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[最新通知]上海现代制药股份有限公司关于2008年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
交易内容公司向控股股东上海医药工业研究院及下属关联企业销售商品、提供劳务。
关联人回避事宜公司9名董事会成员中，朱宝泉先生、周斌先生、俞雄先生、沈卓洲先生属关联董事，回避表决。
一、 2007年度日常关联交易情况和2008年度关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2007年度日常关联交易的情况和预计2008年度可能发生的关联交易情况报告如下
单位元 币种人民币
交易类别 按产品或劳务进一步划分 关联人 2007年度情况 2008年度预计情况
实际发生总金额 占同类交易的比例 预计总金额
销售商品、提供劳务 销售货物 上海医工院医药股份有限公司 5,778,816.28 0.93 10,000,000
房屋租赁收入 上海医药工业研究院 4,724,640.00 - 无
合计 10,503,456.28 10,000,000
二、 关联方介绍和关联关系
1、名称上海医药工业研究院
法定代表人朱宝泉
注册资本3,692万元
经营范围对化学药品（原料、制剂）、中药（中药材、饮品、制剂）、生物制品、抗生素、放射性药品、医药新技术、新材料、制药设备、药理、毒理、实验动物、诊断试剂、食品、保健品、化妆品的研究、开发、试剂及四技服务，经营进出口、培训。
注册地址上海北西路1320号
与本公司的关联关系公司控股股东
2、名称上海医工院医药股份有限公司
法定代表人周斌
注册资本62,426,248元
经营范围栓剂生产及销售，中成药（含参茸银耳），化学药原料及制剂，抗生素，生化药品，生物制品，非危险品化工原料，消毒剂，医疗器械（有效期至2007.8.22），从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
注册地址上海嘉定区南翔镇昌翔路111号
与本公司的关联关系受同一母公司控制
三、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
四、独立董事事前认可情况及独立董事意见
我们认真地审议了公司《2008年度日常关联交易的议案》，对此议案投赞成票并认为交易价格公平合理，程序规范，符合公司长远发展的需要。公司关联董事朱宝泉、周斌、俞雄、沈卓洲回避了表决，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、董事会表决情况
公司关联董事朱宝泉、周斌、俞雄、沈卓洲回避了表决，其余5名董事参与投票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、备查文件
公司第三届十一次董事会会议决议
公司独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告
上海现代制药股份有限公司
2008年7月15日
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