召开股东大会:
SST华新 （000010 ） 股东大会，1.公司2007年年报及年报摘要2.公司董事会20
07 年度工作报告3.公司监事会2007 年度工作报告4.公司
2007 年度业务工作报告5.公司2007 年度财务决算报告6.
公司2007 年度利润分配预案
*ST嘉瑞 （000156 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《200
7 年年度报告正本及其年度报告摘要》
ST玉源 （000408 ） 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年年度报告全文及摘要
；5.审议公司2007 年度利润分配.资本公积金转增议案；
6.审议续聘会计师事务所的议案；
粤高速A （000429 ） 股东大会，1.二OO 七年度财务决算报告；2.二OO 七年度
及二OO 八年第一季度利润分配方案；3.二OO 七年度总经
理业务报告；4.二OO 七年度董事会工作报告；5.二OO 七
年度监事会工作报告；6.二OO 七年年度报告及其摘要；7
.关于聘请会计师事务所的议案；8.关于增补选举王健和
魏明海为第五届董事会独立董事的议案。
海虹控股 （000503 ） 股东大会，1.公司2007 年度报告2.董事会2007 年度报告
3.监事会2007 年度报告4.公司2007 年度财务决算报告5.
公司2007 年度利润分配预案6.关于公司经营班子利润指
标的议案7.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议
案
大冷股份 （000530 ） 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配方案报告
；5.审议关于修改公司章程的报告；6.审议关于公司2008
年度日常关联交易预计情况的报告；7.审议关于聘请公
司2008 年度审计机构的报告；8.审议公司独立董事2007
年度述职报告；9.审议关于公司董事会及监事会延期换届
的报告。
西安民生 （000564 ） 股东大会，1.审议《2007 年年度报告和摘要及董事会工
作报告》2.审议《2007 年监事会工作报告》3.审议《200
7 年度利润分配预案》4.审议《关于续聘信永中和会计师
事务所的议案》
S*ST托普 （000583 ） 股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》；2.《2007年
度监事会工作报告》；3.《2007年度财务决算报告》；4.
《2007年度利润分配预案》；5.《关于对2007年年报未经
审计的专项说明的议案》6.《2007年年度报告及年度报告
的摘要》；7.《关于聘请公司审计单位的议案》。
S*ST光明 （000587 ） 股东大会，1.审议《2007 年年度报告》及其摘要；2.审
议《2007 年度财务决算报告》；3.审议《2007 年度利润
分配预案》；4.审议《2007 年度董事会工作报告》；5.
审议〈2007 年度监事会工作报告〉；6.关于《做好公司
股票暂停上市相关工作》的议案(一)7.关于《做好公司
股票暂停上市相关工作》的议案(二)8.关于《做好公司
股票暂停上市相关工作》的议案(三)
东北证券 （000686 ） 临时股东大会，1.审议《关于调整公司非公开发行股票方
案的议案》；2.审议《关于向特定对象非公开发行A 股募
集资金的可行性研究报告的议案》；3.审议《关于提请股
东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议
案》。
太原刚玉 （000795 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5.
审议公司2007 年年度报告；6.审议关于续聘公司2008 年
度财务审计机构的议案。
*ST龙涤 （000832 ） 股东大会，1.审议2007 年度报告；2.审议2007 年度董事
会工作报告；3.审议2007 年度监事会工作报告；4.审议2
007 年度财务决算报告；5.审议2007 年度利润分配预案
。6.《关于更换董事的临时提案》
安凯客车 （000868 ） 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年度监事会工作报告3.审议2007 年年度报告及摘要4.审
议2007 年度财务决算报告与2008 年预算方案5.审议2007
年度利润分配方案6.审议关于续聘安徽华普会计师事务
所为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案7.审议修
订董事会“三会”规则及其他相关制度的议案8.审议公司
2008 年日常关联交易的预案
华联股份 （000882 ） 股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》；2.《
公司2007 年度监事会工作报告》；3.《公司2007 年度财
务决算报告》；4.《公司2007 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》；5.《关于在关联财务公司存款的议案
》；6.《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的
议案》。
S天一科 （000908 ） 股东大会，1.《2007 年年度报告及摘要》；2.《董事会
工作报告》；3.《监事会工作报告》；4.《公司2007 年
度利润分配预案》；5.《关于续聘会计师事务所的议案》
；
威尔科技 （002016 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年度监事会工作报告》；3.《2007 年度财务决算报告》
；4.《2007 年度利润分配方案》；5.《关于募集资金年
度使用情况的专项报告》；6.《2007 年年度报告》及其
摘要；7.《关于选举公司董事的议案》；8.《关于修改〈
董事会议事规则〉》的议案。9.《关于调整董事薪酬的议
案》；10.《关于授权处置公司三灶基地工业厂房及土地
的议案》；11.《关于续聘广东恒信德律会计师事务所有
限公司为公司审计机构的议案》。
中捷股份 （002021 ） 股东大会，1.《2007 年年度报告及摘要》2.《2007 年度
董事会工作报告》3.《2007 年度监事会工作报告》4.《2
007 年度财务决算》5.《2007 年度利润分配及公积金转
增股本预案》6.《2008 年度项目投资计划》7.《关于与
玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》8.《关于与浙
江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》9.
《关于续聘会计师事务所的议案》
科华生物 （002022 ） 临时股东大会，1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关
于监事会换届选举的议案》3.《关于给予第四届董事会独
立董事工作津贴的议案》4.《关于给予第四届董事会董事
(非独立董事)工作津贴的议案》5.《关于给予第四届监
事会监事工作津贴的议案》6.《关于董事长薪酬考核的议
案》7.《关于修改公司章程的议案》
飞马国际 （002210 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》2.审议《200
7 年度财务决算报告》3.审议《2007 年度财务审计报告
》4.审议《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》5.
审议《2007 年度利润分配预案》6.审议《关于续聘公司
审计机构的议案》7.审议《关于增加公司经营范围及修改
<公司章程>的议案》8.审议《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》9.审议《关于调整董事.高级管理人员薪酬的
议案》10.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
三全食品 （002216 ） 股东大会，1.审议《郑州三全食品股份有限公司公司2007
年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2007年年度
报告摘要》；2.审议《郑州三全食品股份有限公司2007年
度董事会工作报告》；3.审议《郑州三全食品股份有限公
司2007年度监事会工作报告》；4.审议《郑州三全食品股
份有限公司2007年度财务决算报告》；5.审议《郑州三全
食品股份有限公司2008年度财务预算报告》；6.审议《郑
州三全食品股份有限公司2007年度利润分配预案》；7.审
议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为审计机构
的议案》。8.审议《关于公司2008年度向银行申请综合授
信额度的议案》9.审议《关于变更三全食品综合基地建设
项目实施主体的议案》10.审议《股东大会累积投票制实
施细则》11.审议《关于修改<公司章程>的议案》
粤高速B （200429 ） 股东大会，1.二OO 七年度财务决算报告；2.二OO 七年度
及二OO 八年第一季度利润分配方案；3.二OO 七年度总经
理业务报告；4.二OO 七年度董事会工作报告；5.二OO 七
年度监事会工作报告；6.二OO 七年年度报告及其摘要；7
.关于聘请会计师事务所的议案；8.关于增补选举王健和
魏明海为第五届董事会独立董事的议案。
大冷B （200530 ） 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配方案报告
；5.审议关于修改公司章程的报告；6.审议关于公司2008
年度日常关联交易预计情况的报告；7.审议关于聘请公
司2008 年度审计机构的报告；8.审议公司独立董事2007
年度述职报告；9.审议关于公司董事会及监事会延期换届
的报告。
粤华包B （200986 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议2007 年度公司财务
决算报告4.审议2007 年度公司利润分配预案5.审议公司2
007 年年度报告和年度报告摘要6.审议关于公司聘请2008
年度会计师事务所的议案7.审议关于修改《公司章程》
的议案8.审议关于修改《董事会议事规则》的议案9.审议
关于修改《监事会议事规则》的议案10.审议关于公司董
事会换届选举第四届董事会的议案11.审议关于公司监事
会换届选举第四届监事会的议案12.审议关于公司为控股
子公司提供担保事项的议案
龙涤5 （400050 ） 股东大会，1.审议2007 年度报告；2.审议2007 年度董事
会工作报告；3.审议2007 年度监事会工作报告；4.审议2
007 年度财务决算报告；5.审议2007 年度利润分配预案
。6.《关于更换董事的临时提案》
托普1 （400054 ） 股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》；2.《2007年
度监事会工作报告》；3.《2007年度财务决算报告》；4.
《2007年度利润分配预案》；5.《关于对2007年年报未经
审计的专项说明的议案》6.《2007年年度报告及年度报告
的摘要》；7.《关于聘请公司审计单位的议案》。
现代农装 （430010 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年年度报告》；4.审议《公司2007 年度财务决算报
告》；5.审议《公司2008 年财务预算方案(草案.》；6.
审议《公司2007 年度利润分配方案(预案.》；7.审议《
公司章程(修改草案.》。
海鑫科金 （430021 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
务决算与2008 年度财务预算报告》；4.审议《2007 年年
度报告》；5.审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限
责任公司的议案》；6.审议《关于2008 年实施新会计准
则的议案》；7.审议《关于关联交易的议案》。
长航油运 （600087 ） 临时股东大会，1.审议《关于对长航油运(新加坡)有限
公司增加投资的议案》
鲁润股份 （600157 ） 股东大会，1.2007年度董事会工作报告；2.2007年度监事
会工作报告；3.2007年度独立董事述职报告；4.2007年度
财务决算报告；5.2007年度利润分配预案；6.关于续聘山
东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机
构的议案；7.2007年年度报告及摘要。
ST罗顿 （600209 ） 股东大会，1.《关于2007 年年度报告及其摘要的议案》
；2.《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》；3.
《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》；4.《关
于公司2007 年度财务决算报告的议案》5.《关于公司200
7 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；6.
《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为2008 年度
审计机构及支付其2007年度报酬的议案》；7.《关于公司
第四届董事会董事候选人的议案》；8.《关于公司第四届
监事会监事候选人的议案》；9.《独立董事关于2007 年
度工作的述职报告》。
*ST万杰 （600223 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度利润分配预案》；4.审议《公司2007 年度财务
决算报告》；5.审议《公司2007 年年度报告》及《年报
摘要》；6.审议《关于公司董事.监事及高管人员年度薪
酬的议案》；7.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案
》；8.审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》
。
S*ST天香 （600225 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年年度报告和年报摘要；3.审议公司2007 年
度财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5
.审议关于公司2008 年度董事津贴和监事津贴的议案；
S*ST华龙 （600242 ） 股东大会，1.审议《二○○七年度董事会工作报告》2.审
议《二○○七年度监事会工作报告》3.审议《二○○七年
度报告及摘要》4.审议《二○○七年度利润分配预案》5.
审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公
司二○○八年审计机构的议案》6.审议《关于佛山三盛房
地产有限责任公司资产托管的议案》；7.审议《关于向佛
山三盛房地产有限责任公司借款的议案》；8.审议《广东
华龙集团股份有限公司关联交易管理办法》；9.审议《广
东华龙集团股份有限公司募集资金管理办法》；10.审议
《广东华龙集团股份有限公司对外担保管理制度》；11.
审议《关于修订〈广东华龙集团股份有限公司独立董事制
度〉的议案》；12.审议《关于增补胡庭发为公司第五届
监事会监事的议案》。13.《关于聘请上海证券有限责任
公司为代办股份转让副主办券商的议案》
广汇股份 （600256 ） 临时股东大会，1.听取并审议《关于董事会换届选举的议
案》；2.听取并审议《关于监事会换届选举的议案》；3.
听取并审议《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络
有限责任公司并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司的
议案》。
鄂尔多斯 （600295 ） 股东大会，1.关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》
的议案；2.关于公司放弃申请发行公司债券的议案；3.逐
项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券的议案》；4.关于提请股东大会授权董事会办理本
次发行分离交易可转债相关事项的议案；5.逐项审议《关
于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000 万股人民
币普通股股票的议案》；6.审议《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7.审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向
可行性的议案》；8.审议《公司2007 年度董事会工作报
告》；9.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；10.审
议《公司2007 年度利润分配方案》；11.审议《公司2007
年度财务工作报告》；12.审议《关于公司董事会.监事
会换届及其薪酬确定的议案》；13.审议《关于四个委员
会成员调整的议案》；14.审议《关于修订〈董事会议事
规则〉及〈董事长工作细则〉的议案》；15.审议《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》；16.审议《关于
公司定向增发募集资金运用的可行性分析》。
大橡塑 （600346 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告。2.审
议公司2007 年度监事会工作报告。3.审议公司2007 年度
财务决算报告。4.审议公司2008 年度财务预算报告。5.
审议公司2007 年度利润分配方案。6.审议公司2007 年度
报告及摘要。7.审议公司续聘会计师事务所的议案。8.审
议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。9.审议公司
执行新会计准则调整2007 年期初财务报表相关数据的议
案。10.审议修改章程的议案。11.审议修改董事会议事规
则的议案。12.选举公司第四届董事会成员。13.选举公司
第四届监事会成员。14.审议关于公司搬迁改造期间不可
利用资产处置原则的议案。
山东高速 （600350 ） 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算报告；4.
审议2008 年度财务预算方案；5.审议2007 年度利润分配
及资本公积金转增的议案；6.审议2007 年年度报告及其
摘要；7.审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公
司为公司2008 年度国内审计机构的议案；8.审议关于发
行短期融资券的议案9.审议关于修改公司章程的议案；10
.审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
旭光股份 （600353 ） 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年度监事会工作报告3.审议2007 年度财务决算报告4.审
议2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.审议20
08年度财务预算报告6.审议2007年年度报告及摘要7.审议
关于聘请公司审计机构的预案8.关于增补第五届监事会监
事的议案9.关于增补第五届董事会董事的议案
三友化工 （600409 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
务工作报告》；4.审议《2007 年度独立董事述职报告》
；5.审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》；6.审议《关于增加注册资本的议案》；7.审议《
公司章程修正案》；8.审议《关于续聘财务审计机构及其
报酬的议案》；9.审议《关于2008 年融筹资及对外担保
的议案》；10.审议《关于计提2007 年度高级管理人员奖
励基金的报告》。11.审议《关于利用募集资金对唐山氯
碱有限责任公司单方增资的议案》。12.审议《关于利用
募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》；13
.审议《关于签订各自独立的水.电.汽关联交易协议的议
案》；
华鲁恒升 （600426 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度报告
及摘要》；5.审议《公司2007 年度利润分配方案》；6.
审议《公司2008 年度财务预算报告》；7.审议《关于调
整土地租金的议案》；8.审议《关于续聘山东汇德会计师
事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；9.
审议《公司章程修订案》；10.审议《关于新建10 万吨/
年醋酐项目的议案》；11.审议《关于补选独立董事的议
案》。
国通管业 （600444 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年度监事会工作报告》；3.《关于2007 年度财务决算报
告的议案》；4.《关于2007 年年度报告及摘要的议案》
；5.《关于2007 年度利润分配及公积金转增股本预案的
议案》；6.《关于修改<公司章程>的议案》；7.《关于续
聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计
机构的议案》；8.《关于申请综合授信的议案》9.《关于
2008 年度日常关联交易总额的议案》；10.《独立董事20
07 年度述职报告》11.《关于增补公司第三届董事会董事
的议案》12.《关于增补钱俊先生为公司第三届董事会董
事的议案》。
长江精工 （600496 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
独立董事2007 年度工作报告》；4.审议《公司2007 年度
财务决算报告》；5.审议《公司2007 年度利润分配及资
本公积金转增股本方案》；6.审议公司2007 年度报告及
摘要；7.审议《续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所
有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案》；8.
审议《公司及控股子公司2008 年度银行授信的议案》；9
.审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；10.审
议《关于修改<公司章程>的议案》；11.审议《公司董事.
其他高级管理人员2007 年度薪酬及<2008 年度绩效管理
实施方案>的议案》；12.审议《关于按新会计准则对2007
年会计报表相关项目进行调整的议案》；13.审议《关于
公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2008
年度联合投标工作的议案》。
氯碱化工 （600618 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度报告及其摘要；2.审议
董事会工作报告；3.审议监事会工作报告；4.审议关于20
07 年度财务决算与2008 度年财务预算的议案；5.审议关
于2008 年度担保授信额度的议案；6.审议关于2008 年度
申请银行授信额度的议案；7.审议关于2007 年利润分配
预案；8.审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案；9
.审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支
机构的议案；10.审议关于公司高管人员薪酬考评办法的
议案；11.听取独立董事2007 年度述职报告。
申达股份 （600626 ） 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度总经理工作报告；4.2007 年
度财务决算报告和2008 年度财务预算报告；5.2007 年度
利润分配方案；6.2007 年度不进行资本公积金转增股本
的议案；7.2007 年度报告和摘要；8.2007 年度独立董事
述职报告；9.关于续聘会计师事务所的议案；10.公司章
程修正案；11.董事会议事规则；12.监事会议事规则；13
.独立董事制度；14.募集资金管理办法；15.累积投票制
实施细则；16.关于上海申达进出口有限公司为上海联吉
合纤有限公司进口化工原料的议案。
青岛海尔 （600690 ） 股东大会，1.《青岛海尔股份有限公司2007 年度董事会
工作报告》；2.《青岛海尔股份有限公司2007 年度财务
决算报告》；3.《青岛海尔股份有限公司2008 年度财务
预算报告》；4.《青岛海尔股份有限公司2007 年年度报
告及年报摘要》；5.《青岛海尔股份有限公司关于2007
年度利润分配预案的报告》；6.《青岛海尔股份有限公司
关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计
报酬及2008 年度拟续聘其为公司审计机构的报告》；7.
《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》；8.《青
岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》；9.《
青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告
》；10.《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成
员报告》；11.《青岛海尔股份有限公司关于独立董事津
贴及费用事项的报告》；12.《青岛海尔股份有限公司关
于投保董事责任险的报告》；13.《青岛海尔股份有限公
司2007 年度监事会工作报告》。
ST松辽 （600715 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会报告；2.公司2007 年
度监事会报告；3.公司2007 年度财务决算及2008 年度财
务预算报告；4.公司2007 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的提案；5.关于续聘大连华连会计师事务所有
限公司为公司2008 年度财务审计机构的提案；
鲁北化工 （600727 ） 股东大会，1.审议2007年度董事会工作报告2.审议2007年
度监事会工作报告3.审议2007年度财务决算报告4.审议公
司2007年度利润分配预案5.审议顺延执行以前年度与关联
方签署的日常关联交易协议6.审议续聘万隆会计师事务所
有限公司作为公司2008年度财务审计机构及审计费用的议
案7.审议2007年年度报告及其摘要的议案8.审议授权董事
会投资权限的议案9.审议独立董事年度津贴的议案10.审
议磷铵系统部分设备资产减值的议案
SST新太 （600728 ） 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度报告及摘要；4.2007 年度财
务决算报告；5.2007 年度利润分配预案；6.关于修改《
公司章程》的议案；7.关于重新聘任会计师事务所及2007
年度审计报酬的议案。
SST幸福 （600743 ） 股东大会，1.《董事会工作报告》；2.《监事会工作报告
》；3.《2007 年度财务决算报告》；4.《2007 年度利润
分配方案》；5.《关于执行新企业会计准则变更会计政策
、会计估计的议案》。
祥龙电业 （600769 ） 股东大会，1.审议《2007 年度报告及其摘要》2.审议《
公司2007 年度公司董事会报告》3.审议《公司2007 年财
务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配预案》5.
审议《2007 年度独立董事工作报告》6.审议《关于聘任
独立董事的议案》7.审议《关于聘任董事的议案》8.审议
《公司监事会报告》9.审议《关于聘任监事的议案》10.
审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
友谊股份 （600827 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度业务报告与董事会工作
报告2.审议公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司200
7 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告4.审议公
司2007 年度利润分配预案5.审议公司关于确定独立董事
津贴的提案6.审议公司关于续聘会计师事务所的提案
百大集团 （600865 ） 股东大会，1.审议公司《二OO 七年年度报告》；2.审议
公司《第五届董事会工作报告》；3.审议公司《第五届监
事会工作报告》；4.审议公司《二OO 七年度财务决算报
告》；5.审议公司《二OO 七年度利润分配方案》；6.审
议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008
年度财务审计工作的议案》；7.审议公司《关于第六届董
事会董事候选人的议案》；8.审议公司《关于第六届监事
会监事候选人的议案》。
*ST厦华 （600870 ） 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
2007 年度财务决算报告》；4.审议公司《2007 年年度报
告》；5.审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案》；6.审议公司《关于聘任会计师事务所及支
付报酬的议案》；7.审议《预计2008 年度公司与关联方
日常关联交易总额》的议案；8.审议变更公司部分董事会
成员的议案；9.审议变更公司部分监事会成员的议案；10
.审议关于设立董事会专业审计委员会的议案；11.审议关
于重新修订《董事会议事规则》的议案；12.审议关于修
订公司《股东大会议事规则》的议案；13.审议关于调整
公司经营范围的议案；14.审议关于修改公司《章程》部
分内容的议案；15.审议关于转让位于厦门市湖里区长虹
路33 号主厂房的议案；16.审议关于转让湖里火炬高新区
厂房的议案。
中炬高新 （600872 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会报告；2.公司2007 年
度监事会报告；3.公司2007 年度财务决算报告；4.公司2
007 年利润分配方案；5.公司续聘会计师事务所的议案；
6.关于修改公司章程部分条款的议案；7.关于股东大会累
积投票制实施细则；8.公司董事会换届选举的预案；9.公
司监事会换届选举的预案；10.公司2007 年年度报告全文
及年度报告摘要。
岳阳纸业 （600963 ） 股东大会，1.岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作
报告2.岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告3.
岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告4.岳阳纸业
股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要5.岳阳纸业
股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的
方案6.关于聘任公司2008年度审计机构的议案7.关于预计
2008年日常关联交易的议案8.关于选举陈鄂生先生为公司
第三届董事会董事的议案9.关于岳阳纸业股份有限公司符
合配股条件的议案10.逐项审议《岳阳纸业股份有限公司
关于申请向原股东配售股份的议案》11.岳阳纸业股份有
限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案12.
岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利
润由新老股东共享的议案13.岳阳纸业股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的说明14.岳阳纸业股份有限公司
关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案15.岳阳
纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次
配股相关事宜的议案
武汉健民 （600976 ） 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告；2.审议公司200
7 年董事会工作报告；3.审议公司2007 年监事会工作报
告；4.审议公司独立董事工作报告；5.审议公司2007 年
度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；6.审议公司2
007 年度利润分配预案；7.审议聘用2008 年度财务审计
机构及其报酬的议案；8.审议公司独立董事薪酬的议案；
9.审议关于选举公司董事的议案；10.审议修改《公司章
程》的议案。
大同煤业 （601001 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
司2007 年度利润分配预案5.关于续聘信永中和会计师事
务所为公司审计机构的议案6.关于修改《公司章程》的议
案7.公司独立董事2007年度述职报告8.关于公司2007年年
度报告及其摘要的议案9.关于公司董事会换届选举的议案
10.关于公司监事会换届选举的议案
氯碱B股 （900908 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度报告及其摘要；2.审议
董事会工作报告；3.审议监事会工作报告；4.审议关于20
07 年度财务决算与2008 度年财务预算的议案；5.审议关
于2008 年度担保授信额度的议案；6.审议关于2008 年度
申请银行授信额度的议案；7.审议关于2007 年利润分配
预案；8.审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案；9
.审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支
机构的议案；10.审议关于公司高管人员薪酬考评办法的
议案；11.听取独立董事2007 年度述职报告。
友谊B股 （900923 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度业务报告与董事会工作
报告2.审议公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司200
7 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告4.审议公
司2007 年度利润分配预案5.审议公司关于确定独立董事
津贴的提案6.审议公司关于续聘会计师事务所的提案
鄂绒B股 （900936 ） 股东大会，1.关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》
的议案；2.关于公司放弃申请发行公司债券的议案；3.逐
项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公
司债券的议案》；4.关于提请股东大会授权董事会办理本
次发行分离交易可转债相关事项的议案；5.逐项审议《关
于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000 万股人民
币普通股股票的议案》；6.审议《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7.审议《关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向
可行性的议案》；8.审议《公司2007 年度董事会工作报
告》；9.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；10.审
议《公司2007 年度利润分配方案》；11.审议《公司2007
年度财务工作报告》；12.审议《关于公司董事会.监事
会换届及其薪酬确定的议案》；13.审议《关于四个委员
会成员调整的议案》；14.审议《关于修订〈董事会议事
规则〉及〈董事长工作细则〉的议案》；15.审议《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》；16.审议《关于
公司定向增发募集资金运用的可行性分析》。
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