召开股东大会:
ST科健 （000035 ） 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度报告正文及摘要4.关于对公司200
7 年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案5.2007
年度利润分配预案6.关于修改股东大会议事规则的议案7
.关于修改董事会议事规则的议案8.关于修改监事会议事
规则的议案
海王生物 （000078 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事局工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年财务决算
报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《2007
年度报告及摘要》6.审议《海王集团关于追送股份的提案
》7.审议《关于日常关联交易的议案》8.审议《关于申请
信贷总额度的议案》9.审议《关于担保事项的议案》10.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
深天健 （000090 ） 股东大会，1.2007 年年度报告及报告摘要2.2007 年度公
司董事会工作报告3.2007 年度公司监事会工作报告4.200
7 年度公司独立董事述职报告5.2007 年度公司财务决算
报告6.关于2007 年度公司利润分配的预案7.关于2008 年
度公司投资计划的议案8.关于2008 年度公司向银行申请
授信额度及授信额度担保的议案9.关于修改公司章程有关
条款的议案10.关于修改公司监事会议事规则的议案11.关
于修改公司募集资金使用管理办法的议案12.关于傅静坤
赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案13
.关于选举杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案14.
关于张泓辞去公司监事的议案15.关于选举黄一格为公司
监事的议案16.关于续聘深圳南方民和会计事务所及支付
报酬的议案
SST张股 （000430 ） 临时股东大会，1.《关于补选龚曙光先生为公司独立董事
的议案》
靖远煤电 （000552 ） 股东大会，1.审议公司《2007年度董事会工作报告》的议
案；2.审议公司《2007年独立董事述职报告》的议案；3.
审议公司《2007年度监事会工作报告》的议案；4.审议公
司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案
；5.审议公司2007年利润分配预案；6.审议公司《2007年
年度报告正文及摘要》的议案；7.审议公司2008年日常关
联交易预计的议案；8.审议关于公司与靖远煤业集团有限
责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁
协议》的议案；9.审议关于公司与靖远煤业集团有限责任
公司签订《综合服务协议》的议案；10.审议关于聘请“
北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财
务报告审计机构”的议案；11.审议关于变更公司住所地
的议案；12.审议关于修改《公司章程》中变更公司住所
地的议案。
新大洲A （000571 ） 股东大会，1.2007 年度公司董事会工作报告；2.2007 年
度公司监事会工作报告；3.2007 年度公司财务决算报告
；4.2007 年度公司利润分配方案的议案；5.关于扩大内
蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的
议案；6.关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限
责任公司(以下简称“五九集团”)向本公司部分股东借
款的议案；7.选举产生公司第六届董事会；8.选举产生公
司第六届监事会；9.关于续聘中准会计师事务所有限公司
为本公司2008 年度审计机构的议案。
名流置业 （000667 ） 临时股东大会，1.审议关于公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目自筹资金的议案；2.审议关于公司使
用闲置募集资金补充流动资金的议案；3.审议关于公司与
第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行
情况的议案
ST寰岛 （000691 ） 临时股东大会，1.审议《关于解除收购沈阳力源电缆有限
责任公司45%股权之<股权转让协议>关联交易的议案》；2
.审议《关于解除<天津市绿源生态能源有限公司股权转让
协议>暨关联交易的议案》；3.审议《关于解除<北京安捷
联科技发展有限公司增资扩股协议>暨关联交易的议案》
；4.选举赵伟先生为公司第五届董事会董事；5.选举杨承
明先生为公司第五届董事会董事；6.选举张大放先生为公
司第五届董事会董事。7.《关于公司日常关联交易的议案
》8.《关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案
》
ST寰岛 （000691 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
务决算报告》；4.审议《2007 年度利润分配预案》；5.
审议公司2007 年年度报告及摘要；6.审议《关于续聘中
喜会计师事务所有限责任公司的议案》。
滨海能源 （000695 ） 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
利润分配方案；4.审议公司聘任2008 年度会计师事务所
的议案；5.选举公司第六届董事会成员；6.选举公司第六
届监事会成员；7.审议公司第六届董事会.监事会成员年
度津贴的议案；8.审议公司与天津泰达津联热电有限公司
签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联
热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；9.审议国华能源发
展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订的
《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有
限公司蒸汽购销合同》的议案。10.审议公司2008 年上半
年日常关联交易的议案
宝商集团 （000796 ） 股东大会，1.公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工
作报告；2.公司2007年度监事会工作报告；3.公司2007年
度财务决算报告；4.公司2007年度利润分配预案；5.关于
续聘信永中和会计师事务所的议案；
*ST商务 （000863 ） 股东大会，1.审议《2007年度公司总经理工作报告的议案
》；2.审议《2007 年度董事会工作报告的议案》；3.审
议《关于公司2007 年度报告及报告摘要的议案》；4.审
议《关于公司2007 年利润分配的议案》；5.审议《2007
年监事会工作报告》。6.审议《公司监事会换届选举的议
案》7.审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案
》8.审议《关于公司签订<资产转让协议>的议案》
赣能股份 （000899 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
决算报告及利润分配预案4.审议公司2008 年度日常性关
联交易的议案5.审议公司关于修订《公司章程》的议案6.
审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案7.审议公
司关于修订《董事会议事规则》的议案8.审议公司关于修
订《监事会议事规则》的议案9.审议公司关于制定《股东
大会累积投票制实施细则》的议案10.审议公司关于调整
独立董事津贴的议案11.审议公司关于申请银行贷款授信
额度的议案
S*ST建材 （000906 ） 临时股东大会，1.审议《南方建材股份有限公司股权分置
改革方案》
大亚科技 （000910 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年年度报
告及年报摘要4.审议公司2007 年度财务决算报告5.审议
公司2007 年度利润分配预案6.审议关于聘请会计师事务
所的议案7.审议关于公司2007 年度募集资金存放与使用
情况的专项说明8.审议关于公司董事会换届选举的议案9.
审计关于独立董事津贴及费用的议案10.审议关于公司监
事会换届选举的议案11.审议关于预计2008 年度日常关联
交易的议案12.审议关于2008 年度续保及新增担保计划的
议案
大亚科技 （000910 ） 临时股东大会，1.审议关于修改《公司章程》的议案2.审
议关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
天保基建 （000965 ） 临时股东大会，1.关于公司重大资产重组符合相关法律、
法规规定的议案2.关于公司向特定对象发行股票购买资产
的议案(逐项审议)；3.关于公司重大资产重组涉及重大关
联交易的议案；4.关于审议《天津天保基建股份有限公司
向天津天保控股有限公司发行股票购买资产暨关联交易报
告书(草案)》的议案；5.关于审议《天津天保基建股份有
限公司与天津天保控股有限公司之资产转让协议》的议案
6.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；7.关于
公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)；8.关于
审议《天津天保基建股份有限公司非公开发行股票预案》
的议案；9.关于审议《非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告》的议案；10.关于新老股东共享向特定对象
发行股票购买资产及非公开发行股票前滚存的未分配利润
的议案；11.关于提请股东大会授权董事会全权办理重大
资产重组和非公开发行相关事项的议案；12.《关于提请
股东大会批准天津天保控股有限公司免于要约收购义务》
上风高科 （000967 ） 股东大会，1.审议《公司二〇〇七年度董事会工作报告》
；2.审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》；3.审议《
公司二〇〇七年度报告》及其摘要；4.审议《公司二〇〇
七年度利润分配及资本公积转增股本预案》；5.审议《关
于控股子公司2008 年度日常关联交易的议案》；6.审议
《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；7.审议《关于续
聘二〇〇八年度审计机构的议案》。
精工科技 （002006 ） 临时股东大会，1.《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》；2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
,该议案内容需逐项审议：3.《关于本次非公开发行股票
募集资金使用可行性报告的议案》；4.《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》；5.《关于提请股东大会授权董
事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
盾安环境 （002011 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
年度监事会工作报告》；3.《2007 年度财务决算报告》
；4.《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
》；5.《2007 年度报告及其摘要》；6.《关于修订<公司
章程>的议案》；7.《关于制订<证券投资管理制度>的议
案》；8.《关于审议公司2008 年度日常关联交易的议案
》；9.《关于设立浙江盾安机电科技有限公司的议案》；
10.《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；11.《关于
与浙江海越股份有限公司签订互保协议的议案》。12.《
关于补充修订<公司章程>的议案》
蓉胜超微 （002141 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《关于<2007 年度报告>及摘要的议案》5
.审议《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》6.审议
《关于2007 年度利润分配的议案》7.审议《董事会关于
募集资金年度使用情况的专项报告》8.审议《关于修改公
司章程的议案》9.审议《关于修改股东大会议事规则的议
案》10.审议《关于更换部分独立董事的议案》11.《关于
补充修订<公司章程>的议案》
海利得 （002206 ） 临时股东大会，1.审议《关于修改现行公司章程的议案》
国瓷3 （400055 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配预定方案》5.审议
《2007 年年度报告正本及其年度报告摘要》6.审议《第
五届公司董事会成员调整议案》
紫光华宇 （430008 ） 股东大会，1.提请审议《2007 年度董事会工作报告》；2
.提请审议《2007 年度监事会工作报告》；3.提请审议《
2006 年年度报告》；4.提请审议《2007 年度财务决算报
告》；5.提请审议《2007 年度利润分配预案》。
皖通高速 （600012 ） 股东大会，1.审议及批准董事会二ＯＯ七年度工作报告；
(普通决议案)2.审议及批准监事会二ＯＯ七年度工作报
告；(普通决议案)3.审议及批准二ＯＯ七年度经审计财
务报告；(普通决议案)4.审议及批准二ＯＯ七年度利润
分配方案；(普通决议案)5.审议及批准聘任二ＯＯ八年
度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；(普通决议案
)6.审议及批准关于修改《公司章程》的议案：(特别决
议案)7.审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：(
A)在须受下列(C)段及(D)段之限制之下，及在符合
(不时修订之)香港联合交易所有限公司之证券上市规则
及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或
者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股
，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权
力。
海星科技 （600185 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《
关于2007 年度利润分配的议案》5.《2007 年年度报告》
及其摘要6.《关于聘任2008 年年报审计会计师事务所的
议案》7.《独立董事工作制度》8.《防范控股股东及关联
方占用公司资金制度》9.《关联交易管理制度》
中恒集团 （600252 ） 股东大会，1.《关于聘任2007 年度审计机构的议案》；2
.《公司2007 年度董事会工作报告》；3.《公司2007 年
度监事会工作报告》4.《公司2007 年度财务决算报告》
；5.《公司2007 年度利润分配预案》；6.《公司2007 年
年度报告全文及摘要》；7.《关于公司董事成员变动的议
案》；8.《关于公司监事成员变动的议案》9.《关于公司
章程修改的议案》；10.《关于聘任2008 年度审计机构的
议案》。
S*ST国瓷 （600286 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配预定方案》5.审议
《2007 年年度报告正本及其年度报告摘要》6.审议《第
五届公司董事会成员调整议案》
五洲交通 （600368 ） 临时股东大会，1.审议关于再次对广西万通国际物流有限
公司增加投资的议案
国药股份 （600511 ） 股东大会，1.审议公司2 00 7 年董事会工作报告。2.审
议公司2 00 7 年监事会工作报告。3.审议公司2 0 0 7
年度报告全文及摘要的议案。4.审议公司2 0 0 7 年决算
方案。5.审议公司20 07 年利润分配和资本公积金转增股
本预案。6.审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审
计机构的议案。7.审议公司200 8 年日常关联交易的议案
。8.审议购买公司董事、监事、高管人员责任险的议案。
9.审议陈为钢不再担任公司董事， 根据控股股东推荐，
选举张利东为董事的议案。10.审议孙立民不再担任公司
监事， 根据控股股东推荐， 选举张健为监事的议案。11
.审议根据董事会提名， 选举牛维麟、姚焕然、王欣新为
公司第三届董事会独立董事的议案，股东大会选举独立董
事采取累计投票制。
SST轻骑 （600698 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算的报告4.
公司2007 年度利润分配预案5.公司2007 年年度报告及摘
要6.公司改聘2008 年度财务审计机构及支付2007 年度财
务审计费用的报告7.公司2008 年度日常关联交易预计情
况的报告8.公司独立董事2007 年度述职报告
湖南海利 （600731 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年年度报告及年报摘要》；4.审议《公司2007 年度
财务决算报告》；5.审议《公司2007 年度利润分配预案
》；6.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
7.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；8.审议《
关于推荐刘兴洪先生出任公司监事会监事的议案》；9.审
议《关于公司董事.监事及高管人员薪酬的议案》；10.审
议《关于续聘会计师事务所及2007 年度支付会计师事务
所报酬的议案》；
兰生股份 （600826 ） 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算报告
；4.审议2007 年度核销原计提减值准备的报告；5.审议2
007 年度利润分配方案；6.审议关于修改公司章程部分条
款的议案(详见说明)；7.审议关于补选董事的议案；8.
审议关于补选监事的议案；9.审议关于续聘上海上会会计
师事务所有限公司的议案；10.听取独立董事2007年度述
职报告。
上柴股份 （600841 ） 股东大会，1.2007 年度董事会报告2.2007 年度监事会报
告3.2007 年度财务决算及2008 年度财务预算方案的报告
4.2007 年度利润分配方案5.关于续聘公司会计师事务所
及向其支付报酬的议案6.《关于2008 年度日常关联交易
的议案》
广安爱众 （600979 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议2007 年度财务
决算报告；4.审议2007 年资产减值准备提取的报告；5.
审议募集资金使用情况的报告；6.审议2007 年度关于公
司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告；7.审
议2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；8.
审议公司2007 年年度报告全文及摘要；9.审议关于对200
7 年期初资产负债表相关项目调整情况的报告；10.审议2
008 年度财务预算报告；11.审议续聘中瑞岳华会计师事
务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
上柴B股 （900920 ） 股东大会，1.2007 年度董事会报告2.2007 年度监事会报
告3.2007 年度财务决算及2008 年度财务预算方案的报告
4.2007 年度利润分配方案5.关于续聘公司会计师事务所
及向其支付报酬的议案6.《关于2008 年度日常关联交易
的议案》
阳晨B股 （900935 ） 股东大会，1.审议上海阳晨投资股份有限公司2007 年度
董事会工作报告；2.审议上海阳晨投资股份有限公司2007
年度监事会工作报告；3.审议上海阳晨投资股份有限公
司2007 年度财务决算报告；4.审议上海阳晨投资股份有
限公司2007 年度利润分配的议案；5.审议关于“上海阳
晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的
《污水处理运营服务协议》”的议案；6.审议关于制定《
上海阳晨投资股份有限公司对外担保制度》的议案；7.审
议关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度
审计机构和2007 年度审计费用的议案；⒏审议关于批准
马贤明先生辞去公司独立董事职务的议案；⒐审议关于选
举尤家荣先生为公司独立董事的议案。
ST轻骑B （900946 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算的报告4.
公司2007 年度利润分配预案5.公司2007 年年度报告及摘
要6.公司改聘2008 年度财务审计机构及支付2007 年度财
务审计费用的报告7.公司2008 年度日常关联交易预计情
况的报告8.公司独立董事2007 年度述职报告
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