☆公司大事☆◇港澳资讯600971更新日期2007-11-11◇灵通V4.0
【2007-11-10】
刊登加强公司治理专项活动的整改报告,
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年11月9日召开三届六次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-24】
公布2007年三季报,
恒源煤电公布2007年三季报基本每股收益0.86元，稀释每股收益0.83元，每股收益（扣除）0.86元，每股净资产5.8349元，净资产收益率14.76%，扣除非经常性损益后净利润162274194.89元，营业收入943286313.32元，归属于母公司所有者净利润162301077.29元，归属于母公司股东权益1099286499.36元。
公告
安徽恒源煤电股份有限公司（下称公司）运用发行可转换公司债券募集资金及公司自有资金收购安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司100%股权，已在公司发行可转换公司债券募集说明书第八节--本次募集资金运用中详细披露。公司于近日完成了对安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司的收购。

【2007-10-13】
刊登皖北煤电减持恒源转债提示性公告,
恒源煤电皖北煤电减持恒源转债提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司接安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称皖北煤电)的通知，皖北煤电通过原股东配售方式获得的公司所发行的可转换公司债券(简称恒源转债)债券面值104641000元(占恒源转债发行总额的26.16%)，于2007年10月12日通过二级市场全部售出。

【2007-10-11】
刊登可转换公司债券上市公告,
恒源煤电发行可转换公司债券上市公告书
(一)可转换公司债券简称恒源转债
(二)可转换公司债券代码110971
(三)可转换公司债券发行量40,000万元(40万手，400万张)
(四)可转换公司债券上市量40,000万元(40万手，400万张)
(五)可转换公司债券上市地点上海证券交易所
(六)可转换公司债券上市时间2007年10月12日
(七)可转换公司债券上市起止日期2007年10月12日－2012年9月24日
(八)可转换公司债券登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(九)上市保荐人国元证券有限责任公司
(十)可转换公司债券担保人中国农业银行安徽省分行
(十一)可转换公司债券的信用级别及资信评估机构中诚信国际信用评级有限责任公司对本次发行的可转债的信用评级为AAA。
(十二)债券期限5年，2007年9月24日--2012年9月24日。
(十三)利率和付息日期及到期偿还恒源转债采用每年付息一次的付息方式，票面利率为第一年年利率1.5%，第二年年利率1.8%，第三年年利率2.1%，第四年年利率2.3%，第五年年利率2.5%。

【2007-10-10】
恒源煤电自10月23日期调出上证180指数,
恒源煤电自10月23日期调出上证180指数
根据指数规则，经研究决定，恒源煤电自10月23日起调出上证180指数。

【2007-09-28】
刊登可转换公司债券网上中签结果公告,
恒源煤电可转换公司债券网上中签结果公告
安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券网上发行中签号码于2007年9月27日产生，中签号码为
末二位数57，77，97，37，17
末三位数813，948，448
末四位数0979
末五位数66054
末六位数433888，933888，991106，791106，591106，391106，191106，134335
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000元恒源转债。

【2007-09-27】
刊登可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告,
恒源煤电可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
安徽恒源煤电股份有限公司发行40000万元(40万手)可转换公司债券(下称恒源转债)网上、网下申购已于2007年9月24日结束。
公司无限售条件的股东网上优先配售恒源转债67506手，占本次发行总量的16.88%；有限售条件的股东通过网下优先配售恒源转债104641手，占本次发行总量的26.16%。公司原股东合计优先配售172147手，占本次发行总量的43.04%；本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的恒源转债为227853手，占本次发行总量的56.96%，有效申购数量为4289584手，中签率为5.31177382%。

【2007-09-24】
刊登公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告,
恒源煤电公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司现将本次发行可转换公司债券(下称恒源转债)方案提示如下
本次发行恒源转债规模为40000万元，每张面值为100元，按面值平价发行。本次发行采取向原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。本次发行恒源转债向有限售条件的股东优先配售时间为2007年9月24日9:00-17:00；向无限售条件的股东配售及一般社会公众投资者申购的时间为2007年9月24日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。
无限售条件的股东在网上参与本次配售(可优先配售的数量为其在股权登记日收市后所持公司的股份数乘以1元后按1000元/手转换成手数，不足一手的按照精确算法原则处理)，认购代码为“704971”，认购名称为“恒源配债”；一般社会公众投资者在网上参与本次申购，申购代码为“733971”，申购名称为“恒源发债”，每个账户申购数量上限为400000手。网下向有限售条件的股东优先配售，按有关规则执行。
本次发行的恒源转债不设持有期限制。



【2007-09-20】
刊登可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
恒源煤电公布可转换公司债券募集说明书
安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券(下称恒源转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]301号文核准。
本次发行40000万元恒源转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；债券期限为5年(2007年9月24日-2012年9月24日)；票面利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.3%，第五年为2.5%。转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起(含当日)至债券到期日止的期间为转股期(2008年3月24日至2012年9月24日)；初始转股价格为50.88元/股。
本次发行优先向股权登记日2007年9月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东按比例配售，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销(承销期2007年9月24日至2007年9月28日)。无限售条件股东的优先配售部分通过上海证券交易所交易系统网上认购，认购代码为704971，配售名称为恒源配债；有限售条件的股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权。股东可优先认购的恒源转债数量为其在股权登记日收市后所持公司的股份数乘以1元后按1000元/手转换成手数。网上申购日、缴款日及网下申购日均为2007年9月24日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。
原股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加原股东放弃优先配售后余额的网上申购，申购代码为733971，申购简称为恒源发债；每个账户申购数量上限为40万手。
本次发行的恒源转债不设持有期限制。
日期发行安排停复牌安排
07年9月20日（T-2日）刊登募集说明书及其摘要、当日上午9:30-10:30
发行公告、网上路演公告公司股票停牌一小
时,其后正常交易
07年9月21日（T-1日）原股东优先配售股权登记
日；网上路演正常交易
07年9月24日（T日）刊登发行提示性公告，原正常交易
股东网上优先认购和缴款
日，网上申购日和缴款日
07年9月25日（T+1日）网上申购确认；网下认购
确认；网下认购资金验资正常交易
07年9月26日（T+2日）对网上申购资金验资，确
定网上中签率正常交易
07年9月27日（T+3日）刊登网上中签率公告；进
行网上申购的摇号抽签；
公告网下配售结果，退还
未获配售的网下认购资金正常交易
07年9月28日（T+4日）刊登网上申购摇号中签结
果公告；解冻未中签的网
上申购资金正常交易
发行4亿元可转换公司债券网上路演公告
安徽恒源煤电股份有限公司和主承销商定于2007年9月21日14:00-16:00在中国证券网(www.cnstock.com)就发行4亿元可转换公司债券相关事宜举行网上路演。

【2007-08-27】
公布2007年半年报,
恒源煤电公布2007年半年报基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产5.35元，净资产收益率11.01%，加权平均净资产收益率10.8%，扣除非经常性损益后净利润110880268.11元，营业收入613152568.21元，归属于母公司所有者净利润110880268.11元，归属于母公司股东权益1007433019.58元。
董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年8月23日以现场和通讯表决方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议
一、聘任蔡东为公司副总经理。
二、通过公司2007年半年度报告。

【2007-08-16】
刊登关于发行可转换公司债券申请获得中国证监会有条件通过公告,
恒源煤电公告
根据中国证券监督管理委员会(下称中国证监会)发行审核委员会2007年第九十八次工作会议的审核结果，安徽恒源煤电股份有限公司发行可转换公司债券申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。

【2007-07-07】
刊登聘任公司总工程师公告,
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年7月6日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过关于《公司自查报告和整改计划》的议案。
三、同意聘任马祖社先生为公司总工程师。
另刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划

【2007-07-03】
刊登2007年第一季度报告更正公告,
恒源煤电2007年第一季度报告更正公告
安徽恒源煤电股份有限公司已披露的2007年第一季度报告中，部分数据在按新会计准则调节过程中出现错误，现将重新调整后的数据予以公告。
其中2007年3月31日的未分配利润更正为364,793,342.10元，归属于母公司所有者权益合计更正为1,046,163,368.08元，少数股东权益更正为29,577,694.01元。

【2007-06-23】
刊登关于刘桥煤泥煤矸石电厂项目建设完工公告,
恒源煤电关于刘桥煤泥煤矸石电厂项目建设完工公告
安徽恒源煤电股份有限公司控股子公司淮北新源热电有限公司投资建设的刘桥煤泥煤矸石电厂项目于近日建设完工并进入试生产阶段。

【2007-04-30】
公布2007年一季报,
恒源煤电公布2007年一季报每股收益0.23元，每股净资产5.55元，净资产收益率4.2%，主营业务收入291269596.59元，净利润43891298.49元，股东权益1046041062.09元。

【2007-04-17】
刊登临时股东大会决议公告,
临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年4月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于发行可转换公司债券方案的议案发行规模确定为不超过人民币4亿元；面值为100元，按面值发行；债券期限为5年；票面利息为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%；公司股东可优先认购。
三、通过关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案。
四、通过关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过关于可转换公司债券担保事宜的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
董监事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年4月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举蔡兆林为公司董事长。选举郝宗典先生为公司副董事长。
二、聘任高大军为公司总经理、王忠柱为公司董事会秘书、祝朝刚为公司证券事务代表。聘任邵长龙先生为公司财务总监。
三、聘任王尚令、贺兆礼、王修启张伟为公司副总经理。
四、选举魏爱莲为公司监事会主席。

【2007-04-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
恒源煤电2006年度分红派息实施公告
安徽恒源煤电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为以本方案实施前公司实际总股本18840万股为基数，每10股派6.00元人民币(含税,扣税后每10股现金红利5.40元人民币)。
股权登记日2007年4月19日
除息日2007年4月20日
现金红利发放日2007年4月26日
公告
安徽恒源煤电股份有限公司刘桥选煤厂技术改造项目于2006年度完成，其中国产设备投资总额17058550.93元，可分别抵免2005年度及2006年度企业所得税501402.36元及6318018元；采煤机械化技术改造项目于2006年度完成，其中国产设备投资32542425元，可抵免企业所得税13016970元，可抵免2006年度企业所得税501261.51元，余额12515708.49元可在2007年至2010年期间内用新增企业所得税继续抵免。上述企业所得税抵免，公司已于近日收到安徽省地方税务局有关批复文件。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码738971证券简称恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下
议案序号议案内容对应申报价格
1关于前次募集资金使用情况说明的议案1.00
2关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行
可转换公司债券的议案2.00
3关于发行可转换公司债券方案的议案
3.1发行规模3.01
3.2票面金额及发行价格3.02
3.3期限3.03
3.4利率及支付方式3.04
3.5到期偿还3.05
3.6转股期3.06
3.7转股价格的确定及调整3.07
3.8转换年度有关股利的归属3.08
3.9回售条款3.09
3.10附加回售3.10
3.11赎回条款3.11
3.12可转换公司债券流通面值不足3000万元的处置3.12
3.13可转换公司债券持有人会议3.13
3.14发行方式、发行对象、向原股东配售的安排3.14
4关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案4.00
5关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案5.00
6关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案6.00
7关于可转换公司债券担保事宜的议案7.00
8关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换
公司债券相关事宜的议案8.00
9关于选举第三届董事会的议案
10关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4）在委托股数项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2007-04-11】
刊登召开2007年第一次临时股东大会提示性公告,
恒源煤电召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2007年4月16日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738971；投票简称为恒源投票。

【2007-03-23】
刊登发行可转换公司债券方案公告,上午停牌一小时
恒源煤电股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年3月22日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配预案以2006年末总股本18840万股为基数，每10股派6元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年3月22日召开二届二十二次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于发行可转换公司债券方案的议案本次可转债发行规模确定为不超过人民币4亿元，面值为100元，按面值发行；可转债期限为5年，票面年利率分别为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%。
三、通过关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案。
四、通过关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过本次发行可转换公司债券由商业银行或其他有实力法人提供担保的议案。
六、通过建立募集资金专项存储帐户的议案。
七、通过关于公司第三届董、监事会换届选举的议案。
提名蔡兆林、郝宗典、朱凤坡、高大军、王宝贤、汪伟、倪进安、邵长龙等八名为公司第三届董事会董事候选人，提名乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云等四名为公司第三届董事会独立董事候选人。
提名魏爱莲、郑伟东、陆光耀为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
董事会决定于2007年4月16日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为738971；投票简称为恒源投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码738971证券简称恒源投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738971；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下
议案序号议案内容对应申报价格
1关于前次募集资金使用情况说明的议案1.00
2关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行
可转换公司债券的议案2.00
3关于发行可转换公司债券方案的议案
3.1发行规模3.01
3.2票面金额及发行价格3.02
3.3期限3.03
3.4利率及支付方式3.04
3.5到期偿还3.05
3.6转股期3.06
3.7转股价格的确定及调整3.07
3.8转换年度有关股利的归属3.08
3.9回售条款3.09
3.10附加回售3.10
3.11赎回条款3.11
3.12可转换公司债券流通面值不足3000万元的处置3.12
3.13可转换公司债券持有人会议3.13
3.14发行方式、发行对象、向原股东配售的安排3.14
4关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案4.00
5关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案5.00
6关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案6.00
7关于可转换公司债券担保事宜的议案7.00
8关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换
公司债券相关事宜的议案8.00
9关于选举第三届董事会的议案
10关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4）在委托股数项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2006年年度报告更正公告
安徽恒源煤电股份有限公司已于2007年3月2日披露2006年年度报告，经自查，其中部分数据披露出现错误。
公司2006年年度报告中，董事会报告部分公司投资情况中，承诺项目使用情况遗漏披露矿井改扩建项目2006年度投入金额，公司2006年度此项目投入金额为418.19万元，累计投入资金4985.61万元。

【2007-03-22】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。

【2007-03-02】
公布2006年年报,上午停牌一小时
恒源煤电公布2006年年报每股收益1.04元，每股收益（扣除）1.05元，加权平均每股收益1.04元，加权平均每股收益（扣除）1.05元，每股净资产5.31元，调整后每股净资产5.31元，净资产收益率19.59%，加权平均净资产收益率20.99%，扣除非经常性损益后净利润197297101.39元，主营业务收入1186853287.26元，净利润196139401.29元，股东权益1001327140.34元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2007年2月28日召开二届二十一次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司继续执行已签订的经股东大会和董事会审议通过的日常关联交易相关协议及新增的关联方为公司提供矿用设备修理日常关联交易。
二、通过2006年度利润分配预案以2006年末公司总股本18840万股为基数，每10股派6元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年3月22日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-02-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
恒源煤电有限售条件的流通股上市公告
安徽恒源煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股3239044股将于2007年2月15日起上市流通。

【2006-11-14】
刊登关于为控股子公司提供委托贷款的专项公告,
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年11月12日召开二届二十次董事会，会议审议同意公司通过银行将不超过人民币5000万元自有资金定向委托贷款给公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)。
临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年11月12日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案
（一）审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。
（二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
（三）审议通过《关于修订<投资决策及管理办法>的议案》。

【2006-11-13】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
恒源煤电因未刊登股东大会决议公告。

【2006-11-12】
召开股东大会,
恒源煤电召开股东大会。

【2006-10-17】
公布2006年三季报,
恒源煤电公布2006年三季报每股收益0.89元，每股收益（扣除）0.89元，每股净资产5.16元，调整后每股净资产5.16元，净资产收益率17.22%，扣除非经常性损益后净利润167853138.02元，主营业务收入924518926.81元，净利润167510399.39元，股东权益972698138.44元。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年10月15日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意张从怀辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2006年11月12日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议其他相关事项。

【2006-09-06】
刊登2006年中期报告更正公告,
G恒源2006年中期报告更正公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年7月31日披露了2006年中期报告，其中部分数据出现错误，现予以更正。

【2006-08-22】
刊登临时股东大会决议公告,
G恒源临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议选举蔡兆林为公司第二届董事会董事。
董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月19日召开二届十八次董事会，会议选举蔡兆林为公司董事长。

【2006-08-21】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G恒源未刊登股东大会决议公告。

【2006-08-04】
刊登推选公司董事候选人公告,
G恒源董事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年8月3日以现场和通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于推选公司董事候选人的议案。
同意汪永茂先生因工作变动，辞去公司董事职务，同时推选蔡兆林先生为公司董事候选人。
二、通过关于聘任公司财务总监、总工程师的议案。
1、惠元白先生因工作变动辞去财务总监、总经济师职务，聘任邵长龙先生为公司财务总监。
2、杨永林先生因工作变动辞去副总经理、总工程师职务，聘任张伟先生为公司总工程师。
董事会决定于2006年8月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2006-07-31】
公布2006年半年报,
G恒源公布2006年半年报每股收益0.58元，每股收益（扣除）0.58元，加权平均每股收益0.58元，加权平均每股收益（扣除）0.58元，每股净资产4.85元，调整后每股净资产4.85元，净资产收益率11.92%，加权平均净资产收益率11.82%，扣除非经常性损益后净利润109358071.65元，主营业务收入568001143.28元，净利润109015333.02元，股东权益914203072.07元。
董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年7月28日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意为公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)开具银行承兑汇票提供不超过3000万元的担保，公司将与银行签订合同。截止2006年6月30日，公司未发生对外担保，无逾期担保。

【2006-05-09】
刊登股东大会决议公告,
G恒源股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年4月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构。
五、选举高大军为公司第二届董事会董事。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。


【2006-05-08】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G恒源未刊登股东大会决议公告。

【2006-04-22】
公布2006年一季报,
G恒源公布2006年一季报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.47元，调整后每股净资产4.47元，净资产收益率4.33%，扣除非经常性损益后净利润36474580.45元，主营业务收入226162584.87元，净利润36486252.55元，股东权益841673991.6元。

【2006-03-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G恒源公布2005年年报每股收益1.08元，每股收益（扣除）1.09元，加权平均每股收益1.08元，加权平均每股收益（扣除）1.09元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.27元，净资产收益率20.38%，加权平均净资产收益率22.54%，扣除非经常性损益后净利润205786996.12元，主营业务收入1139073689.49元，净利润202539085.25元，股东权益993587739.05元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年3月25日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案不分配，不转增。
二、通过关于与关联方资金往来及对外担保自查情况的议案。
三、通过关于日常关联交易的议案同意公司日常关联交易继续执行原相关协议。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、同意为公司控股子公司淮北新源热电有限公司(公司投资13530万元，占其注册资本的82%)不超过5000万元的银行贷款提供连带责任担保，公司将与其拟贷款的银行签署贷款保证合同，贷款期限为3年。担保期限为自合同约定的主合同债务人履行期届满之日起。
截止2006年3月，公司无对外担保情况(不含本次担保)。
董事会决定于2006年4月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-03-03】
刊登2005年度业绩快报公告,上午停牌一小时
G恒源公告
安徽恒源煤电股份有限公司近日收到安徽省地方税务局直属局有关批复文件，公司安全监测监控信息管理系统和采煤机械化技术改造两项项目国产设备投资额为52308733.50元，同意两项国产设备投资抵免2005年度企业所得税20923493.40元。
2005年度业绩快报
本公告所载安徽恒源煤电股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元2005年2004年本期比上期增减(%)
主营业务收入113907.3765761.2173.21
主营业务利润41265.5228149.9946.59
利润总额27200.2720777.3930.91
净利润20313.2615602.5730.19
每股收益(元)1.081.24-12.90
净资产收益率(%)20.4319.42增加1.01个百分点
每股净资产(元)5.286.40-17.66

【2006-02-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
恒源煤电对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
安徽恒源煤电股份有限公司实施本次股权分置改革方案,新增可流通股份上市日2006年2月15日，当日公司股票复牌；股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。
公司股票简称自2006年2月15日起变更为“G恒源”，股票代码保持不变。

【2006-02-09】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月15日复牌
恒源煤电股权分置改革方案实施公告
安徽恒源煤电股份有限公司实施本次股权分置改革方案公司向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利10元(税前)，同时非流通股股东将其所得分红现金中的3960万元作为本次股权分置改革对价的现金部分，即流通股股东每10股可获现金对价6元(免税)；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.2股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税，个人股东的现金分红部分需要缴纳10%的个人所得税；扣税后社会公众股股东每10股实得15元。
方案实施的股权登记日2006年2月13日
除息日2006年2月14日
新增可流通股份上市日2006年2月15日，当日公司股票复牌；股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。
现金红利及现金对价发放日2006年2月16日
公司股票简称自2006年2月15日起变更为“G恒源”，股票代码保持不变。

【2006-01-24】
刊登股改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
恒源煤电董事会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年1月20日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于推选公司董事候选人的议案，同意董昌伟先生因工作变动，辞去公司董事职务，同时推选高大军先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。召开股东大会时间另行通知。
二、聘任高大军为公司总经理。
临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过《公司股权分置改革说明书》。
《股权分置改革说明书》投票表决结果
单位股
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东14253175414094240115574033195098.88%
流通股股东201317541854240115574033195092.11%
非流通股股东12240000012240000000100%
表决结果通过。

【2006-01-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
恒源煤电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
股权分置改革相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码挂牌投票简称表决议案数量说明
738971（沪市）恒源投票1A股
363971（深市）
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
恒源煤电1公司股权分1元
置改革说明书
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
(1)股权登记日持有恒源煤电A股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738971（沪市）买入1元1股
363971（深市）买入1元1股
(2)股权登记日持有恒源煤电A股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738971（沪市）买入1元2股
363971（深市）买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为2006年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月10日-1月19日(每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-18】
网络投票起止日1月18日-1月20日,继续停牌
恒源煤股权分置改革相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日:2006年1月9日.
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
挂牌投票代码挂牌投票简称表决议案数量说明
738971（沪市）恒源投票1A股
363971（深市）
2、表决议案
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
恒源煤电1公司股权分1元
置改革说明书
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、买卖方向均为买入。
二、投票举例
(1)股权登记日持有“恒源煤电”A股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738971（沪市）买入1元1股
363971（深市）买入1元1股
(2)股权登记日持有“恒源煤电”A股的沪（深）市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
738971（沪市）买入1元2股
363971（深市）买入1元2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-01-16】
刊登股改方案获国资委批准公告,继续停牌
恒源煤电公告
安徽恒源煤电股份有限公司于近日接到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获安徽省国有资产监督管理委员会批准。

【2006-01-10】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告,今起停牌
恒源煤电召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，安徽恒源煤电股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革说明书。

【2005-12-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,
恒源煤电召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关法律、法规及规范性文件的要求，安徽恒源煤电股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革说明书。

【2005-12-28】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2005年12月29日复牌
恒源煤电股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出调整。
1、将原方案的对价安排的形式、数量调整如下
公司所有非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东作对价安排，非流通股股东实施对价安排后，由此获得所持非流通股份的流通权。公司向全体股东每10股分配现金10元(税前)，非流通股股东将其所得分红现金中的3960万元作为本次股权分置改革对价的现金部分，即流通股股东每10股可获现金对价6元(免税)，折合成股份约为每10股可得0.83股(按全流通后公司股票理论市价7.20元计算)；同时，非流通股股东一致同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排2.2股作为股票对价。
现金对价和股票对价合计相当于向流通股股东每10股安排约3.03股对价。
上述方案实施后，流通股股东每10股可以获得2.2股股票，并获得现金16元[按照有关文，流通股股东所获现金分红部分(即每10股派现金10元)减半征收个人所得税，非流通股股东向流通股股东所送股份(即每10股获2.2股)及现金(即每10股获6元)免征所得税及印花税]。
2、将原方案的非流通股股东承诺调整如下
持有公司股份总数百分之五以上的第一大非流通股股东皖北煤电集团承诺公司股权分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的公司原非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于15元/股(除权除息作相应调整)。
非流通股股东承诺的其它内容不变。
公司股票将于2005年12月29日复牌。

【2005-12-22】
刊登举行股权分置改革网上交流会通知,继续停牌
恒源煤电举行股权分置改革网上交流会的通知
安徽恒源煤电股份有限公司就股权分置改革事宜于12月23日14:00-16:00在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会。

【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2005年12月29日复牌
恒源煤电股权分置改革说明书
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年12月16日召开二届十二次董事会，会议审议通过关于现金分配预案及其与股权分置改革方案一并实施及公司董事会公开征集2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票权的决议。
现金分配预案公司按照2005年10月31日的审计结果，将未分配利润188400000.00元向股权分置改革方案实施的股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派现10元(税前)。
股权分置改革方案非流通股股东将其所得分红现金按非流通股每10股转送3元给流通股股东作为本次股权分置改革对价的现金部分，流通股股东所得现金对价共计3672万元，即流通股股东每10股可获现金对价约为5.56元，折合成股份约为每10股可得0.77股(按全流通后公司股票理论市价7.20元计算)；同时，非流通股股东一致同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排1.8股作为股票对价。现金对价和股票对价合计相当于向流通股股东每10股安排约2.57股对价。上述方案实施后，流通股股东每10股可以获得1.8股股票，并获得现金15.56元(按照有关文件，流通股股东所获现金分红部份减按50%计入个人应纳税所得额，非流通股股东向流通股股东所送股份及现金免征所得税及印花税)。
公司非流通股股东承诺事项根据有关规定，全体非流通股股东所持原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司股票停牌、复牌事宜
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌,最晚于2005年12月29日复牌,此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月28日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2005年12月28日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经证券交易所同意延期的除外；
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为2006年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月10日-1月19日(每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
股权分置改革相关股东会议的通知
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权登记日:2006年1月9日.
挂牌投票代码738971(沪市)、363971(深市)，投票简称恒源投票
催告通知:本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议催告通知,两次催告时间分别为2005年12月29日、2006年1月10日。

【2005-11-29】
刊登重新预计2005年度日常关联交易公告,
恒源煤电董监事会决议暨重新预计2005年度日常关联交易公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年11月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过关于重新预计2005年度日常关联交易的议案
公司近期发现本年度日常关联交易中材料采购一项已达到年初全年预计总金额，预计2005年公司全年材料采购总金额超过年初预计总金额。现根据有关规定，公司对此项关联交易金额进行了重新预计。
公司与皖北煤电集团有限责任公司(为公司大股东)、皖北煤电集团总仓库实业公司、孟庄煤矿、前岭煤矿及毛郢孜煤矿因材料采购而发生交易，原预计2005年度交易总金额为950万元，现预计2005年度交易总金额为1800万元。

【2005-11-08】
刊登股权转让公告,
恒源煤电股权转让公告
安徽恒源煤电股份有限公司接到控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称皖北煤电集团)通知，因公司第五大非流通股股东-深圳高斯达实业有限公司(下称高斯达公司)拖欠皖北煤电集团债务416.8775万元不能偿还，皖北煤电集团向人民法院提起诉讼，要求高斯达公司履行偿债义务，在法庭主持下双方自愿达成和解协议并由人民法院《民事调解书》确认和强制执行，皖北煤电集团获得高斯达公司持有的公司国有法人股52.5万股，占公司总股本0.28%。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述股权转让过户手续已于2005年11月2日办理完备，本次股权转让后，皖北煤电集团持有公司国有法人股11872.5万股，占公司总股本的63.02%，仍为公司的第一大股东，高斯达公司不再持有公司股份。

【2005-10-31】
刊登临时股东大会决议公告,
恒源煤电临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
三、通过关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案。

【2005-10-28】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。

【2005-10-21】
公布2005年三季报,
恒源煤电公布2005年三季报每股收益0.78元，每股收益（扣除）0.78元，每股净资产4.98元，调整后每股净资产4.98元，净资产收益率15.65%，扣除非经常性损益后净利润147638014.06元，主营业务收入820551452.87元，净利润146724476.97元，股东权益937806130.77元。

【2005-09-28】
刊登关于变更部分募集资金投向公告,
恒源煤电董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年9月24日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于中国证监会安徽监管局限期整改通知书的整改报告。
三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
四、通过关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案公司拟变更募集资金投资项目-刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式，通过合资方式组建淮北新源热电有限公司实施该电厂项目。新公司注册资本为人民币16500万元，其中公司拟投资13530万元，占新公司注册资本的82%，其中募集资金仍为13481.13万元，自筹资金48.87万元。
五、同意高力平辞去公司第二届监事会监事职务。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
保荐代表人更换公告
安徽恒源煤电股份有限公司于近日收到公司保荐机构国元证券有限责任公司(下称国元证券)有关通知，获悉公司原保荐人之一杜振宇因提出辞职申请，不再继续担任公司保荐代表人。国元证券为不影响作为公司保荐机构履行持续督导的义务(持续督导期限至2006年12月31日止)，经国元证券研究决定，由傅贤江接替杜振宇作为公司保荐代表人之一。

【2005-07-22】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
恒源煤电公布2005年半年报每股收益0.57元，每股收益（扣除）0.57元，加权平均每股收益0.57元，加权平均每股收益（扣除）0.57元，每股净资产4.77元，调整后每股净资产4.76元，净资产收益率11.93%，加权平均净资产收益率12.5%，扣除非经常性损益后净利润107007156.34元，主营业务收入563036873.37元，净利润107112650.77元，股东权益898094304.57元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-14】
刊登2004年度分红派息实施补充公告,
恒源煤电2004年度分红派息实施补充公告
根据财政部和国家税务总局联合出台的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司需将多扣缴的税款返还给个人投资者。每10股退还现金红利0.30元。现金红利退税发放日为2005年7月20日。分派对象为截止2005年6月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体个人投资者。

【2005-06-13】
刊登调整上证180指数样本股公告,
关于调整上证180指数样本股公告
上海证券交易所决定，上证180指数将于2005年7月1日调整样本股，其中上证180指数更换18只股票，本次新增恒源煤电。

【2005-06-07】
刊登2004年度利润分配实施公告,
恒源煤电2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
安徽恒源煤电股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2004年末总股本125600000.00股为基数，每10股送2股派1元(扣税后，每10股送2股派0.4元)，资本公积金转增股本为每10股转增3股。
股权登记日2005年6月10日
除权除息日2005年6月13日
新增可流通股份上市日2005年6月14日
现金红利发放日2005年6月16日
实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.83元人民币，2005年度第一季度每股收益为0.25元人民币。

【2005-05-21】
刊登年度股东大会决议公告,
恒源煤电年度股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案以2004年末总股本125600000.00股为基数，每10股送2股转增3股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司日常关联交易预计的议案。
五、2005年度续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。

【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。

【2005-04-15】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
恒源煤电公布2004年年报每股收益1.24元，每股收益（扣除）1.21元，加权平均每股收益1.62元，加权平均每股收益（扣除）1.58元，每股净资产6.4元，调整后每股净资产6.4元，净资产收益率19.42%，加权平均净资产收益率33.19%，扣除非经常性损益后净利润151751872.98元，主营业务收入657612121.93元，净利润156025685.26元，股东权益803541653.8元。
公布2005年一季报每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产6.78元，调整后每股净资产6.78元，净资产收益率5.6%，扣除非经常性损益后净利润47737239.6元，主营业务收入262308742.24元，净利润47624559.6元，股东权益851166213.4元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年4月13日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案拟以2004年末总股本125600000.00股为基数，每10股送2股转增3股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司日常关联交易预计的议案。
五、通过关于核销部分应收帐款的议案。
六、通过关于与关联方资金往来及对外担保自查情况的议案。
七、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
八、同意李怀生辞去公司总经济师职务。
九、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易预计的公告
安徽恒源煤电股份有限公司现将预计2005年度与控股股东皖北煤电集团有限责任公司(持有公司62.74%的股权)及其全资子公司之间的日常关联交易的基本情况公告如下
公司向皖北煤电集团有限责任公司、皖北煤电集团总仓库实业公司、安徽省皖北煤电集团孟庄煤矿、安徽省皖北煤电集团前岭煤矿及安徽省皖北煤电集团毛郢孜煤矿采购材料，2004年的交易总金额为663.23万元，预计2005年度交易总金额为950万元；公司向皖北煤电集团有限责任公司销售商品，2004年的交易总金额为74.93万元，预计2005年度交易总金额为100万元；公司与皖北煤电集团有限责任公司之间因综合服务、铁路租赁而形成交易，2004年的交易总金额为1757.39万元，预计2005年度交易总金额为4470万元。

【2005-02-22】
刊登调整铁路专用线租赁及服务费用公告,
恒源煤电董事会决议公告
公司于2005年2月20日召开二届六次董事会，会议审议通过关于调整铁路专用线租赁及服务费用的议案同意公司根据淮北市物价局有关通知，自2005年1月1日起，对《铁路专用线租赁协议》及《补充协议》中的租赁及服务费用标准进行调整，即由4.20元/吨调整为8.70元/吨，并就此次调整事项与皖北煤电集团公司签订《铁路专用线租赁协议》补充协议之二。公司2005年预计铁路外销煤炭量为290-300万吨，根据此协议，全年铁路专用线租赁及服务费为2523-2610万元，相对调整前价格标准预计增加1305-1350万元。

【2005-02-18】
刊登2004年度业绩快报公告,上午停牌一小时
恒源煤电2004年度业绩快报
本公告所载公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位人民币万元
2004年2003年
主营业务收入65761.2135382.96
主营业务利润28149.9914499.66
利润总额20777.399515.79
净利润15604.446360.16
每股收益(元)1.240.78
净资产收益率(%)19.4222.44
每股净资产(元)6.403.47
关于技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税公告
公司矿井改扩建工程项目国产设备投资额为41421713.51元，根据国家税务总局有关文规定，可抵免企业所得税16568685.40元。公司近日收到省地方税务局直属局同意抵免企业所得税16568685.40元的批复。上述款项计入公司2004年度非经营性损益。
关于调整安全费用和简费提取标准公告
根据淮北市安全生产监管局、市财政局、市国税局、市地税局转发省安全生产监管局、省财政厅、省国税局、省地税局关于印发有关文的通知和安徽省财政厅有关批复的精神，公司决定自2005年1月1日起，调整安全费用和维简费提取标准，即安全费用由现行的5元/吨提取标准调整为按当年销售收入4%的标准按月提取，维简费由现行的13元/吨(其中井巷基金为4元)提取标准调整为按15元/吨(其中井巷基金仍为4元)的标准提?

【2005-01-11】
刊登临时股东大会决议公告,
恒源煤电临时股东大会决议公告
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意选举董昌伟、王宝贤为董事，郑伟东为监事。

【2005-01-10】
召开股东大会,停牌一天
恒源煤电召开股东大会。

【2004-12-11】
刊登总经理变更公告,
恒源煤电董监事会决议
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过提名公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。同意王宝贤为董事候选人，郑伟东为监事候选人，杨郑州辞去职工代表监事，补选毛惠萍为职工代表监事。
三、接受董昌伟辞去总经理职务的请求，同意聘任王宝贤为公司总经理。
董事会决定于2005年1月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2004-11-11】
刊登签署关联交易协议公告,
恒源煤电签署关联交易协议公告
为执行2002年度股东大会决议，公司于2004年11月10日就刘桥第一煤矿因正常生产经营活动产生的关联交易与安徽省皖北煤电集团有限责任公司签订下列协议
1、《土地使用权租赁协议》刘桥一矿存续期间，其生产经营场所及建筑物、设施需要占用集团公司的出让土地，相关土地租赁面积为255817平方米，租赁费按每年每平方米6.11元支付，年租金为156万元，协议有效期10年，自2004年10月1日起算。
2、《铁路专用线租赁协议》公司刘桥一矿生产的煤炭的销售有赖于集团公司提供一定的铁路专用线运输及相关服务，租赁范围从刘桥一矿煤仓至国铁濉溪站结合处，铁路专用线租赁费按照安徽省物价局有关文规定的价格4.20元/吨，根据实际过轨外运煤量分月计算，按月支付。协议有效期内如遇价格调整，按物价部门核定批准的价格标准执行。协议有效期10年，自2004年10月1日起算，协议到期后将自动逐年续展，直至双方经协商同意终止。
3、《综合服务协议》公司刘桥一矿生产经营活动需集团公司提供包括矿山抢险救灾、医疗及工伤施救、宾馆住宿、轮班职工住宿、洗衣、脏杂煤捡选、绿化、环卫排污、车棚、车辆及电器维修等综合服务。双方经协商一致，综合服务费的定价按照国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格，即合理成本费用加上合理的利润构成的价格来确定。协议有效期10年，自2004年10月1日起算，协议到期后将自动逐年续展，直至双方经协商同意终止。
4、《矿用辅材采购协议》公司刘桥一矿因生产经营需要采购部分矿用辅助生产材料。集团公司长期从事有关辅材的生产或集中采购，能够保证向公司刘桥一矿及时供应相关辅材，满足刘桥一矿生产经营的及时需要，并有利于降低采购成本。上述辅材的供应或采购价格以市场价格为基础确定，整体价格水平应与市场价格保持相当水平，且不得高于集团公司向其他单位的供应价格。协议有效期5年，自2004年10月1日起算。

【2004-10-23】
公布2004年三季报,
恒源煤电公布2004年三季报每股收益0.93元，每股收益（扣除）0.93元，每股净资产6.09元，调整后每股净资产6.09元，净资产收益率15.31%，扣除非经常性损益后净利润116440424.03元，主营业务收入411895090.16元，净利润117093637.42元，股东权益764609605.96元。

【2004-10-09】
刊登实施收购刘桥第一煤矿公告,
恒源煤电实施收购刘桥第一煤矿的公告
公司运用首次公开发行股票募集资金收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司刘桥第一煤矿生产经营性净资产及采矿权，已在公司招股说明书第十二章募集资金运用中详细披露。公司于2004年9月30日对刘桥一矿生产经营性净资产及采矿权实施了收购。
根据公司2002年度股东大会决议、一届九次董事会决议以及《关于收购刘桥第一煤矿的合同》和《关于收购刘桥第一煤矿的补充合同》的约定，收购总价格以刘桥一矿生产经营性净资产评估价值和采矿权评估价值为参考依据，确认为11676.30万元。

【2004-09-15】
刊登董事长变更公告,
恒源煤电董事会决议公告
一、通过在完成刘桥一矿收购后设立安徽恒源煤电股份公司刘桥一矿分公司的议案。
二、同意接受朱宜存辞去董事长和董事的请求，选举汪永茂为公司董事长，增选郝宗典为副董事长。
三、同意推选董昌伟为董事候选人，提交股东大会审议批准，召开股东大会时间另行通知。
四、同意汪永茂、胡兴权分别辞去总经理、董事会秘书职务。聘任董昌伟为公司总经理，王忠柱为公司董事会秘书。
五、由于张宏辞去副总经理职务，刘怀斌副总经理去世，聘任贺兆礼、王修启为副总经理。

【2004-08-17】
社会公众股4400万股上市流通,
恒源煤电社会公众股4400万股上市流通。

【2004-08-12】
刊登上市公告书,
恒源煤电上市公告书
公司公开发行的4400万股人民币普通股将于2004年8月17日在上海证券交易所上市交易。股票简称“恒源煤电”，股票代码“600971”，深市代理股票代码“003971”。

【2004-08-04】
刊登A股上网配售中签号码揭晓,
恒源煤电A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于8月3日产生，中签号码为
4489,6489,8489,2489,0489,8058
93717,43717,66349
599731
1293724,6293724
09815615,34645261,62772224,08392777,10138253,26685295
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购公司A股1000股。

【2004-08-03】
刊登上网配售发行中签率为0.06312908%,
恒源煤电上网配售发行中签率为0.06312908%
公司44000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为69698464(沪深总数)，中签率为0.06312908%，8月3日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。

【2004-07-29】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
恒源煤电向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次发行人民币普通股(A股)4400万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行,发行价格为每股9.99元，发行市盈率为12.81倍(以发行人2003年度实现的净利润为计量基础,按发行前总股本全面摊薄每股盈利计算),申购时间2004年8月2日,发行对象于招股说明书摘要刊登当日即2004年7月28日(T-3日)收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票市值(包括已流通但暂时锁定的股份市值)总和不少于10,000元的投资者。沪市、深市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。配售简称恒源配售，深交所配售代码003971，上交所配售代码737971。配售缴款时间2004年8月5日。除证券投资基金持有的股票帐户以外,每一股票帐户的申购上限为44,000股,且每个股票帐户只能申购一次,若同一股票帐户多次申购,除第一次申购外其它申购均视作无效申购。

【2004-07-28】
刊登招股说明书,
恒源煤电招股说明书
公司公司本次发行人民币普通股(A股)4,400万股，全部向二级市场投资者定价配售方式,申购日2004年8月2日，发行价格9.99元/股，发行费用0.560元/股，发行市盈率(2002年全面摊薄每股收益计算)12.81倍，市净率1.74倍，发行对象于2004年7月28日，持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值不少于10,000元的二级市场投资者。

【2004-05-12】
历年股利分配情况,
恒源煤电历年股利分配情况
根据2003年度股东大会决议，本公司2003年度经审计的净利润在依法提取公积金和公益金后，以2003年末公司总股本8,160万股为基数，向登记在册的全体股东每1股派发现金红利0.6235元，上述现金红利已于2004年5月12日发放。本公司若在2004年股票发行成功，则发行前滚存可供分配利润由新老股东共享；若未在2004年完成，则本公司2004年度经审计实现的净利润在依法提取公积金和公益金后，由老股东享有分配权，其余滚存的可供分配利润由新老股东共享。预计本公司本次股票公开发行后第一次派发股利的时间在2005年6月30日之前，具体时间由本公司股东大会决定。

【2000-12-29】
历史沿革,
恒源煤电历史沿革
公司是2000年12月29日由安徽省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人，以其所属刘桥二矿经营性资产及相关负债作为出资，联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司等四家企业，共同发起设立。2000年12月29日，公司在安徽省工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照，注册号为3400001300196，注册资本为8160万元。