召开股东大会:
盐田港 （000088 ） 股东大会，1.审议公司董事会2007 年工作报告；2.审议
公司监事会2007 年工作报告；3.审议公司独立董事2007
年工作报告；4.审议公司2007 年财务决算方案；5.审议
公司2007 年利润分配方案；6.审议关于续聘深圳南方民
和会计师事务所及支付其报酬的决议；7.审议关于调整公
司董事会专门委员会设置的决议。
沈阳机床 （000410 ） 股东大会，1.审议《公司二○○七年度董事会工作报告》
2.审议《公司二○○七年度监事会工作报告》3.审议《公
司二○○七年年度报告及年报摘要》4.审议《公司二○○
七年度利润分配预案》5.审议《公司二○○八年日常关联
交易报告》6.审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公
司二○○八年度审计机构的议案》
沙隆达A （000553 ） 股东大会，1.董事会2007年度工作报告。2.监事会2007年
度工作报告。3.公司2007年年度报告及摘要。4.公司2007
年度财务决算报告。5.公司2007年度利润分配方案。6.关
于聘请2007年度审计机构的议案。7.关于向关联方沙隆达
集团公司采购原料计划的议案。8.关于授权董事长在流动
资金贷款总额不超过4亿元及银行承兑汇票不超过1亿元的
前提下，审批公司本部流动资金贷款.银行承兑汇票等手
续的议案。9.关于为各子公司提供担保的议案
国恒铁路 （000594 ） 股东大会，1.提名李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、赫
国胜、万寿义、潘瑾为公司第七届董事会董事候选人。2.
审议《公司2007年董事会工作报告》。3.审议《公司2007
年监事会工作报告》。4.审议《公司2007年度财务决算报
告》。5.审议《公司2007年度利润分配预案及资本公积金
转增股本预案》。
唐钢股份 （000709 ） 股东大会，1.《公司2007年度董事会工作报告》2.《公司
2007年度监事会工作报告》3.《公司2007年度财务决算》
4.《公司2007年度利润分配预案》5.《公司2008年日常关
联交易预计情况的议案》6.《关于补选独立董事的议案》
7.关于补选公司监事的提案
华西村 （000936 ） 临时股东大会，1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于监事会换届选举的议案》；3.审议《关于独
立董事津贴的议案》。
广济药业 （000952 ） 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
；2.关于调整公司董事津贴的议案；3.关于调整公司监事
薪酬的议案；4.关于董事会换届选举及提名第六届董事会
董事候选人的议案；5.关于监事会换届选举及提名第六届
监事会由股东代表出任的监事候选人的议案。
S*ST兰光 （000981 ） 股东大会，1.审议公司《2007 年董事会报告》2.审议公
司《2007 年财务决算报告》3.审议公司《2007 年监事会
报告》4.审议公司《2007 年利润分配预案》5.审议公司
《2007 年年度报告正文及摘要》6.审议《关于续聘北京
五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计
机构的议案》7.审议公司《独立董事述职报告》
广州友谊 （000987 ） 股东大会，1.《2007 年年度报告》全文及摘要2.《2007
年度董事会工作报告》3.《2007 年度监事会工作报告》4
.《2007 年度财务决算报告》5.《2007 年度利润分配预
案》6.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》7.《关
于修改〈公司章程〉部分条款的议案》8.《关于第五届董
事会董事(含独立董事.候选人提名提案》9.《关于第五
届监事会监事(含外部监事.候选人提名提案》10.提名李
映照先生为公司第五届董事会独立董事候选人
沙隆达B （200553 ） 股东大会，1.董事会2007年度工作报告。2.监事会2007年
度工作报告。3.公司2007年年度报告及摘要。4.公司2007
年度财务决算报告。5.公司2007年度利润分配方案。6.关
于聘请2007年度审计机构的议案。7.关于向关联方沙隆达
集团公司采购原料计划的议案。8.关于授权董事长在流动
资金贷款总额不超过4亿元及银行承兑汇票不超过1亿元的
前提下，审批公司本部流动资金贷款.银行承兑汇票等手
续的议案。9.关于为各子公司提供担保的议案
中川3 （400040 ） 股东大会，1.审议公司《2007 年度关于计提资产减值准
备的议案》；2.审议公司《关于2007 年预计负债计提的
议案》；3.审议公司2007 年财务决算报告；4.审议公司2
007 年度董事会报告；5.审议公司2007 年度监事会报告
；6.审议2007 年度利润分配方案；7.审议2007 年年度报
告；8.审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任
公司为公司2008 年度审计机构，聘期一年；股东大会授
权董事会决定该事务所的报酬事宜。
西宁特钢 （600117 ） 临时股东大会，1.审议公司发行短期融资券的议案
吉林森工 （600189 ） 临时股东大会，1.审议公司《关于发行短期融资券的议案
》。
华资实业 （600191 ） 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
2007 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；4.审议
公司《2007 年度财务决算方案》；5.审议公司《2007 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；6.审议公司
《关于续聘会计师事务所》的议案；7.审议公司董事会换
届选举的议案；8.审议公司监事会换届选举的议案；9.审
议修改《公司章程》的议案；10.审议《关于公司可供出
售金融资产授权处置的议案》。11.《关于增加(修改)
公司〈修改公司章程〉的提案》
伊力特 （600197 ） 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度财务决算报告；4.2007 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案；5.公司2007 年度
报告全文及摘要；6.2007 年度独立董事述职报告。
华芳纺织 （600273 ） 股东大会，1.审议2007年度公司董事会工作报告2.审议20
07年度公司监事会工作报告3.审议2007年度公司独立董事
述职报告4.审议公司2007年年度报告和报告摘要5.审议20
07年度公司财务决算报告6.审议2007年度公司利润分配议
案7.审议关于公司向银行申请授信额度的议案8.审议关于
续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计
机构的议案9.审议关于调整公司独立董事的议案10.审议
关于《募集资金管理制度》的议案11.审议关于2008年度
日常关联交易预计情况的议案12.审议关于修改公司章程
的议案
长江通信 （600345 ） 临时股东大会，1.关于延长长飞光纤光缆有限公司合资合
同期限的议案。
浙江龙盛 （600352 ） 临时股东大会，1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
华微电子 （600360 ） 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案
*ST天宏 （600419 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度报告正文及摘要》；4.审议《公司2007 年度财
务决算报告》；5.审议《公司2007 年度利润分配预案》
；6.审议《续聘2008 年度审计机构及支付报酬的议案》
。
冠豪高新 （600433 ） 股东大会，1.审议《二○○七年度董事会工作报告》；2.
审议《二○○七年度监事会工作报告》；3.审议《二○○
七年年度报告》(全文及摘要)；4.审议《二○○七年度
财务决算报告与二○○八年度财务预算方案》；5.审议《
二○○七年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘二○○
八年度审计机构的议案》；7.审议《关于二○○八年度向
银行申请综合授信额度的议案》；8.审议《关于二○○八
年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》。
中创信测 （600485 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度独立董事述职报告4
.公司2007 年度财务决算报告5.公司2007 年度利润分配
预案6.公司2007 年年度报告全文和摘要7.关于聘用公司2
008 年度审计机构的议案
西昌电力 （600505 ） 股东大会，1.2007 年度报告及摘要2.2007 年度总经理工
作报告3.2007 年度董事会工作报告4.2007 年度监事会工
作报告5.2007 年度利润分配预案6.2008 年度日常关联交
易计划7.关于2007 年度计提资产减值准备的议案8.2007
年度审计工作总结报告9.修改《公司章程》的议案10.公
司投资开发永宁河流域的议案11.公司董事.监事.高级管
理人员年薪调整方案
ST望春花 （600645 ） 股东大会，1. 关于《2007 年年度报告及摘要》的议案2.
关于《2007 年度董事会工作报告》的议案3. 关于《200
7 年度监事会工作报告》的议案4. 关于《2007 年度财务
决算报告》的议案5. 关于《2007 年度利润分配方案》的
议案6. 关于《上海望春花(集团)股份有限公司募集资
金管理办法》的议案7. 关于修改《上海望春花(集团)
股份有限公司章程》部分条款的议案8.关于修改《上海望
春花(集团)股份有限公司章程》部分条款的议案9. 关
于修改《上海望春花(集团)股份有限公司股东大会议事
规则》部分条款的议案10. 关于修改《上海望春花(集团
)股份有限公司监事会议事规则》的议案11.关于《上海
望春花(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.关于修改《上海望春花(集团)股份有限公司董事会
议事规则》的议案13.关于聘请北京天圆全会计师事务所
有限公司为公司2007 年度.2008 年财务审计机构并每年
支付40 万元审计费用的议案
飞乐音响 （600651 ） 股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5.
审议公司为控股子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保
额度的议案；6.审议关于续聘会计师事务所的议案；7.审
议公司关于变更独立董事.董事的议案。
申华控股 （600653 ） 股东大会，1.关于《2007 年年度报告》和《2007 年年度
报告摘要》；2.关于《2007 年度董事会报告》；3.关于
《2007 年度监事会报告》；4.关于《2007 年度利润分配
方案》；5.关于《2007 年度财务决算报告》和《2008 年
度财务预算报告》；6.关于与中国风电集团签订战略合作
协议的议案；7.关于增加2008 年度为子公司担保额度的
议案。8.关于转让绵阳华瑞股权的议案；9.关于续聘深圳
鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务报告审
计会计师事务所的议案；10.关于选举池冶先生为公司董
事的议案。
太极实业 （600667 ） 股东大会，1.董事会2007 年度工作报告2.监事会2007 年
度工作报告3.2007 年度报告及其摘要4.独立董事2007 年
度述职报告5.2007 年度财务决算6.2008 年度经营目标7.
2007 年度利润预分配预案8.关于公司高管人员2007 年度
考评及考核办法的修改议案9.审议公司为江苏宏源纺机股
份有限公司提供6000 万银行借款担保。10.审议公司控股
子公司江苏太极新材为江苏群发化工有限公司提供3000
万银行信用证担保事项，江苏群发化工有限公司以其持有
的江苏太极实业新材料有限公司40%股权提供质押。11.审
议2008 年日常关联交易事项12.审议公司聘请2008 年度
审计机构的议案
东软股份 （600718 ） 股东大会，1.2007 年度董事会报告2.2007 年度报告全文
及其摘要3.2007 年度监事会报告4.2007 年度财务决算报
告5.关于2007 年度利润分配方案的议案6.独立董事述职
报告7.关于变更公司注册名称和住所的议案8.关于修改公
司章程的议案9.关于修改监事会议事规则的议案10.关于2
008 年度日常关联交易预计情况的议案11.关于聘请2008
年度财务审计机构的议案12.关于董事会换届选举的议案1
3.关于监事会换届选举的议案14.关于为东北大学东软信
息学院提供银行贷款担保额度的议案15.关于为全资子公
司-东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保额度的
议案
锦江股份 （600754 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》2.审议《200
7 年度监事会报告》3.审议《2007 年度财务决算报告》4
.审议《2007 年度利润分配方案》5.审议《关于支付会计
师事务所审计费用的议案》6.审议《关于2008 年度续聘
会计师事务所的议案》7.审议《关于2007 年度日常关联
交易执行情况及2008 年度拟发生关联交易的议案》8.听
取《独立董事2007 年度述职报告》
四川长虹 （600839 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年度报告(正文及摘要)》4.审议《2007 年度计提资
产减值准备的议案》5.审议《公司2007 年年度财务决算
报告》6.审议《公司2007 年度利润分配预案及资本公积
金转增股本的议案》7.审议《续聘公司2008 年度会计师
事务所的议案》8.审议《关于公司第七届董事会换届选举
的议案》9.审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案
》10.审议《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标
准的议案》11.审议《关于修订<公司章程>的议案》12.审
议《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》13.
审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》14.审议
《关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案》
*ST中川 （600852 ） 股东大会，1.审议公司《2007 年度关于计提资产减值准
备的议案》；2.审议公司《关于2007 年预计负债计提的
议案》；3.审议公司2007 年财务决算报告；4.审议公司2
007 年度董事会报告；5.审议公司2007 年度监事会报告
；6.审议2007 年度利润分配方案；7.审议2007 年年度报
告；8.审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任
公司为公司2008 年度审计机构，聘期一年；股东大会授
权董事会决定该事务所的报酬事宜。
国投电力 （600886 ） 临时股东大会，1.审议《关于更换董事的议案》
南京化纤 （600889 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度报告全文及摘要》；2
.审议《公司董事会2007 年度工作报告》；3.审议《公司
监事会2007 年度工作报告》；4.审议《公司2007 年度财
务决算报告和2008 年财务预算报告》。5.审议《关于修
改公司章程的议案》；6.审议《公司2007 年度利润分配
预案》；7.审议公司独立董事述职报告；8.审议《关于公
司董事会换届选举的议案》；9.审议《关于公司监事会换
届选举的议案》；10.审议《关于与兰精(南京)纤维有
限公司日常关联交易的议案》；11.审议《关于为公司控
股子公司法伯耳纺织有限公司提供担保的议案》12.审议
《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司
的提案》；
长江电力 （600900 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配方案》5.审议《关
于聘请公司2008 年度审计机构的议案》6.审议《关于在
三峡财务有限责任公司存款的议案》7.审议《关于公司发
行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》8.审议《关
于在银行间债券市场进行短期投资的议案》
柳钢股份 （601003 ） 临时股东大会，1.逐项审议《关于发行认股权和债券分离
交易的可转换公司债券的议案》2.审议《关于本次发行分
离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》3.
审议《关于前次募集资金使用情况的说明议案》
中国国航 （601111 ） 股东大会，1.审议及批准《关于2007 年度董事会工作报
告的议案》2.审议及批准《关于2007 年度监事会工作报
告的议案》3.审议及批准《关于2007 年度经审计的财务
报告的议案》4.审议及批准《关于2007 年度的利润分配
方案和股息派发方案的议案》5.审议及批准《关于聘任公
司2008 年度国际和国内审计师的议案》6.审议及批准《
关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7.审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下
，增加本公司注册资本的议案》8.审议及批准《关于修改
公司章程的议案》9.审议及批准《中国国际航空股份有限
公司前次募集资金使用情况报告》10.审议及批准《关于
修改公司章程的议案》
大唐发电 （601991 ） 股东大会，1.审议批准《2007 年度董事会工作报告》(含
独立董事述职报告)2.审议并批准《2007 年度监事会工作
报告》3.审议并批准《2007 年度财务报告》4.审议并批
准《2007 年度利润分配预案》5.审议并批准《关于继续
聘任普华永道中天会计师事务所有限公司.以及罗兵咸永
道会计师事务所分别为公司2008 年境内外审计师的建议
》6.审议并批准《关于投资建设克什克腾煤制天然气项目
的议案》7.审议批准《关于为公司投资建设项目提供担保
的议案》8.审议批准《关于为公司全资子公司江西大唐国
际新余发电有限责任公司提供担保的议案》9.审议批准《
关于提请股东大会调整监事的建议》10.审议批准《关于
筹备中短期债务性融资券的建议》11.审议批准《关于提
请股东大会授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份
权利的建议》12.《关于提请股东大会调整董事的建议》1
3.《关于提名独立董事的建议》
锦江B股 （900934 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》2.审议《200
7 年度监事会报告》3.审议《2007 年度财务决算报告》4
.审议《2007 年度利润分配方案》5.审议《关于支付会计
师事务所审计费用的议案》6.审议《关于2008 年度续聘
会计师事务所的议案》7.审议《关于2007 年度日常关联
交易执行情况及2008 年度拟发生关联交易的议案》8.听
取《独立董事2007 年度述职报告》
编辑
