☆公司大事☆◇港澳资讯600997更新日期2007-12-12◇灵通V4.0
【2007-12-12】
刊登为子公司提供贷款担保的公告,
开滦股份为子公司提供贷款担保的公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年12月10日与交通银行唐山分行(下称唐山分行)签署了《保证合同》，为公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权，下称迁安中化)向唐山分行续贷的10000万元借款提供连带责任保证担保，担保期限为2007年12月10日起至2009年12月9日止。
截止2007年12月10日，公司对外担保总额为人民币35000万元(均为对迁安中化提供的贷款担保)，无逾期对外担保。
公布董监事会临时会议决议公告
开滦精煤股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决的方式召开三届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、同意公司以自有资金设立全资子公司山西中通投资有限公司，注册资本7000万元。
二、通过关于对迁安中化煤化工有限责任公司(下称迁安中化)增资的议案经公司、首钢总公司和迁安市重点项目投资公司(下称投资公司)三家股东协商，同意对迁安中化以现金方式增资44800万元，其中，公司和首钢总公司拟以自有资金各出资22400万元；投资公司不参与此次增资。本次增资完成后，迁安中化注册资本将变更为99240万元，其中，公司及首钢总公司累计出资分别达到49445万元(各占总股本的49.824%)；投资公司出资比例将降至0.352%。
三、授权公司总会计师王连灵代表公司在2007年12月10日至2008年12月31日期限内循环办理适时借入25000万元流动资金贷款的事宜并签署有关合同及文件。

【2007-11-29】
刊登为子公司提供贷款担保公告,
开滦股份为子公司提供贷款担保公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年11月27日与交通银行唐山分行签署了《保证合同》，公司为子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权，下称迁安中化)向该行续贷的4000万元人民币贷款提供连带责任保证担保，担保期限为2007年11月27日起至2009年11月27日止。
截止2007年11月27日，公司对外担保总额为人民币25000万元(均为对迁安中化提供的担保)，无逾期对外担保。

【2007-11-15】
刊登对外投资进展情况公告,
开滦股份对外投资进展情况公告
2007年11月12日，经河北省工商行政管理局批准，开滦精煤股份有限公司与考伯斯毛里求斯公司、唐山钢铁股份有限公司共同出资的唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(下称炭素化工公司)设立，公司类型为中外合资有限责任公司，注册资本为12904.47万元，实收资本0.00万元。根据有关通知规定及合资合同相关条款约定，出资三方将于炭素化工公司成立后1个月内缴付上述各方认缴出资额的50%，其余部分将在炭素化工公司成立后6个月内缴付完毕。目前，炭素化工公司30万吨/年煤焦油加工项目前期工作已经结束，将于近日开工建设。

【2007-11-08】
刊登高管变动公告,
开滦股份董监事会决议公告
　　开滦精煤股份有限公司于2007年11月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
　　一、选举裴华为公司第三届董事会董事长。
　　二、选举曹玉忠为公司第三届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
　　三、聘任侯树忠为公司第三届董事会秘书及副总经理、张嘉颖为公司证券事务代表。
　　四、选举王卓为公司第三届监事会主席。
五、聘任张庚寅聘任张庚寅、史国胜、房承宣为公司副总经理，聘任王连灵女士为公司总会计师，聘任梅海斌先生为公司总工程师，聘任石晓光先生为公司财务部部长，任期三年。

【2007-11-06】
刊登临时股东大会决议及自07年11月19日起调出上证180指数公告,
开滦股份临时股东大会决议公告
开滦精煤股份有限公司于2007年11月5日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司公开增发人民币普通股(A股)的方案本次发行采取网上及网下定价发行的方式，发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%；募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。
三、通过公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
四、通过公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
五、通过公司贷款转移的议案。
自07年11月19日起调出上证180指数
根据指数规则，经研究决定开滦股份自07年11月19日起调出上证180指数。

【2007-11-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
开滦股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738997开滦投票33A股
（二）表决议案
议案序号议案内容对应的申报价
1公司第二届董事会换届选举的议案
1.1裴华1.01
1.2曹玉忠1.02
1.3高启新1.03
1.4张庚寅1.04
1.5张利1.05
1.6王世友1.06
1.7程凤朝1.07
1.8孙国瑞1.08
1.9屈一新1.09
2公司第二届监事会换届选举的议案
2.1王卓2.01
2.2常亚来2.02
2.3肖爱红2.03
3公司关于符合公开增发A股股票条件的议案3.00
4公司关于公开增发A股股票的预案4.00
4.1发行股票种类4.01
4.2每股面值4.02
4.3发行数量及募集资金规模4.03
4.4发行对象4.04
4.5发行方式4.05
4.6定价方式4.06
4.7决议的有效期4.07
4.8募集资金用途4.08
4.8.1200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目4.09
4.8.2200万吨/年焦化二期工程4.10
4.8.320万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目4.11
4.8.410万吨/年粗苯加氢精制项目4.12
4.8.530万吨/年煤焦油加工项目4.13
4.8.6采掘设备技术

【2007-10-31】
刊登召开2007年第三次临时股东大会的二次通知,
开滦股份召开2007年第三次临时股东大会的二次通知
开滦精煤股份有限公司董事会决定于2007年11月5日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公开增发A股股票的预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为738997，投票简称为开滦投票。
治理专项活动整改报告
根据中国证监会和河北监管局有关通知要求，开滦精煤股份有限公司现已完成治理自查和公众评议阶段的各项工作。公司治理专项活动的整改报告已经二届十三次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

【2007-10-26】
公布2007年三季报,
开滦股份公布2007年三季报基本每股收益0.74元，稀释每股收益0.74元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产4.96元，净资产收益率14.83%，扣除非经常性损益后净利润333656765.05元，营业收入3770605157.9元，归属于母公司所有者净利润413106331.91元，归属于母公司股东权益2786146951.28元。

【2007-10-12】
刊登公开增发A股股票的预案公告,上午停牌一小时
开滦股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告
开滦精煤股份有限公司于2007年10月10日召开二届六次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司第二届董、监事会换届选举的议案。公司第二届董事会提名裴华先生、曹玉忠先生、高启新先生、张庚寅先生、张利先生、王世友先生为公司第三届董事会董事候选人；提名程凤朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第二届监事会提名王卓先生、常亚来先生、肖爱红女士为公司第三届监事会监事候选人，第三届监事会二名职工监事张俊宝、张广田已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。
二、通过公司关于公开增发A股股票的预案本次发行采取网上、网下定价发行的方式，发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%；募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
四、通过公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
五、通过公司关于贷款转移的议案公司投资兴建的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目(下称该项目)所需资金中，项目贷款共计61000万元[其中向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称建行)贷款24600万元，向中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行贷款36400万元]，现公司拟将上述项目贷款转移至公司控股子公司唐山中润煤化工有限公司(公司持有其94.08%的股权，下称唐山中润)，并已经相关银行同意。
六、同意公司上述向建行的项目贷款24600万元转移完成后，公司向唐山中润提供最高额不超过24600万元的贷款担保。
七、审议通过公司召开2007年第三次临时股东大会的议案
（一）会议时间
1.现场会议召开时间2007年11月5日（星期一）下午2:30
2.网络投票时间2007年11月5日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，即，2007年11月5日上海证券交易所的股票交易时间。
（二）现场会议召开地点:河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（四）会议议题
1.公司第二届董事会换届选举的议案；
2.公司第二届监事会换届选举的议案；
3.公司关于符合公开增发A股股票条件的议案；
4.公司关于公开增发A股股票的预案；
5.公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
6.公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
7.公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案；
8.公司关于贷款转移的议案。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
（一）投票代码
沪市挂牌投票代码投票简称表决议案数量说明
738997开滦投票33A股
（二）表决议案
议案序号议案内容对应的申报价
1公司第二届董事会换届选举的议案
1.1裴华1.01
1.2曹玉忠1.02
1.3高启新1.03
1.4张庚寅1.04
1.5张利1.05
1.6王世友1.06
1.7程凤朝1.07
1.8孙国瑞1.08
1.9屈一新1.09
2公司第二届监事会换届选举的议案
2.1王卓2.01
2.2常亚来2.02
2.3肖爱红2.03
3公司关于符合公开增发A股股票条件的议案3.00
4公司关于公开增发A股股票的预案4.00
4.1发行股票种类4.01
4.2每股面值4.02
4.3发行数量及募集资金规模4.03
4.4发行对象4.04
4.5发行方式4.05
4.6定价方式4.06
4.7决议的有效期4.07
4.8募集资金用途4.08
4.8.1200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目4.09
4.8.2200万吨/年焦化二期工程4.10
4.8.320万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目4.11
4.8.410万吨/年粗苯加氢精制项目4.12
4.8.530万吨/年煤焦油加工项目4.13
4.8.6采掘设备技术升级改造项目4.14
4.9公司滚存利润的分配方案4.15
5公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案5.00
6公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性6.00
分析报告的议案
7公司关于授权董事会全权办理本次公开增发A7.00
股股票相关事宜的议案
8公司关于贷款转移的议案8.00
（三）在“委托股数”项下填报表决意见
1.对于累积投票事项
公司第二届董事会换届选举的议案和第二届监事会换届选举的议案对董事候选人和监事候选人实行累积投票逐名表决。股东可将全部投票权投向一名或多名董事候选人和监事候选人，但累积的投票权不得超过公司股东持有的表决权与董事候选人人数和监事候选人人数的乘积。
2.对于非累积投票事项
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
三、投票注意事项
（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（二）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（三）需逐项表决的议案中，对单项议案的表决申报优先于对包含该表决事项的议案的表决申报。

【2007-08-29】
刊登控股股东正式实施债转股公告,
开滦股份控股股东正式实施债转股公告
开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(现持有公司56.15%的股份，下称开滦集团)于2007年8月27日召开组建新的开滦集团股东会。
开滦集团的国家资本出资人河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称国资委)与开滦集团的债权人中国信达资产管理公司(下称中国信达)、中国建设银行股份有限公司河北省分行(下称河北省分行)和中国华融资产管理公司(下称中国华融)签署了《关于共同出资设立开滦集团股东协议补充协议》，新开滦集团注册资本为9675522804.19元，其中国资委以原开滦集团资产重组、列入债转股范围内的上述各方协商确认的评估后的净资产6846128732.90元(包括土地价款)作为出资，占注册资本的70.76%；中国信达以对原开滦集团的转股债权共计2559604071.29元作为出资，占注册资本的26.45%；河北省分行以对原开滦集团的转股债权共计17245万元作为出资，占注册资本的1.78%；中国华融以对原开滦集团的转股债权共计9734万元作为出资，占注册资本的1.01%。
新开滦集团拥有公司的控股权，公司实际控制人仍为国资委。

【2007-08-15】
公布2007年半年报,
开滦股份公布2007年半年报基本每股收益0.51元，稀释每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.37元，每股净资产4.74元，净资产收益率10.82%，加权平均净资产收益率10.74%，扣除非经常性损益后净利润209460028.32元，营业收入2312743648.36元，归属于母公司所有者净利润287932533.18元，归属于母公司股东权益2660973152.55元。
治理网上交流会暨中期业绩网上说明会公告
为广泛听取投资者和社会公众对开滦精煤股份有限公司治理的意见和建议，公司定于2007年8月20日15:00-17:00在中证网(http://www.cs.com.cn)举行公司治理网上交流会暨中期业绩网上说明会。

【2007-07-19】
刊登关于为子公司提供借款担保公告,
开滦股份关于为子公司提供借款担保公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年7月16日、17日与交通银行唐山分行分别签署了15000万元和6000万元的《保证合同》，为公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权，下称迁安中化)向该银行续贷的21000万元借款提供连带责任担保，担保期限分别为2007年7月16日起至2009年7月15日止和2007年7月17日起至2009年7月16日止。
截止2007年7月18日，公司对外担保总额为人民币25000万元，均为对迁安中化提供的担保。无逾期担保。迁安中化未发生对外担保事宜。




【2007-07-17】
刊登临时股东大会决议公告,
开滦股份临时股东大会决议公告
开滦精煤股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案。

【2007-07-16】
召开股东大会,停牌一天
开滦股份召开股东大会。

【2007-06-27】
刊登关于授权总经理办理贷款担保事宜公告,
开滦股份董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
开滦精煤股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过关于开展公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案。
迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称迁安中化）为公司持股比例为49.68%的子公司，根据于2006年7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议批准，公司为其提供担保的35,000万元借款将分别于2007年内分期到期。为满足该公司资金需求，抢抓当前焦炭及其化工产品供需趋紧价格趋升的形势，拟授权公司总经理曹玉忠为迁安中化在2007年7月1日至2007年12月31日期限内签署的借款合同办理额度不超过35,000万元人民币的担保事宜。以上议案需提交公司股东大会审议通过。
董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。

【2007-05-22】
刊登2006年度分红派息实施公告,
开滦股份2006年度分红派息实施公告
开滦精煤股份有限公司实施2006年度利润分配方案为以2006年末总股本561,200,000股为基数，每10股派3.50元(扣税后每10股派3.15元)。
股权登记日2007年5月25日
除息日2007年5月28日
现金红利发放日2007年5月31日

【2007-04-19】
公布2007年一季报,
开滦股份公布2007年一季报每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.91元，净资产收益率6.7%，扣除非经常性损益后净利润105842730.83元，主营业务收入996094212.3元，净利润184624792.74元，股东权益2754085412.11元。
股东大会决议公告
开滦精煤股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案以2006年12月31日总股本56120万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
三、通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公司(下称集团公司)2007年度煤炭买卖关联交易的议案。
四、通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与集团公司关联交易的议案。
五、通过公司与集团公司签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案。
六、续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构。

【2007-04-18】
召开股东大会,停牌一天
开滦股份召开股东大会。

【2007-04-06】
刊登2007年第一季度业绩预增50%以上公告,
开滦股份2007年第一季度业绩预增公告
经开滦精煤股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为100417095.51元)。具体数据将在公司2007年一季度报告中详细披露。
业绩变动原因说明
报告期内公司投资设立持股比例为94.08%的控股子公司唐山中润煤化工有限公司，投入的实物资产和土地使用权在评估基准日账面价值为95,753万元，评估价值为103,661万元，评估增值7,908万元。按照财政部新颁布的《企业会计准则》，该评估增值计入公司营业外收入。

【2007-03-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
开滦股份公布2006年年报每股收益0.81元，每股收益（扣除）0.81元，加权平均每股收益0.81元，加权平均每股收益（扣除）0.81元，每股净资产4.49元，调整后每股净资产4.49元，净资产收益率18.09%，加权平均净资产收益率19.29%，扣除非经常性损益后净利润453873354.89元，主营业务收入3159652761.97元，净利润455518797.3元，股东权益2518008007.9元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
开滦精煤股份有限公司于2007年3月26日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案以2006年12月31日总股本56120万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
三、通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公司(下称开滦集团)2007年度煤炭买卖关联交易的议案。
四、通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦集团关联交易的议案。
五、通过公司与开滦集团签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案。
六、通过关于修订公司会计制度的议案。
七、通过公司关于授权总会计师王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款及中国工商银行唐山市新华道支行的20000万元短期借款进行续贷。根据2007年公司资金的需求状况，适时借入交通银行唐山分行授信的5000万元短期信用贷款。
八、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
开滦精煤股份有限公司与控股股东开滦(集团)有限责任公司(持有公司56.15%的股份，下称开滦集团)签订的《综合服务合同》至今已经到期，为规范公司与开滦集团及其控股子公司相互提供的综合服务，拟续签《综合服务合同》，合同有效期为五年。
开滦集团与公司控股子公司唐山中润煤化工有限公司(下称中润公司)拟签订煤炭买卖合同，约定中润公司向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤，2007年采购数量共计53万吨，合同总金额为33889.15万元。合同有效期五年。
开滦集团与公司控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称迁安中化)拟签订煤炭价格补充协议，确定2007年迁安中化向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤的价格与数量，2007年采购数量共计90万吨，合同总金额为57287.65万元。合同有效期为一年。
上述交易构成关联交易。

【2007-01-26】
刊登关于对外投资进展情况公告,
开滦股份关于对外投资进展情况公告
2007年1月24日，经河北省唐山市工商行政管理局批准，开滦精煤股份有限公司以投入200万吨/年焦化厂一期工程项目的募集资金71694万元所形成的实物资产和土地使用权作价出资，与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实业总公司共同出资成立的煤化工公司正式设立，新公司名称为唐山中润煤化工有限公司。

【2007-01-17】
刊登临时股东大会决议公告,
开滦股份临时股东大会决议公告
开滦精煤股份有限公司于2007年1月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案。



【2007-01-16】
召开股东大会,停牌一天
开滦股份召开股东大会。

【2007-01-09】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
开滦股份有限售条件的流通股上市公告
开滦精煤股份有限公司本次有限售条件的流通股16614528股将于2007年1月15日起上市流通。

【2006-12-30】
刊登聘任06年度财务报告审计机构公告,
开滦股份董监事会临时决议
通过聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年1月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-12-12】
刊登对外投资公告,
开滦股份董监事会临时会议决议公告
开滦精煤股份有限公司于2006年12月9日召开二届八次董事会临时会议及二届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于增加实施200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目投资主体的合资方的议案经公司2006年第一次临时股东大会批准，公司与唐山钢铁股份有限公司(下称唐钢股份)共同出资设立开滦煤化工有限责任公司(暂定名，下称煤化工公司)。现经协商，煤化工公司由唐山港兴实业总公司(下称港兴实业)、公司、唐钢股份三家共同投资设立，并由煤化工公司实施200万吨/年焦化厂一期工程和10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目。
公司和唐钢股份、港兴实业拟签订的合资协议，与公司和唐钢股份已签署的《公司与唐钢股份共同出资设立煤化工公司合同》相比较，除对煤化工公司的注册资本、唐钢股份和港兴实业的出资额、三方的出资比例以及相关条款进行变更外，其他主要条款内容不变。变更后煤化工公司的注册资本为76204.21万元，其中公司以募集资金71694万元投资建设募集资金项目京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资(该等出资以经专业评估机构评估且经主管部门备案确认的数额为准)，占注册资本的94.08%；唐钢股份以货币出资3810.21万元，占注册资本的5%；港兴实业以货币出资700万元，占注册资本的0.92%。
二、通过关于公司与考伯斯毛里求斯公司(下称考伯斯)及唐钢股份共同出资建设30万吨/年煤焦油加工项目的议案公司于2006年12月9日与考伯斯及唐钢股份签署了共同投资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(暂定名，下称炭素化工公司)协议，由炭素化工公司建设30万吨/年煤焦油加工项目(项目总投资为36846.35万元)。炭素化工公司注册资本12904.47万元，其中公司以货币和经评估的土地使用权出资6581.2797万元(其中土地使用权评估值为1965.46万元)，占注册资本的51%。

【2006-11-03】
刊登关于签订重大合同公告,
开滦股份关于签订重大合同公告
根据开滦精煤股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议和授权，近日公司(业主)与化学工业第二设计院(总承包商)签订了《10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目EPC总承包合同》，将该工程项目设计、采购、施工及开车任务等委托总承包商。该工程合同价款为固定总价20931万元人民币，于2007年6月10日达到竣工要求。

【2006-10-31】
公布2006年三季报,
开滦股份公布2006年三季报每股收益0.57元，每股收益（扣除）0.57元，每股净资产4.24元，调整后每股净资产4.24元，净资产收益率13.39%，扣除非经常性损益后净利润318491509.11元，主营业务收入2340997986.41元，净利润318939557.35元，股东权益2381428767.95元。

【2006-07-28】
公布2006年半年报,
G开滦公布2006年半年报每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.39元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.39元，每股净资产4.06元，调整后每股净资产4.06元，净资产收益率9.57%，加权平均净资产收益率9.43%，扣除非经常性损益后净利润217778271.91元，主营业务收入1528467194.4元，净利润218254208.58元，股东权益2280743419.18元。
关于为子公司提供借款担保的公告
开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日与交通银行唐山分行签署了《保证合同》，公司为持股49.68%的子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称迁安中化)银行借款31000万元提供连带责任担保，担保期限自2006年7月26日起至2007年6月28日止。该担保事项已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
截止2006年7月26日，公司对外担保总额为人民币31000万元，无对外逾期担保。迁安中化未发生对外担保事宜。
关于保荐代表人更换的公告
开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日接到通知，长城证券有限责任公司已申请变更公司保荐代表人，公司保荐代表人现已变更为康米和、游进。

【2006-07-27】
刊登临时股东大会决议公告,
G开滦临时股东大会决议公告
开滦精煤股份有限公司于2006年7月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过修改《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。
二、通过公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案。
三、通过公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案。
四、同意由董事会授权公司总经理曹玉忠为迁安中化公司办理额度不超过3.5亿元人民币的贷款担保。
五、选举王世友为公司董事。

【2006-07-26】
召开股东大会,停牌一天
G开滦召开股东大会。

【2006-07-08】
刊登改变部分募集资金用途公告,
G开滦董监事会决议暨召开临时股东大会公告
开滦精煤股份有限公司于2006年7月6日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案，范各庄矿业分公司选煤厂技术改造项目原计划投入募集资金10,331万元。截至2006年6月30日，该项目实际投入募集资金7,253.0277万元（未经审计）并竣工投产，比原安排募集资金减少3,077.9723（未经审计）万元。拟将该技改项目剩余的募集资金3,077.9723万元补充吕家坨矿业分公司高产高效综合技术改造项目超计划使用的募集资金3,076.1034（未经审计）万元，剩余募集资金1.8689（未经审计）万元补充公司流动资金。
二、通过公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案。
公司拟与唐山钢铁股份有限公司共同出资设立开滦煤化工有限责任公司，并将募集资金投资建设200万吨/年焦化厂一期工程项目变更为煤化工公司实施。同时，为了充分利用焦化项目生产的煤气，将公司拟投资建设的10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目一并由煤化工公司实施。煤化工公司注册资本75,467万元，其中公司拟以募集资金71,694万元投入所形成的实物资产和土地使用权作价出资（该等出资以经专业评估机构评估且经主管部门备案确认的数额为准），占注册资本的95％，唐钢股份拟以货币出资3,773.37万元，占注册资本的5％。
三、通过公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案公司拟向子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股份)提供不超过3.5亿元人民币贷款的担保。
四、同意丁守虎因工作变动辞去董事职务，提名王世友担任公司董事候选人。
五、解聘董守义担任的公司副总经理、总工程师职务，聘任张庚寅为公司副总经理，聘任梅海斌为公司总工程师。
定于2006年7月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-05-10】
刊登2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告,
G开滦2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
开滦精煤股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以2005年末总股本488000000股为基数，每10股派3.50元(扣税后每10股派3.15元)；资本公积金每10股转增1.5股。
股权登记日2006年5月15日
除权除息日2006年5月16日
新增可流通股份上市日2006年5月17日
现金红利发放日2006年5月22日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.71元。

【2006-04-20】
公布2006年一季报,
G开滦公布2006年一季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.78元，调整后每股净资产4.78元，净资产收益率4.3%，扣除非经常性损益后净利润100225345.4元，主营业务收入714858970.54元，净利润100417095.51元，股东权益2333706306.11元。

【2006-04-19】
刊登股东大会决议公告,
G开滦股东大会决议公告
开滦精煤股份有限公司于2006年4月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案以2005年12月31日总股本488000000股为基数，每10股转增1.5股派3.50元(含税)。
二、通过关于开滦(集团)有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司关联交易的议案。
三、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的临时提案。

【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
G开滦召开股东大会。

【2006-04-07】
刊登关于增加2005年度股东大会临时提案的公告,
G开滦关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的要求，开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司于2006年4月5日向公司董事会提交了《关于修改<公司章程>的临时提案》。经董事会审议，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月18日召开的2005年度股东大会审议。

【2006-03-17】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G开滦公布2005年年报每股收益0.82元，每股收益（扣除）0.82元，加权平均每股收益0.82元，加权平均每股收益（扣除）0.82元，每股净资产4.58元，调整后每股净资产4.58元，净资产收益率17.86%，加权平均净资产收益率19.04%，扣除非经常性损益后净利润400045621.86元，主营业务收入2597486420.68元，净利润398772972.83元，股东权益2233289210.6元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
开滦精煤股份有限公司于2006年3月15日召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案以2005年12月31日总股本48800万股为基数，每10股转增1.5股派3.50元(含税)。
三、通过关于开滦(集团)有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司(下称迁安中化)关联交易的议案。
四、通过公司关于变更固定资产残值率的议案。
五、同意公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款、交通银行唐山分行的2000万元短期借款及对工行唐山市新华道支行的20000万元短期借款进行续贷。
六、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过关于迁安中化增资并投资建设焦化项目二期工程的议案公司于2006年3月14日与首钢总公司、迁安市重点项目投资公司(下称投资公司)签署了《关于迁安中化增资并投资建设焦化项目二期工程意向书》，由公司和首钢总公司以自有资金增资迁安中化并投资建设焦化项目二期工程，投资公司不参与本次增资。该工程投资概算为83600万元人民币，拟投入资本金33440万元，其中公司增资16335万元，占本次增资投入资本金的48.85%。该项目建设所需的其余资金由迁安中化通过向银行贷款解决。迁安中化本次增资完成后，注册资本变更为54440万元，其中公司出资27045万元，占迁安中化总股本额的49.68%。公司将迁安中化纳入合并报表范围。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
关联交易公告
开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(持有公司56.15%的股份，下称开滦集团)与公司控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称迁安中化)拟签订煤炭买卖合同，约定迁安中化向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤，合同有效期为五年。2006年采购数量共计20万吨，合同总金额为12380万元。
上述交易构成关联交易。

【2006-02-25】
刊登控股股东实施债转股的提示性公告,
G开滦控股股东实施债转股的提示性公告
开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(下称开滦集团)的国家资本出资人河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称河北省国资委)于2005年12月30日与开滦集团的债权人中国信达资产管理公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行和中国华融资产管理公司签订了《关于共同出资设立开滦(集团)有限责任公司的股东协议》，共同出资设立债转股公司。新公司的名称继续沿用开滦(集团)有限责任公司，注册资本为13829551904.19元。其中河北省国资委以原开滦集团资产重组，列入债转股范围内的上述各方协商确认的评估后的净资产6618573909.08元(包括土地价款)和各方确认的各级财政部门批准转增的国家资本金4381583923.82元(包括以国家有关部门正式文件批准作价出资的采矿权价款4154029100元)，共计11000157832.90元作为出资，占注册资本的79.54%。
新开滦集团成立后，将拥有公司的控股权，公司实际控制人不变，仍为河北省国资委。有关采矿权转增国家资本金、工商登记手续正在办理中。

【2006-01-13】
对价支付流通股上市日，不设涨跌幅限制,
G开滦实施分置改革方案
方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股公司股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
实施方案的股份变更登记日2006年1月11日
对价股份上市流通日2006年1月13日。当日公司股票复牌，股票简称变更为“G开滦”，股票代码保持不变；股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施后，公司总股本仍为488,000,000股，其中限受流通股为288,500,000股，无限受流通股为199,500,000股。

【2006-01-07】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
1月13日复牌
开滦股份股权分置改革方案实施公告
开滦精煤股份有限公司实施本次股权分置改革方案方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股公司股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
实施方案的股份变更登记日2006年1月11日
对价股份上市流通日2006年1月13日。当日公司股票复牌，股票简称变更为“G开滦”，股票代码保持不变；股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
方案实施后，公司总股本仍为488,000,000股，其中限受流通股为288,500,000股，无限受流通股为199,500,000股。

【2006-01-04】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
开滦股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
开滦精煤股份有限公司于2005年12月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共有4363人，代表公司有表决权的股份数387,480,633股，占公司股份总数的79.40％。其中，非流通股股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数338,000,000股，占公司股份总数的69.26％；流通股股东及股东代表4357人（其中现场投票67人），代表有表决权的股份数49,480,633股，占公司社会公众股股份总数的32.99％，占公司股份总数的10.14％。
《股权分置改革方案》投票表决结果单位股
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东387,480,633383,072,6294,330,00478,00098.86%
流通股股东49,480,63345,072,6294,330,00478,00091.09%
非流通股股东338,000,000338,000,00000100％
表决结果通过。

【2005-12-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
开滦股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
董事会决定于2005年12月30日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-30日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统参加网络投票。
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日-30日每日上午930至1130、下午1300至1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码沪市投资者投票代码为738997；深市投资者投票代码为363997。
投票简称均为开滦投票
(3)股东投票的具体程序为
1.买卖方向均为买入股票；
2.在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的方案，如下表
公司简称议案序号议案申报价格
开滦投票1公司股改革方案1元
3.在委托价格项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.按照《上海证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
5.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(4)注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-12-27】
网络投票起止日12月27日至12月30日,继续停牌
开滦股份
参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统参加网络投票。
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日-30日每日上午930至1130、下午1300至1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码沪市投资者投票代码为738997；深市投资者投票代码为363997。
投票简称均为开滦投票
(3)股东投票的具体程序为
1.买卖方向均为买入股票；
2.在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的方案，如下表
公司简称议案序号议案申报价格
开滦投票1公司股改革方案1元
3.在委托价格项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.按照《上海证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
5.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(4)注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-12-26】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
开滦股份公告
开滦精煤股份有限公司已于2005年12月23日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

【2005-12-22】
刊登召开股改相关股东会议第二次提示性公告,继续停牌
开滦股份召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关文件规定，开滦精煤股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月30日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-30日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-12-19】
董事会征集投票起止日12月19日-12月29日,今起停牌
开滦股份董事会征集投票权程序
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会规矩相关规定将向全体股东征集投票权。
(1)征集对象本次投票权征集对象为2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
(2)征集时间自2005年12月19日至2005年12月29日（每日800－1200，1400－1800）。
(3)征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,
开滦股份召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件规定，开滦精煤股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月30日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-30日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-12-09】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月12日复牌
开滦股份关于股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
开滦精煤股份有限公司于2005年11月30日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通与协商。公司非流通股股东对股权分置改革方案进行了如下内容调整
一、对价安排部分调整为公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3.3股公司股份，全体流通股股东共计获送4950万股公司股份。
二、开滦(集团)有限责任公司(下称开滦集团)的承诺部分调整为
1、公司股权分置改革方案实施后开滦集团持有的公司的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；
2、开滦集团承诺股改完成后自2005年连续三年通过公司董事会提出分红比例不低于当年实现可分配利润50%的分红预案，并在公司股东大会表决时对该议案投赞成票。
修改后的公司股权分置改革方案经国有资产监督管理部门批准及相关股东会议以类别股东分类表决审议批准后，可以依法实施。

【2005-12-06】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会公告,继续停牌
开滦股份关于举行股权分置改革网上交流会公告
开滦股份将于2005年12月6日上午9:30－11:30在中证网、中国股权分置改革网(网址http://www.cs.com.cn)就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。

【2005-11-30】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
最晚于2005年12月12日复牌
开滦股份股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股获送2.9股，共支付4,350万股给全体流通股股东，获得其所持非流通股的流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
（一）开滦集团承诺
1、自开滦股份股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或者转让所持有的原非流通股股份；
2、在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到开滦股份股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告；
3、为加强对社会公众投资者股东权益的保护、提高投资回报率，开滦集团将支持和力促开滦股份公司实施积极的利润分配办法，开滦集团承诺股改完成后自2006年连续三年通过开滦股份董事会提出分红比例不低于当年实现可分配利润40%的分红预案，并在开滦股份股东大会表决时对该议案投赞成票。
（二）其他非流通股股东承诺
其他非流通股股东所持有的开滦股份非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
（三）全体非流通股股东声明
将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2005年11月28日起停牌，最晚于2005年12月12日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月9日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2005年12月9日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
公司董事会根据非流通股股东的书面委托，定于2005年12月30日下午1400召开公司股权分置改革相关股东会议，本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式。本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提示性公告时间分别为2005年12月13日、2005年12月22日。现将有关事项通知如下
（一）会议召开时间
现场会议召开时间2005年12月30日下午1400
网络投票时间2005年12月27日-30日
其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月27日-30日每交易日上午930-1130，下午1300-1500；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日-30日930-1500期间的任意时间。
（二）股权登记日2005年12月16日
（三）审议事项审议《开滦精煤股份有限公司股权分置改革方案》。
（四）参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统参加网络投票。
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日-30日每日上午930至1130、下午1300至1500，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次相关股东会议的投票代码沪市投资者投票代码为738997；深市投资者投票代码为363997。
投票简称均为开滦投票
(3)股东投票的具体程序为
1.买卖方向均为买入股票；
2.在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1元代表股权分置改革的方案，如下表
公司简称议案序号议案申报价格
开滦投票1公司股改革方案1元
3.在委托价格项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4.按照《上海证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
5.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(4)注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2.对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
（五）董事会征集投票权程序
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会规矩相关规定将向全体股东征集投票权。
(1)征集对象本次投票权征集对象为2005年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
(2)征集时间自2005年12月19日至2005年12月29日（每日800－1200，1400－1800）。
(3)征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海交易所网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-28】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
开滦股份股权分置改革的提示性公告
根据有关文件的规定，开滦精煤股份有限公司六家非流通股股东开滦(集团)有限责任公司、中国信达资产管理公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院和西南交通大学提出了股权分置改革动议。公司董事会已委托长城证券有限责任公司就股权分置改革的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现将有关事项公告如下
1.公司A股股票自本公告发布之日起停牌；
2.公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-10-28】
公布2005年三季报及05年度业绩同比增长50%以上公告,上午停牌一小时
开滦股份公布2005年三季报每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.61元，每股净资产4.37元，调整后每股净资产4.37元，净资产收益率13.96%，扣除非经常性损益后净利润297611358.56元，主营业务收入1901035355.43元，净利润297613679.02元，股东权益2132129916.79元。
2005年度业绩预增提示性公告
2005年,公司进一步加强生产经营管理,主营业务呈现稳定增长态势。根据公司前三季度业绩增长幅度以及对煤炭供需形势和价格走势的分析,经初步估算,公司预计2005年度实现净利润将比去年同期增长50%以上。公司2004年净利润为26,308万元,每股收益0.54元。

【2005-07-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
开滦股份公布2005年半年报每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产4.13元，净资产收益率9.07%，加权平均净资产收益率8.94%，扣除非经常性损益后净利润183062699.24元，主营业务收入1212231750.45元，净利润183065756.61元，股东权益2017581994.38元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会临时会议决议公告
开滦精煤股份有限公司于2005年7月27日以通讯表决的方式召开二届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于增加提取煤炭生产安全费用的议案根据财政部、国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局下发的有关通知要求，自2005年4月1日起,公司煤炭生产安全费用提取标准拟改为每吨15元，即在原来每吨5元提取标准的基础上，每月按原煤产量每吨增提10元煤炭生产安全费用，并计入生产成本，全部用于煤炭安全生产投入。公司2005年4月1日至12月31日原煤产量预计为515万吨，预计提取煤炭生产安全费用7725万元，比原提取标准增加5150万元，从而增加公司成本5150万元，影响公司2005年净利润3450万元。

【2005-06-16】
刊登2004年度分红派息实施的补充公告,
开滦股份2004年度分红派息实施的补充公告
开滦精煤股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月13日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。根据财政部、国家税务总局于同日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，现对本次分红派息事宜修改公告如下原公告重要内容提示“2.扣税前每股红利0.25元；扣税后每股现金红利0.20元”修改为“2.扣税前每股红利0.25元；扣税后每股现金红利0.225元”。

【2005-06-13】
刊登2004年度分红派息实施公告,
开滦股份2004年度分红派息实施公告
开滦精煤股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年12月31日总股本488000000股为基数，每10股派2.50元(扣税后，每10股派2.00元)。
股权登记日2005年6月16日
除息日2005年6月17日
现金红利发放日2005年6月23日

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
开滦股份公布2005年一季报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.2元，净资产收益率4.58%，扣除非经常性损益后净利润93953950.14元，主营业务收入422346545.11元，净利润93955022.14元，股东权益2050471259.91元。
2005年半年度业绩预增提示性公告
2005年,煤炭行业继续保持稳定增长,公司主要煤炭产品市场需求旺盛,产品价格较去年同期有所提高,公司预计上半年度净利润较去年同期增长在50%以上。公司2004年半年度净利润10,696.55万元,每股收益0.22元。

【2005-04-29】
刊登年度股东大会决议公告,
开滦股份股东大会决议公告
开滦精煤股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案以2004年12月31日总股本48800万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司募集资金使用情况说明的议案。
五、续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构，负责公司2005年年度审计及监管部门规定的其他项目审计。

【2005-04-28】
召开股东大会,停牌一天
开滦股份召开股东大会。

【2005-04-18】
刊登增加2004年度股东大会临时提案公告,
开滦股份增加2004年度股东大会临时提案公告
根据有关通知的要求，开滦精煤股份有限公司持股5%以上的股东开滦(集团)有限责任公司、公司监事会于2005年4月13日分别向公司董事会提交了《关于修改<公司章程>等的临时提案》及《关于公司2004年度独立董事述职报告的临时提案》两项临时提案的申请。
经公司董事会审核，同意将上述两项提案补充提交于2005年4月28日召开的2004年度股东大会审议。

【2005-04-05】
刊登资产收购进展情况的公告,
开滦股份资产收购进展情况的公告
经开滦精煤股份有限公司二届二次董事会审议通过，公司以自有资金10710万元收购首钢总公司持有的迁安首钢焦化有限责任公司一期工程51%的股权。
迁焦公司于2005年3月25日召开创立大会暨第一次股东大会，修订了该公司章程。2005年3月30日，经河北省迁安市工商行政管理局批准，迁焦公司更名为迁安中化煤化工有限责任公司，领取企业法人营业执照。

【2005-03-28】
公布2004年年报,上午停牌一小时
开滦股份公布2004年年报每股收益0.54元，每股收益（扣除）0.54元，加权平均每股收益0.62元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产4.01元，调整后每股净资产4.01元，净资产收益率13.45%，加权平均净资产收益率18.44%，扣除非经常性损益后净利润265895325.07元，主营业务收入1551522965.8元，净利润263081449.68元，股东权益1956516237.77元。
董、监事会决议
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案以2004年12月31日总股本48800万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过公司关于预计2005年日常关联交易事项的议案。
四、通过公司关于授权王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案公司对建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款、交通银行唐山分行的2000万元短期借款及工行唐山市新华道支行的20900万元长期借款，将于近日到期。为满足公司资金的需求，拟对上述7000万元、2000万元及20900万元借款进行续贷，并协商确定了7000万元由唐山钢铁集团有限责任公司、2000万元由唐山开滦建设(集团)有限责任公司作为贷款保证人，担保公司对债务的清偿，20900万元作为信用贷款。
为保证公司京唐港200万吨/年焦化厂一期工程的顺利实施，拟申请建设银行唐山开滦煤矿专业支行出具24600万元、中国银行唐山市京唐港支行出具36400万元的贷款承诺书，以便根据工程需要办理贷款手续。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司募集资金使用情况说明的议案。
七、通过续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构，负责公司2005年年度审计及监管部门规定的其他项目审计的议案。
八、通过拟收购迁安首钢焦化有限责任公司一期工程控股股权的议案公司于2005年3月24日与首钢总公司签订了《股权转让协议》，约定公司以10710万元的价格受让首钢总公司持有的迁焦公司一期工程51%的股权。此次股权转让后，公司成为迁焦公司一期工程的控股股东。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易事项公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下
公司向控股股东开滦(集团)有限责任公司(持有公司65.79%的股份)、开滦(集团)林西矿业有限公司、唐山开滦建设(集团)有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司及开滦吕家坨矿劳动服务公司采购材料，2004年的交易总金额为5582.46万元，预计2005年度交易总金额为5490万元；公司向开滦(集团)有限责任公司、开滦(集团)林西矿业有限公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司购置设备，2004年的交易总金额为2843.54万元，预计2005年度交易总金额为7562万元；公司向开滦(集团)有限责任公司采购电力，2004年的交易总金额为7766.26万元，预计2005年度交易总金额为9074万元；公司与开滦(集团)有限责任公司之间因设备租赁而形成交易，2004年的交易总金额为1401.92万元，预计2005年度交易总金额为1401万元；公司向开滦(集团)有限责任公司销售煤炭产品，2004年的交易总金额为1038.94万元，预计2005年度交易总金额为1746万元；公司与开滦(集团)有限责任公司之间因综合服务而形成交易，2004年的交易总金额为2887.55万元，预计2005年度交易总金额为3188万元；公司与唐山开滦建设(集团)有限公司之间因工程项目而形成交易，2004年的交易总金额为1270.29万元，预计2005年度交易总金额为1710万元。

【2004-12-14】
上证180指数样本调整新进开滦股份,
上证180指数样本调整新进开滦股份。

【2004-10-22】
公布2004年三季报,
开滦股份公布2004年三季报每股收益0.38元，每股净资产3.85元，调整后每股净资产3.85元，净资产收益率9.76%，主营业务收入1124862276.85元，净利润183139640.84元，股东权益1876574428.93元。

【2004-09-23】
刊登董监事会决议公告,
开滦股份董监事会决议公告
本公司于2004年9月21日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举裴华为公司第二届董事会董事长。
二、聘任候树忠为公司第二届董事会秘书；聘任张嘉颖为公司证券事务代表。
三、聘任曹玉忠为公司总经理，王连灵为公司总会计师，张伟为公司财务部部长。
四、选举监事王卓为公司第二届监事会召集人。

【2004-09-22】
刊登临时股东大会决议公告,
开滦股份临时股东大会决议公告
公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。

【2004-09-21】
召开股东大会,停牌一天
开滦股份召开股东大会。

【2004-09-09】
刊登更换保荐代表人公告,
开滦股份更换保荐代表人的公告
公司于2004年5月18日首次公开发行人民币普通股，项目保荐机构为长城证券有限责任公司，保荐代表人为奈学雷、刘茜。
2004年9月7日公司接到通知，由于公司保荐代表人工作调动，长城证券有限责任公司已申请变更公司保荐代表人，公司保荐代表人现已变更为奈学雷、范文伟。

【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
开滦股份公布2004年半年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产3.69元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率5.94%，加权平均净资产收益率11.26%，扣除非经常性损益后净利润106596825.48元，主营业务收入733125900.54元，净利润106965535.52元，股东权益1800400323.61元。
董监事会决议
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司提取煤炭生产安全费用的议案自2004年6月起每月拟按原煤产量每吨5元标准提取煤炭生产安全费用，计入生产成本并专款用于矿井安全生产投入。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
提名裴华、曹玉忠、张庚寅、高启新、李现宏、丁守虎为公司第二届董事会董事候选人；提名周旺生、王立杰、许工为公司第二届董事会独立董事候选人。提名王卓、常亚来、肖爱红为公司第二届监事会监事候选人；第二届监事会二名职工监事张俊宝、张广田已由公司职工代表大会按照规定程序选举产生。
四、通过公司拟投资控股迁安首钢焦化有限责任公司的议案。目前，公司正就此投资意向与迁安首钢焦化有限公司进行商谈。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2004-06-02】
社会公众股15000万股上市流通,
开滦股份社会公众股15000万股上市流通。

【2004-05-28】
刊登上市公告书,
开滦股份上市公告书
公司15000万元人民币普通股股票将于2004年6月2日起在上海证券交易所挂牌交易。证券简称为“开滦股份”，证券代码:600997，深市代理股票代码:003997。

【2004-05-20】
刊登A股上网配售中签号码揭晓,
开滦精煤A股上网配售中签号码揭晓
公司A股配售中签号码于5月19日产生，中签号码为
末三位数327
末四位数6163，8163，4163，2163，0163
末五位数21574
末六位数764452，964452，564452，364452，164452，464405,714405,964405,214405
末七位数8231359,3231359,6970993
末八位数42806360,93718301,76258780,12789676,87347097,82377728
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“开滦股份”A股1000股。

【2004-05-19】
刊登上网配售发行中签率公告,
开滦精煤上网配售发行中签率为0.15193737%
公司150000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。

经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为98724886(沪深总数)，中签率
为0.15193737%，5月19日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。

【2004-05-14】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
开滦精煤向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次公开发行境内上市人民币普通股(A股)15000万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间:2004年5月18日,发行价格:7.00元/股,发行市盈率17.07倍(按2003年全面摊薄每股收益计算),配售简称:开滦配售,上证所的配售代码:737997,深交所的配售代码:003997，配售缴款时间:2004年5月21日，发行对象:于招股说明书摘要刊登当日即2004年5月13日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股股票市值达10000元及以上的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为150000股，且每个股票帐户只能申购一次。

【2004-05-13】
刊登招股说明书,
开滦精煤招股说明书公司本次发行人民币普通股(A股)15000万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日2004年5月18日，发行价格7元/股，市盈率:17.07倍(按2003年每股收益计算),市净率1.95倍，发行对象:于2004年5月18日前三个交易日持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于10,000元的投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

【2003-12-31】
历年股利分配情况,
开滦精煤历年股利分配情况公司2001年度分配普通股股利13,076,465.18元；2002年度分配普通股股利50,199,708.08元；2003年度分配普通股股利59,088,803.90元。根据公司2003年度股东大会决议，截止本次发行前最后一个审计基准日前的利润，由各发起人分享；自该基准日起至发行前的利润由新老股东共享。公司将在股票发行后第一个盈利年度派发股利，预计首次派发股利的时间为2005年上半年。

【2001-06-30】
历史沿革,
开滦精煤历史沿革公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2001]68号文批准，由开滦（集团）有限责任公司作为主发起人，联合中国信达资产管理公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院、西南交通大学共同发起设立的股份有限公司。2001年6月30日，公司在河北省工商行政管理局注册登记，营业执照号码为1300001001934。