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民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 2008-07-17 证券代码600235 证券简称民丰特纸 编号临2008-018
民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2008年7月11日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2008年7月16日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长盛军先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议
审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2008年7月17日
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