☆公司大事☆◇港澳资讯900901更新日期2007-11-12◇灵通V4.0
【2007-11-10】
刊登聘任顾忠惠为公司总经理公告,
广电电子聘任顾忠惠为公司总经理公告
上海广电电子股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开六届二十六次董事会，会议审议同意顾伟民不再担任公司总经理职务；聘任顾忠惠为公司总经理。

【2007-10-27】
公布2007年三季报,
广电电子公布2007年三季报基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.173元，每股净资产2.482元，净资产收益率0.41%，扣除非经常性损益后净利润-203047935.65元，营业收入1626517636.43元，归属于母公司所有者净利润12041956.74元，归属于母公司股东权益2911688497.52元。
董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年10月25日召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告。

【2007-09-29】
刊登大尺寸TFT-LCD业务整合事项的进展情况公告,
广电电子公告
上海广电电子股份有限公司现将关于大尺寸国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)业务整合事项的最新进展情况公告如下
各方已就整合总体方案达成一致意见。目前，正在就相关事项进行完善和申报工作。


【2007-08-28】
公布2007年半年报,
广电电子公布2007年半年报基本每股收益0.008元，稀释每股收益0.008元，每股净资产2.48元，净资产收益率0.305%，加权平均净资产收益率0.305%，扣除非经常性损益后净利润-201990542.61元，营业收入1022817193.54元，归属于母公司所有者净利润8865807.89元，归属于母公司股东权益2908512348.67元。
董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年8月24日召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司于近期全面停止控股子公司上海旭电子玻璃有限公司(公司持有其66%的股权)CRT玻壳生产线的生产，并退出传统的CRT产业，集中力量发展新型平板显示器件及其产业链。
本次停产将减少公司的营业收入，股东权益方面公司已在合并上海旭电子玻璃有限公司财务报表时计提了相应减值准备。同时，公司将充分利用上海旭电子玻璃有限公司现有的土地、厂房及设备等资源，寻找新的产业发展。
三、同意公司为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保，担保的额度以人民币1500万元为限(若授信币种为其他币种，按照实时汇率换算为人民币)，担保期限二年。
截止2007年6月30日，公司实际对外担保总额为人民币58788.812万元、美元229.6215万元，其中为控股子公司担保余额为人民币40060.662万元、美元27.1215万元。

【2007-07-18】
刊登对外担保公告,
广电电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年7月16日召开六届二十三次董事会，会议审议同意公司为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币5000万元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司实际对外担保总额为人民币58788.82万元、美元229.6215万元，其中为控股子公司担保额为人民币39010.66万元、美元27.1215万元。

【2007-07-07】
刊登关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告,
广电电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年7月6日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
为公司治理专项活动的自查报告和整改计划，公司欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况分析评议并提出整改建议。
公司联系人胡之奎公司
联系电话021-52520942021-51962045
公司联系传真021-62982121
公司电子邮箱stock@sva-e.com
公司联系地址上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
邮政编码200060

【2007-06-28】
刊登提示性公告,
广电电子提示性公告
上海广电电子股份有限公司现将与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行整合事项的进展情况公告如下
公司近日与上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署了《关于意向书之补充意向协议》，各方同意就原计划在2007年6月30日之前就有关事项达成一致，签署专业化公司的合同、章程，现修改为2007年9月30日或之前。随后，各方将报有关政府部门审批和登记，从而正式完成专业化公司的组建。

【2007-06-19】
刊登实施2006年度资本公积金转增股本公告,
广电电子实施2006年度资本公积金转增股本公告
上海广电电子股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为每10股转增1股。
股权登记日A股2007年6月25日
B股2007年6月28日(最后交易日2007年6月25日)
除权日2007年6月26日
新增可流通股份上市日A股2007年6月27日
B股2007年7月2日
按转增后公司新股本1172943082股摊薄计算后，公司2006年度每股收益为0.016元。



【2007-06-13】
刊登关于公司治理专项活动联系方式的公告,
广电电子公告
根据中国证监会有关要求，上海广电电子股份有限公司决定设立公司治理专项活动(电子邮箱stock@sva-e.com)，听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
联系方式如下
电话021-5196204651962047
传真021-62982121
电子邮箱stock@sva-e.com

【2007-06-11】
广电电子自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,
广电电子自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。

【2007-06-02】
刊登股票交易异常波动提示性公告,
广电电子股票交易异常波动提示性公告
上海广电电子股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。公司现就相关情况声明如下
公司并不知悉导致股价异常波动的原因。目前，公司各项业务正常进行，公司及其控股股东上海广电(集团)有限公司均不存在应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请投资者注意投资风险。

【2007-05-26】
刊登股东大会决议公告,
广电电子股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案不分配，以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
二、选举张增林为公司第六届监事会监事。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借款提供担保的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举徐民伟为公司第六届董事会董事。
八、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的议案。



【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
广电电子召开股东大会。

【2007-05-16】
刊登2006年度股东大会增加临时提案补充通知,
广电电子2006年度股东大会增加临时提案补充通知
上海广电电子股份有限公司于2007年5月14日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称广电集团)有关函，提议将《公司与上海广电信息产业股份有限公司(系广电集团的控股子公司，下称广电信息)互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的预案》作为临时提案提交公司2006年度股东大会审议，上述担保期限自公司2006年度股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止，本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。
公司累计为广电信息担保的额度为人民币3亿元(含本次担保)。截止本公告日，公司对外担保总额为人民币13.165亿元，其中对控股子公司担保为人民币5.745亿元，无逾期担保。
经董事会审核，同意将上述预案作为新增临时提案提请公司2006年度股东大会审议。

【2007-05-12】
刊登2006年度股东大会增加临时提案补充通知,
广电电子2006年度股东大会增加临时提案补充通知
上海广电电子股份有限公司于2007年5月10日收到控股股东上海广电(集团)有限公司有关函，要求公司在2006年度股东大会上增加姚贵章不再担任公司董事会董事职务，推荐徐民伟为公司董事会董事候选人的临时提案。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月25日召开的2006年度股东大会审议。

【2007-04-30】
公布2007年一季报,
广电电子公布2007年一季报每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产2.724元，净资产收益率0.18%，扣除非经常性损益后净利润5149917.91元，主营业务收入541457260.55元，净利润5225291.2元，股东权益2904871831.98元。

【2007-04-28】
公布2006年年报,
广电电子公布2006年年报每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.12元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.12元，每股净资产2.721元，调整后每股净资产2.199元，净资产收益率0.64%，加权平均净资产收益率0.64%，扣除非经常性损益后净利润-130716002.28元，主营业务收入1048424484.71元，净利润18646431.57元，股东权益2901888305.3元。
公布2007年度日常关联交易预计公告
上海广电电子股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下
2007年度，公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向上海永新彩色显象管股份有限公司(系公司控股股东的控股子公司)销售彩管玻壳的交易总金额预计为3.6亿元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海广电电子股份有限公司于2007年4月26日召开六届二十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案不分配；拟以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事会关于2006年度审计报告所涉及之保留意见的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
五、通过公司2007年度日常关联交易的预案。
六、同意公司向中国工商银行上海市静安支行及中国银行上海市分行分别申请金额相当于人民币3.0345亿元、5亿元的本外币融资综合授信额度，期限三年。
七、同意公司按投资比例为参股子公司上海广电住金微电子有限公司向银行借款1800万美元提供担保，担保的额度以540万美元为限(若借款币种为其他币种，按照实时汇率换算为美元)，担保期限自2007年6月29日至2009年9月30日止。
八、同意公司为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司(下称电子玻璃)开给上海燃料浦东有限责任公司的商业承兑汇票及未支付的货款承担到期无条件支付的连带担保责任，担保限额为人民币1.2亿元，并按实际担保金额进行计算，担保期限二年。同时将公司六届十九次董事会通过的关于为电子玻璃向银行借款人民币2.36亿元提供担保的议案中的担保额度变更为人民币1.16亿元。
九、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司(注册资本1亿美元，公司持有其75%的股权，下称富士光电)向银行借款提供担保的预案富士光电项目总投资2.67亿美元，项目总投资与注册资金的差额部分(1.67亿美元)由富士光电向中国银行上海市分行贷款，公司按投资比例为富士光电向银行借款提供担保的额度以1.2525亿美元为限，担保期限为五年。
截止目前，公司累计对外担保为13.165亿元人民币。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
根据公司经营范围业务的要求，公司董事会拟将公司《章程》修改为第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备（国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外），经营性租赁业务。
十一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
十二、通过关于调整公司部分监事的议案。
史桂兰女士不再担任公司第六届监事,推荐张增林先生为第六届监事
董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-04-24】
刊登董事会决议公告,
广电电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年4月23日召开六届十九次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.36亿元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币94952.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币53450万元。

【2007-03-27】
刊登对外担保公告,
广电电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年3月23日召开六届十八次董事会，会议审议同意为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币25000万元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币71352.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。

【2007-03-06】
刊登高管变动公告,
广电电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年3月5日召开六届十七次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案
一、金松不再担任公司总工程师职务的议案；
二、聘任赵磊为公司副总经理的议案。

【2007-02-02】
刊登对外担保公告,
广电电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年1月31日召开六届十六次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.68亿元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币46352.55万元及美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。

【2007-01-18】
刊登对外担保公告,
广电电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年1月16日召开六届十五次董事会，会议审议同意为公司控股子公司上海海昌国际有限公司向银行借款人民币5000万元提供担保，担保期限为二年。
截止本公告日，公司对外担保总额为人民币18552.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币2050万元。

【2007-01-13】
刊登临时股东大会决议公告,
广电电子临时股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2007年1月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案。

【2007-01-12】
召开股东大会,停牌一天
广电电子召开股东大会。

【2006-12-28】
刊登拟与国内薄膜晶体管液晶显示器企业进行整合的提示性公告,
广电电子提示性公告
上海广电电子股份有限公司近日与京东方科技集团股份有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的TFT-LCD业务(包括TFT-LCD大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司，注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
上述意向书项下TFT-LCD业务整合事宜尚需相关有权部门的批准。

【2006-12-22】
刊登公司受让日本旭硝所持SAE40%的股权公告,
广电电子董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电电子股份有限公司于2006年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于公司受让日本旭硝子株式会社(下称日本旭硝)所持上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权，下称SAE)40%股权的议案根据公司与日本旭硝签署的《股权转让合同》，公司拟按每1%的股权以1美元的价格受让日本旭硝所持SAE40%的股权，合计40美元。股权交易完成后，公司将持有SAE66%的股权，SAE成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并范围。日方投资方将支付SAE4.766亿元人民币，该款项为日方对SAE2006年经营亏损的补偿。该事项尚需报政府有权部门批准后生效。
二、同意公司向SAE提供人民币2.034亿元借款，SAE将按照人民银行的基准利率支付借款利息，借款期为6个月。
三、同意孙伟不再担任公司副总经理职务。
董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

【2006-12-08】
刊登董事会提示性公告,
广电电子董事会提示性公告
上海广电电子股份有限公司董事会于2006年12月6日作出决议，授权公司经营班子就受让上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权)部分股权之相关事宜展开工作。

【2006-11-25】
刊登公告,
广电电子公告
近期上海广电电子股份有限公司收到中国证监会上海证监局(下称上海证监局)有关限期整改通知书。
上海证监局于2006年9月26日对公司进行了专项检查，发现自2006年7月起，公司在证券市场进行了新股认购，最高涉及金额人民币4亿余元，上述事项未形成董事会决议，也未履行信息披露义务。
公司认识到存在的问题与风险，并立即采取有关措施，于2006年9月底收回了新股认购的所有资金。

【2006-10-27】
公布2006年三季报,
广电电子公布2006年三季报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.011元，每股净资产2.715元，调整后每股净资产2.665元，净资产收益率0.38%，扣除非经常性损益后净利润-12187917.39元，主营业务收入720208142.64元，净利润10866853.63元，股东权益2894515022.51元。

【2006-10-12】
刊登临时股东大会决议公告,
广电电子临时股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、选举顾伟民为公司第六届董事会董事。
二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。

【2006-10-11】
召开股东大会,停牌一天
广电电子召开股东大会。

【2006-09-23】
刊登关联交易公告,
G电子董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电电子股份有限公司于2006年9月22日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于推荐顾伟民为公司第六届董事会董事候选人的议案。
同意杨荣华辞去公司董事职务，提名顾伟民为公司第六届董事会董事候选人。
二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。
董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告
上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业]签订了互为担保协议，双方互为对方向银行及其他金融机构流动资金借款提供总额为人民币10000万元的对等担保与反担保。担保方式为信用担保，双方互保权限自公司2006年度第二次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。上述相互担保构成关联交易。
截止2006年6月30日，公司担保总额为人民币33937.15万元，美元405.00万元，其中对控股子公司担保为人民币16200.00万元。无逾期担保。

【2006-08-22】
刊登董事会决议公告,
G电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2006年8月18日召开六届十一次董事会，会议审议通过关于合资建设上海广电富士光电材料有限公司(下称广电富士公司)项目的议案公司拟与日本富士胶片株式会社共同出资建立广电富士公司，总投资2.67亿美元，注册资本1.0亿美元，其中公司计划出资7500万美元，占75%的股权，合营期限为二十年。此项目已经合营双方董事会批准，并于2006年8月22日正式签署中日合资广电富士公司《合营合同》及《章程》后，报上海市和国家有关部门核准后生效。

【2006-08-21】
公布2006年半年报,
G电子公布2006年半年报每股收益0.007元，每股收益（扣除）-0.014元，加权平均每股收益0.007元，加权平均每股收益（扣除）-0.014元，每股净资产2.71元，调整后每股净资产2.662元，净资产收益率0.26%，加权平均净资产收益率0.26%，扣除非经常性损益后净利润-15228596.23元，主营业务收入445226079.17元，净利润7424896.12元，股东权益2891073065元。

【2006-08-10】
刊登高管变动的公告,
G电子董事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2006年8月9日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议
一、聘任顾伟民为公司总经理；同意顾忠惠不再担任公司总经理职务。
二、同意赵磊不再担任公司副总经理职务。
三、关于增补关坚韧为公司提名委员会委员的议案。

【2006-06-12】
调出上证50指数样本，调整日期7月3日,
G电子调出上证50指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-01】
刊登实施2005年度分红派息及资本公积金转增股本公告,
G电子实施2005年度分红派息及资本公积金转增股本公告
以2005年末公司总股本927,227,733股为基数，每10股转增1.5股派0.2元(扣税后10派0.18元)；B股每10股派0.02496美元现金红利（按2006年4月20日汇率1美元＝8.0126元人民币计算）。
股权登记日为2006年6月6日（A股），2006年6月9日（B股）。
除权除息日为2006年6月7日。
最后交易日为2006年6月6日（B股）。
A股现金红利发放日为2006年6月16日，A股转增股份上市日为2006年6月8日；
B股现金红利发放日为2006年6月16日，B股转增股份上市日为2006年6月13日。

【2006-05-12】
G电子调出巨潮100指数样本,
G电子调出巨潮100指数样本，于2006年5月22日正式实施。

【2006-04-28】
刊登监事会决议公告,
G电子监事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2006年4月24日召开六届八次监事会，会议选举张迎宪为公司第六届监事会副主席。

【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G电子公布2006年一季报每股收益0.0046元，每股收益（扣除）0.0046元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.129元，净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润4295662.75元，主营业务收入185422538.79元，净利润4302264.18元，股东权益2906494987.72元。
董事会决议
会议以记名表决方式全票通过了以下决议
一、公司2006年第一季度报告；
二、选举关坚韧先生为公司第六届董事会副董事长的议案。

【2006-04-20】
刊登股东大会决议公告,
G电子股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2006年4月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派人民币0.20元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过选举公司第六届董、监事会部分董、监事的议案。
五、通过关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案。
六、通过修订公司章程及其附件的议案。
变更职工监事的公告
由于工作变动的原因，王爱萍不再担任上海广电电子股份有限公司第六届监事会职工监事职务。公司于2006年4月12日召开四届二次职代会主席团联席会议，会议选举黄浩为公司第六届监事会职工监事。

【2006-04-19】
召开股东大会,停牌一天
G电子召开股东大会。

【2006-04-06】
刊登2005年度股东大会增加临时提案的补充通知,
G电子2005年度股东大会增加临时提案的补充通知
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司30.07%股份)于2006年4月3日向公司董事会书面提交了《关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的函》，要求公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月19日召开的2005年度股东大会审议。

【2006-03-18】
公布2005年年报,
G电子公布2005年年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.51元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.51元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.125元，净资产收益率0.36%，加权平均净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润-470883252.47元，主营业务收入3188250258.86元，净利润10418928.98元，股东权益2902192723.54元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海广电电子股份有限公司于2006年3月16日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派0.20元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
公司经营范围修改为生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备（国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外）。将其提交公司2005年度股东大会审议。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
五、通过关于增补公司董、监事的预案推荐关坚韧、姚贵章二位先生为公司第六届董事会董事候选人；推荐张迎宪先生为第六届监事会增补监事候选人。
六、同意顾培柱、蔡涵芳不再担任公司董事长、副董事长及董事职务；推举顾忠惠为公司第六届董事会董事长。
七、通过关于为下属企业提供融资担保额度的预案同意公司继续为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司提供融资担保额度，担保额度分别为人民币贰亿元及贰仟万元(本、外币贷款及其他融资方式)，上述担保额度总计人民币22000万元，期限均为二年。
截止2005年12月31日，公司对外担保累计美元450.00万元，人民币36602.00万元，无逾期担保的情况。
八、同意姚贵章不再担任公司第六届监事会副主席及监事职务。
董事会决定于2006年4月19日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2006-02-07】
刊登临时股东大会决议公告,
G电子临时股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2006年1月26日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会决议的议案。

【2006-02-06】
未刊登股东大会决议公告,停牌一天
G电子未刊登股东大会决议公告。

【2006-01-24】
刊登2005年净利润不到上年50%的公告,上午停牌一小时
G电子2005年度业绩预警公告
根据市场的变化，公司决定调整产品结构，从现有传统彩色显像管业务转向新型平板显示器产业，形成新的核心产业。为此，公司于2005年12月26日召开了2005年度第一次临时股东大会，并审议通过了公司重大股权、资产出售的重组方案，通过本次资产重组，公司2005年全年业绩将扭转前三季度亏损，但预计2005年净利润不到上年的50%(上年同期净利润为125006450.25元)。有关公司2005年经营业绩的其他情况将在2005年年度报告中详细披露。

【2006-01-13】
对价股份上市流通日，A股不设涨跌幅限制,
G电子对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制
上海广电电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案A股流通股股东每10股获得1.9股股票对价。
对价股份上市日2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为G电子，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本数为927,227,733股；有限售条件的流通股份为278,847,619股；无限售条件的流通股份为648,380,114股，其中流通A股为416,466,703股，流通B股为648,380,114股。

【2006-01-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月13日复牌
广电电子股权分置改革方案实施公告
上海广电电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案A股流通股股东每10股获得1.9股股票对价。
股权登记日2006年1月11日
对价股份上市日2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为G电子，股票代码保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本数为927,227,733股；有限售条件的流通股份为278,847,619股；无限售条件的流通股份为648,380,114股，其中流通A股为416,466,703股，流通B股为648,380,114股。

【2006-01-09】
刊登股权分置改革方案获批公告,继续停牌
广电电子公告
上海广电电子股份有限公司于2006年1月5日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，中华人民共和国商务部同意公司股权分置改革方案。

【2005-12-27】
刊登临时股东大会决议及关联交易公告,继续停牌
广电电子临时股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2005年12月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案。
二、通过关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的议案。
三、通过关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海广电电子股份有限公司于2005年12月26日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会决议的预案。
二、通过公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供担保的议案公司于同日与上海飞乐股份有限公司签订了互为对方向银行借款人民币壹亿元提供担保的协议。担保方式为信用担保。担保期限为2006年1月1日至2006年12月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在相互担保额度内提供反担保。
截止2005年11月30日，公司累计对外担保数量为人民币60272.50万元、1625.37万美元，无逾期担保情况。
董事会决定于2006年1月26日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
上海广电电子股份有限公司董事会决定变更五届二十四次董事会决定放弃增资优先认购权的决议，拟对上海广电光电子有限公司(现有注册资金8亿元，公司持18.75%股权)实施增资。
本次上海广电光电子有限公司计划增资35亿元，公司董事会决定与上海广电(集团)有限公司(持有公司37.24%的股权)和上海广电信息产业股份有限公司按各方原出资比例对上海广电光电子有限公司实施增资。交易各方均以1元的价格增资认购上海广电光电子有限公司1元的注册资本。按股权比例，公司增资6.5625亿元。增资后上海广电光电子有限公司注册资金将变更为43亿元，各投资方持股比例不变。交易的有关协议于2005年12月26日签署。
上述共同增资属关联交易，需经政府有权部门批准。

【2005-12-26】
召开股东大会,继续停牌
广电电子召开股东大会。
(900901)“上电B股”因召开股东大会，12月26日全天停牌。

【2005-12-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
广电电子股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
上海广电电子股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共5,608人,代表股份427,085,604股,占公司总股本的46.06%；参加网络投票的A股流通股东共5,424人,代表股份72,012,730股,占所有A股流通股股份总数的20.58%,占公司总股本的7.77%；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代理人共183人,代表股份9,730,571股,占公司所有A股流通股股份总数的2.78%,占公司股份总数的1.05%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
《股权分置改革方案》投票表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东427,085,604413,674,89413,208,604202,10696.86%
流通股股东81,743,30168,332,59113,208,604202,10683.59%
非流通股股东345,342,303345,342,30300100.00%

【2005-12-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
广电电子采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、会议召开的时间和地点
公司定于2005年12月16日(星期五)上午9时30分召开现场A股市场相关股东会议,地点为良安大饭店国际会议中心(上海市长安路920号)。
网络投票时间为2005年12月14日-2005年12月16日。其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月14日-2005年12月16日(期间的交易日),每日930-1130、1300-1500
2、股权登记日2005年12月5日
3、会议方式本次A股市场相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台,A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月14日-2005年12月16日(期间的交易日)每日930-1130,1300-1500,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次A股市场相关股东会议的投票代码738602投票简称广电投票
③股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报A股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
广电电子股权分置改革方案1.00元
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
例如,流通股股东操作程序如下
买卖方向投票代码投票简称申报价格委托股数代表意向
买入738602广电投票1.00元1股同意
买入738602广电投票1.00元2股反对
买入738602广电投票1.00元3股弃权

【2005-12-14】
网络投票起止日12月14日至12月16日,继续停牌
广电电子召开A股市场相关股东会议的公告
1、会议召开的时间和地点
公司定于2005年12月16日(星期五)上午9时30分召开现场A股市场相关股东会议,地点为良安大饭店国际会议中心(上海市长安路920号)。
网络投票时间为2005年12月14日-2005年12月16日。其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月14日-2005年12月16日(期间的交易日),每日930-1130、1300-1500
2、股权登记日2005年12月5日
3、会议方式本次A股市场相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台,A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月14日-2005年12月16日(期间的交易日)每日930-1130,1300-1500,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次A股市场相关股东会议的投票代码738602投票简称广电投票
③股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报A股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
广电电子股权分置改革方案1.00元
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
例如,流通股股东操作程序如下
买卖方向投票代码投票简称申报价格委托股数代表意向
买入738602广电投票1.00元1股同意
买入738602广电投票1.00元2股反对
买入738602广电投票1.00元3股弃权

【2005-12-13】
刊登召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知,继续停牌
广电电子召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-12-06】
董事会征集投票起止日:12月6日-12月15日,今起停牌
广电电子董事会投票委托征集函
(一)征集对象本次投票权征集的对象为广电电子截止2005年12月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东。
(二)征集时间自2005年12月6日至2005年12月15日(正常工作日每日900-1700)。
(三)征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-12-02】
刊登股改方案获上海国资委同意及召开股东会议的第一次催告通知,
广电电子董事会公告
上海广电电子股份有限公司于2005年11月30日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。
召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

【2005-11-30】
刊登重大股权、资产出售交易报告书,
重大股权、资产出售交易报告书
本公司接中国证监会有关通知，中国证监会同意公司按照有关文件规定的程序实施重组。
1、广电电子向向控股股东上海广电(集团)有限公司出售其所拥有的永新彩管45%的股权，出售价格［177,152.94万元±损益(评估基准日至产权变更日期间)］×45%。；
2、广电电子向广电集团整体出售其下属内部独立核算的电器、管理分公司，实际转让价格为人民币9025万元±损益(评估基准日至资产交割日期间)。；
3、广电电子向上海电气集团资产经营有限公司出售其所拥有的嘉汇达公司30%的股权，转让价为［150,084万元±损益(评估基准日至产权变更日期间)］×30%。
根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具2004年度审计报告,本公司2004年度主营业务收入为505,429.87万元。根据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的审计报告(信长会师报字［2005］第11351号、信长会师报字［2005］第22673号和信长会师报字［2005］第11352号),永新彩管2004年度实现主营业务收入401,210.50万元,电器、管理分公司2004年产生的主营业务收入为6,363.48万元,嘉汇达公司2004年度主营业务收入为零,合计达407,573.98万元。根据中国证监会证监公司字［2001］105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的有关规定,由于本次交易行为出售的各项资产总计在2004年所产生的主营业务收入占广电电子2004年经审计的合并报表主营业务收入的比例达到80.64%,超过50%,故本次交易构成上市公司重大购买、出售、置换资产的行为。
上述股权和资产出售行为中,永新彩管45%股权出售以及电器、管理分公司整体资产和负债出售的交易对方为广电集团。广电集团为本公司的控股股东,持有本公司37.24%的股权,因此形成关联交易。
本公司本次重大股权、资产出售交易中上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权出售以及上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权出售还须获得外商投资企业管理部门的批准。

【2005-11-26】
刊登召开2005年度第一次临时股东大会公告,
广电电子召开2005年度第一次临时股东大会公告
上海广电电子股份有限公司董事会决定于2005年12月26日下午召开2005年度第一次临时股东大会，审议《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案》、《关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的预案》及《关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的预案》等事项。

【2005-11-21】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
11月22日复牌
广电电子关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
上海广电电子股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月12日刊登公告以来，公司非流通股股东上海广电(集团)有限公司通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改
一、方案修改后的对价安排广电集团为获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付1.9股，支付股份总数66494684股。
二、方案修改后的非流通股东承诺事项
本次股权分置改革方案实施后，广电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。
除法定承诺外，广电集团还作出了如下特别承诺
其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
公司股票将于2005年11月22日复牌。

【2005-11-17】
刊登进行股权分置改革网上投资者沟通交流会的通知,继续停牌
广电电子进行股权分置改革网上投资者沟通交流会的通知
上海广电电子股份有限公司拟于2005年11月18日9:30-11:30举行股权分置改革网上交流会。
网站全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)
链接中国证券网·中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com)

【2005-11-12】
刊登股权分置改革说明书及重大股权资产出售公告,继续停牌
最晚于11月22日复牌
广电电子董监事会决议
上海广电电子股份有限公司于2005年11月9日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司(持有公司股份345342303股，占总股本的37.24%，下称广电集团)的预案。
二、通过关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给广电集团的预案。
三、通过关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司(注册资本5300万美元，公司持有其30%的股权，下称嘉汇达房产)30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的预案。
四、通过召开A股市场相关股东会议的议案董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革说明书
股权分置改革方案公司唯一的非流通股股东广电集团为获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付1.5股，支付股份总数52495803股。
本次股权分置改革方案实施后，广电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至2005年12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
上述第一至第三项预案尚需经2005年度第一次临时股东大会审议通过，召开此次临时股东大会的通知将另行公告。
公布重大股权及资产出售暨关联交易报告书
上海广电电子股份有限公司向控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司37.24%的股权，下称广电集团)出售其所拥有的公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司(注册资本为131381万元，公司持股比例为45%，下称永新彩管)45%的股权。根据有关资产评估报告，评估基准日为2005年6月30日，永新彩管净资产评估值为人民币177152.94万元。本次实际转让价格［177,152.94万元±损益(评估基准日至产权变更日期间)］×45%。本次交易完成后，永新彩管将不再纳入公司合并报表。此次资产转让需经外商投资企业管理部门批准。
公司向广电集团整体出售其下属内部独立核算的电器、管理分公司全部资产，包括设备、存货、债权及债务等，截至评估基准日2005年6月30日上述资产的净资产评估值为人民币37201.60万元，实际价值为9025.22万元。实际转让价格为人民币9025万元±损益(评估基准日至资产交割日期间)。
上述交易均构成关联交易。本次公司股权、重大资产出售需经中国证券监督管理委员会审核无异议。
关于转让公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%股权的公告
本公司于2005年11月9日与上海电气集团资产经营有限公司签署了有关转让协议,拟将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的全部股权转让给上海电气集团资产经营有限公司,本次转让价格以经上海立信长江会计师事务所有限公司、上海大华资产评估有限公司审计评估并经上海市国资委核准的上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的净资产值确定(资产评估基准日为2005年9月30日),上海嘉汇达房地产开发经营有限公司经评估的净资产值为1,500,840,764.81元,公司所持30%的股权转让价为［150,084万元±损益(评估基准日至产权变更日期间)］×30%。本次资产转让需经公司股东大会审议通过并经有权部门同意。
本次交易有利于公司集中资源发展新型平板显示产业,推进公司的产业转型,有利于公司的持续经营和长远发展。
本次交易获得的利润为本次股权转让价格扣除公司对上海嘉汇达房地产开发经营有限公司股权投资余额后的差额,即［150,084万元±损益(评估基准日至产权变更日期间)］×30%-20095万元。
召开A股市场相关股东会议的公告
1、会议召开的时间和地点
公司定于2005年12月16日(星期五)上午9时30分召开现场A股市场相关股东会议,地点为良安大饭店国际会议中心(上海市长安路920号)。
网络投票时间为2005年12月14日-2005年12月16日。其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月14日-2005年12月16日(期间的交易日),每日930-1130、1300-1500
2、股权登记日2005年12月5日
3、会议方式本次A股市场相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统,A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加A股市场相关股东会的方式公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
5、会议议题
审议《上海广电电子股份有限公司股权分置改革方案》
6、提示性公告
本次相关股东会召开前,公司将发布二次A股市场相关股东会议提示性公告,二次公告时间分别为12月2日,12月13日。
7、本次改革相关证券停复牌安排
本公司董事会已申请公司A股流通股自11月7日起停牌,11月12日公告股权分置改革说明书等相关文件,A股流通股最晚于11月22日复牌,11月12日至11月22日期间为股东沟通时期。
8、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次A股市场相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形式的投票平台,A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下
①本次A股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月14日-2005年12月16日(期间的交易日)每日930-1130,1300-1500,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
②本次A股市场相关股东会议的投票代码738602投票简称广电投票
③股东投票的具体程序为
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报A股市场相关股东会议议案序号,1.00代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
广电电子股权分置改革方案1.00元
C、在委托股数项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
例如,流通股股东操作程序如下
买卖方向投票代码投票简称申报价格委托股数代表意向
买入738602广电投票1.00元1股同意
买入738602广电投票1.00元2股反对
买入738602广电投票1.00元3股弃权
董事会投票委托征集函
(一)征集对象本次投票权征集的对象为广电电子截止2005年12月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东。
(二)征集时间自2005年12月6日至2005年12月15日(正常工作日每日900-1700)。
(三)征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2005-11-07】
刊登股权分置改革的提示性公告,今起停牌
广电电子股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，上海广电电子股份有限公司唯一之非流通股股东上海广电(集团)有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托申银万国证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌；公司B股股票于2005年11月7日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
股票停牌的提示性公告
根据上海广电电子股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，并将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。

【2005-10-29】
公布2005年三季报,
广电电子公布2005年三季报每股收益-0.306元，每股收益（扣除）-0.308元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.69元，净资产收益率-10.87%，扣除非经常性损益后净利润-285286242.03元，主营业务收入2160801573.02元，净利润-283548254.65元，股东权益2608341858.59元。

【2005-08-27】
公布2005年半年报,
广电电子公布2005年半年报每股收益-0.15元，每股收益（扣除）-0.15元，加权平均每股收益-0.15元，加权平均每股收益（扣除）-0.15元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.85元，净资产收益率-4.96%，加权平均净资产收益率-4.76%，扣除非经常性损益后净利润-137969010.01元，主营业务收入1307135050.6元，净利润-136641327.1元，股东权益2755248786.14元。公司2005年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

【2005-07-20】
刊登股票交易异常波动及风险警示公告,上午停牌一小时
广电电子股票交易异常波动及风险警示公告
上海广电电子股份有限公司上市B股股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票(600602、900901)将于2005年7月20日开市后停牌一小时。
公司于2005年7月15日披露了上半年业绩预亏公告。公司主要股东和管理层确认目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。

【2005-07-15】
刊登2005年上半年业绩预亏公告,上午停牌一小时
广电电子2005年上半年业绩预亏公告
上海广电电子股份有限公司曾在2005年第一季度报告和2005年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及香港《南华早报》披露的临时报告中预计公司2005年上半年实现的净利润较去年同期下降50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年上半年经营将出现1.3亿元-1.4亿元的亏损(上年同期净利润为85818755.36元)。公司2005年上半年经营业绩的其他情况将在半年度报告中详细披露。
造成上述差异的原因为今年以来,彩色显像管行业受彩电行业产品结构调整的影响,出现了需求减少、库存增加、产品价格大幅下降的局面。二季度,公司控股的上海永新彩色显像管股份有限公司生产经营出现了严重亏损,参股的上海旭电子玻璃有限公司利润大幅下降；同时,公司主要参股的上海松下等离子显示器有限公司2005年上半年因生产线技术改造影响产能,且平板显示器行业竞争空前激烈,产品价格大幅下降,亏损严重。上述因素导致公司2005年上半年业绩与第一季度报告中对业绩的预告出现差异。

【2005-07-06】
刊登退还2004年度部分股息红利所得税的公告,
广电电子退还2004年度部分股息红利个人所得税的公告
根据2005年6月13日财政部、国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的要求，鉴于上海广电电子股份有限公司已于2005年6月15日将按全额缴税的2004年度红利派发给投资者，故公司再次委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还A股流通股个人投资者已缴税款的50%。退税对象为2005年6月8日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股个人投资者。退税额为每股0.005元。退税发放日为2005年7月8日。

【2005-06-03】
刊登实施2004年度分红派息的公告,
广电电子实施2004年度分红派息的公告
上海广电电子股份有限公司实施2004年度利润分配方案为以2004年末公司总股本927227733股为基数，每股派0.05元人民币(扣税后每股派0.04元)。B股股利以美元支付，每股派0.006041美元。
股权登记日2005年6月8日(A股)；2005年6月13日(B股)
B股最后交易日2005年6月8日
除息日2005年6月9日
现金红利发放日2005年6月15日(A股)；2005年6月20日(B股)

【2005-04-28】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
广电电子公布2005年一季报每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产3.174元，调整后每股净资产3.094元，净资产收益率0.17%，扣除非经常性损益后净利润5537414.28元，主营业务收入728305741.31元，净利润5095763.51元，股东权益2943347263.4元。
2005年上半年业绩预警的公告
今年以来,彩管行业库存不断增加,价格持续下降,导致公司彩管销售不畅,利润大幅下降。经上海广电电子股份有限公司财务部门初步测算，预计今年上半年实现的净利润仍较去年同期(2004年半年度净利润8581.88万元，每股收益0.093元)下降50%以上。

【2005-04-22】
刊登股东大会决议公告,
广电电子股东大会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案以2004年末公司总股本927227733股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董监事会决议公告
上海广电电子股份有限公司于2005年4月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议
一、选举顾培柱为公司第六届董事会董事长。
二、聘任顾忠惠为公司总经理。
三、聘任胡之奎为公司董事会秘书。聘任孙伟、顾泽人、赵磊为公司副总经理,聘任金松为公司总工程师,聘任滕明芳为公司总会计师；
四、选举江兵为公司第六届监事会主席。

【2005-04-21】
召开股东大会,停牌一天
广电电子召开股东大会。

【2005-03-22】
刊登关联交易公告,
广电电子关联交易公告
公司于2005年3月18日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议
上海广电投资管理有限公司现有注册资金8亿元，其中公司持有其18.75%股权。本次该公司计划增资35亿元，公司董事会决定放弃增资优先认购权，上海广电(集团)有限公司(持有公司37.24%的股权)认购28.4375亿元，上海广电信息产业股份有限公司按持股比例认购相应的出资份额6.5625亿元。增资后，上海广电投资管理有限公司注册资金将变更为43亿元，公司占3.49%股权。
本次共同投资属关联交易。

【2005-03-18】
公布2004年年报,上午停牌一小时
广电电子公布2004年年报每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.17元，调整后每股净资产3.09元，净资产收益率4.25%，加权平均净资产收益率4.3%，扣除非经常性损益后净利润116395281.4元，主营业务收入5054298680.61元，净利润125006450.25元，股东权益2938251499.89元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
公司于2005年3月16日召开五届二十三次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配预案以2004年末公司总股本927227733.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举候选人名单
推荐顾培柱、蔡涵芳(女士)、顾忠惠、邱益中、黄峰、高兰英(女士)、杨荣华、赵明伟、黄保麟、钱正芳及曹国琪为公司第六届董事会董事候选人；江兵、姚贵章、史桂兰、毛永安为公司第六届监事会监事候选人，周克明、王爱萍、杨安安为第六届监事会职工监事。
四、通过推荐公司第六届董事会独立董事候选人的预案推荐赵明伟、黄保麟、钱正芳及曹国琪为公司第六届董事会独立董事候选人。
五、关于独立董事津贴标准的预案董事会拟支付公司独立董事津贴每人每年人民币四万元整。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
七、通过公司2005年度日常关联交易预计的预案。
八、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2005年4月21日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
2005年度日常关联交易的预计之公告
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下
公司向上海广电信息产业股份有限公司、上海广电(集团)阿根廷阿麦道有限公司及SVA(南非)公司销售彩管，2004年的交易总金额为27796万元，预计2005年度的交易总金额为26400万元。

【2005-01-08】
刊登提示性公告,
广电电子提示性公告
公司从控股股东上海广电(集团)有限公司获悉，上海市国有资产监督管理委员会和上海汽车工业(集团)总公司将对广电集团进行增资，同时市国资委将上海仪电控股(集团)公司所持广电集团19.43%的股权划转到上汽集团，以推进广电集团的结构调整，加快上海光电子产业的发展。

【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
广电电子公布2004年三季报每股收益0.119元，每股收益（扣除）0.114元，每股净资产3.162元，调整后每股净资产3.085元，净资产收益率3.77%，扣除非经常性损益后净利润105941358.27元，主营业务收入3659264499.78元，净利润110627543.86元，股东权益2931902297.44元。
董事会决议
一、通过公司2004年第三季度报告；
二、通过关于公司与上海化学纤维(集团)有限公司互为对方向银行借款提供信用保证的议案。
信用保证公告
公司董事会同意公司与上海化学纤维(集团)有限公司互相为对方向银行借款提供信用担保,并于2004年10月25日签订互保协议,借款担保额度为人民币6000万元。担保期限担保协议自双方签章后生效,至2005年12月31日止。截止9月30日,公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币62,965.00万元,美元2,674.15万元,商业承兑汇票人民币1,189.369万元。没有发生逾期担保的情况。

【2004-08-09】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
广电电子公布2004年半年报每股收益0.093元，每股收益（扣除）0.092元，每股净资产3.135元，调整后每股净资产3.059元，净资产收益率2.95%，扣除非经常性损益后净利润85105710.32元，主营业务收入2382743080.22元，净利润85818755.36元，股东权益2907093508.94元。

【2004-06-03】
刊登实施2003年度分红派息公告,
广电电子实施2003年度分红派息公告
公司实施2003年度利润分配方案为以2003年末公司总股本927227733股为基数，每10股派现金红利人民币0.5元(扣税后10派0.4元)，B股每股派0.006041美元现金红利。
(A股)股权登记日2004年6月8日
除息日2004年6月9日
现金红利发放日2004年6月15日
(B股)最后交易日2004年6月8日
股权登记日2004年6月11日
除息日2004年6月9日
现金红利发放日2004年6月18日

【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
广电电子公布2004年一季报每股收益0.045元，每股净资产3.138元，调整后每股净资产3.065元，净资产收益率1.45%，主营业务收入1103472366.09元，净利润42048585.73元，股东权益2909684725.96元。
董事会决议
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供信用保证的议案同意公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款人民币1亿元提供信用保证的期限延长一年，至2005年12月31日止。截止目前，公司累计对外担保总额为104355.55万元，无逾期担保情况。

【2004-04-21】
刊登年度股东大会决议公告,
广电电子年度股东大会决议公告
公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案。



【2004-04-20】
召开股东大会,停牌一天
广电电子召开股东大会。

【2004-03-24】
刊登董事会决议公告,
广电电子董事会决议公告
通过与日本国株式会社住友金属微电子合资建设上海广电住金微电子有限公司项目的议案上海广电住金微电子有限公司项目总投资2700万美元(折合人民币约22410万元)。合资公司注册资本1620万美元，占总投资的60%。其中公司出资折合486万美元的人民币现金，占注册资本的30%。

【2004-03-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
广电电子公布2003年年报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.02元，净资产收益率4.71%，加权平均净资产收益率4.77%，扣除非经常性损益后净利润104047506.16元，主营业务收入5173255678.52元，净利润135105815.09元，股东权益2867636140.23元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年3月12日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案以2003年末公司总股本927227733股为基数，按每10股派送0.5元红利(含税)。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、聘任孙伟为公司副总经理，王海涛不再担任公司副总经理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
董事会决定于2004年4月20日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-03-16,
2003年报预约披露时间:2004-03-16

【2003-12-29】
入选上证50指数样本,
广电电子入选上证50指数样本。

【2003-11-14】
刊登撤销对上海广电投资管理有限公司增资公告,
广电电子董事会决议公告
公司于2003年11月12日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议一致同意经公司撤销对上海广电投资管理有限公司增资的预案，并取消原定于2003年12月2日召开的公司2003年度第二次临时股东大会。

【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
广电电子公布2003年三季报净利润10001.64万元,股东权益284178.12万元,每股收益0.108元，每股净资产3.06元，净资产收益率3.52％。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司于2003年10月28日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司以自有资金与上海广电(集团)有限公司及上海广电信息产业股份有限公司按各自投资比例对上海广电投资管理有限公司增资的预案2003年10月28日公司与上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司签订了共同以现金方式增资上海广电投资管理有限公司的协议。本次同比例增资上海广电投资管理有限公司增资总额为18亿元，增资后的上海广电投资管理有限公司的注册资本为26亿元，其中，公司出资3.375亿元，占18.75%。投资期限为五十年。此项共同投资为关联交易。
董事会决定于2003年12月2日召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2003-10-23】
三季报预约披露日期调整为2003-10-30,
广电电子三季报预约披露日期调整为2003-10-30

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31

【2003-09-30】
刊登拟向银行借款的公告,
广电电子董事会决议公告
公司于2003年9月28日召开五届十五次董事会，会议审议同意公司向中国银行(香港)有限公司上海分行申请美元贷款叁仟伍百万元，借款期限为半年。

【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
广电电子公布2003年半年报每股收益0.081元,每股净资产3.04元，净资
产收益率2.67%,净利润7507.12万元,股东权益281683.59万元。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08

【2003-06-05】
刊登实施2002年度分红派息公告。,
广电电子实施2002年度分红派息公告以总股本92722.7733万股为基数，
每10股派现金0.5元人民币(扣税后10派0.4元),B股每10股派现金0.06041美元.
A股股权登记日为2003年6月10日，除息基准日为2003年6月11日,现金红利发
放日为2003年6月20日；B股最后交易日为2003年6月10日,除息基准日为2003
年6月11日,股权登记日为2003年6月13日，现金红利发放日为2003年6月20日。

【2003-05-29】
刊登通过实施工程项目的公告，上午停牌1小时。,
广电电子董事会决议通过关于以自筹资金实施上海松下等离子显示器有
限公司增资扩产等离子显示器项目的议案。以自筹资金实施彩色等离子生产线
配套厂房动力技改工程项目的议案:项目总投资为18012万元。以自筹资金实施
彩色等离子生产线配套设备技改工程项目的议案项目总投资为19797万元。

【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
广电电子公布2003年一季报净利润10602.65万元,股东权益277370.17万
元,每股收益0.034元，每股净资产2.99元，净资产收益率1.15％。
2002年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案。选举钱正芳、曹国
琪为独立董事。通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计
师事务所的议案；前次募集资金使用报告。
董事会决议公司拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2002年度审
计费60万元，浩华香港会计师事务所2002年度审计费60万元。公司拟收购上海
广电(集团)有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%的股权。经评估,截止2002
年8月31日,上海百嘉电子有限公司的所有者权益的评估价值为16354532.34元.
公司受让上海百嘉电子有限公司75%的股权估价值为12265899.26元。本次交易
属于关联交易。

【2003-04-28】
因未刊登股东大会决议，停牌一天。,
广电电子未刊登股东大会决议。

【2003-04-25】
召开股东大会，停牌一天。,
广电电子召开股东大会。

【2003-03-12】
广电电子公布2002年报,
广电电子公布2002年报主营业务收入465629.95万元,净利润10392.02万
元,总资产747859.80万元，股东权益274176.47万元，每股收益0.112元,每股
净资产2.96元，净资产收益率3.79％。
董监事会决议通过2002年度利润分配预案以总股本92722.7733万股为
基数，每10股派现金0.50元(含税)。提名钱正芳、曹国琪为独立董事候选人。
续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所。关于前次
募集资金使用报告。定于2003年4月25日召开公司2002年度股东大会,审议以上
有关事项。上午停牌1小时。

【2003-02-19】
广电电子组建上海广电投资管理有限公司,
广电电子临时股东大会决议通过公司与上海广电信息产业股份有限公司
及上海广电(集团)有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的议案；
关于将公司1999年度增发新股募集资金投资T5荧光灯项目变更为投资组建上海
广电投资管理有限公司的议案；关于将公司1999年度增发新股募集资金投资发
光二极管(LED)项目变更为投资组建上海广电投资管理有限公司的议案。

【2003-02-18】
广电电子召开股东大会,
广电电子召开股东大会，审议与上海广电信息产业股份有限公司及上海广
电(集团)有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的预案,停牌一天.

【2003-01-21】
广电电子监事会决议,
广电电子监事会决议通过关于与上海广电信息产业股份有限公司及上海
广电(集团)有限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的预案；关于将
公司1999年度增发新股募集资金投资T5荧光灯项目、发光二极管(LED)项目变
更为投资组建上海广电投资管理有限公司的预案。并提请公司2003年度第一次
临时股东大会审议。

【2003-01-18】
广电电子变更募集资金投资项目,
　　广电电子董事会公告经上海市人民政府外国投资工作委员会批准，公司
日前已完成收购上海广电(集团)有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限
公司30%股权的产权交割手续，并于近日接上海市工商行政管理局核准变更(备
案)通知书确认。为此,根据有关规定，公司就受让上海嘉汇达房地产开发经营
有限公司30%股权的必要手续已经全部按规定完成。
董事会决议关于与上海广电信息产业股份有限公司及上海广电(集团)有
限公司共同投资组建上海广电投资管理有限公司的预案。关于将公司1999年度
增发新股募集资金投资T5荧光灯项目及发光二极管(LED)项目变更为投资组建
上海广电投资管理有限公司的预案:公司拟变更上述二个项目的募集资金投资,
并利用部分自有资金(共计1.5亿元人民币)与上海广电（集团）有限公司、上
海广电信息产业股份有限公司共同出资组建上海广电投资管理有限公司，并于
2003年1月15日签订了协议.拟组建的上海广电投资管理有限公司的注册资本为
8亿元，公司现金出资1.5亿元人民币，占18.75%。由于上海广电(集团)有限公
司持有公司37.24%的股权，同时持有上海广电信息产业股份有限公司63.94%的
股权,为双方的控股股东,根据有关规定，本次共同投资属关联交易。定于2003
年2月18日召开公司2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2002-12-21】
广电电子临时股东大会决议,
广电电子临时股东大会决议通过了关于公司收购上海广电(集团)有限公
司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30％股权的议案。董事会同意继续
履行股东相应义务，通过银行转贷，向上海嘉汇达房地产开发经营有限公司按
公司的投资比例提供1.3亿元人民币的股东贷款。

【2002-12-20】
广电电子召开股东大会,
广电电子召开股东大会，审议拟收购上海嘉汇达房地产开发经营有限公司
30％股权的议案，停牌一天。

【2002-12-13】
广电电子董事会补充公告,
广电电子董事会补充公告本公司五届九次董事会审议通过收购上海广电
(集团)有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%股权的预案,上海
嘉汇达房地产开发经营有限公司原各投资方承诺按各自的投资比例为其提供股
东贷款，与会董事同意上述承诺，继续履行股东相应义务，通过银行转贷，向
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司按公司的投资比例提供1.3亿元人民币的
股东贷款，并提请将于2002年12月20日召开的公司2002年度第三次临时股东大
会审议。公司委托上海东洲资产评估有限公司对上海嘉汇达房地产开发经营有
限公司的资产进行评估，根据资产评估报告书，上海广电(集团)有限公司持有
的长期投资－上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的30%股权账面值为17000万
元人民币；经评估,2002年6月30日的该项长期股权投资的评估值为16823.80万
元人民币,上评评估结果经上海市资产评审中心确认。公司拟以17000万元人民
币的价格收购上海广电(集团)有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公
司30%股权。上海立信长江会计师事务所有限公司出具了独立财务顾问报告。

【2002-11-20】
广电电子收购关联公司股权等事项,
广电电子董事会决议通过收购上海广电(集团)有限公司所持上海嘉汇达
房地产开发经营有限公司30％股权的预案；上海嘉汇达房地产开发经营有限公
司原各投资方承诺按各自的投资比例为其提供股东贷款,董事会同意上述承诺,
继续履行股东相应义务通过银行转贷，向上海嘉汇达房地产开发经营有限公司
按公司的投资比例提供1.3亿元人民币的股东贷款。定于2002年12月20日下午
召开公司2002年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
关联交易公告公司拟以1.70亿元人民币左右的现金收购上海广电(集团)
有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30％股权，此次收购股权的
收购价格以评估值为基准，上下浮动10%为限确定，评估的净资产值约为5.7亿
元人民币。本次收购股权已与广电集团签订意向书，协议书的签订尚需经嘉汇
达公司各投资方同意。本次股权收购属关联交易。上午停牌1小时。

【2002-11-12】
广电电子资产转让,
广电电子董事会决议通过了关于将公司所持上海旭电子玻璃有限公司4%
的股权转让予日本国旭硝子株式会社的议案本次股权转让价格以经上海东洲
资产评估有限公司确认的电子玻璃净资产值确定(资产评估基准日为2001年12
月31日)，公司所持有的电子玻璃4%股权以7693.76万元转让。股权转让协议于
2002年11月8日签署。

【2002-10-31】
广电电子临时股东大会补充公告,
广电电子临时股东大会补充公告通过的“关于公司2002年申请增资配股
发行方案的议案”尚需报中国证券监督管理委员会核准。

【2002-10-29】
广电电子公布2002年三季报,
广电电子公布2002年三季报每股收益0.098元，每股净资产2.998元,净
资产收益率3.256%，净利润9049.77万元，股东权益277950.38万元。
临时股东大会决议通过关于放弃公司2002年度发行可转换公司债券；公
司2002年申请增资配股发行方案；本次增资配股募集资金用途及数额；吴冀南
不再担任公司董事；选举蔡涵芳为公司董事会成员；公司前次募集资金使用情
况；关于变更公司注册地址并提请公司2002年度第二次临时股东大会授权公司
董事会办理相应的工商行政变更登记及修改公司章程相应条款的议案。
　　董事会决议选举蔡涵芳为副董事长。上午停牌1小时。

【2002-10-28】
广电电子召开股东大会,
广电电子召开股东大会，停牌一天。

【2002-10-22】
广电电子关于中介机构出具的独立财务顾问报告.,
北京海问投资咨询有限责任公司出具了关于本公司关联交易的的独立财务
顾问报告的公告。

【2002-09-27】
广电电子董事会决议暨召开临时股东大会公告,
广电电子董事会决议通过关于放弃公司2002年度发行可转换公司债券的
预案；2002年度配股预案:以总股本92722.7733万股为基数,每10股配2.727股,
本次配股价格区间以配股说明书刊登日前一交易日A股收盘价的70%-90%作为
配股价，本次配股发行方案有效期为自股东大会批准后一年。通过本次增资配
股募集资金用途、项目可行性及数额的预案；前次募集资金使用情况的说明。
同意吴冀南辞去副董事长及董事职务,蔡涵芳、关坚韧辞去副总经理职务,推荐
蔡涵芳为董事候选人，聘任赵磊任副总经理。通过变更公司注册地址及修改公
司章程相应条款的预案:公司拟将注册地址上海市浦东新区即墨路95－97号2号
楼4层变更为上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼；公司与上
海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款1亿元提供信用保证,担保期自2003年
1月1日至2004年12月31日止；公司与上海化学纤维(集团)有限公司互为对方向
银行借款6000万元提供信用保证,担保期自2003年1月1日至2004年12月31日止.
截至本公告日，公司对外担保余额为6.26亿元，美元1279.15万元,公司无逾期
担保。定于2002年10月28日召开临时股东大会。上午停牌1小时。

【2002-07-31】
广电电子公布2002年半年报,
广电电子公布2002年半年报每股收益0.08元,每股净资产2.98元,净资产
收益率2.69%,净利润7431.48万元,股东权益276332.10万元。上午停牌1小时。

【2002-06-28】
广电电子诉讼事项公告,
广电电子诉讼事项公告公司持有45％股权的子公司上海永新彩色显像管
股份有限公司向法院提起诉讼要求法院判讼广东省江门市东菱电器有限公司
支付我方货款59347894.92元；要求法院判讼东菱公司支付从2002年5月1日起
至实际支付日止的逾期付款利息；本案诉讼费由东菱公司承担。法院判决被
告东菱公司归还原上永公司欠款59347894.92元,并支付从2002年5月1日起至实
际付款日止的逾期付款利息。本案案件受理费306749元,财产保全费297259元,
均由被告东菱公司承担。除上述事项外，公司目前没有新的尚未披露的诉讼仲
裁事项。

【2002-06-27】
广电电子临时股东大会决议,
广电电子临时股东大会决议选举赵明伟、黄保麟为公司独立董事。

【2002-06-26】
广电电子召开股东大会,
广电电子召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-13】
广电电子2001年度利润分配实施,
广电电子利润分配实施公告以总股本84293.4303万股为基数，每10股派
现金0.10元(扣税后10派0.08元),B股每10股派现金0.01208美元,公积金每10股
转增1股,A股股权登记日及B股最后交易日:2002年6月18日,除权日:2002年6月
19日,A股转增股份上市日:2002年6月20日，B股股权登记日:2002年6月21日，
B股转增股份上市日:2002年6月25日,股息到帐日:2002年6月28日。按转增后公
司新股本927227733股摊薄计算后,公司2001年度每股收益为0.184元。

【2002-05-25】
广电电子董事会决议,
广电电子董事会决议提名赵明伟、黄保麟为独立董事候选人。定于2002
年6月26日召开临时股东大会,审议以上事项。
公告本公司持有45％股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司于
2002年5月9日,向法院提起诉讼,要求法院判讼广东省江门市东菱电器有限公司
支付我方贷款59347894.92元；判讼东菱公司支付从2002年5月1日起至实际支
付日止的逾期付款利息；本案诉讼费由东菱公司承担。

【2002-05-09】
广电电子年度股东大会决议及董监事会决议,
广电电子年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案年度每10股派
现金0.1元(含税)，公积金每10股转增1股。2002年发行可转换公司债券的发行
方案:本次拟发行的可转债总规模为7亿元。通过本次发行可转换公司债券募集
资金运用、董监事会成员换届选举、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司
和浩华中国上海会计师事务所、修改公司章程部分条款的议案。
董、监事会决议选举顾培柱为董事长，江兵为监事会主席，周正春、周
克明为监事会副主席。聘任顾忠惠为总经理。王海涛、蔡涵芳、顾泽人、关坚
韧、钱尊训为副总经理，胡之奎为董事会秘书。上午停牌1小时。