☆公司大事☆◇港澳资讯600830更新日期2007-12-06◇灵通V4.0
【2007-12-07】
刊登公司非公开发行股票申请获证监会审核通过公告,
大红鹰非公开发行股票申请获证监会审核通过公告
2007年12月6日，宁波大红鹰实业投资股份有限公司2007年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会予以核准的决定后，另行公告。

【2007-12-06】
刊登公司非公开发行股票事宜停牌公告,停牌一天
大红鹰非公开发行股票事宜停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月6日审核宁波大红鹰实业投资股份有限公司2007年非公开发行股票事宜。按照有关规定，公司股票将于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-11-10】
刊登为控股子公司提供担保公告,
大红鹰为控股子公司提供担保公告
经宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会授权，2007年11月，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司(下称香溢金联)向中国银行浙江省分行借款1500万元、承兑汇票500万元提供担保；香溢金联为控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司向浦发银行宁波西门支行借款2000万元提供担保，上述借款或承兑汇票均为转贷，担保期限均自2007年11月起至2008年11月止。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保26320万元(含本次担保)，无逾期担保。

【2007-10-31】
公布2007年三季报,
大红鹰公布2007年三季报基本每股收益0.155元，稀释每股收益0.155元，每股收益（扣除）0.117元，每股净资产1.628元，净资产收益率9.516%，扣除非经常性损益后净利润42780608.62元，营业收入1028909862.74元，归属于母公司所有者净利润56455766.32元，归属于母公司股东权益593274586.33元。
董监事会决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动的整改报告。

【2007-10-18】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
大红鹰有限售条件的流通股上市公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司本次有限售条件的流通股35713486股将于2007年10月24日起上市流通。

【2007-09-29】
刊登为控股子公司提供担保公告,
大红鹰为控股子公司提供担保公告
根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会决议，2007年9月，公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向广发银行杭州宝善支行新增贷款1800万元提供担保，担保期限自2007年9月起至2008年9月。
截止本报告日，公司及其控股子公司累计对外担保26320万元(含本次担保)，无逾期对外担保。


【2007-09-22】
刊登临时股东大会决议公告,
大红鹰临时股东大会决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议
一、通过公司向特定对象浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司非公开发行共计9000万股境内上市人民币普通A股的议案发行价格为6.96元/股，上述两公司全部以现金认购。
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。
浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不上市流通。
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润拟由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
本次发行有关决议的有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。

【2007-09-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
大红鹰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作流程
董事会决定于2007年9月21日下午1:30召开公司2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午930-1130，下午100-300。
本次网络投票的股东投票代码为738830；投票简称为红鹰投票。
一投资者参加网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
73830红鹰投票17A股
2、表决议案
议案序号议案内容对应申报价格
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案1
2关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案
1）发行股票的种类和面值2.01
2）发行方式2.02
3）定价方式及发行价格2.03
4）发行数量和募集资金金额2.04
5）发行对象及认购方式2.05
6）本次发行股票的锁定期2.06
7）发行方式及发行时间2.07
8）募集资金用途2.08
9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案2.09
10）关于本次发行决议的有效期2.10
3关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案3
4关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合
同的议案4
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票的相关事宜的议案5
6关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案6
7关于修订《公司募集资金管理制度》的议案7
8关于修订《公司对外担保制度》的议案8
3、在委托股数项下填报表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意反对弃权
1股2股3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票注意事项
1、如果同一份股份通过现场和网络重复表决，以第一次为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。


【2007-09-13】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告,
大红鹰召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会决定于2007年9月21日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738830”；投票简称为“红鹰投票”。



【2007-09-08】
刊登为控股子公司提供担保公告,
大红鹰为控股子公司提供担保公告
2007年8月31日，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向华夏银行杭州高新支行借款2000万元提供担保，担保期限自2007年8月31日起至2008年8月31日止，该借款系转贷。
2007年9月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向华夏银行杭州高新支行借款1000万元提供担保，担保期限自2007年9月起至2008年9月，该借款为新增贷款。
2007年9月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国银行浙江省分行借款1000万元提供担保，该借款为新增贷款。
截止本报告日，本公司及控股子公司累计对外担保24520万元（含本次担保），占公司上年度末净资产的43.78%，无逾期担保。

【2007-09-06】
刊登非公开发行股票相关事项公告,
大红鹰董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年9月5日召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
本次发行股票数量9,000万股，计划募集资金62,640万元（含发行费）。
董事会决定于2007年9月21日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》等相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738830；投票简称为红鹰投票。
参加网络投票的操作流程
董事会决定于2007年9月21日下午1:30召开公司2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午930-1130，下午100-300。
本次网络投票的股东投票代码为738830；投票简称为红鹰投票。
一投资者参加网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明
73830红鹰投票17A股
2、表决议案
议案序号议案内容对应申报价格
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案1
2关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案
1）发行股票的种类和面值2.01
2）发行方式2.02
3）定价方式及发行价格2.03
4）发行数量和募集资金金额2.04
5）发行对象及认购方式2.05
6）本次发行股票的锁定期2.06
7）发行方式及发行时间2.07
8）募集资金用途2.08
9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案2.09
10）关于本次发行决议的有效期2.10
3关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案3
4关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合
同的议案4
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票的相关事宜的议案5
6关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案6
7关于修订《公司募集资金管理制度》的议案7
8关于修订《公司对外担保制度》的议案8
3、在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意反对弃权
1股2股3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票注意事项
1、如果同一份股份通过现场和网络重复表决，以第一次为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

【2007-09-04】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
大红鹰股票交易异常波动公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司股票于2007年8月30日、31、9月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经咨询，公司经营活动一切正常，除了公司正在进行的向特定对象非公开发行A股股票事宜外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券服》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-08-30】
公布2007年半年报,
大红鹰公布2007年半年报基本每股收益0.102元，稀释每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.073元，每股净资产1.559元，净资产收益率6.518%，加权平均净资产收益率6.486%，扣除非经常性损益后净利润26608778.69元，营业收入639058741.62元，归属于母公司所有者净利润37031631.52元，归属于母公司股东权益568152899.8元。

【2007-08-16】
刊登治理专项活动自查报告和整改计划,
大红鹰治理专项活动自查报告和整改计划
宁波大红鹰实业投资股份有限公司现将治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-08-13】
刊登非公开发行9000万A股股票方案公告,上午停牌一小时
大红鹰董事会临时会议决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年8月10日召开五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票的预案本次非公开发行9000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司分别以现金认购4500万股，发行价格为本次董事会决议公告日前二十个交易日均价的90%，即6.96元。
本次发行股票的锁定期浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不上市流通。
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享；有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月。
本发行方案尚需提交公司股东大会表决通过，并经中国证监会核准后方可实施。
二、通过公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案。
董事会决定在相关准备工作完成后，另行召开董事会会议审议本次非公开发行股票的其它相关事项，并发布召开股东大会通知，审议本次发行相关事项。

【2007-08-10】
因重要事项未公告,停牌一天
大红鹰因重要事项未公告，8月10日停牌终止。

【2007-08-07】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
大红鹰公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司将有重大事项公告，公司股票于本公告刊登之日起停牌，直至该重大事项确定并披露结果后复牌。

【2007-07-30】
刊登预计2007年半年度实现净利润同比增长50%以上的公告,
大红鹰2007年半年度业绩预增公告
经宁波大红鹰实业投资股份有限公司初步测算，预计2007年半年度实现净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为17316106.39元)。
业绩增长主要原因业务收入增长和净利润结构变化。

【2007-07-26】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保公告
2007年7月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司(下称香溢金联)向中国银行浙江省分行(下称中国银行)借款1500万元、向中信银行平海支行借款3000万元提供担保，担保期限均自2007年7月起至2008年7月止；为香溢金联向中国银行承兑汇票500万元提供担保，担保期限自2007年7月起至2008年1月止。以上借款或承兑汇票均为转贷。
香溢金联为其控股子公司浙江元泰典当有限责任公司向中信银行杭州分行借款2000万元(转贷)、浙江香溢德旗典当有限责任公司向浦发银行宁波西门支行借款1600万元(新增贷款)分别提供担保，担保期限均自2007年7月起至2008年7月止。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保20220万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

【2007-06-20】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年6月为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国银行浙江省分行开立银行承兑汇票1000万元提供担保，担保期限自2007年6月起至2007年12月止，该承兑汇票系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含上述担保)，无逾期对外担保事项。

【2007-06-12】
刊登2006年度分红派息实施公告,
大红鹰2006年度分红派息实施公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为每10股派0.60元(扣税后10派0.54)。
股权登记日2007年6月15日
除息日2007年6月18日
现金红利发放日2007年6月22日

【2007-05-18】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年5月为控股子公司浙江香溢金联有限公司(下称香溢金联)向中国银行浙江省分行借款1500万元、开立银行承兑汇票500万元提供担保，担保期限自2007年5月起至2007年11月止；为浙江元泰典当有限责任公司(系香溢金联控股子公司)向中信银行杭州分行借款3000万元提供担保，担保期限自2007年5月起至2008年5月止。上述借款及承兑汇票均为转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保事项。

【2007-04-30】
公布2007年一季报,
大红鹰公布2007年一季报每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.033元，每股净资产1.5475元，净资产收益率2.329%，扣除非经常性损益后净利润11903679.81元，主营业务收入279976003.96元，净利润13132091.66元，股东权益563776269.86元。

【2007-04-26】
刊登股东大会决议公告,
大红鹰股东大会决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配方案以2006年末总股本364322747股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、补选郭晓英为公司第五届董事会董事。



【2007-04-25】
召开股东大会,停牌一天
大红鹰召开股东大会。

【2007-04-24】
刊登出售资产公告,
大红鹰董事会临时会议决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年4月19日以议案送达及传真相结合方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于出售公司所持浙江爱迪尔包装股份有限公司(下称爱迪尔股份)股权的议案2007年4月20日，公司与浙江爱迪尔包装集团公司(下称爱迪尔集团)签订《股权转让协议》，公司将持有的爱迪尔股份1660万股股份(占其总股本的11.07%)转让给爱迪尔集团，按爱迪尔股份经审计的净资产值23510.87万元为依据，确定转让价为2.50元/股，转让金额为4150万元。

【2007-04-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
大红鹰股票交易异常波动公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司股票交易于2007年4月4日出现异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下
截止公告日，公司无应披露未披露的重大信息。经询问公司大股东中国烟草总公司浙江省公司，没有转让其所持公司股权的意向以及相关资产重组事宜。

【2007-04-03】
刊登更正公告,
大红鹰更正公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年3月31日公告的《公司五届十一次董事会决议暨召开股东大会公告》中第八项议案《关于收购浙江元泰典当有限公司(下称元泰典当)40%股权的议案》数据有误，其中董事会同意收购元泰典当40%股份的价格应由4000万元更正为3017万元。

【2007-03-31】
公布2006年年报,
大红鹰公布2006年年报每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.102元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.523元，调整后每股净资产1.448元，净资产收益率6.705%，加权平均净资产收益率6.859%，扣除非经常性损益后净利润14702859.99元，主营业务收入1139049112.19元，净利润37203831.75元，股东权益554834320.49元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年3月29日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配预案拟以2006年末总股本364322747股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新会计准则后公司有关会计政策及会计估计变更的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意收购浙江盈元投资管理有限公司持有的浙江元泰典当有限公司(注册资本为5000万元，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司持有60%的股份)40%股份，收购价格为4000万元。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
何小寒女士因工作关系，于2007年3月29日向公司董事会提出辞去公司董事的请求，公司董事会提名郭晓英女士为公司五届董事会董事候选人。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-03-02】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保公告
2007年2月28日，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国银行浙江省分行开立银行承兑汇票1000万元提供担保，授信期限自2007年2月28日起至2008年2月28日止，该银行承兑汇票系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保事项。

【2007-02-14】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保公告
2007年2月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司宁波中国国际旅行社有限公司向宁波商业银行鼓楼支行借款100万元提供担保，担保期限自2007年2月至2007年8月，该借款系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

【2007-02-13】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保的公告
2007年2月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向浙商银行股份有限公司借款3000万元提供担保，合同期限自2007年2月起至2008年2月，该借款系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

【2007-02-08】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保公告
2007年2月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为浙江元泰典当有限公司(系公司控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司)向招商银行杭州分行庆春支行短期贷款2000万元提供担保保证。贷款期限自2007年2月至2008年1月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期担保。



【2006-12-14】
刊登关于为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保公告
2006年12月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国银行浙江省分行开立1500万元银行承兑汇票提供担保保证。贷款期限自2006年12月至2007年6月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保17900万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

【2006-10-31】
公布2006年三季报,
大红鹰公布2006年三季报每股收益0.096元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产2.089元，调整后每股净资产2.037元，净资产收益率4.618%，扣除非经常性损益后净利润11351402.19元，主营业务收入787906313.05元，净利润25342058.39元，股东权益548697656.31元。

【2006-10-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日2006年10月24日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年10月24日起，公司股票简称改为大红鹰，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为364,322,747股，其中无限制条件的流通股份合计255,545,745股，有限制条件流通股合计108,777,002股。

【2006-10-19】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
10月24日复牌
S大红鹰股权分置改革方案实施公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案向方案实施登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增6.6股。
股权登记日2006年10月20日
对价股份上市日2006年10月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年10月24日起，公司股票简称改为大红鹰，股票代码保持不变。
股改方案实施后，公司总股本为364,322,747股，其中无限制条件的流通股份合计255,545,745股，有限制条件流通股合计108,777,002股。

【2006-10-10】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
S大红鹰临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年10月9日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网上投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。表决结果如下
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成率（%）
全体股东141,145,140138,423,8892,692,68128,57098.07
流通股股东59,345,02756,623,7762,692,68128,57095.41
非流通股股东81,800,11381,800,11300100.00

【2006-10-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S大红鹰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议召开期间，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、进行投票的时间为
2006年9月28日－2006年10月9日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即
2006年9月7日－2006年9月11日的股票交易时间）。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码738830投票简称红鹰投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《关于宁波大红鹰实业投资股份有限
公司股权分置改革的议案》1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-09-28】
网络投票起止日:09-28至10-09,继续停牌
大红鹰网络投票起止日:09-28至10-09
参与网络投票的股东投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议召开期间，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、进行投票的时间为
2006年9月28日－2006年10月9日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即
2006年9月7日－2006年9月11日的股票交易时间）。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码738830投票简称红鹰投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《关于宁波大红鹰实业投资股份有限
公司股权分置改革的议案》1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-09-27】
刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
大红鹰召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据相关法律法规的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月9日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月28日-10月9日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为738830；投票简称为红鹰投票。

【2006-09-21】
董事会征集投票起止日9月21日-10月9日,今起停牌
大红鹰董事会征集投票起止日:2006年09月21日至2006年10月09日。

【2006-09-19】
刊登国家烟草专卖局同意修订后的公司股改方案公告,
大红鹰公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司于近日收到国家烟草专卖局有关批复文件，同意修订后的公司股权分置改革方案。
召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
根据相关法律法规的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月9日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月28日-10月9日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为738830；投票简称为红鹰投票。

【2006-09-13】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年9月14日复牌
大红鹰股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年9月4日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。公司董事会受非流通股股东的委托，对本次股权分置改革方案部分内容调整如下
原方案中对价安排现调整为公司以现有流通股本153943220股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本101602525股，即流通股股东获得每10股转增6.6股的股份，相当于流通股股东每10股获送2.0股的对价安排。
公司股票将于2006年9月14日复牌。


【2006-09-07】
刊登更正公告,继续停牌
大红鹰股东委托投票的授权委托书的更正公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年9月4日在有关媒体上披露了公司董事会关于股权分置改革的投票委托权征集函、公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知等相关文件，因在股东委托投票的授权委托书中出现笔误，现予以更正。

【2006-09-05】
刊登举行股权分置改革网上路演公告,继续停牌
大红鹰举行股权分置改革网上路演公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司定于2006年9月8日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演，路演网站中证网(http://www.cs.com.cn)。

【2006-09-04】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于9月14日复牌
大红鹰股权分置改革说明书
本公司以现有流通股本153,943,220股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本89,287,068股，即流通股股东获得每10股转增5.8股的股份，相当于流通股股东每10股获送1.79股的对价安排，非流通股股东不获得转增股份，但以此获得所持股份的上市流通权。
非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，前三大非流通股东中国烟草总公司浙江省公司、宁波卷烟厂、宁波市郡庙企业总公司做出如下特别承诺
1、其所持大红鹰非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月，不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
2、在完成股权分置改革后的三个会计年度内，即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中，提议分红比例将不低于当年审计后的可分配利润（非累计可分配利润）的60%，并在股东大会上对该议案投赞成票。
就表示反对或未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法
对于本次股权分置改革方案表示反对或未明确发表同意意见的非流通股股东，在临时股东大会暨相关股东会议召开日前，有权按照公司截止2005年12月31日经审计的每股净资产1.977元／股的价格向中国烟草总公司浙江省公司出售其所持股份；在临时股东大会暨相关股东会议召开日后至非流通股股份禁售期届满之日前，可以按照最近一期大红鹰经审计的每股净资产出售于中国烟草总公司浙江省公司。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年09月20日
董事会征集投票起止日:2006年09月21日至2006年10月09日
网络投票起止日:2006年09月28日至2006年10月09日
网络投票代码:738830投票简称:红鹰投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年10月09日
参与网络投票的股东投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议召开期间，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、进行投票的时间为
2006年9月28日－2006年10月9日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即
2006年9月7日－2006年9月11日的股票交易时间）。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码738830投票简称红鹰投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《关于宁波大红鹰实业投资股份有限
公司股权分置改革的议案》1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-09-02】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保的公告
2006年8月31日，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司(注册资金1亿元)向华夏银行股份有限公司杭州高新支行提供3000万元的最高额授信保证，保证期限自2006年8月31日至2007年8月31日止，实际产生借款金额2000万元。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保18100万元（含本次担保），无逾期担保。

【2006-08-31】
公布2006年半年报,
大红鹰公布2006年半年报每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.037元，加权平均每股收益0.066元，加权平均每股收益（扣除）0.037元，每股净资产2.059元，调整后每股净资产2.004元，净资产收益率3.201%，加权平均净资产收益率3.247%，扣除非经常性损益后净利润9804270.07元，主营业务收入512228236.16元，净利润17316106.39元，股东权益540997083.93元。

【2006-08-18】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保的公告
2006年8月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向浙商银行股份有限公司借款3000万元提供担保，合同期限自2006年8月起至2007年2月，该借款系转贷；为控股子公司宁波中国国际旅行社有限公司(下称宁波国旅)向宁波商业银行鼓楼支行借款100万元提供担保，担保期限自2006年8月至2007年2月。
2005年7月，公司为宁波国旅向上海浦东发展银行宁波市分行200万元借款提供担保，担保期限自2005年7月至2007年7月，该借款已于2006年7月归还。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保15100万元(含本次担保)，无逾对外担保。




【2006-07-21】
刊登关于为控股子公司提供担保的公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保的公告
根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会审议通过的《关于授权总经理在一定范围内对控股公司执行担保的议案》，公司于2006年7月20日为控股子公司浙江香溢金联有限公司(公司持股70%，下称浙江香溢)以下借款行为进行担保，本次借款均系转贷，无新增担保
1、浙江香溢与中国银行股份有限公司浙江省分行(下称浙江分行)签定《保证合同》，浙江分行向浙江香溢提供1500万元流动资金借款，合同期限自2006年7月起至2007年7月止。
2、浙江香溢与中信银行平海支行(下称平海支行)签定《最高额保证合同》，平海支行向浙江香溢提供3000万元流动资金借款，合同期限自2006年7月起至2007年7月止。
3、浙江香溢向浙江分行申请开具银行承兑汇票1000万元，期限自2006年8月至2007年2月。
4、浙江香溢向浙江分行申请开具银行承兑汇票500万元，期限自2006年9月至2007年3月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保15200万元(含本次担保)，无逾期担保。

【2006-05-18】
刊登为控股子公司提供担保公告,
大红鹰关于为控股子公司提供担保的公告
根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会审议通过的《关于授权总经理在一定范围内对控股公司执行担保的议案》，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司(公司持股70%，下称浙江香溢)于2006年5月17日与中国银行股份有限公司浙江省分行(下称中行浙江分行)签定《保证合同》和《银行承兑融资协议》，中行浙江分行向浙江香溢提供1500万元流动资金借款，合同期限自2006年5月18日起至2007年5月18日止；开立银行承兑汇票1500万元，期限自2006年5月至2006年11月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保15200万元(含本次担保)，无逾期担保。

【2006-04-29】
公布2006年一季报,
大红鹰公布2006年一季报每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.016元，调整后每股净资产1.962元，净资产收益率1.079%，扣除非经常性损益后净利润5344252.34元，主营业务收入229216390.85元，净利润5717452.63元，股东权益529727826.91元。

【2006-04-26】
刊登年度股东大会决议公告,
大红鹰股东大会决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配方案不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。

【2006-04-25】
召开股东大会,停牌一天
大红鹰召开股东大会。

【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
大红鹰公布2005年年报每股收益0.113元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.113元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.997元，调整后每股净资产1.941元，净资产收益率5.67%，加权平均净资产收益率5.661%，扣除非经常性损益后净利润5349456.01元，主营业务收入880227668.73元，净利润29745020.46元，股东权益524568119.54元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年3月29日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。

【2006-03-23】
刊登股改方案未获股东大会通过公告,停牌一天
大红鹰2006年相关股东会议表决结果的公告
经全体与会股东认真审议，以网上投票表决及现场记名投票表决方式，审议了公司股权分置改革方案。
1、全体股东表决情况
同意121,980,287股，占参加表决股份数的81.57%；反对27,399,889股，占参加表决股份数的18.32%；弃权163,687股，占参加表决股份数的0.11%。
2、流通股股东的表决情况
同意25,413,554股，占出席会议流通股股东所表决权48.56%；反对26,756,389股，占出席会议流通股股东所持表决权51.13%；弃权163,687股，占出席会议流通股股东所持表决权0.31%。
3、表决结果
由于本次股权分置改革方案未获得流通股股东三分之二以上同意，根据相关法律法规的规定，公司股权改革方案未获得相关股东会议的通过。

【2006-03-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
大红鹰采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、进行投票的时间为
2006年3月20日－2006年3月22日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月20日－2006年3月22日的股票交易时间）。
2、本次相关股东会议的投票代码738830；投票简称红鹰投票。
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《关于大红鹰股权分置改革的议案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-20】
刊登提示性公告,网络投票起止日:03-20至03-22,继续停牌
大红鹰召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月22日14:00-16:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、进行投票的时间为
2006年3月20日－2006年3月22日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月20日－2006年3月22日的股票交易时间）。
2、本次相关股东会议的投票代码738830；投票简称红鹰投票。
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《关于大红鹰股权分置改革的议案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-03-17】
董事会征集投票权,今起停牌
大红鹰董事会征集投票权
本次投票权征集的对象为截止2006年3月16日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月17日-22日；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-03-13】
刊登召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告,
大红鹰召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关法律法规的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月22日14:00-16:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司于近日收到国家烟草专卖局有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案。

【2006-03-08】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年3月9日复牌
大红鹰股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月27日披露后，通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和交流。公司董事会对本次股权分置改革方案部分内容修改如下
原方案中对价安排现调整为公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，即本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.65股股份的对价。
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议审议。公司股票将于2006年3月9日复牌。

【2006-02-27】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于3月9日复牌
大红鹰股权分置改革说明书公告
一、股权分置改革方案方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股股东支付的1.5股股份，非流通股股东共需支付23091483股股份的对价。
二、非流通股股东的承诺事项
根据有关规定，公司非流通股股东除已作出法定的最低承诺外，公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司还作出对有特殊情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革对价的特别承诺。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年3月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年3月22日
3、本次相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月20日至2006年3月22日每个交易日930－1130、1300－1500
四、本次股权分置改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年2月27日起停牌，最晚于3月9日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在3月8日（含）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在3月8日（含）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为截止2006年3月16日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月17日-22日；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
举行股权分置改革网上投资者交流会的通知
宁波大红鹰实业投资股份有限公司拟于2006年3月6日13:00-15:00就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址中证网(www.cs.com.cn)。
召开2006年相关股东会议的通知
宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会决定于2006年3月22日14:00-16:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次相关股东会议召开前，公司将在《中国证券报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为2006年3月13日和2006年3月20日。
参与网络投票的股东投票程序
本次相关股东会议，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、进行投票的时间为
2006年3月20日－2006年3月22日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年3月20日－2006年3月22日的股票交易时间）。
2、本次相关股东会议的投票代码738830；投票简称红鹰投票。
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《关于大红鹰股权分置改革的议案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、注意事项
1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准
2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-10-28】
公布2005年三季报,
大红鹰公布2005年三季报每股收益0.091元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产1.982元，调整后每股净资产1.934元，净资产收益率4.602%，扣除非经常性损益后净利润7484936.29元，主营业务收入491142011.58元，净利润23968402.31元，股东权益520784168.8元。

【2005-08-31】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
大红鹰公布2005年半年报每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.018元，加权平均每股收益0.046元，加权平均每股收益（扣除）0.018元，每股净资产1.938元，调整后每股净资产1.886元，净资产收益率2.3724%，加权平均净资产收益率2.396%，扣除非经常性损益后净利润4709513.42元，主营业务收入303804842.01元，净利润12081006.71元，股东权益509214372.31元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-06-17】
刊登2004年度分红派息实施公告,
大红鹰2004年度分红派息实施公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末总股本262720222股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日2005年6月22日
除息日2005年6月23日
现金红利发放日2005年6月29日

【2005-05-10】
刊登聘任高管的公告,
大红鹰董监事会决议公告
一、聘任郑伟雄为公司总经理。
二、聘任林蔚晴为公司董事会秘书；聘任王里波为公司证券事务代表。
三、通过关于授权总经理在一定范围内行使职权及对控股公司执行担保的议案。
四、通过关于可将公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于银行贷款抵押的议案。
五、选举孙建华为公司第五届监事会监事长。

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
大红鹰公布2005年一季报每股收益0.013元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.008元，调整后每股净资产1.955元，净资产收益率0.666%，扣除非经常性损益后净利润3244396.02元，主营业务收入113113271.12元，净利润3513803.42元，股东权益527606701.3元。
2004年度股东大会决议公告
（一）通过《公司2004年度董事会工作报告》。
（二）通过《公司2004年度监事会工作报告》。
（三）通过《公司2004年度财务报告及利润分配预案》。
（四）通过《公司2004年度报告和年报摘要》。
（五）通过《关于选举第五届董事会董事和独立董事的议案》。
（六）通过《关于选举第五届监事会监事的议案》。
（七）通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构及提请股东大会授权董事会决定2005年度财务审计报酬的议案》。
（八）通过《关于修改公司章程的议案》。
（九）通过《关于制订公司对外担保制度的议案》。
董事会决议
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2005年4月29日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议
一、选举楼炯友为公司第五届董事会董事长，选举何小寒第五届董事会副董事长。
二、通过公司2005年第一季度报告。

【2005-04-29】
召开股东大会,停牌一天
大红鹰召开股东大会。

【2005-04-12】
刊登董事会临时会议决议公告,
大红鹰董事会临时会议决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2005年4月11日以通讯方式(包括直接送达方式)召开第四届董事会临时会议，会议审议决定对提交公司于2005年4月29日上午召开的2004年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》进行补充和修改。

【2005-03-29】
公布2004年年报,上午停牌一小时
大红鹰公布2004年年报每股收益0.109元，每股收益（扣除）0.031元，加权平均每股收益0.109元，加权平均每股收益（扣除）0.031元，每股净资产1.997元，调整后每股净资产1.946元，净资产收益率5.465%，加权平均净资产收益率5.495%，扣除非经常性损益后净利润8135401.13元，主营业务收入572605611.64元，净利润28675191.53元，股东权益524753000.82元。
董监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案拟以2004年末总股本262720222股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过第五届董、监事会董、监事和独立董事候选人提名的议案。
推荐楼炯友、郑伟雄、张坤堂、何小寒、陈吉伦、陈健胜为第五届董事会董事候选人；提名韩高荣、陈建根、郑金都为第五届董事会独立董事候选人；推荐孙建华、曹丽萍、崔莉红为第五届监事会监事候选人。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-12-21】
刊登收回委托理财资金公告,
大红鹰收回委托理财资金的公告
公司于2003年12月16日与北京证券有限责任公司签订了《资产委托管理协议书》，将自有资金5000万元委托北京证券管理，托管期限自2003年12月19日至2004年12月18日止。
该次委托理财资金5000万元已于日前按期收回，并同时收到495.55万元收益。至此，公司不再存在委托他人进行现金资产管理事项。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
大红鹰公布2004年三季报每股收益0.069元，每股收益（扣除）0.028元，每股净资产1.968元，调整后每股净资产1.921元，净资产收益率3.513%，扣除非经常性损益后净利润7264083.91元，主营业务收入375526237.77元，净利润18165470.98元，股东权益517090207.66元。
董监事会决议公告
公司于2004年10月27日召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年三季度报告。
二、通过《公司关于巡检问题的整改报告》。

【2004-08-28】
公布2004年半年报,
大红鹰公布2004年半年报每股收益0.0634元，每股收益（扣除）0.0243元，加权平均每股收益0.0634元，加权平均每股收益（扣除）0.0243元，每股净资产2.035元，调整后每股净资产1.984元，净资产收益率3.1161%，加权平均净资产收益率3.0562%，扣除非经常性损益后净利润6393293.28元，主营业务收入185133183.39元，净利润16656681.94元，股东权益534528262.55元。

【2004-06-15】
刊登关联交易公告,
大红鹰关联交易公告
公司于2004年6月11日以议案送达与传真相结合方式召开四届临时董事会，会议决定将公司所持宁波香溢大酒店有限责任公司40%股权继续委托杭州香溢大酒店股份有限公司管理。公司已于同日，与杭州香溢大酒店签订了股权托管协议，托管期限自2004年1月1日至2006年12月31日止。
该项交易为关联交易。

【2004-05-29】
刊登2003年度分红派息实施公告,
大红鹰2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年末总股本262720222股为基数，每10股派发现金红利1.00元(扣税后10派0.8元)。
股权登记日2004年6月3日
除息日2004年6月4日
现金红利发放日2004年6月10日

【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
大红鹰公布2004年一季报每股收益0.013元，每股净资产2.051元，调整后每股净资产1.997元，净资产收益率0.61%，主营业务收入70293021.02元，净利润3285477.84元，股东权益538940206.6元。
董、监事会决议
一、通过《公司2004年第一季度报告》；
二、通过修改后的公司《董监事会议事规则》。(鉴于公司2003年度股东大会对《公司章程》部分条款进行了修改，为此相应修改公司董监事会议事规则有关内容。

【2004-04-13】
刊登年度股东大会决议公告,
大红鹰年度股东大会决议公告
公司于2004年4月12日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案以2003年末总股本262720222股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举郑金都为公司独立董事。

【2004-04-12】
召开股东大会,停牌一天
大红鹰召开股东大会。

【2004-03-09】
公布2003年年报,上午停牌一小时
大红鹰公布2003年年报每股收益0.077元，每股收益（扣除）-0.029元，加权平均每股收益0.077元，加权平均每股收益（扣除）-0.029元，每股净资产2.043元，调整后每股净资产1.992元，净资产收益率3.755%，加权平均净资产收益率3.841%，扣除非经常性损益后净利润-7698852.88元，主营业务收入489593396.71元，净利润20151876.89元，股东权益536690950.68元。
董、监事会决议公告
一、通过公司2003年度利润分配预案拟以总股本262720222股为基数，每10股派现金1元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过关于公司独立董事候选人提名的议案。
五、同意杨柳军、韩银韵辞去公司副总经理职务。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年4月12日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
资产出售公告
2004年3月5日，公司与上海嘉合投资管理有限公司签署协议，以1685万元的价格转让公司所持有的上海博大投资发展有限公司20.78%的股权。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-09,
2003年报预约披露时间:2004-03-09

【2003-12-31】
刊登控股子公司对外投资公告,
大红鹰控股子公司对外投资公告
近日，公司控股子公司浙江香溢网络营运有限公司与天相投资顾问有限公司等单位共同投资的“浙江香溢保险经纪有限公司”在浙江省宁波市工商行政管理局正式登记注册。该公司注册资本3000万元，其中浙江香溢网络营运有限公司出资2800万元，占注册资本的93.33%。

【2003-12-18】
刊登委托理财的公告,
大红鹰委托理财的公告
公司2003年12月16日与北京证券有限责任公司签订了《资产委托管理协议书》，公司决定将自有资金5000万元委托北京证券管理，协议履行时间为2003年12月19日至2004年12月18日。
公司前次委托理财资金5000万元已于2003年12月9日收回，并同时收到498.90万元收益。至此，公司累计资产托管总额为5000万元。

【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
大红鹰公布2003年三季报净利润1580.25万元,股东权益51819.36万元,每股收益0.09元，每股净资产2.959元，净资产收益率3.05%。

【2003-10-15】
刊登2003年半年度资本公积金转增股本实施公告,
大红鹰2003年半年度资本公积金转增股本实施公告
公司实施2003年半年度资本公积金转增股本方案为以公司2003年6月30日的总股本175146814股为基数，向全体股东以公积金每10股转增5股；股权登记日2003年10月20日；除权日2003年10月21日；新增可流通股份上市日2003年10月22日；本次资本公积金转增股本后，按新股本262720221股摊薄计算，公司2003年半年度每股收益为0.058元。

【2003-10-08】
刊登2003年半年度资本公积金转增股本公告,
大红鹰临时股东大会决议公告
公司于2003年9月30日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2003年半年度资本公积金转增股本的方案以公司2003年6月30日总股本175146814股为基数，向全体股东每10股转增5股。

【2003-09-30】
召开股东大会,停牌一天
大红鹰召开股东大会。

【2003-08-30】
公布2003年半年报。,
大红鹰公布2003年半年报每股收益0.087元，每股净资产2.956元,净资
产收益率2.94%，净利润1522.09万元，股东权益51771.30万元。
董事会决议通过公司2003年半年度资本公积金转增股本预案每10股转
增5股。决定于2003年9月30日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-30,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-30

【2003-06-21】
刊登独立董事电子邮件地址公告。,
大红鹰董事会公告公司现将独立董事电子邮件地址予以公告。

【2003-05-13】
刊登年度股东大会决议公告。,
大红鹰年度股东大会决议通过公司2002年度利润不分配；选举桂浩明
为独立董事；续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。

【2003-05-12】
召开股东大会，停牌一天。,
大红鹰召开股东大会。

【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
　大红鹰公布2003年一季报净利润197.32万元,股东权益50433.84万元,每
股收益0.011元，每股净资产2.880元，净资产收益率0.391％。

【2003-04-18】
刊登控股子公司重要合同公告。,
大红鹰控股子公司重要合同公告公司持有其股权为65％的子公司上饶大
红鹰置业有限公司近日与江西省上饶市信州区土地管理分局签订了《国有土地
使用权出让合同》，合同标的上饶市信州区三江新城区2003-3号地块的国有
土地使用权，面积为288308平方米，该土地使用权出让金总额为5190万元，土
地使用出让年限居住70年，商业50年。

【2003-04-12】
公布2002年报。,
大红鹰公布2002年报主营业务收入76663.68万元,净利润2300.51万元,
总资产90462.14万元，股东权益50109.25万元，每股收益0.131元,每股净资产
2.861元，净资产收益率4.591％。
董、监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
通过修改计提坏帐准备的议案。续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审
计机构。拟聘任桂浩明为独立董事候候选人。同意董理辞去副总经理职务；聘
任韩银韵、陈志华担任公司副总经理。定于2003年05月12日召开2002年度股东
大会，审议以上有关事项。

【2002-12-12】
大红鹰委托理财的公告,
大红鹰委托理财的公告公司2002年12月10日与北京证券有限责任公司签
订了《资产委托管理协议书》，公司决定将自有资金5000万元委托北京证券管
理。公司前次委托理财资金3000万元已按期收回(前次委托理财受托方亦为北
京证券)，并产生收益122.5万元。至此，公司累计资产托管总额为5000万元。
协议履行时间2002年12月10日至2003年12月9日。

【2002-10-28】
大红鹰公布2002年三季报,
大红鹰公布2002年三季报净利润1573.56万元,股东权益49456.61万元,
每股收益0.09元,每股净资产2.824元,净资产收益率3.182％。上午停牌1小时.

【2002-09-07】
大红鹰改聘会计师事务所,
大红鹰临时股东大会决议通过关于改聘会计师事务所的议案。

【2002-09-06】
大红鹰召开股东大会,
大红鹰召开股东大会，审议改聘会计师事务所的议案，停牌一天。

【2002-08-06】
大红鹰公布2002年半年报,
大红鹰公布2002年半年报每股收益0.079元,每股净资产2.812元,净资产
收益率2.807%，净利润1382.55万元，股东权益49249.69万元。
董事会决议拟改聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。定
于2002年9月6日召开2002年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。上午停
牌1小时。

【2002-07-09】
大红鹰委托理财公告,
大红鹰委托理财公告公司于2002年7月8日与北京证券有限责任公司签署
资产管理委托合同。委托资金为3000万元；委托期限自2002年7月8日至2002年
12月23日止。

【2002-06-17】
大红鹰分红派息实施公告,
大红鹰分红派息实施公告以本公司2001年末总股本17514.6814万股为基
数，向全体股东每10股派现金1.00元(扣税后10派0.8元)；股权登记日:2002年
6月20日，除息日:2002年6月21日，现金发放日:2002年6月27日。

【2002-05-28】
甬城隍庙变更公司名称及股票简称的公告,
甬城隍庙变更公司名称及股票简称公告决定将公司名称变更为“宁波大
红鹰实业投资股份有限公司”。经上海证券交易所批准公司股票简称从2002
年6月3日起变更为“大红鹰”，股票代码仍为600830。

【2002-05-14】
甬城隍庙年度股东大会及董、监事会决议,
甬城隍庙年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案以2001年末总
股本17514.6814万股为基数，每10股派现金1元(含税),无公积金转增股本。通
过选举董、监事和独立董事、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计
机构、修改公司章程的议案。通过公司更名的议案公司名称变更为“宁波大
红鹰实业投资股份有限公司”。
董、监事会决议选举赵万兴为董事长，张益山、徐芳权为副董事长；选
举张坤堂为监事长。聘任郑伟雄为公司总经理，董理、章小丰、沈成德、杨柳
军为公司副总经理，其中沈成德兼任公司总会计师。聘任林蔚晴为公司董事会
秘书。同意本公司可将宁波城隍庙东侧商城的土地使用权(面积为6902.30平方
米)和房屋所有权(面积为18260.40平方米)，作为有关银行(中国建设银行宁波
市分行第一支行、中国光大银行宁波市支行、浦东发展银行宁波市分行、交通
银行宁波市分行江东支行)贷款抵押。

【2002-05-13】
甬城隍庙未刊登股东大会决议,
甬城隍庙因未刊登股东大会决议，停牌一天。

【2002-05-09】
甬城隍庙回访报告,
联合证券有限责任公司刊登关于本公司2001年度回访报告。

【2002-04-30】
甬城隍庙2002年一季报,
甬城隍庙2002年一季报主营业务收入15334.48万元，净利润为327.67万
元，股东权益48193.30万元，每股收益0.02元，每股净资产2.75元，净资产收
益率0.68%。上午停牌1小时。

【2002-04-10】
甬城隍庙2001年报,
甬城隍庙公布2001年报主营业务收入72301.41万元,净利润1929.68万
元,总资产81285.65万元，股东权益47871.93万元，每股收益0.110元,每股净
资产2.733元，净资产收益率4.031％，股东权益比率58.89％。
　　董、监事会决议2001年度利润分配预案每10股派现金1.00元(含税)，
无公积金转增股本。续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构。通过第
四届董、监事会董、监事和提名韩高荣、陈建根为独立董事候选人的议案。拟
将公司名称更名为“宁波大红鹰股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准名
称为准)。关于修改公司章程的议案。定于2002年5月11日召开年度股东大会。
法人股转让公告2002年4月7日，第一大股东中国烟草总公司浙江省公司
将所持公司900万股法人股转让给宁波卷烟厂，转让价格为2.815元/股,转让总
金额为2533.5万元。此次转让后,浙江烟草公司持有公司股份3134.445万股,占
公司总股本17.89%；宁波卷烟厂持有公司股份900万股，占公司总股本5.14%。
上午停牌1小时。

【2002-01-19】
甬城隍庙聘任杨柳军为副总经理,
甬城隍庙董事会公告同意聘任杨柳军为公司副总经理。

【2001-09-21】
,
大华会计师事务所有限公司出具了关于本公司关联交易的独立财务顾问报
告。

【2001-09-08】
,
甬城隍庙关联交易公告本公司已与杭州香溢大酒店股份有限公司签订了
股权托管协议。委托标的为本公司所持宁波国泰大酒店40％股权，投资金额为
1640万元，托管期限自2001年1月1日至2003年12月31日止。因杭州香溢大酒店
与本公司属同一法人代表，且本公司第一大股东浙江省烟草公司持有杭州香溢
大酒店41.72%股份，故该项交易为关联交易。另，联合证券有限责任公司出具
了关于本公司2000年度配股的回访报告。

【2001-08-07】
,
甬城隍庙公布2001年中报每股收益0.091元,每股净资产2.815元,净资产
收益率3.216%，净利润1585.67万元，股东权益49306.63万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配,无公积金转增股本.聘任沈成德
为公司副总经理兼总会计师。上午停牌。

【2001-05-12】
,
甬城隍庙年度股东大会决议通过2000年度利润不分配，无公积金转增股
本。通过了关于变更部分配股募集资金投向的议案。同意鲍晓明辞去公司监事
职务，选举崔莉红为公司监事。通过修改公司章程中经营范围等议案。浙江和
义律师事务所认为本次大会合法有效。
　　关联交易公告经与杭州香溢大酒店股份有限公司协商，决定将本公司所
持宁波国泰大酒店30％股权转让给香溢大酒店。转让价为1420万元，自2001年
1月1日起，本公司所持国泰大酒店30％股权权益归属受让方。由此，本公司所
持国泰大酒店股权比例下降至40％，不再拥有对国泰大酒店的控股权。此项交
易属关联交易。

【2001-05-11】
,
甬城隍庙召开股东大会，停牌一天。

【2001-04-10】
,
甬城隍庙公布2000年报:主营业务收入44265.50万元,净利润3678.56万元,
总资产60143.18万元，股东权益36630.42万元，每股收益0.233元,每股净资产
2.318元，净资产收益率10.042％,股东权益比率60.91％。
　　董、监事会决议年度利润不分配，无公积金转增股本。通过了变更部分
配股募集资金投向的议案；关于修改《公司章程》中的经营范围等议案；推选
崔莉红为公司监事候选人。通过调整公司2000年配股募集资金用途的议案同
意以4150万元收购爱迪尔包装股份公司11.07%股权；同意投资7000万元合资组
建浙江香溢网络运营有限公司；同意投资2080万，参股上海博大投资发展有公
司项目.定于2001年5月11日召开年度股东大会,审议以上有关事项.上午停牌。

【2001-01-18】
,
甬城隍庙公布股份变动公告。本次配股新增可流通股份17104802股人民币
普通股股票将于2001年2月6日上市交易。其中，本公司董事、监事及高级管理
人员所持股份347452股暂时锁定。

【2000-12-26】
,
甬城隍庙临时股东大会决议:通过了关于转让公司所持宁波市商业银行股
权的议案,同意公司将所持宁波市商业银行551.18万股股权(交易总额1543.3万
元)转让给宁波卷烟厂。浙江和义律师事务所认为本次大会合法有效.上午停牌.

【2000-12-25】
,
甬城隍庙未刊登股东大会决议公告，停牌一天。

【2000-12-16】
,
　　甬城隍庙刊登2000年配股提示性公告。

【2000-12-09】
,
　　甬城隍庙配股说明书以总股本15803.7722万股为基数，每10股配2股,配
股价:9.00元，股权登记日:2000年12月22日，除权基准日:2000年12月25日,配
股缴款起止日:2000年12月25日至2001年1月8日，配股代码:700830。部分法人
股股东全额认购本次配股权。