☆公司大事☆◇港澳资讯600812更新日期2007-12-02◇灵通V4.0
【2007-12-01】
刊登召开2007年第二次临时股东大会通知,
华北制药召开2007年第二次临时股东大会通知
华北制药股份有限公司董事会决定于2007年12月19日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738812；投票简称为华药投票。
参与网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月19日上午9:30-11:30、下午1:00-300，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、投票代码738812；投票简称华药投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在申报价格项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报
议案序号议案名称申报价格
1公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案1.00
2关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案2.00
3关于公司2007年非公开发行股票方案的议案3.00
（1）发行股票的类型和面值3.01
（2）发行数量3.02
（3）发行对象3.03
（4）发行方式3.04
（5）发行价格和定价依据3.05
（6）募集资金用途3.06
（7）关于新老股东共享本次新股发行前的
滚存未分配利润的议案3.07
（8）本次非公开发行股票的有效期限3.08
4本次募集资金使用的可行性报告4.00
5关于独占使用华北制药集团新药研究开发
有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付
相应费用的议案5.00
6关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票
相关事宜的议案6.00
7关于更换2007年度会计审计单位的议案7.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

【2007-11-20】
刊登澄清公告,
华北制药澄清公告
近日，有关媒体报道了华北制药股份有限公司大股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)引入战略投资者的相关事项。公司就上述报道问询了华药集团，现将有关事项澄清如下
华药集团根据战略发展的需要，长期以来一直寻求引进战略投资者。与荷兰帝斯曼公司(下称帝斯曼公司)合作是华药集团引资战略的一部分，与引进其他战略投资者并不冲突。此前，华药集团在2007中国石家庄市国际投资贸易洽谈会期间发布招商信息，目的是为了接触更多的合作方，合作方式是在华药集团层面引资，不涉及公司相关业务。目前，公司与帝斯曼公司合资事宜正在进行中。截至本次公告日，合资事宜尚无重大变化。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

【2007-11-07】
刊登治理专项活动整改报告公告,
华北制药治理专项活动整改报告
　　根据中国证监会和河北省证监局有关通知的要求，华北制药股份有限公司开展了治理专项活动，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



【2007-10-25】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润同比增长50%以上,上午停牌一小时
华北制药公布2007年三季报基本每股收益0.0487元，稀释每股收益0.0487元，每股收益（扣除）0.053元，每股净资产1.28元，净资产收益率3.79%，扣除非经常性损益后净利润54469726.45元，营业收入3132955573.32元，归属于母公司所有者净利润50083494.68元，归属于母公司股东权益1320129833.94元。
业绩预增公告
根据目前的生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长50%以上，具体数据以公司披露的2007年度报告为准。
业绩增长主要原因公司主产品市场价格上涨，公司1-9月份净利润68,136,593.71元。
董监事会决议公告
会议审议并通过了如下议案
一、公司2007年第三季度报告
二、关于前次募集资金使用情况的说明
三、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
四、逐项审议关于公司2007年非公开发行股票预案的议案
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量区间为8,000万股-12,000万股，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
3、发行对象
本次发行对象为符合相关法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织（简称“投资者”）。投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。上述发行对象不超过10名。
4、发行价格
本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格，发行价格不得低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（8.18元）的百分之九十，即本次非公开发行价格不低于7.36元。定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2007年10月25日）。
5、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
6、募集资金用途
公司本次非公开发行募集的资金将全部投入生产项目，以进一步优化产品结构、提高核心竞争力，从而实现股东利益的最大化。
7、关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润。
8、本次非公开发行股票的有效期限
提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
五、本次募集资金使用的可行性报告
六、关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案
公司与华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称“新药公司”）签署的《培养基级白蛋白技术独占实施许可合同》（以下简称《技术独占实施许可合同》），交易标的为新药公司拥有的生产培养基级白蛋白涉及的相关技术，技术许可使用费为16340万元，由华北制药按公历年度向新药公司支付，按照华北制药合同产品年度毛利润的15%提取。此次技术独占实施许可已聘请中磊会计师事务所有限责任公司进行了资产评估工作，并以该公司出具的评估报告对该项技术的评估值作为定价依据。
上述交易构成了关联交易。
七、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜
八、修订公司《总经理工作细则》
九、关于更换2007年度会计审计单位的议案
因公司现会计审计单位河北华安会计师事务所有限公司业务调整，人员变化，为使公司审计工作正常进行，公司决定改聘中天运会计师事务所为公司2007年度会计审计单位，审计费用仍按原定的37万元，同时根据2007年的具体工作情况，向上浮动不超过10％。
十、关于日常经营资产损失处理的议案
批准将公司日常经营资产损失362.17万元作为本年度损益处理，其中坏帐损失339.79万元，固定资产损失22.38万元。同时核准公司下属子公司倍达公司的日常经营资产损失724.94万元作为本年度损益处理，其中坏帐损失192.39万元，固定资产损失333.24万元，无形资产损失199.32万元；核准公司下属子公司海翔公司的固定资产损失9.10万元作为本年度损益处理。以上损失金额共计1096.21万元。
十一、关于召开2007年第二次临时股东大会的提案
会议召开的具体时间将根据相关工作的进展情况另行公告。


【2007-09-26】
刊登澄清公告,
华北制药澄清公告
近日，有关媒体报道了华北制药股份有限公司与荷兰帝斯曼公司(下称帝斯曼)合资以及公司搬迁等相关内容。公司现澄清如下
1、公司与帝斯曼合资事宜正在进行中。国家发改委委托的中国国际工程咨询公司已完成了对合资项目的评估报告，现正在履行内部审核程序。同时，公司也完成了对拟引进合资公司相关品种的技术验证。但该事项仍需履行相关审批程序，存在一定的不确定性，因此公司无法预测该事项的最终完成时间。
2、目前华药集团正在进行搬迁项目的谋划，河北省国资委就项目的可行性组织专家进行论证。但该事项尚需省、市政府的批准，存在一定的不确定性。相关报道参照邻近企业搬迁方案，就搬迁将为公司带来资产增值等进行的预测，具有较大的不确定性。从目前的情况分析，公司认为将不会对公司本年度的净资产及收益产生影响。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，公司将及时披露有关事项的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

【2007-08-25】
公布07年半年报及预计公司07年1-9月报告期仍为盈利。,
华北制药公布2007年半年报基本每股收益0.0125元，稀释每股收益0.0125元，每股收益（扣除）0.0131元，每股净资产1.2529元，净资产收益率1%，加权平均净资产收益率1%，扣除非经常性损益后净利润13510516.19元，营业收入1976449860.46元，归属于母公司所有者净利润12869231.33元，归属于母公司股东权益1288754211.21元。
业绩预告根据目前市场和公司生产经营态势，预计公司07年1-9月报告期仍为盈利。
董事会决议公告
华北制药股份有限公司第五届十九次董事会于2007年8月22日在公司会议室召开。审议并通过以下议案
一、2007年上半年生产经营情况报告
二、公司2007年半年度报告
三、关于高管人员薪酬事宜
四、关于对销售公司派出董事调整的议案

【2007-08-11】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
华北制药有限售条件的流通股上市公告
华北制药股份有限公司本次有限售条件的流通股57298878股将于2007年8月16日起上市流通。

【2007-07-28】
刊登公司治理情况自查报告和整改计划公告,
华北制药董事会决议公告
华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告。
二、通过公司治理情况自查报告和整改计划。
三、通过关于对下属部分子公司派出董事进行调整事宜。

【2007-06-28】
刊登股东大会决议公告,
华北制药股东大会决议公告
华北制药股份有限公司于2007年6月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案不分配。
三、通过关于聘任2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2007年度公司担保事宜的议案。
五、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
六、通过公司部分董事变更事宜。

【2007-06-27】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。

【2007-06-11】
华北制药自2007年7月2日起调入上证180指数样本股,
华北制药自2007年7月2日起调入上证180指数样本股

【2007-06-07】
刊登关联交易公告,
华北制药董事会决议暨召开股东大会公告
华北制药股份有限公司于2007年6月5日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药技术。
二、通过关于对2007年公司担保事宜补充说明的议案拟将公司子公司制剂公司机器设备(帐面净值45797097.66元)抵押替换公司子公司华日公司对制剂公司在工行贷款2766万元的担保；将公司原拟对销售公司的担保变更为对与其进行厂商银合作项目的商业公司提供担保，担保额度不变，该担保均由相关单位为公司提供反担保。
董事会决定于2007年6月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
关联交易公告
根据华北制药股份有限公司五届十七次董事会决议，公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药(靶向抗肿瘤药)技术，以该技术的评估价值5813万元作为交易价格。公司受让该技术后，尚需进行临床研究、报批注册等环节。
上述事项构成关联交易。

【2007-05-24】
刊登关于下属部分子公司因停电原因将造成经济损失的补充说明公告,上午停牌一小时
华北制药公告
华北制药股份有限公司近日注意到有媒体就公司下属部分子公司因停电原因将造成经济损失进行了相关报道，现就该事项补充说明如下预计约带来的2500万元经济损失为5家子公司的损失合计。

【2007-05-22】
刊登公告,
华北制药公告
根据石家庄市供电局的工作安排，华北制药股份有限公司下属倍达公司、华胜公司、先泰公司、奥奇德公司、华日公司等5家子公司于2007年5月21日至22日停电，进行相关线路切改工作，该5家子公司正常生产将因此受到影响。经初步统计，预计合计带来约2500万元的经济损失。

【2007-04-28】
公布2006年年报,
华北制药公布2006年年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）-0.07元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产1.15元，调整后每股净资产0.59元，净资产收益率3.31%，加权平均净资产收益率3.22%，扣除非经常性损益后净利润-67521484元，主营业务收入3598124449.31元，净利润38943175.05元，股东权益1178226379.92元。
华北制药公布2007年一季报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.25元，净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润11671565.58元，主营业务收入898907607.14元，净利润11876178.11元，股东权益1289984437.64元。
公司业绩公告:
预计我公司中期,根据公司目前的经营形势，较上年同期将为盈利。
董监事会决议公告
华北制药股份有限公司于2007年4月25日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于会计政策变更及会计差错更正对2006年期初会计报表进行调整的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配预案不分配。
四、通过关于2007年因执行新会计准则而调整会计政策和会计估计的议案，自2007年1月1日起执行新会计准则。
五、通过2007年一季度报告。
六、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过关于2007年度公司担保事宜。
八、通过关于2007年度关联交易的议案。
九、同意刘广春先生因个人原因提出的辞去公司副总经理职务请求，决定聘任高任龙先生任公司副总经理，同时免去其公司总质量师职务。
十、同意赵会宁先生因工作繁忙原因提出的辞去公司董事职务请求，决定推荐李玉民先生担任公司董事。
十一、通过关于拟注销或合并物资供销分公司、运输分公司、高压水射流清洗分公司事宜。
上述有关事项需提交公司下次股东大会审议。
2007年度关联交易公告
华北制药股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下
2007年公司及控股子公司与大股东华北制药集团有限责任公司(代表国家持有公司27.88%股份)及其下属子公司(下称关联方)发生的产品类日常关联交易预计发生额为25691万元包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供和接受劳务、接受关联方服务等方面的关联交易。
2007年公司及下属子公司预计与关联方发生财务类关联交易约65882-65952万元，其中在华北制药集团财务公司贷款14513万元，存款24612-24682万元，支付关联方本金及利息14739万元。
2007年公司根据产品结构调整的实际需要，继续委托华北制药集团新药中心进行科研开发，共3个项目，预计发生额为270万元。

【2007-02-14】
刊登公告,
华北制药公告
国家食品药品监督管理局近日发布了有关通知，审核批准了10家药品生产企业为国家第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业。华北制药股份有限公司及其控股90%的子公司华北制药集团制剂有限公司(下称制剂公司)是首次获批10家企业中的两家。公司的主要产品注射用青霉素钠、注射用头孢唑啉钠和制剂公司的阿莫西林胶囊均被列为定点生产品种。这将对公司的产品销售产生积极的影响。

【2007-01-31】
刊登预计2006年度有可能实现扭亏公告,上午停牌一小时
华北制药2006年度业绩预测公告
根据华北制药股份有限公司财务部门预测，2006年度有可能实现扭亏(上年同期净利润为-187642352.34元)，具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
如公司未能实现年度扭亏，由于公司2005年度亏损，根据有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-01-27】
刊登临时股东大会决议公告,
华北制药临时股东大会决议公告
华北制药股份有限公司于2007年1月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案。
二、通过关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的议案。

【2007-01-26】
刊登国发委调整部分药品价格未对公司产生重大影响及召开股东大会,停牌一天
华北制药关于国家发改委调整部分药品价格未对公司产生重大影响的公告
近日，国家发改委发出了《关于精氨酸等354种药品最高零售价格的通知》。华北制药股份有限公司认为该次药品价格的调整不会对公司生产经营和主营业务利润产生重大影响。
另，召开股东大会。

【2007-01-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
华北制药股票交易异常波动公告
截至2007年1月11日，华北制药股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露未披露的重大信息。

【2007-01-06】
刊登关联交易公告,
华北制药关联交易公告
华北制药股份有限公司于2006年12月31日与参股子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司(注册资本963万元，公司持股43.09%，下称新药公司)签署了技术转让合同，公司向新药公司转让雷帕霉素技术，按照评估值进行转让定价确定为2513万元。
公司于同日与股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)签署了股权转让协议，华药集团收购公司所持有的新药公司23%的股份，以2006年11月30日新药公司的净资产评估值20677.45万元为基础，确定股权的转让价格为4755.81万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
华北制药股份有限公司于2006年12月31日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于向华北制药集团新药研究开发有限责任公司(下称新药公司)转让雷帕霉素技术的议案。
二、通过关于为公司股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的议案。
三、同意承接销售公司对工行的2亿元贷款。
四、同意承接康欣公司对工行的2200万元贷款。
五、通过关于向华药集团转让新药公司部分股权的议案。
六、同意受让日本爱利思达生命科学株式会社持有的华日公司股权。
董事会决定于2007年1月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他相关事项。

【2006-12-28】
刊登关于关联方非经营性资金占用还款公告,
华北制药关于关联方非经营性资金占用还款公告
华北制药股份有限公司关联方华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)于2006年12月26日以现金方式偿还对公司的剩余资金占用176886707.65元。截至公告日，公司控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用已全部偿还完毕。原以资抵债方案中最后一宗价值786.96万元的土地，因土地证等手续正在办理中，华药集团本次暂以现金偿还，待该宗土地的相关手续办理完毕后，公司以等价现金予以置换。



【2006-12-26】
刊登股权质押公告,
华北制药股权质押公告
华北制药股份有限公司股东华北制药集团有限责任公司(持有公司限售流通股286770678股，下称华药集团)将其所持有的公司股权93385339股质押给河北省建设投资公司，为华药集团借款提供出质。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续。

【2006-12-23】
刊登董事会决议及关联交易公告,
华北制药董事会决议及关联交易公告
华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于华北制药先泰药业有限公司(下称先泰公司)拟转让所持华北制药集团财务有限责任公司(注册资本为30000万元，下称财务公司)部分股权的议案因公司控股股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)为解决对公司的资金占用实施以资抵债，将其子公司先泰公司90%的股权转让给公司，导致公司加先泰公司所持财务公司股权后，成为财务公司实际控制人。为此，先泰公司于2006年12月5日与华药集团的子公司华北制药集团新药研究开发有限公司(公司出资415万元，占其注册资本的43.1%，下称新药公司)及华北制药凯瑞特药业有限公司(下称凯瑞特公司)签署了股权转让协议，先泰公司拟向新药公司及凯瑞特公司分别转让所持财务公司7.1%及3%的股权，以2005年12月31日财务公司资产评估后的净资产为依据，股权转让价格分别为2220.91万元及938.41万元。该交易完成后，先泰公司仍持有财务公司1.57%的股权；公司及控股子公司对财务公司的合计持股由59.99%下降为49.89%，不再成为财务公司的实际控制人。
上述交易构成了关联交易。

【2006-12-16】
刊登关联方非经营性资金占用还款公告,
华北制药关联方非经营性资金占用还款公告
华北制药股份有限公司关联方华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)于2006年12月14日以现金方式偿还对公司的资金占用3600万元。截至公告日，华药集团对公司的非经营性资金占用余额为17689万元，公司将继续积极清理剩余占用。

【2006-12-11】
华北制药将于2007年第一个交易日从上证180指数样本股剔除,
华北制药将于2007年第一个交易日从上证180指数样本股剔除。

【2006-12-09】
刊登关联方非经营性资金占用还款及剩余占用清偿计划公告,
华北制药关联方非经营性资金占用还款及剩余占用清偿计划公告
华北制药股份有限公司关联企业华北制药集团有限责任公司(下称“华药集团”)原以土地使用权抵偿部分欠款的11宗土地中的一宗，评估机构测量为18333.43平方米，土地管理部门实际测量为19397.80平方米，存在差额1064.37平方米。经重新评估，现已经石家庄市土地交易市场确认并出具了备案表。为此，华药集团对公司的抵偿额增加了934500元。截至公告日，华药集团对公司的非经营性资金占用余额为212886707.65元。
　　经与华药集团沟通，对于剩余资金占用，华药集团将于2006年12月18日前偿还现金3600万元；原以资抵债方案中最后一宗价值786.96万元的土地证等相关手续，计划于2006年12月31日前办理完毕，如不能按期完成，将以现金方式偿还。其余16902万元，华药集团将以承债方式偿还，目前银行正在审批过程中。华药集团承诺将于2006年年底前全部偿还完毕。



【2006-10-28】
公布2006年三季报,
华北制药公布2006年三季报每股收益-0.05元，每股收益（扣除）-0.051元，每股净资产1.13元，调整后每股净资产0.51元，净资产收益率-4.1447%，扣除非经常性损益后净利润-52335442.51元，主营业务收入2586420103.36元，净利润-48090921.78元，股东权益1160285317.98元。
董监事会决议公告
华北制药股份有限公司于近日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司下属子公司拟为公司供货商商票业务担保的议案。
三、通过关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案。该议案须经公司股东大会审议批准。
四、通过公司高管人员任免的议案。
总机械师黄祖培先生因年龄原因，不再担任总机械师职务。

【2006-10-11】
刊登关联方非经营性资金占用还款公告,
华北制药关于关联方非经营性资金占用还款的公告
华北制药股份有限公司关联方华药集团公司及其下属子公司于2006年9月30日偿还公司11376574.56元，至此，关联方非经营性资金占用余额为213821207.65元，公司将继续积极清理剩余占用。

【2006-09-15】
刊登关于完成工商变更登记的公告,
G华药关于完成工商变更登记的公告
经华北制药股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东大会审议通过，公司实施了每10股转增3.5股的股权分置改革方案，总股本由761909302股变更为1028577558股。截止2006年9月13日，工商变更登记手续已办理完毕。《公司章程》中相关条款也已变更。

【2006-09-09】
刊登关于关联方非经营性资金占用还款公告,
G华药关于关联方非经营性资金占用还款公告
至2006年9月8日，华北制药股份有限公司关联方华北制药集团有限责任公司以土地使用权、房产方式偿还资金占用的相关手续已办理完毕，此次共计偿还10490.75万元。
截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为225197782.21元，公司将继续按清偿方案积极清理剩余占用。


【2006-09-02】
刊登关于关联方非经营性资金占用还款情况公告,
G华药关于关联方非经营性资金占用还款情况公告
按照既定的清偿计划，2006年8月份华北制药股份有限公司控股股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)及下属子公司应偿还公司资金占用16186.08万元，至8月31日，华药集团及下属子公司通过现金方式偿还562.80万元；华药集团以转让其所持先泰公司股权偿还5132.75万元，其余拟以土地使用权、房产偿还的10490.75万元，已经公司临时股东大会审议通过，正在办理过户手续，华药集团预计于9月上旬完成全部过户工作。
截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为330105282.21元(含即将办完过户手续的10490.75万元)，公司将继续按清偿方案积极清理剩余占用。

【2006-08-26】
公布2006年半年报,
G华药公布2006年半年报每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.03元，加权平均每股收益-0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产1.58元，调整后每股净资产0.81元，净资产收益率-1.4%，加权平均净资产收益率-1.35%，扣除非经常性损益后净利润-20964717.44元，主营业务收入1756130443.37元，净利润-16834878.85元，股东权益1205485393.05元。

【2006-08-16】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
华北制药对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
华北制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本3.5股，非流通股股东将应得转增股份全部送给流通股股东，经综合折算相当于送股模式时流通股股东每10股获送1.62股的对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
对价股份上市日2006年8月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年8月16日起，公司股票简称改为“G华药”，股票代码保持不变。
股改实施后，股份总额为1,028,577,558股，无限售条件的流通股份合计735,936,880股，有限售条件的流通股合计292,640,678股。

【2006-08-11】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年8月16日复牌
华北制药股权分置改革方案实施公告
华北制药股份有限公司实施本次股权分置改革方案公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本3.5股，非流通股股东将应得转增股份全部送给流通股股东，经综合折算相当于送股模式时流通股股东每10股获送1.62股的对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股份变更登记日2006年8月14日
对价股份上市日2006年8月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年8月16日起，公司股票简称改为“G华药”，股票代码保持不变。
股改实施后，股份总额为1,028,577,558股，无限售条件的流通股份合计735,936,880股，有限售条件的流通股合计292,640,678股。

【2006-08-08】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
华北制药临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
华北制药股份有限公司于2006年8月7日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
1、出席的总体情况
出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有4631人，代表公司股份371522541股，占公司股份总数的48.76%。
2、非流通股股东出席情况
参加现场会议的非流通股股东及股东代表2人，代表股份292640678股，占公司非流通股份的100%，占公司股份总数的38.41%。
3、流通股股东出席情况
参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东代表有4629人，代表股份78881863股，占公司流通股股东表决权股份总数的16.81%。
议案的表决结果
参加本次临时股东大会暨相关股东会议的有效表决权股份总数为371522541股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为78881863股。
1、全体股东表决情况
同意票351736321股，占参加本次临时股东大会暨相关股东会议有效表决权股份总数的94.67%；反对票18545126股，占参加本次临时股东大会暨相关股东会议有效表决权股份总数的4.99%；弃权票1241094股，占参加本次临时股东大会暨相关股东会议有效表决权股份总数的0.33%。
2、流通股股东表决情况
同意票59095643股，占参加本次临时股东大会暨相关股东会议流通股有效表决权股份总数的74.92%；
反对票18545126股，占参加本次临时股东大会暨相关股东会议流通股有效表决权股份总数的23.51%；
弃权票1241094股，占参加本次临时股东大会暨相关股东会议流通股有效表决权股份总数的1.57%。
表决结果本次会议审议议案已经获得参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，《华北制药股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
临时股东大会决议公告
华北制药股份有限公司于2006年8月7日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程的提案。
二、通过关于华药集团公司以非现金资产抵偿部分资金占用的提案。

【2006-08-07】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
华北制药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下
1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月3日－8月7日（期间的证券交易日），每日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738812华药投票1A股
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
华北制药股份有限公司股权分置改革方案1元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738812买入1元1股
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-08-03】
网络投票起止日:08-03至08-07,继续停牌
华北制药网络投票起止日:08-03至08-07
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下
1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月3日－8月7日（期间的证券交易日），每日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738812华药投票1A股
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
华北制药股份有限公司股权分置改革方案1元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738812买入1元1股
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-08-02】
刊登关于关联方非经营性资金占用还款公告,继续停牌
华北制药关于关联方非经营性资金占用还款的公告
按照既定的清偿计划，2006年7月31日，华药集团子公司偿还华北制药股份有限公司现金20万元。截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为387060798.39元，公司将继续按清偿方案清理剩余占用。

【2006-08-01】
刊登股改方案获河北省国资委批准及相关股东会议提示公告,继续停牌
华北制药召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，华北制药股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于为2006年8月7日下午3:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日-7日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738812；投票简称为华药投票。
公告
华北制药股份有限公司于2006年7月28日收到河北省国有资产管理委员会有关批复文件，至此公司的股权分置改革方案已获得批准。

【2006-07-28】
刊登补充公告,今起停牌
华北制药补充公告
截至2005年12月31日，华北制药股份有限公司控股股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)由于历史原因非经营性占用公司资金375507106.98元，其中约1.6亿元的非经营性占用无力以现金清偿。经公司五届七次董事会决议通过，公司同意华药集团以其市区中心位置11宗土地使用权、部分房屋建筑物产权及所持华北制药集团先泰药业有限公司(下称先泰公司)90%的股权抵偿对公司16410.46万元的非经营性占用资金。目前该事项已获中国证券监督委员会核准，将提交8月7日召开的临时股东大会审议通过后实施。
取消在股东大会上审议《关于拟与河北宣工建立互保关系的议案》公告
因我公司与河北宣化工程机械股份有限公司，双方担保需求及担保方式发生变化，经友好协商，双方不再建立互保关系。为此，公司决定取消拟提请于2006年8月7日召开的2006年第一次临时股东大会审议的《关于拟与河北宣工建立互保关系的议案》。
公司2006年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

【2006-07-25】
刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告,
华北制药召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关法律法规的要求，华北制药股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于为2006年8月7日下午3:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日-7日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为738812；投票简称为华药投票。

【2006-07-22】
刊登2006年上半年度将出现约1700万元的亏损公告,
华北制药业绩预警公告
受4、5月份公司主要产品维生素C、维生素B12降价和原材料、能源价格上涨的影响，经初步测算，公司2006年上半年度将出现约1700万元的亏损，具体数据将在公司2006年中期报告中予以披露。
大股东实施债转股的公告
华北制药股份有限公司于2006年7月21日收到大股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)关于华药集团实施债转股的情况通报。
华药集团因实施国务院批准的债转股项目，金融机构对企业的5.2亿元债权转为对企业的股权，从而由一家国有独资公司变更为由河北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国华融资产管理公司共同出资的有限责任公司。注册资本由66230万元变更为134564.65万元，三方的出资比例分别为61.36%、24.52%及14.12%。
2006年7月18日，合作各方签署了出资协议，并召开了华药集团债转股新公司的股东会议。目前正在办理新公司的工商注册登记手续。

【2006-07-14】
刊登修改股权分置改革方案的公告,停牌一天
华北制药董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告
华北制药股份有限公司于2006年7月13日召开五届十次董事会，会议审议通过股权分置改革方案涉及的公积金转增股本议案。
公司股权分置改革方案自2006年7月7日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东华北制药集团有限责任公司和河北省信息产业投资有限公司的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方协商结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改
原方案中的对价安排现调整为公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本3.5股，非流通股股东将应得转增股本全部送给流通股股东，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数，原流通股股东所持股份共计增加266668256股，即流通股股东每10股增加了5.68股，经综合折算相当于送股模式时流通股股东每10股获送1.62股的对价。
公司股票将于2006年7月17日复牌。公司股东在参加投票前，请仔细阅读2006年7月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及相关附件。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。

【2006-07-07】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年7月17日复牌
华北制药股权分置改革说明书
公司以方案实施股权登记日总股本为基数，以资本公积金（以临时股东大会暨相关股东会议网络投票前出具的资本公积金专项审计报告记载数额为准）向全体股东每10股转增股本2.5股，非流通股股东将应得转增股本全部转送给流通股东，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。本方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数，原流通股股东所持股份共计增加190,477,326股，即流通股股东所持股份每10股增加了4.06股，经综合折算相当于送股模式时流通股东每10股获送1.25股的对价。
公司资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。股权分置改革方案实施后，公司总股本由761,909,302股增加至952,386,628股，公司每股净资产和每股收益将相应被摊薄。
对价安排执行完毕后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
公司全体非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺。通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月27日
董事会征集投票起止日:2006年07月28日至2006年08月02日
网络投票起止日:2006年08月03日至2006年08月07日
网络投票代码:738812投票简称:华药投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年08月07日
提示性公告时间分别为:2006年07月25日2006年08月01日
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下
1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月3日－8月7日（期间的证券交易日），每日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
738812华药投票1A股
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案内容对应的申报价格
华北制药股份有限公司股权分置改革方案1元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如投资者对公司股权分置改革方案投同意票，其申报为
投票代码买卖方向申报价格委托股数
738812买入1元1股
4、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会决议公告
公司第五届董事会第九次会议于2006年7月5日召开，会议审议并通过以下议案
一、关于修改《公司章程》的议案；
二、关于拟与河北宣化工程机械股份有限公司建立互保关系的议案；
三、股权分置改革方案涉及的公积金转增股本议案；
定于2006年8月7日上午930召开2006年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

【2006-07-03】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
华北制药关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，华北制药股份有限公司非流通股股东华北制药集团有限责任公司及河北省信息产业投资有限公司提出了股权分置改革(下称股改)动议。经与上海证券交易所商定，现将有关事项公告如下
1、公司股票自7月3日起开始停牌；
2、公司将依据股改工作的进展情况，及时披露股改说明书及相关文件。

【2006-07-01】
刊登关于关联方非经营性资金占用还款的公告,
华北制药关于关联方非经营性资金占用还款的公告
按照既定的清偿计划，2006年6月30日，华药集团子公司偿还华北制药股份有限公司(下称公司)现金220万元。截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为387260798.39元。

【2006-06-21】
刊登年度股东大会决议公告,
华北制药年度股东大会决议公告
华北制药股份有限公司于2006年6月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配方案不分配。
二、通过关于聘任2006年度财务审计机构的提案。
三、通过关于2006年度日常关联交易的提案。
四、通过关于2006年度公司担保事宜的提案。
五、通过修改公司章程的提案。
六、通过公司董事变更的提案。

【2006-06-20】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。

【2006-06-17】
刊登公告,
华北制药公告
华北制药股份有限公司提请于2006年6月20日召开的2005年度股东大会审议的《关于华药集团公司以非现金资产抵偿部分资金占用的议案》，因截至公告日相关手续尚未完备，未能如期取得相关部门的核准文件，为此，本次年度股东大会取消该议案，待相关核准文件齐备后，另行召开股东大会进行审议。

【2006-06-10】
刊登公司拟与唐钢集团建立长期互保关系的公告,
华北制药董事会决议公告
华北制药股份有限公司于2006年6月8日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司与唐山钢铁集团有限责任公司建立长期互保关系，互保总额度为50000万元(起止日期以具体签订的互保协议为准)。

【2006-05-26】
刊登关于关联方非经营性资金占用还款公告,
华北制药召开2005年度股东大会的通知
华北制药股份有限公司董事会决定于2006年6月20日上午召开2005年度股东大会，审议2005年度利润分配预案等事项。
关于印度青霉素工业盐反倾销诉讼终止的公告
华北制药股份有限公司近日从代理律师北京德恒律师事务所获悉，印度商工部已发布公告，撤销了对包括公司下属倍达公司、进出口贸易公司在内的针对中国青霉素工业盐反倾销调查申请，并终止对中国青霉素工业盐的反倾销调查。至此，印度青霉素工业盐反倾销调查一案得到圆满解决。
公布关于关联方非经营性资金占用还款的公告
截至2005年12月31日，华北制药股份有限公司控股股东华北制药集团有限责任公司(下称华药集团)及其关联方对公司存在391708986.23元非经营性资金占用尚未解决。
2006年3-5月，华药集团及其关联方已按清偿计划分别偿还公司现金1848187.84元、200000元、200000元。截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为389460798.39元，公司将继续按清偿方案积极清理剩余占用。

【2006-04-22】
公布2005年年报及2006年一季报,
华北制药公布2005年年报每股收益-0.25元，每股收益（扣除）-0.24元，加权平均每股收益-0.25元，加权平均每股收益（扣除）-0.24元，每股净资产1.65元，调整后每股净资产0.97元，净资产收益率-14.96%，加权平均净资产收益率-13.34%，扣除非经常性损益后净利润-186152364.81元，主营业务收入3971939348.91元，净利润-187642352.34元，股东权益1254535580.5元。
2006年一季报每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.65元，调整后每股净资产0.97元，净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润973242.15元，主营业务收入858849849.39元，净利润4556097.03元，股东权益1253800567.99元。
董监事会决议公告
华北制药股份有限公司于2006年4月19日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。
三、通过2005年度利润分配预案不分配。
四、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案。
五、通过关于资金占用的清偿方案。
六、公司股权分置改革工作预计于2006年6月30日前进入程序。
七、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
八、通过关于2006年度公司对外担保事宜计划担保额度合计为84017万元，2005年实际担保额为72303万元。
九、通过2006年第一季度报告。
十、通过修改公司章程的议案。
十一、通过公司董事及高管人员变动事宜。
推荐陈杰先生担任公司董事，因年龄原因俞志敏先生不再担任董事职务；因工作变动原因，刘彦忻先生不再担任副总经理职务。
上述有关事项须经公司2005年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
2006年度日常关联交易公告
华北制药股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下
2006年公司及控股子公司与大股东华北制药集团有限责任公司(持有公司37.64%的股份)及其下属子公司(下称关联方)发生的产品类日常关联交易预计发生额为55434万元包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供劳务、代加工、接受关联方服务方面的关联交易。
2006年公司及下属子公司预计与关联方发生财务类关联交易预计约29510-30710万元。其中(在集团财务公司)发生贷款12863万元，存款额15966-17166万元，收取关联方资金占用费681万元。
2006年公司根据产品结构调整的实际需要，继续委托集团新药中心进行科研开发，共8个项目其中2005年未完成的4个项目结转至今年，2006年新增4项，2006年预计发生额为540万元。
关联交易各方于每年分别签署《产品购销合同》、《综合服务协议》及《委托科研开发协议》。

【2006-02-16】
刊登公告,
华北制药公告
2006年1月16日，应印度南部石油化工公司的请求，印度反倾销调查机关商工部反倾销总局发布了立案通知，对来自中华人民共和国的盘尼西林-G产品的制药企业启动反倾销调查。
对此，华北制药股份有限公司涉案的下属子公司华北制药倍达有限公司和华北制药进出口贸易有限责任公司认为已严格遵守国际贸易规则，并无倾销行为，现已正式聘请律师事务所全力就反倾销调查展开应诉等相关工作。

【2005-12-14】
刊登聘任高管及对外担保公告,
华北制药董事会决议公告
华北制药股份有限公司于2005年12月12日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、同意俞志敏辞去公司总经理职务；聘任陈杰为公司总经理。
二、通过关于与石家庄焦化集团有限责任公司建立长期互保关系并为其提供1亿元担保的议案。

【2005-12-12】
调出上证50指数样本,
华北制药将于2006年第一个交易日起调出上证50指数样本。

【2005-10-27】
公布2005年三季报及预计05年度业绩亏损公告,上午停牌一小时
华北制药公布2005年三季报每股收益-0.0651元，每股收益（扣除）-0.0673元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率-3.46%，扣除非经常性损益后净利润-51306847.11元，主营业务收入3130347220.99元，净利润-49572927.63元，股东权益1433008815.68元。
业绩预告公告
经华北制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年度业绩为亏损(上年同期净利润为59147413.32元)，具体数据将在2005年年度报告中进行披露。
董监事会决议公告
华北制药股份有限公司于2005年10月26日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于与荷兰DSM公司(下称DSM公司)共同投资组建合资公司的议案同意与DSM公司共同出资建立营养品、抗感染合资公司，并签署战略合作框架协议及其补充协议。公司将以维生素业务和部分抗感染业务的资产作为出资，在合资公司中公司持股51%。双方将在签署战略合作框架协议及其补充协议的基础上，将合资项目报政府相关部门审批，起草正式的合资合同和章程，推进合资公司的设立。公司将根据相关进度适时提请召开股东大会进行审议。

【2005-10-15】
刊登2005年第三季度亏损约5000万元公告,
华北制药2005年第三季度业绩预亏提示性公告
由于主产品市场价格持续低迷，化工等原材料价格上涨，能源动力提价，以及人民币汇率调整和华北制药股份有限公司部分主要生产单位例行停产大修等诸多因素的影响，预计第三季度亏损约5000万元。详见将于2005年10月29日披露的公司2005年三季度报告。

【2005-09-21】
刊登临时股东大会决议公告,
华北制药临时股东大会决议公告
通过修改公司章程等议案。


【2005-09-20】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。

【2005-08-20】
公布2005年半年报,
华北制药公布2005年半年报每股收益0.0037元，每股收益（扣除）0.0041元，加权平均每股收益0.0037元，加权平均每股收益（扣除）0.0041元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.2元，净资产收益率0.19%，加权平均净资产收益率0.19%，扣除非经常性损益后净利润3089616.4元，主营业务收入2323280157.41元，净利润2851794.52元，股东权益1512522834.37元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
华北制药股份有限公司于近日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于华北制药集团制剂有限公司收购华北制药集团有限责任公司华泰药业有限公司资产事宜。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
华北制药股份有限公司控股子公司华北制药集团制剂有限公司(注册资本3118.5万元，公司持股90%，下称制剂公司)于2005年8月18日与华北制药集团有限责任公司华泰药业有限公司(下称华泰公司)签署了《协议书》，制剂公司收购华泰公司口服制剂车间及相关资产，资产收购价为评估值3040.79万元人民币。
上述交易构成关联交易。

【2005-08-11】
刊登2004年度分红派息实施公告,
华北制药2004年度分红派息实施公告
华北制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本761909302股为基数，每10股派0.40元(含税)，扣税后实际每股发放现金红利0.036元。
股权登记日2005年8月16日
除息日2005年8月17日
现金红利发放日2005年8月23日

【2005-06-25】
刊登年度股东大会决议公告,
华北制药股东大会决议
一、通过公司2004年度利润分配方案每10股派0.40元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程的提案。
四、通过关于2005年度日常关联交易的提案。

【2005-06-24】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。

【2005-06-04】
刊登下属公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事的公告,
华北制药公告
华北制药股份有限公司下属公司河北维尔康药业有限公司于2005年6月1日收到了美国纽约东区联邦法院根据《海牙公约》送达的关于美国Ranis公司和AnimalScienceProductsInc.公司向包括维尔康公司在内的六家中国维生素C生产企业提出的反垄断集团诉讼的传票及诉状等相关诉讼文件。反垄断起诉人诉称中国若干维生素C生产商由2001年12月开始共谋控制出口到美国和世界各地的维生素C的价格及数量，因而触犯了美国的反垄断法。公司及维尔康公司均认为此反垄断诉讼毫无根据。维尔康公司现已正式聘请美国高特兄弟律师事务所全力就反垄断诉讼的指控进行抗辩。

【2005-04-23】
公布2004年年报及2005年一季报,
华北制药公布2004年年报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.99元，调整后每股净资产1.33元，净资产收益率3.89%，加权平均净资产收益率2.35%，扣除非经常性损益后净利润62753054.02元，主营业务收入4124209738.18元，净利润59147413.32元，股东权益1518961186.13元。
2005年一季报每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.97元，调整后每股净资产1.19元，净资产收益率-0.92%，扣除非经常性损益后净利润-13957066.81元，主营业务收入1215793357.69元，净利润-13882876.23元，股东权益1502636993.85元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
华北制药股份有限公司于2005年4月20日召开五届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过2004年度利润分配预案拟定以2004年末总股本761909302股为基数，每10股派0.40元(含税)。
五、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于2005年度日常关联交易事宜的议案。
董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易公告
华北制药股份有限公司现将预计2005年度公司及下属子公司与华北制药集团有限责任公司(代表国家持有公司37.64%的股份，为公司大股东，下称华药集团)下属子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下
公司向华北制药集团嘉华公司、华北制药集团先泰公司、华北制药集团综合实业公司、华北制药集团深圳南方公司、华北制药集团新药研发中心(下称新药中心)、华北制药集团凯瑞特公司及华北制药集团华盈公司购买原材料、商品、产品，预计2005年度交易总金额为32779.17万元；公司向华北制药集团煤气热电公司采购蒸气，预计2005年度交易总金额为4535.00万元；公司向华北制药集团爱诺公司、华北制药集团华栾公司、华北制药集团动保公司(下称动保公司)、华北制药集团大药房、华北制药集团先泰公司、华北制药集团公司、新药中心、华北制药集团深圳南方公司及华北制药集团嘉华公司销售产品、商品，预计2005年度交易总金额为31578.48万元；公司向华北制药集团环保研究所、华北制药集团先泰公司、华北制药金坦公司、动保公司及新药中心提供治污、安装、运输，预计2005年度交易总金额为315万元；公司与华北制药集团爱诺公司之间因代加工产品而产生交易，预计2005年度交易总金额为600万元；公司向新药中心、华北制药集团宏信公司、华北制药集团综合实业公司、华北制药集团维灵公司、华北制药集团生活服务中心、动保公司、华北制药集团财务公司(下称华药集团财务公司)、华北制药集团规划设计院及华北制药集团有限责任公司提供水、电、气，预计2005年度交易总金额为1853万元；公司接受华北制药集团有限责任公司服务，预计2005年度交易总金额为6382.00万元；2005年公司及下属子公司预计与华药集团财务公司、华药集团发生存贷款和收取资金占用费方面的交易额63796万元；2005年公司继续委托新药中心进行科研开发，共6个项目其中2004年未完成的5个项目结转至今年，2005年新增1项，2005年预付额为1200万元。

【2005-03-12】
刊登蒸汽供应恢复正常公告,
华北制药蒸汽供应恢复正常的公告
2005年2月25日下午，石家庄市长带领市政府主管领导及有关部门负责人到公司现场办公，其中研究了对公司蒸汽供应不足的问题。目前采暖期即将结束，且自2005年3月4日至今连续一周石家庄市华电供热集团有限公司的蒸汽供应已能满足公司正常生产需要，公司及下属单位已全部恢复正常生产。同时经统计，自2005年1月28日公司发布因蒸汽供应不足影响部分单位正常生产公告的截止日至2005年3月3日，因此造成经济损失2240余万元。

【2005-03-04】
刊登高管变动公告,
华北制药临时股东大会决议
通过选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议
一、选举张千兵为公司董事长；王永维、张玉祥为副董事长。
二、续聘俞志敏为总经理；曹正平为董事会秘书,许建文为证券事务代表；续聘刘彦忻、刘广春、李东久、刘桂同为副总经理；刘慧萍为总会计师、陈钊为总工程师、高任龙为总质量师、黄祖培为总机械师。
三、选举庄明峰为公司第五届监事会主席。

【2005-03-03】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。

【2005-02-01】
刊登聘任公司高级管理人员的公告,
华北制药董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过董、监事会换届选举的议案。推荐张千兵、王永维、张玉祥、连发辙、黄品奇、俞志敏、齐谋甲、管维立、陈立友、涂建、赵会宁为公司第五届董事会成员候选人,其中齐谋甲、管维立、陈立友、涂建为独立董事候选人。提名庄明峰、杨建福、于春华、王卫祖、申春辉为公司第五届监事会监事候选人。其中王卫祖、申春辉为职工代表监事。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。刘慧萍为总会计师。
董事会决定于2005年3月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-28】
刊登公告,
华北制药公告
自2004年12月下旬以来，因石家庄市华电供热集团有限公司蒸汽供应不足，影响了公司下属部分单位的正常生产。经统计，自2005年1月1日至25日，给公司带来约1900万元的经济损失。目前蒸汽供应状况已有所缓解，公司将继续积极采取多方面措施，努力降低由此带来的损失。

【2004-12-31】
刊登注销部分国有股及股权结构变动公告,
华北制药注销部分国有股及股权结构变动公告
经核准，公司控股股东华北制药集团有限责任公司实施“以股抵债”，以其持有的公司407484887股国有股抵偿对公司的非经营性占款及资金占用费1002412822.02元。2004年12月30日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述用于“以股抵债”的国有股。
华药集团直接持有的公司股份由694255565股减少至286770678股，占公司总股本的比例由59.37%降至37.64%，仍为公司第一大股东。
按新股本总数摊薄计算，公司2004年半年度的每股收益为0.047元。

【2004-12-30】
刊登中证会核准控股股东以股抵债公告,
华北制药公告
2004年12月29日，中国证券监督管理委员会以有关文核准公司控股股东华北制药集团有限责任公司以其持有的公司40748.4887万股国有股冲抵所欠公司债务，并注销相应股份。

【2004-12-25】
刊登临时股东大会决议公告,
华北制药临时股东大会决议
公司于2004年12月24日召开2004年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式通过如下决议
一、通过《债务转移协议》、《以股抵债协议》和关于综合整改及控股股东以股抵债配套方案解决非经营性资金占用计算范围及金额的议案。
二、通过实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案的议案。
三、通过收购华药集团持有的华药集团销售有限公司98%股权的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整公司独立董事的议案。
本次大会通过的以股抵债相关事宜须经中国证券监督管理委员会核准后实施。

【2004-12-24】
采用现场投票与网络投票表决方式召开股东大会,停牌一天
华北制药采用现场投票与网络投票表决方式召开股东大会。
审议事项1、审议《债务转移协议》、《以股抵债协议》和《关于综合整改及控股股东以股抵债配套方案解决非经营性资金占用计算范围及金额的议案》。2、审议《关于实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案的议案》,其中以下事项逐项表决(1)以股抵债股权价格和股权数量；(2)防止资金占用行为发生的措施；(3)以股抵债涉及的股份及其权益的处置。3、审议《关于收购华药集团持有的华药集团销售有限公司98%股权的议案》。4、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。5、审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。6、审议《关于股东大会授权公司董事会全权办理综合整改及控股股东以股抵债配套方案相关事宜及授权有效期的议案》。7、审议《关于王丽女士辞去独立董事职务的议案》。8、审议《关于选举涂建先生为独立董事的议案》。
流通股股东参加网络投票程序事项
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址www.chinaclear.com.cn)参加表决,社会公众股股东网络投票的相关程序如下
1、本次网络投票的时间为2004年12月24日上午900至2004年12月24日下午300；
2、股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

【2004-12-18】
刊登召开2004年第二次临时股东大会的再次通知,
华北制药召开2004年第二次临时股东大会的再次通知
公司董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议关于收购华药集团持有的华药集团销售有限公司98%股权的议案等事项。
实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案网上路演公告
公司综合整改及控股股东以股抵债配套方案，已经公司四届二十次董事会审议通过，将提交于2004年12月24日召开的2004年第二次临时股东大会讨论。为使广大投资者对公司实施上述配套方案的情况有更充分的了解，公司将在中国证券报中证网(http://www.cs.com.cn)举行网上路演，路演时间为2004年12月21日下午13:00-15:00。

【2004-12-13】
刊登提示性公告,
华北制药提示性公告
2004年12月10日，公司收到控股股东华北制药集团有限责任公司的通知华药集团举办的第七次中欧领导人会晤期间与荷兰ROYALDSMN.V.公司举行签约仪式，确定了双方的战略伙伴关系。华药集团和DSM公司的战略伙伴关系包括DSM参股华药集团、DSM公司参股公司，以及在维生素和抗生素领域的进一步合作。近期，华药集团、公司与DSM公司将进一步洽商相关合作事宜。

【2004-12-10】
刊登股权转让提示性公告,
华北制药提示性公告
2004年12月9日，公司接到控股股东华北制药集团有限责任公司通知，国务院国有资产监督管理委员会以有关文同意华药集团将其持有的公司69425.5565万股国家股中的5819.7887万股转让给荷兰ROYALDSMN.V.公司，每股转让价格为3.55元，转让收入20660.25万元全部用于偿还华药集团及其关联单位对公司的债务；同意华药集团将其持有的公司40748.4887万股国家股每股作价2.46元，总计作价100241.28万元转让给公司以抵偿所欠公司的等额债务。
根据有关规定，公司2004年第二次临时股东大会拟讨论的以股抵债事项，除经全体股东大会表决通过外，还须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

【2004-12-08】
刊登实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案公告,
华北制药实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案的债权人公告
公司拟实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案，解决控股股东华北制药集团有限责任公司及其关联单位长期占用公司资金的问题。该方案已获公司四届二十次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准、公司2004年第二次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后实施。
鉴于综合整改及控股股东以股抵债配套方案实施后，公司注册资本将由1169394189元减少到761909302元，现根据相关规定，向公司截止2004年11月22日的债权人发出公告。

【2004-12-01】
刊登拟实施综合整改及股东“以股抵债”配套公告,
华北制药独立董事征集投票权催示公告
公司独立董事管维立同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2004年12月24日召开的公司临时股东大会的投票权；管维立的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。征集人并申明本次征集投票权行动以无偿方式进行，征集人所有信息均在公司指定信息披露媒介上发布，未有擅自发布信息的行为，且本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的权利，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。征集时间自2004年11月26日至2004年12月22日。
公告
公司拟实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案，解决控股股东华北制药集团有限责任公司及其关联单位占用公司资金的问题。该方案已获公司董事会通过，尚待国务院国有资产监督管理委员会批准、公司2004年第二次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后实施。
鉴于综合整改及控股股东以股抵债配套方案实施后，公司注册资本将由1169394189元减少到761909302元，现根据相关规定，向公司截止2004年11月22日的债权人发出公告。
召开股东大会提示性公告
公司董事会决定于2004年12月24日召开2004年第二次临时股东大会，审议关于实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案的相关事宜。

【2004-11-24】
刊登大股东“以股抵债”公告,上午停牌一小时
华北制药董监事会决议公告
公司于2004年11月22日召开四届二十次董事会及监事会，会议审议通过如下决议
一、通过《债务转移协议》、《以股抵债协议》和《关于综合整改及控股股东以股抵债配套方案解决非经营性资金占用计算范围及金额的议案》根据有关专项审计意见，截止2004年6月30日，华北制药集团有限责任公司及其关联单位非经营性占用公司资金合计1202569400.85元(其中含占用资金本金1094569442.08元，分年度计提资金占用费共计107999958.77元，以下非特指均为人民币元)。华药集团、公司与华北制药集团销售有限公司、华北制药集团新药研究开发有限责任公司、华北制药华盈有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司、华北制药集团综合实业有限责任公司(以上五家公司简称本次以股抵债关联方)签署《债务转让协议》，将截止2004年6月30日本次以股抵债关联方对公司的非经营性占款及资金占用费407937222.88元(其中含占用资金本金350687500.89元，分年度计提资金占用费共计57249721.99元)转移给华药集团，由华药集团统一偿付。据此计算，华药集团和本次以股抵债关联方所欠公司的非经营性占款及资金占用费共计1183429872.24元(其中含占用资金本金1076948434.20元，分年度计提资金占用费共计106481438.04元)。
公司与华药集团根据被占用资金实际占用时间所对应的定期存款利率重新计算了资金占用费，合计需计提资金占用费131509162.36元。2001年1月1日至2004年6月30日，公司已分年度收取关联方借款利息共计21118625.00元。扣除已经计提和收取的资金占用费、利息外，尚需补提资金占用费3909099.32元。因此，本次综合整改及控股股东以股抵债配套方案实际需要解决的非经营性占款及资金占用费合计1187338971.56元。对于其余部分关联单位的非经营性资金占用19139528.61元(占全部资金占用的1.59%)，由于其股东除华药集团外均为外部股东，目前尚未就代偿事项达成一致，无法由华药集团统一偿付。
二、通过关于实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案的议案协商确定以股抵债股权价格为2.46元/股(含权价格)。本次以股抵债股权数量为407484887股，共计清偿1002412822.02元。同时，华药集团董事会已批准将向荷兰DSM公司转让其持有的公司国家股58197887股获得的股权转让款206602500.00元全部用于偿还占用公司资金。由此，股权转让与以股抵债清偿的金额合计1209015322.02元。超出非经营性资金占用清偿范围的21676350.46元用来代偿销售公司对公司的经营性资金占用。以上议案尚需报国务院国有资产管理委员会批准，并经中国证券监督管理委员会核准。
以股抵债实施完毕,公司的股本总额由1,169,394,189股减少到761,909,302股,华药集团持有的公司国家股数量由694,255,565股减少到228,572,791股，华药集团所持剩余股份数量占公司股本总额的30.00%,仍为公司控股股东。
三、通过关于收购华药集团持有的销售公司98%股权的议案根据有关资产评估报告书，截止2004年6月30日，销售公司总资产119963.66万元，负债157453.93万元，净资产-37490.27万元。华药集团与销售公司签订《资产负债剥离协议》，承接销售公司不良资产163496735.87元，负债143846606.28元。经债务转移并由华药集团实施股权转让和以股抵债清偿，以及履行资产剥离程序后，销售公司净资产为零，公司以1元的价格收购华药集团持有的销售公司98%股权。本次收购完成后，公司将持有销售公司99%的股权。
上述交易均构成关联交易。
四、通过关于提请公司股东大会修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年12月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2004-11-23】
重要事项未公告,临时停牌一天
华北制药重要事项未公告。

【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
华北制药公布2004年三季报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产1.53元，净资产收益率1.46%，扣除非经常性损益后净利润35958097.51元，主营业务收入2893338372.89元，净利润36627433.08元，股东权益2502069129.43元。
董事会决议
一、通过公司2004年三季度报告；
二、通过关于受让信达公司所持倍达公司20.59%股权的议案。
公司拟以每股1.086元的价格受让石家庄市信达科技投资有限公司所持华北制药集团倍达有限公司20.59%的股权,共计出资5057.94万元,受让后公司对倍达公司的持股比例将由49.41%增至70%。

【2004-08-31】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
华北制药公布2004年半年报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率1.44%，加权平均净资产收益率1.43%，扣除非经常性损益后净利润35561277.05元，主营业务收入1998420954.84元，净利润36125961.16元，股东权益2501368057.25元。
董监事会决议公告
公司于2004年8月28日召开四届十八次董事会及监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司独立董事的议案同意王丽辞去独立董事职务，提名涂建为独立董事。
三、通过关于向中国进出口银行申请6亿元高新技术产品出口卖方信贷的贷款额度议案。
四、通过关于对以前年度损益调整事宜。

【2004-07-28】
刊登2003年度分红派息实施公告,
华北制药2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以公司2003年末总股本1169394189股为基数，每10股派现金红利0.30元(扣税后10派0.24元)。
股权登记日2004年8月2日
除息日2004年8月3日
现金红利发放日2004年8月9日

【2004-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
华北制药年度股东大会决议公告
公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案每10股派现金红利0.30元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务审计单位。
三、通过转让财务公司部分股权的提案。
四、通过关于受让凯瑞特公司部分股权的提案。



【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。

【2004-05-27】
刊登董事会决议暨召开股东大会公告,
华北制药董事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年5月26日以通讯、传真的方式召开四届十七次董事会，会议决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项。

【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
华北制药公布2004年一季报每股收益0.03元，每股净资产2.17元，调整后每股净资产2.02元，净资产收益率1.33%，主营业务收入966937125.35元，净利润33709749.28元，股东权益2541956202.15元。
董事会决议公告
一、通过2004年一季度报告。
二、通过受让凯瑞特公司部分股权事宜。该议案需提交公司股东大会审议。
关联交易公告
公司与华北制药集团有限责任公司于2004年4月23日签署《股权受让协议》，公司出资收购集团公司所持华北制药集团凯瑞特药业有限公司30%的股权，交易价格为3437.733万元。

【2004-03-26】
公布2003年年报,上午停牌一小时
华北制药公布2003年年报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.14元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率8.52%，加权平均净资产收益率8.6%，扣除非经常性损益后净利润206510517.48元，主营业务收入3591392217.4元，净利润213693305.55元，股东权益2508236552.87元。
董监事会决议公告
公司于2004年3月23日召开四届十四次董事会及监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过对以前年度损益调整事宜的议案。
三、通过2003年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。
四、通过续聘华安会计师事务所为公司2004年度会计报告的审计机构预案。
五、聘任刘彦忻为公司副总经理。
六、通过转让财务公司股权的议案。
七、通过受让设备制造公司、设备安装公司资产的议案。
以上有关事项尚需经股东大会审议，召开2003年度股东大会的相关事宜另行审议并公告。
关联交易公告
公司出让华北制药集团财务有限责任公司部分股权事宜，于2004年3月23日签署了《股份转让协议》，以财务公司资产评估后的净资产28791万元为依据，公司将其在财务公司的73.33%计21112万元股权中的79.55%计16795万元转让给华北制药凯瑞特药业有限公司、石家庄经济技术开发区煤气热电有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司等。
公司收购华北制药集团设备制造分公司、华北制药集团设备安装分公司资产，于2004年3月23日签署了《资产受让协议》，华北制药集团有限责任公司愿将其设备制造分公司、设备安装分公司资产以净资产评估值转让给公司，资产转让价为人民币24906100元。
上述交易均构成关联交易。

【2004-03-04】
刊登临时股东大会决议公告,
华北制药临时股东大会决议公告
公司于2004年3月3日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分内容的提案。
二、同意张千兵不再担任董事职务。

【2004-03-03】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。

【2004-02-26】
刊登业绩大幅增长提示性公告,上午停牌一小时
华北制药业绩大幅增长的提示性公告
经公司对2003年度财务状况初步测算，预计公司2003年度净利润较上年同期相比增长50%以上(尚未经会计师事务所审计)。有关详细情况在2003年度报告中进行披露。

【2004-01-29】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
华北制药董事会决议暨召开临时股东大会的公告
一、通过修改公司章程经营范围等的议案。
二、通过张千兵辞去董事职务的议案。
董事会决定于2004年3月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-01-07】
刊登2003年中期分红派息实施公告,
华北制药2003年中期分红派息实施公告
公司实施2003年中期利润分配方案为以总股本116939.4189万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元(扣税后10派0.40元)，股权登记日2004年1月12日，除息日2004年1月13日，红利发放日2004年1月16日。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-12-30】
刊登2003年度中期利润分配方案公告,
华北制药临时股东大会决议公告
一、通过部分董事变更的提案。
二、通过2003年度中期利润分配方案以总股本116939.4189万股为基数，每10股派现金0.5元(含税)。

【2003-12-29】
召开股东大会,停牌一天
华北制药召开股东大会。
入选上证50指数样本。

【2003-11-27】
刊登董事会决议暨召开临时股东大会公告,
华北制药董事会决议
同意许留明辞去副董事长、董事职务，李建昭辞去董事职务，张玉祥辞去副总经理职务，增补黄品奇、张玉祥为董事。
定于2003年12月29日召开2003年第二次临时股东大会，审议公司中期利润分配预案及以上有关事项。

【2003-11-04】
刊登整改报告,
华北制药整改报告
中国证监会石家庄特派员办事处于2003年9月15日至9月20日对公司进行了例行检查，并于2003年10月17日下发了《关于公司限期整改通知书》。2003年10月27日常幸董事长主持召开了董事会进行专题讨论，制订了整改方案。

【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
华北制药公布2003年三季报净利润17709.43万元，股东权益253822.31万元，每股收益0.15元，每股净资产2.17元，净资产收益率6.98%。
董事会决议公告
公司于2003年10月27日召开董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过公司关于2003年中国证监会石家庄特派员办事处巡回检查发现问题的总体整改方案。
三、聘任刘桂同为公司副总经理。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29

【2003-08-30】
公布2003年半年报。,
华北制药公布2003年半年报每股收益0.15元，每股净资产2.16元,净资
产收益率6.75%，净利润17081.31万元，股东权益252887.61万元。
董监事会决议通过2003年中期利润分配预案每10股派发现金0.5元(含
税)。以上方案须经股东大会通过后实施,召开公司2003年第二次临时股东大会
事项另行公告。

【2003-08-04】
半年报预约披露日期变更为2003-08-30,
华北制药半年报预约披露日期变更为2003-08-30

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-23

【2003-06-26】
刊登年度股东大会决议公告。,
华北制药年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案不分配，不转
增；续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度财务审计单位；与新药研究开
发公司签订常年委托开发协议；与关联方常规关联交易；增补、更换董事及提
名独立董事的提案。

【2003-06-25】
召开股东大会，停牌一天。,
华北制药召开股东大会。

【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
　华北制药公布2003年一季报净利润8105.98万元,股东权益253122.36万
元,每股收益0.07元，每股净资产2.16元，净资产收益率3.20％。
董事会决议通过关于续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度会计审
计单位的议案；与关联方常规关联交易事宜的议案。通过关于增补、更换董事
及提名独立董事的议案。定于2003年6月25日召开年度股东大会,审议2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
　　关联交易公告公司对每年与关联方发生的常规关联交易进行了梳理，主
要是与华药集团有限责任公司、华药集团销售有限公司、华药集团先泰药业公
司、华药集团进出口有限公司、华药集团综合实业有限公司、华药集团新药研
究开发中心等单位发生的包括销售货物、采购商品、提供动力、委托开发及综
合服务费等关联交易.2003年公司将与主要关联方发生的关联交易:销售货物、
采购商品及提供动力的交易额预测合计为166609万元。2003年与关联方发生的
技术开发、商标使用、综合服务等交易额预测合计为8012万元。

【2003-04-22】
刊登提示性公告,上午停牌1小时。,
华北制药提示性公告由于国际市场维生素C原料价格的大幅回升,已对公
司的生产经营产生重大影响。预计公司一季度及上半年度的经营业绩与上年同
期相比将有较大幅度的增长(相关事项将在一季度报告中详细披露)。

【2003-03-29】
公布2002年报,
华北制药公布2002年报主营业务收入300347.42万元,净利润13091.66万
元，总资产695898.73万元，股东权益245015.18万元，每股收益0.11元，每股
净资产2.1元，净资产收益率5.34％。
董监事会决议通过2002年年度利润不分配,无公积金转增股本的预案。
选举常幸为公司董事长;以上有关议案需提交股东大会审议,关于召开公司2002
年度股东大会事宜另行审议并公告。

【2003-03-22】
华北制药变更董事,
华北制药临时股东大会决议通过关于吕渭川辞去公司董事职务的提案；
关于增补常幸为公司董事的提案。

【2003-03-21】
华北制药召开股东大会,
华北制药召开股东大会，停牌一天。

【2003-02-19】
华北制药董事长变更,
华北制药董事会决议同意吕渭川辞去董事长及董事职务。推选董事连发
辙在新董事长产生前代行董事长职责。增补常幸为公司董事.定于2003年3月21
日召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-01-02】
华北制药关联交易,
华北制药董事会决议通过了关于常年委托华北制药集团新药研究开发有
限责任公司进行新产品开发的议案。
关联交易公告公司于2002年12月31日与华北制药集团新药研究开发有限
责任公司签署了《委托开发原则协议》，常年委托新药研究开发公司为公司进
行科研开发。每年根据双方共同商定的委托开发计划的需要，按上一年度销售
额1-2%的比例向其预付委托开发费。每年度决算以有偿转移的新产品、新技术
评估后的价格为准,多余部分进入下一年度,缺额部分在下一年度预算中补齐。
本次委托开发构成了关联交易。

【2002-11-12】
华北制药办公地址变更,
华北制药办公地址变更公告公司办公地址由河北省石家庄市体育北大街
56号，变更为河北省石家庄市和平东路388号,邮政编码、电话等不变。

【2002-10-29】
华北制药公布2002年三季报,
华北制药公布2002年三季报净利润12466.85万元,股东权益255843.15万
元,每股收益0.1066元,每股净资产2.19元，净资产收益率4.87%。
董事会决议委托华北制药集团新药研究开发有限责任公司开发菌丝综合
利用项目事宜。上午停牌1小时。

【2002-08-14】
华北制药公布2002年半年报及分红派息实施,
华北制药公布2002年半年报每股收益0.0789元,每股净资产2.16元,净资
产收益率3.65%，净利润9230.20万元,股东权益252657.74万元。中期利润不分
配，无公积金转增股本。
2001年度分红派息实施公告以2001年末总股本1169394189股为基数，向
全体股东每10股派现金0.50元(扣税后10派0.40元)，股权登记日:2002年8月19
日，除息日:2002年8月20日，红利发放日:2002年8月23日。上午停牌1小时。

【2002-06-29】
华北制药年度股东大会及董、监事会决议,
华北制药年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派现金
0.50元(含税)。通过董、监事会换届选举和设立独立董事的议案；修改公司章
程的议案。续聘河北华安会计师事务所为公司2002年度财务审计单位。
董、监事会决议选举吕渭川为董事长；刘寿文、许留明为副董事长。续
聘俞志敏为总经理；曹正平为董事会秘书；许建文为证券事务代表。通过了上
市公司建立现代企业制度检查的自查报告。推选程国雄为监事会主席。

【2002-06-28】
华北制药未刊登股东大会决议,
华北制药因未刊登股东大会决议，停牌一天。

【2002-06-27】
华北制药召开股东大会,
华北制药召开股东大会，停牌一天。