☆公司大事☆◇港澳资讯600719更新日期2007-12-11◇灵通V4.0
【2007-12-11】
刊登重要事项公告,
大连热电重要事项公告
大连热电股份有限公司于2007年12月10日接到辽宁省大连市中级人民法院(下称大连中院)有关民事调解书，根据有关规定，公司董事会就涉及公司(原告)与大连站前电子城有限公司(被告)诉讼一案调解及处理结果公告如下
该案经大连中院审理并主持调解，原、被告自愿达成协议被告于2008年1月31日前偿还原告股权转让款1000万元；2008年2月28日前偿还800万元；2008年3月31日前偿还644万元；如上述款项逾期给付，被告按照逾期款项双倍贷款利率的利息额承担滞纳金；案件受理费168930元，减半收取84465元，保全费5000元，由被告承担(在支付最后一笔款项时一并给付)。


【2007-11-10】
刊登临时股东大会决议公告,
大连热电临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2007年11月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过办理工商登记变更的议案。
三、通过调整公司为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行申请的授信额度所提供担保方式的议案。

【2007-11-09】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2007-10-25】
公布2007年三季报,
大连热电公布2007年三季报基本每股收益0.022元，稀释每股收益0.022元，每股收益（扣除）-0.008元，每股净资产3.51元，净资产收益率0.63%，扣除非经常性损益后净利润-1573045.69元，营业收入429854967.41元，归属于母公司所有者净利润4448979.89元，归属于母公司股东权益710979566.5元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
大连热电股份有限公司于2007年10月24日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
经营范围修改为主营集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修；兼营工业品、生产资料购销。
二、通过关于办理工商登记变更的议案。
三、通过关于大连证监局巡回检查整改情况的报告
四、通过关于加强公司治理专项活动整改情况的报告。
以上第三、四项议案的具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过关于将公司2007年第二次临时股东大会批准的为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行申请的1500万元人民币授信额度提供担保的方式，由原连带责任保证调整为资产质押担保的议案。
六、通过2007年第三季度报告。
董事会决定于2007年11月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-09-01】
刊登自查报告及整改计划和召开专题说明会公告,
大连热电自查报告及整改计划和召开专题说明会公告
大连热电股份有限公司现将关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告。
公司定于2007年9月12日下午3:30-4:30在大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室召开公司治理专项活动的专题说明会。

【2007-08-25】
刊登临时股东大会决议公告,
大连热电临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2007年8月24日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整为大连市热电集团有限公司向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案。
二、通过关于更换公司监事的议案。同意孙长久先生辞去公司监事职务，选举骆艾峰先生出任公司第五届监事会监事。

【2007-08-24】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2007-08-04】
公布2007年半年报,
大连热电公布2007年半年报基本每股收益0.132元，稀释每股收益0.132元，每股收益（扣除）0.102元，每股净资产3.62元，净资产收益率3.65%，加权平均净资产收益率3.61%，扣除非经常性损益后净利润20722609.16元，营业收入359501425.8元，归属于母公司所有者净利润26729993.42元，归属于母公司股东权益733260580.03元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
大连热电股份有限公司于2007年8月2日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司拟用所属东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机等共计10台(套)设备为标的物，为向上海浦东发展银行大连分行申请的4000万元授信额度提供抵押担保，期限一年。
二、通过关于调整公司为大连市热电集团有限公司(下称热电集团)向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案，具体为热电集团向中国农业银行大连分行、中信银行大连分行、招商银行大连分行申请授信所提供的担保额度，分别由原11000万元人民币减少至6000万元人民币、由原2000万元人民币减少至1500万元人民币、由原2500万元人民币减少至2000万元人民币；增加为热电集团向中国光大银行大连分行申请的6000万元人民币的授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保方式为连带责任保证。
调整后，公司拟为热电集团向银行申请授信额度提供担保的余额仍为25000万元。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、通过关于更换公司监事的议案。
孙长久辞去监事职务，提名骆艾峰为监事候选人。
董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2007-07-06】
刊登更正公告,
大连热电更正公告
大连热电股份有限公司于2007年7月5日刊登的《公司关于有限售条件的流通股上市公告》中有误，该公告第六项第2条内容应为本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月10日，现予以更正。

【2007-07-05】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
大连热电有限售条件的流通股上市公告
大连热电股份有限公司本次有限售条件的流通股22442055股将于2007年7月10日起上市流通。

【2007-06-08】
刊登2006年度分红派息实施公告,
大连热电2006年度分红派息实施公告
大连热电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派0.90元(扣税后每10股派0.81元)。
股权登记日2007年6月13日
除息日2007年6月14日
现金红利发放日2007年6月19日

【2007-05-17】
刊登临时股东大会决议公告,
大连热电临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2007年5月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、通过关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案。



【2007-05-16】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2007-04-30】
刊登资产收购关联交易暨召开临时股东大会公告,
大连热电关联交易暨召开临时股东大会公告
根据大连热电股份有限公司五届五次董事会决议，公司与实际控制人大连市热电集团有限公司(下称热电集团)于2007年4月28日正式签订了《资产收购协议》，公司拟收购热电集团拥有的、与公司生产经营密切相关的房屋建筑物及设备，双方确认以上述资产的评估价值合计为人民币12357.87万元作为本次资产收购的交易价格。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2007-04-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
大连热电股票交易异常波动公告
大连热电股份有限公司股票于2007年4月17日、19日及20日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
1、经询问公司国家股股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会，未有应披露而未披露的信息。
2、公司属于热电联产企业，主营业务具有季节性的特征。目前生产经营均正常，未有应披露而未披露的信息。
3、关于收购关联人部分资产涉及的资产评估工作正在进行之中，待评估报告出具后，公司将及时发布有关此次资产收购的关联交易公告。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。




【2007-04-23】
因重要事项未公告,停牌一天
大连热电因重要事项未公告，4月23日全天停牌。

【2007-04-19】
公布2007年一季报,
大连热电公布2007年一季报每股收益0.199元，每股收益（扣除）0.199元，每股净资产3.78元，净资产收益率5.27%，扣除非经常性损益后净利润40218159.53元，主营业务收入274929946.35元，净利润40318191.2元，股东权益765055759.81元。
董事会决议公告
大连热电股份有限公司于2007年4月18日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意贺业祖辞去现任公司总经理、董事职务；聘任董事长于长敏兼任公司总经理。
二、通过关于更换公司部分董事的议案。
贺业祖董事向公司董事会申请辞去董事职务。董事会提名刘鉴琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
三、通过关于公司执行新会计准则后会计政策、会计估计变更的议案。
四、通过关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案公司与关联人大连市热电集团有限公司(下称热电集团)签订了《资产收购意向书》，拟收购热电集团部分资产(截止2007年12月31日，收购的资产涉及账面净值12112万元)。双方同意公司以2007年3月31日为基准日的热电集团涉及收购的资产评估值作为交易价格。
五、通过2007年第一季度报告。
上述二、四项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配方案以公司2006年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
三、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于2007年度贷款额度的议案。
五、通过关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。

【2007-04-18】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2007-03-17】
公布2006年年报,
大连热电公布2006年年报每股收益0.097元，每股收益（扣除）0.033元，加权平均每股收益0.097元，加权平均每股收益（扣除）0.033元，每股净资产3.54元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率2.73%，加权平均净资产收益率2.75%，扣除非经常性损益后净利润6729693.82元，主营业务收入593825326.69元，净利润19560123.42元，股东权益715881031.81元。
董监事会决议
一、2006年度董事会工作报告；
二、2007年度生产经营计划的报告；
三、关于2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告；
四、关于2006年度利润分配的预案；
公司董事会拟定2006年度利润分配预案为以公司2006年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.90元（含税）。
五、关于聘请2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计机构报酬的议案；
同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构；同意支付2006年度财务审计机构的报酬总额为27万元，不包括差旅费等其他费用；同意授权董事会根据业务量确定其2007年度报酬。
六、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
预计2007年度日常关联交易的总金额为14,209万元。
七、关于2007年度贷款额度的议案；
公司拟定向相关银行申请92,700万元的综合授信额度。
八、关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案
公司拟分别为大连市热电集团有限公司向中国民生银行大连分行申请的4,000万元人民币授信额度、向中国农业银行大连分行申请的11,000万元人民币授信额度、向中信银行大连分行申请的2,000万元人民币授信额度、向中国工商银行大连分行申请的3,000万元人民币授信额度、向招商银行大连分行申请的2,500万元人民币授信额度、向兴业银行申请的2,500万元人民币授信额度，共计25,000万元人民币授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保自公司正式签署担保合同之日起生效，担保方式为连带责任保证。截止2006年12月31日，大连市热电集团有限公司总资产217,558万元，净资产45,394万元，2006年实现净利润1,810万元。（未经审计）
截止披露日，公司累计对外担保总额为15,500万元，占公司经审计的最近一期净资产的21.65%。
九、关于投资建设北海热电厂再生水利用水源热泵技术供暖工程的议案
鉴于公司所属的北海热电厂冬季已经接近满负荷运行，而随着该厂供热区域内部分工厂的搬迁改造建设及大量小型采暖锅炉房有待拆除并网，使该区域的用热负荷不断增长，在没有扩建条件及规划新的热源厂的情况下，公司拟在北海热电厂内建设水源热泵项目。该项目的实施可提高燃料的利用效率，节约燃煤，减少污染物排放，同时，还可优化北海热电厂的用户结构，有利于公司长期发展
该项目由热泵站（热源）、用户端热力站和管网组成。热泵站装机总容量32.6兆瓦，安装4台热泵机组；改建和新建用户端热力站8个，总供热面积104万平方米；敷设600毫米以下供回水管线3,325延长米。分三期建设，估算总投资6,591万元，资金来源由自有资金、申请市基础设施配套费和国家可再生能源发展专项资金。
十、关于东海热电厂#4炉增容改造的议案；
公司拟对东海热电厂#4炉进行增容改造，提高该厂对外供热能力。该工程估算总投资1,435万元，资金来源由企业自筹解决，计划在2007年内完成全部增容改造工作，并投入生产运行。
十一、关于制定《大连热电股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；
十二、关于制定《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
十三、关于设立董事会专门委员会及委员组成的议案；
十四、2006年年度报告及摘要；
十五、关于调整独立董事津贴的议案；
根据公司独立董事履行职责的条件和承担的相应责任，拟公司独立董事津贴标准自2007年起由每年税前2.4万元调整为每年税前3万元。
十六、关于更换公司财务负责人的议案；
由于工作变动原因，陈小蕙女士辞去公司财务负责人职务。
根据公司总经理的提名，聘任宋志军先生为公司财务负责人，任期至公司第五届董事会届满之日止。
十七、关于召开公司2006年度股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于2007年4月18日上午九时，在公司会议室召开2006年度股东大会，具体事宜详见关于召开公司2006年度股东大会通知。

【2007-01-19】
刊登预计06年度净利润比05年度增长50%以上公告,上午停牌一小时
大连热电2006年度业绩预增公告
根据大连热电股份有限公司初步核算的财务结果，预计2006年度净利润比2005年度增长50%以上(上年同期净利润为1123万元)。2006年度业绩具体情况将在公司2006年年度报告中详细披露。
业绩增长原因
1、2006年度供暖面积和上网电量同比均有不同程度的增长；
2、2005年供暖价格、上网电量结算价格上调的翘尾影响；
3、原煤采购价格在2006年度得到一定程度的控制。

【2006-10-18】
公布2006年三季报,
大连热电公布2006年三季报每股收益-0.028元，每股收益（扣除）-0.045元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.4元，净资产收益率-0.83%，扣除非经常性损益后净利润-9058326.35元，主营业务收入419436764.19元，净利润-5734467.27元，股东权益692630628.14元。

【2006-09-29】
刊登上网电价调整公告,
G大热电公告
大连热电股份有限公司近日接到辽宁省物价局有关通知，决定将公司所属的北海热电厂的上网电价调整为每千瓦时0.41元(含税)、将公司所属的东海热电厂新机(指3号机组)上网电价调整为每千瓦时0.38元(含税)。以上文件自2006年6月30日起执行。上述上网电价适用于基数电量部分。
经公司初步测算，上述上网电价调整后，可增加年发电收入约380万元(不含税)，预计增加本年发电收入约170万元(不含税)。

【2006-09-07】
刊登临时股东大会决议公告,
G大热电临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2006年9月6日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、批准关于更换公司董事的议案。
二、批准关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度提供担保的议案。

【2006-09-06】
召开股东大会,停牌一天
G大热电召开股东大会。

【2006-08-23】
刊登股权分置改革承诺履行情况公告,
G大热电股权分置改革承诺履行情况公告
根据大连热电股份有限公司实际控制人大连市热电集团有限公司(下称热电集团)在股权分置改革(下称股改)方案中的承诺股改方案实施后两个月内如果公司二级市场的股价低于每股3.50元，热电集团将在二级市场以不高于每股3.50元的价格购入公司股份，总额不超过5000万元。自2006年6月22日至2006年8月22日，公司二级市场股价未出现承诺中所述情况，热电集团关于股改的承诺履行期限至2006年8月22日已结束。

【2006-08-17】
公布2006年半年报,
G大热电公布2006年半年报每股收益0.087元，每股收益（扣除）0.071元，加权平均每股收益0.087元，加权平均每股收益（扣除）0.071元，每股净资产3.54元，调整后每股净资产3.53元，净资产收益率2.46%，加权平均净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润14273811.03元，主营业务收入354960682.33元，净利润17598114.91元，股东权益715963210.32元。
董、监事会决议公告
公司五届二次董、监事会会议于2006年8月15日召开。会议审议并通过如下决议
一、关于更换公司董事的议案；
同意罗飞不再担任公司董事的辞呈；提名廖卫东为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司2006年第三次临时股东大会选举。
二、2006年中期报告及摘要；
三、关于修订《大连热电股份有限公司董事会工作细则》并更名为《大连热电股份有限公司董事会议事规则》的议案；
四、通过《关于修订<大连热电股份有限公司监事会工作细则>并更名为<大连热电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
五、关于拟以设备为标的物申请抵押担保的议案；
为了补充流动资金不足，公司于2005年8月向上海浦东发展银行大连分行申请并办理了4,000万元人民币的短期贷款于2006年8月29日到期，担保方为大连市热电集团有限公司。根据资金使用状况，公司拟申请续贷，并新增500万元人民币的银行承兑汇票敞口额度，用于支付购买原材料所需款项。
在申请上述贷款时，上海浦东发展银行大连分行提出根据其内控制度的规定，担保方式必须由原大连市热电集团有限公司担保的方式，变更为以自有资产作抵押的担保方式。
公司拟以所属东海热电厂的部分锅炉、汽轮机等设备为标的物，为公司在上海浦东发展银行大连分行申请的4,500万元人民币授信额度，提供抵押担保。
五、关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度提供担保的议案；
公司于2006年6月5日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于为大连市热电集团有限公司向中国民生银行大连市分行等四家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案》，批准公司为大连市热电集团有限公司分别向四家银行共计21,800万元人民币授信额度的贷款提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保方式为连带责任保证。
在实际实施过程中，因银行方面的原因，大连市热电集团有限公司已无法取得中国建设银行大连市分行7,800万元人民币的授信额度。因此，拟对公司为大连市热电集团有限公司的此项贷款担保做相应调整撤销为大连市热电集团有限公司向中国建设银行大连市分行申请的7,800万元人民币授信额度提供担保，调整为公司为大连市热电集团有限公司向中国工商银行大连市分行申请的3,000万元人民币的授信额度、向中信实业银行大连市分行申请的2,000万元人民币的授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保方式为连带责任保证。调整后，公司拟为大连市热电集团有限公司向银行申请的授信额度提供担保的余额为19,000万元，比调整前减少了2,800万元。
定于2006年9月6日（星期三）上午九时整，在公司会议室召开2006年第三次临时股东大会。

【2006-06-22】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
大连热电对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。
对价股票上市流通日2006年6月22日
复牌日2006年6月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
自2006年6月22日起，公司股票简称改为G大热电，股票代码600719保持不变。
股权分置改革方案实施后股权结构变动股份总额202,299,800股，无限售条件的流通股份合计98,865,000股，有限售条件的流通股合计103,434,800股。

【2006-06-19】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
大连热电股权分置改革方案实施公告
股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。
股权登记日2006年6月20日
对价股票上市流通日2006年6月22日
复牌日2006年6月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
自2006年6月22日起，公司股票简称改为G大热电，股票代码600719保持不变。
股权分置改革方案实施后股权结构变动股份总额202,299,800股，无限售条件的流通股份合计98,865,000股，有限售条件的流通股合计103,434,800股。

【2006-06-15】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
大连热电股权分置改革相关股东会议表决结果公告
大连热电股份有限公司于2006年6月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
投票表决结果如下:
1、总体投票表决情况
股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东137,001,185135,473,2381,474,14753,80098.88%
流通股股东10,751,3859,223,4381,474,14753,80085.79%
非流通股股东126,249,800126,249,80000100%
2、流通股股东投票表决情况
投票类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
网络投票9,169,8587,641,9111,474,14753,80083.33%
现场投票1,581,5271,581,52700100%
合计10,751,3859,223,4381,474,14753,80085.79%
3、表决结果《大连热电股份有限公司股权分置改革方案》经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2006-06-13】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
大连热电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月9日、6月12日、6月13日的930-1130，1300-1500。
（2）本次相关股东会议的投票代码738719投票简称热电投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
大连热电股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下
买卖方向投票代码投票简称申报价格委托股数代表意向
买入738719热电投票1.00元1股同意
买入738719热电投票1.00元2股反对
买入738719热电投票1.00元3股弃权
（4）投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-09】
刊登关于法人股股权转让过户事宜公告，网络投票起止日:06-09至06-13,继续停牌
大连热电关于法人股股权转让过户事宜的公告
大连热电股份有限公司与深圳市深港产学研创业投资有限公司、辽宁春成工贸集团有限公司(下称春成集团)于2006年6月2日分别在有关媒体上刊登了关于法人股转让的提示性公告、股东持股变动报告书。公司于2006年6月8日收到春成集团抄送的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称登记公司)过户登记确认书》，本次股权转让双方已于2006年6月7日在登记公司办理了股份过户手续。
本次股权转让后，春成集团持有公司股份2430万股，持股比例为12.01%(按公司2006年3月10日总股本计算)，成为公司第二大股东。
网络投票起止日:06-09至06-13
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月9日、6月12日、6月13日的930-1130，1300-1500。
（2）本次相关股东会议的投票代码738719投票简称热电投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
大连热电股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下
买卖方向投票代码投票简称申报价格委托股数代表意向
买入738719热电投票1.00元1股同意
买入738719热电投票1.00元2股反对
买入738719热电投票1.00元3股弃权
（4）投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-06-07】
刊登股改方案获大连市国资委批准公告,继续停牌
大连热电公告
大连热电股份有限公司于2006年6月6日收到大连市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。

【2006-06-06】
刊登临时股东大会决议及股改相关提示性公告,继续停牌
大连热电临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2006年6月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议批准关于为大连市热电集团有限公司向中国建设银行大连市分行等四家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关法规政策的要求，大连热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年6月13日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月9日-13日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738719，投票简称为热电投票。

【2006-06-05】
董事会征集投票权及召开股东大会,今起停牌
大连热电董事会征集投票起止日:2006年06月05日至2006年06月12日。
另召开股东大会。

【2006-06-03】
刊登关于法人股股权质押登记解除公告,
大连热电关于法人股股权质押登记解除的公告
大连热电股份有限公司于2006年6月2日接到第二大股东深圳市深港产学研创业投资有限公司(下称深港产学研)函告，获悉深港产学研已于2006年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续，将其于2006年1月17日质押给深圳发展银行成都分行的公司18225000股法人股(占公司总股本的9.01%)解除质押。

【2006-06-02】
刊登法人股转让的提示性公告,
大连热电法人股转让的提示性公告
大连热电股份有限公司董事会于2006年6月1日分别接到深圳市深港产学研创业投资有限公司(公司原第二大股东，下称产学研)与辽宁春成工贸集团有限公司(下称春成集团)《通知函》，获悉产学研将其持有的公司非流通社会法人股2430万股(占公司总股本的12.01%)全部协议转让给春成集团，转让价格为3.30元/股，转让价款为8019万元。
本次股权转让完成后，产学研将不再持有公司股权；春成集团将持有公司非流通社会法人股2430万股，成为公司第二大股东。
根据有关规定，在受让本次股权后，股权受让人春成集团在《股份转让协议》及《关于公司股权分置改革(下称股改)事宜的承诺与声明》中承诺同意并且全面接受和继承股权转让方产学研对公司股改方案所作出的承诺，同意与其它非流通股东一起支付股改对价。

【2006-05-30】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,
大连热电召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关法规政策的要求，大连热电股份有限公司现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年6月13日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月9日-13日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738719，投票简称为热电投票。

【2006-05-26】
刊登2005年度分红派息实施公告,
大连热电2005年度分红派息实施公告
大连热电股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以公司2005年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.60元(扣税后，每10股派0.54元)。
股权登记日2006年5月31日
除息日2006年6月1日
现金红利发放日2006年6月7日

【2006-05-24】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
5月25日复牌
大连热电调整股权分置改革方案的公告
公司股权分置改革方案自2006年5月15日刊登公告以来，公司董事会通过热线电话、走访投资者、传真及电子邮件等多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出调整。
（一）关于对价安排的形式、数量内容调整为公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.0股股份。
（二）关于承诺事项内容调整为
1、公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺
自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施完毕之日起，在48个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。
2、公司实际控制人大连市热电集团有限公司关于购入公司股份的承诺公司实际控制人大连市热电集团有限公司承诺内容调整为方案实施后两个月内如果大连热电股份有限公司二级市场的股价低于3.50元，大连市热电集团有限公司将在二级市场以不高于3.50元的价格购入大连热电股份有限公司股份，总额不超过5000万元。除此之外，公司其他非流通股股东的承诺不变。

【2006-05-18】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
大连热电股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2006年5月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配方案以公司2005年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
四、同意公司2006年向相关银行申请73900万元的贷款额度。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
大连热电股份有限公司于2006年5月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举于长敏出任公司第五届董事会董事长。
二、聘任贺业祖为公司总经理、沈军为公司董事会秘书、吕彦青为公司董事会证券事务代表。
三、通过关于为大连市热电集团有限公司(下称热电集团)向四家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案公司拟分别为热电集团向中国建设银行大连市分行申请7800万元、向中国农业银行大连市分行申请6000万元、向招商银行大连市分行申请3000万元、向中国民生银行大连市分行申请5000万元，共计21800万元的人民币授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起一年，担保方式为连带责任保证。
四、选举滕建国为公司第五届监事会主席。
董事会决定于2006年6月5日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-05-17】
召开股东大会,继续停牌
大连热电召开股东大会。

【2006-05-15】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于5月25日复牌
大连热电股权分置改革说明书
一、改革方案的要点
大连热电股份有限公司的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
二、承诺事项
（一）公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺
1、自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施完毕之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。
2、如大连热电股份有限公司2006年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准）较2005年的增长幅度低于40%，或公司未被审计机构出具标准无保留意见的审计报告，大连热电股份有限公司将在2006年年度股东大会结束后10个交易日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，由大连市国有资产监督管理委员会向在该股权登记日登记在册的全体无限售条件的流通股股东追送3,802,500股作为补偿，相当于按照股权分置改革方案实施前以流通股股本76,050,000股为基数每10股追加送股0.5股，送股实施期限为2006年年度股东大会后30日内。
在大连热电股份有限公司因利润分配、资本公积金转增股份导致总股本变化时，上述设定的用于追加送股的股份数量将作相应调整。
（二）公司实际控制人大连市热电集团有限公司承诺
方案实施后两个月内如果大连热电股份有限公司二级市场的股价低于3.16元，热电集团将在二级市场以不高于3.16元的价格购入大连热电股份有限公司股份，总额不超过5000万元。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年06月02日
董事会征集投票起止日:2006年06月05日至2006年06月12日
网络投票起止日:2006年06月09日至2006年06月13日
网络投票代码:738719投票简称:热电投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年06月13日
提示性公告时间分别为:2006年05月30日2006年06月05日
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所投票的投票程序如下
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月9日、6月12日、6月13日的930-1130，1300-1500。
（2）本次相关股东会议的投票代码738719投票简称热电投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
大连热电股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，流通股股东操作程序如下
买卖方向投票代码投票简称申报价格委托股数代表意向
买入738719热电投票1.00元1股同意
买入738719热电投票1.00元2股反对
买入738719热电投票1.00元3股弃权
（4）投票注意事项
a、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
b、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-05-11】
刊登关于国家股持有人名称变更的公告,
大连热电关于国家股持有人名称变更的公告
2004年10月，根据中共大连市委有关文件通知，大连热电股份有限公司国家股股东由大连市国有资产管理办公室更名为大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称大连市国资委)。
公司于2006年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成国有股持有人名称变更登记手续。目前，大连市国资委持有公司国家股81249800股，占公司总股本的40.16%。

【2006-04-19】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
大连热电公布2005年年报每股收益0.055元，每股收益（扣除）-0.025元，加权平均每股收益0.055元，加权平均每股收益（扣除）-0.025元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率1.58%，加权平均净资产收益率1.57%，扣除非经常性损益后净利润-5029655.64元，主营业务收入535764571.14元，净利润11227271.51元，股东权益708458276.59元。
公布2006年一季报每股收益0.162元，每股收益（扣除）0.161元，每股净资产3.66元，调整后每股净资产3.63元，净资产收益率4.42%，扣除非经常性损益后净利润32616874.76元，主营业务收入285103575.05元，净利润32798441.51元，股东权益741257337.9元。
董、监事会决议暨召开股东大会公告
大连热电股份有限公司于2006年4月17日召开四届十九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配预案以公司2005年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
四、通过关于2006年公司计划向相关银行申请73900万元贷款额度的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过关于投资建设中水回用项目的议案同意公司在北海热电厂建立中水处理装置，该项目投资估算为2860万元，2006年预计投资2000万元。
七、通过2005年年度报告及其摘要。
八、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月17日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
2006年度日常关联交易公告
大连热电股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下
公司向实际控制人大连市热电集团有限公司(下称热电集团)销售工业蒸汽及非工业蒸汽，2005年度交易总金额为11691万元，预计2006年度交易总金额为13160万元；热电集团为公司供暖热力产品提供有偿服务，2005年度交易总金额为803万元，预计2006年度交易总金额为1500万元。公司与热电集团的控股子公司大连海兴热电工程有限公司(下称海兴公司)及热电集团的参股公司大连汇海建筑材料研发有限公司(下称汇海公司)于2006年4月12日分别签订了《检修服务合同》及《生产运输合同》，海兴公司为公司所属各生产单位机炉及附属设备提供检修服务，按170元/工日进行计算；汇海公司为公司所属北海热电厂、东海热电厂锅炉生产产生的粉煤灰、渣(不含建筑、生活垃圾)的倒运及外排提供运输服务，按0.65元/吨公里作为合同单价。上述合同有效期均为1年，自合同生效之日计算。

【2006-04-18】
刊登临时股东大会决议公告,上午停牌一小时
大连热电临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、通过关于股权分置改革工作安排的议案。
二、通过全面修改公司章程的议案。
三、未通过关于为大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案。

【2006-04-17】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2006-04-07】
刊登关于增加2006年第一次临时股东大会提案通知,
大连热电关于增加2006年第一次临时股东大会提案的通知
根据中国证监会有关通知，持有大连热电股份有限公司42.16%股权的第一大股东-大连市国有资产管理局(现已更名为大连市国有资产管理监督委员会)已于2006年4月5日向公司董事会提交了“关于对《公司章程》进行全面修订的提案”。为此，公司决定取消原召开2006年第一次临时股东大会通知中的“关于修改《公司章程》有关条款的议案”，增加“关于全面修订《公司章程》的议案”，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

【2006-03-16】
刊登关于股权分置改革工作安排公告,
大连热电董事会决议暨召开临时股东大会公告
大连热电股份有限公司于2006年3月14日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过股权分置改革工作安排的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过关于对大连市热电集团有限公司(下称热电集团)与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案，本次拟向热电集团提供担保的贷款额度为2亿元，担保的具体金额以热电集团实际融资时的额度为准。截止目前，公司无对外担保事项。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-01-19】
刊登股权质押解除及股权重新质押的公告,
大连热电股权质押解除及股权重新质押的公告
大连热电股份有限公司于2006年1月18日接到第二大股东-深圳市深港产学研创业投资有限公司(持有公司法人股24300000股，占公司总股本的12.01%，下称深港产学研)函告，获悉深港产学研已于2006年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续，将其于2003年3月24日质押给中国光大银行莲花路支行的公司24300000股法人股解除质押冻结。
2006年1月17日，深港产学研在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了股权质押，将其持有的公司部分股份18225000股股权质押给深圳发展银行成都分行，质押期为2006年1月17日至2007年1月17日，此次质押股份占公司总股本的9.01%。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

【2005-10-27】
公布2005年三季报,
大连热电公布2005年三季报每股收益-0.067元，每股收益（扣除）-0.067元，每股净资产3.38元，调整后每股净资产3.35元，净资产收益率-1.99%，扣除非经常性损益后净利润-13612966.88元，主营业务收入368097348.19元，净利润-13613318.17元，股东权益683617686.91元。

【2005-10-11】
刊登供暖价格上调公告,
大连热电关于供暖价格上调的公告
近日，大连热电股份有限公司接到大连市发展和改革委员会、大连市城乡建设委员会、大连市财政局《关于调整升调供暖费标准的通知》，自2005-2006年供暖期起，居民住宅供暖收费标准由现行的每平方米建筑面积18元调整到23元；非居民住宅供暖收费标准由现行的每平方米建筑面积20元调整到25元。以上的每平方米建筑面积收费标准中含保险费0.20元，由供暖单位负责投保。供暖期为每年自11月15日起至翌年3月31日止，全天连续供暖，室温不低于18℃。
经公司初步测算，上述供暖价格调整，将增加公司2005年供暖收入1300万元左右。

【2005-09-28】
刊登2005年前三季度业绩预警公告,上午停牌一小时
大连热电2005年前三季度业绩预警公告
由于原材料燃煤价格大幅上涨,使公司主营成本大幅上升,而公司的电力、热力产品调价滞后,导致效益下滑。经公司财务部门测算，预计公司2005年前三季度实现的净利润将出现亏损(上年同期净利润为5526277.25元)，具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中披露。

【2005-09-22】
刊登临时股东大会决议公告,
大连热电临时股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2005年9月21日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司董、监事的议案。

【2005-09-21】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
大连热电公布2005年半年报每股收益0.061元，每股收益（扣除）0.061元，加权平均每股收益0.061元，加权平均每股收益（扣除）0.061元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.57元，净资产收益率1.69%，加权平均净资产收益率1.7%，扣除非经常性损益后净利润12301787.64元，主营业务收入307292660.05元，净利润12302344.74元，股东权益729763329.82元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事会决议
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司董、监事的议案。
因工作变动原因,公司董事黄士旭先生、孙少军先生辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,董事会提名田鲁炜先生、刘忠先生为公司第四届董事会董事候选人。
三、解聘李鑫禄公司副总经理职务；聘任谢瑞生为公司副总经理。
董事会决定于2005年9月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-06-23】
刊登2004年度分红派息实施公告,
大连热电2004年度分红派息实施公告
大连热电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以公司2004年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。
股权登记日2005年6月28日
除息日2005年6月29日
现金红利发放日2005年7月7日

【2005-05-12】
刊登2004年度股东大会决议公告,
大连热电股东大会决议公告
大连热电股份有限公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配方案以公司2004年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
三、通过公司2005年度贷款额度的议案2005年公司计划向相关银行申请108500万元的贷款额度，贷款70500万元。
四、通过关于对<修改公司章程有关条款的议案>进行修订的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的议案公司预计2005年与关联方大连市热电集团有限公司的日常关联交易总额为12330万元。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。

【2005-05-11】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2005-04-27】
公布2005年一季报,
大连热电公布2005年一季报每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产3.66元，调整后每股净资产3.64元，净资产收益率3.05%，扣除非经常性损益后净利润22563443.13元，主营业务收入245027470.37元，净利润22563455.31元，股东权益740024440.39元。

【2005-04-19】
刊登修改2004年度股东大会提案的公告,
大连热电修改2004年度股东大会提案的公告
大连热电股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于对公司四届十三次董事会审议通过并拟提交公司2004年度股东大会审议的《修改公司章程有关条款的议案》等提案进行修订的议案，并将其提交于2005年5月11日召开的2004年度股东大会审议。

【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
大连热电公布2004年年报每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.095元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率2.67%，加权平均净资产收益率2.7%，扣除非经常性损益后净利润13998308.04元，主营业务收入461286593.63元，净利润19134912.67元，股东权益717460985.08元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2005年3月28日召开四届十三次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年度利润分配预案以公司2004年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过2005年度贷款额度的议案2005年公司计划向相关银行申请108500万元的贷款额度，贷款70500万元。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下
公司向大连市热电集团有限公司销售工业蒸汽、非工业蒸汽，2004年的交易总金额为9317万元，预计2005年度交易总金额为11330万元；热电集团为公司供暖热力产品提供有偿服务，2004年的交易总金额为1095万元，预计2005年度交易总金额为1000万元。

【2004-12-23】
刊登临时股东大会决议公告,
大连热电临时股东大会决议公告
公司于2004年12月22日召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变更关联交易个别条款的议案。

【2004-12-22】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2004-11-18】
刊登关联交易公告,
大连热电董事会决议
一、通过关于变更关联交易个别条款的议案。
二、通过关于转让公司部分资产的议案。
董事会决定于2004年12月22日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司于2004年1月1日与大连市热电集团有限公司签订了《蒸汽销售合同》。近日，热电集团接到大连市物价局下发的《关于调整蒸汽价格的批复》文件。公司与热电集团对原《蒸汽销售合同》中的交易价格条款进行变更，并于2004年11月16日签订了《协议书》，自2004年11月1日起，公司向热电集团销售的工业蒸汽价格由原来的90元/吨上调到110元/吨、非工业蒸汽价格由原来的130元/吨上调到140元/吨。协议书有效期为2004年11月1日起至2006年12月31日止。
公司与大连海兴热电工程有限公司于2004年11月16日签署了《资产转让协议》，公司拟将所属的部分资产(建筑物及设备)转让给海兴工程公司。本次拟转让部分资产的评估值为413.60万元，双方以该评估值作为本次资产转让的交易价格。
以上交易均构成关联交易。

【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
大连热电公布2004年三季报每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.027元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润5527572.63元，主营业务收入323263715.8元，净利润5526277.25元，股东权益703735557.02元。

【2004-08-18】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
大连热电公布2004年半年报每股收益0.085元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.54元，调整后每股净资产3.53元，净资产收益率2.4%，加权平均净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润17139544.82元，主营业务收入266008384.19元，净利润17140776.27元，股东权益715350056.04元。
董事会决议公告
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于撤销投资设立大连热电工程设备检修安装有限公司的议案。

【2004-08-05】
刊登更换职工代表监事公告,
大连热电更换职工代表监事的公告
公司于2004年8月3日召开职工代表大会，会议审议通过关于更换职工代表监事的议案职工代表监事宋锦秀辞去公司监事职务，大会选举戴福宁出任公司第四届监事会职工代表监事。

【2004-06-29】
刊登董事长变更公告,
大连热电临时股东大会决议公告
同意秦宏伟辞去董事职务，选举于长敏为公司董事。
董事会决议公告
通过选举于长敏董事为董事长。

【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2004-05-27】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
大连热电临时股东大会决议
一、通过转让公司控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权的议案。
二、通过负责处理大连体育场商城有限公司债权债务及部分资产的议案。
董事会决议
通过更换董事的议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-05-26】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2004-04-29】
刊登修改公司章程有关条款公告,
大连热电年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案不分配。
二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过2004年贷款额度的议案公司2004年计划向相关银行申请98950万元的贷款额度，贷款63650万元。
五、通过关联交易的议案。

【2004-04-28】
召开股东大会,停牌一天
大连热电召开股东大会。

【2004-04-22】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
大连热电公布2004年一季报每股收益0.1元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率2.8%，主营业务收入204039855元，净利润20141104.35元，股东权益718350384.12元。
董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2004年4月21日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过撤销公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的议案。
二、通过转让体育商城60%股权的议案公司与大连站前电子城有限公司于2004年4月16日签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的体育商城60%股权转让给电子城。本次股权转让的交易价格为7877万元。
三、通过负责处理体育商城债权债务及部分资产的议案公司与电子城、体育商城、大连市西岗区企业经济发展中心签订了《关于<股权转让协议>的补充协议》，约定在电子城向公司支付888万元并且在公司取得体育商城嬉水宫部分设备所有权的情况下，由公司负责处理体育商城截止2003年12月31日前的债权债务。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-04-20】
刊登关于公司控股子公司资产处置有关事宜的公告,
大连热电公告
公司四届五次董事会审议通过了《关于公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的议案》，同意体育商城将部分资产转让给资产受让意向方-大连站前电子城有限公司。
近期，经与电子城充分协商，拟调整体育商城资产处置方式，将原体育商城转让部分资产的方式调整为公司将持有的体育商城60%股权转让给电子城，并负责处理体育商城截止2003年12月31日前的债权债务、体育商城的部分资产，并终止前期签订的《资产转让意向书》。就此，公司与电子城于2004年4月16日签订了《股权转让协议》、《关于〈股权转让协议〉的补充协议》。《股权转让协议》交易标的为公司持有的体育商城60%股权。根据资产评估报告，双方协商确定股权转让价格为7877万元人民币。《关于〈股权转让协议〉的补充协议》股权受让方电子城向公司支付888万元，自首付款交付之日起，截止2003年12月31日前的体育商城的全部债权、债务与体育商城、电子城、大连市西岗区企业经济发展中心无关，一切民事责任由公司承担。体育商城嬉水宫部分设备归公司所有并由公司负责处理。

【2004-04-16】
刊登关联交易公告,
大连热电关联交易公告
公司与大连市热电集团有限公司签订了《房屋租赁合同》、《服务协议》。《房屋租赁合同》主要内容为公司租用热电集团所属的位于大连市西岗区沿海街90号的五层综合办公楼的一、二层，其建筑面积共计1352.40平方米，年租金为649152.00元。《服务协议》的主要内容为热电集团为公司销售其供暖热力产品提供有偿运行服务。公司有偿使用热电集团拥有的、位于大连市中山区长江路6号东海热电厂厂区的铁路专用线。
公司已于2004年3月22日与热电集团重新签订了《蒸汽销售合同》。公司生产的非供暖热力产品由热电集团购买，预计2004年与热电集团的非供暖热力产品的交易金额在1.1亿元以下。
以上合同有效期均为2004年1月1日起至2006年12月31日止。
以上交易构成关联交易。

【2004-04-09】
刊登2003年年度报告及摘要的更正及补充公告,
大连热电2003年年度报告及摘要的更正及补充公告
公司于2004年3月27日披露了2003年年度报告及摘要，由于对有关文件理解有误，公司2003年年度报告及摘要的有关内容出现差错。根据上海证券交易所上市公司部《关于对公司2003年年度报告事后审核意见函》，对公司2003年年度报告及其摘要的有关内容予以更正和补充。扣除非经常性损益后的净利润更正为10711806.63元。

【2004-03-27】
公布2003年年报,
大连热电公布2003年年报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.44元，净资产收益率2.4%，加权平均净资产收益率2.38%，扣除非经常性损益后净利润12687630.21元，主营业务收入407734240.45元，净利润16779831.88元，股东权益698209279.77元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月25日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过调整公司高级管理人员的议案。
二、通过2003年度利润分配预案不分配。
三、通过2004年度贷款额度的议案2004年度公司计划向相关银行申请98950万元的贷款额度，贷款63650万元。
四、通过继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过关于关联交易的议案公司与大连市热电集团有限公司签订了《房屋租赁合同》、《服务协议》，同时公司与热电集团重新签订了《蒸汽销售合同》，关联交易的主要内容为1、公司租用热电集团所属的位于大连市西岗区沿海街90号的五层综合办公楼的一、二层，其建筑面积共计1352.40平方米，年租金为649152元。2、热电集团为公司供暖热力产品提供有偿运行销售服务；公司有偿使用热电集团现有的、位于大连市中山区长江路6号东海热电厂厂区的铁路专用线。热电集团向公司提供的有偿服务按照所提供该等服务所发生的实际成本确定收费标准；非单独提供的服务项目，按照热电集团业务量占该等项目业务总量的比例确定公司应当承担的成本。3、自2004年1月1日起，公司生产的供暖热力产品由公司直接销售，非供暖热力产品仍由热电集团购买，预计2004年与热电集团的非供暖热力产品的交易金额在1.1亿元以下。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-27,
2003年报预约披露时间:2004-03-27

【2003-12-31】
刊登取消召开2003年临时股东大会的通知,
大连热电取消召开2003年临时股东大会的通知
原定于2003年12月23日召开2003年临时股东大会，审议《公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的议案》。目前，资产转、受让双方就资产转让协议的相关事宜正在协商之中，尚未达成最终资产转让协议，因此，公司决定取消2003年临时股东大会。
公司将择期召开股东大会，审议以上事项。下次股东大会召开的具体日期另行通知。

【2003-12-16】
刊登延期召开2003年临时股东大会的通知,
大连热电延期召开2003年临时股东大会的通知
公司原定于2003年12月23日召开2003年临时股东大会，审议《关于公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产并进行清算的议案》。由于转、受让双方就资产转让相关事宜正在进行磋商，未达成正式资产转让协议，因此，公司延期召开2003年临时股东大会，延期召开2003年临时股东大会的具体时间为2004年1月8日上午9点整。

【2003-11-22】
刊登控股子公司转让部分资产进行清算的公告,
大连热电董事会决议暨召开临时股东大会的公告
公司于2003年11月21日召开四届五次董事会，会议审议通过公司控股子公司大连体育场商城有限公司转让部分资产进行清算的议案公司控股子公司体育商城及其两家股东与大连站前电子城有限公司充分协商，达成将体育商城的一部分资产投资入股到电子城拟筹建的新公司中，其余资产转让给电子城的意向。体育商城与电子城就转让部分资产事宜，于2003年11月20日签订了《资产转让意向书》，体育商城拟将部分资产转让给电子城。交易标的为体育商城所属的部分建筑物、机器设备。交易价格为转、受让双方以中介机构对本次交易标的评估值为依据，由双方在签定正式协议时协商确定。
董事会决定于2003年12月23日上午召开2003年临时股东大会，审议以上事项。

【2003-10-25】
公布2003年三季报,
大连热电公布2003年三季报每股收益0.018元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.49元，净资产收益率0.52%，主营业务收入293823480.94元，净利润3711050.04元，股东权益707212297.72元。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25

【2003-09-30】
刊登董事会决议公告,
大连热电董事会决议公告
公司于2003年9月26日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过公司关于中国证监会大连特派办2003年巡回检查的整改报告。

【2003-07-31】
刊登高管变动公告。,
大连热电董监事会决议选举秦宏伟任董事长，滕建国为监事会召集人。
聘任贺业祖为总经理,左广志为董事会秘书,吕彦青为证券事务代表，陈小惠为
财务负责人。左广志辞去职工代表监事职务，选举宋锦秀聘任职工代表监事。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16

【2003-06-10】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
大连热电2002年度分红派息实施公告以总股本20229.98万股为基数，每
10股派现金0.8元(扣税后10派0.64元)。股权登记日:2003年6月13日，除息日:
2003年6月16日，股息到帐日:2003年6月20日。

【2003-04-30】
刊登年度股东大会决议。,
大连热电年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案:年度每10股派
现金0.80元(含税)，无公积金转增股本；董、监事会换届选举；续聘大连华连
会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构;2003年贷款额度的议案:
向相关银行申请80800万元的贷款额度。

【2003-04-29】
召开股东大会，停牌一天。,
大连热电召开股东大会。

【2003-04-22】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
大连热电公布2003年一季报净利润1648.18万元,股东权益为71997.84万
元,每股收益0.08元，每股净资产3.56元，净资产收益率2.29％。

【2003-04-01】
刊登第二大股东所持股权发生质押的公告。,
大连热电第二大股东所持股权发生质押的公告公司第二大股东深圳市深
港产学研创业投资有限公司持有公司2430万法人股，占公司总股本的12.01%。
该公司于2003年3月24日在中国证券结算公司上海分公司办理质押登记,质押数
量:2430万股，质押期限为2003年3月24日至2006年3月24日，质权人:中国光大
银行深圳莲花路支行。

【2003-03-28】
大连热电公布2002年报,
大连热电公布2002年报主营业务收入37044.60万元,净利润2960.86万元,
总资产170843.33万元，股东权益70349.66万元，每股收益0.15元,每股净资产
3.48元，净资产收益率4.21％。
董监事会决议通过公司2002年度利润分配预案:每10股派现金0.80元(含
税)。董、监事会换届选举的议案;续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司
2003年度财务审计机构的议案；2003年贷款额度的议案同意公司分期向相关
银行申请贷款额度80800万元;公司拟与大连汇海建筑材料研发有限公司联合组
建大连热电工程设备检修安装有限公司,新公司注册资本200万元人民币,其中,
公司出资190万元,占注册资本95%。定于2003年4月29日召开公司2002年度股东
大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。

【2002-10-25】
大连热电公布2002年三季报,
大连热电公布2002年三季报净利润806.68万元,股东权益67807.20万元,
每股收益0.04元,每股净资产3.35元，净资产收益率1.19%。预计2002年盈利但
净利润比上年同期下降50%以上。上午停牌1小时。

【2002-09-13】
大连热电更换公司董事,
大连热电临时股东大会决议通过更换公司董事的议案。

【2002-09-12】
大连热电召开股东大会,
大连热电召开股东大会审议关于更换公司董事的议案，停牌一天。

【2002-09-04】
大连热电2002年半年度报告的更正公告,
大连热电刊登2002年半年度报告的更正公告。

【2002-08-17】
大连热电2002年半年报的补充公告,
大连热电刊登2002年半年度报告的补充公告。

【2002-08-12】
大连热电公布2002年半年报,
大连热电公布2002年半年报每股收益0.082元,每股净资产3.39元,净资
产收益率2.41%，净利润1654.43万元，股东权益68654.95万元。
董事会决议冷少宏辞去公司董事职务，推荐贺业祖为公司董事候选人。
定于2002年09月12日召开临时股东大会。上午停牌1小时。

【2002-07-09】
大连热电利润分配实施公告,
大连热电利润分配实施公告以总股本20229.98万股为基数，每10股派现
金0.8元(扣税后10派0.64元),股权登记日:2002年7月12日，除息日:2002年7月
15日，股息到帐日:2002年7月19日。

【2002-05-23】
大连热电2001年度股东大会决议,
大连热电2001年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派
现金0.8元(含税),无公积金转增股本。同意张书用、刘大红辞去董事职务；李
东阳、张吉昌当选为公司独立董事。通过修改公司章程相关条款及关联交易的
议案。继续聘用大连华连会计师事务所有限公司作为公司2002年度的财务审计
机构。

【2002-05-22】
大连热电召开股东大会,
大连热电召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-20】
大连热电2002年一季报,
大连热电2002年一季报每股收益0.10元,每股净资产3.42元,净资产收
益率3.03%.
董事会决议通过2002年第一季度报告.定于2002年5月22日召开年度股东
大会。

【2002-03-28】
大连热电公布2001年报,
大连热电公布2001年报主营业务收入37198.02万元，净利润5492.38万
元,总资产150249.81万元，股东权益66997.51万元，每股收益0.27元，每股净
资产3.31元，净资产收益率8.20％，股东权益比率44.59％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金0.80元
(含税)，无公积金转增股本。张书用、刘大红辞去董事职务。提名李东阳、张
吉昌为独立董事候选人。通过修改公司章程相关条款的议案；关于2001年度资
产处理的报告。继续聘用大连华连会计师事务所有限公司作为公司2002年度的
财务审计机构。通过了关于关联交易的议案公司决定与大连市热电集团有限
公司重新签订蒸汽销售合同，本公司生产的蒸汽全部由大连市热电集团有限公
司购买。本合同自本公司2001年度股东大会审议批准之日生效，期限五年。此
事项属关联交易。召开2001年度股东大会的通知将另行公告。上午停牌。

【2002-02-26】
大连热电股权质押公告,
　　大连热电股权质押公告公司第二大股东深圳市深港产学研创业投资有限
公司持有公司法人股2430万股，占公司股本总额的12.01％。该公司于2002年2
月7日在中国证券结算有限责任公司上海分公司办理质押登记，质押数量:2430
万股，质押期限为2002年2月7日起至2003年2月6日止，质权人中国光大银行
深圳分行灵芝园办事处。

【2001-12-21】
,
大连热电临时股东大会决议通过投资扩建春海热电厂二期工程及更换董
事的议案。

【2001-12-20】
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大连热电召开股东大会，停牌一天。

【2001-10-20】
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大连热电董事会决议通过了关于投资扩建春海热电厂二期工程的议案
项目总投资30690万元,项目资金来源由公司自筹解决。定于2001年12月20日召
开临时股东大会，审议以上事项及更换董事等议案。

【2001-08-18】
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大连热电公布2001年中报每股收益0.161元，每股净资产3.28元,净资产
收益率4.90%，净利润3252.27万元，股东权益66368.43万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。同意周斌
不再担任公司董事职务，推荐罗飞为董事候选人，该议案提请股东大会审议批
准。

【2001-08-07】
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大连热电变更办公地址公告公司自即日起正式迁至辽宁省大连市西岗区
沿海街90号办公，办公及通讯地址辽宁省大连市西岗区沿海街90号。证券部
联系电话0411-4422999-8299，传真0411-4438670，邮政编码116021。

【2001-06-13】
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大连热电年度利润分配实施公告以总股本20229.98万股为基数，每10股
派现金1元(扣税后10派0.8元)。股权登记日:2001年6月19日，除息日:2001年6
月20日,股息到帐日:2001年6月27日。

【2001-05-08】
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大连热电年度股东大会决议通过2000年度利润分配以总股本20229.98
万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),无公积金转增股本。通过
修改《公司章程》相关条款、更换董、监事的议案。同意继续聘用大连华连会
计师事务所有限公司作为公司的财务审计机构，聘期一年。大连华厦律师事务
所认为本次大会合法有效。上午停牌。

【2001-04-30】
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大连热电召开股东大会，停牌一天。

【2001-04-25】
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大连热电股东股份转让公告公司法人股股东武汉宝信科技公司于2001年
4月23日与深圳市深港产学研创业投资有限公司签订了《法人股转让协议书》.
创业投资以协议方式全部受让武汉宝信科技公司持有本公司2340万股法人股，
受让价格为每股3.26元，受让价款总额为7921.8万元。本次股份转让后，武汉
宝信科技公司不再持有公司法人股，创业投资持有公司法人股2430万股，占总
股本的12.01％，成为公司第二大股东。上午停牌。

【2001-03-30】
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大连热电公布2000年报:主营业务收入32045.04万元,净利润6114.70万元,
总资产119962.03万元,股东权益63708.87万元，每股收益0.30元,每股净资产
3.15元，净资产收益率9.6％，股东权益比率53.11％。
　　董、监事会决议2000年度利润分配预案年度向全体股东每10股派现金
1.00元(含税)，无公积金转增股本。通过董、监事的议案；解聘王培炎公司总
经理职务;聘任黄士旭为公司总经理；解聘陈安德、田鲁炜公司副总经理职务,
聘任王培炎、刘大红为公司副总经理。解聘骆艾峰公司财务负责人职务，聘任
李俊修为公司财务总监。同意李俊修辞去监事职务；推选田鲁炜为公司监事候
选人；审议批准调整公司机构设置的议案；批准了转让公司持有的大连热电集
团运输有限公司83.45%股权的议案，本次股权转让事项属于关联交易。续聘大
连华连会计师事务所有限公司作为公司的财务审计机构。定于2001年4月29日
召开年度股东大会，审议以上有关事项及其他事项。
　　关联交易公告审议通过了关于转让本公司持有的大连热电集团运输有限
公司83.45%股权的议案。本公司持有运输公司83.45%的股权，实际享有净资产
总额为688.37万元。双方公司以此为本次股权转让的交易价格。签署协议的日
期为2000年3月26日。本次股权转让事项属于关联交易。上午停牌。

【2000-12-23】
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大连热电董事会决议:本公司决定增加对大连体育场商城有限公司的投资,
在已投入募集资金9500万元的基础上以自有资金增加投资2500万元，完成后，
大连体育场商城有限公司的注册资本达1.6亿元，其中，本公司出资1.2亿元，
占75%。

【2000-11-28】
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大连热电董事会公告公司与大连市热电集团有限公司签订的《资产收购
协议》，至本年9月29日，公司已向出售方热电集团共支付了收购款2亿元人民
币,春海一期资产于9月30日转入本公司。收购春海一期后公司与母公司热电集
团在人员、资产、财务上互相独立,已完全实现三分开.

【2000-09-09】
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大连热电临时股东大会决议通过《关于收购大连市热电集团有限公司所
属春海一期工程优质资产的议案。本次资产的收购价格以该项资产经评估确认
后的资产价值26251.22万元为基准。本次交易属关联交易。大连华夏律师事务
所认为本次大会合法有效。

【2000-09-08】
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大连热电召开股东大会,停牌一天。

【2000-09-02】
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大连热电关联交易公告:通过了《关于收购大连市热电集团有限公司(简称
“热电集团”)所属春海一期工程优质资产的议案》,双方于2000年9月1日签署
了协议；截止2000年7月31日，热电集团所属春海一期工程发电和供热的部分
资产经评估确认的金额26251.22万元，双方以此作为本次收购的交易价格。本
次关联交易需经临时股东大会审议批准后生效。大连信义会计师事务所有限公
司为本次关联交易出具独立财务顾问报告。>总经理职务、姜云富财务负责人职务。
　　监事会决议选举滕建国为公司第三届监事会负责人。今日上午停牌。