期
限自2002年11月13日至2003年11月7日。同日,福建省耀华工业村开发有限公司
解除原质押给中国工商银行福清市支行5000万股法人股，原质押期限自2002年
3月4日至2003年3月4日。

【2002-10-23】
福耀玻璃公布2002年三季报,
福耀玻璃公布2002年三季报净利润12683.34万元，股东权益68433.34万
元,每股收益0.28元，每股净资产1.51元，净资产收益率18.53%。上午停牌1小
时。

【2002-09-17】
福耀玻璃董事局决议,
福耀玻璃董事局决议通过前次募集资金使用情况的说明的议案。

【2002-09-03】
福耀玻璃临时股东大会决议及高管变动等事项,
福耀玻璃临时股东大会决议通过选举新一届董事局及监事会成员、改聘
会计师事务所、向中国农业银行福建省分行营业部申请2.50亿元信用额度、为
全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向中国农业银行福建省分行营业
部申请3亿元授信额度提供担保、为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司向中国
工商银行福清市分行申请1.80亿元授信额度提供担保、为全资子公司福耀集团
长春有限公司向中国工商银行长春经济技术开发区支行申请5000万元授信额度
提供担保、为全资子公司上海福耀汽车安全玻璃有限公司向上海银行安亭支行
申请1亿元信用额度提供担保、向招商银行福州分行追加申请综合授信额度1亿
元人民币等议案。
董监事会决议选举曹德旺为董事长、并聘任其为公司总经理。选举李维
维为副董事长。聘任陈跃丹为董事局秘书，聘任陈向明为证券事务代表。聘任
左敏、白照华、何世猛、陈居里为公司副总经理，聘任左敏为财务总监。选举
林厚潭为监事会主席。通过修改公司章程、向中国民生银行福州分行申请1亿
元人民币信用额度的议案，该议案尚须提交下次股东大会审议。

【2002-09-02】
福耀玻璃召开股东大会,
福耀玻璃召开股东大会，审议改聘会计师事务所等议案，停牌一天。

【2002-08-02】
福耀玻璃董、监事会决议,
福耀玻璃董、监事会决议提名曹德旺、左敏、李维维、曹芳、曹晖、曹
艳萍为董事局成员，提名李若山、吴世农、仝允桓为独立董事；提名周遵光、
姚建平为监事会中由股东代表出任的监事候选人。改聘普华永道中天会计师事
务所有限公司为公司2002年度审计机构。将公司2002年增发新股方案调整为
发行数量不超过现有总股本的20%。向中国农业银行福建省分行营业部申请2.5
亿元信用额度；为全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司向中国农业银
行福建省分行营业部申请3亿元授信额度提供担保;为全资子公司福州绿榕玻璃
有限公司向中国工商银行福清市分行申请1.8亿元授信额度提供担保;为全资子
公司福耀集团长春有限公司向中国工商银行长春经济技术开发区支行申请5000
万元授信额度提供担保,此信用额度用于开立信用证及银行承兑汇票.定于2002
年9月2日召开临时股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。

【2002-07-19】
福耀玻璃公布2002年半年报,
福耀玻璃公布2002年半年报每股收益0.18元,每股净资产1.41元，净资
产收益率12.89%,净利润8245.01万元,股东权益63959.19万元。
董、监事会决议通过为全资子公司上海福耀安全玻璃有限公司向上海银
行安亭支行申请1亿元信用额度提供担保;向招商银行福州分行追加申请综合授
信额度1亿元.以上议案尚须提请股东大会批准。通过向北京市通州区张家湾镇
人民政府征地约330亩，用于2003年汽车玻璃生产线建设。有关进展情况,公司
将及时披露。上午停牌1小时。

【2002-06-29】
福耀玻璃董事局决议,
福耀玻璃董事局决议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告。

【2002-04-26】
福耀玻璃公布2002年一季报,
福耀玻璃公布2002年一季报主营业务收入20003.05万元,净利润25173.6
万元，股东权益58232.38万元，每股收益0.06元,每股净资产1.29元,净资产收
益率4.32％。
董事局决议通过修改公司经营范围。为全资子公司福耀集团长春有限公
司在中国工商银行长春经济技术开发区支行1000万元授信额度提供担保。为全
资子公司福耀集团长春有限公司在交通银行长春分行5000万元授信额度提供担
保。为子公司福耀玻璃集团重庆有限公司在招商银行重庆分行大坪支行4000万
元授度担供担保。向中国工商银行福清市支行申请3.20亿元综合授信额度。上
午停牌1小时。

【2002-04-18】
福耀玻璃公告,
福耀玻璃公告公司及其全资子公司美国绿榕玻璃工业有限公司聘请美国
一家律师事务所于2002年4月10日向位于美国纽约州的美国国际贸易法院对美
国商务部提出诉讼。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修
用汽车前挡玻璃加征11.80%的反倾销税的裁定的9个不公正方面向美国国际贸
易法院提出上诉。诉讼目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务
部不公正的判决。敬请广大投资者注意和防范投资风险。

【2002-03-20】
福耀玻璃实施派送股利、红股公告,
　　福耀玻璃实施派送股利、红股公告以总股本40756.2673万股为基数，向
全体股东每10股送1.1股派现金1.35元(扣税后10送1.1股派0.86元)，股权登记
日:2002年3月26日，除权除息日及新增可流通股份上市日:2002年3月27日，红
利发放日:2002年4月4日。实施派送红股方案后,按新股本全面摊薄计算，2001
年度每股收益0.34元/股，每股净资产为1.23元/股。

【2002-03-12】
福耀玻璃年度股东大会决议,
福耀玻璃年度股东大会决议通过2001年度利润分配预案每10股送1.10
股派现金1.35元(含税)。通过2002年增发新股的议案:发行数量不超过10000万
股,采用网上、网下同步询价的方法来确定发行价格。本次增发新股决议的有
效期限为一年。通过2002年度增发新股募集资金运用项目可行性；前次募集资
金使用情况的说明；提请股东大会授权董事局决定聘请国际会计师事务所进行
补充审计；修改公司章程；为控股子公司福耀玻璃集团(重庆)有限公司在中国
工商银行重庆市万盛区支行5000万元贷款提供担保；向招商银行福州分行申请
综合授信额度人民币叁亿元；为全资子公司福耀集团长春有限公司在中国工商
银行长春经济技术开发区支行5000万元贷款提供担保；设立上海福耀安全玻璃
有限公司，并同意委派曹德旺、左敏、李维维出任该公司董事；继续聘请安达
信·华强会计师事务所为公司审计机构及其报酬事宜等议案。

【2002-03-11】
福耀玻璃因未刊登公告,
福耀玻璃因未刊登公告，停牌一天。