☆公司大事☆◇港澳资讯600739更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入上证50指数样本股,
辽宁成大自2008年1月第一个交易日起调入上证50指数样本股。

【2007-12-08】
刊登关于第二大股东减持股权公告,
辽宁成大关于第二大股东减持股权公告
辽宁成大股份有限公司于2007年12月7日收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司62821128股有限售条件流通股，其中24922404股已于2007年1月24日取得上市流通权，下称吉富创业)有关函，截止2007年12月7日，吉富创业已累计售出公司44860327股(实施10送6.5股转增1.5股的分配方案后，占公司总股本的5%)，目前不再持有公司无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司股份合计余额为68217703股(占公司总股本的7.6%)，仍为公司第二大股东。

【2007-10-29】
公布2007年三季报,
辽宁成大公布2007年三季报基本每股收益1.98元，稀释每股收益1.9元，每股收益（扣除）1.98元，每股净资产4.06元，净资产收益率48.9%，扣除非经常性损益后净利润1780295483.28元，营业收入3759363794.84元，归属于母公司所有者净利润1780176954.8元，归属于母公司股东权益3640678043元。
董事会决议公告
辽宁成大董事会第五届董事会第十八次（临时）会议于2007年10月26日召开，会议经审议并通过了如下决议
一、公司2007年第三季度报告全文及正文。
二、公司治理专项活动整改报告。

【2007-10-16】
刊登预计公司07年1-9月净利润较去年同期增长500％-600％公告,
辽宁成大预计公司2007年1－9月净利润较去年同期增长500％－600％
预计公司2007年1－9月净利润较去年同期增长500％－600％。业绩预增原因说明由于公司对广发证券股份有限公司投资收益及其他业务利润大幅度增长，2007年1－9月公司净利润较去年同期大幅度上升。

【2007-09-26】
刊登召开治理网上交流会公告,
辽宁成大召开治理网上交流会公告
辽宁成大股份有限公司将于2007年9月28日14:00-15:30举行公司治理网上交流会，届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。交流网址为http://www.chengda.com.cn/tzzpt。

【2007-09-14】
刊登非公开发行股票申请未获发审会审核通过公告,上午停牌一小时
辽宁成大公告
2007年9月13日，辽宁成大股份有限公司非公开发行股票申请未获中国证监会股票发行审核委员会通过。

【2007-08-25】
公布2007年半年报,
辽宁成大公布2007年半年报基本每股收益1.17元，稀释每股收益1.13元，每股收益（扣除）1.17元，每股净资产3.23元，净资产收益率36.37%，加权平均净资产收益率44.5%，扣除非经常性损益后净利润1052772468.47元，营业收入2258141864.41元，归属于母公司所有者净利润1053144398.33元，归属于母公司股东权益2895880102.93元。
关于会计差错更正的公告
一、会计差错更正的原因及说明因于对新会计准则理解偏差，公司2007年一季度报告中确认的由于广发证券股份有限公司执行新会计准则产生的权益变动对我公司2007年期初所有者权益的影响数未加以确认。实际影响数为154,537,195.14元。另外，2006年度股权投资差额未予以摊销，实际影响数为-2,681,656.48元。
二、会计差错更正对本公司财务状况和经营成果的影响本次差错更正金额为151,855,538.66元。因此分别调整增加2007年期初和2007年3月31日长期投资151,855,538.66元，同时增加盈余公积16,300,714.31元，未分配利润135,554,824.35元。该事项对我公司前期和本期财务状况和经营成果没有重大影响。
修改后的公司《2007年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。

【2007-08-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
辽宁成大股票交易异常波动公告
辽宁成大股份有限公司股票在2007年8月14日-16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；不存在对公司有重大影响的情形已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
经征询，公司控股股东及实际控制人未发生变动，公司也不存在应披露的重要交易、合作、投资、重大诉讼和仲裁以及业绩信息泄露等情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-07-28】
刊登临时股东大会决议公告,
辽宁成大临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2007年7月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过修订公司章程的议案。

【2007-07-27】
召开股东大会,停牌一天
辽宁成大召开股东大会。

【2007-07-26】
刊登关于有限售条件的流通股上市流通公告,
辽宁成大关于有限售条件的流通股上市流通公告
辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股18081358股将于2007年7月31日起上市流通。
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
公司在股权分置改革说明书中披露，参加本次股权分置改革的公司非流通股股东中，中国平安保险公司大连分公司的实际持有人为中国平安保险（集团）股份有限公司，股改对价由中国平安保险（集团）股份有限公司支付。因中国平安保险公司大连分公司办理股份过户尚未完成，影响其按本次股权分置改革方案支付对价，其应执行的对价安排3,433,201股由大连利方投资有限公司（现已更名为深圳宜发创业投资有限公司）先行代为垫付。
2007年7月10日，中国平安保险公司大连分公司将其持有股份24,261,120股过户给中国平安保险（集团）股份有限公司。2007年7月25日，中国平安保险（集团）股份有限公司将其应偿还的垫付股份6,179,762股过户至深圳宜发创业投资有限公司。因此，深圳宜发创业投资有限公司同意中国平安保险（集团）股份有限公司办理本次股权解除限售事宜。
除以上情形外，公司本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

【2007-07-24】
刊登关于第二大股东减持股权公告,
辽宁成大关于第二大股东减持股权公告
辽宁成大股份有限公司于2007年7月23日收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司62821128股限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，下称吉富创业)有关函，公司已实施10送6.5股转增1.5股的分配方案，截止2007年7月23日，吉富创业已累计售出公司股票36329285股(占公司总股本的4.05%)，目前仍持有公司无限售条件流通股8531042股，至此,持有公司股份合计余额为76748745股。

【2007-07-14】
刊登预计2007年半年度净利润较去年同期增长800%-900%公告,
辽宁成大2007年半年度业绩预增公告
经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润较去年同期增长800%-900%(上年同期净利润为112103840.51元，未按新会计准则调整)。具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
业绩预增原因说明:由于公司对广发证券股份有限公司投资收益及其他业务利润大幅度增长，2007年半年度公司净利润较去年同期大幅度上升。

【2007-07-12】
刊登拟修订公司章程部分条款公告,
辽宁成大董事会决议暨召开临时股东大会公告
辽宁成大股份有限公司于2007年7月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
其中原公司经营范围拟修改为自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外），经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，经营预包装食品（酒类批发）（经营期限至2011年3月22日）。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划。
公司设有专门的投资者咨询电话(0411-82512731)、邮箱(stocks@chengda.com.cn)和网络平台(www.chengda.com.cn)，以供投资者和社会各界人士对公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。
董事会决定于2007年7月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2007-06-22】
刊登修订公司信息披露事务管理制度公告,
辽宁成大董事会临时会议决议公告
辽宁成大股份有限公司于2007年6月20日召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。

【2007-06-20】
刊登关于股东减持股权公告,
辽宁成大关于股东减持股权公告
辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(下称吉富创业)有关函，截止2007年6月19日吉富创业已累计售出公司股份27149285股(占公司总股本的3.026%)，目前仍持有无限售条件流通股17711042股，至此,吉富创业持有公司的股份合计余额为85928745股。

【2007-06-15】
刊登股东减持股权公告,
辽宁成大股东减持股权公告
2007年6月14日，辽宁成大股份有限公司收到股东深圳宜发创业投资有限公司(持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，下称宜发创业)有关函，公司已实施2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案(每10股送6.5股转增1.5股)，截止2007年6月14日，宜发创业已累计售出公司股份28722905股(占公司总股本的4.68%)，目前仍持有公司股份13507114股，其中2974239股为无限售条件流通股。

【2007-05-30】
刊登股东减持股权公告,
辽宁成大股东减持股权公告
2007年5月28日，辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(持有公司有限售条件流通股62821128股，其中24922404股已取得上市流通权，下称吉富创业)有关函，公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后(其中每10股送6.5股转增1.5股)，截止2007年5月28日，吉富创业已累计售出公司股份18129285股(占公司总股本的2.02%)。至此，吉富创业持有的公司股份合计余额为94948745股，其中无限售条件流通股为26731042股。

【2007-05-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
辽宁成大股票交易异常波动公告
辽宁成大股份有限公司股票在2007年5月24日、25日和28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-05-16】
刊登2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告,
辽宁成大2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案实施公告
辽宁成大股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2006年末公司总股本498448080股为基数，每10股送6.5股派0.73元(含税)转增1.5股。
扣税情况对于持有无限售条件流通股的个人股东，分红得到的股息本公司将按10％的税率代缴个人所得税，即扣税前每股红利0.073元，扣税后每股实际派发现金红利0.0007元；对于持有无限售条件流通股的机构投资者及有限售条件的流通股股东，所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利0.073元。
股权登记日2007年5月21日
除权除息日2007年5月22日
新增可流通股份上市日2007年5月23日
现金红利发放日2007年5月28日
本次实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，按新股本897206544股摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.52元。

【2007-05-15】
刊登关于第二大股东减持股权公告,
辽宁成大关于第二大股东减持股权公告
辽宁成大股份有限公司收到第二大股东深圳吉富创业投资股份有限公司(下称吉富创业)有关函，截止2007年5月14日，吉富创业已累计售出公司5030003股股份(占公司总股本的1.009%)，目前仍持有公司无限售条件流通股19892401股，至此，吉富创业持有公司的股份数合计余额为57791125股。

【2007-05-09】
刊登股东大会决议公告,
辽宁成大股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2007年5月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案以2006年末总股本498448080股为基数，每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。
三、通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、通过关于为子公司提供融资及担保的议案。
六、通过关于向银行申请授信额度的议案。
七、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
八、通过关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。

【2007-05-08】
刊登股票交易异常波动公告及召开股东大会,停牌一天
辽宁成大股票交易异常波动公告
辽宁成大股份有限公司股票在2007年4月26日、27日和30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
另召开股东大会。

【2007-04-27】
公布2007年一季报,
辽宁成大公布2007年一季报每股收益0.83元，每股收益（扣除）0.83元，每股净资产4.25元，净资产收益率19.4717%，扣除非经常性损益后净利润412413040.27元，主营业务收入862879003.15元，净利润412589819.4元，股东权益2118918815.5元。

【2007-04-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
辽宁成大股票交易异常波动公告
辽宁成大股份有限公司股票在2007年4月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，经征询并得到控股股东确认，公司董事会特别提示和声明如下
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。



【2007-04-18】
公布2006年年报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2006年年报每股收益0.94元，每股收益（扣除）0.91元，加权平均每股收益0.94元，加权平均每股收益（扣除）0.91元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.28元，净资产收益率28.57%，加权平均净资产收益率32.77%，扣除非经常性损益后净利润454672584.21元，主营业务收入5531468336.15元，净利润470082145.15元，股东权益1645510703.26元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
辽宁成大股份有限公司于2007年4月16日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案以2006年末总股本498448080股为基数，每10股送6.5股转增1.5股派0.73元(含税)。
三、通过公司实施新会计准则后会计政策变更的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司为控股子公司提供总额不超过94700万元的银行融资及担保的议案。相关担保协议尚未签署。
截至2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为45500万元，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
六、通过关于向银行申请授信额度总额不超过人民币31亿元的议案。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
八、通过关于提请股东大会审议《关于辽宁成大生物技术有限公司增资的议案》的议案。
九、通过公司2007年度非公开发行股票方案具体内容调整的议案。
公司拟于2007年实施2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，公司2007年度拟非公开发行股票方案的发行股份数量和最低发行价格不因此进行调整。
董事会决定于2007年5月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-04-11】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
辽宁成大澄清公告
2007年4月10日《上海证券报》刊登了《券商借壳第一股修成正果广发证券走上“延边路”》的文章，文中提及“有关人士证实，广发证券借壳延边公路已获管理层批准”等内容。
针对上述传闻，辽宁成大股份有限公司向广发证券股份有限公司(下称广发证券)和延边公路建设股份有限公司(下称延边公路)进行征询，截止目前为止，上述两家公司尚未收到中国证监会关于广发证券借壳延边公路的批复。
公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。

【2007-04-10】
因媒体报道需澄清,临时停牌一天
辽宁成大临时停牌
因媒体报道需澄清，4月10日全天停牌。

【2007-02-15】
刊登关于股东减持公司股权公告,
辽宁成大关于股东减持公司股权公告
2007年2月14日，辽宁成大股份有限公司收到第三大股东深圳宜发创业投资有限公司(持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，剩余5851597股将于2008年1月24日上市流通，下称宜发创业)有关函，截止2007年2月14日，宜发创业已累计售出公司股份16544586股(占公司总股本的3.32%)，目前仍持有公司股份14269685股，其中8418088股为无限售条件流通股。

【2007-01-27】
刊登关于股东减持公司股权公告,
辽宁成大关于股东减持公司股权公告
辽宁成大股份有限公司于2007年1月26日收到第三大股东深圳宜发创业投资有限公司(原大连利方投资有限公司，持有公司30774001股有限售条件流通股，其中24922404股已取得上市流通权，剩余5851597股将于2008年1月24日上市流通，下称宜发创业)《关于减持股权的函》，截止2007年1月26日，宜发创业已累计售出公司股份10297979股(占公司总股本的2.07%)，目前仍持有无限售条件流通股14634425股，至此，宜发创业持有公司的股份数合计余额为20486022股。

【2007-01-22】
刊登06年度业绩较上年预增300%以上公告,上午停牌一小时
辽宁成大2006年度业绩预增公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2006年1月1日至2006年12月31日。
2、业绩预告情况预计公司2006年度净利润较去年同期增长300%以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润86,919,276.51元
2、每股收益0.17元
三、业绩预增原因说明
由于2006年公司主营业务利润及对广发证券股份有限公司投资收益大幅度增长，公司净利润较去年同期大幅度上升，增长幅度300%以上。

【2007-01-19】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
辽宁成大有限售条件的流通股上市公告
辽宁成大股份有限公司本次有限售条件的流通股100205154股将于2007年1月24日起上市流通。

【2007-01-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
辽宁成大股票交易异常波动公告
　　辽宁成大股份有限公司股票在2007年1月12日、15日和16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司董事会特别提示和声明如下
　　公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
　　有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。



【2006-12-30】
刊登股权激励计划事项公告,
辽宁成大董事会决议公告
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》的规定，及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会确定辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第二次授权日为2006年12月28日,本次授予激励对象的股票期权总数为325万份。

【2006-12-27】
刊登临时股东大会决议公告,
辽宁成大临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年12月26日召开2006年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司非公开发行股票的议案本次向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。发行价格不低于11.54元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。



【2006-12-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
辽宁成大采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月26日上午930-1130、下午100-300。
2、投票代码与投票简称
投票代码738739
投票简称成大投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表
议案序号议案内容对应的申报价格
1审议《关于公司符合非公开
发行股票基本条件的议案》1.00元
2逐项审议《辽宁成大股份有限公司
非公开发行股票的议案》
2.01发行股票的类型和面值2.01元
2.02发行数量2.02元
2.03发行对象2.03元
2.04上市地点2.04元
2.05发行价格及定价依据2.05元
2.06发行方式2.06元
2.07募集资金用途及数额2.07元
3审议《关于提请股东大会授权董事会
办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案》3.00元
4审议《关于本次非公开发行A股股票
募集资金使用可行性的议案》4.00元
5审议《关于前次募集资金
使用情况的说明》5.00元
6审议《董事会关于本次发行对
公司的影响的讨论分析》6.00元

（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-12-20】
刊登增加06年股东大会提案暨召开临时股东大会催告通知,
辽宁成大增加2006年第五次临时股东大会提案暨召开临时股东大会催告通知
辽宁成大股份有限公司第一大股东辽宁成大集团有限公司于2006年12月15日向公司董事会提出增加2006年第五次临时股东大会的提案逐项审议《公司非公开发行股票的议案》时，审议决议的有效期。公司同意将该提案提交2006年第五次临时股东大会审议。
董事会决定于2006年12月26日上午9:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司非公开发行股票的议案》等相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738739；投票简称为成大投票。

【2006-12-16】
刊登为控股子公司提供担保公告,
辽宁成大临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年12月15日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司辽宁成大实业有限公司贷款提供担保的议案。
辽宁成大实业有限公司是我公司的控股子公司，我公司持有其85%的股权。鉴于实业公司发展的需要及其所经营产品的市场前景，公司拟为实业公司向中国银行沈阳分行申请的流动资金贷款提供担保，担保金额为人民币4,000万元，并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2006年第四次临时股东大会审议通过之日起一年。

【2006-12-15】
召开股东大会,停牌一天
辽宁成大召开股东大会。

【2006-12-08】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
辽宁成大董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
辽宁成大股份有限公司于2006年12月7日以传真方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司非公开发行股票的议案本次向特定投资者非公开发行不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。发行价格不低于11.54元/股。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2006年12月26日上午9:00召开2006年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738739；投票简称为成大投票。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月26日上午930-1130、下午100-300。
2、投票代码与投票简称
投票代码738739
投票简称成大投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表
议案序号议案内容对应的申报价格
1审议《关于公司符合非公开
发行股票基本条件的议案》1.00元
2逐项审议《辽宁成大股份有限公司
非公开发行股票的议案》
2.01发行股票的类型和面值2.01元
2.02发行数量2.02元
2.03发行对象2.03元
2.04上市地点2.04元
2.05发行价格及定价依据2.05元
2.06发行方式2.06元
2.07募集资金用途及数额2.07元
3审议《关于提请股东大会授权董事会
办理本次非公开发行A股股票
相关事项的议案》3.00元
4审议《关于本次非公开发行A股股票
募集资金使用可行性的议案》4.00元
5审议《关于前次募集资金
使用情况的说明》5.00元
6审议《董事会关于本次发行对
公司的影响的讨论分析》6.00元

（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-11-29】
刊登为子公司贷款提供担保公告,
辽宁成大董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
辽宁成大股份有限公司于2006年11月28日以传真方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过公司拟为控股子公司辽宁成大实业有限公司(公司持有其85%的股权)向中国银行沈阳分行申请的流动资金贷款提供担保的议案，担保金额为人民币4000万元。
截止目前，公司累计为控股子公司提供担保总额63260万元。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-10-28】
公布2006年三季报,
辽宁成大公布2006年三季报每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.53元，每股净资产2.88元，调整后每股净资产2.83元，净资产收益率18.62%，扣除非经常性损益后净利润265040092.11元，主营业务收入3864935663.83元，净利润267764940.95元，股东权益1437708043.03元。

【2006-10-25】
刊登临时股东大会决议公告,
辽宁成大临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年10月24日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于将公司所持广发证券股份有限公司(下称广发证券)股份换股为延边公路建设股份有限公司(下称延边公路)股份的议案。
二、通过关于确定延边公路以新增股份方式换股吸收合并广发证券换股比例的议案。



【2006-10-24】
召开股东大会,停牌一天
辽宁成大召开股东大会。

【2006-10-18】
刊登2006年前三季度业绩同比预增300%以上公告,
辽宁成大业绩预增公告
由于公司主营业务利润及对广发证券股份有限公司投资收益大幅度增长，公司净利润较去年同期大幅度上升。经公司财务部门初步测算，预计2006年第三季度净利润较去年同期增长300%以上(上年同期净利润为29157117.40元)，2006年一至三季度净利润较去年同期增长300%以上(上年同期净利润为54490903.40元)。具体数据将在公司2006年第三季度报告中详细披露。

【2006-10-09】
刊登换股比例的公告,
辽宁成大董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
辽宁成大股份有限公司于2006年9月29日以传真方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过关于确定延边公路建设股份有限公司(下称延边公路)以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称广发证券)换股比例的议案本次以新增股份换股吸收合并的基准日为2006年6月30日；延边公路的换股价格，以停牌前20个交易日均价为基准确定为5.43元/股；广发证券的换股价格，参考国内证券上市公司的估值水平进行估值，作价为6.54元/股；延边公路与广发证券的换股比例为1:0.83，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。
董事会决定于2006年10月24日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。

【2006-09-11】
刊登将公司所持广发证券股份换股为延边公路股份的公告,上午停牌一小时
G成大董事会第七次（临时）会议决议公告
公司董事会于2006年9月9日召开，会议审议并通过了如下决议
一、审议并通过《将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》
为了实现本公司投资的保值增值，增强投资的流动性，本公司同意将所持广发证券的股份换股为延边公路建设股份有限公司（以下简称延边公路）股份。
本次延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券方案的要点如下
1、本次换股吸收合并的基准日为2006年6月30日，换股比例的确定以双方市场化估值为基础。延边公路的换股价格，以停牌前20个交易日均价为基准；广发证券的换股价格，参考国内证券上市公司的估值水平确定。广发证券董事会讨论通过的换股比例为10.83（即0.83股广发证券股份可换1股延边公路股份），具体换股比例待延边公路非流通股股东与流通股股东充分协商，并经合并各方同意后确定。
2、广发证券在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4,000万补偿款外，其余的损益由合并完成后延边公路全体新老股东共享。延边公路在本次换股吸收合并基准日后至合并完成前，形成的期间损益由合并完成后延边公路全体新老股东共享。
3、本次换股吸收合并完成后，延边公路将向有关部门申请更名为广发证券股份有限公司，并申请将注册地迁往现广发证券注册地。
4、本次换股吸收合并完成后，广发证券原股东通过换股所持延边公路股份将变更为有限售条件的流通股，流通的时间安排将根据中国证监会的有关规定执行。
二、审议并通过《将公司所持广发证券股份有限公司股份的5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励的议案》
本公司同意，将所持广发证券27.31%拟进行换股合并的股份，预留其中的5%（即2,730.57万股）用于广发证券员工的激励计划，待相关主管部门批准后，广发证券员工按照2006年6月30日广发证券经审计的每股净资产值受让此部分股份。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份有关事宜的议案》
四、审议通过《关于召开2006年度第三次临时股东大会》的议案
公司董事会决定近期召开2006年度第三次临时股东大会，审议上述第一、三项议案，具体时间与地点另行公告。

【2006-09-06】
刊登确定股权激励计划的第一次授权日为2006年9月5日公告,
G成大董事会临时会议决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年9月5日以传真方式召开五届六次董事会临时会议，会议确定公司股权激励计划的第一次授权日为2006年9月5日。
临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年9月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司股权激励计划(草案)》。

【2006-09-05】
召开股东大会,停牌一天
G成大召开股东大会。

【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G成大公布2006年半年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.57元，调整后每股净资产2.55元，净资产收益率8.74%，加权平均净资产收益率8.74%，扣除非经常性损益后净利润107173285.1元，主营业务收入2412994072.01元，净利润112103840.51元，股东权益1282062899.84元。

【2006-08-21】
刊登召开2006年第二次临时股东大会的通知,
G成大召开2006年第二次临时股东大会的通知
辽宁成大股份有限公司董事会决定于2006年9月5日上午召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议《公司股权激励计划(草案)》。

【2006-08-16】
刊登关于股东部分股权质押公告,
G成大关于股东部分股权质押公告
辽宁成大股份有限公司于2006年8月15日收到第一大股东辽宁成大集团有限公司(持有公司限售流通股65685342股，占公司总股本的13.18%)关于股权质押的通知，该公司已与中国银行股份有限公司辽宁省分行(下称辽宁省分行)签订了权利质押合同，将持有公司的3284万股限售流通股股权质押给辽宁省分行，为其向辽宁省分行申请的授信额度提供质押担保，此次质押股份占公司总股本的6.59%。
上述质押已于2006年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2006年8月14日至2007年8月14日。

【2006-07-18】
刊登修改公司股权激励计划(草案)公告,
G成大董监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年7月17日召开五届三次董事会临时会议及五届三次监事会，会议审议通过关于修改公司股权激励计划(草案)的议案公司以股票期权的方式实行股权激励计划。拟授予激励对象4050万份股票期权(占当前公司股本总额的8.13%)，分三次授权，本次授予的股票期权的行权价格为8.75元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间。
1、第一次授权安排
截止本激励计划获得批准后，授予激励对象1,970万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为48.64%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为3.95%。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。
2、第二次授权安排
截止2006年12月31日，授予激励对象1,480万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为36.54%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为2.97%。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。
3、第三次授权安排
截止2007年12月31日，授予激励对象600万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为14.81%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为1.20%。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。
激励对象的股票期权分配情况
1、通过尚书志获授300万份股票期权的议案；
2、通过张德仲获授200万份股票期权的议案；
3、通过葛郁获授200万份股票期权的议案；
4、通过李宁获授120万份股票期权的议案；
5、通过张志范获授120万份股票期权的议案；
6、通过罗启库获授60万份股票期权的议案；
7、通过何宇霆、许雨平各自获授20万份股票期权的议案；
8、通过白秋林、王玉辉各自获授120万份股票期权的议案；
9、通过曹靖筠、全龙锡各自获授90万份股票期权的议案；
10、通过于占洋、孟歆、张奎刚、郭文林、高瑛、李艳怀、张贵斌、金春洙、朱江、高武、王艳艳各自获授40万份股票期权的议案；
11、通过邵眉清获授70万份股票期权的议案；
12、通过公司其他核心技术（业务）人员合计获授2,080万份股票期权的议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

【2006-07-17】
刊登2006年半年度业绩同比预增100%以上公告,上午停牌一小时
G成大2006年半年度业绩预增公告
由于2006年上半年资本市场转好，广发证券股份有限公司经营业绩大幅增长，公司对广发证券股份有限公司投资收益大幅增长，增长幅度100%以上。经公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润较去年同期增长100%以上(上年同期净利润为25333786.00元)。

【2006-07-04】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G成大2005年度分红派息实施公告
辽宁成大股份有限公司实施2005年度利润分配方案为以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(扣税后10派0.9)。
股权登记日2006年7月7日
除息日2006年7月10日
现金红利发放日2006年7月14日

【2006-06-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G成大股票交易异常波动公告
辽宁成大股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公告如下
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以上述报纸和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-05-23】
刊登股权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
G成大董监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年5月22日召开五届二次董事会临时会议及五届二次监事会，会议审议通过公司股权激励计划(草案)，该计划需报中国证监会备案，若中国证监会无异议，提交股东大会审议。
《计划》主要内容为辽宁成大授予激励对象4,500万份股票期权，分三次授权。每份股票期权拥有自授权日起，在本激励计划有效期的可行权日内，以行权价格和行权条件购买一股辽宁成大股票的权利。本激励计划的股票来源为辽宁成大向激励对象定向发行4,500万股辽宁成大股票。
1、审议通过尚书志获授400万份股票期权的议案；
2、审议通过张德仲获授240万份股票期权的议案；
3、审议通过葛郁获授240万份股票期权的议案；
4、审议通过李宁获授150万份股票期权的议案；
5、审议通过张志范获授150万份股票期权的议案；
6、审议通过罗启库获授60万份股票期权的议案；
7、审议通过白秋林、王玉辉各自获授150万份股票期权的议案；
8、审议通过曹靖筠、全龙锡各自获授100万份股票期权的议案；
9、审议通过于占洋、孟歆、张奎刚、郭文林、邵眉清、高瑛、李艳怀、张贵斌、金春洙、朱江、高武、王艳艳各自获授50万份股票期权的议案；
10、审议通过公司其他核心技术（业务）人员合计获授2,160万份股票期权的议案。
股权激励计划（草案）摘要
公司以股票期权的方式实行股权激励计划。本激励计划所涉及的标的股票来源为辽宁成大向激励对象定向发行4,500万股辽宁成大股票。
辽宁成大授予激励对象4,500万份股票期权，分三次授权。
1、第一次授权安排
截止本激励计划获得批准后，授予激励对象2,340万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为52%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为4.69%。
2、第二次授权安排
截止2006年12月31日，授予激励对象1,560万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为34.67%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为3.13%。
3、第三次授权安排
截止2007年12月31日，授予激励对象600万份股票期权。获授的股票期权占授予股票期权总量的比例为13.33%，标的股票占授予时辽宁成大总股本的比例为1.20%。
本次授予的股票期权的行权价格为8.75元。辽宁成大股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股事宜，行权价格将做相应的调整。
股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的五年时间。
本激励计划必须满足如下条件后方可实施中国证券监督管理委员会审核无异议、辽宁成大股东大会批准。

【2006-05-17】
刊登2005年度股东大会及董监事会决议公告,
G成大股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、同意公司为子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行提供总额不超过59260万元的银行融资及担保。
五、同意公司向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币26亿元。
六、通过关于调整发行短期融资券金额的议案同意将2005年第一次临时股东大会审议通过的“发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券”，调整为“发行本金额不超过4.88亿元人民币的短期融资券”。
七、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
董监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年5月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举尚书志为公司第五届董事会董事长。
二、聘任佟志广为公司名誉董事长。
三、聘任葛郁为公司总裁。
四、聘任于占洋为公司董事会秘书、王红云为公司证券事务代表。
五、选举罗启库为公司第五届监事会主席。

【2006-05-16】
召开股东大会,停牌一天
G成大召开股东大会。

【2006-05-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G成大股票交易异常波动公告
辽宁成大股份有限公司股票价格已连续三天达到涨幅限制(10%)，按照有关规定，公司公告如下
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-29】
公布2006年一季报,
G成大公布2006年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.4994元，净资产收益率2.06%，扣除非经常性损益后净利润23496703.11元，主营业务收入949978971.24元，净利润25666355.78元，股东权益1245838220.14元。
董事会临时会议决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年4月28日以传真方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司控股子公司辽宁成大生物技术有限公司增资的议案。
关联交易公告
辽宁成大股份有限公司控股子公司辽宁成大生物技术有限公司(公司出资2400万元，占其注册资本80%，下称成大生物)拟增加注册资本，本次增加注册资本的资金为辽宁省生物医学工程研究院有限公司和自然人对其出资1531.80万元，其中公司关联人出资621.60万元，以成大生物2005年12月31日经审计的净资产值为依据，按原出资额的1.11倍确定，将新增出资折算为新增注册资本1380万元，溢价部分计入成大生物的资本公积。公司此次不对成大生物增加出资。本次增资完成后，成大生物的注册资本为4380万元，其中公司出资2400万元，占其注册资本的54.79%。
上述交易构成关联交易。

【2006-04-19】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G成大公布2005年年报每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.45元，调整后每股净资产2.4元，净资产收益率7.12%，扣除非经常性损益后净利润81964627.67元，主营业务收入5765023054元，净利润86919276.51元，股东权益1220365963.29元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
辽宁成大股份有限公司于2006年4月17日召开四届二十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案以2005年末总股本498448080股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行提供总额不超过59260万元的银行融资及担保。
五、通过公司拟向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币26亿元的议案。
六、通过关于调整发行短期融资券金额的议案公司拟对原发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券，调整为发行本金额不超过4.88亿元人民币的短期融资券。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
八、聘任全龙锡为公司副总裁。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-04-11】
刊登股东大会未通过修改公司章程议案公告,上午停牌一小时
G成大临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年4月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议
一、未通过修改公司章程的议案。
二、通过关于全面修改公司章程的议案。

【2006-04-10】
召开股东大会,停牌一天
G成大召开股东大会。

【2006-03-31】
刊登增加2006年第一次临时股东大会提案的通知,
G成大增加2006年第一次临时股东大会提案的通知
根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的相关规定，持有辽宁成大股份有限公司13.72%股份的股东辽宁成大集团有限公司于2006年3月29日向公司董事会提出对《公司章程》进行全面修改的提案。现公司董事会同意将该提案作为新增提案提交于2006年4月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议。

【2006-03-11】
刊登关于修改公司章程公告,
G成大董事会临时会议决议公告
辽宁成大股份有限公司于2006年3月10日以传真方式召开四届二十二次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-01-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
辽宁成大对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
辽宁成大股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。
股权登记日2006年1月20日
对价股份上市日2006年1月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月24日起，公司股票简称变更为G成大，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为498,448,080股，均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为297,544,104股，有限售条件的股份为200,903,976股。

【2006-01-23】
刊登股权分置改革方案实施更正公告,继续停牌
辽宁成大股权分置改革方案实施更正公告
由于辽宁成大股份有限公司非流通股股东沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司所持股份已被质押，其应支付的股份对价858300股由大连利方投资有限公司先行代为支付。
自2007年1月24日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十，且出售价格不低于3.8元/股。
中国平安保险公司大连分公司因办理股份过户尚未完成，影响其按本次股权分置改革方案支付对价，其应执行的对价部分由大连利方投资有限公司先行代为垫付。待中国平安保险公司大连分公司股份过户办理完成或办理其持有的非流通股股份上市流通时，其应当先偿还大连利方投资有限公司代为垫付的股份，或者取得大连利方投资有限公司的同意。
由于本公司非流通股股东沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司已被质押，其应支付的股份对价部分由大连利方投资有限公司先行代为支付。

【2006-01-19】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月24日复牌
辽宁成大股权分置改革方案实施公告
辽宁成大股份有限公司实施本次股权分置改革方案流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票对价。
股权登记日2006年1月20日
对价股份上市日2006年1月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月24日起，公司股票简称变更为G成大，股票代码保持不变。
本次股权分置方案实施后，公司总股本为498,448,080股，均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为297,544,104股，有限售条件的股份为200,903,976股。

【2006-01-17】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
辽宁成大股权分置改革相关股东会议表决结果公告
辽宁成大股份有限公司于2006年1月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
《股权分置改革方案》投票表决情况如下
单位股
股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东364,319,459357,326,7726,979,11413,57398.08%
流通股股东94,751,45987,758,7726,979,11413,57392.62%
非流通股股东269,568,000269,568,00000100%
表决结果通过。

【2006-01-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
辽宁成大采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
辽宁成大股份有限公司董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月12日至1月16日每日上午930-1130、下午100-300，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738739成大投票1A股
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
公司股权分置改革方案1元
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738739买入1元1股
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月3日至1月11日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-12】
网络投票起止日:1月12日至1月16日,继续停牌
辽宁成大网络投票起止日:1月12日至1月16日
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
辽宁成大股份有限公司董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月12日至1月16日每日上午930-1130、下午100-300，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738739成大投票1A股
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
公司股权分置改革方案1元
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738739买入1元1股

【2006-01-10】
刊登股改方案获批及召开相关股东会议的第二次提示公告,继续停牌
辽宁成大召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关法规政策的要求，辽宁成大股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
公告
辽宁成大股份有限公司于2006年1月6日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

【2006-01-04】
董事会征集投票起止日1月3日-1月11日,今起停牌
辽宁成大董事会征集投票权方案
本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月3日至1月11日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,
辽宁成大召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关法规政策的要求，辽宁成大股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-12-23】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2005年12月26日复牌
辽宁成大关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月15日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整
原方案对价安排的形式、数量内容现调整为公司的全体非流通股股东拟按同一比例以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付，共计支付68664024股股份，每10股非流通股支付2.547188股，每10股流通股获付3.0股。本方案实施后，公司全部非流通股份即获得上市流通权。
原方案成大集团的承诺现调整为自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司股份总数的5%、24个月内不超过10%，且出售价格不低于3.8元/股。对大连家华信息咨询有限公司应执行的对价安排61887股先行代为垫付。
原方案吉富投资的承诺现调整为自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过10%，且出售价格不低于3.8元/股。
原方案利方投资的承诺现调整为自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过10%，且出售价格不低于3.8元/股。
公司股票将于2005年12月26日复牌。

【2005-12-15】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于12月26日复牌
辽宁成大股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司的全体非流通股股东拟按同一比例以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付，共计支付股份59508821股，每10股非流通股支付2.20756股，每10股流通股获付2.6股。
二、非流通股股东承诺事项
辽宁成大集团有限公司(下称成大集团)、深圳吉富创业投资股份有限公司、大连利方投资有限公司的承诺其持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过10%，且出售价格不低于3.5元/股，如违反承诺出售股份，则出售股份所得收入归公司所有。
成大集团还承诺对大连家华信息咨询有限公司应执行的对价安排53636股先行代为垫付。代为垫付后，大连家华信息咨询有限公司或其股份承继者如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当偿还成大集团代为垫付的股份，或者取得成大集团的同意。
参与本次股权分置改革的其他非流通股股东承诺持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、股权登记日2005年12月30日
2、现场会议召开日2006年1月16日
3、网络投票时间2006年1月12日-1月16日
4、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将于2005年12月29日和2006年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布二次召开本次相关股东会议的提示公告。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会申请公司股票自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月26日复牌，此段时间为股东沟通期。
2、公司将在2005年12月23日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
3、如果公司未能在2005年12月23日之前(含本日)公告协商确定的股权分置改革方案，公司董事会将刊登公告宣布取消相关股东会议，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌；如果本次股权分置改革未经相关股东会议表决通过，公司股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月3日至1月11日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
辽宁成大股份有限公司董事会决定于2006年1月16日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月12日至1月16日每日上午930-1130、下午100-300，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738739成大投票1A股
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
公司股权分置改革方案1元
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738739买入1元1股

【2005-12-12】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
辽宁成大关于股权分置改革的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所股权分置改革的相关文件规定，辽宁成大股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议，公司董事会已委托方正证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在本周披露股权分置改革相关文件及公告召开相关股东会议通知。

【2005-11-02】
刊登临时股东大会决议公告,
辽宁成大临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2005年11月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券。

【2005-11-01】
召开股东大会,停牌一天
辽宁成大召开股东大会。

【2005-10-22】
公布2005年三季报,
辽宁成大公布2005年三季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.37元，调整后每股净资产2.31元，净资产收益率4.6%，扣除非经常性损益后净利润50696891.39元，主营业务收入3737231504.55元，净利润54490903.4元，股东权益1183649199元。

【2005-09-30】
刊登发行短期融资券公告,
辽宁成大董事会临时会议决议公告
辽宁成大股份有限公司于2005年9月28日召开四届二十次董事会临时会议，会议审议通过关于发行短期融资券的议案公司发行本金额不超过4.6亿元人民币的短期融资券。
董事会决定于2005年11月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2005年半年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.26元，净资产收益率2.19%，加权平均净资产收益率2.19%，扣除非经常性损益后净利润23864437.76元，主营业务收入2286410994.84元，净利润25333786元，股东权益1155171632.63元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2005年8月23日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向辽宁成大生物技术有限公司(下称成大生物)增资的议案公司在原出资额800万元人民币的基础上，再以自有资金增资1600万元人民币。增资后公司对成大生物的实际出资额为2400万元人民币，出资比例仍为80%。

【2005-07-04】
刊登2004年度分红派息实施公告,
辽宁成大2004年度分红派息实施公告
辽宁成大股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以公司2004年末总股本498448080股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后每股实际发放现金红利0.045元。
股权登记日2005年7月7日
除息日2005年7月8日
现金红利发放日2005年7月15日

【2005-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
辽宁成大股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案以2004年末总股本498448080股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于为子公司提供融资额度合计人民币52374万元的议案。
四、通过关于向银行申请授信额度的议案公司向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。
五、聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
六、通过增补董事的议案。
七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。


【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
辽宁成大召开股东大会。

【2005-04-29】
公布2005年一季报,
辽宁成大公布2005年一季报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.36元，调整后每股净资产2.29元，净资产收益率1.73%，扣除非经常性损益后净利润19784120.43元，主营业务收入955589624.02元，净利润20316162.49元，股东权益1175703618.39元。

【2005-04-15】
公布2004年年报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2004年年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产2.32元，调整后每股净资产2.26元，净资产收益率5.22%，加权平均净资产收益率5.29%，扣除非经常性损益后净利润61639327.36元，主营业务收入3616548554.58元，净利润60256224.43元，股东权益1155387455.9元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案以2004年末总股本498448080股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于为子公司提供融资额度的议案辽宁成大实业有限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司、辽宁成大嘉润进出口有限公司和辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司是公司的控股子公司，公司分别持有其85%、66%、67%、62.5%、60%的股权。公司拟为上述子公司提供的融资额度合计为人民币52374万元。
五、通过关于向银行申请授信额度的议案2005年公司拟向部分银行申请综合授信额度，总额不超过人民币28亿元。
六、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
八、通过董正青辞去公司董事会副董事长及董事职务，提名徐茂谦为公司第四届董事会董事候选人的议案。
九、同意曲树峰辞去公司证券事务代表职务，聘任王红云为公司证券事务代表。
定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-02-26】
刊登收购广发证券部分股权进展情况公告,
辽宁成大收购广发证券股份有限公司部分股权进展情况的公告
2005年2月19日，公司接到中国证券监督管理委员会有关文，批复同意公司分别受让辽宁外贸物业发展公司所持广发证券股份有限公司25383095股(占总股本1.27%)的股权、辽宁万恒集团有限公司经司法拍卖程序取得的原浙江信联股份有限公司持有的广发证券股份有限公司86236500股(占总股本4.31%)的股权、广东新会美达锦纶股份有限公司持有的广发证券股份有限公司34494600股(占总股本1.72%)的股权。
目前，公司正在积极办理相关工商变更登记手续，工商变更登记完成后，公司共计持有广发证券股份有限公司546114195股(占总股本的27.30%)的股权。为广发证券股份有限公司的第一大股东。
2004年度,广发证券股份有限公司经初步审计,预计利润超亿元,本公司的投资不存在投资减值情况。

【2005-02-01】
刊登2004年度业绩预增公告,上午停牌一小时
辽宁成大2004年度业绩预增公告
经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较去年同期相比同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为35044249.19元)。

【2004-12-23】
刊登关联交易及法人股权转让提示公告,
辽宁成大董事会临时会议决议暨关联交易公告
公司于2004年12月22日以传真方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于受让辽宁成大生物技术有限公司股权的议案公司与直接控制人辽宁成大集团有限公司(持有公司股份92477376股，占总股本的18.55%)、大连成大科技投资有限公司于同日签订了《股权转让合同》，以自有资金人民币1112.8万元受让以上两家公司持有的辽宁成大生物技术有限公司的80%股权。其中，公司受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大生物技术有限公司31%股权；受让大连成大科技投资有限公司持有的辽宁成大生物技术有限公司49%股权。受让价格以辽宁成大生物技术有限公司2004年11月26日经评估的净资产值为依据，按原出资额的1.391倍确定。该次交易完成后，公司总计持有辽宁成大生物技术有限公司的出资额为800万元，占其股权的80%。本次交易构成关联交易。
法人股权转让的提示性公告
公司于2004年12月22日接到第二大股东广发证券股份有限公司工会委员会的通知，广发工会已于2004年12月21日与深圳吉富创业投资股份有限公司签订了《股份转让协议书》，将所持有的公司8429.184万股法人股以6327.8660万元的总价款转让给深圳吉富。过户登记手续正在办理之中。
本次转让完成后，深圳吉富将持有公司8429.184万股法人股，占公司股份总数的16.91%，为公司的第二大股东。

【2004-12-14】
上证180指数样本调整新进辽宁成大,
上证180指数样本调整新进辽宁成大。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2004年三季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产2.3元，调整后每股净资产2.26元，净资产收益率4.83%，扣除非经常性损益后净利润50170355.02元，主营业务收入2485561303.81元，净利润55447528.16元，股东权益1147624826.15元。

【2004-09-28】
刊登受让广发证券股权公告,
辽宁成大董事会决议公告
通过关于受让广东新会美达锦纶股份有限公司所持有的广发证券股份有限公司股权的议案美达公司将其持有的3449.46万股广发证券股权全部转让给公司，转让价格为1.20元/股，转让价款共计41393520元。双方于2004年9月24日签署了股份转让协议书，协议于签署之日起生效。本次收购后，公司持有的广发证券股权由511619595股增至546114195股，占其总股本的27.31%。收购股权的资金来源为公司自有资金。以上股权变更尚需报中国证监会审核。

【2004-08-26】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2004年半年报每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.13元，每股净资产4.17元，调整后每股净资产4.09元，净资产收益率3.09%，加权平均净资产收益率3.09%，扣除非经常性损益后净利润33392556.5元，主营业务收入1531117540.12元，净利润35658193.44元，股东权益1154822203.77元。

【2004-07-07】
刊登2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
辽宁成大2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2003年末总股本27691.56万股为基数，每10股派现金1元(扣税后10派0.8),以资本公积金每10股转增8股；股权登记日2004年7月12日；除权除息日2004年7月13日；新增可流通股份上市日2004年7月14日；现金红利发放日2004年7月16日。
本次实施利润分配和资本公积金转增股本后，按新股本498448080股摊薄计算2003年度每股收益0.07元。

【2004-06-16】
刊登股权转让公告,
辽宁成大董监事会决议公告
公司于2004年6月14日召开四届十一次董事会临时会议及四届五次监事会，会议审议通过关于受让辽宁万恒集团有限公司所持有的广发证券股份有限公司股权的议案万恒公司经与公司协商，将其持有的86236500股广发证券股权全部转让给公司，转让价格为1.18元/股，转让价款共计101759070元。双方于同日签署了股权转让合同。本次收购后，公司持有的广发证券股权由425383095股(其中25383095股系2004年2月受让于辽宁外贸物业发展公司，目前尚未完成过户)增至511619595股，占其总股本的25.58%。收购股权的资金来源为公司自有资金。该股权变更尚需报中国证监会审核。

【2004-05-21】
刊登修改公司章程公告,
辽宁成大年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案以总股本27691.56万股为基数，每10股派现金1元(含税)，公积金每10股转增8股。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整监事会成员的议案。
四、通过为子公司提供融资额度的议案公司为辽宁成大实业有限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司和辽宁成大嘉润进出口有限公司等子公司提供融资额度分别为4000万美元、7600万元人民币、1000万美元和500万美元。
五、聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
监事会决议
通过选举罗启库为监事会主席。

【2004-05-20】
召开股东大会,停牌一天
辽宁成大召开股东大会。

【2004-05-13】
刊登2002年度配股工作的第一次回访报告,
辽宁成大2002年度配股工作的第一次回访报告
闽发证券有限责任公司出具了关于公司2002年度配股工作的第一次回访报告。

【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2004年一季报每股收益0.06元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产4.03元，净资产收益率1.54%，主营业务收入615502566.84元，净利润17489578.6元，股东权益1136732853.54元。

【2004-04-21】
刊登2004年第一季度业绩预增提示公告,上午停牌一小时
辽宁成大2004年第一季度业绩预增提示公告
公司2004年第一季度经营形势良好，公司投资广发证券股份有限公司及其他子公司收益好于去年同期，经初步测算，预计公司2004年第一季度经营业绩将比去年同期(2003年第一季度公司实现净利润1082.89万元，每股收益0.04元)增长50%以上，具体数据将在公司2004年第一季度报告中详细披露。

【2004-04-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2003年年报每股收益0.1266元，每股收益（扣除）0.098元，加权平均每股收益0.1402元，加权平均每股收益（扣除）0.1085元，每股净资产4.04元，调整后每股净资产3.9元，净资产收益率3.13%，加权平均净资产收益率3.9%，扣除非经常性损益后净利润27129209.06元，主营业务收入2811684874.8元，净利润35044249.19元，股东权益1119550909.42元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月14日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案以2003年末总股本27691.56万股为基数，向全体股东每10股转增8股派发现金1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意罗启库辞去公司董事会秘书职务，聘任于占洋为公司董事会秘书。
五、通过关于为子公司提供融资额度的议案公司拟为子公司辽宁成大实业有限公司、辽宁成大丝绸进出口有限公司、辽宁成大广润进出口有限公司和辽宁成大嘉润进出口有限公司向银行担保，提供融资额度分别为4000万美元、7600万元人民币、1000万美元、500万美元，总计为7600万元人民币及5500万美元。
六、通过公司拟向银行申请授信额度191000万元人民币的议案。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。
八、通过调整监事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-02-21】
刊登董事会决议公告,
辽宁成大董事会决议公告
公司于2004年2月20日召开四届八次董事会，会议审议通过关于中国证监会大连特派办巡检意见的整改报告。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-16,
2003年报预约披露时间:2004-04-16

【2003-11-19】
刊登2002年度配股获配可流通股份上市公告,
辽宁成大2002年度配股获配可流通股份上市公告
公司经实施2002年度配股方案后，本次获配股份中可流通的社会公众股共计29343600股，上市交易日为2003年11月24日。

【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
辽宁成大公布2003年三季报净利润3983.88万元，股东权益91149.98万元，每股收益0.16元，每股净资产3.68元，净资产收益率4.37%。

【2003-10-24】
刊登配股提示性公告,
辽宁成大配股提示性公告
辽宁成大股份有限公司实施2002年配股方案为以2002年末总股本247572000股为基数，每10股配售3股，每股配股价为人民币8元。
股权登记日2003年10月27日
除权基准日2003年10月28日
配股缴款起止日期2003年10月28日上午开盘起至2003年11月10日下午收盘结束(期内券商营业日)
社会公众股股东认购应配股份时，填写“成大配股”，代码为“700739”。

【2003-10-20】
三季报预约披露日期调整为2003-10-29,
辽宁成大三季报预约披露日期调整为2003-10-29

【2003-10-18】
刊登配股说明书,
辽宁成大配股说明书
公司实施本次配股方案为向全体股东每10股配3股，配股价格为每股人民币8元。
股权登记日为2003年10月27日
除权交易日为2003年10月28日
本次配股缴款起止日期为2003年10月28日至2003年11月10日(期内券商营业日)
本次流通股的可配股量为29343600股，交易简称为“成大配股”，交易代码为“700739”。
本公司控股股东及国家股持有人辽宁成大集团有限公司承诺放弃对本次配的全部配股权。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-25,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-25

【2003-08-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
辽宁成大公布2003年半年报每股收益0.14元,每股净资产3.66元,净资产
收益率3.89％，净利润3525.23万元,股东权益90704.98万元。

【2003-07-31】
刊登临时股东大会决议。,
辽宁成大临时股东大会决议通过调整配股浮动价格的议案，配股浮动价
格由10-12元/股调整为8-12元/股。

【2003-07-11】
刊登支付股权收购款项公告。,
辽宁成大董事会决议根据2002年04月26日公司与荷兰家乐福(中国)控股
有限公司签订的《股权转让协议》，公司应于2002年12月31日前支付收购家乐
福在辽宁投资的商业企业35%权益的款项10255万元。目前，公司已支付股权收
购款5200万元，占股权收购款项总数的50.70%。因公司配股募集资金未到位，
公司决定以自筹资金垫付5055万元剩余的股权收购款。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-28

【2003-06-28】
刊登董事会决议。,
辽宁成大董事会决议调整配股浮动价格配股浮动价格由10-12元/股调
整为8-12元/股。定于2003年7月30日召开临时股东大会。

【2003-05-22】
刊登2002年年度报告的补充公告。,
辽宁成大2002年年度报告的补充公告公司日前收到上交所关于对本公司
2002年年报事后审核意见函，现就公司2002年年报有关问题予以补充公告。

【2003-04-25】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
辽宁成大公布2003年一季报净利润1082.89万元，股东权益88270.15万
元,每股收益0.04元，每股净资产3.57元，净资产收益率1.23％。

【2003-04-09】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
辽宁成大年度股东大会决议2002年度利润不分配，无公积金转增。通过
修改公司章程；董、监事会换届；延长公司2002年配股方案有效期；前次募集
资金使用情况的说明；为辽宁成大实业有限公司提供4000万美元融资额度；续
聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案。
董、监事会决议选举尚书志为董事长，程本恒为监事会主席；聘任葛郁
为总裁，罗启库为董事会秘书，李宁为财务总监。

【2003-04-08】
召开股东大会，停牌一天。,
辽宁成大召开股东大会，停牌一天。r>会审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》，并将此说明列为公司
2002年度股东大会审议事项，根据有关规定，现将辽宁天健会计师事务所有限
公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》予以公告。议案经股东大会审议通过之日延长一年有效。关于前次募
集资金使用情况的说明。拟续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2003年
财务审计机构。公司拟投资设立辽宁成大广润进出口有限公司,注册资本为500
万元，其中公司以货币方式出资335万元，占注册资本的67%。公司拟为辽宁成
大实业有限公司提供4000万美元的融资额度。定于2003年4月8日召开2002年度
股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。