☆公司大事☆◇港澳资讯900939更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-03】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

【2007-11-28】
刊登控股子公司出售资产完成转让过户公告,
*ST汇丽B控股子公司出售资产完成转让过户公告
上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会第七次会议经审议，同意将控股子公司上海中远汇丽建材有限公司三厂（以下简称三厂）位于周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施出售给上海市南汇区土地储备中心，以南汇区土地储备中心所委托的房地产评估事务所的评估价格人民币39,703,800元作为本次出售资产的出售价格。2006年10月24日,三厂与南汇区土地储备中心签订了《土地收购储备协议书》。
三厂出售给上海市南汇区土地储备中心的土地已于近日办理完成了转让过户手续；三厂收到了南汇区土地储备中心支付的土地补偿款39,703,800元；三厂与上海市南汇区土地储备中心签订了《交接书》，三厂将拥有的上述土地使用权及所有房屋及附属设施移交给南汇区土地储备中心。
出售资产对公司的影响通过对存量土地的盘活,为公司下一步的产业整合以及产品结构的调整打下了基础；扣除相关的税费后，预计公司2007年可以获得1600万元-2500万元的转让受益。

【2007-11-19】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
敬请广大投资者注意投资风险。





【2007-11-05】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-10-27】
公布2007年三季报,
*ST汇丽B公布2007年三季报基本每股收益-0.062元，稀释每股收益-0.062元，每股收益（扣除）-0.139元，每股净资产0.32元，净资产收益率-19.53%，扣除非经常性损益后净利润-25147592.85元，营业收入50797756.78元，归属于母公司所有者净利润-11343108.13元，归属于母公司股东权益58088189.99元。
董事会决议公告
会议审议通过以下决议
1、审议通过公司2007年第三季度报告全文及正文。
2、审议通过关于鲍承毅先生辞去公司董事的议案。
公司董事会经审议，同意鲍承毅先生因个人原因辞去公司董事职务。




【2007-10-22】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-10-08】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-09-27】
刊登控股子公司出售众城商厦裙楼及地下车库公告,
*ST汇丽B控股子公司出售众城商厦裙楼及地下车库公告
上海汇丽建材股份有限公司持股90%的子公司上海中远汇丽建材有限公司(下称中远汇丽)于2007年9月25日与双易家居用品(杭州)有限公司(下称双易家居)签订了《上海市房地产买卖合同》，中远汇丽将位于上海市浦东新区浦东南路2161号众城商厦一层(面积为1783.9平方米)、二层(面积为2310.19平方米)裙楼及地下车库(面积为2514.11平方米)转让给双易家居。上述资产的评估价值总计为44918800.00元，评估增值4914335.73元，经协商确定本次转让标的的总价款为人民币4500万元。
上述交易已经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。

【2007-09-17】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-09-12】
刊登临时股东大会决议公告,
*ST汇丽B临时股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年9月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司转让众城商厦裙楼及地下车库的议案等事项。

【2007-09-11】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-09-08】
刊登董事会临时会议决议公告,
*ST汇丽B董事会临时会议决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年9月6日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理状况整改报告》等事项。

【2007-09-03】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-08-24】
公布2007年半年报,
*ST汇丽B公布2007年半年报基本每股收益-0.06元，稀释每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产0.32元，净资产收益率-18.76%，加权平均净资产收益率-17.15%，扣除非经常性损益后净利润-19425259.83元，营业收入38776929.3元，归属于母公司所有者净利润-10966498.36元，归属于母公司股东权益58464799.76元。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年8月22日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过转让公司持股90%的子公司上海中远汇丽建材有限公司位于上海市浦东新区浦东南路2161号众城商厦一层、二层裙楼及地下车库的议案该房产建筑面积为6608.2平方米，资产评估价值总计为44918800.00元，授权公司经营班子在不低于上述评估价的前提下，转让上述资产。
董事会决定于2007年9月11日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。

【2007-08-20】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-08-06】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-07-23】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-07-14】
刊登公司治理专项活动自查报告及整改计划公告,
*ST汇丽B董事会临时会议决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年7月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为方便投资者对公司专项治理活动进行监督建议，现将公司设立的专门电话和传真公告如下
联系人杜红谱
联系电话021-58138717
传真021-58134499
电子邮箱stock@huili.com
联系地址上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
邮政编码201319

【2007-07-09】
刊登2007年半年度业绩预亏1100万元左右及风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
2007年半年度业绩预亏提示性公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月份将发生亏损，亏损额约为1100万元左右(上年同期净利润为-2785699.02元)。
导致亏损的原因虽然公司采取各种措施，但由于原材料价格上涨等原因，导致公司成本上升，预计公司2007年上半年亏损。

【2007-06-30】
刊登股东大会决议公告,
*ST汇丽B股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案不分配，不转增。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计单位。
四、通过公司为控股子公司贷款续贷提供担保的议案。
五、通过关于调整公司董、监事的议案。

【2007-06-29】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-06-25】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-16】
刊登高管变动公告,
*ST汇丽B董事会临时会议决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议
一、同意茅振华辞去公司董事、总经理的职务；聘任黄晓峰为公司总经理。
二、同意张燕辞去公司董事会秘书职务；聘任杜红谱为公司董事会秘书。
三、通过关于将公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(持有公司股份59249300股，占公司总股本的32.64%)提交的《关于调整公司部分董事的议案》作为新增临时提案，提交公司2006年度股东大会审议的议案。

【2007-06-12】
刊登延期召开股东大会公告,
*ST汇丽B延期召开股东大会公告
上海汇丽建材股份有限公司原定于2007年6月21日召开的2006年度股东大会，现因会务筹备方面的原因，决定延期至2007年6月29日上午召开。

【2007-06-11】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-06-08】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
*ST汇丽B股价异常波动公告
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2007年6月5日-7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值达到15%，根据有关文件规定，公司董事会特别提示和声明如下
截至目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的消息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-05-29】
刊登风险提示公告,
*ST汇丽B风险提示公告
经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上海汇丽建材股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

【2007-04-30】
刊登股票实施退市风险警示公告,停牌一天
汇丽Ｂ股股票实施退市风险警示公告
上海汇丽建材股份有限公司股票将于2007年5月8日开始被实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为“*ST汇丽B”，股票代码保持不变，涨跌幅限制为5%。

【2007-04-28】
公布2006年年报及2007年一季报,
汇丽Ｂ股公布2006年年报每股收益-0.61元，每股收益（扣除）-0.49元，加权平均每股收益-0.61元，加权平均每股收益（扣除）-0.49元，每股净资产0.38元，调整后每股净资产0.38元，净资产收益率-159.83%，加权平均净资产收益率-68.47%，扣除非经常性损益后净利润-89776142.23元，主营业务收入273218345.15元，净利润-110969150.76元，股东权益69431300元。
2007年一季报每股收益-0.031元，每股收益（扣除）-0.034元，每股净资产0.35元，净资产收益率-8.74%，扣除非经常性损益后净利润-6241178.52元，主营业务收入23224944.61元，净利润-5580839.42元，股东权益63850458.7元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年4月26日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计单位的议案。
五、通过公司关于向关联企业出售库存原材料及库存产品的日常关联交易议案。
六、通过公司贷款的议案2007年公司将向银行续贷2000万元，由三林万业(上海)企业集团有限公司提供担保。
七、通过关于为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称地板公司)贷款续贷提供担保的议案公司决定对原由公司担保的地板公司660万元贷款(2006年6月5日-2007年6月4日)、800万元贷款(2006年11月20日-2007年11月19日)到期后续贷提供担保，担保有效期为一年，担保方式为连带责任保证。并就上述贷款担保事宜与贷款银行签订相关的协议和办理相关的法律手续。
截止公司公告之日，公司及控股子公司除为控股子公司及控股子公司相互间担保外无其他担保；公司为控股子公司担保额为3150万元，公司无逾期担保的情况发生。
八、通过公司从2007年1月1日起执行财政部颁布的会计新准则的议案。
九、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年6月21日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公告
上海汇丽建材股份有限公司董事会于2007年4月26日收到财务负责人钱华及董事会秘书张燕的书面辞职报告。在新任董事会秘书聘任之前，董事会指定公司副总经理张志良代行董事会秘书职务。
日常关联交易公告
上海汇丽建材股份有限公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司，控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司及上海汇丽环健涂料有限公司(合称子公司)与公司控股股东上海汇丽集团有限公司的控股子公司上海汇丽涂料有限公司(公司持股45%，下称汇丽涂料公司)于2007年初签订了《库存原材料采购合同》及《库存产品采购合同》，子公司拟将库存原材料及库存产品出售给汇丽涂料公司，预计交易金额分别为597.52万元及939.88万元。协议有效期均为2007年1月1日至2007年12月31日。
上述交易构成关联交易。

【2007-04-14】
刊登2007年第一季度业绩预亏400万元左右公告,
汇丽Ｂ股2007年第一季度业绩预亏公告
根据上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度业绩将亏损400万元左右(上年同期净利润为579595.77元)。具体数额将在2007年第一季度报告中披露。公司目前生产经营正常。
导致亏损的原因
鉴于公司主业经营处于激烈市场竞争，产品利润空间萎缩的状况未得到改善；公司上年度对部分企业进行处置，一定程度影响公司正常生产经营；公司四届七次董事会审议通过的《关于控股子公司出售资产的议案》将控股子公司分公司的33.5亩生产经营用地和全部建筑物及附属设施出售给南汇区土地储备中心，因产权过户还未完成，因此该收入无法计入第一季度收益，为此公司预测2007年第一季度业绩亏损。

【2007-04-03】
刊登办公地址变更公告,
汇丽Ｂ股公告
上海汇丽建材股份有限公司办公地址自2007年4月2日起迁往上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号，邮政编码201319。变更后的公司联系电话021-58138717、传真021-58134499。

【2007-01-19】
刊登临时股东大会决议公告,
汇丽Ｂ股临时股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于关闭注销上海汇丽防水材料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司、上海中远汇丽建材有限公司(下称中远汇丽)化学建材厂、中远汇丽三厂及公司六厂的议案。
二、通过关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案。
三、通过关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

【2007-01-18】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-01-05】
刊登更正公告,
汇丽Ｂ股更正公告
上海汇丽建材股份有限公司在近日刊登的2007年第一次临时股东大会会议议题时，遗漏了《关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案》，现将2007年第一次临时股东大会会议议题重新披露。
(1)、关于关闭注销上海汇丽防水材料有限公司的议案；
(2)、关于关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司的议案；
(3)、关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂的议案；
(4)、关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂的议案；
(5)、关于关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂的议案；
(6)、关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案；
(7)、关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案；
(8)、关于调整公司董事的议案；
(9)、关于调整公司监事的议案；
(10)、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
会议召开时间、地点及股权登记日、股东登记日均不变。

【2006-12-30】
刊登调整公司部分董事及业绩预亏提示性公告,
汇丽Ｂ股董监事会决议
一、通过《关于上海汇丽建材股份有限公司进行产业整合的议案》。
1、同意公司关闭注销上海汇丽防水材料有限公司。
2、同意公司关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂。
3、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司。
4、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂。
5、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂。
6、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司将所持有上海奥可斯涂料有限公司45%的股权转让给香港隽华公司，转让价格为人民币55万元。
7、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司受让嘉里集团（中国）有限公司所持有的上海汇丽地板制品有限公司25％的股权。有关地板公司股权受让事宜，待相关评估报告等完成后再将有关事项以通讯方式单独递交董事会审议
二、通过《关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案》
截至2006年8月，公司分别与大股东上海汇丽集团有限公司签订《借款协议》，向汇丽集团累计借款发生额7204.43万元（借款年利率按中国人民银行基准利率），已归还人民币2407.36万元，现余额为人民币4797.07万元，主要用于日常经营中资金周转及下属企业经营活动中流动资金周转。此项事宜提请董事会加以追认，并提交公司股东大会加以追认。此议案为关联交易。
三、通过《关于为地板公司续贷担保的议案》同意公司为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司即将到期的1280万元贷款续借一年提供连带责任保证担保，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。由于上海汇丽地板制品有限公司资产负债率超过70％，此笔担保需提交公司股东大会审议。
截止公告日，公司对汇丽地板担保累计为2740万元，占截止2005年12月31日公司净资产的12.59％。
截止公告日，公司为子公司提供担保累计数量为3150万元，担保对象全部为公司控股子公司及控股子公司的子公司，公司对该等公司具有充分控制力，占截止2005年12月31日公司净资产的14.48％。
四、通过《关于公司调整内部管理机构的议案》。
五、同意王瑞丽、陶娅龄不再担任董事职务，经汇丽集团推荐，推选王邦鹰、范德忠为董事候选人。
六、同意王瑞丽不再担任副总经理、财务负责人，陶娅龄不再担任董秘职务；聘任钱华为财务负责人，张燕为董秘。
七、由于工作变动等原因，张燕女士不再担任公司证券事务代表，聘任周敏燕女士担任公司证券事务代表，任期自2006年12月28日至2008年6月。
八、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
定于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会。
预亏提示性公告
由于公司对长期亏损的企业实施关闭清算、对牵涉汇丽股份大量精力和资源的小企业进行处置，及对涂料类企业、地板公司实施股权整合和市场整合等，将对公司的经营业绩造成一定的影响。经本公司财务部初步估算，本公司2006年全年业绩继续亏损。具体数额待公司完成年度财务审计后，在2006年年度报告中披露。
关联交易公告
向上海汇丽集团有限公司借款发生额为7204.43万元。超过净资产5%及3000万元以上。
上述借款中2006年6月19日签订的借款协议人民币82万元、2006年9月13日签订的借款协议人民币205万元借款期限为壹年，其他关联交易借款期限均为六个月，本公司已按合同约定的借款起始日向汇丽集团借入现金7204.43万元。
本公司及下属企业向汇丽集团借款主要用于日常生产经营和下属企业日常经营中的资金周转，对上市公司无不利影响。
关于控股子公司受让资产公告
本次是上海汇丽建材股份有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司受让嘉里集团（中国）有限公司所持有的上海汇丽地板制品有限公司25％的股权。此次交易不会构成关联交易。本次交易不需提交公司股东大会审议。
控股子公司出售资产公告
中远汇丽与隽华（香港）有限公司（以下简称隽华公司）在上海签订《股权转让协议书》，将中远汇丽所持有的奥可斯公司45%的股权出让给隽华公司，转让价以评估价为基础，经双方协商确定为人民币55万元。
此次交易不会构成关联交易。此次交易不需提交公司股东大会审议。此次转让股权将使股份公司损失76万元。

【2006-12-12】
刊登出售资产公告,
汇丽Ｂ股董监事会临时会议决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开四届八次董事会临时会议及四届七次监事会临时会议，会议审议同意公司与荷兰诺浦菲公司(下称诺浦菲公司)签订的《股权出让协议书》，将公司所持有的上海浦飞尔金属吊顶有限公司(公司出资83.6万美元，占其44%的股权)及上海浦飞尔金属制品有限公司(公司出资21.592万美元，占其19.63%的股权，下称制品公司)股权全部出让给诺浦菲公司，其中制品公司另一股东方上海浦飞尔金属吊顶有限公司已承诺放弃对此股权的优先受让权。股权转让的协议价分别为872万元及209万元。出售上述两家公司股份，公司预计盈利107万元。

【2006-11-30】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股股价异常波动公告
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年11月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露的媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-10-25】
公布2006年三季报,
汇丽Ｂ股公布2006年三季报每股收益-0.045元，每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.15元，调整后每股净资产1.15元，净资产收益率-3.93%，扣除非经常性损益后净利润-16274393.89元，主营业务收入185849047.38元，净利润-8230895.35元，股东权益209331668.99元。
董监事会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意出售公司所拥有的江苏省盐城市华兴路步行街商铺(1007#、1009#、1011#、2080#及2082#，面积共计176.02平方米)。房产的最终交易价格将按照评估价格为基础，由公司与购买意向方以不低于评估价协商确定。其中1007#、1009#及1011#三套商铺评估价为110万元，另外两套商铺还未评估。
三、同意上海中远汇丽建材有限公司三厂(公司持股90%的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司)于同日与南汇区土地储备中心(下称土地储备中心)签订的《土地收购储备协议书》，将位于南汇区周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施出售给土地储备中心。以评估价格人民币39703800元作为本次出售资产的出售价格。本次交易完成后不会产生关联交易。
出售三厂资产对股份公司利润影响额为1,894.83万元(不包括因搬迁停产而造成的营业损失；设备、设施搬迁费；停工补贴及职工安置费；其他不可遇见费等全部所涉费用)。

【2006-10-13】
刊登2006年1-9月份预计将发生亏损的公告,
汇丽Ｂ股2006年三季度业绩预亏的提示性公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份将发生亏损(上年同期净利润为93010.19元)，具体数额将在2006年第三季度报告中披露。
公司目前生产经营正常。到目前为止，无任何重大资产重组计划，亦未和任何相关方面有过接触。

【2006-10-11】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股股价异常波动公告
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月29日、10月9日、10日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。

【2006-09-29】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股股价异常波动公告
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月26日-28日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-09-26】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股股价异常波动公告
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月21日、22日及25日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。
《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。



【2006-09-21】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股股价异常波动公告
上海汇丽建材股份有限公司B股股票在2006年9月18日到20日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下
截止目前，公司生产经营一切正常；目前不存在应披露而未披露的信息。

【2006-08-26】
公布2006年半年报,
汇丽Ｂ股公布2006年半年报每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益-0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.18元，调整后每股净资产1.18元，净资产收益率-1.3%，加权平均净资产收益率-1.29%，扣除非经常性损益后净利润-3527653.22元，主营业务收入124842524.72元，净利润-2785699.02元，股东权益214776865.32元。

【2006-08-01】
刊登2006年半年度业绩预亏提示性公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股2006年半年度业绩预亏提示性公告
虽然公司采取各种措施，但由于原材料价格上涨等原因，导致公司成本上升，预计公司2006年上半年略有亏损(上年同期净利润为628073.25元)。具体数额将在2006年中期报告中披露。

【2006-06-24】
刊登股东大会决议公告,
汇丽Ｂ股股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于近日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案不分配，不转增。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别作为公司2006年度境内及境外的审计单位。
四、通过公司关于重新确认2005年度日常关联交易总金额的议案。
五、通过公司关于2006年度日常关联交易的议案。
六、通过公司关于2006年度原材料日常采购关联交易的议案。
七、通过公司为投资企业贷款担保的议案。
八、通过修改公司章程的议案。

【2006-06-23】
召开股东大会,停牌一天
汇丽Ｂ股召开股东大会。

【2006-06-07】
刊登关联交易公告,
汇丽B股临时董事会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2006年6月6日召开临时董事会会议，形成以下决议
经公司第四届董事会第五次会议决议，公司将于2006年6月23日召开2005年度股东大会。
2006年6月5日，公司第一大股东-上海汇丽集团有限公司（下称汇丽集团，该股东在提案日持有公司股份59,249,300股，占公司总股本的32.64%）根据《上市公司股东大会规范意见》第12条规定，向公司董事会提交《关于股份公司2006年度原材料日常采购关联交易的议案》作为公司2005年度股东大会的临时提案，提议将此提案提交公司2005年度股东大会审议。
该提案称，汇丽股份公司四届五次董事会上审议通过控股子公司2006年的原材料委托上海汇丽集团有限公司（包括其下属子公司）统一采购，现为了进一步做好涂料企业产业整合工作，加强原材料货款的管理，并有效提高涂料企业流动资金的利用率，现涂料板块企业的原材料由上海汇丽涂料有限公司统一采购。鉴于此，上海汇丽建材股份有限公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司，控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽环健涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司的原材料委托上海汇丽涂料有限公司统一采购，委托期限自2006年6月6日至2006年12月31日，预计交易金额为8111万元。
上海汇丽集团有限公司持有上海汇丽涂料有限公司55%的股份，上海汇丽集团有限公司为汇丽股份公司控股股东，因此构成关联交易。


【2006-04-28】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2005年年报每股收益-0.64元，每股收益（扣除）-0.64元，加权平均每股收益-0.64元，加权平均每股收益（扣除）-0.64元，每股净资产1.2元，调整后每股净资产1.19元，净资产收益率-53.6%，加权平均净资产收益率-42.27%，扣除非经常性损益后净利润-117057327.05元，主营业务收入263630589.28元，净利润-116607167.97元，股东权益217562564.34元。
公布2006年一季报每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产1.2元，调整后每股净资产1.19元，净资产收益率0.27%，扣除非经常性损益后净利润-2438994.2元，主营业务收入51110751.86元，净利润579595.77元，股东权益218142160.11元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
上海汇丽建材股份有限公司于2006年4月26日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过2005年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、2006年公司将向银行续贷5000万元。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计单位的议案。
六、通过关于重新确认2005年度日常关联交易总金额24825万元的议案。
七、通过关于2006年日常关联交易的议案。
八、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(下称中远汇丽公司)出租众城商厦部分房产的议案中远汇丽公司与上海汇丽集团有限公司(下称汇丽集团)签订的《租房协议》现已到期，汇丽集团将继续租用众城商厦部分房产，并与中远汇丽公司签订协议，此次租用总面积为919.5平方米，预计年租金为96万元，其他协议内容延续，不作变动。上述交易构成关联交易。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
日常关联交易公告
上海汇丽建材股份有限公司现将2005年度关联交易合同执行情况公告如下
公司由于采购原材料增加及产品销售的统计口径发生变化，2005年度的决算金额24825万元，比预算金额14318.49万元超出了10506.51万元。
公司现将2006年度日常关联交易的合同情况公告如下
经公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(下称汇丽防水)、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂(下称化学建材厂)、上海汇丽环健涂料有限公司(下称汇丽环健)、上海汇丽集团二厂有限公司(以下统称子公司)与公司控股股东上海汇丽集团有限公司(下称汇丽集团)协商，双方就委托汇丽集团(包括其下属子公司)采购涂料原材料于2006年初签订了采购合同，2006年预计原材料采购总金额为4634.356万元。
经子公司与汇丽集团的控股子公司上海汇丽涂料有限公司(下称汇丽涂料)协商，双方就汇丽涂料总经销公司子公司涂料产品于2006年初签订了总经销合同，2006年预计涂料总经销总金额为2.07亿元。
经公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(下称地板公司)与汇丽集团的参股公司上海中远汇丽建材销售有限公司(下称汇丽销售)协商，双方就汇丽销售总经销地板公司木制产品于2006年初签订了总经销合同，2006年预计木制品总经销总金额为1.2亿元。

【2006-04-05】
刊登担保事项公告,
汇丽Ｂ临时董事会决议公告
公司于2006年4月3日以通讯方式召开临时董事会，应到董事15名，实到董事15名，经审议,同意为投资企业续贷担保。
（1）同意公司继续为控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的子公司上海汇丽集团二厂有限公司向银行续借210万元贷款担保，借款期限一年，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
此笔贷款将由本公司与控股子公司上海汇丽防水材料有限公司共同担保。
本次担保数量贰佰壹拾万元人民币
担保方式连带责任担保
担保期限为自贷款到期起之日起二年
担保范围贷款本金、利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用。
（2）同意公司继续为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司（公司持股75％）将到期的900万元贷款（2005.6.7--2006.6.6）、600万元贷款（2005.11.21--2006.11.20）、400万元贷款（2005.12.6--2006.12.5）担保，借款期限一年，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
（3）同意公司继续为控股子公司上海汇丽防水材料有限公司（公司持股55％）将到期的350万元贷款（2005.10.14--2006.10.13）担保，借款期限一年，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
由于上海汇丽防水材料有限公司资产负债率超过70％，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）的规定，此笔担保需提交公司股东大会审议通过后实施。
上海汇丽建材股份有限公司要求借款单位对以上担保提供反担保。
（3）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公司公告之日，公司及控股子公司除为控股子公司及控股子公司相互间担保外无其他担保；公司为控股子公司及其下属企业担保额为3770万元，占公司最近一期（2004年度）经审计净资产的11.28％，控股子公司除防水材料公司与本公司共同为汇丽二厂担保外无其他任何担保，公司无逾期担保的情况发生。

【2006-01-05】
刊登预亏提示性公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股预亏提示性公告
本着对投资者负责的态度和长远发展的角度考虑，本公司决定对应收帐款、存货以及固定资产等进行清理，主要是根据八项准备金提取规定，对以上事项进行重新确认，再次核实应收帐款状况，计提闲置未使用固定资产的损失及维修费，以及清理投资等。由于计提相应的减值准备金额较大，加之受原材料价格持续上涨及市场竞争日益激烈等因素影响，经公司财务部门初步估算，公司2005年全年业绩可能将发生大额亏损(上年同期净利润为959062.68元)。具体数额待公司完成年度财务审计后，在2005年年度报告中披露。
公司目前生产经营正常，计提各项准备也没有导致资金流失。

【2005-12-29】
刊登临时股东大会决议公告,
汇丽Ｂ股临时股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2005年12月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董监事会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2005年12月28日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议
一、选举金永良为公司第四届董事会董事长。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、选举谈震环为公司第四届监事会监事长。

【2005-12-28】
召开股东大会,停牌一天
汇丽Ｂ股召开股东大会。

【2005-11-25】
刊登聘任总经理公告,
汇丽Ｂ股董事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海汇丽建材股份有限公司于2005年11月23日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、聘任茅振华为公司总经理，王瑞丽为财务负责人。
三、聘任陶娅龄为公司董事会秘书。
四、聘任张燕为公司董事会证券事务代表。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-10-31】
公布2005年三季报,
汇丽Ｂ股公布2005年三季报每股收益0.001元，每股收益（扣除）-0.052元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率0.03%，扣除非经常性损益后净利润-9479892.89元，主营业务收入199564691.62元，净利润93010.19元，股东权益334259717.21元。

【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2005年半年报每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.05元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率0.1875%，加权平均净资产收益率0.19%，扣除非经常性损益后净利润-8955272.66元，主营业务收入126889682.28元，净利润628073.25元，股东权益334794780.27元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
汇丽Ｂ股年度股东大会决议公告
上海汇丽建材股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配方案不分配，不转增。
二、2005年度续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。
三、通过关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。

【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
汇丽Ｂ股召开股东大会。

【2005-04-28】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2004年年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率0.29%，加权平均净资产收益率0.29%，扣除非经常性损益后净利润-3889237.49元，主营业务收入376874478.82元，净利润959062.68元，股东权益334166707.02元。
公布2005年一季报每股收益0.0019元，每股收益（扣除）0.0013元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率0.1%，扣除非经常性损益后净利润230073.85元，主营业务收入53272832.79元，净利润346998.54元，股东权益334559655.97元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海汇丽建材股份有限公司于2005年4月26日召开三届二十四次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2004年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过2005年续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司境内外审计单位的议案。
五、通过公司关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
推选薛翔、刘勇、鲍承毅、茅振华、冯兴华、王瑞丽、陶娅龄、陈大为、蒋春婷、汤宏为公司第四届董事会董事候选人,推选徐志毅、袁恩桢、李柏龄、石良平、詹智玲为公司第四届董事会独立董事候选人。
推选谈震环、王慧琴、王鹰为公司第四届监事会监事候选人,经公司职工代表大会审议通过,推选袁春生、唐素霞为公司第四届监事会职工代表监事。
七、通过修改公司章程的议案。
八、审议通过公司《关于调整独立董事津贴标准的议案》
同意将独立董事津贴调整为每人每年3万元(税后)。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
日常关联交易公告
上海汇丽建材股份有限公司现将预计2005年度控股子公司上海汇丽涂料有限公司及上海汇丽地板制品有限公司与公司第一大股东上海汇丽集团有限公司及其参股公司上海中远汇丽建材销售有限公司之间的日常关联交易基本情况公告如下
上海汇丽涂料有限公司及上海汇丽地板制品有限公司向上海汇丽集团有限公司采购涂料原材料，2004年的交易总金额为10531.1万元，预计2005年度交易总金额为6689.49万元；上海汇丽涂料有限公司及上海汇丽地板制品有限公司向上海中远汇丽建材销售有限公司销售涂料及木制品，2004年的交易总金额为16318.9万元，预计2005年度交易总金额为7629万元。

【2004-11-10】
刊登董事长辞职公告,
汇丽Ｂ股董事会公告
公司董事长徐泽宪向公司董事会提出辞去公司董事长、董事职务的辞呈。目前，公司董事会工作由两位副董事长负责。

【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2004年三季报每股收益0.013元，每股收益（扣除）-0.007元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润-1179994.83元，主营业务收入322385196.81元，净利润2302257.7元，股东权益335461977.04元。

【2004-09-14】
刊登贷款续借事项公告,
汇丽Ｂ股临时董事会决议公告
同意公司对2004年9月份至2004年12月份将到期的9000万元贷款续借，由上海汇丽集团有限公司继续担保。

【2004-08-25】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2004年半年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率0.37%，加权平均净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润-1774594.33元，主营业务收入136409713.75元，净利润1230332.07元，股东权益334390051.41元。

【2004-06-18】
刊登2003年度股东大会决议公告,
汇丽Ｂ股2003年度股东大会决议公告
公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配方案不分配，不转增。
二、2004年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。



【2004-06-17】
因未刊登股东大会决议公告,停牌一天
汇丽B股未刊登股东大会决议公告。

【2004-06-16】
召开股东大会,停牌一天
汇丽B股召开股东大会。

【2004-05-27】
刊登为控股子公司提供担保公告,
汇丽Ｂ股为控股子公司提供担保的公告
公司于2004年5月25日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过同意公司为控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(公司持有其90%的股权)向中国民生银行上海市分行徐汇支行贷款人民币3000万元进行担保，期限一年。公司要求借款单位对以上担保提供反担保。
截至担保日公司总计为下属企业担保9900万元，无逾期担保。

【2004-04-26】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2004年一季报每股收益0.001元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率0.07%，主营业务收入57546425.3元，净利润235186.1元，股东权益333394905.44元。

【2004-04-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2003年年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.0003元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.0003元，每股净资产1.84元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率1.97%，加权平均净资产收益率2.02%，扣除非经常性损益后净利润54295.55元，主营业务收入339387573.71元，净利润6575646.92元，股东权益333159719.34元。
董监事会决议暨召开股东大会的公告
公司于2004年4月14日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司2003年度利润分配预案不分配，不转增。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度境内外审计单位的议案。
定于2004年6月16日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。

【2004-03-29】
刊登子公司出租房产的公告,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股子公司出租房产的公告
2004年3月26日，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司与上海汇丽集团有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，上海中远汇丽建材有限公司将上海浦东南路2161号众城商厦一、二层裙楼和地下车库、仓库出租给上海汇丽集团有限公司，实际出租面积为2202.73平方米，土地用途为商住，房屋类型为商住。该房屋每日每平方米建筑面积租金为人民币2.9元，月租金总计为人民币194300.00元。该房屋租金2年内不变。房屋租赁期自2004年1月1日起至2005年12月31日止。租赁期内，使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、电话等费用由上海汇丽集团有限公司承担。
2003年年终业绩的提示性公告
公司在2003年三季度报告中，曾预计公司2003年年终利润将比去年同期下降50%以上。但现据会计师事务所审计，实际利润下降未达50%，现予以提示。

【2004-02-28】
刊登巡检问题整改执行情况的公告,
汇丽Ｂ股巡检问题整改执行情况的公告
公司于2003年4月18日收到中国证监会上海证管办对公司进行巡回检查后下发的《关于要求公司限期整改的通知》。就该通知涉及的事项，公司已按规定先后三次在《上海证券报》、香港《大公报》上披露了《整改报告》、《关于巡检问题整改执行情况的公告》。
根据中国证监会的有关规定，公司现就前次“整改报告的后续执行情况”的有关进程予以报告。

【2004-02-17】
刊登临时董事会决议公告,
汇丽Ｂ股临时董事会决议公告
公司于2004年2月16日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过公司为投资企业贷款续贷担保的议案公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司三厂分别向农行南汇支行、上海银行金桥支行借款，担保金额分别为800万元、1500万元，原借款期限分别为2003年2月21日至2004年2月19日、2003年12月18日至2004年6月17日；公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的子公司上海汇丽集团二厂有限公司向中国农业银行康桥开发区支行借款，担保金额分别为60万元、180万元，原借款期限分别为2003年4月8日至2004年4月7日、2003年9月9日至2004年9月8日；公司参股子公司上海浦飞尔金属吊顶有限公司向浦发银行南汇支行借款，担保金额为150万元，原借款期限为2003年4月11日至2004年4月10日；公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司向上海银行金桥支行借款，担保金额为2960万元，原借款期限为2003年9月29日至2004年9月28日；公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司向中国农业银行康桥开发区支行借款，担保金额为350万元，原借款期限为2003年9月19日至2004年9月16日；公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向工商银行南汇支行借款，担保金额分别为700万元、1400万元、500万元，原借款期限分别为2003年11月20日至2004年11月19日、2003年12月17日至2004年12月10日、2003年12月17日至2004年12月16日。以上借款合计8600万元，将在原借款期限到期后续借一年，且由公司继续为其进行担保，并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。公司要求借款单位对以上担保提供反担保。截止公司公告之日，公司累计对外担保额为9500万元，现无逾期担保的情况发生。

【2004-01-05】
年报预约披露时间:2004-04-16,
2003年报预约披露时间:2004-04-16

【2003-12-24】
刊登临时股东大会决议公告,
汇丽Ｂ股临时股东大会决议公告
公司于2003年12月22日召开2003年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
一、通过公司受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案。
二、通过公司购买众城商厦3-15层房产的议案。
三、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下车库的议案。
四、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租众城商厦部分房产的议案。
五、通过更换境外会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。

【2003-12-23】
未刊登股东大会决议,停牌一天
汇丽Ｂ股未刊登股东大会决议。

【2003-12-22】
召开股东大会,停牌一天
汇丽B股召开股东大会。

【2003-12-12】
刊登关联交易有关事项公告,
汇丽Ｂ股关联交易有关事项公告
公司三届十九次董事会审议通过的公司受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下车库的议案两项交易属于关联交易。
根据有关规定，现在上交所网站www.sse.com.cn披露上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《关于公司关联交易的独立财务顾问报告》、《关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关联交易的独立财务顾问报告》。

【2003-11-27】
刊登临时董事会决议公告,
汇丽Ｂ股临时董事会决议公告
公司于11月25日以通讯方式召开临时董事会，会议审议通过如下决议
一、同意公司向中国民生银行浦东支行申请借款(综合授信)2000万元，借款期限为一年，年借款利率为5.31%，借款担保人为上海汇丽集团有限公司。
二、同意公司向中信实业银行上海分行四川北路支行申请借款(综合授信)2000万元，借款期限为一年，借款年利率为5.31%，此项借款是以公司向海南鑫瑞达实业投资有限公司所购浦东南路众城商厦3-15层东幢楼作为抵押贷款，此房产建筑面积为6291.73平方米(包含应分摊的土地使用权)。上海汇丽集团有限公司同时也作为此笔贷款的担保人之一。
三、同意就上述贷款事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关法律手续。
截止目前为止，包括本次借款在内，公司贷款总额为1.6亿元。

【2003-11-20】
刊登董监事会决议暨召开临时股东大会,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股董监事会决议
公司于2003年11月18日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议
一、通过公司受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的议案。
二、通过公司购买众城商厦3-15层房产并授权经营班子全权办理相关事项的议案公司于2003年11月18日与海南鑫瑞达实业投资有限公司、南通瑞和空调设备有限公司分别签订了一份《上海市房地产买卖合同》。经协商确定，最终价格总额为7550万元。
三、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买众城商厦裙楼及地下车库的议案。
四、通过公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出租众城商厦部分房产的议案。
五、通过公司为控股子公司贷款担保的议案同意公司为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(公司持股75%)向民生银行浦东分行续贷4000万元(商业汇票贴现)提供担保。截止目前公司累计担保额为12380万元(包括本次担保)，无逾期担保。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月22日下午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
关联交易公告
公司向上海中远三林置业集团有限公司受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权，经对中远汇丽评估，评估价为15287.662045万元。本次转让价格以评估价为基础，以评估价乘上所购股权比例，协商确定，最终价格为6098.25万元。该股权转让协议签署日期为2003年11月18日。本次受让完成后，公司将持有中远汇丽90%的股权。
公司控股子公司中远汇丽购买位于上海浦东南路2157-2161号众城商厦房产。此次购买的众城商厦房产为一、二层裙楼和地下车库、仓库。经协商决定，最终交易价格为5884.086万元。该协议签署日期为2003年11月18日。
公司控股子公司中远汇丽将购买的位于上海浦东南路2157-2161号众城商厦的一、二层裙楼和地下车库、仓库出租给上海汇丽集团有限公司，出租面积约为4400平方米，预计年租金为470万元，拟出租租期为2年。
以上交易均属于关联交易。

【2003-11-15】
刊登巡检问题整改执行情况的公告,
汇丽Ｂ股巡检问题整改执行情况的公告
根据中国证监会的有关规定，公司现就2003年8月15日披露的《巡检问题整改执行情况》中尚未完成的有关事宜的执行情况予以报告
一、关于控股股东资金占用问题的整改执行情况
截止2003年11月7日,公司控股股东上海汇丽集团有限公司尚欠本公司资金总额为5689.3万元,其中欠公司本部1229.9万元,其余4459.4万元是与本公司下属投资企业发生的。汇丽集团已在整改报告中作出承诺,即在2003年12月底前将占用资金全部返还。
二、关于购买众城商厦的问题的整改执行情况
目前,本公司已完成了对众城商厦房产的评估手续,此议案将提交公司股东大会审议。

【2003-10-30】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
汇丽Ｂ股公布2003年三季报净利润214.81万元，股东权益32443.95万元，每股收益0.012元，每股净资产1.79元，净资产收益率0.66%。

【2003-10-15】
刊登董事会决议及关联交易公告,
汇丽Ｂ股董事会决议
一、通过公司拟投资设立上海汇丽涂料有限公司的议案。
二、通过公司更换境外会计师事务所的议案同意德豪国际会计师事务所作为公司2003年度境外的审计单位。此议案须提交下次股东大会审议。
三、通过公司出让上海中远汇丽足球俱乐部股权的议案。
关联交易公告
公司将所持有的上海中远汇丽足球俱乐部10%的股权转让给上海中远三林置业集团有限公司，转让价格按上海中远汇丽足球俱乐部2002年12月31日经审计的净资产为依据协商决定，转让价格为400万元。本次转让完成后，公司不再拥有上海中远汇丽足球俱乐部的股权。同时，公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(公司持有汇丽地板75%股份)将其所持有的上海中远汇丽足球俱乐部6.67%的股权转让给上海中远三林置业集团有限公司，转让价格266万元。本次转让完成后，汇丽地板不再拥有上海中远汇丽足球俱乐部的股权。以上《股权转让合同》签署日期均为2003年10月13日。
公司拟将出资900万元人民币和上海汇丽集团有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司共同设立上海汇丽涂料有限公司(暂定名)。该公司注册资本为2000万元，公司出资占注册资本45%。
上述交易均构成关联交易。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30

【2003-08-22】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
汇丽Ｂ股公布2003年半年报每股收益0.01元,每股净资产1.78元,净资产
收益率0.37%,净利润118.29万元,股东权益32347.43万元。
董事会决议同意聘任张志良为公司副总经理。通过公司为投资企业7170
万元贷款续贷担保的议案。通过公司续贷1.2亿元的议案。

【2003-08-15】
刊登巡检问题整改执行情况的公告。,
汇丽Ｂ股巡检问题整改执行情况的公告公司于2003年04月18日收到中国
证监会上海证管办对公司进行巡回检查后下发的《关于要求公司限期整改的通
知》。就《限期整改通知书》涉及的事项,公司于2003年5月14日经三届十三次
董事会决议通过了《整改报告》。根据中国证监会的有关规定，公司现就2003
年05月16日披露的《整改报告》中尚未完成的有关事宜的执行情况予以报告。
详见8月15日《上海证券报》和香港《大公报》。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-22

【2003-06-28】
刊登股东大会及董事会决议。,
汇丽Ｂ股股东大会决议2002年度利润不分配。续聘上海众华沪银会计师
事务所、普华永道中天会计师事务所作为公司境内、境外的审计单位。通过公
司调整董事的议案。
董事会决议选举刘勇为副董事长。同意将三届十一次董事会决议“为控
股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行续贷人民币3000万元
进行担保”中的贷款银行变更为“深圳发展银行上海分行虹口支行”；同意公
司为兴业银行上海卢湾支行给予上海中远汇丽建材有限公司人民币2000万元授
信额度提供担保。

【2003-06-27】
未刊登股东大会决议公告，停牌一天。,
汇丽Ｂ股未刊登股东大会决议公告。

【2003-06-26】
召开股东大会，停牌一天。,
汇丽Ｂ股召开股东大会。

【2003-06-14】
刊登调整董事的议案。,
汇丽Ｂ股董事会决议蔡尚均不再担任公司副董事长及董事职务，由刘勇
出任董事。同意将《关于调整董事的议案》提交公司2002年度股东大会审议。

【2003-05-16】
刊登董监事会决议公告，上午停牌1小时。,
汇丽Ｂ股董监事会决议通过公司关于整改的报告。

【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
汇丽B股公布2003年一季报净利润19.36万元,股东权益32498.50万元,每
股收益0.001元，每股净资产1.79元，净资产收益率0.06％。

【2003-04-10】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
汇丽Ｂ股公布2002年报主营业务收入38641.98万元,净利润831.00万元,
总资产87117.14万元，股东权益32229.14万元，每股收益0.05元,每股净资产
1.78元，净资产收益率2.58％。
董、监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
续聘上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计师事务所；同意公司为控
股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行中山支行继续贷款人
民币3000万元进行担保。定于2003年6月26日召开2002年度股东大会,审议以上
有关事项。

【2003-03-19】
汇丽Ｂ股临时股东大会决议及2002年度业绩预警,
汇丽Ｂ股临时股东大会决议通过公司受让江苏省吴江市桃源镇土地使用
权等；受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理相关事宜；出资建
设汇丽大丰农业科技示范园；购买商铺;落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%
股权；木业板块及涂料板块的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统
一销售；修改公司章程的议案。
2002年度业绩预警公告公司根据稳健性原则及有关规定，对公司坏帐准
备金提取比例进行调整，2002年度坏帐提取数额较大，因此预计2002年度实现
净利润较上年同期将减少约50%.具体数据待审计机构对2002年度会计报表审核
后在年度报告中披露。敬请广大投资者注意风险。上午停牌1小时。

【2003-03-18】
汇丽Ｂ股未刊登股东大会决议,
汇丽Ｂ股因未刊登股东大会决议，停牌一天。

【2003-03-17】
汇丽Ｂ股召开股东大会,
汇丽Ｂ股召开股东大会，停牌一天。

【2003-02-27】
汇丽Ｂ股木业及涂料板块部分企业的产品委托销售,
汇丽Ｂ股公告决定将木业板块及涂料板块部分企业(甲方)的产品试行委
托上海中远汇丽建材销售有限公司(乙方)统一销售。甲方根据以未签订委托乙
方总经销前的价格为依据，结合甲方的生产成本及市场情况，与乙方协商后确
定；甲方根据市场情况有权与乙方协商后随时调整价格；市场销售价格由乙方
自行决定。

【2003-02-13】
汇丽Ｂ股董监事会决议,
汇丽Ｂ股董监事会决议同意控股子公司上海汇丽地板制品有限公司、上
海汇丽防水材料有限公司及控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的控股子公
司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽涂料有限公司、上海汇丽
集团二厂有限公司的产品试行委托上海中远汇丽建材销售有限公司统一销售。
即木业板块部分企业及涂料板块部分企业向上海中远汇丽建材销售有限公司提
供产品，并授予上海中远汇丽建材销售有限公司为该产品在全国的经销权。此
事项涉及关联交易。定于2003年3月17日召开临时股东大会。

【2003-01-07】
汇丽Ｂ股贷款担保及贷款事项,
汇丽Ｂ股贷款担保及贷款事项公告公司控股子公司上海中远汇丽建材有
限公司分公司“上海中远汇丽建材有限公司三厂”向上海银行金桥支行申请续
借880万元,借款期限为2002年12月2日至2003年12月1日。担保协议签署日期为
2002年11月28日。汇丽建材三厂向上海银行金桥支行借款2000万元，借款期限
为2002年12月20日至2003年12月19日，担保协议签署日期为2002年12月18日。
公司子公司上海爱尔邦铝复合板有限公司向中国农业银行康桥支行的贷款800
万元已到期,现需展期,爱尔邦公司向上海银行陆家嘴支行贷款800万元,借款期
限为2002年11月12日至2003年11月11日,担保协议签署日期为2002年11月11日.
以上借款都由公司为其提供连带责任担保。担保期间为债务人履行债务期限届
满之日起二年。到目前为止，公司对下属子公司担保总额为12330万元(含本次
担保金额),现无逾期担保的情况发生。公司于2002年11月29日与上海银行陆家
嘴支行签定了短期借款合同，借款总额为4000万元，借款期限自2002年11月29
日至2003年11月28日,借款月利率为千分之4.425。公司于2002年12月23日与上
海银行陆家嘴支行签定了短期借款合同,借款总额为3000万元,借款期限自2002
年12月24日至2003年12月23日,借款月利率为千分之4.425。公司于2002年12月
6日与中信实业银行上海分行签定了短期借款合同,借款总额为2000万元，借款
期限自2002年12月6日至2003年12月1日，借款年利率为5.31%。

【2002-12-13】
汇丽Ｂ股董、监事会决议,
汇丽Ｂ股董、监事会决议公司拟购买位于上海市浦东新区众城商厦的房
产，拟购房产建筑面积约8000平方米，拟购房产的预计单价6000-7000元/平
方米，预计总价约为5400万元。房产的最终交易价格将按照国有资产管理部门
确认的评估价格为基础，由公司与房产权利人协商确定。此议案提交公司股东
大会审议。公司控股子公司--上海中远汇丽建材有限公司的分公司“上海中远
汇丽建材有限公司三厂”现向上海银行金桥支行贷款2000万元，董事会决定为
该笔贷款进行担保。

【2002-11-26】
汇丽Ｂ股董监事会决议,
汇丽Ｂ股董监事会决议通过公司关于受让江苏省吴江市桃源镇土地使用
权等的议案公司拟出资人民币1470万元建设江苏省吴江市生产基地,735万元
用于购买210亩土地使用权(年限为50年),其余资金用于购买设备及材料。通过
本公司关于受让上海汇丽涂料有限公司股权并委托经营班子处理相关事宜的议
案收购冶金工业部建筑研究总院所持有上海汇丽涂料有限公司33.33%股权。
通过公司关于出资建设汇丽大丰农业科技示范园的议案出资人民币6000万元
建设汇丽大丰农业科技示范园。通过公司关于购买商铺的议案购买江苏省盐
都县房产开发有限公司所拥有的盐都县华兴路步行街房产，面积共计176.02平
方米,价格为人民币1223274元。通过公司关于修改公司章程的议案。通过公司
关于落实受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的议案:公司现拟落实出资人民
币150万元受让上海中远汇丽足球俱乐部15%股权的事宜。以上议案需提交股东
大会审议，股东大会具体时间与地点另行公告。

【2002-10-30】
汇丽Ｂ股公布2002年三季报,
汇丽Ｂ股公布2002年三季报每股收益0.09元，每股净资产1.78元，净资
产收益率4.99％，净利润1610.59万元，股东权益32284.67万元。
董事会决议通过公司2002年第三季度报告。决定为子公司上海爱尔邦铝
复合板有限公司向上海银行福康支行贷款800万元进行担保.决定为上海中远汇
丽建材有限公司三厂向上海银行福康支行贷款880万元进行担保。上午停牌1小
时。

【2002-10-17】
汇丽Ｂ股有关贷款担保及贷款事项公告,
汇丽Ｂ股有关贷款担保及贷款事项公告本公司控股子公司上海中远汇丽
建材有限公司贷款将到期,需展期，现向上海银行金桥支行申请续借1960万元,
用于流动资金周转，借款期限为2002年9月30日至2003年9月29日，由公司为其
担保。担保协议签署日期为2002年9月28日。到目前为止,公司对下属子公司担
保总额为8150万元(含本次担保金额),现无逾期担保的情况发生.鉴于公司2001
年12月28日经中远置业集团有限公司担保的贷款12000万元将到期,经董事会审
议通过决定对上述贷款进行续贷。公司已于2002年09月30日与中国民生银行上
海分行签定了短期借款合同,借款金额5000万元，借款期限自2002年9月30日至
2003年9月29日，借款年利率为5.31%，该笔贷款由大股东上海汇丽集团有限公
司提供担保。其余的7000万元借款，将在到期后与银行签定续借合同后立即公
告。

【2002-09-17】
汇丽Ｂ股董事会决议,
汇丽Ｂ股董事会决议决定为公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公
司贷款1960万元进行担保。对公司2001年12月28日经中远置业集团有限公司担
保的贷款12000万元进行续贷,该笔贷款仍由中远置业集团有限公司提供担保。
对公司2001年12月12日经上海汇丽集团有限公司担保的贷款2000万元进行续贷,
该笔贷款仍由上海汇丽集团有限公司提供担保。

【2002-08-15】
汇丽Ｂ股公布2002年半年报,
汇丽Ｂ股公布2002年半年报每股收益0.05元,每股净资产1.91元,净资产
收益率2.68%,净利润843.94万元,股东权益31518.02万元。上午停牌1小时.

【2002-07-16】
汇丽B股2001年度资本公积金转增股本实施公告,
汇丽B股年度资本公积金转增股本实施公告以总股本16500万股为基数，
公积金每10股转增1股，股权登记日:2002年7月24日(最后交易日:2002年7月19
日),除权日:2002年7月22日，新增可流通股份上市流通日:2002年7月26日。实
施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.13元。

【2002-06-27】
汇丽B股年度股东大会及董、监事会决议,
汇丽B股年度股东大会决议通过公司2001年度利润分配方案:拟以2001年
末总股本16500万股为基数，公积金每10股转增1股。通过关于董、监事会换届
选举的议案。通过放弃本次收购上海汇丽—塔格板材有限公司股权的议案。通
过公司关于续聘2002年度会计师事务所的议案2002年度公司决定继续聘请上
海众华沪银会计师事务所、安达信华强会计师事务所作为公司境内、境外的审
计单位。(安达信公司于2002年7月1日正式并入普华永道后,公司将改聘普华永
道中天会计师事务所为公司2002年度境外审计单位)。
董、监事会决议选举徐泽宪为董事长，薛翔、蔡尚均为副董事长。聘任
冯兴华为公司总经理，陶娅龄为公司董事会秘书，张燕为公司董事会证券事务
代表。选举顾林祥为公司第三届监事会监事长。

【2002-06-26】
汇丽B股召开股东大会,
汇丽B股召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-30】
汇丽B股独立董事候选人声明及提名人声明,
汇丽B股公告推选袁恩桢、石良平、李柏龄、徐志毅、詹智玲为公司独
立董事候选人，现披露独立董事候选人声明及提名人声明。

【2002-04-30】
汇丽B股公布2001年报及2002年一季报,
汇丽B股公布2001年报主营业务收入41404.35万元,净利润2282.28万元,
总资产84738.19万元，股东权益30736.66万元，每股收益0.14元,每股净资产
1.86元，净资产收益率7.43％，股东权益比率36.27％。
2002年一季报:主营业务收入8775.47万元，净利润227.69万元,股东权益
30901.77万元，每股收益0.01元,每股净资产1.87元,净资产收益率0.74%.
　　董、监事会决议2001年度利润分配预案:年度利润不分配,公积金每10股
转增1股.通过公司2002年度第一季度报告、调整原八项准备金计提方式与变更
会计估计、续聘2002年度会计师事务所、放弃本次收购上海汇丽塔格板材有限
公司股权的议案。推选徐泽宪、薛翔、蔡尚均、鲍承毅、冯兴华、王瑞丽、陶
娅龄、陈大为、蒋春婷、孟小平、袁恩桢、石良平、李柏龄、徐志毅、詹智玲
为董事候选人，顾林祥、王鹰、茅振华为监事选候人，丁德兴、徐铿为职工代
表监事。定于2002年6月26日召开2001年度股东大会。上午停牌1小时。

【2002-04-11】
汇丽B股延期披露2001年度报告,
汇丽Ｂ股延期披露2001年度报告公告由于本公司董事长及部分董事、监
事2002年4月中旬因公出差，公司无法按时召开董事会及披露年报,故将2001年
年度报告披露时间由2002年4月18日变更为2002年4月30日。为此，公司董事会
向广大投资者表示歉意。

【2002-01-05】
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汇丽Ｂ股贷款事项公告鉴于公司2000年12月26日经中远置业集团有限公
司担保的贷款12000万元现已到期,经公司临时董事会审议通过决定对上述贷款
进行续贷。公司已于2001年12月28日与上海银行福康支行签定了流动资金借款
合同，借款累计金额为12000万元，贷款期限为一年，贷款月利率为4.875‰，
该笔贷款仍由中远置业集团有限公司提供担保。经公司临时董事会审议通过的
短期贷款2000万元一事，公司已于2001年12月25日与中信实业银行上海分行四
川北路支行签定了流动资金借款合同，贷款金额为2000万元,贷款期限为一年,
贷款年利率为5.85％，该笔贷款由上海汇丽集团有限公司提供担保。

【2001-12-19】
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汇丽B股董事会决议鉴于公司于2000年12月26日经中远置业集团有限公
司担保，向上海银行福康支行贷款所得12000万元现已到期，并需要续期,公司
董事会决定对上述贷款进行续贷，该贷款为流动资金短期贷款，该笔借款拟由
中远置业集团有限公司提供信誉担保。此外，公司董事会还决定向中信实业银
行上海分行四川北路支行短期贷款2000万元，该笔借款拟由上海汇丽集团有限
公司提供信誉担保。通过委托经营班子实施非一体化发展战略，参与汇丽建材
网状企业运作的议案。聘任张燕为董事会证券事务代表。

【2001-12-07】
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汇丽B股刊登办公地址及电话号码变更公告。

【2001-10-30】
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汇丽B股临时股东大会决议:通过修改公司章程及增加经营范围、转让上海
华发板材制作安装有限公司股权、转让浦东装潢建材销售中心股权、转让上海
汇东塑料制品有限公司股权、转让上海汇豪木门制造有限公司股权、受让上海
汇丽—塔格板材有限公司股权、出售远洋广场房产、受让上海汇丽(集团)一厂
职工股股权等议案。

【2001-10-29】
,
汇丽Ｂ股召开股东大会，停牌一天。

【2001-10-17】
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汇丽B股担保事项公告经董事会审议通过，同意为本公司的子公司(控股
44%)上海浦飞尔金属吊顶有限公司向银行申请总额在1100万元以下的流动资金
贷款予以担保。公司分别于2001年5月15日、5月17日与上海浦东发展银行南汇
支行签署了《短期贷款保证合同》,为上海浦飞尔金属吊顶有限公司提供600万
元贷款的保证担保，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。同意为公司的
控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行中山支行贷款3000
万元,公司于2001年4月29日与招商银行上海分行中山支行签署了《不可撤销担
保书》，为上海汇丽地板制品有限公司提供3000万元贷款的担保。担保期限为
2001年4月29日—2004月4月29日。另，董事会认为吴宝琛、余惕君具备担任本
公司独立董事的资格。
公告董事会审议通过了关于转让上海汇豪木门制造有限公司、上海华发
板材制作安装有限公司、上海汇东塑料制品有限公司、以及上海汇丽集团浦东
装潢建材销售股权的议案，以及关于受让上海汇丽—塔格板材有限公司股权的
议案。根据有关规定，现披露申银万国证券股份有限公司出具的关于本公司之
关联交易的独立财务顾问报告,及上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。

【2001-09-29】
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汇丽B股公告公司已经取得所有拟出售房产的《上海市房地产权证》,根
据权证记载，拟出售房产的建筑面积共计16056.99平方米，这与公司在2001年
7月18日所公告的面积有所出入。由于权证是公司拥有拟出售房产产权的合法
凭证，故此，公司拟出售房产的建筑面积应以权证的记载为准。关于拟出售房
产的议案将提交公司临时股东大会审议。定于2001年10月29日召开临时股东大
会。

【2001-08-13】
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汇丽B股公布2001年中报每股收益0.040元,每股净资产1.874元,净资产
收益率2.13％，净利润658.84万元,股东权益30924.65万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本.上午停牌.集
团)一厂33.33%的股权,预计交易价格为245万元。本次受让后,将持有上海汇丽
(集团)一厂66.66％的股权,上海汇丽(集团)一厂也将改制为有限责任公司。同
意公司单方面对本公司持股49％的上海中远汇丽建材有限公司进行增资，增资
实施完成后,公司将持有上海中远汇丽公司50.47％的股权。拟出资6000万元购
买大丰林地10000亩林地的使用权,使用年限为30年。选举顾林祥为监事长。上
午停牌。